Гражданский кодекс часть 1

ЛИДЖИЕВА Санана Борисовича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, получившего среднее специальное образование, работающего мотористом в станции технического обслуживания автомобилей в г. Элисте, неженатого, зарегистрированного по адресу: <адрес>; фактически проживающего: <адрес>; ранее несудимого;

в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органом предварительного расследования Лиджиев С.Б. обвинялся в причинении имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не позднее 4 июня 2014 года, Лиджиев С.Б., находясь в неустановленном следствием месте, заведомо зная о том, что Калмыцкий региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (в 2016 году реструктуризирован и присоединен к Ростовскому региональному филиалу Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк») предоставляет целевые ипотечные кредиты под залоговое обязательство недвижимости, задумал путем предоставления фиктивных документов получить кредитные денежные средства Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее по тексту - ОАО «Россельхозбанк»).

Реализуя задуманное, Лиджиев С.Б. в мае 2014 года обратился к своему знакомому ФИО1 с просьбой заключить с Дополнительным офисом Калмыцкого регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в г. Элисте кредитный договор. По условиям кредитного договора ФИО1 полученные кредитные денежные средства должен был направить на приобретение у Лиджиева С.Б. жилого дома по адресу: <адрес>. Обеспечением исполнения заемщиком своих обязательств по возврату кредита являлась ипотека в силу закона. При этом, Лиджиев С.Б. заверил ФИО1, что возврат кредита и погашение процентов за пользование кредитом Лиджиев С.Б. осуществит самостоятельно, после чего они переоформят указанное домовладение в собственность Лиджиева С.Б. Последний пояснил ФИО1, что лично подготовит и составит всю необходимую документацию, подтверждающую право собственности на домовладение, расположенное по вышеуказанному адресу, для предоставления ее ФИО1 в ОАО «Россельхозбанк». ФИО1 в свою очередь согласился с предложением Лиджиева С.Б.

Продолжая реализовывать задуманное, Лиджиев С.Б., находясь в неустановленном следствием месте, но не позднее 9 июня 2014 года, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику денежных средств в особо крупном размере и, желая их наступления, используя общедоступные информационные ресурсы сети «Интернет», приискал фиктивные документы, а именно: фиктивную выписку из Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Калмыкия, Выписку ЕГРП на недвижимое имущество от 9 июня 2014 года № 08-0-1-61/4001/2014-3224 на земельный участок площадью <данные изъяты>, которая фиктивно оформлена на ФИО1, не являвшегося фактическим собственником; фиктивную выписку из Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Калмыкия, Выписку ЕГРП на недвижимое имущество от 9 июня 2014 года № 08-0-1-61/4001/2014-3225 на жилой дом <данные изъяты>, которая фиктивно оформлена на ФИО1, не являвшегося фактическим собственником; фиктивное свидетельство о государственной регистрации права от 9 июня 2014 года № <данные изъяты> на жилой дом <данные изъяты>, которое фиктивно оформлено на ФИО1, не являвшегося фактическим собственником; фиктивное свидетельство о государственной регистрации права от 9 июня 2014 года № <данные изъяты> на земельный участок <данные изъяты>, которое фиктивно оформлено на ФИО1, не являвшегося фактическим собственником.

Далее, Лиджиев С.Б. 4 июня 2021 года у здания Дополнительного офиса Калмыцкого регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в г. Элисте по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Клыкова, дом 87, передал вышеуказанные фиктивные документы ФИО1 для их предоставления в ОАО «Россельхозбанк» и получения последним ипотечного кредита в размере 1 800 000 рублей на приобретение жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>. Также ФИО1 и Лиджиев С.Б. подписали подготовленный последним договор купли-продажи вышеуказанных жилого дома и земельного участка на сумму 2 178 000 рублей.

ФИО1, будучи введенным в заблуждение относительно подлинности предоставленных Лиджиевым С.Б. документов, являясь добросовестным покупателем указанного выше недвижимого имущества, 4 июня 2014 года заключил с ОАО «Россельхозбанк» кредитный договор № 1436021/0285 на сумму 1 800 000 рублей на срок 300 месяцев с целевым назначением - приобретение жилого дома с земельным участком по адресу: <адрес>, общей стоимостью по договору купли-продажи 2 178 000 рублей, сроком возврата кредита - 6 июня 2039 года, предоставив банку подготовленные Лиджиевым С.Б. фиктивные документы, устанавливающие право собственности на данные объекты недвижимости.

11 июня 2014 года ОАО «Россельхозбанк» согласно условиям данного кредитного договора № 1436021/0285 со счета аккредитива № <данные изъяты>, открытого на имя ФИО1, перечислило денежные средства в сумме 1 800 000 рублей на банковский счет № <данные изъяты>, открытый в ОАО «Россельхозбанк» на имя Лиджиева С.Б.

В результате вышеуказанных преступных действий Лиджиева С.Б., выразившихся в представлении через ФИО1 заведомо фиктивных документов, АО «Россельхозбанк» было лишено возможности обращения взыскания на заложенное имущество - жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>, стоимостью 2 178 000 рублей, в связи с чем АО «Россельхозбанк» был причинен имущественный ущерб на указанную сумму, что в соответствии с пунктом 4 примечания к статье 158 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года №207-ФЗ) относится к особо крупному размеру.

В процессе ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемый Лиджиев С.Б. и его защитник - адвокат Бембеев В.Б. в соответствии с п.3 ч.5 ст.217 УПК РФ заявили ходатайство о проведении предварительного слушания - в случаях, предусмотренных статьей 229 УПК РФ.

Постановлением судьи Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 12 октября 2021 года указанное ходатайство обвиняемого Лиджиева С.Б. и его защитника удовлетворено, по настоящему уголовному делу назначено предварительное слушание в закрытом судебном заседании.

В ходе предварительного слушания обвиняемый Лиджиев С.Б. и его защитник - адвокат Бембеев В.Б. ходатайствовали о прекращении настоящего уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, предусмотренных п.«б» ч.1 ст.78 УК РФ. Обвиняемый Лиджиев С.Б. также пояснил, что он полностью признает вину в инкриминируемом ему преступлении, чистосердечно раскаивается в содеянном, согласен на прекращение уголовного дела по данному нереабилитирующему основанию, основания и последствия прекращения уголовного дела ему разъяснены и понятны.

Государственный обвинитель Иванова О.А. также полагала необходимым прекратить данное уголовное дело в отношении Лиджиева С.Б. в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Представитель потерпевшего АО «Россельхозбанк» Очиров Д.С., надлежащим образом извещенный о дате, времени и месте предварительного слушания, в судебное заседание не явился, в письменном ходатайстве, адресованном суду, просил провести судебное заседание в его отсутствие в связи с нахождением на самоизоляции, решение по данному уголовному делу оставил на усмотрение суда. Стороны не возражали против проведения предварительного слушания в отсутствие неявившегося представителя потерпевшего АО «Россельхозбанк» Очирова Д.С. Суд не признал его явку обязательной.

Рассмотрев заявленное обвиняемым и его защитником ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, выслушав мнение сторон, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к следующему выводу.

В силу п.3 ч.2 ст.229 УПК РФ предварительное слушание проводится при наличии основания для приостановления или прекращения уголовного дела.

В соответствии с ч.3 ст.229 УПК РФ ходатайство о проведении предварительного слушания может быть заявлено стороной после ознакомления с материалами уголовного дела либо после направления уголовного дела с обвинительным заключением или обвинительным актом в суд в течение 3-х суток со дня получения обвиняемым копии обвинительного заключения или обвинительного акта.

Согласно п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ возбужденное уголовное дело в связи с истечением сроков давности уголовного преследования подлежит прекращению.

Статьей 239 УПК РФ установлено, что в случаях, предусмотренных пунктами 3-6 части первой, частью второй статьи 24 УПК РФ, судья выносит постановление о прекращении уголовного дела. Прекращение уголовного дела по основанию, предусмотренному частью второй статьи 24 УПК РФ, допускается только с согласия обвиняемого. В случае, если обвиняемый возражает против прекращения уголовного дела по указанному основанию, судебное разбирательство продолжается в обычном порядке.

Таким образом, по результатам предварительного слушания судья может вынести постановление о прекращении уголовного дела и (или) уголовного преследования, в частности по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 24 УПК РФ, если обвиняемый против этого не возражает.

Согласно п.«в» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет и лицо не уклонялось от следствия и суда.

В соответствии с ч.2 ст.78 УК РФ сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу.

В силу ч.2 ст.9 УК РФ временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий.

Под днем совершения преступления, с которого начинается течение и исчисление сроков давности привлечения к уголовной ответственности, следует понимать день совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий (ч.2 ст. 9 УК РФ).

Органом предварительного следствия вышеуказанные действия подсудимого Лиджиева С.Б. квалифицированы по п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ - причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

Преступление, в совершении которого обвиняется Лиджиев С.Б. и подпадающее под признаки п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ УК РФ, относится в соответствии со ст.15 УК РФ к категории преступлений средней тяжести. Судом установлено, что после его совершения в настоящий момент прошло более шести лет. Сведений о том, что Лиджиев С.Б. уклонялся от органов предварительного следствия или суда в материалах дела не имеется, поэтому течение сроков давности не приостанавливалось.

Обвиняемый Лиджиев С.Б. в ходе предварительного слушания полностью признавший вину в инкриминируемом ему преступлении, чистосердечно раскаявшийся в содеянном, указал, что согласен на прекращение уголовного дела на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ - в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Так, суд убедился в том, что обвиняемый Лиджиев С.Б. согласен на прекращение уголовного дела на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, последствия прекращения уголовного дела по данному нереабилитирующему основанию ему ясны и понятны.

С учетом изложенного настоящее уголовное дело в отношении Лиджиева С.Б. подлежит прекращению на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ - в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

При указанных обстоятельствах мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, избранная Лиджиеву С.Б, подлежит отмене.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Постановлением судьи Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 12 августа 2021 года наложен арест на имущество, принадлежащее ФИО7, ФИО5, ФИО8, ФИО6: жилой дом <данные изъяты>; земельный участок <данные изъяты>, на срок предварительного следствия - до 30 августа 2021 года с возложением запрета на отчуждение указанного имущества и совершение с ним любых других регистрационных действий.

Наложенный данным постановлением судьи Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 12 августа 2021 года арест на вышеуказанное имущество, принадлежащее ФИО7, ФИО5, ФИО8, ФИО6 - по вступлению настоящего постановления в законную силу подлежит отмене.

Вещественные доказательства в соответствии со ст.81 УПК РФ по вступлению постановления в законную силу: документы, изъятые 3 июня 2021 года в ходе выемки в АО «Россельхозбанк»: 1) опись приема-передачи документов по кредитному договору № 1436021/0285 с заемщиком ФИО1, содержащая: опись приема-передачи документов кредитного дела (2 экземпляра); кредитный договор № 1436021/0285 от 4 июня 2014 года; договор комплексного ипотечного страхования № 374/14 от 4 июня 2014 года; договор купли-продажи недвижимого имущества от 4 июня 2014 года; нотариальная копия Свидетельства о государственной регистрации права <данные изъяты> от 9 июня 2014 года; нотариальная копия Свидетельства о государственной регистрации права <данные изъяты> от 9 июня 2014 года; выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним № 08-0-1-61/4001/2014-3225 от 9 июня 2014 года; выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним № 08-0-1-61/4001/2014-3224 от 9 июня 2014 года; 2) кредитный договор № 1436021/0285 от 4 июня 2014 года, заключенный между ОАО «Россельхозбанк» в лице заместителя управляющего Дополнительного офиса Калмыцкого регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в г. Элисте № 3349/36/02 ФИО10 и ФИО1, с приложениями к данному кредитному договору: №№1, 2 и 3; 3) договор комплексного ипотечного страхования № 374/14 от 4 июня 2014 года, заключенный между ООО «Росгосстрах» и ФИО1; 4) договор купли-продажи объекта недвижимости от 4 июня 2014 года, заключенный между Лиджиевым С.Б. и ФИО1; 5) нотариальная копия свидетельства о государственной регистрации права <данные изъяты> от 9 июня 2014 года; 6) нотариальная копия свидетельства о государственной регистрации права <данные изъяты> от 9 июня 2014 года; 7) Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним № 08-0-1-61/4001/2014-3225 от 9 июня 2014 года; 8) Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним № 08-0-1-61/4001/2014-3224 от 9 июня 2014 года; 9) юридическое дело ФИО1 (сервисный текущий счет № <данные изъяты> от 4 июня 2014 года), содержащее заявление на комплексное банковское обслуживание и заявление-анкету ФИО1 о запрашиваемом кредите на сумму 1 800 000 рублей для приобретения жилья на вторичном рынке; 10) папка-сшив «Юридическое дело № 143602/123_D_36 Лиджиев Санан Борисович» от 4 июня 2014 года, содержащая договор № 143602/123_D о вкладе «До востребования» от 4 июня 2014 года; 11) дело № 32-6-2-08 том №1 по вкладному счету № <данные изъяты> от 16 декабря 2016 года; 12) досье по дебетовым платежным картам ФИО1 от 2 октября 2019 года; 13) дело № 036/02-12-03 Ипотечное жилищное кредитование: КД № 1436021/0285 от 4 июня 2014 года ФИО1 от 4 июня 2014 года, содержащее: распоряжение на изменение параметров кредитной сделки от 31 июля 2017 года, изменяющее процентную ставку по договору № 1436021/0285; уведомление АО «Россельхозбанк» № 007/7-01-27/2573 от 31 июля 2017 года об установлении процентной ставки по договору № 1436021/0285; 14) дело № 036/02-12-03 Ипотечное жилищное кредитование: КД № 1436021/0285 от 4 июня 2014 года ФИО1 в 1-м томе, в котором находятся: распоряжение на изменение параметров кредитной сделки от 31 июля 2017 года; копия сопроводительного письма; мемориальный ордер № 7881 от 9 июня 2021 года на имя ФИО1; опись приема-передачи документов по кредитному делу № 1436021/0285 от 4 июня 2014 года; распоряжение об изменении параметров кредитной сделки от 10 июня 2014 года, вид платежа - дифференцированный; копия договора купли-продажи объекта недвижимости Республика Калмыкия г. Элиста от 4 июня 2014 года; копия выписки из единого государственного реестра права на недвижимое имущество и сделок с ним от 9 июня 2014 года № 08-0-1-61/4001/2014-3224; копия выписки из единого государственного реестра права на недвижимое имущество и сделок с ним от 9 июня 2014 года № 08-0-1-61/4001/2014-3225; копия свидетельства о государственной регистрации права; опись приема-передачи документов по кредитному делу № 1436021/0285 от 4 июня 2014 года; распоряжение о предоставлении кредита от 6 июня 2014 года; распоряжение № 3 об открытии ссудного счета заемщику; копия договора комплексного ипотечного страхования № 374/14 от 4 июня 2014 года; копия кредитного договора № 1436021/0285 от 4 июня 2014 года; распоряжение о предоставлении кредита от 6 июня 2014 года; опись приема-передачи документов по кредитному делу № 1436021/0285 от 4 июня 2021 года; заявление на открытие аккредитива № 1; отчет 43/14 об оценке рыночной стоимости объекта жилого дома, общей S - 30,7 кв.м и земельного участка S - 600 кв.м адрес объекта: <адрес>; свидетельство о государственной регистрации права; технический паспорт; копия паспорта ФИО1; копия свидетельства о членстве в саморегулируемой организации оценщиков; копия диплома о профессиональной переподготовке ПП-1 № 348493; страховой полис № <данные изъяты> к договору № 433- 121121/12/0321R/00001/2 от 23 июня 2012 года обязательного страхования ответственности оценщика; копия свидетельства о членстве в саморегулируемой организации оценщиков; копия диплома о профессиональной переподготовке ПП-1 № 348313 на 1-м листе, страховой полис № <данные изъяты> к договору № 433-121121/12/0321R/776/00001/2 от обязательного страхования ответственности оценщика; копия страхового полиса № <данные изъяты>; копия договора купли-продажи объекта недвижимости Республика Калмыкия г. Элисты от 4 июня 2014 года; копия квитанции на получение страховой премии (взноса) <данные изъяты>; расписка; копия выписки из домовой книги; заявление-анкета заемщика 1/заемщика 2/поручителя 1/поручителя 2 на предоставление кредита; документы продавца; документы заемщика, хранящиеся при уголовном деле - подлежат возвращению АО «Россельхозбанк» по принадлежности; документы, представленные 13 марта 2021 года ОЭБиПК Управления МВД России по г. Элисте по результатам оперативно-розыскной деятельности: постановление Управления МВД России по г. Элисте от 13 марта 2021 года о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд; светокопия кредитного договора № 1436021/0285 от 4 июня 2014 года; график погашения кредита; светокопия согласия заемщика на получение в отношении него информации из бюро кредитных историй; светокопия выписки Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Калмыкия, выписки ЕГРП на недвижимое имущество от 9 июня 2014 года № 08-0-1-61/4001/2014-3225; светокопия выписки Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Калмыкия, Выписку ЕГРП на недвижимое имущество от 9 июня 2014 года № 08-0-1-61/4001/2014-3224; светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 9 июня 2014 года за № 08 РК 378912 на жилой дом; светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 9 июня 2014 года за № 08 РК 378913 на земельный участок; светокопия заявления на открытие аккредитива № 1 от 4 июня 2014 года; светокопия паспорта ФИО1; светокопия договора купли-продажи недвижимости от 4 июня 2014 года; светокопия отчета № 43/14 от 2014 года об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости; выписка из Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Калмыкия от 15 января 2021 года; выписка из Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Калмыкия от 15 января 2021 года; выписка Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Калмыкия от 15 января 2021 года; сопроводительное письмо о предоставлении сведений ФГБУ «ФКП ФСГРКиК» по Республике Калмыкия; банковский ордер № 4780 от 6 июня 2014 года на сумму 1 800 000 рублей; лицевой счет аккредитива № <данные изъяты> лицевой счет Лиджиева С.Б. № <данные изъяты>; расходный кассовый ордер № 1238 от 11 июня 2014 года; приходный кассовый ордер № 8571 от 10 июля 2014 года; приходный кассовый ордер № 105423 от 10 ноября 2014 года; приходный кассовый ордер № 4077 от 10 ноября 2015 года; уведомление об отсутствии в ЕГРН сведений о недвижимости ФИО3; сопроводительное письмо о предоставлении сведений о выдаче ФИО1 свидетельства о государственной регистрации права на объекты недвижимости: № <данные изъяты> от 9 июня 2014 года, № <данные изъяты>, а также сведения о записи регистрации № 08-08-01/061/2014-813 из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним; сопроводительное письмо о предоставлении сведений на объекты недвижимости с кадастровым номером: <данные изъяты>, <данные изъяты>; ответ на запрос от 9 марта 2021 года № 1/6851 о предоставлении сведений реестровых дел на объекты; опись документов, принятых для оказания государственных услуг прав на недвижимое имущество по адресу: <адрес>; кадастровый номер объекта: <данные изъяты>; кадастровый номер объекта: <данные изъяты>; договор купли-продажи недвижимости от 4 сентября 2017 года; сведения о праве собственности от 1 августа 2014 года на основании договора дарения от 18 июля 2014 года; сведения филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РК на объект недвижимость; договор дарения от 18 июля 2014 года; сведения филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РК на объект недвижимости; сведения филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РК на объект недвижимости; сведения о праве собственности от 1 августа 2014 года; сведения филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РК на объект недвижимости; ответ ФГБУ «ФКП Росреестра» от 12 марта 2021 года; сведения филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РК на объект недвижимости; сведения филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РК на объект недвижимости; сведения филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РК на объект недвижимости; сведения филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РК на объект недвижимости; копия договора купли-продажи от 4 сентября 2017 года; светокопия договора дарения от 18 июля 2014 года; сведения о праве собственности от 1 августа 2014 года; сведения о праве собственности от 1 августа 2014 года; светокопия свидетельства о праве на наследство по закону от 2 декабря 2013 года; светокопия архивной выписки постановления от 24 сентября 1998 года № 1082 о предоставлении земельного участка ФИО4 от ФИО9; светокопия архивной выписки постановления от 27 октября 1992 года № 390 о предоставлении в пожизненное наследуемое владение земельного участка ФИО9; сведения филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РК на объект недвижимости; свидетельство о праве на наследство по закону от 2 декабря 2013 года; сведения филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РК на объект недвижимости - земельный участок по адресу: <адрес>, с кадастровым номером: <данные изъяты> - собственник Лиджиев С.Б.; сведения о собственнике ЕГРП за № 08-08-01/029/2014-395; сведения о собственнике ЕГРП за № 08-08-01/029/2014-396; протокол ОРМ «Опрос» ФИО11; протокол ОРМ «Опрос» ФИО1; документы, представленные 17 марта 2021 года ОЭБиПК Управления МВД России по г. Элисте по результатам оперативно-розыскной деятельности: постановление Управления МВД России по г. Элисте от 17 марта 2021 года о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд; сопроводительное письмо о направлении запроса в УФНС России по Республике Калмыкия; сопроводительное письмо о предоставлении сведений УФНС России по Республике Калмыкия; сведения об открытых (закрытых) расчетных счетах ФИО1; сведения об открытых (закрытых) расчетных счетах Лиджиева С.Б.; сведения об открытых (закрытых) расчетных счетах ФИО2; выписка из ЕГРН № КУВИ-002/2021-18705192 от 4 марта 2021 года; протокол ОРМ «Опрос» Лиджиева С.Б. от 16 марта 2021 года; сведения Нотариальной палаты Республики Калмыкия от 19 марта 2021 года, хранящиеся в материалах уголовного дела - подлежат хранению в материалах уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.24, 239 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство обвиняемого Лиджиев С.Б. и его защитника в лице адвоката Бембеева В.Б. - удовлетворить.

Уголовное дело по обвинению ЛИДЖИЕВА Санана Борисовича в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ, прекратить на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ - в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения, избранную в отношении Лиджиева С.Б., в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - по вступлению постановления в законную силу отменить.

Наложенный постановлением судьи Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 12 августа 2021 года арест на имущество, принадлежащее ФИО7, ФИО5, ФИО8, ФИО6: жилой дом <данные изъяты>; земельный участок <данные изъяты> - по вступлению настоящего постановления в законную силу отменить.

Вещественные доказательства в соответствии со ст.81 УПК РФ по вступлению постановления в законную силу: документы, изъятые 3 июня 2021 года в ходе выемки в АО «Россельхозбанк»: 1) опись приема-передачи документов по кредитному договору № 1436021/0285 с заемщиком ФИО1, содержащая: опись приема-передачи документов кредитного дела (2 экземпляра); кредитный договор № 1436021/0285 от 4 июня 2014 года; договор комплексного ипотечного страхования № 374/14 от 4 июня 2014 года; договор купли-продажи недвижимого имущества от 4 июня 2014 года; нотариальная копия Свидетельства о государственной регистрации права <данные изъяты> от 9 июня 2014 года; нотариальная копия Свидетельства о государственной регистрации права <данные изъяты> от 9 июня 2014 года; выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним № 08-0-1-61/4001/2014-3225 от 9 июня 2014 года; выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним № 08-0-1-61/4001/2014-3224 от 9 июня 2014 года; 2) кредитный договор № 1436021/0285 от 4 июня 2014 года, заключенный между ОАО «Россельхозбанк» в лице заместителя управляющего Дополнительного офиса Калмыцкого регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в г. Элисте № 3349/36/02 ФИО10 и ФИО1, с приложениями к данному кредитному договору: №№1, 2 и 3; 3) договор комплексного ипотечного страхования № 374/14 от 4 июня 2014 года, заключенный между ООО «Росгосстрах» и ФИО1; 4) договор купли-продажи объекта недвижимости от 4 июня 2014 года, заключенный между Лиджиевым С.Б. и ФИО1; 5) нотариальная копия свидетельства о государственной регистрации права <данные изъяты> от 9 июня 2014 года; 6) нотариальная копия свидетельства о государственной регистрации права <данные изъяты> от 9 июня 2014 года; 7) Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним № 08-0-1-61/4001/2014-3225 от 9 июня 2014 года; 8) Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним № 08-0-1-61/4001/2014-3224 от 9 июня 2014 года; 9) юридическое дело ФИО1 (сервисный текущий счет № <данные изъяты> от 4 июня 2014 года), содержащее заявление на комплексное банковское обслуживание и заявление-анкету ФИО1 о запрашиваемом кредите на сумму 1 800 000 рублей для приобретения жилья на вторичном рынке; 10) папка-сшив «Юридическое дело № 143602/123_D_36 Лиджиев Санан Борисович» от 4 июня 2014 года, содержащая договор № 143602/123_D о вкладе «До востребования» от 4 июня 2014 года; 11) дело № 32-6-2-08 том №1 по вкладному счету № <данные изъяты> от 16 декабря 2016 года; 12) досье по дебетовым платежным картам ФИО1 от 2 октября 2019 года; 13) дело № 036/02-12-03 Ипотечное жилищное кредитование: КД № 1436021/0285 от 4 июня 2014 года ФИО1 от 4 июня 2014 года, содержащее: распоряжение на изменение параметров кредитной сделки от 31 июля 2017 года, изменяющее процентную ставку по договору № 1436021/0285; уведомление АО «Россельхозбанк» № 007/7-01-27/2573 от 31 июля 2017 года об установлении процентной ставки по договору № 1436021/0285; 14) дело № 036/02-12-03 Ипотечное жилищное кредитование: КД № 1436021/0285 от 4 июня 2014 года ФИО1 в 1-м томе, в котором находятся: распоряжение на изменение параметров кредитной сделки от 31 июля 2017 года; копия сопроводительного письма; мемориальный ордер № 7881 от 9 июня 2021 года на имя ФИО1.; опись приема-передачи документов по кредитному делу № 1436021/0285 от 4 июня 2014 года; распоряжение об изменении параметров кредитной сделки от 10 июня 2014 года, вид платежа - дифференцированный; копия договора купли-продажи объекта недвижимости Республика Калмыкия г. Элиста от 4 июня 2014 года; копия выписки из единого государственного реестра права на недвижимое имущество и сделок с ним от 9 июня 2014 года № 08-0-1-61/4001/2014-3224; копия выписки из единого государственного реестра права на недвижимое имущество и сделок с ним от 9 июня 2014 года № 08-0-1-61/4001/2014-3225; копия свидетельства о государственной регистрации права; опись приема-передачи документов по кредитному делу № 1436021/0285 от 4 июня 2014 года; распоряжение о предоставлении кредита от 6 июня 2014 года; распоряжение № 3 об открытии ссудного счета заемщику; копия договора комплексного ипотечного страхования № 374/14 от 4 июня 2014 года; копия кредитного договора № 1436021/0285 от 4 июня 2014 года; распоряжение о предоставлении кредита от 6 июня 2014 года; опись приема-передачи документов по кредитному делу № 1436021/0285 от 4 июня 2021 года; заявление на открытие аккредитива № 1; отчет 43/14 об оценке рыночной стоимости объекта жилого дома, общей S - 30,7 кв.м и земельного участка S - 600 кв.м адрес объекта: <данные изъяты>; свидетельство о государственной регистрации права; технический паспорт; копия паспорта ФИО1; копия свидетельства о членстве в саморегулируемой организации оценщиков; копия диплома о профессиональной переподготовке ПП-1 № 348493; страховой полис № <данные изъяты> к договору № 433- 121121/12/0321R/00001/2 от 23 июня 2012 года обязательного страхования ответственности оценщика; копия свидетельства о членстве в саморегулируемой организации оценщиков; копия диплома о профессиональной переподготовке ПП-1 № 348313 на 1-м листе, страховой полис № <данные изъяты> к договору № 433-121121/12/0321R/776/00001/2 от обязательного страхования ответственности оценщика; копия страхового полиса № <данные изъяты>; копия договора купли-продажи объекта недвижимости Республика Калмыкия г. Элисты от 4 июня 2014 года; копия квитанции на получение страховой премии (взноса) серии 7002 № 06394849; расписка; копия выписки из домовой книги; заявление-анкета заемщика 1/заемщика 2/поручителя 1/поручителя 2 на предоставление кредита; документы продавца; документы заемщика, хранящиеся при уголовном деле - подлежат возвращению АО «Россельхозбанк» по принадлежности; документы, представленные 13 марта 2021 года ОЭБиПК Управления МВД России по г. Элисте по результатам оперативно-розыскной деятельности: постановление Управления МВД России по г. Элисте от 13 марта 2021 года о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд; светокопия кредитного договора № 1436021/0285 от 4 июня 2014 года; график погашения кредита; светокопия согласия заемщика на получение в отношении него информации из бюро кредитных историй; светокопия выписки Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Калмыкия, выписки ЕГРП на недвижимое имущество от 9 июня 2014 года № 08-0-1-61/4001/2014-3225; светокопия выписки Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Калмыкия, Выписку ЕГРП на недвижимое имущество от 9 июня 2014 года № 08-0-1-61/4001/2014-3224; светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 9 июня 2014 года за № 08 РК 378912 на жилой дом; светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 9 июня 2014 года за № <данные изъяты> на земельный участок; светокопия заявления на открытие аккредитива № 1 от 4 июня 2014 года; светокопия паспорта <данные изъяты>; светокопия договора купли-продажи недвижимости от 4 июня 2014 года; светокопия отчета № 43/14 от 2014 года об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости; выписка из Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Калмыкия от 15 января 2021 года; выписка из Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Калмыкия от 15 января 2021 года; выписка Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Калмыкия от 15 января 2021 года; сопроводительное письмо о предоставлении сведений ФГБУ «ФКП ФСГРКиК» по Республике Калмыкия; банковский ордер № 4780 от 6 июня 2014 года на сумму 1 800 000 рублей; лицевой счет аккредитива № 608605; лицевой счет Лиджиева С.Б. № <данные изъяты>; расходный кассовый ордер № 1238 от 11 июня 2014 года; приходный кассовый ордер № 8571 от 10 июля 2014 года; приходный кассовый ордер № 105423 от 10 ноября 2014 года; приходный кассовый ордер № 4077 от 10 ноября 2015 года; уведомление об отсутствии в ЕГРН сведений о недвижимости ФИО3; сопроводительное письмо о предоставлении сведений о выдаче ФИО1 свидетельства о государственной регистрации права на объекты недвижимости: № <данные изъяты> от 9 июня 2014 года, № 08РК378912, а также сведения о записи регистрации № 08-08-01/061/2014-813 из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним; сопроводительное письмо о предоставлении сведений на объекты недвижимости с кадастровым номером: <данные изъяты>, <данные изъяты>; ответ на запрос от 9 марта 2021 года № 1/6851 о предоставлении сведений реестровых дел на объекты; опись документов, принятых для оказания государственных услуг прав на недвижимое имущество по адресу: <адрес>; кадастровый номер объекта: <данные изъяты>; кадастровый номер объекта: <данные изъяты>; договор купли-продажи недвижимости от 4 сентября 2017 года; сведения о праве собственности от 1 августа 2014 года на основании договора дарения от 18 июля 2014 года; сведения филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РК на объект недвижимость; договор дарения от 18 июля 2014 года; сведения филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РК на объект недвижимости; сведения филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РК на объект недвижимости; сведения о праве собственности от 1 августа 2014 года; сведения филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РК на объект недвижимости; ответ ФГБУ «ФКП Росреестра» от 12 марта 2021 года; сведения филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РК на объект недвижимости; сведения филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РК на объект недвижимости; сведения филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РК на объект недвижимости; сведения филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РК на объект недвижимости; копия договора купли-продажи от 4 сентября 2017 года; светокопия договора дарения от 18 июля 2014 года; сведения о праве собственности от 1 августа 2014 года; сведения о праве собственности от 1 августа 2014 года; светокопия свидетельства о праве на наследство по закону от 2 декабря 2013 года; светокопия архивной выписки постановления от 24 сентября 1998 года № 1082 о предоставлении земельного участка ФИО4 от ФИО9; светокопия архивной выписки постановления от 27 октября 1992 года № 390 о предоставлении в пожизненное наследуемое владение земельного участка ФИО9; сведения филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РК на объект недвижимости; свидетельство о праве на наследство по закону от 2 декабря 2013 года; сведения филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РК на объект недвижимости - земельный участок по адресу: <адрес>, с кадастровым номером: <данные изъяты> - собственник Лиджиев С.Б.; сведения о собственнике ЕГРП за № 08-08-01/029/2014-395; сведения о собственнике ЕГРП за № 08-08-01/029/2014-396; протокол ОРМ «Опрос» ФИО11; протокол ОРМ «Опрос» ФИО1; документы, представленные 17 марта 2021 года ОЭБиПК Управления МВД России по г. Элисте по результатам оперативно-розыскной деятельности: постановление Управления МВД России по г. Элисте от 17 марта 2021 года о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд; сопроводительное письмо о направлении запроса в УФНС России по Республике Калмыкия; сопроводительное письмо о предоставлении сведений УФНС России по Республике Калмыкия; сведения об открытых (закрытых) расчетных счетах ФИО1; сведения об открытых (закрытых) расчетных счетах Лиджиева С.Б.; сведения об открытых (закрытых) расчетных счетах ФИО2; выписка из ЕГРН № КУВИ-002/2021-18705192 от 4 марта 2021 года; протокол ОРМ «Опрос» Лиджиева С.Б. от 16 марта 2021 года; сведения Нотариальной палаты Республики Калмыкия от 19 марта 2021 года, хранящиеся в материалах уголовного дела - подлежат хранению в материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Калмыкия в течение десяти суток со дня его вынесения через Элистинский городской суд Республики Калмыкия.

Председательствующий: А.А. Чимидов