Гражданский кодекс часть 1

Кулешова Игоря Алексеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, под стражей и домашним арестом не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.4 УК РФ (в редакции ФЗ от 29.11.2012 № 207-ФЗ),

установил:

Органами предварительного расследования Кулешов И.А. обвиняется в совершении мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенного в особо крупном размере (в редакции ФЗ от 29.11.2012 № 207-ФЗ), при следующих обстоятельствах.

В неустановленный период с начала 2014 года до 25.12.2014 Кулешов И.А. вступил в преступный сговор с неустановленными лицами на приобретение путем обмана и злоупотребления доверием по договору купли-продажи права на имущество ОАО «ТГК-2», а именно на принадлежащую ОАО «ТГК-2» 100% долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту - «ООО») «Тверская генерация» ИНН 6906011179, стоимостью 791 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

В целях реализации своего преступного умысла, для упрощения процедуры заключения договора с ОАО «ТГК-2» Кулешов И.А., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, решил использовать ООО «Промтехлит» ИНН 6950131370, генеральным директором и единственным учредителем которого он являлся, а также четыре другие аффилированные ему организации: ООО «Антэл» ИНН 6950189919, Акционерное общество (далее по тексту «АО») «Русский энергетический консорциум» ИНН 7705923064, ООО «Сигналстрой-69» ИНН 6950092321, ООО «Нутри Гарант» ИНН 7727841217, от имени которых, как покупателей, Кулешов И.А. решил заключить с ОАО «ТГК-2» договор купли-продажи по приобретению права на 100% долю в уставном капитале ООО «Тверская генерация». При этом номинальное участие ООО «Нутри Гарант», ООО «Сигналстрой-69», АО «Русский энергетический консорциум» и ООО «Антэл» в данной сделке было обеспечено по просьбе Кулешова И.А. его знакомыми, а именно генеральным директором ООО «Нутри Гарант» ХХХ, директором ООО «Сигналстрой-69» ХХХ., единственным учредителем ООО «Русский энергетический консорциум» ХХХ. и представителями ООО «Антэл» ХХХ и ХХХ., которые, будучи не осведомленными об истинных преступных намерениях Кулешова И.А., согласились подписывать от имени данных обществ все необходимые Кулешову И.А. документы для обеспечения совершения указанной сделки.

Действуя из корыстных побуждений совместно и согласованно с неустановленными соучастниками в совершении преступления, преследуя цель личного обогащения и получения собственной материальной выгоды, Кулешов И.А. заведомо знал об отсутствии у него, а также у аффилированных ему организаций: ООО «Промтехлит», ООО «Антэл», АО «Русский энергетический консорциум», ООО «Сигналстрой-69», ООО «Нутри Гарант» реальной возможности исполнить в соответствии с условиями заключаемого с ОАО «ТГК-2» договора купли-продажи обязательство по оплате 100% доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация» стоимостью 791 000 000 рублей, ввиду отсутствия как у самого Кулешова И.А., так и у указанных пяти компаний-покупателей необходимых для проведения оплаты денежных средств.

Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Кулешова И.А., ошибочно полагая под воздействием обмана со стороны Кулешова И.А. и его неустановленных соучастников о том, что покупатели по договору имеют возможность и намерение оплатить приобретаемое ими право на имущество ОАО «ТГК-2», генеральный директор ОАО «ТГК-2» ХХХ 25.12.2014 в неустановленное время в нотариальной конторе по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 27 корп. 2, кв. 25, как представитель продавца ОАО «ТГК-2» подписал предварительный договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация», согласно условиям которого отчуждаемая по договору доля в 100% в уставном капитале ООО «Тверская генерация» стоимостью 791 000 000 рублей переходит к её покупателям – вышеуказанным аффилированным Кулешову И.А. пяти организациям - с момента нотариального удостоверения основного договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация», который стороны обязуются заключить до 30.12.2014 включительно. Реализуя преступный умысел, Кулешов И.А., заведомо не намереваясь исполнять условия по оплате цены договора ввиду отсутствия финансовой возможности, как генеральный директор ООО «Промтехлит» в ту же дату и в том же месте также подписал указанный предварительный договор купли-продажи, а также обеспечил его подписание со стороны ООО «Антэл» в лице ХХХ действующего на основании доверенности, АО «Русский энергетический консорциум» в лице генерального директора ХХХ ООО «Сигналстрой-69» в лице директора ХХХ, ООО «Нутри Гарант» в лице директора ХХХ не осведомленных о преступных намерениях Кулешова И.А. и его соучастников в совершении преступления.

В целях заключения с ним основного договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация», введения в заблуждение представителей ОАО «ТГК-2», вхождения к ним в доверие, создания у них ложного представления о защищенности их права на получение от покупателя - ООО «Промтехлит» - оплаты за отчуждаемое по договору право на имущество, Кулешов И.А. и действующие с ним в составе группы лиц по предварительному сговору неустановленные лица решили использовать изготовленный неустановленными соучастниками Кулешова И.А. заведомо для них и Кулешова И.А. поддельный документ – поддельную банковскую гарантию № №, изготовленную от имени банка ОАО «Бинбанк» и предусматривающую обязанность банка оплатить ОАО «ТГК-2» денежную сумму в размере 100 000 000 рублей в случае неисполнения покупателем ООО «Промтехлит» обязательств по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация». Указанную поддельную банковскую гарантию Кулешов И.А. лично передал в неустановленную дату периода с 26.12.2014 по 28.12.2014 в неустановленном месте на территории г. Москвы финансовому директору ОАО «ТГК-2» ХХХ., не осведомленному о преступных намерениях Кулешова И.А. и его соучастников в совершении преступления.

Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Кулешова И.А., ошибочно полагая под воздействием обмана со стороны Кулешова И.А. и его неустановленных соучастников о том, что покупатели по договору имеют возможность и намерение оплатить приобретаемое ими право на имущество ОАО «ТГК-2», генеральный директор ОАО «ТГК-2» ХХХ. 28.12.2014 в неустановленное время в офисе ОАО «ТГК-2» по адресу: г. Москва, ул. Малая Никитская, д. 29, стр. 1, как представитель продавца ОАО «ТГК-2» подписал договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация», согласно условиям которого отчуждаемая по договору доля в 100% в уставном капитале ООО «Тверская генерация» стоимостью 791 000 000 рублей переходит к её покупателям – вышеуказанным аффилированным Кулешову И.А. пяти организациям - с момента нотариального удостоверения данного договора. Реализуя преступный умысел, Кулешов И.А., заведомо не намереваясь исполнять условие по оплате цены договора ввиду отсутствия финансовой возможности, как генеральный директор ООО «Промтехлит» в ту же дату и в том же месте также подписал указанный договор купли-продажи, а также обеспечил его подписание со стороны ООО «Антэл» в лице ХХХ., действующего на основании доверенности, АО «Русский энергетический консорциум» в лице генерального директора ХХХ, ООО «Сигналстрой-69» в лице директора ХХХ., ООО «Нутри Гарант» в лице директора ХХХ не осведомленных о преступных намерениях Кулешова И.А. и его соучастников в совершении преступления. По условиям договора его цена в размере 791 000 000 рублей должна быть уплачена покупателями в рассрочку по графику платежей, согласно которому цена договора частично, в сумме 300 000 000 рублей, должна быть оплачена со стороны покупателей ООО «Промтехлит» и ООО «Антэл» в период до 31.03.2015. Нотариальное удостоверение договора произведено нотариусом ХХХ., не осведомленной о преступных намерениях Кулешова И.А. и его неустановленных соучастников в совершении преступления, в тот же день и в том же месте непосредственно после подписания договора его сторонами.

Действуя путем обмана и злоупотребления доверием, принимая на себя от имени ООО «Промтехлит», ООО «Антэл», АО «Русский энергетический консорциум», ООО «Сигналстрой-69», ООО «Нутри Гарант» обязательство оплаты в пользу ОАО «ТГК-2» 100% доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация» в сумме 791 000 000 рублей при заведомом отсутствии намерения и возможности выполнить данное обязательство, в том числе оплатить согласно предусмотренному договором графику платежей 300 000 000 рублей в период до 31.03.2015, с целью безвозмездного изъятия в свою пользу у ОАО «ТГК-2», под предлогом заключения договора купли-продажи, права на имущество в особо крупном размере и обращения его в свою пользу, Кулешов И.А. и действующие совместно и согласованно с ним неустановленные лица осознавали противоправность и общественную опасность своих действий, предвидели, что их действия неизбежно приведут к причинению материального ущерба ОАО «ТГК-2» в особо крупном размере, желали наступления указанных общественно опасных последствий.

В соответствии с условиями договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация» от 28.12.2014 после его удостоверения нотариус ХХХ совершила нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, подписанного участником ООО «Тверская генерация», отчуждающим свою долю в уставном капитале общества (продавцом ОАО «ТГК-2» в лице генерального директора ХХХ). На основании данного заявления 21.01.2015 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области, расположенной по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26, в Единый государственный реестр юридических лиц внесены изменения об учредителях юридического лица – ООО «Тверская генерация», которыми с указанной даты стали являться аффилированные Кулешову И.А. организации: ООО «Промтехлит» с долей в уставном капитале 33 процента, ООО «Антэл» с долей в уставном капитале 22 процента, АО «Русский энергетический консорциум» с долей в уставном капитале 15 процентов, ООО «Сигналстрой-69» с долей в уставном капитале 15 процентов, ООО «Нутри Гарант» с долей в уставном капитале 15 процентов.

Тем самым Кулешов И.А. и его неустановленные соучастники в совершении преступления, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, совершили при вышеуказанных обстоятельствах сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности приобретение принадлежащего ОАО «ТГК-2» права на 100% долю в уставном капитале ООО «Тверская генерация» стоимостью 791 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере, получив с 21.01.2015 юридически закрепленную возможность вступить во владение и распорядиться указанным правом на чужое имущество как своим собственным через аффилированные Кулешову И.А. организации ООО «Промтехлит», ООО «Антэл», АО «Русский энергетический консорциум», ООО «Сигналстрой-69», ООО «Нутри Гарант» и причинив ОАО «ТГК-2» материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 791 000 000 рублей.

В целях последующего сокрытия совершенного преступления, создания у представителей ОАО «ТГК-2» ложного представления о защищенности их права на получение от покупателей оплаты за проданное по договору право на имущество, Кулешов И.А. и действующие с ним в составе группы лиц по предварительному сговору неустановленные лица решили использовать изготовленный неустановленными соучастниками Кулешова И.А. заведомо для них и Кулешова И.А. поддельный документ – поддельную банковскую гарантию № №, изготовленную от имени банка АО «ЮниКредит Банк» и предусматривающую обязанность банка выплатить ОАО «ТГК-2» денежную сумму, не превышующую 691 000 000 рублей, в случае неисполнения покупателями ООО «Промтехлит», ООО «Антэл», АО «Русский энергетический консорциум», ООО «Сигналстрой-69», ООО «Нутри Гарант» обязательств по исполнению договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация» от 28.12.2014. Указанную поддельную банковскую гарантию Кулешов И.А. лично передал в неустановленную дату периода с 13.02.2015 по 27.02.2015 в неустановленном месте на территории г. Москвы первому заместителю генерального директора ОАО «ТГК-2» ХХХ, не осведомленному о преступных намерениях Кулешова И.А. и его соучастников в совершении преступления. Дополнительным соглашением № 1 от 27.02.2015 к договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация» от 28.12.2014, подписанным со стороны продавца и со стороны покупателей теми же представителями, в договор включено условие об обеспечении обязательств по оплате покупателями цены договора указанной банковской гарантией в сумме, не превышающей 691 000 000 рублей.

Органом расследования действия Кулешова И.А. квалифицированы по ч.3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции ФЗ от 29.11.2012 № 207-ФЗ).

В судебном заседании адвокатом Цыгановым А.Ю. заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Подсудимый Кулешов И.А. поддержал заявленное ходатайство, пояснив, что не возражает против прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности.

Государственный обвинитель и представитель потерпевшего ПАО «Территориальная генерирующая компания №2» возражений относительно заявленного ходатайства не представил. Представитель ПАО «ТГК №2» поддержал исковые требования в полном объеме.

Заслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к нижеследующему.

Согласно п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с п.«б» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истек срок шесть лет.

Уголовное дело поступило в Пролетарский районный суд г. Твери 05.03.2021.

Кулешов И.А. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции ФЗ от 29.11.2012 № 207-ФЗ), которое относится к категории преступлений средней тяжести.

Из материалов дела следует, что преступление, в котором обвиняется Кулешов И.А. окончено 21.01.2015 – дата внесения в ЕГРЮЛ изменение об учредителях юридического лица – ООО «Тверская генерация», которыми с указанной даты стали являться аффилированные Кулешову И.А. вышеназванные организации.

При таких обстоятельствах срок давности уголовного преследования Кулешова И.А. ч.3 ст. 159.4 УК РФ (в редакции ФЗ от 29.11.2012 № 207-ФЗ) истек.

С момента совершения названного деяния до дня поступления уголовного дела в суд прошло более шести лет. От следствия и суда Кулешов И.А. не скрывался. Данных, свидетельствующих о том, что имело место приостановление течения сроков давности, представленными материалами не установлено.

По смыслу закона, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого. При этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности уголовного преследования.

В судебном заседании Кулешов И.А. не возражал против прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Судом подсудимому разъяснены последствия прекращения уголовного дела по указанному не реабилитирующему основанию.

Подсудимый не настаивает на рассмотрении уголовного дела судом в обычном порядке до его разрешения по существу. Возможность реализовать свое право на судебную защиту Кулешову И.А. была предоставлена.

В соответствии со ст.254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ.

Оснований, препятствующих прекращению производства по делу, не усматривается.

Между тем, прекращение уголовного дела и освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности не освобождает виновного от обязательств по возмещению нанесенного ущерба и компенсации причиненного вреда и не исключает защиту потерпевшим своих прав в порядке гражданского судопроизводства.

Обсуждая вопрос о гражданском иске, заявленном ПАО «Территориальная генерирующая компания №2», суд принимает во внимание, что разрешение гражданского иска в соответствии со ст.ст.239, 254 УПК РФ при решении вопроса о прекращении уголовного дела законом не предусмотрено. При указанных обстоятельствах, заявленный гражданский иск надлежит оставить без рассмотрения с признанием за гражданским истцом права на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

06.11.2019 постановлением Кировского районного суда г. Ярославля разрешено наложение ареста на имущество – доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация» (ОГРН 1106906000068, ИНН 6906011179), принадлежащие: в размере 22% ООО «Антел» (ОГРН 1146952022205, ИНН 6950189919), в размере 63% ООО «Тверской энергетической комплекс» (ОГРН 1156952008300, ИНН 6952003292), в размерен 15% АО «Русский энергетический консорциум» (ОГРН 1107746569567, ИНН 7705923064), с установлением ограничения в виде запрета распоряжаться арестованными долями путем заключения договора купли-продажи, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данных долей.

В последующем срок наложения ареста на имущество неоднократно продлевался в установленном законом порядке, последний раз этот срок продлен 25.12.2020 постановлением Кировского районного суда г. Ярославля до 30.05.2021.

Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.

Принимая во внимание изложенное и руководствуясь ст.ст.24 ч.1 п.3, 254 УПК РФ, ст.78 ч.1 п.«б» УК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить уголовное дело в отношении Кулешова И.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.4 УК РФ (в редакции ФЗ от 29.11.2012 № 207-ФЗ), на основании п.«б» ч.1 ст.78 УК РФ, п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Кулешова И.А. освободить от уголовной ответственности.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Кулешова И.А. отменить.

Гражданский иск ПАО «Территориальная генерирующая компания №2» оставить без рассмотрения, признав за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска о взыскании материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный постановлением Кировского районного суда г. Ярославля от 06.11.2019 на имущество – доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация» (ОГРН 1106906000068, ИНН 6906011179), принадлежащие: в размере 22% ООО «Антел» (ОГРН 1146952022205, ИНН 6950189919), в размере 63% ООО «Тверской энергетической комплекс» (ОГРН 1156952008300, ИНН 6952003292), в размерен 15% АО «Русский энергетический консорциум» (ОГРН 1107746569567, ИНН 7705923064), с установлением ограничения в виде запрета распоряжаться арестованными долями путем заключения договора купли-продажи, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данных долей, сохранить до рассмотрения судом гражданского иска ПАО «Территориальная генерирующая компания №2».

Вещественные доказательства:

- приложения к ответу из ПАО «ТГК-2» от 23.09.2019 исх. № 01-7-08/009150-2019 на запрос следствия: копия Устава ОАО «ТГК-2»; копия приказа от 28.10.2014 № 236 «Об утверждении Положения о ведении договорной работы в ОАО «ТГК-2» в новой редакции»; уведомление о содержании предложения кандидата на должность Генерального директора ОАО «ТГК-2»; копии 8-ми опросных листов для голосования по вопросам повестки для заседания Совета директоров ОАО «ТГК-2», проводимого путем заочного голосования 29.10.2013; копия выписки из протокола заседания Совета директоров ОАО «ТГК-2» проводимого путем заочного голосования от 29.10.2013; копия выписки из протокола заседания Совета директоров ОАО «ТГК-2», проводимого в форме заочного голосования (опросным путем) от 13.11.2013; копия приложения № 1 – условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «ТГК-2»; копия пояснительной записки членам Совета директоров ОАО «ТГК-2» от имени генерального директора ОАО «ТГК-2» ХХХ., в которой последний предлагает одобрить прекращение участия ОАО «ТГК-2» в ООО «Тверская генерация»; копии 11-ти опросных листов для голосования по вопросам повестки для заседания Совета директоров ОАО «ТГК-2», проводимого путем заочного голосования 10.10.2014; копия выписки из протокола заседания Совета директоров ОАО «ТГК-2» проводимого путем заочного голосования от 10.10.2014; копия пояснительной записки членам Совета директоров ОАО «ТГК-2» от имени генерального директора ОАО «ТГК-2» ХХХ., в которой последний указывает, что бизнес ОАО «ТГК-2» в городе Тверь приносит ежегодные убытки ОАО «ТГК-2»; План прибылей и убытков ООО «Тверская генерация» 2014-2017 гг; копии 11-ти опросных листов для голосования по вопросам повестки для заседания Совета директоров ОАО «ТГК-2», проводимого путем заочного голосования 25.12.2014; копия выписки из протокола заседания Совета директоров ОАО «ТГК-2» проводимого путем заочного голосования от 25.12.2014; копия пояснительной записки членам Совета директоров ОАО «ТГК-2» от имени генерального директора ОАО «ТГК-2» ХХХ копии 11-ти опросных листов для голосования по вопросам повестки для заседания Совета директоров ОАО «ТГК-2», проводимого путем заочного голосования 19.02.2015; копия выписки из протокола заседания Совета директоров ОАО «ТГК-2» проводимого путем заочного голосования от 19.02.2015; копия информационного письма от 22.12.2014 исх. № 482 ООО «Центр оценки «Петербургская недвижимость»; копия отчета № 002604-0001/ДогР14 об определении рыночной стоимости объекта оценки: 100% доля ОАО «ТГК-2» в уставном капитале ООО «Тверская генерация»; копия справки от 25.12.2014; копия справки от 25.12.2014; информация по объектам к залогу от 25.12.2014; копия предварительного договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация» от 25.12.2014; копия договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация» от 28.12.2014; копия Дополнительного соглашения № 1 от 27.02.2015 к договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация» от 28.12.2014; копии 4-х договоров об ипотеке (залоге недвижимости) от 2015 года; копия договора личного поручительства от 28.12.2014; копия банковской гарантии № № от имени банка ОАО «Бинбанк»; копия банковской гарантии № № от имени банка АО «ЮниКредит Банк»; копия ответа на запрос от имени АО «ЮниКредит Банк» в ОАО «ТГК-2» от 16.02.2015; копия ответа на запрос из АО «ЮниКредит Банк» в ОАО «ТГК-2» от 27.03.2015; распечатка сведений регистрации договора от 28.12.2014 в системе СЭД ОАО «ТГК-2»; информация по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация» от 28.12.2014 по состоянию на 18.09.2019; копии претензий, направленных ОАО «ТГК-2» за подписью и.о. генерального директора ХХХ. о наличии задолженности по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация» от 28.12.2014; копия постановления об удовлетворении ходатайства от 01.06.2016 (т.4 л.д.33-249, т.5 л.д.1-262, т.6 л.д.1-105, 122-123);

- приобщенные по ходатайству свидетеля ХХХ. от 05.12.2019 копии документов: реестра № 5 индекс 02-19 для регистрации нотариальных действий нотариуса Ярославского нотариального округа ХХХ на 2014 год, реестра № 1 индекс 02-01 том 1 для регистрации нотариальных действий нотариуса Ярославского нотариального округа ХХХ. на 2014 год, справки ООО «Тверская генерация» от 23.12.2014, решения № 4 единственного участника ООО «Промтехлит» от 23.12.2014, приказа б/н ООО «Промтехлит» от 08.08.2014, решения № 2 единственного участника ООО «Антэл» от 24.12.2014, решения № 1 единственного участника ООО «Антэл» от 17.11.2014, протокола внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Русский энергетический консорциум» от 13.10.2014, решения № 6 от 24.12.2014 единственного участника ООО «Сигналстрой-69», решения № 1 учредителя ООО «Сигналстрой-69» от 21.10.2008, решения № 2 от 24.12.2014 единственного участника ООО «Нутри Гарант», решения № 1 учредителя ООО «Нутри Гарант» от 04.08.2014, приказа № 1 ООО «Нутри Гарант» от 12.08.2014 о вступлении ХХХ. в должность генерального директора Общества с 12.08.2014, сопроводительного письма от 29.12.2014 нотариуса ХХХ. в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области, банковской гарантии № №, решения № 3 от 19.02.2015 единственного участника ООО «Нутри Гарант», решения № 7 от 19.02.2015 единственного участника ООО «Сигналстрой-69», решения № 3 от 20.02.2015 единственного участника ООО «Антэл», решения от 20.02.2015 единственного участника ООО «Промтехлит», протокола общего собрания акционеров АО «Русский энергетический консорциум» от 26.02.2015,

- приобщенные по ходатайству представителя потерпевшей Проняковой И.О. от 28.10.2019 копии документов: сообщений из архива служебной электронной почты сотрудников ОАО «ТГК-2» ХХХ. и ХХХ., касающиеся проверки банковской гарантии АО «ЮниКредитБанк» от 13.02.2015.

- приобщенные по ходатайству представителя потерпевшей Проняковой И.О. от 20.03.2020 копии документов: договора аренды нежилого помещения от 06.10.2014 между ООО «Интерсервисинвест» (Арендодатель) и ОАО «ТГК-2» (Арендатор) с приложениями.

- ответ на запрос из ПАО «ТГК-2» от 19.11.2019 исх. № 01-7-08/011420-2019, с приложением копий: запроса ОАО «ТГК-2» от 16.02.2015 в АО «ЮниКредит Банк» о подтверждении подлинности банковской гарантии от 13.02.2015, запроса ОАО «ТГК-2» от 23.03.2015 в АО «ЮниКредит Банк» о подтверждении возможности неоднократного предъявления требований бенефициара в гаранту об уплате денежной суммы по банковской гарантии от 13.02.2015, запроса ОАО «ТГК-2» от 29.12.2014 в ОАО «Бинбанк» о подтверждении подлинности банковской гарантии от 26.12.2014, ответа на запрос от 30.12.2014 от имени ОАО «Бинбанк» о подлинности банковской гарантии от 26.12.2014.

- ответ на запрос из АО «ЮниКредит Банк» от 11.10.2019 исх. № 441.3-40726.

- ответ на запрос из АО «ЮниКредит Банк» от 05.03.2020 исх. № 816-7970.

- ответ на запрос из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» от 27.04.2020 исх. № 01.5-4/24360.

- ответ на запрос из организационного комитета «Регионы устойчивое развитие» от 26.11.2019 исх. № 1/7725, с приложениями.

- ответы на запросы из ООО «Дойче Банк» от 15.11.2019 и от 28.11.2019.

- ответ на запрос из Инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по г. Москве от 28.10.2019 исх. № 25-08/095404ДСП в отношении Кулешова И.А.

- ответ на запрос из Инспекции Федеральной налоговой службы № 27 по г. Москве от 07.07.2020 исх. № 25-16/0746 в отношении ООО «Нутри Гарант», с приложением диска CD-R.

- ответ на запрос из Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области от 14.07.2020 исх. № 12-14/01705деп в отношении ООО «Промтехлит», ООО «Антэл», с приложением диска CD-R.

- ответ на запрос из Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по Тверской области от 16.07.2020 исх. № 18-12/03188дсп в отношении ООО «Сигналстрой-69», с приложением диска CD-R.

- документы, изъятые в ходе выемки 07.10.2019 у свидетеля ХХХ копия письма от 12.02.2015 на имя генерального директора ОАО «ТГК-2» ХХХ., подписанное от имени генерального директора ООО «ПТЛ» Кулешова И.А., директора ООО «Сигналстрой-69» ХХХ генерального директора ООО «АНТЭЛ» ХХХ., директора ООО «Нутри Гарант» ХХХ генерального директора ЗАО «Русский Энергетический Консорциум» ХХХ., на 2 листах; копия уведомления членам Совета директором ОАО «ТГК-2» о запланированном на 15.07.2014 заседании Совета директоров, подписанного от имени ХХХ, на 1 листе; копия проекта решения Совета директоров ОАО «ТГК-2» от 15.07.2014, подписанного от имени ХХХ., на 8 листах; копия опросного лица для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ТГК-2» от 15.07.2014, на 8 листах; копия служебной записки в Совет директоров ОАО «ТГК-2», подписанной от имени ХХХ., на 1 листе; копия пояснительной записки в Совет директоров ОАО «ТГК-2», подписанной от имени ХХХ., на 1 листе; копия соглашения о намерениях между Правительством Тверской области, МО «город Тверь», Администрацией г. Твери, ОАО «ТГК-2» и ООО «Тверская генерация» от 28.06.2014, на 6 листе; копия справки по чистой прибыли имущественного комплекса в г. Твери за 2005-2013 гг., на 1 листе (т.2 л.д.174-215, т.3 л.д.93-109, 113-124, т.6 л.д.125-130, 138, 141, 163, 207-248, т.7 л.д.2, 4, т.10 л.д.145-146,148-149, т.11 л.д.169-171, т.12 л.д.121-122, т.11 л.д.191-193);

- выписка о движении денежных средств по счету ООО «Тверская генерация» (ИНН 7702070139) № №, за период с 25.07.2014 (дата открытия счета) по 26.02.2018 (дата закрытия счета), предоставлена в ответе на запрос из Банка ВТБ (ПАО). Выписка в виде таблицы в файле на приложенном к ответу на запрос компакт-диске;

- выписки о движении денежных средств по счетам ООО «Тверская генерация» (ИНН 7702070139), открытым в банке Россия, предоставлены в ответе банка на запрос в виде таблиц в 12 файлах на приложенном к ответу на запрос компакт-диске;

- выписка о движении денежных средств по счету ООО «Тверская генерация» (ИНН 7702070139) № №, за период с 28.08.2015 (дата открытия счета) по 05.11.2019, предоставлена в ответе на запрос из ПАО «Банк Уралсиб»;

- выписки о движении денежных средств по счетам ООО «Тверская генерация» (ИНН 7702070139), предоставлены в ответе на запрос из ПАО «Сбербанк» в виде таблиц в 6 файлах на приложенном к ответу на запрос компакт-диске;

- справка об открытии счетов ООО «Промтехлит» (ИНН 6950131370) в НКО ПАО «ИР-Кредит» и отсутствии операций по данным счетам, предоставлена в ответе на запрос, с приложением выписки по лицевому счету ООО «Промтехлит»;

- выписка о движении денежных средств по счету № № ООО «Промтехлит» (ИНН 6950131370), открытому в банке АКБ «Ланта-Банк» (АО), за период с 11.11.2014 (дата открытия счета) по 17.06.2015 (дата закрытия счета) предоставлена в ответе на запрос в виде таблицы на 1 листе;

- выписка о движении денежных средств по счету № № ООО «Промтехлит» (ИНН 6950131370), открытому в банке АО «СМП Банк», за период с 24.07.2015 (дата открытия счета) по 27.12.2017 (дата закрытия счета) предоставлена в ответе на запрос в виде таблицы на 1 листе;

- выписка о движении денежных средств по счету № № ООО «Промтехлит» (ИНН 6950131370), открытому в банке ПАО «Банк Уралсиб», за период с 07.07.2015 (дата открытия счета) по 25.01.2018 (дата закрытия счета) предоставлена в ответе на запрос в виде таблицы на 15 листах;

- выписка о движении денежных средств по счету № № ООО «Промтехлит» (ИНН 6950131370), открытому в банке ПАО Сбербанк, за период с 23.08.2016 (дата открытия счета) по 22.01.2018 (дата закрытия счета) предоставлена в ответе на запрос в виде таблицы на 5 листах;

- выписка о движении денежных средств по счету № № ООО «Промтехлит» (ИНН 6950131370), открытому в банке ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», за период с 03.08.2015 (дата открытия счета) по 28.04.2017 (дата закрытия счета) предоставлена в ответе на запрос в виде таблицы на 6 листах;

- выписки о движении денежных средств по счетам ООО «Промтехлит» (ИНН 6950131370), открытых в банке ПАО «БИНБАНК», предоставлены как ответ на запрос из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», на компакт-диске;

- выписки о движении денежных средств по счетам ООО «Промтехлит» (ИНН 6950131370), открытых в банке ПАО «БИНБАНК» (ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»), предоставлены как ответ на запрос из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», на компакт-диске, на котором имеется 9 файлов, содержащих выписки по счетам №№ №

- предоставленные как ответ на запрос из Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» выписки о движении денежных средств ООО «Промтехлит» (ИНН 6950131370), открытым в банке АО «Русстройбанк»: за период с 09.07.2015 по 18.12.2015 по счету № № на 2 листах;

- выписка о движении денежных средств по счету № № ООО «Сигналстрой-69» (ИНН 6950092321), открытому в банке АКБ «Авангард», за период с 13.05.2019 (дата открытия счета) по 17.07.2019 (дата закрытия счета) предоставлена в ответе на запрос в виде таблицы на 6 листах;

- выписка о движении денежных средств по счету № № ООО «Антэл» (ИНН 6950189919), открытому в банке ПАО «Торжок», за период с 26.11.2014 по 30.12.2016, предоставлена в ответе на запрос в виде таблицы на 2 листах;

- выписка о движении денежных средств по счету № ООО «Нутри Гарант» (ИНН 7727841217), открытому в банке ПАО «Росбанк», за период с 26.09.2014 (дата открытия счета) по 09.01.2020, предоставлена в ответе на запрос в виде таблицы на 5 листах;

- выписка о движении денежных средств по счету № ЗАО "Русский Энергетический Консорциум" (ИНН 7705923064), открытому в банке ОАО «Смоленский банк», за период с 12.10.2012 (дата открытия счета) по 13.12.2013, предоставлена в ответе на запрос из Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» на компакт-диске;

- выписки о движении денежных средств по счетам ЗАО "Русский Энергетический Консорциум" (ИНН 7705923064), открытым в банке ПАО Сбербанк, предоставлены в ответе на запрос на бумажных носителях;

- выписки о движении денежных средств по счетам ЗАО "Русский Энергетический Консорциум" (ИНН 7705923064), открытым в банке ООО КБ «ЭКО-ИНВЕСТ», предоставлены в ответе на запрос на бумажных носителях;

- выписка о движении денежных средств по счету № ЗАО "Русский Энергетический Консорциум" (ИНН 7705923064), открытому в банке АО «БМ-Банк», за период с 26.03.2013 по 05.08.2015, предоставлена в ответе на запрос на бумажном носителе на 3 листах;

- выписка о движении денежных средств по счету № Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2" (ИНН 7606053324), открытому в Банке ВТБ (ПАО), за период с 01.01.2015 по 01.06.2015, предоставлена в ответе на запрос на компакт-диске в 1 файле (т.9 л.д.149-150, 152-153, 161, 163-164, 183-184, 186-187, 189-190, 192-208, 210-215, 217-223, 225-226, 227-229, 231-234, 249-250, т.10 л.д.17-19, 43-48, 66-67, 69-95, 97-103, 105-108, 111-112, 141-143), оставить хранить в материалах дела после вступления постановления в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Тверской областной суд через Пролетарский районный суд г. Твери в течение 10 суток со дня его вынесения.

Председательствующий: М.Н. Сайкова

1версия для печатиДело № 1-34/2021 (Постановление)