Гражданский кодекс часть 1

Кузнецов А.В. органом предварительного следствия обвиняется в причинении имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившем особо крупный ущерб при следующих обстоятельствах.

12.01.2004 протоколом № 1 от 12.01.2004 общего собрания учредителей принято решение о создании Общества с ограниченной ответственностью Жилищное Хозяйство «Московский тракт» (далее ОООЖХ «Московский тракт», Общество).

15.01.2004 протоколом № 2 общего собрания участников от 15.01.2004 утвержден Устав ООО ЖХ «Московский тракт».

ООО ЖХ «Московский тракт» зарегистрировано 12.02.2004 в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Кирову (далее по тексту - ИФНС России по г. Кирову) за основным государственным регистрационным номером <данные изъяты>

Согласно п. 2.1 Устава Общества, утвержденного протоколом № 2 от 15.01.2004 общего собрания участников, целями деятельности ООО ЖХ «Московский тракт» являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

Согласно п. 2.2 Устава Общества, утвержденного протоколом № 2 от 15.01.2004 общего собрания участников, ООО ЖХ «Московский тракт» вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые законом. Предметом деятельности Общества являются: оказание коммунальных услуг; обслуживание коммунальных систем; разработка, производство, внедрение, ремонт, обслуживание, приобретение, использование и реализация продукции различного назначения; проведение строительных и ремонтно-строительных работ; лесозаготовительная деятельность; деревообрабатывающее производство; оказание услуг автомобильным транспортом; торгово-закупочная деятельность; оказание информационных и посреднических услуг; маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления; выполнение иных работ и предоставление иных услуг, не запрещенных законом РФ; осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством.

Согласно п. 7.15 Устава Общества, утвержденного протоколом № 2 от 15.01.2004 общего собрания участников, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором.

Согласно п. 7.20. Устава Общества, утвержденного протоколом № 2 от 15.01.2004 общего собрания участников, директор: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; рассматривает текущие и перспективные планы работ; обеспечивает выполнение планов деятельности Общества; утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества; определяет организационную структуру Общества; обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества; подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников Общества; распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников Общества, Уставом и действующим законодательством; утверждает штатные расписания, филиалов и представительств Общества; открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях; утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; организует бухгалтерский учет и отчётность; представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества; принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

17.07.2006 решением общего собрания учредителей ООО ЖХ «Московский тракт» Кузнецов А.В. назначен директором ООО ЖХ «Московский тракт» с 01.08.2006, сроком на 1 год по 31.07.2007.

31.07.2007 решением общего собрания участников ООО ЖХ «Московский тракт» Кузнецов А.В. назначен директором ООО ЖХ «Московский тракт» с 01.08.2007, сроком на 1 год по 31.07.2008.

В 2008 году председателем общего собрания участников Общества, утверждена должностная инструкция директора ООО ЖХ «Московский тракт», согласно которой директор выполняет следующие обязанности: осуществляет руководство финансово-хозяйственной деятельностью подразделений Общества; осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений; обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества; представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах; распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности, установленных действующим законодательством и Уставом Общества; подготавливает проект документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, Положения об отделах Общества, утверждает должностные инструкции Общества; осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними, издаёт приказы о назначении на должность работников, об их переводе и увольнении; принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества; организует бухгалтерский учет и отчетность Общества; представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества; предоставляет по первому требованию любого из участников Общества информацию, если запрашиваемая информация непосредственно касается деятельности Общества.

01.04.2008 между ОООЖХ «Московский тракт» в лице председателя общего собрания участников Общества Б., действующего на основании Устава, с одной стороны и Кузнецовым А.В. заключен трудовой договор № от 01.04.2008, согласно которому Кузнецов А.В. назначен на должность директора Общества с 01.04.2008 на неопределенный срок.

04.05.2008 протоколом № 5 от 04.05.2008 общего собрания участников ООО ЖХ «Московский тракт» в Устав ООО ЖХ «Московский тракт» внесены изменения, согласно которым в пункт 2.2 внесены изменения: «Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, незапрещенные законом. Основным видом деятельности является управление эксплуатацией жилого фонда.

Предметом деятельности Общества являются: оказание коммунальных услуг; обслуживание коммунальных систем; разработка, производство, внедрение, ремонт, обслуживание, приобретение, использование и реализация продукции различного назначения; проведение строительных и ремонтно-строительных работ; лесозаготовительная деятельность; деревообрабатывающее производство; оказание услуг автомобильным транспортом; торгово-закупочная деятельность; оказание информационных и посреднических услуг; маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления; выполнение иных работ и предоставление иных услуг, не запрещенных законом РФ; осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ.

04.04.2018 решением единственного участника ООО ЖХ «Московский тракт», с Кузнецовым А.В. расторгнут трудовой договор, с 04.04.2018 Кузнецов А.В. освобожден от исполнения обязанностей директора ООО ЖХ «Московский тракт» на основании пп.4 п. 2 ст. 33 Федерального закона Российской Федерации № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью», п. 2 ч. 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

Таким образом, Кузнецов А.В. в период с 01.08.2006 по 04.04.2018 на основании решения общего собрания участников ООО ЖХ «Московский тракт» от 17.07.2006, должностной инструкции директора от 2008 года, трудового договора № от 01.04.2008 и Устава Общества, утвержденного протоколом № 2 от 15.01.2004 общего собрания участников, Устава Общества, утвержденного протоколом № 30 общего собрания учредителей от 04.07.2014, выполнял в ООО ЖХ «Московский тракт» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть являлся лицом, обладающим служебным положением в коммерческой организации.

С целью осуществления деятельности ООО ЖХ «Московский тракт» Кузнецовым А.В. в кредитных учреждениях открыты следующие расчетные счета:

01.12.2008 в Кировском отделении № 8612 ПАО Сбербанк по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д.25 открыт расчетный счет №, который закрыт 11.12.2014;

10.06.2009 в ПАО «Норвик Банк» по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 4, открыт расчетный счет №;

30.07.2009 в ПАО «Норвик Банк» по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 4, открыт расчетный счет №, который закрыт 05.10.2016;

20.12.2011 в ПАО «Норвик Банк» по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 4, открыт специальный расчетный счет №;

24.08.2012 в ПАО «Норвик Банк» по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 4, открыт расчетный счет №, который закрыт 18.05.2015.

В период с 01.08.2012 по 31.01.2013 ООО ЖХ «Московский тракт» оказывало услуги по управлению многоквартирными домами, расположенными по следующим адресам: <данные изъяты>.

Согласно договорам управления, заключенным между ООО ЖХ «Московский тракт» и собственниками, нанимателями жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, ООО ЖХ «Московский тракт» выполняло работы по управлению многоквартирными домами, обеспечивало содержание и текущий ремонт общего имущества домов, обеспечивало собственников и пользователей помещений коммунальными услугами путем заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями, в том числе на отопление и обеспечение подогрева.

Для осуществления принятых обязательств по управлению вышеуказанными многоквартирными домами ООО ЖХ «Московский тракт» в лице директора Кузнецова А.В. заключило с Открытым акционерным обществом «Кировская теплоснабжающая компания» (согласно решению единственного акционера Открытого акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания» от 20.01.2017 определено полное наименование Общества – Акционерное общество «Кировская теплоснабжающая компания», определено сокращенное фирменное наименование Общества – АО «КТК», о чем внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 17.02.2017 согласно листу записи Единого государственного реестра юридических лиц, далее по тексту - АО «КТК») следующие договоры и дополнительные соглашения:

- договор теплоснабжения № в горячей воде от 01.01.2011, согласно которому АО «КТК» обязалось подавать ООО ЖХ «Московский тракт» тепловую энергию в горячей воде до границы балансовой принадлежности и (или) эксплуатационной ответственности сетей АО «КТК» с ООО ЖХ «Московский тракт» или с предприятием, осуществляющим передачу тепловой энергии ООО ЖХ «Московский тракт», в зависимости от местоположения энергопринимающих устройств ООО ЖХ «Московский тракт», при определенной договором максимальной (расчетной) тепловой нагрузке, а ООО ЖХ «Московский тракт» обязалось своевременно оплачивать потребляемую тепловую энергию и теплоноситель (горячую сетевую воду), невозвращенный на источник теплоты и в тепловую сеть АО «КТК».

В соответствии с п. 2.3.2. договора теплоснабжения № в горячей воде от 01.01.2011 ООО ЖХ «Московский тракт» обязано оплачивать потребленную тепловую энергию, включая ее количество, содержащееся в теплоносителе, невозвращенном ООО ЖХ «Московский тракт» на источник теплоты и в тепловую сеть АО «КТК».

В соответствии с п. 2.3.3. договора теплоснабжения № в горячей воде от 01.01.2011, ООО ЖХ «Московский тракт» обязано оплачивать невозвращённый на источник теплоты и в тепловую сеть АО «КТК» теплоноситель – химически очищенную сетевую воду.

В соответствии с п. 1.1. приложения № к договору теплоснабжения № в горячей воде от 01.01.2011, денежные средства (с учетом НДС), поступающие от физических и юридических лиц в счет оплаты за отопление и горячее водоснабжение жилых и нежилых помещений многоквартирных жилых домов, ежедневно должны перечисляться на расчетный счет АО«КТК».

В соответствии с п. 1.2. приложения № к договору теплоснабжения № в горячей воде от 01.01.2011 до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, ООО ЖХ «Московский тракт» обязано было производить оплату потребленной тепловой энергии и невозвращенного теплоносителя, количество которых определяется ООО ЖХ «Московский тракт» исходя из нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг (отопления и горячего водоснабжения) гражданами и с учетом фактических показателей указанных коммунальных услуг, определенных по имеющимся у граждан приборам учета тепловой энергии и горячего водоснабжения, за жилые помещения, а также исходя из величины фактически потребленной тепловой энергии за нежилые помещения.

Согласно п. 6.1. договора теплоснабжения № в горячей воде от 01.01.2011, договор действовал с 01.01.2011 по 31.12.2011.

В соответствии с п. 2 ст. 540 ГК РФ, договор, заключенный на определенный срок, с ресурсоснабжающей организацией, считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового договора.

Согласно приложениям к договору теплоснабжения № в горячей воде от 01.01.2011, подача ресурса осуществлялась в дома, указанные в приложении № к договору теплоснабжения № в горячей воде от 01.01.2011:

- дополнительное соглашение от 28.03.2011к договору теплоснабжения № от 01.01.2011 в горячей воде, согласно которому в договор теплоснабжения включены объекты теплопотребления, расположенные по следующим по адресам: <данные изъяты>. Соглашение от 28.03.2011 вступало в силу с момента подписания, действие настоящего соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.03.2011;

- дополнительное соглашение от 14.08.2012 к договору теплоснабжения № от 01.01.2011 в горячей воде, согласно которому из договора теплоснабжения исключен объект теплопотребления, расположенный по адресу: <адрес>. Соглашение от 14.08.2012 вступило в силу с момента подписания, действие настоящего соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.06.2012.

16.12.2009 между ООО ЖХ «Московский тракт» в лице директора Кузнецова А.В. и Муниципальным унитарным предприятием «Расчетно-информационный центр» г. Кирова (далее по тексту – МУП «РИЦ» г. Кирова) в лице директора Я. заключен агентский договор № от 16.12.2009, согласно которому ООО ЖХ «Московский тракт» поручило, а МУП «РИЦ» г. Кирова приняло на себя обязательство совершать за вознаграждение от своего имени в интересах ООО ЖХ «Московский тракт» проведение ежемесячного расчета и начисления платы по отоплению, подогреву воды, электроснабжению, содержанию и текущему ремонту общего имущества.

Согласно п. 2.1.6. агентского договора № от 16.12.2009, МУП «РИЦ» г. Кирова обязалось ежедневно перечислять поступившие от нанимателей и собственников жилых помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО ЖХ «Московский тракт», денежные средства за исключением сумм вознаграждения МУП «РИЦ» г. Кирова и вознаграждения за услуги кредитных организаций и организаций осуществляющих прием платежей за ЖКУ, на расчетный счет ООО ЖХ «Московский тракт», либо по письменному указанию ООО ЖХ «Московский тракт» третьим лицам. Денежные средства, принятые МУП «РИЦ» г. Кирова, согласно агентскому договору № от 16.12.2009, являются имуществом ООО ЖХ «Московский тракт».

В период с 01.01.2011 по 30.07.2012 Кузнецов А.В., используя свое служебное положение директора ООО ЖХ «Московский тракт», решил причинить имущественный ущерб АО «КТК» путем неисполнения обязательств по оплате ресурсов, предоставляемых АО«КТК». При этом он осознавал, что в соответствии с п. «в» ст.119 и п. 121 постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», АО «КТК» не имело право ограничить или приостановить предоставление услуги по отоплению и горячему водоснабжению, поэтому, не смотря на неисполнение им обязательств по оплате услуг АО«КТК», отопление и горячее водоснабжение многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО ЖХ «Московский тракт», будет продолжено. Денежные средства, собранные от собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений за потребленные ресурсы, поставленные АО «КТК», Кузнецов А.В. намеревался использовать на нужды, не связанные с оплатой услуг ресурсоснабжающих организаций.

Таким образом, в период с 01.01.2011 по 30.07.2012 ООО ЖХ «Московский тракт», в лице директора Кузнецова А.В., приняло на себя обязательства по оплате услуг АО «КТК» при отсутствии у него намерений их выполнять, то есть решил злоупотреблять доверием представителей АО «КТК», рассчитывающих на добросовестное выполнение договорных обязательств со стороны ООО ЖХ «Московский тракт».

Решая причинить имущественный ущерб АО «КТК», Кузнецов А.В. был осведомлен о том, что согласно постановлению Правительства РФ от 28.03.2012 №253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю. В случае, если ежедневный размер платежа, определенный в соответствии с настоящим пунктом, составляет менее 5000рублей, перечисление денежных средств осуществляется в последующие дни, но не реже чем 1 раз в 5 рабочих дней и не позднее рабочего дня, в котором совокупный размер платежа за дни, в которые не производилось перечисление в пользу ресурсоснабжающей организации, превысит 5000 рублей.

Планируя реализацию своего преступного умысла, Кузнецов А.В. понимал, что его действия повлекут причинение имущественного ущерба АО«КТК».

В период с 01.01.2011 по 03.08.2012 денежные средства, собранные МУП «РИЦ» г. Кирова, по агентскому договору № от 16.12.2009, за коммунальную услугу «отопление» с нанимателей и собственников жилых помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО ЖХ «Московский тракт», перечислялись МУП «РИЦ» г. Кирова, по агентскому договору № от 16.12.2009, напрямую на расчетный счет АО «КТК» в том объеме, в котором поступили от нанимателей и собственников жилых помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО ЖХ «Московский тракт».

При этом, в период с 01.01.2011 по 31.01.2013 денежные средства, собранные МУП «РИЦ» г. Кирова, по агентскому договору № от 16.12.2009, за коммунальную услугу «горячая вода - подогрев» с нанимателей и собственников жилых помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО ЖХ «Московский тракт», перечислялись МУП «РИЦ» г. Кирова, по агентскому договору № от 16.12.2009, на расчетный счет ООО ЖХ «Московский тракт» №, открытый в ПАО «Норвик Банк» по адресу: <адрес>, в том объеме, в котором поступили от нанимателей и собственников жилых помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО ЖХ «Московский тракт».

31.07.2012 в период с 08 часов до 17 часов Кузнецов А.В., используя свое служебное положение директора ООО ЖХ «Московский тракт», действуя умышленно, реализуя преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба АО «КТК», дал указание начальнику экономического отдела ООО ЖХ «Московский тракт» К., которая не подозревала о преступных намерениях Кузнецова А.В., составить письмо № от 31.07.2012, согласно которому оплаченные суммы за услугу «отопление» с 01.08.2012 по домам, находящимся в управлении ООО ЖХ «Московский тракт», МУП «РИЦ» <адрес> необходимо направлять на специальный счет № ООО ЖХ «Московский тракт», открытый в ПАО «Норвик Банк» по адресу: <адрес>.

31.07.2012 в период с 08 часов до 17 часов К., не подозревая о преступных намерениях Кузнецова А.В., находясь в офисе ООО ЖХ «Московский тракт» по адресу: <адрес>, следуя указаниям последнего, составила письмо № от 31.07.2012, согласно которому оплаченные суммы за услугу «отопление» с 01.08.2012 по домам, находящимся в управлении ООО ЖХ «Московский тракт» МУП «РИЦ» г. Кирова необходимо направлять на специальный счет № ООО ЖХ «Московский тракт», открытый в ПАО «Норвик Банк» по адресу: <адрес>.

31.07.2012 в период с 08 часов до 17 часов Кузнецов А.В., используя свое служебное положение директора ООО ЖХ «Московский тракт», реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба АО «КТК», находясь в офисе ООО ЖХ «Московский тракт» по адресу: <адрес>, подписал письмо № от 31.07.2012, и организовал его отправку в МУП «РИЦ» <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, для исполнения, которое поступило последнему 03.08.2012.

Таким образом, в период с 04.08.2012 по 20.09.2012 денежные средства, полученные от нанимателей и собственников жилых помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО ЖХ «Московский тракт», за услугу «отопление», предоставленную АО «КТК», поступали на специальный счет ООО ЖХ «Московский тракт» №, открытый в ПАО «Норвик Банк» по адресу: <адрес>.

18.09.2012 в период с 08 часов до 17 часов Кузнецов А.В., используя свое служебное положение директора ООО ЖХ «Московский тракт», действуя умышленно, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба АО «КТК», дал указание начальнику юридического отдела ООО ЖХ «Московский тракт» Н., который не подозревал о преступных намерениях Кузнецова А.В., составить письмо № от 18.09.2012, согласно которому все денежные средства, собранные с населения за коммунальные ресурсы (услуги), в том числе и предназначенные для АО «КТК» за оплату предоставленных ресурсов по договору теплоснабжения № в горячей воде от 01.01.2011, МУП «РИЦ» г. Кирова должно перечислять на специальный счет № ООО ЖХ «Московский тракт», открытый в ПАО «Норвик Банк» по адресу: <адрес>.

18.09.2012 в период с 08 часов до 17 часов Н., не подозревая о преступных намерениях Кузнецова А.В., находясь в офисе ООО ЖХ «Московский тракт» по адресу: <адрес>, следуя указаниям последнего, составил письмо № от 18.09.2012, согласно которому все денежные средства, собранные с населения за коммунальные ресурсы (услуги), в том числе и предназначенные для АО «КТК» за оплату предоставленных ресурсов по договору теплоснабжения № в горячей воде от 01.01.2011, МУП «РИЦ» г. Кирова должно перечислять на специальный счет № ООО ЖХ «Московский тракт», открытый в ПАО «Норвик Банк» по адресу: <адрес>.

18.09.2012 в период с 08 часов до 17 часов Н., не подозревая о преступных намерениях Кузнецова А.В., действуя по прямым указаниям последнего, подписал письмо № от 18.09.2012, от имени ООО ЖХ «Московский тракт», действуя на основании доверенности № от 14.09.2012, выданной директором ООО ЖХ «Московский тракт» Кузнецовым А.В., и организовал его отправку в МУП «РИЦ» г. Кирова, расположенное по адресу: <адрес>, для исполнения, которое поступило последнему 20.09.2012.

Таким образом, в период с 21.09.2012 по 31.01.2013 все денежные средства, собранные с населения за коммунальные ресурсы (услуги), в том числе и предназначенные для АО «КТК» за оплату предоставленных ресурсов по договору теплоснабжения № в горячей воде от 01.01.2011, поступали на специальный счет ООО ЖХ «Московский тракт» №, открытый в ПАО «Норвик Банк» по адресу: <адрес>.

В период с 01.08.2012 по 31.01.2013 АО «КТК» осуществляло предоставление услуг согласно условиям заключенного договора теплоснабжения № в горячей воде от 01.01.2011, многоквартирным домам, находящимся в управлении ООО ЖХ «Московский тракт». При этом, представители АО «КТК» полагали, что собранные денежные средства за фактически поставленные ресурсы, ООО ЖХ «Московский тракт» будут перечислены на расчетный счет АО «КТК» в соответствии с заключенным договором теплоснабжения №916001 в горячей воде от 01.01.2011.

В период с 01.08.2012 по 31.01.2013 МУП «РИЦ» г. Кирова, на основании заключенного агентского договора № от 16.12.2009, организовало работу по сбору денежных средств по оплате услуг, предоставленных АО «КТК», с нанимателей и собственников жилых помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО ЖХ «Московский тракт», в том числе и по договору теплоснабжения № в горячей воде от 01.01.2011, и перечислению собранных денежных средств с нанимателей и собственников жилых помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО ЖХ «Московский тракт», в том числе, по договору теплоснабжения № в горячей воде от 01.01.2011, на специальный счет ООО ЖХ «Московский тракт» №, открытый в ПАО «Норвик Банк» по адресу: <адрес>.

В период с 01.08.2012 по 31.01.2013 все денежные средства, поступившие от МУП «РИЦ» г. Кирова за коммунальные ресурсы (услуги), в том числе и предназначенные для АО «КТК» за оплату предоставленных ресурсов по договору теплоснабжения № в горячей воде от 01.01.2011, по указанию директора ООО ЖХ «Московский тракт» Кузнецова А.В. перечислялись со специального счета № на расчетный счет ООО ЖХ «Московский тракт» №, открытый в ПАО «Норвик Банк» по адресу: <адрес>.

В период с 01.08.2012 по 31.01.2013 МУП «РИЦ» г. Кирова на основании заключенного агентского договора № от 16.12.2009, перечислило на расчетный счет ООО ЖХ «Московский тракт» №, открытый в ПАО «Норвик Банк» по адресу: <адрес>, за услугу «горячая вода-подогрев» денежные средства в общей сумме 3553445 рублей 10 копеек.

В период с 04.08.2012 по 31.01.2013 МУП «РИЦ» г. Кирова на основании заключенного агентского договора № от 16.12.2009 перечислило на расчетный счет ООО ЖХ «Московский тракт» №, открытый в ПАО «Норвик Банк» по адресу: <адрес>, за услугу «отопление», денежные средства в общей сумме 13224369 рублей 21 копейка.

Таким образом, в период с 01.08.2012 по 31.01.2013 с нанимателей и собственников жилых помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО ЖХ «Московский тракт», в качестве оплаты за оказанные услуги АО «КТК» по договору теплоснабжения № в горячей воде от 01.01.2011 на специальный счет ООО ЖХ «Московский тракт» №, открытый в ПАО «Норвик Банк» по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в общей сумме 16777814 рублей 31 копейка (13224369,21+3553445,10).

В период с 01.08.2012 по 31.01.2013 Кузнецов А.В., используя свое служебное положение директора ООО ЖХ «Московский тракт», продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба АО «КТК», злоупотребляя доверием представителей АО «КТК», зная о суммах фактически поступивших денежных средств от нанимателей и собственников жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО ЖХ «Московский тракт», в качестве оплаты за ресурс, поставленный АО «КТК» по договору теплоснабжения № в горячей воде от 01.01.2011, действуя вопреки ранее достигнутым договорным обязательствам, достоверно зная, что АО «КТК» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» не имеет права ограничить или приостановить предоставление услуги по отоплению и горячему водоснабжению, а также о том, что согласно постановлению Правительства РФ от 28.03.2012 №253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю (в случае, если ежедневный размер платежа, определенный в соответствии с настоящим пунктом, составляет менее 5000рублей, перечисление денежных средств осуществляется в последующие дни, но не реже чем 1 раз в 5 рабочих дней и не позднее рабочего дня, в котором совокупный размер платежа за дни, в которые не производилось перечисление в пользу ресурсоснабжающей организации, превысит 5000рублей), не в полном объеме перечислил на расчетный счет АО «КТК» собранные денежные средства.

Всего в период с 01.08.2012 по 31.01.2013 за потребленный ресурс, предоставленный АО «КТК» по договору теплоснабжения № в горячей воде от 01.01.2011, КузнецовА.В. в адрес АО «КТК» добровольно перечислил денежные средства в сумме 11493882 рубля 16 копеек.

20.12.2012 на основании решения Арбитражного суда Кировской области от 28.09.2012 по делу №А28-6705/2011-192/23, с расчетного счета ООО ЖХ «Московский тракт» №, открытый в ПАО «Норвик Банк» по адресу: <адрес> на расчетный счет УФК по Кировской области (МРО СП по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Кировской области л/с05401843390) в пользу АО «КТК» списаны денежные средства за поставленный АО «КТК» ресурс в сумме 530513 рублей 53 копейки по исполнительному листу № от 08.11.12.

Кроме того, в период с 01.08.2012 по 31.08.2012 между ООО ЖХ «Московский тракт» и АО «КТК» произведён расчет по договору теплоснабжения № в горячей воде от 01.01.2011 за поставленные ресурсы (отопление, горячая вода-подогрев) путем взаимозачетов на общую сумму 132137 рублей 19 копеек.

Таким образом, в результате умышленного неисполнения директором ООО ЖХ «Московский тракт» Кузнецовым А.В. обязательств по договору теплоснабжения № в горячей воде от 01.01.2011, совершенного в период с 01.08.2012 по 31.01.2013 путем злоупотребления доверием представителей АО «КТК», Кузнецовым А.В. причинен имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 4621281 рубль 43 копейки (16777814, 31– 11493882,16 – 530 513,53 - 132 137,19) АО «КТК».

Исходя из размера неполученных АО «КТК» денежных средств от ООО ЖХ «Московский тракт», финансового состояния АО «КТК», ущерб в сумме 4621281 рубль 43 копейки, причиненный действиями Кузнецова А.В., для АО «КТК» является существенным, так как АО «КТК» было лишено возможности исполнения доходной части, которая является источником финансирования оплаты труда персонала, уплаты обязательных налоговых и иных платежей во внебюджетные фонды, расчетов с кредиторами, ремонтных и восстановительных работ на аварийных и проблемных участках теплотрасс и иных теплопередающих устройств, что в итоге повлияло на качественное и непрерывное оказание услуг АО «КТК» по теплоснабжению жилых домов, зданий и сооружений.

Таким образом, в результате умышленного неисполнения директором ООО ЖХ «Московский тракт» Кузнецовым А.В. обязательств по договору теплоснабжения № в горячей воде от 01.01.2011, совершенного в период с 01.08.2012 по 31.01.2013 по адресу: <адрес>, путем злоупотребления доверием представителей АО «КТК», причинен имущественный ущерб в особо крупном размере АО «КТК» – всего на общую сумму 4621281 рубль 43 копейки.

В ходе судебного заседания защитник – адвокат Лапин А.В. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Кузнецова А.В. связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, поскольку Кузнецов А.В. обвиняется в совершении преступления средней тяжести, срок привлечения к уголовной ответственности по данной категории дел составляет шесть лет со дня совершения преступления, преступление согласно предъявленному обвинению совершено в период с 01.08.2012 по 31.01.2013.

Подсудимый Кузнецов А.В. в судебном заседании поддержал данное ходатайство, указал, что согласен на прекращение уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования, при этом пояснил, что последствия прекращения уголовного дела по данному не реабилитирующему основанию ему разъяснены и понятны.

Представитель потерпевшего АО «КТК» Лобастов О.М., государственный обвинитель Тарашнин Д.А. не возражали против прекращения уголовного дела в отношении Кузнецова А.В. в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Выслушав участников судебного заседания, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к следующему.

Кузнецов А.В. органами предварительного следствия обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ. Санкция ч. 2 ст. 165 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Согласно ч. 2 ст. 15 УК РФ преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, не превышает пяти лет лишения свободы.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло шесть лет после совершения преступления средней тяжести. Согласно ч. 2 ст. 78 УК РФ сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. На основании ч. 3 ст. 78 УК РФ течение сроков давности приостанавливается только в случае, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается по основаниям, предусмотренным п.п. 1-6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Согласно ч. 2 ст. 27 УПК РФ прекращение уголовного преследования по основанию, указанному в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает. В таком случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.

Согласно ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании, в частности, в случае, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3-6 части первой ст. 24 УПК РФ.

В судебном заседании установлено, что Кузнецов А.В. обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории средней тяжести, согласно предъявленному обвинению преступление совершено в период с 01.08.2012 по 31.01.2013. С момента окончания преступления 31.01.2013, в совершении которого обвиняется Кузнецов А.В., по состоянию на 05.02.2019 прошло более шести лет. Данных о том, что Кузнецов А.В. уклонялся от следствия или суда в материалах уголовного дела не имеется.

Таким образом, поскольку на момент рассмотрения дела в судебном заседании истекли сроки давности привлечения обвиняемого к уголовной ответственности, а также с учетом того, что обвиняемый согласен прекратить уголовное дело в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, суд находит ходатайство защитника-адвоката Лапина А.В. о прекращении уголовного дела в отношении Кузнецова А.В. в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, то есть на основании п. 3 ч. 1 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ, подлежащим удовлетворению.

В связи с принятием решения о прекращении уголовного дела в отношении Кузнецова А.В. за истечением сроков давности уголовного преследования, гражданский иск представителя потерпевшего Акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания» Лобастова О.М. суд в соответствии с положениями ч. 2 ст. 306 УПК РФ оставляет без рассмотрения, а также полагает необходимым с учетом положений п. 9 ст. 115 и п. 8 ч. 1 ст. 213 УПК РФ отменить арест, наложенный на имущество ООО ЖХ «Московский тракт», а именно на автогрейдер ДЗ-122Б-7 2011 г.в., заводской номер машины 1671712; фронтальный погрузчик SDLG LG 956L 2014 г.в., заводской номер машины №.

Вещественными доказательствами по уголовному делу надлежит распорядиться в соответствии с положениями ст.ст. 81-82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 27, 254, 256 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении Кузнецова А.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ, то есть в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Освободить Кузнецова А.В. от уголовной ответственности.

Меру пресечения в отношении Кузнецова А.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Арест, наложенный на имущество ООО ЖХ «Московский тракт»: автогрейдер ДЗ-122Б-7 2011 г.в., заводской номер машины 1671712; фронтальный погрузчик SDLG LG 956L 2014 г.в., заводской номер машины № - отменить.

Гражданский иск представителя потерпевшего Акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания» Лобастова О.М. оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства по делу:

- жесткий диск марки «Scagate» s/n NA98R7HH емкостью 1 TR; жесткий диск в корпусе черного цвета марки «My Passport» s/n WXF1E268WF17 емкостью 2TR, - выданные на ответственное хранение свидетелю П. - оставить у П.;

- сшивки документов (в количестве 50 штук) бухгалтерского учета «ООО ЖХ «Московский тракт», в том числе с надписями «Касса счет …», «Авансовые отчеты», «Кассовая книга», «Отчет кассира операциониста», и др., выданные на ответственное хранение свидетелю М. – оставить у М.;

- банковскую выписку по расчетному счету ООО ЖХ «Московский тракт» <данные изъяты> - хранить при уголовного деле;

<данные изъяты>;

<данные изъяты>

- DVD-R диск (с номером «МАР64OUL01184670 3»), содержащий электронную базу данных 1С ООО ЖХ «Московский тракт»,

- CD-R диск (с номером 7150 139 B E 21664), содержащий сведения о движении денежных средств за период с 01.01.2012 по 31.01.2013 по расчетным счетам №, №, №, №, №, №, № ОООЖХ «Московский тракт» (<данные изъяты>),

<данные изъяты>

- CD-R диск с заводской надписью «VS» (вокруг внутреннего отверстия имеется обозначение LH3150VG07211652D5), содержащий сведения о движении денежных средств за период с 01.01.2013 по 11.02.2018 по счетам физического лица, открытых на имя Кузнецова А.В., <данные изъяты> в ПАО Сбербанк,

- DVD-R диск 120 min 4,7 GB (вокруг внутреннего отверстия имеется обозначение «РSP6B1VF23184806 1»), содержащий сальдовые ведомости ООО ЖХ «Московский тракт» за период времени с апреля 2013 года по июль 2017 года (с 01.04.2013 по 31.07.2017),

- CD-R диск (с номером EK09 W35 Z C 26009), содержащий сведения о движении денежных средств за период с 01.01.2013 по 11.12.2014 по расчетному счету № ООО ЖХ «Московский тракт»,

- CD-R диск «Verbatim» (с номером 7150 139 В Е 22358), содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 20.12.2011 по 31.12.2011; по расчетному счету № за период с 01.01.2011 по 31.12.2014; по расчетному счету № за период с 01.01.2011 по 31.12.2011 ОООЖХ «Московский тракт»,

- письмо № 890 от 31.07.2012 на 1 листе,

- письмо № 1221 от 18.09.2012 на 1 листе - хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Кировского областного суда через Октябрьский районный суд г. Кирова в течение 10 суток со дня его вынесения.

В случае подачи апелляционной жалобы, лицо, подавшее жалобу, вправе ходатайствовать о своем участии в ее рассмотрении судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в жалобе.

Председательствующий -

судья С.В. Кырчанов