Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, <данные изъяты> ранее судимой 12.02.2018 Новочеркасским городским судом Ростовской области по ч.2 ст.201 УК РФ к 4 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на 2 года, с применением ст.73 УК РФ с испытательным сроком в 4 года,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органом предварительного расследования ФИО1 обвиняется в том, что являясь директором Общества с ограниченной ответственностью *** с 17.09.2008 с юридическим адресом: *** предметом деятельности которого среди прочего является строительство жилых и нежилых зданий (п. п. 3.2 Устава ООО *** утвержденного общим собранием участников от 17.09.2008), выполняя управленческие функции в данной коммерческой организации, в период времени с 21.02.2013 по 01.04.2015 умышленно использовала свои полномочия вопреки законным интересам организации в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организации при следующих обстоятельствах:

*** зарегистрировано в качестве юридического лица в МИФНС России № 13 по Ростовской области 12.03.2004, при этом ему присвоены ИНН <***>, КПП 615001001. Юридическим адресом *** является: ***. ООО *** заявлены 34 вида экономической деятельности, основным из которых является строительство жилых и нежилых зданий.

Согласно Уставу ООО *** утвержденному Общим собранием участников 17.09.2008, органами управления являются: общее собрание участников, совет директоров (коллегиальный орган), финансовый директор (единоличный исполнительный орган) (п. 14). Финансовый директор руководит текущей деятельностью общества и решает вопросы, которые не отнесены к компетенции Общего собрания кредиторов и Совета директоров (п. 17.5). Финансовый директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; рассматривает текущие и перспективные планы работ; обеспечивает выполнение планов деятельности общества; утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров; определяет организационную структуру общества; обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров; подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, вносимым на рассмотрение Общего собрания участников; распоряжается имуществом общества в пределах, установленных Общим собранием участников, уставом и действующим законодательством; утверждает штатные расписания общества, филиалов и представительств общества; открывает расчетный, валютный и другие счета общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени общества; утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию общества; организует бухгалтерский учет и отчетность; представляет на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и баланс общества; принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью общества (п. 17.6).

Внеочередным общим собранием участников ООО *** от 31.10.2011 на должность директора ООО *** назначена ФИО1 с 01.11.2011 сроком на 6 месяцев, впоследствии срок ее полномочий продлевался общим собранием участников ООО *** На основании приказа № 113 от 07.09.2015, ФИО1 с 08.09.2015 по собственной инициативе переведена с должности директора ООО *** на должность начальника производственно-технического отдела.

01.11.2011 с ФИО1 заключен трудовой договор № 29, в соответствии с которым ФИО1 занимает должность директора ООО *** который является единоличным исполнительным органом, действует на основе единоначалия и несет полную ответственность за деятельность фирмы (п. 2.1); самостоятельно решает все вопросы деятельности фирмы, за исключением вопросов, отнесенных Уставом и (или) законодательством к ведению Совета директором и общего собрания общества (п. 2.2); организует текущую деятельность фирмы (п. 2.3.1); действует без доверенности от имени фирмы, представляет ее интересы (п. 2.3.2); распоряжается имуществом фирмы в порядке и пределах, установленных законодательством Российской Федерации с Уставом (п. 2.3.3); заключает договоры, в том числе трудовые (п. 2.3.4); утверждает структуру и штатное расписание фирмы (п. 2.3.7); применяет к работникам фирмы меры дисциплинарного взыскания и поощрения (п. 2.3.8). При исполнении своих обязанностей директор ООО *** обязан добросовестно и разумно руководить текущей деятельностью фирмы, обеспечивать выполнение установленных Советом директором для фирмы основных экономических и иных показателей (п. 3.2.1); обеспечивает своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств (п. 3.2.3); не допускать принятие решений, которые могут привести к несостоятельности (банкротству) фирмы (п. 3.2.5); обеспечивать использование имущества фирмы, в том числе недвижимого, по целевому назначению в соответствии с видами деятельности, установленными уставом (п. чч.мм.гг.). В соответствии с п. 7.1 трудового договора директор ООО *** несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный фирме.

В соответствии с должностной инструкцией директора ООО *** № 16, утвержденной участниками ООО *** 04.08.2011, с которой ФИО1 ознакомлена под роспись 01.11.2011, директор руководит в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью организации, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества организации, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности (п. 2.1); организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, цехов и производственных единиц, направляет их деятельность на развитие и совершенствование производства с учетом социальных и рыночных приоритетов, повышение эффективности работы организации (п. 2.2); обеспечивает выполнение организацией всех обязательств перед федеральными, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрагентов) и бизнес-планов (п. 2.3); решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности организации (п. 2.8).

Таким образом, ФИО1, занимая должность директора ООО *** ИНН <***>, с юридическим адресом: *** выполняла управленческие функции в данной коммерческой организации, а именно являлась лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в коммерческой организации ООО ***

Так, в период времени с 21.02.2013 по 31.12.2014 в офисе ООО *** расположенном по адресу: *** между ООО *** в лице директора ФИО1 с одной стороны (Застройщиком), и участниками долевого строительства с другой стороны (Участниками долевого строительства), заключены договоры участия в долевом строительстве на земельном участке по адресу: ***, 48-ми квартирного жилого дома со встроенными помещениями на первом этаже и подземной парковкой, а именно: <данные изъяты> по которым данными участниками долевого строительства в период времени с 21.02.2013 по 31.12.2014 внесены в кассу ООО *** в счет оплаты строительства на земельном участке по адресу: *** 48-ми квартирного жилого дома со встроенными помещениями на первом этаже и подземной парковкой денежные средства в общей сумме 178771258 рублей.

ФИО1, являясь директором ООО *** то есть лицом, выполняющим управленческие функции в указанной коммерческой организации, а также обладающим в соответствии с должностной инструкцией и Уставом ООО *** организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, используя свои полномочия вопреки законным интересам ООО *** реализуя умысел на злоупотребление полномочиями руководителя коммерческой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, в период времени с 21.02.2013 по 01.04.2015 использовала полученные по договорам участия в долевом строительстве денежные средства в общей сумме 178771258 рублей не на производство работ на объекте «48-ми квартирный жилой дом со встроенными помещениями на 1-м этаже и подземной парковкой по ***, а на иные цели, вопреки законным интересам ООО *** не связанные со строительством вышеуказанного многоквартирного дома, а именно на строительство иных объектов недвижимости, а также текущую хозяйственную деятельность организации, исполнение имеющихся кредитных и иных обязательств с контрагентами, тем самым ФИО1 действовала в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц. Так, согласно заключения строительно-бухгалтерской судебной экспертизы № 81/18 от 25.05.2018, прямые затраты, связанные непосредственно с выполнением работы и оказанием услуг по строительству вышеуказанного многоквартирного жилого дома составили 81 187664,45 рублей, сумма возвращенных денежных средств участникам долевого строительства по договорам долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома составила 82 835590 рублей, а сумма денежных средств, привлеченная в рамках долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: ***, и использованная не по целевому назначению, составила 14 748003,55 рублей, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан – участникам долевого строительств, выразившееся в причинении им ущерба, причинении существенного вреда правам и законным интересам ООО *** выразившееся в том, что до настоящего времени многоквартирный жилой дом по адресу: *** в эксплуатацию не введен, а также вред деловой репутации ООО *** выразившийся в нецелевом использовании денежных средств участников долевого строительства, привлеченных для строительства вышеуказанного дома.

Таким образом, ФИО1, выполняя управленческие функции в коммерческой организации ООО *** умышленно, из личной заинтересованности, выразившейся в стремление зарекомендовать себя умелым и грамотным руководителем коммерческой организации, тем самым сохранить свою работу в целях получения материального вознаграждения за свой труд, используя свои полномочия вопреки законным интересам ООО *** и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, в период времени с 21.02.2013 по 01.04.2015 использовала не по целевому назначению денежные средства, поступившие от участников долевого строительства, тем самым совершила действия, повлекшие причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, выразившийся в причинении ущерба участникам долевого строительства <данные изъяты> в общей сумме 14 748003,55 рублей, причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО ***, выразившегося в том, что до настоящего времени многоквартирный жилой дом по адресу: *** в эксплуатацию не введен, а также вред деловой репутации ООО *** выразившийся в нецелевом использовании денежных средств участников долевого строительства, привлеченных для строительства указанного дома.

Действия ФИО1 квалифицированы следственным органом по ч.1 ст.201 УК РФ, как использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 заявила ходатайство о прекращении в отношении нее уголовного преследования по ч.1 ст.201 УК РФ и освобождении от уголовной ответственности на основании постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва от 24.04.2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»в связи с тем, что в соответствии с пп.1 п.6 и пп.9 п.1 данного Акта уголовные дела, находящиеся в производстве судов, о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу настоящего постановления, в отношении обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести, совершенное до дня вступления в силу Постановления в отношении женщин старше 50 лет, подлежат прекращению. Органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в совершении преступления средней тяжести, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, за совершение которого предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы. Она ранее не судима и не отбывала наказание в исправительных учреждениях. В период времени с 21.02.2013 по 01.04.2015 и на момент окончания совершения преступления ФИО1 (чч.мм.гг. года рождения) была в возрасте старше 50 лет.

Адвокат Никифоров С.Б. в судебном заседании поддержал заявленное его подзащитной ходатайство о прекращении находящегося в производстве суда уголовного дела вследствие Акта об амнистии от 24.04.2015.

Потерпевшие П., К., О и ее представитель О.П. в судебном заседании возражали против прекращения уголовного дела в отношении ФИО1 по амнистии.

Государственный обвинитель Трофимов А.Ю. полагал ходатайство, заявленное подсудимой ФИО1 о применении в отношении нее акта об амнистии подлежащим удовлетворению, а уголовное производство по делу в отношении последней прекращению. Заявленные потерпевшими гражданские иски подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Суд, выслушав стороны, изучив материалы дела, приходит к следующему:

В соответствии со ст. 84 УК РФ, амнистия объявляется Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в отношении индивидуально не определенного круга лиц. Актом об амнистии лица, совершившие преступления, могут быть освобождены от уголовной ответственности.

Согласно пп.1 п.6 постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва от 24.04.2015 № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» уголовные дела, находящиеся в производстве судов о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу постановления, в отношении обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести, подлежат прекращению.

Согласно пп.9 п.1 постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва от 24.04.2015 № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» уголовные дела, находящиеся в производстве судов о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу постановления, в отношении женщин старше 50 лет, подлежат прекращению.

Органом предварительного следствия ФИО1 обвиняется в совершении преступления средней тяжести, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, за совершение которого УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Приговор Новочеркасского городского суда Ростовской области от 12.02.2018 вынесен после совершения преступления по настоящему уголовному делу, в связи с чем не учитывается судом.

Подсудимая ФИО1 до совершения указанного преступления не привлекалась к уголовной ответственности и не отбывала наказание в исправительных учреждениях, преступление было совершено до принятия Акта амнистии от 24.04.2015. На момент окончания совершения преступления ФИО1 (чч.мм.гг. года рождения) исполнилось 53 года.

Преступление, предусмотренное ч.1 ст.201 УК РФ, не включено в перечень статей Уголовного Кодекса Российской Федерации, закрепленный в п. 13 указанного постановления, на которые его действие не распространяется.

Учитывая изложенное, суд считает, что все правовые аспекты применения указанного Акта об амнистии соблюдены.

Суд находит ходатайство, заявленное подсудимой ФИО1 о применении в отношении нее постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва от 24.04.2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» подлежащим удовлетворению, а уголовное преследование по делу в отношении ФИО1 прекращению.

Подсудимая ФИО1 на учете у психиатра и нарколога не состоит, удовлетворительно характеризуется, от наказания в порядке помилования или в соответствии с Актом об амнистии ранее не освобождалась, условия прекращения уголовного преследования по делу в отношении ФИО1, установленные постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва от 24.04.2015 № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», соблюдены в полном объеме.

В соответствии с п.12 Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24.04.2015 N 6578-6 ГД "О порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" лица, подпадающие под действие Постановления об амнистии, не освобождаются от обязанности возместить вред, причиненный в результате совершенных ими противоправных действий, в связи с чем суд полагает необходимым оставить гражданские иски потерпевших без рассмотрения, разъяснив потерпевшим право на подачу искового заявления о возмещении вреда, причиненного в результате совершения преступления, в порядке гражданского судопроизводства.

Руководствуясь ст.ст. 254, 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство подсудимой ФИО1 о прекращении в отношении нее уголовного дела по ч. 1 ст. 201 УК РФ вследствие акта об амнистии и освобождении от уголовной ответственности за совершение данного преступления, удовлетворить.

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1 по ч. 1 ст. 201 УК РФ на основании пп.1 п.6 и пп.9 п.1 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва от 24.04.2015 № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по вступлению постановления в законную силу, отменить.

Признать за потерпевшими право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

По вступлению постановления в законную силу вещественные доказательства:

- документы финансово-хозяйственной деятельности ООО *** а также выписку о движении денежных средств хранить при уголовном деле (сшивы тома № 1-5);

- проектно-сметную документацию по строительству многоквартирного жилого дома *** считать возвращенной по принадлежности конкурсному управляющему ООО ***Л.

- документы, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня его вынесения в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда через Новочеркасский городской суд Ростовской области.

Судья И.Б. Чернова