Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, образование неоконченное высшее, не женатого, имеющего двоих несовершеннолетних детей, не работающего, не военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 176 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обвиняется в получении руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 26-ФЗ ).

Он же обвиняется в получении руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 26-ФЗ ).

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО1, являющийся в соответствии с решением № единственного учредителя ООО «Агат» от ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Агат», решил незаконно получить руководимой им организацией кредит на сумму 40000000 рублей в Банке путем предоставления заведомо ложных сведений о финансовом состоянии возглавляемой им организации.

В неустановленный период времени и обстоятельствах, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, осознавая отсутствие у ООО «Агат» законных оснований для получения кредита в сумме 40000000 рублей, по причине неудовлетворительного финансового состояния данной организации, а также осознавая противоправный характер своих действий, во исполнение указанного преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, приобрел следующие недостоверные формы бухгалтерской отчетности:

- бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, содержащий недостоверные сведения о получении ООО «Агат» в 2010 году нераспределенной прибыли в размере 1563000 рублей.

- отчет о прибылях и убытках за 2010 год, содержащий недостоверные сведения о получении ООО «Агат» в 2010 году чистой прибыли в размере 1563000 рублей и выручки от реализации товаров в размере 25101000 рублей.

- Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ, содержащий недостоверные сведения о получении ООО «Агат» в I квартале 2011 года нераспределенной прибыли в размере 2280000 рублей.

- Отчет о прибылях и убытках за I квартал 2011 года, содержащий недостоверные сведения о получении ООО «Агат» в I квартале 2011 года чистой прибыли в размере 2280000 рублей и выручки от реализации товаров в размере 18600000 рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное получение руководимой им организацией кредита в размере 40000000 рублей, осознавая противоправный характер своих действий и отсутствие у ООО «Агат» законных оснований для получения указанного кредита, находясь в административном здании Банка по адресу: <адрес>, ФИО1ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, подал заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление возглавляемому им обществу кредита ОАО «Россельхозбанк» (далее – заявка) на сумму 40000000 рублей с приложением к ней наряду с другими документами вышеуказанных форм недостоверной бухгалтерской отчетности.

На основании представленных ФИО1 документов, включая бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ год, отчет о прибылях и убытках за 2010 год, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ год и отчет о прибылях и убытках за I квартал 2011 года ООО «Агат», и в соответствии с п.п. 3.6 и 5.1.9. «Положения о порядке формирования АО «Россельхозбанк» резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» №-П, старший экономист отдела анализа и оценки кредитных проектов Банка ФИО5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ подготовила заключение кредитного подразделения Банка по кредитному проекту ООО «Агат» в размере 40 000 000 рублей о возможности предоставления кредита данной организации в запрашиваемом размере.

Представленные ФИО1 вышеуказанные заведомо подложные документы явились основанием для принятия на заседании кредитного комитета Банка ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в административном здании Банка по адресу: <адрес>, положительного решения о предоставлении ООО «Агат» кредита в размере 40 000 000 рублей.

Вследствие указанных обстоятельств ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в административном здании Банка по адресу: <адрес>, ФИО1, осознавая, что представленные им в Банк бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ год, отчет о прибылях и убытках за 2010 год, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ год и отчет о прибылях и убытках за I квартал 2011 года, содержат заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «Агат», заключил с директором Банка ФИО6 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40000000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ и на основании распоряжения о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ директора Банка ФИО6 на расчетный счет ООО «Агат» №, открытый в Адыгейском региональном филиале АО «Россельхозбанк», были перечислены денежные средства в размере 40000000 рублей в качестве кредита по указанному кредитному договору.

В результате указанных умышленных и незаконных действий ФИО1 причинен ущерб Банку на сумму 40000000 рублей, то есть крупный ущерб.

Он же, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, являющийся в соответствии с решением № единственного учредителя ООО «Агат» от ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Агат», решил незаконно получить руководимой им организацией кредит на сумму 46000000 рублей в Банке путем предоставления заведомо ложных сведений о финансовом состоянии возглавляемой им организации.

В неустановленный период времени и обстоятельствах, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, осознавая отсутствие у ООО «Агат» законных оснований для получения кредита в сумме 46000000 рублей, по причине неудовлетворительного финансового состояния данной организации, а также осознавая противоправный характер своих действий, во исполнение указанного преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, приобрел следующие недостоверные формы бухгалтерской отчетности:

- бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ год, содержащий недостоверные сведения о полученной ООО «Агат» в 2010 году нераспределенной прибыли в размере 1 563 000 рублей.

- отчет о прибылях и убытках за 2010 год, содержащий недостоверные сведения о полученной ООО «Агат» в 2010 году чистой прибыли в размере 1 563 000 рублей и выручки от реализации товаров в размере 25 101 000 рублей.

- бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ год, содержащий недостоверные сведения о полученной ООО «Агат» в I полугодии 2011 года нераспределенной прибыли в размере 15 732 000 рублей.

- Отчет о прибылях и убытках за I полугодие 2011 года, содержащий недостоверные сведения о полученной ООО «Агат» в I полугодии 2011 года чистой прибыли в размере 15 732 000 рублей и выручки от реализации товаров в размере 121 102 000 рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное получение руководимой им организацией кредита в размере 46000000 рублей, осознавая противоправный характер своих действий и отсутствие у ООО «Агат» законных оснований для получения указанного кредита, находясь в административном здании Банка по адресу: <адрес>, ФИО1ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, подал заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление возглавляемому им обществу кредита АО «Россельхозбанк» (далее – заявка) на сумму 46000000 рублей с приложением к ней наряду с другими документами вышеуказанных форм бухгалтерской отчетности.

На основании представленных ФИО1 документов, включая бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ год, отчет о прибылях и убытках за 2010 год, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ год и отчет о прибылях и убытках за I полугодие 2011 года ООО «Агат», и в соответствии с п.п. 3.6 и 5.1.9. «Положения о порядке формирования АО «Россельхозбанк» резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» №-П, старший экономист отдела анализа и оценки кредитных проектов Банка ФИО5, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ подготовила заключение кредитного подразделения Банка по кредитному проекту ООО «Агат» в размере 46 000 000 рублей о возможности предоставления кредита данной организации в запрашиваемом размере.

Представленные ФИО1 вышеуказанные заведомо подложные документы явились основанием для принятия на заседании кредитного комитета Банка ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в административном здании Банка по адресу: <адрес>, положительного решения о предоставлении ООО «Агат» кредита в размере 46 000 000 рублей.

Вследствие указанных обстоятельств ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в административном здании Банка по адресу: <адрес>, ФИО1, осознавая, что представленные им в Банк бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ год, отчет о прибылях и убытках за 2010 год, бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ год и отчет о прибылях и убытках за I полугодие 2011 года, содержат заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «Агат», заключил с заместителем директора Банка ФИО7 кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46 000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ и на основании распоряжения о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ заместителя директора Банка ФИО7 на расчетный счет ООО «Агат» №, открытый в Адыгейском региональном филиале АО «Россельхозбанк», были перечислены денежные средства в размере 46 000 000 рублей в качестве кредита по указанному кредитному договору.

В результате указанных умышленных и незаконных действий ФИО1 причинен ущерб Банку на сумму 46 000 000 рублей, то есть крупный ущерб.

В судебном заседании защитник обвиняемого адвокат ФИО8 представил заявление о освобождении от уголовной ответственности ФИО1 и прекращении в отношении него уголовного дела, в связи с истечением сроков давности в соответствии со ст. 76 УК РФ, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 176 УК РФ, так как указанные деяния относятся к преступлениям средней тяжести, а срок привлечения к уголовной ответственности по ним составляет 6 лет с момента совершения преступления, которые истекли соответственно ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.

Обвиняемый ФИО1 не возражал против освобождения его от уголовной ответственности и прекращения уголовного дела по обвинению его в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 176 УК РФ.

Участвующий в деле прокурор и представитель потерпевшего ФИО9 в судебном заседании не возражали против освобождения от уголовной ответственности и прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого ФИО1 в соответствии со ст. 78 УК РФ.

Изучив материалы дела, исследовав доказательства, выслушав ходатайство государственного обвинителя, представителя потерпевшего, мнение обвиняемого и его защитника, суд приходит к следующему.

В силу п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло шесть лет после совершения преступления.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Поскольку преступления, в которых обвиняется ФИО1 совершены ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ сроки давности за совершение данных преступлений истекли соответственно ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. При этом суд учитывает, что ФИО1 не привлекался к уголовной ответственности и не уклонялся от следствия или суда.

Статья 24 УПК РФ содержит ряд оснований, по которым уголовное дело не может быть возбужденно, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению. Одним из таких оснований является истечение срока давности уголовного преследования.

В соответствии со ст. 239 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 части первой, частью второй статьи 24 и пунктами 3 - 6 части первой статьи 27 настоящего Кодекса, а также в случае отказа прокурора от обвинения в порядке, установленном частью седьмой статьи 246 настоящего Кодекса, судья выносит постановление о прекращении уголовного дела.

Таким образом, уголовное дело в отношении подсудимого ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 176 УК РФ, подлежит прекращению в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Гражданский иск не заявлен.

Процессуальных издержек не имеется.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 27, ст. 239 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело по обвинению ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 176 УК РФ прекратить в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности согласно п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ.

Гражданский иск не заявлен.

Процессуальных издержек не имеется.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

Расширенная выписка по расчетному счету ООО «Агат» № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с указанием остатков денежных средств на начало и конец операционного дня, а также времени осуществления платежей (изъята ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в Адыгейском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>), хранящееся при уголовном деле в пакете № – оставить хранить при уголовном деле;

Расширенная выписка по расчетному счету ООО «Агат» № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с указанием остатков денежных средств на начало и конец операционного дня, а также времени осуществления платежей (изъята ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в Акционерном обществе «Майкопбанк», расположенном по адресу: <адрес>), хранящееся при уголовном деле в пакете № – оставить хранить при уголовном деле;

Юридическое досье ООО «Агат»: том № в папке-скоросшивателе зеленого цвета, на 236 листах и том № в папке-скоросшивателе синего цвета, на 160 листах (изъято ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в Адыгейском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>), хранящееся при уголовном деле в пакете №, после вступления постановления в законную силу, вернуть в Адыгейский региональный филиал АО «Россельхозбанк»;

Кредитное досье ООО «Агат» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ: том № в папке-скоросшивателе зеленого цвета, том № в папке-скоросшивателе белого цвета и том № в папке-скоросшивателе белого цвета; Залоговое досье ООО «Агат» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ: том в папке белого цвета (изъято ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в Адыгейском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>), хранящееся при уголовном деле, после вступления постановления в законную силу, вернуть в Адыгейский региональный филиал АО «Россельхозбанк»;

Кредитное досье ООО «Агат» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ: том № в папке-скоросшивателе синего цвета и том № в папке-скоросшивателе белого цвета; Залоговое досье ООО «Агат» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ: том № в папке-скоросшивателе белого цвета, том № в папке-скоросшивателе белого цвета, и том № в папке-скоросшивателе белого цвета (изъяты ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в Адыгейском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>), хранящееся при уголовном деле, после вступления постановления в законную силу, вернуть в Адыгейский региональный филиал АО «Россельхозбанк»;

Папка-скоросшиватель белого цвета с Оригиналами кредитно-обеспечительных документов ООО «Агат» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (изъята ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в Адыгейском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>), хранящееся при уголовном деле, после вступления постановления в законную силу, вернуть в Адыгейский региональный филиал АО «Россельхозбанк»;

Папку-скоросшиватель белого цвета с Оригиналами кредитно-обеспечительных документов ООО «Агат» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (изъята ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в Адыгейском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>), хранящееся при уголовном деле, после вступления постановления в законную силу, вернуть в Адыгейский региональный филиал АО «Россельхозбанк»;

Юридическое дело ООО «Агат»: том № в папке-скоросшивателе белого цвета и том № в папке-скоросшивателе синего цвета (изъято ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в Адыгейском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>), хранящееся при уголовном деле, после вступления постановления в законную силу, вернуть в Адыгейский региональный филиал АО «Россельхозбанк»;

Балансовое досье ООО «Агат»: том № в папке-скоросшивателе зеленого цвета, том № в папке-скоросшивателе зеленого цвета, том № в папке-скоросшивателе серого цвета, том № в папке-скоросшивателе синего цвета, том № в папке-скоросшивателе красного цвета и том № в папке-скоросшивателе синего цвета (изъяты ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в Адыгейском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>), хранящееся при уголовном деле, после вступления постановления в законную силу, вернуть в Адыгейский региональный филиал АО «Россельхозбанк»;

Регистрационное дело ООО «Агат»: в папке-скоросшивателе на 68 листах, в папке-скоросшивателе на 21 листе, в папке-скоросшивателе, на 226 листах и в папке-скоросшивателе на 47 листах; Налоговое дело ООО «Агат»: в папке-скоросшивателе, на 140 листах, в сшиве, содержащем налоговые документы со сведениями об ООО «Агат» за 2011 год, на 84 листах, в сшиве, содержащем налоговые документы со сведениями об ООО «Агат» за 2012 год, на 98 листах, в сшиве, содержащем налоговые документы со сведениями об ООО «Агат» за 2013 год, на 118 листах, в сшиве, содержащем налоговые документы со сведениями об ООО «Агат» за 2014 год, на 112 листах, в сшиве, содержащем налоговые документы со сведениями об ООО «Агат» за 2015 год, на 74 листах, в сшиве, содержащем налоговые документы со сведениями об ООО «Агат» за 2016 год, на 34 листах, в сшиве, содержащем Баланс первичный за 12 месяцев 2010 года, Расчет налога первичный (НДС) за 4 квартал 2010 года, Налог на прибыль за 12 месяцев 2010 года, Отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев 2010 года, Бухгалтерскую отчетность за ДД.ММ.ГГГГ, Налог на прибыль за 6 месяцев 2011 года, Налог на прибыль за ДД.ММ.ГГГГ, Расчет налога первичный (НДС) за 1 квартал 2011 года, Расчет налога первичный (НДС) за 2 квартал 2011 года, Бухгалтерскую отчетность за 6 месяцев 2011 года, на 80 листах, в сшиве, содержащем решения о привлечении ООО «Агат» к ответственности за совершение налоговых правонарушений (непредставление налогоплательщиком - организацией в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета, неуплата или неполная уплата сумм налога в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога или других неправомерных действий, непредставление в установленный срок налогоплательщиком - организацией в налоговые органы документов или иных сведений, предусмотренных НК РФ и иными актами законодательства о налогах и сборах), на 298 листах, в сшиве, содержащем документы налогового контроля в отношении ООО «Агат», на 148 листах, в сшиве, содержащем документы налогового контроля в отношении ООО «Агат», на 38 листах, в сшиве, содержащем документы налогового контроля в отношении ООО «Агат», на 13 листах, в сшиве, содержащем документы налогового контроля в отношении ООО «Агат», на 113 листах, в сшиве, содержащем документы налогового контроля в отношении ООО «Агат», на 136 листах, в сшиве, содержащем документы налогового контроля в отношении ООО «Агат», на 125 листах, в сшиве, содержащем документы налогового контроля в отношении ООО «Агат», на 181 листе, в сшиве, содержащем документы налогового контроля в отношении ООО «Агат», на 120 листах, в сшиве, содержащем документы налогового контроля в отношении ООО «Агат», на 194 листах, в сшиве, содержащем документы налогового контроля в отношении ООО «Агат», на 127 листах, в сшиве, содержащем документы анализа счета 68.02 и оборотно-сальдовые ведомости за 2011 год ООО «Агат», на 73 листах (изъяты ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>), хранящееся при уголовном деле, после вступления постановления в законную силу, вернуть в Межрайонную ИФНС России № по <адрес>;

Протокол заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ и Протокол заседания Кредитного комитета № от ДД.ММ.ГГГГ (изъяты ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у представителя потерпевшего ФИО9 в помещении служебного кабинета № административного здания УФСБ России по <адрес>), хранящиеся при уголовном деле в конверте № – возвратить в Адыгейский региональный филиал АО «Россельхозбанк»;

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда <адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения, через <адрес> городской суд <адрес>.

Председательствующий подпись В.А. Беданоков