Гражданский кодекс часть 1

защитников – адвокатов Сотникова П.В., представившего удостоверение №4397 и ордер №685532, Рамазанова М.М., представившего удостоверение №5284 и ордер №300518,

представителя потерпевшего ФИО3,

при секретаре Малаховой Ю.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, <...> года рождения, уроженца <...>, гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, женатого, имеющего двоих малолетних детей, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <...>, проживающего по адресу: <...>, не работающего, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

ФИО2, <...> года рождения, уроженки <...>, гражданки РФ, имеющей основное общее образование, разведенной, имеющей двоих малолетних детей, не военнообязанной, зарегистрированной по адресу: <...>, проживающей по адресу: <...>, не работающей, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО1 и ФИО2 органами предварительного следствия обвиняются в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление, согласно обвинительному заключению, совершено при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту - Закон о материнском капитале) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, в том числе право расходование средств материнского капитала для улучшения жилищных условий.

В соответствии со ст. 10 Закона о материнском капитале, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться путем безналичного перечисления указанных средств организации, предоставившей по договору займа денежные средства на приобретение жилого помещения.

На основании части 2 ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства).

В период времени с 01.01.2018 по 07.05.2018 года, на территории Краснодарского края, более точное время и место следствием не установлены, ФИО1 вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом, уполномоченным совершать финансовые операции от имени Общества с ограниченной ответственностью «Юг - Финанс» ОГРН <...> (далее ООО «Юг-Финанс»), зарегистрированного по юридическому адресу: <...>, уголовное дело в отношении, которого выделено в отдельное производство, на хищение средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных Пенсионному фонду Российской Федерации для государственной поддержки семей, имеющих детей.

Согласно предварительному распределению ролей ФИО1 должен был: осуществлять поиск граждан желавших с корыстной целью незаконно получить причитающиеся им средства материнского капитала под видом улучшения жилищных условий; приискать объект недвижимости минимальной стоимостью, который можно использовать для создания видимости приобретения жилого помещения; после зачисления заемных средств, от подставного заемщика ООО «Юг-Финанс» на счет лица имеющего право на получение средств материнского капитала, осуществлять контроль получения этих средств со счета и вернуть в их в незаконный оборот займодавца; после окончания преступления переоформить объект недвижимости с лица, имеющего право на получение средств материнского капитала на другое подставное лицо, а так же выполнять иные обязанности.

Согласно предварительному распределению ролей неустановленное следствием лицо, уполномоченное совершать финансовые операции от имени ООО «Юг-Финанс», уголовное дело в отношении, которого выделено в отдельное производство, должно было: использовать зарегистрированное юридическое лицо и его расчетный счет для создания видимости предоставления займа лицу имеющему право на получение средств материнского капитала для приобретения жилого помещения; предоставить документы ООО «Юг-Финанс» необходимые для предъявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации для получения выплаты; получить на расчетный счет юридического лица от территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации денежные средства за предоставленный заем на приобретение жилья и совместно с сообщниками использовать денежные средства в качестве дохода от преступной деятельности.

Выполняя свою роль в совершении преступления, примерно в апреле 2018 года, в г.Армавире Краснодарского края, точнее время и место следствием не установлены, ФИО1 познакомился с ФИО2, которая имела государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии <...> от 09 октября 2016 года, предоставляющий право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с рождением второго ребенка. ФИО2 знала о направлениях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных ст. 7 Закона о материнском капитале, но из корыстной заинтересованности не желала использовать эти средства на указанные в Законе направления. В этой связи ФИО2 дала согласие на совместное совершение преступления с ФИО1 и неустановленным следствием лицом, уполномоченным совершать финансовые операции от имени ООО «Юг-Финанс», уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, направленное на хищение средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных Пенсионному фонду Российской Федерации для государственной поддержки семей, имеющих детей. В группе лиц, действовавших по предварительному сговору, ФИО2 отводилась роль получателя средств материнского (семейного) капитала с использованием заведомо ложных и недостоверных сведений о приобретении жилого помещения для улучшения жилищных условий за счет заемных средств ООО «Юг – Финанс».

Выполняя свои роли в совершении заранее спланированного преступления, неустановленное следствием лицо уполномоченное совершать финансовые операции от имени ООО «Юг-Финанс», уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО2 07 мая 2018 года, в дневное время, более точное время следствием не установлено, в офисе ООО «Юг-Финанс» по адресу: <...>, для создания видимости предоставления целевого займа на приобретение жилья заключили договор займа <...>, по условиям которого займодавцем ООО «Юг-Финанс» заемщику ФИО2 предоставлялся заем в сумме сопоставимой с размером установленного Федеральным законом от 05.12.2017 №362-ФЗ материнского (семейного) капитала, то есть 453 026 рублей, сроком на 11 месяцев, под 20 % процентов годовых, для приобретения жилого дома по адресу: <...>, общей площадью 24, 3 кв. метра, который был заранее приискан ФИО1 за цену 100 000 рублей и заведомо для всех соучастников преступления не был пригоден для постоянного проживания граждан, так как не отвечал установленным санитарным и техническим правилам и нормам, а также иным требованиям законодательства.

В тот же день, неустановленное следствием лицо, уполномоченное совершать финансовые операции от имени ООО «Юг-Финанс», уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, перечислило с расчетного счета ООО «Юг-Финанс» <...>, в дополнительном офисе Краснодарского РФ АО «Россельхозбанк» № 3349/3/04 по адресу: <...>, на расчетный счет ФИО2 <...>, открытый по указанию ФИО1 в том же отделении банка, денежные средства в сумме 453 026 рублей, под видом предоставления целевого займа.

07 мая 2018 года, в дневное время суток, точнее время следствием не установлено, в кассе Краснодарского РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: <...>, ФИО2 под контролем ФИО1 получила со своего счета <...>, денежную наличность в сумме 448 496 рублей, которые в соответствии с заранее разработанным планом передала ФИО1

15 мая 2018 года в дневное время суток, точнее время следствием не установлено, в офисе Филиала ГАУ Краснодарского края «МФЦ Краснодарского края» в Курганинском районе, по адресу: <...>, продолжая выполнять свои роли в заранее спланированном преступлении, ФИО2 зная, что приобретаемый ей дом не пригоден для постоянного проживания граждан, так как не отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, при отсутствии намерения пользоваться и распоряжаться домовладением, заключила договор о приобретении объекта недвижимости с К., не осведомленным о цели хищения средств Пенсионного фонда Российской Федерации под видом приобретения жилого помещения. По условиям договора, датированного 07 мая 2018 года, продавец К. обязался передать ФИО2 принадлежащий ему на праве собственности земельный участок и жилой дом площадью 24, 3 кв. метра, находящиеся по адресу: <...>. В соответствии с п. 4 и 5 договора цена отчуждаемого имущества составляла 550 000 рублей, из которых 453 026 рублей якобы уплачивались ФИО2 за счет средств предоставленных ООО «Юг – Финанс» по договору займа <...> от 07 мая 2018 года. Фактически продавец К. получил от ФИО1 наличные деньги в сумме 100 000 рублей. Не зная о цели хищения денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, К. по просьбе ФИО1 согласился внести в договор купли – продажи недостоверные, завышенные сведения о цене продаваемого земельного участка и дома.

В тот же день, в офисе Филиала ГАУ Краснодарского края «МФЦ Краснодарского края» в Курганинском районе, по адресу: <...>, действующие по предварительному сговору ФИО2 и ФИО1 сдали указанный выше договор для регистрации перехода права собственности на дом и земельный участок.

23 мая 2018 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю
Курганинский отдел, за ФИО2 зарегистрировано право собственности на дом и земельный участок, расположенные по адресу: <...>.

В тот же день, в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, ФИО2 находясь в офисе временно исполняющего обязанности нотариуса Каз. – Бу., расположенного по адресу: <...>, получила заверенное последним обязательство <...> от 23 мая 2018 года, согласно которому, она обязалась в течение 6 месяцев, после снятия обременения с приобретенных ей за счет заемных денежных средств, жилого дома и земельного участка, оформить в общую собственность лица, получившего сертификат и детей с определением размера долей в соответствии с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (утвержденных постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2007 года № 862).

Давая нотариальное заверенное обязательство, ФИО2 заранее не имела намерения выполнить это обязательство, так как с корыстной целью рассчитывала на получение от сообщников своей доли средств материнского капитала в денежном выражении и не преследовала цель улучшения жилищных условий членов своей семьи.

25 июня 2018 года, в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, ФИО2 обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Армавире Краснодарского края (межрайонное), расположенного по адресу: <...>, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении расходовать средства материнского (семейного) капитала на погашение долга по договору займа <...> от 07 мая 2018 года с ООО «Юг – Финанс» в сумме 453 026 рублей, якобы расходованных на улучшение жилищных условий и приложила к заявлению все необходимые документы, предоставленные соучастниками преступления ФИО1 и лицом уполномоченным совершать финансовые операции от имени ООО «Юг-Финанс», уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство. Фактически соучастники преступления ФИО2, ФИО1 и неустановленное следствием лицо уполномоченное совершать финансовые операции от имени ООО «Юг-Финанс», уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преследовали корыстную целью безвозмездного обращения денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации в свою пользу, так как знали, что оформленный на ФИО2 жилой дом не пригоден для постоянного проживания граждан, так как не отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства.

25 июля 2018 года, под влиянием обмана со стороны соучастников преступления, решением Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Армавире Краснодарского края (межрайонного), было удовлетворено заявление ФИО2 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на приобретение жилого дома.

31 июля 2018 года, на основании заведомо ложных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно Федеральному закону от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» являются основанием для получения средств материнского (семейного) капитала на приобретение жилого помещения, с лицевого счета Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю, открытого в Управлении Федерального казначейства по Краснодарскому краю, по адресу: <...>, на расчетный счет <...>, ООО «Юг-Финанс», открытый в дополнительном офисе Краснодарского РФ АО «Россельхозбанк» № 3349/3/04, по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей, в счет погашения задолженности ФИО2 по договору займа <...> от 07 мая 2018 года. С указанного момента денежные средства Пенсионного фонда Российской Федерации поступили в незаконное владение соучастников преступления - ФИО2, ФИО1 и неустановленного следствием лица, уполномоченного совершать финансовые операции от имени ООО «Юг-Финанс», уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и они получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

10 августа 2018 года, в г. Курганинске Краснодарского края, точнее время и место следствием не установлено, выполняя свои роли в заранее спланированном преступлении, ФИО1 на основании доверенности, выданной ФИО4, преследуя цель неоднократного использования права на объект недвижимости для незаконного получения средств материнского (семейного) капитала неопределенным кругом лиц произвел безвозмездное отчуждение земельного участка и жилого дома по адресу: <...>, который был переоформлен на подставного покупателя К., не осведомленного о противоправном характере сделки и не планировавшего пользоваться и распоряжаться указанным недвижимым имуществом.

Так, в период с апреля 2018 года, по 31 июля 2018 года, точнее время следствием не установлено, ФИО1 действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2 и неустановленным следствием лицом, уполномоченным совершать финансовые операции от имени ООО «Юг-Финанс», уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, путем предоставления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Армавире Краснодарского края (межрайонное), по адресу: <...>, заведомо ложных и недостоверных сведений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала ФИО2 на улучшение жилищных условий, безвозмездно, с корыстной целью, противоправно обратили в свою пользу денежные средства Пенсионного фонда РФ в сумме 453 026 рублей, что соответствует крупному размеру.

02.06.2020 данное уголовное дело прокурором г.Армавира было направлено в Курганинский районный суд Краснодарского края для соединения с уголовным делом по обвинению Кр., Ч., ФИО1, Б., Г. в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ и рассмотрения по существу.

Постановлением Курганинского районного суда Краснодарского края от 16 июня 2020 года уголовное дело в отношении ФИО1, ФИО2, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ возвращено прокурору г.Армавира, в связи с неподсудностью Курганинскому районному суду.

02.07.2020 указанное уголовное дело поступило в Армавирский городской суд Краснодарского края для рассмотрения по существу.

В подготовительной части судебного заседания защитником -адвокатом Рамазановым М.М. заявлено ходатайство о передаче данного уголовного дела по подсудности Курганинскому районному суду Краснодарского края для соединения с уголовным делом, находящимся на рассмотрении в Курганинском районном суде в отношении Кр., Ч., ФИО1, Б., Г., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ, мотивируя тем, что преступные действия подсудимых в основном были совершены в Курганинском районе, основная часть свидетелей по данному уголовному делу проживают на территории Курганинского района.

Подсудимый ФИО1, поддерживая ходатайство защитника, просил его удовлетворить.

Подсудимая ФИО2 и ее защитник адвокат Сотников П.В. не возражали против передачи уголовного дела в Курганинский районный суд.

Государственный обвинитель – ст. помощник прокурора г.Армавира Сыромятников А.В. полагая, что имеются предусмотренные законом основания для передачи данного уголовного дела по подсудности в Курганинский районный суд, считал необходимым удовлетворить заявленное ходатайство, поскольку преступные действия подсудимыми были совершены на территории Курганинского района и основная часть свидетелей также проживают на территории Курганинского района.

Представитель потерпевшего ФИО3 по вопросу удовлетворения ходатайства о передаче уголовного дела в другой суд полагалась на усмотрение суда.

Обсудив вопрос о передаче уголовного дела по подсудности в другой суд, выслушав мнения участников процесса, суд приходит к выводу, что имеются предусмотренные законом основания для передачи данного уголовного дела по подсудности в Курганинский районный суд Краснодарского края для рассмотрения по существу по следующим основаниям.

Статьи 46 и 47 Конституции РФ гарантируют гражданам судебную защиту, право на рассмотрение его дела именно тем судом и тем судьей, к компетенции которых оно отнесено законом.

Общим правилом территориальной подсудности является рассмотрение уголовного дела в суде по месту совершения преступления. Это обеспечивает более полное и быстрое судебное разбирательство уголовного дела (ст. 32 УПК РФ).

Часть 1 ст. 35 УПК РФ содержит основания, по которым может быть изменена территориальная подсудность уголовного дела.

В подп. «б» п.2 ч.1 ст. 35 УПК РФ в частности предусмотрено, что территориальная подсудность уголовного дела может быть изменена, если не все участники уголовного судопроизводства по данному уголовному делу проживают на территории, на которую распространяется юрисдикция данного суда, и все обвиняемые согласны на изменение территориальной подсудности данного уголовного дела.

При изменении территориальной подсудности уголовного дела необходимо учитывать, что правила о подсудности направлены на защиту не только интересов обвиняемого, но также прав субъектов Федерации, заинтересованных в том, чтобы уголовное дело в целях общей и специальной превенции рассматривалось на той же территории, где было совершено преступление.

Согласно ст. 36 УПК РФ споры о подсудности между судами не допускаются. Любое уголовное дело, переданное из одного суда в другой в порядке, установленном статьями 34 и 35 УПК РФ, подлежит безусловному принятию к производству тем судом, которому оно передано.

Как следует из содержания обвинительного заключения преступные действия ФИО1 и ФИО2, повлекшие за собой незаконное обращение в свою пользу денежных средств Пенсионного фонда РФ в крупном размере, в основном были совершены на территории Курганинского района. Из материалов уголовного дела также следует, что подсудимый ФИО1 проживает в Курганинском районе, ст. ФИО5, ул. 40 лет Победы, 9, основная часть свидетелей обвинения: К.., Ш.., К.., Л.., М. также проживают в г. Курганинске и Курганинском районе.

Кроме того, в судебном заседании установлено, что в производстве Курганинского районного суда Краснодарского края на рассмотрении находится уголовное дело по обвинению Кр., Ч., ФИО1, Б., Г. в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ.

При таких обстоятельствах, учитывая что основная часть участников уголовного судопроизводства не проживает на территории муниципального образования город Армавир, подсудимые по делу согласны на изменение территориальной подсудности данного дела, а также принимая во внимание, что в производстве Курганинского районного суда находится на рассмотрении уголовное дело по обвинению Кр., Ч., ФИО1, Б., Г. в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ, суд, в целях защиты интересов подсудимых, полного и быстрого судебного разбирательства, суд считает необходимым удовлетворить заявленное ходатайство и направить данное уголовное дело по обвинению ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ по подсудности в Курганинский районный суд Краснодарского края.

При передаче уголовного дела по подсудности в другой суд общей юрисдикции, суд, принимая во внимание положения ст. ст. 97-99, 102 УПК РФ и учитывая данные о личности подсудимых ФИО1, ФИО2, не находит оснований для отмены, либо изменения избранной органами предварительного следствия меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 35, 36, 256 УПК РФ, суд

постановил:

Уголовное дело в отношении ФИО1, ФИО2, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ, передать по подсудности в Курганинский районный суд Краснодарского края для рассмотрения по существу.

Меру пресечения в отношении подсудимых ФИО1, ФИО2 оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Армавирский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья подпись Нечепуренко А.В. Постановление вступило в законную силу 07.09.2020