Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовного дела по обвинению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, а также заявление подсудимого ФИО1 о прекращении уголовного дела в связи систечением сроков давности уголовного преследования,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта при следующих обстоятельствах:

Решением Псковского городского суда от ** ****2012 по делу №** с ФИО1 взыскана задолженность в пользу А.В. и А.С. по договору займа №** от ** ****2004 по 5 368 175 рублей каждому, в том числе возмещение расходов по уплате госпошлины в пользу А.В. в сумме 19 485, 24 рублей и в пользу А.С. в сумме 32 685,24 рублей. Решение вступило в законную силу ** ****2013.

** ****2013 в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Псковской области по поступившим исполнительным листам от ** ****2012 №** возбуждены исполнительные производства №** о взыскании с ФИО1 задолженности по договору займа №** от ** ****2004. ** ****2013 указанные исполнительные производства объединены в сводное исполнительное производство №**. Постановления о возбуждении исполнительных производств вручены должнику ФИО1 ** ****2013.

Судебным приставом-исполнителем в рамках исполнения исполнительного производства ** ****2013 вынесены постановления о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в кредитном учреждении ЗАО ВТБ 24 на всю сумму задолженности, которые ** ****2014 отменены и постановлениями обращено взыскание на денежные средства на сумму 10 788 520, 48 рублей, находящиеся на тех же расчетных счетах в кредитном учреждении ЗАО ВТБ 24.

Однако, ФИО1, достоверно зная о вступившем в законную силу решении Псковского городского суда от ** ****2012, согласно которому, он обязан погасить кредиторскую задолженность перед А.В. и А.С., умышленно и не желая, чтобы находящиеся на расчетном счете №** ФИО1 денежные средства были арестованы, в целях злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности ** ****2013, находясь в г. Пскове, произвел перечисление денежных средств со своего счета на счет своих сыновей: Б.А. - на сумму 1 129 000 рублей и Б.А. на сумму 1 100 000 рублей. При этом в заявлениях ФИО1 назначение указанных платежей определено как дарение. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Псковского областного суда от ** ****2014 по делу №**, признаны недействительными сделки дарения денежных средств от ** ****2013, совершенные путем их перечисления ФИО1 на лицевой счет Б.А. в сумме 1 100 000 рублей (распоряжение №**) и Б.А. в сумме 1 129 000 рублей (распоряжение №**), тем самым ФИО1 в нарушение очередности платежей, установленной ст.855 ГК РФ, умышлено списал с указанного расчетного счета на цели, не связанные с погашением кредиторской задолженности.

ФИО1 неоднократно предупрежден об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, а именно по ст. 177 УК РФ: ** ****2013, ** ****2013, ** ****2013, ** ****2013, ** ****2013.

** ****2013 судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об удержании 50% из заработной платы должника и оправлено по месту работы ФИО1 ЗАО «А.», где он исполняет обязанности директора. За указанный период по платежному поручению №** от ** ****2013 перечислены из зарплаты ФИО1 денежные средства в сумме 17 400,00 рублей, которые перераспределены между взыскателями.

ФИО1, создавая видимость исполнения судебного решения, вносились денежные средства в счет уплаты задолженности согласно квитанциям судебного пристава-исполнителя №** от ** ****2013 на сумму 10 000,00 руб., квитанция №** от ** ****2013 на сумму 5 000,00 губ., квитанция №** от ** ****2013 на сумму 5 000,00 руб., квитанция №** от ** ****2013 на сумму 5 000,00 руб., квитанция №** от ** ****2013 на сумму 5 000,00 руб., платёжное поручение №** от ** ****2013 на сумму 10 000,00 руб. Всего ФИО1 внесены по квитанциям и платежному поручению денежные средства в сумме 40 000,00 руб. Общая сумма денежных средств, поступивших от ФИО1 за период с ** ****2013 по ** ****2014 в счёт погашения задолженности составляет 57 400,00 руб. Денежные средства перераспределены между взыскателями.

ФИО1 является участником ООО «А.» и имеет право на получение дивидендов от прибыли в размере 33% уставного капитала.

Решениями общих собраний участников ООО «А.» о распределении части чистой прибыли определено: за 4 квартал 2012 года, за первый, второй и третий кварталы 2013 года выплатить участнику ООО «А.» ФИО1 прибыль в сумме 2 409 000 руб. (протокол общего собрания участников №** от ** ****2013), 2 310 000,00 руб. (протокол общего собрания участников №** от ** ****2013), 1 716 000,00 руб. (протокол общего собрания участников №** от ** ****2013), 2 310 000,00 руб. (протокол общего собрания участников №** от ** ****2013), соответственно всего в сумме 8 745 000,00 руб.

ФИО1 в период времени с ** ****2013 по ** ****2014 после вступившего в законную силу соответствующего судебного акта, зная о наличии у него кредиторской задолженности перед А.В. и А.С. в сумме по 5 368 175 рублей каждому и возмещение расходов по уплате госпошлины в пользу А.В. в сумме 19 485,24?рублей и в пользу А.С. в сумме 32 685,24 рублей, будучи неоднократно предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, умышленно с целью уклонения от погашения кредиторской задолженности, находясь в г. Пскове, поручил получение дивидендов от прибыли ООО «А.» своему сыну Б.А., действовавшему на основании Договора поручительства и Доверенности от ** ****2012 о поручении ФИО1 Б.А. обязательств по получению дивидендов, которые перечислены ** ****2013, ** ****2013 в суммах 1 607 100,00 и 1 561 560,00 руб. на расчетный счет, принадлежащий Б.А. в ЗАО ВТБ 24, минуя расчетные счета ФИО1, на основании заявлений Б.А. от ** ****2013 и ** ****2013. ** ****2013 Б.А. выданы наличные денежные средства в кассе ООО «А.» в сумме 495 000,00 рублей, отраженные в бухгалтерском учете как выдача дивидендов. Денежные средства, полученные Б.А., сокрыты от судебных приставов-исполнителей, на погашение кредиторской задолженности не направлены.

Кроме того, ФИО1, умышленно, продолжая уклоняться от погашения кредиторской задолженности, находясь в г. Пскове, поручил получение дивидендов от прибыли ООО «А.» своей супруге Б.Е., действовавшей на основании Договора поручительства и Доверенности от ** ****2013 о поручении ФИО1 Б.Е. обязательств по получению дивидендов в сумме 2 102 100,00 рублей, которые были перечислены ** ****2013 на расчетный счет, принадлежащий Б.Е. в ЗАО ВТБ 24, на основании заявления Б.Е. от ** ****2013. Денежные средства, полученные Б.Е., были сокрыты от судебных приставов-исполнителей, на погашение кредиторской задолженности не направлены.

Общая сумма полученных дивидендов составила 5 765 760,00 руб.

Таким образом, ФИО1, в период с ** ****2013 по ** ****2014, злостно, достоверно зная о вступившем ** ****2013 в законную силу решении Псковского городского суда по делу №** о взыскании с ФИО1 в пользу А.В. и А.С. по договору займа №** от ** ****2004 по 5 368 175,00 рублей каждому, в том числе возмещение расходов по уплате госпошлины в пользу А.В. в сумме 19 485, 24 рублей, и в пользу А.С. в сумме 32 685,24 рублей, а всего в сумме 10 788 520,48 рублей, зная о возбужденных ** ****2013 на основании указанного судебного акта исполнительных производствах №**, объединенных ** ****2013 в сводное исполнительное производство №**, будучи неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, с целью уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, имея в наличии и на банковском счете денежные средства, позволяющие погасить кредиторскую задолженность в размере 7 994 760 рублей, умышленно не выплачивал их кредитору, частично погашал задолженность небольшими суммами по 5000 – 10 000 рублей (всего на сумму 57 400 рублей), несоразмерными с суммами получаемого дохода в виде дивидендов ООО «А.». Таким образом, Б.В. имел реальную возможность для выполнения судебного решения в сумме 7 994 760 рублей, в нарушение ч. 2 ст. 13 Гражданско-процессуального кодекса РФ, согласно которой вступившие в законную силу судебные решения являются обязательными для всех без исключения и подлежат неукоснительному исполнению.

То есть своими действиями ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ст. 177 УК РФ.

В судебном заседании подсудимым ФИО1 сделано заявление о том, что он не возражает против прекращения уголовного дела за истечением сроков давности уголовного преследования.

Защитником данное заявление поддержано.

Государственный обвинитель просил о прекращении уголовного дела за истечением сроков давности уголовного преследования в связи с поступившим заявлением подсудимого ФИО1

Потерпевшие А.В., А.С. возражали против прекращения уголовного дела, сообщив об этом суду в письменном заявлении, настаивали на продолжении рассмотрения уголовного дела и допросе свидетеля М.Я.

Представитель потерпевших Ш.Н. также возражал против прекращения уголовного дела в отношении подсудимого, поскольку полагал, что в отношении ФИО1 должен быть вынесен приговор, в котором необходимо указать на все нарушения закона, допущенные государственными органами, приведшими к невозможности исполнения судебного решения, в частности нарушения, допущенные судебным приставом-исполнителем М.Я.

В судебном заседании судом разъяснено подсудимому его право возражать против прекращения уголовного дела по указанным основаниям (пункт 15 части 4 статьи 47 УПК РФ) и юридические последствия прекращения уголовного дела. Подсудимый пояснил, что его заявление о прекращении уголовного дела за истечением сроков давности уголовного преследования сделано им добровольно, и он осознает последствия такого заявления, а также то, что прекращение уголовного дела в данном случае не является реабилитирующим основанием.

Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, изложенной в п. 25, п.28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности", в случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в пункте 3 части 1 статьи 24 УПК РФ (истечение сроков давности уголовного преследования), суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого. При этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности. Освобождение лица от уголовной ответственности по данным основаниям не означает отсутствие в деянии состава преступления, поэтому прекращение уголовного дела и (или) уголовного преследования в таких случаях не влечет за собой реабилитацию лица, совершившего преступление.

Из смысла разъяснений, содержащихся в Постановлении, следует, что предусмотренное в ст. 78 УК РФ требование об освобождении от уголовной ответственности в случае истечения сроков давности носит императивный характер и с мнением потерпевшей стороны не связано.

В силу требований ч. 2 ст. 27 УПК РФ обязательным условием принятия решения о прекращении уголовного дела по указанным основаниям является согласие на это самого лица, совершившего преступление. Если обвиняемый не возражает против прекращения уголовного дела, то суд при наличии предусмотренных ст. 78 УК РФ условий в соответствии с п. п. 1 и 3 ст. 254 УПК РФ выносит постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования. При этом для принятия решения о прекращении уголовного дела или уголовного преследования не имеет значения, в какой момент производства по делу до удаления суда в совещательную комнату возникли обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения.

Таким образом, доводы потерпевших и их представителя о необходимости продолжения судебного разбирательства на требованиях закона не основаны.

Согласно предъявленному обвинению ФИО1 обвиняется в том, что он совершил злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере в сумме 7994760 рублей после вступления в законную силу соответствующего судебного акта в период с ** ****2013 по ** ****2014, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ.

В соответствии с п. «а» ч.1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года.

В силу ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ст. 177 УК РФ, отнесено к категории преступлений небольшой тяжести.

В качестве доказательств виновности ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления стороной обвинения представлены следующие доказательства:

Показания потерпевшего А.В. о том, что ему известно о наличии у ФИО1 достаточного размера имущества и денежных средств для надлежащего исполнения судебного решения, однако ФИО1 умышленно, злостно на протяжении длительного времени уклоняется от его исполнения.

Показания свидетеля Б.Е. о том, что ФИО1 является её мужем, ей известно о том, что в отношении него состоялось судебное решение о взыскании в пользу А. денежных средств в сумме около 10 млн. рублей, она не согласна с данным судебным решением, поэтому не считает нужным помогать мужу в выплатах по данному судебному решению. У неё свой бизнес, у мужа свой. Она считает, что все денежные средства А.В. были возвращены. Действительно она по доверенности от мужа принимала участие в общих собраниях ООО «А.» и получала дивиденды от деятельности данного общества, точных сумм не помнит. Они с мужем так решили.

Показания свидетеля Н.Т. о том, что она работает в должности помощника судебного пристава-исполнителя МОСП по ОВИП УФССП России по Псковской области. На исполнении находится исполнительное производство о взыскании с Б.Е. более 10 млн. рублей в пользу А.В. и А.С., которое возбуждено ** ****2013. ** ****2013 после поступления сведений о наличии у должника расчётных счетов в ЗАО ВТБ 24, судебным приставом исполнителем вынесено постановление о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на расчётных счетах должника. В утреннее время ** ****2013 она лично отнесла все постановления в ЗАО ВТБ 24 офис-менеджеру Ю.Е., который принял документы к обработке. О том, что ** ****2013 должник Б.Е. перевёл большую сумму денежных средств с одного из расчётных счетов, ей на тот момент известно не было (т.3, л.д. 23-24).

Показания свидетеля Б.А., данные в ходе предварительного следствия, о том, что ФИО1 приходится ему отцом. Он проживает совместно с отцом, матерью, братом и бабушкой, ведут совместное хозяйство. В 2011 году он узнал о том, что у отца начались неприятности, связанные с уплатой долга А.В. В конце лета 2013 г. по определению суда на его расчётный счёт был наложен арест. В связи с наложением ареста он узнал о наличии решения суда о взыскании с отца в пользу А.В. и А.С. более 10 млн. Рублей. Арест на его счет наложен в связи с тем, что ** ****2013 отец перевёл ему по договору дарения денежные средства, полученные от прибыли ООО «А.». Все денежные средства, которые перевёл ему отец, он потратил на покупку строительных материалов для строящегося дома, зарплату рабочим, на личные и семейные нужды. В связи с тем, что он продолжал заниматься строительством дома, а личных денежных средств у него не хватало, родители решили доверить ему получение дивидендов от прибыли ООО «А.» за 1 и 2 кварталы 2013 г., в связи с чем в ** **** 2012 года оформлен договор поручения, отцом выдана доверенность представлять его интересы в ООО «А.», в том числе на получение дивидендов. ** ****2013 и ** ****2013 он вместо отца принимал участие на общих собраниях участников ООО «А.» о распределении части чистой прибыли. Согласно представленным документам и его заявлению дивиденды за 1 квартал 2013 г. перечислены на его расчётный счёт в сумме 1607 100.00 рублей и выданы из кассы денежные средства в размере 495 000.00 рублей, за 2 квартал ему ** ****2013 перечислены дивиденды в сумме 1561 560.00 рублей. Все денежные средства потрачены на строительство дома и хозяйственные нужды. Дивиденды за 3 квартал 2013 г. родители решили отдать матери, так как осенью она закупает много товара, поскольку является индивидуальным предпринимателем (т.3. л.д. 25-27).

Показания свидетеля Б.А., данные в ходе предварительного следствия,о том, что ФИО1 приходится ему отцом. Он проживает совместно с ним, а также матерью, братом, бабушкой, ведут совместное хозяйство. В 2011 г. он узнал, что у отца начались неприятности с погашением долга А.В. В конце лета 2013 г. по определению суда на его расчётный счёт был наложен арест, в связи с этим он узнал о решении суда о взыскании с отца в пользу А.В. и А.С. более 10 млн. рублей. ** ****2013 отец перевёл на его счёт денежные средства от прибыли ООО «А.». Ранее в 2011 г. он перевёл денежные средства на расчётный счёт А.В. в счёт уплаты долга отца по другому исполнительному листу №** от ** ****2011 в пользу А.В. В феврале 2013 г., когда отец скопил необходимую сумму, он договором дарения вернул ему денежные средства в размере более 1 млн. рублей путём перевода денежных средств на его расчётный счёт в банке ВТБ за уплаченный долг. О том, что ** ****2013 в УФССП России по Псковской области возбуждено ещё одно исполнительное производство в отношении отца, он не знал. Денежные средства потратил на оплату учёбы, на обслуживание автомобиля, на личные нужды. В августе 2013 г. он узнал о том, что его расчётный счёт арестован (т.3, л.д.28-30).

Показания свидетеля У.Н.о том, что она работает в должности главного бухгалтера ООО «Т.», по совместительству бухгалтером ООО «А.», кроме того обслуживает организации в которых участвует ФИО1 (ООО «А.», ЗАО АТП «Л.»). ЗАО АТП «Л.» является работающей организацией, директором которой является ФИО1 Зарплата директору начисляется. В настоящее время на исполнении в бухгалтерии находится копия исполнительного листа и постановление судебного пристава-исполнителя о производстве удержаний из заработной платы ФИО1 по задолженности в пользу ФИО3 ФИО1 начисляется ежемесячно, однако в связи с финансовыми затруднениями деньги выплачиваются не регулярно. После получения ФИО1 зарплаты, удержанные денежные средства составляют 50% и направляются в службу судебных приставов согласно требованиям исполнительных документов. В ООО «А.» ФИО1 является участником общества. Организация имеет прибыль за счёт сдачи в аренду торговых помещений. Дивиденды с прибыли начисляются по решению собрания участников общества, как правило, ежеквартально, в том числе и ФИО1 Ею по доверенности от ФИО1 дивиденды ООО «А.» перечислялись на счета его супруги и его сыновей.

Показания свидетеля К.Ю. о том, что с 1997 года он знаком с ФИО1, вместе занимаются бизнесом. Учредителями ООО «А.» - торговый дом «Г.» являются он, ФИО4 Он является директором ООО «А.». В 2013 г. согласно решениям общих собраний учредителей ежеквартально распределялась прибыль согласно долям уставного капитала. Б. по 33% и ему 34%. Денежные операции, как правило, проводятся по безналичному расчёту. Дивиденды ФИО1 действительно перечислялись в 2013 и 2014 годах на расчетные счета его супруги и сыновей на основании выданных им доверенностей и заявлений. Точные суммы дивидендов он не помнит. Б.Е. действительно участвовала в собраниях Общества на основании доверенности от ФИО1

Показания свидетеля Б.О. о том, что ФИО1 приходится ему родным братом. ФИО1 является участником следующих обществ ООО «А.», ООО «А.», ЗАО «А.», ООО «А.», ООО «А.». Ему известно, что его брат получает дивиденды как участник ООО «А.», в других обществах дивиденды он не получает. ФИО1 является директором ЗАО «А.», какова его зарплата ему не известно. Ему известно, что в 2004 г. ФИО1 взял в долг 450 000 долларов США якобы у Д.А. по расписке. В последующем эти денежные средства суд взыскал возвратить в пользу А.. Брат решение суда исполняет, работает, платит какие-то суммы по решению суда. Полагает, что дивиденды от ООО «А.» являются общей совместной собственностью супругов, поэтому их получала за брата его супруга, так они решили в семье. Ему известно, что ФИО1 дарил своим детям часть дивидендов.

Показания свидетелей Т.А. и Л.Н. о том, что ФИО1 действительно был закрыт расчетный счет в офисе банка ВТБ-24 по его заявлению, ограничений по закрытию счета не имелось.

Кроме показаний потерпевшего и свидетелей стороной обвинения представлены следующие письменные доказательства:

Протокол выемки от ** ****2015, согласно которому в филиале №** ВТБ24 г. Пскова, изъяты следующие документы: заявление от ** ****2010 о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ВТБ 24 (ЗАО) и об открытии счетов №**,

№** на 1 листе; уведомление о расторжении договора дистанционного банковского обслуживания от клиента ФИО1 в ВТБ 24 (ЗАО) от ** **** 2014 года на 1 листе (т.6, л.д.57-60);

протокол осмотра документов от ** ****2015, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ** ****2015 в филиале №** ВТБ24 г. Пскова; установлено, что согласно уведомлению о расторжении договора дистанционного банковского обслуживания клиент ФИО1 ** **** 2014 года сообщает о расторжении договора дистанционного банковского обслуживания, заключенного с ВТБ24 (ЗАО) (т.6, л.д. 61-70);

заявление А.В.от ** ****2013 о привлечении ФИО1 к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ (т. 1, л.д.117-119);

копии решения Псковского городского суда от ** ****2012 о взыскании с ФИО1 в пользу А.В. и А.С. задолженности по договору займа №** от ** ****2004 г. Согласно данному решению с ФИО1 взыскана задолженность в пользу А.В. и А.С. по договору займа №** от ** ****2004 по 5 368 175 рублей каждому, в том числе возмещение расходов по уплате госпошлины в пользу А.В. в сумме 19 485, 24 рублей и в пользу А.С. в сумме 32 685,24 рублей (т.1, л.д. 131-135, т.5, л.д. 103-106); апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Псковского областного суда от ** ****2013 об оставлении без изменения решения Псковского городского суда от ** ****2012 (т. 1, л.д.135-137, т. 5, л. д. 107-108);

копия исполнительного листа по делу №** от ** ****2012 о взыскании с ФИО1 в пользу А.С. по договору займа №** от ** ****2004 5 368 175 рублей, в том числе возмещение расходов по уплате госпошлины в сумме 32 685,24 рублей (т. 1, л.д.146-148);

копия исполнительного листа по делу №** от ** ****2012 о взыскании с ФИО1 в пользу А.В. по договору займа №** от ** ****2004 5 368 175 рублей, в том числе возмещение расходов по уплате госпошлины в сумме 19 485, 24 рублей (т. 1, л.д.149-151);

копии постановлений о возбуждении исполнительных производств №** от ** ****2013 в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Псковской области по поступившим исполнительным листам от ** ****2012 №** о взыскании с ФИО1 задолженности по договору займа №** от ** ****2004. В данных документах имеются сведения о том, что ФИО1 лично ознакомился с данными постановлениями ** ****2013 (т. 1, л.д.152);

копия постановления об объединении исполнительных производств№** в сводное №** от ** ****2013 (т. 1, л.д.153);

копии предупреждений ФИО1 об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, согласно которым ФИО1 судебным приставом-исполнителем СОСП по исполнению ФИО5 предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по вступившему в законную силу судебному акту в следующие дни: ** ****2013, ** ****2013, ** ****2013, ** ****2013, ** ****2013 (т. 1, л.д.153-158);

копии квитанций об оплате, согласно которым должником ФИО1 вносились денежные средства в счет уплаты задолженности согласно квитанциям судебного пристава-исполнителя №** от ** ****2013 на сумму 10 000,00 руб., квитанция №** от ** ****2013 на сумму 5 000,00 руб., квитанция №** от ** ****2013 на сумму 5 000,00 рублей, квитанция №** от ** ****2013 на сумму 5 000,00 рублей, квитанция №** от ** ****2013 на сумму 5 000,00 рублей, платёжное поручение №** от ** ****2013 на сумму 10 000,00 рублей. Всего ФИО1 внесено по квитанциям и платежному поручению денежные средства в сумме 40 000,00 рублей (т. 1, л.д.197-202);

справка о размере заработной платы директора ЗАО АТП «Л.» ФИО1 и копия платёжного поручения №** от ** ****2013 ЗАО «АТП «Л.», согласно данным документам с должника ФИО1 удержаны и перечислены в МОСП по исполнению особо важных исполнительных производств денежные средства в сумме 17 400 рублей (т. 1, л.д.203-204);

выписка из ЕГРЮЛ по ООО «А.», согласно которой учредителями ООО «А.» являются ФИО1, Б.О.К.Ю. (т.2 л.д. 18-21);

копия устава ООО «А.» (т.2, л.д.22-38);

копия договора поручения от ** ****2012 между ФИО6 согласно которому ФИО1 «поручитель» поручает, а ФИО7 «доверенное лицо» принимает на себя обязательство от имени «поручителя» в связи с управлением находящимися во владении «поручителя» долей (размер доли - 33%) в ООО «А.» осуществлять полномочия «поручителя» на общих собраниях участников ООО «А.» в пределах доли в уставном капитале; обеспечить получение и перечисление дивидендов (т.2, л.д. 39);

доверенность ФИО1 на Б.А. о получении дивидендов ООО «А.», согласно которой ФИО1 уполномачивает Б.А. представлять его интересы в ООО «А.» и реализовывать все права, предоставленные ему в соответствии с законодательством РФ и Уставом ООО «А.» на общих собраниях участников Общества, получать протоколы всех общих собраний, а также подавать от его имени заявления, получать и передавать необходимые справки и документы, расписываться за него, получать дивиденды(т.2, л.д.40);

копия заявления Б.А. от ** ****2013 директору ООО «А.», согласно которому он просит по итогам общего собрания участников ООО «А.» (Протокол общего собрания №** от ** ****2013) перечислить дивиденды, причитающиеся его доверителю в сумме 1 607 100 рублей на его расчетный счет №**, копия заявления Б.А. от ** ****2013, согласно которому он просит по итогам общего собрания участников ООО «А.» (Протокол общего собрания №** от ** ****2013) перечислить дивиденды, причитающиеся его доверителю в сумме 1 561 560 рублей на его расчетный счет №** (т.2, л.д.41);

копия платёжного поручения №** от ** ****2013 на сумму 1 607 100-00 рублей, согласно которому с расчетного счета ООО «А.» ** ****2013 перечислены денежные средства на расчетный счет Б.А.№** в сумме 1 607100,00 рублей. В качестве основания указано: перечисление денежных средств на счет Б.А., дивиденды за ФИО1 за 1 квартал 2013 года (т.2, л.д.42);

копия выписки из кассовой книги ООО «А.» за период с ** ****2013 по ** ****2014, согласно которой ** ****2013 Б.А. выплачивались денежные средства в сумме 495 000 рублей по РКО №**, а также копия РКО №** от ** ****2013 на сумму 495 000 рублей (т.2, л.д.43);

копия платёжного поручения №** от ** ****2013 на сумму 1 561560,00 рублей, согласно которому с расчетного счета ООО «А.» ** ****2013 перечислены денежные средства на расчетный счет Б.А.№** в сумме 1 561560.00 рублей. В качестве основания указано: перечисление денежных средств на счет Б.А., дивиденды за ФИО1 за 2 квартал 2013 года (т.2, л.д.44);

копия договора поручения от ** ****2013 между ФИО1 и Б.Е. Б.Е.Б.Е., согласно которому ФИО1 «поручитель» поручает, а Б.Е. «доверенное лицо» принимает на себя обязательство от имени «поручителя» в связи с управлением находящимися во владении «поручителя» долей (размер доли - 33%) в ООО «А.» осуществлять полномочия «поручителя» на общих собраниях участников ООО «А.» в пределах доли в уставном капитале; обеспечить получение и перечисление дивидендов (т.2, л.д.45);

доверенность ФИО1 на Б.Е. о получении дивидендов ООО «А.», согласно которой ФИО1 уполномачивает Б.Е. представлять его интересы в ООО «А.» и реализовывать все права, предоставленные ему в соответствии с законодательством РФ и Уставом ООО «А.», а именно: представлять интересы на общих собраниях участников Общества, получать протоколы всех общих собраний, а также подавать от его имени заявления, получать и передавать необходимые справки и документы, расписываться за него, получать дивиденды (т.2, л.д.46);

копия заявления Б.Е. от ** ****2013, согласно которому она просит по итогам общего собрания участников ООО «А.» (Протокол общего собрания №** от ** ****2013) перечислить дивиденды, причитающиеся ее доверителю в сумме 2 310 000 рублей на ее расчетный счет №** (т.2, л.д.47);

копия платёжного поручения №** от ** ****2013 на сумму 2 102100,00 рублей, согласно которому с расчетного счета ООО «А.» ** ****2013 перечислены денежные средства на расчетный счет Б.Е.№** в сумме 2 102100.00 рублей. В качестве основания указано: перечисление денежных средств на счет Б.Е., дивиденды за ФИО1 за 3 квартал 2013 года (т.2, л.д. 48);

копия протокола №** от ** ****2013 общего собрания участников ООО «А.», согласно которому за 4 квартал 2012 года ФИО1 распределена чистая прибыть в размере 2 409 000 рублей. В собрании принимал участие ФИО1 (т.2, л.д.49);

копия протокола №** общего собрания участников ООО «А.» от ** ****2013, согласно которому директором ООО «А.» избран К.Ю. (т.2, л.д.50);

копия протокола №** общего собрания участников ООО «А.» от ** ****2013, согласно которому за 1 квартал 2013 года ФИО1 распределена чистая прибыть в размере 2 310 000 рублей. В собрании принимал участие Б.А. по доверенности от ** ****2012 от ФИО1(т.2, л.д.51);

копия протокола №** общего собрания участников ООО «А.» от ** ****2013, согласно которому за 2 квартал 2013 года ФИО1 распределена чистая прибыть в размере 1 716 000 рублей. В собрании принимал участие Б.А. по доверенности от ** ****2012 от ФИО1 (т.2, л.д.52);

копия протокола №** общего собрания участников ООО «А.» от ** ****2013, согласно которому за 3 квартал 2013 года ФИО1 распределена чистая прибыть в размере 2 310 000 рублей. В собрании принимала участие Б.Е. по доверенности от ** ****2013 от ФИО1 (т.2, л.д.53);

выписка из ЕГРЮЛ №** от ** ****2010 по ЗАО АТП «Л.», согласно которой директором данной организации является ФИО1 (т.2, л.д.80-81);

копия устава ЗАО «Л.» и сведений о внесении в него изменений (т.2, л.д.82-95);

копии документов из исполнительных производств ИП №** в отношении Б.А., ИП №** в отношении ФИО8, ИП №**, ИП №** в отношении ФИО1 (т.3, л.д.69, 70-92);

выписка по счёту Б.Е.№** в ЗАО ВТБ24. согласно которой ** ****2013 на расчетный счет Б.Е. от ООО «А.» перечислены денежные средства в размере 2 102 100,00 рублей. Основание перечисления: дивиденды за ФИО1 за 3 квартал 2013 года (т.3, л.д.159-166);

копия выписки по счёту ФИО1№**, согласно которой ** ****2013 на расчетный счет ФИО1 от ООО «А.» перечислены денежные средства в размере 1 532 190,00 рублей. Основание перечисления: дивиденды ФИО1 за 4 квартал 2012 года. ** ****2013 с расчетного счета ФИО1 перечислены денежные средства на сумму 1 100 000 рублей по распоряжению №** и 1 129 000 рублей по распоряжению №**, основание перечисления - дарение (т. 1, л.д. 162-164);

выписка по счёту Б.А.№**, согласно которой ** ****2013 на расчетный счет Б.А. от ФИО1 поступили денежные средства в размере 1 100 000 рублей, основание перечисления: дарение. ** ****2013 на расчетный счет Б.А. от ООО «А.» перечислены денежные средства в размере 1 607 100 рублей. Основание перечисления: дивиденды за ФИО1 за 1 квартал 2013 года. ** ****2013 на расчетный счет Б.А. от ООО «А.» перечислены денежные средства в размере 1 561 560 рублей. Основания перечисления: дивиденды за ФИО1 за 2 квартал 2013 года (т.3 л.д. 168-173);

выписка по счёту Б.А.№**, согласно которой ** ****2013 на расчетный счет Б.А. от ФИО1 поступили денежные средства в размере 1 129 000,00 рублей, основание перечисления - дарение (т.3, л.д. 175-178);

копии протоколов судебных заседаний по рассмотрению дела №** в апелляционном порядке от ** ****2013, согласно которым ФИО1 лично присутствовал при рассмотрении указанного дела (т.5, л.д.109-114);

копия решения Псковского городского суда от ** ****2014 по делу №**(т.5, л.д.116-118);

копия апелляционного определения Судебной коллегии по гражданским делам Псковского областного суда от ** ****2014 по делу №**,которым признана недействительной сделка дарения денежных средств от ** ****2013, совершенная путем их перечисления ФИО1 на лицевой счет Б.А. в сумме 1100000 рублей и Б.А. в сумме 1129000 рублей. Определено применить последствия недействительности ничтожной сделки, обязав возвратить денежные средства на счет ФИО1 в филиале ОАО Банк ВТБ24 в г. Пскове (т.5, л.д.119-121);

копия протокола судебного заседания по рассмотрению дела №** в апелляционном порядке от ** ****2014, согласно которому ФИО1 лично присутствовал при рассмотрении указанного дела (т.5, л.д. 122-126);

копии документов из исполнительных производств в отношении Б.А. и в отношении Б.А. (т.5, л.д.127-148);

копии документов из исполнительного производства №** в отношении ФИО1 (т.5, л.д.149-250, т. 6, л.д. 1-18);

ответ Псковского городского суда, согласно которому ФИО1 ** ****2014 получил на руки копию определения Псковского областного суда №** от ** ****2014 (т.6, л.д. 41-42);

копия определения Верховного суда РФ от ** ****2013 №** (т.6, л.д. 44-46).

Данные доказательства являются допустимыми, достоверными и относящимися к исследуемым событиям, нарушений требований уголовного-процессуального законодательства при расследовании дела судом не установлено, поэтому суд признает их в совокупности достаточными для вывода о наличии в действиях ФИО1 состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ.

ФИО1 совершил преступления небольшой тяжести, согласно предъявленному обвинению в период времени с ** ****2013 до ** ****2014, таким образом с момента окончания инкриминированного ему деяния прошло более двух лет, то есть истекли сроки давности привлечения ФИО1 к уголовной ответственности.

ФИО1 подано заявление о прекращении уголовного преследования за истечением сроков давности, он осознает последствия прекращения уголовного преследования по данным основаниям, не возражает против прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основания, поэтому суд приходит к выводу, что уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1 подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Решая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется ч.3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 78, 256, 271 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1 по ст. 177 УК РФ прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Документы, изъятые в ходе выемки от ** ****2015 в филиале №** Банка ВТБ24 (ПАО), а именно: заявление от ** ****2010 о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ВТБ24 (ЗАО) и об открытии счетов №**; уведомление о расторжении договора дистанционного банковского обслуживания от клиента ФИО1 в ВТБ24 (ЗАО) от ** ****2014, приобщенные к делу в качестве вещественных доказательств, хранить при деле до окончания срока его хранения.

Постановление может быть обжаловано в Псковский областной суд через Псковский городской суд в течение 10 дней со дня вынесения.

Судья Псковского городского суда Г.В. Белик

Постановление обжаловано в вышестоящий суд.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Псковского областного суда постановление изменено. Исключено указание на выводы суда о виновности ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ. В остальной части постановление оставлено без изменения.

Постановление вступило в законную силу.