Гражданский кодекс часть 1

Зайцевой Елены Михайловны, **.**.**** года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, замужней, несовершеннолетних детей не имеющей, работающей <данные изъяты> зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мера пресечения – подписка о невыезде),

Иоффе Юрия Ефимовича, **.**.**** года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, несовершеннолетних детей не имеющего, работающего <данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мера пресечения – подписка о невыезде),

У С Т А Н О В И Л:

Зайцева Е.М. и Иоффе Ю.Е., каждый, обвиняется в том, что совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно:

Не позднее 21.05.2011г. на территории г. Санкт-Петербурга Иоффе Ю.Е., являясь <данные изъяты> ИНН №***, (юридический и фактический адрес: <адрес>), назначенный на указанную должность протоколом общего собрания учредителей <данные изъяты> от **.**.****, осуществляя в соответствии с возложенными на него обязанностями организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в <данные изъяты>, являясь распорядителем денежных средств на расчетных счетах <данные изъяты> ИНН №***, получив достоверную информацию от подчиненного ему сотрудника ФИО4, не осведомленного о его (Иоффе Ю.Е.) преступном умысле, о существующей необходимости у <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> относящегося к предприятиям оборонно-промышленного комплекса РФ, в целях реализации государственного контракта №*** от **.**.**** заключенного с Государственной корпорацией по атомной энергии <данные изъяты> разработать и изготовить машину для диффузионной сварки компенсаторов неограниченной длины, при этом, имея реальную возможность напрямую заключить договор с <данные изъяты> и самостоятельно изготовить машину для диффузионной сварки компенсаторов неограниченной длины, преследуя личную корыстную заинтересованность, с целью хищения денежных средств ФГУП <данные изъяты> путем злоупотребления доверием, вступил в преступный сговор с ней (Зайцевой Е.М.), которой по их совместному преступному замыслу отвел роль по заключению от имени <данные изъяты> ИНН №*** (юридический адрес: <адрес>, фактический адрес: <адрес>) фиктивного договора с <данные изъяты> и в дальнейшем созданию видимости о якобы осуществляемых работах по изготовлению машины для диффузионной сварки компенсаторов неограниченной длины.

Зайцева Е.М., не позднее 21.05.2011 г. на территории г. Санкт-Петербурга, являясь генеральным директором <данные изъяты>» ИНН №***, назначенная на должность протоколом заседания совета директоров <данные изъяты> (в состав которого входил Иоффе Ю.Е.) от 18.04.2011г., являясь распорядителем денежных средств на расчетных счетах <данные изъяты>», в том числе на расчетном счете №***, открытом в АО Банк «ПСКБ», расположенном по адресу: <адрес>, с правом подписи на финансово-хозяйственных документах, таким образом, выполняя организационно-распорядительные и административно- хозяйственные функции в <данные изъяты> ИНН №***, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с генеральным директором <данные изъяты> ИНН №*** Иоффе Ю.Е., из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств <данные изъяты> путем злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, будучи заведомо осведомленной через Иоффе Ю.Е. о существующей необходимости у <данные изъяты> в целях реализации государственного контракта №*** от **.**.****, заключенного с Государственной корпорацией по атомной энергии <данные изъяты> разработать и изготовить машину для диффузионной сварки компенсаторов неограниченной длины, заключила от имени <данные изъяты> в своем лице, будучи заведомо осведомленная об отсутствии технической возможности изготовить машину для диффузионной сварки компенсаторов неограниченной длины силами <данные изъяты>» ИНН №***, фиктивный договор №*** от **.**.**** с <данные изъяты> подписанный заместителем генерального директора по производству — директором Опытного Завода <данные изъяты>ФИО9 действующим на основании доверенности генерального директора <данные изъяты> от **.**.****№***, на выполнение силами <данные изъяты> ИНН №*** работ по теме: «Разработка технической документации и изготовление машины для диффузионной сварки компенсаторов неограниченной длины» с разбивкой на три этапа работ:

первый этап (период выполнения с 25.05.2011г. по 01.06.2011г.) разработка технологии диффузионной сварки компенсаторов и разработка конструкторской документации на машину диффузионной сварки на сумму 1000000,00 рублей;

второй этап (период выполнения с 02.06.2011г. по 01.09.2011г.) изготовление машины диффузионной сварки с эксплуатационной документацией на сумму 3000000,00 рублей;

третий этап (период выполнения с 02.09.2011г. по 01.12.2011г.) наладка машины диффузионной сварки и предъявление изготовленной машины Заказчику (<данные изъяты> на сумму 800000,00 рублей, а всего на общую сумму 4 800 000,00 рублей и окончанием работ в срок до 01.12.2011г. При этом, она (Зайцева Е.М.) заведомо не имела намерений его исполнить, будучи осведомленной о невозможности <данные изъяты> выполнить обязательства по указанному договору, в связи с отсутствием производственных площадей, необходимого оборудования и квалифицированных работников.

Далее, 23.05.2011г. согласно разработанному соучастниками преступному плану, Зайцева Е.М., продолжая свои умышленные действия, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> путем злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору с Иоффе Ю.Е., используя свое служебное положение, выставила счет №*** на сумму 1 440 000,00 рублей на оплату сеансового платежа по договору №*** от **.**.****, на основании которого 2.06.2011г. по платежному поручению №*** от **.**.****. денежные средства в сумме 1 440 000,00 рублей были перечислены <данные изъяты> и поступили 02.06.2011г. на расчетный счет №***<данные изъяты> ИНН №***

Далее, Зайцева Е.М. 01.06.2011г., в продолжение умышленных действий, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>, с целью введения в заблуждение заместителя генерального директора по производству - директора Опытного Завода <данные изъяты>ФИО10 не осведомленного о преступных намерениях Зайцевой Е.М. и Иоффе Ю.Е., создала видимость добросовестности своих намерений по исполнению договора №*** от **.**.**** предоставив результаты первого этапа работ, которые в свою очередь, были выполнены силами и средствами <данные изъяты> ИНН №***, под непосредственным руководством генерального директора Иоффе Ю.Е., после чего подписала с ФИО11 акт №*** от **.**.**** о завершении первого этапа работ по разработке технологии диффузионной сварки компенсаторов и конструкторской документации на машину диффузионной сварки на сумму 1 000 000 рублей. В продолжение своих умышленных действий, она (Зайцева Е.М.) выставила <данные изъяты> счет №*** от **.**.**** на сумму 700 000 рублей, на основании которого указанные денежные средства были перечислены по платежному поручению №*** от **.**.****<данные изъяты> и **.**.**** поступили на расчетный счет №***<данные изъяты>

Далее, 01.09.2011г., в продолжение своих умышленных действий, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФГУП <данные изъяты>, Зайцева Е.М. будучи осведомленной от Иоффе Ю.Е. об имеющихся доверительных отношениях между сотрудником <данные изъяты>ФИО4 и ведущим инженером расчетно-конструкторского отдела Опытного Завода <данные изъяты>» ФИО6, использовала их, с целью введения ФИО12 в заблуждение об исполнении ею (Зайцевой Е.М.) обязательств по договору №*** от **.**.****. силами и средствами <данные изъяты> ИНН №***, после чего подписала с последним фиктивный акт №*** от **.**.****. о завершении второго этапа работ, согласно которому изготовление машины диффузионной сварки с эксплуатационной документацией на сумму 3 000 000 рублей якобы выполнено, и на основании, выставленного ею (Зайцевой Е.М.) счета №*** от **.**.**** на сумму 2 100 000 рублей, денежные средства в указанной сумме были перечислены по платежному поручению №*** от **.**.****<данные изъяты> и **.**.**** поступили на расчетный счет №***<данные изъяты> ИНН №***.

Далее, 01.12.2011г., Зайцева Е.М. в окончание своих умышленных действий, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> действуя группой лиц по предварительному сговору с Иоффе Ю.Е., так и не исполнив второй и третий этапы работ по договору №*** от **.**.****., используя свое служебное положение, посредством доверительных взаимоотношений ФИО4 и ФИО6, не осведомленных об их преступных целях, убедила ФИО13 тем самым, злоупотребив его доверием в том, что машина для диффузионной сварки компенсаторов неограниченной длины Зайцевой Е.М. будет изготовлена в ближайшее время, после чего ФИО14. **.**.**** находясь на территории <данные изъяты> по адресу: <адрес> подписал фиктивный акт №*** от **.**.****, согласно которому, третий этап работ якобы выполнен, то есть машина для диффузионной сварки компенсаторов неограниченной длины налажена и предъявлена Заказчику.

Таким образом, **.**.**** Зайцева Е.М. совместно с Иоффе Ю.Е., окончили совершение преступных действий, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> путем злоупотребления доверием, на общую сумму 3 240 000 рублей, которыми впоследствии они распорядились, согласно их преступному умыслу.

При этом, Зайцева Е.М., вступила в преступный предварительный сговор с Иоффе Ю.Е. и согласно разработанному ими плану, будучи заведомо осведомленной об отсутствии технической возможности изготовить машину для диффузионной сварки компенсаторов неограниченной длины силами <данные изъяты> ИНН №***, используя свое служебное положение, лично подписала договор №*** от **.**.****. на изготовление вышеуказанной машины; используя свое служебное положение в качестве директора, пользовалась реквизитами <данные изъяты> ИНН №*** и расчетным счетом этой организации, куда поступили денежные средства от <данные изъяты> по договору №*** от **.**.****.; с целью введения в заблуждения ФИО15. подписала акт №*** о выполненных работах <данные изъяты> по первому этапу, предоставив его результаты, в качестве доказательства добросовестности её (Зайцевой Е.М.) намерений по исполнению договора №*** от **.**.****.; подписала два фиктивных акта о якобы выполненных работах №*** от **.**.****, №*** от **.**.****; лично выставила к оплате счёт №*** от **.**.**** на сумму 1 440 000 рублей в качестве авансового платежа, счет №*** от **.**.**** на сумму 700 000 рублей за исполненные работы по первому этапу, а также счет №*** от **.**.**** на сумму 2 100 000 рублей за якобы выполненные работы по второму этапу - изготовление машины для диффузионной сварки компенсаторов неограниченной длины, которую в действительности не изготовила; впоследствии она (Зайцева Е.М.) совместно с Иоффе Ю.Е. распорядилась, согласно их преступному умыслу похищенными, путем злоупотребления доверием, денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты> на общую сумму 3 240 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

А Иоффе Ю.Е., согласно распределению ролей, являясь генеральным директором <данные изъяты> ИНН №*** используя свое служебное положение, воспользовался информацией от подчиненного ему ФИО4 о необходимости <данные изъяты> заключить договор на изготовление машины для диффузионной сварки компенсаторов неограниченной длины и имея реальную возможность самостоятельно изготовить и поставить машину для диффузионной сварки компенсаторов неограниченной длины силами и средствами <данные изъяты> ИНН №***, из корыстных побуждений, с целью уклонения от возможной уголовной ответственности, вступил в преступный предварительный сговор с ней (Зайцевой Е.М.), разработав план, согласно которому, именно ей (Зайцевой Е.М.) отводилась роль по заключению от имени <данные изъяты> фиктивного договора с <данные изъяты> и принятия на себя обязательств по его исполнению; он (Иоффе Ю.Е.), используя свое служебное положение, воспользовался давно сложившимися доверительными отношениями между подчиненным ему сотрудником <данные изъяты>ФИО4 и сотрудниками Опытного Завода <данные изъяты>ФИО6 и ФИО16 злоупотребив их доверием, не осведомляя о своих преступных намерениях, предоставил от имени <данные изъяты> результаты первого этапа работ, фактически выполненных силами и средствами <данные изъяты> ИНН №*** в доказательства добросовестности её (Зайцевой Е.М.) намерений перед ФИО17 по исполнению договора №*** от **.**.****.; обеспечивал посредством ФИО4 и ФИО6 перед подписанием Актов выполненных работ по второму и третьему этапам, создание видимости исполнения обязательств <данные изъяты> по договору №*** от **.**.****. перед ФИО18 в результате чего между Зайцевой Е.М. и ФИО7 были подписаны два фиктивных акта выполненных работ №*** от **.**.****. и №*** от **.**.****., согласно которым, обязательства <данные изъяты> в лице Зайцевой Е.М. по договору №*** от **.**.****. якобы были исполнены. По результатам осуществления комплекса преступных действий, Иоффе Ю.Е. совместно с Зайцевой Е.М. распорядился согласно их преступному умыслу похищенными путем злоупотребления доверием, денежными средствами, принадлежащими <данные изъяты> на общую сумму 3 240 000,00 руб., то есть в особо крупном размере.

Таким образом, Зайцева Е.М. совместно с Иоффе Ю.Е., действуя группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, путем и злоупотребления доверием, совершили хищение денежных средств в особо крупном размере, тинадлежащих <данные изъяты>, которыми впоследствии распорядились, согласно их преступного умысла, причинив своими действиями материальный ущерб <данные изъяты> на общую сумму 3 240 000 руб., то есть совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ. При этом, реальную возможность пользоваться и распоряжаться чужим имуществом по своему усмотрению, Зайцева Е.М. и Иоффе Ю.Е. получили **.**.****, с момента поступления последнего платежа от <данные изъяты> по договору №*** от **.**.**** на расчетный счет №***, принадлежащий <данные изъяты> ИНН №***, открытый в АО Банк «ПСКБ», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.42.

Органами предварительного следствия действия Зайцевой Е.М. и Иоффе Ю.В., каждого, квалифицированы по части 4 статьи 159 УК РФ.

Данное поступило уголовное дело в Дзержинский районный суд города Санкт-Петербурга 10 января 2018 года из Санкт-Петербургской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.

Однако, настоящее уголовное дело Санкт-Петербургским прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, по мнению суда, ошибочно направлено по подсудности, для рассмотрения по существу, в Дзержинский районный суд города Санкт-Петербурга.

Согласно ч.1 ст.34, п.1 ч.1 ст.227 УПК РФ, судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.

В ходе подготовки, принимая решение по данному поступившему уголовному делу в порядке ст.227 УПК РФ, суд полагает необходимым направить его в Кировский районный суд города Санкт-Петербурга, к подсудности которого оно относится.

В соответствии с ч.1 ст. 32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления. Согласно ч.2 ст.32 УПК РФ, если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п.5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от **.**.****№*** "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.

Таким образом место открытия расчетного счета потерпевшего или иного законного владельца, с которого были списаны денежные средства, по смыслу ч.2 ст.32 УПК РФ, является местом окончания совершения хищения безналичных денежных средств.

Согласно предъявленному Зайцевой Е.М. и Иоффе Ю.Е., каждому, обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, последнее списание денежных средств со счёта потерпевшего было по платежному поручению №*** от **.**.****.

Следовательно, в данном случае, мошенничество окончено в момент последнего списания денежных средств с расчётного счёта потерпевшего.

Согласно данному платёжному поручению денежные средства были списаны с расчетного счёта потерпевшего №***, открытого в филиале Кировский банка ВТБ в Санкт-Петербурге (т.3, л.д.183).

Согласно дополнительному соглашению от **.**.**** к договору банковского счёта в валюте Российской Федерации в иностранной валюте от **.**.****, расчётный счёт ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» №*** открыт в филиале Кировский банка ВТБ в Санкт-Петербурге по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит.А, пом.3Н. Соответственно именно по этому жаресу было окончено преступление, тнкриминированное Зайцевой Е.М. и Иоффе Ю.Е.

Данный адрес находится на территории, которая относится к юрисдикции Кировского районного суда г.Санкт-Петербурга.

При таких обстоятельствах настоящее уголовное дело по обвинению Зайцевой Е.М. и Иоффе Ю.Е., каждого, в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, подлежит направлению для рассмотрения по существу, по подсудности, в Кировский районный суд города Санкт-Петербурга.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 32, ч.1 ст.34, п.1 ч.1 ст.227 УПК РФ, суд,

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело в отношении Зайцевой Е.М. и Иоффе Ю.Е., каждого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, направить по подсудности, для рассмотрения по существу, в Кировский районный суд <адрес>.

Меру пресечения Зайцевой Е.М. и Иоффе Ю.Е., каждому, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья: В.В. Васюков