Гражданский кодекс часть 1

Рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела 1-40/12 в отношении Большакова И.Б. , ХХ.ХХ.ХХХХ года рождения, уроженца Ленинграда, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, работающего заместителем генерального директора в ООО «ХХХ», зарегистрированного и проживающего по адресу: Санкт-Петербург, ХХХ, ул.ХХХ д.ХХ кв.ХХ, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.188 ч.4, 188 ч.4, 188 ч.4, 188 ч.4, 188 ч.4, 188 ч.1, 188 ч.1, 188 ч.1, 188 ч.1, 188 ч.1, 188 ч.1, 188 ч.1, 188 ч.1, 188 ч.1, 188 ч.1, 188 ч.1, 188 ч.1, 188 ч.1, 188 ч.1, 188 ч.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Большаков И.Б. обвиняется в совершении контрабанды, то есть перемещения в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, совершенного с обманным использованием документов, сопряженного с недостоверным декларированием, совершенного организованной группой, а именно в том, что он в неустановленное время, но не позднее ХХ.ХХ.ХХХХ, являясь заместителем генерального директора ООО «ХХХ», создал совместно с К.ым М.К. и возглавил устойчивую организованную группу лиц для совершения особо тяжких преступлений, в которую, помимо самого Большакова И.Б., вошли: инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 таможенного поста «ХХХ» ХХХ Таможни СЗТУ ФТС России К. М.К., инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля № ХХ таможенного поста «ХХХ» ХХХ таможни СЗТУ ФТС России Ч. О.В., а также, не позднее ХХ.ХХ.ХХХХ г., - З. Т.С. - генеральный директор ООО «ХХХ».

Также Большаков И.Б., разработал преступную схему перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров - рыбы мороженой различного наименования, состоящую из нескольких этапов, в которых были задействованы все участники организованной группы.

Так, З. Т.С., не располагавшая сведениями о планируемом контрабандном ввозе товара - «филе масляной рыбы (эсколар) и тушки масляной рыбы (эсколар)», не позднее ХХ.ХХ.ХХХХ г., находясь в ООО «ХХХ», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, литер «ХХ», офис ХХХ, по электронной почте, осуществила заказ товара - «филе масляной рыбы (эсколар) и тушки масляной рыбы (эсколар)» у компании «ХХХ» на основании заключенного контракта № ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ.

Затем, ХХ.ХХ.ХХХХг. в Морской порт Санкт-Петербурга, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, на теплоходе «ХХХ» по океанскому и фидерному коносаментам № ХХХ в контейнере № ХХХ прибыл товар - «филе масляной рыбы (эсколар) и тушки масляной рыбы (эсколар)», весом 23 205 кг., который ХХ.ХХ.ХХХХг., в период времени с 11 часов 20 минут до 13 часов 00 минут, прошел ветеринарный досмотр, и таможенное наблюдение, о чем был составлен акт таможенного наблюдения товаров и транспортных средств № ХХХ, который был доставлен сотрудниками ООО «ХХХ» в офис компании.

ХХ.ХХ.ХХХХг. в ХХХ контрольном ветеринарном пункте управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, корп. ХХ, был выдан ветеринарный сертификат ХХХ № ХХХ от ХХ.ХХ.ХХ товар - «мясо птицы н/к (окорока куриные) мороженное, боенское», следовавший в адрес ООО «ХХХ».

Далее, ХХ.ХХ.ХХХХг. Большаков И.Б., действуя во исполнение единого преступного умысла, договорился с К. М.К., о том, что ГТД на товар - филе масляной рыбы (эсколар) и тушки масляной рыбы (эсколар)», весом 23 205 кг., находящийся в контейнере ХХХ будет подаваться без оригинала ветеринарного сертификата, и в документах ГТД будет указан товар с другим наименованием с меньшей ценой, то есть о контрабандном перемещении данного груза организованной группой, заранее оговорив вознаграждение последнего в размере не менее 1500 рублей.

Для этого, согласно распределению ролей, Большаков И.Б., в период времени с 21 часа 00 минут ХХ.ХХ.ХХХХг. до 09 часов 00 минут ХХ.ХХ.ХХХХг., в помещении № ХХХ на 5 этаже бизнес-центра «ХХХ», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХХ, с помощью оргтехники и компьютерного оборудования изготовил поддельные документы.

Затем, Большаков И.Б. заверил изготовленный комплект документов к указанной ГТД печатью таможенного брокера ООО «ХХХ» № ХХ, а также подписью П. Ю.М., который был указан в качестве декларанта - представителя в графе № ХХ ГТД, расписавшись за него, без ведома самого П. Ю.М.

Далее, ХХ.ХХ.ХХХХг., не позднее 16 часов 31 минуты, Большаков И.Б. связался с инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля № ХХтаможенного поста «ХХХ» ХХХ Таможни К.М.К. посредством сотовой связи и сообщил ему, что ГТД с товаром, находящимся в контейнере ХХХ, будет подана ХХ.ХХ.ХХХХг. на таможенный пост «ХХХ» ХХХ таможни СЗТУ ФТС России С. Р.И., без предоставления оригинала ветеринарного сертификата на ввозимый товар.

ХХ.ХХ.ХХХХг., в 16 часов 31 минуту С. Р.И., являясь декларантом ООО «ХХХ», не располагая сведениями о контрабандном ввозе товара, находясь на таможенном посту «ХХХ» ХХХ таможни СЗТУ ФТС России, подал инспектору отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 таможенного поста «ХХХ» К. М.К. к оформлению комплект ГТД, согласно которой задекларирован товар - «рыба масляная, мороженная, б/г» без права реализации, весом 23205 кг., следовавший в адрес получателя ООО «ХХХ», без предоставления к данному комплекту ГТД оригинала ветеринарного сертификата, которой К. М.К. присвоил регистрационный №ХХХ.

В свою очередь, инспектор К. М.К., ХХ.ХХ.ХХХХг., около 20 часов 12 минут, находясь при исполнении своих должностных обязанностей и будучи достоверно осведомленным о том, что вышеуказанный товар не имеет необходимых разрешительных документов – ветеринарного сертификата для перемещения на территорию Российской Федерации и заявленный в указанной ГТД товар не соответствует товару находящемуся в контейнере ХХХ, выпустил в свободное обращение в соответствии с заявленным таможенным режимом ГТД №ХХХ и перемещаемый в данном контейнере товар - филе масляной рыбы – 12431, 11 кг. и тушки масляной рыбы – 10773, 7 кг., рыночной стоимостью не менее 1783 305 рублей 35 копеек, проставив на ГТД оттиск штампа «Выпуск разрешен № 407», оттиск личной номерной печати № 407, удостоверив их своей подписью, получив за это в последующем от Большакова И.Б. денежное вознаграждение в сумме не менее 1500 рублей, нарушив тем самым обязанности, предусмотренные законодательством для лиц, занимающих данную должность.

Таким образом, вышеуказанными умышленными действиями Большакова И.Б. и К.М.К. причинен ущерб государству от незаконного ввоза в контейнере ХХХ товара - «рыба масляная (эсколар), замороженная», весом 23204, 81 кг., из них филе – 12431, 11 кг., тушки – 10773, 7 кг.. рыночной стоимостью не менее 1783 305 рублей 35 копеек, превышающий крупный размер, в виде неуплаты таможенных платежей по товару - «рыба масляная (эсколар), мороженная филе» на сумму не менее 154339 рублей 88 копеек, а по товару - «рыба масляная (эсколар), мороженная, тушки», на сумму не менее 59 927 рублей 63 копейки,

То есть Большаков И.Б. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 188 ч. 4 УК РФ.

Также Большаков И.Б. обвиняется в совершении контрабанды, то есть перемещения в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, совершенного с обманным использованием документов, сопряженного с недостоверным декларированием , а именно в том, что он в неустановленное время, но не позднее ХХ.ХХ.ХХХХг., являясь заместителем генерального директора ООО «ХХХ», разработал преступную схему для самостоятельного перемещения через таможенную границу Российской Федерации товара – рыбы мороженой различного наименования с обманным использованием документов, сопряженного с недостоверным декларированием, состоящую из нескольких этапов, с участием различных лиц.

Так, З. Т.С., не располагая сведениями о планируемом Большаковым И.Б. контрабандном ввозе товара - «мороженое филе рыбы тилапии» весом 25 000 кг., находясь в ООО «ХХХ», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, литер «ХХ», офис ХХХ, по электронной почте, осуществила заказ товара - «мороженное филе рыбы тилапии» у компании «ХХХ», на основании заключенного контракта № ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ.

Затем, ХХ.ХХ.ХХХХг. в Морской порт Санкт-Петербурга, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, на теплоходе «ХХХ» по океанскому и фидерному коносаментам №№ ХХХ, ХХХ в контейнере ХХХ доставлен товар - «мороженое филе рыбы тилапии», весом 25 000 кг., следовавший в адрес ООО «ХХХ», который ХХ.ХХ.ХХХХг., в период времени с 10 часов 40 минут по 14 часов 30 минут, прошел ветеринарный досмотр и таможенное наблюдение, о чем был составлен акт таможенного наблюдения товаров и транспортных средств № ХХХ и выдан ветеринарный сертификат ХХХ № ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХна товар - «филе тилапии мороженное», которые были доставлены сотрудниками ООО «ХХХ» в офис компании.

При этом Большаков И.Б., не позднее ХХ.ХХ.ХХХХг., самостоятельно принял решение совершить контрабанду, путем перемещения в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товара - «мороженой филе рыбы тилапии», весом 25 000 кг., в контейнере OOLU ХХХ, с обманным использованием документов, сопряженное с недостоверным декларированием, и использованием имеющейся договоренности с сотрудниками ХХХ таможни СЗТУ ФТС России К.М.К. и Ч.О.В. о беспрепятственном оформлении и выпуске ГТД подаваемых ООО «ХХХ» за денежные вознаграждения.

Во исполнение своего преступного умысла, Большаков И.Б. в период времени с 21 часа 00 минут ХХ.ХХ.ХХХХг. по 09 часов 00 минут ХХ.ХХ.ХХХХг., находясь в помещении № ХХХ бизнес-центра «ХХХ» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, получив указанные акты и иные документы, с помощью оргтехники и компьютерного оборудования изготовил поддельные документы для комплекта ГТД.

Затем, ХХ.ХХ.ХХХХг., Большаков И.Б. самостоятельно заверил комплект документов к указанной ГТД печатью таможенного брокера ООО «ХХХ» № ХХ, а также подписью П. Ю.М., расписавшись за него, в том числе расписался в графе № 54 ГТД, а С. Р.И. расписался в описи документов к данной ГТД при ее подаче.

ХХ.ХХ.ХХХХг., в неустановленное время, Большаков И.Б. созвонился с инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля К.М.К. и договорился о беспрепятственном выпуске ГТД с товаром, находящимся в контейнере OOLU 6069932 за вознаграждение в сумме не менее 1500 рублей.

После этого, ХХ.ХХ.ХХХХг. в 19 часов 23 минуты инспектор К. М.К., находясь на рабочем месте, принял от декларанта ООО «ХХХ» С. Р.И., не располагающего сведениями о подделке Большаковым И.Б. документов, к оформлению комплект ГТД с задекларированным в ней товаром - «рыба тилапия с/м, б/г., тушки», весом 25 000 кг, следующим в контейнере OOLU ХХХ в адрес получателя - ООО «ХХХ», и присвоил данной ГТД регистрационный № ХХХ.

Затем, ХХ.ХХ.ХХХХ г. в 20 часов 49 минут, инспектор К. М.К. выпустил в свободное обращение в соответствии с заявленным таможенным режимом ГТД № ХХХ и фактически перемещаемый товар - «филе тилапии мороженное», весом 25 000 кг., рыночной стоимостью не менее 2111 250 рублей 00 копеек, проставив на ГТД оттиск штампа «Выпуск разрешен № ХХХ», оттиск личной номерной печати № ХХХ и удостоверив ГТД своей подписью, получив за это в последующем от Большакова И.Б. денежное вознаграждение в сумме не менее 1500 рублей.

Далее, товар - «мороженое филе рыбы тилапии», весом 25 000 кг., рыночной стоимостью не менее 2111250 рублей 00 копеек, находящийся в контейнере OOLU 6069932 по поддельным документам и ГТД № ХХХ, изготовленным Большаковым И.Б., был вывезен с территории Морского порта Санкт-Петербурга и в последующем реализован сотрудниками ООО «ХХХ» на территории Российской Федерации.

Таким образом, вышеуказанными умышленными действиями Большакова И.Б. причинен ущерб государству от незаконного ввоза в контейнере ХХХ товара - «мороженое филе рыбы тилапии» рыночной стоимостью не менее 2111250 рублей 00 копеек, превышающий крупный размер, в виде неуплаты таможенных платежей на сумму не менее 248 386 рублей 95 копеек.

То есть Большаков И.Б. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.188 ч.1 УК РФ.

Также Большаков И.Б. обвиняется в совершении контрабанды, то есть перемещения в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, совершенного с обманным использованием документов, сопряженного с недостоверным декларированием, а именно в том, что он, в неустановленное время, но не позднее ХХ.ХХ.ХХХХг., являясь заместителем генерального директора ООО «ХХХ», разработал преступную схему для самостоятельного перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров – рыбы мороженой различного наименования с обманным использованием документов, сопряженного с недостоверным декларированием, состоящую из нескольких этапов, с участием различных лиц.

Так, З. Т.С., не располагая сведениями о планируемом Большаковым И.Б. контрабандном ввозе товара - «филе рыбы пангасиус мороженное» весом 500000 кг., в зоне действия ХХХ таможни, в период времени с ХХ.ХХ.ХХХХг. по ХХ.ХХ.ХХХХг., находясь в ООО «ХХХ», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, литер «ХХ», офис ХХХ, по электронной почте, осуществила заказ товара - «филе рыбы пангасиус мороженное» весом 500000 кг., у компании «ХХХ» (UNITED KINGDOM), на основании ранее заключенного контракта № ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ.

Затем, ХХ.ХХ.ХХХХв Морской порт Санкт-Петербурга, на теплоходе «ХХХ» по коносаментам № ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ прибыли контейнера ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ с товаром «филе рыбы пангасиус мороженное», по коносаментам № ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, прибыли контейнера ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ с товаром «филе рыбы пангасиус мороженное», по коносаментам № ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, прибыли контейнера ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ с товаром «филе рыбы пангасиус мороженное», по коносаментам № ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, прибыли контейнера ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ с товаром «филе рыбы пангасиус мороженное».

ХХ.ХХ.ХХХХг. генеральным директором ООО «ХХХ» П.им Р.А., не располагавшим сведениями о планируемом Большаковым И.Б. контрабандном ввозе товара, было направлено письмо в Балтийский контрольный ветеринарный пункте управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, корп. ХХ, на выставление на ветеринарный досмотр контейнеров ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ с товаром - «замороженное филе пангасиуса» общим весом 500000 кг.

ХХ.ХХ.ХХХХг., в период времени с 10 часов 30 минут по 17 часов 00 минут, контейнера ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ прошли ветеринарный досмотр и таможенное наблюдение, о чем был составлен акт таможенного наблюдения товаров и транспортных средств № ХХХ; контейнера ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ прошли ветеринарный досмотр и таможенное наблюдение, о чем был составлен акт таможенного наблюдения товаров и транспортных средств № ХХХ; контейнера ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ прошли ветеринарный досмотр и таможенное наблюдение, о чем был составлен акт таможенного наблюдения товаров и транспортных средств № ХХХ; контейнера ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ прошли ветеринарный досмотр и таможенное наблюдение, о чем был составлен акт таможенного наблюдения товаров и транспортных средств № 10216110/150408/004074, который был доставлен сотрудниками ООО «ХХХ» в офис компании.

ХХ.ХХ.ХХХХг. в ХХХ контрольном ветеринарном пункте управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю были выданы ветеринарные сертификаты ХХХ № ХХХ, ХХХ № ХХХ, ХХХ № ХХХ, ХХХ № ХХХ, ХХХ № ХХХ на товар «филе рыбы с/м (пангасиуса)»; ветеринарные сертификаты ХХХ № ХХХ, ХХХ№ ХХХ, ХХХ№ ХХХ, ХХХ№ ХХХ, ХХХ№ ХХХна товар «филе рыбы с/м (пангасиус)»; ветеринарные сертификаты ХХХ№ ХХХ, ХХХ№ ХХХ, ХХХ№ ХХХ, ХХХ№ ХХХ, ХХХ№ ХХХна товар «филе рыбы с/м (пангасиуса)»; ветеринарные сертификаты ХХХ№ ХХХ, ХХХ№ ХХХ, ХХХ№ ХХХ, ХХХ№ ХХХ, ХХХ№ 0187ХХХ584 на товар «филе рыбы с/м (пангасиус)», следовавший в адрес ООО «ХХХ», которые были доставлены сотрудниками ООО «ХХХ» в офис компании.

Во исполнение своего преступного умысла, Большаков И.Б., получив указанные акты, ветеринарные сертификаты и иные документы, в период времени с 21 часа 00 минут ХХ.ХХ.ХХХХг. по 09 часов 00 минут ХХ.ХХ.ХХХХ г.Ю, в помещении № ХХХ, бизнес-центра «ХХХ», по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, с помощью оргтехники и компьютерного оборудования изготовил поддельные документы для комплекта ГТД.

В период с 11 часов 42 минут ХХ.ХХ.ХХХХг. по 14 часов 21 минуту ХХ.ХХ.ХХХХг., Большаков И.Б. связался с инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля № ХХ таможенного поста «ХХХ» ХХХ Таможни К. М.К. и договорился с ним, за вознаграждение в сумме не менее 6000 рублей, о беспрепятственном выпуске инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 таможенного поста «ХХХ» ХХХ таможни Ч. О.В. ГТД с товаром, находящимся в контейнерах ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ.

Затем, ХХ.ХХ.ХХХХг., П. Ю.М., не располагая сведениями о контрабандном перемещении товара - «филе рыбы пангасиус мороженное» весом 500000 кг., и о подделке Большаковым И.Б. документов входящих в комплект ГТД, заверил комплекты документов к указанным ГТД печатью таможенного брокера ООО «ХХХ» № ХХ, а также своей подписью, в том числе расписался в графах № ХХ ГТД.

После этого, ХХ.ХХ.ХХХХг., в 17 часов 59 минут инспектор Ч. О.В., находясь на рабочем месте, по договоренности с К.М.К., принял от П. Ю.М. к оформлению комплект ГТД с задекларированным в ней товаром - «рыба мороженная эсколар, потр. б/г. тушка» весом 125 000 кг., следующим в адрес получателя - ООО «ХХХ», после чего присвоил ГТД регистрационный №ХХХ.

ХХ.ХХ.ХХХХг., в 18 часов 02 минуты, инспектор Ч. О.В., по договоренности с К. М.К., принял от П. Ю.М. к оформлению комплект ГТД с задекларированным в ней товаром - «рыба мороженная тилапия, потр. б/г. тушка» весом 125 000 кг., следующим в адрес получателя - ООО «ХХХ», после чего присвоил ГТД регистрационный №ХХХ.

ХХ.ХХ.ХХХХг., в 18 часов 03 минуты, инспектор Ч. О.В., по договоренности с К. М.К., принял от П. Ю.М. к оформлению комплект ГТД с задекларированным в ней товаром - «рыба мороженная масляная, б/г., потрошеная» весом 125 000 кг., следующим в адрес получателя - ООО «ХХХ», после чего присвоил ГТД регистрационный №ХХХ.

ХХ.ХХ.ХХХХг. в 18 часов 03 минуты инспектор Ч. О.В., по договоренности с К. М.К., принял от П. Ю.М. к оформлению комплект ГТД с задекларированным в ней товаром - «рыба лемонема тушка б/г., потр. мороженная» весом 125 000 кг., следующим в адрес получателя - ООО «ХХХ», после чего присвоил ГТД регистрационный №ХХХ.

После этого, ХХ.ХХ.ХХХХг., в 20 часов 51 минуту, инспектор Ч. О.В., не располагая сведениями о контрабандном перемещении по указанным ГТД товара, ненадлежащим образом осуществил документальный контроль и выпустил в свободное обращение в соответствии с заявленным таможенным режимом ГТД № ХХХ, а также фактически перемещаемый товар - «филе рыбы пангасиус мороженное» весом 125 000 кг., рыночной стоимостью не менее 5832500 рублей 00 копеек, проставив на ГТД оттиск штампа «Выпуск разрешен № ХХХ», оттиск личной номерной печати № ХХХ и удостоверив ГТД своей подписью, за что К. М.К. и Ч. О.В. в последующем получили от Большакова И.Б. денежное вознаграждение в сумме не менее 1500 рублей.

При этом размер неуплаченных таможенных платежей по ГТД № ХХХ составил не менее 911 222 рублей 87 копеек.

ХХ.ХХ.ХХХХг., в 21 час 00 минут, инспектор Ч. О.В. формально осуществил документальный контроль и выпустил в свободное обращение, в соответствии с заявленным таможенным режимом, ГТД № ХХХ, а также фактически перемещаемый товар - «филе рыбы пангасиус мороженное» весом 125 000 кг., рыночной стоимостью не менее 5832500 рублей 00 копеек, проставив на ГТД оттиск штампа «Выпуск разрешен № ХХХ», оттиск личной номерной печати № 313 и удостоверив ГТД своей подписью, за что К. М.К. и Ч. О.В. в последующем получили от Большакова И.Б. денежное вознаграждение в сумме не менее 1500 рублей.

При этом, размер неуплаченных таможенных платежей по ГТД № ХХХ составил не менее 911 222 рублей 87 копеек.

После чего, ХХ.ХХ.ХХХХв 21 час. 01 мин., инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 таможенного поста «ХХХ» ХХХ таможни СЗТУ ФТС России Ч. О.В. находясь по вышеуказанному адресу, формально осуществил документальный контроль и выпустил в свободное обращение в соответствии с заявленным таможенным режимом ГТД № ХХХ, а также фактически перемещаемый товар - «филе рыбы пангасиус мороженное» весом 125 000 кг., рыночной стоимостью не менее 5832500 рублей 00 копеек, проставив на ГТД оттиск штампа «Выпуск разрешен № ХХХ», оттиск личной номерной печати № ХХХ и удостоверив ГТД своей подписью, за что К. М.К. и Ч. О.В. в последующем получили от Большакова И.Б. денежное вознаграждение в сумме не менее 1500 рублей.

При этом размер неуплаченных таможенных платежей по ГТД № ХХХ составил не менее 911 222 рублей 87 копеек.

После чего, ХХ.ХХ.ХХХХг., в 21 час 05 минут, инспектор Ч. О.В., находясь по вышеуказанному адресу, формально осуществил документальный контроль и выпустил в свободное обращение в соответствии с заявленным таможенным режимом ГТД № ХХХ, а также фактически перемещаемый товар - «филе рыбы пангасиус мороженное» весом 125 000 кг., рыночной стоимостью не менее 5832500 рублей 00 копеек, проставив на ГТД оттиск штампа «Выпуск разрешен № ХХХ», оттиск личной номерной печати № ХХХ и удостоверив ГТД своей подписью, за что К. М.К. и Ч. О.В. в последующем получили от Большакова И.Б. денежное вознаграждение в сумме не менее 1500 рублей.

При этом, размер неуплаченных таможенных платежей по ГТД № ХХХ составил не менее 911 222 рублей 87 копеек.

Таким образом, вышеуказанными умышленными действиями Большакова И.Б. причинен ущерб государству: от незаконного ввоза в контейнерах ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ товара - «филе рыбы пангасиус мороженное» весом 125000 кг., рыночной стоимостью не менее 5832500 рублей 00 копеек, превышающий крупный размер, в виде неуплаты таможенных платежей на сумму не менее 911 222 рублей 87 копеек; от незаконного ввоза в контейнерах ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ товара - «филе рыбы пангасиус мороженное» весом 125000 кг. рыночной стоимостью не менее 5832500 рублей 00 копеек, превышающий крупный размер, в виде неуплаты таможенных платежей на сумму не менее 911 222 рублей 87 копеек; от незаконного ввоза в контейнерах ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ товара - «филе рыбы пангасиус мороженное» весом 125000 кг. рыночной стоимостью не менее 5832500 рублей 00 копеек., превышающий крупный размер, в виде неуплаты таможенных платежей на сумму не менее 911 222 рублей 87 копееек; от незаконного ввоза в контейнерах ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ товара - «филе рыбы пангасиус мороженное» весом 125000 кг., рыночной стоимостью не менее 5832500 рублей 00 копеек, превышающий крупный размер, в виде неуплаты таможенных платежей на сумму не менее 911 222 рублей 87 копеек.

То есть Большаков И.Б. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.188 ч.1 УК РФ.

Также Большаков И.Б. обвиняется в совершении контрабанды, то есть перемещения в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, совершенного с обманным использованием документов, сопряженного с недостоверным декларированием , а именно в том, что он в неустановленное время, но не позднее ХХ.ХХ.ХХХХг., являясь заместителем генерального директора ООО «ХХХ», разработал преступную схему для самостоятельного перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров – рыбы мороженной различного наименования с обманным использованием документов, сопряженного с недостоверным декларированием, состоящую из нескольких этапов, с участием различных лиц.

Так, З. Т.С., не располагая сведениями о планируемом Большаковым И.Б. контрабандном ввозе товара - «филе пангасиуса мороженное», весом 125000 кг., в зоне действия ХХХ таможни, не позднее ХХ.ХХ.ХХХХ, находясь в ООО «ХХХ», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, литер «ХХ», офис ХХХ, в бизнес-центре «ХХХ», по электронной почте, осуществила заказ товара - «филе пангасиуса мороженное», весом 125000 кг. у компании «ХХХ» на основании заключенного контракта № ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ.

Затем, ХХ.ХХ.ХХХХг. в Морской порт Санкт-Петербурга, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, на теплоходе «ХХХ» по океанским и фидерным коносаментам №№ NBL 004234, NBL 004232, NBL 004230, NBL 004233, NBL 004235, НАМ 0819771, НАМ 0819753, НАМ 0819755, НАМ 0819772, НАМ 0819731 в контейнерах GESU 9240671, CRLU 1271862, CRLU 1262069, CRLU 1268051, CRLU 7214181 прибыл товар - «филе пангасиуса мороженное», весом 125 000 кг., следовавший в адрес ООО «ХХХ», который ХХ.ХХ.ХХХХг., в период времени с 10 часов 40 минут по 16 часов 30 минут прошел ветеринарный досмотр и таможенное наблюдение, о чем был составлен акт таможенного наблюдения товаров и транспортных средств № ХХХ и выданы ветеринарные сертификаты на товар - «филе пангасиуса мороженное»: 178 № 0188988, 178 № 0188987, 178 № 0188986, 178 № 0188983, 178 № 0188984 от 18.04.2008, которые были доставлены сотрудниками ООО «ХХХ» в офис компании.

Во исполнение своего преступного умысла, Большаков И.Б., в период времени с 21 часа 00 минут ХХ.ХХ.ХХХХг. по 11 часов 00 минут ХХ.ХХ.ХХХХг., находясь в помещении № ХХХ бизнес-центра «ХХХ», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, с помощью оргтехники и компьютерного оборудования изготовил поддельные документы для комплекта ГТД.

Затем, Большаков И.Б. самостоятельно заверил комплект документов к указанной ГТД печатью таможенного брокера ООО «ХХХ» № ХХ, а также подписью П. Ю.М., расписавшись за него, в том числе расписался в графе № 5ХХ4 ГТД, а С. Р.И. расписался в описи документов к данной ГТД при ее подаче.

ХХ.ХХ.ХХХХ г., в 11 часов 37 минут, Большаков И.Б. созвонился с инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 таможенного поста «ХХХ» ХХХ Таможни К. М.К. и договорился с ним, за вознаграждение в сумме не менее 1500 рублей, о беспрепятственном выпуске ГТД с товаром, находящимся в контейнерах GESU 9240671, CRLU 1271862, CRLU 1262069, CRLU 1268051, CRLU 7214181.

После этого, ХХ.ХХ.ХХХХ г., в 14 часов 38 минут, инспектор К. М.К., находясь на рабочем месте, принял от декларанта ООО «ХХХ» С.Р.И., не располагающего сведениями о подделке Большаковым И.Б. документов входящих в комплект документов к грузовой таможенной декларации, к оформлению комплект грузовой таможенной декларации с задекларированным в ней товаром - «рыба мороженная эсколар потр.. б/г, тушка», весом 125 000 кг., следующим в контейнерах GESU 9240671, CRLU 1271862, CRLU 1262069, CRLU 1268051, CRLU 7214181 в адрес получателя - ООО «ХХХ», после чего присвоил ГТД регистрационный № ХХХ.

Затем, 20.04.2008 г., в 16 часов 50 минут, инспектор К. М.К., не располагая сведениями о контрабандном перемещении по ГТД № ХХХ товара - «филе пангасиуса мороженное», весом 125 000 кг., находясь по вышеуказанному адресу, выпустил в свободное обращение, в соответствии с заявленным таможенным режимом, ГТД № ХХХ и фактически перемещаемый товар - «филе пангасиуса мороженное», весом 125 000 кг., рыночной стоимостью не менее 5832 500 рублей 00 копеек, проставив на ГТД оттиск штампа «Выпуск разрешен № ХХ», оттиск личной номерной печати № ХХ и удостоверив ГТД своей подписью, получив за это от Большакова И.Б. денежное вознаграждение в сумме не менее 1500 рублей.

Далее, товар - «филе пангасиуса мороженное», весом 125 000 кг., рыночной стоимостью не менее 5832 500 рублей 00 копеек, находящийся в контейнерах GESU 9240671, CRLU 1271862, CRLU 1262069, CRLU 1268051, CRLU 7214181 по поддельным документам и ГТД № 10216100/200408/0035613, изготовленным Большаковым И.Б., был вывезен с территории Морского порта Санкт-Петербурга и в последующем реализован сотрудниками ООО «ХХХ» на территории Российской Федерации.

Таким образом, вышеуказанными умышленными действиями Большакова И.Б., причинен ущерб государству от незаконного ввоза в контейнерах GESU 9240671, CRLU 1271862, CRLU 1262069, CRLU 1268051, CRLU 7214181 с товаром - «филе пангасиуса мороженное», весом 125 000 кг., рыночной стоимостью не менее 5832 500 рублей 00 копеек, превышающий крупный размер, в виде неуплаты таможенных платежей на сумму не менее 907 908 рублей 96 копеек,

То есть Большаков И.Б. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 188 ч. 1 УК РФ,

Также Большаков И.Б. обвиняется в совершении контрабанды, то есть перемещения в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, совершенного с обманным использованием документов, сопряженного с недостоверным декларированием , а именно в том, что он в неустановленное время, но не позднее ХХ.ХХ.ХХХХ г., являясь заместителем генерального директора ООО «ХХХ», разработал преступную схему для самостоятельного перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров – рыбы мороженной различного наименования с обманным использованием документов, сопряженного с недостоверным декларированием, состоящую из нескольких этапов, с участием различных лиц.

Так, З. Т.С., не располагая сведениями о планируемом Большаковым И.Б. контрабандном ввозе товара - «рыба мороженная тилапия (филе)», весом 75 000 кг., в зоне действия ХХХ таможни, не позднее ХХ.ХХ.ХХХХ г., находясь в ООО «ХХХ», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, литер «ХХ», офис ХХХ, в бизнес-центре «ХХХ», по электронной почте, осуществила заказ товара - «рыба мороженная тилапия (филе)», весом 75 000 кг., у компании «ХХХ» на основании заключенного контракта № ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ.

ХХ.ХХ.ХХХХ г. в Морской порт Санкт-Петербурга, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, на теплоходе «ХХХ» по океанским коносаментам №№ OOLU2006060500, OOLU2006047169, OOLU2006047060, и фидерным коносаментам № 2006060500, 2006047169, 2006047060 в контейнерах № OOLU6137852, OOLU6153072, OOLU6091751, доставлен товар - «рыба мороженная тилапия (филе)», весом нетто 75 000 кг., следовавший в адрес ООО «ХХХ», который 01.05.2008 г., в период времени с 11 часов 00 минут по 16 часов 30 минут, прошел ветеринарный досмотр и таможенное наблюдение, о чем был составлен акт таможенного наблюдения товаров и транспортных средств № ХХХи выданы ветеринарные сертификаты 178 № 0173428, 178 № 0173429, 178 № 0173431 от ХХ.ХХ.ХХХХ на товар - «филе тилапии мороженное», следовавший в адрес ООО «ХХХ», которые были доставлены сотрудниками ООО «ХХХ» в офис компании.

Во исполнение своего преступного умысла, Большаков И.Б. в период времени с ХХ часа 00 минут ХХ.ХХ.ХХХХ до 09 часов 00 минут ХХ.ХХ.ХХХХ г., находясь в помещении № ХХХ бизнес-центра «ХХХ», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, с помощью оргтехники и компьютерного оборудования изготовил поддельные документы для комплекта ГТД.

02.05.2008 г.. в неустановленное время, Большаков И.Б. связался с инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 таможенного поста «ХХХ» ХХХ Таможни К.ым М.К. и договорился с ним, за вознаграждение не менее 1500 рублей, о беспрепятственном выпуске ГТД с товаром, находящимся в контейнерах OOLU6137852, OOLU6153072, OOLU6091751.

После этого, ХХ.ХХ.ХХХХ г., в 14 часов 55 минут. инспектор К. М.К., находясь на рабочем месте, принял от декларанта ООО «ХХХ» С.а Р.И., не располагающего сведениями о подделке Большаковым И.Б. документов входящих в комплект документов к грузовой таможенной декларации, к оформлению комплект грузовой таможенной декларации с задекларированным в ней товаром - «рыба тилапия тушка, б/г, порт., мороженная», весом 75 000 кг, следующим в контейнерах OOLU6137852, OOLU6153072, OOLU6091751 в адрес получателя - ООО «ХХХ», после чего присвоил ГТД регистрационный № ХХХ.

Затем, ХХ.ХХ.ХХХХ г., в 17 часов 48 минут, инспектор К. М.К., не располагая сведениями о контрабандном перемещении по ГТД № ХХХ товара - «филе тилапии мороженное», весом 75 000 кг., находясь по вышеуказанному адресу, выпустил в свободное обращение в соответствии с заявленным таможенным режимом ГТД № ХХХ и фактически перемещаемый товар - «филе тилапии мороженное», весом 75 000 кг., рыночной стоимостью не менее 7281 000 рублей 00 копеек, проставив на ГТД оттиск штампа «Выпуск разрешен № ХХ», оттиск личной номерной печати № 407 и удостоверив ГТД своей подписью, получив за это от Большакова И.Б. денежное вознаграждение в сумме не менее 1500 рублей.

Далее, товар - «мороженное филе рыбы тилапии», весом 75 000 кг., рыночной стоимостью не менее 7281 000 рублей 00 копеек, находящийся в контейнерах OOLU6137852, OOLU6153072, OOLU6091751 по поддельным документам и ГТД № ХХХ, изготовленным Большаковым И.Б., был вывезен с территории Морского порта Санкт-Петербурга и в последующем реализован сотрудниками ООО «ХХХ» на территории Российской Федерации.

Таким образом, вышеуказанными умышленными действиями Большакова И.Б. причинен ущерб государству от незаконного ввоза в контейнерах OOLU6137852, OOLU6153072, OOLU6091751 товара - «мороженное филе рыбы тилапии» весом 75000 кг., рыночной стоимостью не менее 7281 000 рублей 00 копеек, превышающий крупный размер, в виде неуплаты таможенных платежей на сумму не менее 745 252 рублей 20 копеек,

То есть Большаков И.Б. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 188 ч. 1 УК РФ.

Также Большаков И.Б. обвиняется в совершении контрабанды, то есть перемещения в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, совершенного с обманным использованием документов, сопряженного с недостоверным декларированием , а именно в том, что он в неустановленное время, но не позднее 16.05.2008, являясь заместителем генерального директора ООО «ХХХ», разработал преступную схему для самостоятельного перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров – рыбы мороженной различного наименования с обманным использованием документов, сопряженного с недостоверным декларированием, состоящую из нескольких этапов, с участием различных лиц.

Так, З. Т.С., не располагая сведениями о планируемом Большаковым И.Б. контрабандном ввозе товара - «филе рыбы тилапии мороженное» весом 24000 кг., в зоне действия ХХХ таможни, не позднее ХХ.ХХ.ХХХХг., находясь в ООО «ХХХ», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, литер «ХХ», офис ХХХ, в бизнес-центре «ХХХ», по электронной почте, осуществила заказ товара - «филе рыбы тилапии мороженное» весом 49000 кг. у компании «ХХХ» на основании заключенного контракта № ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХг.

ХХ.ХХ.ХХХХг. в Морской порт Санкт-Петербурга, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, на теплоходе «РУТ» по океанским и фидерным коносаментам №№ OOLU2006251110; OOLU2006278570; 2006251110; 2006278570 в контейнерах №№ OOLU6108638, OOLU6126858, доставлен товар - «филе рыбы тилапии мороженное», весом 49 000 кг., следовавший в адрес ООО «ХХХ», который ХХ.ХХ.ХХХХ в период времени с 14 часов 40 минут до 15 часов 30 минут прошел ветеринарный досмотр и таможенное наблюдение, о чем был составлен акт таможенного наблюдения товаров и транспортных средств № ХХХ и выданы ветеринарные сертификаты 178 № 0153686 и 178 № 0153687 от 19.05.2008 на товар - «рыба с/м (филе тилапии)», которые были доставлены сотрудниками ООО «ХХХ» в офис компании.

Во исполнение своего преступного умысла направленного на совершение контрабанды, с обманным использованием документов, сопряженной с недостоверным декларированием, Большаков И.Б., в период времени с 21 часа 00 минут ХХ.ХХ.ХХХХг. до 09 часов 00 минут ХХ.ХХ.ХХХХг., находясь в помещении № ХХХ бизнес-центра «ХХХ», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, с помощью оргтехники и компьютерного оборудования изготовил поддельные документы для комплекта ГТД.

После этого, Большаков И.Б. самостоятельно заверил комплекты документов к двум ГТД печатью таможенного брокера ООО «ХХХ» № ХХ, а также подписью С.Р.И., расписавшись за него, в том числе расписался в графах № ХХ ГТД.

Затем, ХХ.ХХ.ХХХХг., около 19 часов 18 минут, Большаков И.Б. связался с инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 таможенного поста «ХХХ» ХХХ Таможни К.ым М.К. и договорился с ним, за вознаграждение в сумме не менее 3000 рублей, о беспрепятственном выпуске ГТД с товаром, находящимся в контейнерах OOLU6108638, OOLU6126858.

После этого, ХХ.ХХ.ХХХХг., в 19 часов 37 минут инспектор К. М.К., находясь на рабочем месте, принял от декларанта ООО «ХХХ» С.а Р.И., не располагающего сведениями о подделке Большаковым И.Б. документов входящих в комплект документов к грузовой таможенной декларации, к оформлению комплект грузовой таможенной декларации с задекларированным в ней товаром - «рыба тилапия с/м, б/г., тушки», весом 25 000 кг., следующим в контейнере OOLU6108638 в адрес получателя - ООО «ХХХ», после чего присвоил ГТД регистрационный № ХХХ. В 19 час. 41 мин. К. М.К. принял от декларанта ООО «ХХХ» С.а Р.И. к оформлению комплект грузовой таможенной декларации с задекларированным в ней товаром - «рыба мороженная тилапия, потрошеная, б/г, б/хв, тушка, весом 24 000 кг., следующим в контейнере № OOLU6126858 в адрес получателя - ООО «ХХХ», после чего присвоил ГТД регистрационный № ХХХ.

Затем, ХХХг., в 20 часов 47 минут, инспектор К. М.К., не располагая сведениями о контрабандном перемещении по ГТД № ХХХ товара - «филе тилапии мороженное», весом 25 000 кг., находясь по вышеуказанному адресу, выпустил в свободное обращение, в соответствии с заявленным таможенным режимом, ГТД № ХХХ и фактически перемещаемый товар - «филе тилапии мороженное», весом 25 000 кг., проставив на ГТД оттиск штампа «Выпуск разрешен № ХХХ», оттиск личной номерной печати № 407 и удостоверив ГТД своей подписью. ХХ.ХХ.ХХХХг., в 20 часов 48 минут, выпустил в свободное обращение, в соответствии с заявленным таможенным режимом, ГТД № ХХХ и фактически перемещаемый товар - «филе тилапии мороженное» весом 24000 кг., а всего товара «филе тилапии мороженное» общим весом 49000 кг., общей рыночной стоимостью не менее 4958 800 рублей 00 копеек, получив за это в последующем от Большакова И.Б. денежное вознаграждение в сумме не менее 3000 рублей.

Таким образом, вышеуказанными умышленными действиями Большакова И.Б. причинен ущерб государству от незаконного ввоза в контейнерах №№ OOLU6108638, OOLU6126858 товара - «филе тилапии мороженное» рыночной стоимостью не менее 4958 800 рублей 00 копеек, превышающий крупный размер, в виде неуплаты таможенных платежей на сумму не менее 480 596 рублей 26 копеек,

То есть Большаков И.Б. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 188 ч. 1 УК РФ,

Также Большаков И.Б. обвиняется в совершении контрабанды, то есть перемещения в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, совершенного с обманным использованием документов, сопряженного с недостоверным декларированием , а именно в том, что он в неустановленное время, но не позднее ХХ.ХХ.ХХХХг., являясь заместителем генерального директора ООО «ХХХ», разработал преступную схему для самостоятельного перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров – рыбы мороженной различного наименования с обманным использованием документов, сопряженного с недостоверным декларированием, состоящую из нескольких этапов, с участием различных лиц.

Так, З. Т.С., не располагая сведениями о планируемом Большаковым И.Б. контрабандном ввозе товара - «филе тилапии мороженное», весом 24000 кг., в зоне действия ХХХ таможни, не позднее ХХ.ХХ.ХХХХг., находясь в ООО «ХХХ», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, литер «ХХ», офис ХХХ, в бизнес-центре «ХХХ», по электронной почте, осуществила заказ товара - «мороженное филе рыбы тилапии», весом 24000 кг., у компании «ХХХ» на основании заключенного контракта № ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХг.

ХХ.ХХ.ХХХХг. в Морской порт Санкт-Петербурга, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. 10, на теплоходе «ХХХ» по океанскому и фидерному коносаментам № OOLU2006279899, № 2006279899 в контейнере № OOLU 6079057 в адрес ООО «ХХХ» доставлен товар - «свежемороженное филе рыбы тилапии», весом нетто 24 000 кг., следовавший в адрес ООО «ХХХ», который ХХ.ХХ.ХХХХ г., в период времени с 14 часов 40 минут по 16 часов 30 минут, прошел ветеринарный досмотр и таможенное наблюдение, о чем был составлен акт таможенного наблюдения товаров и транспортных средств № ХХХ и выдан ветеринарный сертификат 178 № 0158782 от ХХ.ХХ.ХХХХ г., на товар «филе тилапии мороженное», которые были доставлены сотрудниками ООО «ХХХ» в офис компании.

Во исполнение своего преступного умысла, Большаков И.Б. ХХ.ХХ.ХХХХ г., в период времени с 17 часов 30 минут по 18 часов 30 минут, находясь в помещении № 545 бизнес-центра «ХХХ», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. 35, с помощью оргтехники и компьютерного оборудования изготовил поддельные документы для комплекта ГТД.

Затем Большаков И.Б. самостоятельно заверил комплект документов к указанной ГТД печатью таможенного брокера ООО «ХХХ» № ХХ, а также подписью С.Р.И., в том числе расписался в графе № ХХ ГТД.

ХХ.ХХ.ХХХХ г., в неустановленное время, Большаков И.Б. созвонился инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 таможенного поста «ХХХ» ХХХ Таможни К.М.К. и договорился с ним, за вознаграждение в сумме не менее 1500 рублей, о беспрепятственном выпуске ГТД с товаром, находящимся в контейнере № OOLU 6079057.

После этого, ХХ.ХХ.ХХХХ г., в 19 часов 26 минут инспектор К. М.К., находясь на рабочем месте, принял от декларанта ООО «ХХХ» С.а Р.И., не располагающего сведениями о подделке Большаковым И.Б. документов входящих в комплект документов к грузовой таможенной декларации, к оформлению комплект грузовой таможенной декларации с задекларированным в ней товаром - «рыба мороженная тилапия, потр., б/г, тушка», весом 24 000 кг, следующим в контейнере OOLU 6079057 в адрес получателя - ООО «ХХХ», после чего присвоил ГТД регистрационный № ХХХ.

Затем, ХХ.ХХ.ХХХХ г.. в 20 часов 52 минуты, инспектор К. М.К., не располагая сведениями о контрабандном перемещении по ГТД № ХХХ товара - «филе тилапии мороженное», весом 24 000 кг., находясь по вышеуказанному адресу, выпустил в свободное обращение, в соответствии с заявленным таможенным режимом, ГТД № ХХХ и фактически перемещаемый товар - «филе тилапии мороженное», весом 24 000 кг., рыночной стоимостью не менее 2428800 рублей 00 копеек, проставив на ГТД оттиск штампа «Выпуск разрешен № ХХХ», оттиск личной номерной печати № ХХХ и удостоверив ГТД своей подписью, получив за это в последующем от Большакова И.Б. денежное вознаграждение в сумме не менее 1500 рублей.

Далее, товар - «филе тилапии мороженное», весом 24 000 кг., рыночной стоимостью не менее 2428800 рублей 00 копеек, находящийся в контейнере OOLU 6079057 по поддельным документам и ГТД № ХХХ, изготовленным Большаковым И.Б., был вывезен с территории Морского порта Санкт-Петербурга и в последующем реализован сотрудниками ООО «ХХХ» на территории Российской Федерации,

Таким образом, вышеуказанными умышленными действими Большакова И.Б., причинен ущерб государству от незаконного ввоза в контейнере OOLU 6079057 товара - «филе тилапии мороженное», весом 24 000 кг., рыночной стоимостью не менее 2428800 рублей 00 копеек, превышающий крупный размер, в виде неуплаты таможенных платежей на сумму не менее 238 768 рублей 99 копеек,

То есть Большаков И.Б. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 188 ч. 1 УК РФ.

Также Большаков И.Б. обвиняется в совершении контрабанды, то есть перемещения в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, совершенного с обманным использованием документов, сопряженного с недостоверным декларированием , а именно в том, что он в неустановленное время, но не позднее ХХ.ХХ.20ХХ г., являясь заместителем генерального директора ООО «ХХХ», разработал преступную схему для самостоятельного перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров – рыбы мороженной различного наименования с обманным использованием документов, сопряженного с недостоверным декларированием, состоящую из нескольких этапов, с участием различных лиц.

Так, З. Т.С., не располагая сведениями о планируемом Большаковым И.Б. контрабандном ввозе товара - «свежемороженное филе рыбы минтая» весом 104000 кг., в зоне действия ХХХ таможни, не позднее ХХ.ХХ.ХХХХг., находясь в ООО «ХХХ», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, литер «ХХ», офис ХХ, в бизнес-центре «ХХХ», по электронной почте, осуществила заказ товара - «свежемороженное филе рыбы минтая» весом 104000 кг., у компании «ХХХ» (UNITED KINGDOM), на основании ранее заключенного контракта № ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.

ХХ.ХХ.ХХХХг. в ХХХ контрольном ветеринарном пункте управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, корп. ХХ, выданы ветеринарные сертификаты 178 № 0178388, 178 № 0178390, 178 № 0178391, 178 № 0178392 от ХХ.ХХ.ХХХХ, на другой товар - «филе пангасиуса замороженное», следовавший в адрес ООО «ХХХ», которые были доставлены сотрудниками ООО «ХХХ» в офис компании.

ХХ.ХХ.20ХХ г. в Морской порт Санкт-Петербурга, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, на теплоходе «ХХХ» по коносаментам № F144800013792, F144800013784, F144800013814, F144800013806 в контейнерах EISU5624329, E1SU5633589, EMCU5161875, ЕМСU5201330 доставлен товар - «свежемороженное филе рыбы минтая» весом 104000 кг., который 28.05.2008 г., в период времени с 10 часов 30 минут по 12 часов 00 минут, прошел ветеринарный досмотр и таможенное наблюдение, о чем был оформлен акт таможенного наблюдения товаров и транспортных средств № 10216110/280508/006206, который был доставлен сотрудниками ООО «ХХХ» в офис компании.

Во исполнение своего преступного умысла, Большаков И.Б., в период времени с 21 часа 00 минут ХХ.ХХ.ХХХХ г. по 09 часов 00 минут ХХ.ХХ.ХХХХг., находясь в помещении № ХХХ бизнес-центра «ХХХ», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, с помощью оргтехники и компьютерного оборудования изготовил поддельные документы для комплекта ГТД.

Затем, Большаков И.Б. самостоятельно заверил комплект документов к указанной ГТД печатью таможенного брокера ООО «ХХХ» № ХХ, а также подписью С.Р.И. расписавшись за него, в том числе расписался в графе № 54 ГТД.

В период с 00 часов 04 минут ХХ.ХХ.ХХХХг. по 16 часов 50 минут ХХ.ХХ.ХХХХг., Большаков И.Б. созвонился с инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 таможенного поста «ХХХ» ХХХ Таможни К.М.К. и договорился с ним, за вознаграждение в сумме не менее 1500 рублей, о беспрепятственном выпуске инспектором Ч. О.В. ГТД с товаром, находящимся в контейнерах EISU5624329, E1SU5633589, EMCU5161875, ЕМСU5201330.

После этого, 31.05.2008 г., в 17 часов 11 минут, инспектор Ч. О.В., находясь на рабочем месте, по имеющейся договоренности с К.ым М.К., принял от декларанта ООО «ХХХ» П. Ю.М., не располагающего сведениями о подделке Большаковым И.Б. документов входящих в комплект документов к грузовой таможенной декларации с задекларированным в ней товаром – «свежемороженное филе рыбы минтая» весом 104000 кг., следующим в адрес получателя - ООО «ХХХ», после чего присвоил ГТД регистрационный №ХХХ.

Затем, ХХ.ХХ.ХХХХг., в 19 часов 00 минут, инспектор Ч. О.В., не располагая сведениями о контрабандном перемещении по ГТД № ХХХ товара - «свежемороженное филе рыбы минтая» весом 104000 кг., находясь по вышеуказанному адресу, выпустил в свободное обращение в соответствии с заявленным таможенным режимом ГТД № ХХХ и фактически перемещаемый товар – «свежемороженное филе рыбы минтая», весом 104000 кг., рыночной стоимостью не менее 5249 920 рублей, 00 копеек, проставив на ГТД оттиск штампа «Выпуск разрешен № ХХХ», оттиск личной номерной печати № ХХХ и удостоверив ГТД своей подписью, за что К. М.К. и Ч. О.В. получили за это в последующем от Большакова И.Б. денежное вознаграждение в сумме не менее 1500 рублей.

Далее, товар - «свежемороженное филе рыбы минтая», весом 104000 кг., рыночной стоимостью не менее 5249 920 рублей, 00 копеек, находящийся в контейнерах EISU5624329, E1SU5633589, EMCU5161875, ЕМСU5201330 по поддельным документам и ГТД № 10216110/310508/0026743, изготовленным Большаковым И.Б., был вывезен с территории Морского порта Санкт-Петербурга и в последующем реализован сотрудниками ООО «ХХХ» на территории Российской Федерации.

Таким образом, вышеуказанными умышленными действиями Большакова И.Б. причинен ущерб государству от незаконного ввоза в контейнерах EISU5624329, E1SU5633589, EMCU5161875, ЕМСU5201330 товара - «филе минтая мороженное» весом 104000 кг., рыночной стоимостью не менее 5249 920 рублей 00 коп., превышающий крупный размер, в виде неуплаты таможенных платежей на сумму не менее 767 301 рублей 05 копейки.

То есть Большаков И.Б. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 188 ч. 1 УК РФ.

Также Большаков И.Б. обвиняется в совершении контрабанды, то есть перемещения в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, совершенного с обманным использованием документов, сопряженного с недостоверным декларированием , а именно в том, что он в неустановленное время, но не позднее ХХ.ХХ.ХХХХ, являясь заместителем генерального директора ООО «ХХХ», разработал преступную схему для самостоятельного перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров – рыбы мороженной различного наименования с обманным использованием документов, сопряженного с недостоверным декларированием, состоящую из нескольких этапов, с участием различных лиц.

Так, З. Т.С., не располагая сведениями о планируемом Большаковым И.Б. контрабандном ввозе товара - «филе пангасиуса мороженое», весом 325 000 кг., в зоне действия ХХХ таможни, не позднее ХХ.ХХ.ХХХХг., находясь в ООО «ХХХ», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. 12, литер «А», офис 147-В, в бизнес-центре «ХХХ», по электронной почте, осуществила заказ товара - «филе пангасиуса мороженое» у компании «ХХХ» на основании заключенного контракта № ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХг.

Затем, ХХ.ХХ.ХХХХв Морской порт Санкт-Петербурга, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. 10, на теплоходе «ООСЛ Нарва» по океанским и фидерным коносаментам №№ OOLU3030069333, OOLU3030069334, OOLU3030069335, OOLU3030069336, OOLU3030069337, OOLU3030069338, OOLU3030069339, OOLU3030093120, OOLU3030093122, OOLU3030093123, OOLU3034757080, OOLU3034757088, OOLU3034757089; 3030069333, 3030069334, 3030069335, 3030069336, 3030069337, 3030069338, 3030069339, 3030093120, 3030093123, 3034757080, 3034757088, 3034757089, 3030093122 в контейнерах OOLU 6316708, OOLU 6063791, OOLU 6076295, OOLU 6127134, OOLU 6082235, OOLU 6051548, OOLU 6137425, OOLU 6168745, OOLU 6109336, OOLU 6162011, OOLU 6092676 и OOLU 6123340 доставлен товар - «филе пангасиуса мороженое», весом 325 000 кг., следовавший в адрес ООО «ХХХ», который ХХ.ХХ.ХХХХг., в период времени с 11 часов 30 минут до 14 часов 00 минут, прошел ветеринарный досмотр и таможенное наблюдение, о чем был составлен акт таможенного наблюдения товаров и транспортных средств № 10216110/290508/006285 и выданы ветеринарные сертификаты: 178 № 0164574; 178 № 0164575; 178 № 0164577; 178 № 0164578;178 № 0164579; 178 № 0164580; 178 № 0164581; 178 № 0164582; 178 № 0164583; 178 № 0164584; 178 № 0164585; 178 № 0164576 от 29.05.2008 на товар - «филе пангасиуса мороженное», которые были доставлены сотрудниками ООО «ХХХ» в офис компании.

ХХ.ХХ.ХХХХг., в период времени с 10 часов 30 минут до 17 часов 00 минут, контейнер OOLU 6132784 прошел ветеринарный досмотр и таможенное наблюдение о чем был составлен акт таможенного наблюдения № 10216110/300508/6333 и выдан ветеринарный сертификат 178 № 0164659 от 30.05.2008 на товар - «филе пангасиуса мороженное» следовавший в адрес ООО «ХХХ», которые были доставлены сотрудниками ООО «ХХХ» в офис компании.

Во исполнение своего преступного умысла, Большаков И.Б., с 20 часов 00 минут ХХ.ХХ.ХХХХг. по 23 часа 00 минут ХХ.ХХ.ХХХХг., находясь в помещении № ХХХ бизнес-центра «ХХХ» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХХ, получив указанные акты и иные документы, с помощью оргтехники и компьютерного оборудования изготовил поддельные документы для комплекта ГТД.

Затем, Большаков И.Б. самостоятельно заверил комплект документов к указанной ГТД печатью таможенного брокера ООО «ХХХ» № ХХ, а также подписью С.а Р.И., расписавшись за него, в том числе расписался в графе № ХХ ГТД, после чего дал указание П. Ю.М. подать указанный комплект ГТД инспектору Ч.у О.В.

В неустановленное время, но не позднее ХХ.ХХ.ХХХХг., Большаков И.Б. созвонился с инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 таможенного поста «ХХХ» ХХХ Таможни К.М.К. и договорился с ним, за вознаграждение в сумме не менее 1500 рублей, о беспрепятственном выпуске инспектором Ч.О.В. ГТД с товаром, находящимся в контейнерах OOLU 6316708, OOLU 6063791, OOLU 6076295, OOLU 6127134, OOLU 6082235, OOLU 6051548, OOLU 6137425, OOLU 6168745, OOLU 6109336, OOLU 6162011, OOLU 6092676 и OOLU 6123340.

После этого, 31.05.2008 г., в 10 часов 31 минуту, инспектор Ч. О.В., находясь на служебном месте, по имеющейся договоренности с К.ым М.К., принял от П. Ю.М. к оформлению комплект ГТД с задекларированным в ней товаром - «рыба пангасиус мороженная пресноводная, б/г., потр. тушка» весом 325 000 кг., следующим в адрес получателя - ООО «ХХХ», после чего присвоил ГТД регистрационный № ХХХ.

После чего, ХХ.ХХ.ХХХХг.. в 12 часов 59 минут, инспектор Ч. О.В., не располагая сведениями о контрабандном перемещении по указанным ГТД товара, находясь по вышеуказанному адресу, ненадлежащим образом осуществил документальный контроль и выпустил в свободное обращение, в соответствии с заявленным таможенным режимом, ГТД № ХХХ, а также фактически перемещаемый товар - «филе рыбы пангасиус мороженное» весом 325 000 кг., рыночной стоимостью не менее 15965593 рублей 00 копеек, проставив на ГТД оттиск штампа «Выпуск разрешен № ХХХ», оттиск личной номерной печати № ХХХ и удостоверив ГТД своей подписью, за что К. М.К. и Ч. О.В. в последующем получили от Большакова И.Б. денежное вознаграждение в сумме не менее 1500 рублей.

При этом, размер неуплаченных таможенных платежей по ГТД № ХХХ составил не менее 2396266 рублей 43 копеек.

Таким образом, вышеуказанными умышленными действиями Большакова И.Б. причинен ущерб государству: от незаконного ввоза в контейнерах OOLU 6316708, OOLU 6063791, OOLU 6076295, OOLU 6127134, OOLU 6082235, OOLU 6051548, OOLU 6137425, OOLU 6168745, OOLU 6109336, OOLU 6162011, OOLU 6092676 и OOLU 6123340 товара - «филе рыбы пангасиус мороженное» весом 325000 кг., рыночной стоимостью не менее 15965593 рублей 00 копеек, превышающий крупный размер, в виде неуплаты таможенных платежей на сумму не менее 2396266 рублей 43 копеек.

То есть Большаков И.Б. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 188 ч. 1 УК РФ.

Также Большаков И.Б. обвиняется в совершении контрабанды, то есть перемещения в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, совершенного с обманным использованием документов, сопряженного с недостоверным декларированием , а именно в том, что он в неустановленное время, но не позднее ХХ.ХХ.ХХХХ, являясь заместителем генерального директора ООО «ХХХ», разработал преступную схему для самостоятельного перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров – рыбы мороженной различного наименования с обманным использованием документов, сопряженного с недостоверным декларированием, состоящую из нескольких этапов, с участием различных лиц.

Так, З. Т.С., не располагавшая сведениями о планируемом контрабандном ввозе товара - «мороженые кубики минтая» весом 52000 кг. и «мороженое филе хека» весом 26000 кг. в зоне действия ХХХ таможни, не позднее ХХ.ХХ.ХХХХг., находясь в ООО «ХХХ», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, литер «ХХ», офис ХХХ, в бизнес-центре «ХХХ», по электронной почте, осуществила заказ товара - «мороженые кубики минтая» весом 52000 кг. и «мороженое филе хека» весом 26000 кг., у компании «ХХХ» (UNITED KINGDOM), на основании ранее заключенного контракта № ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХг.

Затем, ХХ.ХХ.ХХХХг., в Морской порт Санкт-Петербурга, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, на теплоходе «ХХХ» по коносаментам №F144800017712. F144899831484, F144899831468, прибыли контейнера EMCU5234400, EMCU5216387 с товаром «мороженные кубики минтая» и ECMU5246191 с товаром «филе хека», которые ХХ.ХХ.ХХХХг., в период времени с 14 часов 30 минут по 17 часов 00 минут, прошли ветеринарный досмотр и таможенное наблюдение, о чем были составлены акты таможенного наблюдения товаров и транспортных средств № ХХХ и № ХХХ, которые были доставлены сотрудниками ООО «ХХХ» в офис компании.

ХХ.ХХ.ХХХХг. в ХХХ контрольном ветеринарном пункте управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, корп.ХХ, были выданы ветеринарные сертификаты 178 № 0165807, 178 №0165808, 178 № 0165809 от ХХ.ХХ.ХХХХ, на иной товар - «филе рыбы пангасиус мороженное», следовавший в адрес ООО «ХХХ».

Во исполнение своего преступного умысла, Большаков И.Б., в период времени с 21 часа 00 минут ХХ.ХХ.ХХХХг. по 09 часов 00 минут ХХ.ХХ.ХХХХг., находясь в помещении № ХХХ бизнес-центра «ХХХ», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, с помощью оргтехники и компьютерного оборудования изготовил поддельные документы для комплекта ГТД.

Затем Большаков И.Б., ХХ.ХХ.ХХХХг., около 21 часа 00 минут, самостоятельно заверил комплект документов для подачи грузовой таможенной декларации печатью таможенного брокера ООО «ХХХ» № ХХ, а также подписью С.Р.С., расписавшись за него в том числе расписался в графе № ХХ ГТД.

ХХ.ХХ.ХХХХг., в период времени с 11 часов 38 минут по 21 час 57 минут, Большаков И.Б. созвонился с инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 таможенного поста «ХХХ» ХХХ таможни К.М.К. и договорился с ним, за вознаграждение в сумме не менее 1500 рублей, о беспрепятственном выпуске инспектором Ч.О.В. ГТД с товаром, находящимся в контейнерах EMCU5234400, EMCU5216387, ECMU5246191.

После этого, ХХ.ХХ.ХХХХг., в 10 часов 17 минут, инспектор Ч. О.В., находясь на служебном месте, по имеющейся договоренности с К.М.К., принял от декларанта ООО «ХХХ» Дашкина А.Х., не располагающего сведениями о подделке Большаковым И.Б. документов входящих в комплект документов к грузовой таможенной декларации с задекларированным в ней товаром – «рыба мороженная тилапия тушка потр. б/г» весом 78000 кг., следующим в адрес получателя - ООО «ХХХ», после чего присвоил ГТД регистрационный № ХХХ.

Затем, ХХ.ХХ.ХХХХг., в 14 часов 21 минуту, инспектор Ч. О.В., не располагая сведениями о контрабандном перемещении по ГТД № ХХХ товара - «мороженые кубики минтая» весом 52000 кг. и «мороженое филе хека» весом 26000 кг., находясь по вышеуказанному адресу, выпустил в свободное обращение, в соответствии с заявленным таможенным режимом, ГТД № ХХХ и фактически перемещаемый товар – «мороженые кубики минтая» весом 52000 кг. и «мороженое филе хека» весом 26000 кг., рыночной стоимостью не менее 4051840 рублей 00 копеек, проставив на ГТД оттиск штампа «Выпуск разрешен № ХХ», оттиск личной номерной печати № ХХХ и удостоверив ГТД своей подписью, за что К. М.К. и Ч. О.В. в последующем получили от Большакова И.Б. денежное вознаграждение в сумме не менее 1500 рублей.

Далее, товар - «мороженые кубики минтая» весом 52000 кг. и «мороженое филе хека» весом 26000 кг., рыночной стоимостью не менее 4051840 рублей 00 копеек, находящийся в контейнерах EMCU5234400, EMCU5216387, ECMU5246191 по поддельным документам и ГТД № ХХХ, изготовленным Большаковым И.Б., был вывезен с территории Морского порта Санкт-Петербурга и в последующем реализован сотрудниками ООО «ХХХ» на территории Российской Федерации.

Таким образом, вышеуказанными умышленными действиями Большакова И.Б. причинен ущерб государству от незаконного ввоза в контейнерах EMCU5234400, EMCU5216387 товара - «мороженые кубики минтая» и в контейнере ECMU5246191 товара - «филе хека» рыночной стоимостью не менее 4051840 рублей 00 копеек, превышающий крупный размер, в виде неуплаты таможенных платежей по товару - «мороженые кубики минтая» весом 52000 кг. на сумму не менее 382622 рублей 65 копеек, а по товару - «мороженое филе хека» весом 26000 кг., на сумму не менее 258528 рублей 82 копеек,

То есть Большаков И.Б. обвиняется в совершении преступления, предусмотренное ст. 188 ч. 1 УК РФ

Также Большаков И.Б. обвиняется в совершении контрабанды, то есть перемещения в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, совершенного с обманным использованием документов, сопряженного с недостоверным декларированием , а именно в том, что он в неустановленное время, но не позднее ХХ.ХХ.ХХХХ, являясь заместителем генерального директора ООО «ХХХ», разработал преступную схему для самостоятельного перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров – рыбы мороженной различного наименования с обманным использованием документов, сопряженного с недостоверным декларированием, состоящую из нескольких этапов, с участием различных лиц.

Так, З. Т.С., не располагавшая сведениями о планируемом контрабандном ввозе товара - «филе тилапии мороженное» весом 75000 кг. в зоне действия ХХХ таможни, не позднее ХХ.ХХ.ХХХХт г., находясь в ООО «ХХХ», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, литер «ХХ», офис ХХХ, в бизнес-центре «ХХХ», по электронной почте, осуществила заказ товара - «филе тилапии мороженное» весом 75000 кг., у компании «ХХХ» на основании заключенного контракта № MR 02 FL 2008 от ХХ.ХХ.ХХХХг.

Затем, ХХ.ХХ.ХХХХг., в Морской порт Санкт-Петербурга, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. 10, на теплоходе «ХХХ» по океанским и фидерным коносаментам № OOLU2006460810, OOLU2006639287, OOLU2006583600, № 2006639287, № 2006460810, № 2006583600 в контейнерах OOLU 6076058, OOLU 6092887, OOLU 6150094 доставлен товар - «филе тилапии, мороженое», весом 75 000 кг., следовавший в адрес ООО «ХХХ», который 17.06.2008 г., в период времени с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, прошел ветеринарный досмотр и таможенное наблюдение, о чем был составлен акт таможенного наблюдения товаров и транспортных средств № ХХХ и выданы ветеринарные сертификаты 178 № 0119506, 178 № 0119507,178 № 0119505 от ХХ.ХХ.ХХХХна товар - «филе тилапии мороженое», которые были доставлены сотрудниками ООО «ХХХ» в офис компании.

Во исполнение своего преступного умысла, Большаков И.Б., в период времени с 21 часа 00 минут ХХ.ХХ.ХХХХг. по 09 часов 00 минут ХХ.ХХ.ХХХХг., находясь в помещении № ХХХ бизнес-центра «ХХХ», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, получив указанный акт, ветеринарные сертификаты и иные документы, с помощью оргтехники и компьютерного оборудования изготовил поддельные документы для комплекта ГТД.

После этого, ХХ.ХХ.ХХХХг., в 19 часов 37 минут, инспектор К. М.К., находясь на рабочем месте, принял от декларанта ООО «ХХХ» С.Р.И., не располагающего сведениями о подделке Большаковым И.Б. документов входящих в комплект документов к грузовой таможенной декларации, к оформлению комплект грузовой таможенной декларации с задекларированным в ней товаром - «рыба мороженная тилапия - тушка, потрошеная, б/г.,) весом 25 000 кг., следующим в контейнере № OOLU 6076058 в адрес получателя - ООО «ХХХ», после чего присвоил ГТД регистрационный № ХХХ. В 19 часов 44 минуты инспектор К. М.К. принял от декларанта ООО «ХХХ» С.а Р.И. к оформлению комплект грузовой таможенной декларации с задекларированным в ней товаром - «рыба мороженая тилапия - тушка, потрошеная, б/г.», весом 50 000 кг, следующим в контейнерах № OOLU 6092887, OOLU 6150094 в адрес получателя - ООО «ХХХ», после чего присвоил ГТД регистрационный № ХХХ.

Затем, ХХ.ХХ.ХХХХг., в 21 час 07 минут, инспектор К. М.К., не располагая сведениями о контрабандном перемещении по ГТД № ХХХ товара - «филе рыбы тилапии мороженое», весом 25 000 кг., а по ГТД № ХХХ товара - «филе рыбы тилапии мороженое» весом 50000 кг., находясь по вышеуказанному адресу, выпустил в свободное обращение в соответствии с заявленным таможенным режимом ГТД № ХХХ и фактически перемещаемый товар - «филе тилапии мороженое», весом 25 000 кг. рыночной стоимостью не менее 1713893 рублей 00 копеек. В 21 час 10 минут инспектор К. М.К. выпустил в свободное обращение, в соответствии с заявленным таможенным режимом, ГТД № ХХХ и фактически перемещаемый товар - «филе рыбы тилапии мороженое», весом 50000 кг., рыночной стоимостью не менее 5015 000 рублей 00 копеек, проставив на указанных ГТД оттиски штампа «Выпуск разрешен № ХХХ», оттиски личной номерной печати № ХХХ и удостоверив ГТД своими подписями, получив за это в последующем от Большакова И.Б. денежное вознаграждение в сумме не менее 3000 рублей.

Далее, товар - «филе рыбы тилапии мороженое», весом 25 000 кг., рыночной стоимостью не менее 1713893 рублей 00 копеек, находящийся в контейнере OOLU 6076058 по поддельным документам и ГТД № ХХХ, а также товар - «филе рыбы тилапии мороженое» весом 50000 кг., рыночной стоимостью не менее 5015 000 рублей 00 копеек, находящийся в контейнерах OOLU 6092887, OOLU 6150094 по поддельным документам и ГТД № ХХХ и фактически перемещаемый товар - «филе рыбы тилапии мороженное» весом 50000 кг., рыночной стоимостью не менее 5015 000 рублей 00 копеек, изготовленными Большаковым И.Б., был вывезен с территории Морского порта Санкт-Петербурга и в последующем реализован сотрудниками ООО «ХХХ» на территории Российской Федерации.

Таким образом, вышеуказанными умышленными действиями Большакова И.Б. причинен ущерб государству от незаконного ввоза в контейнере OOLU 6076058 товара - «филе рыбы тилапии мороженое», весом 25 000 кг., рыночной стоимостью не менее 1713893 рублей 00 копеек, а также в контейнерах OOLU 6092887, OOLU 6150094 товара - «филе рыбы тилапии мороженое» весом 50000 кг., рыночной стоимостью не менее 5015 000 рублей 00 копеек, превышающий крупный размер, в виде неуплаты таможенных платежей по товару - «филе рыбы тилапии мороженое», весом 25 000 кг. на сумму не менее 248 415 рублей 30 копеек, а по товару - «филе рыбы тилапии мороженое», весом 50 000 кг. на сумму не менее 496830 рублей 60 копеек.

То есть Большаков И.Б. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 188 ч. 1 УК РФ.

Также Большаков И.Б. обвиняется в совершении контрабанды, то есть перемещения в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, совершенного с обманным использованием документов, сопряженного с недостоверным декларированием , а именно в том, что он в неустановленное время, но не позднее ХХ.ХХ.ХХХХ являясь заместителем генерального директора ООО «ХХХ», разработал преступную схему для самостоятельного перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров – рыбы мороженной различного наименования с обманным использованием документов, сопряженного с недостоверным декларированием, состоящую из нескольких этапов, с участием различных лиц.

Так, З. Т.С., не располагавшая сведениями о планируемом контрабандном ввозе товара - «мороженого филе рыбы тилапии» весом 25 000 кг., в зоне действия ХХХ таможни, не позднее ХХ.ХХ.ХХХХг., находясь в ООО «ХХХ», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, литер «ХХ», офис ХХХ, в бизнес-центре «ХХХ», по электронной почте, осуществила заказ товара - «мороженое филе рыбы тилапии» у компании «ХХХ» на основании заключенного контракта № ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХг.

Затем, ХХ.ХХ.ХХХХг., в Морской порт Санкт-Петербурга, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. 10, на теплоходе «РУТ» по океанскому и фидерному коносаментам №№ OOLU2006693799, 2006693799 в контейнере OOLU6140270, доставлен товар - «свежемороженое филе рыбы тилапии», весом 25 000 кг., следовавший в адрес ООО «ХХХ», который 21.06.2008 г., в период времени с 10 часов 40 минут по 15 часов 30 минут, прошел ветеринарный досмотр и таможенное наблюдение, о чем был составлен акт таможенного наблюдения товаров и транспортных средств № ХХХ и выдан ветеринарный сертификат 178 № 0121263 от ХХ.ХХ.ХХХХг. на товар - «филе тилапии мороженное», которые были доставлены сотрудниками ООО «ХХХ» в офис компании.

Во исполнение своего преступного умысла, Большаков И.Б., в период времени с 21 часа 00 минут ХХ.ХХ.ХХХХг. до 09 часов 00 минут, ХХ.ХХ.ХХХХг., находясь в помещении № ХХХ бизнес-центра «ХХХ», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, с помощью оргтехники и компьютерного оборудования изготовил поддельные документы для комплекта ГТД.

Затем С. Р.И., в неустановленное время и неустановленном месте, не располагая сведениями о подделке Большаковым И.Б. документов входящих в комплект документов к ГТД, заверил комплект документов к указанной ГТД печатью таможенного брокера ООО «ХХХ» № ХХ, а также своей подписью, в том числе расписался в графе № 54 ГТД.

ХХ.ХХ.ХХХХг., около 14 часов 47 минут, Большаков И.Б. связался с инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 таможенного поста «ХХХ» ХХХ Таможни Северо К.ым М.К. и договорился с ним. За вознаграждение в сумме не менее 1500 рублей, о беспрепятственном выпуске ГТД с товаром, находящимся в контейнере OOLU6140270.

После этого, ХХ.ХХ.ХХХХг., в 16 часов 03 минут, инспектор К. М.К., находясь на рабочем месте, принял от декларанта ООО «ХХХ» С.Р.И., не располагающего сведениями о подделке Большаковым И.Б. документов входящих в комплект документов к грузовой таможенной декларации, к оформлению комплект грузовой таможенной декларации с задекларированным в ней товаром - «рыба мороженая тилапия тушка, потр., б/г, б», весом 25 000 кг, следующим в контейнере OOLU 6140270 в адрес получателя - ООО «ХХХ», после чего присвоил ГТД регистрационный № ХХХ.

Затем, ХХ.ХХ.ХХХХг., в 18 часов 31 минуту, инспектор К. М.К., не располагая сведениями о контрабандном перемещении по ГТД № ХХХ товара - «филе тилапии мороженое», весом 25 000 кг., находясь по вышеуказанному адресу, выпустил в свободное обращение, в соответствии с заявленным таможенным режимом, ГТД № ХХХ и фактически перемещаемый товар - «филе тилапии мороженное», весом 25 000 кг., рыночной стоимостью не менее 2632875 рублей 00 копеек, проставив на ГТД оттиск штампа «Выпуск разрешен № ХХХ», оттиск личной номерной печати № ХХХ и удостоверив ГТД своей подписью, получив за это в последующем от Большакова И.Б. денежное вознаграждение в сумме не менее 1500 рублей.

Далее, товар - «мороженое филе рыбы тилапии», весом 25 000 кг., рыночной стоимостью не менее 2632875 рублей 00 копеек, находящийся в контейнере OOLU 6140270 по поддельным документам и ГТД № ХХХ, изготовленным Большаковым И.Б., был вывезен с территории Морского порта Санкт-Петербурга и в последующем реализован сотрудниками ООО «ХХХ» на территории Российской Федерации.

Таким образом, вышеуказанными умышленными действиями Большакова И.Б. причинен ущерб государству от незаконного ввоза в контейнере OOLU6140270 товара - «мороженое филе рыбы тилапии» весом 25 000 кг., рыночной стоимостью не менее 2632 875 рублей 00 копеек, превышающий крупный размер, в виде неуплаты таможенных платежей на сумму не менее 248 102 рублей 40 копеек.

То есть Большаков И.Б. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 188 ч. 1 УК РФ.

Также Большаков И.Б. обвиняется в совершении контрабанды, то есть перемещения в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, совершенного с обманным использованием документов, сопряженного с недостоверным декларированием , а именно в том, что он в неустановленное время, но не позднее ХХ.ХХ.ХХХХ, являясь заместителем генерального директора ООО «ХХХ», разработал преступную схему для самостоятельного перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров – рыбы мороженной различного наименования с обманным использованием документов, сопряженного с недостоверным декларированием, состоящую из нескольких этапов, с участием различных лиц.

Так, не позднее ХХ.ХХ.ХХХХг., генеральный директор ООО «ХХХ» Т. М.С., не располагая сведениями о планируемом Большаковым И.Б. контрабандном ввозе товара - «мороженый лосось» весом 19278 кг., в зоне действия ХХХ таможни, находясь по адресу: Калининград, ул. ХХХ, д. ХХ, кв. ХХХ, осуществила заказ товара - «рыба (форель б/г, потр. лосось) свежемороженая», весом 19278 кг., у компании «Песка Чили СА», на основании заключенного контракта № ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХг.

Затем, ХХ.ХХ.ХХХХг., в Морской порт Санкт-Петербург на теплоходе «Дельта Санкт - Петербург» по коносаменту № DSLH 0715872 в контейнере HLXU 6734976, был доставлен товар - «мороженый лосось» весом 19278 кг.

ХХ.ХХ.ХХХХг., генеральный директор ООО «ХХХ» П. Р.А., не располагая сведениями о планируемом Большаковым И.Б. контрабандном ввозе товара - «мороженый лосось» весом 19278 кг., направил письмо в Балтийский контрольный ветеринарный пункт управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, корп. ХХ, на выставление на ветеринарный досмотр контейнера HLXU 6734976 с товаром - «мороженый лосось», который ХХ.ХХ.ХХХХг., в период времени с 10 часов 30 минут по 17 часов 30 минут, прошел ветеринарный досмотр и таможенное наблюдение, по результатам, которых был оформлен акт таможенного наблюдения товаров и транспортных средств № ХХХ, и выдан ветеринарный сертификат серии 178 № 0125085 от 26.06.2008 на товар - «рыба - форель без головы, потрошеная лосось» свежемороженая, общим весом 19 278 кг., из них: 3000 кг. - форель, 16227, 72 кг. - лосось, которые были доставлены сотрудниками ООО «ХХХ» в офис компании.

Во исполнение своего преступного умысла, Большаков И.Б. ХХ.ХХ.ХХХХг., около 21 часа 00 минут, находясь в помещении № ХХХ на 5 этаже бизнес-центра «ХХХ», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, с помощью оргтехники и компьютерного оборудования изготовил поддельные документы для комплекта ГТД.

Затем, Большаков И.Б. самостоятельно заверил комплект документов к указанной ГТД печатью таможенного брокера ООО «ХХХ» № 5, а также подписью С.а Р.И., расписавшись за него, в том числе расписался в графе № ХХ ГТД.

После этого, ХХ.ХХ.ХХХХг., в 19 часов 02 минуты, инспектор Ч. О.В., находясь на служебном месте, по имеющейся договоренности с К. М.К., принял от декларанта ООО «ХХХ» Дашкина А.Х., не располагающего сведениями о подделке Большаковым И.Б. документов входящих в комплект документов к грузовой таможенной декларации с задекларированным в ней товаром – «рыба мороженая гренадер б/г., потр. тушка» весом нетто 19278 кг., следующим в адрес получателя - ООО «ХХХ», после чего присвоил ГТД регистрационный № ХХХ.

Затем, ХХ.ХХ.ХХХХг., в 21 час 03 минуты, инспектор Ч. О.В., не располагая сведениями о контрабандном перемещении по ГТД № ХХХ товара - «рыба свежемороженая – форель 3000 кг., лосось 16278 кг., б/г, потрошеная», общим весом 19278 кг., находясь по вышеуказанному адресу, выпустил в свободное обращение в соответствии с заявленным таможенным режимом ГТД № ХХХ и фактически перемещаемый товар – «рыба свежемороженая – форель 3000 кг., лосось 16278 кг., б/г, потрошеная», общим весом 19278 кг., рыночной стоимостью не менее 2364 009 рублей 42 копеек, проставив на ГТД оттиск штампа «Выпуск разрешен № ХХХ», оттиск личной номерной печати № ХХХ и удостоверив ГТД своей подписью, за что К. М.К. и Ч. О.В. в последующем получили от Большакова И.Б. денежное вознаграждение в сумме не менее 1500 рублей.

Далее, товар - «рыба свежемороженая – форель 3000 кг., лосось 16278 кг., б/г, потрошеная», общим весом 19278 кг., рыночной стоимостью не менее 2364 009 рублей 42 копеек, находящийся в контейнере HLXU 6734976 по поддельным документам и ГТД № 10216110/270608/0032686, изготовленным Большаковым И.Б., был вывезен с территории Морского порта Санкт-Петербурга и в последующем реализован сотрудниками ООО «ХХХ» на территории Российской Федерации.

Таким образом, вышеуказанными умышленными действиями Большакова И.Б., совершившего контрабанду, причинен ущерб государству от незаконного ввоза в контейнере HLXU 6734976 товара - «рыба свежемороженая – форель 3000 кг., лосось 16278 кг., б/г, потрошеная», общим весом 19278 кг., рыночной стоимостью не менее 2364 009 рублей 42 копеек, превышающий крупный размер, в виде неуплаты таможенных платежей на общую сумму не менее 322 330 рублей 39 копеек.

То есть Большаков И.Б. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 188 ч. 1 УК РФ,

Также Большаков И.Б. обвиняется в совершении контрабанды, то есть перемещения в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, совершенного с обманным использованием документов, сопряженного с недостоверным декларированием , а именно в том, что он в неустановленное время, но не позднее ХХ.ХХ.ХХХХ, являясь заместителем генерального директора ООО «ХХХ», разработал преступную схему для самостоятельного перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров – рыбы мороженной различного наименования с обманным использованием документов, сопряженного с недостоверным декларированием, состоящую из нескольких этапов, с участием различных лиц.

Так, З. Т.С., не располагавшая сведениями о планируемом контрабандном ввозе товара - «рыба свежемороженая – форель, лосось б/г, потрошеная» весом 22000 кг., в зоне действия ХХХ таможни, не позднее ХХ.ХХ.ХХХХг., находясь в ООО «ХХХ», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, литер «ХХ», офис ХХХ, в бизнес-центре «ХХХ», по электронной почте, осуществила заказ товара - «рыба свежемороженая – форель, лосось б/г, потрошеная» весом 22000 кг., у компании «ХХХ» (UNITED KINGDOM), на основании ранее заключенного контракта № MR02FL2008 от 10.03.2008 г.

Затем, ХХ.ХХ.ХХХХг., в Морской порт Санкт-Петербурга, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, на теплоходе «ХХХ» по коносаменту № ХХХ в контейнере MSCU 7424753 доставлен товар - «мороженная форель» весом 22000 кг., следовавший в адрес ООО «ХХХ»,

ХХ.ХХ.ХХХХг. генеральный директор ООО «ХХХ» П. Р.А., не располагая сведениями о планируемом Большаковым И.Б. контрабандном ввозе товара - «мороженая форель», весом 22 000 кг., направил письмо в Балтийский контрольный ветеринарный пункт управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, корп. ХХ, на выставление на ветеринарный досмотр контейнера MSCU 7424753 с товаром - «рыба свежемороженая - форель», который ХХ.ХХ.ХХХХг., в период времени с 14 часов 40 минут по 16 часов 30 минут, прошел ветеринарный досмотр и таможенное наблюдение, о чем был составлен акт таможенного наблюдения товаров и транспортных средств № ХХХ и выдан ветеринарный сертификат 178 № 0124620 от 27.06.2008 на товар - «рыба с/м (форель)».

Во исполнение своего преступного умысла, Большаков И.Б. 26.06.2008 г., около 21 часа 00 минут, находясь в помещении № ХХ бизнес-центра «ХХХ» расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, с помощью оргтехники и компьютерного оборудования изготовил поддельные документы для комплекта ГТД.

Затем, Большаков И.Б. самостоятельно заверил комплект документов к указанной ГТД печатью таможенного брокера ООО «ХХХ» № ХХ, а также подписями С.а Р.И., расписавшись за него, а ХХ.ХХ.ХХХХг., С. Р.И., не позднее 19 часов 33 минут в неустановленном месте, при подаче ГТД, расписался в графе № 54 ГТД, а также в описи документов к данной ГТД.

ХХ.ХХ.ХХХХг.. в период времени с 14 часов 43 минут по 18 часов 27 минут, Большаков И.Б. созвонился с инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 таможенного поста «ХХХ» ХХХ Таможни Северо-Западного таможенного управления Федеральной Таможенной Службы России К.М.К. посредством сотовой связи, с которым за вознаграждение в размере не менее 1500 рублей договорился о беспрепятственном выпуске ГТД с товаром, находящимся в контейнере MSCU 7424753.

После этого, ХХ.ХХ.ХХХХг., в 19 часов 33 минуты, инспектор К. М.К., находясь на рабочем месте, принял от декларанта ООО «ХХХ» С.а Р.И., не располагающего сведениями о подделке Большаковым И.Б. документов входящих в комплект документов к грузовой таможенной декларации, к оформлению комплект грузовой таможенной декларации с задекларированным в ней товаром - «рыба мороженная гренадер, весом 22 000 кг., следующим в контейнере MSCU 7424753 в адрес получателя - ООО «ХХХ», после чего присвоил ГТД регистрационный № ХХХ.

Затем, ХХ.ХХ.ХХХХг.. в 21 часов 03 минут, инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля № ХХ таможенного поста «ХХХ» ХХХ Таможни К. М.К., не располагая сведениями о контрабандном перемещении по ГТД № ХХХ товара - «рыба свежемороженая форель», весом 22 000 кг., находясь по вышеуказанному адресу, выпустил в свободное обращение в соответствии с заявленным таможенным режимом ГТД № ХХХ и фактически перемещаемый товар - «рыба свежемороженая форель», весом 22 000 кг., рыночной стоимостью не менее 2374900 рублей 00 копеек, проставив на ГТД оттиск штампа «Выпуск разрешен № ХХХ», оттиск личной номерной печати № 407 и удостоверив ГТД своей подписью, получив за это в последующем от Большакова И.Б. денежное вознаграждение в сумме не менее 1500 рублей.

Далее, товар - «рыба свежемороженая форель», весом 22 000 кг., рыночной стоимостью не менее 2374900 рублей 00 копеек, находящийся в контейнере MSCU 7424753 по поддельным документам и ГТД № ХХХ, изготовленным Большаковым И.Б., был вывезен с территории Морского порта Санкт-Петербурга и в последующем реализован сотрудниками ООО «ХХХ» на территории Российской Федерации.

Таким образом, вышеуказанными умышленными действиями Большакова И.Б. причинен ущерб государству от незаконного ввоза в контейнере MSCU 7424753 товара - «рыба свежемороженая форель», весом 22 000 кг., рыночной стоимостью не менее 2374900 рублей 00 копеек, превышающий крупный размер, в виде неуплаты таможенных платежей на сумму не менее 271 707 рублей 98 копеек.

То есть Большаков И.Б. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 188 ч. 1 УК РФ.

Также Большаков И.Б. обвиняется в совершении контрабанды, то есть перемещения в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, совершенного с обманным использованием документов, сопряженного с недостоверным декларированием , а именно в том, что он в неустановленное время, но не позднее ХХ.ХХ.ХХХХг., являясь заместителем генерального директора ООО «ХХХ», разработал преступную схему для самостоятельного перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров – рыбы мороженной различного наименования с обманным использованием документов, сопряженного с недостоверным декларированием, состоящую из нескольких этапов, с участием различных лиц.

Так, З. Т.С., не располагавшая сведениями о планируемом контрабандном ввозе товара – «рыба свежемороженая (брюшки лосося, тушки форели» весом 21510 кг.,в зоне действия ХХХ таможни, не позднее ХХ.ХХ.ХХХХ, находясь в ООО «ХХХ», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, литер «ХХ», офис ХХХ, в бизнес-центре «ХХХ», по электронной почте, осуществила заказ товара - «рыба свежемороженая (брюшки лосося, тушки форели» весом 21510 кг., у компании «ХХХ» (UNITED KINGDOM), на основании ранее заключенного контракта № ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХг.

Затем, ХХ.ХХ.ХХХХг. в Морской порт Санкт-Петербург на теплоходе «Анна София Деде» по коносаменту № HAFCT01 в контейнере SUDU ХХХ доставлен товар - «рыба мороженая – лосось, форель» весом 21 510 кг., следовавший в адрес ООО «ХХХ».

ХХ.ХХ.ХХХХг. генеральный директор ООО «ХХХ» П. Р.А., не располагая сведениями о планируемом Большаковым И.Б. контрабандном ввозе товара - «рыба свежемороженная (брюшки лосося, тушки форели» весом 21510 кг., направил письмо в Балтийский контрольный ветеринарный пункт управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, корп. ХХХ, на выставление на ветеринарный досмотр контейнера SUDU ХХХ с товаром «замороженная форель, брюшки лосося».

Во исполнение своего преступного умысла, Большаков И.Б., ХХ.ХХ.ХХХХг., около 21 часа 00 минут, находясь в помещении № ХХ бизнес-центра «ХХХ», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, с помощью оргтехники и компьютерного оборудования поддельные документы для комплекта ГТД.

ХХ.ХХ.ХХХХг., в период с 12 часов 05 минут по 15 часов 03 минуты Большаков И.Б. созвонился с К.ым М.К. и договорился с ним, за вознаграждение в сумме не менее 1500 рублей. о беспрепятственном выпуске ГТД с товаром, находящимся в контейнере SUDU 5220394.

Далее, ХХ.ХХ.ХХХХг., в период времени с 11 часов 40 минут по 12 часов 30 минут, контейнер SUDU 5220394 с товаром - «замороженая форель, брюшки лосося» прошел ветеринарный досмотр и таможенное наблюдение, о чем был оформлен акт таможенного наблюдения товаров и транспортных средств № ХХХ и выдан ветеринарный сертификат 178 № 0129347 от ХХ.ХХ.ХХХХг. на товар - «рыба свежемороженая (брюшки лосося, тушки форели с/м)», которые были доставлены сотрудниками ООО «ХХХ» в офис компании.

После чего,. ХХ.ХХ.ХХХХг., Большаков И.Г. в период времени с 12 часов 30 минут по 17 часов 50 минут, находясь в помещении № ХХХ на бизнес-центра «ХХХ», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, с помощью оргтехники и компьютерного оборудования изготовил дополнительно иные поддельные документы для комплекта ГТД.

После этого, ХХ.ХХ.ХХХХг., в 17 часов 52 минуты, инспектор К. М.К., находясь на рабочем месте, принял от декларанта ООО «ХХХ» С. Р.И., не располагающего сведениями о подделке Большаковым И.Б. документов входящих в комплект документов к грузовой таможенной декларации, к оформлению комплект грузовой таможенной декларации с задекларированным в ней товаром - «рыба мороженая гренадер б/г, потрошеная тушка», весом 21 510 кг., следующим в контейнере SUDU 5220394 в адрес получателя - ООО «ХХХ», после чего присвоил ГТД регистрационный № 10216100/050708/0064128.

Затем, 05.07.2008 г. в 19 часов 08 минут, инспектор К. М.К., не располагая сведениями о контрабандном перемещении по ГТД № ХХХ товара - «рыба свежемороженая (брюшки лосося, тушки форели», весом 21510 кг., находясь по вышеуказанному адресу, выпустил в свободное обращение, в соответствии с заявленным таможенным режимом, ГТД № ХХХ и фактически перемещаемый товар - «рыба свежемороженая (брюшки лосося, тушки форели» рыночной стоимостью не менее 2233 363 рублей 90 копеек, проставив на ГТД оттиск штампа «Выпуск разрешен № ХХ», оттиск личной номерной печати № ХХ и удостоверив ГТД своей подписью, получив за это в последующем от Большакова И.Б. денежное вознаграждение в сумме не менее 1500 рублей.

Далее, товар - «рыба свежемороженая (брюшки лосося, тушки форели», весом 21510 кг., рыночной стоимостью не менее 2233 363 рублей 90 копеек, находящийся в контейнере SUDU 5220394 по поддельным документам и ГТД № ХХХ, изготовленным Большаковым И.Б., был вывезен с территории Морского порта Санкт-Петербурга и в последующем реализован сотрудниками ООО «ХХХ» на территории Российской Федерации.

Таким образом, вышеуказанными умышленными действиями Большакова И.Б., причинен ущерб государству от незаконного ввоза в контейнере SUDU 5220394 товара - «рыба свежемороженая (брюшки лосося, тушки форели», весом 21510 кг., рыночной стоимостью не менее 2233 363 рублей 90 копеек, превышающий крупный размер, в виде неуплаты таможенных платежей по товару – «брюшки лосося свежемороженые» весом 2010 кг., на сумму не менее 14 886 рублей 94 копейки, а по товару «тушки форели свежемороженые без головы потрошеные», на сумму не менее 240 709 рублей 22 копейки.

То есть Большаков И.Б. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 188 ч. 1 УК РФ.

Также Большаков И.Б. обвиняется в совершении контрабанды, то есть перемещения в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, совершенного с обманным использованием документов, сопряженного с недостоверным декларированием, совершенного организованной группой, а именно в том, что он, в неустановленное время, но не позднее ХХ.ХХ.ХХХХг., являясь заместителем генерального директора ООО «ХХХ», создал совместно с К.М.К. и возглавил устойчивую организованную группу лиц для совершения особо тяжких преступлений, в которую, помимо самого Большакова И.Б., вошли: инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 таможенного поста «ХХХ» ХХХ Таможни К. М.К., инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля № ХХ таможенного поста «ХХХ» ХХХ таможни Ч. О.В., а также, не позднее ХХ.ХХ.ХХХХг., вошла в организованную группу З. Т.С. - генеральный директор ООО «ХХХ».

При этом каждое лицо организованной группы, получающее денежное вознаграждение за свои действия, выполняло свою роль и возложенные на него обязанности, в целях обеспечения функционирования преступной группы и решения, стоящих перед ней задач, связанных с перемещением мороженной рыбы различного наименования через таможенную границу Российской Федерации с обманным использованием документов, сопряженного с недостоверным декларированием.

Создав устойчивую, организованную преступную группу Большаков И.Б., разработал преступную схему перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров - рыбы мороженой различного наименования, состоящую из нескольких этапов, в которой каждому из участников организованной группы отводилась определенная роль.

Так З. Т.С., не располагавшая сведениями о планируемом контрабандном ввозе товара - «рыба свежемороженая – форель, лосось б/г, потрошеная», не позднее ХХ.ХХ.ХХХХг., находясь в ООО «ХХХ», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, литер «ХХ», офис ХХХ, бизнес-центра «ХХХ»,по электронной почте, осуществила заказ товара - «рыба свежемороженая – форель, лосось б/г, потрошеная» у компании «ХХХ» (UNITED KINGDOM), на основании ранее заключенного контракта № ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХг.

Затем, ХХ.ХХ.ХХХХг., в Морской порт Санкт-Петербурга, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, на теплоходе «ХХХ» по коносаменту № HAFCT09 в контейнере SUDU 5235814 прибыл груз - «мороженая форель», весом 21000 кг., который ХХ.ХХ.ХХХХг., в период времени с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут, прошел ветеринарный досмотр и таможенное наблюдение, о чем был составлен акт таможенного наблюдения товаров и транспортных средств № ХХХ, который был доставлен сотрудниками ООО «ХХХ» в офис компании.

ХХ.ХХ.ХХХХг. в ХХХ контрольном ветеринарном пункте управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. 16, корп. 2, выдан ветеринарный сертификат 178 № 0136757 на товар - «говядина бескостная, мороженная, боенская», следовавший в адрес ООО «Кромэкспо-Н».

Далее, ХХ.ХХ.ХХХХг.. около 20 часов 47 минут, Большаков И.Б., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на совершение контрабанды организованной группой, находясь на территории Санкт-Петербурга, договорился с К. М.К., о том, что ГТД на товар - «рыба свежемороженная – форель, лосось б/г, потрошеная», весом 21000 кг., находящийся в контейнере SUDU 5235814 будет подаваться без оригинала ветеринарного сертификата, и в документах ГТД будет указан товар с другим наименованием с меньшей ценой, то есть о контрабандном перемещении данного груза организованной группой, заранее оговорив вознаграждение последнего в размере не менее 1500 рублей.

Для этого, согласно распределению ролей, ХХ.ХХ.ХХХХг., Большаков И.Г., около 21 часа 00 минут, в помещении № ХХХ бизнес-центра «ХХХ», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, с помощью оргтехники и компьютерного оборудования изготовил поддельные документы для комплекта к ГТД.

Затем, Большаков И.Б. заверил комплект документов к указанной ГТД печатью таможенного брокера ООО «ХХХ» № ХХ, а также подписью С.а Р.С., который был указан в качестве декларанта-представителя в графе № ХХ ГТД, расписавшись за него, без ведома самого С.а Р.С.

ХХ.ХХ.ХХХХг., в 12 часов 43 минуты, С. Р.И., являясь декларантом ООО «ХХХ», не располагая сведениями о контрабандном ввозе товара - «мороженая форель», весом 21000 кг., находясь на таможенном посту «ХХХ» ХХХ таможни, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, дорога на ХХХ, д. ХХ, «ХХ», подал инспектору К. М.К. к оформлению комплект ГТД, согласно которой задекларирован товар - «рыба мороженная гренадер, без головы, потрошеная (тушка) весом 21 000 кг., следовавший в адрес получателя ООО «ХХХ», без предоставления к данному комплекту ГТД оригинала ветеринарного сертификата, которой К. М.К. присвоил регистрационный №ХХХХ.

В свою очередь К. М.К., ХХ.ХХ.ХХХХг., в 14 часов 19 минут, находясь на таможенном посту «ХХХ» ХХХ таможни, являясь должностным лицом, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, продолжая реализацию указанного совместного преступного умысла организованной преступной группы на совершение контрабанды, будучи достоверно осведомленным о том, что вышеуказанный товар не имеет необходимых разрешительных документов – ветеринарного сертификата для перемещения на территорию Российской Федерации и заявленный в указанной ГТД товар не соответствует товару, находящемуся в контейнере SUDU 5235814, выпустил в свободное обращение, в соответствии с заявленным таможенным режимом, ГТД ХХХ и перемещаемый в данном контейнере товар - «свежемороженая форель», весом 21000 кг., рыночной стоимостью не менее 2345280 рублей 00 копеек, проставив на ГТД оттиск штампа «Выпуск разрешен № ХХХ», оттиск личной номерной печати № ХХХ, удостоверив их своей подписью, получив за это в последствии от Большакова И.Б. денежное вознаграждение в сумме не менее 1500 рублей.

Тем самым, К. М.К., умышленные действия которого привели к существенному нарушению интересов государства в виде неуплаты ООО «ХХХ» таможенных платежей по товару - «свежемороженая форель без головы» весом 21 000 кг. на сумму не менее 257 684 рублей 02 копейки, чем нарушил обязанности, установленные законодательством, в силу занимаемой им должности.

Таким образом, вышеуказанными умышленными действиями заместителя генерального директора ООО «ХХХ» Большакова И.Б. и инспектора К.М.К., действующими организованной группой, причинен ущерб государству от незаконного ввоза в контейнере SUDU 5235814 товара -«рыба свежемороженая форель без головы», весом 21 000 кг., рыночной стоимостью не менее 2345280 рублей 00 копеек, превышающий крупный размер, в виде неуплаты таможенных платежей на сумму не менее 257684 рублей 02 копеек.

Своими вышеуказанными совместными умышленными преступными действиями Большаков И.Б., К. М.К. существенно нарушили охраняемые законом интересы общества и государства, в виде неуплаты таможенных платежей в размере не менее 257684 рублей 02 копеек,

То естьБольшаков И.Б. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 188 ч. 4 УК РФ.

Также Большаков И.Б. обвиняется в совершении контрабанды, то есть перемещения в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, совершенного с обманным использованием документов, сопряженного с недостоверным декларированием, совершенного организованной группой, а именно в том, что он, в неустановленное время, но не позднее ХХ.ХХ.ХХХХг., являясь заместителем генерального директора ООО «ХХХ», создал совместно с К.М.К. и возглавил устойчивую организованную группу лиц для совершения особо тяжких преступлений, в которую, помимо самого Большакова И.Б., вошли: инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 таможенного поста «ХХХ» ХХХ Таможни К. М.К., инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 таможенного поста «ХХХ» ХХХ таможни Ч. О.В., а также, не позднее ХХ.ХХ.ХХХХг., вошла в организованную группу З. Т.С. - генеральный директор ООО «ХХХ».

При этом каждое лицо организованной группы, получающее денежное вознаграждение за свои действия, выполняло свою роль и возложенные на него обязанности в целях обеспечения функционирования преступной группы и решения, стоящих перед ней задач, связанных с перемещением мороженой рыбы различного наименования через таможенную границу Российской Федерации с обманным использованием документов, сопряженного с недостоверным декларированием.

Создав устойчивую, организованную преступную группу, Большаков И.Б., разработал преступную схему перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров - рыбы мороженой различного наименования, состоящую из нескольких этапов, в которой каждому из участников организованной группы отводилась определенная роль.

Так, З. Т.С., не располагавшая сведениями о планируемом контрабандном ввозе товара - «филе пангасиуса», не позднее ХХ.ХХ.ХХХХ г., находясь в ООО «ХХХ», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, литер «ХХ», офис ХХХ, по электронной почте, осуществила заказ товара «филе пангасиуса» у компании «ХХХ» на основании заключенного контракта № ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.

Затем, ХХ.ХХ.ХХХХ г., в Морской порт Санкт-Петербурга расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. 10, на теплоходе «Балтик Сван» по фидерным и океанским коносаментам № RTM 0804415, 0804416, 0804414, 0804423, NBL005202, 005201, 005268, 005200 в контейнерах № CRLU 1165583, CRLU 1262351, CRLU 722370, GESU 9242669, прибыл товар - «филе рыбы пангасиус мороженное» (Pangasius Fillets), весом 100 000 кг., который ХХ.ХХ.ХХХХ г., в период времени с 14 часов 30 минут по 16 часов 00 минут, прошел ветеринарный досмотр и таможенное наблюдение, о чем был составлен акт таможенного наблюдения товаров и транспортных средств № ХХХ.

После этого, ХХ.ХХ.ХХХХ г., в ХХХ контрольном ветеринарном пункте управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, корп. ХХ, выдан ветеринарный сертификат 178 № 0104772, 178 № 0104777, 178 № 0104778, 178 № 0104779 от ХХ.ХХ.ХХХХ на товар - «филе пангасиуса мороженое», следовавший в адрес ООО «ХХХ».

Далее, ХХ.ХХ.ХХХХ г., Большаков И.Б., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на совершение контрабанды организованной группой, находясь на территории Санкт-Петербурга, договорился с К. М.К., о том, что ГТД на товар - «филе пангасиуса мороженое», весом 100 000 кг., находящийся в контейнерах CRLU 1165583, CRLU 1262351, CRLU 722370, GESU 9242669, будет подаваться без оригинала ветеринарного сертификата, и в документах ГТД будет указан товар с другим наименованием с меньшей ценой, то есть о контрабандном перемещении данного груза организованной группой, заранее оговорив вознаграждение последнего в размере не менее 1500 рублей.

Для этого, согласно распределению ролей, Большаков И.Б., в период времени с 17 часов 00 минут ХХ.ХХ.ХХХХ г. по 18 часов 30 минут ХХ.ХХ.ХХХХ г., находясь в офисе ООО «ХХХ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, офис № ХХХ, изготовил поддельные документы для комплекта к ГТД.

Затем Большаков И.Б. заверил изготовленный комплект документов к указанной ГТД печатью таможенного брокера ООО «ХХХ» №ХХ, а также подписью С.Р.И., который был указан в качестве декларанта - представителя в графе № ХХ ГТД, расписавшись за него, без ведома самого С.Р.И.

ХХ.ХХ.ХХХХ г., не позднее 13 часов 14 минут по 18 часов 34 минуты, Большаков И.Б. находясь на территории Санкт-Петербурга, связался с инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 таможенного поста «ХХХ» ХХХ Таможни К.М.К. посредством сотовой связи и договорился с ним о том, что ГТД с товаром, находящийся в контейнерах № CRLU 1165583, CRLU 1262351, CRLU 722370, GESU 9242669 будет подана ему ХХ.ХХ.ХХХХ на таможенный пост «ХХХ» БТ СЗТУ ФТС России С. Р.И., без предоставления оригинала ветеринарного сертификата на ввозимый товар в указанных контейнерах.

Далее, ХХ.ХХ.ХХХХ г., в 19 часов 35 минут, С. Р.И., являясь декларантом ООО «ХХХ», не располагая сведениями о контрабандном ввозе товара - «филе рыбы пангасиус мороженое» (Pangasius Fillets), весом 100 000 кг., находясь на таможенном посту «ХХХ», подал инспектору К.у М.К. к оформлению комплект ГТД, согласно которой задекларирован товар - «рыба мороженая тушки пангасиуса», весом 100 000 кг., следовавший в адрес получателя ООО «ХХХ», без предоставления оригинала ветеринарного сертификата, которой К. М.К. присвоил регистрационный №ХХХ.

В свою очередь К. М.К., ХХ.ХХ.ХХХХ г., около 21 часа 47 минут, находясь на таможенном посту «ХХХ» ХХХ таможни, являясь должностным лицом, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, продолжая реализацию указанного совместного преступного умысла организованной преступной группы на совершение контрабанды, будучи достоверно осведомленным о том, что вышеуказанный товар не имеет необходимых разрешительных документов – ветеринарного сертификата для перемещения на территорию Российской Федерации, и, заявленный в указанной ГТД товар, не соответствует товару, находящемуся в контейнерах CRLU 1165583, CRLU 1262351, CRLU 722370, GESU 9242669, выпустил в свободное обращение в соответствии с заявленным таможенным режимом ГТД №ХХХ и перемещаемый в данных контейнерах товаром – «филе рыбы пангасиус мороженое», весом 100 000 кг., рыночной стоимостью не менее 4666 000 рублей 00 копеек, проставив на ГТД оттиск штампа «Выпуск разрешен № ХХХ», оттиск личной номерной печати № ХХХ, удостоверив их своей подписью, получив за это в последующем от Большакова И.Б. денежное вознаграждение в сумме не менее 1500 рублей.

Тем самым, К. М.К., умышленные действия которого привели к существенному нарушению интересов государства в виде неуплаты ООО «ХХХ» таможенных платежей по товару – «филе рыбы пангасиус мороженное», весом 100 000 кг., рыночной стоимостью не менее 4666 000 рублей 00 копеек, в виде неуплаты таможенных платежей на сумму не менее 726 059 рублей 88 копеек, чем нарушил обязанности, установленные для него законодательством, в силу занимаемой должности.

Таким образом, вышеуказанными умышленными действиями Большакова И.Б. и К.а М.К., действующими организованной группой, причинен ущерб государству от незаконного ввоза в контейнерах № CRLU 1165583, CRLU 1262351, CRLU 722370, GESU 9242669 товара – «филе рыбы пангасиус мороженное», весом 100 000 кг., рыночной стоимостью не менее 4666 000 рублей 00 копеек, в виде неуплаты таможенных платежей на сумму не менее 726 059 рублей 88 копеек.

То есть Большаков И.Б. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 188 ч. 4 УК РФ.

Также Большаков И.Б. обвиняется в совершении контрабанды, то есть перемещения в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, совершенного с обманным использованием документов, сопряженного с недостоверным декларированием, совершенного организованной группой, а именно в том, что он, в неустановленное время, но не позднее ХХ.ХХ.ХХХХ г., являясь заместителем генерального директора ООО «ХХХ», создал, совместно с К.ым М.К., и возглавил устойчивую организованную группу лиц для совершения особо тяжких преступлений, в которую, помимо самого Большакова И.Б., вошли: инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 таможенного поста «ХХХ» ХХХ Таможни К. М.К., инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 таможенного поста «ХХХ» ХХХ таможни Ч. О.В., а также, не позднее 30.08.2008 г., вошла в организованную группу З. Т.С. - генеральный директор ООО «ХХХ».

Создав устойчивую, организованную преступную группу, Большаков И.Б. разработал преступную схему перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров - рыбы мороженной различного наименования, состоящую из нескольких этапов, в которой каждому из участников организованной группы отводилась определенная роль.

Так З. Т.С., не располагавшая сведениями о планируемом контрабандном ввозе товара - «рыба свежемороженая – форель, лосось б/г, потрошеная», не позднее ХХ.ХХ.ХХХХ г., находясь в ООО «ХХХ», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, литер «ХХХ», офис ХХХ, бизнес-центра «ХХХ», по электронной почте, осуществила заказ товара - «рыба свежемороженная – форель, лосось б/г, потрошеная» у компании «ХХХ» (UNITED KINGDOM), на основании ранее заключенного контракта № MR02FL2008 от ХХ.ХХ.ХХХХ г.

Затем, ХХ.ХХ.ХХХХ г. в Морской порт Санкт-Петербурга, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, на теплоходе «Дельта Роттердам» по коносаменту № DSLH 0717327 в контейнере SUDU 5294904 прибыл товар - «мороженая форель», весом 25500 кг., который ХХ.ХХ.ХХХХ г., в период времени с 10 часов 30 минут по 17 часов 00 минут, прошел ветеринарный досмотр и таможенное наблюдение, о чем был составлен акт таможенного наблюдения товаров и транспортных средств № ХХХ, который был доставлен сотрудниками ООО «ХХХ» в офис компании.

ХХ.ХХ.ХХХХ г. в ХХХ контрольном ветеринарном пункте управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, корп. ХХ, выдан ветеринарный сертификат 178 № 0064682 от ХХ.ХХ.ХХХХ на товар - «говядина бескостная (тримминг), мороженное, боенское», следовавший в адрес ООО «ХХХ» прибывший ХХ.ХХ.ХХХХ на теплоходе «ХХХ» в контейнере ZCSU 5861300.

Затем, Большаков И.Б. ХХ.ХХ.ХХХХ г., около 21 часа 00 минут в ХХХ контрольном ветеринарном пункте управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, корп.ХХ, узнал номера выдаваемых сертификатов, сделал копию ветеринарного сертификата ХХ № ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ с целью изготовления поддельного ветеринарного сертификата.

После этого, ХХ.ХХ.ХХХХ г.. в период времени с 12 часов 01 минуты по 21 час 28 минут, Большаков И.Б., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на совершение контрабанды организованной группой, договорился с инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 таможенного поста «ХХХ» ХХХ Таможни К. М.К., о том, что ГТД на товар - «мороженная форель», весом 25500 кг., находящийся в контейнере SUDU 5294904 будет подаваться инспектору Ч.у О.В. без оригинала ветеринарного сертификата, и в документах ГТД будет указан товар с другим наименованием с меньшей ценой, то есть о контрабандном перемещении данного груза организованной группой, за что пообещал заранее оговоренное вознаграждение в размере не менее 1500 рублей.

Для этого, согласно распределению ролей, Большаков И.Б., около 21 часа 00 минут, в помещении № ХХ бизнес-центра «ХХХ», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, с помощью оргтехники и компьютерного оборудования изготовил поддельные документы для комплекта к ГТД.

Затем, Большаков И.Г. заверил комплект документов для подачи грузовой таможенной декларации печатью таможенного брокера ООО «ХХХ» № ХХ, а также подписью С.а Р.С., который был указан в качестве декларанта-представителя в графе № 54 ГТД, расписавшись за него, без ведома самого С. Р.С.

ХХ.ХХ.ХХХХ г., в 14 часов 31 минуту, П. Ю.М., являясь декларантом ООО «ХХХ», не располагая сведениями о контрабандном ввозе товара - «мороженная форель», весом 25500 кг., находясь на таможенном посту «ХХХ» ХХХ таможни, подал инспектору Ч.у О.В. к оформлению комплект ГТД, согласно которой задекларирован товар - «рыба мороженная гренадер, без головы, потрошеная (тушка), весом 22 500 кг., следовавший в адрес получателя ООО «ХХХ», без предоставления к данному комплекту ГТД оригинала ветеринарного сертификата, которой Ч. О.В. присвоил регистрационный № ХХХ.

В свою очередь, инспектор Ч. О.В., ХХ.ХХ.ХХХХ г., в 18 часов 19 минут, находясь на таможенном посту «ХХХ» ХХХ таможни, по имеющейся договоренности с К.ым М.К., являясь должностным лицом, находясь при исполнении своих должностных обязанностей продолжая реализацию указанного совместного преступного умысла организованной преступной группы на совершение контрабанды, будучи достоверно осведомленным о том, что вышеуказанный товар не имеет необходимых разрешительных документов – ветеринарного сертификата для перемещения на территорию Российской Федерации и заявленный в указанной ГТД товар не соответствует товару находящемуся в контейнере SUDU 5294904, принял от ненадлежащего лица - П. Ю.М. к оформлению указанный комплект ГТД, от имени С.а Р.И., который указан в графе № 54 и описи, выпустил в свободное обращение, в соответствии с заявленным таможенным режимом, ГТД ХХХ и перемещаемый в данном контейнере товар – «мороженную форель», весом 25500 кг., рыночной стоимостью не менее 1873 061 рублей, 50 копеек, проставив на ГТД оттиск штампа «Выпуск разрешен № ХХ», оттиск личной номерной печати № ХХ, удостоверив их своей подписью, за что К. М.К. и Ч. О.В. получили в последующем от Большакова И.Б. денежное вознаграждение в сумме, не менее 1500 рублей.

Тем самым, Ч. О.В., умышленные действия которого привели к существенному нарушению интересов государства в виде неуплаты ООО «ХХХ» таможенных платежей по товару - «мороженная форель», весом 25500 кг. на сумму не менее 244 003 рублей 51 копеек, чем нарушил обязанности, установленные для него законодательством, в силу занимаемой должности.

Таким образом, вышеуказанными умышленными действиями Большакова И.Б., К.а М.К., Ч.а О.В. действующих организованной группой, причинен ущерб государству от незаконного ввоза в контейнере SUDU 5294904 товара - «рыба свежемороженная форель без головы», весом 25500 кг., рыночной стоимостью не менее 1873 061 рублей 50 копеек, превышающий крупный размер, в виде неуплаты таможенных платежей на сумму не менее 244 003 рублей 51 копеек.

Своими вышеуказанными совместными умышленными преступными действиями Большаков И.Б., К. М.К., Ч. О.В. существенно нарушили охраняемые законом интересы общества и государства, в виде неуплаты таможенных платежей в размере не менее 244 003 рублей 51 копеек.

То есть Большаков И.Б. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 188 ч. 4 УК РФ

Также Большаков И.Б. обвиняется в совершении контрабанды, то есть перемещения в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров, совершенного с обманным использованием документов, сопряженного с недостоверным декларированием, совершенного организованной группой, а именно в том, что он, в неустановленное время, но не позднее ХХ.ХХ.ХХХХ г., являясь заместителем генерального директора ООО «ХХХ», создал, совместно с К. М.К., и возглавил устойчивую организованную группу лиц для совершения особо тяжких преступлений, в которую, помимо самого Большакова И.Б., вошли: инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 таможенного поста «ХХХ» ХХХ Таможни К. М.К., инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 таможенного поста «ХХХ» ХХХ таможни Ч. О.В., а также, не позднее ХХ.ХХ.ХХХХ г., вошла в организованную группу З. Т.С. - генеральный директор ООО «ХХХ».

Создав устойчивую, организованную преступную группу Большаков И.Б., разработал преступную схему перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров - рыбы мороженной различного наименования, состоящую из нескольких этапов, в которой каждому из участников организованной группы отводилась определенная роль.

Так, З. Т.С. не позднее ХХ.ХХ.ХХХХ г., находясь в ООО «ХХХ», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, литер «ХХ», офис ХХХ, бизнес-центра «ХХХ», по электронной почте, осуществила заказ товара - «рыба свежемороженная форель, лосось без головы, потрошеная», весом 23 485 кг. у компании «ХХХ» (UNITED KINGDOM), на основании ранее заключенного контракта № ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.

Затем, ХХ.ХХ.ХХХХ г., в Морской порт Санкт-Петербурга, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, на теплоходе «Патриция» по коносаменту № ХХХ в контейнере MEDU 9018003 прибыл товар – «рыба мороженая форель, лосось без головы потрошеная» (salmon salar), весом 23 485 кг.

При этом, З. Т.С. не позднее ХХ.ХХ.ХХХХ г., находясь в ООО «ХХХ», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. 12, литер «А», офис 147-В, бизнес-центра «ХХХ», действуя во исполнение единого преступного умысла направленного на совершение контрабанды организованной группой, скорректировала коносамент № 1063773 и коносамент MSCULI № ХХХ в электронном виде, исправив наименование компании получателя с ЗАО «ХХХ» на ООО «ХХХ», и направила их Большакову И.Б. в ООО «ХХХ» в электронном виде для дальнейшей подделки, в результате чего, впоследствии, в вышеуказанных коносаментах и иных документах Большаковым И.Б. было указано наименование товара - «рыба мороженная - гренадер…», общим весом 21 350 кг.

ХХ.ХХ.ХХХХ г., в период времени с 14 часов 30 минут по 17 часов 00 минут, контейнер MEDU 9018003 с товаром прошел ветеринарный досмотр и таможенное наблюдение, о чем был составлен акт таможенного наблюдения товаров и транспортных средств № ХХХ, который в этот же день был доставлен неустановленными сотрудниками ООО «ХХХ» в офис ООО «ХХХ».

Далее, ХХ.ХХ.ХХХХ г., около 21 часа 00 минут, Большаков И.Б., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на совершение контрабанды организованной группой, электрографическим способом, с помощью оргтехники и компьютерного оборудования, произвел сканирование и компьютерную обработку ветеринарного сертификата 178 № 0063232 от ХХ.ХХ.ХХХХ, выданного ООО «ХХХ» на продукцию «мясо свинина б/к (окорока) – мороженное боенское». После этого Большаков И.Б., полностью изменил содержание документа, куда электрографическим способом внес в строку наименование юридического лица ООО «ХХХ», в строку наименование продукции внес наименование товара - «рыба мороженная (тушки гренадера)» в количестве 854/21350, 00 (нт) коробки маркировку 10637, выработанная в ХХХ (10637) с т/х «МСС Патриция» пр. ХХ.ХХ.ХХ, также указал контейнер MEDU 9018003, коносамент 1063773 и другую информацию, после чего распечатал полученный документ на неустановленном следствием лазерном принтере, а также изготовил вышеуказанным способом поддельные документы по контейнеру MEDU 9018003.

Затем, Большаков И.Б., находясь в помещении № ХХХ бизнес-центра «ХХХ», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, заверил комплект документов для подачи грузовой таможенной декларации печатью таможенного брокера ООО «ХХХ» № ХХ, а также подписью С. Р.С., который был указан в качестве декларанта-представителя в графе № ХХ ГТД, расписавшись за него, без ведома самого С. Р.С.

После этого, ХХ.ХХ.ХХХХ г., Большаков И.Б., действуя во исполнение единого преступного умысла направленного на совершение контрабанды организованной группой, находясь на территории Санкт-Петербурга, используя сотовую связь, договорился с К. М.К., о том, что ГТД на товар - «рыба мороженая форель, лосось без головы потрошеная» (salmon salar), весом 23 485 кг., находящийся в контейнере MEDU 9018003, будет подаваться инспектору Ч.О.В. без оригинала ветеринарного сертификата, и в документах ГТД будет указан товар с другим наименованием и меньшей ценой, то есть о контрабандном перемещении данного груза организованной группой, заранее оговорив вознаграждение К.М.К. и Ч.О.В. в размере не менее 1500 рублей.

ХХ.ХХ.ХХХХ г.. в 17 часов 17 минут, П. Ю.М., являясь декларантом ООО «ХХХ», не располагая сведениями о контрабандном ввозе товара - «рыбы мороженой форель, лосось без головы потрошеная» (salmon salar), весом 23 485 кг., находясь на таможенном посту «ХХХ» ХХХ таможни, подал инспектору Ч. О.В. к оформлению комплект ГТД от имени С.Р.И., который указан в графе № ХХ и описи, согласно которой задекларирован товар - «рыба мороженная гренадер, без головы, потрошеная (тушка), вес нетто 21 350 кг., следовавший в адрес получателя ООО «ХХХ», без предоставления к данному комплекту ГТД оригинала ветеринарного сертификата, которой Ч. О.В. присвоил регистрационный № ХХХ.

В свою очередь, Ч. О.В., по имеющейся договоренности с К.М.К., находясь на таможенном посту «ХХХ» ХХХ таможни, являясь должностным лицом, находясь при исполнении своих должностных обязанностей. продолжая реализацию указанного совместного преступного умысла организованной преступной группы на совершение контрабанды, будучи достоверно осведомленным о том, что вышеуказанный товар не имеет необходимых разрешительных документов – ветеринарного сертификата для перемещения на территорию Российской Федерации и заявленный в указанной ГТД товар не соответствует товару находящемуся в контейнере MEDU 9018003, принял от ненадлежащего лица - П. Ю.М. к оформлению указанный комплект ГТД, от имени С.а Р.И., который указан в графе № 54 и описи, и данную ГТД с присвоенным регистрационным №ХХХ, после выставления ориентировки сотрудниками оперативно-розыскного отдела ХХХ таможни на указанный контейнер, осознавая преступность своих действий, с целью сокрытия преступления, отдал ГТД с комплектом документов, по согласованию с К. М.К., П.Ю.М. для дальнейшей передачи ее Большакову И.Б. и внесения изменений в комплект документов к ГТД, в нарушение ст. 133 ТК РФ, без письменного обращения декларанта и без соответствующего разрешения таможенного органа на изменение, дополнение сведений, заявленных в принятой таможенной декларации. П. Ю.М., в свою очередь, по указанию Большакова И.Б., указанная ГТД с комплектом документов была возвращена в этот же день обратно инспектору Ч.О.В., без внесения дополнительных изменений в поддельные документы.

Тем самым, Ч. О.В., умышленные действия которого привели к существенному нарушению интересов государства в виде неуплаты ООО «ХХХ» таможенных платежей по товару - «рыбы мороженной форель, лосось без головы потрошеная» (salmon salar), весом 23 485 кг., на сумму не менее 375086 рублей 50 копеек, чем нарушил следующие обязанности, установленные для него законодательством, в силу занимаемой должности.

ХХ.ХХ.ХХХХ г., в ходе проведения таможенного досмотра, установлено, что в контейнере № MEDU 9018003 находится товар - «рыба мороженная - семга мороженная», тушки, без головы, потрошеные с маркировкой на коробках «ХХХ», «мороженная семга, без головы», по результатам которого составлен акт таможенного досмотра АТД № ХХХ.

Таким образом, вышеуказанными умышленными действиями Большакова И.Б., Зеленской Т.С., К. М.К., Ч. О.В., действующими организованной группой, совершивших контрабанду, причинен ущерб государству от незаконного ввоза в контейнере № MEDU 9018003 товара - «рыба свежемороженная атлантический лосось б/г, потрошеная», рыночной стоимостью не менее 3 204272 рублей, превышающий крупный размер, в виде неуплаты таможенных платежей на сумму не менее 375086 рублей 50 копеек.

Своими вышеуказанными совместными умышленными преступными действиями Большаков И.Б., З. Т.С., К. М.К., Ч. О.В. существенно нарушили охраняемые законом интересы общества и государства, в виде неуплаты таможенных платежей в размере не менее 375086 рублей 50 копеек,

То есть Большаков И.Б. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 188 ч. 4 УК РФ,

Так, не позднее ХХ.ХХ.ХХХХ г., генеральный директор ООО «ХХХ» Т. М.С., не располагая сведениями о планируемом Большаковым И.Б. контрабандном ввозе товара - «свиное кишечное сырье мокросоленое в бочках для промпереработки» в количестве 80 мест весом 19200 кг., в зоне действия ХХХ таможни, находясь по адресу: Калининград, ул. ХХХ, д. ХХ, кв. ХХ, осуществила заказ товара - «свиное кишечное сырье мокросоленое в бочках для промпереработки» в количестве 80 мест весом 19200 кг. у компании «ХХХ.», на основании заключенного контракта № ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.

Также З. Т.С., не располагая сведениями о планируемом Большаковым И.Б. контрабандном ввозе товара - «филе минтая мороженное» весом 500 000 кг., в зоне действия ХХХ таможни, не позднее ХХ.ХХ.ХХХХ г., находясь в ООО «ХХХ», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, литер «ХХ», офис ХХХ, бизнес-центра «ХХХ», по электронной почте, осуществила заказ товара - «филе минтая мороженное» весом 500 000 кг., у компании «Фулей ХХХ», на основании ранее заключенного контракта № ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.

Затем, ХХ.ХХ.ХХХХ г. в Морской порт Санкт-Петербурга, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, на теплоходе «ХХХ» по коносаментам MAEU 525900154 и MAEU 525918650 в контейнерах MWCU6181690, PONU4792262 доставлен товар - «филе минтая мороженое», весом 50000 кг., которые ХХ.ХХ.ХХХХ г., в период времени с 14 часов 00 минут по 16 часов 00 минут, прошли ветеринарный досмотр и таможенное наблюдение, о чем был составлен акт таможенного наблюдения товаров и транспортных средств № ХХХ, который был доставлен сотрудниками ООО «ХХХ» в офис компании.

Далее, ХХ.ХХ.ХХХХ г.. в Морской порт Санкт-Петербурга на теплоходе «Берит» по коносаментам № HAM 0822923 и HLCGOA080826099 в контейнере HLXU 2147081 доставлен товар - «свиное кишечное сырье мокросоленое в бочках для промпереработки» в количестве 80 мест весом 19200 кг., который ХХ.ХХ.ХХХХ в период времени с 14 час. 00 мин. по 14 час. 30 мин. прошел ветеринарный досмотр и таможенное наблюдение, о чем был составлен акт таможенного наблюдения товаров и транспортных средств № ХХХ, который был доставлен сотрудниками ООО «ХХХ» в офис компании.

Во исполнение своего преступного умысла, Большаков И.Б. в период времени с ХХ.ХХ.ХХХХ г. по 09 часов 00 минут ХХ.ХХ.ХХХХ г., находясь в помещении № ХХХ бизнес-центра «ХХХ», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ, с помощью оргтехники и компьютерного оборудования изготовил поддельный ветеринарный сертификат для комплекта ГТД по товару - «свиное кишечное сырье мокросоленое в бочках для промпереработки».

Затем, ХХ.ХХ.ХХХХ г., Большаков И.Б. самостоятельно заверил комплекты документов к указанным ГТД печатью таможенного брокера ООО «ХХХ» № 5, а также подписями П. Ю.М., расписавшись за него, в том числе расписался в графах № 54 ГТД.

ХХ.ХХ.ХХХХ г., около 17 часов 02 минут, С. Р.И., не располагающий сведениями о подделке Большаковым И.Б. ветеринарного сертификата 178 № 0010092, входящего в комплект документов к грузовой таможенной декларации, подал к оформлению комплект грузовой таможенной декларации с задекларированным в ней товаром – «свиное кишечное сырье мокросоленое в бочках для промпереработки» в количестве 80 мест весом 19200 кг., рыночной стоимостью не менее 4717831 рубль 00 копеек, а также поддельный ветеринарный сертификат 178 № 0010092 от ХХ.ХХ.ХХХХ г. на таможенный пост «ХХХ» ХХХ таможни, инспектору Ц. Р.С., после чего Ц. Р.С. присвоил ГТД регистрационный № ХХХ. Затем, ХХ.ХХ.ХХХХ около 18 час. 21 мин. С. Р.И., не располагающий сведениями о подделке Большаковым И.Б. ветеринарных сертификатов 178 № 0063332 от ХХ.ХХ.ХХХХ и 178 № 0063333 от ХХ.ХХ.ХХХХ, входящих в комплект документов к грузовой таможенной декларации подал к оформлению комплект грузовой таможенной декларации с задекларированным в ней товаром – «филе минтая мороженное», весом 50000 кг., рыночной стоимостью не менее 2526500 рублей 00 копеек, а также поддельные ветеринарные сертификаты 178 № 0063332 от ХХ.ХХ.ХХХХ и 178 № 0063333 от ХХ.ХХ.ХХХХ инспектору Ц. Р.С., после чего Ц. Р.С. присвоил ГТД регистрационный № ХХХ.

После этого, ГТД № ХХХ и ГТД № ХХХ, а также задекларированные по ним товары не были выпущены в свободное обращение в связи установлением 01.10.2008 факта поддельности ветеринарных сертификатов 178 № 0010092 от ХХ.ХХ.ХХХХ, 178 № 0063332 от ХХ.ХХ.ХХХХ, 178 № 0063333 от ХХ.ХХ.ХХХХ и задержанием контейнеров MWCU6181690, PONU4792262, HLXU 2147081 с соответствующими товарами, в результате чего, в действиях Большакова И.Б. усмотрены признаки преступления, предусмотренного ст. 188 ч. 1 УК РФ.

Тем самым, заместитель генерального директора ООО «ХХХ» Большаков И.Б., совершил контрабанду, то есть перемещение через таможенную границу Российской Федерации товара – «свиное кишечное сырье мокросоленое в бочках для промпереработки» в количестве 80 мест весом 19200 кг., рыночной стоимостью не менее 4717831 рубль 00 копеек, превышающий крупный размер, предусмотренный примечанием к ст. 169 Уголовного Кодекса Российской Федерации, а также товара - «филе минтая мороженное», весом 50000 кг., рыночной стоимостью не менее 2526500 рублей 00 копеек, превышающий крупный размер, предусмотренный примечанием к ст. 169 Уголовного Кодекса Российской Федерации, то есть в крупном размере, совершенного с обманным использованием документов - ветеринарных сертификатов 178 № 0010092 от ХХ.ХХ.ХХХХ, 178 № 0063332 от ХХ.ХХ.ХХХХ, 178 № 0063333 от ХХ.ХХ.ХХХХ,

То есть Большаков И.Б. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 188 ч. 1 УК РФ,

В судебном заседании адвокат заявил ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении Большакова И.Б. в связи с тем, что Федеральным Законом № 420-ФЗ от ХХ.ХХ.ХХХХ года в Уголовный кодекс РФ были внесены изменения, согласно которым ст.188 УК РФ полностью утратила силу.

Подсудимый Большаков И.Б. поддержал ходатайство, заявленное адвокатом. Просил прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении него.

Прокурор не возражал против прекращения уголовного дела и уголовного преследования в отношении Большакова И.Б., поскольку преступность и наказуемость деяний, предусмотренных ст.188 ч.1 УК РФ и ст.188 ч.4 УК РФ были устранены Федеральным Законом № 420-ФЗ от 07.12.2011 года.

Суд считает возможным прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении Большакова И.Б., поскольку действительно Федеральным Законом № 420-ФЗ от ХХ.ХХ.ХХХХ года в Уголовный кодекс РФ были внесены изменения, согласно которым ст.188 УК РФ утратила силу, то есть преступность и наказуемость деяний, предусмотренных данной статьей были устранены. Данное обстоятельство, в соответствии со ст.ст.10 УК РФ, 24 ч.2 УПК РФ, является безусловным основанием для прекращения уголовного дела и уголовного преследования.

Учитывая, что вещественными доказательствами по настоящему уголовному делу являются продукты питания, а именно: рыба мороженая и свиное кишечное сырье, длительное время находящиеся на хранении в различных организациях, и в материалах дела отсутствуют сведения о том, возможна ли в настоящее время реализация указанных продуктов для употребления их в пищу, суд полагает необходимым обратить вышеуказанные вещественные доказательства в доход государства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.10 УК РФ, ст.ст.24 ч.2, 27, 239 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении Большакова И.Б. , обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.188 ч.4, 188 ч.4, 188 ч.4, 188 ч.4, 188 ч.4, 188 ч.1, 188 ч.1, 188 ч.1, 188 ч.1, 188 ч.1, 188 ч.1, 188 ч.1, 188 ч.1, 188 ч.1, 188 ч.1, 188 ч.1, 188 ч.1, 188 ч.1, 188 ч.1, 188 ч.1 УК РФ, в связи с декриминализацией данного преступления.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде, избранную в отношении Большакова И.Б., отменить после вступления постановления в законную силу.

Вещественное доказательство – контейнер MEDU 9018003 – возвратить законному владельцу ООО «ХХХ».

Вещественное доказательство - товар-«рыбу мороженую лосось, семга», весом 21 350 кг., находящийся на ответственном хранении в ОАО «ХХХ», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ХХХ, д. ХХ – обратить в доход государства.

Вещественное доказательство – товар-«свиное кишечное сырье мокросоленое в бочках для промпереработки», весом 19 200 кг., находящийся на ответственном хранении в ООО «ХХХ», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ХХХ, ХХХ, участок ХХ, д. ХХ – обратить в доход государства.

Вещественное доказательство – товар-«филе минтая мороженое весом 50 000 кг., находящийся на ответственном хранении в ОАО «ХХХ», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. ХХХ, д. ХХ – обратить в доход государства.

Вещественные доказательства - компакт-диск «Philips», а также письменную документацию, хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при материалах дела до окончания срока его хранения.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья: