Гражданский кодекс часть 1

с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора Кировского района г.Самары Файзулловой Р.М., подсудимой Баляйкиной В.В., защитников Стулова И.А., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, Сафиуллиной А.В., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, представителя потерпевшего ООО «МФО «Самара Финанс» по доверенности Д.Д.А., при секретаре Юртаевой Е.В., рассмотрев материалы уголовного дела №1-443/16 по обвинению

Баляйкину В.В., родившейся ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>, гражданки РФ, замужней, имеющей на иждивении двух несовершеннолетних детей ДД.ММ.ГГГГ.р. и ДД.ММ.ГГГГ.р., со средним специальным образованием, не работающей, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, несудимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Органами предварительного следствия Баляйкина В.В. обвинялась в совершении 3-х эпизодов мошенничества, т.е. хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в отношении денежных средств, полученных от П., К. и К., при следующих обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении.

Баляйкина В.В., которая с 01.07.2014 на основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ была принята на должность специалиста в общество с ограниченной ответственностью «Самара Финанс» (после реорганизации общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Самара Финанс»), в тот же день заключила трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ и договор о полной индивидуальной материальной ответственности б/н от ДД.ММ.ГГГГ с данным юридическим лицом, в тот же день была ознакомлена с должностной инструкцией от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которой и в соответствии с указанным выше договором о полной индивидуальной материальной ответственности была обязана: строго соблюдать стандарт работы с документами по предоставлению кредита, в том числе, сканировать следующие документы: анкета на получение займа/или анкета постоянного клиента, договор займа, расходный кассовый ордер, приходный кассовый ордер, дополнительное соглашение в случае пролонгации, страницы паспорта, дополнительный документ, уметь вести приходный и расходный кассовые ордера и книгу учета выданных и принятых денег, при работе с кассой осуществлять операции, связанные с приемом и выдачей наличных денежных средств через кассу отдела выдачи займов; получать денежные средства по расходному кассовому ордеру от уполномоченного представителя компании, пересчитывая их; выписывать расходный кассовый ордер на фактически выданную сумму займа, регистрировать расходный кассовый ордер в БДДС (бюджет движения денежных средств); выполнять другие обязанности по сохранению в кассе денежных средств, документов и т.д.; бережно относиться к вверенным денежным средствам, и принимать меры к предотвращению ущерба; вести учет, составлять и предоставлять в установленном порядке отчет о денежных операциях и остатках вверенных ему денежных средств. Обладая указанными выше обязанностями по оформлению документов, составлению и ведению документов первичного бухгалтерского учета, хранению денежных средств, Баляйкина В.В., в неустановленное следствием время, но не позднее 13.11.2015, решила использовать свое служебное положение для совершения хищения имущества, принадлежащего ООО «МФО «Самара Финанс», путем обмана, для чего разработала преступный план, согласно которого, находясь на своем рабочем месте и используя свое служебное положение, собиралась получить от одного из клиентов ООО «МФО «Самара Финанс» денежные средства для погашения имевшегося у него кредитного обязательства и не вносить их в кассу ООО «МФО «Самара Финанс». С целью сокрытия совершаемого преступления внести часть денежных средств - проценты по договору потребительского займа, принятых от клиентов для создания ложной убежденности о правомерности ее действий, чтобы избежать начало возможного уголовного преследования за совершенное преступление.

Действуя согласно разработанного преступного плана, Баляйкина В.В. в силу занимаемой должности специалиста ООО «МФО «Самара Финанс» 13.11.2015 в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «МФО «Самара Финанс», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, позволяющее получать денежные средства от физических лиц и в последующем вносить их в кассу, приняла от гражданина П. денежные средства в сумме 2280 рублей для внесения их в кассу указанной организации в счет погашения договора потребительского займа №-Юбилейная, заключенного с П. 06.11.2015. После этого, Баляйкина В.В. согласно разработанного преступного плана в силу занимаемой должности специалиста, используя свое служебное положение передала П. квитанцию о получении денежных средств на общую сумму 2280 рублей, подтвердив таким образом прием денежных средств от последнего, и, имея реальную возможность внести в кассу ООО «МФО «Самара Финанс» полученные от П. денежные средства, в нарушение установленного в ООО «МФО «Самара Финанс» внутреннего распорядка, часть суммы - проценты по договору потребительского займа в размере 280 рублей, внесла в кассу ООО «МФО «Самара Финанс», а часть суммы в размере 2000 рублей, подлежащие внесению на счет организации в качестве погашения договора потребительского займа, на счет организации не внесла, а безвозмездно и незаконно их изъяла в своих личных корыстных целях. После этого, Баляйкина В.В., желая создать видимость правомерности своих действий, действуя согласно ранее разработанного ею преступного плана, изготовила от имени П. дополнительное соглашение б/н от 13.11.2015 к договору потребительского займа №- Юбилейная от ДД.ММ.ГГГГ, выполнив рукописные записи и подписи от имени П. в указанном документе, после чего отправила изготовленный документ в головной офис ООО «МФО «Самара Финанс», предоставив таким образом заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения, направленные на введение руководства ООО «МФО «Самара Финанс» в заблуждение. Таким образом, Баляйкина В.В., используя свое служебное положение, совершила мошенничество, то есть хищение денежных средств в сумме 2000 рублей, принадлежащих ООО «МФО «Самара Финанс», путем обмана, распорядившись ими в последующем в своих личных корыстных целях, и причинив ООО «МФО «Самара Финанс» ущерб на сумму 2000 рублей.

Баляйкина В.В., которая с ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, была принята на должность специалиста в общество с ограниченной ответственностью «Самара Финанс» (после реорганизации общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Самара Финанс»), в тот же день заключила трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ и договор о полной индивидуальной материальной ответственности б/н от ДД.ММ.ГГГГ с данным юридическим лицом, в тот же день была ознакомлена с должностной инструкцией от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которой и в соответствии с указанным выше договором о полной индивидуальной материальной ответственности была обязана: строго соблюдать стандарт работы с документами по предоставлению кредита, в том числе, сканировать следующие документы: анкета на получение займа/или анкета постоянного клиента, договор займа, расходный кассовый ордер, приходный кассовый ордер, дополнительное соглашение в случае пролонгации, страницы паспорта, дополнительный документ, уметь вести приходный и расходный кассовые ордера и книгу учета выданных и принятых денег, при работе с кассой осуществлять операции, связанные с приемом и выдачей наличных денежных средств через кассу отдела выдачи займов; получать денежные средства по расходному кассовому ордеру от уполномоченного представителя компании, пересчитывая их; выписывать расходный кассовый ордер на фактически выданную сумму займа, регистрировать расходный кассовый ордер в БДДС (бюджет движения денежных средств); выполнять другие обязанности по сохранению в кассе денежных средств, документов и т.д.; бережно относиться к вверенным денежным средствам, и принимать меры к предотвращению ущерба; вести учет, составлять и предоставлять в установленном порядке отчет о денежных операциях и остатках вверенных ему денежных средств. Обладая указанными выше обязанностями по оформлению документов, составлению и ведению документов первичного бухгалтерского учета, хранению денежных средств, Баляйкина В.В., в неустановленное следствием время, но не позднее 21.11.2015, решила использовать свое служебное положение для совершения хищения имущества, принадлежащего ООО «МФО «Самара Финанс», путем обмана, для чего разработала преступный план, согласно которого, находясь на своем рабочем месте и используя свое служебное положение, собиралась получить от одного из клиентов ООО «МФО «Самара Финанс» денежные средства для погашения имевшегося у него кредитного обязательства и не вносить их в кассу ООО «МФО «Самара Финанс», с целью сокрытия совершаемого преступления внести часть денежных средств - проценты по договору потребительского займа, принятых от клиентов для создания ложной убежденности о правомерности ее действий, чтобы избежать начало возможного уголовного преследования за совершенное преступление.

Действуя согласно разработанного преступного плана, Баляйкина В.В., в силу занимаемой должности специалиста ООО «МФО «Самара Финанс», 21.11.2015 в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «МФО «Самара Финанс», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, позволявшее получать денежные средства от физических лиц и в последующем вносить их в кассу, приняла от гражданина К. денежные средства в сумме 7120 рублей для внесения их в кассу указанной организации в счет погашения договора потребительского займа №-Юбилейная, заключенного с К. 15.11.2015. После этого Баляйкина В.В., согласно разработанного преступного плана, в силу занимаемой должности специалиста, используя свое служебное положение передала К. квитанцию о получении денежных средств на общую сумму 7120 рублей, подтвердив таким образом прием денежных средств от последнего, и, имея реальную возможность внести в кассу ООО «МФО «Самара Финанс» полученные от К. денежные средства, в нарушение установленного в ООО «МФО «Самара Финанс» внутреннего распорядка, часть суммы - проценты по договору потребительского займа в размере 1120 рублей, внесла в кассу ООО «МФО «Самара Финанс», согласно приходного кассового ордера № от 21.11.2015, а часть суммы в размере 5000 рублей, подлежавшие внесению на счет организации в качестве погашения договора потребительского займа, на счет организации не внесла, а безвозмездно и незаконно их изъяла в своих личных корыстных целях. После этого Баляйкина В.В., желая создать видимость правомерности своих действий, действуя согласно ранее разработанного ею преступного плана, изготовила от имени К. дополнительное соглашение б/н от 21.11.2015 к договору потребительского займа №-Юбилейная от 15.11.2015, выполнив рукописные записи и подписи от имени К. в указанном документе, после чего отправила изготовленный документ в головной офис ООО «МФО «Самара Финанс», предоставив таким образом заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, направленные на введение руководства ООО «МФО «Самара Финанс» в заблуждение. Таким образом, Баляйкина В.В., используя свое служебное положение, совершила мошенничество, то есть хищение денежных средств в сумме 5000 рублей, принадлежащих ООО «МФО «Самара Финанс», путем обмана, распорядившись ими в последующем в своих личных корыстных целях, и причинив ООО «МФО «Самара Финанс» ущерб на сумму 5000 рублей.

Баляйкина В.В., которая с 01.07.2014 на основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ была принята на должность специалиста в общество с ограниченной ответственностью «Самара Финанс» (после реорганизации общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Самара Финанс»), в тот же день заключила трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ и договор о полной индивидуальной материальной ответственности б/н от ДД.ММ.ГГГГ с данным юридическим лицом, в тот же день была ознакомлена с должностной инструкцией от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которой и в соответствии с указанным выше договором о полной индивидуальной материальной ответственности была обязана: строго соблюдать стандарт работы с документами по предоставлению кредита, в том числе, сканировать следующие документы: анкета на получение займа/или анкета постоянного клиента, договор займа, расходный кассовый ордер, приходный кассовый ордер, дополнительное соглашение в случае пролонгации, страницы паспорта, дополнительный документ, уметь вести приходный и расходный кассовые ордера и книгу учета выданных и принятых денег, при работе с кассой осуществлять операции, связанные с приемом и выдачей наличных денежных средств через кассу отдела выдачи займов; получать денежные средства по расходному кассовому ордеру от уполномоченного представителя компании, пересчитывая их; выписывать расходный кассовый ордер на фактически выданную сумму займа, регистрировать расходный кассовый ордер в БДДС (бюджет движения денежных средств); выполнять другие обязанности по сохранению в кассе денежных средств, документов и т.д.; бережно относиться к вверенным денежным средствам, и принимать меры к предотвращению ущерба; вести учет, составлять и предоставлять в установленном порядке отчет о денежных операциях и остатках вверенных ему денежных средств. Обладая указанными выше обязанностями по оформлению документов, составлению и ведению документов первичного бухгалтерского учета, хранению денежных средств, Баляйкина В.В. в неустановленное следствием время, но не позднее 24.11.2015, решила использовать свое служебное положение для совершения хищения имущества, принадлежащего ООО «МФО «Самара Финанс», путем обмана, для чего разработала преступный план, согласно которого, находясь на своем рабочем месте и используя свое служебное положение, собиралась получить от одного из клиентов ООО «МФО «Самара Финанс» денежные средства для погашения имевшегося у него кредитного обязательства и не вносить их в кассу ООО «МФО «Самара Финанс», с целью сокрытия совершаемого преступления внести часть денежных средств - проценты по договору потребительского займа, принятых от клиентов для создания ложной убежденности о правомерности ее действий, чтобы избежать начало возможного уголовного преследования за совершенное преступление.

Действуя согласно разработанного преступного плана, Баляйкина В.В. в силу занимаемой должности специалиста ООО «МФО «Самара Финанс» 24.11.2015 в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «МФО «Самара Финанс», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, позволявшее получать денежные средства от физических лиц и в последующем вносить их в кассу, приняла от гражданина К. денежные средства в сумме 5200 рублей для внесения их в кассу указанной организации в счет погашения договора потребительского займа №-Юбилейная, заключенного с К.ДД.ММ.ГГГГ. После этого Баляйкина В.В., согласно разработанного преступного плана, в силу занимаемой должности специалиста, используя свое служебное положение передала К. квитанцию о получении денежных средств на общую сумму 5200 рублей, подтвердив таким образом прием денежных средств от последнего, и, имея реальную возможность внести в кассу ООО «МФО «Самара Финанс» полученные от К. денежные средства, в нарушение установленного в ООО «МФО «Самара Финанс» внутреннего распорядка, часть суммы - проценты по договору потребительского займа в размере 1200 рублей, внесла в кассу ООО «МФО «Самара Финанс» согласно приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, а часть суммы в размере 4000 рублей, подлежавшие внесению на счет организации в качестве погашения договора потребительского займа, на счет организации не внесла, а безвозмездно и незаконно их изъяла в своих личных корыстных целях. После этого Баляйкина В.В., желая создать видимость правомерности своих действий, действуя согласно ранее разработанного ею преступного плана, изготовила от имени К. дополнительное соглашение б/н от ДД.ММ.ГГГГ к договору потребительского займа №-Юбилейная от ДД.ММ.ГГГГ, выполнив рукописные записи и подписи от имени К. в указанном документе, после чего отправила изготовленный документ в головной офис ООО «МФО «Самара Финанс», предоставив таким образом заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, направленные на введение руководства ООО «МФО «Самара Финанс» в заблуждение. Таким образом, Баляйкина В.В., используя свое служебное положение, совершила мошенничество, то есть хищение денежных средств в сумме 4000 рублей, принадлежащих ООО «МФО «Самара Финанс», путем обмана, распорядившись ими в последующем в своих личных корыстных целях, и причинив ООО «МФО «Самара Финанс» ущерб на сумму 4000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Баляйкина В.В. показала, что, работая специалистом в ООО «МФО «Самара Финанс», из полученных 13.11.2015 от П. 2280 рублей внесла в кассу 280 рублей, а 2000 рублей присвоила себе. 18 ноября 2015 года она последний день работала в этой организации и 19 ноября 2015 года на рабочее место уже не вышла, поскольку была уволена. К. и К. до своего увольнения выдавала денежные средства в указанном в их заявлениях размере, при этом оформила договоры на займ в большем размере, присвоив себе разницу. 21 и ДД.ММ.ГГГГ от К. и К. денежные средства в счет оплаты выданных займов не получала, т.к. уже не работала, о чем рассказывала на предварительном следствии следователю, но тот не верно внес её показания в протокол допроса.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего Д. показал, что 18.11.2015 Баляйкина последний день работала в качестве специалиста в ООО «МФО «Самара Финанс», по этой причине не могла получить от К. и К. соответственно 21 и 24 ноября 2015 года денежные средства по заключенным с ними ранее договорам, в которых еще в период трудовой деятельности Баляйкина указала большую сумму кредита, чем просили клиенты в своих заявлениях, и, выдав им денежные средства в указанном в заявлениях размере, присвоила себе денежные средства в размере, составлявшем разницу между суммами, указанными в заявлении клиентов и договорах.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель Файзуллова Р.М. отказалась от обвинения Баляйкиной В.В. в совершении инкриминируемого органами предварительного следствия преступления по хищению денежных средств в размере 2000 рублей, полученных от П., мотивируя это тем, что в действиях Баляйкиной В.В. отсутствует квалифицирующий признак «с использованием служебного положения», а Федеральным законом №326-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» декриминализирована уголовная ответственность за хищение чужого имущества стоимостью не более 2500 рублей, в связи с чем, в действиях Баляйкиной отсутствует состав преступления. Кроме того, государственный обвинитель Файзуллова Р.М. отказалась от обвинения Баляйкиной В.В. в совершении инкриминируемых органами предварительного следствия преступлений в части хищения денежных средств, полученных от К. и К., мотивируя это тем, что с 18.11.2015 Баляйкина В.В. не работала в ООО «Микрофинансовая организация «Самара Финанс», а как следствие этого не могла и не получала 21 и 24 ноября 2015 года соответственно от К. и К. в счет оплаты полученных ранее займов денежные средства, в связи с чем, не могла совершить их хищение описанным в обвинительном заключении способом и в указанный в обвинительном заключении период времени, вследствие чего в её действиях отсутствует состав преступления.

Суд, будучи связанным с позицией государственного обвинителя, отказавшегося в части от предъявленного обвинения, считает необходимым прекратить уголовное преследование в отношении Баляйкиной В.В. в части предъявленного обвинения, с учетом позиции государственного обвинителя, по ч.1 ст.159 УК РФ по каждому из трех эпизодов хищения денежных средств, полученных от П., К. и К., за отсутствием состава преступления.

На основании изложенного, руководствуясь ч.2 ст.254 УПК РФ, суд

п о с т а н о в и л :

Прекратить в отношении Баляйкину В.В. уголовное преследование в части обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ, в отношении хищения денежных средств, полученных от П. на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, т.е. за отсутствием в её действиях состава преступления.

Прекратить в отношении Баляйкину В.В. уголовное преследование в части обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ, в отношении хищения денежных средств, полученных от К. на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, т.е. за отсутствием в её действиях состава преступления.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Самарский областной суд через Кировский районный суд г.Самары в течение 10 суток со дня его вынесения.

Председательствующий Д.В. Горьков