Гражданский кодекс часть 1

с участием государственных обвинителей – ст. помощника прокурора Кировского района гор. Махачкалы РД Мусаева Р.М., ст. помощника прокурора Кировского района гор. Махачкалы РД Гаджимагомедова М.Т., подсудимого Каримова Ш.М., защитника – адвоката Магомедова Г.Г., представившего удостоверение № 1323 и ордер № 032 от 05.07.2021 г., при секретаре судебных заседаний Курамагомедовой З.Х.,

рассмотрев материалы уголовного дела в открытом судебном заседании в отношении:

Каримова Шамиля Магомедрасуловича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца сел. <адрес>а Республики Дагестан, гражданина Российской Федерации, проживающего по адресу: <адрес> Б, <адрес>, женатого, имеющего одного малолетнего ребенка, со средним образованием, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.171, ч. 2 ст. 200.3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Каримов Ш.М. совершил осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Так, Каримов Ш.М. в нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности, установленной статьей 23 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, и Федерального закона от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», определяющего порядок государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, не являясь лицом, зарегистрированной в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, имея умысел, на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность при следующих обстоятельствах.

Так, Каримов Ш.М., действуя из корыстных побуждений, направленных на незаконное материальное обогащение и извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления предпринимательской деятельности без регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, имея намерение систематически извлекать прибыль от продажи квартир, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, при производстве строительных работ по возведению жилого многоквартирного дома на земельном участке (площадью 11519.0 кв.м.), с кадастровым номером 05-40-000060:4681, расположенном по адресу: <адрес> ЗУ 1, посредством заключения предварительных договоров купли продаж квартир в нотариальной конторе, распложенной по адресу: <адрес>, с Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, извлек доход в обо крупном размере в сумме 10 288 500 рублей.

Примерно в 2017 году (более точное время следствием не установлено), начал строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Махачкала, <адрес> ЗУ 1, с кадастровым номером 05:40:000060:4681 и период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в нотариальной конторе, расположенной по адресу: <адрес>, пр-т А. Акушинсого, <адрес>, заключил договоры купли-продажи: с Потерпевший №1, предварительные договоры № <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, на продажу квартиры общей площадью 62,5 кв.м., расположенной на шестом этаже многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> ЗУ 1 с кадастровым номером 05:40:000060:4681 и получил денежные средства в размере 812500 рублей; № <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, на продажу квартиры общей площадью 54 кв.м., расположенной на шестом этаже многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> ЗУ 1 с кадастровым номером 05:40:000060:4681 и получил денежные средства в размере 702 000 рублей; Потерпевший №2, (предварительный договор № <адрес>0 от 02.11.2017г. на продажу квартиры общей площадью 92 кв.м., расположенной на седьмом этаже многоквартирного дома, расположенного но адресу: <адрес> ЗУ 1 с кадастровым номером 05:40:000060:4681 и получил денежные средства в размере 1196000 рублей; Потерпевший №3, предварительный договор № <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ на продажу квартиры ощей площадью 88 кв.м., расположенной на шестом этаже многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> ЗУ 1 с кадастровым номером 05:40:000060:4681 и получил денежные средства в размере 1 760 000 рублей; Потерпевший №4, предварительные договора: №AA1937975 от ДД.ММ.ГГГГ на продажу квартиры общей площадью 78 кв.м., расположенной на четвертом этаже многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> ЗУ 1 с кадастровым номером 5:40:000060:4681 и получил денежные средства в размере 1 560 000 рублей; № <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ на продажу квартиры общей площадью 60 кв.м., расположенной на цокольном этаже справа от лестничной площадки многоквартирного квартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> ЗУ 1 с кадастровым номером 05:40:000060:4681 и получил денежные средства размере 1 200 000 рублей; № <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ на продажу квартиры общей площадью 78 кв.м., расположенной на шестом этаже многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> ЗУ 1 с кадастровым номером 05:40:000060:4681 и получил денежные средства в размере 1 560 000 рублей; Потерпевший №5, предварительный договор № <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ на продажу квартиры общей площадью 50 кв.м., расположенной на седьмом этаже многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> ЗУ 1 с кадастровым номером 05:40:000060:4681 и получил денежные средства в размере 1 498 000 рублей.

В результате своей преступной деятельности ФИО1, будучи не зарегистрированным в Едином государственном реестре для индивидуальных предпринимателей, получил от вышеперечисленных граждан, которые в свою очередь находились в неведении относительно преступных намерений ФИО1, денежные средства на общую сумму 10 288 500 рублей, что в соответствии с пунктом «б» части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации является доходом в особо крупном размере.

Он же, действуя из корыстных побуждений, направленных на незаконное материальное обогащение, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, не имея соответствующего разрешения на строительство многоквартирного дома, нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», определяющего порядок составления договоров участия в долевом строительстве привлек денежные средства граждан в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу: <адрес> ЗУ 1, (площадью 11519.0 кв.м.), с кадастровым номером 05-40-000060:4681, и в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заключил предварительные договоры купли-продаж квартир в нотариальной конторе, расположенной по адресу: <адрес>, проспект А.Акушинского, <адрес>Потерпевший №1, предварительные договоры № <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ на продажу квартиры общей площадью 62,5 кв.м., расположенной на шестом этаже многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> ЗУ 1 с кадастровым номером 05:40:000060:4681 и получил денежные средства в размере 812 500 рублей; № <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ на продажу квартиры общей площадью 54 кв.м., расположенной на шестом этаже многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> ЗУ 1 с кадастровым номером 05:40:000060:4681 и получил денежные средства в размере 702 000 рублей; Потерпевший №2, (предварительный договор № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ на продажу квартиры общей площадью 92 кв.м., расположенной на седьмом этаже многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> ЗУ 1 с кадастровым номером 05:40:000060:4681 и получил денежные средства в размере 1 196 000 рублей; Потерпевший №3, предварительный договор № <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ на продажу квартиры общей площадью 88 кв.м., расположенной на шестом этаже многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> ЗУ 1 с кадастровым номером 05:40:000060:4681 и получил денежные средства в размере 1 760 000 рублей; Потерпевший №4, предварительные договора: № <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ на продажу квартиры общей площадью 78 кв.м., расположенной на четвертом этаже многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> ЗУ 1 с кадастровым номером 05:40:000060:4681 и получил денежные средства в размере 1 560 000 рублей; № <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ на продажу квартиры общей площадью 60 кв.м., расположенной на цокольном этаже справа от лестничной площадки многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> ЗУ 1 с кадастровым номером 05:40:000060:4681 и получил денежные средства в размере 1 200 000 рублей; № <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ на продажу квартиры общей площадью 78 кв.м., расположенной на шестом этаже многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> ЗУ 1 с кадастровым номером 05:40:000060:4681 и получил денежные средства в размере 1 560 000 рублей; Потерпевший №5, предварительный договор № <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ на продажу квартиры общей площадью 50 кв.м., расположенной на седьмом этаже многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> ЗУ 1 с кадастровым номером 05:40:000060:4681 и получил денежные средства в размере 1 498 000 рублей, и всего привлек денежных средств в размере 10 288 500 рублей на строительство многоквартирного дома.

В судебном заседании подсудимый Каримов Ш.М. и его защитник адвокат Магомедов Г.Г. заявили ходатайство о прекращении уголовного дела с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Заявленное ходатайство мотивировано тем, что Каримов Ш.М. совершил преступление впервые, вину признал полностью, раскаялся в содеянном, обязался в дальнейшем не совершать преступления, причиненный потерпевшим Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5 ущерб возместил полностью, они претензий к подсудимому не имеют, по месту жительства характеризуется положительно, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, также ДД.ММ.ГГГГФИО1 совершил благотворительный взнос в школу-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что подтверждается представленной суду квитанцией.

Государственный обвинитель Мусаев Р.М. не возражал против прекращения уголовного дела в отношении Каримова Ш.М. с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Потерпевшие Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в суд не явились, направили заявление, где указали, что ущерб им полностью возмещен, претензий к подсудимому они не имеют, не возражают на прекращение уголовного дела в отношении ФИО1 с назначением ему судебного штрафа, просят рассмотреть дело без их участия.

Выслушав мнения участников процесса, суд приходит к следующему выводу.

Согласно положениям ст. 25.1 УПК РФ, суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа допускается в любой момент производства по уголовному делу до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора.

В соответствии со ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В соответствии с положениями п. 2.1 Постановления Пленума ВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности", под заглаживанием вреда (часть 1 ст. 76.2 УК РФ) понимается имущественная, в том числе денежная, компенсация морального вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему извинений, а также принятие иных мер, направленных на восстановление нарушенных в результате преступления прав потерпевшего, законных интересов личности, общества и государства.

Суд принимает во внимание правовые позиции высших судебных инстанций, отраженных в определениях Конституционного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 3399-О, N 650-О от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которым, положения ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ не связывают применение данного вида освобождения от уголовной ответственности исключительно с уголовными делами о преступлениях, причинивших вред конкретному лицу (потерпевшему). Ввиду чего действия, направленные на заглаживание причиненного вреда, и свидетельствующие о снижении степени общественной опасности преступления, нейтрализации его вредных последствий, не могут быть одинаковыми во всех случаях, и определяются в зависимости от особенностей конкретного деяния.

Каримов Ш.М. обвиняется в совершении преступлений средней тяжести, а именно в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, а также в привлечении денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении, то есть в совершении преступления, предусмортенного п. «б» ч.2 ст. 171, ч.2 ст. 200.3 УК РФ.

С данным обвинением Каримов Ш.М. согласился, не оспаривал его.

Как усматривается из материалов уголовного дела, Каримов Ш.М. впервые привлекается к уголовной ответственности, обвиняется в совершении преступлений средней тяжести, вину свою осознал, в содеянном раскаялся, положительно характеризуется по месту жительства, обязался в дальнейшем не совершать преступлений, причиненный потерпевшим ущерб возместил полностью, претензий они не имеют, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, ДД.ММ.ГГГГ Каримов Ш.М. совершил благотворительный взнос в школу-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что подтверждается представленной суду квитанцией.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, который ранее к уголовной ответственности не привлекался, впервые совершил преступления, предусмотренные п. «б» ч. 2 ст. 171, ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, относящиеся к категории средней тяжести, учитывая тот факт, что причиненный данным преступлением вред заглажен, иные вышеуказанные данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу о возможности прекращения уголовного дела в отношении Каримова Ш.М. с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку все условия ст. 76.2 УК РФ, являющиеся основанием для прекращения уголовного дела с назначением судебного штрафа, соблюдены.

При определении размера и срока уплаты судебного штрафа, суд руководствуется положениями ст. 104.5 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, и данные о личности Каримова Ш.М. его имущественное положение, влияние наказания на условия его жизни.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает на основании ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст.76.2, 104.5 УК РФ, ст.ст.446.1 – 446.3 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении Каримова Шамиля Магомедрасуловича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ, ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, на основании положений ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ - прекратить.

Освободить Каримова Ш.М. от уголовной ответственности по п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ, ч. 2 ст. 200.3 УК РФ на основании ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ, назначив меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 80000 (восемьдесят тысяч) рублей, установив ему срок уплаты судебного штрафа в течение 2 (двух) месяцев со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

Меру пресечения Каримову Ш.М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления постановления в законную силу.

Вещественные доказательства по данному уголовному делу: предварительные договора № <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, № <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, № <адрес>4, от ДД.ММ.ГГГГ, № <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, № <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ « <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, № <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ заключенные ФИО1 с покупателями квартир, - хранящиеся при уголовном деле - по вступлению постановления в законную силу хранить там же.

Разъяснить Каримову Ш.М. необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа

Разъяснить Каримову Ш.М. положения ч. 2 ст. 104.4 УК РФ, согласно которым в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ, а также необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 суток после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Процессуальные издержки, подлежащие выплате адвокату, участвующему в деле по назначению суда, возместить за счет средств федерального бюджета.

Штраф уплатить по реквизитам УФК по РД (МВД по <адрес>, л/с 04 03 14 20 570) ИНН 054 101 80 37 КПП 057 201 001, КБК – 188 116 210 100 16 000 140 ОКТМО 82701000 р/с 401 018 106 000 000 100 21 Банк получателя: отделение – НБ <адрес> БИК – 048 209 001.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суд Республики Дагестан, через Кировский районный суд <адрес> Республики Дагестан в течение 10 суток со дня вынесения.

Председательствующий М.М. Баркуев