Гражданский кодекс часть 1

Рассмотрев материалы уголовного дела в особом порядке судебного производства в отношении Платицыной (Мальцевой) О. В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <данные изъяты>, гражданки РФ, образование высшее, не замужем, имеет двух детей ДД.ММ.ГГГГ г.р., не работает, зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес>, ранее не судима.

Обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 172 УК РФ.

Платицына (Мальцева) О. В. осуществляла незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере, а именно:

В период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ года Платицына (Мальцева) О. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированная по адресу: <адрес> осуществляла незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» (далее по тексту постановления - ФЗ «О банках и банковской деятельности») банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации, в число которых входят банки и небанковские кредитные организации.

Согласно ст. 12 ФЗ «О банках и банковской деятельности» решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России. При этом в соответствии со ст. 13 указанного Федерального закона осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. Статья 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» предусматривает перечень операций, которые являются банковскими и которые никто не вправе осуществлять без наличия соответствующей лицензии Банка России. В частности, к таким операциям относятся осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам (предусмотрено п. 4 ст. 5 указанного Федерального закона) и инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц (предусмотрена п. 5 ст. 5 настоящего Федерального закона).

Федеральный закон от 27.06.2011 № 162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе»» внес изменения в ФЗ «О банках и банковской деятельности», в соответствии с которым редакция ст. 5 закона «осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам», изменена на формулировку «осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам». В соответствии со ст. 3 Федерального закона РФ от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", перевод денежных средств - действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика.

В соответствии с п. 2 ст. 861 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Согласно Положению Центрального Банка России № 2-П от 03.10.2002 «О безналичных расчетах в Российской Федерации» безналичные расчеты осуществляются через кредитные организации (филиалы) и/или Банк России по счетам, открытым на основании договора банковского счета или договора корреспондентского счета (субсчета). Согласно п. 1 ст. 845 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Таким образом, только кредитная организация, зарегистрированная в установленном ФЗ «О банках и банковской деятельности» порядке и имеющая необходимую лицензию Банка России вправе осуществлять безналичные расчеты по поручениям юридических и физических лиц.

Порядок осуществления кассового обслуживания установлен Положением Центрального Банка России № 199-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ», в соответствии с которым выдача наличных денег организациям с их банковских счетов производится по денежным чекам.

Таким образом, зарегистрированные кредитные организации, имеющие необходимую лицензию Банка России на осуществление банковских операций, осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством РФ, ведут необходимую отчетность, уплачивают налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Однако, Платицына (Мальцева) О.В., не являясь руководителем зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, не имея лицензии на осуществление банковских операций, действуя с прямым умыслом по корыстным мотивам, с целью извлечения дохода в крупном размере, игнорируя положения действующего законодательства, регулирующие порядок осуществления безналичных расчетов, а также порядок ведения кассовых операций и выдачи наличных денежных средств, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения тем самым дохода в крупном размере в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ в разное время приобрела комплекты учредительных документов, печати, реквизиты и доступ к системе электронных расчетов следующих юридических лиц:

Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту - ООО «<данные изъяты> имевшего ИНН №, зарегистрированного в качестве юридического лица Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы РФ № № по Омской области (далее по тексту – МРИФНС РФ № № по Омской области) ДД.ММ.ГГГГ состоявшего на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы РФ по <данные изъяты>, имевшего открытый расчетный счет:

№ № в Закрытом акционерном обществе «<данные изъяты>» (далее по тексту–ЗАО КБ «<данные изъяты>») на основании договора № № банковского счета в валюте РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Для дистанционного управления через сеть Интернет движением денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете ООО «<данные изъяты>», заключено дополнительное соглашение № № к вышеуказанному договору об использовании корпоративной информативной системы «<данные изъяты>» при проведении безналичных операций по расчетному счету от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ЗАО КБ «<данные изъяты>» обязалось осуществлять расчетное обслуживание ООО «<данные изъяты>» используя корпоративную информационную систему «<данные изъяты>», с помощью которой ООО «<данные изъяты>» выдает поручение на проведение безналичных операций по своему расчетному счету № №, получает подтверждение о приеме и проведении платежей, а также полную информацию о состоянии и движении денежных средств на счете.

Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту - ООО «<данные изъяты>»), имевшего ИНН №, зарегистрированного в качестве юридического лица МРИФНС РФ № № по Омской области ДД.ММ.ГГГГ, состоявшего на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы РФ по <данные изъяты>, имевшего открытый расчетный счет:

№ № в ЗАО КБ «<данные изъяты>» на основании договора № № банковского счета в валюте РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Для дистанционного управления через сеть Интернет движением денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете ООО «<данные изъяты>», заключено дополнительное соглашение без номера к вышеуказанному договору об использовании системы «<данные изъяты>» при проведении безналичных операций по расчетному счету от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ЗАО КБ «<данные изъяты>» обязалось исполнять поручения ООО «<данные изъяты>» на проведение безналичных операций по расчетному счету № №, предоставлять подтверждение о приеме и проведении платежей, а также полную информацию о состоянии и движении денежных средств на счете.

Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту - ООО «<данные изъяты>»), имевшего ИНН №, зарегистрированного в качестве юридического лица МРИФНС РФ № № по Омской области ДД.ММ.ГГГГ, состоявшего на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы РФ № № по <данные изъяты> (далее по тексту – ИФНС РФ № № по <данные изъяты> г. Омска), имевшего открытый расчетный счет:

№ № в Закрытом Акционерном Обществе «<данные изъяты>» (далее по тексту – ЗАО «<данные изъяты>») на основании договора банковского счета в валюте РФ № № от ДД.ММ.ГГГГ. Для дистанционного управления через сеть Интернет движением денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете ООО «<данные изъяты>», подана заявка № № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которой ЗАО «Банк <данные изъяты>» предоставило ООО «<данные изъяты>» сертификат ключа подписи № №) для безналичного расчетного и информативного обслуживания расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № № через систему «<данные изъяты>» ЗАО «<данные изъяты>».

Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту - ООО «<данные изъяты>»), имевшего ИНН №, зарегистрированного в качестве юридического лица МРИФНС РФ № № по Омской области ДД.ММ.ГГГГ, состоявшего на налоговом учете в ИФНС РФ № № по <данные изъяты> г. Омска, имевшего открытый расчетный счет:

№ № в ЗАО КБ «<данные изъяты>» на основании договора № № банковского счета в валюте РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Для дистанционного управления через сеть Интернет движением денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете ООО «<данные изъяты>», заключено дополнительное соглашение без номера к вышеуказанному договору об использовании системы «<данные изъяты>» при проведении безналичных операций по расчетному счету от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ЗАО КБ «<данные изъяты>» обязалось исполнять поручения ООО «<данные изъяты>» на проведение безналичных операций по расчетному счету № №, предоставлять подтвержде-ние о приеме и проведении платежей, а также полную информацию о состоянии и движении денежных средств на счете.

Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту - ООО «<данные изъяты>»), имевшего ИНН №, зарегистрированного в качестве юридического лица МРИФНС РФ № № по Омской области ДД.ММ.ГГГГ, состоявшего на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы РФ по <данные изъяты> г. Омска (далее по тексту ИФНС РФ по <данные изъяты> г. Омска), имевшего открытые расчетные счета:

№ № в Открытом Акционерном Обществе <данные изъяты>» (далее по тексту - ОАО <данные изъяты>») на основании договора № без номера банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ. Для дистанционного управления через сеть Интернет движением денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете ООО «<данные изъяты>», заключено соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ОАО <данные изъяты>» обязалось осуществлять безналичные расчеты и иные операции ООО «<данные изъяты>» по расчетному счету № №.

№ № в ЗАО <данные изъяты>» на основании договора № № банковского счета в валюте РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Для дистанционного управления через сеть Интернет движением денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете ООО «<данные изъяты>», заключено дополнительное соглашение без номера к вышеуказанному договору об использовании системы «<данные изъяты>» при проведении безналичных операций по расчетному счету от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ЗАО <данные изъяты>» обязалось исполнять поручения ООО «<данные изъяты>» на проведение безналичных операций по расчетному счету № №, предоставлять подтверждение о приеме и проведении платежей, а также полную информацию о состоянии и движении денежных средств на счете.

Все указанные организации отвечали требованиям действующего законодательства в отношении юридических лиц, то есть были зарегистрированы в установленном законом порядке и поставлены на учет в налоговых органах. Платицына О.В., имея в наличии комплекты учредительных документов, печати, реквизиты и доступ к системе электронных расчетов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» осуществляла реальную предпринимательскую деятельность от имени руководителей данных предприятий, которые фактически никакого отношения к данным предприятиям не имели. Под прикрытием реальной финансовой деятельности вышеуказанных предприятий, Платицына О.В. использовала расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» для осуществления незаконных банковских операций.

Платицына О.В., получив в свое распоряжение комплекты учредительных документов вышеназванных юридических лиц, доступ к дистанционному управлению их расчетными счетами посредством систем «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», осознавая, что банки, в которых открыты расчетные счета данных организаций, обязаны исполнять поручения ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» о перечислении денежных средств, находящихся на расчетных счетах данных организаций, имея умысел на извлечение дохода в крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности, действуя в целях получения для себя материальной выгоды и обогащения, игнорируя установленный порядок осуществления банковских операций, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ года систематически осуществляла привлечение безналичных денежных средств на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» от третьих лиц, заинтересованных в получении имеющихся у них безналичных денежных средств в наличной форме либо перечислении безналичных денежных средств на другие расчетные счета (далее по тексту постановления - клиентов), вела учет поступивших безналичных денежных средств на расчетные счета вышеназванных подконтрольных ей юридических лиц, осуществляла выдачу денежных средств в наличной форме в пределах сумм поступивших безналичных денег от клиентов, а также перечисление в безналичной форме, в суммах поступивших на расчетные счета подконтрольных ей ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» от клиентов денежных средств по их поручениям на счета иных юридических и физических лиц, взимая с каждого из клиентов за оказываемые услуги определенный процент от суммы поступивших безналичных денежных средств, что являлось ее доходом от указанной деятельности, то есть, фактически осуществляла расчеты, а впоследствии переводы денежных средств по поручениям юридических и физических лиц и кассовое обслуживание юридических и физических лиц, которые являются банковскими операциями, предусмотренными пп. 4, 5 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности», не имея при этом лицензии Банка России на осуществление банковских операций и не являясь руководителем зарегистрированной в установленном порядке кредитной организации.

Для осуществления незаконных банковских операций Платицына О.В. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ в разное время привлекла лиц, не осведомленных о преступном характере ее действий, для выполнения отдельных своих поручений при оказании своим клиентам незаконных банковских услуг – В. ) Н.С., Л, Л.В. и С. Н.Н., которые работали у Платицыной (Мальцевой) О.В. неофициально без оформления трудовых отношений за выплачиваемое систематически денежное вознаграждение.

В целях прикрытия своей незаконной деятельности и мобильного осуществления операций по счетам подконтрольных юридических лиц, дистанционного управления движением денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» Платицыной О.В. использовались системы дистанционного доступа к расчетным счетам подконтрольных организаций «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», установленные на компьютерах, которые имели выход в сеть Интернет и находились либо в офисе, либо дома у Платицыной (Мальцевой) О.В.

Незаконная банковская деятельность Платицыной (Мальцевой) О.В., осуществлялась на территории г. Омска в период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть в течении длительного времени.

Основным местом осуществления преступной деятельности в период с ДД.ММ.ГГГГ года являлось помещение, расположенное по адресу г<адрес>, офис <адрес> а с ДД.ММ.ГГГГ года помещение, расположенное по адресу <адрес>, где располагался офис ООО «<данные изъяты>», откуда и осуществлялись операции по расчетным счетам подконтрольных юридических лиц с использованием систем дистанционного управления расчетными счетами, хранились бухгалтерские документы подконтрольных Платицыной (Мальцевой) О.В. организаций, сведения о поступающих на счета данных организаций от клиентов безналичных денежных средств, а также сведения о суммах наличных денежных средств, которые Платицына (Мальцева) О.В. выдавала своим клиентам, а также в иных неустановленных следствием местах.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ отдельные поручения Платицыной О.В., которая осуществляла незаконные банковские операции, выполняли Л, Л.В. и В. Н.С., не осведомленные о преступном характере действий Платицыной О.В. При этом Л, Л.В. проверяла зачисление денежных средств на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», сообщала о зачислениях денежных средств от клиентов Платицыной О.В. лично либо посредством мобильной связи. Таким образом, последней всегда было известно о поступлении безналичных денежных средств на счета подконтрольных ей фирм. Кроме того, Л, Л.В., не будучи осведомленной о преступном характере действий Платицыной О.В., выполняя ее указания, осуществляла перечисления безналичных денежных средств с помощью систем удаленного управления расчетными счетами подконтрольных Платицыной О.В. организаций, на расчетные счета организаций, указанные Платицыной О.В., истинным назначением которых являлось осуществление Платицыной О.В. незаконных банковских операций с целью извлечения преступного дохода и обогащения. Сведения о том, на какие расчетные счета каких организаций необходимо перечислить денежные средства Платицына О.В. сообщала Л, Л.В. либо посредством телефонной связи, либо при личной встрече, либо клиенты незаконной банковской деятельности отправляли эти данные на электронную почту «<данные изъяты>», используемую Платицыной О.В. для осуществления незаконной банковской деятельности. При этом М. Н.С., не осведомленная о преступном характере действий Платицыной (Мальцевой) О.В. осуществляла по указанию последней составление первичных бухгалтерских документов под проведенные Л, О.В. банковские операции, а впоследствии на основании составленных документов формировала бухгалтерскую и налоговую отчетность в программе <данные изъяты>, установленную на компьютере на ее рабочем месте в офисе. Помимо этого, Л, Л.В. и В. Н.С. по поручениям Платицыной (Мальцевой) О.В. осуществляли снятие наличных денежных средств с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», которые впоследствии передавали Платицыной О.В. в неустановленных следствием местах.

Продолжая осуществлять незаконную банковскую деятельность, Платицына О.В., в начале ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, поставила в известность Л, Л.В. и В. Н.С. о том, что в их услугах более не нуждается и в ДД.ММ.ГГГГ года привлекла для работы в качестве <данные изъяты> С. Н.Н., не поставив последнюю в известность о своих преступных намерениях, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности.

С. Н.Н., будучи убежденной Платицыной (Мальцевой) О.В. в правомерности своей деятельности, желая получить опыт работы по специальности, совмещая работу и учебу в высшем учебном заведении, без оформления трудовых отношений с Платицыной (Мальцевой) О.В., исполняла поручения Платицыной О.В., будучи неосведомленной о преступных намерениях последней относительно выполнения незаконных банковских операций, с ДД.ММ.ГГГГ года в офисе, расположенном по адресу <адрес> а с ДД.ММ.ГГГГ в офисе, расположенном по адресу <адрес>, на предоставленном Платицыной О.В. компьютере, подключенному к сети Интернет, с установленными на нем программами для управления расчетными счетами ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», получала сведения о поступающих на счета данных организаций от клиентов безналичных денежных средств, проверяла зачисление денежных средств на расчетные счета подконтрольных Платицыной (Мальцевой) О.В. юридических лиц, сообщала о зачислениях денежных средств от клиентов Платицыной (Мальцевой) О.В. лично либо посредством мобильной связи. Таким образом, последней всегда было известно о поступлении безналичных денежных средств на счета подконтрольных ей фирм. Кроме того, С. Н.Н., не будучи осведомленной о преступном характере действий Платицыной О.В., выполняя ее указания, осуществляла перечисления безналичных денежных средств с помощью систем удаленного управления расчетными счетами подконтрольных Платицыной О.В. организаций, на расчетные счета организаций, указанные Платицыной О.В., истинным назначением которых являлось осуществление Платицыной О.В. незаконных банковских операций с целью извлечения преступного дохода и обогащения. Сведения о том, на какие расчетные счета каких организаций необходимо перечислить денежные средства Платицына О.В. сообщала С. Н.Н. либо посредством телефонной связи, либо при личной встрече, либо клиенты незаконной банковской деятельности отправляли эти данные на электронную почту «<данные изъяты>», используемую Платицыной О.В. для осуществления незаконной банковской деятельности. При этом С. Н.Н., не осведомленная о преступном характере действий Платицыной (Мальцевой) О.В. осуществляла по указанию последней составление первичных бухгалтерских документов под проведенные банковские операции, а впоследствии на основании составленных документов формировала бухгалтерскую и налоговую отчетность в программе <данные изъяты>, установленную на компьютере на ее рабочем месте в офисе. Помимо этого, С. Н.Н. по поручениям Платицыной (Мальцевой) О.В. осуществляла снятие наличных денежных средств с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», которые впоследствии передавала Платицыной О.В. как в офисе, сначала по адресу <адрес>. затем по адресу <адрес> так и в неустановленных следствием местах

Выдача наличных денежных средств клиентам, то есть, осуществление кассового обслуживания осуществлялось Платицыной О.В. в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ самостоятельно в различных не установленных следствием, местах города Омска.

Для оказания своим клиентам услуг по осуществлению банковской операции «кассовое обслуживание юридических и физических лиц» Платицына О.В. переводила поступившие на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» безналичные денежные средства в наличную форму путем перевода их между расчетными счетами подконтрольных предприятий и последующего снятия их по денежным чекам.

Денежные средства, предназначенные для осуществления банковской операции «кассовое обслуживание юридических и физических лиц», Платицына О.В. снимала самостоятельно в банках города Омска, в которых открыты расчетные счета подконтрольных ей предприятий либо привлекала лиц, числящихся директорами ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», но не осуществляющих деятельность в данных предприятиях.

Так, для снятия денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» Платицына О.В. привлекла Н. Л.М., для снятия денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» - Н. Ю.А., для снятия денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» - Д. С.В., для снятия денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» - Ш. А.Н., для снятия денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» - С. С.В., не поставленных в известность о преступных намерениях Платицыной О.В., направленных на осуществление незаконной банковской деятельности, которые будучи убежденными последней в правомерности осуществляемой фактической деятельности предприятий от их имени, выполняли поручения Платицыной О.В. по снятию наличных денежных средств с расчетных счетов якобы руководимых ими предприятий и передачи денежных средств Платицыной О.В., за что получали разовое денежное вознаграждение.

Так, Платицына О.В., имея возможность распоряжаться расчетными счетами ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», контролировать движение денежных средств по счетам указанных организаций, обладая доступом к ним, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщала реквизиты ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (номера расчетных счетов и другие реквизиты) лицам, заинтересованным в получении имеющихся у них безналичных денежных средств в наличной форме, а также в перечислении имеющихся у указанных лиц безналичных денежных средств в безналичной форме на другие счета. Кроме того, для каждого из этих лиц – своих клиентов - Платицыной (Мальцевой) О.В. была установлена комиссия за оказание данных услуг, а именно часть денежных средств, которые поступали от данных лиц на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», Платицына (Мальцева) О.В. оставляла себе в качестве вознаграждения за выполнение незаконных банковских операций, что составляло ее доход от указанной деятельности. После перечисления на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» от клиентов безналичных денежных средств, Платицына (Мальцева) О.В., выполняя их указания, либо выдавала им поступившие безналичные денежные средства в наличной форме, либо перечисляла их на расчетные счета, указанные клиентами, в каждом случае оставляя себе в качестве вознаграждения определенную часть от поступивших сумм. Указанные услуги, оказываемые Платицыной О.В. клиентам, позволяли им получать наличные денежные средства в неограниченных суммах, не снимая их со своих расчетных счетов, производить безналичные расчеты в обход установленным правилам кассового обслуживания и осуществления безналичных расчетов кредитными организациями на территории РФ, установленными Положением Центрального Банка России № 2-П от 03.10.2002 «О безналичных расчетах в Российской Федерации» и Положением Центрального Банка России № 199-П от 09.10.2002 «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ», и, таким образом, сокрыть данные денежные средства от налогового и финансового контроля. Для сокрытия противоправности данных действий, клиенты Платицыной О.В. в назначении платежей при перечислении безналичных денежных средств на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» указывали поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Однако, в действительности, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в адрес клиентов Платицыной (Мальцевой) О.В. никаких работ не выполняли, услуг не оказывали и товаров не поставляли, а поступившие безналичные денежные средства на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» Платицына (Мальцева) О.В. выдавала своим клиентам наличными либо по их распоряжению перечисляла их на указанные ими расчетные счета.

Таким образом, безналичные денежные средства, поступившие в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», которые контролировались Платицыной О.В., фактически предназначались не для оплаты в процессе реальной финансово-хозяйственной деятельности, а для выдачи в наличной форме лицам, по инициативе которых данные деньги были перечислены, либо по их указанию для перечисления в безналичной форме на другие расчетные счета, за что Платицына (Мальцева) О.В. удерживала заранее оговоренную комиссию от суммы поступающих безналичных денег. Следовательно, фактически указанными действиями Платицына (Мальцева) О.В. совершала банковские операции «кассовое обслуживание юридических и физических лиц» (при выдаче наличных денег) и «осуществление расчетов, а впоследствии переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц» (при перечислении денег на другие расчетные счета по указаниям клиентов), не имея лицензии Банка России на указанную деятельность и не являясь руководителем зарегистрированной в установленном порядке кредитной организации, что позволило ей извлечь доход в крупном размере.

Так, в частности в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ года Платицына (Мальцева) О.В., имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных юридических лиц, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме (путем перевода между счетами подконтрольных организаций и последующего снятия наличных денежных средств с расчетного счета), реализуя свой преступный умысел на осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в крупном размере, достигла устной договоренности с неустановленными представителями ООО «<данные изъяты>» о перечислении на расчетные счета подконтрольных Платицыной О.В. юридических лиц денежных средств в безналичной форме. Целью ООО «<данные изъяты>» являлось выведение в дальнейшем денежных средств из под налогового и иного государственного контроля в целях незаконной оптимизации налогообложения, так как действительным назначением таких перечислений являлась выдача представителям ООО «<данные изъяты>» наличных денежных средств в сумме перечисленных безналичных, но за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением Платицыной О.В. за оказание данной услуги и составлял <данные изъяты>% от суммы перечисленных безналичных денежных средств. Так, на расчетные счета контролируемых Платицыной О.В. юридических лиц согласно достигнутой между Платицыной О.В. и неустановленными представителями ООО «<данные изъяты>» устной договоренности были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств:

- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО <данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> руб.,

- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в АКБ «<данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> руб.,

- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО «<данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> руб.,

- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО <данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> руб.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по инициативе неустановленных представителей ООО «<данные изъяты>», которые желали получить денежные средства в наличной форме, на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», контролируемые Платицыной О.В., с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» поступили безналичные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> руб.

В назначениях платежей при данных перечислениях денежных средств указывались «оплата за транспортно-экспедиционные услуги». Однако, фактически ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» услуг в адрес ООО «<данные изъяты>» не оказывали, а поступившие безналичные денежные средства согласно устной договоренности Платицына (Мальцева) О.В., имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных ей юридических лиц, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме, путем снятия наличных денежных средств с расчетного счета, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года (точные даты следствием не установлены) выдала наличными представителям ООО «<данные изъяты>» лично, в неустановленных следствием местах, в сумме перечисленных безналичных денежных средств за минусом заранее оговоренной комиссии в размере <данные изъяты> %, что являлось доходом Платицыной О.В.

Таким образом, Платицына (Мальцева) О.В. фактически осуществила банковские операции «кассовое обслуживание юридических и физических лиц», предусмотренные п. 5 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности», не имея лицензии Банка России на осуществление банковских операций и не являясь руководителем зарегистрированной в установленном порядке кредитной организации, что позволило ей получить доход в размере <данные изъяты> руб.

Кроме того, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ года Платицына (Мальцева) О.В., имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных юридических лиц, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме (путем перевода между счетами подконтрольных организаций и последующего снятия наличных денежных средств с расчетного счета), реализуя свой преступный умысел на осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в крупном размере, достигла устной договоренности с неустановленными представителями ООО «<данные изъяты>» о перечислении на расчетные счета подконтрольных Платицыной О.В. юридических лиц денежных средств в безналичной форме. Целью ООО «<данные изъяты>» являлось выведение в дальнейшем денежных средств из под налогового и иного государственного контроля в целях незаконной оптимизации налогообложения, так как действительным назначением таких перечислений являлась выдача представителям ООО «<данные изъяты>» наличных денежных средств в сумме перечисленных безналичных, но за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением Платицыной О.В. за оказание данной услуги и составлял <данные изъяты>% от суммы перечисленных безналичных денежных средств. Так, на расчетные счета контролируемых Платицыной О.В. юридических лиц согласно достигнутой между Платицыной О.В. и неустановленными представителями ООО «<данные изъяты>» устной договоренности были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств:

- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО «<данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> руб.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по инициативе неустановленных представителей ООО «<данные изъяты>», которые желали получить денежные средства в наличной форме, на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», контролируемые Платицыной (Мальцевой) О.В., с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» поступили безналичные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> руб.

В назначениях платежей при данных перечислениях денежных средств указывались «платеж за материалы и услуги спецтехники», «за услуги спецтехники», «железобетонные изделия». Однако, фактически ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» услуг в адрес ООО «<данные изъяты>» не оказывали, материалы не поставляли, а поступившие безналичные денежные средства согласно устной договоренности Платицына (Мальцева) О.В., имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных ей юридических лиц и получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме, путем снятия наличных денежных средств с расчетного счета, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ (точные даты следствием не установлены) выдала наличными представителям ООО «<данные изъяты>» лично, в неустановленных следствием местах, в сумме перечисленных безналичных денежных средств за минусом заранее оговоренной комиссии в размере <данные изъяты> %, что являлось доходом Платицыной О.В.

Кроме того, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ года Платицына (Мальцева) О.В., имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных юридических лиц, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме (путем перевода между счетами подконтрольных организаций и последующего снятия наличных денежных средств с расчетного счета), реализуя свой преступный умысел на осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в крупном размере, достигла устной договоренности с П. А.П. о перечислении на расчетные счета подконтрольных Платицыной О.В. юридических лиц денежных средств в безналичной форме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>». Целью ООО «<данные изъяты>» являлось выведение в дальнейшем денежных средств из под налогового и иного государственного контроля в целях незаконной оптимизации налогообложения, так как действительным назначением таких перечислений являлась выдача представителям ООО «<данные изъяты>» наличных денежных средств в сумме перечисленных безналичных, но за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением Платицыной О.В. за оказание данной услуги и составлял <данные изъяты>% от суммы перечисленных безналичных денежных средств. Так, на расчетные счета контролируемых Платицыной О.В. юридических лиц согласно достигнутой между Платицыной О.В. и П. А.П. устной договоренности были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств:

- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> руб.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по инициативе П. А.П., выступающего от имени ООО «<данные изъяты>М», представители которого желали получить денежные средства в наличной форме, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», контролируемый Платицыной (Мальцевой) О.В., с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» поступили безналичные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> руб.

В назначениях платежей при данных перечислениях денежных средств указывались «оплата за бумагу упаковочную влагопрочную». Однако, фактически ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» материалы не поставляло, а поступившие безналичные денежные средства согласно устной договоренности Платицына (Мальцева) О.В., имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных ей юридических лиц и получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме, путем снятия наличных денежных средств с расчетного счета, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ (точные даты следствием не установлены) выдала наличными П. А.П. для последующей передачи представителям ООО «<данные изъяты>» лично, в неустановленных следствием местах, в сумме перечисленных безналичных денежных средств за минусом заранее оговоренной комиссии в размере <данные изъяты> %, что являлось доходом Платицыной О.В.

- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> руб.,

- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> руб.,

- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО <данные изъяты> «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> руб.,

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по инициативе неустановленных представителей ООО «<данные изъяты>», которые желали получить денежные средства в наличной форме, на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», контролируемые Платицыной О.В., с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» поступили безналичные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> руб.

В назначениях платежей при данных перечислениях денежных средств указывались «оплата за монтаж», «монтаж секционных ворот», «контейнер», «за автоуслуги», «автоуслуги автокран». Однако, фактически ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» услуг ООО «<данные изъяты>» не оказывали, материалы не поставляли, работы не выполняли, а поступившие безналичные денежные средства согласно устной договоренности Платицына (Мальцева) О.В., имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных ей юридических лиц, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме, путем снятия наличных денежных средств с расчетного счета, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года (точные даты следствием не установлены) выдала наличными представителям ООО «<данные изъяты>» лично, в неустановленных следствием местах, в сумме перечисленных безналичных денежных средств за минусом заранее оговоренной комиссии в размере <данные изъяты> %, что являлось доходом Платицыной О.В.

Кроме того, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ года Платицына (Мальцева) О.В., имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных юридических лиц, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме (путем перевода между счетами подконтрольных организаций и последующего снятия наличных денежных средств с расчетного счета), реализуя свой преступный умысел на осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в крупном размере, достигла устной договоренности с П. А.П., который представлял интересы ООО «<данные изъяты>» о перечислении на расчетные счета подконтрольных Платицыной О.В. юридических лиц денежных средств в безналичной форме. Целью ООО «<данные изъяты>» являлось выведение в дальнейшем денежных средств из под налогового и иного государственного контроля в целях незаконной оптимизации налогообложения, так как действительным назначением таких перечислений являлась выдача представителям ООО «<данные изъяты>» наличных денежных средств в сумме перечисленных безналичных, но за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением Платицыной О.В. за оказание данной услуги и составлял <данные изъяты>% от суммы перечисленных безналичных денежных средств. Так, на расчетные счета контролируемых Платицыной О.В. юридических лиц согласно достигнутой между Платицыной О.В. и П. А.П. устной договоренности были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств:

- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> руб.

Всего ДД.ММ.ГГГГ по инициативе П. А.П., выступающего от имени ООО «<данные изъяты>», представители которого желали получить денежные средства в наличной форме, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», контролируемые Платицыной О.В., с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» поступили безналичные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> руб.

В назначении платежа при данном перечислении денежных средств указывалась «оплата консультационных услуг». Однако, фактически ООО «<данные изъяты>» услуг ООО «<данные изъяты>» не оказывало, а поступившие безналичные денежные средства согласно устной договоренности Платицына (Мальцева) О.В., имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных ей юридических лиц, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме, путем снятия наличных денежных средств с расчетного счета, в ДД.ММ.ГГГГ года (точные даты следствием не установлены) выдала наличными П. А.П. для последующей передачи представителям ООО «<данные изъяты>» лично, в неустановленных следствием местах, в сумме перечисленных безналичных денежных средств за минусом заранее оговоренной комиссии в размере <данные изъяты> %, что являлось доходом Платицыной О.В.

Кроме того, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ года Платицына (Мальцева) О.В., имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных юридических лиц, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме (путем перевода между счетами подконтрольных организаций и последующего снятия наличных денежных средств с расчетного счета), реализуя свой преступный умысел на осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в крупном размере, достигла устной договоренности с П. А.П., выступающим от имени ООО «<данные изъяты>» о перечислении на расчетные счета подконтрольных Платицыной О.В. юридических лиц денежных средств в безналичной форме. Целью ООО «<данные изъяты>» являлось выведение в дальнейшем денежных средств из под налогового и иного государственного контроля в целях незаконной оптимизации налогообложения, так как действительным назначением таких перечислений являлась выдача представителям ООО «<данные изъяты>» наличных денежных средств в сумме перечисленных безналичных, но за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением Платицыной О.В. за оказание данной услуги и составлял <данные изъяты>% от суммы перечисленных безналичных денежных средств. Так, на расчетные счета контролируемых Платицыной О.В. юридических лиц согласно достигнутой между Платицыной О.В. и П. А.П. устной договоренности были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств:

- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ОАО <данные изъяты>» в период ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> руб.,

Всего ДД.ММ.ГГГГ по инициативе П. А.П. выступающего от имени ООО «<данные изъяты>», представители которого желали получить денежные средства в наличной форме, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», контролируемый Платицыной О.В., с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» поступили безналичные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> руб.

В назначении платежа при данном перечислении денежных средств указывалась «оплата за аренду спецтехники». Однако, фактически ООО «<данные изъяты>» услуг по аренде спецтехники ООО «<данные изъяты>» не оказывало, а поступившие безналичные денежные средства согласно устной договоренности Платицына (Мальцева) О.В., имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных ей юридических лиц, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме, путем снятия наличных денежных средств с расчетного счета, в ДД.ММ.ГГГГ года (точные даты следствием не установлены) выдала наличными П. А.П. для последующей передачи представителям ООО «<данные изъяты>» лично, в неустановленных следствием местах, в сумме перечисленных безналичных денежных средств за минусом заранее оговоренной комиссии в размере <данные изъяты> %, что являлось доходом Платицыной О.В.

Кроме того, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ года Платицына (Мальцева) О.В., имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных юридических лиц, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме (путем перевода между счетами подконтрольных организаций и последующего снятия наличных денежных средств с расчетного счета), реализуя свой преступный умысел на осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в крупном размере, достигла устной договоренности с П. А.П., выступающим от имени ООО «<данные изъяты>» о перечислении на расчетные счета подконтрольных Платицыной О.В. юридических лиц денежных средств в безналичной форме. Целью ООО «<данные изъяты>» являлось выведение в дальнейшем денежных средств из под налогового и иного государственного контроля в целях незаконной оптимизации налогообложения, так как действительным назначением таких перечислений являлась выдача представителям ООО «<данные изъяты>» наличных денежных средств в сумме перечисленных безналичных, но за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением Платицыной О.В. за оказание данной услуги и составлял <данные изъяты>% от суммы перечисленных безналичных денежных средств. Так, на расчетные счета контролируемых Платицыной О.В. юридических лиц согласно достигнутой между Платицыной О.В. и П. А.П. устной договоренности были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств:

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по инициативе П. А.П. выступающего от имени ООО «<данные изъяты>», представители которого желали получить денежные средства в наличной форме, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», контролируемый Платицыной (Мальцевой) О.В., с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» поступили безналичные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> руб.

В назначениях платежей при данных перечислениях денежных средств указывались «за транспортно-экспедиционные услуги». Однако, фактически ООО «<данные изъяты>» для ООО «<данные изъяты>» услуги не оказывало, а поступившие безналичные денежные средства согласно устной договоренности Платицына (Мальцева) О.В., имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных ей юридических лиц и получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме, путем снятия наличных денежных средств с расчетного счета, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года (точные даты следствием не установлены) выдала наличными представителям ООО «<данные изъяты>» лично, в неустановленных следствием местах, в сумме перечисленных безналичных денежных средств за минусом заранее оговоренной комиссии в размере <данные изъяты> %, что являлось доходом Платицыной О.В.

Кроме того, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ года Платицына (Мальцева) О.В., имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных юридических лиц, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме (путем перевода между счетами подконтрольных организаций и последующего снятия наличных денежных средств с расчетного счета), реализуя свой преступный умысел на осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в крупном размере, достигла устной договоренности с представителем ООО «<данные изъяты>» - филиал <данные изъяты> П. А.П. о перечислении на расчетные счета подконтрольных Платицыной О.В. юридических лиц денежных средств в безналичной форме. Целью ООО «<данные изъяты>» - филиал <данные изъяты> являлось выведение в дальнейшем денежных средств из под налогового и иного государственного контроля в целях незаконной оптимизации налогообложения, так как действительным назначением таких перечислений являлась выдача представителю ООО «<данные изъяты>» - филиал <данные изъяты> П. А.П. наличных денежных средств в сумме перечисленных безналичных, но за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением Платицыной О.В. за оказание данной услуги и составлял <данные изъяты>% от суммы перечисленных безналичных денежных средств. Так, на расчетные счета контролируемых Платицыной О.В. юридических лиц согласно достигнутой между Платицыной О.В. и представителем ООО «<данные изъяты>» - филиал <данные изъяты> П. А.П. устной договоренности были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств:

- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО <данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> руб.,

- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО <данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> руб.,

- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ОАО <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> руб.,

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по инициативе представителя ООО «<данные изъяты>» - филиал <данные изъяты> П. А.П., который желал получить денежные средства в наличной форме, на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», контролируемые Платицыной О.В., с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» - филиал <данные изъяты> поступили безналичные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> руб.

В назначениях платежей при данных перечислениях денежных средств указывались оплата за различные материалы и ТМЦ, проведение соревнований. Однако, фактически ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» услуг ООО «<данные изъяты>» - филиал <данные изъяты> не оказывали, материалы не поставляли, работы не выполняли, а поступившие безналичные денежные средства согласно устной договоренности Платицына (Мальцева) О.В., имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных ей юридических лиц, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме, путем снятия наличных денежных средств с расчетного счета, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года (точные даты следствием не установлены) выдала наличными представителям ООО «<данные изъяты>» - филиал <данные изъяты> лично, в неустановленных следствием местах, в сумме перечисленных безналичных денежных средств за минусом заранее оговоренной комиссии в размере <данные изъяты>%, что являлось доходом Платицыной О.В.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по инициативе неустановленных представителей ООО «<данные изъяты>», которые желали получить денежные средства в наличной форме, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», контролируемый Платицыной (Мальцевой) О.В., с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» поступили безналичные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> руб.

В назначениях платежей при данных перечислениях денежных средств указывались «за работу гидромолота». Однако, фактически ООО «<данные изъяты>» для ООО «<данные изъяты>» услуги не оказывало, а поступившие безналичные денежные средства согласно устной договоренности Платицына (Мальцева) О.В., имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных ей юридических лиц и получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме, путем снятия наличных денежных средств с расчетного счета, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года (точные даты следствием не установлены) выдала наличными представителям ООО «<данные изъяты>» лично, в неустановленных следствием местах, в сумме перечисленных безналичных денежных средств за минусом заранее оговоренной комиссии в размере <данные изъяты> %, что являлось доходом Платицыной О.В.

Кроме того, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ года Платицына (Мальцева) О.В., имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных юридических лиц, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме (путем перевода между счетами подконтрольных организаций и последующего снятия наличных денежных средств с расчетного счета), реализуя свой преступный умысел на осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в крупном размере, достигла устной договоренности с представителем ООО «<данные изъяты>» Х. А.Ю. посредством С. С.В., не осведомленного о преступных намерениях Платицыной О.В., о перечислении на расчетные счета подконтрольных последней юридических лиц денежных средств в безналичной форме. Целью ООО «<данные изъяты>» являлось выведение в дальнейшем денежных средств из под налогового и иного государственного контроля в целях незаконной оптимизации налогообложения, так как действительным назначением таких перечислений являлась выдача представителю ООО «<данные изъяты>» Х. А.Ю. наличных денежных средств в сумме перечисленных безналичных, но за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением Платицыной О.В. за оказание данной услуги и составлял <данные изъяты>% от суммы перечисленных безналичных денежных средств. Так, на расчетные счета контролируемых Платицыной О.В. юридических лиц согласно достигнутой между Платицыной О.В. и представителем ООО «<данные изъяты>» Х. А.Ю. устной договоренности были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств:

- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО КБ «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> руб.,

- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ОАО <данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> руб.,

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по инициативе представителя ООО «<данные изъяты>» Х. А.Ю., который желал получить денежные средства в наличной форме, на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», контролируемые Платицыной О.В., с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» поступили безналичные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> руб.

В назначениях платежей при данных перечислениях денежных средств указывались оплата «за услуги». Однако, фактически ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» услуг ООО «<данные изъяты>» не оказывали, а поступившие безналичные денежные средства согласно устной договоренности Платицына (Мальцева) О.В., имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных ей юридических лиц, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме, путем снятия наличных денежных средств с расчетного счета, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года (точные даты следствием не установлены) выдала наличными представителю ООО «<данные изъяты>» Х. А.Ю. при посредничестве С. С.В., не поставленного в известность о незаконности проводимых операций, в неустановленных следствием местах, в сумме перечисленных безналичных денежных средств за минусом заранее оговоренной комиссии в размере <данные изъяты>%, что являлось доходом Платицыной О.В.

Кроме того, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ года Платицына (Мальцева) О.В., имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных юридических лиц, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме (путем перевода между счетами подконтрольных организаций и последующего снятия наличных денежных средств с расчетного счета), реализуя свой преступный умысел на осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в крупном размере, достигла устной договоренности с представителем ООО «<данные изъяты>» В. С.А. посредством неустановленных лиц о перечислении на расчетные счета подконтрольных Платицыной О.В. юридических лиц денежных средств в безналичной форме. Целью ООО «<данные изъяты>» являлось выведение в дальнейшем денежных средств из под налогового и иного государственного контроля в целях незаконной оптимизации налогообложения, так как действительным назначением таких перечислений являлась выдача представителям ООО «<данные изъяты>» наличных денежных средств в сумме перечисленных безналичных, но за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением Платицыной О.В. за оказание данной услуги и составлял <данные изъяты>% от суммы перечисленных безналичных денежных средств. Так, на расчетные счета контролируемых Платицыной О.В. юридических лиц согласно достигнутой между Платицыной О.В. и неустановленными представителями ООО «<данные изъяты>»» устной договоренности были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств:

- на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> руб.

Всего ДД.ММ.ГГГГ по инициативе представителя ООО «<данные изъяты>» Т. С.А., который желал получить денежные средства в наличной форме, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», контролируемый Платицыной (Мальцевой) О.В., с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» поступили безналичные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> руб.

В назначениях платежей при данных перечислениях денежных средств указывались «за автоуслуги». Однако, фактически ООО «<данные изъяты>» для ООО «<данные изъяты>» услуги не оказывало, а поступившие безналичные денежные средства согласно устной договоренности Платицына (Мальцева) О.В., имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных ей юридических лиц и получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме, путем снятия наличных денежных средств с расчетного счета, в ДД.ММ.ГГГГ года (точная дата следствием не установлены) выдала наличными по просьбе Т. С.А. – Л. Н.С. лично, в неустановленном следствием месте, в сумме перечисленных безналичных денежных средств за минусом заранее оговоренной комиссии в размере <данные изъяты> %, что являлось доходом Платицыной О.В.

Кроме того, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ года Платицына (Мальцева) О.В., имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных юридических лиц, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме (путем перевода между счетами подконтрольных организаций и последующего снятия наличных денежных средств с расчетного счета), реализуя свой преступный умысел на осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в крупном размере, достигла устной договоренности с неустановленным представителем ООО «<данные изъяты>» о перечислении на расчетные счета подконтрольных Платицыной О.В. юридических лиц денежных средств в безналичной форме. Целью ООО «<данные изъяты>» являлось выведение в дальнейшем денежных средств из под налогового и иного государственного контроля в целях незаконной оптимизации налогообложения, так как действительным назначением таких перечислений являлась выдача представителям ООО «<данные изъяты>» наличных денежных средств в сумме перечисленных безналичных, но за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением Платицыной О.В. за оказание данной услуги и составлял <данные изъяты>% от суммы перечисленных безналичных денежных средств. Так, на расчетные счета контролируемых Платицыной О.В. юридических лиц согласно достигнутой между Платицыной О.В. и неустановленными лицами, представлявшими ООО ««<данные изъяты>» устной договоренности были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств:

Всего ДД.ММ.ГГГГ по инициативе неустановленного представителя ООО «<данные изъяты>», который желал получить денежные средства в наличной форме, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», контролируемый Платицыной (Мальцевой) О.В., с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» поступили безналичные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> руб.

В назначениях платежей при данных перечислениях денежных средств указывались «за песок речной». Однако, фактически ООО «<данные изъяты>» для ООО «<данные изъяты>» поставки песка не осуществляло, а поступившие безналичные денежные средства согласно устной договоренности Платицына (Мальцева) О.В., имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных ей юридических лиц и получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме, путем снятия наличных денежных средств с расчетного счета, в ДД.ММ.ГГГГ года (точная дата следствием не установлены) выдала наличными неустановленным представителям ООО «<данные изъяты>» лично, в неустановленном следствием месте, в сумме перечисленных безналичных денежных средств за минусом заранее оговоренной комиссии в размере <данные изъяты> %, что являлось доходом Платицыной О.В.

Кроме того, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ года Платицына О.В., имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных юридических лиц, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме путем снятия наличных денежных средств с расчетного счета, и осуществлять переводы денежных средств на расчетные счета по поручению клиентов, реализуя свой преступный умысел на осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в крупном размере, достигла устной договоренности с П. А.П., постоянно проживающим <адрес> о перечислении на расчетные счета подконтрольных Платицыной О.В. юридических лиц денежных средств в безналичной форме. Действительным назначением таких перечислений являлось дальнейшее перечисление по указанию П. А.П. денежных средств в безналичной форме на расчетные счета других организаций за минусом процента.

Так, на расчетные счета контролируемых Платицыной (Мальцевой) О.В. юридических лиц были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств:

от ЗАО <данные изъяты> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> <данные изъяты> руб., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО <данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб.;

от ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО «<данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб.;

от ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО «<данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО <данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб.;

от ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО <данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб.;

от ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ОАО <данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб.;

от ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб.;

от ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО <данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО <данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО <данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб.;

от ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО <данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб.;

от ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО <данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО <данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб.;

от ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО «<данные изъяты>» в период с 19ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО КБ «<данные изъяты>», в период с <данные изъяты> в общей сумме <данные изъяты> руб.;

от ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО <данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО <данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб.;

от ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО <данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб.;

от ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб.;

от ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб.;

от ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет «<данные изъяты>» в ЗАО <данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты>.;

от ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет «<данные изъяты>» в ЗАО <данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб.;

от ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет «<данные изъяты>» в ЗАО <данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты>.;

от ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО <данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО <данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб.;

от ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет «<данные изъяты>» в ЗАО <данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб.;

от ООО «<данные изъяты>»» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб.;

от ООО «<данные изъяты> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО <данные изъяты> «<данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб.

от ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ОАО <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО <данные изъяты> «<данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО КБ «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб.;

от ООО <данные изъяты>» на расчетный счет «<данные изъяты>» в ЗАО <данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб.;

от <данные изъяты>) на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета подконтрольных Платицыной (Мальцевой) О.В. ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» от юридических лиц ЗАО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (№), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО <данные изъяты>» (ИНН №), <данные изъяты> (ОАО) (ИНН №), поступили безналичные денежные средства в сумме <данные изъяты> руб.

В назначении платежей при данных перечислениях были указаны поставка товаров, оказание услуг, выполнение работ. Однако фактически ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не выполняло работ, не оказывало услуг и не поставляла товары в адрес вышеперечисленных организаций, а Платицына О.В., имея прямой умысел на совершение незаконных банковских операций, действуя согласно достигнутой договоренности с П. А.П., по его указанию поступившие от ЗАО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН 7705770019), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (№), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО ТПК «<данные изъяты>» (ИНН №), <данные изъяты> (ОАО) (ИНН №) в безналичной форме денежных средств перечислила лично, а также посредством Л, Л.В. и С. Н.Н., работавших у нее без оформления трудовых отношений и не подразумевавших о преступном характере ее действий на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных П. А.П. в сообщениях электронной почты, отправленных на электронный почтовый ящик <данные изъяты>, используемый Платицыной О.В. в сумме <данные изъяты> руб., при этом удержав, согласно ранее достигнутой с П. А.П. договоренности комиссию в размере <данные изъяты> % от суммы поступивших от фирм П. А.П. денежных средств, что являлось ее доходом.

Таким образом, Платицына О.В. фактически осуществила банковские операции «осуществление расчетов по поручениям юридических и физических лиц», а впоследствии «осуществление переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц», предусмотренные п. 4 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности», не имея лицензии Банка России на осуществление банковских операций и не являясь руководителем зарегистрированной в установленном порядке кредитной организации, что позволило ей получить доход в размере <данные изъяты> руб.

Кроме того, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ года Платицына О.В., имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных юридических лиц, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме путем снятия наличных денежных средств с расчетного счета, и осуществлять переводы денежных средств на расчетные счета по поручению клиентов, реализуя свой преступный умысел на осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в крупном размере, достигла устной договоренности с П. А.П., постоянно проживающим в <адрес> о перечислении на расчетные счета подконтрольных Платицыной О.В. юридических лиц денежных средств в безналичной форме. Действительным назначением таких перечислений являлось дальнейшее перечисление по указанию П. А.П. денежных средств в безналичной форме на расчетные счета других организаций за минусом процента, а также выдача Платицыной (Мальцевой) О.В. П. А.П. наличных денежных средств.

от ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО «<данные изъяты>», в период с 19ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО <данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета подконтрольных Платицыной (Мальцевой) О.В. ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), поступили безналичные денежные средства в сумме № руб.

В назначении платежей при данных перечислениях были указаны поставки товаров. Однако фактически ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не поставляли товары в адрес ООО «<данные изъяты>», а Платицына О.В., имея прямой умысел на совершение незаконных банковских операций, действуя согласно достигнутой договоренности с П. А.П., по его указанию поступившие ООО «<данные изъяты>» в безналичной форме денежные средства перечислила лично, а также посредством С. Н.Н., работавшей у нее без оформления трудовых отношений и не подразумевавшей о преступном характере ее действий на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных П. А.П. в сообщениях электронной почты, отправленных на электронный почтовый ящик <данные изъяты>, используемый Платицыной О.В. в сумме <данные изъяты> руб., при этом удержав, согласно ранее достигнутой с П. А.П. договоренности комиссию в размере <данные изъяты> % от суммы поступивших от ООО «<данные изъяты>» и перечисленных по указанию П. А.П. на расчетные счета, денежных средств, что являлось ее доходом.

Кроме того, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с П. А.П., имея прямой умысел на извлечение дохода в крупном размере от осуществления незаконных банковских операций, Платицына (Мальцева) О.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ года (точные даты следствием не установлены), выдала П. А.П. наличные денежные средства в сумме <данные изъяты> руб, оставшихся от перечисленных безналичных денежных средств от ООО «<данные изъяты>» на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», контролируемых Платицыной (Мальцевой) О.В., лично, а также посредством родного брата П. А. – П. А. в неустановленном следствии месте, за минусом <данные изъяты> %, что являлось доходом Платицыной О.В.

Кроме того, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ года Платицына О.В., имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных юридических лиц, получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме путем снятия наличных денежных средств с расчетного счета, и осуществлять переводы денежных средств на расчетные счета по поручению клиентов, реализуя свой преступный умысел на осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в крупном размере, достигла устной договоренности с директором ООО <данные изъяты>» Т Л. В., о перечислении на расчетные счета подконтрольных Платицыной О.В. юридических лиц денежных средств в безналичной форме. Действительным назначением таких перечислений являлось дальнейшее перечисление по указанию Т Л.В. денежных средств в безналичной форме на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, за минусом процента, а также выдача Платицыной (Мальцевой) О.В. Т Л.В. наличных денежных средств.

Так, на расчетные счета контролируемых Платицыной (Мальцевой) О.В. юридических лиц были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств от ООО <данные изъяты>»:

на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО «<данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб.,

на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ЗАО <данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб.

на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ОАО <данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме <данные изъяты> руб.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета подконтрольных Платицыной (Мальцевой) О.В. ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» от ООО <данные изъяты>» (№), поступили безналичные денежные средства в сумме <данные изъяты> руб.

В назначении платежей при данных перечислениях были указаны транспортные услуги. Однако фактически ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не оказывали транспортные услуги ООО <данные изъяты>», а Платицына О.В., имея прямой умысел на совершение незаконных банковских операций, действуя согласно достигнутой договоренности с Т Л.В., по ее указанию поступившие от ООО <данные изъяты>» в безналичной форме денежные средства перечислила лично, а также посредством Л, Л.В. и С. Н.Н., работавших у нее без оформления трудовых отношений и не подразумевавших о преступном характере ее действий на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных Т Л.В. лично Платициной (Мальцевой) О.В. в сумме <данные изъяты> руб., при этом удержав, согласно ранее достигнутой с Т Л.В. договоренности комиссию в размере <данные изъяты> % от суммы поступивших от ООО <данные изъяты> и перечисленных на расчетные счета по указанию Т Л.В. денежных средств, что являлось ее доходом.

Таким образом, Платицына О.В. фактически осуществила банковские операции «осуществление расчетов по поручениям юридических и физических лиц», а впоследствии «осуществление переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц» предусмотренные п. 4 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности», не имея лицензии Банка России на осуществление банковских операций и не являясь руководителем зарегистрированной в установленном порядке кредитной организации, что позволило ей получить доход в размере <данные изъяты> руб.

Кроме того, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с Т Л.В., имея прямой умысел на извлечение дохода в крупном размере от осуществления незаконных банковских операций, Платицына (Мальцева) О.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ года (точные даты следствием не установлены), выдала Т Л.В. наличные денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., оставшихся от перечисленных безналичных денежных средств от ООО <данные изъяты>» на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», контролируемых Платицыной (Мальцевой) О.В., лично, в неустановленном следствии месте, за минусом <данные изъяты> %, что являлось доходом Платицыной О.В.

Таким образом, Платицына О.В. в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея возможность распоряжаться расчетными счетами ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», получать находящиеся на их счетах безналичные денежные средства в наличной форме путем снятия наличных денежных средств с расчетного счета, реализуя свой преступный умысел на осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в крупном размере, используя возможности банковской системы по перечислению безналичных денежных средств, находящихся на расчетных счетах подконтрольных ей юридических лиц, игнорируя установленный законодательством Российской Федерации порядок осуществления банковской деятельности, систематически зачисляла на расчетные счета контролируемых ею ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» денежные средства по инициативе лиц, заинтересованных в получении наличных денег либо их перечислении на другие расчетные счета, выдавала данные денежные средства наличными указанным лицам либо направляла их в безналичной форме по указанию этих лиц на другие расчетные счета лично, а также посредством лиц, привлеченных ею для выполнения работы на возмездной основе без оформления официальных трудовых отношений и не осведомленных о преступном характере ее действий, взимая за данные действия заранее установленную комиссию, которая являлась ее вознаграждением и незаконным доходом.

Указанными действиями Платицына О.В. фактически осуществила банковские операции «кассовое обслуживание юридических и физических лиц», «осуществление расчетов по поручениям юридических и физических лиц», а впоследствии «осуществление переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц», предусмотренные п. 5 и п. 4 ст. 5 Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», не являясь руководителем зарегистрированной в установленном порядке кредитной организации и не имея лицензии Банка России на осуществление банковских операций, что позволило ей извлечь доход в сумме <данные изъяты> руб. (<данные изъяты>), что в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ, является крупным размером.

В судебном заседании защитник Фурс Н.В. заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Платицыной (Мальцевой) О.В. в связи с постановлением Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 2 июля 2013 г. N 2559-6 ГД
"Об объявлении амнистии".

Подсудимая Платицына (Мальцева) О.В. вину в инкриминируемом ему деянии признала полностью, не возражает против прекращения уголовного дела по не реабилитирующим основаниям. Государственный обвинитель возражает против прекращения уголовного дела.

Действия подсудимой квалифицированны по ч. 1 ст. 172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

Учитывая личность подсудимой Платицыной (Мальцевой) О.В., ранее не судима, характеризуется положительно, на учете в ОНД и ОПБ не состоит, вину признала и раскаялась, имеет на иждивении детей, в связи с чем, суд не усматривает препятствий для применения к подсудимой Платицыной (Мальцевой) О.В. постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 2 июля 2013 г. N 2559-6 ГД
"Об объявлении амнистии".

Руководствуясь п. 3 ч.1 ст. 27 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить уголовное дело в отношении Платицыной (Мальцевой) О. В. в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ – в следствии акта об амнистии постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 2 июля 2013 г. N 2559-6 ГД "Об объявлении амнистии".

Меру пресечения Платицыной (Мальцевой) О. В. - подписку о невыезде – отменить.

Вещественные доказательства, по делу следующие с материалами уголовного дела хранить при деле, хранящиеся в камере вещественных доказательств, хранить при деле.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Омского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения.

Председательствующий А.А. Матыцин

Постановление суда в апелляционном порядке не обжаловалось и вступило в законную силу 23.09.2014.