Гражданский кодекс часть 1

Решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ. И.В.А. создал и в установленном законом порядке зарегистрировал Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, а также с той же даты возложил на себя обязанности директора данного Общества.

В соответствии со ст.ст. 32 - 40 Федерального закона РФ от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», разделом 5 Устава ООО <данные изъяты> и разделами 1, 3 своего трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ., И.В.А., являясь единственным учредителем и единоличным исполнительным органом Общества, был уполномочен: без доверенности действовать от имени Общества и руководить его деятельностью; распоряжаться имуществом и средствами Общества; заключать гражданско-правовые и трудовые договоры; принимать на работу и увольнять работников Общества, применять к ним меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; издавать распоряжения и приказы, обязательные для исполнения сотрудниками Общества, в том числе приказы о назначении на должность работников, об их переводе и увольнении; открывать в банках расчетные и иные счета; вести бухгалтерский учет и предоставлять налоговую отчетность; оформлять, учитывать и при необходимости выдавать следующие официальные документы: трудовые книжки, которые, согласно ст.ст. 62, 65-66, 68 Трудового Кодекса РФ, п.п. 2, 4, 10, 42, 45 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003г. № 225 «О трудовых книжках» (далее по тексту - Правила), являлись основным документом строгой отчетности, удостоверявшим такие юридически значимые факты, как трудовые отношения между их субъектами и трудовой стаж работника, необходимые для реализации конституционных прав граждан на вознаграждение за труд, социальное обеспечение и государственные пенсии, гарантированных ст.ст. 37, 39 Конституции РФ, в том числе и в случае неуплаты работодателем страховых взносов во внебюджетные фонды, согласно п.п. 4.3, 4.5 постановления Конституционного суда РФ от 10.07.2007г. № 9-П; справки о доходах физического лица формы № 2-НДФЛ, которые, на основании ст. 230 Налогового кодекса РФ, положений Приказа Федеральной налоговой службы от 17.11.2010г. № ММВ-7-3/611@ «Об утверждении формы сведений о доходах физических лиц и рекомендаций по ее заполнению, формата сведений о доходах физических лиц в электронном виде, справочников» (далее по тексту - Приказ), удостоверяли юридически значимые сведения (факты) о доходах физических лиц за истекший налоговый период и суммах налогов, начисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему РФ за тот же период, возлагая на налоговых агентов (работодателей) обязанность по их предоставлению в соответствующий налоговый орган. Помимо этого, указанные официальные документы, будучи предусмотренные Главой 3 Положения Банка России от 26.03.2004г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (далее по тексту - Положение), п. 1.4 Примерного перечня информации для анализа финансового положения заемщика (Приложения № 2 к указанному Положению), предоставляли гражданам право на получение ссуды.

Таким образом, являясь в силу занимаемого положения и разрешаемого
круга вопросов лицом, на постоянной основе выполняющим функции единоличного исполнительного органа в коммерческой организации, не позднее ДД.ММ.ГГГГ. директор ООО <данные изъяты> И.В.А. задумал путем использования своего служебного положения систематически получать от граждан, рассчитывавших на предоставление им ссуд банками, и, не имевших для этого место работы и (или) необходимого трудового дохода,
коммерческие подкупы за изготовление и выдачу им поддельных трудовых
книжек и справок о доходах физического лица формы № 2-НДФЛ этого
Общества, содержавших заведомо ложные сведения о стаже работы в данной
организации и размере якобы выплаченной заработной платы, то есть
официальных документов, удостоверявших описанные выше юридически
значимые факты, а также предоставлявших вышеуказанные права и
возлагавших приведенные выше обязанности. С этой целью не позднее той
же даты в неустановленном следствием месте на территории <адрес>
<адрес> И.В.А. вступил со своим знакомым К.А.И. в предварительный сговор на совместное совершение данного преступления, после чего они подали объявление в средства массовой информации об оказании помощи в получении кредитов.

ДД.ММ.ГГГГ., находясь в жилом доме по адресу: <адрес> Катаева Н.М., желая получить кредит в банке, по указанному в объявлении номеру телефона обратилась с просьбой об этом к К.А.И., о чем последний сообщил И.В.А. .

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ включительно, на территории <адрес> и <адрес>, в ходе телефонных переговоров К.А.И. с Катаевой Н.М., а также в период времени между 11 час. и 12 час. ДД.ММ.ГГГГ. на участке местности возле здания по адресу: <адрес>, при личной встрече И.В.А. с последней, К.А.И. и И.В.А. предложили Катаевой Н.М. передать И.В.А., при пособничестве К.А.И., деньги в размере 5 000 руб. за совершение незаконных действий в интересах Катаевой Н.М., а именно: за предоставление той поддельных официальных документов Общества на ее имя - трудовой книжки и справки о доходах физического лица формы № 2-НДФЛ, содержавших заведомо ложные сведения о стаже работы в данной организации и размере якобы выплаченной заработной платы, которые изготовить и выдать последней, в связи с использованием И.В.А., как директором ООО <данные изъяты>, своего служебного положения, а также, как следствие, за ее (Катаевой Н.М.) фиктивное трудоустройство на работу в указанную организацию, на что Катаева Н.М., желая приобрести данные документы для получения кредита в банке, имея умысел на передачу коммерческого подкупа И.В.А., как лицу, выполнявшему управленческие функции в этой коммерческой организации, за совершение им указанных заведомо незаконных действий, ответила согласием. При этом, в ходе той же встречи Катаева Н.М. передала И.В.А. свои анкетные данные, необходимые для оформления таких поддельных документов.

В период с 13 до 15 часов ДД.ММ.ГГГГ. на участке
местности около здания по адресу: <адрес>, Катаева Н.М.,
реализуя свой преступный умысел, незаконно передала лично И.В.А.
коммерческий подкуп в виде денег в сумме 5 000 руб. за совершение им, как
единоличным исполнительным органом ООО <данные изъяты> заведомо
незаконных действий в интересах последней, то есть, за изготовление и
выдачу поддельных официальных документов Общества на ее имя, а именно:
трудовой книжки и справки о доходах физического лица формы № 2-НДФЛ,
содержавших заведомо ложные сведения о стаже работы в указанной
организации размере якобы выплаченной заработной платы, и, как следствие, за ее фиктивное трудоустройство на работу в ООО <данные изъяты>

Совершая описанные выше действия, Катаева Н.М. достоверно знала,
что она незаконно передает деньги директору ООО <данные изъяты>» И.В.А., то есть лицу, выполнявшему управленческие функции в данной коммерческой организации, за совершение им заведомо незаконных действий, осознавала противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов общества и государства, а также организаций, включая упомянутого ООО, выразившегося в возможном введении в свободный оборот описанных выше поддельных официальных документов для их использования в качестве средства совершения преступлений в сфере экономики; в нарушении общепринятых принципов и норм международного права, таких как законность, верховенство Конституции РФ, федеральных законов, равенство всех перед законом, при которых деятельность любого субъекта гражданских правоотношений на- территории России должна осуществляться законно, с соблюдением прав и интересов других субъектов и в отсутствии необоснованных преференций для кого бы то ни было, что гарантировано ст.ст. 4, 6, 15, 17, 19 Конституции РФ, ст. 26 Международного Пакта о гражданских и политических правах, принятого резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16.12.1966г., ст.ст. 1, 2, 7, 19, 22 Всеобщей Декларации прав человека, принятой резолюцией 217 А (III) от 10.12.1948г. на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН; в явном и грубом нарушении порядка приема граждан на работу и правил ведения работодателем трудовых книжек, регламентированных ст.ст. 57, 65, 66, 68 Трудового кодекса РФ и п.п. 2, 4, 10, 42, 45 Правил, а также порядка предоставления в налоговый орган и выдачи работодателями работникам

сведений об их доходах, установленного ст.230 Налогового кодекса РФ и положениями Приказа; в осуществлении коммерческой организацией незаконной предпринимательской деятельности, вопреки положениям ст.2 Гражданского кодекса РФ, что, безусловно, нарушало установленный порядок деятельности Обществ и подрывало организационные и правовые основы защиты конкуренции, предусмотренные, соответственно, Главами 1 и 4 Федерального закона РФ от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст.ст. 1,3, 14 Федерального закона РФ от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в том числе по предоставлению ООО <данные изъяты> необоснованных преимуществ перед законно действующими субъектами коммерческой деятельности, и, как следствие, могло повлечь гражданско-правовую и административную ответственность Общества, вплоть до его ликвидации в соответствие с требованиями ч.2 ст. 61 ГК РФ; в нарушении установленного порядка оценки кредитных рисков, предусмотренного требованиями Глав 2 и 3 Положения, что могло повлечь за собой повышенную нагрузку на капитал банка, снижение его ликвидности, при достижении критической нормы которой, согласно ст. 10 Федерального закона РФ от 27.10.2008г. № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года», банк, в целях обеспечения мероприятий по предупреждению банкротства, финансируется, в том числе, из федерального бюджета Российской Федерации, а, следовательно, за счет средств налогоплательщиков, и желала этого.

Таким образом, Катаева Н.М. совершила преступление, предусмотренное п. «б» ч.2 ст. 204 УК РФ, - коммерческий подкуп, то есть незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег, в связи с занимаемым этим лицом служебным положением, совершенная за заведомо незаконные действия в интересах дающего.

В судебном заседании от подсудимой поступило заявление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, в связи с ее деятельным раскаянием в соответствии со ст.28 УК РФ, на основании примечания к ст.204 УК РФ, поскольку она вину признала, раскаялась, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления.

Защитник поддержал ходатайство подсудимой.

Государственный обвинитель полагал возможным прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении Катаевой Н.М. на основании примечания к ст. 204 УК РФ, поскольку она активно способствовала раскрытию и расследованию преступления.

В соответствии с ч.2 ст.28 УПК РФ, прекращение уголовного преследования лица по уголовному делу о преступлении иной категории, чем преступления небольшой или средней тяжести при деятельном раскаянии лица в совершенном преступлении осуществляется судом, только в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.

В силу ч.2 ст.75 УК РФ лицо, совершившее преступление иной категории, освобождается от уголовной ответственности только в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса.

Согласно примечанию к ст.204 УК РФ, лицо, совершившее деяние, предусмотренное ч.2 ст.204 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления.

Подсудимая Катаева Н.М. обвиняется в совершении тяжкого преступления, ранее не судима, согласно материалам уголовного дела активно способствовала раскрытию и расследованию уголовного дела, характеризуется положительно, вследствие чего перестала быть общественно опасной.

Учитывая вышеизложенное, выслушав мнения участников судебного разбирательства, суд считает возможным, прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении подсудимой Катаевой Н.М. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст. 204 УК РФ, в соответствии с ч.2 ст.28 УПК РФ, в связи с деятельным раскаянием.

Вещественные доказательства по делу: оптический носитель хранить в материалах уголовного дела; два свидетельства ООО <данные изъяты> решение о создании ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ., приказ ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ., трудовой договор директора ООО <данные изъяты> хранящиеся в камере хранения СУ СК РФ по АК (<адрес>) – передать по принадлежности учредителю ООО <данные изъяты> И.В.А.; регистрационное дело ООО <данные изъяты> оставить в ИФНС России по <адрес> по принадлежности.

Меру пресечения Катаевой Н.М., в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить.

В связи с тем, что в отношении Катаевой Н.М. не постановлен обвинительный приговор, процессуальные издержки, понесенные на выплату вознаграждения адвокату за оказание юридической помощи обвиняемой по назначению, в порядке ст.50 УПК РФ, в судебном заседании в размере № руб., должны быть отнесены на счет средств федерального бюджета.

Руководствуясь ч.2 ст.28, ст.239, ч.3 ст.254, ст.255, 256 УПК РФ, примечанием к ст.204 УК РФ, Суд,

П О С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело и уголовное преследование в отношении Катаевой Н.М. по п.«б» ч.2 ст.204 УК РФ, прекратить по основаниям, предусмотренным ч.2 ст.28 УПК РФ, в связи с деятельным раскаянием, на основании примечания к ст. 204 УК РФ.

Меру пресечения Катаевой Н.М., в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить.

Вещественные доказательства по делу: оптический носитель хранить в материалах уголовного дела; два свидетельства ООО <данные изъяты> решение о создании ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ., приказ ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор директора ООО <данные изъяты> передать по принадлежности учредителю ООО <данные изъяты> И.В.А.; регистрационное дело ООО <данные изъяты> оставить в ИФНС России по <адрес>.

Катаеву Н.М. от возмещения процессуальных издержек, понесенных на выплату вознаграждения адвокату, в размере № руб., освободить, отнести данные издержки на счет средств федерального бюджета.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Алтайского краевого суда через Бийский городской суд Алтайского края, в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья А.Р.Виноградов