Постановление № 1-450/18 от 10.10.2018 Ленинскогого районного суда г. Томска (Томская область)

дело № 1-450/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Томск 10 октября 2018 г.

Суд в составе: председательствующего – судьи Ленинского районного суда г. Томска Карпова А.В.,

государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г. Томска Лизневой Д.С.,

подсудимых ФИО4, ФИО5,

защитников – адвокатов Минлигалеева А.Ф., Кривошеева С.С.,

при секретаре Кононовой Ю.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении

ФИО4, , ранее не судимого,

находящегося по данному уголовному делу под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ,

ФИО5, , ранее не судимого,

находящегося по данному уголовному делу под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 и ФИО5 органами предварительного расследования обвиняются в даче взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий, совершенной группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

ФИО4, являясь директором ООО «Статус», в период с 01.04.2015 по 25.01.2018 на территории г. Томска, и ФИО5, являющийся риэлтором ООО «Статус», вступили в преступный сговор о совместной даче взятки должностному лицу лично, с целью получения лицами, получившими государственный сертификат на материнский семейный капитал (далее МСК), информации о размере МСК либо о его остатке (в случае использования его части) без очереди и сдачи без очереди документов на распоряжение средствами МСК, а также с целью получения сведений о размере средств МСК лиц, получивших государственный сертификат на МСК, либо его остатке, которые необходимы были ФИО4 и ФИО5 для совершения хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ (далее Совместная дача взятки), действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО5 в своих интересах и в интересах ООО «Статус», сотрудниками которого они являлись, из корыстных побуждений, осознавая, что ФИО1 в период с 01.10.2014 по 01.09.2015 является специалистом-экспертом отдела социальных выплат государственного учреждения – Управление Пенсионным фондом Российской Федерации в г. Томск Томской области, назначенным на указанную должность Приказом Начальника Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томск Томской области (далее ГУ- УПФР) № 250-К от 30.09.2014, осуществляет свою деятельность в соответствии с должностной инструкцией ведущего специалиста-эксперта (специалиста-эксперта) по МСК отдела социальных выплат, утвержденной и.о. начальника ГУ-УПФР 16.08.2012 (далее Инструкция отдела социальных выплат); в период с 02.09.2015 по 31.10.2016 является специалистом-экспертом Клиентской службы отдела Пенсионного Фонда Российской Федерации в Октябрьском районе г. Томска (далее отдел ПФР в Октябрьском районе), назначенным на указанную должность Приказом Начальника ГУ- УПФР №227-К от 01.09.2015, осуществляет свою деятельность в соответствии с должностной инструкцией специалиста-эксперта Клиентской службы отдела ПФР, утвержденной начальником ГУ-УПФР 11.09.2012 (далее Инструкция специалиста-эксперта); в период с 01.11.2016 по 10.09.2017 является руководителем группы Клиентской службы отдела ПФР в Октябрьском районе, назначенным на указанную должность Приказом Начальника ГУ-УПФР № 237-К от 01.11.2016, осуществляет свою деятельность в соответствии с должностной инструкцией руководителя Клиентской службы отдела ПФР, утвержденной начальником ГУ-УПФР 11.09.2012 (далее Инструкция руководителя); в период с 11.09.2017 по 31.12.2017 является специалистом-экспертом Клиентской службы (на правах группы) отдела ПФР в Октябрьском районе, назначенным на указанную должность Приказом Начальника ГУ-УПФР № 317-К от 11.09.2017, осуществляет свою деятельность в соответствии с Инструкцией специалиста-эксперта, в период с 01.01.2018 по 25.01.2018 является специалистом-экспертом Клиентской службы (на правах отдела) (в Октябрьском районе г. Томска), назначенным на указанную должность Приказом Начальника ГУ-УПФР № 435-К от 21.12.2017, осуществляет свою деятельность в соответствии с должностной инструкцией специалиста-эксперта Клиентской службы (на правах отдела), утвержденной начальником ГУ-УПФР 29.12.2017 (далее Инструкция специалиста-эксперта КС), выполняет на указанных должностях организационно-распорядительные функции, а также функции представителя власти по признаку наделения в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от нее в служебной зависимости, то есть является должностным лицом, обязанным:

- не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом (ст. 7 Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ);

- соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 76 Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 29.10.2012 № 346н);

- соблюдать конфиденциальность при обращении с информацией, полученной в ходе выполнения служебных обязанностей (п. 2.13 Инструкции отдела социальных выплат, п. 2.5 Инструкции специалиста-эксперта, п. 2.4 Инструкции руководителя, п. 2.5 Инструкции специалиста-эксперта КС);

- проверять документы, удостоверяющие личность заявителя, его гражданство, возраст и место жительства, при обращении представителя гражданина проверять документы, удостоверяющие его личность и подтверждающие полномочия (п. 3.2 Инструкции специалиста-эксперта, п. 3.2 Инструкции специалиста-эксперта КС);

- уведомлять работодателя о фактах обращения каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (п. 3.38 Инструкции специалиста-эксперта, п. 3.39 Инструкции специалиста-эксперта КС);

- соблюдать обязанности, запреты и ограничения, установленные Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами РФ, актами ПФР (п. 3.39 Инструкции специалиста-эксперта, п. 3.40 Инструкции руководителя, п. 3.40 Инструкции специалиста-эксперта КС);

обладающим полномочиями по:

- приему и учету заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (п. 3.27 Инструкции специалиста-эксперта, п. 3.28 Инструкции специалиста-эксперта КС);

- осуществлению работы по организации и координации деятельности Клиентской службы (п.3.1 Инструкции руководителя);

-организации приема населения по всем вопросам назначения, перерасчета и выплаты пенсий и иных социальных выплат (п. 3.4 Инструкции руководителя);

- заверению справок, выдаваемых специалистами Клиентской службы, своей подписью и печатью «Для документов», сверке копии документов с подлинниками и заверению их своей подписью и печатью «Для документов» (п. 3.33 Инструкции руководителя);

- контролю полноты и качества формирования Перечня заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее МСК) и составления отчетности, сверке внесенной информации в журналы регистрации с принятыми документами, а также с составленными Перечнями заявлений по всем видам расходов. Предоставлению своевременно по утвержденному графику в отдел социальных выплат Управления Перечни заявлений о распоряжении средствами МСК и необходимых отчетов (п. 3.36 Инструкции руководителя);

- ежедневному мониторингу ввода информации в ПК МСК (п. 3.37 Инструкции руководителя);

- вводу данных в ПК МСК (п. 3.33 Инструкции специалиста-эксперта КС);

несущим ответственность:

- за несоблюдение конфиденциальности информации, кодекса профессиональной этики работников системы ПФР (п. 5 Инструкции отдела социальных выплат, п. 5.4 Инструкции специалиста-эксперта, п. 5.1.4 Инструкции специалиста-эксперта КС);

- за разглашение конфиденциальных сведений и сохранность документов, за соблюдение кодекса профессиональной этики (п. 5 Инструкции руководителя);

- за несоблюдение обязанностей, запретов и ограничений, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами РФ, актами ПФР (п. 5.5 Инструкции специалиста-эксперта, п. 5 Инструкции руководителя, п. 5.2 Инструкции специалиста-эксперта КС);

осознавая общественную опасность своих действий, дал лично взятку в виде денег в значительном размере частями в общей сумме 110000 рублей ФИО1, за действия, входящие в служебные полномочия должностного лица, выразившиеся в предоставлении лицам, получившим государственный сертификат на МСК, информации о размере МСК либо о его остатке (в случае использования его части) без очереди и приеме без очереди документов на распоряжение средствами МСК, за незаконные действия, выразившиеся в предоставлении ФИО4 и ФИО5 сведений о размере средств МСК лиц, получивших государственный сертификат на МСК, либо его остатке, которые необходимы были им (ФИО4 и ФИО5) для совершения хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, которые ФИО1 могла осуществлять, используя свои служебные полномочия, в связи с тем, что имела доступ к данным сведениям в силу служебного положения (далее – действия, незаконные действия в интересах ФИО4, ФИО5 и представляемого ими лица), то есть дал взятку должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий, совершенных группой лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО4, являясь директором ООО «Статус», в период с 01.04.2015 по 08.05.2015 на территории г. Томска вступил в преступный сговор с ФИО5, являющимся риэлтором ООО «Статус», на совместную дачу взятки. В свою очередь, ФИО5 в указанный период в здании государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томск Томской области по адресу: <...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО4, имея преступный умысел на Совместную дачу взятки, обратился к ФИО1, являющейся должностным лицом, с предложением о выдаче справок о размере МСК и его остатке лицам, получившим государственный сертификат на МСК, без очереди и приеме заявлений на распоряжение средствами МСК от лиц, получивших государственный сертификат на МСК, а также о незаконном предоставлении ФИО5 и ФИО4, являющемуся директором ООО «Статус», сведений о размере средств МСК лиц, получивших государственный сертификат на МСК, которыми обладает ФИО1 в силу занимаемого служебного положения, в течение неопределенного периода времени, за денежное вознаграждение в размере 1000 рублей за каждое предоставление сведений о размере средств МСК и выдачу соответствующей справки и в размере 3000 рублей за каждое принятие документов на распоряжение средствами МСК, на которое ФИО1 дала ФИО5 свое согласие.

С целью реализации своего преступного умысла ФИО4, действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, в период с 01.04.2015 по 25.01.2018, находясь в здании ГУ-УПФР по адресу: <...> и в здании отдела ПФР в Октябрьском районе г. Томск ГУ-УПФР по адресу: <...>, дал взятку в виде денег частями в значительном размере в сумме 110000 рублей ФИО1, которая согласно ранее достигнутой с ФИО5 договоренности, используя свои полномочия, предусмотренные п. 2.27 Инструкции специалиста-эксперта, п. 3.28 Инструкции специалиста-эксперта КС, п.3.1 Инструкции руководителя, п. 3.4 Инструкции руководителя, п. 3.33 Инструкции специалиста-эксперта КС, предоставила неустановленным в ходе следствия лицам (не менее 20 человек), получившим сертификат на МСК, направленным к ней ФИО4 и ФИО5, справки о размере средств МСК, а также в указанный период в указанных местах осуществила прием документов на распоряжение средствами МСК от неустановленных в ходе следствия лиц (не менее 20 человек), получивших государственный сертификат на МСК, направленных к ней ФИО4 и ФИО5, то есть совершила действия, входящие в ее служебные полномочия, а также в нарушение ст. 7 Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ, п. 76 Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 29.10.2012 № 346н, п. 2.5 Инструкции специалиста-эксперта, п. 2.4 Инструкции руководителя, п. 2.5 Инструкции специалиста-эксперта КС, п. 3.2 Инструкции специалиста-эксперта, п. 3.2 Инструкции специалиста-эксперта КС, п. 3.38 Инструкции специалиста-эксперта, п. 3.39 Инструкции специалиста-эксперта КС, п. 3.39 Инструкции специалиста-эксперта, п. 3.40 Инструкции руководителя, п. 3.40 Инструкции специалиста-эксперта КС, п. 5 Инструкции руководителя, не удостоверившись в личности лиц, получивших государственный сертификат на МСК, сообщила ФИО6 и ФИО5 лично, в том числе с помощью средств связи, сведения в отношении неустановленных в ходе следствия лиц (не менее 30), получивших государственный сертификат на МСК, в том числе о размере средств МСК, в то время как ФИО4 и ФИО5 не являлись официальными представителями указанных лиц, получивших государственный сертификат на МСК, то есть лицами, имеющими право получать указанные сведения от Пенсионного фонда, то есть совершила незаконные действия.

ФИО4 и ФИО5 после получения от ФИО1 сведений о размере средств МСК или его остатке лиц, получивших государственный сертификат на МСК, использовали данные сведения в своих интересах и в интересах ООО «Статус» для хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО5 в период с 01.04.2015 по 25.01.2018, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО4, дал лично 40000 рублей как часть взятки в значительном размере в виде денег в общей сумме 110 000 рублей, за действия, незаконные действия в интересах ФИО5, ФИО4 и представляемого ими лица, из которых 4000 рублей ФИО5 перевел ФИО1 с банковской карты ПАО Сбербанк