Гражданский кодекс часть 1

подсудимого Г.А.Г. и его защитника – адвоката М.Н.Н., представителя потерпевшего *** в лице С.В.А., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело 1-474/2023 в отношении

Г.А.Г., дата года рождения, уроженца адресадрес, гражданина РФ, имеющего *** образование, ***, ***, зарегистрированного по адресу: адресадрес, временно зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, невоеннообязанного, ***,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.176, ч. 1 ст.176, ч. 1 ст.176 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Г.А.Г. обвиняется в совершении незаконного получения кредита, то есть получения руководителем организации кредита путем предоставления Банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении организации, если это деяние причинило крупный ущерб, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 176 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

В период времени с дата по датаГ.А.Г. осуществлял свою трудовую деятельность в ***» (ИНН/КПП №...) (далее — «Общество»), действующем на основании Устава, утвержденного решением №... от дата единственного участника Г.А.Г., юридический адрес: адрес, литера М.м, адрес, фактический адрес: адрес, в должности генерального директора на основании трудового договора от дата, решения единственного участника Общества №... от дата, приказа (распоряжения) о приеме работника на работу №... от дата, трудового договора №... от дата, дополнительного соглашения №... от дата к трудовому договору №... от дата, трудового договора №... от дата.

В соответствии с трудовым договором №... от дата, заключенным между ***» в лице Г.А.Г. и Г.А.Г., генеральный директор Общества:

п. 1.6. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, в том числе выполняет функции его единоличного исполнительного органа в пределах компетенции, определенной действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, а также настоящим трудовым договором;

п. 1.7. Главной целью деятельности Генерального директора является осуществление наиболее эффективного руководства Обществом, обеспечивающего высокую доходность деятельности Общества, конкурентоспособность производимых товаров (услуг, работ и т. д.), устойчивость и стабильность финансово-экономического положения Общества, обеспечение прав и законных интересов участников Общества и социальных гарантий работников. Генеральный директор при осуществлении своих прав и обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнение обязанностей в отношении Общества добросовестно и разумно;

п.2.1. в должностные обязанности Генерального директора входит осуществление всех полномочий единоличного исполнительного органа Общества как коммерческой организации, прав и обязанностей Общества по отношению к участникам Общества и его работникам, органам государственной власти и местного самоуправления, а также прав и обязанностей Общества, связанных с его производственно-хозяйственной деятельностью, кроме полномочий, отнесенных Уставом к компетенции общего собрания участников Общества;

п. 2.2. в том числе Генеральный директор осуществляет строгий контроль за рациональным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

п. 7.1. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами;

п. 7.4. Генеральный директор несет ответственность за ущерб, возникший в результате принятых им решений, выходящих за пределы его компетенции.

Также в период времени с датаГ.А.Г. являлся единственным участником Общества.

При осуществлении предпринимательской деятельности Обществом использовался расчетный счет №..., открытый и обслуживающийся с дата в ***» в городе Самаре (ИНН/КПП №...) (далее - «Банк»), расположенном по адресу: адрес, действующем на основании устава, утвержденного внеочередным собранием акционеров ***» протоколом №... от дата, согласованного заместителем начальника Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации Рожновым Н.В. дата, на основании генеральной лицензии на осуществление банковских операций №... от дата Центрального банка Российской Федерации.

В ходе осуществления предпринимательской деятельности, но не позднее дата, между Обществом в лице Генерального директора Г.А.Г. и различными кредитными учреждениями (банками) многократно возникали договорные отношения в сфере кредитования — кредитными учреждениями Обществу предоставлялись кредитные денежные средства по заключенным кредитным договорам/договорам об открытии кредитных линий.

Таким образом Г.А.Г. являлся лицом, имеющим обширный опыт и необходимые познания в предпринимательской деятельности, кредитно-финансовой сфере и банковской деятельности, осуществляющим руководство процессом организации получения и перечисления заёмных денежных средств со стороны Общества в целях осуществления предпринимательской деятельности.

Имея вышеуказанные специальные познания в сфере предпринимательства и банковской деятельности Г.А.Г. был детально осведомлен о широко распространенной форме кредитования в банковской сфере, порядке и правилах получения кредитных денежных средств: о документах, необходимых для предоставления в банк при кредитовании, их форме и виде; о порядке рассмотрения банком заявки на предоставление кредита (кредитной линии) для получения кредитных денежных средств юридическим лицам; действующих условиях по кредитным банковским продуктам; порядке заключения кредитных договоров/договоров об открытии кредитных линий между банком и клиентом; правовыми последствиями неисполнения/ненадлежащего исполнения условий, заключенных кредитных договоров/договоров об открытии кредитных линий.

Также Г.А.Г. был осведомлен о трудностях получения кредитных денежных средств в установленном порядке, предоставляемых банками предприятиям, ведущим предпринимательскую деятельность, в связи с высокими требованиями к экономическому состоянию организации-заемщика, ее благонадежности, а также благонадежности контрагентов-партнеров организации-заемщика, для расчетов с которыми банками предоставляются организации-заемщику кредитные денежные средства.

Также в связи с постоянным осуществлением предпринимательской деятельности от имени ***» Г.А.Г. достоверно знал о том, что выполнение условий по возврату кредитных денежных средств, предоставляемых банком, представляет сложность, поскольку требуется постоянный и гарантированный источник дохода заемщика, размер которого должен превышать сумму кредитных обязательств в период их исполнения перед банком.

В декабре 2016 года, но не позднее дата, более точное время следствием не установлено, у Г.А.Г., достоверно осведомленного о реальном хозяйственном положении ***», о работах и услугах, оказываемых Обществу, товарах и материалах, поставляемых контрагентами, согласно в том числе заключенных договоров, дополнительных соглашений и спецификаций на поставку продукции, возник умысел, направленный на совершение преступления, то есть виновно совершенного общественно опасного деяния, запрещенного Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания, а именно на незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении организации, который намеревался использовать при ведении предпринимательской деятельности Общества на цели, не согласованные с банком-кредитором.

Г.А.Г., реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита от имени Общества, то есть получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении организации, осознавая противоправность своих действий, от имени возглавляемого им Общества обратился в вышеуказанный офис филиала ***» в адрес, предоставив заявление-анкету на предоставление кредита в сумме *** рублей на срок до дата, указав в нем заведомо ложные сведения о хозяйственном положении организации, а именно о целевом назначении кредита — обеспечение исполнения контракта, а также предоставил иные документы, необходимые сотрудникам Банка для рассмотрения вышеуказанного заявления-анкеты.

По итогам рассмотрения вышеуказанных заявления-анкеты, содержащего заведомо ложные сведения о хозяйственном положении организации, а именно о целевом назначении кредита — обеспечение исполнения контракта, иных приложенных документов, уполномоченными сотрудниками Банка, введенными в заблуждение Г.А.Г. и не осведомленными об истинных преступных намерениях последнего, принято решение о заключении между Банком и Обществом кредитного договора и предоставлении по нему в адрес Общества заемных денежных средств.

дата между АО ***» в лице Управляющего Филиалом в городе Самаре Д.Ю.А., не осведомленной об истинных преступных намерениях Г.А.Г., и ООО «Самара-Спецмонтаж» в лице генерального директора Г.А.Г. в офисе Банка, по адресу: адрес, заключен кредитный договор №.../КЛ от дата на предоставление со стороны кредитора заемщику денежных средств в виде невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи *** со сроком пользования Кредита с момента заключения кредитного договора по дата, а согласно п. 1.1. дополнительного соглашения №... от дата к кредитному договору №.../КЛ от дата срок пользования кредитом — с момента заключения договора по дата.

Так, согласно кредитного договора №.../КЛ от дата:

п. 2.1. Банком в адрес Общества Кредит предоставляется на следующие цели: оплата затрат, связанных с финансированием Договора подряда №...Д от дата, заключенного между АО «Сызранский ***» и ООО «***», в том числе: расчеты с субподрядчиками за выполнение работы по Контракту, приобретение материалов;

п. 3.2. Заемщик не имеет право использовать Кредит (транш) на следующие цели без предварительно полученного письменного согласия Кредитора: оплаты инкассовых поручений взыскателя, являющихся органами, выполняющими контрольные функции и осуществляющими взыскание в соответствии с действующим законодательством; оплаты инкассовых поручений по исполненным документам; оплаты иных документов на бесспорное списание денежных средств; оплаты собственных векселей; покупки векселей сторонних организаций; выдачи и погашения займов; осуществления платежей, предусмотренных настоящим настоящим договором, а также иными кредитными договорами, заключенными с Кредитором или другими кредитными организациями; исполнения обязательств других заемщиков перед Кредитором; приобретения у Кредиторов имущества, полученного Кредитором в результате прекращения обязательств Заемщика по ранее выданным ссудам предоставлением отступного; приобретения и погашения эмиссионных бумаг; осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц;

п. 3.3.3. Кредит (транш) предоставляется заемщику при использовании его по целевому назначению;

п.п. «б» п. 5.2. Заемщик обязан использовать Кредит (транш) только в соответствии с целевым назначением.

В дата года, но не позднее дата, в неустановленном следствием месте, но на территории адрес, Г.А.Г., придавая видимость правомерности и достоверности вышеуказанным документам, скрепил их в сшиве, заверив его своей подписью от имени ООО «***» и печатью Общества, после чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита от имени ООО «***» путем предоставления ложных сведений о хозяйственном положении организации, направил сшив с документами - копией договора поставки № МТР-135-2016 от дата, копией дополнительного соглашения №... от дата к договору поставки № МТР-135-2016 от дата, копией спецификации №... от дата, содержащими заведомо ложные сведения о хозяйственном положении организации, а именно о подтверждении целевого использования кредитных средств, выдаваемых Банком в адрес Общества, заведомо не желая исполнять условия вышеуказанных документов, достоверно зная о том, что кредитные средства, полученные возглавляемым им Обществом, по целевому назначению, то есть для оплаты затрат, связанных с финансированием Договора подряда №...Д от дата, заключенного между АО «***» и ООО «***», в том числе для расчета с субподрядчиками за выполнение работы по Контракту, приобретения материалов, использованы не будут.

дата вышеуказанными денежными средствами в сумме *** рублей Г.А.Г. распорядился по своему усмотрению.

В дата года, но не позднее дата, Г.А.Г., достоверно зная об условиях кредитного договора №.../КЛ от дата, а также о том, что законным способом получить кредит на делаемые цели предпринимательской деятельности в Банке не представляется возможным, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита от имени ***», предвидя и осознавая, что его действиями Банку может быть причинен крупный ущерб, в неустановленном следствием месте, но на территории адрес, неустановленным следствием способом приобрел копию договора поставки № МТР-041/2017 от дата между ООО «***№...» в лице директора Е.С.В., не осведомленного об истинных преступных намерениях Г.А.Г., и ***» в лице последнего, копию спецификации №... от дата к договору поставки № МТР-041/2017 от дата, копию спецификации №... от дата к договору поставки № МТР-041/2017 от дата, условия по которым со стороны возглавляемого им Общества исполнять не намеревался.

В дата года, но не позднее дата, в неустановленном следствием месте, но на территории адрес, Г.А.Г., придавая видимость правомерности и достоверности вышеуказанным документам, скрепил их в сшиве, заверив сшив свой подписью от имени ООО «***» и печатью Общества, после чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита от имени ООО «***» путем предоставления ложных сведений о хозяйственном положении организации, направил в Банк сшив с документами - копией договора поставки № МТР-041/2017 от дата, копией спецификации №... от дата к договору поставки № МТР-041/2017 от дата, копией спецификации №... от дата к договору поставки № МТР-041/2017 от дата, содержащими заведомо ложные сведений о хозяйственном положении организации, а именно о подтверждении целевого использования кредитных средств, выдаваемых Банком в адрес Общества, заведомо не желая исполнять условия вышеуказанных документов, достоверно зная о том, что кредитные средства, полученные возглавляемым им Обществом, по целевому назначению, то есть для оплаты затрат, связанных с финансированием Договора подряда №...Д от дата, заключенного между АО «***» и ООО «***», в том числе для расчета с субподрядчиками за выполнение работы по Контракту, приобретения материалов, использованы не будут.

дата вышеуказанными денежными средствами в сумме *** рублей Г.А.Г. распорядился по своему усмотрению.

В дата года, но не позднее дата, Г.А.Г., достоверно зная об условиях кредитного договора №.../КЛ от дата, а также о том, что законным способом получить кредит на делаемые цели предпринимательской деятельности в Банке не представляется возможным, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита от имени ООО «***», предвидя и осознавая, что его действиями Банку может быть причинен крупный ущерб, в неустановленном следствием месте, но на территории адрес, неустановленным следствием способом приобрел копию договора поставки № МТР-044/2017 от дата между ООО «*** в лице генерального директора А.С.Ю., не осведомленного об истинных преступных намерениях Г.А.Г., и ООО «***» в лице последнего, копию спецификации №... от дата к договору поставки № МТР-044/2017 от дата, условия, по которым со стороны возглавляемого им Общества исполнять не намеревался.

В дата года, но не позднее дата, в неустановленном следствием месте, но на территории адрес, Г.А.Г., придавая видимость правомерности и достоверности вышеуказанным документам, скрепил их в сшиве, заверив его своей подписью от имени ООО «***» и печатью Общества, после чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита от имени ООО «***» путем предоставления ложных сведений о хозяйственном положении организации, направил в Банк сшив с документами - копией договора поставки № МТР-044/2017 от дата, копией спецификации №... от дата к договору поставки № МТР-044/2017 от дата, содержащими заведомо ложные сведений о хозяйственном положении организации, а именно о подтверждении целевого использования кредитных средств, выдаваемых Банком в адрес Общества, заведомо не желая исполнять условия вышеуказанных документов, достоверно зная о том, что кредитные средства, полученные возглавляемым им Обществом, по целевому назначению, то есть для оплаты затрат, связанных с финансированием Договора подряда №...Д от дата, заключенного между ***» и ООО «***», в том числе для расчета с субподрядчиками за выполнение работы по Контракту, приобретения материалов, использованы не будут.

дата денежными средствами в сумме *** рублей Г.А.Г. распорядился по своему усмотрению.

дата определением Арбитражного суда адрес ООО «***» признано несостоятельным (банкротом), в отношении Общества введена процедура конкурсного производства.

Таким образом, в период с дата по датаГ.А.Г., являясь генеральным директором ООО «***», незаконно получил от имени возглавляемого им Общества в АО Банк «*** кредитные денежные средства на общую сумму ***.

В период с дата по датаГ.А.Г., создавая видимость исполнения обязательств со стороны ***» перед ***» по кредитному договору №.../КЛ от дата, преследуя цель сокрытия своей преступной деятельности, произвел частичную оплату обязательств от имени Общества по кредиту (основному долгу), комиссионных выплат и неустойки (пени и штрафы) в сумме *** рублей, после чего прекратил выполнять условия вышеуказанного договора, таким образом кредитные обязательства ООО «***» перед АО ***» не выполнил, кредит не погасил, денежные средства в сумме *** рублей не вернул.

Таким образом, своими умышленными действиями Г.А.Г. причинил АО ***» крупный ущерб на сумму *** рублей.

Он же, Г.А.Г. обвиняется в совершении незаконного получения кредита, то есть получения руководителем организации кредита путем предоставления Банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении организации, если это деяние причинило крупный ущерб, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 176 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

В период времени с дата по датаГ.А.Г. осуществлял свою трудовую деятельность в ООО «***» (ИНН/КПП №...) (далее — «Общество»), действующем на основании Устава, утвержденного решением №... от дата единственного участника Г.А.Г., юридический адрес: адрес, литера М.м, адрес, фактический адрес: адресадрес, в должности генерального директора на основании трудового договора от дата, решения единственного участника Общества №... от дата, приказа (распоряжения) о приеме работника на работу №... от дата, трудового договора №... от дата, дополнительного соглашения №... от дата к трудовому договору №... от дата, трудового договора №... от дата.

В соответствии с трудовым договором №... от дата, заключенным между ООО «***» в лице Г.А.Г. и Г.А.Г., генеральный директор Общества:

Также в период времени с датаГ.А.Г. являлся единственным участником Общества.

При осуществлении предпринимательской деятельности Обществом использовался расчетный счет №..., открытый и обслуживающийся с дата в Филиале АО ***» в городе Самаре (ИНН/КПП №...) (далее - «Банк»), расположенном по адресу: адрес, действующем на основании устава, утвержденного внеочередным собранием акционеров ОАО «***» протоколом №... от дата, согласованного заместителем начальника Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации Рожновым Н.В. дата, на основании генеральной лицензии на осуществление банковских операций №... от дата Центрального банка Российской Федерации.

Также в связи с постоянным осуществлением предпринимательской деятельности от имени ООО «***» Г.А.Г. достоверно знал о том, что выполнение условий по возврату кредитных денежных средств, предоставляемых банком, представляет сложность, поскольку требуется постоянный и гарантированный источник дохода заемщика, размер которого должен превышать сумму кредитных обязательств в период их исполнения перед банком.

В дата года, но не позднее дата, более точное время следствием не установлено, у Г.А.Г., достоверно осведомленного о реальном хозяйственном положении ООО «***», о работах и услугах, оказываемых Обществу, товарах и материалах, поставляемых контрагентами, согласно в том числе заключенных договоров, дополнительных соглашений и спецификаций на поставку продукции, возник умысел, направленный на совершение преступления, то есть виновно совершенного общественно опасного деяния, запрещенного Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания, а именно на незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении организации, который намеревался использовать при ведении предпринимательской деятельности Общества на цели, не согласованные с банком-кредитором.

Г.А.Г., реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита от имени Общества, то есть получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении организации, осознавая противоправность своих действий, от имени возглавляемого им Общества обратился в вышеуказанный офис филиала АО Банк «Северный морской путь» в адрес, предоставив заявление-анкету на предоставление кредита в сумме *** рублей на срок до дата, указав в нем заведомо ложные сведения о хозяйственном положении организации, а именно о целевом назначении кредита — обеспечение исполнения контракта, а также предоставил иные документы, необходимые сотрудникам Банка для рассмотрения вышеуказанного заявления-анкеты.

дата между АО Банк ***» в лице Заместителя Управляющего по корпоративному бизнесу Филиалом в городе Самаре Г.Р.Ш., не осведомленного об истинных преступных намерениях Г.А.Г., и ООО «***» в лице генерального директора Г.А.Г. в офисе Банка, по адресу: адрес, заключен кредитный договор №.../КЛ от дата на предоставление со стороны кредитора заемщику денежных средств в виде невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи *** рублей со сроком пользования Кредита с момента заключения кредитного договора по дата, а согласно п. 1.1. дополнительного соглашения №... от дата к кредитному договору №.../КЛ от дата срок пользования кредитом — с момента заключения договора по дата.

Так, согласно кредитного договора №.../КЛ от дата:

п. 2.1. Банком в адрес Общества Кредит предоставляется на следующие цели: оплата затрат, связанных с финансированием Договора подряда №...Д от дата, заключенного между АО *** и ***», в том числе: расчеты с субподрядчиками за выполнение работы по Контракту, приобретение материалов;

п. 3.3.3. Кредит (транш) используется по целевому назначению;

п.п. «б» п. 5.2. Заемщик обязан использовать Кредит (транш) только в соответствии с целевым назначением.

В дата года, но не позднее дата, Г.А.Г., достоверно зная об условиях кредитного договора №.../КЛ от дата, а также о том, что законным способом получить кредит на желаемые цели предпринимательской деятельности в Банке не представляется возможным, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита от имени ООО «***», предвидя и осознавая, что его действиями Банку может быть причинен крупный ущерб, в неустановленном следствием месте, но на территории адрес, неустановленным следствием способом приобрел копию договора субподряда № ПР-002-2017 от дата между ***» в лице директора Ф.Г.Г., не осведомленного об истинных преступных намерениях Г.А.Г., и ООО «***» в лице последнего, копию приложения №... к договору субподряда № ПР-002-2017 от дата, копию приложения №... к договору субподряда № ПР-002-2017 от дата, копию приложения №... к договору субподряда № ПР-002-дата от дата, копию приложения №... к договору субподряда № ПР-002-2017 от дата, копию приложения №... к договору субподряда № ПР-002-2017 от дата, копию приложения №... к договору субподряда № ПР-002-2017 от дата, копию приложения №... к договору субподряда № ПР-002-2017 от дата, копию приложения №... к договору субподряда № ПР-002-2017 от дата, копию приложения №... к договору субподряда № ПР-002-2017 от дата, копию дополнительного соглашения №... от дата к договору субподряда № ПР-002-2017 от дата, копию приложения №... к дополнительному соглашению №... от дата к договору субподряда № ПР-002-2017 от дата, условия по которым со стороны возглавляемого им Общества Г.А.Г. исполнять не намеревался.

В марте 2017 года, но не позднее дата, в неустановленном следствием месте, но на территории адрес, Г.А.Г., придавая видимость правомерности и достоверности вышеуказанным документам, скрепил их в сшиве, заверив его своей подписью от имени ООО «***» и печатью Общества, после чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита от имени ООО «Самара-Спецмонтаж» путем предоставления ложных сведений о хозяйственном положении организации, направил сшив с документами – копией договора субподряда № ПР-002-2017 от дата, копией приложения №... к договору субподряда № ПР-002-2017 от дата, копией приложения №... к договору субподряда № ПР-002-2017 от дата, копией приложения №... к договору субподряда № ПР-002-2017 от дата, копией приложения №... к договору субподряда № ПР-002-2017 от дата, копией приложения №... к договору субподряда № ПР-002-2017 от дата, копией приложения №... к договору субподряда № ПР-002-2017 от дата, копией приложения №... к договору субподряда № ПР-002-2017 от дата, копией приложения №... к договору субподряда № ПР-002-2017 от дата, копией приложения №... к договору субподряда № ПР-002-2017 от дата, копией дополнительного соглашения №... от дата к договору субподряда № ПР-002-2017 от дата, копией приложения №... к дополнительному соглашению №... от дата к договору субподряда № ПР-002-2017 от дата, содержащими заведомо ложные сведения о хозяйственном положении организации, а именно о подтверждении целевого использования кредитных средств, выдаваемых Банком в адрес Общества, заведомо не желая исполнять условия вышеуказанных документов, достоверно зная о том, что кредитные средства, полученные возглавляемым им Обществом, по целевому назначению, то есть для оплаты затрат, связанных с финансированием Договора подряда № 3300715/0176Д от 10.02.2015, заключенного между АО «***» и ООО «***», в том числе для расчета с субподрядчиками за выполнение работы по Контракту, приобретения материалов, использованы не будут.

дата по итогам рассмотрения вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные для Г.А.Г. сведения о хозяйственном положении организации, уполномоченными сотрудниками Банка, введенными в заблуждение Г.А.Г. и не осведомленными об истинных преступных намерениях последнего, осуществлена выдача и перечисление кредитных денежных средств, принадлежащих Банку, в сумме *** рублей с судного счета Банка №..., открытого и обслуживающегося в офисе Филиала Банка в адрес, по адресу: адрес, в том числе *** рублей, выдаваемых на основании сшива с документами – копией договора субподряда № ПР-002-2017 от дата, копией приложения №... к договору субподряда № ПР-002-2017 от дата, копией приложения №... к договору субподряда № ПР-002-2017 от дата, копией приложения №... к договору субподряда № ПР-002-2017 от дата, копией приложения №... к договору субподряда № ПР-002-2017 от дата, копией приложения №... к договору субподряда № ПР-002-2017 от дата, копией приложения №... к договору субподряда № ПР-002-2017 от дата, копией приложения №... к договору субподряда № ПР-002-2017 от дата, копией приложения №... к договору субподряда № ПР-002-2017 от дата, копией приложения №... к договору субподряда № ПР-002-2017 от дата, копией дополнительного соглашения №... от дата к договору субподряда № ПР-002-2017 от дата, копией приложения №... к дополнительному соглашению №... от дата к договору субподряда № ПР-002-2017 от дата, содержащими заведомо ложные сведения для Г.А.Г. о хозяйственном положении организации, а именно о подтверждении целевого использования кредитных средств, выдаваемых Банком в адрес Общества, на расчетный счет ***» №..., открытый и обслуживающийся в том же офисе Банка.

дата вышеуказанными денежными средствами в сумме *** рублей Г.А.Г. распорядился по своему усмотрению.

В дата года, но не позднее дата, в неустановленном следствием месте, но на территории адрес, Г.А.Г., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита от имени ООО «Самара-Спецмонтаж» путем предоставления ложных сведений о хозяйственном положении организации, направил копию спецификации №... от дата (приложение к договору поставки № МТР-135/2016 от дата), содержащую заведомо ложные сведения о хозяйственном положении организации, а именно о подтверждении целевого использования кредитных средств, выдаваемых Банком в адрес Общества, заведомо не желая исполнять условия вышеуказанного документа, достоверно зная о том, что кредитные средства, полученные возглавляемым им Обществом, по целевому назначению, то есть для оплаты затрат, связанных с финансированием Договора подряда №...Д от дата, заключенного между АО ***» и ООО «***», в том числе для расчета с субподрядчиками за выполнение работы по Контракту, приобретения материалов, использованы не будут.

дата вышеуказанными денежными средствами в сумме *** рублей Г.А.Г. распорядился по своему усмотрению.

В дата года, но не позднее дата, в неустановленном следствием месте, но на территории адрес, Г.А.Г., придавая видимость правомерности и достоверности вышеуказанным документам, скрепил их в сшиве, заверив его своей подписью от имени ООО «***» и печатью Общества, после чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита от имени ООО «***» путем предоставления ложных сведений о хозяйственном положении организации, направил сшив с документами – копией договора поставки № МТР-135-2016 от дата, копией дополнительного соглашения №... от дата к договору поставки № МТР-135-2016 от дата, копией спецификации №... от дата (приложение к договору поставки № МТР-135/2016 от дата), содержащими заведомо ложные сведения о хозяйственном положении организации, а именно о подтверждении целевого использования кредитных средств, выдаваемых Банком в адрес Общества, заведомо не желая исполнять условия вышеуказанных документов, достоверно зная о том, что кредитные средства, полученные возглавляемым им Обществом, по целевому назначению, то есть для оплаты затрат, связанных с финансированием Договора подряда №...Д от дата, заключенного между АО «***» и ООО «***», в том числе для расчета с субподрядчиками за выполнение работы по Контракту, приобретения материалов, использованы не будут.

дата вышеуказанными денежными средствами в сумме *** рублей Г.А.Г. распорядился по своему усмотрению.

Таким образом в период с дата по датаГ.А.Г., являясь генеральным директором ***», незаконно получил от имени возглавляемого им Общества в АО Банк «Северный ***» кредитные денежные средства на общую сумму *** рублей.

В период с дата по датаГ.А.Г., создавая видимость исполнения обязательств со стороны ООО «***» перед АО ***» по кредитному договору №.../КЛ от дата, преследуя цель сокрытия своей преступной деятельности, произвел частичную оплату обязательств от имени Общества по кредиту (основному долгу), комиссионных выплат и неустойки (пени и штрафы) в сумме ***, после чего прекратил выполнять условия вышеуказанного договора, таким образом кредитные обязательства ООО «***» перед АО Банк ***» не выполнил, кредит не погасил, денежные средства в сумме *** рублей не вернул.

Таким образом, своими умышленными действиями Г.А.Г. причинил АО Банк «***» крупный ущерб на сумму *** рублей.

Он же, Г.А.Г. обвиняется в совершении незаконного получения кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем предоставления Банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении организации, если это деяние причинило крупный ущерб, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 176 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

В период времени с дата по датаГ.А.Г. осуществлял свою трудовую деятельность в ООО «Самара-Спецмонтаж» (ИНН/КПП №...) (далее — «Общество»), действующем на основании Устава, утвержденного решением №... от дата единственного участника Г.А.Г., юридический адрес: адрес, литера М.м, адрес, фактический адрес: адрес, адрес, адрес, в должности генерального директора на основании трудового договора от дата, решения единственного участника Общества №... от дата, приказа (распоряжения) о приеме работника на работу №... от дата, трудового договора №... от дата, дополнительного соглашения №... от дата к трудовому договору №... от дата, трудового договора №... от дата.

Также в период времени с датаГ.А.Г. являлся единственным участником Общества.

При осуществлении предпринимательской деятельности Обществом использовался расчетный счет №..., открытый и обслуживающийся с дата в Филиале АО Банк «***» в городе Самаре (ИНН/КПП №...) (далее - «Банк»), расположенном по адресу: адрес, действующем на основании устава, утвержденного внеочередным собранием акционеров ОАО «***» протоколом №... от дата, согласованного заместителем начальника Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации Рожновым Н.В. дата, на основании генеральной лицензии на осуществление банковских операций №... от дата Центрального банка Российской Федерации.

В дата года, но не позднее дата, более точное время следствием не установлено, у Г.А.Г., достоверно осведомленного о реальном хозяйственном положении ***», о работах и услугах, оказываемых Обществу, товарах и материалах, поставляемых контрагентами, согласно в том числе заключенных договоров, дополнительных соглашений и спецификаций на поставку продукции, возник умысел, направленный на совершение преступления, то есть виновно совершенного общественно опасного деяния, запрещенного Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания, а именно на незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении организации, который намеревался использовать при ведении предпринимательской деятельности Общества на цели, не согласованные с банком-кредитором.

дата между АО Банк ***» в лице Управляющего Филиалом в городе Самаре Д.Ю.А., не осведомленной об истинных преступных намерениях Г.А.Г., и ООО «Самара-Спецмонтаж» в лице генерального директора Г.А.Г. в офисе Банка, по адресу: адрес, заключен кредитный договор №.../КЛ от дата на предоставление со стороны кредитора заемщику денежных средств в виде невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи *** рублей со сроком пользования Кредита с момента заключения кредитного договора по дата, а согласно п. 1.1. дополнительного соглашения №... от дата к кредитному договору №.../КЛ от дата срок пользования кредитом — с момента заключения договора по дата.

Так, согласно кредитного договора №.../КЛ от дата:

п. 2.1. Банком в адрес Общества Кредит предоставляется на следующие цели: оплата затрат, связанных с финансированием Договора строительного подряда №...Д от дата, заключенного между АО «***» и ООО «***», в том числе: расчеты с субподрядчиками за выполнение работы по Контракту, приобретение материалов;

п. 3.3.3. Кредит (транш) используется по целевому назначению;

п.п. «б» п. 5.2. Заемщик обязан использовать Кредит (транш) только в соответствии с целевым назначением.

В дата года, но не позднее дата, в неустановленном следствием месте, но на территории адрес, Г.А.Г., придавая видимость правомерности и достоверности копии спецификации №... от дата (приложение к договору поставки № МТР-135/2016 от дата), скрепил ее в сшиве с иными документами, направляемыми в процессе кредитования в Банк, заверив его своей подписью от имени ООО «Самара-Спецмонтаж» и печатью Общества, после чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита от имени ООО «***» путем предоставления ложных сведений о хозяйственном положении организации, направил сшив с документами, в котором находилась в том числе копия спецификации №... от дата (приложение к договору поставки № МТР-135/2016 от дата), содержащая заведомо ложные сведения о хозяйственном положении организации, а именно о подтверждении целевого использования кредитных средств, выдаваемых Банком в адрес Общества, заведомо не желая исполнять условия вышеуказанных документов, достоверно зная о том, что кредитные средства, полученные возглавляемым им Обществом, по целевому назначению, то есть для оплаты затрат, связанных с финансированием Договора строительного подряда №...Д от дата, заключенного между АО «***» и ООО «***», в том числе для расчета с субподрядчиками за выполнение работы по Контракту, приобретения материалов, использованы не будут.

дата вышеуказанными денежными средствами в сумме *** рублей Г.А.Г. распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в период с дата по датаГ.А.Г., являясь генеральным директором ООО «***», незаконно получил от имени возглавляемого им Общества в АО ***» кредитные денежные средства на общую сумму *** рублей.

В период с дата по датаГ.А.Г., создавая видимость исполнения обязательств со стороны ООО «***» перед АО Банк «***» по кредитному договору №.../КЛ от дата, преследуя цель сокрытия своей преступной деятельности, произвел частичную оплату обязательств от имени Общества по кредиту (основному долгу), комиссионных выплат и неустойки (пени и штрафы) в сумме ***, после чего прекратил выполнять условия вышеуказанного договора, таким образом кредитные обязательства ООО «***» перед АО ***» не выполнил, кредит не погасил, денежные средства в сумме *** рублей не вернул.

Таким образом, своими умышленными действиями Г.А.Г. причинил ***» крупный ущерб на сумму *** рублей.

В судебном заседании подсудимый Г.А.Г. свою вину в инкриминируемом ему преступлении признал.

Защитник подсудимого – адвокат М.Н.Н. и подсудимый Г.А.Г. в судебном заседании заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности указав, что в соответствии со ст. 15 УК РФ преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 176 УК РФ являются преступлениями средней тяжести. На основании вышеизложенного, учитывая, что в настоящее время со дня совершения вмененных в вину Г.А.Г. преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 176 УК РФ истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, установленные ст. 78 УК РФ, просит уголовное дело №..., возбужденное в отношении Г.А.Г. по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 176 УК РФ, прекратить в связи с истечением срока давности.

Представитель потерпевшего в судебном заседании не возражал против удовлетворения данного ходатайства.

Государственный обвинитель Г.И.А. не возражал против удовлетворения данного ходатайства.

Суд, изучив материалы дела, выслушав мнения сторон, представителя государственного обвинения, приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3-6 части первой статьи 24 УПК РФ.

В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истек срок давности, который исчисляется со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу.

В соответствии со ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет.

Согласно п.3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Согласно п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата N 19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности" освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, осуществляется в форме прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования на основании пункта 3 части 1 статьи 24 УПК РФ. В соответствии с частью 2 статьи 27 УПК РФ обязательным условием принятия такого решения является согласие на это лица, совершившего преступление. Если лицо возражает против прекращения уголовного дела, производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке. В связи с этим судам необходимо разъяснять лицу его право возражать против прекращения уголовного дела по указанным основаниям (пункт 15 части 4 статьи 47 УПК РФ) и юридические последствия прекращения уголовного дела, а также выяснять, согласно ли оно на прекращение уголовного дела. Согласие (несогласие) лица следует отражать в судебном решении.

В соответствии со ст. 15 УК РФ преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 176 УК РФ являются преступлениями средней тяжести, поскольку санкция данной части предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Судом установлено, что преступления, предусмотренные ч. 1 ст.176 УК РФ (3 эпизода) совершены: дата по итогам рассмотрения документов, уполномоченными сотрудниками Банка, осуществлена выдача и перечисление кредитных денежных средств, принадлежащих Банку, в сумме *** рублей с судного счета Банка №..., открытого и обслуживающегося в офисе Филиала Банка в адрес, по адресу: адрес, на расчетный счет ***» №..., открытый и обслуживающийся в том же офисе Банка.

дата по итогам рассмотрения документов, уполномоченными сотрудниками Банка, осуществлена выдача и перечисление кредитных денежных средств, принадлежащих Банку, в сумме *** рублей с судного счета Банка №..., открытого и обслуживающегося в офисе Филиала Банка в адрес, по адресу: адрес, на расчетный счет ООО «***» N" 40№..., открытый и обслуживающийся в том же офисе Банка.

дата по итогам рассмотрения документов, уполномоченными сотрудниками Банка, осуществлена выдача и перечисление кредитных денежных средств, принадлежащих Банку, в сумме *** рублей с судного счета Банка №..., открытого и обслуживающегося в офисе Филиала Банка в адрес, по адресу: адрес, на расчетный счет ООО ***» №..., открытый и обслуживающийся в том же офисе Банка.

дата по итогам рассмотрения документов, уполномоченными сотрудниками Банка, осуществлена выдача и перечисление кредитных денежных средств, принадлежащих Банку, в сумме *** рублей с судного счета Банка №..., открытого обслуживающегося в офисе Филиала Банка в адрес, по адресу: адрес, на расчетный счет ООО ***» №..., открытый и обслуживающийся в том же офисе Банка.

дата по итогам рассмотрения документов, уполномоченными сотрудниками Банка, осуществлена выдача и перечисление кредитных денежных средств, принадлежащих Банку, в сумме *** рублей с судного счета Банка №..., открытого и обслуживающегося в офисе Филиала Банка в адрес, по адресу: адрес, на расчетный счет ООО «***» №..., открытый и обслуживающийся в том же офисе Банка.

В соответствии с диспозицией части 1 статьи 176 УК РФ уголовная ответственность устанавливается непосредственно за получение кредита. Данное преступление считается оконченным с момента перечисления денежных средств на расчетный счет заёмщика.

Таким образом, срок давности уголовного преследования за данные преступления истек в дата.

Поскольку Г.А.Г. обвиняется в совершении преступлений, относящихся к категории средней тяжести, с момента совершения которых прошло более шести лет, то уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Подсудимый Г.А.Г. против прекращения уголовного дела по данному основанию не возражал, выразил свое согласие на прекращение уголовного дела, ходатайство о прекращении уголовного дела было заявлено им лично, юридические последствия прекращения уголовного дела разъяснены. Иных препятствий для прекращения уголовного дела по данному основанию суд также не усматривает.

Оснований для прекращения уголовного дела по иным основаниям суд не усматривает.

Согласно п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу" при наличии иных оснований для прекращения уголовного дела, в том числе не реабилитирующих, суд оставляет гражданский иск без рассмотрения, указав в решении, что за истцом сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

По уголовному делу заявлен гражданский иск представителем АО Банк «Северный морской путь» С.А.В. на сумму 574 104 612*** рублей.

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, не освобождается от обязательств по возмещению причиненного им ущерба, а потерпевший имеет возможность защитить свои права и законные интересы в порядке гражданского судопроизводства с учетом правил о сроках исковой давности.

В связи с прекращением уголовного дела по не реабилитирующим основаниям гражданский иск ***» о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере ***. подлежит оставлению без рассмотрения.

За истцом сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу суд разрешает в порядке, предусмотренном ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

В соответствии с п. 5 ст. 307 УПК РФ описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать обоснование принятых решений по вопросам, указанным в ст. 299 УПК РФ, включая вопрос о том, как поступить с вещественными доказательствами (п. 12 ч. 1 ст. 299 УПК РФ).

В свою очередь, решение вопроса о вещественных доказательствах должно содержаться в резолютивной части приговора (п. 2 ч. 1 ст. 309 УПК РФ).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 254, ст. 24 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению Г.А.Г. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 176 УК РФ, прекратить на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с ***.

От уголовной ответственности Г.А.Г. освободить.

Меру пресечения Г.А.Г. – *** сохранить до вступления постановления в законную силу.

Гражданский иск АО ***» о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере *** руб. оставить без рассмотрения.

Разъяснить, что за истцом сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

***

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Октябрьский районный суд г.Самары в течение 15 суток со дня постановления.

Судья (подпись) Ю.В. Лобанова

Копия верна

Судья

Секретарь