Гражданский кодекс часть 1

Судья Адлерского районного суда Краснодарского края Язвенко Р.В., с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора Адлерского района Самофеева И.А. ФИО1

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката Коробенко Т.А. представившего удостоверение №4136 ордер №436071,

потерпевшего ФИО3

адвоката потерпевшего ФИО4 представившего удостоверение №5442 ордер №843072

при секретаре Фаткиной К.М.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, не женатого, работающего в ООО «ОРГАНИЗАЦИЯ» в должности директора департамента по взаимодействию с государственными органами, военнообязанного, имеющего на иждивении двух несовершеннолетних детей, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ–

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах 30.12.1992, постановлением Главы администрации Адлерского района г. Сочи № 1229/4, в Адлерском районе г. Сочи зарегистрировано акционерное общество закрытого типа «Хоста-Чай» (далее – ЗАО «Хоста-Чай»), созданное в результате реорганизации Верхне-Хостинского чайного совхоза с внесением соответствующей записи в Единый реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1022302715170, с присвоением юридического адреса: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Калиновое озеро, а также индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) 2317004103.

Согласно п. 2.1 Устава ЗАО «Хоста-чай»), утвержденного протоколом № 02/2006 от 08.12.2006 (далее Устав), целями деятельности общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

Согласно п. 4.1 Устава – уставной капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов и составляет 7 228 рублей и сформирован в виде имущественных паев и земельных долей, внесенных в оплату акций учредителями Общества при его создании.

Согласно п. 4.2 Устава – уставной капитал Общества разделен на обыкновенные именные акции в количестве 7 228 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Согласно п. 4.4 Устава – каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее ФЗ «Об акционерных обществах») участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

Согласно п. 4.8 Устава – акции могут быть оплачены денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Согласно п. 4.12 Устава – не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности, путем зачета требований к Обществу.

Согласно п. 4.22 Устава – при оплате дополнительных акций не денежными средствами, денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

Согласно п. 4.23 Устава – при оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной акционерами Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

Согласно 4.39 Устава – акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Согласно 4.40 Устава – если акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение акций, преимущественное право на приобретение акций получает Общество.

Согласно 4.41 Устава – акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

Согласно 4.42 Устава – в случае если акционер Общества не воспользуется преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение одного месяца, для такого извещения, акционер, желающий реализовать свои акции, должен направить соответствующее предложение Обществу. Если в течение одного месяца со дня такого извещения Общество не воспользуется своим преимущественным правом, акционер вправе реализовать акции любым заинтересованным лицам по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

Согласно 4.43 Устава – срок осуществления преимущественного права, предусмотренный Уставом, должен быть не менее 10 (десяти) дней со дня извещения акционеров, намеренных продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и Общества. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

Так, у ФИО2, не позднее 03.11.2006, находящегося на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное время и место предварительным следствием не установлено, достоверно осведомленного о фактическом владении ФИО3, среди прочих, обыкновенными именными бездокументарными акциями ЗАО «Хоста-Чай», в количестве 1813 штук, из которых номинальным собственником 1432 штук является ФИО5, 380 штук ФИО6, возник единый преступный умысел направленный на приобретение права на чужое имущество, путем обмана, в пользу третьих лиц, результатом которого являлся факт погашения имеющейся у ФИО2 задолженности перед ФИО7

При этом, ФИО2, действуя в целях совершения мошенничества, выбрав в качестве объекта преступного посягательства обыкновенные именные бездокументарные акции, в количестве 1813 штук, фактическим владельцем которых являлся ФИО3, находящиеся в номинальной собственности ФИО5, ФИО6, разработал преступный план действий, заключавшийся в реализации многоступенчатого механизма отчуждения акций от ФИО5 и ФИО6 к ФИО7, не осведомленных о преступных намерениях ФИО2, планируемого к реализации в нарушении п. 4.41 и п.4.42 Устава, что позволяло сохранить в <данные изъяты> от фактического владельца акций ФИО3, факт совершения операции по лицевому счету ЗАО «Хоста Чай».

Так, ФИО2, заведомо зная о владении ФИО3, среди прочих, обыкновенными бездокументарными именными акциями Общества, в количестве 1813 штук, что составляет 25,083% от уставного капитала Общества, из которых в номинальном владении ФИО5 находятся обыкновенные именные бездокументарные акции, в количестве 1432 штук, в номинальном владении ФИО6 находятся обыкновенные именные бездокументарные акции, в количестве 380 штук, в период времени до 02.11.2006, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное время и место предварительным следствием не установлено, обратился к ФИО3, с предложением в улучшении финансово-экономических показателей Общества, посредством привлечения инвестиций в размере, пропорциональном рыночной стоимости акций, планируемых к приобретению, составляющей 174 236 552,00 рублей, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

ФИО3, будучи фактическим мажоритарным владельцем акций Общества, заведомо зная, что планируемый к отчуждению в пользу ФИО2 пакет акций Общества не скажется на имеющийся статус мажоритарного владения, позволяющего принимать управленческие решения большинством голосов, реализуя предпринимательский замысел, преследуя цель улучшения финансово-экономического состояния Общества, путем привлечения инвестиций за счет отчуждаемого им пакета акций, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО2, принял предложение последнего.

После чего, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, действуя по формальному алгоритму, предусмотренному ФЗ «Об акционерных обществах», в целях приобретения статуса акционера Общества, 02.11.2006, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место следствием не установлено, заключил с ФИО3, веденным в заблуждение действиями ФИО2, договор дарения № б/н от 02.11.2006, по результатам которого подписал передаточное распоряжение к договору дарения №б/н от 02.11.2006, на основании которого, 03.11.2006, регистратор АО РК «Центр Инвест» ИНН <***>, являющегося реестродержателем акций Общества, не осведомленный о преступных намерениях ФИО2, находясь по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Карла Маркса, д.14, осуществил за последним регистрацию перехода права собственности на 1 именную обыкновенную бездокументарную акцию Общества.

Далее, в продолжение своего преступного умысла, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью приобретения права на чужое имущество путем обмана, 02.11.2006, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место следствием не установлено, заключил с ФИО5, являющейся номинальным собственником 1432 именных обыкновенных акций Общества, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, действующей по просьбе и в интересах фактического собственника акций Общества ФИО3, фактически безденежный договор купли-продажи № б/н от 07.11.2006, по результатам которого, ФИО5, подписала передаточное распоряжение к договору дарения №б/н от 02.11.2006, на основании которого, 10.11.2006, регистратор АО РК «Центр Инвест» ИНН <***>, являющегося реестродержателем акций Общества, не осведомленный о преступных намерениях ФИО2, находясь по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Карла Маркса, д.14, осуществил за последним регистрацию перехода права собственности на 1432 именных обыкновенных бездокументарных акции Общества.

Далее, продолжая реализовывать своей единый преступный умысел направленный на приобретение права на чужое имущество, путем обмана, в целях погашения имеющихся финансовых обязательств перед ФИО7, ФИО2, не позднее 19.09.2011, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, достоверно зная о том, что ФИО6 номинально владеет 380 обыкновенными именными бездокументарными акциями Общества, фактически принадлежащими ФИО3, ввел ФИО6, не осведомленного о его преступных намерениях, в заблуждение, относительно наличия согласия ФИО3 на отчуждение находящихся в его номинальной собственности акций Общества, в количестве 380 штук, в пользу ФИО7

После чего, 19.09.2011, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная об отсутствии согласия ФИО3 на отчуждение фактически принадлежащих ему акций, зарегистрированных номинально за ФИО6, действуя из корыстных побуждений, в целях погашения части финансовых обязательств перед ФИО7, не являющейся акционером Общества, в нарушении установленного порядка отчуждения акций ЗАО «Хоста-Чай», заключил с ФИО7 договор дарения № б/н от 19.09.2011, по результатам чего подписал передаточное распоряжение, на основании которого, 21.09.2011, регистратор АО РК «Центр Инвест» ИНН <***>, являющегося реестродержателем акций Общества, не осведомленный о преступных намерениях ФИО2, находясь по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Карла Маркса, д.14, осуществил за ФИО7 регистрацию перехода права собственности на 1433 именных обыкновенных бездокументарных акции Общества.

В этот же день, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО6, будучи под воздействием обмана со стороны ФИО2, добросовестно полагая о наличии согласия ФИО3 на отчуждении находящихся в его номинальной собственности 380 именных обыкновенных бездокументарных акции, заключил с ФИО7 договор дарения № б/н от 19.09.2011, по результатам чего подписал передаточное распоряжение, на основании которого, 21.09.2011, регистратор АО РК «Центр Инвест» ИНН <***>, являющегося реестродержателем акций Общества, не осведомленный о преступных намерениях ФИО2, находясь по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Карла Маркса, д.14, осуществил за ФИО7 регистрацию перехода права собственности на 380 именных обыкновенных бездокументарных акции Общества, в результате чего, ФИО2 довел свой преступный умысел до конца, реализовав его основную цель, выразившуюся в передаче ФИО7 блокирующего пакета акций Общества, составляющий 25,083% от общего количества акций, в счет погашения имеющейся задолженности.

Таким образом, в период времени с 02.11.2006 по 21.09.2011, ФИО2, находясь на территории Адлерского района г. Сочи Краснодарского края, путем обмана приобрел право собственности на чужое имущество – 1433 именных обыкновенных бездокументарных акции Общества, получив возможность распорядиться ими как своей собственностью, а также путем обмана приобрел право собственности на чужое имущество – 380 именных обыкновенных бездокументарных акции Общества, в пользу третьих лиц – ФИО7, чем причинил ФИО3 ущерб в особо крупном размере, на сумму 174 236 552,00 рублей.

В ходе судебного заседания защитник подсудимого адвокат Коробенко Т.А. заявила ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении ФИО2 в связи с истечением сроков давности уголовного преследования согласно п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, пояснил, что подсудимый ФИО2 от следствия и суда не уклонялся, имеются основания для освобождения его от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Подсудимый ФИО2, согласился с прекращением уголовного дела в его отношении в связи с истечением срока давности уголовного преследования, не настаивал на рассмотрении уголовного дела в судебном заседании.

Потерпевший и его адвокат так же не возражали против прекращения уголовного дела в отношении ФИО2 в связи с истечением срока давности, исковое заявление просили оставить без рассмотрения.

Государственный обвинитель не возражал против удовлетворения заявленного ходатайства.

Рассмотрев ходатайство защитника, заслушав мнение лиц, участвующих в деле, а так же государственного обвинителя, суд считает, что имеются основания для прекращения в отношении ФИО2 по указанному основанию.

ФИО2 обвиняется в совершении преступления в период времени с 02.11.2006 по 21.09.2011. преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ которое относится к тяжкому преступлению.

В соответствии с ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения тяжкого преступления истек срок десять лет.

Согласно п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Судом установлено, что срок давности со дня совершения ФИО2 преступления истек.

Оснований для приостановления течения сроков давности согласно ч.3 ст.78 УК РФ не имеется, поскольку от следствия и суда подсудимый не уклонялась.

ФИО2 согласен на прекращение уголовного дела в его отношении по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ. Судом подсудимому разъяснены последствия прекращения уголовного дела по указанному не реабилитирующему основанию.

Подсудимый не настаивает на рассмотрении уголовного дела судом в общем порядке до его разрешения по существу. Возможность реализовать свое право на судебную защиту ФИО2 была предоставлена.

Согласно ст.78 УК РФ, ч.2 ст. 27 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в отношении ФИО2 на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24, п.3 ч.1 ст.236, 239 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство подсудимого ФИО2 и его защитника о прекращении производства по уголовному делу, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования – удовлетворить.

Уголовное дело в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ производством прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, т.е. по основаниям п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ. В соответствии со ст. 78 УК РФ освободить ФИО2 от уголовной ответственности.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления постановления суда в законную силу.

Гражданский иск потерпевшего ФИО3 о возмещении вреда причинённого преступлением оставить без рассмотрения, разъяснив потерпевшему право обратиться с самостоятельным иском к ФИО2 о возмещении ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества в виде ареста на имущество: 1/2 доли в общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0201020:13, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Фадеева, дом 1 стоимостью 7 300 000 рублей; 1/2 доли в общей долевой собственности на здание с кадастровым номером 23:49:0201020:1451 стоимостью 30 000 000 рублей, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Фадеева, дом № 1; 1/2 доли в общей долевой собственности на помещение с кадастровым номером 23:49:0204006:1160, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Московская, дом № 19 стоимостью 11 000 000 рублей – после вступления постановления в законную силу – отменить.

Вещественные доказательства: блокнот в обложке сине-бирюзового цвета, блокнот в обложке синего цвета, блокнот в обложке коричневого цвета, сведения о расчетах на 8 листах, копии двух листов с рукописными записями, протокол №1 от 22.05.2006 в копиях, протокол №02/2006 в копии, протокол №3 от 17.06.2008 в копии, устав ЗАО «Хоста-Чай» в копии, договор купли-продажи акций от 09.01.2007, договор купли-продажи акций от 09.01.2007, договор купли-продажи акций от 12.04.2006, договор купли-продажи акций от 28.04.2006, договор купли-продажи акций /от 11.04.2006, договор купли-продажи акций от 25.05.2006, договор купли-продажи акций от 17.04.2009, договор купли-продажи акций от 10.08.2006, договор купли-продажи акций от 17.04.2006, договор купли-продажи акций от 26.10.2006, договор купли-продажи акций от 12.05.2006, договор купли продажи акций от 07.12.2006, договор купли продажи акций от 03.05.2006, договор купли-продажи акций от 10.08.2006, договор купли-продажи акций от 11.04.2006, договор купли-продажи акций от 07.04.2006, договор купли-продажи акций от 10.04.2006, договор купли-продажи акций от 10.05.2006, договор купли-продажи от 10.04.2006, договор купли-продажи от 11.04.2006, договор купли-продажи акций от 24.04.2006, договор купли-продажи акций от 24.04.2006, договор купли-продажи акций от 10.05.2006, договор купли-продажи акций от 12.04.2006, договор купли-продажи акций от 25.05.2006, договор купли-продажи акций от 03.04.2006, договор купли-продажи акций от 03.05.2006, договор купли-продажи акций от 26.10.2006, свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица серия АДА №0971 от 18.08.1997 года, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе на ЗАО « Хоста-Чай» от 18.08.1997, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ЗАО «Хоста-Чай» по состоянию на 29.04.2011 от 04.05.2011 года, передаточное распоряжение в копии, передаточное распоряжение в копиях; результаты проведения оперативно – розыскной деятельности в отношении ФИО2, включающие в себя следующие предметы и документы: Сопроводительное письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности от 15.06.2021 № 24/1/3/3-1016; Рапорт об обнаружении признаков преступления по книге №1 от 15.06.2021; Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности № 1/3/3-179 от 15.06.2021, экз. № 1, на 2 листах; Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, № 1/3/3-180 от 15.06.2021, экз. № 1, на 3 листах; Запрос в АО «Регистрационная компания Центр-Инвест», №24/1/3/3/544 от 01.04.2021, экз.2, на 3 листах; Ответ из АО «Регистрационная компания Центр-Инвест», №ЦО/398 от 19.04.2021 на 58 листах, который сдержит в себе следующие документы: справка об операциях, проведенных по лицевому счету ЗАО «Хоста-Чай» №414 на имя ФИО2 за период 03.11.2006 по 01.01.2007, справка об операциях, проведенных по лицевому счету ЗАО «Хоста-Чай» №414 на имя ФИО2 за период 01.01.2011 по 31.12.2011, справка об операциях, проведенных по лицевому счету ЗАО «Хоста-Чай» №403 на имя ФИО6 за период 04.04.2006 по 01.01.2007, справка об операциях, проведенных по лицевому счету ЗАО «Хоста-Чай» №403 на имя ФИО6 за период 01.01.2011 по 31.12.2001, справка об операциях, проведенных по лицевому счету ЗАО «Хоста-Чай» №398 на имя ФИО5 за период 01.01.2006 по 01.12.2006, справка об операциях, проведенных по лицевому счету ЗАО «Хоста-Чай» №398 на имя ФИО5 за период 01.01.2011 по 31.12.2011, справка об операциях, проведенных по лицевому счету ЗАО «Хоста-Чай» №421 на имя ФИО7 за период 01.01.2011 по 31.12.2011, справка об операциях, проведенных по лицевому счету ЗАО «Хоста-Чай» №394 на имя ФИО3 за период 01.01.2006 по 31.12.2007, справка об операциях, проведенных по лицевому счету ЗАО «Хоста-Чай» №399 на имя ФИО8 за период 01.01.2006 по 31.12.2007, справка об операциях, проведенных по лицевому счету ЗАО «Хоста-Чай» №401 на имя ФИО9 период 01.01.2006 по 31.12.2007,передаточное распоряжение от 04.04.2006 в копии, передаточные распоряжения в копии в количестве 23 штук, передаточное распоряжение от 20.09.2011 в копии, передаточное распоряжение от 20.09.2011 в копии, передаточное распоряжение от 23.07.2012 в копии, Запрос в ООО «Центр экономических и правовых экспертиз», №24/1/3/3/913 от 01.06.2021, экз.2, на 1 листе, Ответ из ООО «Центр экономических и правовых экспертиз», №083 от 07.06.2021, на 24 листах; Протокол опроса ФИО6 от 29.01.2021 на 3 листах с приложением копии паспорта ФИО6 на 2 листах.

10. Протокол опроса ФИО3 от 29.01.2021 на 4 листах с приложением копии паспорта ФИО3 на 1 листе и копий договоров купли-продажи акций на 22 листах; Протокол опроса ФИО5 от 30.03.2021 на 3 листах с приложением копии паспорта ФИО5 на 1 листе; Протокол опроса ФИО7 от 20.04.2021 на 3 листах; Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты>, и их носителей, № 1/3/3-176 от 09.06.2021, экз. № 1, на 1 листе; Протокол проведения оперативно-розыскного мероприятия исследование предметов и документов №1/3/3-174с от 02.06.2021, экз. № 1, на 88 листах; Лазерный диск DVD-R, №24/14/17/197-DVD/R от 27.04.2021; Лазерный диск DVD-R, №24/14/17/199-DVD/R от 27.04.2021; Лазерный диск DVD-R, №24/14/17/200-DVD/R от 27.04.2021; Постановление о ходатайстве перед Краснодарским краевым судом о необходимости рассекречивания сведений, составляющих государственную <данные изъяты>, и их носителей № 1/3/3-177 от 07.06.2021, экз. № 1, на 1 листе; Постановление №1/с/1-82 о рассекречивании сведений, составляющих государственную <данные изъяты>, и их носителей от 10.06.2021, экз. № 1, на 1 листе; Копия постановления Центрального районного суда г. Сочи №438/1сс от 02.02.2021 на 3 листах – хранящиеся в материалах уголовного дела после вступления постановления в законную силу - хранить в деле..

Копию настоящего постановления вручить подсудимому, потерпевшему, направить прокурору г.Сочи.

Постановление может быть обжаловано путём подачи жалоб или представления в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам через Адлерский райсуд города Сочи в течение 10 суток со дня его вынесения.

В случае подачи ФИО2 апелляционной жалобы, разъяснить ему, что он вправе ходатайствовать, либо отказаться от ходатайства о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: Р.В. Язвенко