Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ленинского районного суда <адрес обезличен> материалы уголовного дела в отношении: ФИО1, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного расследования ФИО1 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ – привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушении требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

ФИО1, являясь на основании приказа <номер обезличен> от <дата обезличена> директором ООО «<данные изъяты>» ИНН <номер обезличен> осуществляя руководство текущей деятельностью организации, принимая управленческие решения, будучи наделенным в соответствии с Уставом ООО «<данные изъяты>», утвержденным <дата обезличена> протоколом общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» организационно - распорядительными и административно - хозяйственными функциями, обладал служебным положением в коммерческой организации.

ФИО1 являясь директором ООО «<данные изъяты>», заключив <дата обезличена> с Р. договор аренды земельного участка, расположенного по адресу: <адрес обезличен>А, осуществлял строительство многоквартирного дома на указанном земельном участке. Так, ФИО1, в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, а именно в нарушение ч. 2 ст. 1 федерального закона № 214-ФЗ от <дата обезличена> «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее ФЗ <номер обезличен>), в соответствии с которым привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечениях таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности допускаются только на основании договора участия в долевом строительстве, заведомо зная, что застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, не опубликовав и не предоставив проектную декларацию в <адрес обезличен> по жилищному и строительному надзору и соответственно не получив положительное заключение о соответствии проектной документации требованиям технических регламентов, пренебрегая требованиям законодательства, с целью получения денежных средств граждан для долевого строительства в особо крупном размере, не желая нести установленные законом обязанности застройщика, не позднее <дата обезличена> решил организовать деятельность по привлечению денежных средств граждан для строительства вышеуказанного жилого дома в особо крупном размере, путем размещения общедоступной информации на уличном баннере с информацией о предстоящем строительстве, а также в сети интернет объявлений, рекламного характера, тем самым в публичной форме предлагая гражданам приобрести жилые помещения в данном жилом доме на этапе строительства. Продолжая свои умышленные действия по привлечению денежных средств граждан для строительства многоквартирного жилого дома, без опубликования, размещения и представления проектной декларации в <адрес обезличен> по жилищному и строительному надзору ФИО1, действуя от имени ООО «<данные изъяты>» находясь в офисе фирмы, расположенном по адресу: <адрес обезличен>, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> в нарушении ст. 3,4,5,6 и 7 ФЗ <номер обезличен>, с целью незаконного завладения денежными средствами участников долевого строительства, не имея правовых оснований, действуя с единым умыслом заключил от имени ООО «<данные изъяты>» непредусмотренные вышеуказанным законом договоры займа в строящемся доме, содержащие основные фактические условия договора долевого строительства, предусмотренные ст. 4 ФЗ <номер обезличен>, а именно:

- договор о предоставлении займа б/н от <дата обезличена>, согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО1 выступает заемщиком денежных средств у заимодавца З. Согласно условий договора по согласованию сторон заемщик может возвратить денежные средства путем заключения договора купли-продажи однокомнатной <адрес обезличен> площадью <данные изъяты> кв.м., находящейся на третьем этаже второго подъезда в строящемся доме по адресу: <адрес обезличен> по фиксированной цене за один квадратный метр в размере 25 000 рублей. Во исполнении договорных обязательств З. внес в кассу ООО «<данные изъяты>» согласно квитанции к ПКО <номер обезличен> от <дата обезличена> 200 000 рублей, квитанции к ПКО <номер обезличен> от <дата обезличена> 50 000 рублей, квитанции к ПКО <номер обезличен> от <дата обезличена> 818 000 рублей, квитанции к ПКО <номер обезличен> от <дата обезличена> 52 000 рублей, квитанции к ПКО <номер обезличен> от <дата обезличена> 70 000 рублей, а всего общую сумму 1 190 000 рублей;

- договор беспроцентного займа б/н от <дата обезличена>, согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО1 выступает заемщиком денежных средств у заимодавца Д. Согласно условий договора по согласованию сторон заемщик может возвратить денежные средства путем заключения договора купли-продажи двухкомнатной <адрес обезличен> площадью 70.0 кв.м., находящейся на третьем этаже второго подъезда в строящемся доме по адресу: <адрес обезличен> по фиксированной цене за один метр квадратный в размере 30 000 рублей. Во исполнении договорных обязательств Д. внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» согласно квитанции к приходному кассовому ордеру (далее по тексту ПКО) <номер обезличен> от <дата обезличена> 230 000 рублей, квитанции к ПКО <номер обезличен> от <дата обезличена> 100 000 рублей, квитанции к ПКО <номер обезличен> от <дата обезличена> 100 000 рублей, квитанции к ПКО <номер обезличен> от <дата обезличена> 135 000 рублей, квитанции к ПКО <номер обезличен> от <дата обезличена> 124 000 рублей, квитанции к ПКО <номер обезличен> от <дата обезличена> 11 000 рублей, квитанции ПКО <номер обезличен> от <дата обезличена> 220 000 рублей, квитанции к ПКО <номер обезличен> от <дата обезличена> 150 000 рублей, квитанции к ПКО <номер обезличен> от <дата обезличена> 100 000 рублей, квитанции к ПКО <номер обезличен> от <дата обезличена> 250 000 рублей, а всего общую сумму 1 420 000 рублей;

- договор беспроцентного займа <номер обезличен> от <дата обезличена>, согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО1 выступает заемщиком денежных средств у заимодавца Б. Согласно условий договора по согласованию сторон заемщик может возвратить денежные средства путем заключения договора купли-продажи однокомнатной <адрес обезличен> площадью 37,8 кв.м., находящейся на четвертом этаже третьего подъезда в строящемся доме по адресу: <адрес обезличен> по фиксированной цене за один метр квадратный в размере 32 000 рублей. Во исполнение договорных обязательств Б. внес в кассу ООО «<данные изъяты>» согласно квитанции к ПКО <номер обезличен> от <дата обезличена> 50 000 рублей, квитанции к ПКО <номер обезличен> от <дата обезличена> 105 000 рублей, квитанции к ПКО <номер обезличен> от <дата обезличена> 50 000 рублей, квитанции к ПКО <номер обезличен> от <дата обезличена> 200 000 рублей, квитанции к ПКО <номер обезличен> от <дата обезличена> 200 000 рублей, квитанции к ГЖО <номер обезличен> от <дата обезличена> 72 000 рублей. квитанции ГЖО <номер обезличен> от <дата обезличена> 52 600 рублей, квитанции к ГЖО <номер обезличен> от <дата обезличена> 300 000 рублей, квитанции к ГЖО <номер обезличен> от <дата обезличена> 180 000 рублей, а всего общую сумму 1 209 600 рублей;

- договор беспроцентного займа б/н от <дата обезличена>, согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО1 выступает заемщиком денежных средств у заимодавца Г. Согласно условий договора по согласованию сторон заемщик может возвратить денежные средства путем заключения договора купли-продажи однокомнатной <адрес обезличен> площадью 39,8 кв.м., находящейся на третьем этаже второго подъезда в строящемся доме по адресу: <адрес обезличен> А по фиксированной цене за один метр квадратный в размере 30 000 рублей. Во исполнение договорных обязательств Г. внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» согласно квитанции к ГЖО <номер обезличен> от <дата обезличена> 1 194 000 рубля;

Тем самым, ФИО1, нарушив требования федерального закона от <дата обезличена> № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» вопреки требованиям законодательства, умышленно из корыстных побуждений, неправомерно привлек денежные средства дольщиков строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес обезличен> в особо крупном размере на общую сумму 6 207 600 рублей, нарушив права и законные интересы участников долевого строительства, лишив их установленных законом государственных гарантий реализации прав участников долевого строительства по возмещению понесенных затрат в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств застройщиком, не имея положительного заключения о соответствии проектной документации требованиям технических регламентов.

В судебном заседании адвокатом заявлено ходатайство об освобождении от уголовной ответственности ФИО1, в соответствии с примечанием к статье 200.3 УК РФ, поскольку подсудимым ФИО1, как директором ООО «<данные изъяты>» договоры займов расторгнуты и возвращены денежные средства потерпевшим Д., К., Б., З., Г.

Выслушав мнения подсудимого и государственного обвинителя поддержавших ходатайство, изучив ходатайство и материалы уголовного дела, суд находит его подлежащим удовлетворению.

В соответствии с примечанием к ст. 200.3 УК РФ лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если сумма привлеченных денежных средств (сделки с денежными средствами) возмещена в полном объеме и (или) если указанным лицом приняты меры, в результате которых многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости введены в эксплуатацию.

В судебном заседании стороной защиты представлены документы, подтверждающие расторжение подсудимым ФИО1 договоров займов и возвращение денежных средств потерпевшим Д., К., Б., З., Г., а именно: заявления потерпевших о расторжении договоров займа, расходные кассовые ордера, соглашения о расторжении договоров о предоставлении займов. Обязательств по возврату имущества и (или) возмещению убытков потерпевшим у ФИО1 не имеется.

Подсудимый ФИО1 согласен на освобождение от уголовной ответственности по примечанию к ст. 200.3 УК РФ.

При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ст.ст. 81,82 УПК РФ.

Руководствуясь примечанием к ст. 200.3 УК РФ, ст.ст.254, 256, 271 Уголовно-процессуального Кодекса РФ, суд –

ПОСТАНОВИЛ:

уголовное дело в отношении ФИО1 обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 Уголовного Кодекса Российской Федерации, на основании п. 2 примечания к ст. 200.3 УК РФ прекратить, освободив ФИО1 от уголовной ответственности.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – по вступлению постановления в законную силу - отменить.

Вещественные доказательства: сшивы с договорами займов, реестр документов за 2017 год по контрагенту Стройресурс, сшивы документов – выписки из лицевого счета <номер обезличен> ООО «<данные изъяты>», открытого в КРФ АО «<данные изъяты>», сшивы документов – кассовая книга ООО «Старт»; сшивы документов – услуги, оказанные ООО «<данные изъяты>» в 2018 году; сшивы документов – агентские договоры, договоры подряда, договоры аренды нежилого помещения заключенные ООО «<данные изъяты>», регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» ИНН <номер обезличен> – по вступлению постановления в законную силу – вернуть по принадлежности.

По вступлению постановления в законную силу отменить арест на имущество, принадлежащее на праве собственности ФИО1, <дата обезличена> года рождения, наложенный постановлением Промышленного районного суда от 20.05.2019г., а именно: помещение площадью 77.9 кв.м., кадастровый <номер обезличен>,

расположенное по адресу: <адрес обезличен>, пом. 50-53, помещение площадью 30.2 кв.м., кадастровый <номер обезличен>,

расположенное по адресу: <адрес обезличен>, пом. 10; помещение площадью 84,9 кв.м., кадастровый <номер обезличен>,

расположенное по адресу: <адрес обезличен>, пом. 46-49; помещение площадью 50.4 кв.м., кадастровый <номер обезличен>,

расположенное по адресу: <адрес обезличен>, пом. 5,6..

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ставропольского краевого суда в течение 10 суток со дня провозглашения, путем подачи апелляционной жалобы или представления через Ленинский районный суд города Ставрополя.

Судья Е.Н. Подзолко