Гражданский кодекс часть 1

Шалганов С.Н. обвиняется органом предварительного следствия в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путём обмана, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Весной 2008 года Шалганов С.Н., имея умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путём обмана, а также – корыстный мотив, выраженный в стремлении обратить похищенное для личного незаконного материального обогащения, и осознавая, что для реализации задуманного ему необходимы надежные и верные подельники, решил вовлечь в преступную деятельность своих знакомых.

С этой целью 17.05.2008 он приехал в <адрес> Республики Башкортостан, где встретился с ФИО3, ФИО4 и ФИО5 В середине августа 2008 года днём Шалганов С.Н., ФИО3 и ФИО4, предварительно созвонившись, встретились у <адрес>, Республики Башкортостан. Шалганов С.Н предложил по принципу известного в их местности кооператива «Восход» совместно создать в каком-либо регионе России другой подобный фиктивный потребительский кооператив, формально разрешённый действующим законодательством. Он объяснил, что кооператив будет создан не для занятия законной предпринимательской деятельностью, а для хищения в течение длительного времени денежных средств у неограниченного числа граждан путём их обмана по принципу «финансовой пирамиды» с целью быстрого материального обогащения каждого члена группы. ФИО3 и ФИО4 согласились с предложением Шалганова С.Н.

Через некоторое время, после разговора с ФИО4, ФИО5, осознавая преступный характер предложенных ей ФИО4 действий, преследуя корыстную цель, согласилась и добровольно вошла в состав организованной группы.

Шалганов С.Н., ФИО3, ФИО4 и ФИО5 к середине августа 2008 года объединились и создали организованную устойчивую группу. Каждому из соучастников преступления была отведена определённая роль. Так, Шалганов С.Н., как организатор, совместно с ФИО3 должен был возглавить и руководить организованной группой, разработать общую модель преступной деятельности под видом фиктивного кооператива, действующего по принципу «финансовой пирамиды», совместно с другими участниками разработать детальный план совершения преступления, обеспечить всех соучастников соответствующими бытовыми условиями и техническими средствами, необходимыми для успешного и длительного совершения мошеннических действий в отношении неограниченного числа граждан.

Исполнители преступлений ФИО4 и ФИО5 должны были способствовать реализации их общего преступного замысла путём использования в своей незаконной деятельности заранее разработанных ими совместно с Шалгановым С.Н. и ФИО3 средств, приёмов и методов, направленных на завладение и удержание в кооперативе денежных средств граждан, ведения учёта сумм, поступающих от граждан финансов, и за их распределением.

В целях реализации общего преступного замысла, создавая условия для совершения преступления, Шалганов С.Н. и ФИО3 детально разработали план и методику совместных преступных действий, согласовав их со всеми членами организованной группы.

После сформирования группы, согласно распределению ролей и разработанному плану, Шалганов С.Н. поручил ФИО3 решать вопросы юридического оформления кредитного потребительского кооператива граждан. ФИО4 и ФИО5 в соответствии с отведённой им ролью должны были подготовиться к тому, чтобы умело разъяснять гражданам условия заключения договоров займов, правильно оформлять платёжные документы, принимать денежные средства от граждан, но затем не возвращать, а удерживать деньги в кооперативе, при этом психологически воздействовать на граждан с целью возникновения у них желания в дальнейшем передавать деньги в кооператив. Шалганов С.Н. взял на себя обобщение информации по деятельности «финансовых пирамид» в различных регионах России и выбор подходящего населённого пункта для осуществления их преступных намерений.

ФИО4 предложила организовать потребительский кооператив в <адрес>, где она ранее проживала. Шалганов С.Н., выяснив в сети «Интернет», что в <адрес> в течение длительного времени отсутствуют сведения о деятельности каких-либо потребительских кооперативов, принял решение, что вышеуказанный регион подходит для осуществления их преступных замыслов.

Исполняя указание Шалганова С.Н., ФИО3 в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» также ознакомился с Федеральным законом Российской Федерации от 07.08.2001 № 117-ФЗ «О кредитных потребительских кооперативах граждан», юридической информацией о порядке их регистрации и деятельности, скопировал на СD-диск образец устава кооператива.

Продолжая подготовку к совершению преступления, 24.08.2008 года около 23.00 часов Шалганов С.Н., ФИО3, ФИО6 и ФИО5 с целью подыскания офиса и последующей регистрации фиктивного кредитного потребительского кооператива граждан «Сберегательный кредитный союз» (далее – КПКГ «СКС») выехали в г. Киров и 25.08.2008 около 12.00 часов прибыли туда.

В тот же день по предварительной договорённости с Шалгановым С.Н., ФИО3, ФИО5 и согласно разработанному плану, ФИО4 на своё имя заключила договор об оказании услуг радиотелефонной связи с Кировским оператором ЗАО «Уральский Джи Эс Эм». В последующем для обеспечения мобильности и координации совместных преступных действий члены организованной группы постоянно пользовались сотовой связью.

С целью оказания консультативных услуг по подготовке необходимого пакета документов для регистрации КПКГ «СКС» в инспекции Федеральной налоговой службы по г. Кирову Шалганов С.Н. и ФИО3 обратились в ООО «Советник» по адресу: <адрес>, кабинет №. У сотрудников ООО «Советник» они выяснили, что для регистрации кооператива необходимо 15 учредителей. Осознавая, что их деятельность является противоправной, чтобы не быть изобличёнными в совершении преступления и избежать уголовного наказания за содеянное, Шалганов С.Н., ФИО3, ФИО4 и ФИО5 в целях конспирации решили, что сами не будут учредителями фиктивного кооператива, а будут работать в нём под вымышленными именами и фамилиями. Поэтому для подыскания учредителей они вернулись в <адрес>. Во исполнение своего преступного замысла для регистрации кооператива и назначения его руководителя они совместно решили воспользоваться анкетными данными посторонних граждан, не сообщая им о своих намерениях.

В начале сентября 2008 года Шалганов С.Н., ФИО3 и ФИО4 в составе организованной группы вновь приехали в <адрес>. ФИО235 поехать с ними не смогла по независящим от неё причинам. Они привезли необходимые для организации преступной деятельности: многофункциональный принтер «Кэнон» и ноутбук, принадлежащие Шалганову С.Н.

Продолжая подготовку к совершению преступления, для временного совместного проживания в период совершения преступления в одном помещении всех членов группы они арендовали квартиру по адресу: <адрес>. Совместное проживание всех членов организованной группы в одной квартире на протяжении длительного времени совершения преступления способствовало мобильности организованной группы, быстрому принятию совместных решений и осуществлению общих преступных действий.

Далее, готовясь к совершению преступления, с целью подыскания учредителей и работников кооператива Шалганов С.Н., как организатор и руководитель организованной группы, в соответствии с отведённой ему ролью, подал объявление через неустановленную следствием газету и кадровое агентство «ИП Опарин» по адресу: <адрес> о найме сотрудников. ФИО4, действуя сообща в составе организованной группы, с аналогичной целью выискивала в различных печатных изданиях <адрес> граждан, желающих трудоустроиться, и приглашала их на собеседование в вышеуказанную арендованную квартиру.

При проведении собеседования с обратившимися в поисках работы гражданами ФИО4 и Шалганов С.Н. предлагали им заполнить заранее разработанные бланки анкеты, а при помощи принтера изготавливали ксерокопии их паспортов. Под видом трудоустройства, а фактически для подбора учредителей фиктивного кооператива, ФИО4 и Шалганов С.Н. обманным путём собрали анкетные данные и копии паспортов 15 граждан: ФИО22, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20 На должность директора КПКГ «СКС» Шалганов С.Н. выбрал ФИО10

В нарушение Федерального Закона Российской Федерации от 07.08.2001 № 117-ФЗ 19.09.2008, не имея согласия граждан, не сообщив им об этом, без проведения общего собрания, они предоставили в ООО «Советник» по адресу: <адрес>, следующие подложные документы:

- протокол общего собрания потребительского кооператива граждан «СКС» №1 от 19.09.2008 об учреждении кооператива по юридическому адресу: <адрес>, утверждении устава, избрании председателем правления ФИО21, членами правления ФИО22 и ФИО23, директором ФИО10, фактически собрание не проводилось;

- устав КПКГ «СКС» от 19.09.2008, якобы, утверждённый решением, фактически не проводившегося общего собрания членов-учредителей,

- гарантийное письмо от 19.09.2008 от имени ФИО24 о предоставлении кооперативу в аренду помещения по адресу: <адрес> в качестве юридического адреса.

Кроме того, они предоставили копии паспортов указанных выше граждан для регистрации их в качестве учредителей и директора КПКГ «СКС», а также нотариально удостоверенное заявление о государственной регистрации юридического лица в ИФНС по г. Кирову.

Для обеспечения последующей преступной деятельности под прикрытием кооператива Шалганов С.Н. и ФИО3 через ООО «Советник» заказали в фирме «Профи» изготовление печати КПКГ «СКС».

Продолжая реализацию общего преступного замысла и подготовку к совершению преступления, ФИО3, заведомо не имея намерения осуществлять законную деятельность в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О кредитных потребительских кооперативах граждан» от 07.08.2001, предоставив вышеуказанные заведомо подложные документы, путём обмана, 30.09.2008 незаконно зарегистрировал КПКГ «СКС» в ИФНС по г. Кирову в качестве юридического лица с присвоением ИНН №. В начале октября 2008 года он получил соответствующие регистрационные документы.

26.01.2009 без согласия граждан и проведения общего собрания ФИО3 предоставил в ООО «Советник» по адресу: <адрес>, копию паспорта ФИО25 и все учредительные документы кооператива, в том числе, протокол общего собрания № 2 от 26.01.2009, для внесения в ЕГРЮЛ изменений о назначении директором кооператива нанятой ими на данную должность ФИО25 вместо ФИО10

28.01.2009 ФИО25, введённая в заблуждение, не знавшая о преступных намерениях ФИО3 и Шалганова С.Н., нотариально удостоверила заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице и 29.01.2009 подала документы в ИФНС по г. Кирову для получения соответствующего свидетельства.

05.02.2009 ФИО25 получила вышеуказанное свидетельство и, как директор, приобрела право действовать без доверенности от имени КПКГ «СКС».

10.02.2009 она открыла расчётный счёт КПКГ «СКС» в ФКБ «Юниаструм банк» (ООО), расположенном по адресу: <адрес>.

В соответствии с уставом кооператив является некоммерческой организацией, добровольным объединением граждан по общности интересов. Имущество кооператива образуется за счёт паевых взносов, доходов от его деятельности. При вступлении в КПКГ «СКС» граждане должны были уплачивать паевой взнос в размере 1000 рублей и вступительный – 100 рублей.

Согласно заранее и совместно разработанному плану, реализуя общий замысел, направленный на незаконное обогащение всех членов организованной группы, а также для осуществления преступной деятельности Шалганов С.Н. подыскал и арендовал под офис КПКГ «СКС» помещение по адресу: <адрес>, в котором они находились в период с 13.10.2008 по 05.03.2009, а позднее по адресу: <адрес>, в котором они находились с 06.03.2009 по 21.04.2009.

Создав фиктивный кооператив, арендовав офис, приобретя оргтехнику и сейф, наняв работников, в период с 13.10.2008 по 21.04.2009 участники организованной группы Шалганов С.Н., ФИО3, ФИО4 и ФИО5, действуя умышленно и согласованно по заранее разработанному плану, из корыстных побуждений, под видом осуществления законной деятельности от имени специально созданного ими по фиктивным документам КПКГ «СКС», обманным путём похищали личные денежные средства у большого числа граждан.

При этом в нарушение Федерального закона «О кредитных потребительских кооперативах граждан» они заранее разработали электронные формы бланков договоров займов и квитанций к приходным кассовым ордерам, выдаваемым гражданам при внесении ими наличных денежных средств в КПКГ «СКС». Они отказались от заключения договоров в письменной форме, чтобы не оставить в документах образцов своих почерков и избежать разоблачения и уголовной ответственности за содеянное преступление.

Роль менеджеров КПКГ «СКС» по работе с вкладчиками, согласно плану и по поручению ФИО3 и Шалганова С.Н., как руководителей организованной группы, выполняли ФИО4 и ФИО5 Перед этим ФИО3 предварительно обучил ФИО4 правилам работы с программой, установленной на ноутбуке Шалганова С.Н.

Согласно заранее и совместно разработанному ими плану совершения мошенничества члены организованной группы убеждали граждан передавать им денежные средства путём дачи ложных обещаний о получении материальных выгод после вступления их в КПКГ «СКС». Они обещали гражданам, вступившим в кооператив, высокие процентные выплаты по договорам займов. С этой целью Шалганов С.Н., ФИО3, ФИО4 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, воспользовавшись известными им ранее незаконными приёмами и методами привлечения денежных средств граждан, разработали несколько схем приёма личных сбережений лиц, вступивших в члены КПКГ «СКС», якобы, на выгодных для них условиях.

Кроме этого, достоверно зная, что согласно ст. 19 Федерального закона Российской Федерации «О кредитных потребительских кооперативах граждан» от 07.08.2001 № 117-ФЗ, кооператив граждан не вправе осуществлять операции на финансовых и фондовых рынках, Шалганов С.Н., ФИО3, ФИО4 и ФИО5, обманывая граждан, обещали возвратить им вклады с начисленными процентами за счёт прибыли, якобы полученной от осуществления коммерческой деятельности на рынке ценных бумаг, в золотодобывающей, нефтегазовой отраслях промышленности, от сделок с недвижимостью.

В действительности они разработали финансовую структуру, фактически представляющую собой «финансовую пирамиду», деятельность которой по возврату вкладов гражданам и выплате процентов по ним производилась только за счёт денег самих вкладчиков. Никакой коммерческой или иной экономической деятельностью кооператив и сами члены организованной группы не занимались и не планировали этого делать, доходов и прибыли, необходимых для выплаты обещанных населению процентов по вкладам, не получали.

Таким образом, Шалганов С.Н., ФИО3, ФИО4 и ФИО5, действовавшие в составе организованной группы, не желали и не имели реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства, полностью рассчитаться со всеми вкладчиками, вернуть взятые у граждан денежные средства и выплатить им обещанные проценты.

В связи с увеличившимся числом вкладчиков, объёмом заполняемых документов, необходимых для их дальнейшего обмана, и ускорения изъятия денежных средств у большего количества граждан 16.02.2009 по согласованному предложению Шалганова С.Н., ФИО3 и ФИО4 из <адрес> РБ в <адрес> приехала член организованной группы ФИО5, ранее принимавшая активное участие в подготовке к совершению преступления.

Принимая денежные средства от населения, оформляя договоры займов в электронном виде, ФИО4 и ФИО5, согласно заранее совместно разработанному плану в целях конспирации представлялись чужими и вымышленными именами и фамилиями.

В ходе преступной деятельности в составе организованной группы под прикрытием КПКГ «СКС» Шалганов С.Н. и ФИО3 в соответствии с распределением ролей осуществляли жёсткий контроль поступления и расходования денежных средств, полученных от обманутых вкладчиков.

Организованная группа имела свою «кассу», средства которой формировались из денежных средств, похищенных у граждан, вступавших в КПКГ «СКС», путём обмана. «Касса» не была подотчётна гражданам – членам кооператива, бухгалтерская документация и отчётность не велись, денежные средства, полученные незаконным путём, распределялись между соучастниками по указаниям руководителей организованной группы.

С целью дальнейшего увеличения количества вкладчиков, увеличения размеров похищенных у них денежных средств и для завоевания доверия, часть денежных средств «кассы» использовалась для выплаты гражданам процентных начислений по договорам займов и выплаты им вознаграждений в размере 5% от суммы вкладов, внесённых вновь привлечёнными в кооператив членами, а также для приобретения призов при проведении лотереи ДД.ММ.ГГГГ среди вкладчиков. Деньги использовались также на оплату рекламных плакатов, визиток, штендера, аренды помещения, охранных услуг, ремонта нового офиса по адресу: <адрес>, съёмной квартиры, для покупки Шалгановым С.Н. сейфа и аппарата для проверки подлинности денежных купюр, то есть, для обеспечения преступной деятельности организованной группы.

10.02.2009 участники организованной группы Шалганов С.Н., ФИО3 и ФИО4 по обоюдному согласию, в связи с увеличением объёма работы приняли в КПКГ «СКС» в качестве наёмного работника без оформления трудовых отношений Потерпевший №1 Она должна была консультировать граждан о порядке и условиях внесения вкладов и принимать от них денежные средства. Не посвящая в преступные намерения группы, ФИО4 провела с Потерпевший №1 инструктаж о её обязанностях, ей был предоставлен свободный доступ к печати кооператива.

После чего ФИО4, ФИО5 и Потерпевший №1, не посвящённая в преступные планы организованной группы, втроём продолжили приём денежных средств от граждан и оформление следующих документов, изготовленных в целях конспирации не в письменном виде, а с помощью компьютера: заявлений о вступлении в члены кооператива, договоров займов, приходных кассовых ордеров и квитанций к ним, а также – графиков возврата займов. Квитанцию к ПКО подписывали, заверяли печатью КПКГ «СКС» и передавали гражданину ФИО4 или ФИО5

Суммовой учёт принятых денежных средств вёлся ими в специальном журнале. По истечению 21 дня вкладчик обращался в офис КПКГ «СКС» за получением процентных начислений. Далее согласно квитанции к ПКО ФИО4, ФИО5 и Потерпевший №1, выплачивали ему процентные начисления и делали соответствующую отметку в журнале учёта выдачи вкладов, подтверждая выплату денег подписью вкладчика.

Члены организованной группы намеренно формально производили частичные выплаты по вкладам, зная, что после этого население будет вкладывать в КПКГ «СКС» ещё больше своих денежных средств. Они делали это для придания видимости исполнения взятых на себя обязательств, сокрытия своей незаконной деятельности и привлечения большего количества вкладов граждан с целью своего личного обогащения.

Фактически вкладчики деньги назад не получали, так как тут же ФИО4 и ФИО5 по предварительной договорённости с ФИО1 и ФИО27, действуя в составе организованной группы, заведомо не имея намерения и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства, различными способами убеждали граждан – членов кооператива, при получении процентных выплат сразу же оформлять на них новые договоры займов и оставлять причитающиеся им денежные средства в кооперативе.

Таким образом, с 13.10.2008 по 21.04.2009 Шалганов С.Н., ФИО3, ФИО4, ФИО5 в составе организованной группы, специально созданной ими для совершения умышленного преступления в экономической сфере, из корыстных побуждений, путём обмана, безвозмездно завладели денежными средствами в особо крупном размере на общую сумму 5385 400 рублей, причинив значительный материальный ущерб большому количеству граждан.

20.04.2009 года Шалганов С.Н., ФИО3, ФИО4, ФИО5 установили, что расход денежных средств по договорам займов превысил их приход от вновь привлечённых вкладчиков. Заведомо зная о невозможности выполнения взятых на себя обязательств по выплате процентов вкладчикам, не имея соответствующей материальной базы и доходов для этого из-за отсутствия реальной деятельности по использованию денежных средств с целью получения дополнительных доходов, намеренно, как это было предусмотрено заранее разработанным ими планом, прекратили деятельность фиктивного КПКГ «СКС», находящегося по адресу: <адрес>. С похищенными денежными средствами, полученными от обманутых вкладчиков, они из г. Кирова скрылись. Впоследствии денежными средствами, полученными незаконным путём, распорядились по своему усмотрению.

Созданная Шалгановым С.Н. организованная группа в период с октября 2008 года по 21.04.2009 совершила хищение денежных средств путём обмана у граждан, а именно:

1.) в период с 28.11.2008 по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №2 в сумме 39300 рублей;

2.) 04.04.2009 у Потерпевший №48 (ФИО29) в сумме 10 100 рублей;

3.) в период с 17.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №54 в сумме 5100 рублей;

4.) 23.03.2009 около 11.00 часов у Потерпевший №44 в сумме 100 000 рублей;

5.) 01.04.2009 около 11.00 часов у Потерпевший №28 в сумме 5 100 рублей;

6.) в период с декабря 2008 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №62 в сумме 51 100 рублей;

7.) 06.04.2009 около 14.00 часов у Потерпевший №26 в сумме 20 100 рублей;

8.) 03.04.2009 около 10.00 часов у Потерпевший №129 в сумме 3100 рублей;

9.) в период с 09.04.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №3 в сумме 6 100 рублей;

10.) в период с января 2009 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №27 в сумме 46 100 рублей;

11.) в период с 07.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №64 в сумме 24 100 рублей;

12.) в период 22.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №24 (ФИО31) в сумме 6 100 рублей;

13.) в период с января 2009 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №23 в сумме 30 100 рублей;

14.) 08.04.2009 около 16.00 часов у Потерпевший №43 (ФИО32) в сумме 3100 рублей;

15.) в период с февраля 2009 года по 05.03.2009 года, а также – в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №50 в сумме 45 100 рублей;

16.) в период с декабря 2008 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №25 в сумме 137 300 рублей;

17.) в период с февраля 2009 года по 05.03.2009, а также – в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №61 в сумме 69 300 рублей;

18.) в период с ноября 2008 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у ФИО25 в сумме 25 100 рублей;

19.) в период с 28.11.2008 по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у ФИО33 в сумме 10 100 рублей;

20.) в период 13.04.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №4 в сумме 25 100 рублей;

21.) в период 29.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №46 в сумме 6 100 рублей;

22.) 03.04.2009 около 10.00 часов у Потерпевший №5 денежные средства в сумме 1100 рублей;

23.) 09.04.2009 около 11.00 часов у Потерпевший №55 в сумме 5 100 рублей;

24.) в период с 27.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №56 в сумме 6 700 рублей;

25.) в период с 11.04.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №6 в сумме 5 100 рублей;

26.) в период с 27.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №22 в сумме 16 100 рублей;

27.) в период с 20.12.2008 по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №18 денежные средства в сумме 69 300 рублей;

28.) в один из дней в ноябре 2008 года около 11.00 часов у Потерпевший №21 в сумме 101 200 рублей;

29.) в период с ноября 2008 по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №20 в сумме 158 200 рублей;

30.) в период с 20.12.2008 по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №19 (ФИО37) денежные средства в сумме 41 300 рублей;

31.) в период с 27.12.2008 по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №145 денежные средства в сумме 900 900 рублей;

32.) 03.04.2009 около 17.00 часов у ФИО38 в сумме 10 100 рублей;

33.) в период 24.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №7 в сумме 12 100 рублей;

34.) в период с января 2009 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №8 в сумме 21 700 рублей;

35.) в период с 26.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №141 в сумме 6 100 рублей;

36.) в период с 26.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №142 в сумме 7 100 рублей;

37.) 08.04.2009 в 12.00 часов у Потерпевший №41, на общую сумму 5 100 рублей;

38.) 09.04.2009 у Потерпевший №144 в сумме 65 100 рублей;

39.) в период с октября 2008 года по 05.03.2009, а также – в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №42 в сумме 48 900 рублей;

40.) в период с декабря 2008 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у ФИО236. в сумме 10 000 рублей;

41.) в период с декабря 2008 года по 05.03.2009, а также – в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у ФИО236 в сумме 21 000 рублей;

42.) в период с 20.12.2008 по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №37 в сумме 3 700 рублей;

43.) в период с 02.04.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №51 на сумму 15 100 рублей;

44.) 02.04.2009 в период с 12.00 до 15.00 часов у Потерпевший №135 в сумме 5 100 рублей;

45.) в период с ноября 2008 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №143. в сумме 10 100 рублей;

46.) 01.04.2009 у Потерпевший №73. денежные средства в сумме 8 100 рублей;

47.) 20.04.2009 около 16.00 часов у Потерпевший №139 в сумме 5 100 рублей;

48.) 08.04.2009 у Потерпевший №38. в сумме 5 100 рублей;

49.) 06.04.2009 в 17.30 часов у ФИО41 в сумме 5 100 рублей;

50.) в период с 22.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №127 в сумме 7 100 рублей;

51.) 06.04.2009 в 09.30 часов у Потерпевший №140 в сумме 10 100 рублей;

52.) в период с 02.04.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №134 5 100 рублей;

53.) 03.04.2009 после 12.00 часов у Потерпевший №130. в сумме25 100 рублей;

54.) 15.04.2009 около 18.00 часов у Потерпевший №9 (ФИО43) в сумме 5 100 рублей;

55.) в период с 09.04.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №126в сумме 15 100 рублей;

56.) в период с 14.02.2009 по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у ФИО44. в сумме 6 100 рублей;

57.) 03.04.2009 около 11.00 часов у Потерпевший №39 в сумме 5 100 рублей;

58.) в период с февраля 2009 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у ФИО45 в сумме 10 100 рублей;

59.) в период с февраля 2009 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у ФИО46 в сумме 12 300 рублей;

60.) в один из дней февраля 2009 года у Потерпевший №124 в сумме 17 100 рублей;

61.) в период с 28.11.2008 по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №121 в сумме 49 200 рублей;

62.) в период с 17.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №118 в сумме 21 200 рублей;

63.) в период с 27.03.2009 по 21.04.2009 у ФИО47 в сумме 5 100 рублей;

64.) в период с февраля 2009 года по 05.03.2009, а также – в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у ФИО48. в сумме 10 100 рублей;

65.) в период с января 2009 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у ФИО49 в сумме 97 400 рублей;

66.) 16.04.2009 у Потерпевший №68 в сумме 5 100 рублей;

67.) в период с февраля 2009 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №10 в сумме 6 200 рублей;

68.) 06.01.2009 у Потерпевший №94 в сумме 61 200 рублей;

69.) 10.04.2009 около 10.00 часов у Потерпевший №122. в сумме 5 100 рублей;

70.) в период с 20.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №58 в сумме 6 100 рублей;

71.) в период с ноября 2008 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у ФИО51. денежные средства в сумме 10 000 рублей;

72.) в период с 02.12.2008 по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №120 в сумме 26 200 рублей;

73.) в период с 21.01.2009 по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №69 в сумме 49 200 рублей;

74.) в период с февраля 2009 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №119 в сумме 29 300 рублей;

75.) 16.04.2009 около 17.00 часов у Потерпевший №49 в сумме 5 100 рублей;

76.) в период с февраля 2009 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №59 в сумме 105 200 рублей;

77.) в период с 15.01.2009 по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №57 в сумме 6 200 рублей;

78.) в период с декабря 2008 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №110 в сумме 69 300 рублей;

79.) в период с декабря 2008 года по 05.03.2009, а также – в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №109. в сумме 145 300 рублей;

80.) в период с февраля 2009 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №114. в сумме 37 100 рублей;

81.) в период с ноября 2008 года по 05.03.2009, а также – в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №36 в сумме 12 100 рублей;

82.) в период с января 2009 года по 05.03.2009 года, а также – в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №168 в сумме 11 100 рублей;

83.) в период с февраля 2009 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №116 в сумме 5 100 рублей;

84.) в период с февраля 2009 года по 05.03.2009, а также – в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №117в сумме 25 100 рублей;

85.) в период с февраля 2009 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №11 (ФИО53, ФИО54) в сумме 5 400 рублей;

86.) в период с февраля 2009 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №40 в сумме 10 100 рублей;

87.) 24.02.2009, в период с февраля 2009 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №12 в сумме 24 200 рублей;

88.) в один из дней февраля 2009 года, в период с февраля 2009 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №71 в сумме 32 200 рублей;

89.) 31.03.2009 после 17.00 часов у Потерпевший №115 (ФИО56) в сумме 5 100 рублей;

90.) 15.04.2009 в 18.00 часов у Потерпевший №155 в сумме 5 100 рублей;

91.) 14.04.2009 около 18.00 часов у Потерпевший №31 в сумме 5 100 рублей;

92.) в период с 08.03.2000 по 21.04.2009 у Потерпевший №147 в сумме 12 100 рублей;

93.) в период с января 2009 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №111 в сумме 11 200 рублей;

94.) в период с января 2009 года по 05.03.2009, а также – в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №112 в сумме 34 300 рублей;

95.) в период с февраля 2009 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №146 в сумме 5 100 рублей;

96.) 10.04.2009 у Потерпевший №13 в сумме 10 100 рублей;

97.) в период с 16.04.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №165 в сумме 8 100 рублей;

98.) в период с декабря 2008 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №167 (ФИО58) в сумме 4 700 рублей;

99.) в период с октября 2008 года по 05.03.2009, а также – в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №151 (ФИО59) в сумме 35 100 рублей;

100.) в период с 27.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №108 в сумме 6 100 рублей;

101.) в период с 27.01.2009 по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №148 84 200 рублей;

102.) в период с 28.03.2009 по 21.04.2009 у ФИО60 в сумме 126 200 рублей;

103.) в период 05.02.2009 по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №107 в сумме 10 100 рублей;

104.) в период с декабря 2008 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №106 в сумме 85 600 рублей;

105.) 05.04.2009 у Потерпевший №157 в сумме 5 100 рублей;

106.) 07.04.2009 около 10.00 часов у Потерпевший №14 в сумме 5 100 рублей;

107.) в период с 14.02.2009 по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №91 в сумме 108 100 рублей;

108.) в период с 28.01.2009 по 05.03.2009, а также – в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №105 (ФИО62) в сумме 16 100 рублей;

109.) в период с 17.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №162 в сумме 22 300 рублей;

110.) в период с февраля 2009 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №104в сумме 10 100 рублей;

111.) в период с 28.11.2008 по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №103 в сумме 5 100 рублей;

112.) в период с ноября 2008 года по 22.01.2009 у Потерпевший №81 на сумму 59200 рублей;

113.) 01.04.2009 около 14.00 часов у Потерпевший №161 в сумме 20 100 рублей;

114.) 30.03.2009 года около 10.00 часов и 15.04.2009 года около 10.00 часов у Потерпевший №163 в сумме 10 100 рублей;

115.) 12.04.2009 около 14.00 часов у Потерпевший №95 в сумме 5 100 рублей;

116.) в период с февраля 2009 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №159 в сумме 10 100 рублей;

117.) 11.04.2009 у Потерпевший №98 в сумме 5 100 рублей;

118.) в период с февраля 2009 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №101 в сумме 42 300 рублей;

119.) 09.04.2009 в период с 17.00 до 18.00 часов у ФИО63 в сумме 40100 рублей;

120.) в период 12.04.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №158 в сумме 20 100 рублей;

121.) в период с 15.01.2009 по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №169 в сумме 7 200 рублей;

122.) в период с февраля 2009 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №93 в сумме 6 100 рублей;

123.) 03.04.2009 у Потерпевший №100 в сумме 5 100 рублей;

124.) в период с 24.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №99 в сумме 38 100 рублей;

125.) в период 05.02.2009 по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №96 в сумме 10 100 рублей;

126.) в период 05.02.2009 по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №97 в сумме 107 100 рублей;

127.) в период с ноября 2008 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №47 в сумме 45 100 рублей;

128.) в период с 10.02.2009 по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №52 в сумме 20 100 рублей;

129.) в период с 09.02.2009 по 05.03.2009, а также – в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №1 в сумме 5 100 рублей;

130.) в период с 27.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №102. в сумме 72 200 рублей;

131.) в период с 04.03.2009 по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №77 в сумме 2 700 рублей;

132.) в период с февраля 2009 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №123 в сумме 12 100 рублей;

133.) в период с февраля 2009 года по 05.03.2009, а также – в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №89 в сумме 22 300 рублей;

134.) в период с февраля 2008 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №30 в сумме 162 300 рублей;

135.) 01.04.2009 у ФИО64 в сумме 5 100 рублей;

136.) в период с 17.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №15 в сумме 21 400 рублей;

137.) 15.04.2009 в 10.00 часов у Потерпевший №88 в сумме 5 100 рублей;

138.) в период с января 2009 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №92 в сумме 15 500 рублей;

139.) в период с января 2009 года по 06.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №90 в сумме 15 100 рублей;

140.) в период с 06.04.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №17 в сумме 12 100 рублей;

141.) 30.03.2009 около 10.00 часов у ФИО66 в сумме 5 100 рублей;

142.) в период с ноября 2008 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №166 (ФИО67) в сумме 31 100 рублей;

143.) в период с февраля 2009 года по 05.03.2009, а также – в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №113 (ФИО68) в сумме 27 100 рублей;

144.) 20.04.2009 около 16.00 часов у Потерпевший №154в сумме 5 100 рублей;

145.) в период с марта 2009 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №65 в сумме 46 100 рублей;

146.) в период с февраля 2009 года по 05.03.2009, а также – в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №66 в сумме 16 200 рублей;

147.) в период с февраля 2009 года по 21.04.2009 у Потерпевший №172в сумме 1300 рублей;

148.) в период с марта 2009 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №87 в сумме 19 100 рублей;

149.) в период с января 2009 года по 05.03.2009, а также – в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №82 в сумме 9 100 рублей;

150.) в период с 31.01.2009 по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №84 в сумме 52 200 рублей;

151.) в период с 22.12.2008 по 05.03.2009, а также – в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №85 в сумме 50 200 рублей;

152.) 31.01.2009, в феврале 2009 года около 18.00 часов, в период с февраля 2009 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №83 в сумме 14 300 рублей;

153.) в период с 01.03.2009 по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №74 в сумме 19 500 рублей;

154.) в период с 01.03.2009 по 05.03.2009, а также – в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №75 (ФИО69) в сумме 14 600 рублей;

155.) в период с 15.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №86в сумме 5 100 рублей;

156.) в период с января 2009 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №63 в сумме 7 000 рублей;

157.) в период с 28.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №78 в сумме 11 300 рублей;

158.) 07.04.2009 у Потерпевший №152 в сумме 5 100 рублей;

159.) в период с 01.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №153 в сумме 2 300 рублей;

160.) в период с ноября 2008 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №80 в сумме 145 300 рублей;

161.) в период с 15.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №76 в сумме 128 500 рублей;

162.) в период с 27.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №79 на сумму 36 100 рублей;

163.) в период с 12.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №150 в сумме 40 100 рублей;

164.) 17.04.2009 у Потерпевший №164 в сумме 5 100 рублей;

165.) в период с марта 2009 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №72 в сумме 25 000 рублей;

166.) 16.03.2009 после 14.00 часов у Потерпевший №171 в сумме 1 000 рублей;

167.) в период с февраля 2009 года по 05.03.2009 и в период с 06.03.2009 по 21.04.2009 у Потерпевший №16 в сумме 10 100 рублей.

Таким образом, Шалганов С.Н., ФИО71, ФИО72 и ФИО5, объединившиеся на основе общих преступных замыслов в организованную и устойчивую группу, действовавшие сплоченно в течение длительного времени с середины августа 2008 года по 21.04.2009, путём обмана под видом внесения в КПКГ «СКС» вступительных членских взносов и вкладов, похитили денежные средства 167 жителей г. Кирова и области на общую сумму 5385 600 рублей, то есть совершили мошенничество организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере.

В ходе предварительного слушания защитник обвиняемого Шалганова С.Н. – адвокат Семёнов А.В. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Обвиняемый Шалганов С.Н. в судебном заседании поддержал ходатайство адвоката Семёнова А.В., указал, что согласен на прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, при этом пояснил, что последствия прекращения уголовного дела по данному основанию понятны.

Государственный обвинитель Ковязин М.С. в судебном заседании возражал против прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, поскольку Шалганов С.Н. умышленно скрывался от органов предварительного следствия.

Суд, выслушав мнение участников процесса, изучив материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбуждённое уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения тяжкого преступления истекло десять лет.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается по основаниям, предусмотренным пп. 1-6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Согласно ч. 2 ст. 27 УПК РФ прекращение уголовного преследования по основанию, указанному в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает. В таком случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.

В соответствии с ч. 3 ст. 78 УК РФ течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда либо от уплаты судебного штрафа, назначенного в соответствии со статьей 76.2 настоящего Кодекса. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.

Судом установлено, что Шалганов С.Н. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет, т.е. в соответствии со ст. 15 УК РФ Шалганов С.Н. обвиняется в совершении тяжкого преступления.

Согласно обвинительному заключению датой окончания преступления, в совершении которого обвиняется Шалганов С.Н., является 21.04.2009.

Таким образом, с момента окончания преступления, в совершении которого обвиняется Шалганов С.Н., прошло более десяти лет.

Судом также установлено, что 28.04.2009 года было возбуждено уголовное дело № 67816 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении неустановленных лиц.

17.12.2009 года вынесено постановление об избрании Шалганову С.Н. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сведений о предъявлении или вручении Шалганову С.Н. копии постановления об избрании меры пресечения в материалах уголовного дела не имеется.

17.12.2009 года Шалганов С.Н. объявлен в розыск. Материалы уголовного дела для организации розыска подозреваемого Шалганова С.Н. направлены начальнику отдела милиции № 1 при УВД по г. Кирову.

01.02.2010 органу дознания направлено поручение о проведении ОРМ по установлению местонахождения Шалганова С.Н.

03.09.2010 из уголовного дела № 67816 в отношении Шалганова С.Н. и ФИО5 в отдельное производство выделено уголовное дело № 74517 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. На постановлении имеется отметка о том, что Шалганов с ним ознакомлен 18.01.2019.

14.10.2010 из уголовного дела № 74517 в отношении Шалганова С.Н. в отдельное производство выделено уголовное дело № 75288 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. На постановлении имеется отметка о том, что Шалганов с ним ознакомлен 18.01.2019.

17.11.2010 уголовное дело № 75288 приостановлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

15.01.2019 предварительное следствие по уголовному делу № 75288 возобновлено.

Шалганов С.Н. был фактически задержан 17.01.2019 в 12.00 часов по адресу: <адрес>.

18.01.2019 в 15 часов 00 минут Шалганов С.Н. задержан в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ.

19.01.2019 срок задержания Шалганова С.Н. продлён на 72 часа, т.е. до 12.00 часов 22.01.2019.

21.01.2019 Октябрьским районным судом г. Кирова в отношении обвиняемого Шалганова С.Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком 29 суток, т.е. по 14.02.2019

14.02.2019 указанная мера пресечения была изменена на меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и дополнительную меру пресечения в виде личного поручительства.

18.01.2019 Шалганову С.Н. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

11.06.2019 Шалганову С.Н. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Анализируя изложенное, суд установил, что о возбуждении уголовного дела в 2009 году и о выделении в отношении него уголовного дела в 2010 году Шалганов не был уведомлён (ознакомлен только 18.01.2019), подписка о невыезде и надлежащем поведении ему была избрана заочно, в качестве подозреваемого и обвиняемого до объявления в розыск Шалганов не допрашивался, материалы уголовного дела не содержат никаких сведений о том, что до объявления в розыск Шалганов каким-либо образом извещался о необходимости явки к следователю, данные в материалах уголовного дела о том, что следователем принимались меры по установлению местонахождения Шалганова и принятия принудительных мер по доставлению до объявления в розыск, отсутствуют.

Материалы уголовного дела также не содержат никаких сведений о том, каким образом осуществлялся розыск Шалганова С.Н., сведений о том, что до момента задержания он достоверно знал о возбуждении уголовного дела и объявлении его в розыск, нет.

Исследованные в судебном заседании данные о проведённых обысках у родителей и жены 02.12.2009, т.е. до объявления Шалганова в розыск, а также отказ от продления действия водительского удостоверения и разрешения на оружие, не могут свидетельствовать об умышленном уклонении Шалганова от следствия, поскольку данных о том, что Шалганов С.Н. знал об уголовном преследовании, в материалах дела нет.

Таким образом, судом установлено, что Шалганову С.Н. о возбуждении в отношении него уголовного дела, о наличии избранной в отношении него меры пресечения и об объявлении его в розыск по уголовному делу стало известно в момент его фактического задержания, т.е. 17.01.2019 года, сведений о том, что Шалганов С.Н. скрывался от органов предварительного следствия, чтобы избежать задержания и привлечения к уголовной ответственности, как до его задержания, так и после его задержания в материалах уголовного дела не имеется.

При этом суд также принимает во внимание, что материалы уголовного дела не содержат сведений о том, что органом предварительного следствия были предприняты достаточные меры на установление местонахождения Шалганова С.Н. за период с 12.04.2009 до 17.01.2019.

Суд, учитывает изложенные выше обстоятельства дела, то, что к моменту поступления уголовного дела в суд истекли сроки давности привлечения обвиняемого Шалганова С.Н. к уголовной ответственности, а также то, что обвиняемый согласен прекратить уголовное дело в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, приходит к выводу, что уголовное дело в отношении Шалганова С.Н. подлежит прекращению связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Поскольку уголовное дело прекращается в связи с истечением сроков давности к уголовной ответственности, суд гражданские оставляет без рассмотрения.

Суд учитывает, что уголовное дело прекращается в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, поэтому снимает арест с имущества обвиняемого.

Суд разрешает судьбу вещественных доказательств в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 236 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить уголовное дело в отношении Шалганова С.Н., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Освободить Шалганова С.Н. от уголовной ответственности.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и в виде личного поручительства отменить.

Снять арест, наложенный на имущество Шалганова С.Н., – денежных средств на сумму 5400000 рублей.

Вещественные доказательства:

- копии квитанций к ПКО, договоры займа, графики возврата займа, доверенности на получение вкладов, руководство по эксплуатации и гарантийный талон на микроволновую печь «Rolsen MG 2080S», регистрационное дело КПКГ «Сберегательный кредитный союз», договор от 13.10.2008 об аренде помещения, копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО22, рекламный лист КПКГ «Сберегательный кредитный союз» в количестве 62 штук, договор аренды нежилого помещения от 01.03.2009, анкету соискателя, копию гарантийного талона № ДР 34049 от 22.02.2009 на ноутбук HP 530 серийный номер CND819D36F, копию гарантийного талона на телевизор «PHILIPS-37PFL5322S/60 серийный номер-ТВ1Е0848821842» – хранить при уголовном деле;

- два стола, тумбу, сейф, 4 стула, системный блок компьютера – выдать ФИО3;

- системный блок компьютера – выдать ИП Шалгановой О.В.;

- автоматическую круглую печать КПКГ «СКС», табличку с надписью «СКС Кредитный потребительский кооператив граждан Сберегательный кредитный союз часы работы 9-20», лист бумаги формата А4 с надписью «Кредитный потребительский кооператив граждан «Сберегательный Кредитный Союз», коробку от набора посуды «Vitezze» – уничтожить;

- CD-диск с результатами ОРД (ПТП, КТС) – хранить при уголовном деле;

- всё – после вступления постановления в законную силу.

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кировский областной суд через Октябрьский районный суд г. Кирова в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, лица, её подавшие, имеют право ходатайствовать о своём участии в судебном заседании апелляционной инстанции, о чём должны указать в апелляционной жалобе.

Председательствующий Т.В. Казакова