Гражданский кодекс часть 1

Усольский городской суд Иркутской области в составе: председательствующего Коневой Н.В., при секретаре судебного заседания Каймановой Д.С., с участием государственного обвинителя Муклинова А.Р., обвиняемого Никитина А.А., его защитника – адвоката Туровой Н.Е., обвиняемого Вахромеева Е.В., его защитника-адвоката Калмыниной Н.Д., обвиняемого Гриба А.С., его защитника-адвоката Богданова А.К., рассмотрев в открытом судебном заседании постановление старшего следователя по ОВД СО СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области Фурсовой К.В. о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела, поступившего в Усольский городской суд Иркутской области с УИД 38RS0024-01-2020-002598-41 (номер производства 1-478/2020), и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении:

Никитина А.А., родившегося (данные изъяты), гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, состоящего в фактических брачных отношениях с (данные изъяты)., имеющего несовершеннолетнего ребенка (данные изъяты) года рождения, работающего (данные изъяты), состоящего на воинском учете, зарегистрированного по адресу: (данные изъяты), проживающего по адресу: (данные изъяты), не судимого, содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу с 13 декабря 2018 года по 15 декабря 2018 года, в отношении которого избрана мера пресечения в виде залога в размере 450000 рублей, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ),

Вахромеева Е.В., родившегося (данные изъяты), гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, женатого, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющего, состоящего на воинском учете, зарегистрированного и проживающего по адресу: (данные изъяты), пенсионера, не судимого, не содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ),

Гриба А.С., родившегося (данные изъяты), гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей (данные изъяты)года рождения, (данные изъяты) года рождения, состоящего на воинском учете, работающего (данные изъяты), зарегистрированного и проживающего по адресу: (данные изъяты), не судимого, не содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ),

У С Т А Н О В И Л:

Никитин А.А., Вахромеев Е.В., Гриб А.С. обвиняются в совершении незаконного оборота этилового спирта, а именно поставке, хранении и перевозки этилового спирта без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Никитин А.А., Вахромеев Е.В. и Гриб А.С., в период с неустановленного времени по 13 декабря 2018 года (до момента пресечения их противоправной деятельности сотрудниками правоохранительных органов), более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории Иркутской области, действуя в составе организованной преступной группы, созданной и возглавляемой Никитиным А.А., умышленно, незаконно, из корыстных побуждений совершили поставку, хранение и перевозку этилового спирта без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п. 9 ст. 8 Федерального закона № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 (далее по тексту постановления - Закона № 171-ФЗ) производство этилового спирта вправе осуществлять казенные предприятия, а также иные организации, имеющие оплаченный уставный капитал (уставный фонд) в размере не менее чем 10 миллионов рублей.

В соответствии с п. 3 ст. 9 Закона № 171-ФЗ перевозки этилового спирта осуществляются организацией, которая имеет лицензию на перевозки соответственно этилового спирта (далее - перевозчик), на основании договора перевозки, заключенного между перевозчиком и покупателем указанной продукции.

Перевозки этилового спирта, осуществляемые автомобильным транспортом, допускаются только при условии оснащения таких транспортных средств специальными техническими средствами регистрации в автоматическом режиме движения, которые обеспечивают передачу данных о перемещении таких транспортных средств на территории Российской Федерации.

В соответствии с п. 4 ст. 9 Закона № 171-ФЗ поставки этилового спирта осуществляются только организациями, которые имеют лицензию на производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта.

Согласно ст. 10.1 Закона № 171-ФЗ оборот этилового спирта осуществляется только при наличии сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота.

Этиловый спирт, оборот которого осуществляется при полном или частичном отсутствии сопроводительных документов, считается продукцией, находящейся в незаконном обороте.

В соответствии с п. 1 ст. 18 Закона № 171-ФЗ лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Согласно п. 2 ст. 18 Закона № 171-ФЗ лицензии выдаются на осуществление следующих видов деятельности: производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта, в том числе денатурата; хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; - перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции.

Согласно п. 5 ст. 18 Закона № 171-ФЗ лицензии на производство и оборот произведенного этилового спирта, выдаются только организациям, которые имеют оборудование, отвечающее требованиям действующего законодательства.

Согласно п. 1 ст. 26 Закона № 171-ФЗрозничная продажа этилового спирта запрещена.

Таким образом, лицензии на производство и оборот этилового спирта выдаются только организациям, а порядок выдачи лицензий на поставку, хранение и перевозку этилового спирта установлен Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

В неустановленный период времени, но не позднее марта 2018 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Никитин А.А., находясь в неустановленном следствием месте на территории Иркутской области, зная данные положения законодательства Российской Федерации, руководствуясь корыстными мотивами и стремлением к наживе, преследуя цель быстрого и легкого обогащения, рассчитывая на продолжение преступной деятельности в течение длительного периода времени, создал и возглавил устойчивую организованную преступную группу для совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом этилового спирта, а именно его поставок, перевозок и хранения, подлежащих в соответствии с Законом № 171-ФЗ обязательному лицензированию, без соответствующей лицензии, в крупном размере, с целью последующего незаконного сбыта этилового спирта по более выгодной цене и систематического получения от этого дохода.

Для реализации своего корыстного преступного умысла, направленного на совершение незаконного оборота этилового спирта, в крупном размере, Никитин А.А., обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, не желая заниматься законной трудовой деятельностью, имея стойкие преступные намерения незаконного обогащения, в неустановленный период времени, но не позднее марта 2018 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, разработал детальную схему совершения преступлений, с учетом которой вовлек в организованную преступную группу своих знакомых Вахромеева Е.В. и Гриба А.С., которые были осведомлены Никитиным А.А. о целях создания организованной преступной группы и выразили желание принимать участие в её деятельности и в совершаемых преступлениях, тем самым вступили в состав организованной группы и в предварительный преступный сговор с Никитиным А.А. на совершение незаконного оборота этилового спирта, а именно его закупок, поставок, хранения и перевозок без соответствующей лицензии, в крупном размере.

С целью реализации совместного корыстного преступного умысла, направленного на незаконный оборот этилового спирта без соответствующей лицензии, в крупном размере, Никитин А.А., будучи руководителем созданной и возглавляемой им организованной преступной группы, в неустановленный период времени, но не позднее марта 2018 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории г. Усолье-Сибирское Иркутской области, точное место следствием не установлено, разработал детальный план совершения преступлений, в соответствие с которым распределил роли между участниками организованной группы следующим образом:

Никитин А.А., являлся руководителем организованной преступной группы, проявляя в совершении преступлений лидирующую роль, выразившуюся в решении вопросов, связанных с поиском поставщика и организацией регулярного приобретения у него этилового спирта, доставкой этилового спирта к местам хранения, финансировал деятельность преступной группы, в том числе заказывал и производил оплату приобретаемого этилового спирта, вёл учет этилового спирта, полученных доходов и текущих расходов, связанных с деятельностью преступной группы, подыскивал помещения для незаконного хранения этилового спирта, координировал действия и давал указания членам организованной преступной группы, налаживал каналы сбыта этилового спирта, занимался распределением прибыли между членами организованной группы, полученной от совместной преступной деятельности, принимал личное участие при сопровождении автомобиля марки «Исудзу-Эльф» государственный номер (данные изъяты) регион под управлением Вахромеева Е.В. в процессе перевозки этилового спирта, предупреждая о наличии на пути движения сотрудников ГИБДД, используя для этого автомашину марки «Тойота-Ленд-Крузер» государственный номер (данные изъяты) регион, а также автомашину марки «Тойота-Хай-Люкс» гос. номер (данные изъяты) регион.

Вахромеев Е.В., являясь активным участником организованной преступной группы, согласно отведённой ему роли, по месту своего жительства по адресу: (данные изъяты), осуществлял хранение закупаемого Никитиным А.А. этилового спирта, по согласованию с последним осуществлял доставку этилового спирта покупателям, с этой целью для нужд организованной группы предоставил свой автомобиль марки «Исудзу-Эльф» государственный номер (данные изъяты) регион, на котором осуществлял незаконную перевозку этилового спирта от места хранения до непосредственных покупателей, участвовал в погрузке, разгрузке этилового спирта, искал покупателей, которым осуществлял розничную продажу этилового спирта, получал от покупателей денежные средства в счет оплаты за этиловый спирт, которые передавал Никитину А.А..

Гриб А.С., являясь активным участником организованной преступной группы, согласно отведённой ему роли, по месту своего жительства по адресу: (данные изъяты), осуществлял хранение закупаемого Никитиным А.А. этилового спирта, по согласованию с последним осуществлял доставку этилового спирта покупателям, с этой целью для нужд организованной группы предоставил свой автомобиль марки «Тойота-Королла» государственный номер (данные изъяты) регион, на котором осуществлял незаконную перевозку этилового спирта от места хранения до непосредственных покупателей, участвовал в погрузке, разгрузке этилового спирта, принимал личное участие при сопровождении автомобиля марки «Исудзу-Эльф» государственный номер (данные изъяты) регион, под управлением Вахромеева Е.В. в процессе перевозки этилового спирта, предупреждая о наличии на пути движения сотрудников ГИБДД, искал покупателей, которым осуществлял розничную продажу этилового спирта, получал от покупателей денежные средства в счет оплаты за этиловый спирт, которые передавал Никитину А.А..

Никитин А.А., будучи руководителем созданной им организованной преступной группы, приискал помещения для незаконного хранения в целях последующего сбыта закупаемого им этилового спирта, а именно:

- контейнер, расположенный на территории производственной базы по адресу: (данные изъяты);

- гаражный бокс № (данные изъяты) в гаражном кооперативе (данные изъяты), расположенном по адресу: (данные изъяты);

- гаражный бокс без номера, расположенный по адресу: (данные изъяты).

Организованная группа, созданная и возглавляемая Никитиным А.А., в составе Никитина А.А., Вахромеева Е.В. и Гриба А.С. обладала следующими признаками: устойчивостью и сплоченностью – участники организованной группы сохраняли прочные связи и устойчивый состав, соблюдали строгую конспирацию, осуществляли предварительную, тщательную подготовку к совершению преступлений, а именно: приискивали помещения для скрытого хранения этилового спирта, поставщиков этилового спирта, а также каналы его сбыта, действовали продолжительный период времени - в период с неустановленного времени, но не позднее марта 2018 года, по 13 декабря 2018 года (до момента пресечения их противоправной деятельности сотрудниками правоохранительных органов), более точные дата и время в ходе следствия не установлены, постоянством форм и методов преступной деятельности – организованная группа действовала по единой схеме совершения преступлений; сплоченностью организованной группы, которая заключалась в единстве умысла, направленном на незаконный оборот этилового спирта, в крупном размере, осознании всеми участниками общей корыстной цели функционирования организованной преступной группы - получение постоянного дохода от незаконной деятельности и стремление его приумножать за счёт увеличения объемов незаконного оборота этилового спирта; организованностью, которая заключалась в функциональном распределении организатором в лице Никитина А.А. ролей между участниками организованной группы, координация их деятельности, состоящая в том, что в соответствии с разработанным им планом каждому члену организованной группы отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, распределение доходов, полученных от преступной деятельности, в связи с чем, организованная группа действовала слаженно и организованно.

Созданная Никитиным А.А. организованная преступная группа характеризовалась тесной взаимосвязью членов группы, дисциплиной, четкой организованностью, стремлением к единому преступному результату, намерением осуществлять преступную деятельность в течение длительного периода времени, а также сплоченностью и устойчивостью, постоянным составом, предварительным распределением ролей.

Все члены организованной преступной группы, дав свое согласие на участие в её деятельности, были осведомлены о целях и задачах организованной группы, действовали в ее интересах и желали работать на предложенных руководителем группы – Никитиным А.А. условиях, осознавая, что действуют незаконно в нарушение требований Закона № 171-ФЗ, регламентирующего оборот этилового спирта на территории Российской Федерации.

Таким образом, Никитин А.А. в период с неустановленного времени, но не позднее марта 2018 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в г. Усолье-Сибирское Иркутской области, создал организованную преступную группу, в состав которой вошли Никитин А.А., являющийся руководителем и исполнителем преступлений, Вахромеев Е.В и Гриб А.С., являющиеся исполнителями преступлений, заранее объединившиеся для совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом этилового спирта, в крупном размере.

Так, согласно вышеуказанной схеме, Никитин А.А., Вахромеев Е.В. и Гриб А.С., в период с неустановленного времени по 13 декабря 2018 года (до момента пресечения их противоправной деятельности сотрудниками правоохранительных органов), более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории г. Усолье-Сибирское Иркутской области, действуя в составе и интересах организованной группы, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений совершили поставку, хранение и перевозку этилового спирта без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В период с неустановленного времени по 13 декабря 2018 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Никитин А.А., будучи руководителем созданной им организованной группы, действуя в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на незаконный оборот этилового спирта, в крупном размере, согласно распределенным ролям и разработанному им плану, в нарушение п. 4 ст.9, п. 1ст.10.2 и ст.18 Закона № 171-ФЗ, в соответствии с которыми производство, хранение, перевозка и поставка этилового спирта подлежат лицензированию и осуществляются только организациями, при наличии документов, удостоверяющих легальность производства и оборота этилового спирта, не обладая в соответствии с условиями указанного Федерального закона обязательной в таком случае лицензией Федеральной службы России по регулированию алкогольного рынка (далее по тексту лицензией) на поставку, хранение и перевозку этилового спирта, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, организовал регулярное приобретение из неустановленного в ходе следствия источника этилового спирта с объемной долей 95%об и его доставку к указанным выше местам хранения с целью последующего сбыта.

Неустановленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с неустановленного времени по 13 декабря 2018 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, осуществило незаконную поставку в г. Усолье-Сибирское Иркутской области этилового спирта с объемной долей 95%об в канистрах объемом по 5 литров в количестве не менее 587 канистр, то есть 2935 литров, стоимостью за одну пятилитровую канистру 1087 рублей 35 копеек, общей стоимостью с учетом математического округления до рубля 638 275 рублей, что является крупным размером, для организованной преступной группы, созданной и возглавляемой Никитиным А.А., в составе Никитина А.А., Вахромеева Е.В. и Гриба А.С..

Закупленный у неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, этиловый спирт с объемной долей 95%об в канистрах объемом по 5 литров в количестве не менее 587 канистр, то есть 2935 литров, стоимостью за одну пятилитровую канистру 1087 рублей 35 копеек, общей стоимостью с учетом математического округления до рубля 638 275 рублей, что является крупным размером, Никитин А.А., Вахромеев Е.В. и Гриб А.С., действуя умышленно, в составе и интересах организованной группы, созданной и возглавляемой Никитиным А.А., согласно разработанному им плану и распределенным ролям, во исполнение единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение незаконного оборота этилового спирта, в крупном размере, с целью его последующего сбыта, в период с неустановленного времени по 13 декабря 2018 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, разместили по местам дальнейшего хранения: в контейнер, расположенный на территории производственной базы по адресу: (данные изъяты); в гаражный бокс № (данные изъяты) в гаражном кооперативе (данные изъяты), расположенном по адресу: (данные изъяты), в гаражный бокс без номера, расположенный по адресу: (данные изъяты), на территории жилого дома по адресу: (данные изъяты), в гаражный бокс на территории жилого дома по адресу: (данные изъяты), где незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная об отсутствии у кого-либо из них соответствующей лицензии на хранение этилового спирта, в нарушение требований ст. 18 Закона № 171-ФЗ, хранили его с целью последующего сбыта.

Одновременно с этим, Никитин А.А., являясь руководителем созданной им организованной группы, действуя умышленно, выполняя свою роль, во исполнение совместного с Вахромеевым Е.В. и Грибом А.С. преступного умысла, направленного на незаконный оборот этилового спирта, в крупном размере, организованной группой, в период с неустановленного времени по 13 декабря 2018 года (до момента пресечения их преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов), более точные дата и время в ходе следствия не установлены, приискал покупателей этилового спирта из числа жителей Иркутской области, в том числе М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также организованную группу в составе: Д., Н., Р., Б. и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которым затем поставлял этиловый спирт с объемной долей 95%об в емкостях объемом по 5 литров.

В период с неустановленного времени по 13 декабря 2018 года (до момента пресечения их преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов), более точные дата и время в ходе следствия не установлены, Никитин А.А., Вахромеев Е.В. и Гриб А.С., действуя в составе и интересах организованной группы, созданной и возглавляемой Никитиным А.А., согласно распределенным ролям и разработанному им плану, воисполнение единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение незаконного оборота этилового спирта, в крупном размере, систематически осуществляли перевозку с целью сбыта и доставку, то есть перевозку и поставку этилового спирта из мест его хранения: контейнера, расположенного на территории производственной базы по адресу: (данные изъяты); гаражного бокса № (данные изъяты) в гаражном кооперативе (данные изъяты), расположенном по адресу: (данные изъяты), гаражного бокса без номера, расположенного по адресу: (данные изъяты), с территории жилого дома по адресу: (данные изъяты), гаражного бокса на территории жилого дома по адресу: (данные изъяты), покупателям, в том числе М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и преступной группе в составе: Д., Н., Р., Б. и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Так, Вахромеев Е.В., согласно отведенной ему роли, в период с неустановленного времени по 13 декабря 2018 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, управлял автомобилем марки «Исудзу-Эльф» государственный номер (данные изъяты) регион, в котором, не имея соответствующей лицензии, в нарушение требований Закона № 171-ФЗ, систематически осуществлял перевозку с целью сбыта и доставку, то есть перевозку и поставку этилового спирта с объемной долей 95%об в канистрах по 5 литров из мест хранения покупателям, в том числе М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в гаражный бокс, расположенный на территории жилого дома последнего по адресу: (данные изъяты), а также преступной группе в составе: Д., Н., Р., Б. и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в г. Иркутск. При этом, Никитин А.А. и Гриб А.С., действуя в составе и интересах организованной группы, согласно распределенным ролям, в период с неустановленного в ходе следствия времени по 13 декабря 2018 года, с целью соблюдения мер конспирации, во избежание пресечения преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов, сопровождали автомобиль марки «Исудзу-Эльф» государственный номер (данные изъяты) регион, под управлением Вахромеева Е.В. при перевозке и поставке им (Вахромеевым Е.В.) этилового спирта с объемной долей 95%об в канистрах по 5 литров: Никитин А.А. на автомобиле марки «Тойота-Ленд-Крузер» государственный номер (данные изъяты) регион, Гриб А.С. на автомобиле марки «Тойота-Королла» государственный номер (данные изъяты) регион. Посредством телефонной связи Никитин А.А. и Гриб А.С. предупреждали Вахромеева Е.В. о появлении на пути следования сотрудников ГИБДД, тем самым обеспечивали безопасность и беспрепятственное перемещение его автомобиля при незаконной перевозке и поставке этилового спирта.

Так, действуя описанным способом, Никитин А.А., Вахромеев Е.В. и Гриб А.С., в период с неустановленного времени по 13 декабря 2018 года (до момента пресечения их противоправной деятельности сотрудниками правоохранительных органов), более точные дата и время в ходе следствия не установлены, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение требований Закона № 171-ФЗ, не имея соответствующей лицензии, осуществили перевозку и поставку М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, этилового спирта с объемной долей 95%об в канистрах объемом по 5 литров в количестве не менее 116 канистр, то есть 580 литров, стоимостью за одну пятилитровую канистру 1087 рублей 35 копеек, общей стоимостью с учетом математического округления до рубля 126 133 рублей, что является крупным размером.

Помимо этого, Никитин А.А., Вахромеев Е.В. и Гриб А.С., в период с неустановленного времени по 13 декабря 2018 года (до момента пресечения их преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов), более точные дата и время в ходе следствия не установлены, действуя в составе и интересах организованной группы, созданной и возглавляемой Никитиным А.А., согласно распределенным ролям и разработанному им плану, во исполнение единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение незаконного оборота этилового спирта, в крупном размере, этиловый спирт с объемной долей 95%об из вышеуказанных мест хранения реализовывали жителям Иркутской области мелкими партиями, в розницу.

13 декабря 2018 года незаконная деятельность организованной преступной группы, созданной и возглавляемой Никитиным А.А., в составе Никитина А.А., Вахромеева Е.В. и Гриба А.С. была пресечена сотрудниками полиции, а этиловый спирт изъят из незаконного оборота. Так, 13 декабря 2018 года в ходе производства обысков обнаружен и изъят этиловый спирт с объемной долей 95%об, а именно:

- на территории жилого дома по адресу: (данные изъяты) - 152 канистры этилового спирта с объемной долей 95%об емкостью по 5 литров, стоимостью за одну пятилитровую канистру 1087 рублей 35 копеек, общей стоимостью 165 277 рублей;

- в гаражном боксе на территории жилого дома по адресу: (данные изъяты) - 35 канистр этилового спирта с объемной долей 95%об емкостью по 5 литров, стоимостью за одну пятилитровую канистру 1087 рублей 35 копеек, общей стоимостью 38 057 рублей;

- гаражном боксе № (данные изъяты)в гаражном кооперативе (данные изъяты), расположенном по адресу(данные изъяты) - 76 канистр этилового спирта с объемной долей 95%об емкостью по 5 литров, стоимостью за одну пятилитровую канистру 1087 рублей 35 копеек, общей стоимостью 82639 рублей;

- в гаражном боксе без номера, расположенном по адресу: (данные изъяты) - 208 канистр этилового спирта с объемной долей 95%об емкостью по 5 литров, стоимостью за одну пятилитровую канистру 1087 рублей 35 копеек, общей стоимостью 226 169 рублей.

Кроме того, 13 декабря 2018 года сотрудниками полиции была пресечена незаконная деятельность М., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, у которого изъят этиловый спирт, приобретенный у Никитина А.А. Так, 13 декабря 2018 года в ходе производства обыска по месту жительства М. по адресу: (данные изъяты) обнаружен и изъят этиловый спирт с объемной долей 95%об в количестве 116 канистр по 5 литров, стоимостью за одну пятилитровую канистру 1087 рублей 35 копеек, общей стоимостью 126 133 рубля;

Рыночная стоимость этилового спирта, изъятого на территории жилого дома по адресу: (данные изъяты), составляет с учетом математического округления до рубля 165277 рублей 00 копеек.

Рыночная стоимость этилового спирта, изъятого в гаражном боксе на территории жилого дома по адресу: (данные изъяты), составляет с учетом математического округления до рубля 38057 рублей 00 копеек.

Рыночная стоимость этилового спирта, изъятого в гаражном боксе № (данные изъяты)в гаражном кооперативе (данные изъяты), расположенном по адресу: (данные изъяты), составляет с учетом математического округления до рубля 82 639 рублей 00 копеек.

Рыночная стоимость этилового спирта, изъятого в гаражном боксе без номера, расположенном по адресу: (данные изъяты), составляет с учетом математического округления до рубля 226 169 рублей 00 копеек.

Рыночная стоимость этилового спирта, изъятого по адресу: (данные изъяты), составляет с учетом математического округления до рубля 126 133 рубля 00 копеек.

Общая рыночная стоимость изъятого из незаконного оборота этилового спирта составляет 638 275 рублей 00 копеек, что является крупным размером.

Полученные от продажи этилового спирта денежные средства, то есть полученный от преступной деятельности доход, Никитин А.А., являясь руководителем организованной группы, действуя умышленно, в составе и в интересах организованной преступной группы, согласно распределенным ролям, в рамках единого преступного умысла, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения по своему усмотрению распределял на покрытие расходов и в качестве вознаграждения между участниками организованной преступной группы, а именно ним, Вахромеевым Е.В. и Грибом А.С.

Таким образом, Никитин А.А., Вахромеев Е.В. и Гриб А.С., в период с неустановленного времени по 13 декабря 2018 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории Иркутской области, действуя в составе организованной группы, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, в нарушение требований Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», совершили поставку, хранение и перевозку этилового спирта без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в крупном размере.

Обвиняемые Никитин А.А., Вахромеев Е.В., Гриб А.С. виновность в совершении действий, изложенных в установочной части постановления, признали полностью и согласились с доказательствами, добытыми в ходе предварительного следствия, квалификацию содеянного не оспаривают.

Действия Никитина А.А. квалифицированы по пункту «а» части 2 статьи 171.3УК РФ – незаконный оборот этилового спирта, а именно поставка, хранение, перевозка этилового спирта без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере, организованной группой.

Действия Вахромеева Е.В. квалифицированы по пункту «а» части 2 статьи 171.3 УК РФ – незаконный оборот этилового спирта, а именно поставка, хранение, перевозка этилового спирта без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере, организованной группой.

Действия Гриба А.С. квалифицированы по пункту «а» части 2 статьи 171.3 УК РФ – незаконный оборот этилового спирта, а именно поставка, хранение, перевозка этилового спирта без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере, организованной группой.

Старший следователь по ОВД СО СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области Фурсова К.В. обратилась в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении Никитина А.А., Вахромеева Е.В., Гриба А.С. и назначении в отношении них меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Обвиняемые Никитин А.А., Вахромеев Е.В., Гриб А.С. и их защитники – адвокаты Турова Н.Е., Калмынина Н.Д., Богданов А.К. согласованно поддержали заявленное ходатайство, просили прекратить уголовное преследование и уголовное дело в отношении Никитина А.А., Вахромеева Е.В., Гриба А.С. и назначить им меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Прокурор Муклинов А.Р. полагал, что ходатайство следователя является законным и обоснованным и подлежит удовлетворению.

Исследовав представленные материалы, выслушав мнения участников процесса, суд находит ходатайство следователя законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Согласно статье 25.1 УПК РФ суд вправе, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ, прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

По мнению суда, условия, установленные статьей 25.1 УПК РФ, статьей 76.2 УК РФ, необходимые для прекращения уголовного преследования, в данном случае имеются.

Преступление, в совершении которого обвиняются Никитин А.А., Вахромеев Е.В., Гриб А.С., в соответствии со статьей 15 УК РФ отнесено к категории средней тяжести.

Преступление, предусмотренное пунктом «а» части 2 статьи 171.3 УК РФ, в совершении которого обвиняются Никитин А.А., Вахромеев Е.В., Гриб А.С., подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Никитин А.А., Вахромеев Е.В., Гриб А.С.вину в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 171.3 УК РФ, признали полностью, раскаялись в содеянном, загладили причиненный преступлением вред, а именно каждый из них совершил пожертвование денежных средств на благотворительность в ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Усолье-Сибирское в размере 10000 рублей (т.9л.д.135, т.9 л.д.146, т.9 л.д.151).

Из материалов уголовного дела усматривается, что Никитин А.А., Вахромеев Е.В., Гриб А.С. не судимы (т.9 л.д. 25, т.9 л.д. 123-124, т.9 л.д.82-83 ), раскаиваются в содеянном, в ходе предварительного следствия активно способствовали расследованию дела, давали подробные объяснения и показания по обстоятельствам событий преступления, в совершении которых они подозреваются.

Согласно бытовой характеристике участковым уполномоченным МО МВД России «Усольский» обвиняемый Никитин А.А. характеризуется удовлетворительно, является председателем гаражного кооператива (данные изъяты), ранее привлекался к уголовной ответственности, на учете в МО МВД России «Усольский» не состоит, жалоб и заявлений на него не поступало (т.9 л.д.43).

Согласно бытовой характеристике участковым уполномоченным МО МВД России «Усольский» обвиняемый Вахромеев Е.В. характеризуется удовлетворительно, проживает с супругой и дочерью, ранее не судим, к уголовной ответственности не привлекался, до 2011 года служил в органах внутренних дел, жалоб на него не поступало (т.10 л.д.38).

Согласно бытовой характеристики участковым уполномоченным МО МВД России «Усольский» обвиняемый Гриб А.С. характеризуется удовлетворительно, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, на учете в ОП МО МВД России «Усольский» не состоит, приводов в опорный пункт полиции не имеет, в злоупотреблении спиртными напитками не замечен, жалоб и заявлений на него не поступало (т.9 л.д.92).

По мнению суда, Никитин А.А., Вахромеев Е.В., Гриб А.С. могут быть освобождены от уголовной ответственности, а уголовное преследование в отношении Никитина А.А., Вахромеева Е.В., Гриба А.С., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 171.3 УК РФ может быть прекращено по основаниям, предусмотренным статьей 25.1 УПК РФ, поскольку исправление обвиняемых может быть достигнуто без применения уголовного наказания, а принятые в отношении обвиняемых меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, будут достаточными, при этом судом учитывается, что обвиняемые трудоспособны: Никитин А.А. работает начальником транспортного цеха в (данные изъяты), Гриб А.С. работает в (данные изъяты), Вахромеев Е.В. является пенсионером, то есть у всех обвиняемых имеется стабильный доход.

Размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения каждого из обвиняемых.

Судьба вещественных доказательств, признанных по настоящему уголовному делу, подлежит разрешению в соответствии со статьями 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 25, 254, 256, 25.1, 427, 446 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Освободить от уголовной ответственности Никитина А.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 171.3 УК РФ, по основаниям, предусмотренным статьей 25.1 УПК РФ, прекратив в отношении него уголовное преследование и уголовное дело.

Назначить Никитину А.А. меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, в размере 200000 (двести тысяч) рублей, в доход государства.

Освободить от уголовной ответственности Вахромеева Е.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 171.3 УК РФ, по основаниям, предусмотренным статьей 25.1 УПК РФ, прекратив в отношении него уголовное преследование и уголовное дело.

Назначить Вахромееву Е.В. меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, в размере 100000 (сто тысяч) рублей, в доход государства.

Освободить от уголовной ответственности Гриба А.С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 171.3 УК РФ, по основаниям, предусмотренным статьей 25.1 УПК РФ, прекратив в отношении него уголовное преследование и уголовное дело.

Назначить Грибу А.С. меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, в доход государства.

Установить Никитину А.А., Вахромееву Е.В., Грибу А.С. срок уплаты судебного штрафа в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, то есть не позднее 21 сентября 2020 года.

Разъяснить, что после уплаты судебного штрафа, Никитину А.А., Вахромееву Е.В., Грибу А.С. следует представить сведения об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

В случае неуплаты судебного штрафа в установленный срок, судебный штраф отменяется, а лицо, обязанное к уплате судебного штрафа, привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Штраф перечислить на расчетный счет УФК по Иркутской области (ГУ МВД России по Иркутской области л/с 03341383720) по следующим реквизитам: ИНН 3808171041, КПП 380801001, расчетный счет: 40101810900000010001, БИК 042520001, отделение г. Иркутск, ОКТМО 25640000, Код (УИН) 18873818000738040284, КБК 18811621010016000140, назначение платежа: перечисление в доход бюджета денежных средств согласно постановлению суда по уголовному делу № 11801250025000738 от 09.07.2020.

Снять арест, наложенный постановлением Усольского городского суда Иркутской области от 11 января 2019 года на имущество Вахромеева Е.В.: автомобиль марки «Исудцу Эльф» государственный регистрационный знак (данные изъяты) регион, 1996 года выпуска, белого цвета, двигатель №(данные изъяты), шасси №(данные изъяты).

Снять арест, наложенный постановлением Усольского городского суда Иркутской области от 11 января 2019 года на имущество Никитина А.А.: автомобиль марки «Лексус RX 200T» государственный регистрационный знак (данные изъяты) регион, 2017 года выпуска, белого цвета, VIN (данные изъяты), двигатель №(данные изъяты), кузов № (данные изъяты), среднерыночной стоимостью 3379000 рублей.

Снять арест, наложенный постановлением Усольского городского суда Иркутской области от 28 января 2019 года на имущество Гриба А.С.: автомобиль марки «Тойота Королла» государственный регистрационный знак (данные изъяты)регион, 1991 года выпуска, белого цвета, двигатель №(данные изъяты), кузов №(данные изъяты), среднерыночной стоимостью 74000 рублей.

Меру пресечения до вступления постановления в законную силу по настоящему уголовному делу Вахромееву Е.В., Грибу А.С. оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления постановления в законную силу – отменить.

Меру пресечения до вступления постановления в законную силу по настоящему уголовному делу Никитину А.А. оставить прежней в виде залога в размере 450000 рублей, после вступления постановления в законную силу – отменить, вернуть денежный залог в сумме 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей залогодателю И. паспорт серия (данные изъяты) № (данные изъяты) выдан (данные изъяты), внесенный на депозитный счет УФК по Иркутской области (ГУ МВД России по Иркутской области).

Вещественные доказательства по делу по вступлении постановления в законную силу:

-денежные средства в сумме 116000 рублей, 100 долларов США - хранящиеся в ЦФО ГУ МВД России по Иркутской области - вернуть Никитину А.А.;

- банковские карты на имя Никитина А.А. №№ (данные изъяты), (данные изъяты), (данные изъяты), (данные изъяты), (данные изъяты), хранящиесяу Никитина А.А. - оставить по месту хранения;

- банковские карты на имя Никитина А.А. в количестве 4 шт., хранящиеся на складе УМВД России по Ангарскому городскому округу - вернуть Никитину А.А.;

- водку «Стужа» 1 бутылку объемом 0,5 л., «Водку Томбовский Волк» 1 бутылку объемом 0,5 л., «Водку Звезда Алтая» - 3 бутылки объемом по 0,5 л., 6 картонных коробок, 6 бутылок этилового спирта объемом по 5 л - хранящиеся на складе УМВД России по Ангарскому городскому округу по адресу: г. Ангарск, ул. Красная, 2а - уничтожить;

- автомашину марки «Исудзу-Эльф» гос. номер (данные изъяты) регион, сотовый телефон «Техет» модель ТМ-512R, имей 1 – (данные изъяты), имей 2 – (данные изъяты), сотовый телефон «БК оптион» имей 1 – (данные изъяты), имей 2 – (данные изъяты) с сим-картой «Теле2» № (данные изъяты), сим-картой «МТС» № (данные изъяты) и флэш-картой № 2757204, хранящиеся у Вахромеева Е.В. - оставить по месту хранения;

-этиловый спирт, в пластиковых канистрах объемом по 5 литров, в количестве 76 штук, изъятый по адресу: (данные изъяты); этиловый спирт, в пластиковых канистрах объемом по 5 литров, в количестве 152 штуки, изъятый по адресу: (данные изъяты); этиловый спирт, в пластиковых канистрах объемом по 5 литров, в количестве 35 штук, изъятый по адресу: (данные изъяты); этиловый спирт, в пластиковых канистрах объемом по 5 литров, в количестве 208 штук, изъятый по адресу: (данные изъяты); этиловый спирт, в пластиковых канистрах объемом по 5 литров, в количестве 116 штук,изъятый по адресу: (данные изъяты)– хранящейся в МРУ «Росалкогольрегулирование по Сибирскому федеральному округу» по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Кочубея, 56а - уничтожить;

- материалы оперативно-розыскной деятельности - «наблюдение», поступившие из МРО (ПК) УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области согласно сообщению «О результатах оперативно-розыскной деятельности» на 2 листах, исх. № 20/69-6511 от 07.12.2018; материалы оперативно-розыскной деятельности - «наблюдение», «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» абонентских номеров (данные изъяты) и (данные изъяты), которые использовались Никитиным А.А., абонентского номера (данные изъяты), который использовался М., абонентского номера (данные изъяты), который использовался Грибом А.С., абонентского номера (данные изъяты), который использовался Вахромеевым Е.В., поступившие из МРО (ПК) УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области согласно сообщению «О результатах оперативно-розыскной деятельности» исх. № 20/67-1317 от 22.02.2019; отчет по карте № (данные изъяты) (счет № (данные изъяты)) на имя Вахромеева Е.В. за период с 01.01.2014 по 18.07.2019, на 4 листах; выписка по счету № (данные изъяты) и отчет по карте № (данные изъяты)на имя Гриба А.С. за период с 01.01.2018 по 31.12.2018, на 12 листах; выписка по счету № (данные изъяты), отчеты по карте № (данные изъяты) на имя Никитина А.А.за период с 01.01.2018 по 31.12.2018, представленные на компакт-диске, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Иркутский областной суд в течение десяти суток с момента его вынесения.

Судья Н.В. Конева