Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, работающего генеральным директором ООО «Веллтех Сервисез», женатого, имеющего двоих несовершеннолетних детей, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, военнообязанного, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации.

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обвиняется в совершении преступления - нарушении требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере, уплаченных одному нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, совершенного при следующих обстоятельствах:

ФИО1, назначенный в соответствии с приказом от ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора ООО «Веллтех Сервисез», которое ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № ******, ОГРН 1127747229994, Свидетель №3 7727794101, юридический адрес местонахождения: <адрес> стр.57 офис 1 (Далее – ООО «Веллтех Сервисез»), осуществляющее торговлю оптовую неспециализированную, имеющий право действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, с закреплением права ведения бухгалтерского учета и доступа к системе дистанционного банковского обслуживания (Далее - ДБО), обладающий полномочиями по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетных счетах Общества, в неустановленное время ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, офис № ****** в <адрес>, заключил агентский договор № ****** от ДД.ММ.ГГГГ (Далее – агентский договор) между ООО«Веллтех Сервисез» в лице генерального директора ФИО1 и Обществом с ограниченной ответственностью «Жабдумаш», имеющим регистрационный № ******-ООО, Свидетель №3 02903201710254, юридический адрес: Кырзыская Республика, <адрес>, Свободная Экономическая Зона «Бишкек» (Далее – ОсОО «Жабдумаш») в лице Свидетель №5. Согласно условиям агентского договора ОсОО «Жабдумаш» (Кыргызская Республика) принимает на себя обязанности по приобретению, таможенному оформлению, транспортировке, складированию, хранению и доставке до склада ООО«Веллтех Сервисез» технологического оборудования для экструдирования и производства оптического волокна от своего имени, но за счет ООО «Веллтех Сервисез», а ООО «Веллтех Сервисез» обязуется выплатить ОсОО«Жабдумаш» (Кыргызская Республика) вознаграждения за оказание услуг.

Далее, ФИО1 в неустановленное время ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, офис № ****** в <адрес>, исполняя обязанности генерального директора ООО«Веллтех Сервисез», имея в распоряжении расчетный счет ООО«Веллтех Сервисез» № ******, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа Банк» и подключенный к системе ДБО, направил в уполномоченный банк агентский договор № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Веллтех Сервисез» и ОсОО «Жабдумаш» (Кыргызская Республика) и документы, являющиеся его неотъемлемой частью для постановки на учет.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники АО «Альфа Банк» приняли по обслуживание вышеуказанный агентский договор с присвоением уникального номера контракта (Далее – УНК) 17080002/1326/0006/9/1.

После чего, ФИО1, исполняя обязанности генерального директора ООО «Веллтех Сервисез», имея доступ к системе ДБО, действуя в рамках вышеуказанного заключенного агентского договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ направил в АО «Альфа Банк» следущие документы:

– справку о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, в которых указан номер счета резидента в уполномоченном банке № ******, реквизиты УНК № ******, дата операции ДД.ММ.ГГГГ, сумма операции 1 500 000 рублей;

– сведения о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, в которых указан номер счета резидента в уполномоченном банке № ******, реквизиты УНК № ******, дата операции ДД.ММ.ГГГГ, сумма операции 36 100 000 рублей;

– платежное поручение № ****** от ДД.ММ.ГГГГ (наименование организации: ООО «Веллтех Сервисез», расчетный счет № ******; банк получателя – ОАО «Коммерческий банк «КЫРГЫЗСТАН» <адрес> счет № ******, получатель – ОсОО «Жабдумаш», счет № ******) на сумму 21 975 000 рублей, на основании которых, указанным уполномоченным банком произведены списания с расчетного счета ООО «Веллтех Сервисез» № ******, открытого и обслуживаемого в АО «Альфа Банк», на банковский счет нерезидента ОсОО «Жабдумаш» (Кыргызская Республика) счет № ******, а именно:

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 1500000 рублей, что эквивалентно 24713,57 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 7500000 рублей, что эквивалентно 115 329,99 доллара США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 5000000 рублей, что эквивалентно 82378,57 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 9000000 рублей, что эквивалентно 148281,42 доллара США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 25500000 рублей, что эквивалентно 420130,69 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 3800000 рублей, что эквивалентно 62607,71 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 5000000 рублей и 8000 000, что эквивалентно 82378,57 долларов США и 131805,71 долларов США соответственно;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 3200000 рублей, что эквивалентно 52722,28 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 4000000 рублей, что эквивалентно 65902,85 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 1 300000 рублей, что эквивалентно 21418,43 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 3000000 рублей, что эквивалентно 49427,14 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 4700000 рублей, что эквивалентно 77435,85 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 8800000 рублей, что эквивалентно 144986,28 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 10000000 рублей, что эквивалентно 164757,13 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 14000000 рублей, что эквивалентно 230659,99 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 25500000 рублей, что эквивалентно 420130,69 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 36100000 рублей, что эквивалентно 594773,25 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 26 120000 рублей, что эквивалентно 430345,63 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 6700000 рублей, что эквивалентно 110387,28 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 27150000 рублей, что эквивалентно 447315,62 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 4 980000 рублей и 30900000 рублей, что эквивалентно 82049,05 долларов США и 509099,54 долларов США соответственно;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 22 300000 рублей, что эквивалентно 367408,41 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 14970 000 рублей, что эквивалентно 246641,43 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 19 000000 рублей, что эквивалентно 313038,55 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 23700000 рублей, что эквивалентно 390474,41 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 35 850000 рублей, что эквивалентно 590654,32 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 2000000 рублей и 5000000 рублей, что эквивалентно 32951,43 долларов США и 82378,57 долларов США соответственно;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 13 650000 рублей, что эквивалентно 224893,49 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 4 400000 рублей, что эквивалентно 72493,14 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 25 500000 рублей, что эквивалентно 420130,69 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 10480 000 рублей, что эквивалентно 172665,48 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 5000000 рублей, что эквивалентно 82378,57 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 19 970000 рублей, что эквивалентно 329020,00 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 5 980000 рублей, что эквивалентно 98524,77 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 28000000 рублей, что эквивалентно 461319,97 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 29900000 рублей, что эквивалентно 492623,83 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 10 150000 рублей и 28800000 рублей, что эквивалентно 167228,49 долларов США и 474500,54 долларов США соответственно;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 19950000 рублей, что эквивалентно 328690,48 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 7 980000 рублей, что эквивалентно 131476,19 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 55000000 рублей, что эквивалентно 906164,23 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 53 900000 рублей, что эквивалентно 888040,95 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 46 600000 рублей, что эквивалентно 767768,24 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 16300 000 рублей, что эквивалентно 268554,13 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 20 400000 рублей, что эквивалентно 336104,55 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 27 050000 рублей, что эквивалентно 445668,05 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 10 270000 рублей, что эквивалентно 169205,58 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 10 280000 рублей, что эквивалентно 169370,33 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 50 300000 рублей и 21975000 рублей, что эквивалентно 828728,38 долларов США и 362053,80 долларов США.

Кроме того, в неустановленный период времени ДД.ММ.ГГГГФИО1, исполняя обязанности генерального директора ООО«Веллтех Сервисез», с целью продолжения перечисления денежных средств на банковский счет нерезидента ОсОО «Жабдумаш» (Кыргызская Республика) в рамках агентского договора № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Веллтех Сервисез» и ОсОО «Жабдумаш» (Кыргызская Республика), обратился в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, где открыл расчетный счет № ****** и подключился к системе ДБО.

После чего, ФИО1 в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, офис № ****** в <адрес>, исполняя обязанности генерального директора ООО«Веллтех Сервисез», имея в распоряжении расчетный счет ООО«Велтех Сервисез» № ******, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» и подключенный к системе ДБО, направил в уполномоченный банк агентский договор № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Веллтех Сервисез» и ОсОО «Жабдумаш» (Кыргызская Республика) и документы, являющиеся его неотъемлемой частью для постановки на учет.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «Сбербанк» приняли по обслуживание вышеуказанный агентский договор с присвоеным ранее АО «Альфа банк» УНК 17080002/1326/0006/9/1.

После чего, ФИО1, исполняя обязанности генерального директора ООО «Веллтех Сервисез», имея доступ к системе ДБО, действуя в рамках вышеуказанного заключенного агентского договора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО «Сбербанк» следущие документы:

– платежное поручение № ****** от ДД.ММ.ГГГГ (наименование организации: ООО «Веллтех Сервисез», расчетный счет № ******; банк получателя – ЗАО «Кыргызско-Швейцарский Банк» <адрес> счет № ******, получатель – ОсОО «Жабдумаш», счет № ******) на сумму 8 500 000 рублей;

– платежное поручение № ****** от ДД.ММ.ГГГГ (наименование организации: ООО «Веллтех Сервисез», расчетный счет № ******; банк получателя – ОАО «АЙЫЛ Банк» <адрес> счет № ******, получатель – ОсОО «Жабдумаш», счет № ******) на сумму 16 500 000 рублей, на основании которых, указанным уполномоченным банком произведены списания с расчетного счета ООО «Веллтех Сервисез» № ******, открытого и обслуживаемого в ПАО «Сбербанк» на банковские счета нерезидента ОсОО «Жабдумаш» (Кыргызская Республика): счет № ****** (ОАО «Коммерческий банк «КЫРГЫЗСТАН» <адрес>), счет № ****** (ЗАО «Кыргызско-Швейцарский Банк» <адрес>), счет № ****** (ОАО «АЙЫЛ Банк» <адрес>), а именно:

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 21000000 рублей, что эквивалентно 345989,98 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 41200000 рублей, что эквивалентно 678799,39 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 31 100000 рублей, что эквивалентно 512394,68 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 8 000000 рублей, что эквивалентно 128604,54 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 7466891,22 рублей и 20533108,78 рублей, что эквивалентно 119939,27 долларов США и 329819,47 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 41 500000 рублей, что эквивалентно 666606,70 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 31 100000 рублей и 23200000 рублей, что эквивалентно 494430,90 долларов США и 368835,91 долларов США соответственно;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 69900 000 рублей, что эквивалентно 1104708,68 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 29800 000 рублей, что эквивалентно 473763,37 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 8500 000 рублей, что эквивалентно 133768,74 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 57000 000 рублей, что эквивалентно 853386,62 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 7000 000 рублей, что эквивалентно 104863,42 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 24000 000 рублей, что эквивалентно 358 80,86 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 36400 000 рублей, что эквивалентно 541822,30 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 14800 000 рублей и 20400000 рублей, что эквивалентно 218882,13 долларов США и 301702,40 долларов США соответственно;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 21600 000 рублей, что эквивалентно 315209,29 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 52400 000 рублей, что эквивалентно 770082,02 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 50400 000 рублей, что эквивалентно 738205,52 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 40000 000 рублей, что эквивалентно 585877,14 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 41500 000 рублей, что эквивалентно 608054,15 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 50000 000 рублей, что эквивалентно 724337,50 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 24500 000 рублей, что эквивалентно 372283,85 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 19800 000 рублей, что эквивалентно 301691,30 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 20000 000 рублей, что эквивалентно 304182,51 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 20800 000 рублей, что эквивалентно 316361,36 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 20300 000 рублей, что эквивалентно 309451,22 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 15100 000 рублей, что эквивалентно 230007,62 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 51500 000 рублей, что эквивалентно 760933,80 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 7750 000 рублей, что эквивалентно 117442,04 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 28 300 000 рублей, что эквивалентно 431358,38 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 19 800 000 рублей, что эквивалентно 297712,13 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 35 300 000 рублей, что эквивалентно 529757,99 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 51 800 000 рублей, что эквивалентно 775217,01 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 20 500 000 рублей и 10100000 рублей, что эквивалентно 309480,07 долларов США и 150926,48 долларов США соответственно;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 20 800 000 рублей, что эквивалентно 312781,95 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 31 200 000 рублей, что эквивалентно 469667,32 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 20 200 000 рублей, что эквивалентно 304667,32 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 20 200 000 рублей, что эквивалентно 300998,36 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 58 400 000 рублей, что эквивалентно 866854,68 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 19 300 000 рублей и 25800000 рублей, что эквивалентно 280768,11 долларов США и 375327,32 долларов США соответственно;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 14 500 000 рублей, что эквивалентно 208573,07 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 4 500 000 рублей, что эквивалентно 64729,57 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 8 000 000 рублей, что эквивалентно 119260,58 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 16 800 000 рублей, что эквивалентно 250447,23 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 13 300 000 рублей и 31500000 рублей, что эквивалентно 198270,72 долларов США и 468819,76 долларов США соответственно;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 53 000 000 рублей и 8000000 рублей, что эквивалентно 793888,56 долларов США и 119832,24 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 5 500 000 рублей, что эквивалентно 82644,63 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 29 000 000 рублей, что эквивалентно 435762,58 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 68 500 000 рублей, что эквивалентно 1032715,21 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 10 000 000 рублей, что эквивалентно 151515,15 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 7 000 000 рублей, что эквивалентно 106173,21 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 65 000 000 рублей, что эквивалентно 979801,03 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 4 900 000 рублей, что эквивалентно 74615,50 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 69 500 000 рублей, что эквивалентно 1052073,87 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 60 000 000 рублей, что эквивалентно 913103,03 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 12 500 000 рублей, что эквивалентно 189796,53 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 10 000 000 рублей, что эквивалентно 152578,58 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 7 800 000 рублей и 9300000 рублей, что эквивалентно 119521,91 долларов США и 142506,90 долларов США соответственно;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 15 800 000 рублей, что эквивалентно 240780,25 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 14 400 000 рублей, что эквивалентно 218844,98 долларов США;

– ДД.ММ.ГГГГ перечислено 16 500 000 рублей, что эквивалентно 250341,37 долларов США.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по вышеуказанному агентскому договору с расчетных счетов резидента ООО «Веллтех Сервисез» на банковские счета нерезидента ОсОО «Жабдумаш» (Кыргызская Республика) перечислено 2776735000 рублей что эквивалентно 43222890,83 долларов США.

Далее, в неустановленное время, но не позднее марта 2018 года ФИО1, достоверно зная, что в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ Российская Федерация и <адрес> являются членами Таможенного союза и осуществляют свободное перемещение товаров между территориями государств-членов без применения таможенного декларирования и государственного контроля (транспортного, санитарного, ветеринарно-санитарного, карантинного фитосанитарного), за исключением случаев, предусмотренных данным Договором, исполняя обязанности генерального директора ООО«Веллтех Сервисез», осуществил ввоз на территорию Российской Федерации технологического оборудования для завода по производству оптического волокна, а именно башни вытяжки, камера дейтирования, оборудование для испытания волокн на прочность на сумму 17070000 долларов США.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее апреля 2019 года ФИО1, достоверно зная, что в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от ДД.ММ.ГГГГ Российская Федерация и <адрес> являются членами Таможенного союза и осуществляют свободное перемещение товаров между территориями государств-членов без применения таможенного декларирования и государственного контроля (транспортного, санитарного, ветеринарно-санитарного, карантинного фитосанитарного), за исключением случаев, предусмотренных данным Договором, исполняя обязанности генерального директора ООО«Веллтех Сервисез», осуществил ввоз на территорию Российской Федерации технологического оборудования для завода по производству оптического волокна, а именно башни вытяжки, камера дейтирования, оборудование для испытания волокн на прочность на сумму 26000000 долларов США.

Всего, ООО «Веллтех Сервисез» в лице генерального директора ФИО1, в рамках вышеуказанного агентского договора № ****** от ДД.ММ.ГГГГ осуществлен ввоз на территорию Российской Федерации технологического оборудования для завода по производству оптического волокна на общую сумму 43070000 долларов США, что на 152890,83 долларов США меньше суммы денежных средств, перечисленных в рамках вышеуказанного агентского договора на счет нерезидента ОсОО«Жабдумаш» (Кыргызская Республика).

Далее, ФИО1, исполняя обязанности генерального директора ООО«Веллтех Сервисез», достоверно зная, что согласно ст. 19 Федерального закона № 173-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О валютном регулировании и валютном контроле» при осуществлении внешнеторговой деятельности резидент обязан в сроки, предусмотренные внешнеторговым договором, обеспечить возврат денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные товары, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде не возврата денежных средств за не ввезенный нерезидентом – ОсОО «Жабдумаш» (Кыргызская Республика) товар, имя полномочия, связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств и реальную возможность принять меры, направленные на воздействие нерезидента путем проведения претензионной работы, умышлено преступно бездействовал.

До ДД.ММ.ГГГГ включительно ФИО1, исполняя обязанности генерального директора ООО «Веллтех Сервисез», в установленные агентским договором № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Веллтех Сервисез» и ОсОО «Жабдумаш», сроки, доставку товара на территорию Российской Федерации не произвел, возврат денежных средств в иностранной валюте на сумму 152890,83 долларов США что эквивалентно 9690083,20 рублей Российской Федерации за не ввезенный товар не осуществил, мер для возврата денежных средств или поставки товара не предпринял, тем самым нарушил Федеральный закон №173-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Таким образом, следствием вменяется в вину ФИО1, что он, являясь генеральным директором ООО«Веллтех Сервисез», имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания к расчетным счетам, открытым в АО «Альфа Банк» и ПАО«Сбербанк», действуя умышленно, нарушил требования валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке денежных средств на сумму 152890 долларов 83 цента США, что эквивалентно сумме 9690083 рубля 20 копеек, уплаченных нерезиденту Российской Федерации – ОсОО«Жабдумаш» (Кыргызская Республика) в рамках агентского договора № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО«Веллтех Сервисез» и ОсОО«Жабдумаш», за не ввезенный товар, то есть в крупном размере (в соответствии с примечанием к ст.193 УК РФ в ред.Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №325-ФЗ).

Действия ФИО1 органами следствия квалифицированы по ч. 1 ст. 193 УК РФ как нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере, уплаченных одному нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары (в ред.Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №325-ФЗ).

По итогам предварительного расследования старший следователь 1 отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по <адрес>ФИО6 с согласия руководителя следственного органа – заместителя начальника СЧ ГСУГУ ГУ МВД России по <адрес>ФИО7, обратилась с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении ФИО1 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В судебном заседании ФИО1 с предъявленным ему обвинением согласился, полностью признал вину, раскаялся в содеянном, пояснил суду, что сожалеет о совершенном преступлении, загладил причиненный вред путем перечисления благотворительных взносов в благотворительный фонд.

После разъяснения судом правовых последствий прекращения уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, ФИО1 согласился с возможностью прекращения уголовного дела по данному основанию, и просил суд принять такое решение.

Прокурор ФИО4 и защитник ФИО9 не возражали против принятия судом такого решения, поскольку законные основания имеются.

Заслушав участников судебного разбирательства, исследовав материалы уголовного дела, суд считает, что не имеется оснований для прекращения дела по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УК РФ в связи с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно ч. ч. 4 и 5 ст. 446.2 УПК РФ ходатайство следователя, дознавателя подлежит рассмотрению в срок не позднее 10 суток со дня его поступления в суд, и по результатам его рассмотрения судья выносит постановление, в котором указывает одно из следующих решений:

1) об удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по основаниям, предусмотренным статьей 25.1 УПК РФ, и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа;

2) об отказе в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа с возвращением ходатайства и материалов уголовного дела руководителю следственного органа или прокурору, если сведения об участии лица в совершенном преступлении, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о применении к лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного рассмотрения ходатайства, либо уголовное дело или уголовное преследование должно быть прекращено по иным основаниям.

Согласно п. 25.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности" при изучении представленных материалов и рассмотрении ходатайства судья должен убедиться в том, что выдвинутое в отношении лица подозрение или предъявленное лицу обвинение в совершении преступления небольшой или средней тяжести обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и в материалах содержатся достаточные сведения, позволяющие суду принять итоговое решение о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении подозреваемому, обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В силу ч. 1 ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу.

В примечании к ст. 193 УК РФ в редакции уголовного закона, действовавшего на момент совершения преступления (ФЗ РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 325-ФЗ) уголовная ответственность по ч. 1 ст. 193 УК РФ за нарушение требований валютного законодательства о репатриации денежных средств в РФ наступала за совершение указанного деяния в крупном размере, то есть если сумма незачисленных или невозвращенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает девять миллионов рублей.

Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 73-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и ст. 28.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", вступившим в силу с ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что деяния, предусмотренные статьей 193 УК РФ, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незачисленных или невозвращенных денежных средств в иностранной валюте или в валюте РФ по однократно либо неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает 100 миллионов руб., а в особо крупном размере - 150 миллионов руб.

Кроме того, в соответствии с внесенными изменениями уголовная ответственность за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193 УК РФ, наступает при условии уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ лицом, подвергнутым административному наказанию за деяния, предусмотренные ч. 5.2 ст. 15.25 КоАП РФ.

Исходя из изложенного, суд приходит к выводу о том, что оснований для прекращения уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа не имеется, так как, возможно, имеются основания для прекращения уголовного дела по иным основаниям, более благоприятным для обвиняемого.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 4 ст. 254, ст. 256, ч. ч. 4 и 5 ст. 446.2 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Отказать в удовлетворении ходатайства старшего следователя 1 отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по <адрес>ФИО6 о прекращении уголовного дела и назначении ФИО1 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, возвратить ходатайство руководителю следственного органа.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Свердловский областной суд в срок десять суток со дня вынесения, путем подачи апелляционных жалоб, апелляционного представления прокурором через Октябрьский районный суд <адрес>.

Постановление изготовлено в печатном виде в совещательной комнате.

Судья Валова М.А.