Гражданский кодекс часть 1

рассматривая в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ФИО1, <данные изъяты>, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного расследования ФИО1 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ.

Как следует из обвинительного заключения, 06.03.1990 на основании решения исполнительного комитета Октябрьского районного совета народных депутатов г.Барнаула Алтайского края № 48\4 на территории г.Барнаула создан Жилищно-строительный кооператив №152, который 28.11.1997 на основании Постановления администрации Октябрьского района г.Барнаула № 3132 переименован в товарищество собственников жилья «Западный» (далее по тексту ТСЖ «Западный»). Юридический и фактический адрес ТСЖ «Западный» - <...>.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Западный» 23.04.1998 открыт расчетный счет *** в дополнительном офисе № 8644/0154 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <...>.

28.10.2010 решением общего собрания собственников помещений-членов ТСЖ «Западный» утвержден Устав, который является основным нормативным документом, в котором определены: порядок формирования, организация работы, предметы и цели деятельности, полномочия органов управления и должностных лиц, собственность, финансовые ресурсы, права и обязанности Членов ТСЖ. Согласно п.12.2 Устава, должностным лицом ТСЖ «Западный» является председатель правления, который избирается на заседании правления, сроком на два года.

На основании приказа ТСЖ «Западный» № 10 от 01.06.2006 ФИО1 назначена с 01.06.2006 председателем правления ТСЖ «Западный», с которой в соответствии с действующим законодательством, каждые два года заключались трудовые договора, в том числе: 01.06.2014 трудовой договор № 2014\2, 01.06.2016 трудовой договор № 2016\3.

В соответствии с указанными трудовыми договорами и Уставом ТСЖ, председатель правления ФИО1 без доверенности действовала от имени ТСЖ «Западный» и в силу возложенных на нее служебных обязанностей была наделена организационно – распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

01.04.2006 между ОАО «Алтайэнерго», именуемое в дальнейшее «Энергосбыт» и ТСЖ «Западный» заключен договор № 3021-т на снабжение тепловой энергией в горячей воде, согласно которому теплоснабжающая организация «Энергосбыт» обязуется подавать Покупателю через присоединенную сеть тепловую энергию, а Покупатель обязуется своевременно оплачивать принятую тепловую энергию (для нужд отопления и горячего водоснабжения). 28.12.2006 между ОАО «Алтайэнерго», ОАО «Кузбасэнерго» и ТСЖ «Западный» заключено трехстороннее соглашение о внесении изменений в договор № 3021-т от 01.04.2006, согласно которому «Алтайэнерго» передает, а Барнаульский филиал ОАО «Кузбасэнерго» принимает на себя в полном объеме права и обязанности «Алтайэнерго» перед «Абонентом» по вышеуказанному договору с 01.01.2007. 25.12.2012 между ОАО «Кузбасэнерго», ОАО «Барнаульская теплосетевая компания» и ТСЖ «Западный» заключено трехстороннее соглашение о внесении изменений в договор № 3021-т, согласно которому ОАО «Кузбасэнерго» передает, а ОАО «Барнаульская теплосетевая компания» принимает на себя в полном объеме права и обязанности «Энергоснабжающей организации» перед «Абонентом» по вышеуказанному договору с 01.01.2013.

05.11.2014 между ОАО «Барнаульская теплосетевая компания», ОАО «Барнаульская генерация» и ТСЖ «Западный» заключено трехстороннее соглашениео внесении изменений в договор № 3021-т, согласно которому ОАО «Барнаульская теплосетевая компания» передает, а ОАО «Барнаульская генерация» принимает на себя в полном объеме права и обязанности «Теплоснабжающей организации» перед «Абонентом» по вышеуказанному договору с 01.01.2015.

Таким образом, в соответствии с вышеуказанным договором ТСЖ «Западный» являлось абонентом получения коммунальных услуг и было обязано исполнять взятые на себя обязательства по этому договору, в частности, по оплате потребляемой энергии, по истечению каждого расчетного месяца, не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным, перечисляя денежные средства на расчетный счет АО «Барнаульская генерация» за услуги, полученные жителями обслуживаемых многоквартирных домов из средств, поступающих от жильцов этих домов в качестве платы за вышеуказанные услуги.

Согласно вышеуказанному договору АО «Барнаульская генерация» с ТСЖ «Западный», последнее являлось посредником между собственниками обслуживаемого дома по адресу: <...> и указанной организацией, поставляющей в этот дом коммунальные услуги.

В декабре 2015 года (точные дата и время следствием не установлены), у ФИО1, испытывающей материальные затруднения, находящейся в неустановленном следствием месте на территории г.Барнаула, являющейся председателем правления ТСЖ «Западный», осведомленной о работе в сфере жилищно-коммунального хозяйства и достоверно знающей обстоятельства договорных отношений между ТСЖ «Западный» и АО «Барнаульская генерация», а также порядок и особенности жилищного-коммунального законодательства, преследующей корыстную цель незаконного обогащения и наживы, воспользовавшись, что агент АО «Барнаульская генерация» - ООО «Сибирская теплосбытовая компания» (далее по тексту ООО «СТК») прекратило договор № 1428 от 08.04.2015, заключенный с ООО «Вычислительный Центр ЖКХ» (далее по тексту ООО «ВЦ ЖКХ»), по которому ООО «ВЦ ЖКХ» оказывало услуги, связанные с распоряжениями управляющих организаций по направлению оплат граждан за отопление и горячее водоснабжение напрямую в ООО «СТК» и с 01.01.2016 должен вступить в силу договор в новой редакции № 1467 между ООО «СТК» и ООО «ВЦ ЖКХ», позволяющий оказывать услуги, связанные с прямым направлением оплат граждан в ООО «СТК» в отношении только тех управляющих организаций, которые заключили трехстороннее соглашение с ООО «СТК» и ООО «ВЦ ЖКХ» о взаимодействии, возник преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих АО «Барнаульская генерация», путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения председателя правления ТСЖ «Западный», в особо крупном размере, неограниченный период времени.

Во исполнение своего преступного умысла ФИО1, зная порядок и особенности жилищного-коммунального законодательства, и обстоятельства договорных отношений между ТСЖ «Западный» и АО «Барнаульская генерация», а также о том, что с 01.01.2016 должен вступить в силу договор в новой редакции № 1467 о заключении трехстороннего соглашения ТСЖ с ООО «СТК» и ООО «ВЦ ЖКХ», 22.12.2015 (точное время следствием не установлено), находясь в помещении ТСЖ «Западный», расположенном но адресу: <...>, реализуя свой преступный умысел, умышленно, с целью изменения получателя денежных средств - АО «Барнаульская генерация», и их последующего хищения, подготовила письмо в ООО «ВЦ ЖКХ» № 98 от 22.12.2015, согласно которому просит ООО «ВЦ ЖКХ» с 01.01.2016 в реестрах оплат по услугам отопления, горячего водоснабжения, горячего водоснабжения ОДН получателем денежных средств указывать ТСЖ «Западный». Далее ФИО1 дала указания сотруднику ТСЖ ф отнести вышеуказанное письмо в ООО «ВЦ ЖКХ», ФИО2, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, 23.12.2015 выполнила указания последней и унесла письмо в ООО «ВЦ ЖКХ».

После этого ФИО2, в период с 22.12.2015 по 31.05.2018 (точные дата и время следствием не установлены), не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, доверяя последней, ежемесячно в электронном виде подготавливала и направляла в ООО «ВЦ ЖКХ» документы для оплаты коммунальных услуг - счет - квитанции, которые в последующем: на бумажном носителе забирала их в ООО «ВЦ ЖКХ». В вышеуказанных счет - квитанциях было указано, что платежи по услугам: «отопление, горячее водоснабжение, горячее водоснабжение ОДН», подлежат перечислению не в пользу АО «Барнаульская генерация», а на вышеуказанный расчетный счет ТСЖ «Западный».

Далее ФИО1, не желая останавливаться на достигнутом, уверенная, что в реестрах оплат по услугам «отопления, горячего водоснабжения, горячего водоснабжения ОДН» указывается расчетный счет ТСЖ «Западный», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «Барнаульская генерация», используя свое должностное положение - председателя правления ТСЖ, дала указания сотруднику ТСЖ ФИО2, разнести собственникам помещений ТСЖ «Западный» изготовленные документы - счет – квитанции, куда входила, в том числе оплата поставленных услуг ресурсоснабжающей организацией АО «Барнаульская генерация». Собственники помещений, получив вышеуказанный документ по оплате коммунальных услуг, доверяя ФИО1, как председателю правления ТСЖ и не подозревая о преступных намерений последней, в период времени с 22.12.2015 по 31.05.2018 оплатили на расчетный счет ТСЖ «Западный» коммунальные услуги согласно полученным счет - квитанциям, в том числе за «отопление, горячее водоснабжение, горячее водоснабжение ОДН» в общей сумме 10 254 605, 22 руб.

После чего, ФИО1, движимая стремлением незаконного обогащения, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «Барнаульская генерация» путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, и желая причинения ущерба АО «Барнаульская генерация» в виде неполучения ими денежных средств, необходимых для деятельности Общества в 2016-2018 году, не выполнив свои обязательства перед АО «Барнаульская генерация» - оплата за услуги, злоупотребляя доверием сотрудников данной ресурсоснабжающей организации, выполнившей условия договора №3021-т от 01.04.2006, действуя умышленно, незаконно, самовольно, без разрешения и уведомления АО «Барнаульская генерация», в нарушение п.п. 4,5,6 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ № 253 от 28.03.2012, ст.155 Жилищного кодекса РФ №188-ФЗ от 29.12.2004, согласно которым платежи подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающей организации не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей и вышеуказанным договором, и достоверно зная, что денежные средства от собственников помещений за оплату коммунальных услуг в период времени с 22.12.2015 по 31.05.2018 поступили на вышеуказанный расчетный счет ТСЖ «Западный», тем самым ФИО1 лишила АО «Барнаульская генерация» возможности пользоваться и распоряжаться денежными средствами, полученными от собственников помещений в качестве оплаты за поставленные АО «Барнаульская генерация» коммунальные ресурсы.

При этом ФИО1 было достоверно известно о необходимости исполнения вышеуказанных обязательств ТСЖ «Западный» в полном объеме перед АО «Барнаульская генерация», а также размерах денежных средств, поступающих от собственников обслуживаемого дома за коммунальные услуги.

В период времени с 22.12.2015 по 31.05.2018 на расчетный счет ТСЖ «Западный» ***, открытый в дополнительном офисе № 8644\0154 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <...>, от собственников помещений по услугам: «отопление, горячее водоснабжение, горячее водоснабжение ОДН» зачислены денежные средства в сумме 10 254 605, 22 руб., принадлежащие АО «Барнаульская генерация», из которых, с целью завуалирования своих преступных действий, ФИО1 перечислила денежные средства в сумме 664 193, 01 руб. на расчетный счет АО «Барнаульская генерация», денежные средства в сумме 4 462 932, 41 руб. взысканы судебными приставами в пользу АО «Барнаульская генерация», а остальные денежные средства в сумме 5 127 479, 80 руб. противоправно, безвозмездно изъяла и обратила в свою пользу, тем самым похитила.

Таким образом, согласно предъявленному обвинению, председатель правления ТСЖ «Западный» ФИО1, обладая организационно-распорядительными и административно- хозяйственными функциями, с использованием своего служебного положения, путем обмана и злоупотребления доверием, при вышеуказанных обстоятельствах, в период времени с 22.12.2015 по 31.05.2018 (точные дата и время в ходе следствия не установлены), похитила денежные средства в общей сумме 5 127 479, 80 руб., принадлежащие АО «Барнаульская генерация», причинив указанному Обществу материальный ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, 22.01.2013 на основании протокола № 1 общего собрания собственников помещений членов ТСЖ «Перспектива» создано ТСЖ, которое зарегистрировано в ИФНС России Октябрьскому району г.Барнаула. Юридический и фактический адрес ТСЖ «Перспектива» - <...> Октября, 2.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Перспектива» 24.01.2013 открыт расчетный счет *** в дополнительном офисе № 8644/0154 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <...>.

11.01.2013 решением общего собрания собственников помещений-членов «Перспектива» утвержден Устав, который является основным нормативным документом, в котором определены: порядок формирования, организация работы, предметы и цели деятельности, полномочия органов управления и должностных лиц, собственность, финансовые ресурсы, права и обязанности членов ТСЖ. Согласно п.12.3 Устава, должностным лицом ТСЖ «Перспектива» является управляющий.

На основании протокола № 2 от 11.01.2013 заседания правления ТСЖ «Перспектива», на должность управляющего назначена ФИО1, с которой в соответствии с действующим законодательством, каждые два года заключались трудовые договора, в том числе: 21.01.2015 трудовой договор № 2015\_ с ФИО1 (Работник), на основании которого последняя приступила к обязанностям управляющий с правом подписи финансовых документов. 21.01.2015 на основании приказа ФИО1 принята на работу управляющего ТСЖ «Перспектива» на срок с 21.01.2015 по 20.01.2017.

На основании протокола № 2 от 11.01.2013 ФИО1 наделена правом представлять ТСЖ «Перспектива» по доверенности и правом первой подписи. На основании доверенности от 15.01.2015, выданной председателем правления ТСЖ «Перспектива» ФИО3 ФИО1 наделена правом распоряжаться денежными средствами по счету ТСЖ «Перспектива» в полном объеме с правом первой подписи на платежных документах.

В соответствии с указанными трудовым договором, доверенностью от 15.01.2015 и Уставом ТСЖ, управляющая ФИО1 в силу возложенных на нее служебных обязанностей была наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ТСЖ, то есть являлась лицом, выполняющим управленческие функции в ТСЖ.

01.02.2013 между ОАО «Барнаульская теплосетевая компания» и ТСЖ «Перспектива» именуемым в дальнейшем «Абонент» заключен договор № 8802-т от 01.02.2013, на снабжение тепловой энергии в горячей воде, согласно которому теплоснабжающая организация обязуется подавать потребителю через присоединенную сеть тепловую энергию, а Покупатель обязуется своевременно оплачивать принятую тепловую энергию (для нужд отопления и горячего водоснабжения).

05.11.2014 между ОАО «Барнаульская теплосетевая компания», ОАО «Барнаульская генерация» (с 06.11.2015 АО «Барнаульская генерация») и ТСЖ «Перспектива» именуемым в дальнейшем «Абонент» заключено трехстороннее соглашение о внесении изменений в договор № 8802-т от 01.02.2013, согласно которому ОАО «Барнаульская теплосетевая компания» передает, а ОАО «Барнаульская генерация» принимает на себя в полном объеме права и обязанности «Теплоснабжающей организации» перед «Абонентом» по вышеуказанному договору с 01.01.2015.

В соответствии с вышеуказанным договором ТСЖ «Перспектива» являлось абонентом получения коммунальных услуг и было обязано исполнять взятые на себя обязательства по этому договору, в частности, по оплате потребляемой энергии, по истечении каждого расчетного месяца, не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным, перечисляя денежные средства на расчетный счет АО «Барнаульская генерация» за услуги, полученные жителями обслуживаемых многоквартирных домов из средств, поступающих от жильцов этих домов в качестве платы за вышеуказанные услуги.

Вместе с тем, согласно вышеуказанному договору АО «Барнаульская генерация» с ТСЖ «Перспектива», последнее являлось посредником между собственниками обслуживаемого дома по адресу: <...> Октября, 2 и указанной организацией, поставляющей в этот дом коммунальные услуги.

В декабре 2015 года (точные дата и время следствием не установлены), у ФИО1, испытывающей материальные затруднения, находящейся в неустановленном следствием месте на территории г.Барнаула, являющейся управляющим ТСЖ «Перспектива», преследующей корыстную цель незаконного обогащения и наживы, воспользовавшись, что агент АО «Барнаульская генерация» - ООО «Сибирская теплосбытовая компания» (далее по тексту ООО «СТК») прекратило договор №1428 от 08.04.2015, заключенный с ООО «Вычислительный Центр ЖКХ», по которому ООО «ВЦ ЖКХ» оказывало услуги, связанные с распоряжениями управляющих организаций по направлению оплат граждан за отопление и горячее водоснабжение напрямую в ООО «СТК» и с 01.01.2016 должен вступить в силу договор в новой редакции № 1467 между ООО «СТК» и ООО «ВЦ ЖКХ», позволяющий оказывать услуги, связанные с прямым направлением оплат граждан в ООО «СТК» в отношении только тех управляющих организаций, которые заключили трехстороннее соглашение с ООО «СТК» и ООО «ВЦ ЖКХ» о взаимодействии, возник преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих АО «Барнаульская генерация», путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, являющего ТСЖ «Перспектива», в особо крупном размере, неограниченный период времени.

Во исполнение своего преступного умысла ФИО1, в декабре 2015 года, точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, зная порядок и особенности жилищного-коммунального законодательства, и обстоятельства договорных отношений между ТСЖ «Перспектива» и АО «Барнаульская генерация», а также о том, что с 01.01.2016 должен вступить в силу договор в новой редакции № 1467 о заключении трехстороннего соглашения ТСЖ с ООО «СТК» и ООО «ВЦ ЖКХ», 22.12.2015, точные дата и время следствием не установлены, находясь в помещении ТСЖ «Перспектива», расположенном по адресу: <...> Октября, 2, реализуя свой преступный умысел, умышленно, с целью изменения получателя денежных средств - АО «Барнаульская генерация», и их последующего хищения, подготовила письмо в ООО «ВЦ ЖКХ» № 36 от 22.12.2015, согласно которому просит ООО «ВЦ ЖКХ» с 01.01.2016 в реестрах оплат по услугам отопления, горячего водоснабжения, горячего водоснабжения ОДН получателем денежных средств указывать ТСЖ «Перспектива». Далее ФИО1, имея авторитет над председателем правления ФИО3, передала последней вышеуказанное письмо для ООО «ВЦ ЖКХ». ФИО3, не догадывающаяся о преступных намерениях ФИО1, 25.12.2015 выполнила просьбу последней и унесла письмо в ООО «ВЦ ЖКХ».

После этого сотрудники ТСЖ «Перспектива» - председатель правления ФИО3 и бухгалтер м, в период с 22.12.2015 по 21.01.2017 (точные дата и время следствием не установлены), не осведомленные о иных намерениях ФИО1, доверяя последней, находясь на своем рабочем месте в помещении ТСЖ «Перспектива» по вышеуказанному адресу, ежемесячно в электронном виде подготавливали и направляли в ООО «ВЦ ЖКХ» документы для оплаты коммунальных услуг - счет - квитанции, которые в последующем на бумажном носителе забирала их в ООО «ВЦ ЖКХ». В вышеуказанных счет - квитанциях было указано, что платежи по услугам: «отопление, горячее водоснабжение, горячее водоснабжение ОДН», подлежат перечислению не в пользу АО «Барнаульская генерация», а на вышеуказанный расчетный счет ТСЖ «Перспектива».

Далее ФИО1, не желая останавливаться на достигнутом, уверенная, что в реестрах оплат по услугам «отопления, горячего водоснабжения, горячего водоснабжения ОДН» указывается расчетный счет ТСЖ «Перспектива», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «Барнаульская генерация», используя свое должностное положение - управляющего ТСЖ, дала указания сотрудникам ТСЖ ФИО3 и ФИО4, разнести собственникам помещений ТСЖ «Перспектива» изготовленные документы - счет - квитанции, куда входила, в том числе оплата поставленных услуг ресурсоснабжающей организацией АО «Барнаульская генерация». Собственники помещений, получив вышеуказанный документ по оплате коммунальных услуг, доверяя ФИО1, как управляющему ТСЖ и не подозревая о преступных намерений последней, в период времени с 22.12.2015 по 21.01.2017 оплатили на расчетный счет ТСЖ «Перспектива» коммунальные услуги согласно полученным счет - квитанциям, в том числе за «отопление, горячее водоснабжение, горячее водоснабжение ОДН» в общей сумме 3 810 953, 32 руб.

После чего, ФИО1, движимая стремлением незаконного обогащения, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «Барнаульская генерация» путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, и желая причинения ущерба АО «Барнаульская генерация» в виде неполучения ими денежных средств, необходимых для деятельности Общества в 2016-2017 году, не выполнив свои обязательства перед АО «Барнаульская генерация» - оплата за услуги, злоупотребляя доверием сотрудников данной ресурсоснабжающей организации, выполнившей условия договора № 8802-т от 01.02.2013, действуя умышленно, незаконно, самовольно, без разрешения и уведомления АО «Барнаульская генерация», в нарушение п.п. 4,5,6 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ № 253 от 28.03.2012, ст.155 Жилищного кодекса РФ №188-ФЗ от 29.12.2004, согласно которым платежи подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающей организации не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей и вышеуказанным договором, и достоверно зная, что денежные средства от собственников помещений за оплату коммунальных услуг в период времени с 22.12.2015 по 21.01.2017 (более точные дата и время следствием не установлены), поступили на вышеуказанный расчетный счет ТСЖ «Перспектива», тем самым ФИО1 лишила АО «Барнаульская генерация» возможности пользоваться и распоряжаться денежными средствами, полученными от собственников помещений в качестве оплаты за поставленные АО «Барнаульская генерация» коммунальные ресурсы.

При этом ФИО1 было достоверно известно о необходимости исполнения вышеуказанных обязательств ТСЖ «Перспектива» в полном объеме перед АО «Барнаульская генерация», а также размерах денежных средств, поступающих от собственников обслуживаемого дома за коммунальные услуги.

В период времени с 22.12.2015 по 21.01.2017 на расчетный счет ТСЖ «Перспектива» ***, открытый в дополнительном офисе № 8644\0154 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <...>, от собственников помещений по услугам: «отопление, горячее водоснабжение, горячее водоснабжение ОДН» зачислены денежные средства в сумме 3 810 953, 32 руб., принадлежащие АО «Барнаульская генерация», из которых, с целью завуалирования своих преступных действий, ФИО1 перечислила денежные средства в сумме 530 000 руб. на расчетный счет АО «Барнаульская генерация», а остальные денежные средства в сумме 3 280 953, 32 руб. противоправно, безвозмездно изъяла и обратила в свою пользу, тем самым похитила.

При этом, ФИО1 было достоверно известно о необходимости исполнения вышеуказанных обязательств ТСЖ «Перспектива» в полном объеме перед АО «Барнаульская генерация», а также размерах денежных средств, поступающих от собственников обслуживаемых домов за коммунальные услуги. Таким образом, должностное лицо - управляющий ТСЖ «Перспектива» ФИО1, обладая организационно-распорядительными и административно- хозяйственными функциями, с использованием своего служебного положения, путем обмана и злоупотребления доверием при вышеуказанных обстоятельствах, в период времени с 22.12.2015 по 21.01.2017 (точные дата и время в ходе следствия не установлены), похитила денежные средства в общей сумме 3 280 953, 32 руб., принадлежащие АО «Барнаульская генерация», причинив указанному Обществу материальный ущерб в особо крупном размере.

Действия ФИО1 органами предварительного расследования квалифицированы по обоим составам преступления (по каждому из них) по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В ходе судебного разбирательства по ходатайству стороны обвинения в связи с отсутствием по делу судебно-бухгалтерской экспертизы, постановлением Индустриального районного суда г.Барнаула от 04.08.2020 была назначена судебная бухгалтерская экспертиза.

Согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № 98-20-08-06 от 12.11.2020:

На счет ТСЖ «Западный» *** в период с 22.12.2015 по 31.05.2018 от собственников помещений по услугам: «отопление, горячее водоснабжение, горячее водоснабжение ОДН», согласно выписки по расчетному счету, поступили денежные средства в размере 13 932 055, 68 руб.

За период с 22.12.2015 по 31.05.2018 с расчетного счета ТСЖ «Западный» в адрес АО «Барнаульская генерация» перечислены денежные средства в размере 214 193, 01 руб. В адрес ООО «Сибирская теплосбытовая компания» перечислены денежные средства в размере 450 000,00 руб.

За тот же период с расчетного счета ТСЖ «Западный» в адрес АО «Барнаульская генерация» по исполнительным листам перечислены денежные средства в размере 1 976 774, 86 руб.

Кроме того, с расчетного счета ТСЖ «Западный» за период с 22.12.2015 по 31.05.2018 УФССП России по Алтайскому краю взысканы денежные средства в размере 2 168 471,06 руб. Однако, эксперту не представляется возможным установить в пользу какого юридического, либо физического лица взысканы данные денежные средства, т.к. в назначении платежа не указаны такие данные.

На счет ТСЖ «Перспектива» *** в период с 22.12.2015 по 21.01.2017 от собственников помещений по услугам: «отопление, горячее водоснабжение, горячее водоснабжение ОДН», согласно выписки по расчетному счету, поступили денежные средства в размере 5 653 953, 89 руб.

С расчетного счета ТСЖ «Перспектива» за период с 22.12.2015 по 21.01.2017 в адрес АО «Барнаульская генерация» перечисления денежных средств не установлено.

С расчетного счета ТСЖ «Перспектива» за указанный период в адрес ООО «Сибирская теплосбытовая компания» перечислены денежные средства в размере 530 000,00 руб.:

За период с 22.12.2015 по 21.01.2017 службой судебных приставов в пользу АО «Барнаульская генерация» с расчетного счета ТСЖ «Перспектива» денежные средства не взыскивались.

Таким образом, с учетом выводов вышеуказанной экспертизы, сумма ущерба по эпизоду ТСЖ «Западный» составляет 9 122 616, 75 руб., по эпизоду ТСЖ «Перспектива» сумма ущерба составляет 5 123 953, 89 руб.

В судебном заседании представителем потерпевшего АО «Барнаульская генерация» с заявлено ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору в порядке, предусмотренном ст.237 УПК РФ в связи с тем, что органом предварительного следствия не верно установлена сумма ущерба, причиненного преступлением по обоим эпизодам, что грубо нарушает права потерпевшего, предусмотренные ст.42 УПК РФ, а также права гражданского истца, предусмотренные ст.44 УПК РФ. Полагает, что указанные обстоятельства препятствуют дальнейшему рассмотрению дела судом и исключают возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного обвинительного заключения.

Защитник и подсудимая в судебном заседании возражали против заявленного представителем потерпевшего ходатайства.

Государственный обвинитель не возражала против возвращения дела прокурору в порядке ст.237 УПК РФ.

Заслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с пунктами 1, 6 части 1 ст.237 УПК РФ судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случае, если обвинительное заключение составлено с нарушением требований настоящего Кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения; фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий обвиняемого, как более тяжкого преступления, общественно опасного деяния либо в ходе судебного разбирательства установлены фактические обстоятельства, указывающие на наличие оснований для квалификации действий указанных лиц как более тяжкого преступления, общественно опасного деяния.

Согласно ст.220 УПК РФ в обвинительном заключении следователь, в числе прочего, указывает существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела; формулировку предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающих ответственность за данное преступление; данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением.

Однако следователем по данному уголовному делу выполнены указанные выше требования закона не в полной мере.

Из материалов уголовного дела, в том числе заключения судебной бухгалтерской экспертизы усматривается, что инкриминируемыми ФИО1 действиями потерпевшему АО «Барнаульская генерация» причинен материальный ущерб по эпизоду ТСЖ «Западный» в сумме 9 122 616, 75 руб., по эпизоду ТСЖ «Перспектива» в сумме 5 123 953, 89 руб.

Вместе с тем, в ходе предварительного следствия судебная бухгалтерская экспертиза не проводилась, при этом согласно тексту предъявленного обвинения сумма ущерба по эпизоду ТСЖ «Западный» составляет 5 127 479, 80 руб., по эпизоду ТСЖ «Перспектива» в сумме 3 280 953, 32 руб., то есть в значительно меньшем размере, чем установлено в ходе судебного разбирательства.

Таким образом, суд приходит к выводу, что установление в судебном заседании обстоятельств совершения ФИО1 инкриминируемых ей деяний, выходящих за пределы предъявленного ей обвинения, привело бы к ограничению права подсудимой возможности защищаться от конкретного обвинения а, следовательно, нарушило бы ее право на защиту.

Согласно ст.252 УПК РФ, определяющей пределы судебного разбирательства, судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

Следовательно, требование уголовно-процессуального закона об указании в обвинительном заключении существа обвинения, в том числе характера и размера вреда, причиненного потерпевшему преступлением, фактически оказалось невыполненным, а часть преступных действий, хоть и описаны в обвинительном заключении, но не вошли в объем предъявленного обвинения, что создает неопределенность в сформулированном органами предварительного следствия обвинении, в связи с чем, обвинительное заключение следует признать составленным с нарушениями требований УПК РФ, препятствующими постановлению приговора или вынесению иного решения, отвечающего принципу справедливости.

Поскольку, как следует из заключения судебной бухгалтерской экспертизы ущерб потерпевшему причинен в значительно большем размере по обоим эпизодам преступлений, что входит в предмет доказывания по данному уголовному делу, а суд в ходе судебного разбирательства в соответствии со ст.252 УПК РФ не вправе выйти за пределы предъявленного обвинения, самостоятельно дополнять предъявленное обвинение или существенно изменять обстоятельства в фабуле обвинения, а установление обстоятельств, указанных в ч.1 ст.220 УПК РФ, входящих в предмет доказывания в соответствии с п.п.1-4 ст.73 УПК РФ, обязательно при доказывании виновности привлеченного лица, в целях защиты гарантированных Конституцией Российской Федерации прав потерпевшего на доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба, суд полагает необходимым возвратить уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Учитывая личность подсудимой ФИО1, характер и обстоятельства совершения преступлений, в совершении которых она обвиняется, суд полагает, что оснований для отмены либо изменения избранной в отношении нее меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь п.п.1,6 ч.1 ст.237 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайство представителя потерпевшего АО «Барнаульская генерация» с удовлетворить.

Уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, возвратить прокурору Октябрьского района г.Барнаула Алтайского края для устранения препятствий рассмотрения его судом.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через Индустриальный районный суд г.Барнаула в течение 10 суток со дня его вынесения. Подсудимая вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии и обеспечении помощью адвоката при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий (подпись) Д.В. Маликов