Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство старшего следователя отдела СУ МУ МВД России «Бийское» К.О. о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в отношении

Борчашвили Лейлы Бексолтовны, <данные изъяты>, несудимой,

подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа,

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного следствия Борчашвили Л.Б. подозревается в совершении мошенничества, т.е. хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданам, при следующих обстоятельствах:

В период времени с 01 сентября 2018 года по 09 сентября 2019 года в г. Бийске Алтайского края, у Борчашвили Лейлы Бексолтовны, являющейся менеджером по туризму Туристического агентства «Лето» общества с ограниченной ответственностью «Илеада» (далее по тексту – ООО «Илеада»), одним из видов деятельности которого являются осуществление деятельности туристических агентств, услуги по бронированию прочие о сопутствующая деятельность, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, а именно на хищение денежных средств граждан, обратившихся к ней в туристическое агентство «Лето» ООО «Илеада» для приобретения туристских продуктов, путем завладения их денежными средствами, получаемыми во исполнение заключаемых договоров о реализации туристского продукта, не имея при этом собственного намерения данные договоры исполнять. Во исполнение своего преступного умысла, Борчашвили Л.Б., достоверно зная, что одним из видов деятельности ООО «Илеада» является осуществление деятельности туристических агентств, услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность, разработала для себя преступный план, по условиям которого она решила организовать заключение договоров о реализации туристского продукта с потенциальными клиентами, убеждая последних в обязательности выполнения ею принятых по договорам о реализации туристского продукта обязательств, с целью войти к ним в доверие, а полученные на оплату туров денежные средства граждан безвозмездно обращать в свою пользу, при этом не выполняя принятых на себя обязательств.

В период с 01 января 2019 года по 25 января 2019 года, в офисе туристического агентства «Лето» ООО «Илеада», расположенном по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Красноармейская,45, к Борчашвили Л.Б., как к менеджеру по туризму указанного туристического агентства, обратилась Я.Г. с просьбой реализовать ей туристский продукт – тур в Турцию со сроком путешествия с 28.04.2019 г. по 11.05.2019 г. для двоих туристов – Я.Г. и ее дочери К.Н., на что Борчашвили Л.Б. предложила приобрести данный туристский продукт в туристическом агентстве «Лето» ООО «Илеада» за 69 600 рублей.

При получении согласия Я.Г. приобрести указанный тур путем оплаты Борчашвили Л.Б. денежных средств в размере 69 600 рублей, последняя во исполнение ранее возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, обратившихся в туристическое агентство «Лето» ООО «Илеада» для приобретения туристских продуктов, путем обмана и злоупотребления доверием, приняла решение завладеть денежными средствами Я.Г. в указанном размере. С этой целью Борчашвили Л.Б., преследуя корыстную цель, осознавая общественно-опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда Я.Г. и желая их наступления, убедила Я.Г. в необходимости совершения полного расчета за тур в размере 69 600 рублей с целью оплаты необходимых расходов, связанных с оформлением документов и оказываемых ею услуг. Я.Г., не осведомленная об истинных преступных намерениях Борчашвили Л.Б., на ее предложение согласилась и в офисе туристического агентства «Лето» ООО «Илеада» по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Красноармейская,45, 25 января 2019 года передала Борчашвили Л.Б. наличными денежные средства в сумме 69 600 рублей, тем самым полностью рассчитавшись за тур. В свою очередь Борчашвили Л.Б. для придания видимости легитимности своих действий, выдала Я.Г. кассовый чек.

Продолжая реализацию своего преступного умысла по завладению денежными средствами Я.Г. путем обмана и злоупотребления доверием, в период с 01 января 2019 года по 28 апреля 2019 года, в офисе туристического агентства «Лето» ООО «Илеада», расположенном по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Красноармейская,45, Борчашвили Л.Б., злоупотребляя доверительным отношением к себе со стороны Я.Г., изготовила и передала ей договор-оферту на организацию туристского обслуживания, по условиям которого она, действуя в качестве турагента, обязалась оказать комплекс туристических услуг по организации тура для Я.Г. и ее дочери К.Н., в Турцию со сроком путешествия с 28.04.2019 г. по 11.05.2019 г. стоимостью 69 600 рублей. При этом Борчашвили Л.Б. не имела намерений исполнять условия данного договора и оказывать Я.Г. и ее дочери услуги по организации указанного тура.

В указанный период времени Борчашвили Л.Б., заведомо зная, что свои обязательства по бронированию, оплате комплекса услуг, получению и передаче выездных документов для осуществления туристической поездки Я.Г. и ее дочери К.Н. выполнять не намерена, с целью сокрытия своих преступных действий и с целью создания видимости исполнения договорных обязательств по договору-оферте на организацию туристского обслуживания, неоднократно сообщала Я.Г. заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что необходимые выездные документы для осуществления ее туристической поездки в Турцию подготавливаются и будут вручены Я.Г.

В последующем Борчашвили Л.Б. условия договора-оферты на организацию туристского обслуживания не выполнила, услуги по организации тура в Турцию со сроком путешествия с 28.04.2019 г. по 11.05.2019 г. стоимостью 69600 рублей Я.Г. не оказала.

Таким образом, Борчашвили Л.Б., путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами в размере 69 600 рублей, полученными от Я.Г., тем самым похитив их. В дальнейшем похищенными денежными средствами Борчашвили Л.Б. распорядилась по собственному усмотрению, чем причинила Я.Г. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

В период с 10 ноября 2018 года до 21 ноября 2018 года, в офисе туристического агентства «Лето» ООО «Илеада», расположенном по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Красноармейская, 45, к Борчашвили Л.Б., как к менеджеру по туризму указанного туристического агентства, обратилась Д.Г. с просьбой реализовать ей туристский продукт – тур во Вьетнам по маршруту «Новосибирск-Нячанг-Новосибирск» со сроком путешествия с ДД.ММ.ГГГГ по 18.03.2019 г. для троих туристов – Д.Г., Д.В. и их несовершеннолетнего ребенка Д.А., на что Борчашвили Л.Б. предложила приобрести данный туристский продукт в туристическом агентстве «Лето» ООО «Илеада» за 110 000 рублей.

При получении согласия Д.Г. приобрести указанный тур путем оплаты Борчашвили Л.Б. денежных средств в размере 110 000 рублей, последняя во исполнение ранее возникшего преступного умысла, путем обмана и злоупотребления доверием, приняла решение завладеть денежными средствами Д.Г. в указанном размере. С этой целью Борчашвили Л.Б., убедила Д.Г. в необходимости совершения полного расчета за тур в размере 110 000 рублей с целью оплаты необходимых расходов, связанных с оформлением документов и оказываемых ею услуг. Д.Г., неосведомленная об истинных преступных намерениях Борчашвили Л.Б., на ее предложение согласилась и в офисе туристического агентства «Лето» ООО «Илеада» по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Красноармейская,45, в период с 10 ноября 2018 года по 21 ноября 2018 года передала Борчашвили Л.Б. наличными денежные средства в общей сумме 110 000 рублей, тем самым полностью рассчитавшись за тур. В свою очередь Борчашвили Л.Б. для придания видимости легитимности своих действий, выдала Д.Г. кассовые чеки.

Продолжая реализацию своего преступного умысла по завладению денежными средствами Д.Г. путем обмана и злоупотребления доверием, в период с 10 ноября 2018 года до 21 ноября 2018 года, в офисе туристического агентства «Лето» ООО «Илеада», расположенном по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Красноармейская,45, Борчашвили Л.Б., злоупотребляя доверительным отношением к себе со стороны Д.Г., изготовила и передала последней недатированный договор о реализации туристского продукта, по условиям которого она, действуя в качестве турагента, обязалась оказать комплекс туристических услуг по организации тура для Д.Г., ее супруга Д.В. и их несовершеннолетнего ребенка Д.А. во Вьетнам по маршруту «Новосибирск-Нячанг-Новосибирск» со сроком путешествия с 06.03.2019 г. по 18.03.2019 г. стоимостью 110 000 рублей. При этом Борчашвили Л.Б. не имела намерений исполнять условия данного договора и оказывать Д.Г., ее супругу и ребенку услуги по организации указанного тура.

В период времени с 10 ноября 2018 года по 06 марта 2019 года Борчашвили Л.Б., заведомо зная, что свои обязательства по бронированию, оплате комплекса услуг, получению и передаче выездных документов для осуществления туристической поездки Д.Г., ее супруга и ребенка выполнять не намерена, с целью сокрытия своих преступных действий и с целью создания видимости исполнения договорных обязательств по договору о реализации туристского продукта, неоднократно сообщала Д.Г. заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что необходимые выездные документы для осуществления его туристической поездки во Вьетнам подготавливаются и будут вручены Д.Г.

В последующем Борчашвили Л.Б. условия договора о реализации туристского продукта, заключенного ею с Д.Г., не выполнила, услуги по организации тура во Вьетнам по маршруту «Новосибирск-Нячанг-Новосибирск» со сроком путешествия с 06.03.2019 г. по 18.03.2019 г. стоимостью 110 000 рублей Д.Г. не оказала.

Таким образом, Борчашвили Л.Б., путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами в размере 110 000 рублей, полученными от Д.Г., тем самым похитив их. В дальнейшем похищенными денежными средствами Борчашвили Л.Б. распорядилась по собственному усмотрению, в результате чего причинила Д.Г. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

В период времени с 11 января 2019 года по 11 февраля 2019 года, в офисе туристического агентства «Лето» ООО «Илеада», расположенном по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Красноармейская, 45, к Борчашвили Л.Б., как к менеджеру по туризму указанного туристического агентства, обратилась Н.О. с просьбой реализовать ей туристский продукт – тур в Турцию со сроком путешествия с 17.08.2019 г. по 31.08.2019 г. для троих туристов – Н.О., ее супруга, Н.Р. и несовершеннолетнего ребенка, Н.В., на что Борчашвили Л.Б. предложила приобрести данный туристский продукт в туристическом агентстве «Лето» ООО «Илеада» за 114 000 рублей.

При получении согласия Н.О. приобрести указанный тур путем оплаты Борчашвили Л.Б. денежных средств в размере 114 000 рублей, последняя во исполнение ранее возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, обратившихся в туристическое агентство «Лето» ООО «Илеада» для приобретения туристских продуктов, путем обмана и злоупотребления доверием, приняла решение завладеть денежными средствами Н.О. в указанном размере. С этой целью Борчашвили Л.Б. убедила Н.О. в необходимости совершения полного расчета за тур в размере 114 000 рублей с целью оплаты необходимых расходов, связанных с оформлением документов и оказываемых ею услуг. Н.О., не осведомленная об истинных преступных намерениях Борчашвили Л.Б., на ее предложение согласилась и 11 февраля 2019 года в офисе туристического агентства «Лето» ООО «Илеада» по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Красноармейская,45, Н.О. через свою сестру, Н.Н., передала Борчашвили Л.Б. наличными денежные средства в сумме 30 000 рублей, а также 29 марта 2019 года в офисе туристического агентства «Лето» ООО «Илеада» по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул.Красноармейская,45, Н.О. передала Борчашвили Л.Б. наличными денежные средства в сумме 20 000 рублей, на общую сумму 50 000 рублей. В свою очередь Борчашвили Л.Б. для придания видимости легитимности своих действий, выдала Н.О. кассовые чеки.

Продолжая реализацию своего преступного умысла по завладению денежными средствами Н.О. путем обмана и злоупотребления доверием, в период времени с 11 января 2019 года по 11 февраля 2019 года, в офисе туристического агентства «Лето» ООО «Илеада», расположенном по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Красноармейская, 45, Борчашвили Л.Б., злоупотребляя доверительным отношением к себе со стороны Н.О., обязалась оказать ей комплекс туристических услуг по организации тура для Н.О., ее супруга, Н.Р. и несовершеннолетнего ребенка, Н.В. в Турцию со сроком путешествия с 17.08.2019 г. по 31.08.2019 г. стоимостью 114 000 рублей. При этом Борчашвили Л.Б. не имела намерений исполнять условия данного договора и оказывать Н.О. услуги по организации указанного тура.

В период времени с 11 января 2019 года по 17 августа 2019 года Борчашвили Л.Б., заведомо зная, что свои обязательства по бронированию, оплате комплекса услуг, получению и передаче выездных документов для осуществления туристической поездки Н.О., ее супругу и несовершеннолетнему сыну выполнять не намерена, с целью сокрытия своих преступных действий и с целью создания видимости исполнения договорных обязательств, неоднократно сообщала Н.О. заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что необходимые выездные документы для осуществления ее туристической поездки в Турцию подготавливаются и будут вручены Н.О.

В последующем Борчашвили Л.Б. условия договоренности с Н.О. о реализации туристского продукта не выполнила, услуги по организации тура в Турцию со сроком путешествия с 17.08.2019 г. по 31.08.2019 г. Н.О. не оказала.

Таким образом, Борчашвили Л.Б. путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами в размере 50 000 рублей, полученными от Н.О., тем самым похитив их. В дальнейшем похищенными денежными средствами Борчашвили Л.Б. распорядилась по собственному усмотрению, чем причинила Н.О. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

11 февраля 2019 года, в офисе туристического агентства «Лето» ООО «Илеада», расположенном по адресу: Алтайский край, г.Бийск, ул.Красноармейская,45, к Борчашвили Л.Б., как к менеджеру по туризму указанного туристического агентства, обратилась Н.Н. с просьбой реализовать ей туристский продукт – тур в Турцию со сроком путешествия с 17.08.2019 г. по 31.08.2019 г. для троих туристов – Н.Н., ее супруга, Н.Е. и несовершеннолетнего ребенка, Н.Р., на что Борчашвили Л.Б. предложила приобрести данный туристский продукт в туристическом агентстве «Лето» ООО «Илеада» за 114 000 рублей.

При получении согласия Н.Н. приобрести указанный тур путем оплаты Борчашвили Л.Б. денежных средств в размере 114 000 рублей, последняя во исполнение ранее возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, обратившихся в туристическое агентство «Лето» ООО «Илеада» для приобретения туристских продуктов, путем обмана и злоупотребления доверием, приняла решение завладеть денежными средствами Н.Н. в указанном размере. С этой целью Борчашвили Л.Б. убедила Н.Н. в необходимости совершения полного расчета за тур в размере 114 000 рублей с целью оплаты необходимых расходов, связанных с оформлением документов и оказываемых ею услуг. Н.Н., не осведомленная об истинных преступных намерениях Борчашвили Л.Б., на ее предложение согласилась и 11 февраля 2019 года в офисе туристического агентства «Лето» ООО «Илеада» по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Красноармейская, 45, Н.Н. передала Борчашвили Л.Б. наличными денежные средства в сумме 30 000 рублей, а также 06.03.2019 со своего счета № банковской карты № (открытого 22.05.2017 г. на имя Н.Н. в отделении № 8644/0334 ПАО Сбербанк по адресу: г. Бийск, ул. Владимира Ленина, 244) перевела на счет № банковской карты № (открытый 14.09.2018 г. на имя Борчашвили Лейлы Бексолтовны в отделении № 8644/0788 ПАО Сбербанк по адресу: г. Бийск, ул. Владимира Ленина, 153) деньги в сумме 54 000 рублей, а также 07 марта 2019 года в офисе туристического агентства «Лето» ООО «Илеада» по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Красноармейская, 45, Н.Н. передала Борчашвили Л.Б. наличными денежные средства в сумме 30 000 рублей, на общую сумму 114 000 рублей, тем самым полностью рассчитавшись за тур. В свою очередь Борчашвили Л.Б. для придания видимости легитимности своих действий, выдала Н.Н. кассовые чеки.

Продолжая реализацию своего преступного умысла по завладению денежными средствами Н.Н. путем обмана и злоупотребления доверием, 12 февраля 2019 года в офисе туристического агентства «Лето» ООО «Илеада», расположенном по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул.Красноармейская,45, Борчашвили Л.Б., злоупотребляя доверительным отношением к себе со стороны Н.Н., изготовила и передала ей договор о реализации туристского продукта № 1513 от 12.02.2019 г., по условиям которого она, действуя в качестве турагента, обязалась оказать комплекс туристических услуг по организации тура для Н.Н., ее супруга и несовершеннолетнего сына, в Турцию со сроком путешествия с 17.08.2019 г. по 31.08.2019 г. стоимостью 114 000 рублей. При этом Борчашвили Л.Б. не имела намерений исполнять условия данного договора и оказывать Н.Н., ее супругу и несовершеннолетнему сыну услуги по организации указанного тура. Н.Н., будучи введенным в заблуждение действиями Борчашвили Л.Б. и полностью доверяя ей, в указанный выше день в офисе туристического агентства «Лето» ООО «Илеада» подписала договор о реализации туристского продукта №1513 от 12.02.2019 года.

В период времени с 11 февраля 2019 года по 17 августа 2019 года Борчашвили Л.Б., заведомо зная, что свои обязательства по бронированию, оплате комплекса услуг, получению и передаче выездных документов для осуществления туристической поездки Н.Н., ее супругу и несовершеннолетнему сыну выполнять не намерена, с целью сокрытия своих преступных действий и с целью создания видимости исполнения договорных обязательств по договору о реализации туристского продукта №1513 от 12.02.2019 г., неоднократно сообщала Н.Н. заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что необходимые выездные документы для осуществления ее туристической поездки в Турцию подготавливаются и будут вручены Н.Н.

В последующем Борчашвили Л.Б. условия договора о реализации туристского продукта №1513 от 12.02.2019 г., заключенного ею с Н.Н. не выполнила, услуги по организации тура в Турцию со сроком путешествия с 17.08.2019 г. по 31.08.2019 г. стоимостью 114 000 рублей Н.Н. не оказала.

Таким образом, Борчашвили Л.Б. путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами в размере 114 000 рублей, полученными от Н.Н., тем самым похитив их. В дальнейшем похищенными денежными средствами Борчашвили Л.Б. распорядилась по собственному усмотрению, чем причинила Н.Н. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

В период времени с 01 марта 2019 года по 31 марта 2019 года, в офисе туристического агентства «Лето» ООО «Илеада», расположенном по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Красноармейская, 45, к Борчашвили Л.Б., как к менеджеру по туризму указанного туристического агентства, обратилась Д.О. с просьбой реализовать ей туристский продукт – авиабилеты по маршруту Новосибирск – Сочи на 03.06.2019 г. и по маршруту Сочи – Новосибирск на 13.06.2019 г. для туристов: Д.О., П.С., П.Т., П.А., П.М., П.Б., П.А., на что Борчашвили Л.Б. предложила произвести оплату за данные авиабилеты в туристическом агентстве «Лето» ООО «Илеада» в сумме 87500 рублей.

При получении согласия Д.О. произвести оплату за указанные авиабилеты путем оплаты Борчашвили Л.Б. денежных средств в размере 87500 рублей, последняя во исполнение ранее возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, обратившихся в туристическое агентство «Лето» ООО «Илеада» для приобретения туристских продуктов, путем обмана и злоупотребления доверием, приняла решение завладеть денежными средствами Д.О. в указанном размере. С этой целью Борчашвили Л.Б., преследуя корыстную цель, убедила Д.О. в необходимости совершения оплаты для полного расчета за авиабилеты в размере 87500 рублей с целью оплаты необходимых расходов, связанных с оформлением документов и оказываемых ею услуг. Д.О., не осведомленная об истинных преступных намерениях Борчашвили Л.Б., на ее предложение согласилась, после чего Д.О. в один из дней в период с 26 марта 2019 года по 27 марта 2019 года передала Борчашвили Л.Б. наличными денежные средства в сумме 67500 рублей, а также по просьбе Д.О.П.А. 26 марта 2019 года со своего счета № банковской карты № (открытого 14.08.2014 г. на имя П.А. в отделении № 8644/0788 ПАО Сбербанк по адресу: г. Бийск, ул.Владимира Ленина, 153) перевел на счет № банковской карты № (открытый 14.09.2018 г. на имя Борчашвили Лейлы Бексолтовны в отделении № 8644/0788 ПАО Сбербанк по адресу: г.Бийск, ул. Владимира Ленина,153) деньги в сумме 20 000 рублей, тем самым полностью рассчитавшись за билеты. В свою очередь Борчашвили Л.Б. для придания видимости легитимности своих действий выдала Д.О. кассовый чек.

Продолжая реализацию своего преступного умысла по завладению денежными средствами Д.О. путем обмана и злоупотребления доверием, в период времени с 01 марта 2019 года по 31 марта 2019 года, в офисе туристического агентства «Лето» ООО «Илеада», расположенном по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Красноармейская, 45, Борчашвили Л.Б., злоупотребляя доверительным отношением к себе со стороны Д.О., изготовила и передала Д.О. лист бронирования туристического обслуживания от 27 марта 2019 года, согласно которому, действуя в качестве турагента, обязалась оказать услуги по приобретению авиабилетов по маршруту Новосибирск – Сочи на 03.06.2019 г. и по маршруту Сочи – Новосибирск на 13.06.2019 г. для туристов: Д.О., П.С., П.Т., П.А., П.М., П.Б., П.А. общей стоимостью 87500 рублей. При этом Борчашвили Л.Б. не имела намерений оказывать Д.О., П.С., П.Т., П.А., П.М., П.Б., П.А. услуги по приобретению указанных авиабилетов.

В период времени с 01 марта 2019 года по 03 июня 2019 года Борчашвили Л.Б., заведомо зная, что свои обязательства по бронированию, оплате комплекса услуг, получению и передаче авиабилетов Д.О., П.С., П.Т., П.А., П.М., П.Б., П.А., выполнять не намерена, с целью сокрытия своих преступных действий и с целью создания видимости исполнения договорных обязательств неоднократно сообщала Д.О. заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что осуществила бронирование и оплату авиабилетов, и они будут вручены Д.О.

В последующем Борчашвили Л.Б. условия состоявшейся с Д.О. договоренности о приобретении авиабилетов по маршруту Новосибирск–Сочи на 03.06.2019 г. и по маршруту Сочи – Новосибирск на 13.06.2019 г. для туристов: Д.О., П.С., П.Т., П.А., П.М., П.Б., П.А. не выполнила, услуги по приобретению указанных авиабилетов стоимостью 87500 рублей Д.О. не оказала.

Таким образом, Борчашвили Л.Б., путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами в размере 87500 рублей, полученными от Д.О., тем самым похитив их. В дальнейшем похищенными денежными средствами Борчашвили Л.Б. распорядилась по собственному усмотрению, чем причинила Д.О. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

В период с 01 августа 2019 года по 31.08.2019 года, к Борчашвили Л.Б., как к менеджеру по туризму туристического агентства «Лето» ООО «Илеада», расположенного по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Красноармейская, 45, обратился П.В. с просьбой реализовать ему туристский продукт– тур в Таиланд со сроком путешествия с 09.09.2019 г. по 19.09.2019 г. для туриста – П.В., на что Борчашвили Л.Б. предложила приобрести данный туристский продукт в туристическом агентстве «Лето» ООО «Илеада» за 31 000 рублей.

При получении согласия П.В. приобрести указанный тур путем оплаты Борчашвили Л.Б. денежных средств в размере 31 000 рублей, последняя во исполнение ранее возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, обратившихся в туристическое агентство «Лето» ООО «Илеада» для приобретения туристских продуктов, путем обмана и злоупотребления доверием, приняла решение завладеть денежными средствами П.В. в указанном размере. С этой целью Борчашвили Л.Б., преследуя корыстную цель, убедила П.В. в необходимости совершения полного расчета за тур в размере 31 000 рублей с целью оплаты необходимых расходов, связанных с оформлением документов и оказываемых ею услуг. П.В., не осведомленный об истинных преступных намерениях Борчашвили Л.Б., на ее предложение согласился и 27 августа 2019 года со своего счета № банковской карты № (открытого 20.11.2014 г. на имя П.В. в отделении № 8644/0788 ПАО Сбербанк по адресу: г. Бийск, ул.Владимира Ленина,153) перевел на счет № банковской карты № (открытый 14.09.2018 г. на имя Борчашвили Лейлы Бексолтовны в отделении № 8644/0788 ПАО Сбербанк по адресу: г. Бийск, ул.Владимира Ленина,153) деньги в сумме 31 000 рублей, тем самым полностью рассчитавшись за тур.

Продолжая реализацию своего преступного умысла по завладению денежными средствами П.В. путем обмана и злоупотребления доверием, в период с 01 августа 2019 года по 31 августа 2019 года в офисе туристического агентства «Лето» ООО «Илеада», расположенном по адресу: <адрес>, Борчашвили Л.Б., злоупотребляя доверительным отношением к себе со стороны П.В., изготовила и направила ему договор о реализации туристского продукта №1257893 от 27.08.2019 г., по условиям которого она, действуя в качестве турагента, обязалась оказать комплекс туристических услуг по организации тура для П.В. в Таиланд со сроком путешествия с 09.09.2019 г. по 19.09.2019 г. стоимостью 31 000 рублей. При этом Борчашвили Л.Б. не имела намерений исполнять условия данного договора и оказывать П.В. услуги по организации указанного тура.

В период времени с 01 августа 2019 года по 09 сентября 2019 года Борчашвили Л.Б., заведомо зная, что свои обязательства по бронированию, оплате комплекса услуг, получению и передаче выездных документов для осуществления туристической поездки П.В. выполнять не намерена, с целью сокрытия своих преступных действий и с целью создания видимости исполнения договорных обязательств по договору о реализации туристского продукта, неоднократно сообщала П.В. заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что необходимые выездные документы для осуществления его туристической поездки в Таиланд подготавливаются и будут вручены ему.

В последующем Борчашвили Л.Б. условия договора о реализации туристского продукта №1257893 от 27.08.2019 г., заключенного ею с П.В., не выполнила, услуги по организации тура в Таиланд со сроком путешествия с 09.09.2019 г. по 19.09.2019 г. стоимостью 31 000 рублей П.В. не оказала.

Таким образом, Борчашвили Л.Б., путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами в размере 31 000 рублей, полученными от П.В., тем самым похитив их. В дальнейшем похищенными денежными средствами Борчашвили Л.Б. распорядилась по собственному усмотрению.

Своими умышленными преступными действиями Борчашвили Л.Б. путем обмана и злоупотребления доверием похитила денежные средства в размере 31 000 рублей, принадлежащие П.В., чем причинила ему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Старший следователь отдела СУ МУ МВД России «Бийское» К.О. обратилась в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в отношении подозреваемой Борчашвили Л.Б. в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа на основании ст.25.1 УПК РФ.

Изучив доводы ходатайства, исследовав материалы уголовного дела, выслушав участников судебного заседания, заключение помощника прокурора г. Бийска, суд приходит к следующим выводам:

В соответствии со ст.76.2 УК РФ, ст.25.1 УПК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Согласно ч.1 ст.25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем, с согласия руководителя следственного органа, либо дознавателем, с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

На основании п.1 ч.5 ст.446.2 УПК РФ по результатам рассмотрения ходатайства о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в ходе досудебного производства по уголовному делу судья выносит постановление об удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по основаниям, предусмотренным ст.25.1 настоящего Кодекса, и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Преступление, в совершении которого подозревается Борчашвили Л.Б., в соответствии с ч.3 ст.15 УК РФ относится к преступлению средней тяжести, Борчашвили Л.Б. является лицом, впервые совершившим преступление средней тяжести, судимостей не имеет, материальный ущерб потерпевшим, причиненный преступлением, возмещен ею в полном объеме, что подтверждается материалами уголовного дела.

Исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела: показаниями потерпевших Я.Г., Д.Г., Н.О., Н.Н., Д.О., П.В., свидетелей Д.Е., Р.Н., Ф.А., В.Ю., П.М., материалами дела, а также показаниями подозреваемой Борчашвили Л.Б. подтверждается обоснованность подозрения Борчашвили Л.Б. в совершении указанного преступления.

Подозреваемая Борчашвили Л.Б. в ходе предварительного следствия и в судебном заседании выразила согласие на прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст.25.1 УПК РФ.

Обстоятельств для прекращения уголовного дела по иным основаниям в судебном заседании не установлено.

В связи с чем, суд считает возможным прекратить уголовное дело в отношении подозреваемой Борчашвили Л.Б. и с учетом личности Борчашвили Л.Б., освобождаемой от уголовной ответственности, и материального положения ее семьи, назначить ей меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Вещественные доказательства по уголовному делу: ноутбук «ASUS» модель K52J серийный номер A1N0AS53442405B, возвращенный подозреваемой Борчашвили Л.Б., суд считает необходимым оставить по принадлежности; документы на 45 листах, распечатанные в ходе осмотра предметов (документов)– вышеуказанного ноутбука; приказ ООО «Анекс Магазин Регион» № 3/д-2017 от 01.08.2017 «О внесении изменений в Публичную оферту о заключении Агентского договора», «Публичная оферта ООО «Анекс Магазин Регион»» Агентский договор (с приложениями), лист бронирования туристического обслуживания» от 27.03.2019 г. на имя Н.А., договор о реализации туристского продукта № 17910 от 27.03.2019 г., листы бронирования туристического обслуживания» от 01.01.2019 г. на Е.А., договор о реализации туристического продукта №1513 от 12.02.2019 г., лист бронирования туристического обслуживания от 01.03.2019 г. на имя Ф.В., агентский договор между ООО «Библио-Глобус Оператор» и Агентом, лист бронирования туристического обслуживания от 27.02.2019 г. на имя С.К., договор о реализации туристского продукта № 15230 от 27.02.2019 г., договор о реализации туристского продукта №13495 от 12.02.201 г., полимерный почтовый конверт голубого цвета, отправитель В.О., претензию в порядке досудебного урегулирования» от 17.04.2020 г. от В.О., полимерный почтовый конверт серого цвета, отправитель С.З., полимерный почтовый конверт серого цвета, отправитель В.О., исковое заявление защите прав потребителей от 30.04.2020 от В.О., бумажный почтовый конверт, отправитель С.З., бумажный почтовый конверт, отправитель С.К.; документы Д.Г.: договор о реализации туристского продукта (без даты), заявку на бронирование от 10.11.2018 г.; документы Д.О.: лист бронирования туристического обслуживания от 27.03.2019 г., кассовый чек от 201 9г. на сумму 87500 руб., 5 листов бумаги, содержащие скриншоты переписки; документы Я.Г.: копию договора оферты, копии 2 кассовых чеков от 25.01.2019 г., копию претензии от 30.04.2019 г., копию расписки, копию заявки для туристов от 25.01.2019 г., копию листа бронирования туристического обслуживания, скриншот переписки, письма электронной почты Google – Gmail от 04.06.2019 г. и от 05.06.2019 г., 2 скриншота квитанций операций в QIWI Кошельке от 29.05.2019 г.; документы П.В.: копия чека по операции Сбербанк онлайн от 27.08.2019 г., лист бронирования туристического обслуживания от 27.08.2019 г., договор о реализации туристского продукта № 1257893 от 27.08.2019 г.; 2 CD-R диска с информацией, предоставленной ПАО «Сбербанк России», в отношении ООО «Илеада», Борчашвили Л.Б., П.Е., документы на 206 листах, распечатанные в ходе осмотра предметов (документов) от 06.07.2020 г.; CD-R диск с информацией, предоставленной ПАО «Сбербанк России», документы на 28 листах, распечатанные в ходе осмотра предметов (документов) от 03.10.2020 г.; выписки АО «Тинькофф Банк» по счетам на имя Борчашвили Л.Б., П.Е., ООО «Илеада» на 18 листах; CD-R с информацией, предоставленной АО «Киви Банк», документы на 13 листах, распечатанные в ходе осмотра предметов (документов) от 09.10.2020 г. суд считает необходимым хранить в материалах уголовного дела до истечения срока хранения уголовного дела; документы Н.Н.: договор о реализации туристического продукта № 1513 от 12.02.2019 г., лист бронирования туристического обслуживания от 12.02.2019 г., 3 кассовых чека, возвращенные владельцу- Н.Н.; документы Н.О.: лист бронирования туристического обслуживания от 12.02.2019 г., кассовый чек, возвращенные владельцу – Н.О., суд считает необходимым оставить по принадлежности.

Меру пресечения Борчашвили Л.Б. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд считает необходимым отменить.

На основании изложенного, руководствуясь ст.446.2 УПК РФ, ст.104.5 УК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство старшего следователя отдела СУ МУ МВД России «Бийское» Карташовой О.В. о прекращении уголовного дела в отношении Борчашвили Лейлы Бексолтовны, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, удовлетворить.

Прекратить уголовное дело в отношении Борчашвили Лейлы Бексолтовны, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, и назначить ей меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере пятнадцать тысяч рублей, который необходимо оплатить в течение двух месяцев с момента вступления настоящего постановления в законную силу.

Реквизиты для оплаты штрафа:

Получатель: Межмуниципальное управление МВД РФ «Бийское» (л/с 04171102470)

Счет получателя: №40101810350041010001

Банк получателя: Отделение Барнаул г. Барнаула

БИК: 040173001 ИНН: 2226021052

КПП: 220401001 ОКТМО: 01705000

КБК: 18811603121010000140

УИН:18800354594918033056

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, зачисляемые в федеральный бюджет.

Вещественные доказательства по уголовному делу: ноутбук «ASUS» модель K52J серийный номер A1N0AS53442405B, возвращенный подозреваемой Борчашвили Л.Б., оставить по принадлежности; документы на 45 листах, распечатанные в ходе осмотра предметов (документов)– вышеуказанного ноутбука; приказ ООО «Анекс Магазин Регион» № 3/д-2017 от 01.08.2017 «О внесении изменений в Публичную оферту о заключении Агентского договора», «Публичная оферта ООО «Анекс Магазин Регион»» Агентский договор (с приложениями), лист бронирования туристического обслуживания» от 27.03.2019 г. на имя Н.А., договор о реализации туристского продукта № 17910 от 27.03.2019 г., листы бронирования туристического обслуживания» от 01.01.2019 г. на Е.А., договор о реализации туристического продукта №1513 от 12.02.2019 г., лист бронирования туристического обслуживания от 01.03.2019 г. на имя Ф.В., агентский договор между ООО «Библио-Глобус Оператор» и Агентом, лист бронирования туристического обслуживания от 27.02.2019 г. на имя С.К., договор о реализации туристского продукта № 15230 от 27.02.2019 г., договор о реализации туристского продукта №13495 от 12.02.201 г., полимерный почтовый конверт голубого цвета, отправитель В.О., претензию в порядке досудебного урегулирования» от 17.04.2020 г. от В.О., полимерный почтовый конверт серого цвета, отправитель С.З., полимерный почтовый конверт серого цвета, отправитель В.О., исковое заявление защите прав потребителей от 30.04.2020 от В.О., бумажный почтовый конверт, отправитель С.З., бумажный почтовый конверт, отправитель С.К.; документы Д.Г.: договор о реализации туристского продукта (без даты), заявку на бронирование от 10.11.2018 г.; документы Д.О.: лист бронирования туристического обслуживания от 27.03.2019 г., кассовый чек от 201 9г. на сумму 87500 руб., 5 листов бумаги, содержащие скриншоты переписки; документы Я.Г.: копию договора оферты, копии 2 кассовых чеков от 25.01.2019 г., копию претензии от 30.04.2019 г., копию расписки, копию заявки для туристов от 25.01.2019 г., копию листа бронирования туристического обслуживания, скриншот переписки, письма электронной почты Google – Gmail от 04.06.2019 г. и от 05.06.2019 г., 2 скриншота квитанций операций в QIWI Кошельке от 29.05.2019 г.; документы Пасикан А.В.: копия чека по операции Сбербанк онлайн от 27.08.2019 г., лист бронирования туристического обслуживания от 27.08.2019 г., договор о реализации туристского продукта № 1257893 от 27.08.2019 г.; 2 CD-R диска с информацией, предоставленной ПАО «Сбербанк России», в отношении ООО «Илеада», Борчашвили Л.Б., П.Е., документы на 206 листах, распечатанные в ходе осмотра предметов (документов) от 06.07.2020 г.; CD-R диск с информацией, предоставленной ПАО «Сбербанк России», документы на 28 листах, распечатанные в ходе осмотра предметов (документов) от 03.10.2020 г.; выписки АО «Тинькофф Банк» по счетам на имя Борчашвили Л.Б., П.Е., ООО «Илеада» на 18 листах; CD-R с информацией, предоставленной АО «Киви Банк», документы на 13 листах, распечатанные в ходе осмотра предметов (документов) от 09.10.2020 г. - хранить в материалах уголовного дела до истечения срока хранения уголовного дела; документы Н.Н.: договор о реализации туристического продукта № 1513 от 12.02.2019 г., лист бронирования туристического обслуживания от 12.02.2019 г., 3 кассовых чека, возвращенные владельцу- Н.Н.; документы Н.О.: лист бронирования туристического обслуживания от 12.02.2019 г., кассовый чек, возвращенные владельцу – Н.О., -оставить по принадлежности.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Борчашвили Лейлы Бексолтовны отменить.

Разъяснить лицу, в отношении которого прекращено уголовное дело и уголовное преследование и назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в соответствии со ст.446.5 УПК РФ, что в случае неуплаты лицом судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном частями второй, третьей, шестой, седьмой статьи 399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке.

Разъяснить лицу, в отношении которого прекращено уголовное дело и уголовное преследование и назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в соответствии со ст. 446.5 УПК РФ о необходимости представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Алтайского краевого суда в течение 10 суток со дня его вынесения через Бийский городской суд Алтайского края.

Председательствующий судья Бражникова Н.В.