Гражданский кодекс часть 1

с участием государственных обвинителей помощника прокурора Октябрьского района г. Тамбова Стрыковой Я.О. и старшего помощника прокурора Октябрьского района г. Тамбова Карасева Н.А.,

подсудимого Бусуёка Ю.Ф.,

защитника адвоката Коршиковой Н.В., представившей удостоверение № 795 от 15.01.2020 и ордер № 48/4 от 28.04.2021,

потерпевших: Потерпевший №1, ФИО11, ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении:

Бусуёка ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, с высшим образованием, разведенного, директора ФИО34, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Органом предварительного расследования Бусуёк Ю.Ф. обвиняется в привлечении денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

<адрес>ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано <данные изъяты> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика 6820015301, учредителем общества являлся Бусуёк ФИО12 адрес <данные изъяты>: <адрес>, поселок совхоза «Комсомолец», <адрес>, фактически офис организации расположен по адресу: <адрес>-а. Основным видом деятельности <данные изъяты> с момента создания является строительство жилых и нежилых зданий.

Решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ№ директором общества Бусуёк Ю.Ф. назначил самого себя, полномочия которого пролонгируются по настоящее время.

Как директор общества Бусуёк Ю.Ф. наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, а также управленческими функциями в коммерческой организации, а именно, он руководит текущей деятельностью общества, распоряжается имуществом и денежными средствами общества.

Бусуёк Ю.Ф., являясь руководителем строительной организации более 20 лет и обладая специальными познаниями в области строительства жилых многоквартирных объектов, достоверно знал, что:

- в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1 Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»: «Привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на помещения в многоквартирных домах и (или) иных объектах недвижимости, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности допускается только на основании договора участия в долевом строительстве»;

- в соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»: «Застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство».

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> для строительства многоквартирного жилого дома приобрело в собственность земельные участки с кадастровыми номерами 68:29:0214012:37 и 68:29:0214012, вид разрешенного использования которых - жилые многоквартирные дома этажностью от 5 до 8 этажей включительно без приквартирных участков, которые ДД.ММ.ГГГГ были переоформлены в собственность Бусуёка Ю.Ф.

Бусуёк Ю.Ф., имея преступный умысел, направленный на незаконное привлечение денежных средств граждан в своих интересах, а именно для скорейшего начала строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, достоверно зная требования Федерального закон № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» о том, что привлечение денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома запрещено без разрешения на строительство, а также не заключая договоры долевого участия, принял осознанное неправомерное решение незаконно привлечь от граждан денежные средства для долевого строительства.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая наступление общественно-опасных последствий, Бусуёк Ю.Ф. не имея разрешения на строительство, вплоть до ДД.ММ.ГГГГ привлек и получил под видом договоров беспроцентного займа с граждан, фактически желающих стать участниками долевого строительства, денежные средства для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, от следующих граждан:

- ФИО1, под видом заключения следующих договоров беспроцентного займа без номера: от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей, а всего на сумму 3 500 000 рублей;

- ФИО11, под видом заключения следующих договоров беспроцентного займа без номера: от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей и предварительного договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, а всего на сумму 2 450 000 рублей;

- Потерпевший №10, под видом заключения следующих договоров беспроцентного займа без номера: от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 230 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей и предварительного договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, а всего на сумму 900 000 рублей;

- Потерпевший №7, под видом заключения следующих договоров беспроцентного займа без номера: от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей и предварительного договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, а всего на сумму 3 550 000 рублей;

- Потерпевший №8, под видом заключения следующих договоров беспроцентного займа без номера: от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей и предварительного договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, а всего на сумму 2 300 000 рублей;

- Потерпевший №4, под видом заключения договора беспроцентного займа без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 500 000 рублей и договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, а всего на сумму 4 500 000 рублей;

- Потерпевший №6, под видом заключения следующих договоров беспроцентного займа без номера: от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, приходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей, приходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 550 000 рублей, приходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей и предварительного договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, а всего на сумму 4 350 000 рублей;

- Потерпевший №1, под видом заключения следующих договоров беспроцентного займа без номера: от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 355 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 345 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей и предварительного договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, а всего на сумму 2 500 000 рублей;

- Потерпевший №5, под видом заключения предварительного договора купли-продажи квартиры без номера от ДД.ММ.ГГГГ и приходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 000 рублей;

- Потерпевший №9, под видом заключения предварительного договора купли-продажи без номера от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 600 000 рублей, соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 900 000 рублей, а всего на сумму 19 500 000 рублей.

С целью сокрытия своих преступных действий Бусуёк Ю.Ф. при завершении строительства многоквартирного дома, получил ДД.ММ.ГГГГ в Управлении градостроительства и архитектуры <адрес> разрешение на строительство № и в декабре 2020 года принял меры для ввода объекта в эксплуатацию, обратившись в Управление государственного строительного надзора <адрес> за выдачей заключения о соответствии построенного объекта проектной документации и энергетической эффективности на многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения на первом этаже по адресу: <адрес>, согласно техническому заключению который, соответствует проектным решениям, требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Таким образом, Бусуёк Ю.Ф. имея преступный умысел, осознанно, предвидя и желая наступление общественно опасных последствий, не имея соответствующего разрешения на строительство и не заключая предусмотренные законом договоры долевого участия в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, а именно Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>-а, незаконно привлек денежные средства граждан для строительства многоквартирного дома на общую сумму 47 050 000 рублей, т.е. в особо крупном размере, согласно примечанию к ст. 200.3 УК РФ особо крупным размером является сумма привлеченных денежных средств, превышающая 5 000 000 рублей.

Гражданские иски по уголовному делу не заявлены.

В судебном заседании от защитника ФИО16 поступило ходатайство о приобщении к материалам уголовного дела копии Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № от ДД.ММ.ГГГГ, которым Управление градостроительства и архитектуры <адрес> в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в эксплуатацию построенного многоквартирного многоэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения на первом этаже по адресу: <адрес>, а также освободить Бусуёка Ю.Ф. от уголовной ответственности, т.к. им приняты меры, в результате которых многоквартирный дом введен в эксплуатацию, согласно Примечанию к ст. 200.3 УК РФ.

Подсудимый Бусуёк Ю.Ф. поддержал ходатайство защитника, просил освободить его от уголовной ответственности, при этом пояснил, что ему разъяснено и понятно то, что прекращение уголовного дела на основании Примечания к ст. 200.3 УК РФ не является реабилитирующим основанием.

Потерпевший Потерпевший №2 также не возражал против освобождения подсудимого Бусуёка Ю.Ф. от уголовной ответственности.

Потерпевшие Потерпевший №1, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №3 о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, в суд не явились. От потерпевших Потерпевший №5, Потерпевший №6 и ФИО11 имеются заявления о рассмотрении уголовного дела в их отсутствие.

Государственный обвинитель ФИО13 при указанных обстоятельствах полагал возможным освободить Бусуёка Ю.Ф. от уголовной ответственности.

Суд, выслушав ходатайство подсудимого Бусуёка Ю.Ф., его защитника ФИО16, мнения государственного обвинителя ФИО13, потерпевшего ФИО1, исследовав письменные материалы уголовного дела, приходит к выводу, что ходатайство подсудимого и защитника об освобождении подсудимого Бусуёка Ю.Ф. от уголовной ответственности на основании Примечания к ст. 200.3 УПК РФ, подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Так, согласно п. 2 Примечания к ст. 200.3 УК РФ, лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если указанным лицом приняты меры, в результате которых многоквартирный дом введен в эксплуатацию.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности за преступление небольшой или средней тяжести в случаях, специально предусмотренных примечаниями к соответствующим статьям Особенной части УК РФ, производится по правилам, установленным такими примечаниями. При этом выполнения общих условий, предусмотренных ч. 1 ст. 75 УК РФ, не требуется.

В судебном заседании исследовалось Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № от ДД.ММ.ГГГГ, которым Управление градостроительства и архитектуры <адрес> в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в эксплуатацию построенного многоквартирного многоэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения на первом этаже по адресу: <адрес>.

Последствия прекращения уголовного дела по нереабилитирующему основанию, на основании п. 2 Примечания к ст. 200.3 УК РФ, подсудимому Бусуёку Ю.Ф. разъяснены и понятны.

Кроме того, в судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся, ранее не судим, обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести, положительно характеризуется как по месту жительства, так и работы, имеет благодарственное письмо и благодарности, в т.ч. и от администрации <адрес>.

Учитывая, что <адрес> введен в эксплуатацию, а также то, что применение данной нормы является обязательным и не зависит от усмотрения суда, при таких обстоятельствах суд считает необходимым освободить Бусуёка Ю.Ф. от уголовной ответственности, производство по делу прекратить на основании п. 2 Примечания к ст. 200.3 УК РФ.

Меру пресечения подсудимому Бусуёку Ю.Ф. - подписку о невыезде и надлежащем поведении, до вступления постановления в законную силу оставить без изменения, по вступлению постановления в законную силу - отменить.

Постановлением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ разрешено наложение ареста на имущество Бусуёка Ю.Ф. - автомобиль «Лада 212140 Лада 4Х4», 2019 года выпуска с регистрационным знаком О 261 КХ 68, золотисто-коричневого цвета, двигатель №, VIN № (т. 7 л.д. 43-44, л.д. 45-47) в соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий.

Так, согласно ч. 1 ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

В силу ч. 9 ст. 115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, отменяется на основании постановления лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения отпадает необходимость.

Учитывая, что судом принято решение о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого Бусуёка Ю.Ф., гражданские иски по уголовному делу не заявлены, т.е. обстоятельства, послужившие основанием для наложения ареста на принадлежащее ему имущество к настоящему времени отпали, суд считает необходимым отменить меру процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее Бусуёку Ю.Ф., направленную на обеспечение исполнения приговора в части исполнения гражданских исков, взыскания штрафа, других имущественных взысканий.

Вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу суд разрешает в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 254, 271 УПК РФ, п. 2 Примечания к ст. 200.3 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении Бусуёка ФИО8, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, на основании п. 2 Примечания к ст. 200.3 УК РФ, освободив его от уголовной ответственности.

Меру пресечения подсудимому Бусуёку ФИО8 - подписку о невыезде и надлежащем поведении, до вступления постановления в законную силу оставить без изменения, по вступлению в законную силу - отменить.

Меру процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее Бусуёку ФИО8, направленную на обеспечение исполнения приговора в части исполнения гражданских исков, взыскания штрафа, других имущественных взысканий отменить по вступлению постановления в законную силу, сняв арест, наложенный на основании постановления Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имущество, принадлежащее Бусуёку Ю.Ф. - автомобиль «Лада 212140 Лада 4Х4», 2019 года выпуска, с регистрационным знаком О 261 КХ 68, золотисто-коричневого цвета, двигатель №, VIN XTA212140К2349652.

Вещественные доказательства по уголовному делу: компакт-диск CD-R с информацией об <данные изъяты>;

- копию градостроительного плана земельного участка № RU68306000-2267 на 9 листах;

- копию градостроительного плана земельного участка № RU68306000-2230 на 9 бумажных листах;

- проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> на 119 листах;

- проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> на 25 листах;

- дизайн-проект <данные изъяты> свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-П№0001, принадлежащие Бусуёку Ю.Ф. и находящиеся у него, по вступлению постановления в законную силу оставить по принадлежности;

- кассовую книгу <данные изъяты> на 2018 год, на 167 листах;

- кассу <данные изъяты> на III-IV кварталы 2017 года, на 364 листах;

- кассу <данные изъяты> на I-II кварталы 2017 года на 457листах;

- кассовую книгу <данные изъяты> за 2017 год на 169 листах;

- кассу <данные изъяты> на III-IV кварталы 2016 года на 321 листе;

- кассовую книгу <данные изъяты> за 2016 год на 114 листах;

- кассу <данные изъяты> на I-II кварталы 2016 года на 350 листах, принадлежащие Бусуёку Ю.Ф. и находящиеся у него, по вступлению постановления в законную силу оставить по принадлежности;

- компакт-диск CD-R «Sonnen»;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №10 передала <данные изъяты> денежные средства в сумме 50 000 рублей;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1листе;

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- копию паспорта серии 6807 №, выданного отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> на имя Потерпевший №10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> на 2 листах;

- предварительный договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ;

- предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ;

- предварительный договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- копию паспорта на имя Потерпевший №1,ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия 6817 №, выданного отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- предварительный договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ;

- график оплаты стоимости квартиры в многоквартирном многоэтажном жилом доме по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- расписка о получении денежных средств от Потерпевший №7 в сумме 100000 рублей за квартиру по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; - приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- копию паспорта на имя Потерпевший №7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданного отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- предварительный договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ;

- квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- копию паспорта на имя Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданного отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

- предварительный договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- копию паспорта на имя Потерпевший №6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 6814 №, выданного отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

- предварительный договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- предварительный договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- копию паспорта на имя Потерпевший №8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданного ДД.ММ.ГГГГ Октябрьским РУВД <адрес>ДД.ММ.ГГГГ серии 6804 № на 1 листе;

- предварительный договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- предварительный договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- копию паспорта на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданного отделом внутренних дел <адрес>ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, находящиеся в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 173-250, т. 2 л.д. 1-242, т. 3 л.д.53-72), по вступлению постановления в законную силу хранить при деле;

- копию разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ№ находящееся в материалах уголовного дела (т.6 л.д.111-112, 113, 114-115), по вступлению постановления в законную силу хранить при деле;

- приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ;

- соглашение о новации и зачете от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах;

- копию договора беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- копию акта получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- копию договора беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- копию акта получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- копию договора беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- копию акта получения денежных средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- копии квитанций к приходным кассовым ордерам от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей на 1 листе;

- копию предварительного договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ;

- соглашение о новации и зачете от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах;

- копию договора беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;