Гражданский кодекс часть 1

защитников Каплина М.Н., представившего удостоверение адвоката АПЯО № и ордер №, Носкова В.П., представившего удостоверение адвоката АПЯО № и ордер №б/н,

при секретаре Корнилове М.А.,

рассмотрев в закрытом судебном заседании в порядке предварительного слушания уголовное дело в отношении

Шмелева Сергея Вениаминовича, родившегося <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого по ч.3 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 г. №207-ФЗ),

у с т а н о в и л:

Органами предварительного расследования Шмелеву С.В. предъявлено обвинение в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере.

Обвинение сформулировано следующим образом.

В период с июля 2012 года по 12 марта 2013 года Шмелев С.В., будучи лицом, осуществляющим фактическое единоличное руководство Обществом с ограниченной ответственностью «Радострой» (далее – ООО «Радострой»), расположенным по адресу: <адрес>, в том числе, в части его финансово-хозяйственной деятельности, одновременно с 4 ноября 2012 года выступая также единственным участником (учредителем) – членом органа управления указанной коммерческой организации, совершил хищение бюджетных денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в рамках исполнения муниципального контракта №0171300013912000002-0070892-03 от 02.07.2012 года.

В период с июля 2012 года по 12 марта 2013 года Шмелев С.В. совершил данное преступление в группе лиц по предварительному сговору совместно с ФИО 1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в отношении которой Кировским районным судом г.Ярославля 13 марта 2017 года постановлен обвинительный приговор, вступивший в законную силу, при следующих обстоятельствах.

Постановлением Правительства Ярославской области от 03.12.2010 года №889-п утверждена областная целевая программа «Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Ростов на 2010-2015 годы» (далее – ОЦП), которой предусмотрено проведение мероприятий по строительству (реконструкции) объектов коммунальной инфраструктуры и капитальному ремонту улично-дорожной сети городского поселения Ростов Ярославской области.

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» работы, связанные с капитальным ремонтом дорог, а также строительством сетей водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации на территории городского поселения может организовать только городское поселение.

2 июля 2012 года по результатам проведенного 6 июня 2012 года открытого аукциона в электронной форме №0171300013912000002 между Администрацией городского поселения Ростов Ярославской области (застройщик) и ООО «Радострой» (<данные изъяты>), выступающим в качестве генерального подрядчика, заключен муниципальный контракт №0171300013912000002-0070892-03 на выполнение работ по строительству сетей водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации по улицам Ленинская и Окружная в городском поселении Ростов Ярославской области и на производство работ по капитальному ремонту улицы Ленинская, улицы Окружная в городском поселении Ростов Ярославской области на сумму 282 743 379 рублей 05 копеек, включая налог на добавленную стоимость.

Согласно п.1.1 и п.5.2 муниципального контракта №0171300013912000002-0070892-03 от 2 июля 2012 года ООО «Радострой» должно было выполнить работы по строительству сетей водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации по улицам Ленинская и Окружная в городском поселении Ростов Ярославской области и по капитальному ремонту дорог по ул.Ленинской и ул.Окружной в городском поселении Ростов Ярославской области в соответствии с проектно-сметной документацией, получившей в порядке ст.49 Градостроительного кодекса РФ положительные заключения государственной экспертизы ГАУ Ярославской области «Государственная экспертиза в строительстве»:

- №76-1-4-0237-11 от 06.09.2011 года – по технической части, от 06.10.2011 года – по сметной части на капитальный ремонт ул.Ленинской,

- №76-1-5-0367-11 от 16.12.2011 года – по технической и сметной частям на капитальный ремонт ул.Окружной,

- №76-1-4-0041-12 от 20.02.2012 года – по технической части, от 11.03.2012 года – по сметной части на строительство сетей водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации, предусматривающей открытый способ укладки наружной сети водопровода.

В соответствии с п.1 ст.711, п.1 ст.740, п.2 ст.763 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

Согласно п.1 ст.743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ, и со сметой, определяющей цену работ.

В силу п.1 ст.746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

В соответствии с п.2.4 муниципального контракта №0171300013912000002-0070892-03 от 2 июля 2012 года превышение ООО «Радострой» проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением сторон, должно оплачиваться ООО «Радострой» за свой счет.

Согласно п.2.5 указанного муниципального контракта расчеты с ООО «Радострой» осуществляются Администрацией городского поселения Ростов Ярославской области путем перечисления денежных средств за фактически выполненные работы на основании актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанных техническим заказчиком и ООО «Радострой».

Финансирование по муниципальному контракту №0171300013912000002-0070892-03 от 2 июля 2012 года осуществлялось за счет средств бюджета Ярославской области и бюджета городского поселения Ростов Ярославской области, в связи с чем, 10 июля 2012 года департаментом жилищно-коммунального комплекса Ярославской области и администрацией городского поселения Ростов Ярославской области заключено Соглашение №1 на осуществление совместных действий по организации строительства (реконструкции) и финансирования объектов, включенных в ОЦП.

В силу п.2.3 указанного Соглашения №1 департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области осуществляет перечисление субсидии в бюджет городского поселения Ростов Ярославской области в части строительства объектов коммунальной инфраструктуры и в части мероприятий по капитальному ремонту улично-дорожной сети.

Шмелев С.В., действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, не намереваясь выполнять в полном объеме работы, предусмотренные муниципальным контрактом №0171300013912000002-0070892-03 от 2 июля 2012 года, имея умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере, выделяемых из бюджета Ярославской области и бюджета городского поселения Ростов Ярославской области для реализации указанного муниципального контракта, путем предоставления заказчику заведомо ложных сведений о фактически выполненных работах и использованных материалах, разработал преступный замысел, который заключался в следующем. Шмелев С.В. должен был:

- приискать организацию для заключения с Администрацией городского поселения Ростов Ярославской области муниципального контракта на выполнение работ по осуществлению строительного контроля и технического надзора при выполнении работ по муниципальному контракту №0171300013912000002-0070892-03 от 2 июля 2012 года;

- приискать лицо, обладающее навыками осуществления строительного контроля и технического надзора при выполнении работ, в дальнейшем намереваясь привлечь данное лицо к совместному хищению бюджетных

денежных средств, обеспечив его трудоустройство в организацию, которая будет осуществлять строительный контроль и технический надзор при выполнении работ по муниципальному контракту №0171300013912000002-0070892-03 от 2 июля 2012 года;

- принять меры к заключению Администрацией городского поселения Ростов Ярославской области муниципального контракта на выполнение работ по осуществлению строительного контроля и технического надзора при выполнении работ по муниципальному контракту №0171300013912000002-0070892-03 от 2 июля 2012 года с приисканным Шмелевым С.В. юридическим лицом;

- обеспечить изготовление актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, содержащих недостоверные сведения об объемах фактически выполненных ООО «Радострой» работ и использованных материалах при исполнении муниципального контракта №0171300013912000002-0070892-03 от 2 июля 2012 года;

- предоставить указанные акты для подписания представителю ООО «ГосСтрой», осуществляющему строительный контроль и технический надзор за работами по указанному муниципальному контракту;

- обеспечить подписание указанных актов генеральным директором ООО «Радострой» либо замещающим его лицом.

После предоставления указанных актов и справок в Администрацию городского поселения Ростов Ярославской области и списания с расчетного (лицевого) счета застройщика денежных средств для оплаты по муниципальному контракту №0171300013912000002-0070892-03 от 2 июля 2012 года в пользу генерального подрядчика, зачисления их на расчетные счета ООО «Радострой», в том числе за фактически не выполненные работы и не использованные материалы, Шмелев С.В., являясь единоличным фактическим руководителем ООО «Радострой», приобретал право и реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

На основании п.1 ст.28 Федерального закона РФ от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» с 14 ноября 2012 года Шмелев С.В. как единственный учредитель был вправе ежеквартально, раз в полгода, раз в год участвовать в распределении чистой прибыли ООО «Радострой».

В течение нескольких дней, точные даты следствием не установлены, в начале июля 2012 года, Шмелев С.В., реализуя свой преступный умысел на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, через подчиненных ему сотрудников ООО «Радострой» ФИО 2 и ФИО 3, не осведомленных о преступном умысле Шмелева С.В., приискал ООО «ГосСтрой» (<данные изъяты>) для выполнения функций технического заказчика при выполнении работ по муниципальному контракту №0171300013912000002-0070892-03 от 2 июля 2012 года.

Продолжая свой преступный умысел, в начале июля 2012 года, точные даты следствием не установлены, в ходе личных встреч в помещении <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, а также в помещении офиса ООО «Радострой» по адресу: <адрес>, в котором располагались органы управления ООО «Радострой» и сотрудники данной организации, Шмелев С.В. путем уговоров, под предлогом дальнейшего выгодного для ООО «ГосСтрой» сотрудничества в рамках будущих гражданско-правовых договоров подряда, заключению которых способствует Шмелев С.В., получил согласие генерального директора ООО «ГосСтрой» ФИО 4 на заключение между ООО «ГосСтрой» и Администрацией городского поселения Ростов Ярославской области муниципального контракта на выполнение работ по осуществлению строительного контроля и технического надзора при выполнении работ по муниципальному контракту №0171300013912000002-0070892-03 от 2 июля 2012 года.

При этом Шмелев С.В. умолчал о своих преступных намерениях, мотивировав ФИО 4 причины обращения в ООО «ГосСтрой» исключительно наличием у данной организации допуска (лицензии) к работам, составляющим государственную тайну, необходимость наличия которого была определена Администрацией городского поселения Ростов Ярославской области.

Достоверно располагая от ФИО 4 сведениями о том, что ООО «ГосСтрой» ранее строительный контроль и технический надзор не осуществляло и в организации отсутствует сотрудник, который непосредственно может осуществлять указанную функцию, Шмелев С.В. предложил ФИО 4 трудоустроить в ООО «ГосСтрой» для непосредственного осуществления строительного контроля и технического надзора при выполнении работ по муниципальному контракту №0171300013912000002-0070892-03 от 2 июля 2012 года ФИО 1, приисканную Шмелевым С.В. через знакомого ему ФИО 5, не подозревавшего о преступных намерениях Шмелева С.В. В результате, по инициативе Шмелева С.В. ФИО 1 была трудоустроена в ООО «ГосСтрой» на должность <данные изъяты>.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Шмелев С.В. принял меры к заключению Администрацией городского поселения Ростов Ярославской области с ООО «ГосСтрой» муниципального контракта №31-А, датированного 20 июля 2012 года, на выполнение работ по осуществлению строительного контроля и технического надзора при выполнении работ по строительству сетей водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации по улицам Ленинская и Окружная в городском поселении Ростов Ярославской области и на производство работ по капитальному ремонту улиц Ленинской и Окружной в городском поселении Ростов Ярославской области (далее – муниципальный контракт №31-А).

В соответствии с п.5.1 муниципального контракта №31-А ООО «ГосСтрой» должно было уведомлять Администрацию городского поселения Ростов Ярославской области о готовности к сдаче выполненных работ путем предоставления актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанных ООО «Радострой» и ООО «ГосСтрой».

Приказом генерального директора ООО «ГосСтрой» №4 от 20.07.2012 г. ФИО 1 была назначена представителем ООО «ГосСтрой» при выполнении работ по осуществлению строительного контроля и технического надзора согласно муниципального контракта №31-А.

В силу п.п.4.2.4, 5.1 муниципального контракта №31-А ООО «ГосСтрой», в лице ФИО 1, было уполномочено производить весь комплекс проверочных мероприятий с правом принятия работ и подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, предоставлению их застройщику.

Реализуя свой преступный умысел, в конце июля 2012 года, точная дата следствием не установлена, Шмелев С.В., находясь в помещении ООО «Радострой» по адресу: <адрес>, привлек к совершению преступления ФИО 1, сообщив ей о своих преступных намерениях, и определил роль ФИО 1 в спланированном им преступлении следующим образом. ФИО 1 должна была от имени ООО «ГосСтрой», осуществляющего строительный контроль и технический надзор за выполняемыми ООО «Радострой» работами по муниципальному контракту №0171300013912000002-0070892-03 от 2 июля 2012 года:

- вносить в акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 недостоверные сведения об объемах фактически выполненных работ и использованных при этом материалов,

- подписывать указанные акты и справки от имени ООО «ГосСтрой»,

- передавать данные акты Шмелеву С.В., иным уполномоченным от имени ООО «Радострой» лицам для дальнейшего их подписания от имени ООО «Радострой» и представления в Администрацию городского поселения Ростов Ярославской области в обоснование перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Радострой».

Получив согласие ФИО 1, Шмелев С.В. за выполнение ею указанных действий обязался выплачивать ФИО 1 денежные средства в сумме 70000 рублей в месяц в период ее фактического участия в осуществлении строительного контроля и технического надзора при выполнении работ по муниципальному контракту №0171300013912000002-0070892-03 от 2 июля 2012 года.

Согласно данной договоренности в помещениях ООО «Радострой» по адресу: <адрес>, и вблизи здания по указанному адресу, в период с августа 2012 года по сентябрь 2013 года, по указанию Шмелева С.В. подчиненными ему сотрудниками ООО «Радострой» – финансовым директором ФИО 6 и кассиром ФИО 7ФИО 1 переданы денежные средства в общей сумме 980000 рублей из расчета 70000 рублей в месяц за ее участие в осуществлении строительного контроля и технического надзора при выполнении работ по муниципальному контракту №0171300013912000002-0070892-03 от 2 июля 2012 года.

Проектно-сметной документацией на строительство сетей водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации в городском поселении Ростов в рамках муниципального контракта №0171300013912000002-0070892-03 от 2 июля 2012 года в соответствии с локальными сметными расчетами №№ 1, 2, 4, получившими положительное заключение государственной экспертизы №76-1-4-0041-12 от 20 февраля 2012 года, было предусмотрено строительство водопровода на улицах Ленинской и Окружной открытым способом (путем рытья траншей).

По согласованию с Администрацией городского поселения Ростов Ярославской области данный способ строительства водопровода был заменен на метод горизонтально-направленного бурения (локальные сметные расчеты №№ 1, 2, 4, получившие 12.08.2012 г., 12.09.2012 г. согласование ГАУ Ярославской области «Яргосстройэкспертиза»), о чем Шмелеву С.В. было достоверно известно.

В период с 10.08.2012 г. по 25.02.2013 г. в целях хищения бюджетных денежных средств Шмелев С.В., находясь в помещении ООО «Радострой» по адресу: <адрес>, неоднократно давал устные указания ФИО 1 предоставлять сотрудникам производственно-технического отдела (далее – ПТО) ООО «Радострой»: ФИО 8, ФИО 9, ФИО 10, составлявших акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и соответствующие им справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, не подозревавших о преступном умысле Шмелева С.В. и ФИО 1, не соответствующие действительности сведения о выполненных работах, использованных материалах, их объемах и стоимости.

В результате Шмелев С.В. силами перечисленных сотрудников ООО «Радострой», не осведомленных о совместном преступном умысле Шмелева С.В. и ФИО 1, обеспечил изготовление актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 по муниципальному контракту №0171300013912000002-0070892-03 от 2 июля 2012 года: №1-3 от 10.08.2012 г.; №1-4/1 от 10.08.2012 г.; №1-4 от 10.08.2012 г.; №1-2/1 от 10.08.2012 г.; №1-2/1 от 10.08.2012 г.; №1-2 от 10.08.2012 г.; №1-1 от 10.08.2012 г.; №1-5 и №1-5/1 от 20.08.2012 г.; №1-6к.р. от 20.08.2012 г.; №1-2 от 23.08.2012 г.; №2-2/1 от 23.08.2012 г.; №2-2 от 23.08.2012 г.; №2-1/1 от 23.08.2012 г.; №2-5 и №2-5/1 от 23.08.2012 г.; №2-6к.р. от 23.08.2012 г.; №3-1 от 13.09.2012 г.; №3-2/1 от 13.09.2012 г.; №3-2 от 13.09.2012 г.; №2-3 и №3/1-1 от 15.10.2012 г.; №2-4 от 19.10.2012 г.; №3-5 и №3-5/1 от 31.10.2012 г.; № 4-2 от 19.02.2013 г.; № 4-2 от 21.02.2013 г.; № 4-2/1 от 19.02.2013 г.; № 4-2 от 21.02.2013 г., №№1-6/1к.р., 1-23д, 3-6к.р., 1-15д, 1-12д, 1-16д, 1-17д, 1-25д, 5-5/1, 6-5/1, 4-5/1, 4-5 от 25.02.2013 г., а также соответствующих им справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на общую сумму 231559887 рублей 09 копеек.

В период с 10 августа 2012 года по 25 февраля 2013 года ФИО 1 в соответствии с указаниями Шмелева С.В., действуя умышленно, незаконно, будучи достоверно осведомленной о фактических объемах выполненных ООО «Радострой» работ по муниципальному контракту №0171300013912000002-0070892-03 от 2 июля 2012 года, в помещении ООО «Радострой» по адресу: <адрес>, подписала от имени ООО «ГосСтрой» акты о приемке выполненных работ по форме КС-2: по муниципальному контракту №0171300013912000002-0070892-03 от 2 июля 2012 года: №1-3 от 10.08.2012 г.; №1-4/1 от 10.08.2012 г.; №1-4 от 10.08.2012 г.; №1-2/1 от 10.08.2012 г.; №1-2/1 от 10.08.2012 г.; №1-2 от 10.08.2012 г.; №1-1 от 10.08.2012 г.; №1-5 и №1-5/1 от 20.08.2012 г.; №1-6к.р. от 20.08.2012 г.; №1-2 от 23.08.2012 г.; №2-2/1 от 23.08.2012 г.; №2-2 от 23.08.2012 г.; №2-1/1 от 23.08.2012 г.; №2-5 и №2-5/1 от 23.08.2012 г.; №2-6к.р. от 23.08.2012 г.; №3-1 от 13.09.2012 г.; №3-2/1 от 13.09.2012 г.; №3-2 от 13.09.2012 г.; №2-3 и №3/1-1 от 15.10.2012 г.; №2-4 от 19.10.2012 г.; №3-5 и №3-5/1 от 31.10.2012 г.; №№1-6/1к.р., 1-23д, 3-6к.р., 1-15д, 1-12д, 1-16д, 1-17д, 1-25д, 5-5/1, 6-5/1, 4-5/1, 4-5 от 25.02.2013 г., а также соответствующие им справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на общую сумму 224040431 рубль 49 копеек, среди прочего содержащие в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2: №1-4 от 10.08.2012 г., №2-2/1 от 23.08.2012 г., №3-2 от 13.09.2012 г., №2-4 от 19.10.2012 г., соответствующих им справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 заведомо завышенные объемы выполненных ООО «Радострой» работ, использованных материалов на общую сумму 22274953 рубля 22 копейки.

Несмотря на фактическое проведение работ по строительству водопровода на улицах Ленинской и Окружной в городском поселении Ростов Ярославской области методом горизонтально-направленного бурения, в акты о приемке выполненных работ по форме КС-2: №1-4 от 10.08.2012 г., №2-2/1 от 23.08.2012 г., №3-2 от 13.09.2012 г., №2-4 от 19.10.2012 г., Шмелевым С.В. было обеспечено включение фактически не выполнявшихся ООО «Радострой» объемов работ по укладке водопровода на улицах Ленинской и Окружной в городском поселении Ростов Ярославской области открытым способом, а именно данные о: разработке грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, разработке грунта вручную с креплениями в траншеях, водоотливу из траншей, перевозке груза, засыпку вручную траншей, пазух котлованов, ям, использованию природного песка для строительных работ, поливу водой уплотняемого грунта насыпей, уплотнению грунта пневматическими трамбовками, применению стальных труб, креплению досками стенок котлованов и траншей на сумму 22274953 рубля 22 копейки.

Кроме того, в период с 1 по 26 февраля 2013 года в офисе ООО «Радострой» по адресу: <адрес>, Шмелев С.В. предложил ФИО 1 подписать от имени ООО «ГосСтрой», помимо указанных выше документов, акты о приемке выполненных работ по форме КС-2: №4-2 от 19.02.2013 г., №4-2 от 21.02.2013 г.; №4-2/1 от 19.02.2013 г., №4-2/1 от 21.02.2013 г. на сумму 7519455 рублей 60 копеек, соответствующую им справку о стоимости работ и затрат по форме КС-3, содержащие, в том числе, недостоверные данные об объемах выполненных работ по строительству водопровода методом горизонтально-направленного бурения за отчетный период с 1 по 19 февраля 2013 года, использованных материалах, которые не проводились.

На предложение Шмелева С.В. ФИО 1, осознавая преступность их совместных действий, подписать акты о приемке выполненных работ по форме КС-2: №4-2 от 19.02.2013 г., №4-2 от 21.02.2013 г., №4-2/1 от 19.02.2013 г., №4-2/1 от 21.02.2013 г., соответствующую им справку о стоимости работ и затрат по форме КС-3, ответила отказом.

Шмелев С.В., продолжая реализовывать преступный умысел, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном месте, в точное неустановленное следствием время, в период с 1 по 26 февраля 2013 года, обеспечил подписание и удостоверение от имени генерального директора ООО «ГосСтрой» ФИО 4, не осведомленного о преступных намерениях Шмелева С.В. актов о стоимости выполненных работ по форме КС-2 №4-2 от 19.02.2013 г.; №4-2 от 21.02.2013 г.; №4-2/1 от 19.02.2013 г., №4-2/1 от 21.02.2013 г., содержащих, в том числе, недостоверные сведения об объемах выполненных работ, приобретенных и использованных материалах, соответствующей им справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3, и обеспечил их подписание от имени ООО «Радострой» заместителем генерального директора данного общества ФИО 11, не осведомленным о преступном умысле Шмелева С.В. и не обладающим достоверными сведениями о фактически выполненных ООО «Радострой» работах в рамках муниципального контракта №0171300013912000002-0070892-03 от 2 июля 2012 года.

Получив от ФИО 1 подписанные ею и неустановленными лицами от имени ФИО 4 указанные акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Шмелев С.В. обеспечил их дальнейшее подписание генеральным директором ООО «Радострой» ФИО 2, формально занимавшим указанную выше должность, и заместителем генерального директора ООО «Радострой» ФИО 11, не осведомленными о совместном преступном умысле Шмелева С.В. и ФИО 1, и не обладающими достоверными сведениями о фактически выполненных ООО «Радострой» работах в рамках муниципального контракта №0171300013912000002-0070892-03 от 2 июля 2012 года.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, Шмелев С.В. в период с 14 августа 2012 года по 26 февраля 2013 года обеспечил предоставление лично, через ФИО 1, а также не подозревавших об их преступных намерениях, ФИО 6, иных неустановленных сотрудников ООО «Радострой» в Администрацию городского поселения Ростов Ярославской области по адресу: Ярославская область, г.Ростов, Советская площадь, д.7, для оплаты актов о приемке выполненных работ по форме КС-2: №1-3 от 10.08.2012 г.; №1-4/1 от 10.08.2012 г.; №1-4 от 10.08.2012 г.; 1-2/1 от 10.08.2012 г.; №1-2/1 от 10.08.2012 г.; №1-2 от 10.08.2012 г.; №1-1 от 10.08.2012 г.; №1-5 и №1-5/1 от 20.08.2012 г.; №1-6к.р. от 20.08.2012 г.; №1-2 от 23.08.2012 г.; №2-2/1 от 23.08.2012 г.; №2-2 от 23.08.2012 г.; №2-1/1 от 23.08.2012 г.; №2-5 и №2-5/1 от 23.08.2012 г.; №2-6к.р. от 23.08.2012 г.; №3-1 от 13.09.2012 г.; №3-2/1 от 13.09.2012 г.; №3-2 от 13.09.2012 г.; №2-3 и №3/1-1 от 15.10.2012 г.; №2-4 от 19.10.2012 г.; №3-5 и №3-5/1 от 31.10.2012 г.; № 4-2 от 19.02.2013 г.; № 4-2/1 от 19.02.2013 г., №№1-6/1к.р., 1-23д, 3-6к.р., 1-15д, 1-12д, 1-16д, 1-17д, 1-25д, 5-5/1, 6-5/1, 4-5/1, 4-5 от 25.02.2013 г. и соответствующих им справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на общую сумму 231559887 рублей 09 копеек. Среди прочего указанные акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3 содержали заведомо ложные сведения о фактически выполненных ООО «Радострой» работах, использованных материалах по капитальному ремонту дорог (устройству покрытия, щебеночного основания, бортового камня) и по строительству водопровода на улицах Ленинской и Окружной в городском поселении Ростов Ярославской области, включенные, в том числе, в акты о приемке выполненных работ по форме КС-2: №1-4 от 10.08.2012 г., №2-2/1 от 23.08.2012 г., №3-2 от 13.09.2012 г., №2-4 от 19.10.2012 г., №4-2 от 19.02.2013 г.; №4-2 от 21.02.2013 г.; №4-2/1 от 19.02.2013 г.; №4-2/1 от 21.02.2013 г., а также соответствующие им справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на общую сумму 26323354 рубля 62 копейки.

В период с 30 июля 2012 года по 12 марта 2013 года на основании представленных ООО «Радострой» актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 Администрацией городского поселения Ростов Ярославской области с расчетного счета № в <данные изъяты>, на расчетный счет ООО «Радострой» №, открытый в <данные изъяты>, платежными поручениями: №395 от 30.07.2012 г.; №396 от 30.07.2012 г.; №414 от 06.08.2012 г.; №415 от 06.08.2012 г.; №422 от 08.08.2012 г.; №423 от 08.08.2012 г.; №446 от 21.08.2012 г.; №451 от 22.08.2012 г.; №529 от 13.09.2012 г.; №533 от 13.09.2012 г.; №542 от 14.09.2012 г.; №654 от 30.10.2012 г.; №668 от 02.11.2012 г.; №687 от 15.11.2012 г., №81 от 01.03.2013 г.; №103 от 12.03.2013 г. были перечислены денежные средства, среди которых 26323354 рубля 62 копейки оплачены за фактически не выполненные ООО «Радострой» работы и не поставленные материалы, в том числе в сумме 22274953 рубля 22 копейки – при строительстве водопровода открытым способом и 4048401 рубль 40 копеек – при капитальном ремонте дорог на улицах Ленинской и Окружной в городском поселении Ростов Ярославской области.

Таким образом, Шмелев С.В. обвиняется в том, что путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение бюджетных денежных средств, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, группой лиц по предварительному сговору, причинив собственникам – Ярославской области и городскому поселению Ростов Ярославской области имущественный ущерб на общую сумму 26323354 рубля 62 копейки, что является особо крупным размером, которыми распорядился по своему усмотрению.

В нарушение п.4 ст.753 ГК РФ до настоящего времени муниципальный контракт №0171300013912000002-0070892-03 от 2 июля 2012 года, несмотря на истечение его срока 1 августа 2012 года (п.3.1 контракта) надлежащим образом и в полном объеме со стороны ООО «Радострой» вследствие совместных преступных действий Шмелева С.В. и ФИО 1 не исполнен, объекты в эксплуатацию не введены.

По ходатайству защитника обвиняемого Шмелева С.В. – адвоката Каплина М.Н. назначено и проведено предварительное слушание для разрешения вопроса о прекращении уголовного дела ввиду истечения срока давности уголовного преследования.

В судебном заседании обвиняемый Шмелев С.В. и защитники Каплин М.Н. и Носков В.П. поддержали ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Шмелева С.В. по указанному основанию.

Обвиняемому Шмелеву С.В. было разъяснено, что прекращение уголовного дела вследствие истечения срока давности уголовного преследования является нереабилитирующим основанием, тем не менее он подтвердил свое осознанное желание на прекращение уголовного дела по данному основанию.

Прокурор Дьячкова А.И. не возражала против прекращения уголовного дела.

Выслушав позиции сторон и изучив в порядке подготовки к судебному заседанию материалы уголовного дела по обвинению Шмелева С.В., прихожу к следующим выводам.

Шмелеву С.В. предъявлено обвинение в преступлении средней тяжести. Согласно обвинительному заключению преступная деятельность Шмелева С.В. была завершена 12 марта 2013 года.

Согласно п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло более 6 лет.

Таким образом, срок уголовного преследования Шмелева С.В. за преступление, предусмотренное ч.3 ст.159.4 УК РФ, истек 12 марта 2019 года.

В соответствии с п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное подлежит прекращению ввиду истечения сроков давности уголовного преследования.

При этом прекращение уголовного преследования по основанию истечения срока давности в силу ч.2 ст.27 УПК РФ не допускается, если обвиняемый против этого возражает.

В судебном заседании установлено, что обвиняемый Шмелев С.В. не возражает против прекращения уголовного дела и своего уголовного преследования в связи с истечением срока давности.

При таких обстоятельствах имеется совокупность достаточных правовых оснований для удовлетворения заявленного стороной защиты ходатайства и прекращения уголовного дела в отношении Шмелева С.В. по обвинению по ч.3 ст.159.4 УК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.236, 256 УПК РФ, судья

п о с т а н о в и л :

Ходатайство защитника Каплина М.Н. удовлетворить.

Уголовное дело по обвинению Шмелева Сергея Вениаминовича по ч.3 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 г. №207-ФЗ) прекратить в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Меру пресечения в отношении Шмелева С.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественные доказательства: в виде компакт-дисков с доказательственной информацией оставить на хранении при материалах уголовного дела, приобщенные к материалам уголовного дела документы при отсутствии ходатайств от заинтересованных лиц об их возвращении оставить на хранении при материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ярославский областной суд через Кировский районный суд г.Ярославля в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья А.И. Гасюков