Гражданский кодекс часть 1

Кстовский городской суд Нижегородской области в составе: судьи Симоновой Т.М., с участием ст.помощника Кстовского городского прокурора Кривенко М.Н., следователя по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области Комлева А.С., защитника в лице адвоката Адвокатской конторы № 19 НОКА Кузнецовой Е.А., представившей удостоверение № 2890 и ордер № 55266, при помощнике судьи Зайцевой О.А., в присутствии обвиняемого Варданяна М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Кстово постановление следователя по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области Комлева А.С. о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении

ВАРДАНЯНА М. В., (данные обезличены)

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Органом предварительного расследования Варданян М.В. обвиняется в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период с начала 2016 г. по 23.05.2016г., точные дата и время предварительным следствием не установлены, Варданян М.В. решил осуществлять деятельность по горячему цинкованию металлических конструкций. С целью реализации своих намерений, Варданян М.В. решил использовать находящиеся в его собственности: земельный участок с кадастровым номером 52:26:0000000:3521, расположенный по адресу: Нижегородская область, Кстовский район; два нежилых здания с кадастровыми номерами: 52:26:0030061:99 и 52:26:0030061:100, расположенные по одному адресу: Нижегородская область, Кстовский район, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: д. Опалиха, участок находится примерно в 1 км, в качестве цеха по горячему цинкованию и здание; нежилое здание с кадастровым номером 52:26:0030061:116, расположенное по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, д. Опалиха, промзона, строение № 4, в качестве офисных помещений для осуществления предпринимательской деятельности.

Для осуществления своей предпринимательской деятельности 23.05.2016 в МИ ФНС России № 6 по Нижегородской области Варданян М.В. зарегистрировал Общество с ограниченной ответственностью «НижЦинк» (далее по тексту ООО «НижЦинк», Общество) ИНН 5257161633, юридический и фактический адрес: Нижегородская область, Кстовский район, дер. Опалиха, ул. Промзона, стр.4, офис 1. Основным видом деятельности Общества является обработка металлов и нанесение покрытий на металлы.

На основании трудового договора (номер обезличен) от 01.03.2018 и приказа директора ООО «НижЦинк» № 44 от 01.03.2018 на должность исполнительного директора назначен Варданян М.В.

18.05.2016 на основании решения № 1 учредителя ООО «НижЦинк» на должность директора Общества назначен А.

В период с 23.05.2016 по 27.04.2021 Варданян М.В. фактически выполнял обязанности руководителя Общества и был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, а именно: осуществлял общее руководство деятельностью Общества; распоряжался денежными средствами Общества; принимал и увольнял работников; принимал решение о премировании и наказании работников; обеспечивал Общество необходимым имуществом; представлял интересы Общества в государственных учреждениях, таким образом, Варданян М.В. выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «НижЦинк».

Для осуществления своей предпринимательской деятельности, направленной на горячее цинкование металлических изделий Варданян М.В. оборудовал цех, обустроив его:

- цехом по производству цинка с оборудованием с максимальным количеством расплава 140 000 кг;

- сетью газопотребления;

- площадкой участка травления.

При этом, согласно п.3 ст.49 Гражданского кодекса РФ, право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии).

В соответствии с ч.1 ст.9 Федерального закона №116 - ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч.3 ст.2 Федерального закона №116 - ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» опасные производственные объекты в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них для жизненно важных интересов личности и общества подразделяются в соответствии с критериями, указанными в приложении 2 к Федеральному закону, на четыре класса опасности: I класс опасности - опасные производственные объекты чрезвычайно высокой опасности; II класс опасности - опасные производственные объекты высокой опасности; III класс опасности - опасные производственные объекты средней опасности; IV класс опасности - опасные производственные объекты низкой опасности.

В соответствии с п.1 ч.7 Приложения № 2 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», для опасных производственных объектов устанавливаются следующие классы опасности: II класс опасности - для опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, рассчитанное на максимальное количество расплава 10 000 кг и более.

В соответствии с пп. «а, д» п.1 ч.1 Приложения № 1 и Приложения № 2 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасностопасных производственных объектов», к категории опасных производственных объектов имеющий III класс опасности, относятся объекты, на которых: получаются, используются, перерабатываются, хранятся, транспортируются и уничтожаются опасные вещества: газы, токсичные вещества.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 № 492 «О лицензировании эксплуатации взрывоопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности» и постановлением Правительства РФ от 12.10.2020 № 1661 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности», подлежат лицензированию опасные производственные объекты к которым относятся в том числе: цех по производству цинка, сеть газопотребления, площадка участка травления.

В соответствии с п.12 ч.1 ст.12 Федерального Закона № 99-ФЗ от 04.05.2011«О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензированию подлежит деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Согласно ст.9 Федерального Закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности», на каждый вид деятельности, указанный в части 1 статьи 12 настоящего Федерального закона, требуется лицензия.

Таким образом, Варданян М.В. в период с 23.05.2016 по сентябрь 2017 г. оборудовал цех, расположенный по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: д. Опалиха, участок находится примерно в 1 км:

1) цехом по производству цинка с оборудованием с максимальным количеством расплава 140 000 кг, которое относится ко II классу опасности;

2) сетью газопотребления, которое относится к III классу опасности;

3) площадкой участка травления, которое относится к III классу опасности.

Согласно данным Волжско-Окского Управления Ростехнадзора, лицензии на эксплуатацию опасных производственных объектов ООО «НижЦинк» не выдавались.

Кроме того, Варданян М.В. в период с 23.05.2016 по сентябрь 2017 г. оборудовал здание, расположенное по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, дер. Опалиха, ул. Промзона, стр.4, как офис для осуществления предпринимательской деятельности по горячему цинкованию металлических изделий.

После чего, в период с сентября 2017 г. до 23.10.2017, точные дата и время предварительным следствием не установлены, у Варданяна М.В. возник преступный умысел, направленный на систематическое извлечение прибыли, направленное на осуществление предпринимательской деятельности без лицензий, когда такие лицензии обязательны, из корыстных побуждений.

При этом, Варданян М.В. достоверно знал, что в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 № 492 «О лицензировании эксплуатации взрывоопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности», Федеральным Законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» он оборудовал цех по горячему цинкованию металлических изделий опасными производственными объектами, а именно: цехом по производству цинка с оборудованием с максимальным количеством расплава 140 000 кг, которое относится ко II классу опасности; сетью газопотребления, которое относится к III классу опасности; площадкой участка травления, которое относится к III классу опасности, подлежащие обязательному включению в реестр опасных производственных объектов и получении соответствующих лицензий.

С целью реализации своего преступного умысла, Варданян М.В. с целью осуществления предпринимательской деятельности без лицензий, когда такие лицензии обязательны и получения от этого дохода, обеспечил трудоустройство: рабочих, осуществляющих непосредственную работу по горячему цинкованию металлических изделий; менеджеров, осуществляющих закупку необходимого сырья и поиск потенциальных клиентов; бухгалтеров, обеспечивающих бесперебойную работу по оплате сырья и обработки поступающей прибыли, а также иных работников, способствующих осуществление деятельности ООО «НижЦинк» и получение дохода.

В процессе деятельности по горячему цинкованию металлических изделий ООО «НижЦинк» под руководством Варданяна М.В. использовало цех по производству цинка с оборудованием с максимальным количеством расплава 140 000 кг, сеть газопотребления, площадку участка травления, имеющие II и III класс опасности.

Затем, в период с 23.10.2017 по 27.04.2021, Варданян М.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензий, когда такие лицензии обязательны, с целью извлечения дохода организовал предоставление услуг по горячему цинкованию металлических изделий различным юридическим и физическим лицам на общую сумму 1 211 525 639, 51 рублей.

В результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с эксплуатацией опасных производственных объектов II и III классов опасности, ООО «НижЦинк», фактическим руководителем которого является Варданян М.В., за период с 23.10.2017 по 27.04.2021 извлечен доход в особо крупном размере, в сумме 1 211 525 639, 51 рублей.

Таким образом, Варданян М.В. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ, а именно в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере.

В Кстовский городской суд Нижегородской области в порядке главы 51.1 УПК РФ с согласия руководителя следственного органа поступило уголовное дело с постановлением следователя по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области Комлева А.С. о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении Варданяна М. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ.

В судебном заседании старший помощник Кстовского городского прокурора ходатайство следователя о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении обвиняемого Варданяна М.В. не поддержал, просил в его удовлетворении отказать, считая, что материалами уголовного дела не подтверждается обоснованность постановления следователя, поскольку предпринятых обвиняемым действий по заглаживанию причиненного преступлением вреда, недостаточно для того, чтобы расценить уменьшение общественной опасности содеянного как позволяющее освободить его от уголовной ответственности.

Обвиняемый Варданян М.В., а также его защитник ходатайство следователя поддержали и просили уголовное дело прекратить с назначением обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Одновременно с этим обвиняемый пояснил, что полностью согласен с фактическими обстоятельствами уголовного дела, изложенными в постановлении следователя о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела, последствия прекращения уголовного дела по указанному нереабилитирующему основанию ему разъяснены, понятны и им осознаются.

Обсудив заявленное ходатайство, выслушав мнение сторон, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к следующему.

Согласно ст.25.1 УПК РФ суд, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно положениям ст.76.2 УПК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п.2.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» под заглаживанием вреда понимается имущественная, в том числе денежная, компенсация морального вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему извинений, а также принятие иных мер, направленных на восстановление нарушенных в результате преступления прав потерпевшего, законных интересов личности, общества и государства.

Как следует из постановления следователь ссылается на то, что обвиняемый Варданян М.В. ранее не судим, вину признал, сам ходатайствует о прекращении уголовного дела и применении в отношении него меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, материальный ущерб по уголовному делу не причинен, инкриминируемое преступление относится к категории средней тяжести, и обвиняемый загладил причиненный преступлением вред, осуществив с период с 04.10.2018 по 22.09.2021г. благотворительность, а именно добровольные пожертвования на общую сумму 860 000 рублей.

Вместе с тем судом установлено, что часть представленных в дело документов о перечислении денежных средств, указывающих по мнению следователя и стороны защиты, о благотворительной деятельности датированы до возбуждения уголовного дела, а после его возбуждения имеются перечисления на общую сумму 270 000 рублей. При этом в некоторых из них, в том числе в материалах дела, не содержится информации о назначении платежей, и имеющаяся информация относится к деятельности не обвиняемого Варданяна М.В., а - юридических лиц. При этом представленные стороной защиты суду благодарственные письма от различных организаций не имеют дат. Кроме того из постановления следователя и пояснений обвиняемого в судебном заседании следует, что до настоящего времени отсутствует лицензия для осуществления данного вида деятельности, что не может свидетельствовать о снижении степени общественной опасности преступления. Таким образом в материалах дела отсутствуют данные о принятии мер, направленных на восстановление нарушенных в результате содеянного законных интересов личности, общества и государства.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что сведения об участии обвиняемого в инкриминируемом преступлении, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о применении к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного рассмотрения ходатайства, в связи с чем данное ходатайство следователя с материалами уголовного дела подлежит возвращению руководителю следственного органа- начальнику ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.25.1, п.2 ч.5 ст.446.2 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайство следователя по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области Комлева А.С. о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в отношении Варданяна М. В. и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа по основаниям, предусмотренным ст.76.2 УК РФ – оставить без удовлетворения.

Указанное ходатайство следователя с материалами уголовного дела по обвинению Варданяна М.В. возвратить руководителю следственного органа - начальнику ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области.

Меру пресечения Варданяну М.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления постановления суда в законную силу, - оставить без изменения.

Вещественные доказательства:

- копия договора подряда № 12нц/2018п от 13.02.2018, копия договора подряда № 7нц/2019п от 12.04.2019, копия договора подряда № 13нц/2019п от 09.01.2019, копия договора подряда № 78нц/2018п от 12.09.2018, копия договора подряда № 48нц/2018п от 24.05.2018, копия договора подряда № 114нц/2019п от 12.03.2019, копия договора подряда № 090нц/2020п от 16.06.2020, копия договора подряда № 098нц/2020п от 25.06.2020, копия договора подряда № 30нц/2018п от 04.04.2018, копия договора подряда № 42нц/2018п от 09.11.2018, копия договора подряда № 97нц/2018п от 23.11.2018, копия договора подряда № 103нц/2018п от 13.12.2018, копия договора подряда № 01нц/2018п от 15.01.2018, копия договора подряда № 005нц/2018п от 23.01.2018, копия договора подряда № 22нц/2018п от 23.03.2018, подшивка счет-фактур на 119 листах, составленные между ООО «НижЦинк» и различными юридическими лицами, флэш-карта «smartbuy 16 Gb» содержащая документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «НижЦинк», хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела;

- копии документов, приложенные к объяснению Варданяна М.В. от 27.04.2021, а именно: заявление о предоставлении лицензии (номер обезличен) от 21.04.2021, заключение экспертизы от 30.03.2021 промышленной безопасности рег № НПО-2021/0368, уведомление (номер обезличен) от 19.04.2021, свидетельство о регистрации А40-19317 в государственном реестре опасных производственных объектов, доверенность (номер обезличен) от 30.04.2018, приказ № 9 от 30.04.2018, должностная инструкция ответственного за производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности от 30.04.20, приказ № 8 от 30.04.2018, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела;

- копия регистрационного дела ООО «НижЦинк» ИНН 5257161633, предоставленная по запросу МИ ФНС России №6 по Нижегородской области, хранящаяся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела;

- компакт-диск белого цвета, содержащий выписку по расчетному счету ООО «НижЦинк» ИНН 5257161633 (номер обезличен), открытый в ПАО «Сбербанк России» и предоставленный по запросу ПАО «Сбербанк России», хранящийся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела;

- компакт диск белого цвета «Verbatim», приложенный к справке об исследовании документов в отношении ООО «НижЦинк» от 07.09.2021, хранящийся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела;

- копии документов, изъятые 24.06.2021 у подозреваемого Варданяна М.В., а именно: акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 29/21 от 11.05.2021, выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-21-142773846 от 11.05.2021, письмо № 38/нц01 от 13.05.2021, письмо № 311-5609 от 18.05.2021, контракт № TS1603-22 r6, договор № 28102016 от 23.10.2016, договор поставки № 122ХМ-18/П от 20.09.2018, договор № 396/НЕО/17 от 22.12.2017, акт 72-часового комплексного опробования газового оборудования и автоматики безопасности высокоскоростной печи горячего цинкования Enviro Therm, карта параметров настройки автоматики безопасности – общецеховая автоматика безопасности, установленная в помещении с водогрейным котлом Хопер 100 в ООО «НижЦинк», карта параметров настройки автоматики безопасности – высокоскоростной печи горячего цинкования Enviro Therm, оборудованной двумя горелками Eclipse TermJet TJ 150, установленной в цехе горячего цинкования ООО «НижЦинк», карта параметров настройки автоматики безопасности – водогрейный котел Хопер 100, установленный в помещении ООО «НижЦинк», карта параметров настройки автоматики безопасности, режимная карта работы высокоскоростной печи горячего цинкования Enviro Therm, установленной в цехе горячего цинкования ООО «НижЦинк» при работе на природном газе, режимная карта водогрейного котла типа Хопер 100 установленного в помещении ООО «НижЦинк», строительный паспорт подземного (надземного, наземного) газопровода, газового ввода, акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 14.06.2018, акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 02.06.2017, инструкция – котел отопительный стальной водогрейный Хопер автоматикой безопасности РГУ2-М1 ТУ 4931-052-00288490-2006, руководство по эксплуатации и паспорт КБВм-50.00.000 РЭ, паспорт руководство по эксплуатации – газорегуляторные пункты шкафные и установки, сертификат соответствия № C-US.AT75.B.03577, декларация соответствия, сертификат соответствия № C-RU.AT24.B.00003, сертификат соответствия № ТC RU C-RU.AT15.B.00179, договор подряда № НГ/ПД-002 от 16.01.2017, заявление о предоставлении государственной услуги, письмо № 311-11983 от 10.12.2020, свидетельство о регистрации А40-19317, заключение экспертизы промышленной безопасности рег. № НПО-2021/0368, заключение экспертизы промышленной безопасности № 125-МТУ/04-21, заключение экспертизы промышленной безопасности № 124-МТУ/04-21, уведомление № 311-4282 от 19.04.2021, уведомление № 311-5121 от 05.05.2021, уведомление № 311-5122 от 05.05.2021, план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах «Площадка участка травления ООО «НижЦинк», «Цех по производству цинка ООО «НижЦинк», план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО «Сеть газопотребления ООО «НижЦинк», заявление о предоставлении лицензии № 12/нц-01 от 15.02.2021, решение № 311-3545 от 30.03.2021, заявление о предоставлении лицензии № 311/8521 от 21.04.2021, уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений от 22.04.2021, заявление о предоставлении лицензии от 06.05.2021, письмо № 37/нц-01 от 23.04.2021, приказ № 4 от 11.05.2021, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела;

- копии документов, изъятые 27.10.2021 у подозреваемого Варданяна М.В., а именно: письмо от 25.08.2021 № Исх-328-385769/21, выписка из ЕГРН от 22.06.2020, выписка из ЕГРН от 23.06.2020, выписка из ЕГРН от 25.06.2020, акт проверки органом государственного контроля (надзора) ООО «НижЦинк» № Рп-311-739-О/А., трудовой договор № 26/2018 от 01.03.2018, приказ о приеме работника на работу № 44 от 01.03.2018, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Нижегородского областного суда в течение 10 суток со дня его вынесения путем подачи жалобы через Кстовский городской суд Нижегородской области. Варданяну М.В. разъяснено его право в случае обжалования постановления на участие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья: Т.М. Симонова