Гражданский кодекс часть 1

<ФИО>1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина <данные изъяты>, с высшим образованием, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>

избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.172, п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ,

<ФИО>2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина <данные изъяты>, <данные изъяты> зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: <адрес><данные изъяты>

избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

<ФИО>1 и <ФИО>14, каждый в отдельности, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ, то есть в совершении незаконной банковской деятельности, то есть осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно:

в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Санкт-Петербурга, <ФИО>1 из корыстной заинтересованности, в целях систематического извлечения дохода от незаконной банковской деятельности, в нарушении порядка, регламентирующего банковские операции, предусмотренного ст.ст.1,5,13 Федерального закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 №395-1, ст.4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации «Банке России» от 10.07.2002 №86-ФЗ, а также в нарушение требований Инструкции Центрального Банка Российской Федерации «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от 02.04.2010 №135-И, имея умысел на совершение незаконных банковских операций в качестве кредитного учреждения с использованием возможностей кредитных учреждений Санкт-Петербурга, а именно: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, вступил в преступный сговор с <ФИО>2, обладающим специальными познаниями в бухгалтерско-финансовой сфере и <ФИО>7 (в отношении которого в порядке ст.436 УПК РФ выделено уголовное дело в отдельное производство), являющимся учредителем и генеральным директором фиктивной организации – Закрытое акционерное общество <данные изъяты> (далее ЗАО «И.С.К.»), фактически расположенного по адресу: <адрес> не осуществляющей реальной предпринимательской деятельности, с открытыми счетами в кредитно-финансовом учреждении и неустановленными лицами (в отношении которых в порядке ст.154 УПК РФ выделено уголовное дело в отдельное производство), с которыми разработал преступный план по предоставлению услуг по незаконному перечислению (транзиту) денежных средств для последующего незаконного их обналичивания.

С целью реализации преступного плана, в неустановленное предварительным следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, <ФИО>7, являясь активным соучастником и действуя в общих преступных интересах, умышленно, заведомо зная, что осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, является банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, намеренно отказавшись от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля, предоставил соучастнику <ФИО>14, для последующего осуществления транзита, денежных средств, то есть перевода денежных средств через банковские счета подконтрольной организации, банковские счета организаций – клиентов, нуждающихся в переводе денежных средств, доступ к системам «Банк-клиент» (дистанционное банковское обслуживание, удаленное проведение платежей и прочих банковских операций, контроль расчетного счета и обмен информации с банковским сервером через интернет) к банковскому счету № подконтрольному соучастникам ЗАО «И.С.К.», открытому и обслуживаемому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> являющимся внутренним структурным подразделением <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> дал указания <ФИО>14 осуществлять незаконные банковские операции, в частности, переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, под предлогом оплаты мнимых выполненных работ или оказанных услуг, либо якобы поставленных товаров.

После чего <ФИО>1, являясь активным соучастником и действуя в общих преступных интересах, умышленно, с целью реализации преступного плана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, приискав клиентов, которые нуждались в переводах денежных средств, минуя государственный контроль, предоставив им реквизиты вышеуказанной организации и сообщив возможные фиктивные основания платежей, организовал поступление без какого-либо хозяйственного подтверждения на банковские счета, ранее приисканной соучастником <ФИО>7, подконтрольной им фиктивной организации ЗАО «И.С.К.» <данные изъяты>, денежных средств, предполагаемых, согласно преступного плана, к последующему незаконному обналичиванию за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по совершённым финансовым операциям.

После чего <ФИО>14, являясь активным соучастником и действуя в общих преступных интересах, умышленно, с целью реализации преступного плана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, имея доступ, полученный от соучастника <ФИО>8, к системам «Банк-Клиент» к банковским счетам ЗАО «И.С.К.», для последующего осуществления транзита денежных средств через банковские счета, то есть перевода денежных средств с банковских счетов организаций - клиентов, нуждающихся в переводе денежных средств с их банковских счетов на банковские счета третьих подконтрольных неустановленным лицам юридических лиц, через подконтрольное фиктивное ЗАО «И.С.К.» для их последующего обналичивания, под предлогом оплаты мнимых выполненных работ или оказанных услуг, либо якобы поставленных товаров и заведомо зная от соучастника <ФИО>1 о поступлении денежных средств на банковские счета ЗАО «И.С.К.», изготавливал подложные платежные поручения, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, на основании которых перечислял указанные денежные средства со счета вышеуказанной фиктивной организации ЗАО «И.С.К.» №, открытого и обслуживаемого в <данные изъяты>, расположенном но адресу: <адрес> являющемся внутренним структурным подразделением <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> на банковские счета сторонних юридических лиц, приисканных <ФИО>1 совместно с неустановленными лицами, для их последующего обналичивания.

После чего, заведомо зная, что осуществление инкассации денежных средств и кассового облуживания юридических лиц являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, соучастники намеренно отказались от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации и получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

Передача клиентам незаконно обналиченных денежных средств производилась <ФИО>1, согласно предварительной договоренности с клиентами в различных местах Санкт-Петербурга, в том числе и на территории Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

Затем, <ФИО>1, являясь активным соучастником и действуя в общих преступных интересах, умышленно, с целью реализации преступного плана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не имея специального разрешения (лицензии), в нарушение требований Федерального закона РФ от 02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», за денежное вознаграждение в виде 13% от суммы оборота по совершённым финансовым операциям, по банковскому счету №, подконтрольному соучастникам ЗАО «И.С.К.», открытому и обслуживаемому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> являющимся внутренним структурным подразделением <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> через неустановленных следствием лиц, осуществил незаконные банковские операции, в частности, инкассацию денежных средств и кассовое облуживание <данные изъяты>, под предлогом оплаты товаров и оказания услуг, которые в действительности не поставлялись и не оказывались, получил на вышеуказанный банковский счет денежные средства в сумме 54 412 170 руб., организовав их сбор, пересчет и хранение наличных денежных средств, то есть, производя их инкассацию, а также организовав их последующую передачу клиентам в неустановленном месте, тем самым произведя незаконное кассовое обслуживание и незаконно извлеча преступный доход в общей сумме 7 073 582,10 руб.

Затем, <ФИО>1, являясь активным соучастником и действуя в общих преступных интересах, умышленно, с целью реализации преступного плана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не имея специального разрешения (лицензии), в нарушение требований Федерального закона РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», за денежное вознаграждение в виде 13% от суммы оборота по совершённым финансовым операциям по банковскому счету №, подконтрольного соучастникам ЗАО «И.С.К.» открытому и обслуживаемому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> являющимся внутренним структурным подразделением <данные изъяты>, расположенного по адресу: <данные изъяты> через неустановленных следствием лиц, осуществил незаконные банковские операции, в частности, инкассацию денежных средств и кассовое облуживание <данные изъяты><данные изъяты>, под предлогом оплаты товаров и оказания услуг, которые в действительности не поставлялись и не оказывались, получил на вышеуказанный банковский счет денежные средства в сумме 26 910 426,15 руб., организовав их сбор, пересчет и хранение наличных денежных средств, то есть производя их инкассацию, а также организовав их последующую передачу клиентам в неустановленном месте, тем самым произведя незаконное кассовое обслуживание и незаконно извлеча преступный доход в общей сумме 3 498 355,40 руб.

Затем, <ФИО>1, являясь активным соучастником и действуя в общих преступных интересах, умышленно, с целью реализации преступного плана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не имея специального разрешения (лицензии), в нарушение требований Федерального закона РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», за денежное вознаграждение в виде 13% от суммы оборота по совершённым финансовым операциям по банковскому счету №, подконтрольному соучастникам ЗАО «И.С.К.», открытому и обслуживаемому в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, являющимся внутренним структурным подразделением <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> через неустановленных следствием лиц, осуществил незаконные банковские операции, в частности, инкассацию денежных средств и кассовое облуживание <данные изъяты>, под предлогом оплаты товаров и оказания услуг, которые в действительности не поставлялись и не оказывались, получил на вышеуказанный банковский счет денежные средства в сумме 52 537 125 руб., организовав их сбор, пересчет и хранение наличных денежных средств, то есть, производя их инкассацию, а также организовав их последующую передачу клиентам в неустановленном месте, тем самым произведя незаконное кассовое обслуживание и незаконно извлеча преступный доход в общей сумме 6 829 826,25 руб.

Затем <ФИО>1, являясь активным соучастником и действуя в общих преступных интересах, умышленно, с целью реализации преступного плана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не имея специального разрешения (лицензии), в нарушение требований Федерального закона РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», за денежное вознаграждение в виде 13% от суммы оборота по совершённым финансовым операциям, |по банковскому счету №, подконтрольному соучастникам ЗАО «И.С.К.» |открытому и обслуживаемому в <данные изъяты>», |расположенном по адресу: <адрес> являющемся внутренним структурным подразделением <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, через неустановленных следствием лиц, осуществил незаконные банковские операции, в частности: инкассацию денежных средств и кассовое облуживание <данные изъяты>, под предлогом оплаты товаров и оказания услуг, которые в действительности не поставлялись и не оказывались, получил на вышеуказанный банковский счет денежные средства в сумме 28 937 347 руб., организовав их сбор, пересчет и хранение наличных денежных средств, то есть, производя их инкассацию, а также организовав их последующую передачу клиентам в неустановленном месте, тем самым произведя незаконное кассовое обслуживание и незаконно извлеча преступный доход в общей сумме 3 761 855,11 руб.

Затем <ФИО>1, являясь активным соучастником и действуя в общих преступных интересах, умышленно, с целью реализации преступного плана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не имея специального разрешения (лицензии), в нарушение требований Федерального закона РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», за денежное вознаграждение в виде 19% от суммы оборота по совершённым финансовым операциям, по банковскому счету № подконтрольному соучастникам ЗАО «И.С.К.», открытому и обслуживаемому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> являющимся внутренним структурным подразделением <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> через неустановленных следствием лиц, осуществил незаконные банковские операции, в частности: инкассацию денежных средств и кассовое облуживание <данные изъяты>, под предлогом оплаты товаров и оказания услуг, которые в действительности не поставлялись и не оказывались, получил на вышеуказанный банковский счет денежные средства в сумме 1 548 380 руб., организовав их сбор, пересчет и хранение наличных денежных средств, то есть, производя их инкассацию, а также организовав их последующую передачу клиентам в неустановленном месте, тем самым произведя незаконное кассовое обслуживание и незаконно извлеча преступный доход в общей сумме 294 192, 20 руб.

Затем <ФИО>1, являясь активным соучастником и действуя в общих преступных интересах, умышленно, с целью реализации преступного плана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не имея специального разрешения (лицензии), в нарушение требований Федерального закона РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», за денежное вознаграждение в виде 13% от суммы оборота по совершённым финансовым операциям, по банковскому счету № подконтрольному соучастникам ЗАО «И.С.К.», открытому и обслуживаемому в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> являющемся внутренним структурным подразделением <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> через неустановленных следствием лиц, осуществил незаконные банковские операции, в частности: инкассацию денежных средств и кассовое облуживание <данные изъяты> под предлогом оплаты товаров и оказания услуг, которые в действительности не поставлялись и не оказывались, получил на вышеуказанный банковский счет денежные средства в сумме 3 490 664 руб., организовав их сбор, пересчет и хранение наличных денежных средств, то есть, производя их инкассацию, а также организовав их последующую передачу клиентам в неустановленном месте, тем самым произведя незаконное кассовое обслуживание и незаконно извлеча преступный доход в общей сумме 453 786,32 руб.

Затем, <ФИО>14, являясь активным соучастником и действуя в общих преступных интересах, умышленно, с целью реализации преступного плана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не имея специального разрешения (лицензии), в нарушение требований Федерального закона РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», за денежное, вознаграждение в виде 2% от суммы оборота по совершённым финансовым операциям по банковскому счету № подконтрольному соучастникам ЗАО «И.С.К.», открытому и обслуживаемому в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> являющемся внутренним структурным подразделением <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> осуществил незаконные банковские операции, в частности: транзит денежных средств и кассовое облуживание <данные изъяты>, под предлогом оплаты товаров и оказания услуг, которые в действительности не поставлялись и не оказывались, получил на вышеуказанный банковский счет денежные средства в сумме 1 227 839,86 руб., осуществив их перевод на указанные директором <данные изъяты><ФИО>9 банковские счета, тем самым извлеча преступный доход в общей сумме 24 556,80 руб.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ<ФИО>1, совместно с <ФИО>2, <ФИО>7 и неустановленными лицами, осуществляя группой лиц по предварительному сговору незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и специального разрешения (лицензии), используя фиктивную коммерческую организацию ЗАО «И.С.К.» на основе взимания от 2% до 19% от общей суммы денежных средств, составивших 169 063 952,01 руб., поступивших на расчетный счет подконтрольной вышеуказанной организации, незаконно извлекли преступный доход в общей сумме 21 936 154,18 руб., то есть в особо крупном размере.

Также, - <ФИО>1 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, то есть в совершении незаконной банковской деятельности, то есть осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно:

<ФИО>1, действуя совместно и по предварительному сговору с <ФИО>2, <ФИО>7 (в отношении которого в порядке ст.436 УПК РФ выделено уголовное дело в отдельное производство) и неустановленными лицами (в отношении которых в порядке ст.154 УПК РФ выделено уголовное дело в отдельное производство), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением нелегального дохода в особо крупном размере, а именно: не учредив и не зарегистрировав в установленном законом порядке кредитную организацию, имеющую специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности и не имея такого разрешения, в нарушение требований Федерального закона РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», используя подконтрольное соучастникам юридическое лицо - <данные изъяты> (далее ЗАО И.С.К.»), фактически расположенное по адресу: <адрес>, неоднократно, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, приискав клиентов, которые нуждались в переводах денежных средств, минуя государственный контроль, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по совершённым незаконным финансовым операциям по расчетному счету №, открытого и обслуживаемого в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> являющимся внутренним структурным подразделением <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, перечислил со счетов вышеуказанной активной организации ЗАО «И.С.К.» на банковские счета сторонних юридических лиц, для последующего транзита и обналичивания денежных средств. За проведение вышеуказанных операций <ФИО>1 совместно с соучастниками <ФИО>2, <ФИО>7 и неустановленными лицами взималось денежное вознаграждение в виде части от суммы уступивших денежных средств на счета подконтрольной вышеуказанной фиктивной организации, в размере от 2% до 19%. В результате совершения вышеуказанных противоправных действий <ФИО>1, совместно с соучастниками, извлек незаконный доход, оставляющий от 2% до 19% от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ЗАО «И.С.К.» №, открытый и обслуживаемый в ДО <данные изъяты> расположенном но адресу: <адрес>, являющимся внутренним структурным подразделением <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 21 936 154,18 руб., то есть в особо крупном размере.

Имея умысел на легализацию денежных средств, с целью придания видимости законного владения, пользования и распоряжения денежными средствами, поступившими, на расчетный счет ЗАО «И.С.К.» №, открытый и обслуживаемый в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> являющимся внутренним структурным подразделением <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> то есть приобретенными <ФИО>1 в результате совершенного преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, действуя во исполнение преступного умысла, произвел финансовые операции.

Так, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, на основании договоров купли-продажи, были приобретены два транспортных средства, а именно: ДД.ММ.ГГГГ между <ФИО>1 с одной стороны и <данные изъяты>, в лице старшего продавца-консультанта <ФИО>10, с другой стороны, заключен договор купли-продажи транспортного средства бывшего в употреблении №, в соответствии с которым, <ФИО>1 приобрел товар – автомобиль марки <данные изъяты>, стоимостью 2 640 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ между <ФИО>1 с одной стороны и <данные изъяты> в лице директора по продажам <ФИО>11, с другой стороны, заключен договор <данные изъяты>, в соответствии с которым <ФИО>1 приобрел товар - автомобиль марки <данные изъяты> стоимостью 4 706 930 руб. Тем самым, с целью сокрытия источников получения денежных средств, заведомо добытых преступным путем, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ЗАО «И.С.К.» №, открытого в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> являющимся внутренним структурным подразделением <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет <данные изъяты>, перечислены денежные средства в размере 2 640 000 руб. в качестве оплаты по договору № за автомашину <данные изъяты>. После чего, в продолжение преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ЗАО «И.С.К.» №, открытого в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> являющимся внутренним структурным подразделением <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет <данные изъяты>, перечислены денежные средства в размере 4 706 930 руб. в качестве оплаты по договору № № автомашину <данные изъяты>

Таким образом <ФИО>1, незаконно получив преступный доход, на основе взимания от 2% до 19% от общей суммы денежных средств, поступивший на расчетный счет подконтрольного ЗАО «И.С.К.», находясь в Санкт-Петербурге, через ЗАО «И.С.К.», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ совершил четыре финансовые операции, выразившиеся в перечислении денежных средств на общую сумму 7 346 930 руб. с расчетного счета ЗАО «И.С.К.» №, открытого и обслуживаемого в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, являющимся внутренним структурным подразделением <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетные счета <данные изъяты> и <данные изъяты>, в качестве оплаты по договорам купли-продажи, то есть совершил легализацию (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения им преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ, в целях сокрытия источников их получения, придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, заведомо добытых преступным путем, совершенное в особо крупном размере.

Копия обвинительного заключения вручена обвиняемым: <ФИО>14ДД.ММ.ГГГГ, <ФИО>1ДД.ММ.ГГГГ.

Постановлением Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга от ДД.ММ.ГГГГ уголовное дело направлено в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга, для рассмотрения по подсудности.

Постановлением суда от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу назначено предварительное слушание, поскольку защитником обвиняемого <ФИО>2 – адвокатом <ФИО>5ДД.ММ.ГГГГ заявлено ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору по тем основаниям, что следствием фактически не установлено место совершения преступления, а именно: в формулировке предъявленного <ФИО>14 и <ФИО>1 обвинения указано, что места передачи денежных средств представителям <данные изъяты> следствием не установлены; в формулировке обвинения не указаны фактические обстоятельства (время, место, способ - признаки объективной стороны преступления) инкассации <ФИО>1 денежных средств, поступивших со счетов вышеуказанных юридических лиц на расчетный счет ЗАО «И.С.К.». Кроме того, следствием не установлены юридическое лицо и расчетный счёт, куда переводились денежные средства со счета ЗАО «И.С.К.» для последующего обналичивания. <ФИО>14 извлекал доход в момент, когда денежные средства поступали на счет подконтрольного ему ЗАО «И.С.К.», оставляя на счете заранее оговоренный с <ФИО>1 процент от переведенных денежных средств. Счет ЗАО «И.С.К.», как установило следствие, был открыт и обслуживался в <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> то есть в Петроградском районе Санкт-Петербурга. При этом <ФИО>14 заканчивал выполнять объективную сторону деяния в момент, когда переводил денежные средства с указанного счета ЗАО «И.С.К.» на счета юридических лиц, которые ему указывал <ФИО>1

<ФИО>1 извлекал доход в момент, когда фактически получал денежные средства, то есть осуществлял инкассацию денежных средств, фактические обстоятельства которой следствием не установлены. При этом <ФИО>1 заканчивал выполнять объективную сторону деяния в момент, когда передавал наличные денежные средства своим клиентам, и эти обстоятельства следствием также не установлены.

В ходе предварительного слушания при обсуждении заявленного ходатайства, участники процесса:

обвиняемый <ФИО>14 в полном объеме поддержал ходатайство своего защитника – адвоката <ФИО>5;

обвиняемый <ФИО>1 и его защитник – адвокат <ФИО>12 разрешение заявленного ходатайства оставили на усмотрение суда;

старший помощник прокурора Красногвардейского района Санкт-Петербурга <ФИО>4 возражал относительно заявленного ходатайства и возвращения уголовного дела прокурору, указав, что обвинительное заключение составлено в соответствии с требованиями УПК РФ; дата, время, место каждого преступления установлены в ходе расследования дела, каких-либо препятствий для рассмотрения уголовного дела по существу, не имеется.

Исследовав материалы дела в ходе предварительного слушания, выслушав мнения участников процесса, суд приходит к следующим выводам:

Согласно п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ, судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, если обвинительное заключение составлено с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.

По смыслу закона, составленное обвинительное заключение исключает постановление приговора, если в ходе предварительного расследования допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые путем лишения или ограничения гарантированных УПК РФ прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на вынесение законного и обоснованного судебного решения.

Согласно ч.1 ст.220 УПК РФ в обвинительном заключении должны быть указаны, в частности, существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела; формулировка предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающих ответственность за данное преступление, перечень доказательств, подтверждающих обвинение, а также тех, на которые ссылается сторона защиты, краткое изложение их содержания, данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением.

В силу положений уголовного закона орган предварительного следствия при направлении дела в суд обязан отразить в обвинительном заключении все элементы преступления, в котором обвиняется лицо, привлеченное к уголовной ответственности, в том числе объективную сторону преступления (действия, бездействие, общественно опасные последствия и причинную связь между ними).

Из обвинительного заключения, содержащегося в уголовном деле и утвержденном заместителем прокурора Красногвардейского района Санкт-Петербурга <ФИО>13, а также из существа предъявленного <ФИО>1 и <ФИО>14 обвинения, по своей сути следует, что:

для осуществления транзита денежных средств <ФИО>7 предоставил <ФИО>14 доступ к системам «Банк-клиент» к банковскому счету №, подконтрольному соучастникам ЗАО «И.С.К.», открытому и обслуживаемому в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, дал указания <ФИО>14 осуществлять незаконные банковские операции. После чего <ФИО>1, приискав клиентов, предоставив им реквизиты вышеуказанной организации и сообщив возможные фиктивные основания платежей, организовал поступление на банковские счета ЗАО «И.С.К.» денежных средств, предполагаемых к последующему незаконному обналичиванию.

<ФИО>14 в неустановленном следствием месте, имея доступ к системам «Банк-Клиент» к банковским счетам ЗАО «И.С.К.», для последующего осуществления транзита денежных средств через банковские счета, через подконтрольное фиктивное ЗАО «И.С.К.» для их последующего обналичивания, изготавливал подложные платежные поручения, на основании которых перечислял денежные средства со счета ЗАО «И.С.К.» на банковские счета сторонних лиц, приисканных <ФИО>1

Передача клиентам незаконно обналиченных денежных средств производилась <ФИО>1 согласно предварительной договоренности с клиентами в различных местах Санкт-Петербурга, в том числе и на территории Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

Затем <ФИО>1, через неустановленных следствием лиц, осуществлял незаконные банковские операции, в частности, инкассацию денежных средств и кассовое облуживание <данные изъяты> получил на банковский счет ООО «И.С.К.» денежные средства, организовав их сбор, пересчет и хранение наличных денежных средств, то есть, производя их инкассацию, а также организовав их последующую передачу клиентам в неустановленном месте, тем самым произведя незаконное кассовое обслуживание и незаконно извлекая преступный доход.

Таким образом, по мнению суда, банковский счет ООО «И.С.К.» фактически являлся транзитом для дальнейшего перевода денежных средств иным третьим лицам, которые в последующем, обналичивая денежные средства, получали реальную возможность ими распоряжаться. При этом даты, время и места, где обвиняемые получили реальную возможность распоряжаться денежными средствами, следствием не установлены, также как и не установлены места открытия расчетных счетов иных юридических лиц, куда денежные средства поступали транзитом с расчетного счета ЗАО «И.С.К.».

В этой связи фактически не представляется возможным определить место окончания совершенного преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 УК РФ.

Приведенные нарушения закона при формулировании обвинения обвиняемым, а именно: не конкретизировано в какой период времени и по каким адресам осуществлялась вменяемая обвиняемым незаконная банковская деятельность (фактически указан лишь транзитный банковский счет), тогда как неуказание места и даты совершения преступления, влечет нарушение принципа, установленного ч.ч.1,2 ст.32 УПК РФ, согласно которому уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, а если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления, - нарушают их право, как обвиняемых, на защиту, поскольку лишают их возможности определить объем обвинения, от которого каждый из них вправе защищаться, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований ст.220 УПК РФ, исключающее возможность постановления судом приговора или вынесения иного судебного решения.

Указанные обстоятельства лишают суд возможности принять по делу итоговое решение, в связи с чем суд приходит к выводу, что имеющееся в материалах дела обвинительное заключение препятствует постановлению судом приговора или вынесению иного решения, отвечающего принципу законности и справедливости, а также нарушает права обвиняемых защищаться от предъявленного обвинения, то есть составлено с нарушениями требований уголовно-процессуального закона, которые могут быть исправлены лишь органом предварительного расследования в порядке, предусмотренном ст.237 УПК РФ, в связи с чем настоящее уголовное дело подлежит возвращению прокурору Красногвардейского района Санкт-Петербурга, для устранения препятствий его рассмотрения судом.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.237,255,256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Возвратить прокурору Красногвардейского района Санкт-Петербурга уголовное дело № в отношении <ФИО>1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.172, п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ и <ФИО>2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ на основании п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ – для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Меру пресечения <ФИО>1 и <ФИО>14, каждому в отдеьности) в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления настоящего постановления в законную силу – оставить без изменения.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15-ти суток со дня его вынесения.

Судья –