Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в предварительном судебном заседании в помещении судаходатайство стороны защиты о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении:

ЛИСОВА Александра Владимировича,ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, <данные изъяты>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее несудимого,

обвиняемогов совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ),

ЗИНОВЬЕВОЙ Юлии Евгеньевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемойв совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Лисов А.В. и Зиновьева Ю.Е. обвиняются каждый в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно и это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Лисов А.В. не позднее начала марта 2016 года на территории <адрес>, дата, время и место в ходе расследования более точно не установлены, обладая предприимчивым характером, обширными связями среди руководителей коммерческих организаций и сотрудников кредитных учреждений, являясь <данные изъяты>, а также учредителем и директором <данные изъяты>», находясь в <адрес>, осознал потребность некоторых руководителей юридических лиц в осуществлении неподконтрольных государственным органам «теневых» банковских операций с целью сокрытия от государственного контроля проводимых сделок, уклонения от уплаты налогов и иных обязательных платежей, и принял решение об организации предоставления такого рода услуг «клиентам» за денежное вознаграждение.

Обладая указанной информацией о потребностях некоторых предпринимателей в выводе денежных средств из легального оборота в нелегальный путем их транзитирования (то есть перечисления денежных средств определенному юридическому либо физическому лицу через банковский счет фирмы-посредника) на основании фиктивных, то есть без намерения исполнения договорных обязательств, сделок с формальными основаниями платежа и, осознавая, что для предоставления такого рода услуг придется совершать действия, соответствующиефактически таким банковским операциям, как открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов (пункт 3,4 и 9 статьи 5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» с последующими изменениями), для чего всоответствии с требованиями указанного закона необходима регистрация в установленном порядке кредитной организации и специальное разрешение (лицензия), имея прямой умысел и корыстные мотивы, Лисов А.В. не позднее начала марта 2016 года, решил заняться осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций) на территории г. Воронежа, с целью извлечения дохода в крупном размере.

Зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 ГК РФ, Федеральным законом №129 ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории РФ подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями пунктов 3, 4 и 9 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» с последующимиизменениями открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком РФ, Лисов А.В. намеренно отказался от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

Не позднее начала марта 2016 года на территории <адрес>, дата, время и место в ходе расследования более точно не установлены, Лисов А.В. для достижения целей незаконной банковской деятельности – незаконного транзитирования денежных средств в интересах третьих лиц, вывода денежной массы из-под государственного контроля с последующим получением вознаграждения за оказанные услуги заранее разработал план (механизм) преступной деятельности, согласно которому транзитирование происходит за денежное вознаграждение посредством управления банковскими счетами подконтрольных ему юридических лиц, открытых в легально действующих кредитных учреждениях, который выразился в ряде последовательных этапов, выполняемых им для получения преступного дохода, а именно:

1) создание подконтрольных юридических лиц (фирм-однодневок) и регистрация лиц в качестве индивидуальных предпринимателей;

2) открытие в кредитно-финансовых учреждениях расчетных счетов фирм-однодневок (индивидуальных предпринимателей) и получение возможности дистанционного управления ими посредством системы «клиент-банк»;

3) приискание клиентов (руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), имеющих умысел на уклонение от уплаты налогов;

4) создание условий для осуществления безналичных переводов с расчетных счетов клиентов на расчетные счета фирм-однодневок (индивидуальных предпринимателей), которые включают в себя оформление фиктивных договоров и документов первичного бухгалтерского учета, а также передачу клиентам реквизитов расчетных счетов подконтрольных фирм-однодневок (индивидуальных предпринимателей);

5) перевод безналичных денежных средств с расчетных счетов клиентов на расчетные счета фирм-однодневок (индивидуальных предпринимателей), подконтрольных лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность;

6) перевод безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных фирм-однодневок (индивидуальных предпринимателей) на расчетные счета конечных контрагентов;

7) получение преступного дохода от клиента и распоряжение им.

Осуществляя задуманное, Лисов А.В. не позднее начала марта 2016 года, дата, время и место в ходе расследования более точно не установлены, для получения прямой финансовой выгоды, путем совершения преступления, направленного на подрыв экономической безопасности РФ, связанного с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, осознавая, что в результате осуществления такой деятельности причиняется ущерб экономическим интересам России, общественным отношениям, обеспечивающим стабильность банковской системы и ее регулирование со стороны государства, предвидя неизбежность наступления последствий в виде незаконного извлечения дохода в крупном размере, и желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, решил создать преступную группу и вступил в предварительный сговор с ранее знакомой Зиновьевой Ю.Е. с целью совершения осознанных, спланированных и последовательных действий для совершения преступления в кредитно-финансовой сфере, и посвятил ее в свои преступные замыслы и планы, на что Зиновьева Ю.Е. дала свое согласие, осознавая уголовную противоправность последующих действий, а также общественно-опасный характер их последствий и сознательно желая их наступления.

При этом Лисов А.В. и Зиновьева Ю.Е. осознавали, что для предоставления «клиентам» такого рода услуг, как незаконное транзитирование денежных средств, придется совершать действия, соответствующие фактически следующим банковским операциям:

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц (п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности»), так как деятельность, основанная на управлении расчетными счетами подконтрольных фиктивных организаций, используемыми для зачисления денежных средств «клиентов», их транзитирования, позволяет рассматривать расчетные счета подконтрольных фиктивных юридических лиц в качестве банковских счетов «клиентов», открытие и ведениекоторых осуществляется «нелегальным банком» (в соответствии с ч. 1 ст. 845 и ч. 1 ст. 851 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый «клиенту» (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения «клиента» о перечислении соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету; «клиент» оплачивает услуги банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на счете);

- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц (п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности»), так как данная банковская операция, регулируемая Положением Банка России от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», предполагает перевод денежных средств по банковским счетам в рамках безналичных расчетов и соответствует операции – транзит денежных средств по указанию «клиентов»;

- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) (п. 9 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности»), так как данная банковская операция, регулируемая Положением Банка России от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», также предполагает перевод денежных средств по банковским счетам в рамках безналичных расчетов и соответствует операции – транзит денежных средств.

Для осуществления своих преступных намерений, Лисов А.В. совместно с Зиновьевой Ю.Е. не позднее начала марта 2016 года на территории <адрес>, более точно время, а также место в ходе расследования не установлены, приискали неустановленных лиц, не менее 5 человек, из числа знакомых, неосведомленных о преступном умысле членов преступной группы, имеющих навыки работы по подготовке документов для образования (создания, реорганизации) юридических лиц, их бухгалтерскому обслуживанию и работе с кредитными учреждениями.

Реализуя план совместной преступной деятельности Лисов А.В и Зиновьева Ю.Е. определили цели и задачи преступной группы, место, время и способ совершения преступления.

Целью преступной деятельности являлось получение дохода от совершения незаконных банковских операций в крупном размере.

Задачей преступной группы, согласно заранее разработанному преступному плану, являлось совершение незаконных банковских операций ее членами без регистрации в качестве кредитной организации и без получения специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, а именно: открытие и ведение банковских счетов «клиентов», осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов.

Преступные роли были распределены Лисовым А.В. следующим образом:

- Лисов А.В. должен был осуществлять приискание «клиентов», заинтересованных в деятельности нелегального банка, после чего вести с ними переговоры по вопросам транзитирования денежных средств; получать от неустановленных членов преступной группы реквизиты подконтрольных организаций, которые в дальнейшем предоставлять «клиентам» для зачисления денежных средств, для транзитирования; получать от неустановленных участников преступной группы информацию о денежных средствах, поступивших с расчетного счета клиента на расчетные счета подконтрольных ему организаций через возможности нелегального банка; осуществлять учет денежных средств, поступивших от «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организаций;

- Зиновьева Ю.Е. должна была организовать создание и регистрацию с постановкой на налоговый учет в качестве самостоятельных налогоплательщиков подконтрольных членам преступной группы коммерческие организации, в которых учредителями и директорами числились неосведомленные о преступных намерениях соучастников преступления лица, являющиеся массовыми директорами и номинальными руководителями, которые никаких решений, касающихся их деятельности, предусмотренных ст. 33 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», не принимали, функций единоличного исполнительного органа, предусмотренных ст. 40 указанного федерального закона, не выполняли; организовать изготовление для указанных выше подконтрольных организаций печатей, уставных и учредительных документов для их использования в незаконной банковской деятельности; организовать открытие подконтрольным организациям расчетных счетов в кредитных организациях, в том числе с одновременным получением в указанных кредитных организациях ключей электронных цифровых подписей для дистанционного банковского обслуживания и сопровождения этих счетов посредством использования удаленного доступа в системе «Интернет Банк-клиент», позволяющих давать обязательные к исполнению банками распоряжения по осуществлению расчетов по этим счетам; осуществлять ведение бухгалтерского учета подконтрольных организаций и сдачу отчетностей по ним в налоговые органы;

- неустановленные лица, неосведомленные о преступном умысле членов преступной группы, должны были организовать изготовление для подконтрольных организаций печатей, уставных и учредительных документов для их использования в незаконной банковской деятельности;организовать открытие подконтрольным организациям расчетных счетов в кредитных организациях, в том числе с одновременным получением в указанных кредитных организациях ключей электронных цифровых подписей для дистанционного банковского обслуживания и сопровождения этих счетов посредством использования удаленного доступа в системе «Интернет Банк-клиент», позволяющих давать обязательные к исполнению банками распоряжения по осуществлению расчетов по этим счетам.

Имея подготовленные для совершения преступления условия и преследуя умысел на извлечение дохода в крупном размере, Лисов А.В. не позднее начала марта 2016 года стал подыскивать лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью («клиентов»), которым предлагал услуги по проведению фиктивных по своему содержанию банковских операций. Целью совершения таких операций для «клиентов» являлось: оптимизация налогообложения и сроков проведения расчетов по сделкам; уклонение от уплаты налогов, путем необоснованного учета в составе расходов операций по взаимоотношениям с подконтрольными преступной группе организаций при определении налоговой базы по различным видам налогов.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии, «клиент» заключал с Лисовым А.В. устный договор ведения расчетного счета, что, по сути, является банковской операцией по открытию и ведению расчетных счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности»». За проведение перечисленных незаконных операций Лисовым А.В. взималась плата в процентном размере, который устанавливался дифференцированно в зависимости от вида операций и условий договора с клиентом, но не менее 0,5% от суммы перечисленных денежных средств. Проведение конкретных незаконных операций разного вида в интересах клиентов осуществлялось следующим образом.

Для проведения операций с безналичными денежными средствами клиентов Лисов А.В. действуя по предварительному сговору с Зиновьевой Ю.Е., согласно разработанному плану совершения преступления и отведенной каждому роли, использовали единую систему корреспондентских счетов "нелегального банка", которыми фактически являлись расчетные счета подконтрольных преступной группе фиктивных организаций, имевших в регистрах учета специальные обозначения с указанием легальной кредитной организации, с которой корреспондирован счет банка. При зачислении безналичных денежных средств Лисов А.В. сообщал клиентам реквизиты функционирующих на конкретный период времени юридических лиц (в системе "нелегального банка" – аналогов корреспондентских счетов), в адрес которых они («клиенты») перечисляли денежные средства. Все денежные средства, зачисленные на данные счета, фактически находились во владении членов преступной группы и формировали общую денежную массу. Перечисления денежных средств с одного счета, формально принадлежащего самостоятельному обособленному юридическому лицу, на другой, из числа входивших в данную структуру, не влекли экономических и юридических последствий, поскольку фактически владелец счета не изменялся, общая сумма активов не убывала и не прирастала. Банковские счета подконтрольных фиктивных обществ выполняли функции инструментов безналичного денежного обращения, интегрирующих "нелегальный банк" в банковскую систему Российской Федерации, выполняя при этом функции корреспондентских счетов. Указанная схема перечислений денежных средств клиентов служила для того, чтобы сократить время прохождения денежных средств до адресата назначения и скрыть источник их поступления.

Таким образом, Лисов А.В., разработав план по созданию хозяйствующего субъекта – "нелегального банка", при осуществлении законной по форме систематической предпринимательской деятельности посредством подконтрольных фиктивных организаций совместно с Зиновьевой Ю.Е. осуществлял завуалированную и незаконную по содержанию банковскую деятельность, извлекая при этом преступный доход и причиняя ущерб экономическим интересам РФ.

В целях осуществления преступного плана, Лисовым А.В. были подысканы и арендованы офисные помещения, оборудованные необходимой компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением, расположенные по адресу: <адрес>, а также по адресу: <адрес>.

Так, Лисов А.В., действуя согласно разработанному плану и отведенной ему роли, во исполнение единого преступного умысла, не позднее начала марта 2016 года на территории <адрес>, дата, время и место в ходе расследования более точно не установлены, осуществлял приискание «клиентов», заинтересованных в деятельности нелегального банка, с которыми вел переговоры по вопросам транзитирования денежных средств;оговаривал с клиентами условия открытия и ведения лицевого счета "нелегального банка", определял тарифы за проведение различных видов банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии, принимал заявки клиентов о проведении таких операций, осуществлял незаконные безналичные расчеты по счетам подконтрольных юридических лиц, с использованием систем электронных платежей как лично, так и с участием лиц, неосведомленных о его преступных намерениях, в целях придания легитимности деятельности подконтрольных хозяйствующих субъектов, а также предотвращения возможных претензий со стороны контролирующих государственных органов организовал ведение бухгалтерского и налогового учета указанных организаций, а также сдачу отчетности обществ в налоговые и иные органы; организовал ведение регистров учета в виде электронных файлов, необходимых для проведения операций между клиентами внутри "нелегального банка", учета собственных и клиентских транзакций, удержания платы за обслуживание, а также для выведения результатов его деятельности.

При этом, Зиновьева Ю.Е., не позднее начала марта 2016 года, дата, время и место в ходе расследования более точно не установлены, действуя согласно разработанному плану и отведенной ей роли, во исполнение единого преступного умысла, осуществляла открытие расчетных счетов подконтрольных Лисову А.В. юридических лиц в банках, выполняла действия по созданию и постановке на учет в налоговом органе <адрес> юридических лиц, входящих в преступную схему, предназначенных для совершения незаконных банковских операций, для назначения на руководящие должности указанных юридических лиц приискала неосведомленных исполнителей из числа своих знакомых, обеспечила открытие расчетных счетов указанных юридических лиц в кредитных учреждениях, с помощью неосведомленных об их преступных намерениях лиц; изготавливала первичные бухгалтерские документы, необходимые для обоснования осуществления незаконных банковских операций, а также обеспечивала составление и сдачу налоговой отчетности обществ, зарегистрированных на территории <адрес>, приискала средства совершения преступления, в частности носители информации, содержащие электронные ключи доступа к управлению счетами указанных организаций, с целью использования системы удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных преступной группе фиктивных юридических лиц, с помощью неосведомленныхо их преступных намерениях исполнителей из числа знакомых.

Неустановленные лица, неосведомленные о преступном умысле членов преступной группы, изготавливали для подконтрольных организаций уставные и учредительные документы; организовали открытие подконтрольным организациям расчетных счетов в кредитных организациях, в том числе с одновременным получением в указанных кредитных организациях ключей электронных цифровых подписей для дистанционного банковского обслуживания и сопровождения этих счетов посредством использования удаленного доступа в системе «Интернет Банк-клиент», позволяющих давать обязательные к исполнению банками распоряжения по осуществлению расчетов по этим счетам.

Для осуществления преступных целей Лисов А.В. совместно с Зиновьевой Ю.Е., согласно ранее разработанному плану в целях дальнейшей реализации преступного умысла, направленного на извлечение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности в крупном размере, в период, который начался не позднее 03.03.2016 по 04.04.2017, более точно время в ходе расследования не установлено, приискали ранее открытые и зарегистрировали на физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях и планах членов преступной группы, находившиеся под контролем последних, ряд юридических лиц, в том числе: <данные изъяты>», <данные изъяты><данные изъяты>», <данные изъяты>, <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>».

Так, Лисов А.В. совместно с Зиновьевой Ю.Е. с целью осуществления незаконной банковской деятельности обеспечили приискание ранее открытых, а также открытие и использование банковских счетов таких юридических лиц как:

- <данные изъяты>» № путем предоставления 03.03.2016 в налоговый орган данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1, который являлся учредителем и директором <данные изъяты>» без цели управления вышеуказанным юридическим лицом;

- <данные изъяты>» № путем предоставления 04.07.2016 в налоговый орган данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО2, которая была назначена генеральным директором <данные изъяты>» без цели управления вышеуказанным юридическим лицом;

- <данные изъяты>» № и <данные изъяты>» № путем предоставления 23.03.2016 в налоговый орган данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО3, который был назначен учредителем и директором указанных организаций без цели управления вышеуказанным юридическим лицом;

- <данные изъяты>» № путем предоставления 25.03.2016 в налоговый орган данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО4, который был назначен учредителем и директором <данные изъяты>» без цели управления вышеуказанным юридическим лицом;

- <данные изъяты>» № путем предоставления 19.12.2016 в налоговый орган данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1, который был назначен учредителем и директором <данные изъяты>» без цели управления вышеуказанным юридическим лицом;

- <данные изъяты>№ путем предоставления 05.04.2017 в налоговый орган данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО5, который являлся учредителем и директором <данные изъяты>» без цели управления вышеуказанным юридическим лицом.

Реализуя разработанный преступный план по осуществлению незаконной банковской деятельности, Лисов А.В. действуя совместно с Зиновьевой Ю.Е. с целью извлечения дохода от преступной деятельности, систематически привлекали денежные средства от «клиентов» – различных физических и юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ, якобы, в качестве оплаты за поставки товаров либо оказание услуг, а в действительности – по фиктивным основаниям и несуществующим договорам. Реквизиты подконтрольных обществ (наименование организации, номер расчетного счета, ИНН, ОГРН, юридический адрес, ФИО генерального директора, требуемые основания платежа и т.д.) Лисов А.В. наравне с Зиновьевой Ю.Е. передавали клиентам как с помощью сети Интернет, так и при личных встречах и через неустановленных посредников.

Так, с целью совершения операций по списанию безналичных денежных средств, продолжая реализовать общий преступный умысел, направленный на незаконное извлечение дохода в крупном размере, Зиновьева Ю.Е., согласно отведенной ей роли, используя сервисы банковских систем, с привлечением лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, составляла платежные поручения и иные первичные бухгалтерские документы – электронные документы, в которые вносила сведения о плательщике, получателях денежныхсредств, их суммах и назначениях платежей, датах их осуществления, то есть обязательные реквизиты, которые передавала от имени подконтрольных обществ, используя системы дистанционного обслуживания счетов, для дальнейшего исполнения легальным банкам, в том числе ПАО «Сбербанк России», КБ «Локо Банк» ПАО АКБ «Авангард» и другим кредитным учреждениям, используя, таким образом, расчетные счета подконтрольных обществ, открытые в указанных легальных банках, в качестве корреспондентских счетов нелегального банка. После поступления указанных электронных документов, их проверки банковскими системами, они принимались к исполнению кредитными учреждениями.

Осуществляя незаконную банковскую деятельность, Лисов А.В. совместно с Зиновьевой Ю.Е. поэтапно переводили поступившие от клиентов денежные средства с их банковских счетов на счета фиктивных обществ, подконтрольных преступной группе: <данные изъяты><данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», использовавшихся в качестве инструментов "нелегального банка", функционирование которых обеспечивалось на территории <адрес>. Далее, Лисов А.В., действуя совместно с Зиновьевой Ю.Е. в целях предоставления клиентам услуг по незаконному банковскому обслуживанию и сокрытия от контролирующих органов, осуществлялись банковские операции по переводу денежных средств между вышеуказанными счетами подконтрольных им организаций, с использованием фиктивных оснований таких переводов. При этом Зиновьева Ю.Е., согласно отведенной ей роли, а также неустановленные лица, неосведомленные о преступном умысле членов преступной группы, изготавливали бухгалтерские документы и предоставляли их в уполномоченные банки с целью ввести в заблуждение сотрудников кредитных учреждений относительно легитимности совершаемых действий. В результате чего, все денежные средства «клиентов» поступали в распоряжение преступной группы и формировали общую денежную массу, после чего Лисовым А.В. совместно с Зиновьевой Ю.Е осуществлялись операции по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц с удержанием платы за осуществленные незаконные банковские операции в размере не менее 0,5% от суммы зачисленных денежных средств.

Так в период с 23.09.2016 по 04.03.2019 с расчетных счетов клиентов, нуждающихся в транзитировании денежных средств и выступающих в качестве различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на расчетные счета подконтрольных преступной группе: <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме не менее 606377728,45 руб. под видом оплаты товаров и выполнения работ, услуг (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям):

1) на расчетные счета <данные изъяты>»: №, открытый 22.06.2017 в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; №, открытый 26.04.2017 в Банке «ВТБ» (ПАО); №, открытый 01.06.2017 в ПАО «Сбербанк»; №, открытый 24.05.2017 в АО «Райффайзенбанк» в период с 23.06.2017 по 09.07.2018 с расчетных счетов клиентов, нуждающихся в транзитировании и выступающих в качестве различных юридических лиц, перечислены денежные средства в общей сумме 110966715,42 руб. (наименование указанных юридических лиц, реквизиты, даты, количество и суммы платежей – согласно заключению специалиста с приложением от 05.08.2020). Преступный доход членов преступной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 0,5% от суммы переведенных за указанный период безналичных денежных средств на данный расчетный счет <данные изъяты>», составил 554833,58 руб.;

2) на расчетные счета <данные изъяты>»: №, открытый 01.01.2017 в ПАО АКБ «Авангард»; №, открытый 01.01.2017 в КБ «Локо-банк»; №, открытый 01.01.2017 в ПАО «Сбербанк» в период с 23.09.2016 по 10.05.2018 с расчетных счетов клиентов, нуждающихся в транзитировании и выступающих в качестве различных юридических лиц, перечислены денежные средства в общей сумме 145261148,10 руб. (наименование указанных юридических лиц, реквизиты, даты, количество и суммы платежей – согласно заключению специалиста с приложением от 05.08.2020). Преступный доход членов преступной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 0,5% от суммы переведенных за указанный период безналичных денежных средств на данный расчетный счет <данные изъяты>», составил 726305,74 руб.;

3) на расчетные счета <данные изъяты>»: №, открытый 19.01.2017 в КБ «Локо-Банк»; №, открытый 01.01.2017 в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в период с 07.11.2016 по 04.03.2019 с расчетных счетов клиентов, нуждающихся в транзитировании и выступающих в качестве различных юридических лиц, перечислены денежные средства в общей сумме 83985137,64 руб. (наименование указанных юридических лиц, реквизиты, даты, количество и суммы платежей – согласно заключению специалиста с приложением от 05.08.2020). Преступный доход членов преступной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 0,5% от суммы переведенных за указанный период безналичных денежных средств на данный расчетный счет <данные изъяты>», составил 419925,69 руб.;

4) на расчетные счета <данные изъяты>» №, открытый 21.01.2017 в Московском филиале ПАО КБ «Восточный»; №, открытый 01.01.2017 в КБ «Локо-банк»; №, открытый в АО «Альфа-Банк», в период с 22.12.2016 по 17.05.2017 с расчетных счетов клиентов, нуждающихся в транзитировании и выступающих в качестве различных юридических лиц, перечислены денежные средства в общей сумме 43249810,08 руб. (наименование указанных юридических лиц, реквизиты, даты, количество и суммы платежей – согласно заключению специалиста с приложением от 05.08.2020). Преступный доход членов преступной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 0,5% от суммы переведенных за указанный период безналичных денежных средств на данный расчетный счет <данные изъяты>, составил 216249,05 руб.;

5) на расчетные счета <данные изъяты>»: №, открытый 06.04.2017 в АКБ «Авангард»; №, открытый 01.01.2017 в КБ «Локо-банк»; №, открытый 01.01.2017 в ПАО «Сбербанк» в период с 16.11.2016 по 01.02.2018 с расчетных счетов клиентов, нуждающихся в транзитировании и выступающих в качестве различных юридических лиц, перечислены денежные средства в общей сумме 79896224,32 руб. (наименование указанных юридических лиц, реквизиты, даты, количество и суммы платежей – согласно заключению специалиста с приложением от 05.08.2020). Преступный доход членов преступной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 0,5% от суммы переведенных за указанный период безналичных денежных средств на данный расчетный счет <данные изъяты>», составил 399481,12 руб.;

6) на расчетные счета <данные изъяты>»: №, открытый 05.06.2018 в ПАО «Транскапиталбанк»; №, открытый 15.02.2017 в КБ «Локо-банк»; №, открытый 13.02.2017 в АО «ТинькоффБанк»; №, открытый 13.07.2017 в АО «Россельхозбанк»; №, открытый 13.07.2017 в ПАО АКБ «Авангард» в период с 17.03.2017 по 06.07.2018 с расчетных счетов клиентов, нуждающихся в транзитировании и выступающих в качестве различных юридических лиц, перечислены денежные средства в общей сумме 131933281,89 руб. (наименование указанных юридических лиц, реквизиты, даты, количество и суммы платежей – согласно заключению специалиста с приложением от 05.08.2020). Преступный доход членов преступной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 0,5% от суммы переведенных за указанный период безналичных денежных средств на данный расчетный счет ООО «АвтоМакс», составил 659666,41 руб.;

7) на расчетные счета <данные изъяты>»: №, открытый 01.01.2017 в КБ «ЛокоБанк»; №, открытый 01.01.2017 в АО «Тинькоффбанк» в период с 11.01.2017 по 18.04.2017 с расчетных счетов клиентов, нуждающихся в транзитировании и выступающих в качестве различных юридических лиц, перечислены денежные средства в общей сумме 11085411 руб. (наименование указанных юридических лиц, реквизиты, даты, количество и суммы платежей – согласно заключению специалиста с приложением от 05.08.2020). Преступный доход членов преступной группы в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 0,5% от суммы переведенных за указанный период безналичных денежных средств на данный расчетный счет <данные изъяты>», составил 55427,06 руб.

Общий преступный доход в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 0,5% от 606377728,45 руб., согласно заключению специалиста от 05.08.2020 составил 3031888,65 руб., что является крупным размером.

Таким образом, Лисов А.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с Зиновьевой Ю.Е., в период времени с 03.03.2016 по 22.04.2019 (когда преступная деятельность была пресечена правоохранительными органами), находясь на территории <адрес>, осуществили действия, направленные на подрыв экономической безопасности РФ, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) вслучаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере, соответствующие фактически таким банковским операциям, как открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов (п. 3,4 и 9 ст. 5 Федерального законаот 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» с последующими изменениями, зачислив в период времени с 23.09.2016 по 04.03.2019 на счета подконтрольных им организаций денежные средства по поручениям юридических и физических лиц в сумме не менее 606 377 728,45 руб., взимая в качестве платы за услуги комиссию в размере не менее 0,5% от перечисленных клиентами сумм, в результате чего извлекли доход на сумму не менее 3 031 888,65 руб., что является крупным размером.

Действия Лисова А.В. и Зиновьевой Ю.Е. квалифицированы в отношении каждого по ч. 1ст. 172 УК РФ.

Изучив заявленное стороной защитыходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Лисова А.В. и Зиновьевой Ю.Е.в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ и назначении каждому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренного ст. 104.4 УК РФ, выслушав мнение участников процесса, а также учитывая мнение прокурора, возражавшего против прекращения уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера ввиде судебного штрафа, суд находит заявленное ходатайство обоснованным и подлежащими удовлетворению, по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ, суд вправе в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, если это лицо возместило ущерб, иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Судом установлено, что Лисов А.В. и Зиновьева Ю.Е. оба ранее не судимы, обвиняются в совершении преступления, относящегося к категории средней тяжести каждый, вину признали полностью, в содеянном раскаялись, материальный ущерб указанными действиями не причинен, учитывая, что обвиняемые перечислили в Благотворительный фонд «Милосердие» 300000 руб. согласно платежному поручению № от 10.11.2020, и 200000 руб. согласно платежному поручению № от 11.11.2020, также обвиняемые создали сайт «№» с размещением информации и негативных последствиях транзитирования, обналичивания денежных средств и недопущении указанных действий, в связи с чем, имеются все основания для прекращения уголовного дела в отношении Лисова А.В. и Зиновьевой Ю.Е. в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ и освобождения каждого от уголовной ответственности в соответствии со ст. 76.2 УК РФ с назначением судебного штрафа.

В соответствии с ч. 1 ст. 104.5 УК РФ размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. В случае, если штраф не предусмотрен соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, размер судебного штрафа не может быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей. С учетом всех обстоятельств, с учетом требований ч. 2 ст. 88 УК РФ, а также ч. 2 ст. 104.5 УК РФ, размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения: Лисова А.В., который в настоящее время официально трудоустроен, имеет на иждивении двух малолетних детей, оказывает материальную помощь своей матери и отцу <данные изъяты>, а также матерям своих малолетних детей, и Зиновьевой Ю.Е., которая официально не трудоустроена, однако является трудоспособным лицом, иждивенцев не имеет.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 25.1, 234, 239, 256 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

ЛИСОВА Александра Владимировича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения,обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1ст.172 УК РФ, на основании ст. 76.2 УК РФ от уголовной ответственности освободить, в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ уголовное дело прекратить с назначением Лисову Александру Владимировичу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей в доход государства.

ЗИНОВЬЕВУЮлиюЕвгеньевну, ДД.ММ.ГГГГ года рождения,обвиняемую в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.172 УК РФ, на основании ст. 76.2 УК РФ от уголовной ответственности освободить, в соответствии сччяо ст. 25.1 УПК РФ уголовное дело прекратить с назначением Зиновьевой Юлии Евгеньевне меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей в доход государства.

Меру пресечения Лисову Александру Владимировичу и Зиновьевой Юлии Евгеньевне до вступления постановления в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении каждому.

Штраф подлежит уплате в течение 60 суток со дня вступления постановления в законную силу.

Получатель штрафа: УФК по Воронежской области (ГУ МВД по Воронежской области л/с 04311294650), ИНН 3666026374, КПП 366601001, р/с 40101810500000010004 в отделении г. Воронежа, БИК 042007001, ОКТМО 20701000, КБК 18811603122010000140, УИН (Лисов А.В.) 18853619010671400714,УИН (Зиновьева Ю.Е.) 18853619020671400713.

Разъяснить Лисову А.В. и Зиновьевой Ю.Е., что в соответствии с ч. 1 ст. 104.4 УК РФ, в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по ч. 1ст.172 УК РФ.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение десяти суток со дня его вынесения.

Судья Морхова Л.Н.

№1-385723/2020

УИД: 36RS0006-01-2020-004849-15