Гражданский кодекс часть 1

Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, дата рождения : ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения : <адрес> Республики Армения, имевшего гражданство РФ, дата смерти: 31.01.2016г., свидетельство о смерти серии №, выданное территориальным отделом ЗАГС по <адрес>, место регистрации: <адрес>, фактически проживавшего по адресу: <адрес>, имевшего образование высшее, состоявшего в зарегистрированном браке, малолетних и несовершеннолетних детей не имевшего, пенсионера, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.1 ст.170.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органом предварительного расследования ФИО1 обвиняется в совершении преступлений при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении.

Согласно обвинительного заключения преступления ФИО1 были совершены в <адрес>

05.02.1992г. на основании постановления администрации <адрес>№ зарегистрировано производственно-коммерческое предприятие «ИПЭК» - товарищество с ограниченной ответственностью (далее – ТОО «ИПЭК»), учредителями которого являлись ФИО10, ФИО11 и ФИО12

В соответствии с заявлениями учредителей ТОО «ИПЭК» ФИО10, ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом № общего собрания учредителей ТОО «ИПЭК» от ДД.ММ.ГГГГ, последние выведены из состава учредителей ТОО «ИПЭК». В этот же день ФИО13 и ФИО14 обратились в ТОО «ИПЭК» с заявлением о принятии их в состав учредителей предприятия.

12.03.1996г. администрацией <адрес> под номером 192 зарегистрирован протокол собрания учредителей ТОО «ИПЭК» № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым из состава учредителей ТОО «ИПЭК» выведены ФИО10, ФИО12, введены в состав учредителей ФИО13, ФИО14

На основании соглашения о переуступке доли от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО13, ФИО11 с одной стороны, и ФИО14 с другой, ФИО13 и ФИО11 безвозмездно переуступили свои доли в уставном капитале ТОО «ИПЭК» в размере 60% уставного капитала ФИО14

В соответствии с протоколом общего собрания учредителей ТОО «ИПЭК» от ДД.ММ.ГГГГ из состава участников ТОО «ИПЭК» выведены ФИО13 и ФИО11

ДД.ММ.ГГГГ. администрацией <адрес> под номером № зарегистрирован устав общества с ограниченной ответственностью «ИПЭК», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ решением участника ФИО14, согласно пункту 1.1. которого товарищество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческое предприятие «ИПЭК» перерегистрируется в общество с ограниченной ответственностью «ИПЭК» (далее - ООО «ИПЭК»), в результате приведения устава в соответствие с Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

На основании решения инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по <адрес> края № от ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация юридического лица, зарегистрированного до ДД.ММ.ГГГГ, в связи с внесением сведений в единый государственный реестр юридических лиц ООО «ИПЭК», которому присвоен основной государственный регистрационный №, идентификационный номер налогоплательщика №.

ДД.ММ.ГГГГ. администрацией <адрес> зарегистрировано ЗАО «РИСАН», которому присвоен основной государственный регистрационный №.

ДД.ММ.ГГГГ. между ЗАО «РИСАН» (арендатор) и департаментом муниципального имущества и земельных отношений администрации <адрес> (арендодатель) заключен договор аренды земельного участка №, в соответствии с которым арендодатель предоставляет, а арендатор принимает в аренду земельный участок категории земель – земли населенных пунктов, с кадастровым номером №, находящийся по адресу: <адрес>, для строительства производственной базы, общей площадью 37012,22 кв.м.

В период с 1999г. по 2002г. на указанном земельном участке, предоставленном ЗАО «РИСАН», построены, в том числе следующие объекты недвижимого имущества:

- нежилое здание, назначение: нежилое, 2-этажный, общей площадью 1 259,2 кв.м, инв. №, лит. Б1, расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №;

- нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 686,6 кв.м, инв. №, лит. В, расположенное по адресу: <адрес> кадастровый №;

- нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 275,2 кв. м, инв. №, лит. Б, расположенное по адресу: <адрес> кадастровый №.

В соответствии с распоряжением и.о. Главы администрации <адрес>№р от 12.08.2002г принято решение о сносе самовольно выстроенной базы оптово-розничной торговли ЗАО «РИСАН» по <адрес> указанное распоряжение исполнено не было.

На основании решения о выпуске ценных бумаг ЗАО «РИСАН», зарегистрированного 02.11.2000г. Красноярским региональным отделением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России, ЗАО «РИСАН» выпустило акции именные бездокументарные обыкновенные в количестве 1000 штук, общей стоимостью 8 349,00, которые размещаются у единственного учредителя ФИО15

В соответствии с протоколом № собрания акционеров ЗАО «РИСАН» от 24.09.2002г ФИО15 подарил свои акции ФИО17 30% акций, ФИО16 и ФИО15 по 20% акций каждому, ФИО1 и ФИО39 по 15% акций каждому.

В соответствии с договорами №№ от ДД.ММ.ГГГГФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО1 и ФИО39 продали ФИО14 100% акций ЗАО «РИСАН».

ДД.ММ.ГГГГ. директор ЗАО «РИСАН» ФИО18 обратился в Главное управление Федеральной регистрационной службы по <адрес>, Эвенкийскому и Таймырскому (Долгано-Ненецкому) автономным округам с заявлением о государственной регистрации права ЗАО «РИСАН» на указанные выше объекты недвижимого имущества.

ДД.ММ.ГГГГ. и ДД.ММ.ГГГГ. Главным управлением Федеральной регистрационной службы по <адрес>, Эвенкийскому и Таймырскому (Долгано-Ненецкому) автономным округам произведена государственная регистрация права собственности ЗАО «РИСАН» под номерами №, соответственно, согласно которыми ЗАО «РИСАН» являлось собственником следующих объектов недвижимости:

- нежилого здания, назначение: нежилое, 2-этажный, общей площадью 1 259,2 кв.м, инв. №, лит. Б1, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №;

- нежилого здания, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 686,6 кв.м, инв. №, лит. В, расположенного по адресу: <адрес> кадастровый №;

- нежилого здания, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 275,2 кв. м, инв. №, лит. Б, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №.

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «РИСАН» от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «РИСАН» переименовано в ЗАО «ИАН».

В соответствии с протоколом № внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ИАН» от 27.06.2011г ЗАО «ИАН» преобразовано в ООО «ИАН», проведен обмен акций на доли.

На основании решения межрайонной ИФНС России № по <адрес> от 24.11.2011г произведена государственная регистрация ООО «ИАН» в результате реорганизации ЗАО «ИАН».

В соответствии с протоколом общего собрания участников ООО «ИАН» ФИО4 и ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ принято решение о проведении реорганизации ООО «ИАН» в форме присоединения к ООО «ИПЭК».

ДД.ММ.ГГГГ единственным участником ООО «ИПЭК» ФИО14 принято решение о проведении реорганизации ООО «ИПЭК» в форме присоединения к нему ООО «ИАН».

В соответствии с пунктом 1.1. договора о присоединении ООО «ИАН» к ООО «ИПЭК» от 01.06.2012г, заключенного между ООО «ИПЭК» (основное общество), в лице генерального директора ФИО19, и ООО «ИАН» (присоединяемое общество), в лице генерального директора ФИО20, стороны договорились осуществить реорганизацию в виде присоединения присоединяемого общества к основному обществу. Реорганизация будет осуществляться путем передачи имущества, всех прав и обязанностей, которые будут существовать у присоединяемого общества на момент утверждения передаточного акта, от присоединяемого к основному обществу в соответствии с передаточным актом, утвержденным общим собранием участников присоединяемого общества.

В соответствии с передаточным актом от 04.06.2012г, утвержденным протоколом общего собрания участников ООО «ИАН» от 04.06.2012г, ООО «ИАН» передало ООО «ИПЭК», в том числе указанные выше объекты недвижимого имущества.

Согласно протоколу № совместного общего собрания участников ООО «ИПЭК» и ООО «ИАН» от 06.06.2012г, принято решение о распределении долей в уставном капитале ООО «ИПЭК» следующим образом: ФИО14 54,5% доли в уставном капитале общества, номинальной стоимостью 20 010 рублей, ФИО3 и ФИО4 по 22,75% доли в уставном капитале общества, номинальной стоимостью 8 349 рублей каждая.

Указанные изменения 22.10.2012г зарегистрированы решением межрайонной ИФНС России № по <адрес> за номером №

18.03.2013г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> за номерами № зарегистрировано право ООО «ИПЭК» на объекты недвижимости:

- нежилого здания, назначение: нежилое, 2-этажный, общей площадью 1 259,2 кв.м, инв. №, лит. Б1, расположенного по адресу: <адрес> кадастровый №;

- нежилого здания, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 686,6 кв.м, инв. №, лит. В, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №;

ДД.ММ.ГГГГ межрайонной ИФНС России № по <адрес> за номером № зарегистрировано внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, о возложении полномочий генерального директора ООО «ИПЭК» на ФИО20

Согласно свидетельству о смерти №№ от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 умер ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон «Об ООО») участники общества вправе, в том числе, участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном указанным законом и уставом общества; получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке; принимать участие в распределении прибыли.

В соответствии с ч. 1 ст. 32, п.п. 2, 4 ч. 2 ст. 33 Закона «Об ООО», высшим органом общества является общее собрание участников общества, все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. К компетенции общего собрания участников общества относится изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества; образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий.

Согласно ч. 1 ст. 36, ч.ч. 2, 10 ст. 37 Закона «Об ООО», орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества. Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием, если иной порядок принятия решений не предусмотрен уставом общества.

Согласно ст. 40 Закона «Об ООО», единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также не из числа его участников.

Согласно пунктам 4.1.1., 4.1.4. устава ООО «ИПЭК», утвержденного решением № единственного участника от 31.08.2009г с изменениями, внесенными в соответствии с протоколом № совместного общего собрания участников ООО «ИПЭК» и ООО «ИАН» от 06.06.2012г (далее - Устав), участник общества вправе участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Уставом и Законом «Об ООО», продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества другому лицу в порядке, предусмотренном законом Законом «Об ООО» и Уставом.

В соответствии с пунктами 8.1., 8.2. Устава, единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор общества, который избирается единственным участником общества сроком на один год. Генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия.

По состоянию на 23.06.2014г. в собственности ООО «ИПЭК» находились, в том числе следующие объекты недвижимого имущества:

- нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 686,6 кв.м, инв. №, лит. В, расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №;

Общая стоимость указанных выше объектов недвижимого имущества составила 53 910 000 рублей.

В период с апреля 2014г. по 23.06.2014г., более точные дата, время и место не установлены, у ФИО1, которому достоверно было известно об объектах недвижимости, находящихся в собственности ООО «ИПЭК», из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды в свою пользу, возник преступный умысел на приобретение путем обмана права владения и распоряжения указанными выше объектами недвижимого имущества, общей стоимостью 53 910 000 рублей, в особо крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ. около 09 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>ФИО1, реализуя свой преступный умысел, достоверно зная о том, что в порядке, предусмотренном ст.ст. 36, 37 Закона «Об ООО», общее собрание участников ООО «ИПЭК» не созывалось и не проводилось, решение о прекращении полномочий генерального директора ООО «ИПЭК» ФИО20 и назначении на указанную должность ФИО1 не принималось, получил от не осведомленного о его преступных намерениях ФИО21, изготовленные неустановленными лицами протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «ИПЭК» от ДД.ММ.ГГГГ, изменение в устав ООО «ИПЭК», с выполненными в данных документах подписями от имени участников ООО «ИПЭК» ФИО4 и ФИО3, заявления в МИ ФНС России № по <адрес> от имени генерального директора ООО «ИПЭК» ФИО1 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица формы Р13001, содержащее заведомо недостоверные сведения об увеличении уставного капитала данного общества до 76 708 руб. и распределении его между участниками: ФИО14 26,1% доли в уставном капитале, номинальной стоимость 20 010 рублей; ФИО4 10,9 % доли в уставном капитале, номинальной стоимостью 8 349 рублей; ФИО3 10,9% доли в уставном капитале, номинальной стоимостью 8 349 рублей, ФИО21 32% доли в уставном капитале, номинальной стоимостью 24 568 рублей, ФИО22 20,1% доли в уставном капитале, номинальной стоимостью 15 432 рублей, и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц формы Р14001, содержащие заведомо недостоверные сведения о принятии в состав участников ООО «ИПЭК» ФИО21 и ФИО22; об освобождении ФИО20 от занимаемой должности генерального директора ООО «ИПЭК» и о назначении на указанную должность ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ. в период с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь в нотариальной конторе, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>ФИО1 в присутствии нотариуса Красноярского нотариального округа нотариальной палаты <адрес>ФИО23 подписал от своего имени указанные выше заявления формы №, которые были заверены подписью и личной печатью нотариуса.

ДД.ММ.ГГГГ. в период с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, лично предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – МИ ФНС России № по <адрес>, передав ведущему специалисту-эксперту ФИО24 заявление формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, связанных с изменением сведений о юридическом лице, содержащее заведомо ложные данные о внесении сведений о новых участниках ООО «ИПЭК» ФИО21 с долей участия в уставном капитале 32%, номинальной стоимостью 24 568 рублей; ФИО22 с долей участия в уставном капитале 20,1%, номинальной стоимостью 15 432 рубля; изменении сведений об участниках ФИО4 и ФИО3 с долей их участия в уставном капитале 10,9%, номинальной стоимостью 8 349 рублей, каждому; ФИО14 с долей участия в уставном капитале в размере 26,1%, номинальной стоимостью 20 010 рублей; прекращении полномочий генерального директора ООО «ИПЭК» ФИО20 и возложении указанных полномочий на ФИО1, заявление формы № Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, содержащее заведомо ложные данные об увеличении уставного капитала ООО «ИПЭК» до 76 708 рублей, а также сфальсифицированный неустановленными лицами протокол № внеочередного общего собрания участников ООО «ИПЭК» от ДД.ММ.ГГГГ и изменения в устав ООО «ИПЭК».

ДД.ММ.ГГГГ. в результате введения в заблуждение, то есть обмана уполномоченного работника ИФНС России № по <адрес> – ведущего специалиста-эксперта ФИО24 относительно достоверности увеличения уставного капитала ООО «ИПЭК», вводе в состав учредителей данного общества ФИО21, ФИО22, изменения размера доли участия в уставном капитале участников ФИО4, ФИО3 и ФИО14, а также о прекращении полномочий генерального директора ООО «ИПЭК» ФИО20 и возложении данных полномочий на ФИО1, на основании полученных от последнего документов, и.о. начальника межрайонной ИФНС России № по <адрес>ФИО25 приняты решения №№ Р14263А, Р14264А о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы, а именно об увеличении уставного капитала ООО «ИПЭК» до 76 708 рублей и о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, а именно о вводе в состав участников ООО «ИПЭК» ФИО21 и ФИО22; уменьшении доли участия в уставном капитале общества ФИО4, ФИО3 до 10,9%; ФИО14 до 20,1%; прекращении полномочий генерального директора ООО «ИПЭК» ФИО20; возложении данных полномочий на ФИО1

Согласно решению Арбитражного суда <адрес> от 18.11.2014г, решение общего собрания участников ООО «ИПЭК» от 20.06.2014г, оформленное протоколом № от 20.06.2014г, записи в едином государственном реестре юридических лиц, внесенные на основании решений МИФНС России № по <адрес> №№ № от 30.06.2014г, признаны недействительными.

В период с ДД.ММ.ГГГГ., находясь в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на получение путем обмана права владения и распоряжения на объекты недвижимого имущества ООО «ИПЭК», действуя незаконно от имени генерального директора ООО «ИПЭК», встретился с ранее знакомым ФИО26, и, не посвящая последнего в свои преступные намерения, предложил последнему заключить в рамках судебного спора о взыскании с ООО «ИПЭК» в пользу ООО «Атриум-Дизайн» 4 702 400 рублей в качестве неосновательного обогащения, 547 437 рублей процентов за пользование чужими деньгами, мировое соглашение, согласно которому ООО «ИПЭК» признает перед ООО «Атриум-Дизайн» долг в размере 5 000 000 рублей, на что ФИО26 согласился.

ДД.ММ.ГГГГ., находясь в <адрес>, более точные время и место не установлены, директор ООО «Атриум-Дизайн» ФИО26, будучи не посвященным в преступные намерения ФИО1, и введенный последним в заблуждение относительно законности занимаемой им должности генерального директора ООО «ИПЭК», подписал мировое соглашение по делу № № с одной стороны, а сын ФИО1 - ФИО39, также не посвященный в преступные намерения ФИО1, от имени генерального директора ООО «ИПЭК» ФИО1 подписал указанное мировое соглашение с другой стороны, выполнив подпись от имени последнего.

ДД.ММ.ГГГГФИО27, выступая в качестве представителя ответчика ООО «ИПЭК» в Федеральном Арбитражном суде <адрес>, которым рассматривалась кассационная жалоба ООО «Атриум-Дизайн» на решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ об отказе в удовлетворении иска ООО «Атриум-Дизайн» о взыскании с ООО «ИПЭК» 4 702 400 рублей неосновательного обогащения и 547 437 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, будучи не посвященной в преступные намерения ранее незнакомого ей ФИО1, предоставила суду документы, содержащие недостоверные сведения, а именно лист записи единого государственного реестра юридически лиц в отношении ООО «ИПЭК» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому генеральным директором ООО «ИПЭК» является ФИО1 и доверенность ФИО1 на ее имя о представлении от его имени интересов в суде, подписанную ФИО39 от имени ФИО1 В то же время, ФИО26, выступая в указанном судебном заседании в качестве истца ООО «Атриум-Дизайн», не посвященный в преступные намерения ФИО1, предоставил суду мировое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №, согласно которому ООО «ИПЭК», в лице генерального директора ФИО1, и ООО «Атриум-Дизайн», в лице директора ФИО26, заключили мировое соглашение о том, что ООО «ИПЭК» имеет задолженность перед ООО «Атриум-Дизайн» в размере 5 000 000 рублей, из них 4 702 400 рублей сумма основного долга, и 297 000 рублей задолженность в виде процентов за пользование чужими денежными средствами, которые ООО «ИПЭК» обязано передать ООО «Атриум-Дизайн» в срок до ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Атриум-Дизайн» отказывается от части процентов в размере 249 837 рублей 73 копейки.

ДД.ММ.ГГГГ. Федеральным Арбитражным Судом <адрес> в составе председательствующего ФИО28, судей ФИО29, ФИО30 вынесено постановление об отмене решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №, постановления Третьего арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ, и утверждении мирового соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Атриум-Дизайн» и ООО «ИПЭК» по основаниям, определенным сторонами в его тексте.

ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1, достоверно осведомленный о том, что участниками ООО «ИПЭК» ФИО4 и ФИО3 решений об отчуждении имущества, принадлежащего ООО «ИПЭК» не принималось, не посвящая ФИО26 в свои преступные намерения, предложил последнему получить право владения и распоряжения на три объекта недвижимого имущества ООО «ИПЭК», расположенных по адресу: <адрес>, зд. 19, а также право арендного пользования на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, после чего распорядиться указанным выше недвижимым имуществом и земельным участком в его (ФИО1) пользу, пообещав передать ему денежное вознаграждение в сумме 5 000 000 рублей в качестве оплаты долга ООО «ИПЭК» перед ООО «Атриум-Дизайн» в соответствии с указанным выше мировым соглашением, на что ФИО26 согласился.

ДД.ММ.ГГГГ., находясь в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО «ИПЭК» в лице участников ФИО4 и ФИО3, и желая их наступление, с целью приобретения путем обмана права владения и распоряжения принадлежащим указанному обществу объектами недвижимого имущества, а именно тремя нежилыми зданиями, расположенными по адресу: <адрес> стоимостью 53 910 000 рублей, то есть в особо крупном размере, незаконно выступая от имени генерального директора ООО «ИПЭК», подписал изготовленное ФИО31 соглашение об отступном, с одной стороны, а не осведомленный о преступных намерениях ФИО1ФИО26, подписал соглашение об отступном, с другой стороны, в соответствии с которым обязательство ООО «ИПЭК» перед ООО «Атриум-Дизайн» по задолженности в сумме 5 000 000 рублей прекращено путем предоставления отступного в форме передачи ООО «Атриум-Дизайн» имущества ООО «ИПЭК», а именно трех нежилых зданий, расположенных по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ., находясь в <адрес>, более точные время и место не установлены, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла незаконно выступая от имени генерального директора ООО «ИПЭК», подписал изготовленный ФИО31 договор уступки прав аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, с одной стороны, а не осведомленный о преступных намерениях ФИО1ФИО26, подписал указанный договор, с другой стороны, в соответствии с которым ООО «ИПЭК» передает ООО «Атриум-Дизайн» права и обязанности на земельный участок, общей площадью 37012,22 кв.м, имеющий кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, находящийся в муниципальной собственности департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ. уполномоченным работником Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>ФИО32, введенной в заблуждение ФИО1 относительно возложенных на него полномочий генерального директора ООО «ИПЭК» и полномочий на совершение от имени генерального директора указанного общества сделок, на основании предоставленного последним заявления произведена государственная регистрация права собственности за номерами № в соответствии с которой три нежилых здания, расположенные по адресу: <адрес>, зд. 19, имеющие кадастровые номера №, находившиеся в собственности ООО «ИПЭК», поступили в незаконное владение и распоряжение ООО «Атриум-Дизайн», в лице директора ФИО26, в связи с чем ООО «ИПЭК» причинен ущерб на общую сумму 53 910 000 рублей, что является особо крупным размером.

Согласно свидетельству о смерти серии №№, выданному территориальным отделом агентства записи актов гражданского состояния <адрес>ФИО1ДД.ММ.ГГГГ скончался.

Органом предварительного расследования действия ФИО1 квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО2 предъявлено обвинение в совершении преступления при следующих обстоятельствах:

Согласно обвинительного заключения 05.02.1992г. на основании постановления администрации <адрес>№ зарегистрировано производственно-коммерческое предприятие «ИПЭК» - товарищество с ограниченной ответственностью (далее – ТОО «ИПЭК»), учредителями которого являлись ФИО10, ФИО11 и ФИО12

В соответствии с заявлениями учредителей ТОО «ИПЭК» ФИО10, ФИО12 от 28.02.1996г, протоколом № общего собрания учредителей ТОО «ИПЭК» от 28.02.1996г, последние выведены из состава учредителей ТОО «ИПЭК». В этот же день ФИО13 и ФИО14 обратились в ТОО «ИПЭК» с заявлением о принятии их в состав учредителей предприятия.

ДД.ММ.ГГГГ. администрацией <адрес> под номером 192 зарегистрирован протокол собрания учредителей ТОО «ИПЭК» № от 28.02.1996г, в соответствии с которым из состава учредителей ТОО «ИПЭК» выведены ФИО10, ФИО12, введены в состав учредителей ФИО13, ФИО14

На основании соглашения о переуступке доли от 20.12.1998г, заключенного между ФИО13, ФИО11 с одной стороны, и ФИО14 с другой, ФИО13 и ФИО11 безвозмездно переуступили свои доли в уставном капитале ТОО «ИПЭК» в размере 60% уставного капитала ФИО14

В соответствии с протоколом общего собрания учредителей ТОО «ИПЭК» от 20.12.1998г из состава участников ТОО «ИПЭК» выведены ФИО13 и ФИО11

ДД.ММ.ГГГГ. администрацией <адрес> под номером 981 зарегистрирован устав общества с ограниченной ответственностью «ИПЭК», утвержденный 21.12.1998г решением участника ФИО14, согласно пункту 1.1. которого товарищество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческое предприятие «ИПЭК» перерегистрируется в общество с ограниченной ответственностью «ИПЭК» (далее - ООО «ИПЭК»), в результате приведения устава в соответствие с Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

На основании решения инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по <адрес> края № от 23.12.2002г произведена государственная регистрация юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002г, в связи с внесением сведений в единый государственный реестр юридических лиц ООО «ИПЭК», которому присвоен основной государственный регистрационный №, идентификационный номер налогоплательщика №.

ДД.ММ.ГГГГ. между ЗАО «РИСАН» (арендатор) и департаментом муниципального имущества и земельных отношений администрации <адрес> (арендодатель) заключен договор арены земельного участка №, в соответствии с которым арендодатель предоставляет, а арендатор принимает в аренду земельный участок категории земель – земли населенных пунктов, с кадастровым номером 24:50:0300302:0014, находящийся по адресу: <адрес>, для строительства производственной базы, общей площадью 37012,22 кв.м.

- нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 275,2 кв. м, инв. №, лит. Б, расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №.

В соответствии с распоряжением и.о. Главы администрации <адрес>№р от ДД.ММ.ГГГГ принято решение о сносе самовольно выстроенной базы оптово-розничной торговли ЗАО «РИСАН» по <адрес> указанное распоряжение исполнено не было.

На основании решения о выпуске ценных бумаг ЗАО «РИСАН», зарегистрированного 02.11.2000г Красноярским региональным отделением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России, ЗАО «РИСАН» выпустило акции именные бездокументарные обыкновенные в количестве 1000 штук, общей стоимостью 8 349,00, которые размещаются у единственного учредителя ФИО15

В соответствии с протоколом № собрания акционеров ЗАО «РИСАН» от ДД.ММ.ГГГГФИО15 подарил свои акции ФИО17 30% акций, ФИО16 и ФИО15 по 20% акций каждому, ФИО1 и ФИО39 по 15% акций каждому.

В соответствии с договорами №№ от 26.02.2003г ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО1 и ФИО39 продали ФИО14 100% акций ЗАО «РИСАН».

11.10.2005г директор ЗАО «РИСАН» ФИО18 обратился в Главное управление Федеральной регистрационной службы по <адрес>, Эвенкийскому и Таймырскому (Долгано-Ненецкому) автономным округам с заявлением о государственной регистрации права ЗАО «РИСАН» на указанные выше объекты недвижимого имущества.

07.11.2005г. и 08.11.2005г. Главным управлением Федеральной регистрационной службы по <адрес>, Эвенкийскому и Таймырскому (Долгано-Ненецкому) автономным округам произведена государственная регистрация права собственности ЗАО «РИСАН» под номерами №, соответственно, согласно которыми ЗАО «РИСАН» являлось собственником следующих объектов недвижимости:

- нежилого здания, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 275,2 кв. м, инв. №, лит. Б, расположенного по адресу: <адрес> кадастровый №.

В соответствии с протоколом общего собрания участников ООО «ИАН» ФИО4 и ФИО3 от 04.06.2012г принято решение о проведении реорганизации ООО «ИАН» в форме присоединения к ООО «ИПЭК».

05.06.2012г единственным участником ООО «ИПЭК» ФИО14 принято решение о проведении реорганизации ООО «ИПЭК» в форме присоединения к нему ООО «ИАН».

В соответствии с пунктом 1.1. договора о присоединении ООО «ИАН» к ООО «ИПЭК» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ИПЭК» (основное общество), в лице генерального директора ФИО19, и ООО «ИАН» (присоединяемое общество), в лице генерального директора ФИО20, стороны договорились осуществить реорганизацию в виде присоединения присоединяемого общества к основному обществу. Реорганизация будет осуществляться путем передачи имущества, всех прав и обязанностей, которые будут существовать у присоединяемого общества на момент утверждения передаточного акта, от присоединяемого к основному обществу в соответствии с передаточным актом, утвержденным общим собранием участников присоединяемого общества.

Указанные изменения 22.10.2012г зарегистрированы решением межрайонной ИФНС России № по <адрес> за номером №

Согласно свидетельству о смерти №№ от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 умер 15.04.2014г.

Согласно пунктам 4.1.1., 4.1.4. устава ООО «ИПЭК», утвержденного решением № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ с изменениями, внесенными в соответствии с протоколом № совместного общего собрания участников ООО «ИПЭК» и ООО «ИАН» от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Устав), участник общества вправе участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Уставом и Законом «Об ООО», продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества другому лицу в порядке, предусмотренном законом Законом «Об ООО» и Уставом.

По состоянию на 18.08.2014г. в собственности ООО «ИПЭК» находились, в том числе следующие объекты недвижимого имущества:

Общая стоимость указанных выше объектов недвижимого имущества составила 53 910 000 рублей.

В соответствии с протоколом № от 18.08.2014г общего собрания участников ООО «ИПЭК», ФИО33 и ФИО3 принято решение о назначении на должность генерального директора ООО «ИПЭК» ФИО7, сроком на 1 год.

На основании приказа (распоряжения) о приеме работника на работу №-к от 18.08.2014г ФИО7 с 19.08.2014г принят в ООО «ИПЭК» на должность генерального директора.

В период с 18.08.2014г. до 05.09.2014г., более точные дата, время и место не установлены, у ФИО1, которому достоверно было известно об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности ООО «ИПЭК», с целью получения на него права возник преступный умысел, направленный на фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц, а именно на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «ИПЭК».

В период с 18.08.2014г. до 05.09.2014г., находясь в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, ФИО1, достоверно осведомленный о том, что в порядке, предусмотренном ст.ст. 36, 37 Закона «Об ООО» общее собрание участников ООО «ИПЭК» не созывалось и не проводилось, решение о прекращении полномочий генерального директора ООО «ИПЭК» ФИО7 и назначении на указанную должность ФИО1 не принималось, обеспечил изготовление неустановленным лицом заявления формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, с отражением в нем заведомо ложных данных о прекращении полномочий генерального директора ООО «ИПЭК» ФИО7 и о назначении на указанную должность ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ. в дневное время, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, ФИО1 достоверно осведомленный о том, что заявление формы № содержит заведомо ложные сведения, подписал от имени генерального директора ООО «ИПЭК» вышеуказанное заявление, засвидетельствовав подлинность своей подписи у нотариуса Красноярского нотариального округа <адрес>ФИО34

ДД.ММ.ГГГГ. в дневное время, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и желая их наступления, с целью приобретения права на недвижимое имущество ООО «ИПЭК», а именно на три нежилых здания, расположенных по адресу: <адрес>, лично предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – МИ ФНС России № по <адрес>, передав ведущему специалисту-эксперту ФИО35 заявление формы № № о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, содержащее заведомо ложные данные о прекращении полномочий генерального директора ООО «ИПЭК» ФИО7 и возложении указанных полномочий на ФИО1

12.09.2014г. на основании представленного ФИО1 заявления заместителем начальника МИ ФНС России № по <адрес>ФИО25 принято решение № № о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, то есть зарегистрированы заведомо ложные сведения о руководителе постоянно действующего исполнительного органа ООО «ИПЭК», а именно о прекращении полномочий генерального директора ООО «ИПЭК» ФИО7 и о возложении данных полномочий на ФИО1

Действия ФИО1 квалифицированы органом расследования по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица в целях, направленных на приобретение права на чужое имущество.

В судебном заседании интересы умершего обвиняемого ФИО1, представляют сын обвиняемого - ФИО2 и защитник Кибирев К.Н.

Представителем обвиняемого ФИО1 – ФИО2, адвокатом Кибирев К.Н., а также близкими родственниками обвиняемого ФИО48. К.Т. ( супругой обвиняемого - Султанян А.А.. А. и сыном обвиняемого ФИО39) заявлены ходатайства о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в связи со смертью обвиняемого ФИО1

Прокурор и представитель потерпевших и представителя ООО « ИПЭК»- адвокат Огольцов К.В., представитель несовершеннолетних потерпевших и их законного представителя - адвокат Мягков Д.В. против заявленного ходатайства о прекращении уголовного дела в связи со смертью обвиняемого не возражают.

Потерпевшие ФИО4ФИО3, представитель потерпевшего ООО « ИПЭК» - ФИО7, ФИО6, ФИО36, законный представитель несовершеннолетних ФИО8 и ФИО9- ФИО37 в судебное заседание не явились, уведомлены о времени и дате рассмотрения, ходатайств об отложении не заявили, представители потерпевших, прокурор, сторона защиты и представитель умершего обвиняемого ФИО1 не возражают против принятия судом решения по ходатайству о прекращении дела в отсутствие потерпевших, законного представителя несовершеннолетних потерпевших и в отсутствие представителя ООО « ИПЭК».

Выслушав мнение участников процесса, проверив материалы, суд приходит к выводу о том, что в соответствии со ст. 24, 27, 254 УПК РФ уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1 подлежат прекращению в связи со смертью обвиняемого.

В соответствии с п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, п.2 ч.1 ст. 27 УПК РФ уголовное дело и уголовное преследование подлежат прекращению в связи со смертью обвиняемого, за исключением случаев, когда требуется реабилитация умершего

Близкие родственники обвиняемого ФИО1 не требуют реабилитации умершего и ходатайствуют о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в связи со смертью ФИО1 Последствия прекращения уголовного дела по не реабилитирующим основаниям заинтересованным лицам разъяснены, в судебном заседании представитель ФИО2 пояснил, что ходатайство о прекращении уголовного дела в связи со смертью ФИО1 является выражением согласованной позиции всех близких родственников обвиняемого, на реабилитации ФИО1 никто из близких родственников и представитель обвиняемого не настаивают, консультация с защитником состоялась о последствиях прекращения дела, ходатайство заявлено добровольно и защитник данное ходатайство поддержал.

Учитывая, что ФИО1 умер, что подтверждается свидетельством о смерти серии II–БА №, выданное территориальным отделом агентства записи актов гражданского состояния <адрес>, производство по уголовному делу в отношении ФИО1 в таких обстоятельствах подлежит прекращению на основании п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ, требований о реабилитации умершего обвиняемого суду не предъявлено. В соответствии с п. 2 ч.1 ст. 27 УПК РФ уголовное преследование в отношении обвиняемого прекращается в случае прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным п.п. 1-6 части первой ст. 214 УПК РФ.

Согласно ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3-6 части первой, второй ст. 24 УПК РФ и в пунктах 3-6 части первой статьи 27 УПК РФ.

Таким образом, уголовное дело и уголовное преследование по настоящему уголовному делу в отношении ФИО1, обвиняемого по ч.4 ст.159 УК РФ и по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ необходимо прекратить.

На основании изложенного, руководствуясь п.4 ч.1 ст.24, п. 2 ч.1 ст. 27 УПК РФ, 254 УПК РФ, 256 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.170.1 УК РФ - прекратить по основаниям п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ в связи со смертью обвиняемого ФИО1

Вещественные доказательства:

- документы, имеющиеся в уголовном деле – хранить при уголовном деле,

- регистрационное дело ООО «ИПЭК», находящееся на хранении в камере хранения вещественных доказательств второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по <адрес>, изъятое из МИФНС России № по <адрес> - возвратить по принадлежности.

- флеш-карту «Apacer» с содержащимися на ней видеофайлами, изъятую у свидетеля ФИО38 оглы, хранящуюся в камере хранения вещественных доказательств второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по <адрес> возвратить свидетелю ФИО38 оглы ( т 2 л.д. 55-57)

- правоустанавливающие дела на три объекта недвижимого имущества, а именно на:

нежилое здание, назначение: нежилое, 2-этажное, общей площадью 1 259,2 кв.м, инв. № лит. Б1, расположенное по адресу: <адрес> (Лит Б1), имеющее кадастровый номер №;

нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 686,6 кв.м, инв. № лит. В, расположенное по адресу: <адрес>, имеющее кадастровый номер №;

нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 275,2 кв.м, инв. № лит. Б, расположенное по адресу: <адрес>, имеющее кадастровый номер №, изъятые в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и

находящиеся на хранении в камере хранения второго управления по расследованию ОВД ГСУ СК РФ по <адрес> ( т 2 л.д. 210-212) вернуть по принадлежности в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>

- клише печати ООО «ИПЭК», хранящееся в камере хранения вещественных доказательств второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по <адрес> – уничтожить;

- диск, на который ДД.ММ.ГГГГ специалистом в ходе осмотра накопителей информации скопированы 4 файла;( т 3 л.д. 186-188, т. 4 л.д 95-96, 100-101, 119)

- детализированная информация абонентских соединений, имеющих абонентские номера:

- № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащаяся на диске, предоставленном ОАО «Мегафон»;

- № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащаяся на диске, предоставленном ОАО «МТС»;

- № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащаяся на диске, предоставленном ЗАО «Енисейтелеком», и за ДД.ММ.ГГГГ на двух листах, предоставленных ЗАО «Енисейтелеком»;

- № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащаяся на диске, предоставленном ОАО «Мегафон»;

- № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за ДД.ММ.ГГГГ, содержащаяся на бумажных носителях на 64 л., 12 л., 1 л., соответственно, предоставленных ОАО «Вымпел-Коммуникации» (Билайн);

- № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащаяся на диске, предоставленном ОАО «Мегафон», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по <адрес> – оставить по принадлежности второму управлению по расследованию ОВД ГСУ СК РФ по <адрес>

Постановление может быть обжаловано в <адрес>вой суд в течение 10 суток

Судья С.А. Костырева