Гражданский кодекс часть 1

Органами предварительного следствия Гладченко Ю.В. обвиняется в том, что он, являясь учредителем и президентом НП яхт-клуб «Динамо», учредителем и руководителем общества с ограниченной ответственностью «Н2О», деятельность которого связана с розничной торговлей спортивными товарами, рыболовными принадлежностями, туристическим снаряжением, лодками, совершил легализацию имущества, приобретенного в результате совершения им преступления, при следующих обстоятельствах:

Так, Гладченко Ю.В. в период времени с конца мая 2008 года по 2010 год во исполнение умысла, направленного на легализацию катеров, приобретенных им в результате совершения преступления, а именно в результате контрабанды в составе организованной группы, осуществлял перемещение в крупном размере, через таможенную границу РФ товаров, с обманным использованием документов и сопряженное с недостоверным декларированием, то есть контрабанду катеров «BAVARIA 37 SPORTHT», идентификационный номер BAVS37Y2B808 стоимостью 6 928 146 рублей 24 копейки, «SEALINESC39», идентификационный номер GB-SIL3C043H506 стоимостью 9 154 574 рублей, моторной яхты «CROWNLINE 315 SPORTCR» идентификационный номер US-JTC73109C808 стоимостью 4 238 639 рублей 15 копеек, «MERIDIAN 341» HINMDNM8065A808 стоимостью 7 430 000 рублей, «CROWNLINE 200 LS», идентификационный номер US-JTC72773B808 стоимостью 1 720 000 рублей, а всего на общую сумму 35 758 206 рублей 39 копеек.

09 ноября 2007 года, в дневное время, реализуя преступный умысел, Гладченко Ю.В., находясь в офисе ООО «Н2О», расположенном в , заключил с ФИО9 договор купли-продажи № на покупку катера «MERIDIAN 341», HINMDNM8065A808 стоимостью 387 065 долларов США, что по курсу ЦБ России на указанный момент составляло 9 549 822,506 рублей, тем самым совершил сделку с имуществом, полученным преступным путем.

Он же, 14 ноября 2007 года продолжая реализовывать преступный умысел, действуя как руководитель Общества, находясь в офисе ООО «Н2О», расположенном в заключил контракт № Bav-21/Rus/2007 с ФИО2 на покупку катера «BAVARIA 37 SPORTHT», идентификационный номер BAVS37Y2B808 стоимостью 188 088 Евро, что по курсу ЦБ России на указанный момент составляло 6 742 221,2568 рублей, тем самым совершил сделку с имуществом, полученным преступным путем.

Он же, осознавая противоправность своих действий 23 февраля 2009 года, заключил с ФИО10 договор № о покупке катера «SEALINESC39», идентификационный номер GB-SIL3C043H506 стоимостью 330 050 Евро, что по курсу ЦБ России на указанный момент составляло 14 987 207,445 рублей, тем самым совершил сделку с имуществом, полученным преступным путем.

Так же, в указанный период времени, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на легализацию имущества приобретенного в результате совершения им преступления, Гладченко Ю.В. в рамках гражданско-правовых отношений, как руководитель ООО «Н2О», в , в неустановленном следствием месте, заключил договора купли-продажи с ФИО11 на покупку катера «CROWNLINE 315 SPORTCR» US-JTC73109C808 на сумму 6 000 000 рублей, ФИО4 на покупку катера «CROWNLINE 200 LS», идентификационный номер US-JTC72773B808 стоимостью 1 720 000 рублей, тем самым совершил сделки с имуществом, полученным преступным путем.

Всего Гладченко Ю.В., в период времени с 09 ноября 2007 года по май 2009 года, использующим свое служебное положение - директора ООО «Н2О», было осуществлено шесть сделок с имуществом, полученным в результате совершения преступления на сумму 38 999 251 рублей 10 копеек, то есть в крупном размере.

Органами предварительного следствия действия Гладченко Юрия Владимировича квалифицированы по п. «б» ч.2 ст.174.1 УК РФ - легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенные в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения.

В судебном заседании 28 декабря 2011 года государственный обвинитель Лужанский В.И. от обвинения Гладченко Ю.В. в совершении последним преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.174.1 УК РФ отказался, и указал, что в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07 декабря 2011 года № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятым Государственной Думой 17 ноября 2011 года, одобренным Советом Федерации 29 ноября 2011 года и вступившим в законную силу 08 декабря 2011 года, статья 188 УК РФ признана утратившей силу, в связи с чем состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.174.1 УК РФ - легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенные в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения, в действиях Гладченко Ю.В. не имеется.

Подсудимый Гладченко Ю.В., его защитник адвокат Ласкин А.А. согласны с прекращением уголовного дела.

Выслушав доводы сторон, исследовав материалы дела, суд находит необходимым принять отказ государственного обвинителя Лужанского В.И. от обвинения Гладченко Ю.В. в совершении им преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.174.1 УК РФ.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07 декабря 2011 года № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который принят Государственной Думой 17 ноября 2011 года, одобрен Советом Федерации 29 ноября 2011 года и вступил в законную силу 08 декабря 2011 года, статья 188 УК РФ признана утратившей силу.

В соответствии со ст.10 УК РФ, уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу.

В силу ч.2 ст. 24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению в случае, когда до вступления приговора в законную силу преступность и наказуемость этого деяния были устранены новым уголовным законом. Прекращение уголовного дела влечет за собой одновременно прекращение уголовного преследования.

Как установлено в судебном заседании, постановлением Советского районного суда г.Волгограда от 19 декабря 2011 года, производство по уголовному делу по обвинению Гладченко Юрия Владимировича в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.188, ч.4 ст.188, ч.4 ст.188, ч.4 ст.188, ч.4 ст.188, ч.4 ст.188, ч.4 ст.188 УК РФ, Акулова Алексея Михайловича в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.188, ч.4 ст.188, ч.4 ст.188 УК РФ, - прекращено за отсутствием в их действиях состава преступления.

В соответствии со ст.254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случае отказа обвинителя от обвинения в соответствии с частью 7 статьи 246 или частью 3 статьи 249 настоящего Кодекса.

Согласно ч.7 ст.246 УПК РФ, если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа. Полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или в соответствующей его части по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи 24 и пунктами 1 и 2 части первой статьи 27 настоящего Кодекса.

В соответствии с ч.1 ст.239 УПК РФ, в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 части первой, частью второй статьи 24 и пунктами 3 - 6 части первой статьи 27 настоящего Кодекса, а также в случае отказа прокурора от обвинения в порядке, установленном частью седьмой статьи 246 настоящего Кодекса, судья выносит постановление о прекращении уголовного дела.

Согласно ч.3 ст.239 УПК РФ, в постановлении о прекращении уголовного дела или уголовного преследования:

1) указываются основания прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования;

2) решаются вопросы об отмене меры пресечения, а также наложения ареста на имущество, корреспонденцию, временного отстранения от должности, контроля и записи переговоров;

3) разрешается вопрос о вещественных доказательствах.

Учитывая установленные обстоятельства, суд считает необходимым принять отказ государственного обвинителя Лужанского В.И. от обвинения Гладченко Ю.В. в совершении им преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.174.1 УК РФ и производство по уголовному делу по обвинению Гладченко Юрия Владимировича в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.174.1 УК РФ - прекратить за отсутствием в его действиях состава преступления.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.115, 239, 246 ч.7, ст.254 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Производство по уголовному делу по обвинению Гладченко Юрия Владимировича в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.174.1 УК РФ - прекратить за отсутствием в его действиях состава преступления.

Меру процессуального принуждения Гладченко Юрию Владимировичу - обязательство о явке, до вступления постановления в законную силу, оставить без изменения.

Вещественные доказательства, находящиеся при уголовном деле, при вступлении постановления в законную силу:

- документация, изъятая в ходе выемки на т/п «Торфяновка» Санкт- Петербургской таможни;

- документация, изъятая на т/п «Выборгской» по Санкт-Петербургской области;

- документация, изъятая в ходе выемки в архиве Волгоградской таможни;

- документация, изъятая с ГИМС по г.Санкт-Петербург;

- документация, изъятая с ГИМС по Волгоградской области;

- документация, изъятая у свидетеля ФИО3;

- документация, изъятая у свидетеля ФИО5 A.M.;

- документация, изъятая в ходе обысков в ООО «Н2О»;

- документация, изъятая в ходе обысков в жилище обвиняемого Гладченко Ю.В.;

- документация, изъятая в ходе обысков ООО «Космо-Стиль»;

- документация, изъятая 15 марта 2011 года в ходе обысков ООО «Премиум Яхтс»;

- документация, изъятая в ходе выемок 25 марта 2011 года в ООО АКБ «МБРР»;

- документация, изъятая в ходе обыска 12 марта 2011 года в помещении ООО «Бавария Яхтс»;

- документация, изъятая в ходе выемки у обвиняемого Гладченко Ю.В.;

- документация, изъятая в ходе выемки у свидетеля ФИО14;

- документация, изъятая в ходе обыска 09 марта 2011 года в помещении ООО «Семь Футов», - возвратить по принадлежности;

- флеш-карта на которой содержится информация, изъятая 12 мая 2011 года в ходе обыска в помещении ООО «Мореман»;

- СД - диск №3075с на 175 мб предоставленный ОРЧ № 3 (ЭБ и ПК) ГУ МВД России Волгоградской области;

- детализация телефонных переговоров (входящих/исходящих) абонентского номера 89033170707, - оставить в материалах уголовного дела;

- ноутбук «SONYVGN-ТХ 3 HRP», с идентификационным номером 282447615001830, серийный номер J0021 VDX, жесткий магнитный диск с системного блока, изъятого в ходе обыска по адресу с рабочего места главного бухгалтера ООО «Н2О» - модели «SeagateBarracuda» 7200.10J, объемом памяти 80 Gb, серийный номер 5QZ1VK3J, - возвратить Гладченко Ю.В. по принадлежности;

- DVD - диск «MirexDVD-R/16X/4,7 Gb/120 min», - возвратить Акулову Алексею Михайловичу по принадлежности.

При вступлении постановления в законную силу:

- снять наложенный постановлением Дзержинского районного суда г.Волгограда 26 апреля 2011 года арест на имущество - катер «BАVARIA 37 НТ» идентификационный номер HINBAVS37Y2B808, принадлежащий ФИО2, проживающему в городе Волгограде по ;

- снять наложенный постановлением Дзержинского районного суда г.Волгограда 29 июня 2011 года арест на имущество - катер «Meridian 341» идентификационный номер HINMDNM8065A808, 2008 года выпуска, находящийся в собственности у ФИО3;

- снять наложенный постановлением Дзержинского районного суда г.Волгограда 29 июня 2011 года арест на имущество - катер «Meridian 391» HINMDNН6059L708, 2008 года выпуска, идентификационный номер US-JTC73109С808, находящийся в собственности у ИП Гладченко Ю.В.;

- снять наложенный постановлением Дзержинского районного суда г.Волгограда 29 июня 2011 года арест на имущество - катер «CROWNLINE 255 CCR», идентификационный номер US-JTC72816B808, 2008 года выпуска, находящийся в собственности у ИП Гладченко Ю.В.;

- снять наложенный постановлением Дзержинского районного суда г.Волгограда 29 июня 2011 года арест на имущество - катер «CROWNLINE 250 CR», идентификационный номер US-JTC72941B808, 2008 года выпуска, находящийся в собственности у ИП Гладченко Ю.В.;

- снять наложенный постановлением Центрального районного суда г.Волгограда 12 августа 2011 года арест на имущество - катер «CROWNLINE 200 LS», идентификационный номер US-JTC72773B808, принадлежащий ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. проживающему в городе Волгограде по ;

- снять наложенный постановлением Центрального районного суда г.Волгограда 12 августа 2011 года арест на имущество - моторную яхту «CRUISERYACHTS 390 SPORTCOUPE», 2008 года выпуска, идентификационный номер CRSMDA42B808, принадлежащий ФИО5;

- снять наложенный постановлением Центрального районного суда г.Волгограда 12 августа 2011 года арест на имущество - моторный катер «CROWNLINE 180 BR», 2008 года выпуска, идентификационный номер US-JТC72558A808, принадлежащий Гладченко Юрию Владимировичу;

- снять наложенный постановлением Дзержинского районного суда г.Волгограда 29 июня 2011 года арест на имущество - катер «CROWNLINE 270 CR», идентификационный номер US-JTC72832B808, 2008 года выпуска, находящийся в собственности у ИП Гладченко Ю.В.;

- снять наложенный постановлением Центрального районного суда г.Волгограда 23 сентября 2011 года арест на денежные средства в сумме 9 800 000 рублей, 147 100 Евро и 20 000 долларов США, изъятые в индивидуальном банковском сейфе №, арендованном Гладченко Юрием Владимировичем в АКБ «МБРР» (ОАО), расположенном по адресу .

Возвратить Гладченко Юрию Владимировичу переданные постановлением о передаче денежных средств на депозитный счет от 23 сентября 2011 года, денежные средства в сумме 9 800 000 (девять миллионов восемьсот тысяч) рублей, обнаруженные и изъятые 22 сентября 2011 года в ходе выемки в индивидуальном банковском сейфе №, арендованном Гладченко Юрием Владимировичем ДД.ММ.ГГГГ года рождения, расположенном в АКБ «МБРР» (ОАО) по адресу: , на депозитный счет ЦФО ГУ МВД России по .

Настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня его вынесения в судебную коллегию по уголовным делам Волгоградского областного суда через Советский районный суд г.Волгограда.

Постановление изготовлено в совещательной комнате посредством компьютерной техники.

Судья: Баркова Н.В.