Постановление № 1-457/20 от 09.06.2020 Нальчикского городского суда (Кабардино-Балкарская Республика)

дело № 1-457/2020

УИД 07RS0001-01-2020-001182-75

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики

в составе:

председательствующего–федерального судьи Хашхожева Р.А.,

при секретаре Кажаровой З.А.

с участием: гособвинителя–старшего помощника прокурора г.Нальчика Тоховой Е.А.,

подсудимого Ахметова ФИО26,

защитника – адвоката Бецуковой Л.М.., представившей удостоверение №261

и ордер №98 от 13.05.2020 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении:

Ахметова ФИО22, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, <данные изъяты> зарегистрированного по адресу: КБР, <адрес> проживающего по адресу: КБР, <адрес>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Подсудимый Ахметов А.Х., являясь с ДД.ММ.ГГГГ, на основании своих приказов № и № от ДД.ММ.ГГГГ, директором и одновременно главным бухгалтером общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> будучи в соответствии со ст. 7 Федерального Закона РФ «О бухгалтерском учете» от ДД.ММ.ГГГГ № 402-ФЗ лицом, ответственным за осуществляемую обществом финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение требований действующего законодательства, а также за организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности, полноту исчисления и своевременность уплаты налогов в государственный бюджет в порядке и размерах, определяемых законодательством РФ, и в соответствии со ст. 57 Конституции РФ, ст.ст. 23 и 45 Налогового кодекса РФ обязанным платить законно установленные налоги и сборы в бюджетную систему Российской Федерации, в период 2016-2018 гг. совершил умышленное преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Так, в 2016-2017 гг. ООО «Транс-Инвест», применяя общую систему налогообложения, по адресу: КБР, <адрес> «а» осуществляло деятельность, связанную с куплей- продажей товарно-материальных ценностей, оказанием услуг по перевозке грузов.

Ахметов А.Х., достоверно зная, что в соответствии со ст. ст. 146, 153, 154, 164, 166, 167, 169, 171, 172, 173 НК РФ реализация ООО «Транс-Инвест» товаров (работ, услуг) является налоговой базой по налогу на добавленную стоимость (НДС), сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется по итогам каждого налогового периода с уменьшением на сумму налоговых вычетов, предусмотренных НК РФ, которые производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг), вычетам подлежат только суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), после принятия на учет указанных товаров и при наличии соответствующих первичных документов, располагая полными сведениями о проведенных ООО «Транс- Инвест» финансово-хозяйственных операциях, умышленно, с целью уклонения от уплаты налогов в крупном размере, используя персональный компьютер, находясь по месту своего жительства по адресу: КБР, <адрес>:

- ДД.ММ.ГГГГ включил в первичную налоговую декларацию ООО «Транс- Инвест» по НДС за 1 квартал 2016 года заведомо ложные сведения, а именно: занизил сумму НДС с налоговой базы по реализации товаров (работ, услуг) по ставке 18 %, отразив её в размере 0 руб., вместо фактической - 176 004 руб., занизил сумму налога, подлежащую вычету в связи с приобретением товаров (работ, услуг), указав её в размере 0 руб., вместо фактической - 109 481 руб., занизил сумму НДС, подлежащую уплате в бюджетную систему РФ, отразив её в размере 0 руб. вместо фактической - 66 523 руб., после чего, в тот же день через ФИО5, оказывавшей ООО «Транс-Инвест» услугу по представлению налоговых деклараций в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи, с использованием электронно-­цифровой подписи по программе «Контур-Экстерн» руководителя <данные изъяты>» Свидетель №5, являвшегося соучредителем ООО «Транс-Инвест», направил указанную налоговую декларацию в ИФНС России № по <адрес> КБР, расположенную по адресу: КБР, <адрес>.

Ахметов А.Х., понимая, что отраженные им в вышеуказанной первичной налоговой декларации сведения не соответствуют фактическим объемам проведенных ООО «Транс-Инвест» в 1 квартале 2016 года хозяйственных сделок и в случае выявления указанного факта налоговым органом при проведении мероприятий налогового контроля, возглавляемое им общество будет привлечено к налоговой ответственности, будучи осведомленным о положениях ст.ст. 81,88 НК РФ, согласно которым, при представлении налогоплательщиком корректирующей налоговой декларации в налоговый орган прекращает камеральную проверку по ранее представленной декларации и начинает новую камеральную проверку на основе корректирующей налоговой декларации, желая отсрочить принятие налоговым органом по результатам мероприятий налогового контроля соответствующего решения, сознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде непоступления в бюджетную систему Российской Федерации сумм налоговых платежей по проведенным хозяйственным операциям, и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ включил в актуальную корректирующую № налоговую декларацию ООО «Транс-Инвест», по НДС за 1 квартал 2016 года, заведомо ложные сведения, а именно: необоснованно отразил в разделе 8 несостоявшиеся сделки по приобретению ООО «Транс-Инвест» у ООО «Металл-Инвест», по счетам-фактурам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ товаров (работ, услуг) на общую сумму 436 094 руб., с которой сумма НДС по ставке 18/118 составляла 66 523 руб., исходя из чего, в разделе 3 необоснованно завысил сумму налога, подлежащую вычету при приобретении товаров (работ, услуг), отразив её в размере 176 004 руб., вместо фактической - 109 481 руб., соответственно, занизил сумму НДС, подлежащую уплате в бюджетную систему Российской Федерации, отразив её в размере 0 руб. вместо фактической - 66 523 руб., после чего, в тот же день через ФИО5, по телекоммуникационным каналам связи, с использованием электронно-цифровой подписи руководителя ООО «Металл-Инвест» Свидетель №5, являвшегося соучредителем ООО «Транс-Инвест», направил указанную налоговую декларацию в ИФНС России № по <адрес> КБР, в результате чего, в нарушение ст. 57 Конституции РФ, ст.ст. 23, 45, 146, 153, 154, 164, 166, 167, 169, 171, 172, 173 НК РФ, в срок до ДД.ММ.ГГГГ не исчислен и не уплачен в Федеральный бюджет Российской Федерации НДС за 1 квартал 2016 года на сумму 66 523 руб;

- ДД.ММ.ГГГГ включил в первичную налоговую декларацию ООО «Транс- Инвест» по НДС за 2 квартал 2016 года заведомо ложные сведения, а именно: занизил сумму НДС с налоговой базы по реализации товаров (работ, услуг) по ставке 18 %, отразив её в размере 0 руб., вместо фактической - 484 878 руб., по ставке 18/118, отразив её в размере 0 руб., вместо фактической - 164 052 руб., занизил сумму налога, подлежащую вычету в связи с приобретением товаров (работ, услуг), указав её в размере 0 руб., вместо фактической - 383 860 руб., занизил сумму НДС, подлежащую уплате в бюджетную систему Российской Федерации, отразив её в размере 0 руб., вместо фактической - 265 070 руб., после чего, в тот же день через ФИО5, по телекоммуникационным каналам связи, с использованием электронно-­цифровой подписи руководителя ООО «Металл-Инвест» Свидетель №5, направил указанную налоговую декларацию в ИФНС России № по <адрес> КБР.

Ахметов А.Х., понимая, что отраженные им в вышеуказанной первичной налоговой декларации сведения не соответствуют фактическим объемам проведенных ООО «Транс-Инвест» во 2 квартале 2016 года хозяйственных сделок и в случае выявления указанного факта налоговым органом возглавляемое им общество будет привлечено к налоговой ответственности, желая отсрочить принятие налоговым органом по результатам мероприятий налогового контроля соответствующего решения, сознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде непоступления в бюджетную систему Российской Федерации сумм налоговых платежей по проведенным хозяйственным операциям, и желая их наступления, включил в актуальную корректирующую № налоговую декларацию ООО «Транс-Инвест» по НДС за 2 квартал 2016 года заведомо ложные сведения, а именно: необоснованно отразил в разделе 8 несостоявшиеся сделки по приобретению ООО «Транс-Инвест» у ООО «Металл-Инвест» по счетам-фактурам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ товаров (работ, услуг) на общую сумму – 1 737 683 руб., с которой сумма НДС по ставке 18/118 составляла 265 070 руб., исходя из чего в разделе 3 необоснованно завысил сумму налога, подлежащую вычету при приобретении товаров (работ, услуг), отразив её в размере 648 930 руб., вместо фактической - 383 860 руб., соответственно, занизил сумму НДС, подлежащую уплате в бюджетную систему Российской Федерации, отразив её в размере 0 руб. вместо фактической - 265 070 руб., после чего, в тот же день через ФИО5, с использованием электронно-­цифровой подписи Свидетель №5, направил указанную налоговую декларацию в ИФНС России № по <адрес> КБР, в результате чего в нарушение ст. 57 Конституции РФ, и норм Налогового кодекса РФ, в срок до ДД.ММ.ГГГГ не исчислен и не уплачен в Федеральный бюджет Российской Федерации НДС за 2 квартал 2016 года на сумму 265 070 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ включил в первичную налоговую декларацию ООО «Транс- Инвест» по НДС за 3 квартал 2016 года заведомо ложные сведения, а именно: в разделе 3 не отразил сумму НДС с налоговой базы по полученным на расчетный счет № в ПАО Сбербанк, в счет оплаты стоимости за товары (работы, услуги) от ООО «Союз-Авто-Групп», по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежным средствам на общую сумму 300 000 руб., с которой по ставке 18/118 подлежал исчислению НДС в размере 45 763 руб., необоснованно отразил в разделе 8 несостоявшиеся сделки по приобретению ООО «Транс-Инвест» у ООО «Металл-Инвест» по счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ и ООО «Росцемент +», по счетам-фактурам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ товаров (работ, услуг) на общую сумму- 797 024 руб., с которой сумма НДС по ставке 18/118 составляла 121 580 руб., исходя из чего в разделе 3 занизил сумму НДС с налоговой базы по реализации товаров (работ, услуг) по ставке 18/118, отразив её в размере 0 руб., вместо фактической - 45 763 руб., завысил сумму налога, подлежащую вычету при приобретении товаров (работ, услуг), отразив её в размере 598 639 руб., вместо фактической в размере 477 059 руб., занизил сумму НДС, подлежащую уплате в бюджетную систему Российской Федерации, отразив её в размере 20 192 руб., вместо фактической - 187 535 руб., после чего, в тот же день через ФИО5, с использованием электронно-­цифровой подписи руководителя ООО «Металл-Инвест» Куважукова ATI., направил указанную налоговую декларацию в ИФНС России № по <адрес> КБР, в результате чего в нарушение ст. 57 Конституции РФ, а также ст.ст. 23, 45, 146, 153, 154, 164, 166, 167, 169, 171, 172, 173 НК РФ в срок до ДД.ММ.ГГГГ не исчислен и не уплачен в Федеральный бюджет Российской Федерации НДС за 3 квартал 2016 года на сумму 167 343 руб;

- ДД.ММ.ГГГГ включил в первичную налоговую декларацию ООО «Транс- Инвест» по НДС за 1 квартал 2017 года, а затем с целью отсрочки принятия налоговым органом по результатам мероприятий налогового контроля соответствующих решений в корректирующие налоговые декларации по НДС за 1 квартал 2017 года № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения, а именно: необоснованно завысил сумму налога, подлежащую вычету в связи с приобретением товаров (работ, услуг), указав её в размере 11107339 руб., вместо фактической - 9 059 610 руб., занизил сумму НДС, подлежащую уплате в бюджетную систему Российской Федерации, отразив её в размере 123 774 руб. вместо фактической - 2 171 503 руб., после чего, в те же дни через ФИО5, с использованием электронно-­цифровой подписи руководителя ООО «Металл-Инвест» Свидетель №5, являвшегося соучредителем ООО «Транс- Инвест», направил указанные налоговые декларации в ИФНС России № по <адрес>-Балкарской Республики, расположенную по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес>.

Ахметов А.Х., понимая, что отраженные им в вышеуказанной первичной и корректирующих № и № налоговых декларациях сведения не соответствуют фактическим объемам проведенных ООО «Транс-Инвест» в 1 квартале 2017 года хозяйственных сделок и в случае выявления указанного факта налоговым органом при проведении мероприятий налогового контроля возглавляемое им общество будет привлечено к налоговой ответственности, желая отсрочить принятие налоговым органом по результатам мероприятий налогового контроля соответствующего решения, сознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде непоступления в бюджетную систему Российской Федерации сумм налоговых платежей по проведенным хозяйственным операциям, и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ включил в актуальную корректирующую № налоговую декларацию ООО «Транс-Инвест» по НДС за 1квартал 2017 года заведомо ложные сведения, а именно: необоснованно отразил в разделе 8 несостоявшиеся сделки по приобретению ООО «Транс- Инвест» у ООО «Ариан», по счетам-фактурам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ №РР/159 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ товаров (работ, услуг) на общую сумму 13 424 000 руб., с которой сумма НДС по ставке 18/118 составляла 2 047 729 руб., исходя из чего в разделе 3 необоснованно завысил сумму налога, подлежащую вычету при приобретении товаров (работ, услуг), отразив её в размере 11 107 339 руб. вместо фактической - 9 059 610 руб., соответственно, занизил сумму НДС, подлежащую уплате в бюджетную систему Российской Федерации, отразив её в размере 123 774 руб. вместо фактической - 2 171 503 руб., после чего, в тот же день через ФИО5, с использованием электронно-­цифровой подписи Свидетель №5, направил указанную налоговую декларацию в ИФНС России № по <адрес>-Балкарской Республики, в результате чего в нарушение Конституции РФ и Налогового кодекса РФ, в срок до ДД.ММ.ГГГГ не исчислен и не уплачен в Федеральный бюджет Российской Федерации НДС за 1 квартал 2017 года на сумму 2 047 729 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ включил в первичную налоговую декларацию ООО «Транс- Инвест» по НДС за 2 квартал 2017 года, а затем с целью отсрочки принятия налоговым органом по результатам мероприятий налогового контроля соответствующих решений в корректирующие налоговые декларации по НДС за 2 квартал 2017 года № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения, а именно: завысил сумму НДС с налоговой базы по реализации товаров (работ, услуг) по ставке 18 %, отразив её в размере 8 032 031 руб., вместо фактической - 5 743 197 руб., занизил сумму НДС с налоговой базы по реализации товаров (работ, услуг) по ставке 18/118, отразив её в размере 0 руб. вместо фактической - 1 975 075 руб., завысил сумму налога, подлежащую вычету в связи с приобретением товаров (работ, услуг), указав её в размере 8 031 986 руб. вместо фактической - 5 598 029 руб., занизил сумму НДС, подлежащую уплате в бюджетную систему Российской Федерации, отразив её в размере 45 руб. вместо фактической - 2 120 243 руб., после чего, в те же дни через ФИО5, оказывавшей ООО «Транс-Инвест» услугу по представлению налоговых деклараций в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи, с использованием электронно-­цифровой подписи по программе «Контур-Экстерн» руководителя ООО «Металл-Инвест» Свидетель №5, являвшегося соучредителем ООО «Транс- Инвест», направил указанные налоговые декларации в ИФНС России № по <адрес>-Балкарской Республики, расположенную по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес>.

Ахметов А.Х., понимая, что отраженные им в вышеуказанной первичной и корректирующих № и № налоговых декларациях сведения не соответствуют фактическим объемам проведенных ООО «Транс-Инвест» во 2 квартале 2017 года хозяйственных сделок и в случае выявления указанного факта налоговым органом при проведении мероприятий налогового контроля возглавляемое им общество будет привлечено к налоговой ответственности, желая отсрочить принятие налоговым органом по результатам мероприятий налогового контроля соответствующего решения, сознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде непоступления в бюджетную систему Российской Федерации сумм налоговых платежей по проведенным хозяйственным операциям, и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ включил в актуальную корректирующую № налоговую декларацию ООО «Транс-Инвест» по НДС за 2 квартал 2017 года заведомо ложные сведения, а именно: в разделе 3 не отразил сумму НДС с налоговой базы по полученным на расчетный счет №, в филиале № Банка ВТБ (ПАО), в счет оплаты стоимости за товары (работы, услуги) от ООО «Ритм» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежным средствам на общую сумму 12 947 714 руб., с которой по ставке 18/118 подлежал исчислению НДС в размере 1 975 075 руб., необоснованно отразил в разделе 8 несостоявшиеся сделки по приобретению ООО «Транс-Инвест» у ООО «Металл-Инвест» по счетам-фактурам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ товаров (работ, услуг) на общую сумму 932 020 руб., с которой сумма НДС по ставке 18/118 составляла 142 173 руб., исходя из чего в разделе 3 занизил сумму НДС с налоговой базы по реализации товаров (работ, услуг) по ставке 18/118, отразив её в размере 0 руб., вместо фактической - 1 975 075 руб., завысил сумму налога, подлежащую вычету при приобретении товаров (работ, услуг), отразив её в размере 5 740 202 руб. вместо фактической в размере 5 598 029 руб., занизил сумму НДС, подлежащую уплате в бюджетную систему Российской Федерации, отразив её в размере 2 995 руб. вместо фактической – 2 120 243 руб., после чего, в тот же день через ФИО5, с использованием электронно-цифровой подписи руководителя ООО «Металл-Инвест» Свидетель №5, являвшегося соучредителем ООО «Транс-Инвест», направил указанную налоговую декларацию в ИФНС России № по <адрес> КБР, в результате чего в нарушение Конституции РФ и Налогового кодекса РФ не исчислен и не уплачен в Федеральный бюджет Российской Федерации НДС за 2 квартал 2017 года на сумму - 2 117 248 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ включил в первичную налоговую декларацию ООО «Транс- Инвест» по НДС за 3 квартал 2017 года, а затем с целью отсрочки принятия налоговым органом по результатам мероприятий налогового контроля соответствующих решений в корректирующую налоговую декларацию по НДС за 3 квартал 2017 года № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения, а именно: занизил сумму НДС с налоговой базы по реализации товаров (работ, услуг) по ставке 18/118, отразив её в размере 0 руб. вместо фактической - 660 948 руб., завысил сумму налога, подлежащую вычету в связи с приобретением товаров (работ, услуг), указав её в первичной налоговой декларации в размере 4 401 638 руб., в корректирующей № в размере - 4 401 180 руб., вместо фактической - 4219300 руб., занизил сумму НДС, подлежащую уплате в бюджетную систему Российской Федерации, отразив её в первичной налоговой декларации в размере 120 712 руб., в корректирующей № в размере 121 170 руб. вместо фактической - 963 998 руб., после чего, в те же дни через ФИО5, оказывавшей ООО «Транс-Инвест» услугу по представлению налоговых деклараций в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи, с использованием электронно-цифровой подписи по программе «Контур-Экстерн», руководителя ООО «Металл-Инвест» Свидетель №5, являвшегося соучредителем ООО «Транс-Инвест», направил указанные налоговые декларации в ИФНС России № по <адрес>-Балкарской Республики.

Ахметов А.Х., понимая, что отраженные им в вышеуказанной первичной и корректирующей № налоговых декларациях сведения не соответствуют фактическим объемам проведенных ООО «Транс-Инвест» в 3 квартале 2017 года хозяйственных сделок и в случае выявления указанного факта налоговым органом при проведении мероприятий налогового контроля возглавляемое им общество будет привлечено к налоговой ответственности, желая отсрочить принятие налоговым органом по результатам мероприятий налогового контроля соответствующего решения, сознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде непоступления в бюджетную систему Российской Федерации сумм налоговых платежей по проведенным хозяйственным операциям, и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ включил в актуальную корректирующую № налоговую декларацию ООО «Транс-Инвест» по НДС за 3 квартал 2017 года заведомо ложные сведения, а именно: в разделе 3 не отразил сумму НДС с налоговой базы по полученным на расчетный счет №, в филиале № Банка ВТБ (ПАО) в счет оплаты стоимости за товары (работы, услуги) от ООО «Строительные технологии», по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежным средствам на сумму 1 203 850 руб., ООО «Дайлос» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 169 300 руб., ООО «Коннект» по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 480 045 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ на сум6му 411 067 руб., ООО «Ритм» по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 682 000 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 190 420 руб., ООО «Центр Торгового Оборудования» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 196 200 руб., всего на общую сумму 4332882 руб., с которых по ставке 18/118 подлежал исчислению НДС в размере 660 948 руб., необоснованно отразил в разделе 8 несостоявшиеся сделки по приобретению ООО «Транс-Инвест» у ООО «Металл-Инвест» по счетам-фактурам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ товаров (работ, услуг) на общую сумму 1 259 200 руб., с которой сумма НДС по ставке 18/118 составляла 192 081 руб., исходя из чего в разделе 3 необоснованно завысил сумму налога, подлежащую вычету при приобретении товаров (работ, услуг), отразив её в размере 4 411 382 руб., вместо фактической в размере 4 219 300 руб., занизил сумму НДС, подлежащую уплате в бюджетную систему Российской Федерации, отразив её в размере 110 968 руб., вместо фактической - 963 998 руб., после чего, в тот же день через ФИО5, с использованием электронно-цифровой подписи ООО «Металл-Инвест» Свидетель №5II., направил указанную налоговую декларацию в ИФНС России № по <адрес> КБР, в результате чего, в нарушение Конституции РФ и Налогового кодекса РФ, в срок до ДД.ММ.ГГГГ не исчислен и не уплачен в Федеральный бюджет Российской Федерации НДС за 3 квартал 2017 года на сумму - 853 030 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ включил в первичную налоговую декларацию ООО «Транс- Инвест» по НДС за 4 квартал 2017 года, а затем с целью отсрочки принятия налоговым органом по результатам мероприятий налогового контроля соответствующих решений в корректирующую налоговую декларацию по НДС за 4 квартал 2017 года № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложные сведения, а именно: занизил сумму НДС с налоговой базы по реализации товаров (работ, услуг) по ставке 18 %, отразив её в первичной налоговой декларации размере 2 350 185 руб., вместо фактической - 2 363 151 руб., завысил сумму налога, подлежащую вычету в связи с приобретением товаров (работ, услуг), указав её в первичной налоговой декларации в размере 2 371 696 руб., в корректирующей № в размере 2 384 661 руб., вместо фактической - 1 015 365 руб., занизил сумму НДС, подлежащую уплате в бюджетную систему Российской Федерации, отразив её в первичной налоговой декларации в размере 39 506 руб., в корректирующей № в размере 39507 руб., вместо фактической – 1 408 803 руб., после чего, в те же дни через ФИО5, с использованием электронно-цифровой подписи руководителя ООО «Металл-Инвест» Свидетель №5, направил указанные налоговые декларации в ИФНС России № по <адрес> КБР, расположенную по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес>.

Ахметов А.Х., понимая, что отраженные им в вышеуказанной первичной и корректирующей № налоговых декларациях сведения не соответствуют фактическим объемам проведенных ООО «Транс-Инвест» в 4 квартале 2017 года хозяйственных сделок и в случае выявления указанного факта налоговым органом, возглавляемое им общество будет привлечено к налоговой ответственности, желая отсрочить принятие налоговым органом по результатам мероприятий налогового контроля соответствующего решения, сознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде непоступления в бюджетную систему Российской Федерации сумм налоговых платежей по проведенным хозяйственным операциям, и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ включил в актуальную корректирующую № налоговую декларацию ООО «Транс-Инвест» по НДС за 4 квартал 2017 года заведомо ложные сведения, а именно: необоснованно отразил в разделе 8 несостоявшиеся сделки по приобретению ООО «Транс-Инвест» у ООО «Транс-Лайн» по счетам-фактурам № от ДД.ММ.ГГГГ, № отДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ товаров (работ, услуг) на общую сумму 8 976 500 руб., с которой сумма НДС по ставке 18/118 составляла 1 369 297 руб., исходя из чего в разделе 3 необоснованно завысил сумму налога, подлежащую вычету при приобретении товаров (работ, услуг), отразив её в размере 2 384 661 руб. вместо фактической – 1 015 365 руб., соответственно, занизил сумму НДС, подлежащую уплате в бюджетную систему Российской Федерации, отразив её в размере 39 507 руб. вместо фактической - 1408803 руб., после чего, в тот же день через ФИО5, с использованием электронно-цифровой подписи руководителя ООО «Металл-Инвест» Свидетель №5, направил указанную налоговую декларацию в ИФНС России № по <адрес> КБР, в результате чего, в нарушение ст.57 Конституции РФ и ст.ст. 23, 45, 146, 153, 154, 164, 166, 167, 169, 171, 172, 173 НК РФ в срок до ДД.ММ.ГГГГ не исчислен и не уплачен в Федеральный бюджет Российской Федерации НДС за 4 квартал 2017 года на сумму 1 369 296 рублей.

Таким образом, в результате вышеуказанных умышленных действий Ахметов А.Х. в период 2016-2018 гг., путем включения в налоговую декларацию ООО «Транс-Инвест» заведомо ложных сведений, уклонился от уплаты НДС за 1 квартал 2016 года на сумму 66 523 руб., 2 квартал 2016 года на сумму 265 070 руб., 3 квартал 2016 года на сумму 167 343 руб., 1 квартал 2017 года на сумму 2 047 729 руб., 2 квартал 2017 года на сумму 2 117 248 руб., 3 квартал 2017 года на сумму 853 030 руб., 4 квартал 2017 года на сумму 1 369 296 руб., всего на общую сумму 6 886 239 руб., что является крупным размером, так как в соответствии с примечанием к ст. 199 УК РФ превышает за период в пределах трех финансовых лет подряд более пяти миллионов руб., а доля неуплаченных налогов составляет 89,05 %, то есть превышает 25 % подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности за 2016-2017 гг. (период неуплаты налогов) и 2015 год (предшествующий периоду неуплаты налогов).

В судебном заседании государственный обвинитель Тохова Е.А. заявила ходатайство в котором просила прекратить производство по уголовному делу в связи с декриминилизацией уголовного деяния на основании ст.10 УК РФ, поскольку согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№-Ф3 "О внесении изменений в УК РФ и ст.28.1 УПК РФ» пункт 1 примечаний к статье 199 УК РФ изменён и изложен в следующей редакции: «1. Крупным размером в настоящей статье признаётся сумма налогов и (или) сборов, превышающая за период в пределах трёх финансовых лет подряд пятнадцать миллионов рублей, а особо крупным размером - сумма, превышающая за период в пределах трёх финансовых лет подряд сорок пять миллионов рублей», что не образует состав инкриминируемого Ахметову А.Х. деяния.

Подсудимый Ахметов А.Х. и его защитник- адвокат Бецукова Л.М. в судебном заседании поддержали заявленное гособвинителем Тоховой Е.А. ходатайство, просили прекратить производство по уголовному делу, разрешив вопрос относительно мер обеспечения гражданского иска, а именно ареста на имущество, принадлежащего ООО «Транс-Инвест».

Выслушав мнение гособвинителя, подсудимого и его защитника поддержавших ходатайство прокурора, суд считает необходимым ходатайство удовлетворить с учётом следующего.

Согласно материалом дела Ахметову А.Х. инкриминируется, что он в период 2016-2018 гг., путем включения в налоговую декларацию ООО «Транс-Инвест» заведомо ложных сведений, уклонился от уплаты НДС за 1 квартал 2016 года на сумму 66 523 рублей, 2 квартал 2016 года на сумму 265 070 рублей, 3 квартал 2016 года на сумму 167 343 рублей, 1 квартал 2017 года на сумму 2047 729 рублей, 2 квартал 2017 года на сумму 2 117 248 рублей, 3 квартал 2017 года на сумму 853030 рублей, 4 квартал 2017 года на сумму 1 369 296 рублей, всего на общую сумму 6 886 239 рублей, что являлось в тот период крупным размером, а соответственно послужило основанием для привлечения Ахметова А.Х. к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 199 УК РФ.

В соответствии с п. 4 ст. 1 Федерального закона от 01 апреля 2020 года №73-Ф3 "О внесении изменений в УК РФ и ст.28.1 УПК РФ" пункт 1 примечаний к статье 199 УК РФ изменён и изложен в следующей редакции: "1. Крупным размером в настоящей статье признаётся сумма налогов и (или) сборов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд пятнадцать миллионов рублей, а особо крупным размером - сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд сорок пять миллионов рублей»

Таким образом, указанная в обвинительном заключении сумма - 6886 239 рублей, в соответствии с внесенными в Уголовный кодекс РФ изменениями, не образует крупного размера, в связи с чем, в действиях Ахметова А.Х., на момент рассмотрения уголовного дела, отсутствует состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 199 УК РФ.

Принимая во внимание, что примечанием к ст.199 УК РФ Федеральным законом от 01 апреля 2020г. №73-ФЗ, внесено изменение, которое устраняет преступность деяния инкриминируемого Ахметову А.Х., суд, руководствуясь положениями п.2 ч.1 и ч.2 ст.24 УПК РФ, находит ходатайство государственного обвинителя Тоховой Е.А. обоснованным, а соответственно считает производство по настоящему уголовному делу подлежащим прекращению.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Разрешая вопрос, относительно мер по обеспечению гражданского иска, установленных постановлением Нальчикского городского суда КБР от 18.09.2019 года, суд приходит к выводу о необходимости их оставления, с установлением срока 6 месяцев, для обеспечения потерпевшей стороне возможности реализовать свое право на возмещение ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.10 УК РФ, п.2 ч.1, ч.2 ст.24, ст.239 УПК РФ, суд

п о с т а н о в и л :

Уголовное дело в отношении Ахметова ФИО23, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ, прекратить на основании ч.2 ст.24 УПК РФ, в связи с вступлением в законную силу нового уголовного закона, устраняющего преступность и наказуемость деяния инкриминируемого подсудимому Ахметову А.Х.

Меру пресечения в отношении Ахметова ФИО24 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления постановления в законную силу.

Меры, принятые постановлением Нальчикского городского суда КБР от ДД.ММ.ГГГГ, для обеспечения гражданского иска по данному уголовному делу, не отменять, установив срок их действия 6 (шесть) месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественные доказательства хранящиеся в материалах уголовного дела, а именно:

- документы ООО «Юми» по взаиморасчетам с ООО «Транс-Инвест»: приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- документы ООО «Металл-Инвест» по взаиморасчетам с ООО «Транс-Инвест», а именно: договор субаренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ;

- документы ООО «Офис-A» по взаиморасчетам с ООО «Транс-Инвест», а именно: накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ;

документы ООО «Парк Железнодорожников» по взаиморасчетам с ООО «Транс-Инвест», предоставленные в ходе допроса бывшим директором ООО «Парк Железнодорожников» Свидетель №9ДД.ММ.ГГГГ, а именно: копия договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ, копия спецификации к договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сверки взаимных расчетов за 3 квартал 2017 года между ООО «Парк Железнодорожников» и ООО «Транс-Инвест», копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки № о состоянии расчетов по налогам и сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и ИП по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Парк Железнодорожников»;

- документы ООО «Байкалит» по взаиморасчетам с ООО «Транс-Инвест», предоставленные в ходе допроса заместителем директора ООО «Байкалит» Свидетель №10ДД.ММ.ГГГГ, а именно: копия договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии на работу - на должность заместителя директора ООО «Байкалит» Свидетель №10, заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения ООО «Байкалит», справка от ДД.ММ.ГГГГ;

- документы ООО «Промдеталь» по взаиморасчетам с ООО «Транс-Инвест», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: по адресу: <адрес>, переулок Бородина, 38, а именно: договор оказания услуг по ремонту и техническому обслуживанию деталей, узлов и ДВС от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия пояснительного письма в адрес директора ООО «Промдеталь» от директора ООО «Транс-Инвест» ФИО3, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, заказ- наряд № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, заказ-наряд № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, заказ-наряд № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, заказ-наряд № от ДД.ММ.ГГГГ;

- документы ООО «Шафт» по взаиморасчетам с ООО «Транс-Инвест», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес>, а именно: договор купли-продажи автозапчастей № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ЦБ-701 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ЦБ-711 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату №ЦБ- 1073 от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату №ЦБ-1039 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №ЦБ-712 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №ЦБ-702 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, карточка основных сведений предприятия ООО «Транс-Инвест»; копия паспорта на имя ФИО1, копия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема-передачи по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- документы ООО «Автодор-Транс» по взаиморасчетам с ООО «Транс- Инвест», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска но адресу: <адрес>, корп. А, а именно: копия договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ о передаче офисных и нежилых помещений, копия протокола согласования цен от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема- передачи от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола согласования цен от ДД.ММ.ГГГГ, счет- фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по лицевому счету ООО «Автодор-Транс», счет ООО «Автодор-Транс», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копия распечатки электронной страницы бухгалтера ООО «Автодор-Транс» ФИО14;

- документы ООО «Альянс» по взаиморасчетам с ООО «Транс-Инвест», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес>, а именно: копия доверенности выданной директором ООО «Транс-Инвест» ФИО3 - Албакову P.M. от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ, план расположения помещений (поэтажный) являющийся приложением к договору аренды нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол согласования договорной цены от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи помещений в аренду от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов по состоянию с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Альянс» и ООО «Транс-Инвест», счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг по Договору аренды нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг по Договору аренды нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ, за ноябрь 2016г., счет № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг по Договору аренды нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ, за декабрь 2016 г., счет № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг по Договору аренды нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ, за январь 2017г., счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг по Договору аренды нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ, за апрель 2017 г., письмо на имя директора ООО «Транс-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ;

- документы ООО «ТМК» по взаиморасчетам с ООО «Транс-Инвест», изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, а именно: счет-фактура №ТК000003660 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № выданная Албакову P.M.;

- документы ООО «Самосвал» по взаиморасчетам с ООО «Транс-Инвест», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес>, а именно: акт сверки взаимных расчетов между ООО «Самосвал» и ООО «Транс-Инвест», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение 96 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- документы ООО «Купец» по взаиморасчетам с ООО «Транс-Инвест», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес> (центральный район), 95, эт.2, офис 2, а именно: копия выписки операций по лицевому счету ООО «Купец» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение 62 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ. счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ;

- документы ООО «РусТранс» по взаиморасчетам с ООО «Транс-Инвест», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес>, проезд 1-й Грайвороновский, <адрес>, стр. 35, оф. 606, а именно: копия Устава ООО «Транс-Инвест», копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении на должность директора ООО «Транс-Инвест» ФИО3, копия свидетельства о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту ее нахождения, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, реестр документов за август 2017 года по октябрь 2019 года, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры №, реестр документов «платежное поручение» за август 2017 года по декабрь 2017 года, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ;

- документы ООО «УглеТранс» по взаиморасчетам с ООО «Транс-Инвест», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес>, офис 2, а именно: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 20 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 20 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 20 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, копия путевого листа №, копия путевого листа №, копия путевого листа №, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 11 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 11 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 11 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, копия путевого листа №, копия путевого листа №, копия путевого листа №, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 01 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 01 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, копия путевого листа №, реестр путевых листов с 01 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, копия путевого листа №, копия путевого листа №, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 01 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 01 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 01 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, копия путевого листа №, копия путевого листа №, копия путевого листа №, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 01 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 01 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, копия путевого листа №, копия путевого листа №, копия путевого листа №, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 11 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 01 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 11 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, копия путевого листа №, копия путевого листа №, копия путевого листа №, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 01 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 21 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 21 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 21 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, копия путевого листа №, копия путевого листа №, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 01 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 01 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, копия путевого листа №, копия путевого листа №, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 21 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 21 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, копия путевого листа №, копия путевого листа №, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 11 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 11 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, копия путевого листа №, копия путевого листа №, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 21 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 21 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, копия путевого листа №, копия путевого листа №, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ к данной счет-фактуре, реестр путевых листов с 11 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 11 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, копия путевого листа №, копия путевого листа №, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 01 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 01 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, копия путевого листа №, копия путевого листа №, копия путевого листа №, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 21 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 21 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, копия путевого листа №, копия путевого листа №, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 11 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 11 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ,копия путевого листа №, копия путевого листа №, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 01 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 01 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, копия путевого листа №, копия путевого листа №, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 21 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 21 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, копия путевого листа №, копия путевого листа №, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 11 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 11 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, копия путевого листа №, копия путевого листа №, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 01 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, копия путевого листа №, копия путевого листа №, реестр путевых листов с 01 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 21 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от 30. 09.2016, реестр путевых листов с 21 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от 30. 09.2016, копия путевого листа №, копия путевого листа №, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 11 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от 21. 09.2016, копия путевого листа №, копия путевого листа №, реестр путевых листов с 11 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от 21. 09.2016, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 01 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от 11. 09.2016, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 01 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от 11. 09.2016, копия путевого листа №, копия путевого листа №, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 01 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 01 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, копия путевого листа №, копия путевого листа №, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 11 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 11 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, копия путевого листа №, копия путевого листа №, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 21 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 21 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, копия путевого листа №, копия путевого листа №, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 21 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, реестр путевых листов с 21 по ДД.ММ.ГГГГ к счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, копия путевого листа №;

- документы ООО «Гараж-Инструмент» по взаиморасчетам с ООО «Транс-Инвест», предоставленные директором ООО «Гараж-Инструмент» ФИО8 при допросе в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ, а именно: список кредитовых операций по лицевому счету
ООО «Гараж-Инструмент» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура
№Г-140040500/2 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №Г-140038337/2 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №Г-140040499/2 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- документы ООО «Шельф» по взаиморасчетам с ООО «Транс-Инвест», изъятых ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, приложения №№,2,3,4,5,6,7,8 к осмотренному договору, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ;

- документы ООО «Дорстрой» по взаиморасчетам с ООО «Транс-Инвест», изъятые выемкой ДД.ММ.ГГГГ у генерального директора ООО «Дорстрой» ФИО9, а именно: счет № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ;

- документы ООО «ПСК Искар» по взаиморасчетам с ООО «Транс-Инвест», изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в ООО ПСК «Искар» по адресу: <адрес>, комната 8, эт. 10, пом. 9, а именно: договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ;

- документы ООО «Кристофер» по взаиморасчетам с ООО «Транс-Инвест», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес>, оф. 201, а именно: копия выписки по счету ООО «Кристофер» открытого в Новосибирском филиале ПАО «БинБанк», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, копия книги продаж ООО «Кристофер»;

- документы ООО «НовокузнецкТрансАвто» по взаиморасчетам с ООО «Транс-Инвест», а именно: договор №-ГСМ от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-Фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО«Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, счет-Фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» без даты, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ,товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» без даты, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» без даты, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от без даты, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, путевой лист № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» без даты, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная без номера от ДД.ММ.ГГГГ, ведомость на заправку дизельным топливом транспортных средств ООО «Транс Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ;

- документы по расчетному счету ООО «Транс-Инвест», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в отделении № ЮЗБ ПАО Сбербанк России, по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес>, а именно: Информационные сведения Клиента – юридического лица (филиала); информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ; опись документов представленных ООО «Транс-Инвест» в ПАО Сбербанк; заявление о присоединении ООО «Транс-Ивест»; опросный лист для корпоративного клиента (кроме кредитной организации) - ООО «Транс-Инвест»; заявление об отказе от получения счетов-фактур за услуги Банка от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на банковское обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ; извещение о получении сберкнижки; ордер на зачисление; договор №; заявление на получение международной карты Сбербанка России от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на получение международной карты Сбербанка России от ДД.ММ.ГГГГ; внутренняя опись документов ООО «Транс-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на подключение услуги «Корпоративная карта»; сведения о бенефициарном владельце клиента ООО «Транс-Инвест» ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о бенефициарном владельце клиента ООО «Транс-Инвест»; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Транс-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете организации ООО «Транс-Инвест» за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- документы ООО «Транс-Инвест», изъятые выемкой в филиале № ВТБ (ПАО), а именно: информация о балансе карты – №, информация о счете- 40№, информация о счете - 40№, информация о счете - 40№, информация о счете - 40№, информация о счете - 40№, информация о счете – 40№;

- документы ООО «Транс-Инвест», изъятые в ИФНС России № по <адрес>, а именно: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ№А; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ; лист Учета выдачи документов от ДД.ММ.ГГГГ№А/2016; лист записи ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности выданной директором ООО «Транс-Инвест» ФИО3 – ФИО2; лист записи ЕГРЮЛ; лист учета выдачи документов №А/2015; лист записи ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ№А; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Транс-Инвест»; чек ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, чек ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об учреждении ООО «Транс-Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении офисного помещения ООО «Транс-Инвест»; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № общего собрания учредителей ООО «Транс-Инвест»; копия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО3; копия паспорта Свидетель №5; Устав ООО «Транс-Инвест»; справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам ООО «Транс-Инвест» на ДД.ММ.ГГГГ; справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам ООО «Транс-Инвест» на ДД.ММ.ГГГГ; справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам ООО «Транс-Инвест» на ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Транс-Инвест» за 1 квартал 2016 года, расчет налога первичный; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Транс-Инвест» за 1 квартал 2016 года, расчет налога уточненный, корректировка №; сведения из книги покупок об операциях за 1 <адрес> года, являющаяся приложением к осмотренной налоговой декларации ООО «Транс-Инвест»; сведения из книги продаж об операциях за 1 <адрес> года, являющаяся приложением к осмотренной налоговой декларации ООО «Транс-Инвест»; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Транс-Инвест» за 2 квартал 2016 года, расчет налога первичный; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Транс-Инвест» за 2 квартал 2016 года, расчет налога уточненный, номер корректировки 1; сведения из книги покупок об операциях за 2 <адрес> года, являющаяся приложением к осмотренной налоговой декларации ООО «Транс-Инвест»; сведения из книги продаж об операциях за 2 <адрес> года, являющаяся приложением к осмотренной налоговой декларации ООО «Транс-Инвест»; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Транс-Инвест» за 3 квартал 2016 года, расчет налога первичный; сведения из книги покупок об операциях за 3 <адрес> года, являющаяся приложением к осмотренной налоговой декларации ООО «Транс-Инвест»; сведения из книги продаж об операциях за 3 <адрес> года, являющаяся приложением к осмотренной налоговой декларации ООО «Транс-Инвест»; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Транс-Инвест» за 4 квартал 2016 года, расчет налога первичный; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Транс-Инвест» за 4 квартал 2016 года, расчет налога уточненный, номер корректировки – 1; сведения из книги покупок об операциях за 4 <адрес> года, являющаяся приложением к осмотренной налоговой декларации ООО «Транс-Инвест»; сведения из книги продаж об операциях за 4 <адрес> года, являющаяся приложением к осмотренной налоговой декларации ООО «Транс-Инвест»; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Транс-Инвест» за 1 квартал 2017 года, расчет налога первичный; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Транс-Инвест» за 1 квартал 2017 года, расчет налога уточненный, корректировки 1; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Транс-Инвест» за 1 квартал 2017 года, расчет налога уточненный, корректировки 2; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Транс-Инвест» за 1 квартал 2017 года, расчет налога уточненный, номер корректировки – 4; сведения из книги продаж об операциях за 1 <адрес> года, являющаяся приложением к осмотренной налоговой декларации ООО «Транс-Инвест»; сведения из книги покупок об операциях за 1 <адрес> года, являющаяся приложением к осмотренной налоговой декларации ООО «Транс-Инвест»; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Транс-Инвест» за 2 квартал 2017 года, расчет налога первичный; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Транс-Инвест» за 2 квартал 2017 года, расчет налога уточненный, номер корректировки -1; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Транс-Инвест» за 2 квартал 2017 года, расчет налога уточненный, номер корректировки -2; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Транс-Инвест» за 2 квартал 2017 года, расчет налога уточненный, номер корректировки – 4; сведения из книги продаж об операциях за 2 <адрес> года, являющаяся приложением к осмотренной налоговой декларации ООО «Транс-Инвест»; сведения из книги покупок об операциях за 2 <адрес> года, являющаяся приложением к осмотренной налоговой декларации ООО «Транс-Инвест»; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Транс-Инвест» за 3 квартал 2017 года, расчет налога первичный; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Транс-Инвест» за 3 квартал 2017 года, расчет налога уточненный, номер корректировки -1; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Транс-Инвест» за 3 квартал 2017 года, расчет налога уточненный, номер корректировки – 3; сведения из книги продаж об операциях за 3 <адрес> года, являющаяся приложением к осмотренной налоговой декларации ООО «Транс-Инвест»; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Транс-Инвест» за 4 квартал 2017 года, расчет налога первичный; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Транс-Инвест» за 4 квартал 2017 года, расчет налога уточненный, номер корректировки – 1; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Транс-Инвест» за 4 квартал 2017 года, расчет налога уточненный, номер корректировки – 2; сведения из книги покупок об операциях за 4 <адрес> года, являющаяся приложением к осмотренной налоговой декларации ООО «Транс-Инвест»; сведения из книги продаж об операциях за 4 <адрес> года, являющаяся приложением к осмотренной налоговой декларации ООО «Транс-Инвест»; первичная налоговая декларация ООО «Транс-Инвест» по налогу на прибыль за 2016 год; первичная налоговая декларация ООО «Транс-Инвест» по налогу на прибыль за 2017 год; копия акта налоговой выездной проверки № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- CD-R-диск» содержащий электронный файлы со сведениями о поступлении на лицевой счет ФИО2 денежных средств от ООО «Транс-Инвест», по вступлении постановления в законную силу – хранить при нём же.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе заявить ходатайство о своём участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий – подпись

Копия верна:

Судья - Р.А. Хашхожев