Гражданский кодекс часть 1

ФИО1 <данные изъяты>, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, состоящего в браке, имеющего несовершеннолетнего ребенка, работающего инженером в ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 199.1, ч. 1 ст. 195, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ,

ФИО2 <данные изъяты>, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, состоящего в браке, несовершеннолетних детей не имеющего, не трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 199.1, ч. 1 ст. 195 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 и ФИО2 обвиняются в совершении преступления при следующих обстоятельствах.

ФИО1 учредил общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», которое с ДД.ММ.ГГГГ состоит на налоговом учете в инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Кургану (далее ИФНС России по г. Кургану) с внесенным в Единый государственный реестр юридических лиц идентификационным номером налогоплательщика ИНН № и присвоенным основным государственным регистрационным номером ОГРН №, осуществляет свою деятельность по адресу: <адрес>. На основании решения учредителя (участника) от ДД.ММ.ГГГГ №8 общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» переименовано в ООО «<данные изъяты>» (далее Общество, предприятие). В соответствии с приговором Курганского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 назначено наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением и эксплуатацией жилого и не жилого фонда сроком на 3 года. Однако, в целях получения доходов, ФИО1 продолжал фактически осуществлять руководство указанной организацией, распоряжался денежными средствами и имуществом предприятия, принимал управленческие решения, осуществлял в Обществе организационно-распорядительные и финансово-хозяйственные функции. Являясь учредителем Общества, ФИО1 в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» имел право участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном указанным Федеральным законом и уставом общества; принимать участие в распределении прибыли. Для придания видимости законности своих действий решением №4 от ДД.ММ.ГГГГ учредителя (участника) Общества ФИО1 назначил ФИО2 на должность директора Общества, на основании приказа № 3 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 приступил к исполнению обязанностей директора указанной организации. Занимая указанную должность, ФИО2, заинтересованный получением стабильной высокооплачиваемой работы, не требующей значительных трудовых затрат, не осуществляя управленческих функций, по взаимной договоренности с ФИО1, фактически находился у него в подчинении и подписывал по его указанию финансовые документы Общества. Согласно п.8.6. Устава ФИО2 был наделен следующими правами и обязанностями: - без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; - обеспечивает выполнение решений участника; - распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных участником, Уставом и действующим законодательством; - открывает расчетный, валютные и другие счета Общества в банках и совершает сделки; - организует бухгалтерский учет и отчетность; - принимает решение по иным вопросам. На основании Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ФИО2 являлся лицом, ответственным за финансово-хозяйственную деятельность Общества, организацию бухгалтерского учета, соблюдение налогового законодательства, правильность исчисления, полноту и своевременность внесения в бюджет налогов. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с п.7 ст.3, п.1 ст.7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», и Уставом Общества, утвержденным решением учредителя №1 от ДД.ММ.ГГГГ, в обязанности ФИО2 входило руководство текущей деятельностью Общества, последний являлся единоличным исполнительным органом; действовал без доверенности от имени указанного общества; осуществлял оперативное руководство деятельностью предприятия; имел право первой подписи под финансовыми документами общества; распоряжался имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом; открывал в банках счета общества, организовал ведение бухгалтерского учета и отчетности общества; издавал приказы и давал указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества; обеспечивал уплату предприятием в полном объеме всех установленных законодательством РФ налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и во внебюджетные фонды. Осуществляя фактическое руководство Обществом, ФИО1 и являясь директором Общества ФИО2, согласно ст. 57 Конституции Российской Федерации, п. 3 ч. 1 ст.24; п.п. 1, 2, 3, 4, 6, 7 ч. 1 ст. 226 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее НК РФ) от имени Общества отвечали за выполнение обязанностей налогового агента: - правильно и своевременно исчислять, удерживать из денежных средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислять налоги в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующие счета Федерального казначейства; - перечислять удержанные налоги в порядке, предусмотренном НК РФ для уплаты налога налогоплательщиком; - перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках; - уплатить совокупную сумму налога, исчисленную и удержанную налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении которого он признается источником дохода, в бюджет по месту учета налогового агента в налоговом органе. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Общество осуществляло финансово-хозяйственную деятельность, в результате которой выплатило работникам указанного общества заработную плату за указанный период в сумме 19434699,96 рублей, сумма налога на доходы физических лиц, исчисленного и удержанного с фактически выплаченной работникам Общества заработной платы, подлежащего перечислению в бюджет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 3655955 рублей, из которой перечислено в бюджет 439966 рублей., задолженность составила 3225989 рублей. Осуществляя фактическое руководство деятельностью Общества, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 вступил в предварительный сговор с директором предприятия ФИО2 на неисполнение обязанностей налогового агента – Общества по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц в сумме 3225989 рублей, исчисленного и удержанного с заработной платы работников Общества за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В осуществление своего преступного умысла в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте в помещении Общества, расположенном по адресу: <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в своем рабочем кабинете, расположенном по адресу: <адрес>, в нарушение требований п.3 ч.1 ст.24; п.п. 1, 2, 3, 4, 6, 7 ч.1 ст. 226 НК РФ, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, ФИО1 в личных интересах, с целью извлечения личной прибыли в виде дивидендов и получения иных доходов, и ФИО2 в личных интересах, выраженных в стремлении получения стабильного и высокого дохода при минимальных трудовых затратах, получения премий за организацию эффективной работы предприятия, согласно отведенной ему роли, достоверно зная о необходимости перечисления денежных средств в счет уплаты налога на доходы физических лиц, удержанного с фактически выплаченной заработной платы в силу занимаемой должности, дали указание заместителю главного бухгалтера ФИО8 не перечислять исчисленный и удержанный налог на доходы физических лиц в размере 3225989 руб. Заместитель главного бухгалтера ФИО8, будучи не осведомленная в преступных намерениях соучастников, выполняя указания ФИО1 и ФИО2, не перечислила исчисленный и удержанный налог на доходы физических лиц в размере 3225989 рублей. Доля неуплаченного налога на доходы физических лиц Общества к сумме налога на доходы физических лиц, подлежащего уплате в бюджет, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 88%, что согласно примечанию к ст.199 УК РФ является крупным размером. При этом, у ФИО1 и ФИО2 имелась реальная возможность исполнить обязанности налогового агента, так как в кассу и на расчетные счета Общества за указанный период поступили денежные средства (без учета внутреннего перемещения) на общую сумму 108083805,71 руб. Имея возможность уплатить исчисленный и удержанный налог на доходы физических лиц, ФИО1 с целью извлечения личной выгоды, принимал решения единственного участника Общества о выплате дивидендов, на основании которых заместитель главного бухгалтера ФИО8, будучи не осведомленная о преступных намерениях соучастников оформляла расходные кассовые ордера, по которым он получал из кассы Общества денежные средства. Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получил из кассы Общества в качестве дивидендов на общую сумму 3663237 рублей по расходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 673 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 237 рублей. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя фактическое руководство деятельностью Общества, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору в личных интересах, ФИО1, действуя по предварительному сговору с номинальным директором Общества ФИО2, использовали денежные средства Общества в личных интересах, в том числе: - в сумме 175361, 57 рублей для выплаты месячных премий ФИО1; - в сумме 191876,96 рублей для выплаты месячных премий ФИО2; - в сумме 1919140 руб. в качестве оплаты арендной платы ФИО1 за использование принадлежащего ему имущества, всего на сумму 5949615,53 рублей. Также в указанный период времени ФИО1, в нарушение ст. 29 НК РФ, исчисленный и удержанный с заработной платы работников Общества для перечисления в бюджет налог на доходы физических лиц неправомерно израсходовал из кассы и с расчетных счетов предприятия на расчеты с поставщиками и подрядчиками, расчеты с покупателями и заказчиками, расчеты по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам, расчеты с разными дебиторами и кредиторами, которые являются платежами, согласно очередности списания денежных средств, производимыми после уплаты налогов.

Действия каждого из подсудимых органом предварительного расследования квалифицированы по ч.1 ст.199.1 УК РФ как неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению налогов, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах перечислению в соответствующий бюджет, совершенное в крупном размере.

Федеральным законом от 03.07.2016 № 325-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» устранены преступность и наказуемость вышеуказанного деяния, в совершении которого обвиняются ФИО1 и ФИО2

В соответствии с ч. 2 ст. 24 УПК РФ уголовное преследование подлежит прекращению по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в случае, когда до вступления приговора в законную силу преступность и наказуемость инкриминируемого деяния были устранены новым уголовным законом.

Препятствий к прекращению уголовного преследования не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 2 ст. 24, ст. 256 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное преследование в отношении ФИО1 <данные изъяты> и ФИО2 <данные изъяты> по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ, на основании ч. 2 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Курганский областной суд в срок 10 суток со дня его провозглашения через Курганский городской суд.

Председательствующий А.А. Долгих

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Курган 23 сентября 2016 года

Курганский городской суд Курганской области в составе:

председательствующего судьи Долгих А.А.,

с участием государственного обвинителя – прокурора отдела прокуратуры г. Кургана Сурина А.А.,

подсудимых ФИО1, ФИО2,

защитников - адвокатов Саночкина М.В., Дьячкова В.И.,

при секретаре Шайда М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Кургане уголовное дело в отношении

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 199.1, ч. 1 ст. 195, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 199.1, ч. 1 ст. 195 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 учредил общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», которое с ДД.ММ.ГГГГ состоит на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Кургану (далее ИФНС России по г. Кургану) с внесенным в Единый государственный реестр юридических лиц идентификационным номером налогоплательщика ИНН № и присвоенным основным государственным регистрационным номером ОГРН №, и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляет свою деятельность по адресу: <адрес>., с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. На основании решения учредителя (участника) от ДД.ММ.ГГГГ №8 общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» переименовано в ООО «<данные изъяты>» (далее Общество, предприятие). Являясь учредителем Общества, ФИО1 в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» обладал следующими правами и обязанностями: - участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном настоящим Федеральнымзакономи уставом общества; - принимать участие в распределении прибыли. В соответствии с п. 11.1 Устава Общества, утвержденного решением учредителя № 1 от ДД.ММ.ГГГГ, участник вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли (в соответствии с п. 23 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.07.99 №43н, (под чистой прибылью понимается прибыль организации, оставшаяся после налогообложения). В соответствии со ст. 28 «ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» ФИО1 принимал решения об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками общества. В соответствии со ст. 29 «ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками общества, если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения, а также Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято, если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральнымзакономо несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты. В соответствии со ст.3 ФЗ «О банкротстве» юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. Являясь, лицом, имеющим право принятия решений в отношении имущества Общества, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, заведомо зная о том, что предприятие обладает признаками банкротства в соответствии со ст.3 ФЗ «О банкротстве», так как не исполнило обязательства по уплате обязательных платежей по перечислению удержанного с заработной платы работников налога на доходы физических лиц за период, превышавший 3 месяца, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в целях совершения неправомерных действий при банкротстве вступил в преступный сговор с директором предприятия ФИО2 Реализуя свой преступных умысел, ФИО1, действуя по предварительному сговору со ФИО2, осознавая, что Общество обладает признаками банкротства, в нарушение требований ст. 29 «ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», изготовил и подписал заведомо незаконное Решение № 7 Единственного участника ООО «<данные изъяты>» о выплате себе дивидендов в сумме равной 80% от прибыли, то есть в сумме 7989600 рублей, после чего передал указанное решение заместителю главного бухгалтера ФИО8, которая на основании вышеуказанного решения, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оформила расходные кассовые ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40000рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 673000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95237 рублей, на общую сумму 3 663 237 рублей, и передала на подпись директору ФИО2 ФИО2, действуя согласно своей роли в совершении преступления, действуя умышленно, из личной заинтересованности, выраженной в личных интересах, выраженных в стремлении получения стабильного и высокого дохода при минимальных трудовых затратах, получения премий за организацию эффективной работы предприятия, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, осознавая, что Общество обладает признаками банкротства, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, подписал указанные расходные кассовые ордера о выплате ФИО1 дивидендов. После этого, ФИО8 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в рабочем помещении Общества, расположенном по адресу: <адрес>, будучи не осведомленной о преступных действиях последних, исполняя распоряжение в силу служебного подчинения необоснованно выплатила ФИО1 денежные средства в качестве дивидендов на общую сумму 3663237 рублей. В результате указанных выше преступных действий, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору со ФИО2, причинил ООО «<данные изъяты>» имущественный ущерб в сумме 3663 237 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ является крупным размером. Выполняя указанные действия, ФИО1 и ФИО2 осознавали, что они неправомерно отчуждают имущество ООО «<данные изъяты>» при наличии признаков банкротства и желали причинения крупного ущерба Обществу.

Действия ФИО1 и ФИО2 подлежат квалификации по ч.1 ст. 195 УК РФ – неправомерные действия при банкротстве, то есть отчуждение имущества, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб.

Кроме того, ФИО1 после завладения преступным путем денежными средствами ООО «<данные изъяты>» (с ДД.ММ.ГГГГ переименованного в ООО «УК «<данные изъяты>», далее Общество) в сумме 1923 000 рублей, умышленно, из корыстных побуждений, в целях придания правомерного вида владения указанными неправомерно полученными денежными средствами, приобретенными в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в результате совершения преступления – неправомерных действий при банкротстве, совершил сделку купли-продажи с директором ООО «<данные изъяты>» ФИО11, в соответствии с которой на незаконно полученные денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, приобрел автомобиль КАМАЗ 53213А, государственный регистрационный знак «№», 1999 года выпуска, придав тем самым указанному имуществу в виде денежных средств правомерный вид владению, пользованию и распоряжению. С целью сокрытия факта получения денежных средств, а также с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами (легализации), ФИО1 оформил право собственности на указанный автомобиль на имя своей супруги ФИО12, что позволяло ему свободно распоряжаться автомобилем. ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО12 и Обществом в лице директора ФИО2 заключен договор № на вывоз и транспортировку отходов производства и потребления, с использованием приобретенного на неправомерно полученные от Общества денежные средства автомобиля КАМАЗ 53213А, государственный регистрационный знак «№», 1999 года выпуска. Таким образом, ФИО1 совершил действия, направленные на введение денежных средств, полученных в результате совершения преступлений в гражданский оборот и предпринимательскую деятельность. Указанные действия ФИО1 совершил умышленно, с целью сокрытия незаконного характера получения им денежных средств, с целью последующей интеграции средств в легальную экономику, с приданием видимости законности их происхождения.

Действия ФИО1 подлежат квалификации по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

В судебном заседании подсудимыми ФИО1 и ФИО2, их защитниками, заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования подсудимых в связи с истечением срока давности уголовного преследования по преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 195, ч.1 ст. 174.1 УК РФ. Подсудимые ФИО1 и Смольников согласились с прекращением уголовного дела и уголовного преследования за данные преступления в связи с истечением сроков давности, предусмотренных ч. 1 ст. 78 УК РФ, пояснив, что им понятны, и они осознают последствия прекращения уголовного дела и уголовного преследования по данному основанию, которое не является реабилитирующим.

Суд, заслушав мнения участников судебного разбирательства, поддержавших ходатайство, исследовав материалы дела, приходит к выводу о прекращении уголовного дела и уголовного преследования ФИО1 по преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 195, ч.1 ст. 174.1 УК РФ, а ФИО2 по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 195 УК РФ.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ, предусмотрено назначение наказания до 3 лет лишения свободы, за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, предусмотрено назначение наказания, не связанного с лишением свободы, то есть данные преступления относятся к категории преступлений небольшой тяжести (ч. 2 ст. 15 УК РФ).

Сведений о приостановлении течения сроков давности суду не представлено.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, свидетельствующие о наличии всех предусмотренных законом оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования в отношении подсудимых в соответствии с положениями п.3 ч.1 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, суд считает возможным прекратить уголовное дело и уголовное преследование ФИО1 по преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 195 (совершено в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ч.1 ст. 174.1 УК РФ (совершено в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ФИО2 по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 195 УК РФ (совершено в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в связи с истечением сроков давности.

Уголовное преследование в отношении ФИО1 и ФИО2 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ, ранее было прекращено на основании ч. 2 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.

В связи с прекращением уголовного дела в отношении подсудимых исковые требования представителя потерпевшего суд оставляет без рассмотрения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 78 УК РФ, ст.ст. 24, 27, 254 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование ФИО1 <данные изъяты> по преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 195, ч.1 ст. 174.1 УК РФ, на основании п.3 ч.1 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование ФИО2 <данные изъяты> по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 195 УК РФ, на основании п.3 ч.1 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Освободить ФИО2 от возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по делу.

Исковые требования представителя потерпевшего оставить без рассмотрения.

После вступления постановления в законную силу арест, наложенный на имущество, принадлежащее ФИО2 и ФИО1 – автомобили «<данные изъяты>», государственный регистрационный номер №, «<данные изъяты>» государственный регистрационный номер №, ГАЗ-32217, 2003 года выпуска, государственный регистрационный номер №, ГАЗ-2705, 2005 года выпуска, государственный регистрационный номер № - отменить.

После вступления постановления в законную силу вещественные доказательства:

- папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» Зарплата ДД.ММ.ГГГГ г.» на 143 листах, папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» Зарплата ДД.ММ.ГГГГ г.», папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» зарплата ДД.ММ.ГГГГ», папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» зарплата ДД.ММ.ГГГГ», папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» зарплата ДД.ММ.ГГГГ», папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» зарплата ДД.ММ.ГГГГ», папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» Банк 1730 ДД.ММ.ГГГГ, папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» Банк 1730 ДД.ММ.ГГГГ, папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» Банк ДД.ММ.ГГГГ, папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» Банк 36, 52 ДД.ММ.ГГГГ, папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» Банк 1730 ДД.ММ.ГГГГ, папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» Банк 36,52 ДД.ММ.ГГГГ, папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» Банк 1730 ДД.ММ.ГГГГ, папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» Банк 36, 52 ДД.ММ.ГГГГ г, папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» Зарплата ДД.ММ.ГГГГ г.», папку с документами «Трудовые договоры (люди уволенные) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ», папку с документами «Трудовые договоры (люди, принятые на работу) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» реестр на счета физ. лиц. Письма ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» Банк ДД.ММ.ГГГГ», папку с документами ООО «УК «<данные изъяты>» Банк 1730 ДД.ММ.ГГГГ», папку с документами «ООО УК «<данные изъяты>» Банк 36, 52 ДД.ММ.ГГГГ», папку с документами «ООО УК «<данные изъяты>» Банк 36,52 ДД.ММ.ГГГГ», папку с документами «ООО УК «<данные изъяты>» Банк 1730 ДД.ММ.ГГГГ», папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» Банк 1730 ДД.ММ.ГГГГ», папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» Банк 36 ДД.ММ.ГГГГ», папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ», папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» Касса 2-ДД.ММ.ГГГГ», папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» Касса ДД.ММ.ГГГГ», папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» Касса с 18-ДД.ММ.ГГГГ», папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» Касса 2-ДД.ММ.ГГГГ», папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» Касса ДД.ММ.ГГГГ», папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» Касса ДД.ММ.ГГГГ год», папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» Касса 24-ДД.ММ.ГГГГ», папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ год», папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» Касса ДД.ММ.ГГГГ год», папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» Касса с 23-ДД.ММ.ГГГГ», папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ год, папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ», папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ год», папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ год», папку с документами «ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ год, папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ год, папку с документами «ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ год, папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ год, папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, папка с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ год, папка с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ год, папка с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» август ДД.ММ.ГГГГ - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по <адрес> СУ СК России по <адрес>, - вернуть по месту изъятия;

- папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» Банк ДД.ММ.ГГГГ»; папку с документами «ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ»; папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» Банк ДД.ММ.ГГГГ»; папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» Банк ДД.ММ.ГГГГ Сч 1730»; папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» Банк ДД.ММ.ГГГГ Сч 1730»; папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» Банк 36 ДД.ММ.ГГГГ»; папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» Банк 1730 ДД.ММ.ГГГГ»; папку с документами «ООО «<данные изъяты>» Банк 36 ДД.ММ.ГГГГ»; папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» Банк 36 ДД.ММ.ГГГГ»; папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» Банк 1730 ДД.ММ.ГГГГ»; папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» Банк 36 ДД.ММ.ГГГГ»; папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» Банк 1730 ДД.ММ.ГГГГ»; папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ Банк»; папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» Банк 1730 ДД.ММ.ГГГГ»; папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ Банк 36»;папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» Банк 1730 ДД.ММ.ГГГГ г»; папку с документами «ООО «УК «<данные изъяты>» Банк 36,52 ДД.ММ.ГГГГ.», хранящиеся в Арбитражном суде <адрес>, - хранить по месту нахождения.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Курганский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения путем принесения апелляционной жалобы или представления через Курганский городской суд.

В случае апелляционного обжалования постановления подсудимые вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий А.А. Долгих