Гражданский кодекс часть 1

КДВ, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в городе Архангельске, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, <данные изъяты> женатого, имеющего двоих малолетних детей, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, юридически не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ,

установил:

КДВ обвиняется в совершении валютных операций в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от имении <данные изъяты> по переводу денежных средств в иностранной валюте на сумму 370 000 долларов США или 21 193 854 рубля по курсу ЦБ РФ на даты переводов, на банковский счет нерезидента – компании <данные изъяты> с представлением кредитной организации – <данные изъяты> обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере.

Органом предварительного расследования действия КДВ квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере.

В судебном заседании от адвоката Николаенко В.А. и подсудимого КДВ поступило ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа. В обоснование ходатайства сторона защиты ссылается на то, что КДВ привлекается к уголовной ответственности впервые, вину признает, в содеянном раскаивается, в судебном заседании публично принес извинения. Преступление, в совершении которого обвиняется КДВ, является формальным, вредных последствий органом предварительного расследования не установлено. В качестве мер, направленных на восстановление нарушенных интересов общества и государства, просят принять приобретение теплохода <данные изъяты> в собственность <данные изъяты>, которая является российской компанией, создание рабочих мест – наем на работу команды теплохода <данные изъяты>, увеличение притока валютной выручки в Российскую Федерацию в связи с эксплуатацией теплохода «<данные изъяты>

Государственный обвинитель Ковалев Р.В. не усматривает оснований для прекращения уголовного дела в отношении КДВ с назначением судебного штрафа.

Рассмотрев ходатайство, выслушав стороны, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ суд, в любой момент производства по уголовному делу до удаления суда в совещательную комнату для постановления судебного решения, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, в совершении которого обвиняется КДВ, в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ относится к категории преступлений средней тяжести.

В судебном заседании установлено, что КДВ, как учредитель и руководитель <данные изъяты> загладил причиненный преступлением вред.

Так, теплоход <данные изъяты> в отношении которого согласно предъявленному обвинению совершались валютные операции с недостоверными сведениями в документах, приобретен в собственность <данные изъяты> порт регистрации – г. Архангельск, ДД.ММ.ГГГГ внесен в Российский международный реестр судов. В связи с эксплуатацией данного теплохода созданы новые рабочие места для российских граждан, увеличился приток валютной выручки в Российскую Федерацию.

Согласно представленным мемориальным ордерам, справкам <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ:

- с момента нахождения судна в собственности данной компании валютная выручка за оказание услуг морской перевозки иностранным заказчикам составила 1 651 350 долларов США 82 цента и 874 655 евро;

- на теплоходе «<данные изъяты> получили работу 82 человека, в настоящее время работает экипаж из 20 человек;

- месячная заработная плата капитана, старшего помощника капитана составляет более 200 000 рублей.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что КДВ принял меры для восстановления нарушенных в результате преступления законных интересов общества и государства.

Исходя из вышеизложенного, суд не усматривает юридических препятствий для прекращения уголовного дела в отношении КДВ по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, с применением меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа, то есть по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ.

Иных оснований для прекращения уголовного преследования в отношении КДВ не имеется.

Изъятий о том, что ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ не применяется к лицам, совершившим преступления, предусмотренные п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, уголовный и уголовно-процессуальный закон не содержат.

При определении размера штрафа, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, в соответствии с требованиями ст. 6 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности инкриминируемого КДВ преступления, относящегося к категории средней тяжести, условия жизни и материальное положение его семьи, данные о личности подсудимого, который молод, трудоспособен, имеет высшее образование, на иждивении у него находятся двое малолетних детей.

Из представленных КДВ сведений он располагает денежными средствами для выплаты судебного штрафа.

Суд также учитывает указанные выше обстоятельства при определении срока, в течение которого на КДВ будет возложена обязанность по оплате штрафа.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления постановления в законную силу и уплаты судебного штрафа:

- моноблок Apple I mac, серийный номер №, изъятый в <данные изъяты>» - следует вернуть законному владельцу <данные изъяты>

- моноблок Мас, s/n №, сервер ProLiant №, моноблок НР Serial № внешний жесткий диск Transcend №№ жесткий диск №, флеш-накопитель белого цвета Transcend 321 Gb №, жесткий диск WD 500 GB S/N №, жесткий диск Seagate 500 GB S/N №, файловое хранилище №, жесткий диск Toshiba 1 Gb s/n № 3 XD, жесткий диск San Disk S/N №, Mac Book серийный номер № с зарядным устройством, изъятые в <данные изъяты> - следует вернуть законному владельцу <данные изъяты>

- документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>, находящиеся в подшивке на 191 листе, блокнот «Светоч», документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> находящиеся в подшивке на 173 листах, судовой журнал теплохода «РЗК Константа» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, машинный журнал теплохода <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятые у КДВ, - следует вернуть КДВ;

- юридическое дело <данные изъяты> на 168 листах, находящиеся в подшивке, изъятое в операционном офисе № «Архангельский» АО КБ «Северный кредит», - следует вернуть в АО КБ «Северный кредит»;

- выписки по операциям на счетах <данные изъяты> на 29 листах, генеральную доверенность на имя Свидетель №1, пять компакт- дисков, досье по паспорту сделки № от ДД.ММ.ГГГГ на 58 листах, находящиеся в подшивке, - следует хранить при материалах уголовного дела.

После вступления постановления в законную силу и уплаты судебного штрафа следует снять арест на автомобиль марки Lexus №, 2012 года выпуска, государственный регистрационный знак № регион, принадлежащий КДВ

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 25.1, 446.2 УПК РФ, суд

постановил:

Прекратить уголовное дело в отношении КДВ, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, на основании ст. 25.1 УПК РФ, в связи с применением меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа.

Назначить КДВ меру уголовно – правового характера в виде судебного штрафа в размере 230 000 (двести тридцать тысяч) рублей, который должен быть уплачен до ДД.ММ.ГГГГ.

- моноблок Apple I mac, серийный номер №, изъятый в <данные изъяты> - вернуть законному владельцу <данные изъяты>

- моноблок Мас, s/n №, сервер ProLiant №, моноблок НР № внешний жесткий диск Transcend №№, жесткий диск WD №, флеш-накопитель белого цвета Transcend №, жесткий диск №, жесткий диск Seagate №, файловое хранилище LENOVO №, жесткий диск Toshiba 1 Gb №, жесткий диск San Disk S/N №, Mac Book серийный номер № с зарядным устройством, изъятые в <данные изъяты>» - вернуть законному владельцу <данные изъяты>

- документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>, находящиеся в подшивке на 191 листе, блокнот «Светоч», документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> находящиеся в подшивке на 173 листах, судовой журнал теплохода <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, машинный журнал теплохода «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятые у КДВ, - вернуть КДВ;

- юридическое дело <данные изъяты>» на 168 листах, находящиеся в подшивке, изъятое в операционном офисе № «Архангельский» <данные изъяты> - вернуть в <данные изъяты>

- выписки по операциям на счетах <данные изъяты>» на 29 листах, генеральную доверенность на имя Свидетель №1, пять компакт- дисков, досье по паспорту сделки № от ДД.ММ.ГГГГ на 58 листах, находящиеся в подшивке, - хранить при материалах уголовного дела.

После вступления постановления в законную силу и уплаты судебного штрафа снять арест на автомобиль марки Lexus <данные изъяты>, 2012 года выпуска, государственный регистрационный знак № регион, принадлежащий КДВ

Разъяснить, что в соответствии со ст. 104.4 УК РФ в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье особенной части УК РФ.

В случае неуплаты судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно – правового характера, суд по представлению судебного пристава – исполнителя в порядке, установленном ч.ч. 2,3,6,7 ст. 399 УПК РФ отменяет постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке.

Сведения об уплате судебного штрафа необходимо предоставить судебному приставу – исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Архангельского областного суда в течение 10 суток со дня вынесения путем подачи жалобы через Октябрьский районный суд города Архангельска.

Председательствующий Н.Н. Крохина