Гражданский кодекс часть 1

с участием помощника прокурора Центрального района г.Калининграда Дырявка Е.О., старшего следователя следственного отдела МВД по Центральному району г.Калининграда Лопатиной О.В.

обвиняемого Ткачева В.А., защитника Микрюкова П.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство старшего следователя следственного отдела МВД по Центральному району г.Калининграда Лопатиной О.В. о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении

Ткачева В.А., < ИЗЪЯТО >

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия Ткачев В.А. обвиняется в умышленном преступлении в сфере экономической деятельности. А именно в том, что вступив в предварительный сговор с неустановленным следствием лицом на незаконное образование (создание) юридических лиц, через подставное лицо, в период с августа по сентябрь 2017 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, Ткачев В.А. через подставное лицо, за денежное вознаграждение, используя копию паспорта ФИО7, изготовил пакет учредительных документов: гарантийное письмо для государственной регистрации < ИЗЪЯТО > от 21.11.2017, копию свидетельства о государственной регистрации права от 06.12.2010, документ об уплате государственной пошлины от 23.11.2017, решение № 1 об учреждении общества с ограниченной ответственностью < ИЗЪЯТО > от 20.11.2017, заявление по форме № 11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, устав < ИЗЪЯТО >».

29.11.2017 Ткачев В.А. передал ранее подготовленные документы, необходимые для регистрации юридического лица < ИЗЪЯТО >ФИО7 на < адрес >, которые ФИО7 предоставил в Межрайонную инспекцию ФНС № 1 по Калининградской области, расположенную по адресу: < адрес >, на основании которых 29.11.2017 Межрайонной инспекцией ФНС № 1 по Калининградской области принято решение о государственной регистрации < ИЗЪЯТО > ИНН №.

После образования < ИЗЪЯТО > и регистрации его в налоговом органе, все учредительные и регистрационные документы были получены ФИО7 и переданы Ткачеву В.А., который в свою очередь передал неустановленному следствием лицу.

Далее, в начале 2018 года Ткачев В.А. по ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, снова обратился к ФИО7 с предложением предоставить документы, удостоверяющие личность, для внесения за материальное вознаграждение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, как о генеральном директоре < ИЗЪЯТО >

После чего, в указанный период времени Ткачев В.А. встретился с ФИО8, под предлогом законного осуществления финансово- хозяйственной деятельности оформляемых на него организаций, за денежное вознаграждение, достоверно зная об отсутствии цели управления юридическими лицами у ФИО7, получил от ФИО7 копию паспорта. Далее Ткачев В.А. с целью осуществления совместного преступного умысла, направленного на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, используя копию паспорта ФИО7, изготовил пакет учредительных документов, которые передало ФИО7 не позднее 21.09.2018 года.

В неустановленное следствием время, но непозднее 21.09.2018 ФИО7, находясь на < адрес >, получил от Ткачева В.А. оформленные документы, необходимые для внесения изменений в сведения о юридическом лице < ИЗЪЯТО >», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии с которыми полномочия генерального директора < ИЗЪЯТО > возлагаются на ФИО7

Поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ, в связи с чем, 21.09.2018 было принято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО7, как генеральном директоре < ИЗЪЯТО >

После внесения изменений в сведения о юридическом лице < ИЗЪЯТО > содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, все учредительные и регистрационные документы были получены ФИО7 и переданы Ткачеву В.А., который в свою очередь передал неустановленному следствием лицу.

Действия Ткачева В.А. квалифицированы по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ – образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Постановлением старшего следователя следственного отдела МВД по Центральному району г.Калининграда Лопатиной О.В. от 22 октября 2019 года с согласия руководителя следственного органа перед судом возбуждено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого Ткачева В.А. с применением к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Постановление следователя мотивировано тем, что преступление, в совершении которого обвиняется Ткачев В.А., относится к категории преступления небольшой тяжести, Ткачев В.А. ранее не судим, к уголовной ответственности не привлекался, в содеянном раскаялся, то есть может быть освобожден от уголовной ответственности, а его исправление может быть достигнуто путем применения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В судебном заседании обвиняемый Ткачев В.А. заявил о своем раскаянии в содеянном, изобличении ФИО7, полном признании вины. Полагал, что уголовное дело и уголовное преследование в отношении него может быть прекращено в связи с его деятельным раскаянием.

Защитник полагал, что все предусмотренные законом основания для прекращения в отношении обвиняемого Ткачева В.А. уголовного дела и уголовного преследования имеются, поскольку он деятельно раскаялся, ране не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, активно способствовал раскрытию преступления, дав признательные показания. При этом, обратил внимание на наличие препятствий процессуального характера для удовлетворения постановления следователя.

Прокурор возражал против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что ходатайство следователем не подписано, в отношении неустановленного лица, совершение с которым в группе лиц преступления вменяется Ткачеву В.А., в отдельное производство не выделено, кроме того, имеются иные основания для прекращения в отношении Ткачева В.А. уголовного дела и уголовного преследования, поскольку собранные материалы указывают на его деятельное раскаяние.

Выслушав мнение сторон, исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст.76.2 УК РФ, ст.25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных ст.76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Вред, причиненный преступлением, может быть возмещен в любой форме, позволяющей компенсировать негативные изменения, причиненные преступлением охраняемым уголовным законом общественным отношениям.

При этом назначение судебного штрафа должно способствовать исправлению виновного лица и недопущению совершения им в будущем новых преступлений.

Исходя из смысла закона, прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст.76.2 УК РФ, без участия в уголовном деле потерпевшего или при отсутствии наступившего вреда, возможно при условии, если после совершения преступления обвиняемый принял активные меры, направленные на восстановление нарушенных в результате преступления законных интересов личности, общества и государства.

Ткачев В.А. впервые привлекается к уголовной ответственности за преступление, относящееся к категории средней тяжести, раскаялся, заявил о полном признании им своей вины.

Согласно требованиям п.2 ч.5 ст.446.2 УПК РФ по результатам рассмотрения ходатайства суд принимает решение об отказе в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа с возвращением ходатайства и материалов уголовного дела руководителю следственного органа или прокурору, если сведения об участии лица в совершенном преступлении, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о применении к лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного рассмотрения ходатайства, либо уголовное дело или уголовное преследование должно быть прекращено по иным основаниям.

Как установлено в ходе рассмотрения, направленное в суд ходатайство следователем не подписано, Ткачеву В.А. предъявлено обвинение в совершении преступления в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом. В отношении неустановленного лица уголовное дело в отдельное производство не выделено и не расследуется.

При таких обстоятельствах, суд лишен возможности признать ходатайство следователя о прекращении уголовного дела в отношении Ткачева В.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, составленным в соответствии с фактическими обстоятельствами дела, и полагает необходимым вернуть материалы уголовного дела руководителю следственного органа.

Кроме того, как следует из пояснений сторон, при устранении следствием процессуальных нарушений, имеются основания для прекращения в отношении Ткачева В.А. уголовного преследования по иным основаниям.

Руководствуясь ст. 446.2 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайство старшего следователя следственного отдела ОМВД по Центральному району г.Калининграда Лопатиной О.В. о прекращении уголовного дела по обвинению Ткачева В.А. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа оставить без удовлетворения.

Уголовное дело в отношении Ткачева В.А. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, возвратить в следственный отдел ОМВД по Центральному району г.Калининграда для осуществления производства в обычном порядке.

Постановление может быть обжаловано в Калининградский областной суд через Центральный районный суд г. Калининграда в течение 10 дней со дня его вынесения.

Судья: