Гражданский кодекс часть 1

обвиняемой: Трубачевой С.В., рассмотрев в закрытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении Трубачевой С.В., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.159.4 ч.3 УК РФ(в редакции Федерального Закона №207-ФЗ от 29.11.2012г.),

Установил:

27.11.2018г., в суд Пролетарского района г.Ростова-на-Дону поступило уголовное дело в отношении Трубачевой С.В., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.159.4 ч.3 УК РФ(в редакции Федерального Закона №207-ФЗ от 29.11.2012г.) - мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере.

Из обвинительного заключения следует, что Трубачева С.В., на основании приказов № от 01.09.2010, № от 10.08.2011 и приказа от 03.08.2012, являясь директором общества с ограниченной ответственностью «Ростовская сырьевая компания» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес> (далее по тексту ООО «РСК»), учрежденном ею и зарегистрированном 30.08.2010 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Ростовской области, расположенной по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр-т.Кировский, 100, совершила мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере, в результате чего похитила у фирмы «Intersteel Trade Ltd» денежные средства в сумме 2363021 долларов США (по курсу доллара к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации, на период совершения преступления сумма имущественного вреда составила 75616672 рублей), чем причинила фирме «Intersteel Trade Ltd» имущественный вред в особо крупном размере на указанную сумму, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Уставом ООО «РСК», целю создания данного общества является осуществление предпринимательской деятельности, основным видом которой является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

В соответствии с Уставом ООО «РСК» директор общества – ТрубачеваС.В. является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени общества, подотчетна участнику общества, осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, имеет право первой подписи финансовых документов, распоряжается имуществом и средствами общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и уставом общества, организует бухгалтерский отчет и отчетность в обществе.

Директор ООО «РСК» ФИО1, с 2010 года сотрудничая с фирмой «Intersteel Trade Ltd» в сфере продажи стального лома, в неустановленное следствием время, находясь в офисе ООО «РСК», расположенном по адресу: <адрес>, достоверно зная о то, что Алексиу Атанасиоса, действующий на основании устава фирмы «Intersteel Trade Ltd», зарегистрированной на Кипре, а также учредитель фирмы «Intersteel Trade Ltd» Иоаннис Меимароглу подыскивают организацию для заключения контракта на закупку стального лома, для последующего его вывоза с таможенной территории Российской Федерации в третьи страны: Греческую республику, Турецкую республику, Итальянскую республику, Королевство Испания, располагая сведениями об объемах стального лома необходимого для поставок, и не имея намерений исполнять их, в результате внезапно возникшего преступного умысла, направленного на хищение имущества фирмы «Intersteel Trade Ltd» путем злоупотребления доверием Алексиу Атанасиоса и Иоанниса Меимароглу, решила заключить данный контракт от имени ООО «РСК» с целю получить по нему денежные средства и обратить их в счет погашения задолженности, образовавшейся перед банком «Авангард» в результате деятельности ООО «РСК».

Реализуя свой преступный умысел, Трубачева С.В. 03.05.2012, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «РСК» по адресу: <адрес>, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, используя личные доверительные отношения с Алексиу Атанасиоса, действующим на основании устава фирмы «Intersteel Trade Ltd», зарегистрированной на Кипре, и учредителя фирмы «Intersteel Trade Ltd» Иоанниса Меимароглу, сложившиеся в результате совместной предпринимательской деятельности, и, злоупотребляя ими, заведомо не имея намерений на выполнение продажи стального лома в полном объеме, пообещала выполнить взятые на себя обязательства, после чего от имени ООО «РСК» заключила с фирмой «Intersteel Trade Ltd» контракт№ от 03.05.2012 о продаже стального лома соответствующего спецификации ГОСТ 2787-75, согласно приложению № к контакту № от 03.05.2012 судовая партия составила 2900мт +/- 5%, ценой 305 долларов США за 1 тону на условиях «FAS – порт Ростов-на-Дону», общей суммой 884500 долларов США (по курсу доллара к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации, на период совершения преступления сумма составила 28304000 рублей), сроком отгрузки до 31.05.2012 (дата коносамента не позднее 31.05.2012). Затем 03.05.2012 Трубачева С.В. от имени ООО «РСК» заключила с фирмой «Intersteel Trade Ltd» договор № от 03.05.2012 на транспортно-экспедиционное обслуживание экспортных грузов (металлолома ГОСТ 2787-75) на причале ОАО «Ростовский порт» стоимостью 70 долларов США за 1мт, судовая партия 2900мт +/- 5%, общей стоимостью 203000 долларов США (по курсу доллара к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации, на период совершения преступления сумма составила 6496 000 рублей).

После этого, Трубачева С.В., действуя от имени ООО «РСК», 03.05.2012 сообщила фирме «Intersteel Trade Ltd» о том, что отгрузка по контракту № от 03.05.2012 будет осуществлена в период времени с 23.05.2012 по 30.05.2012 со 2-го или 4-го грузового района Ростовского порта, и направила в адрес фирмы «Intersteel Trade Ltd» FCR (сертификат экспедитора о получении) № от 03.05.2012 составленный от имени экспедитора ООО «ТЭК Ростовский порт» в соответствии, с которым ООО «РСК» накопило 2800мт стального лома, стоимостью 854000 долларов США (по курсу доллара к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации на период совершения преступления сумма составила 27 328000 рублей), который находится в эксклюзивном распоряжении BANQUE CANTONALE DE GENEVE QUAI DE LILE 17 CH-1211 GENEVE 2 SWITZERLAND в ООО «ТЭК Ростовский порт», которое выпустит обозначенный товар только по получении телекса/факса от BANQUE CANTONALE DE GENEVE, уполномочивающих на такой выпуск для отгрузки. В период времени с 03.05.2012 по 10.05.2012 директор ООО «РСК» Трубаечева С.В. за своей подписью направила в адрес фирмы «Intersteel Trade Ltd» инвойсы по контракту№ от 03.05.2012 о продаже стального лома и по договору № от 03.05.2012 на транспортно-экспедиционное обслуживание экспортных грузов, на основании которых ФИО2, действующий на основании устава фирмы «Intersteel Trade Ltd», зарегистрированной на Кипре, пребывая под воздействием доверительных отношений с Трубачевой С.В., не подозревая о ее преступных намерениях, полагая, что ООО «РСК» является надежным партнером и в полном объеме выполнит перед фирмой «Intersteel Trade Ltd» обязательства по контракту№ от 03.05.2012 о продаже стального лома и по договору № от 03.05.2012 на транспортно-экспедиционное обслуживание экспортных грузов, перечислил через BANQUE CANTONALE DE GENEVE, Швейцария на расчетный счет ООО «РСК» №, открытый в банке «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства на общую сумму 945000 долларов США (по курсу доллара к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации, на период совершения преступления сумма составила 30240000 рублей), за стальной лом общим весом 2520мт. Однако, ООО «РСК» перед фирмой «Intersteel Trade Ltd» обязательства в полном объеме не выполнило, и отгрузило 2100мт, а груз весом 420мт на общую сумму 157500 долларов США не отгрузило, чем причинило фирме «Intersteel Trade Ltd» ущерб на сумму 157500 долларов США (по курсу доллара к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации, на период совершения преступления сумма составила 5040000 рублей).

Затем, Трубачева С.В. 16.05.2012, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «РСК» по адресу: <адрес>, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, используя личные доверительные отношения с ФИО2, действующим на основании устава фирмы «Intersteel Trade Ltd», зарегистрированной на Кипре и учредителем фирмы «Intersteel Trade Ltd» ФИО3, сложившиеся в результате совместной предпринимательской деятельности, и, злоупотребляя ими, заведомо не имея намерений на выполнение продажи стального лома, пообещала выполнить взятые на себя обязательства, а также выполнить обязательства в полном объеме по контракту№ от 03.05.2012 и по договору № от 03.05.2012, после чего от имени ООО «РСК» заключила с фирмой «Intersteel Trade Ltd» контракт№ от 16.05.2012 о продаже стального лома соответствующего спецификации ГОСТ 2787-75, согласно приложению № к контакту № от 16.05.2012 судовая партия составила 2900мт +/- 5%, ценой 305 долларов США за 1мт, общей суммой 884 500 долларов США (по курсу доллара к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации, на период совершения преступления сумма составила 28304000 рублей), сроком отгрузки до 10.06.2012 (дата коносамента не позднее 10.06.2012), затем 16.05.2012 Трубачева С.В. от имени ООО «РСК» заключила с фирмой «Intersteel Trade Ltd» договор № от 16.05.2012 на транспортно-экспедиционное обслуживание экспортных грузов (металлолома ГОСТ 2787-75) на причале ОАО «Ростовский порт» стоимостью 36 долларов США за 1мт, судовая партия 2900мт +/- 5%, общей стоимостью 104 400 долларов США (по курсу доллара к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации, на период совершения преступления сумма составила 3340 800 рублей). 31.05.2012 Трубачева С.В. действуя от имени ООО «РСК», заключила с фирмой «Intersteel Trade Ltd» дополнительное соглашение № к контракту № от 16.05.2012 согласно которому стороны внесли изменения в приложение № к указанному контракту, изменив вес судовой партии и общую сумму товара, судовая партия составила 3700мт +/- 5%, общей стоимостью 1128 500 долларов США (по курсу доллара к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации, на период совершения преступления сумма составила 36112 000 рублей).

После этого, Трубачева С.В., действуя от имени ООО «РСК», 16.05.2012 сообщила фирме «Intersteel Trade Ltd» о том, что отгрузка по контракту № от 16.05.2012 будет осуществлена в период времени с 05.06.2012 по 10.06.2012 со 2-го или 4-го грузового района Ростовского порта, и направила в адрес фирмы «Intersteel Trade Ltd» FCR (сертификат экспедитора о получении) № от 16.05.2012 составленный от имени экспедитора ООО «ТЭК Ростовский порт» в соответствии, с которым ООО «РСК» накопило 2750мт стального лома, в соответствии с контрактом № от 16.05.2012 и дополнительным соглашением к нему, который находится в эксклюзивном распоряжении BANQUE CANTONALE DE GENEVE QUAI DE LILE 17 CH-1211 GENEVE 2 SWITZERLAND в ООО «ТЭК Ростовский порт», которое выпустит обозначенный товар только по получении телекса/факса от BANQUE CANTONALE DE GENEVE, уполномочивающих на такой выпуск для отгрузки. В период времени с 16.05.2012 по 04.06.2012 директор ООО «РСК» Трубаечева С.В., за своей подписью, направила в адрес фирмы «Intersteel Trade Ltd» инвойсы по контракту№ от 16.05.2012 о продаже стального лома и по договору № от 16.05.2012 на транспортно-экспедиционное обслуживание экспортных грузов, на основании которых ФИО2, действующий на основании устава фирмы «Intersteel Trade Ltd», зарегистрированной на Кипре, пребывая под воздействием доверительных отношений с Трубачевой С.В., не подозревая о ее преступных намерениях, полагая, что ООО «РСК» является надежным партнером и в полном объеме выполнит перед фирмой «Intersteel Trade Ltd» обязательства по контракту№ от 16.05.2012 о продаже стального лома и по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на транспортно-экспедиционное обслуживание экспортных грузов, перечислил через BANQUE CANTONALE DE GENEVE, Швейцария и BNP PARIBAS (SUISSE) SA, Швейцария на расчетный счет ООО «РСК» №, открытый в банке «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства на общую сумму 1155731 долларов США (по курсу доллара к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации, на период совершения преступления сумма составила 36983 392 рублей) за груз (стальной лом) общим весом 3375мт и его погрузку на корабль. Однако, ООО «РСК» перед фирмой «Intersteel Trade Ltd» обязательства не выполнило, стальной лом не приобрело и не отгрузило, чем причинило фирме «Intersteel Trade Ltd» ущерб на сумму 1155731 долларов США (по курсу доллара к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации на период совершения преступления, сумма составила 36983 392 рублей).

Затем, Трубачева С.В. 10.08.2012, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «РСК» по адресу: <адрес>, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, используя личные доверительные отношения с ФИО2, действующим на основании устава фирмы «Intersteel Trade Ltd», зарегистрированной на Кипре и учредителем фирмы «Intersteel Trade Ltd» ФИО3, сложившиеся в результате совместной предпринимательской деятельности, и, злоупотребляя ими, заведомо не имея намерений на выполнение продажи стального лома, пообещала выполнить их, после чего от имени ООО «РСК» заключила с фирмой «Intersteel Trade Ltd» контракт№ от 10.08.2012 о продаже стального лома соответствующего спецификации ГОСТ 2787-75, согласно приложению № к контакту № от 10.08.2012 судовая партия составила 2900мт +/- 5%, ценой 307 долларов США за 1 тону на условиях «FAS – порт Ростов-на-Дону», общей суммой 890 300 долларов США (по курсу доллара к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации, на период совершения преступления сумма составила 28489600 рублей), сроком отгрузки до 31.08.2012 (дата коносамента не позднее 31.08.2012), затем 10.08.2012 Трубачева С.В. от имени ООО «РСК» заключила с фирмой «Intersteel Trade Ltd» договор № от 10.08.2012 на транспортно-экспедиционное обслуживание экспортных грузов (металлолома ГОСТ 2787-75) на причале ОАО «Ростовский порт» стоимостью 55 долларов США за 1мт, судовая партия 2900мт +/- 5%, общей стоимостью 159 500 долларов США (по курсу доллара к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации, на период совершения преступления сумма составила 5104 000 рублей).

После этого, Трубачева С.В., действуя от имени ООО «РСК», 22.08.2012 сообщила фирме «Intersteel Trade Ltd» о том, что отгрузка по контракту № от 10.08.2012 будет осуществлена в период времени с 29.08.2012 по 31.08.2012 со 2-го или 4-го грузового района Ростовского порта, и направила в адрес фирмы «Intersteel Trade Ltd» FCR (сертификат экспедитора о получении) № от 22.08.2012 составленный от имени экспедитора ООО «ТЭК Ростовский порт» в соответствии, с которым ООО «РСК» накопило 2700мт стального лома, который находится в эксклюзивном распоряжении BANQUE DE COMMERCE ET DE PLACEMERCE, 1, Rue de la Fontain, CH-1211, Женева, 3, в ООО «ТЭК Ростовский порт», которое выпустит обозначенный товар только по получении телекса/факса от BANQUE DE COMMERCE ET DE PLACEMERCE, уполномочивающих на такой выпуск для отгрузки. 28.08.2012 Трубачева С.В. от имени ООО «РСК» направила в адрес фирмы «Intersteel Trade Ltd» FCR (сертификат экспедитора о получении) № от 28.08.2012 составленный от имени экспедитора ООО «ТЭК Ростовский порт» в соответствии, с которым ООО «РСК» накопило 295мт стального лома, который готов к отгрузке.

После этого, в период времени с 22.08.2012 по 10.09.2012, директор ООО «РСК» Трубаечева С.В. за своей подписью направила в адрес фирмы «Intersteel Trade Ltd» инвойсы по контракту№ от 10.08.2012 о продаже стального лома и по договору № от 10.08.2012 на транспортно-экспедиционное обслуживание экспортных грузов, на основании которых ФИО2, действующий на основании устава фирмы «Intersteel Trade Ltd», зарегистрированной на Кипре, пребывая под воздействием доверительных отношений с ТрубачевойС.В., не подозревая о ее преступных намерениях, полагая, что ООО «РСК» является надежным партнером и в полном объеме выполнит перед фирмой «Intersteel Trade Ltd» обязательства по контракту№ от 10.08.2012 о продаже стального лома и по договору № от 10.08.2012 на транспортно-экспедиционное обслуживание экспортных грузов, перечислил через BANQUE DE COMMERCE ET DE PLACEMERCE, Швейцария BNP PARIBAS (SUISSE) SA, Швейцария на расчетный счет ООО «РСК» №, открытый в банке «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства на общую сумму 1049 790 долларов США (по курсу доллара к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации, на период совершения преступления сумма составила 33593280 рублей), за стальной лом общим весом 2827,7мт. Однако, ООО «РСК» перед фирмой «Intersteel Trade Ltd» обязательства не выполнило стальной лом не приобрело и не отгрузило, чем причинило фирме «Intersteel Trade Ltd» ущерб на сумму 1049790 долларов США (по курсу доллара к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации, на период совершения преступления сумма составила 33593280 рублей).

Трубачева С.В., действуя от имени ООО «РСК», причинила фирме «Intersteel Trade Ltd» ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2363 021 долларов США (по курсу доллара к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации, на период совершения преступления, сумма составила 75616672 рублей).

По инициативе суда по делу было назначено предварительное слушание.

Копия обвинительного заключения Трубачевой С.В. вручена.

В ходе предварительного слушания от обвиняемой Трубачевой С.В. поступило ходатайство о прекращении в отношении нее уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Выслушав мнение явившихся в заседание лиц, суд приходит к следующему.

В силу ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет.

Трубачева С.В. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.159.4 ч.3 УК РФ(в редакции Федерального Закона №207-ФЗ от 29.11.2012г.), максимальная санкция за которое предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Прокурор, принимающий участие в настоящем судебном заседании о переквалификации статьи обвинения, вмененной Трубачевой С.В. не ходатайствовал, поддержал ходатайство Трубачевой С.В. о прекращении дела по указанным основаниям. Преступление, инкриминируемое Трубачевой С.В., значится оконченным 10.09.2012 года, то есть в настоящее время прошло более 6 лет со дня совершения ею данного преступления. После этого, она преступлений не совершала, к уголовной ответственности не привлекалась, от следствия и суда она не уклонялась. Против прекращения в отношении нее уголовного дела по вышеуказанным основаниям не возражает.

При таких обстоятельствах, уголовное дело в отношении Трубачевой С.В. подлежит прекращению.

Руководствуясь ст.78 УК РФ, ст.ст.24 ч.1 п.3, 236 ч.1 п.4, 239 УПК РФ, суд

Постановил:

Уголовное дело по ст.159.4 ч.3 УК РФ(в редакции Федерального Закона №207-ФЗ от 29.11.2012г.) в отношении Трубачевой С.В., 25.02.1959 года рождения, уроженки г.Ростова-на-Дону, прекратить в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Оставить за потерпевшим право на обращение с гражданским иском о взыскании, причиненного преступлением ущерба, в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства – хранить в материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в Ростоблсуд через Пролетарский районный суд г.Ростова-на-Дону в течении 10 суток с момента его вынесения.

СУДЬЯ: