Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании постановление следователя по ОВД третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области-Кузбассу ФИО1 о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении:

ФИО2, **.**.****, уроженца ..., проживающего по адресу: Кемеровская область, ..., гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении троих несовершеннолетних детей, работающего ООО «Верона» заместителем директора, в/о, ранее не судимого

под стражей не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 170.1 ч. 1, ст. 185.5 ч. 1 УК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л:

29.08.2019 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, по факту фальсификации единого государственного реестра юридических лиц ООО «Верона».

В ходе предварительного следствия установлены достаточные данные, дающие основания полагать, что данное преступление совершено ФИО2, которому 12.05.2020 предъявленообвинение.

Уголовное дело № 12002320036000020 возбуждено 04.06.2020 по признакам преступления, предусмотренного ч,1 ст. 185.5 УК РФ, по факту фальсификации решения общего собрания участников хозяйственного общества - ООО «Верона» в отношении ФИО2

Предварительным следствием установлено следующее.

ФИО2 совершил фальсификацию решения общего собрания участников хозяйственного общества,то есть умышленное искажение результатов голосования и воспрепятствование свободной реализации права при принятии решения на общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью путем внесения в протокол общего собрания участников, заведомо недостоверных сведений о результатах голосования, несообщении сведений о проведении общего собрания участников, совершенные в целях незаконного захвата управления в юридическом лице, посредством незаконного принятия решения о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц о постоянно действующем исполнительном органе -генеральном директоре ООО «Верона», при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «Верона» ОГРН
<***>, ИНН <***> (далее ООО «Верона», Общество),
зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Кемеровской области, на основании договора об учреждении ООО «Верона» от 26.10.2015, протокола общего собрания учредителей №1 от 26). 10.2015, юридический адрес: Кемеровская область - Кузбасс, г, Юрга, ул. Ленинградская, д. 9,участниками Общества являлись ФИО3, ФИО4, генеральным директором назначена ФИО4 Общество осуществляло деятельность предприятий общественного питания, имело численность более 50 сотрудников, действующие договоры, имущество на балансе.

В период 2019 года, но не позднее 1 1.07.2019, более точное время следствием не установлено, ФИО2, достоверно зная, что Общество осуществляет деятельность предприятий общественного питания, имеет действующие договоры, имущество на балансе, о чем ему было достоверно, решил предпринять действия по незаконному захвату управления ООО «Верона», путем незаконной смены единоличного исполнительного органа Общества, передав формально полномочия исполнительного органа своему отцу - ФИО5., не осведомленному о преступном умысле последнего, получив впоследствии от ФИО5. доверенность на право управления ООО «Верона».

Достичь свою преступную цель ФИО2, решил нулем фальсификации решения общего собрания Общества о прекращении полномочий директора Общества - ФИО4 II.В. и о возложении полномочий исполнительного органа Общества на своего отца ФИО5.

Реализуя умысел на незаконный захват управления в юридическом лице, посредством фальсификации протокола собрания участников и незаконного принятия решения о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц о руководителе постоянно действующего исполнительного органа ООО «Верона», находясь по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, <...>, с целью захвата управления Обществом, получил свое распоряжение, содержащий заведомо ложные сведения о волеизъявлении участника Общества, бюллетень голосования участника ООО «Верона», подписанный от имени участника и руководителя ООО «Верона» - ФИО4 о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа -

ФИО4, возложении полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Верона» на ФИО5., заведомо зная, что ФИО4 в вышеуказанном собрании участие не принимала, бюллетень голосования не подписывала, решение о сложении с нее полномочий генерального директора и назначении на должность генерального директора 000 «Верона» ФИО5., не принимала.

Реализуя задуманное, ФИО2 совместно с ФИО6, представляющим интересы второго участника Общества - ФИО7 В,А., который был введен в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2, не причастным к совершению указанного преступления, не осведомленным о его преступном умысле, изготовил протокол № 2/19 000 «Верона» от 10.07.2019,0 проведенном общем собрании участников 000 «Верона», в заочной форме с участием учредителей ФИО8, ФИО4 II.В., согласно, которого принято решение о прекращении полномочий генерального директора Общества - ФИО4, избрании Генеральным директором Общества - ФИО5, при том, что ФИО4, участия в собрании не принимала, бюллетень голосования на общем собрании участников 000 «Верона» не подписывала.

После чего, достоверно осведомленный, о том, что данный протокол содержит заведомо ложные сведения о смене единоличного исполнительного органа Общества, подписал данный протокол, как секретарь собрания, также передал на подпись, ФИО6 как председателю собрания, который был введен в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2, не причастен к совершению указанного преступления, не осведомлен о его преступном умысле.

В продолжение своего преступного умысла, ФИО2, введя в
заблуждение относительно истинных намерений, не осведомленных о его преступном умысле ФИО5., ФИО6, совместно с указанными лицами, 11.07.2019 обратился к нотариусу ФИО9 за свидетельствованием подписи ФИО5. на заявлении «О внесении изменений в сведения о юридическом лине, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц» (форма № 14001) составленном от имени ФИО5 в отношении ООО «Верона» о прекращении полномочий генерального директора ФИО4 и назначении на указанную должность ФИО5., заполненное в соответствии с вышеуказанными сфальсифицированным протоколом, документами, необходимыми для осуществления регистрационных действий в отношении Общества.

После чего, 11.07.2019, ФИО2, осознавая, что сведения в вышеназванном заявлении содержат ложные данные, поручил, не осведомленному о преступном умысле ФИО5., введя последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, и достоверности содержащихся в заявлении сведений, представить в единый регистрационный центр ИФНС России по г. Кемерово, расположенный по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, <...>, являющийся органом, осуществляющим государственную регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявление «О внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц» (форма № Р14001) составленное от имени ФИО5, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения изменений сведений, в единый государственный реестр юридических лиц и внесении недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «Верона» ИНН <***>, и в целях направленных захват управления деятельностью ООО «Верона».

Предоставленные ФИО2 документы, содержащие заведомо ложные данные, зарегистрированы налоговым органом 11.07.2019 за входящими №14269Л и по результатам рассмотрения единым регистрационным центром ИФНС России по г. Кемерово внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) 2194205344727 о внесении сведений о прекращении полномочий руководителя ФИО4 и о возложении их на ФИО5.

После чего, в продолжение своего преступного умысла,

направленного на приобретение права на имущество ООО «Верона», ФИО2 убедил, не осведомленного о его преступных намерениях ФИО5., выдать на его имя нотариально заверенную доверенность 42 А А 2749846 на полное право предоставление интересов ООО «Верона» во всех государственных органах и организациях, тем самым, ФИО2 получил полные права единоличного исполнительного органа ООО «Верона», то есть получил фактически право управления Обществом, заключения договоров, совершения сделок, представления интересов и прочих прав исполнительного органа.

Таким образом, своими действиями ФИО2 совершил
фальсификацию решения общего собрания участников хозяйственного общества, то есть умышленное искажение результатов голосования и воспрепятствование свободной реализации права при принятии решения на общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью путем внесения в протокол общего собрания участников, заведомо недостоверных сведений о результатах голосования, несообщении сведений о проведении общего собрания участников, совершенные в целях незаконного захвата управления в юридическом лице, посредством незаконного принятия решения о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц о постоянно действующем исполнительном органе, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 185.1 УК РФ.

Кроме того, ФИО2 совершил фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений, о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «Верона» ОГРН <***>, ИНН <***> (далее ООО «Верона», Общество), зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Кемеровской области, на основании договора об учреждении ООО «Верона» от 26.10.2015, протокола общего собрания учредителей №1 от 26.10.2015, юридический адрес: Кемеровская область- Кузбасс, г, Юрга, ул. Ленинградская, д. 9, участниками Общества являлись ФИО3,ФИО4, генеральным директором назначена ФИО4 II.В. Общество осуществляло деятельность предприятий общественного питания, имело численность более 50 сотрудников, действующие договоры, имущество на балансе.

В период 2019 года, но не позднее 1 1.07.2019, более точное время следствием не установлено, ФИО2, достоверно зная, что Общество осуществляет деятельность предприятий общественного питания, имеет действующие договоры, имущество на балансе, о чем было достоверно, решил предпринять действия по незаконному захвату управления ООО «Верона», путем незаконной смены единоличного исполнительного органа Общества, передав формально полномочия исполнительного органа своему отцу - ФИО5., не осведомленному о преступном умысле последнего, получив впоследствии от ФИО5. доверенность па право управления ООО «Верона».

Достичь свою преступную цель ФИО2 решил путем фальсификации решения общего собрания Общества о прекращении полномочий директора Общества - ФИО4 и о возложении полномочий исполнительного органа Общества на своего отца ФИО5.

Реализуя умысел на внесение заведомо недостоверных сведений в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о руководителе постоянно действующего исполнительного органа ООО «Верона», находясь по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, <...>, с целью захвата управления Обществом, получил свое распоряжение, содержащий заведомо ложные сведения о волеизъявлении участника Общества, бюллетень голосования участника ООО «Верона», подписанный от имени участника и руководителя ООО «Верона» - ФИО4 о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа -ФИО4, возложении полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Верона» на ФИО5., заведомо зная, что ФИО4 в вышеуказанном собрании участие не принимала, бюллетень голосования не подписывала, решение о сложении с нее полномочий генерального директора и назначении на должность генерального директора ООО «Верона» ФИО5., не принимала.

Реализуя задуманное, Картуков М..С. совместно с ФИО10, представляющим интересы второго участника Общества - ФИО3, который был введен в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2, не причастным к совершению указанного преступления, не осведомленным о его преступном умысле, изготовил протокол № 2/19 ООО «Верона» от 10.07.2019, о проведенном общем собрании участников ООО «Верона», в заочной форме с участием учредителей ФИО3, ФИО4, согласно, которого принято решение о прекращении полномочий генерального директора Общества - ФИО4, избрании Генеральным директором Общества - ФИО5., при том, что ФИО4, участия в собрании не принимала, бюллетень голосования на общем собрании участников ООО «Верона» не подписывала.

После чего, достоверно осведомленный, о том, что данный протокол содержит заведомо ложные сведения о смене единоличного исполнительного органа Общества, подписал данный протокол, как секретарь собрания, также передал на подпись, ФИО6 13. как председателю собрания, который был введен в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2, не причастен к совершению указанного преступления, не осведомлен о его преступном умысле.

В продолжение своего преступного умысла, ФИО2, введя в
заблуждение относительно истинных намерений, не осведомленных о его преступном умысле ФИО5., ФИО6, совместно с указанными лицами, 11.07.2019 обратился к нотариусу ФИО9 за свидетельствованием подписи ФИО5. на заявлении «О внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц» (форма № 14001) составленном от имени ФИО5 в отношении ООО «Верона» о прекращении полномочий генерального директора ФИО4 и назначении на указанную должность ФИО5., заполненное в соответствии с вышеуказанными сфальсифицированным протоколом, документами, необходимыми для осуществления регистрационных действий в отношении Общества.

После чего, 11.07.2019, ФИО2, осознавая, что сведения в
вышеназванном заявлении содержат ложные данные, поручил, не
осведомленному о преступном умысле ФИО5., введя последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, и достоверности содержащихся в заявлении сведений, представить в единый регистрационный центр ИФНС России но г. Кемерово, расположенный но адресу: Кемеровская область - Кузбасс, <...>,являющийся органом, осуществляющим государственную регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявление «О внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц» (форма № Р14001) составленное от имени ФИО5, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения изменений сведений, в единый государственный реестр юридических лиц и внесении недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО «Верона» ИНН <***>, и в целях направленных захват управления деятельностью ООО «Верона».

Предоставленные ФИО2 документы, содержащие заведомо
ложные данные, зарегистрированы налоговым органом 11.07.2019 за
входящими №14269А и по результатам рассмотрения единым

регистрационным центром ИФНС России по г. Кемерово внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) 2194205344727 о внесении сведений о прекращении полномочий руководителя ФИО4 и о возложении их на ФИО5.

После чего, в продолжение своего преступного умысла,

направленного на приобретение права на имущество ООО «Верона», убедил, не осведомленного о его преступных намерениях ФИО5., выдать на его имя нотариально заверенную доверенность 42 А А 2749846 доверенность на полное право предоставление интересов ООО «Верона» во всех государственных органах и организациях, тем самым, ФИО2 получил полные права единоличного исполнительного органа ООО «Верона», то есть получил фактически право управления Обществом, заключения договоров, совершения сделок, представления интересов и прочих прав исполнительного органа.

Таким образом, своими действиями ФИО2 совершил фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений, о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 170.1 УК РФ.

Следователь по ОВД третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области-Кузбассу ФИО1 с согласия руководителя следственного органа, обратилась в Центральный районный суд г. Кемерово с ходатайством о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных ст. 170.1 ч. 1, ст. 185.5 ч. 1 УК РФ и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Исследовав представленные материалы уголовного дела, заслушав явившихся лиц, суд приходит к выводу о том, что ходатайство следователя в отношении обвиняемого ФИО2 удовлетворению не подлежит по следующим основаниям.

В силу ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ, суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Как следует из материалов уголовного дела, (т. 5 л.д. 72) имеется исковое заявление от ФИО4, которая переведена в статус свидетеля по данному уголовному делу, однако движение искового заявления органами предварительного следствия не разрешено, суждение не высказано. Сведений о том, что ФИО2 каким-либо иным образом загладил причиненный преступлением вред, не имеется.

Кроме того, в материалах уголовного дела, (т. 5 л.д. 19-24) имеется процессуально важный документ- постановление от 09.06.2020г. о привлечении в качестве обвиняемого ФИО2 по ст. 170.1 ч. 1 и ст. 185.1 ч. 1 УК РФ, ст. 185.1 ч. 1 УК РФ не соответствует описанию предъявленного обвинения.

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ определения суда, постановления судьи, прокурора, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя должны быть законными, обоснованными и мотивированными. Постановление следователя о прекращении уголовного дела, уголовного преследования и применении к обвиняемому меры уголовно-правового характера в полной мере не отвечает этим требованиям.

В соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ, по результатам рассмотрения ходатайства судья выносит постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа с возвращением ходатайства и материалов уголовного дела руководителю следственного органа или прокурору.

Кроме того, по смыслу закона, прекращение уголовного дела (уголовного преследования) в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа является правом суда, а не обязанностью.

Учитывая, что ФИО2 по уголовному делу обвиняется в совершении двух корыстных преступлений небольшой тяжести, что не соблюдены условия освобождения обвиняемого от уголовной ответственности, предусмотренные ст. 76.2 УК РФ, а также не соответствие статьи по предъявленному обвинению суд отказывает в удовлетворении ходатайства следователя и возвращает уголовное дело руководителю следственного органа.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 76.2, 104.4 УК РФ, ст. ст. 25.1, 446.1, 446.2 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Отказать в удовлетворении ходатайства следователя по ОВД третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области-Кузбассу ФИО1 о прекращении уголовного дела и уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 170.1 ч. 1, ст. 185.5 ч. 1 УК РФ,

Уголовное дело в отношении ФИО2 вернуть руководителю третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области-Кузбассу

Избранную в отношении ФИО2 меру пресечения оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Председательствующий подпись Н.М. Наумова