Гражданский кодекс часть 1

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, холостого, имеющего высшее образование, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного расследования ФИО1 обвиняется в совершении преступления средней тяжести при следующих обстоятельствах:

ФИО2, являясь учредителем ООО «Магазин Упаковки» (ИНН <***>), на основании протокола № общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ, а также заместителем генерального директора на основании приказа № генерального директора ООО «Магазин Упаковки» от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица в Межрайонной Инспекции Федеральной Налоговой Службы № по <адрес>, в полномочия которого согласно устава общества входит утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, а также согласно приказа № генерального директора ООО «Магазин Упаковки» от ДД.ММ.ГГГГ, наделенного правом подписи всех документов, в том числе финансовых (бухгалтерских) документов, то есть выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «<данные изъяты>», реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб, действуя с помощью директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1, неосведомленной о преступном умысле ФИО2 и находящейся у него в зависимости в связи с близкими взаимоотношениями, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, в целях незаконного получения кредита в ЗАО «Райффайзенбанк» (с ДД.ММ.ГГГГ переименовано в <данные изъяты>», о чем в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении наименовании за номером 2157700041850), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно получил кредитные денежные средства в сумме 9 999 996 рублей 94 копейки, принадлежащие АО «Райффайзенбанк» при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, достоверно осознавая, что ООО «Магазин Упаковки» ДД.ММ.ГГГГ подало налоговую декларацию в Межрайонную ИФНС № по <адрес> за отчетный 2013 год и указанная налоговая декларация содержит сведения о неблагополучном финансово-хозяйственном положении ООО «Магазин Упаковки», с учетом которого указанное общество не имеет возможности получит кредит в кредитных учреждениях, принимая меры по приданию видимости о благополучном финансово-хозяйственном положении ООО «Магазин Упаковки», а также в целях облегчения совершения преступления при возможной проверке со стороны сотрудников кредитных учреждений, при неустановленных обстоятельствах подготовил и ДД.ММ.ГГГГ передал через консалтинговую организацию ООО «РКГ БизнесЭксперт» в Межрайонную ИФНС № по <адрес> уточненную налоговую декларацию за отчетный период 2013 год, внеся в нее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно объективных данных, содержащихся в ранее поданной ДД.ММ.ГГГГ налоговой декларации.

Далее ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, под предлогом пополнения оборотных средств ООО «Магазин Упаковка», не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратился в АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <адрес> «а» с заявкой на предоставление кредита в сумме 10 000 000 рублей. Для этого ФИО2, осознавая, что ООО «Магазин Упаковки» не имеет возможности исполнить обязательства по погашению кредита и не имеет имущества, на которое возможно обращение взыскания, введя сотрудников банка в заблуждение относительно своих преступных намерений, предоставил заведомо ложные бухгалтерские документы о финансовом состоянии ООО «Магазин Упаковка», а именно: бухгалтерский баланс (форма по №) и отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 071002), содержащие заведомо ложные сведения, а именно:

- раздел «Внеоборотные активы» увеличил по строке «Основные средства» (№) на 458 тысяч рублей;

- раздел «Оборотные активы» увеличил по строке «Запасы» (код №) на 35 846 тысяч рублей;

- раздел «Оборотные активы» увеличил по строке «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» (код №) на 1 622 тысяч рублей;

- раздел «Оборотные активы» увеличил по строке «Дебиторская задолженность» (код №) на 1435 тысяч рублей;

- раздел «Оборотные активы» увеличил по строке «Денежные средства и х эквиваленты» (код №) на 5 301 тысяч рублей;

- раздел «Оборотные активы» уменьшил по строке «Прочие оборотные активы» (код №) на 66 тысяч рублей;

- раздел «Капитал и резервы» увеличил по строке «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» (код №) на 34 691 рублей;

- раздел «Краткосрочные обязательства» по строке «Заемные средства» (код №) уменьшил на 10 503 рублей;

- раздел «Краткосрочные обязательства» уменьшил по строке «Кредиторская задолженность» (код №) на 598 рублей;

- показатель «Выручка» (код № увеличил на 178 342 тысяч рублей;

- показатель «Себестоимость продаж» (код № увеличил на 138 002 тысяч рублей;

- показатель «Валовая прибыль (убыток)» (код №) увеличил на 40 340 тысяч рублей;

- показатель «Коммерческие расходы», (код №) уменьшил на 516 тысяч рублей;

- показатель «Управленческие расходы» (код №) увеличил на 5 534 тысяч рублей;

- показатель «Прибыль (убыток) от продаж» (код №) увеличил на 35 322 тысяч рублей;

- показатель «Прочие расходы» (код №) увеличил на 8 500 тысяч рублей;

- показатель «Прибыль (убыток) до налогообложения» (код №) увеличил на 26 822 тысяч рублей;

- показатель «Текущий налог на прибыль» (код №) увеличил на 5 364 тысяч рублей;

- показатель «Чистая прибыль (убыток)» (код №) увеличил на 21 458 тысяч рублей.

На основании указанных документов, предоставленных ФИО2 и содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, сотрудники АО «Райффайзенбанк» одобрили заявку на выдачу кредита в размере 10 000 000 рублей.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, в помещении АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес> «а» между ООО «Магазин Упаковка» в лице генерального директора Свидетель №1, не осведомленной о преступном умысле ФИО2 и действующей по его поручению в виду своей служебной и иной зависимости, и АО «Райффайзенбанк» в лице директора операционного офиса «Ростовский» Южного филиала АО «Райффайзенбанк» ФИО6, введенного в заблуждение относительно благополучного финансово-хозяйственного положения ООО «Магазин Упаковки», было заключено кредитное соглашения № № по условиям которого Банк обязуется предоставить заемщику ООО «Магазин Упаковка» в течение периода доступности кредитных средств, кредиты на общую сумму 10 000 000 рублей в валюте РФ, для целей финансирования оборотного капитала, а ООО «Магазин Упаковки» обязалось погасить кредит не позднее ДД.ММ.ГГГГ

АО «Райффайзенбанк», исполняя взятые на себя обязательства, на основании письменных заявок ООО «Магазин Упаковки» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «Магазин Упаковка» №, открытый в операционном офисе «Ростовский» Южного филиала АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес> «а» денежные средства в общей сумме 9 999 996 рублей 94 копейки. Полученными денежными средствами в сумме 9 999 996 рублей 94 копейки ФИО2 распорядился по своему усмотрению на нужды ООО «Магазин Упаковки», перечислив в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес АО «Райффайзенбанк» денежные средства в сумме 849 631 рубль 43 копейки в качестве оплаты процентов за пользование заемными денежными средствами по кредитному соглашению, не предпринимая мер по погашению основной суммы задолженности.

На основании решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №№ г. в связи с ухудшившимся материальным положением ООО «Магазин Упаковки» признано банкротом, что повлекло невозможность исполнить указанным обществом обязательств по погашению кредиторской задолженности перед АО «Райффайзенбанк».

Таким образом, ФИО2, предоставил в АО «Райффайзенбанк» заведомо ложные бухгалтерские документы о финансовом состоянии ООО «Магазин Упаковка», в результате чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно получил заемные денежные средства в сумме 9 999 996 рублей 94 копейки, принадлежащие АО «Райффайзенбанк», чем причинил банку ущерб на вышеуказанную сумму, что согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ, является особо крупным размером.

В судебном заседании защитник-адвокат Бавыкин В.В. заявил ходатайство о применении в отношении подсудимого ФИО2 положений Постановления Государственной Думы от ДД.ММ.ГГГГ N 6576-6 ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" (далее – Постановление «об амнистии»).

Подсудимый ФИО2 поддержал ходатайство защитника-адвоката и просил применить нормы закона и амнистию.

Представитель потерпевшей стороны оставил указанный вопрос на усмотрение суда.

Государственный обвинитель не возражала против применения Постановления «об амнистии».

Обсудив заявленное ходатайство, выслушав мнение участников процесса, суд считает возможным применить в отношении подсудимого ФИО2 положения Постановления «об амнистии» и прекратить производство по данному уголовному делу по следующим основаниям.

Согласно п.п. 9 п. 1 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 ГД, постановлено освободить от наказания впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести: мужчин старше 55 лет.

Согласно п.п. 1 п. 6 Постановления Государственной Думы ФС РФ от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 ГД, постановлено прекратить находящиеся в производстве органов дознания, органов предварительного следствия и Судов уголовные дела о преступлениях, совершенных до дня вступления в силу настоящего Постановления: в отношении лиц, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, подозреваемых и обвиняемых в совершении умышленных преступлений небольшой и средней тяжести.

ФИО2 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ как незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб.

Таким образом, суд считает возможным прекратить уголовное дело в отношении ФИО2ФИО19, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ в соответствии с п.3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ вследствие акта об амнистии, так как он подпадает под действие постановления Государственной Думы от 24.04.2015 года №6576-6 ГД г. Москва» Об объявлении амнистии в связи с 70 –летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Судьба вещественных доказательств по настоящему уголовному делу подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 27, ст.254, ч.1 ст.271 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ прекратить, на основании Постановления Государственной Думы ФС РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Вещественные доказательства по уголовному делу, указанные в постановлениях следователя т.2 л.д.101-105, 106-112,т.2 л.д.158-169, т.4 л.д.4-108, т.4 л.д. 125-241, т.5 л.д.1-114, т.7 л.д.9-169 т. 9 л.д. 28-30, т. 7 л.д. 189-191, т.2 л.д.101-105, 113-115, т.9 л.д.182, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через суд Кировского района г.Ростова-на-Дону в течение десяти суток с момента его провозглашения.

Постановление составлено и отпечатано в совещательной комнате.

Председательствующий: А.Л. Енин