Гражданский кодекс часть 1

ФИО27 обвиняется в совершении причинения имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана или злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб, при следующих обстоятельствах:

Органами предварительного расследования ФИО27 обвиняется в том, что онявляясь с 21 мая 2014 года до 25 декабря 2016 года председателем <данные изъяты>») на основании протокола № 1 Общего собрания учредителей <данные изъяты>» от <дата обезличена>, являясь соучредителем указанной организации, зарегистрированной в Инспекции ФНС России по г. Томску <дата обезличена> за ОГРН <номер обезличен>, ИНН <номер обезличен> в качестве юридического лица по адресу: <адрес обезличен>, осуществляя служебные обязанности в соответствии с Уставом
<данные изъяты>», утвержденным Протоколом общего собрания учредителей
<данные изъяты>» от 21 мая 2014 года и зарегистрированным в Инспекции ФНС России по г. Томску, и действующим законодательством, то есть, являясь должностным лицом, наделенным организационно - распорядительными и административно - хозяйственными функциями, обладая единолично правом подписи, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, в период времени с
5 июня 2014 года по 1 июля 2015 года, путем обмана граждан, вовлекаемых в строительство торгово-развлекательного комплекса с гостиницей по адресу: <адрес обезличен>, состоящем в сообщении ложных сведений о строительстве многоквартирного жилого дома по тому же адресу, и злоупотребления доверием, которое заключалось в использовании доверительных отношений лиц, заключавших договоры об оплатах паевых взносов и предоставлений помещений, обусловленного служебным положением ФИО27, совершил причинение ущерба в особо крупном размере членам <данные изъяты>», на общую сумму 16573100 рублей, при отсутствии признаков хищения.

Уставом <данные изъяты> утвержденным решением общего собрания учредителей <данные изъяты>» (Протокол <номер обезличен> от <дата обезличена>) и зарегистрированным в Инспекции ФНС России по г.Томску, установлено, что в соответствии с п. 4.4.2. главы 4.4. председатель правления обеспечивает выполнение решений Правления Кооператива, имеет право издавать распоряжения, приказы, обязательные для штатных сотрудников Кооператива, а так же действует от имени Кооператива, подписывает платежные документы и совершает сделки, которые в соответствии с законодательством и уставом Кооператива не подлежат обязательному одобрению правлением или общим собранием Кооператива.

Так, ФИО27 с целью привлечения денежных средств граждан, разместил рекламу в средствах массовой информации об осуществлении строительства жилого дома и продаже квартир в строящемся доме по адресу: <адрес обезличен>, и использовал неосведомленных о его преступном умысле ФИО1, ФИО2 и ФИО3, работавших в риэлтерских агентствах <данные изъяты>» и «<данные изъяты>» по адресу: <адрес обезличен>, предложив последним осуществлять поиск лиц, желающих приобрести квартиры на праве собственности по указанному выше адресу.

После чего, он будучи осведомленным о применении норм действующего законодательства, содержащихся в Федеральном законе «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
№ 214-ФЗ от 30 декабря 2004 года, согласно которого запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований, установленных настоящим законом, заведомо не желая исполнять принятые на себя обязательства, в отсутствие документов, подтверждающих право пользования (владения) земельным участком, расположенным по адресу: <адрес обезличен>, а также в отсутствие разрешения на строительство на данном земельном участке, достоверно зная, что он не сможет выполнить принятые на себя обязательства, действуя умышленно, организовал заключение между <данные изъяты>» и гражданами договоров об оплате паевого взноса и предоставления помещения, используя указанную форму договора в целях сокрытия преступного умысла, исключения возможности контроля за его действиями со стороны органов государственного регулирования, то есть для создания условий, способствующих незаконному использованию указанных денежных средств.

Далее, ФИО27 29.10.2014 заключил с некоммерческим партнерством по содействию участникам ликвидации аварии на ЧАЭС застройщикам индивидуального жилья по развитию поселка «<данные изъяты> (далее по тексту – некоммерческое партнерство) в лице ФИО4, действующего на основании доверенности, удостоверенной нотариусом г. Томска ФИО5 от <дата обезличена> реестровый <номер обезличен>, договор передачи прав и обязанностей по договору № <данные изъяты> аренды земельного участка от <дата обезличена> и дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка №<данные изъяты> от <дата обезличена>, согласно которому некоммерческое партнерство, являющееся арендатором земельного участка по адресу: <адрес обезличен>, передало <данные изъяты>» права и обязанности по договору № <данные изъяты> аренды земельного участка, заключенному с Муниципальным образованием «Город Томск».

Арендовав данный земельный участок, он, действуя от имени <данные изъяты>», обратился в департамент архитектуры и градостроительства Администрации Города Томска с запросом на получение разрешения на строительство торгово-развлекательного комплекса с гостиницей, расположенного по адресу: <адрес обезличен>

<дата обезличена> департаментом архитектуры и градостроительства администрации города Томска на основаниист. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации ему, действующему в интересах <данные изъяты>» выдано разрешение на строительство № <данные изъяты> торгово–развлекательного комплекса с гостиницей (площадь застройки 611,59 кв.м.), расположенного по указанному адресу.

После чего, ФИО27, действуя от имени <данные изъяты>» продолжил заключать с гражданами договоры об оплате паевого взноса и предоставления помещения, заведомо зная о том, что <дата обезличена><данные изъяты>» влице председателя ФИО27 в департаменте архитектуры и строительства администрации городаТомска получено разрешение на строительство торгово – развлекательного комплекса с гостиницей по адресу: <адрес обезличен>, а так же, что земельный участок, расположенный по адресу: <адрес обезличен> с кадастровым номером <номер обезличен> в соответствии с условиями договора № <данные изъяты> аренды земельного участка от <дата обезличена> предназначен для строительства торгово-развлекательного комплекса с гостиницей, а не для строительства многоквартирного жилого дома, при этом указанную информацию гражданам он при заключении указанных договоров не сообщал, дополнительных соглашений с ними не заключал.

В июне 2014 года ФИО20 обратилась к ФИО1, работающей в агентстве недвижимости «<данные изъяты>», с целью поиска подходящего варианта квартиры для себя, последняя, будучи не осведомленной о преступных намерениях председателя <данные изъяты>» ФИО27, являющегося застройщиком дома по адресу: <адрес обезличен> предоставила информацию ФИО20 о том, что <данные изъяты>» будет осуществлено строительство многоквартирного жилого дома, по окончанию строительства которого и ввода его в эксплуатацию, квартиры будут предоставлены в собственность гражданам, оплатившим их стоимость, хотя в действительности он не имел намерений и возможности выполнять указанные обязательства, после чего ФИО1 предложила ФИО20 вариант квартиры в указанном строящемся доме. На что ФИО20 дала свое согласие и 5 июня 2014 года, находясь в офисе агентства недвижимости <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, не зная о его преступных намерениях, заключила с <данные изъяты>» в лице председателя ФИО27 договор об оплате паевого взноса и предоставления помещения <номер обезличен> от <дата обезличена>, с приложениями № 1, № 2, № 3, согласно которому <данные изъяты>» в лице председателя ФИО27 обязуется построить дом и предоставить ФИО20 квартиру № <номер обезличен>, однокомнатную, расположенную на третьем этаже в доме по <адрес обезличен>. Срок окончания строительства был обозначен на 3 квартал 2015 года. Цена объекта по договору составила 903 000 рублей.

В этот же день, ФИО20, находясь в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес обезличен>, передала ФИО27 денежные средства в сумме 903000 рублей в счет оплаты по ранее заключенному договору (договор об оплате паевого взноса и предоставления помещения <номер обезличен> от <дата обезличена>). ФИО27 принял указанные денежные средства и, находясь в указанном офисе, выписал квитанции к приходным кассовым ордерам <номер обезличен> от <дата обезличена> в количестве двух штук на суммы 873000 рублей и 30000 рублей.

ФИО27, получая денежные средства ФИО20, заведомо знал, что на момент заключения договора у <данные изъяты>» отсутствует право пользования (владения) на земельный участок по адресу: <адрес обезличен>, и разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на данном земельном участке. При этом, указанную информацию ФИО27 при заключении указанного договора, намерено ФИО20 не предоставил, договоры на новых условиях не заключил.

В июне 2014 года ФИО22 обратилась к ФИО1, работающей в агентстве недвижимости «<данные изъяты>», с целью поиска подходящего варианта квартиры для себя, последняя, будучи не осведомленной о преступных намерениях председателя <данные изъяты>» ФИО27, являющегося застройщиком дома по адресу: <адрес обезличен> предоставила информацию ФИО22 о том, что
<данные изъяты>» будет осуществлено строительство многоквартирного жилого дома, по окончанию строительства которого и ввода его в эксплуатацию, квартиры будут предоставлены в собственность гражданам, оплатившим их стоимость, хотя в действительности он не имел намерений и возможности выполнять указанные обязательства, после чего ФИО1 предложила ФИО22 вариант квартиры в указанном строящемся доме. На что ФИО22 дала свое согласие и <дата обезличена>, находясь в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г<адрес обезличен>, не зная о его преступных намерениях заключила с <данные изъяты>» в лице председателя ФИО27 договор об оплате паевого взноса и предоставления помещения <номер обезличен> от <дата обезличена>, с приложениями № 1, № 2, № 3, согласно которому <данные изъяты> в лице председателя ФИО27 обязуется построить дом и предоставить ФИО22 квартиру № <номер обезличен>, однокомнатную, расположенную на втором этаже в доме по <данные изъяты>. Срок окончания строительства был обозначен на 3 квартал 2015 года. Цена объекта по договору составила 925 300 рублей.

По устной договоренности с ФИО27 оплату по заключенным договорам ФИО22 должна была произвести частями (в рассрочку), о чем было прописано в приложении <номер обезличен> к указанному договору, а именно: 05.06.2014 года она должна была внести денежные средства в сумме 30000 рублей для вступления в <данные изъяты>» и 720000 рублей за оплату по договору, в последующем она должна была внести денежные средства в сумме 22300 рублей и 11500 рублей до государственной регистрации и 153000 рублей до 15.06.2015 года.

Таким образом, в день подписания указанного выше договора, находясь в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес обезличен>, ФИО22 передала ФИО27 денежные средства в сумме 30000 рублей и 720000 рублей, на что ФИО27 принял указанные денежные средства и, находясь в указанном офисе, выписал квитанции к приходным кассовым ордерам <номер обезличен> от <дата обезличена> на суммы 30000 рублей и 720000 рублей.

10.06.2015 года ФИО22, находясь в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес обезличен>, передала ФИО27 денежные средства в сумме 175300 рублей, на что ФИО27 принял указанные денежные средства и, находясь в указанном офисе, выписал квитанции к приходным кассовым ордерам <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 175300 рублей.

ФИО27, получая денежные средства ФИО22, заведомо знал, что на момент заключения договора у <данные изъяты> отсутствует право пользования (владения) на земельный участок по адресу: г<адрес обезличен> и разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на данном земельном участке. При этом, указанную информацию ФИО27 при заключении указанного договора, намерено ФИО22 не предоставил, договоры на новых условиях не заключил.

Далее, в продолжение реализации своего единого преступного умысла, ФИО27 в июне 2014 года введя в заблуждение ФИО21 о своих истинных намерениях, будучи председателем <данные изъяты>», являющегося застройщиком дома по адресу: <адрес обезличен>, предоставил информацию ФИО21 о том, что <данные изъяты>» будет осуществлено строительство многоквартирного жилого дома, по окончанию строительства которого и ввода его в эксплуатацию, квартиры будут предоставлены в собственность гражданам, оплатившим их стоимость, хотя в действительности он не имел намерений и возможности выполнять указанные обязательства. ФИО21 дала свое согласие на заключение договора и 6 июня 2014 года, находясь в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, не зная о его преступных намерениях, заключила с <данные изъяты>» в лице председателя ФИО27 договор об оплате паевого взноса и предоставления помещения <номер обезличен> от <дата обезличена>, с приложениями № 1, № 2, № 3, согласно которому <данные изъяты>» в лице председателя ФИО27 обязуется построить дом и предоставить ФИО21 квартиру № <номер обезличен>, трехкомнатную, расположенную на третьем этаже в доме по <адрес обезличен>. Срок окончания строительства был обозначен на 3 квартал 2015 года. Цена объекта по договору составила 1 725 000 рублей.

В счет подтверждения передачи ФИО21 денежных средств ФИО27, находясь в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, ФИО27 выписал на имя ФИО21 две квитанции к приходному кассовому ордеру <номер обезличен> от <дата обезличена>, на суммы 30000 рублей и 1620000 рублей. ФИО27, подтверждая получение денежных средств от ФИО21, заведомо знал, что на момент заключения договора у <данные изъяты>» отсутствует право пользования (владения) на земельный участок по адресу: <адрес обезличен>, и разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на данном земельном участке. При этом, указанную информацию ФИО27 при заключении указанного договора, намерено ФИО21 не предоставил, договоры на новых условиях не заключил.

Далее, летом 2014 года, ФИО11 обратилась к ФИО1, работающей в агентстве недвижимости «<данные изъяты> с целью поиска подходящего варианта квартиры для себя, последняя, будучи не осведомленной о преступных намерениях председателя <данные изъяты>» ФИО27, являющимся застройщиком дома по адресу: <адрес обезличен>, предоставила информацию ФИО11 о том, что
<данные изъяты>» будет осуществлено строительство многоквартирного жилого дома, по окончанию строительства которого и ввода его в эксплуатацию, квартиры будут предоставлены в собственность гражданам, оплатившим их стоимость, хотя в действительности он не имел намерений и возможности выполнять указанные обязательства, после чего ФИО1 предложила ФИО11 вариант квартиры в указанном строящемся доме. На что ФИО11 дала свое согласие и
2 июля 2014 года, находясь в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес обезличен>, не зная о его преступных намерениях, заключила с <данные изъяты>» в лице председателя ФИО27 договор об оплате паевого взноса и предоставления помещения <номер обезличен> от <дата обезличена>, с приложениями № 1, № 2, № 3, согласно которому <данные изъяты>» в лице председателя ФИО27 обязуется построить дом и предоставить ФИО11 квартиру № <номер обезличен> однокомнатную, расположенную на первом этаже в доме по <адрес обезличен>. Срок окончания строительства был обозначен на 3 квартал 2015 года. Цена объекта по договору составила 925 600 рублей.

В этот же день, ФИО11, находясь в офисе агентства недвижимости «Аист», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, по устной договоренности с ФИО27, передала последнему часть суммы денежных средства в размере 903 000 рублей в счет оплаты по ранее заключенному договору (договор об оплате паевого взноса и предоставления помещения <номер обезличен> от <дата обезличена>). ФИО27 принял указанные денежные средства и, находясь в указанном офисе, выписал квитанции к приходным кассовым ордерам <номер обезличен> от <дата обезличена> в количестве двух штук на суммы 873000 рублей и 30000 рублей.

ФИО27, получая денежные средства ФИО11, заведомо знал, что на момент заключения договора у <данные изъяты>» отсутствует право пользования (владения) на земельный участок по адресу: <адрес обезличен>, и разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на данном земельном участке. При этом, указанную информацию ФИО27 при заключении указанного договора, намерено ФИО11 не предоставил, договоры на новых условиях не заключил.

Далее, летом 2014 года, ФИО18 обратилась к председателю <данные изъяты>» ФИО27, являющегося застройщиком дома по адресу: <адрес обезличен>, который убедил ФИО18 в том, что <данные изъяты>» будет осуществлено строительство многоквартирного жилого дома, по окончанию строительства которого и ввода его в эксплуатацию, квартиры будут предоставлены в собственность гражданам, оплатившим их стоимость, хотя в действительности он не имел намерений и возможности выполнять указанные обязательства, после чего ФИО27 предложил ФИО18 вариант квартиры в указанном строящемся доме. На что ФИО18 дала свое согласие и 4 июля 2014 года, находясь в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес обезличен>, не зная о его преступных намерениях заключила с <данные изъяты>» в лице председателя ФИО27 договор об оплате паевого взноса и предоставления помещения <номер обезличен> от <дата обезличена>, с приложениями № 1, № 2, № 3, согласно которому <данные изъяты>» в лице председателя ФИО27 обязуется построить дом и предоставить ФИО18 квартиру № <номер обезличен>, однокомнатную, расположенную на третьем этаже в доме по <адрес обезличен>. Срок окончания строительства был обозначен на 3 квартал 2015 года. Цена объекта по договору составила 971600 рублей.

По устной договоренности с ФИО27 оплату по заключенным договорам ФИО18 должна была произвести частями (в рассрочку). В день подписания указанного договора, ФИО18, находясь в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес обезличен>, передала ФИО27 денежные средства в сумме 30000 рублей, ФИО27 принял указанные денежные средства и, находясь в указанном офисе, выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 30000 рублей.

29 августа 2014 года ФИО18, находясь в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, передала ФИО27 денежные средства в сумме 917 800 рублей, ФИО27 принял указанные денежные средства и, находясь в указанном офисе, выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 917 800 рублей.

ФИО27, получая денежные средства ФИО18, заведомо знал, что на момент заключения договора у <данные изъяты>» отсутствует право пользования (владения) на земельный участок по адресу: <адрес обезличен>, и разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на данном земельном участке. При этом, указанную информацию ФИО27 при заключении указанного договора намерено ФИО18 не предоставил, договоры на новых условиях не заключил.

Далее, летом 2014года, ФИО17 обратился к председателю <данные изъяты>» ФИО27, являющегося застройщиком дома по адресу: <адрес обезличен>, который убедил ФИО17 в том, что <данные изъяты>» будет осуществлено строительство многоквартирного жилого дома, по окончанию строительства которого и ввода его в эксплуатацию, квартиры будут предоставлены в собственность гражданам, оплатившим их стоимость, хотя в действительности он не имел намерений и возможности выполнять указанные обязательства, после чего ФИО27 предложил ФИО17 вариант квартиры в указанном строящемся доме. На что ФИО17 дал свое согласие и 7 июля 2014 года, находясь в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес обезличен>, не зная о его преступных намерениях заключил с
<данные изъяты>» в лице председателя ФИО27 договор об оплате паевого взноса и предоставления помещения <номер обезличен> от <дата обезличена>, с приложениями № 1, № 2, № 3, согласно которому <данные изъяты>» в лице председателя ФИО27 обязуется построить дом и предоставить ФИО17 квартиру № <номер обезличен> однокомнатную, расположенную на третьем этаже в доме по <адрес обезличен>. Срок окончания строительства был обозначен на 3 квартал 2015 года. Цена объекта по договору составила 754 700 рублей.

По устной договоренности с ФИО27 оплату по заключенным договорам ФИО17 должен был произвести частями (в рассрочку). В день подписания указанного договора, ФИО17, находясь в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, передал ФИО27 денежные средства в сумме 550 000 рублей, ФИО27 принял указанные денежные средства и, находясь в указанном офисе, выписал квитанции к приходным кассовым ордерам <номер обезличен> от <дата обезличена> на суммы 520000 рублей и 30000 рублей.

18 августа 2015 года ФИО17, находясь в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, передал ФИО27 денежные средства в сумме 186 300 рублей, ФИО27 принял указанные денежные средства и, находясь в указанном офисе, выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 186 300 рублей.

ФИО27, получая денежные средства ФИО17, заведомо знал, что на момент заключения договора у <данные изъяты>» отсутствует право пользования (владения) на земельный участок по адресу: г<адрес обезличен>, и разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на данном земельном участке. При этом, указанную информацию ФИО27 при заключении указанного договора намерено ФИО17 не предоставил, договоры на новых условиях не заключил.

Далее, летом 2014 года, ФИО16 обратился к председателю <данные изъяты>» ФИО27, являющегося застройщиком дома по адресу: г<адрес обезличен>, который убедил ФИО16 в том, что <данные изъяты>» будет осуществлено строительство многоквартирного жилого дома, по окончанию строительства которого и ввода его в эксплуатацию, квартиры будут предоставлены в собственность гражданам, оплатившим их стоимость, хотя в действительности он не имел намерений и возможности выполнять указанные обязательства, после чего ФИО27. предложил ФИО16 вариант квартир в указанном строящемся доме. На что ФИО16 дал свое согласие и 10 июля 2014 года, находясь в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, не зная о его преступных намерениях, заключил с
<данные изъяты>» в лице председателя ФИО27 договор об оплате паевого взноса и предоставления помещения <номер обезличен> от <дата обезличена>, с приложениями № 1, № 2, № 3, согласно которому <данные изъяты>» в лице председателя ФИО27 обязуется построить дом и предоставить ФИО16<адрес обезличен>, однокомнатную, расположенную на втором этаже в доме по <адрес обезличен>. Срок окончания строительства был обозначен на 3 квартал 2015 года. Цена объекта по договору составила 790 500 рублей. Также ФИО16 с <данные изъяты>» в лице председателя ФИО27 заключил договор об оплате паевого взноса и предоставления помещения <номер обезличен> от <дата обезличена>, с приложениями № 1, № 2, № 3, согласно которому <данные изъяты>» в лице председателя ФИО27 обязуется построить дом и предоставить ФИО16 квартиру № <номер обезличен>, однокомнатную, расположенную на втором этаже в доме по <адрес обезличен>. Срок окончания строительства был обозначен на 3 квартал 2015 года. Цена объекта по договору составила 754 700 рублей.

По устной договоренности с ФИО27 оплату по заключенным договорам ФИО16 должен был произвести частями (в рассрочку). В день подписания указанного договора, ФИО16, находясь в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, передал ФИО27 денежные средства в сумме 60 000 рублей, ФИО27 принял указанные денежные средства и, находясь в указанном офисе, выписал квитанции к приходным кассовым ордерам <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 30000 рублей и на сумму 30000 рублей.

2 февраля 2015 года ФИО16, находясь в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г.<адрес обезличен>, передал ФИО27 денежные средства в общей сумме 1485200 рублей, ФИО27 принял указанные денежные средства и, находясь в указанном офисе, выписал квитанции к приходным кассовым ордерам <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 724 700 рублей и
<номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 760500 рублей.

ФИО27, получая денежные средства ФИО16, изначально заведомо знал, что на момент заключения договора у <данные изъяты>» отсутствует право пользования (владения) на земельный участок по адресу: <адрес обезличен> и разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на данном земельном участке. При этом, указанную информацию ФИО27 при заключении указанного договора намерено ФИО16 не предоставил. Также в последующем, получая от ФИО16 денежные средства в счет оплаты по договору, зная о том, что земельный участок, расположенный по адресу: <адрес обезличен> с кадастровым номером <номер обезличен> в соответствии с условиями договора № <данные изъяты> аренды земельного участка от <дата обезличена> предназначен для строительства торгово-развлекательного комплекса с гостиницей, а не для многоквартирного жилого дома, указанную информацию ФИО16 также не предоставил, договоры на новых условиях не заключил.

Далее, летом 2014 года, ФИО14 обратилась к ФИО1, работающей в агентстве недвижимости «<данные изъяты> с целью поиска подходящего варианта квартиры для себя, последняя, будучи не осведомленной о преступных намерениях председателя <данные изъяты>» ФИО27, являющегося застройщиком дома по адресу: <адрес обезличен> предоставила информацию ФИО14 о том, что <данные изъяты>» будет осуществлено строительство многоквартирного жилого дома, по окончанию строительства которого и ввода его в эксплуатацию, квартиры будут предоставлены в собственность гражданам, оплатившим их стоимость, хотя в действительности он не имел намерений и возможности выполнять указанные обязательства, после чего ФИО1 предложила ФИО14 вариант квартиры в указанном строящемся доме. На что ФИО14 дала свое согласие и 15 июля 2014 года, находясь в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты>», расположенном по адресу<адрес обезличен>, не зная о его преступных намерениях, заключила с <данные изъяты>» в лице председателя ФИО27 договор об оплате паевого взноса и предоставления помещения <номер обезличен> от <дата обезличена>, с приложениями № 1, № 2, № 3, согласно которому <данные изъяты>» в лице председателя ФИО27 обязуется построить дом и предоставить ФИО14 квартиру № <номер обезличен> однокомнатную, расположенную на втором этаже в доме по <адрес обезличен>. Срок окончания строительства был обозначен на 3 квартал 2015 года. Цена объекта по договору составила 971 500 рублей.

По устной договоренности с ФИО27 оплату по заключенному договору ФИО14 должна была произвести частями (в рассрочку). В день подписания указанного договора, ФИО14, находясь в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, передала ФИО27 денежные средства в сумме 800 000 рублей, ФИО27 принял указанные денежные средства и, находясь в указанном офисе, выписал квитанции к приходным кассовым ордерам <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 30000 рублей и на сумму 770000 рублей.

28 июля 2014 года ФИО14, находясь в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, передала ФИО27 денежные средства в общей сумме 100 000 рублей, ФИО27 принял указанные денежные средства и, находясь в указанном офисе, выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 100 000 рублей.

ФИО27, получая денежные средства ФИО14, заведомо знал, что на момент заключения договора у <данные изъяты>» отсутствует право пользования (владения) на земельный участок по адресу: <адрес обезличен>, и разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на данном земельном участке. При этом, указанную информацию ФИО27 при заключении указанного договора намерено ФИО14 не предоставил, договоры на новых условиях не заключил.

Далее, летом 2014 года, точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО6 обратилась к председателю <данные изъяты>» ФИО27, являющегося застройщиком дома по адресу: <адрес обезличен>, который убедил ФИО6 в том, что <данные изъяты>» будет осуществлено строительство многоквартирного жилого дома, по окончанию строительства которого и ввода его в эксплуатацию, квартиры будут предоставлены в собственность гражданам, оплатившим их стоимость, хотя в действительности он не имел намерений и возможности выполнять указанные обязательства, после чего ФИО27. предложил ФИО6, варианты квартир в указанном строящемся доме. На что ФИО6 дала свое согласие и 21 августа 2014 года, находясь в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, не зная о его преступных намерениях, заключила с <данные изъяты>» в лице председателя ФИО27 договор об оплате паевого взноса и предоставления помещения <номер обезличен> от <дата обезличена>, с приложениями <номер обезличен>, <номер обезличен>, <номер обезличен>, согласно которому <данные изъяты>» в лице председателя ФИО27 обязуется построить дом и предоставить ФИО6 квартиру № <номер обезличен> однокомнатную, расположенную на первом этаже в доме по <адрес обезличен>. Срок окончания строительства был обозначен на 3 квартал 2015 года. Цена объекта по договору составила 790 500 рублей. Также заключила договор об оплате паевого взноса и предоставления помещения <номер обезличен> от <дата обезличена>, с приложениями № 1, № 2, № 3, согласно которому <данные изъяты>» в лице председателя ФИО27 обязуется построить дом и предоставить ФИО6 квартиру № <номер обезличен> однокомнатную, расположенную на первом этаже в доме по <адрес обезличен>. Срок окончания строительства был обозначен на 3 квартал 2015 года. Цена объекта по договору составила 917 500 рублей.

В этот же день, ФИО6, находясь в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, передала ФИО27 денежные средства в общей сумме 1 708 000 рублей в счет оплаты по ранее заключенным договорам (договор об оплате паевого взноса и предоставления помещения <номер обезличен> от <дата обезличена> и договор об оплате паевого взноса и предоставления помещения <номер обезличен> от <дата обезличена>). ФИО27 принял указанные денежные средства и, находясь в указанном офисе, выписал квитанции к приходным кассовым ордерам <номер обезличен> от <дата обезличена> в количестве двух штук на суммы 760 500 рублей и 30000 рублей и квитанции к приходным кассовым ордерам <номер обезличен> от <дата обезличена> в количестве двух штук на суммы 887 500 рублей и 30000 рублей.

ФИО27, получая денежные средства ФИО6, заведомо знал, что на момент заключения договора у <данные изъяты>» отсутствует право пользования (владения) на земельный участок по адресу: г<адрес обезличен>, и разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на данном земельном участке. При этом, указанную информацию ФИО27 при заключении указанного договора намерено ФИО6 не предоставил, договоры на новых условиях не заключил.

Далее, в декабре 2014 года, ФИО19 попросила своего бывшего супруга ФИО7 найти вариант квартиры для сына, после чего ФИО7 обратился к председателю <данные изъяты>» ФИО27, являющегося застройщиком дома по адресу: <адрес обезличен>, который убедил ФИО7 в том, что <данные изъяты>» будет осуществлено строительство многоквартирного жилого дома, по окончанию строительства которого и ввода его в эксплуатацию, квартиры будут предоставлены в собственность гражданам, оплатившим их стоимость, хотя в действительности он не имел намерений и возможности выполнять указанные обязательства, после чего ФИО27 предложил ФИО7, вариант квартиры в указанном строящемся доме. На что ФИО7 дал свое согласие, предварительно согласовав свое решение с ФИО19, и 8 декабря 2014 года, находясь в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, не зная о его преступных намерениях, заключил с <данные изъяты>» в лице председателя ФИО27 договор об оплате паевого взноса и предоставления помещения <номер обезличен> от <дата обезличена>, с приложениями № 1, № 2, № 3, согласно которому
<данные изъяты>» в лице председателя ФИО27 обязуется построить дом и предоставить ФИО7 квартиру № <номер обезличен>, однокомнатную, расположенную на третьем этаже в доме по <адрес обезличен>. Срок окончания строительства был обозначен на 3 квартал 2015 года. Цена объекта по договору составила 950 000 рублей.

По устной договоренности с ФИО27 оплату по заключенному договору ФИО7 должен был произвести частями (в рассрочку). В день подписания указанного договора ФИО7, находясь в офисе агентства недвижимости <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес обезличен>, передал ФИО27 денежные средства в сумме 30 000 рублей, ФИО27 принял указанные денежные средства и, находясь в указанном офисе, выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 30000 рублей.

29 декабря 2014 года, ФИО7, находясь в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, передал ФИО27 денежные средства в общей сумме 920 000 рублей, принадлежащие ФИО19 ФИО27 принял указанные денежные средства и, находясь в указанном офисе, выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 920000 рублей.

ФИО27, получая денежные средства от ФИО7, изначально заведомо знал, что на момент заключения договора у <данные изъяты>» отсутствует разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на данном земельном участке, а так же, что земельный участок, расположенный по адресу: <адрес обезличен> кадастровым номером <номер обезличен> в соответствии с условиями договора № <данные изъяты> аренды земельного участка от 15.08.2014 предназначен для строительства торгово-развлекательного комплекса, а не для многоквартирного жилого дома, при этом, указанную информацию ФИО27 при заключении указанного договора намерено ФИО7 не предоставил, договоры на новых условиях не заключил.

Далее, в начале 2015 года, ФИО8 и ФИО26 обратились к ФИО1, работающей в агентстве недвижимости «<данные изъяты>», с целью поиска подходящего варианта квартиры для себя, последняя, будучи не осведомленной о преступных намерениях председателя <данные изъяты>» ФИО27, являющегося застройщиком дома по адресу: <адрес обезличен>, предоставила информацию ФИО8 и ФИО26 о том, что <данные изъяты>» будет осуществлено строительство многоквартирного жилого дома, по окончанию строительства которого и ввода его в эксплуатацию, квартиры будут предоставлены в собственность гражданам, оплатившим их стоимость, хотя в действительности он (ФИО27) не имел намерений и возможности выполнять указанные обязательства, после чего ФИО1 предложила ФИО8 и ФИО26 вариант квартиры в указанном строящемся доме. На что ФИО8 и ФИО26 дали свое согласие и 3 февраля 2015 года, находясь в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты> расположенном по адресу: г.<адрес обезличен>, не зная о его преступных намерениях, заключили с <данные изъяты>» в лице председателя ФИО27 договор об оплате паевого взноса и предоставления помещения <номер обезличен> от
<дата обезличена>, с приложениями № 1, № 2, № 3, согласно которому <данные изъяты>» в лице председателя ФИО27 обязуется построить дом и предоставить ФИО8 и ФИО26 квартиру № <номер обезличен> двухкомнатную, расположенную на третьем этаже в доме по <адрес обезличен>. Срок окончания строительства был обозначен на 3 квартал 2015 года. Цена объекта по договору составила 1316 000 рублей.

В этот же день, ФИО8, находясь в офисе агентства недвижимости <данные изъяты>», расположенном по адресу: г<адрес обезличен>, передала ФИО27 денежные средства в общей сумме 1316 000 рублей в счет оплаты по ранее заключенному договору (договор об оплате паевого взноса и предоставления помещения <номер обезличен> от <дата обезличена>). ФИО27 принял указанные денежные средства и, находясь в указанном офисе, выписал квитанции к приходным кассовым ордерам <номер обезличен> от <дата обезличена> в количестве двух штук на суммы 628 000 рублей и 30000 рублей на имя ФИО8 и квитанции к приходным кассовым ордерам <номер обезличен> от <дата обезличена> в количестве двух штук на суммы 628 000 рублей и
30000 рублей на имя ФИО26

ФИО27, получая денежные средства от ФИО8 в сумме
1316000 рублей, из которых 658000 рублей принадлежали ФИО26 и
658000 рублей принадлежали ФИО8, заведомо знал о том, что 3 февраля 2015 года <данные изъяты>» влице председателя ФИО27 в Департаменте архитектуры и строительства г.Томска получено разрешение на строительство торгово-развлекательного комплекса с гостиницей по адресу: <адрес обезличен>, а так же, что земельный участок, расположенный по адресу: <адрес обезличен> с кадастровым номером <номер обезличен> в соответствии с условиями договора № <данные изъяты> аренды земельного участка от <дата обезличена> предназначен для строительства торгово-развлекательного комплекса с гостиницей, а не для строительства многоквартирного жилого дома. При этом, указанную информацию ФИО27 при заключении указанного договора ФИО8 и ФИО26 не предоставил, договоры на новых условиях не заключил.

Далее, в начале 2015 года ФИО25 обратились к ФИО1, работающей в агентстве недвижимости «<данные изъяты>», с целью поиска подходящего варианта квартиры для себя, последняя, будучи не осведомленной о преступных намерениях председателя <данные изъяты>» ФИО27, являющегося застройщиком дома по адресу: г<адрес обезличен> предоставила информацию ФИО25 о том, что <данные изъяты>» будет осуществлено строительство многоквартирного жилого дома, по окончанию строительства которого и ввода его в эксплуатацию, квартиры будут предоставлены в собственность гражданам, оплатившим их стоимость, хотя в действительности он (ФИО27) не имел намерений и возможности выполнять указанные обязательства, после чего ФИО1 предложила ФИО25 вариант квартиры в указанном строящемся доме. На что ФИО25 дала свое согласие и 18 февраля 2015 года, находясь в офисе агентства недвижимости «Ковчег», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, не зная о его преступных намерениях заключила с <данные изъяты>» в лице председателя ФИО27 договор об оплате паевого взноса и предоставления помещения <номер обезличен> от <дата обезличена>, с приложениями № 1, № 2, № 3, согласно которому <данные изъяты>» в лице председателя ФИО27 обязуется построить дом и предоставить ФИО25 квартиру № <номер обезличен> однокомнатную, расположенную на втором этаже в доме по <адрес обезличен>. Срок окончания строительства был обозначен на 3 квартал 2015 года. Цена объекта по договору составила 927 000 рублей.

В этот же день, ФИО25, находясь в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, передала ФИО27 денежные средства в общей сумме 927 000 рублей в счет оплаты по ранее заключенному договору (договор об оплате паевого взноса и предоставления помещения <номер обезличен> от <дата обезличена>). ФИО27 принял указанные денежные средства и, находясь в указанном офисе, выписал квитанции к приходным кассовым ордерам <номер обезличен> от <дата обезличена> в количестве двух штук на суммы 897 000 рублей и 30000 рублей.

ФИО27, получая денежные средства ФИО25, заведомо знал о том, что на 3 февраля 2015 года <данные изъяты>» влице председателя ФИО27 в Департаменте архитектуры и строительства г.Томска получено разрешение на строительство торгово-развлекательного комплекса с гостиницей по адресу: <адрес обезличен>, а так же, что земельный участок, расположенный по адресу: <адрес обезличен> с кадастровым номером <номер обезличен> в соответствии с условиями договора № <данные изъяты> аренды земельного участка от 15.08.2014 предназначен для строительства торгово-развлекательного комплекса с гостиницей, а не для строительства многоквартирного жилого дома. При этом, указанную информацию ФИО27 при заключении указанного договора ФИО25 не предоставил, договоры на новых условиях не заключил.

Далее, весной 2015 года, ФИО13 обратился к председателю <данные изъяты>» ФИО27, являющимся застройщиком дома по адресу: <адрес обезличен>, который убедил ФИО13 в том, что <данные изъяты>» будет осуществлено строительство многоквартирного жилого дома, по окончанию строительства которого и ввода его в эксплуатацию, квартиры будут предоставлены в собственность гражданам, оплатившим их стоимость, хотя в действительности он не имел намерений и возможности выполнять указанные обязательства, после чего ФИО27 предложил ФИО13, варианты квартир в указанном строящемся доме. На что ФИО13 дал свое согласие и 3 апреля 2015 года, находясь в офисе агентства недвижимости <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, не зная о его преступных намерениях, заключил с <данные изъяты>» в лице председателя ФИО27 договор об оплате паевого взноса и предоставления помещения <номер обезличен> от <дата обезличена>, с приложениями № 1, № 2, № 3, согласно которому <данные изъяты>» в лице председателя ФИО27 обязуется построить дом и предоставить ФИО13, квартиру № <номер обезличен> трехкомнатную, расположенную на первом этаже в доме по <адрес обезличен>. Срок окончания строительства был обозначен на 3 квартал 2015 года. Цена объекта по договору составила 1978 000 рублей. Также ФИО13 заключил договор об оплате паевого взноса и предоставления помещения <номер обезличен> от <дата обезличена>, с приложениями № 1, № 2, № 3, согласно которому <данные изъяты>» в лице председателя ФИО27 обязуется построить дом и предоставить ФИО13, квартиру № <номер обезличен> однокомнатную, расположенную на первом этаже в доме по <адрес обезличен>. Срок окончания строительства был обозначен на 3 квартал 2015 года. Цена объекта по договору составила 1025 000 рублей.

По устной договоренности с ФИО27 оплату по заключенным договорам ФИО13 должен был произвести частями (в рассрочку). В день подписания указанного договора, ФИО13, находясь в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, передал ФИО27 денежные средства в общей сумме 110000 рублей, ФИО27 принял указанные денежные средства и, находясь в указанном офисе, выписал квитанции к приходным кассовым ордерам <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 30000 рублей, <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 50000 рублей и <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 30000 рублей.

2 июня 2015 года, ФИО13, находясь в офисе агентства недвижимости <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, передал ФИО27 денежные средства в общей сумме 300 000 рублей, ФИО27 принял указанные денежные средства и, находясь в указанном офисе, выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 300 000 рублей.
В этот же день между <данные изъяты>» в лице председателя ФИО27 и ФИО13 заключено дополнительное соглашение <номер обезличен> от <дата обезличена> к договору <номер обезличен> от <дата обезличена> и дополнительное соглашение <номер обезличен> от
<дата обезличена> к договору <номер обезличен> от <дата обезличена>, согласно которым стороны договорились о продления срока оплаты по договору.

2 августа 2015 года ФИО13, находясь в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес обезличен>, заключил с <данные изъяты> в лице председателя ФИО27 дополнительное соглашение <номер обезличен> от <дата обезличена> к договору <номер обезличен> от <дата обезличена> и дополнительное соглашение <номер обезличен> от <дата обезличена> к договору <номер обезличен> от <дата обезличена>, согласно которым стороны договорились о продления срока оплаты по договору.

ФИО27, получая денежные средства ФИО13, заведомо знал о том, что 3 февраля 2015 года <данные изъяты>» влице председателя ФИО27 в Департаменте архитектуры и строительства г.Томска получено разрешение на строительство торгово-развлекательного комплекса с гостиницей по адресу: <адрес обезличен>, а так же, что земельный участок, расположенный по адресу: <адрес обезличен> с кадастровым номером <данные изъяты>674 в соответствии с условиями договора № ТО<данные изъяты> аренды земельного участка от <дата обезличена> предназначен для строительства торгово-развлекательного комплекса, а не для многоквартирного жилого дома. При этом, указанную информацию ФИО27 при заключении указанного договора ФИО13 не предоставил, договоры на новых условиях не заключил.

Далее, весной 2015 года ФИО15 обратилась к ФИО1 и ФИО3, работающим в агентстве недвижимости «<данные изъяты>», с целью поиска подходящего варианта квартиры для себя, последние, будучи не осведомленные о преступных намерениях председателя <данные изъяты>» ФИО27, являющегося застройщиком дома по адресу: <адрес обезличен>, предоставили информацию ФИО15 о том, что <данные изъяты>» будет осуществлено строительство многоквартирного жилого дома, по окончанию строительства которого и ввода его в эксплуатацию, квартиры будут предоставлены в собственность гражданам, оплатившим их стоимость, хотя в действительности он не имел намерений и возможности выполнять указанные обязательства, после чего ФИО1 и ФИО3 предложили ФИО15 вариант квартиры в указанном строящемся доме. На что ФИО15 дала свое согласие и 5 мая 2015 года, находясь в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, не зная о его преступных намерениях, заключила с <данные изъяты>» в лице председателя ФИО27 договор об оплате паевого взноса и предоставления помещения <номер обезличен> от 05.05.2015 года, с приложениями № 1, № 2, № 3, согласно которому <данные изъяты>» в лице председателя ФИО27 обязуется построить дом и предоставить ФИО15 квартиру № <номер обезличен>, трехкомнатную, расположенную на втором этаже в доме по <адрес обезличен>. Срок окончания строительства был обозначен на 3 квартал 2015 года. Цена объекта по договору составила 1510 000 рублей.

В этот же день ФИО15, находясь в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г<адрес обезличен>, передала ФИО27 денежные средства в общей сумме 1510 000 рублей в счет оплаты по ранее заключенному договору (договор об оплате паевого взноса и предоставления помещения <номер обезличен> от <дата обезличена>). ФИО27 принял указанные денежные средства и, находясь в указанном офисе, выписал квитанции к приходным кассовым ордерам <номер обезличен> от <дата обезличена> в количестве двух штук на суммы 1480 000 рублей и 30000 рублей.

ФИО27, получая денежные средства ФИО15, заведомо знал о том, что <дата обезличена><данные изъяты>» влице председателя ФИО27 в Департаменте архитектуры и строительства г.Томска получено разрешение на строительство торгово – развлекательного комплекса с гостиницей по адресу: <адрес обезличен>, а так же, что земельный участок, расположенный по адресу: <адрес обезличен> с кадастровым номером 70:21:0211001:674 в соответствии с условиями договора № ТО-21-20565 аренды земельного участка от <дата обезличена> предназначен для строительства торгово-развлекательного комплекса с гостиницей, а не для многоквартирного жилого дома. При этом, указанную информацию ФИО27 при заключении указанного договора ФИО15 не предоставил, договоры на новых условиях не заключил.

Далее, в июне 2015 года ФИО23 обратился к председателю <данные изъяты>» ФИО27, являющегося застройщиком дома по адресу: <адрес обезличен>, который убедил ФИО23 в том, что <данные изъяты>» будет осуществлено строительство многоквартирного жилого дома, по окончанию строительства которого и ввода его в эксплуатацию, квартиры будут предоставлены в собственность гражданам, оплатившим их стоимость, хотя в действительности он не имел намерений и возможности выполнять указанные обязательства, после чего ФИО27. предложил ФИО23 вариант квартиры в указанном строящемся доме. На что ФИО23 дал свое согласие и 10 июня 2015 года, находясь в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, не зная о его преступных намерениях, заключил с <данные изъяты>» в лице председателя ФИО27 договор об оплате паевого взноса и предоставления помещения <номер обезличен> от <дата обезличена> (дата в договоре указана ошибочно), с приложениями № 1, № 2, № 3, согласно которому <данные изъяты>» в лице председателя ФИО27 обязуется построить дом и предоставить ФИО23 квартиру № <номер обезличен> однокомнатную, расположенную на третьем этаже в доме по <адрес обезличен>. Срок окончания строительства был обозначен на 3 квартал 2015 года. Цена объекта по договору составила 921 500 рублей.

В этот же день, ФИО23, находясь в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, передал ФИО27 денежные средства в сумме 921 500 рублей в счет оплаты по ранее заключенному договору (договор об оплате паевого взноса и предоставления помещения <номер обезличен> от <дата обезличена>). ФИО27 принял указанные денежные средства и, находясь в указанном офисе, выписал квитанции к приходным кассовым ордерам <номер обезличен> от <дата обезличена> в количестве двух штук на суммы 891 500 рублей и 30000 рублей.

ФИО27, получая денежные средства ФИО23, заведомо знал о том, что 3 февраля 2015 года <данные изъяты>» влице председателя
ФИО27 в Департаменте архитектуры и строительства г.Томска получено разрешение на строительство торгово – развлекательного комплекса с гостиницей по адресу: <адрес обезличен>, <адрес обезличен>, а так же, что земельный участок, расположенный по адресу: <адрес обезличен> с кадастровым номером <номер обезличен> в соответствии с условиями договора
№ <данные изъяты> аренды земельного участка от 15.08.2014 предназначен для строительства торгово-развлекательного комплекса с гостиницей, а не для многоквартирного жилого дома. При этом, указанную информацию ФИО27 при заключении указанного договора ФИО23 не предоставил, договоры на новых условиях не заключил.

Далее, в июне 2015 года ФИО24 обратился к председателю <данные изъяты>» ФИО27, являющегося застройщиком дома по адресу: <адрес обезличен>, который убедил ФИО24 в том, что <данные изъяты>» будет осуществлено строительство многоквартирного жилого дома, по окончанию строительства которого и ввода его в эксплуатацию, квартиры будут предоставлены в собственность гражданам, оплатившим их стоимость, хотя в действительности он не имел намерений и возможности выполнять указанные обязательства, после чего ФИО27 предложил ФИО24 варианты квартир в указанном строящемся доме. На что ФИО24 дал свое согласие и 16 июня 2015 года, находясь в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес обезличен>, не зная о его преступных намерениях, заключил с
<данные изъяты>» в лице председателя ФИО27 договор об оплате паевого взноса и предоставления помещения <номер обезличен> от <дата обезличена>, с приложениями <номер обезличен>, <номер обезличен>, <номер обезличен>, согласно которому <данные изъяты>» в лице председателя ФИО27 обязуется построить дом и предоставить ФИО24, квартиру № <номер обезличен> однокомнатную, расположенную на втором этаже в доме по <адрес обезличен> Срок окончания строительства был обозначен на 3 квартал 2015 года. Цена объекта по договору составила 1061 000 рублей.

По устной договоренности с ФИО27 оплату по заключенным договорам ФИО24 должен был произвести частями (в рассрочку). В день подписания указанного договора, ФИО24, находясь в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г<адрес обезличен>, передал ФИО27 денежные средства в общей сумме 125 000 рублей, ФИО27 принял указанные денежные средства и, находясь в указанном офисе, выписал квитанции к приходным кассовым ордерам <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 30000 рублей и 95000 рублей.

17 июня 2015 года ФИО24, находясь около офиса <данные изъяты>» (по месту своей работы), расположенного по адресу: <адрес обезличен> передал ФИО27 денежные средства в сумме 125 000 рублей, ФИО27 принял указанные денежные средства и передал ФИО24 квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер обезличен> от 17.06.2015 года на сумму 125 000 рублей.

1 июля 2015 года ФИО24, находясь около офиса <данные изъяты>» (по месту своей работы), расположенного по адресу: <адрес обезличен>, передал ФИО27 денежные средства в сумме 70 000 рублей, ФИО27 принял указанные денежные средства и передал квитанцию к приходному кассовому ордеру <номер обезличен> от <дата обезличена> на сумму 70 000 рублей.

ФИО27, получая денежные средства ФИО24, заведомо знал о том, что 3 февраля 2015 года <данные изъяты>» влице председателя ФИО27 в Департаменте архитектуры и строительства г.Томска получено разрешение на строительство торгово-развлекательного комплекса с гостиницей по адресу: <адрес обезличен>, а так же, что земельный участок, расположенный по адресу: <адрес обезличен> с кадастровым номером <номер обезличен> в соответствии с условиями договора № <данные изъяты> аренды земельного участка от 15.08.2014 предназначен для строительства торгово-развлекательного комплекса с гостиницей, а не для многоквартирного жилого дома. При этом, указанную информацию ФИО27 при заключении указанного договора ФИО24 не предоставил, договоры на новых условиях не заключил.

Таким образом, ФИО27, заведомо зная о противозаконности и преступности своих действий, не имея намерения исполнить возложенные на него обязательства по договорам, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, незаконно использовал денежные средства, принадлежащие ФИО20 в сумме 903000 рублей, ФИО22 в сумме 925300 рублей, ФИО23 в сумме 921 500 рублей, ФИО9 в сумме 1 650000 рублей, ФИО11 в сумме 903000 рублей, ФИО18 в сумме 947800 рублей, ФИО17 в сумме 736 300 рублей, ФИО16 в сумме 1545200 рублей, ФИО14 в сумме 900000 рублей, ФИО12 в сумме 1708000 рублей, ФИО19 в сумме 950000 рублей, ФИО8 в сумме 658 000 рублей, ФИО26 в сумме 658 000 рублей, ФИО25 в сумме 927000 рублей, ФИО13 в сумме 410000 рублей, ФИО15 в сумме 1510000 рублей, ФИО24 в сумме 320000 рублей, всего на общую сумму 16573100 рублей, предоставленные вышеуказанными лицами в целях строительства многоквартирного жилого дома, организовал строительство торгово-развлекательного комплекса с гостиницей, чем причинил указанным лицам материальный ущерб на вышеуказанную сумму в особо крупном размере.

Таким образом, указанные действия ФИО27 органами предварительного следствия квалифицированы по п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ - как причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

В ходе судебного разбирательства подсудимым, его защитником было заявлено ходатайство о прекращении в отношении ФИО27 уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

ФИО27 пояснил, что ему известны и понятны последствия прекращения уголовного дела не по реабилитирующим основаниям и у него по вопросу прекращения уголовного дела были консультации со своим защитником.

Потерпевшие по делу надлежащим образом были уведомлены о судебном заседании.

Государственный обвинитель полагал возможным прекратить уголовное дело в отношении ФИО27 в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Разрешая вопрос о наличии данных оснований для прекращения уголовного дела, суд исходит из следующего.

В силу п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению, если сроки давности уголовного преследования истекли.

Согласно п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления, относящегося к категории средней тяжести истекли шесть лет. При этом на основании ч.2 ст.78 УК РФ сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу.

В качестве обязательного условия прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, ч. 2 ст. 27 УПК РФ предусматривает отсутствие возражений обвиняемого против прекращения уголовного дела по данным основаниям.

В соответствии со ст. 254 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело в судебном заседании, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, предусмотренные, в том числе, и п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в том случае, когда истекли сроки давности уголовного преследования.

Как следует из материалов уголовного дела, ФИО27 обвиняется в совершении преступления в период времени с 05.06.2014 по 01.07.2015 года.

В соответствии с ч.3 ст.78 УК РФ течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление,уклоняетсяот следствия или суда. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица илиявкиего с повинной.

При этом в указанный период времени ФИО27 в розыск не объявлялся, не задерживался в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ, избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не нарушал. Данных о том, что подсудимый уклонялся от следствия и суда, не имеется.

Таким образом, на настоящий момент со дня событий, которые инкриминируются подсудимому ФИО27, как совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ, истекло 6 лет.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что заявленное подсудимым ходатайство подлежит удовлетворению и уголовное дело по обвинению ФИО27 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ, подлежит прекращению за истечением срока давности уголовного преследования.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, ст. 254, 256, 271 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО27, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ, по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ - в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения ФИО27 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлению постановления в законную силу.

Гражданский иск потерпевшей ФИО20 о взыскании с ФИО27 суммы причиненного ущерба в размере 903 000 рублей - оставить без рассмотрения, разъяснив ей право обратиться с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск потерпевшей ФИО22 о взыскании с ФИО27 суммы причиненного ущерба в размере 925 300 рублей - оставить без рассмотрения, разъяснив ей право обратиться с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск потерпевшего ФИО23 о взыскании с ФИО27 суммы причиненного ущерба в размере 921 500 рублей - оставить без рассмотрения, разъяснив ему право обратиться с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск потерпевшей ФИО21 о взыскании с ФИО27 суммы причиненного ущерба в размере 1 650 000 рублей - оставить без рассмотрения, разъяснив ей право обратиться с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск потерпевшей ФИО11 о взыскании с ФИО27 суммы причиненного ущерба в размере 903 000 рублей - оставить без рассмотрения, разъяснив ей право обратиться с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск потерпевшей ФИО18 о взыскании с ФИО27 суммы причиненного ущерба в размере 947 800 рублей - оставить без рассмотрения, разъяснив ей право обратиться с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск потерпевшего ФИО17 о взыскании с ФИО27 суммы причиненного ущерба в размере 763 300 рублей - оставить без рассмотрения, разъяснив ему право обратиться с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск потерпевшего ФИО16 о взыскании с ФИО27 суммы причиненного ущерба в размере 1 545 200 рублей - оставить без рассмотрения, разъяснив ему право обратиться с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск потерпевшей ФИО10 о взыскании с ФИО27 суммы причиненного ущерба в размере 900 000 рублей - оставить без рассмотрения, разъяснив ей право обратиться с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск потерпевшего ФИО12 о взыскании с ФИО27 суммы причиненного ущерба в размере 1 708 000 рублей - оставить без рассмотрения, разъяснив ему право обратиться с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск потерпевшей ФИО19 о взыскании с ФИО27 суммы причиненного ущерба в размере 950 000 рублей - оставить без рассмотрения, разъяснив ей право обратиться с иском в порядке гражданского судопроизводства

Гражданский иск потерпевшей ФИО26 о взыскании с ФИО27 суммы причиненного ущерба в размере 1316 000 рублей - оставить без рассмотрения, разъяснив ей право обратиться с иском в порядке гражданского судопроизводства

Гражданский иск потерпевшей ФИО25 о взыскании с ФИО27 суммы причиненного ущерба в размере 927 000 рублей - оставить без рассмотрения, разъяснив ей право обратиться с иском в порядке гражданского судопроизводства

Гражданский иск потерпевшего ФИО13 о взыскании с ФИО27 суммы причиненного ущерба в размере 410 000 рублей - оставить без рассмотрения, разъяснив ему право обратиться с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск потерпевшей ФИО15 о взыскании с ФИО27 суммы причиненного ущерба в размере 1 510 000 рублей - оставить без рассмотрения, разъяснив ей право обратиться с иском в порядке гражданского судопроизводства

Гражданский иск потерпевшего ФИО24 о взыскании с ФИО27 суммы причиненного ущерба в размере 320 000 рублей - оставить без рассмотрения, разъяснив ему право обратиться с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу: файлы, содержащие информацию об участниках уголовного судопроизводства и о <данные изъяты>»; квитанцию к ПКО <данные изъяты>» № 1/4 от 02.07.2014 на 30000 рублей; квитанцию к ПКО <данные изъяты>» № 1/4 от 02.07.2014 на 873000 рублей; договор № 1/4 об оплате паевого взноса между <данные изъяты>» и ФИО11 копию план – схемы 1 этажа; копию схемы расположения дома; договор №1/11 об оплате паевого взноса от 21.08.2014, с приложениями; договор №1/12 об оплате паевого взноса от 21.08.2014; квитанцию к ПКО №1/11 от 21.08.2014 на 760500 рублей, №1/11 от 21.08.2014 на 30000 рублей, №1/12 от 21.08.2014 года на 887500 рублей, №1/12 от 21.08.2014 на 30000 рублей; копию решения суда Кировского района г. Томска от 15.01.2018; копию решения суда Ленинского района г. Томска от 06.04.2018; договор №1/3 об оплате паевого взноса от 03.04.2015; договор №1/14 об оплате паевого взноса от 03.04.2015; дополнительное соглашение № 1 от 02.06.2015 к договору № 1/3 от 03.04.2015; дополнительное соглашение № 1 от 02.08.2015 к договору № 1/3 от 03.04.2015; дополнительное соглашение № 1 от 02.06.2015 к договору № 1/14 от 03.04.2015; дополнительное соглашение № 1 от 02.08.2015 к договору № 1/14 от 03.04.2015; акт оказанных услуг от 03.04.2015; квитанции к ПКО №1/3 от 03.04.2015 на 30000 рублей, № 1/3 от 03.04.2015 на 50000 рублей, № 1/3 от 02.06.2015 на 300000 рублей, № 1/14 от 03.04.2015 года на 30000 рублей; договор №1/27 об оплате паевого взноса от 15.07.2014, квитанцию к ПКО№1/27от15.07.2014 на 30000 рублей, № 1/27 от 15.07.2014 на 770000 рублей, №1/27 от 28.07.2014 на 100000 рублей; договор №1/18 об оплате паевого взноса от 05.05.2015; квитанцию к ПКО №1/18 от 05.05.2015 на 30000 рублей, №1/18 от 05.05.2015 на 1 480000 рублей; договор №1/26 об оплате паевого взноса от 10.07.2014; договор №1/23 об оплате паевого взноса от 10.07.2014; квитанцию к ПКО №1/23 от 07.07.2014 на 30000 рублей, № 1/23 от 02.02.2015 на 724700 рублей, № 1/26 от 02.02.2015 на 760500 рублей, № 1/23 от 10.07.2014 на 30000 рублей; договор №1/38 об оплате паевого взноса от 07.07.2014; квитанции к ПКО №1/38 от 07.07.2014 на 30000 рублей, № 1/38 от 07.07.2014 на 520000 рублей, № 1/38 от 18.08.2015 на 186300 рублей; договор №1/42 об оплате паевого взноса от 04.07.2014; квитанцию к ПКО №1/42 от 04.07.2014 на 30000 рублей, № 1/42 от 29.08.2014 на 917800 рублей; договор №1/44 об оплате паевого взноса от 08.12.2014; квитанцию к ПКО №1/44 от 08.12.2014 на 30000 рублей, № 1/44 от 29.12.2014 на 920000 рублей; договор № 1/34 от 05.06.2014 года об оплате паевого взноса, квитанцию к ПКО №1/34 от 05.06.2014 на 30000 рублей, №1/34 от 05.06.2014 на 873 000 рублей; договор №1/33 об оплате паевого взноса от 06.06.2014; квитанцию к ПКО №1/33 от 06.06.2014 на 30000 рублей, №1/33 от 06.06.2014 на 1620 000 рублей; договор №1/19 об оплате паевого взноса от 05.06.2014; квитанцию к ПКО №1/19 от 05.06.2014 на 30000 рублей, №1/19 от 05.06.2014 на 720 000 рублей, №1/19 от 05.06.2014 на 175300 рублей; договор № 1/45 об оплате паевого взноса от 05.06.2014; квитанцию к ПКО № 1/45 от 10.06.2015 на 30000 рублей, № 1/45 от 10.06.2015 на 891500 рублей; договор №1/16 об оплате паевого взноса от 16.06.2015; квитанцию к ПКО №1/16 от 16.06.2015 на 30000 рублей, №1/16 от 16.06.2015 на 95 000 рублей, №1/16 от 17.06.2015 на 125000 рублей, №1/16 от 01.07.2015 на 70000 рублей; договор №1/22 об оплате паевого взноса от 18.02.2015; квитанцию к ПКО №1/22 от 18.02.2015 на 30000 рублей, № 1/22 от 18.02.2015 на 897000 рублей, выписку из ЕГРН - земельный участок кадастровый номер <номер обезличен>; выписку из ЕГРН- объект незавершенного строительства кадастровый номер <номер обезличен>; диск DVD-R с базой «1С» <данные изъяты> заявление от 11 ноября 2014 г.; копию уведомления от <дата обезличена> № <номер обезличен>; расписку в получении документов на государственную регистрацию от 11.11.2014 года; заявление от 11 ноября 2014 г.; копию протокола № 1 общего собрания учредителей <данные изъяты>» от 21 мая 2014 года; акт приема-передачи по договору от 29.10.2014; договор передачи прав и обязанностей от «29» октября 2014по Договору № <данные изъяты> аренды земельного участка от «15» августа 2014; заявление от 31 октября 2014 г.; копию постановления Мэра Города Томска № 1120-з от 30.06.2014 о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: <адрес обезличен> для строительства торгового развлекательного комплекса»; копию устава <данные изъяты> застройщикам индивидуального жилья по развитию поселка <данные изъяты>» от 28 марта 2003; копию протокола <данные изъяты>» от 18.01.2013 г.; копию Постановления первого заместителя Мэра Города Томска № 1039-з от 10.06.2014 года о предоставлении в аренду земельных участков; акт приема передачи земельного участка по адресу: Томская область, <адрес обезличен> от 15 августа 2014; договор № <данные изъяты> от 15.08.2014 года аренды земельного участка; копию доверенности Департамента экономического развития и управления муниципальной собственностью № 56 от 13.09.2013 года; заявление от 19 августа 2014 г.; дополнительное соглашение к договору аренды № <данные изъяты> от 11.11.2014 г.; копию уведомления от <дата обезличена> № <номер обезличен> - хранить в материалах уголовного дела.

Снять ограничения с вещественных доказательств – план-схемы строительной площадки, протокола общего собрания <данные изъяты>», образцов подписи и почерка ФИО27 и документов <данные изъяты>» на 99 листах; план-схемы застройки на 3 листах; акта приема-передачи дел от 24.01.2017 на 187 листах, копии выписки из протокола №1/2016 от 25.12.2016 на 1 листе; уведомлении (б/н от 24.01.2017), уведомлении (б/н от 24.01.2017); квитанции к ПКО №1/37 от 02.06.2014 на 30000 рублей; квитанции к ПКО№1/37 от 02.06.2014 на 887700 рублей; договор №1/37 от 02.06.2014 на 6 листах; квитанции к ПКО №1/17 от 02.06.2014 на 1723816 рублей; квитанции к ПКО №1/17 от 02.06.2014 на 30000 рублей; договор №1/17 от 02.06.2014 на 6 листах; квитанции к ПКО №1/21 от 02.06.2014 на 887700 рублей; квитанции к ПКО №1/21 от 02.06.2014 на 30000 рублей; договор №1/21 от 02.06.201 на 5 листах; квитанции к ПКО №1/36 от 02.06.2014 на 887700 рублей; квитанции к ПКО №1/36 от 02.06.2014 на 30000 рублей; договора №1/36 от 02.06.2014 на 5 листах; USB – накопителя «Kigston»; системного блока (IP-S450HQ7-O, P/N 100N450HQ00030, S/N 66116048801194) в корпусе черного цвета - выданных под сохранную расписку ФИО27

Постановление может быть обжаловано в Томский областной суд через Ленинский районный суд г. Томска в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья М.М. Нестребенко

УИД 70RS0002-01-2019-001109-08