Гражданский кодекс часть 1

ФИО4 осуществил предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, и это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, за исключением случаев, предусмотренных статьей 171.3 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ФИО4, являясь лицом, ответственным за ведение финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, в нарушение Положения о лицензировании деятельности по перевозкам внутренним, водным транспортом, морским транспортом опасных грузов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации №193 от 6 марта 2012 года «О лицензировании отдельных видов деятельности на морском и внутреннем водном транспорте» (далее по тексту – Положения) и п.21 ч.1 ст.12 Федерального закона №99-ФЗ от 4 мая 2011 года «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее по тексту – ФЗ о лицензии) в период времени с 8 июня по 12 октября 2017 года и с 7 июня по 20 сентября 2018 года без специальной лицензии осуществлял в указанном обществе незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере при следующих обстоятельствах:

ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) зарегистрировано по адресу: <адрес>. Устав ООО «<данные изъяты>» (далее Устав) утвержден общим собранием участников 29 декабря 2009 года и зарегистрирован межрайонной инспекцией ФНС России по Олекминскому району Республики Саха (Якутия).

Согласно п.1.4 Устава общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельности как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих. В соответствии с п.4.1 Устава основной целью деятельности общества является осуществление торговохозяйственной и иной деятельности, направленной на получение прибыли и ее распределение между участниками (учредителями) в соответствии c действующим законодательством и Уставом общества. Приказом №5 от 26 декабря 2009 года учредителем ООО «<данные изъяты>» ФИО1 генеральным директором ООО «<данные изъяты>» с 26 декабря 2009 года назначен ФИО4 В соответствии с требованиями Положения, деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом опасных грузов подлежит лицензированию.

Согласно п.1 ст.86 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ опасными грузами являются грузы, которые в силу присущих им свойств и особенностей при их перевозках, перегрузках и хранении могут создавать угрозу для жизни и здоровью людей, нанести вред окружающей среде, привести к повреждению или уничтожению материальных ценностей. Перечень видов грузов повышенной опасности устанавливается Правительством РФ. Так, в соответствия с межгосударственным стандартом ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка», утвержденным постановлением Госстандарта СССР под №2957 от 19 августа 1988 года легковоспламеняющиеся твердые вещества, самовозгорающиеся вещества и вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой, к которым относится бензин и дизельное топливо, относятся к третьему классу опасных грузов.

Согласно правилам перевозки грузов, утвержденных приказом Министерства речного флота РСФСР под №114 от 14 августа 1978 года бензин и дизельное топливо отнесены по классу опасности 3 класса (легковоспламеняющиеся вещества и материалы). ФИО4, являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>» в период времени с 8 июня по 12 октября 2017 года и с 7 июня по 20 сентября 2018 года занимался незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с перевозкой бензина и дизельного топлива:

Так, с мая 2017 года у ФИО4, осознававшего, что в соответствии с требованиями Положения перевозка бензина и дизельного топлива осуществляется только при наличии лицензии, возник преступный умысел на получение дохода от незаконной предпринимательской деятельности, связанной с перевозкой бензина и дизельного топлива. Во исполнение возникшего преступного умысла, направленного на получение дохода от незаконной предпринимательской деятельности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде получения дохода от незаконной предпринимательской деятельности и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений, с целью получить источник преступного дохода, зная, что возглавляемое им ООО «<данные изъяты>» не имеет специальной лицензии на перевозку опасных грузов, заключил 29 мая 2017 года с филиалом Олекминской нефтебазы АО «Саханефтегазсбыт» в лице ее генерального директора ФИО2 договор на оказание услуг речным транспортом №1. Во исполнение данного договора ФИО4 в период с времени с 8 июня по 12 октября 2017 года, заведомо зная, что в соответствии с ФЗ о лицензии на перевозку внутренним водным транспортом опасных грузов лицензия обязательна, вопреки установленным требованиям, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью получения прибыли, дал указание наемным работникам ООО «<данные изъяты>» осуществить перевозку на судне СПЖ - 118 (идентификационный номер: №) бензина и дизельного топлива в навигацию 2017 года из села Нефтебаза Олекминского района Республики Саха (Якутия) до пунктов назначения - сел: Чапаево, Мача, Токко, Хоринцы, Дельгей, Дабан Олекминского района Республики Саха (Якутия) общим объемом 218,812 тонн и получил доход от незаконной предпринимательской деятельности за фактическое исполнение условий указанного договора на сумму <данные изъяты>.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на извлечение незаконного дохода ФИО4, будучи генеральным директором ООО «<данные изъяты>» 1 апреля 2018 года заключил с филиалом Олекминской нефтебазы АО «Саханефтегазсбыт» в лице ее генерального директора ФИО2 договор на оказание услуг речным транспортом под №1. Во исполнение данного договора ФИО4 в период времени с 7 июня по 20 сентября 2018 года заведомо зная, что в соответствии с ФЗ о лицензировании на перевозку внутренним водным транспортом опасных грузов лицензия обязательна, вопреки установленным требованиям, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью получения прибыли, дал указание наемным работникам ООО «<данные изъяты>» осуществить перевозку на судне СПЖ - 118 (идентификационный номер: №) бензина и дизельного топлива в навигацию 2018 года из из села Нефтебаза Олекминского района Республики Саха (Якутия) до пунктов назначения - сел: Чапаево, Мача, Токко, Хоринцы, Дельгей, Дабан Олекминского района Республики Саха (Якутия) общим объемом 234,083 тонн и получил доход от незаконной предпринимательской деятельности за фактическое исполнение условий указанного договора на сумму <данные изъяты>.

В результате преступных действий ФИО4, в период времени с 8 июня по 12 октября 2017 года и с 7 июня по 20 сентября 2018 года ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО4 от осуществления незаконной предпринимательской деятельности получило доход согласно заключению эксперта №17 от 21 января 2019 года в размере <данные изъяты>, что согласно примечанию к ст.170.2 УК РФ признается доходом в крупном размере.

При поступлении уголовного дела в установленные законом сроки от обвиняемого ФИО4 поступило ходатайство о назначении предварительного слушания для решения вопроса о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении в его в связи с деятельным раскаянием в соответствии со ст.75 УК РФ и освобождении его от уголовной ответственности.

В судебном заседании защитник - адвокат Алексеева С.П. поддержала ходатайство своего подзащитного и просит прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении обвиняемого ФИО4 в связи с деятельным раскаянием в соответствии со ст.75 УК РФ и освободить его от уголовной ответственности. Пояснила, что ФИО4 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.171 УК РФ, относящегося к категории преступлений небольшой тяжести. Объем и квалификацию вменяемого ему в вину обвинения они не оспаривают. ФИО4 вину в совершении данного преступления признает полностью, раскаивается, материальный ущерб им возмещен в полном объеме, налог уплачен в полном объеме. Потому считает, что имеются все основания для прекращения уголовного дела и уголовного преследования в отношении его подзащитного. Просит освободить ФИО4 от уголовной ответственности. Вследствие деятельного раскаяния ФИО4 перестал быть общественно опасным лицом.

Обвиняемый ФИО4, которому были разъяснены основания прекращения, и его право возражать против прекращения уголовного дела в связи с деятельным раскаянием, не возражает. Просит производство по уголовному делу прекратить. Вину признает в полном объеме, искренне раскаивается, загладил причиненный вред, возместив ущерб. Просит освободить его от уголовной ответственности вследствие его деятельного раскаяния.

Обвинение обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия ФИО4 суд квалифицирует по ч.1 ст.171 УК РФ, как осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, и это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, за исключением случаев, предусмотренных статьей 171.3 УК РФ. Максимальное наказание предусмотрено в виде ареста на срок до шести месяцев, в связи с чем данное преступление законодателем в соответствии с ч.2 ст.15 УК РФ отнесено к преступлениям небольшой тяжести.

Государственный обвинитель возражений против прекращения уголовного дела и уголовного преследования в отношении ФИО4 не имеет, считает, что имеются все основания для прекращения уголовного дела и уголовного преследования по данному основанию, то есть в связи с деятельным раскаянием.

В силу ст.76.1 УК РФ в соответствии со ст.28.1 УПК РФ лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное, кроме всего, ч.1 ст.171 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если возместило ущерб, причиненный гражданину, организации или государству в результате совершения преступления, и перечислило в федеральный бюджет денежное возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба, либо перечислило в федеральный бюджет доход, полученный в результате совершения преступления, и денежное возмещение в размере двукратной суммы дохода, полученного в результате совершения преступления, либо перечислило в федеральный бюджет денежную сумму, эквивалентную размеру убытков, которых удалось избежать в результате совершения преступления, и денежное возмещение в размере двукратной суммы убытков, которых удалось избежать в результате совершения преступления, либо перечислило в федеральный бюджет денежную сумму, эквивалентную размеру совершенного деяния, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и денежное возмещение в двукратном размере этой суммы.

Однако, в разъяснениях, указанных в п.15.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 №19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» в случаях выполнения не всех или не в полном объеме действий, предусмотренных ст.76.1 УК РФ, лицом, совершившим преступление небольшой или средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, его ходатайство о прекращении уголовного преследования по основаниям, предусмотренным ст.ст.75, 76 или 76.2 УК РФ, может быть удовлетворено судом при условии выполнения содержащихся в указанных нормах требований.

Так, согласно ст.28 УПК РФ во взаимосвязи со ст.75 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным. При этом для освобождения от уголовной ответственности на основании ст.75 УК РФ достаточно хотя бы одной из указанных в законе форм деятельного раскаяния.

С места жительства ФИО4 характеризуется <данные изъяты>

При указанных обстоятельствах суд находит достоверно установленным, что обвиняемый ФИО4 впервые совершил преступление, относящееся к преступлениям небольшой тяжести, в совершенном преступлении раскаивается. Активно способствовал раскрытию и расследованию преступления путем дачи последовательно признательных показаний. Характеризуется положительно. После совершения данного преступления в совершении других правонарушений обвиняемый не был замечен. Обвиняемый ФИО4 возместил причиненный материальный ущерб. Тем самым, указанные действия обвиняемого ФИО4 суд расценивает как заглаживание причиненного вреда. При этом суд приходит к твердому убеждению, что вследствие деятельного раскаяния ФИО4 перестал быть общественно опасным.

Обвиняемый ФИО4 не возражает против прекращения в его отношении данного уголовного дела и уголовного преследования.

Потому в соответствии со ст.75 УК РФ и согласно ст.28 УПК РФ суд считает возможным уголовное дело и уголовное преследование в отношении обвиняемого ФИО4 прекратить в связи с деятельным раскаянием.

Гражданский иск не заявлен.

На основании изложенного, в соответствии со ст.75 УК РФ, руководствуясь ст.ст.28, 254 УПК РФ, суд

п о с т а н о в и л :

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО4, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.171 УК РФ и освободить его от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием в соответствии со ст.75 УК РФ на основании ст.28 УПК РФ.

Меру процессуального принуждения в отношении ФИО4, избранную в виде обязательства о явке, до вступления постановления в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства по делу по вступления постановления в законную силу: результаты оперативно розыскной деятельности (Запросы в УГМРН №2/8340 от 03.09.2018 на 1л. и №2/8399 от 04.09.2018 на 1л., 2/8601 от 10.09.2018 на 1л.,, ответы с УГМРН 03-07- 342/877 от 03.09.2018 на 1л., 03-07-354/891 от 06.09.2018 на 1 л., 03-07-476 от 12.11.2018 на 1л., запросы в УФНС 2/8398 от 04.09.2018 на 1л., 2/8400 от 04.09.2018 на 1л., ответы с УФНС 12-47/3098 от 20.09.2018 на 3л., 12-47/3478 от 15.10.2018 на 3л., запрос в АО «Россельхозбанк» 2/10135 от 26.10.2018 на 1л., постановление о проведении ОРМ «Наведение справок» №132/18т от 25.10,2018 на 1л., ответ АО «Россельхозбанк» 060-33-17/6497 от 01,11.2018 на 4л., выписку из ЕГРЮЛ на 10л., запрос в АО «Саханефтегазсбыт» 2/10303 от 31.10.2018 на 2л., ответ с АО «Саханефтегазсбыт» 05-05-81 от 06.11.2018 на 163 листах, договор №1 на оказание услуг речным транспортом от 29.05.2017 г., спецификация к договору №1 от 29.05.2017г., протокол согласования цен; акт №31 от 08.06.2017 г., счет-фактуру №31 от 08.06.2017г., 4 товарно-транспортных накладных от 01.06.2017 г., акт №38 от 26.06,2017 г., счет-фактуру №38 от 26.06.2017 г., 4 товарно-транспортных накладных от 13.06.2017 г., акт №39 от 28.06.2017 г., счет-фактуру №39 от 28.06.2017 г., 3 товарно-транспортных накладных от 22.06.2017 г., акт №48 от 12.07.2017г., счет-фактуру №47 от 12.07.2017 г., 3 товарно-транспортных накладных от 05.07.2017 г., акт №65 от 22.08.2017 г,, счет-фактуру №66 от 22.08,2017 г., товарно-транспортную накладную от 17.08.2017 г., акт №66 от 23.08.2017 г., счет-фактуру №67 от 23.08.2017 г., 3 товарно-транспортных накладных от 21.08.2017 г., акт № 74 от 13.09.2017г., счет-фактуру № 76 от 13.09,2017 г., 3 товарно-транспортные накладные от 06.09.2017 г., акт №75 от 13.09.2017 г,, счет-фактуру № 77 от 13.09.2017 г., акт № 83 от 02.10.2017 г., счет-фактуру №88 от 02.10.2017 г., 2 товарно-транспортных накладных от 19.09.2017г., акт № 84 от 03.10.2017 г,, счет-фактуру №89 от 03.10,2017 г., 4 товарно-транспортных накладных от 26.09.2017 г., акт №89 от 12.10.2017 г., счет-фактуру №94 от 12.10.2017 г,, 4 товарно-транспортных накладных от 03.10.2017 г., акт №142 от 26.12.2017 г., счет-фактуру № 137 от 26.12.2017 г., 3 товарно-транспортных накладных от 09.08.2017 г., 6 корректировок долга №11 от 30.06.2017 г., №12 от 31.06.2017г., №13 от 31.08.2017 г., №16 от 13.09.2017 г., №27 от 16.10.2017 г., №33 от 16.11.2017г., №34 от 08.12.2017 г., 4 платежных поручения №113 от 08.06.2017 г., №144 от 28.06.2017 г., №277 от 18.09.2017 г., №516 от 10.10.2017 г., Договор №1 на оказание услуг речным транспортом от 01.04.2018 г., спецификацию к договору №1 от 01.04.2018 г. протокол согласования цен, акт № 89 от 07.06.2018 г., счет-фактуру №83 от 07.06.2018 г., 3 товарнотранспортных накладных от 31.05.2018 г., товарно-транспортную накладную от 01.06.2018г., акт №90 от 14.06.2018 г., счет-фактуру № 84 от 14.06.2018 г., 4 товарно-транспортных накладных от 08.06.2018 г., акт №98 от 26.06.2018 г., счет-фактуру №92 от 26.06.2018 г., товарнотранспортную накладную от 18.06.2018 г., акт №106 от 09.07.2018 г., счет-фактуру №100 от 09.07.2018г., 3 товарно-транспортных накладных от 29.06.2018г., акт №117 от 01.08.2018г., счет-фактуру №110 от 01.08.2018 г., 4 товарно-транспортных накладных от 13.07.2018г., акт №121 от 10.08.2018г., счет-фактуру №114 от 10.08.2018 г., 3 товарно-транспортных накладных от 02.08.2018 г., акт №128 от 20.08.2018 г., счет-фактуру № 121 от 20.08.2018 г., 4 товарно-транспортных накладных от 13.08.2018 г., акт №139 от 28.08.2018 г., счет-фактуру № 132 от 28,08.2018 г., Акт № 138 от; 28.08.2018 г., Счет-фактуру № 131 от 28.08.2018 г., 3 товарно-транспортных накладных от 22,08.2018 г., акт №160 от 03.09.2018 г., счет-фактуру №152 от 03.09.2018г., 3 товарно-транспортных накладных от 03.09.2018г., 2 товарно-транспортных накладных от 03.09.2018 г., акт №168 от 02.10.2018г., счет-фактуру № 160 от 02.10.2018 г., товарно-транспортную накладную от 02.10.2018г., акт №172 от 10.10.2018 г., счет-фактуру № 164 от 10.10.2018 г., 3 товарно-транспортных накладных от 10.10.2018 г., акт №166 от 12.09.2018 г., счет-фактуру №158 от 12.09.2018 г., 3 товарно-транспортных накладных от 12,09,2018 г., акт № 167 от 20,09,2018 г., счет-фактуру №159 от 20.09.2018г., 3 товарно-транспортных накладных от 20.09.2018 г., акт №178 от 17.10.2018г., счет-фактуру №170 от 17.10.2018 г., 6 корректировок долга №10 от 14.06.2018 г., № 15 от 31.07.2018г., №16 от 20.08.2018г., №17 от 28.08.2018г., №20 от 30.09.2018г, №21 от 16.10.2018г., 6 платежных поручений №229 от 07.06.2018 г, №237 от 14.06.2018 г., №316 от 01.08.2018г., №376 от 13.09.2018г., №577 от 22.10.2018г., №587 от 26.10.2018 г., запрос в УГМРН 2/10742 от 13.11.2018 на 1л., ответ с УГМРН 03.07.481/1221 от 14.11.2018 на 1л. – считать возвращенными, копии - хранить в материалах дела на весь срок его хранения, судно СПЖ-118 и емкость, объемом 25 кубов, считать переданными законному владельцу.

Копию настоящего постановления вручить ФИО4, направить защитнику адвокату Алексеевой С.П., транспортному прокурору и прокурору Олекминского района РС (Я).

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Саха (Якутия) в течение десяти суток со дня его вынесения через Олекминский районный суд Республики Саха (Якутия).

Судья: п./п.

Копия верна:

Председатель Олекминского районного

суда Республика Саха (Якутия): У.Д. Чемпосова