Гражданский кодекс часть 1

ФИО3 и ФИО4 обвиняются в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере. Преступление имело место при следующих обстоятельствах.

Согласно ст. 1.2 Закона РФ от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» (далее по тексту Закон) недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются государственной собственностью. Вопросы владения, пользования и распоряжения недрами находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

В соответствии с п.9 ст.4 Закона к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в сфере регулирования отношений недропользования на своих территориях относится, в том числе, и установление порядка пользования участками недр местного значения.

Согласно п.3 ч.1 ст.6 Закона недра предоставляются в пользование для разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств.

В соответствии со ст. 7 Закона с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых участок недр предоставляется пользователю в виде горного отвода - геометризованного блока недр.

Согласно ст. 9 Закона пользователями недр могут быть субъекты предпринимательской деятельности, в том числе юридические лица.

В соответствии со ст. 11 Закона предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии.

Лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий.

Лицензия удостоверяет право проведения работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых, использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 12 Закона лицензия на пользование недрами и ее неотъемлемые составные части должны содержать данные о целевом назначении работ, связанных с пользованием недрами.

Согласно ст. 22 Закона пользователь недр имеет право использовать предоставленный ему участок недр для любой формы предпринимательской или иной деятельности, соответствующей цели, обозначенной в лицензии, и самостоятельно выбирать формы этой деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

Согласно ст. 49 Гражданского Кодекса Российской Федерации, коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии).

Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии).

16.04.2012 решением № 1/2012 единственного учредителя ФИО4 учреждено общество с ограниченной ответственностью «ПромСтрой» (далее ООО «ПромСтрой»), обязанности директора ООО «ПромСтрой» с момента государственной регистрации возложены на ФИО4

26.04.2012 сведения об ООО «ПромСтрой» внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером <данные изъяты> и в этот же день «ПромСтрой» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по Тверской области по адресу <адрес>.

Согласно договора купли-продажи от 25.07.2012 доля в размере 100% в уставном капитале ООО «ПромСтрой» ФИО4 продана ФИО3

30.07.2012 решением № 3/2012 единственного участника ООО «ПромСтрой» ФИО3, ФИО4 освобожден от должности директора Общества с 30.07.2012, обязанности директора ООО «ПромСтрой» с 31.07.2012 возложены на ФИО5

30.10.2012 решением № 4/2012 единственного участника ООО «ПромСтрой» ФИО3, ФИО5 освобожден от должности директора Общества с 30.10.2012, обязанности директора с 31.10.2012 возложены на ФИО4

В соответствии с Уставом (в редакции от 16.04.2012) основными видами деятельности ООО «ПромСтрой», в числе других, являются: производство земляных работ, производство общестроительных работ, иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. Все виды деятельности, предусмотренные действующим законодательством как лицензионные, осуществляются на основании полученной лицензии. Единоличным исполнительным органом Общества является директор, который без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки и выполняет прочие исполнительные функции.

10.09.2012 решением № 1/2012 единственного учредителя ФИО4 учреждено общество с ограниченной ответственностью «ПрофСтрой» (далее ООО «ПрофСтрой»), обязанности директора ООО «ПрофСтрой» с момента государственной регистрации возложены на ФИО4

14.06.2013 сведения об ООО «ПрофСтрой» внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером №, и в этот же день «ПрофСтрой» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области по адресу <адрес>.

13.01.2014 решением № 1/2014 единственного учредителя ООО «ПрофСтрой» ФИО4 на должность директора Общества с 14.01.2014 назначен Свидетель №3

Приказом директора ООО «ПрофСтрой» Свидетель №3 от 01.04.2014, на должность заместителя директора Общества с 01.04.2014 с предоставлением права первой подписи назначен ФИО3

В соответствии с Уставом основными видами деятельности ООО «ПрофСтрой», в числе других, являются: оптовая торговля строительным материалом (песок, лесоматериалы, сантехнические материалы), иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. Все виды деятельности, предусмотренные действующим законодательством как лицензионные, осуществляются на основании полученной лицензии.

В 2015 году, но не позднее 14.07.2015, учредитель ООО «ПромСтрой» ФИО3 и директор ООО «ПромСтрой» ФИО4 узнали от своего знакомого Свидетель №2, являвшегося руководителем ООО «Неруд», о наличии на участке недр «Вески», расположенном вблизи д. Крючково Лихославльского района Тверской области, значительных запасов строительного песка.

У находившихся на территории г. Твери ФИО3 и ФИО4, будучи достоверно осведомленных о наличии значительных объемов строительного песка на участке недр «Вески» и возможности его использования при строительстве 4-го этапа скоростной платной автодороги М-11, проходящей по территории Лихославльского района Тверской области в непосредственной близости от участка недр «Вески», в связи с наличием у ООО «ПромСтрой» действующего договора поставки песка от 26.10.2015, заключенного с ООО «Транстроймеханизация», и договора поставки песка от 28.11.2015, заключенного с ООО «Спецтранспроект», заинтересованных в получении прибыли ООО «ПромСтрой», из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на осуществление на участке недр «Вески», расположенном вблизи д. Крючково Лихославльского района Тверской области, незаконной предпринимательской деятельности, связанной с незаконной добычей и продажей строительного песка в целях получения ООО «ПромСтрой» дохода в особо крупном размере при отсутствии предусмотренной законом лицензии, выдаваемой Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области, наличие которой является обязательным условиям ее осуществления.

При этом ФИО3 и ФИО4, осознавали и понимали, что получить от имени ООО «ПромСтрой» лицензию на добычу строительного песка в Министерстве природных ресурсов и экологии по Тверской области не смогут, так как будут признаны недобросовестными недропользователями в связи с аннулированием 09.06.2014 ранее полученной ООО «ПромСтрой» Лицензии № от 01.10.2013 на добычу песка на месторождении «Хотиловское», расположенного вблизи г. Бологое Тверской области.

Во исполнение преступного плана ФИО3 и ФИО4, решили с целью придания видимости законности добычи строительного песка на участке недр «Вески» и его дальнейшей реализации ООО «ПромСтрой» в ходе предпринимательской деятельности получить в Департаменте по недропользованию по Центральному федеральному округу (далее по тексту – Центрнедра), расположенном по адресу: <...>, лицензию на разведку и добычу песка кварцевого формовочного на указанном участке недр от имени ранее не имевшего лицензии на указанную деятельность ООО «ПрофСтрой», в которой являлись соответственно заместителем директора и учредителем. Для получении лицензии на добычу кварцевого формовочного песка решили воспользоваться помощью, документацией ООО «Неруд» и познаниями ее директора Свидетель №2 Фактически добычей кварцевого формовочного песка заниматься не собирались, так как их преступной целью являлась добыча строительного песка и его реализация для извлечения дохода в особо крупном размере ООО «ПромСтрой». С целью придания видимости законности деятельности ООО «ПромСтрой» решили заключить с ООО «ПрофСтрой» договор подряда на выполнение вскрышных и погрузочных работ, по условиям которого ООО «ПромСтрой» обязуется выполнить собственными силами и средствами с использованием своей специальной техники вскрышные и погрузочные работы на участке недр «Вески», и договор поставки, по условиям которого ООО «ПрофСтрой» обязуется поставлять строительный песок в адрес ООО «ПромСтрой». Строительный песок с целью получения прибыли решили реализовывать в адрес ООО «Транстроймеханизация» в рамках ранее заключенного ООО «ПромСтрой» договора поставки песка от 26.10.2015 и в адрес ООО «Спецтранспроект» в рамках ранее заключенного ООО «ПромСтрой» договора поставки песка от 28.11.2015.

Во исполнение указанного преступного плана ФИО3 и ФИО4 распределили преступные роли следующим образом:

ФИО3 необходимо от имени ООО «ПрофСтрой» подготовить заявку на получение лицензии на предоставление права пользования участком недр «Вески» и при содействии Свидетель №2, не осведомленного о преступных намерениях ФИО3 и ФИО4, подать ее и документы в Центрнедра. После получения ООО «ПрофСтрой» лицензии на разведку и добычу песка кварцевого формовочного на участке недр «Вески», с целью придания видимости законности деятельности ООО «ПромСтрой», воспользовавшись доверием директора ООО «ПрофСтрой» ФИО6, не осведомленного о преступных намерениях ФИО3 и ФИО4, подготовить и подписать у ФИО6 договор подряда на выполнение вскрышных и погрузочных работ, по условиям которого ООО «ПромСтрой» обязуется выполнить собственными силами и средствами с использованием своей специальной техники своим иждивением вскрышные и погрузочные работы на участке недр «Вески» и договор поставки, по условиям которого ООО «ПрофСтрой» обязуется поставлять строительный песок в адрес ООО «ПромСтрой». После чего, используя свои знакомства, подыскать работников, которые будут осуществлять ведение работ по добыче песка на участке недр «Вески» с использованием техники, предоставленной ООО «ПромСтрой», и иной привлеченной им техники и осуществлять непосредственное руководство над ними.

ФИО4 необходимо для придания видимости законности деятельности ООО «ПромСтрой» от имени указанного общества заключить с ООО «ПрофСтрой», в лице директора Свидетель №3, не осведомленного о преступных намерениях ФИО3 и ФИО4, договор подряда на выполнение вскрышных и погрузочных работ, по условиям которого ООО «ПромСтрой» обязуется выполнить собственными силами и средствами с использованием своей специальной техники вскрышные и погрузочные работы на участке недр «Вески», и договор поставки песка в адрес ООО «ПромСтрой», согласно которому ООО «ПрофСтрой» осуществляет поставку песка с участка недр «Вески», а ООО «ПромСтрой» обязуется обеспечить приемку и оплату. Далее приискать для осуществления добычи ООО «ПромСтрой» песка на участке недр «Вески» необходимую строительную технику, обеспечить ее доставку на месторождение, передать ФИО3 для организации работ по добыче песка и его транспортировки ООО «Транстроймеханизация» и ООО «Спецтранспроект». После чего ФИО4 необходимо с целью придания видимости законности деятельности ООО «ПромСтрой» предъявить им указанные договоры и лицензию, полученную ООО «ПрофСтрой», после чего указать заказчикам: ООО «Транстроймеханизация» и ООО «Спецтранспроект» местоположение участка недр «Вески», договорившись о предоставлении ими специализированного транспорта для вывоза строительного песка в соответствии с договором поставки песка от 26.10.2015, заключенного с ООО «Транстроймеханизация», и договором поставки песка от 28.11.2015, заключенного с ООО «Спецтранспроект».

В период с 14.07.2015 по 31.05.2016 ФИО3, действуя во исполнение совместного преступного плана, воспользовавшись доверием директора ООО «ПрофСтрой» ФИО6, при содействии Свидетель №2, не осведомленных о преступных намерениях ФИО3 и ФИО4, подготовил документы на получение в Центрнедра лицензии на разведку и добычу кварцевого формовочного песка на участке недр «Вески» от имени ООО «ПрофСтрой» и предоставил их.

По итогам рассмотрения заявки Центрнедра 31.05.2016 ООО «ПрофСтрой» выдана Лицензия № ТВЕ 00395 ТЭ на разведку и добычу кварцевых песков формовочных на участке недр «Вески» сроком до 01.06.2041.

Во исполнение единого преступного умысла, в связи с наличием у ООО «ПромСтрой» действующего договора поставки песка от 26.10.2015, заключенного с ООО «Транстроймеханизация», и договора поставки песка от 28.11.2015, заключенного с ООО «Спецтранспроект», для придания видимости законности деятельности ООО «ПромСтрой», не имевшей лицензии на добычу строительного песка на участке недр «Вески», ФИО4 и ФИО3 во исполнение преступного плана, действуя в интересах ООО «ПромСтрой», из корыстной заинтересованности, в целях незаконного обогащения, подготовили договор подряда от 01.06.2016 на выполнение вскрышных и погрузочных работ, согласно которому ООО «ПромСтрой» с использованием своей специальной техники выполняет своим иждивением (собственными силами и средствами) вскрышные и погрузочные работы на участке недр «Вески», который подписали у директора Свидетель №3, не осведомленного о преступных намерениях ФИО3 и ФИО4

Далее во исполнение своего преступного умысла, для придания видимости законности деятельности ООО «ПромСтрой», не имевшей лицензии на добычу строительного песка на участке недр «Вески», ФИО3 подготовил договор от 01.06.2016 поставки песка в адрес ООО «ПромСтрой», согласно которому ООО «ПрофСтрой» осуществляет поставку песка, а ООО «ПромСтрой» обеспечивает приемку и оплату, который заключили ООО «ПромСтрой», в лице директора ФИО4, и ООО «ПрофСтрой», в лице директора Свидетель №3, не осведомленного о преступных намерениях ФИО3 и ФИО4

Реализуя совместный преступный умысел, направленный не незаконную предпринимательскую деятельность в виде незаконной добычи песка строительного в отсутствии лицензии в целях получения ООО «ПромСтрой» дохода в особо крупном размере, в конце мая 2016 года, но не позднее 01.06.2016, ФИО4, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, приискал для осуществления добычи ООО «ПромСтрой» строительного песка на участке недр «Вески» необходимую строительную технику, а именно бульдозер «SHEHWA», экскаваторы марок: «САТ-324», «HYUNDAI 210LC-7», обеспечил их доставку на месторождение, и передал ФИО3 для организации работ по добыче песка и его транспортировки ООО «Транстроймеханизация» и ООО «Спецтранспроект».

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в конце мая 2016 года начале июня 2016 года, ФИО3, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, используя свои знакомства, обратился к ранее знакомым: ФИО7 и ФИО8 и предложил им работу в должности мастеров участка для организации работы по добыче строительного песка на участке «Вески», на что последние ответили согласием. После чего в начале июня 2016 года ФИО3 по ранее достигнутой договоренности встретился с ФИО7 и ФИО8 на участке недр «Вески», в ходе которой ФИО3 на местности показал границы земельного участка, на территории которого предполагается добыча песка строительного. Также в ходе встречи ФИО3 пояснил, что добыча строительного песка будет осуществляться с целью его реализации для строительства участка автодороги М-11, проходящего по территории Лихославльского района Тверской области, и в связи с тем, что заказчикам требуются большие объемы строительного песка добычу необходимо производить в ускоренном темпе. При этом с целью подтверждения законности своей деятельности по добыче песка строительного ФИО3 предъявил им в качестве разрешительной документации Лицензию № от 31.05.2016, выданную ООО «ПрофСтрой».

В этот же период времени для обеспечения бесперебойной добычи песка строительного на участке недр «Вески» ФИО3 приискал и обеспечил доставку на месторождение «Вески» специализированную строительную технику, а именно экскаваторы: «VOLVO EC210BLC», «KAMATSU РС300», «VOLVO EC210CNL», а также земснаряд для добычи песка на обводненном участке, проконтролировал его сборку и пуск в эксплуатацию. Кроме того, для ведения документации по объемам вывезенного песка подыскал диспетчеров, обеспечил им помещение для осуществления работы, а также разъяснил им организацию процесса, способы добычи песка на данном участке недр, механизм доставки песка потребителю, указал на местности границы участков, на которых планируется организация добычи песка строительного.

В свою очередь, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО4, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, в период времени с 01.06.2016 по 18.06.2016 указал заказчикам: ООО «Транстроймеханизация» и ООО «Спецтранспроект» местоположение участка недр «Вески», договорившись о предоставлении ими специализированного транспорта для вывоза строительного песка в соответствии с договором поставки песка от 26.10.2015, заключенного ООО «ПромСтрой» с ООО «Транстроймеханизация», и договора поставки песка от 28.11.2015, заключенного ООО «ПромСтрой» с ООО «Спецтранспроект».

В тот же период времени ФИО3, действуя во исполнение отведенной ему преступной роли, находясь на участке недр «Вески», используя строительную технику, предоставленную ФИО4, и подысканную им самим, организовал производство вскрышных работ и подготовку участков для добычи песка, указывая рабочим места складирования извлеченного грунта.

В период времени с 18.06.2016 по 14.07.2016, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконную предпринимательскую деятельность по добыче песка строительного в целях извлечения ООО «ПромСтрой» дохода в особо крупном размере, без лицензии, ФИО3 во исполнение отведенной ему преступной роли, лично находился на участке недр «Вески», организовывал и управлял деятельностью рабочих, направленной на добычу песка строительного, а именно контролировал его извлечение с помощью экскаваторов и земснаряда, при выборке слоя строительного песка и достижении слоя глины, с целью минимизации трудозатрат и ускорения добычи песка, указывал экскаваторщикам, в каком месте необходимо продолжить добычу песка строительного, минуя проблемные участки, осуществлял контроль за погрузкой добытого песка в транспорт для доставки потребителям, осуществлял непосредственный контроль за деятельностью диспетчеров, осуществлявших учет и загрузку прибывающих автотранспортных средств, задействованных на транспортировке незаконно добытого строительного песка потребителям, контролировал наличие достаточных объемов горюче-смазочных материалов, необходимых для осуществления бесперебойной работы техники на месторождении.

Таким образом, во исполнение совместного преступного умысла, в период времени с 01.06.2016 по 14.07.2016, ФИО3 и ФИО4, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения и получения дохода в особо крупном размере ООО «ПромСтрой», осознавая, что у последнего отсутствует необходимая лицензия на добычу строительного песка, в нарушение ст. ст. 11, 12, 22 Закона РФ «О недрах» и Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», организовали на земельном участке с кадастровым номером № а также на земельном участке с кадастровым номером №, относящимся к категории земель «для ведения сельского хозяйства» и с кадастровым номером №, относящимся к категории земель «земли лесного фонда», незаконную предпринимательскую деятельность по разработке и добыче из недр земли общераспространенного полезного ископаемого - песка строительного, который реализовали ООО «Транстроймеханизация» и ООО «Спецтранспроект» на объект строительства 4-го этапа СПАД М-11, на основании ранее заключенных договоров поставки от 28.11.2015 между ООО «Спецтранспроект» и ООО «ПромСтрой» и от 26.10.2015 между ООО «Транстроймеханизация» и ООО «ПромСтрой».

Всего за период времени с 01.06.2016 по 14.07.2016 ФИО3 и ФИО4, заинтересованные в получении прибыли ООО «ПромСтрой», действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, от имени ООО «ПромСтрой» незаконно, в отсутствие Лицензии на добычу строительного песка, поставили указанного общераспространенного полезного ископаемого из карьера «Вески», расположенного по адресу: Тверская область, Лихославльский район, вблизи дер. Крючково:

-в адрес ООО «Спецтранспроект» в количестве 57 958,60 куб.м., на сумму 13 678 229,60 рублей (с учетом стоимости 1 куб.м песка согласно Спецификации к договору поставки от 28.11.2015 в сумме 236 рублей);

-в адрес ООО «Транстроймеханизация» - 23 467,24 куб.м. на сумму 8 841 166,04 рублей (с учетом стоимости 1 куб.м песка согласно Спецификации к договору поставки от 26.10.2015 в сумме 371 рублей и 416 рублей).

Согласно заключению № 2 судебной экономической экспертизы от 29.05.2018 сумма дохода в виде денежных средств, перечисленных ООО «Спецтранспроект» на расчетные счета ООО «ПромСтрой» за поставку песка с участка недр «Вески» по договору поставки от 28.11.2015 за период с 01.06.2016 по 14.07.2016, составила 6 000 000,00 рублей; сумма дохода в виде денежных средств, перечисленных ООО «Транстроймеханизация» на расчетные счета ООО «ПромСтрой» за поставку песка с участка недр «Вески» по договору поставки от 26.10.2015 за период с 01.06.2016 по 14.07.2016, составила 6 718 223,50 рублей.

Таким образом, в период времени с 01.06.2016 по 14.07.2016 ФИО3 и ФИО4, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, во исполнение совместного преступного умысла, осуществили незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с незаконной добычей на участке недр «Вески», расположенном вблизи д. Крючково Лихославльского района Тверской области, строительного песка без лицензии в случаях, когда ее наличие обязательно, и его продажей. В результате совместных преступных действий ФИО3 и ФИО4 ООО «ПромСтрой» извлекло доход в общей сумме 12 718 223 рубля 50 копеек, который в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ признается особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимыми ФИО3 и ФИО4 заявлены ходатайства о прекращении уголовного дела по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку подсудимые обвиняются в совершении преступления средней тяжести, ранее не судимы, характеризуется положительно, приняли меры по устранению вреда.

Защитниками подсудимых ходатайства поддержаны, дополнительно заявлено, что ФИО3 и ФИО4 оказана добровольная благотворительная помощь ГКУЗ Тверской области специализированный дом ребенка «Теремок», иного вреда преступлением не причинено.

Подсудимым ФИО3 и ФИО4 были разъяснения положения ст. ст. 25.1, 446.3, 446.5 УПК РФ, ст. 76.2 УК РФ, они поддержали заявленные ходатайства и просили прекратить уголовное дело с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Заявили, что осознают характер и последствия прекращения уголовного дела с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, порядок уплаты и последствия уклонения от уплаты судебного штрафа ясны.

Представитель потерпевшего Министерства природных ресурсов в Тверской области в судебном заседании отсутствует, представил письменное заявление, в котором разрешение ходатайств оставил на усмотрение суда.

Государственный обвинитель Калько Е.Н. возражала относительно удовлетворения заявленных ходатайств.

Суд, выслушав участников судебного заседания, исследовав материалы дела, приходит к выводу о том, что оснований, препятствующих прекращению данного уголовного дела и назначению ФИО3 и ФИО4 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, не имеется.

В силу п. 4 ст. 254 УПК РФ в случаях, предусмотренных ст. 25.1 УПК РФ с учетом требований, установленных ст. 446.3 УПК РФ суд прекращает уголовное дело.

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ, суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Материалы уголовного дела в отношении ФИО3 и ФИО4 свидетельствуют о том, что обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ обоснованно, его подтверждают доказательства, собранные по уголовному делу, в том числе:

Рапорт об обнаружении признаков преступления № 199 от 02.09.2016, (том 1 л.д. 136-137)

Протокол выемки от 13.10.2016, согласно которому изъята проектная документация относительно участка недр Вески, копии лицензий на геологическое изучение кварцевых песков формовочных № и лицензии № на разведку и добычу кварцевых песков формовочных. (том 10 л.д. 3-7)

Протокол выемки от 19.07.2017, согласно которому изъяты документы, касающиеся хозяйственной деятельности ООО "ПрофСтрой" и ООО "ПромСтрой". (том 10 л.д. 24-28)

Протокол выемки от 03.11.2016, согласно которому изъяты документы относительно участка недр Вески, касающиеся получения Лицензий ООО «ПрофСтрой». (том 10 л.д. 41-44)

Протокол выемки от 03.11.2016, согласно которому изъяты протокол заседания комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых Департамента по недропользованию по Центральному федеральному округу по Тверской области № 774/т от 23.09.2016 (том 10 л.д. 55-58)

Протокол выемки от 17.06.2017, согласно которому изъяты товарно-транспортные накладные и товарные накладные на 670 листах. (том 10 л.д. 232-236)

Протокол выемки о 20.05.2019, согласно которому изъяты документы, касающихся внесения изменений и дополнений в лицензию №, выданную ООО «ПрофСтрой» 31.05.2016. (том 10 л.д. 304-308)

Протокол выемки от 20.05.2019, согласно которому изъяты лицензионное дело № в отношении ООО «ПрофСтрой», и лицензионное дело № в отношении ООО «ПрофСтрой». (том 10 л.д. 312-317)

Протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 14.07.2016, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный вблизи д. Вески Лихославльского района Тверской области с расположенным на нем песчаным карьером. (том 1 л.д. 143-162)

Протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 14.07.2016, согласно которому осмотрены помещения строительного городка ООО «Спецтранспроект», расположенного по адресу: Тверская область, Калининский район, дер. Букарево где изъяты путевые листы и транспортные накладные на 855 листах. (том 3 л.д. 47-50)

Протокол сбора образцов для сравнительного исследования от 25.07.2016, согласно которому на территории песчаного карьера, расположенного по адресу: д. Крючково Вескинского с/п Лихославльского района Тверской области собраны образцы песка для сравнительного исследования. (том 1 л.д. 214-216)

Протокол осмотра предметов от 22.09.2017 - копии лицензий на геологическое изучение кварцевых песков формовочных № и лицензии № на разведку и добычу кварцевых песков формовочных. (том 10 л.д. 8-10)

Протокол осмотра предметов от 20.07.2017, согласно которому осмотрены документы, касающихся хозяйственной деятельности ООО "ПрофСтрой". (том 10 л.д. 29-36)

Протокол осмотра предметов от 22.08.2017, согласно которому осмотрены документы относительно участка недр Вески, касающиеся получения Лицензий ООО «ПрофСтрой». (том 10 л.д. 45-50)

Протокол осмотра предметов от 22.08.2017, согласно которому осмотрены: Протокол заседания комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых Департамента по недропользованию по Центральному федеральному округу по Тверской области № 774/т от 23.09.2016. (том 10 л.д. 59-61)

Протокол осмотра предметов от 02.09.2017, согласно которому осмотрен компакт-диск, содержащий расширенную выписку о движении денежных средств по счету № ООО «ПромСтрой» (ИНН №) за период с 29.03.2016 по 10.05.2017, представленный ПАО «Сбербанк» 11.05.2017. (том 10 л.д. 200-206)

Протокол осмотра предметов от 18.06.2017, согласно которому осмотрены товарно-транспортные накладные и товарные накладные на 670 листах. (том 10 л.д. 237-250)

Протокол осмотра предметов от 19.06.2017, согласно которому осмотрены путевые листы и транспортные накладные на 855 листах. (том 10 л.д. 251-265)

Протокол осмотра предметов от 22.05.2019, согласно которому осмотрены документы, касающихся внесения изменений и дополнений в лицензию №, выданную ООО «ПрофСтрой» 31.05.2016, а также: лицензионное дело № в отношении ООО «ПрофСтрой», и лицензионное дело № в отношении ООО «ПрофСтрой». (том 10 л.д. 318-328)

Заключение землеустроительной экспертизы от 30.06.2017 (том 9 л.д. 7-46)

Заключение судебной экономической экспертизы от 29.05.2018. (том 9 л.д. 77-148)

Заключение оценочно-стоимостной судебной экспертизы от 28.05.2018. (том 9 л.д. 163-231)

Показания представителей Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области ФИО9 (том 11 л.д. 9-19), ФИО33 (том 11 л.д.28-31), показаниями свидетелей: ФИО10 (том 11 л.д.32-35), ФИО11, (том 11 л.д.36-40), ФИО12, (том 11 л.д.64-67), ФИО13, (том 11 л.д. 79-82), ФИО14, (том 11 л.д. 83-86), ФИО15 (том 11 л.д. 87-90), ФИО16 (том 11 л.д. 91-95), ФИО17, (том 11 л.д. 96-99), (том 11 л.д. 231-233), Свидетель №1 (том 11 л.д. 109-113), (том 11 л.д. 114-116), (том 11 л.д. 117-119), ФИО18, (том 11 л.д. 129-132), Свидетель №2, (том 11 л.д. 133-137), (том 11 л.д. 138-142), (том 11 л.д. 143-149), (том 11 л.д. 150-151), Свидетель №3, (том 11 л.д. 157-161), (том 11 л.д. 162-166), Сим С.Д., (том 12 л.д. 1-2), ФИО7, (том 12 л.д.82-87), (том 12 л.д.89-93), ФИО8 (том 12 л.д.3-8), Свидетель №4, (т. 12 л.д.10 -17), ФИО19 (том 12 л.д.58-62), ФИО20 (том 12 л.д.104-108), ФИО21 (том 12 л.д.170-174), (том 12 л.д.177-179), ФИО22 (том 12 л.д.185-189), ФИО23 (том 12 л.д.194-207), ФИО24 (том 12 л.д.208-213), ФИО25 (том 12 л.д.219-223), Свидетель №5, (том 12 л.д.224-227), ФИО26 (том 12 л.д.228-231), ФИО27 (том 12 л.д. 232-234), специалистов ФИО39 (том 11 л.д. 211-215), ФИО40 (том 11 л.д. 224-226), ФИО41, (том 12 л.д.55-57), ФИО42 (том 12 л.д.180-184), и другие доказательства по делу.

Условия прекращения уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа соблюдены, права ФИО3 и ФИО4 не нарушены.

В соответствии со ст. 446.3 УПК РФ, если в ходе судебного производства по уголовному делу будут установлены основания, предусмотренные ст. 25.1 УПК РФ, суд одновременно с прекращением уголовного дела или уголовного преследования разрешает вопрос о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В силу ст. 25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа допускается в любой момент производства по уголовному делу до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора.

В соответствии со ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

ФИО3 и ФИО4 впервые привлекаются к уголовной ответственности за совершение преступления средней тяжести, характеризуются положительно, ими в добровольном порядке оказана благотворительная помощь ГКУЗ Тверской области специализированный дом ребенка «Теремок» которая выразилась в приобретении необходимых материальных ценностей.

Согласно п.2 Обзора судебной практики освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (статья 76.2 УК РФ) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10 июля 2019 г.) способы возмещения ущерба и заглаживания вреда должны носить законный характер и не ущемлять права третьих лиц. При этом возможные способы возмещения ущерба и заглаживания причиненного преступлением вреда законом не ограничены.

Суд принимает во внимание, что доказательств незаконности выдачи ООО «ПрофСтрой» лицензии № от 31.05.2016 по делу не имеется, сама указанная лицензия не отозвана и не признана недействительной, на настоящее время является действующей.

Для уточнения выданной ООО «ПрофСтрой» лицензии № от 31.05.2016, Общество подало заявку в Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу о её изменении (дополнении), в части включения дополнительного полезного ископаемого - песок строительный.

21.12.2018 в Лицензию № от 31.05.2016 были внесены изменения, связанные с видом деятельности - условия лицензии были расширены и дополнены формулировкой: «Разведка и добыча кварцевых песков формовочных и строительных на участке Вески».

Суд приходит к выводу, что внеся изменения в Лицензию № от 31.05.2016 путем расширения видов деятельности, ФИО3 и ФИО4 фактически своими действиями способствовали устранению общественной опасности преступления, исключив утрату контроля со стороны государства за своей деятельностью и приняли необходимые меры по заглаживанию вреда, направленные на восстановление нарушенных в результате преступления законных интересов государства.

Кроме этого, несмотря на то, что преступление, инкриминируемое ФИО3 и ФИО4 имеет формальный состав, судом установлено, что подсудимыми предприняты конкретные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением, на восстановление нарушенных в результате преступления законных интересов общества и государства путем внесения изменений в лицензию, и оказания добровольной благотворительной помощи ГКУЗ Тверской области специализированный дом ребенка «Теремок», что по мнению суда свидетельствует о снижении степени общественной опасности инкриминируемого ФИО3 и ФИО4 преступления, нейтрализации его вредных последствий.

Оснований для прекращения уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемых ФИО3 и ФИО4 по иным основаниям суд не находит.

При таких обстоятельствах, суд считает возможным прекратить уголовное дело в отношении ФИО3 и ФИО4, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ и назначить им меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Определяя размер судебного штрафа и срок его уплаты, суд учитывает требования ст. 104.5 УК РФ, в том числе тяжесть совершенного преступления, имущественное положение обвиняемых и их семей, возможность получения обвиняемыми заработной платы или иного дохода, характеризующие данные.

Кроме того, суд также принимает во внимание положения ст. 6 УК РФ, которые устанавливают, что наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

ФИО1 и ФИО2 обвиняются в совершении преступления средней тяжести. При изучении их личностей установлено, что они положительно характеризуются, оба трудоустроены, имеют на иждивении малолетних детей, ранее не судимы.

Судьбу вещественных доказательств, следует определить в соответствии с требованиями ст. 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 25.1, 254, 446.3 УПК РФ, суд

постановил:

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО3 и ФИО4, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ в связи с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Назначить ФИО3 и ФИО4 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей каждому.

Установить ФИО3 и ФИО4 срок уплаты судебного штрафа в течение 90 (девяноста) дней со дня вступления постановления в законную силу.

Судебный штраф подлежит выплате в доход государства на следующие реквизиты: наименование получателя УФСБ России по Тверской области, 170026, <...> ИНН <***>, КПП 695201001, р/с <***>, в отделение Тверь г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000.

Разъяснить ФИО3 и ФИО4 что сведения об уплате судебного штрафа им необходимо предоставить судебному приставу-исполнителю в течение 10 (десяти) дней после истечения срока, установленного для оплаты судебного штрафа.

Разъяснить ФИО3 и ФИО4 что в соответствии со ст. 446.5 УПК РФ в случае неуплаты лицом судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном ч.ч.2, 3, 6, 7 ст. 399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке.

Меру пресечения ФИО3 и ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

1) Изъятые 13.10.2016 в ходе выемки в Департаменте по недропользованию по Центральному федеральному округу (Центрнедра) по адресу: <...>, документация:

- технический проект разработки месторождения кварцевых формовочных песков на участке недр «Вески» в Лихославльском районе Тверской области Экз. №1 в 2-х томах, с графическими приложениями на 17 листах и CD-R диком;

- технический проект разработки месторождения кварцевых формовочных песков на участке недр «Вески» в Лихославльском районе Тверской области Экз. №2 в 2-х томах, с графическими приложениями на 17 листах и CD-R диком;

- исходная проектная документация разработки и рекультивации месторождения кварцевых формовочных песков на участке недр «Вески» в Лихославльском районе Тверской области Экз. №2 в 2-х томах, с графическими приложениями на 17 листах и CD-R диком, протоколом № 4 заседания территориальной комиссии от 11.05.2016 экз. № 4 на 68 листах, свидетельством об установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых № TBE 16 HEM 00048 от 27.05.2016, на 1 листе, хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств УФСБ России по Тверской области, передать по принадлежности.

2) Изъятые 19.07.2017 в ходе выемки у представителя ООО "ПрофСтрой" и ООО "ПромСтрой" ФИО28 документы, касающиеся хозяйственной деятельности ООО "ПрофСтрой" и ООО "ПромСтрой":

- Папка-скоросшиватель из картона светлого цвета, имеющая в правом верхнем углу наклейку из бумаги белого цвета с надписью: «ООО «ПромСтрой» с документами.

- Папка из картона светлого цвета, на лицевой стороне имеющая надпись: "Участок недр Вески (оригиналы документов)" с документами.

- Документы в сшитом виде (Реализация 3 квартал 2016 года ООО "ПрофСтрой")

- Документы в сшитом виде (ООО "ПромСтрой" Поступление 3 квартал 2015 года), хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств УФСБ России по Тверской области, передать по принадлежности.

3) Изъятые 03.11.2016 в ходе выемки в ФГБУ «Российский федеральный геологический фонд», расположенной по адресу: <...>., документы относительно участка недр Вески, касающиеся получения Лицензий ООО «ПрофСтрой»:

- «Отчет о результатах поисково-оценочных работ по изучению кварцевых песков формовочных на участке недр Вески. (в Лихославльском районе Тверской области) Лицензия № от 09.11.2015 г. Договор №09-11/2015 от 9 ноября 2015 г.», состоящий из 5 сшитых брошюр (книг);

- Оптический диск с нанесенной на его лицевую сторону надписью: «523222 Вески доп материалы 19.05.16 Книга 4 с приложениями»;

- Оптический диск с нанесенной на его лицевую сторону надписью: «523222 Вески 2016 Подсчет запасов ТЭО врем конд Графика, текст прил»;

- Картонная папка №1 с надписями 523222 «Графические изображения»;

- Картонная папка №2 с надписями 523222 «Графические изображения», хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств УФСБ России по Тверской области, передать по принадлежности.

4) Изъятые 03.11.2016 в ходе выемки в ФГБУ «Российский федеральный геологический фонд», расположенной по адресу: <...>., документы: протокол заседания комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых Департамента по недропользованию по Центральному федеральному округу по Тверской области № 774/т от 23.09.2016 в 1 экземпляре, хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств УФСБ России по Тверской области, передать по принадлежности.

5) Компакт-диск, содержащий расширенную выписку о движении денежных средств по счету № ООО «ПромСтрой» (ИНН №) за период с 29.03.2016 по 10.05.2017, предоставленный ПАО «Сбербанк» 11.05.2017 по запросу от 18.04.2017 хранить при материалах уголовного дела.

6) Изъятые 14.07.2016 в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении строительного городка ООО «Спецтранспроект», расположенной по адресу: Тверская область, Калининский район, дер. Букарево путевые листы и транспортные накладные на 855 листах, хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств УФСБ России по Тверской области, передать по принадлежности.

7) Изъятые 17.06.2017 в ходе выемки в здании производственной базы ООО «Транстроймеханизация», расположенной по адресу: Тверская область, Калининский район, дер. Букарево товарно-транспортные накладные и товарные накладные на 670 листах, хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств УФСБ России по Тверской области, передать по принадлежности.

8) Изъятые 20.05.2019 в ходе выемки в Департаменте по недропользованию по Центральному федеральному округу (Центрнедра) по адресу: <...>, документы, касающихся внесения изменений и дополнений в лицензию №, выданную ООО «ПрофСтрой» 31.05.2016:

- полимерная папка-скоросшиватель черного цвета, содержащая документы по переписке между ООО «ПрофСтрой» и департаментом по недропользованию по ЦФО (Центрнедра).

- полимерная папка-скоросшиватель черного цвета, содержащая заявку от 23.10.2018 от ООО «ПрофСтрой» о внесении изменений и дополнений в Лицензию №, хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств УФСБ России по Тверской области, передать по принадлежности.

- Протокол № 43-л от 27.11.2018 заседания комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении права пользования участками недр, а также о досрочном прекращении права пользования недрами на территории Центрального федерального округа, отнесенным к полномочиям Департамента по недропользованию по Центральному федеральному округу,

- Приказ № 285 от 29.11.2018 Департамента по недропользованию по ЦФО Об оформлении лицензий, о внесении изменений и дополнений в лицензии на право пользования недрами,

- Копия сопроводительного письма № 04-04/2060 от 05.04.2019

- Протокол № 1354/т от 25.12.2018 Заседания комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых Департамента по недропользованию по ЦФО по Тверской области

- Копия доверенности от 03.04.2018 от ООО «ПрофСтрой» в отношении ФИО29 о представлении интересов, хранить в материалах уголовного дела в качестве листов дела.(том 10 л.д. 342-344, 329-341)

9) Изъятые 20.05.2019 в ходе выемки в ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Центральному федеральному округу», по адресу: <...>: лицензионное дело № в отношении ООО «ПрофСтрой», и лицензионное дело № в отношении ООО «ПрофСтрой», хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств УФСБ России по Тверской области, передать по принадлежности.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тверского областного суда через Лихославльский районный суд Тверской области в течение 10 суток со дня его вынесения.

Председательствующий С.А. Тарасов

1версия для печатиДело № 1-3/2021 (1-77/2020;) (Постановление)