Гражданский кодекс часть 1

ФИО4 А,А,, <данные изъяты> мерой пресечения которому избрано 18.04.2015г. «подписка о невыезде и надлежащем поведении», зарегистрированного и проживающего по адресу: КБР, <адрес>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

05.12.2007 ФИО2 приняла решение о создании ООО «Идеал». 08.10.2008 ФИО2 вывела себя из состава участников ООО «Идеал» и ввела в состав участников общества ФИО3 Юридический адрес общества: КБР, <адрес>, ул. 9мая, <адрес>.

Согласно уставу, ООО «Идеал» создано для осуществления хозяйственной деятельности в целях удовлетворения общественных потребностей в его продукции, товарах, работах, услугах и реализации на основе полученной прибыли экономических интересов участников и членов трудового коллектива Общества.

В соответствии с Решением единственного учредителя ООО «Идеал» от 24.05.2010 на должность генерального директора общества назначен ФИО4

В 2011 году, более точное время следствием не установлено, у ФИО4 возник преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: КБР, <адрес>, путем представления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ООО «Идеал».

Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, 23.06.2011 ФИО4 обратился в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» с письменной заявкой на предоставление кредита сроком на 12 месяцев в размере 70 000 000 руб. под 10% годовых и кредита сроком на 60 месяцев в размере 40 000 000 руб. под 14% годовых. После чего, сотрудники вышеуказанного банка, неосведомленные относительно истинных преступных намерений ФИО4, предоставили последнему перечень документов, утвержденный внутренними нормативными документами банка, необходимый для определения возможности предоставления запрашиваемого кредита.

Одним из условий банка было предоставление ООО «Идеал» сведений о финансовом состоянии и хозяйственном положении общества, по результатам анализа которых, в соответствии с Инструкцией №И «О порядке предоставления и учета в ОАО «Россельхозбанк» кредитов на инвестиционные цели», утвержденной решением Правления ОАО «Россельхозбанк», кредитным учреждением делается вывод об эффективности хозяйственно–финансовой деятельности клиента и возможности для банка кредитных взаимоотношений.

Будучи ознакомленным с указанными требованиям, в целях реализации своего преступного умысла в конце июня 2011 года, более точная дата следствием не установлена, ФИО4, являясь генеральным директором ООО «Идеал» и в силу своего должностного положения обладающий сведениями о реальном финансовом состоянии указанного предприятия, осознавая, что экономическое положение предприятия не отвечает требованиям, предъявляемым кредитными учреждениями при решении вопроса о предоставлении кредитных средств, и реализуя свой преступный умысел на незаконное получение кредита путем предоставления заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ООО «Идеал», собственноручно изготовил на компьютере в офисе, расположенном по адресу: КБР, <адрес>, ул. 9мая, <адрес> отчетные документы ООО «Идеал», которые заверил своей подписью и записью «Копия верна», в которых имелись расхождения с позициями отчетных документов этого же предприятия, за аналогичные отчетные периоды, поданных ранее в МРИФНС № по КБР Территориальный участок № по <адрес>, а именно, содержащие необоснованно увеличенные показатели о рентабельности и платежеспособности ООО «Идеал».

Так, изготовленный и заверенный ФИО4 отчет о движении денежных средств ООО «Идеал» за 2008 год, отражает следующие показатели: чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов – 58; остаток денежных средств на конец отчетного периода – 68 и содержит показатели, не соответствующие аналогичным показателем указанного отчета, имеющемся в МРИФНС № по КБР Территориальный участок № по <адрес>, а именно: чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов – 27; остаток денежных средств на конец отчетного периода – 27.

Изготовленный и заверенный ФИО4 отчет о движении денежных средств ООО «Идеал» за 2009 год, отражает следующие показатели: остаток денежных средств на начало отчетного года – 68; средства, полученные от покупателей, заказчиков – 148620; чистые денежные средства от текущей деятельности – 5945; чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов – 5945; остаток денежных средств на конец отчетного периода – 6013 и содержит показатели, не соответствующие аналогичным показателем указанного отчета, имеющемся в МРИФНС № по КБР Территориальный участок № по <адрес>, а именно: остаток денежных средств на начало отчетного года – 0; средства, полученные от покупателей, заказчиков – 85455; чистые денежные средства от текущей деятельности – 46; чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов – 0; остаток денежных средств на конец отчетного периода – 46.

Изготовленная и заверенная ФИО4 налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Идеал» за 2008 год, отражает следующие показатели: доходы от реализации – 6132150; расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации – 6132150; выручка от реализации – всего – 6132150; прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам – 5848009; косвенные расходы – 284141; итого признанных расходов – 6132150 и содержит показатели, не соответствующие аналогичным показателем указанной декларации, имеющейся в МРИФНС № по КБР Территориальный участок № по <адрес>, а именно: доходы от реализации – 0; расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации – 0; выручка от реализации – всего – 0; прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам – 0; косвенные расходы – 284141; итого признанных расходов – 0.

Изготовленная и заверенная ФИО4 налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Идеал» за 1 квартал 2011 год, отражает следующие показатели: доходы от реализации – 120145006; расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации – 112923012; итого прибыли – 7221994; налоговая база – 7221994; сумма начисленного налога на прибыль – 1444399; в федеральный бюджет – 144440; в бюджета субъекта РФ – 1299959; сумма налога на прибыль к доплате в федеральный бюджет – 144440; в бюджета субъекта РФ – 1299959; выручка от реализации – всего – 120145006; прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам – 112923012 и содержит показатели, не соответствующие аналогичным показателем указанной декларации, имеющейся в МРИФНС № по КБР Территориальный участок № по <адрес>, а именно: доходы от реализации – 4861635; расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации – 4738342; итого прибыли – 102733; налоговая база – 102733; сумма начисленного налога на прибыль – 20547; в федеральный бюджет – 2055; в бюджета субъекта РФ – 18492; сумма налога на прибыль к доплате в федеральный бюджет – 2055; в бюджета субъекта РФ – 18492; выручка от реализации – всего – 4861635; прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам – 4738342.

Изготовленная и заверенная ФИО4 налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Идеал» за 2 квартал 2011 год, отражает следующие показатели: доходы от реализации – 245233154; расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации – 230469036; итого прибыли – 14764118; налоговая база – 14764118; сумма исчисленного налога на прибыль – в федеральный бюджет – 150819; в бюджета субъекта РФ – 1357372; выручка от реализации – всего – 245233154; прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам – 230469036 и содержит показатели, не соответствующие аналогичным показателем указанной декларации, имеющейся в МРИФНС № по КБР Территориальный участок № по <адрес>, а именно: доходы от реализации – 9945875; расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации – 9718872; итого прибыли – 187723; налоговая база – 187723; сумма исчисленного налога на прибыль – в федеральный бюджет – 3754; в бюджета субъекта РФ – 33790; выручка от реализации – всего – 9945875; прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам – 9718872.

Изготовленная и заверенная ФИО4 налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Идеал» за 3 квартал 2010 год, отражает следующие показатели: доходы от реализации – 417244115; расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации – 404374220; итого прибыли – 12869895; налоговая база – 12869895; сумма исчисленного налога на прибыль – в федеральный бюджет – 257398; в бюджета субъекта РФ – 2316581; выручка от реализации – всего – 417244115; прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам – 392900215 и содержит показатели, не соответствующие аналогичным показателем указанной декларации, имеющейся в МРИФНС № по КБР Территориальный участок № по <адрес>, а именно: доходы от реализации – 3632541; расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации – 3412545; итого прибыли – 219996; налоговая база – 219996; сумма исчисленного налога на прибыль – в федеральный бюджет – 4400; в бюджета субъекта РФ – 39599; выручка от реализации – всего – 3632541; прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам – 3412545.

Изготовленное и заверенное ФИО4 приложение к бухгалтерскому балансу ООО «Идеал» за 2008 год, отражает следующие показатели: машины и оборудование – 37211; дебиторская задолженность: краткосрочная – всего – 6566; расчеты с покупателями и заказчиками – 6566 и содержит показатели, не соответствующие аналогичным показателем указанного приложения, имеющегося в МРИФНС № по КБР Территориальный участок № по <адрес>, а именно: машины и оборудование – 0; дебиторская задолженность: краткосрочная – всего – 0; расчеты с покупателями и заказчиками – 0.

Изготовленное и заверенное ФИО4 приложение к бухгалтерскому балансу ООО «Идеал» за 2009 год, отражает следующие показатели: машины и оборудование, наличие на начало отчетного года – 37211; машины и оборудование, поступило – 8266; машины и оборудование, выбыло – 3349; машины и оборудование, наличие на конец отчетного периода – 42128; амортизация основных средств – 3349; депозитные вклады, прочие – 5000; дебиторская задолженность: краткосрочная – всего, на начало отчетного периода – 6566; дебиторская задолженность: краткосрочная – всего, на конец отчетного периода –7712; кредиторская задолженность – 1436; материальные затраты – 138145; затраты на плату труда – 2249; отчисления на социальные нужды – 674; амортизация – 3349; прочие затраты – 14448; итого по элементам затрат – 158865 и содержит показатели, не соответствующие аналогичным показателем указанного приложения, имеющегося в МРИФНС № по КБР Территориальный участок № по <адрес>, а именно: машины и оборудование, наличие на начало отчетного года – 5184; машины и оборудование, поступило – 0; машины и оборудование, выбыло – 0; машины и оборудование, наличие на конец отчетного периода – 5184; амортизация основных средств – 0; депозитные вклады, прочие – 0; дебиторская задолженность: краткосрочная – всего, на начало отчетного периода – 0; дебиторская задолженность: краткосрочная – всего, на конец отчетного периода – 16043; кредиторская задолженность – 16043; материальные затраты – 18317; затраты на плату труда – 39; отчисления на социальные нужды – 0; амортизация – 0; прочие затраты – 0; итого по элементам затрат – 18356.

Изготовленное и заверенное ФИО4 приложение к бухгалтерскому балансу ООО «Идеал» за 2010 год, отражает следующие показатели: машины и оборудование, наличие на начало отчетного года – 42128; машины и оборудование, поступило – 22984; машины и оборудование, выбыло – 3482; машины и оборудование, наличие на конец отчетного периода – 61630; амортизация основных средств – 3349; дебиторская задолженность: краткосрочная – всего, на начало отчетного периода – 6566; дебиторская задолженность: краткосрочная – всего, на конец отчетного периода – 7712; кредиторская задолженность – 1436; материальные затраты – 448424; затраты на плату труда – 7239; отчисления на социальные нужды – 2172; амортизация – 6831; прочие затраты – 27086; итого по элементам затрат – 491752 и содержит показатели, не соответствующие аналогичным показателем указанного приложения, имеющегося в МРИФНС № по КБР Территориальный участок № по <адрес>, а именно: машины и оборудование, наличие на начало отчетного года – 0; машины и оборудование, поступило – 0; машины и оборудование, выбыло – 0; машины и оборудование, наличие на конец отчетного периода – 0; амортизация основных средств – 45; дебиторская задолженность: краткосрочная – всего, на начало отчетного периода – 16043; дебиторская задолженность: краткосрочная – всего, на конец отчетного периода – 11602; кредиторская задолженность – 24780; материальные затраты – 0; затраты на плату труда – 0; отчисления на социальные нужды – 0; амортизация – 0; прочие затраты – 0; итого по элементам затрат – 0.

Изготовленный и заверенный ФИО4 отчет о прибылях и убытках ООО «Идеал» за 2008 год, отражает следующие показатели: выручка от продажи товаров, работ, услуг – 6132; Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг – 5848; валовая прибыль – 284; коммерческие расходы – 200; управленческие расходы – 84 и содержит показатели, не соответствующие аналогичным показателем указанного отчета, имеющегося в МРИФНС № по КБР Территориальный участок № по <адрес>, а именно: выручка от продажи товаров, работ, услуг – 0; себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг – 0; валовая прибыль – 0; коммерческие расходы – 0; управленческие расходы – 0.

Изготовленный и заверенный ФИО4 отчет о прибылях и убытках ООО «Идеал» за 1 квартал 2010 года, отражает следующие показатели: выручка от продажи товаров, работ, услуг – 76320; себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг – 74750; валовая прибыль – 1570; коммерческие расходы – 120; прибыль от продаж – 1450; прибыль до налогооблажения – 1450; чистая прибыль очередного периода – 1160 и содержит показатели, не соответствующие аналогичным показателем указанного отчета, имеющегося в МРИФНС № по КБР Территориальный участок № по <адрес>, а именно: выручка от продажи товаров, работ, услуг – 8632; себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг – 8470; валовая прибыль – 162; коммерческие расходы – 0; прибыль от продаж – 162; прибыль до налогооблажения – 162; чистая прибыль очередного периода – 162.

Изготовленный и заверенный ФИО4 отчет о прибылях и убытках ООО «Идеал» за 2 квартал 2010 года, отражает следующие показатели: выручка от продажи товаров, работ, услуг – 100216; себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг – 95948; валовая прибыль – 4268; коммерческие расходы – 968; прибыль от продаж – 3306; проценты к уплате – 2625; прибыль до налогооблажения – 681; текущий налог на прибыль – 136; чистая прибыль очередного периода – 545 и содержит показатели, не соответствующие аналогичным показателем указанного отчета, имеющегося в МРИФНС № по КБР Территориальный участок № по <адрес>, а именно: выручка от продажи товаров, работ, услуг – 9428; себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг – 8990; валовая прибыль – 438; коммерческие расходы – 60; прибыль от продаж – 346; проценты к уплате – 131; прибыль до налогооблажения – 215; текущий налог на прибыль – 43; чистая прибыль очередного периода – 172.

Изготовленный и заверенный ФИО4 бухгалтерский баланс ООО «Идеал» за 2008 год, отражает следующие показатели: основные средства – 37211; налог на добавленную стоимость по приобретены ценностям – 6156; дебиторская задолженность – 6565; денежные средства – 68 и содержит показатели, не соответствующие аналогичным показателем указанного отчета, имеющегося в МРИФНС № по КБР Территориальный участок № по <адрес>, а именно: основные средства – 5184; налог на добавленную стоимость по приобретены ценностям – 933; дебиторская задолженность – 0; денежные средства – 27.

Изготовленный и заверенный ФИО4 бухгалтерский баланс ООО «Идеал» за 2009 год, отражает следующие показатели: основные средства на начало отчетного года – 37211; основные средства на конец отчетного года – 42128 и содержит показатели, не соответствующие аналогичным показателем указанного отчета, имеющегося в МРИФНС № по КБР Территориальный участок № по <адрес>, а именно: основные средства на начало отчетного года – 5184; основные средства на конец отчетного года – 5184.

Изготовленный и заверенный ФИО4 бухгалтерский баланс ООО «Идеал» за 1 квартал 2010 год, отражает следующие показатели: основные средства на начало отчетного года – 42128; основные средства на конец отчетного года – 42116; баланс на начало отчетного года – 78090; баланс на конец отчетного года – 98827 и содержит показатели, не соответствующие аналогичным показателем указанного отчета, имеющегося в МРИФНС № по КБР Территориальный участок № по <адрес>, а именно: основные средства на начало отчетного года – 5184; основные средства на конец отчетного года – 5122; баланс на начало отчетного года – 74938; баланс на конец отчетного года – 70230.

Изготовленный и заверенный ФИО4 бухгалтерский баланс ООО «Идеал» за 2 квартал 2010 год, отражает следующие показатели: основные средства на начало отчетного года – 42128; основные средства на конец отчетного года – 42086; баланс на начало отчетного года – 78090; баланс на конец отчетного года – 104181 и содержит показатели, не соответствующие аналогичным показателем указанного отчета, имеющегося в МРИФНС № по КБР Территориальный участок № по <адрес>, а именно: основные средства на начало отчетного года – 5184; основные средства на конец отчетного года – 5122; баланс на начало отчетного года – 74938; баланс на конец отчетного года – 67915.

Изготовленный и заверенный ФИО4 бухгалтерский баланс ООО «Идеал» за 3 квартал 2010 год, отражает следующие показатели: основные средства на начало отчетного года – 42128; основные средства на конец отчетного года – 61860; баланс на начало отчетного года – 78090; баланс на конец отчетного года – 82430 и содержит показатели, не соответствующие аналогичным показателем указанного отчета, имеющегося в МРИФНС № по КБР Территориальный участок № по <адрес>, а именно: основные средства на начало отчетного года – 5184; основные средства на конец отчетного года – 5086; баланс на начало отчетного года – 74938; баланс на конец отчетного года – 66463.

Изготовленный и заверенный ФИО4 бухгалтерский баланс ООО «Идеал» за 2010 год, отражает следующие показатели: основные средства на начало отчетного года – 42128; основные средства на конец отчетного года – 61630; баланс на начало отчетного года – 78090; баланс на конец отчетного года – 83733 и содержит показатели, не соответствующие аналогичным показателем указанного отчета, имеющегося в МРИФНС № по КБР Территориальный участок № по <адрес>, а именно: основные средства на начало отчетного года – 5184; основные средства на конец отчетного года – 5086; баланс на начало отчетного года – 74938; баланс на конец отчетного года – 65540.

Изготовленный и заверенный ФИО4 отчет об изменениях капитала за 2009 год, отражает следующие показатели: изменение капитала, другое увеличение капитала – 49990 и содержит показатели, не соответствующие аналогичным показателем указанного отчета, имеющегося в МРИФНС № по КБР Территориальный участок № по <адрес>, а именно: изменение капитала, другое увеличение капитала – 0.

Тем самым, ФИО4 как руководителем ООО «Идеал» в целях незаконного получения в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» кредита умышленно была искажена бухгалтерская отчётность по состоянию на каждую отчётную дату периода с 2008 по 2011 год, путем отражения более благоприятных показателей текущей финансовой деятельности указанного предприятия с 2008 по 2011 год, и не соответствующей реальному состоянию, отраженному в показателях бухгалтерской отчетности, представленной в МРИФНС № по КБР Территориальный участок № по <адрес>.

В конце июня 2011 года ФИО4, предвидя, что предоставление в кредитное учреждение финансовой документации, содержащей заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «Идеал» повлечет положительное решение вопроса о получении ООО «Идеал» кредита и желая наступления указанных последствий, реализуя свой преступный умысел обратился к ранее знакомому жителю КБР – ФИО5, с просьбой о передаче в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» в числе иных документов, требуемых на основании Инструкции №И «О порядке предоставления и учета в ОАО «Россельхозбанк» кредитов на инвестиционные цели», вышеуказанной финансовой документации. ФИО5, неосведомленный относительно истинных преступных намерений ФИО4, в конце июня 2011 года представил в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» переданную ему ФИО4 финансовую документацию ООО «Идеал».

Показатели финансово–хозяйственной деятельности ООО «Идеал», содержащиеся в вышеуказанных финансовых документах, позволили сотрудникам КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» оценить кредитоспособность и финансовое состояние общества как «хорошее», что явилось одним из основополагающих обязательных условий предоставления ООО «Идеал» кредитов в размере 40 000 000 руб. и 70 000 000 руб.

На основании представленной ФИО4 отчетной документации, содержащей заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «Идеал» руководством КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» в июне 2011 года было принято положительное решение о предоставлении кредитных средств. ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Россельхозбанк» в лице Управляющего Дополнительным офисом Кабардино – Балкарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в <адрес> №№ ФИО6 и ООО «Идеал» в лице генерального директора ФИО4 были заключены кредитные договора № и №, в соответствии с которыми ОАО «Россельхозбанк» предоставил ООО «Идеал» кредит в размере 40 000 000 руб., под 14 процентов годовых, при условии погашения кредита до ДД.ММ.ГГГГ и кредит в размере 70 000 000 руб., под 10 процентов годовых, при условии погашения кредита до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в результате умышленных преступных действий ФИО4, связанных с предоставлением в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ООО «Идеал» для получения кредита, кредитные денежные средства в размере 40 000 000 руб. и 70 000 000 руб. поступили на расчетные счета ООО «Идеал» № и № соответственно, открытые в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк». Полученные кредитные денежные средства директор ООО «Идеал» ФИО4 израсходовал на предпринимательскую деятельность общества.

Кредитные обязательства ФИО4 не выполнил и денежные средства банку не возвратил, чем причинил ОАО «Россельхозбанк» крупный ущерб в размере 144 836 632,42 руб., образованный путем сложения сумм задолженности по кредитному договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ составляющей 52 241 822,80 руб., из которой просроченный основной долг – 40 000 000 руб., просроченные проценты – 11 695 463,96 руб., комиссия за обслуживание кредита – 414 358,84 руб., комиссия за изменение сроков возврата кредита – 132 000 руб. и задолженности по кредитному договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ составляющей 92 241 809,62 руб., из которых просроченный основной долг – 70 000 000 руб., просроченные проценты – 20 816 681,63 руб., комиссия за обслуживание кредита – 725 128 руб., комиссия за изменение сроков возврата кредита – 700 000 руб.

В судебном заседании подсудимый ФИО4 – признав себя виновным и раскаявшись в содеянном и, его защитник адвокат Карачаев Н.Н. согласившись с предъявленным подсудимому ФИО4 обвинением, заявили ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении виновного ФИО4 в соответствии с п.6 п.п.1 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Признав заявленное ходатайство обоснованным и учитывая, что подсудимый ФИО4 раскаивается в содеянном, осознает характер и последствия заявленного ходатайства, сделано им это в судебном заседании осознано и добровольно в присутствии своего защитника, после консультации с адвокатом, со стороны государственного обвинителя так и со стороны подсудимого нет возражений против прекращения уголовного дела и уголовного преследования в отношении виновного ФИО4 в соответствии с п.6 п.п.1 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», суд считает необходимым применить акт амнистии в отношении ФИО4 и уголовное дело и уголовное преследование в отношении виновного ФИО4 прекратить.

Действия ФИО4 суд квалифицирует по ч.1 ст.176 УК РФ по признакам: «незаконное получение кредита, то есть получение кредита руководителем организации путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии компании».

Прекращая уголовное преследование в отношении виновного ФИО4 в соответствии с п.6 п.1 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», суд исходит из того, что он признается виновным в совершении преступления средней тяжести, не входящего в перечень деянии на которые не распространяется действие амнистии.

Кроме того, ФИО4 на момент рассмотрения уголовного дела в суде исполнилось 60 лет, он признает свою вину и чистосердечно раскаивается в содеянном, ФИО4 имеет постоянное место жительства, ранее не судим, по месту жительства характеризуется с положительной стороны, совершенное им умышленное преступное деяние, законом отнесено к категории преступления средней тяжести.

Судьбу вещественных доказательств суд считает необходимым определить в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.303, 308, 309, 310 и 316 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО4 А,А, совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ на основании п.6 п.1 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Меру пресечения «подписка о невыезде и надлежащем поведении», по вступлению приговора в законную силу в отношении ФИО4 А,А, - отменить.

Вещественные доказательства: отчет о движении денежных средств ООО «Идеал» за 2008 год; отчет о движении денежных средств ООО «Идеал» за 2009 год; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Идеал» за 2008 год; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Идеал» за 1 квартал 2011 год; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Идеал» за 2 квартал 2011 год; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Идеал» за 3 квартал 2010 год; приложение к бухгалтерскому балансу ООО «Идеал» за 2008 год; приложение к бухгалтерскому балансу ООО «Идеал» за 2010 год; отчет о прибылях и убытках ООО «Идеал» за 2008 год; отчет о прибылях и убытках ООО «Идеал» за 1 квартал 2010 года; отчет о прибылях и убытках ООО «Идеал» за 2 квартал 2010 года; бухгалтерский баланс ООО «Идеал» за 2008 год; бухгалтерский баланс ООО «Идеал» за 2009 год; бухгалтерский баланс ООО «Идеал» за 1 квартал 2010 год; бухгалтерский баланс ООО «Идеал» за 2 квартал 2010 год; бухгалтерский баланс ООО «Идеал» за 3 квартал 2010 год; бухгалтерский баланс ООО «Идеал» за 2010 год; отчет об изменениях капитала за 2009 год; устав ООО «Идеал» от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о движении денежных средств ООО «Идеал» за 2008 год; отчет о движении денежных средств ООО «Идеал» за 2009 год; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Идеал» за 2008 год; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Идеал» за 1 квартал 2011 год; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Идеал» за 2 квартал 2011 год; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Идеал» за 3 квартал 2010 год; приложение к бухгалтерскому балансу ООО «Идеал» за 2008 год; приложение к бухгалтерскому балансу ООО «Идеал» за 2010 год; отчет о прибылях и убытках ООО «Идеал» за 2008 год; отчет о прибылях и убытках ООО «Идеал» за 1 квартал 2010 года; отчет о прибылях и убытках ООО «Идеал» за 2 квартал 2010 года; бухгалтерский баланс ООО «Идеал» за 2008 год; бухгалтерский баланс ООО «Идеал» за 2009 год; бухгалтерский баланс ООО «Идеал» за 1 квартал 2010 год; бухгалтерский баланс ООО «Идеал» за 2 квартал 2010 год; бухгалтерский баланс ООО «Идеал» за 3 квартал 2010 год; бухгалтерский баланс ООО «Идеал» за 2010 год; отчет об изменениях капитала за 2009 год; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор о залоге оборудования № от 05.07.2011г.; договор поручительства физического лица №; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор о залоге оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства физического лица №; заявка ФИО4 на предоставления кредита от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ о представлении перечня документов на получение кредита; заключение ОА и ОПК Кабардино-Балкарского РФ ОАО «Россельхозбанк» по кредитному проекту ООО «Идеал»; решение ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО4 директором ООО «Идеал»; решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Идеал»; решение № от ДД.ММ.ГГГГ об освобождении от должности ФИО8; выписка по операциям на счете ООО «Идеал»; светокопия договора купли-продажиот ДД.ММ.ГГГГг.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура и товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура и товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура и товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура и товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура и товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура и товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура и товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура и товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет фактура и товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия платежного поручения № от 05.07.2011г; светокопия договора купли-продажи на 2 листах от ДД.ММ.ГГГГг.; договор поставки зерна от ДД.ММ.ГГГГг., подтверждающие выдачу и расходование кредитных средств - находящиеся при материалах уголовного дела – вернуть по принадлежности в отделение ОАО «Россельхозбанк» по КБР.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Кабардино-Балкарской Республики в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы ФИО4 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции.

Судья З.М.Вологиров