Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО5-Пашаевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> ЧИАССР, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: ФИО1, <адрес>, д. б/н, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего троих детей, в том числе одного несовершеннолетнего, временно не работающего, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «а, б» ч. 4 ст.174-1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного следствия ФИО5-П. обвиняется в совершении хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в составе организованной группы в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО5-П., обвиняется в том, что он, работая в должности ведущего специалиста- эксперта Управления Федерального казначейства по ФИО1 (далее – УФК по ЧР), тем самым являясь должностным лицом, наделенным административно-хозяйственными функциями по уточнению и зачету денежных средств, находящихся на счетах администраторов доходов бюджета, а также зачетов излишне уплаченных (взысканных) сумм, с целью совершения хищения чужого имущества в особо крупном размере путем обмана, в августе – сентябре 2012 года, точное время и дата не установлены, совместно с начальником отдела обеспечения деятельности по ФИО1 КУ Ростехнадзора (далее КУ Ростехнадзора) ФИО19 и старшим специалистом первого разряда этого же отдела Эльбиевым С-М.А., вступив с ними в преступный сговор, с их согласия создал устойчивую организованную группу, заранее

объединившуюся для совершения ряда преступлений на продолжительное время, роли среди которых были распределены в зависимости от занимаемого служебного положения.

ФИО5-П. являясь государственным служащим, по роду возложенных на него должностных обязанностей, обладая информацией об образующихся на сотой главе КБК (Коды бюджетной классификации) в УФК по ЧР больших суммах невостребованных денежных средствах, в результате допущенных ошибок в реквизитах платежных документов, действуя согласованно с участниками организованной группы, с целью хищения путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере, предложил ФИО19 и Эльбиеву С-М.А. совершить хищения бюджетных денежных средств путем внесения заведомо ложных сведений в Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа.

В соответствии с распределением ролей ФИО19 и Эльбиев С-М.А. обязаны были по представленной ФИО5-П. информации о невостребованных денежных суммах составлять уведомления об уточнении вида и принадлежности платежей, указывая в них, что поступившие в УФК по ЧР денежные средства с неверно указанными реквизитами, требующие уточнения принадлежат КУ Ростехнадзора, когда как эти денежные средства не имели ни какого отношения к данной организации и никогда им не принадлежали.

В целях осуществления преступных намерений ФИО5-П. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле здания КУ Ростехнадзора по адресу: ФИО1, <адрес>, ул. <адрес>, 42, а также в местах заблаговременно определяемых для встречи передавал Эльбиеву С-М.А. и ФИО19, информацию о невостребованных денежных средствах, которые с использованием программы – система удаленного финансового документооборота (СУФД), составляли электронные документы с заведомо ложными сведениями (Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежей) о принадлежности этих платежей КУ Ростехнадзора, а после через автоматизированное рабочее место (АРМ) направляли их в УФК по ЧР.

Согласно внесенным сведениям об уточнении платежа, денежные средства, указанные в Уведомлениях, зачислялись на лицевой счет КУ Ростехнадзора.

С середины 2015 года по май 2016 года, точное время не установлено, информацию о невыясненных платежах Эльбиев С-М.А. лично по поручению ФИО5-П. получал от главного специалиста группы по администрированию доходов ЦБ ЦФО МВД по ФИО1 Б.М., неосведомленного об использовании данной информации Эльбиевым С-М.А. и ФИО5-П. в корыстных целях.

Впоследствии, по мере накопления сторонних денежных средств на лицевом счету КУ Ростехнадзора, ФИО19 и Эльбиев С-М.А. в зависимости кто выполнял функции оператора АРМ, по представленным ФИО5-П. банковским реквизитам подготавливали и направляли в УФК по ЧР заверенные электронными подписями заместителя руководителя и начальника отдела обеспечения КУ Ростехнадзора заявки на возврат с лицевого счета КУ Ростехнадзора денежных средств на банковские счета вымышленных плательщиков.

В продолжение своих преступных действий ФИО5-П., согласно отведенной себе роли, вопреки интересам службы, действуя согласованно с ФИО19 и Эльбиевым С-М.А., регистрируя в компьютерной программе Автоматизированная система Федерального казначейства (АСФК) Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, а также заявок на возврат, периодически принимал меры к перечислению с лицевого счета КУ Ростехнадзора денежных средств на счета юридических и физических лиц, через которые совершил хищение денежных средств в общей сумме 95829561,22 рубль, подлежавших перечислению в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Так, в указанный период времени, ФИО5 в электронном виде и на бумажных носителях передавал ФИО19 и Эльбиеву С-М.А.
из УФК по ЧР соответствующую информацию о принадлежности платежа, формируемые в автоматическом режиме в программе – автоматизированная система Федерального казначейства в форме платежных поручений, в которых неверно были указаны реквизиты, в связи с чем, в адрес предполагаемых администраторов доходов (то есть организаций, которым могут принадлежать эти платежи) должны были быть направлены соответствующие запросы.

ФИО19 и Эльбиев С-М.А., обладая полученной от
ФИО5-П. и по его поручению от ФИО1 Б.М., неосведомленного о преступных намерениях организованной группы информацией о наличии в УФК по ЧР невостребованных денежных средств, в результате допущенных ошибок в реквизитах платежных документов, заведомо зная, что данные денежные средства не имеют никакого отношения к КУ Ростехнадзора, находясь в здании КУ Ростехнадзора по адресу: ФИО1, <адрес>, ул.<адрес>, 42 составляли в программе СУФД официальные документы – (Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа), содержащие заведомо ложные сведения о принадлежности им этих платежей.

ФИО5-П., находясь в здании УФК РФ по ЧР по адресу: ФИО1, <адрес>, пер. Космонавтов, 15 на основании поступивших, заведомо подложных Уведомлений от КУ Ростехнадзора с электронными подписями заместителя руководителя и начальника отдела обеспечения КУ Ростехнадзора, имитируя процесс установления принадлежности невыясненных денежных сумм, тем самым введя в заблуждение руководство УФК по ЧР относительно истинных своих намерений регистрировал эти Уведомления в программе Автоматизированная система Федерального казначейства (АСФК), в результате чего, указанные денежные средства на основании подложных документов с заведомо ложными сведениями, удостоверенных электронными подписями заместителя руководителя и начальника отдела обеспечения КУ Ростехнадзора, необоснованно, зачислялись на лицевой счет данной организации.

Далее ФИО5-П., согласно договоренности между участниками организованной преступной группы, передавал ФИО19 и
Эльбиеву С-М.А. банковские реквизиты юридических и физических лиц, которые должны были быть указаны в составляемых ими заявках под предлогом возврата плательщикам излишне зачисленных денежных средств.

В последующем на основании поступивших от КУ Ростехнадзора с электронными подписями заместителя руководителя ФИО20 и начальника отдела обеспечения ФИО19 Заявок на возврат, обманным путем, с целью хищения принял меры к перечислению с их лицевого счета на банковские счета юридических и физических лиц, фактически не являвшихся плательщиками этих сумм, денежные средства в особо крупном размере в сумме 95829561,22 рублей, из них: ООО «Звезда-2012», ИНН 2015002438 в сумме 1479390,03 рублей; ООО «Арт-А», ИНН 2015045618 в сумме 22741729,12 рублей; ООО «Инфо Тех, ИНН 2014265378 в сумме 8997953,54 рублей; ООО «М-29», ИНН 2014006006 в сумме 2474409 рублей; ООО «Аудит-Сервис», ИНН 2015001427 в сумме 2150940.38 рублей; ООО «БОККА», ИНН 2016081954 в сумме 5481839,19 рублей; ООО «Колизей» ИНН 2014258902 в сумме 10079937, 90 рублей; ООО «Мида», ИНН 2014257480 в сумме 5978382,50 рублей; ООО «КС-Группа Лайт», ИНН 2014005813 в сумме 750433,06 рублей; ООО «Нектар», ИНН 2014005570 в сумме 3548068,42 рублей; ООО «Строй Монтаж», ИНН 2004007410 в сумме 4743562,91 рублей; ООО «Фурор-РА», ИНН 2014004697 в сумме 6107514,37 рублей; ПСП ООО «Амина», ИНН 2014027327 в сумме 4888965,02 рублей; ООО «Арсенал Строй», ИНН 2004007949 в сумме 1065268,39 рублей; ООО «Бумиранг», ИНН 2004008100 в сумме 1286 211 рублей; ООО «Золотая Нива», ИНН 2635208527 в сумме 538 626 рублей; ООО «КМВ Энерго», ИНН 2627022871 в сумме 530 250 рублей; ООО «Профснаб», ИНН 2014801734 в сумме 3226952, 61 рублей; ООО «ТДМ», ИНН 2014255267 в сумме 2263829,06 рублей; ФИО21, ИНН 7707083893 КПП 201443001 в сумме 212400, 24 рублей; Дадаева С-А.С., ИНН 7707083893 КПП 645502001 в сумме 220 068 рублей; ООО «Альяси», ИНН 2016002631 в сумме 2708 430 рублей; ООО «Артпрестиж», ИНН 2014012994 в сумме 1569391, 94 рублей; ООО «Скиф», ИНН 2002004318 в сумме 1537508, 54 рублей, ООО «ФИО2», ИНН 2003002144 в сумме 1247 500 рублей.

В достижении своих преступных намерений ФИО5-П., через указанные юридические и физические лица, обналичивая зачисленные на их счета денежные средства совершил хищение в общей сумме 95829561 (девяносто пять миллионов восемьсот двадцать девять тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 22 копейки.

Согласно достигнутой договоренности 50% (половина) от полученной суммы ФИО5-А-П. передавал Эльбиеву С-М.А., а последний часть от полученной суммы (точная сумма не установлена) передавал
ФИО19, а остальные оставлял у себя и расходовал по своему усмотрению.

Он же, ФИО5-П., обвиняется в том, что он совершил умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности – то есть финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета выше указанных лиц, со счета УФК по ФИО1 (Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору, Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору) перечислены и похищены денежные средства общей суммой 95829561. 22 руб.

ФИО5-П., по версии следствия, осознавая, что перечисленные денежные средства на счета фирм и частных лиц, приобретены в результате совершения им преступления, с целью их легализации в августе – сентябре 2012 года, точное время и дата не установлены, вступив в преступный сговор с неустановленными лицами, с их согласия создал устойчивую организованную группу, заранее объединившуюся для совершения ряда преступлений на продолжительное время, роли среди которых были распределены в зависимости от действий, необходимых для легализации и отмывания денежных средств, приобретенных преступным путем.

ФИО5-П., согласно отведенной себе роли, осуществлял контроль за совершаемыми финансовыми операциями, оставляя при этом часть денежных средств (точный размер не установлен) неустановленным лицам организованной группы за выполняемые ими действия.

Неустановленные лица согласно отведенной себе роли на основании мнимых сделок совершали банковские операции с целью последующего отмывания денежных средств, добытых преступным путем.

ФИО5-П., совместно с неустановленными лицами организованной группы, при формально его (ФИО5-П.) лидирующей роли, осуществляя контроль за совершаемыми финансовыми операциями, действуя с корыстной целью, осознанно и преднамеренно, каждый из которых выполнял отведенные себе роли, для сокрытия источника денежных средств, добытых указанным выше преступным путем, их происхождения и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, используя для этого подставных лиц совершили финансовые операции и сделки по легализации (отмыванию) денежных средств в особо крупном размере, а именно:

поступившие на расчетный счет ООО «ЗВЕЗДА-2012» бюджетные денежные средства, согласно выписке лицевого счета легализованы следующим образом:

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ООО «Фортуна» в счет оплаты за строительные материалы согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 13 214 000,0 рублей;

поступившие на расчетный счет ООО «ИНФО-ТЕХ» бюджетные денежные средства, согласно выписке лицевого счета легализованы следующим образом:

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ИФИО19 М-С.С-С. в счет оплаты за услуги связи согласно договору
№ от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 5 000 000,0 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ИФИО19 М-С.С-С. в счет оплаты за услуги связи согласно договору
№ от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 3 312 000,0 рублей; поступившие на расчетный счет ООО «М-29» бюджетные денежные средства, согласно выписке лицевого счета легализованы следующим образом: ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ИФИО19 М-С.С-С. в счет оплаты за услуги связи согласно договору
№ от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 1 162 000,0 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ИФИО19 М-С.С-С. в счет оплаты за услуги связи согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 3 834 000,0 рублей.

Поступившие на расчетный счет ООО «АРТ-А» бюджетные денежные средства, согласно выписке лицевого счета легализованы следующим образом:

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ООО «Бено» в счет оплаты за строительные материалы согласно договору
№ от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 10621 500,0 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ООО «Седа» в счет оплаты за строительные материалы согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 12105000,0 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ООО «Бриллиант» в счет оплаты за строительные материалы согласно договору
№ от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 13 256 300,0 рублей.

Поступившие на расчетный счет ООО «БОККА» бюджетные денежные средства, согласно выписке лицевого счета, легализованы следующим образом:

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ООО «Олимп» в счет оплаты за строительные материалы согласно договору
№ от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 4405 400,0 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ООО «Олимп» в счет оплаты за строительные материалы согласно договору
№ от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 1 836 000,0 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ООО «Олимп» в счет оплаты за строительные материалы согласно договору
№ от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 1 060 000,0 рублей.

Поступившие на расчетный счет ООО «МИДА» бюджетные денежные средства, согласно выписке лицевого счета были легализованы следующим образом:

ДД.ММ.ГГГГФИО22 по чеку НГ 0830988 выданы наличными денежные средства в размере 11439300, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ООО «Бокка» в счет оплаты за строительные материалы согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 15 153 000,0 рублей; ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Мида» ФИО22 по чеку АА 5806897 выданы наличными денежные средства в размере 14714 060, 00 рублей.

Поступившие на расчетный счет ООО «КОЛИЗЕЙ» бюджетные денежные средства, согласно выписке лицевого счета легализованы следующим образом:

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № со счета ООО «Колизей» по чеку НГ №ФИО23 выданы наличными денежные средства в размере 8400000, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № со счета ООО «Колизей» по чеку АА №ФИО23 выданы наличными денежные средства в размере 8570 900, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ООО «Маяк» в счет оплаты за строительные материалы согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 8732 200,0 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ООО «ТранОптТорг» в счет оплаты за строительно-монтажные работы согласно договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 26 740 000,0 рублей.

Поступившие на расчетный счет ООО «Аудитсервис» бюджетные денежные средства, согласно выписке лицевого счета, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены на счет ООО «Колизей» в счет оплаты за строительные материалы в сумме 2150000 рублей.

Поступившие на расчетный счет ООО «ФУРОР-РА» бюджетные денежные средства, согласно выписке лицевого счета легализованы следующим образом:

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ООО «Профимед» за товары по договору перечислены денежные средства в сумме 390 300,0 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ООО «Астраханские топливные ресурсы» по счету № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 747603,18 рублей; 18.06. 2014 на основании платежного поручения № на счет ООО «КС Группа Лайт» в счет оплаты за товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 3985 600,0 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ПСП ООО «Амина» в счет оплаты за товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 800 000,0 рублей.

Поступившие на расчетный счет ООО «Нектар» бюджетные денежные средства, согласно выписке лицевого счета легализованы следующим образом:

01.04. 2014 на основании платежного поручения № на счет ООО «Фурор-РА» за строительные материалы согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 30 128 200,0 рублей;10.06. 2014 на основании платежного поручения № на счет ООО «КС Группа Лайт» в счет оплаты за строительные материалы согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 1685 000,0 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ПСП ООО «Амина» в счет оплаты за товар согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 1914 000,0 рублей.

Поступившие на расчетный счет ООО «АМИНА» бюджетные денежные средства, согласно выписке лицевого счета были легализованы следующим образом:

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ИП ФИО24 перечислены денежные средства в сумме 158 850,0 рублей в счет оплаты за материалы согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ООО «Сервис-Авто» перечислены денежные средства в сумме 200 000,0 рублей в счет оплаты за автомобильное оборудование согласно счету №СА1497 от ДД.ММ.ГГГГ строительные материалы согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ИП ФИО25 перечислены денежные средства в сумме 363 390,0 рублей в счет оплаты за продукты питания согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ИП ФИО26 Ингушское отделение № перечислены денежные средства в сумме 521 126,90 рублей в счет оплаты за материалы согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № б/н на счет ООО фирмы «Авенир» перечислены денежные средства в сумме 695 000,0 рублей в счет оплаты за продукты питания согласно счету №от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ИП ФИО27 перечислены денежные средства в сумме 1272 309,0 рублей в счет оплаты за материалы согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ИП ФИО28 перечислены денежные средства в сумме 200 000,0 рублей в счет оплаты за продукты питания согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ООО «Сервис-Авто» в счет доплаты за автомобильное оборудование согласно счету № СА 3866 от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 315 000,0 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ООО «СБСВ - Ключавто Минеральные Воды» в счет оплаты за автомобиль по договору согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 784 000,0 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ООО «Строй-Монтаж» в счет оплаты за материалы согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 1 030 000,0 рублей.

Поступившие на расчетный счет ООО «КС Групп Лайт» бюджетные денежные средства, согласно выписке лицевого счета легализованы следующим образом:

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ООО «Гарант» в счет оплаты за продукты питания согласно счету 332 от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 231 274,30 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ООО «ПрофМебель» в счет оплаты за межкомнатные двери согласно счету 255 от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 1000 000,0 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № через ФИО1 отделение ОСБ № Северо-Кавказского ФИО8 по чеку НГ 1755750 выданы наличными денежные средства в сумме 3000 000,0 рублей.

Поступившие на расчетный счет ООО «Строй-Монтаж» бюджетные денежные средства, согласно выписке лицевого счета легализованы следующим образом:

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ООО
«Р и А» в счет оплаты за ГСМ согласно счету 102 от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 445 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ООО «Астраханские топливные ресурсы» в счет оплаты за бензин согласно счету 33 от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 624370,00 рублей; 12.11. 2014 на основании платежного поручения № на счет ИП ФИО29 в счет оплаты за оборудование согласно счету 14365 от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 348000,00 рублей; 12.12. 2014 на основании платежного поручения № на счет ООО «Ключатово» в счет оплаты за автомобили согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 754400,00 рублей; 24.12. 2014 на основании платежного поручения № на счет ООО «Продимекс Холдинг» в счет оплаты за сахар-песок согласно счету ХО 000012721 от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 798 000 рублей; 24.12. 2014 на основании платежного поручения № на счет ООО «ТМ Концепт» в счет оплаты за запчасти по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 836760,00 рублей;

Поступившие на расчетный счет ООО «БУМИРАНГ» бюджетные денежные средства, согласно выписке лицевого счета легализованы следующим образом:

25.02. 2015 на основании платежного поручения № на банковскую карту сотрудника РСХБ ФИО30-В. согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 6000 000,0 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на лицевые счета 20 физических лиц согласно реестру № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены, каждому по 30500 рублей. Всего в размере 610000 рублей.

Поступившие на расчетный счет ООО «АРСЕНАЛ СТРОЙ» бюджетные денежные средства, согласно выписке лицевого счета легализованы следующим образом:

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ООО «Бумиранг» в счет оплаты за строительные материалы согласно договору
№ б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 397 000,0 рублей; 13.03. 2015 на основании платежного поручения № на счет ООО «Бумиранг» в счет оплаты за строительные материалы согласно договору
№ от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 3 000 000,0 рублей.

Поступившие на расчетный счет ООО «КМВ Энерго» бюджетные денежные средства, согласно выписке лицевого счета легализованы следующим образом:

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ООО «НВ Трейд» в счет оплаты за ГСМ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 234 333,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ООО «КМВ Энерго» для погашения пластиковой карты 5479 6000 1000 0634 на имя ФИО3 перечислены денежные средства в сумме 290 000,00 рублей.

Поступившие на расчетный счет ООО «Золотая Нива» бюджетные денежные средства, согласно выписке лицевого счета были легализованы следующим образом:

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ООО «НВ Трейд» в счет оплаты за ГСМ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 270 779,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет Сельскохозяйственный производственный кооператив «Черенский» в счет предоплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за пшеницу перечислены денежные средства в сумме 553 074,00 рублей.

Поступившие на расчетный счет ООО «Профснаб» бюджетные денежные средства, согласно выписке лицевого счета легализованы следующим образом:

3 платежами ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Анекс Тур» <адрес> за оказанные туристические услуги были перечислены денежные средства в сумме 241 000,0 рублей; 13.07. 2015 на основании платежного поручения № на счет ООО «Снаб-Комплект» в качестве беспроцентного займа перечислены денежные средства в сумме 8270000,0 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ООО «Эк Монд» в счет оплаты за электрооборудование были перечислены денежные средства в сумме 750000,0 рублей; 18.08. 2015 на основании платежного поручения № на счет ООО «Снаб-Комплект» в качестве беспроцентного займа перечислены денежные средства в сумме 750000,0 рублей.

Поступившие на расчетный счет ООО «ТДМ» бюджетные денежные средства, согласно выписке лицевого счета легализованы следующим образом:

24.09. 2015 на основании платежного поручения № на счет ООО «Лотте КФ Рус» в счет оплаты за продукты питания согласно договору № ДП от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 1770570,08 рублей; 29.09. 2015 на основании платежного поручения № на счет ООО «Офисный мир КМ» в счет оплаты за товар согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 258250,00 рублей; 29.09. 2015 на основании платежного поручения № на счет ИП ФИО31 в счет оплаты за продукты питания согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 300000,00 рублей; 29.09. 2015 на основании платежного поручения № на счет ИП ФИО32 в счет оплаты за продукты питания согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 324000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ООО «Техтоника» в счет оплаты за товар согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 733 318,00 рублей.

Поступившие на расчетный счет ООО «Альяси» бюджетные денежные средства, согласно выписке лицевого счета легализованы следующим образом:

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ООО «Бизнес-Лада» в счет оплаты за автомобили, согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 356 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ООО «Бизнес-Лада» в счет оплаты за автомобили, согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 413 400,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ООО «Вентура» в счет оплаты за товар, согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 429 850,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ООО «Бизнес-Лада» в счет оплаты за автомобили, согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 409 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ООО «Бизнес-Лада» в счет оплаты за автомобили, согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 453 200,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ООО «Профит» в счет оплаты за товар, согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 450 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ООО «Сфера» в счет оплаты за товар, согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 800 000,00 рублей.

Поступившие на расчетный счет ООО «ФИО2» бюджетные денежные средства, согласно выписке лицевого счета легализованы следующим образом:

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ООО «Агрофирма КИЦ» в счет оплаты за продукты питания, согласно счету
№ от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 500 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ООО «СБСВ-Ключатово КМВ» в счет оплаты за автомобили, согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 685 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ООО «Эклипс» в счет оплаты за материалы, согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 500 000,00 рублей.

Поступившие на расчетный счет ООО «Артпрестиж» бюджетные денежные средства, согласно выписке лицевого счета легализованы следующим образом:

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ФИО33 в Ставропольском отделение № ПАО Сбербанк <адрес> в счет компенсации расходов подотчетному лицу перечислены денежные средства в сумме 490 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ФИО34 в Ставропольском отделение № ПАО Сбербанк <адрес> в счет компенсации расходов подотчетному лицу перечислены денежные средства в сумме 1 200 000,00 рублей.

Поступившие на расчетный счет ООО «Скиф» бюджетные денежные средства, согласно выписке лицевого счета легализованы следующим образом:

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет
ФИО35 в Ставропольском отделение № ПАО Сбербанк
<адрес> в счет компенсации расходов подотчетному лицу перечислены денежные средства в сумме 599 500,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ФИО36 в Ставропольском отделение № ПАО Сбербанк <адрес> в счет компенсации расходов подотчетному лицу перечислены денежные средства в сумме 599 500,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № на счет ФИО4 в Ставропольском отделение № ПАО Сбербанк <адрес> в счет компенсации расходов подотчетному лицу перечислены денежные средства в сумме 599 500,00 рублей.

Таким образом, ФИО5-П. в целях легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершенного им преступления, придания им правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, в составе организованной группы совершены финансовые операции и другие сделки на общую сумму 95397092 руб.98 коп.

Изучив материалы дела, выслушав подсудимого ФИО5-П. и его защитника ФИО37, государственного обвинителя, показания свидетелей, вещественные доказательства, суд приходит к следующему.

В соответствии с требованиями ст.32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления. Если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления. Если преступления совершены в разных местах, то уголовное

дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них.

В судебном заседании обозревались вещественные доказательства, а именно платежные поручения, из которых видно, что деньги перечислялись с лицевого счета (КУ Ростехнадзора») в ФИО1 РФ ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, который расположен по адресу: ЧР, <адрес>, в ФИЛИАЛ СКРУ «МИНБ» <адрес>, в СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИО8 ОАО «СБЕРБАНК ФИО11» <адрес> и в СТАВРОПОЛЬСКОЕ отделение № СБЕРБАНК <адрес>, расположенных в <адрес>.

В соответствии п.5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Согласно исследованных в судебном заседании вещественных доказательств, большая часть денежных средств (более 66 миллионов рублей) была перечислена на счета, открытые в ОАО «Россельхозбанк» <адрес>, который расположен по адресу: ЧР, <адрес>, откуда и были похищены.

Указанное обстоятельство подтверждается протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в здании ФИО1 РФ АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: ЧР, <адрес>, согласно которого произведено изъятие всех банковских документов с приложениями по поступлению и дальнейшему движению денежных средств по расчетным счетам ООО «АРТ-А», ООО «БОККА», ООО «МИДА», ООО «Колизей», ООО «АудитСервис», ООО «Фурор-РА», ООО «Нектар», ООО «Арсеналстрой», ООО «Бумиранг», ООО «ПРОФСНАБ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, включая платежные документы (поручения, банковские чеки, ордера), выписки из лицевых счетов за указанный период (т.7 л.д. 154-185).

Реальной возможностью распорядиться вышеуказанными денежными средствами виновное лицо могло только после их поступления на расчетные счета, открытые в ФИО8, в основном, в ОАО «Россельхозбанк» <адрес> (более 66 миллионов рублей), расположенного на территории <адрес>, ЧР.

Согласно ч.2 ст. 34 УПК РФ суд, установив, что находящееся в его производстве уголовное дело подсудно другому суду того же уровня, вправе с согласия подсудимого оставить данное уголовное дело в своем производстве, но только в случае, если он уже приступил к его рассмотрению в судебном заседании.

Подсудимый ФИО5-П. и его защитник ФИО37 заявили о необходимости направить дело в Заводской районный суд <адрес> ЧР, по месту нахождения АО «Россельхозбанк» <адрес>, который расположен по адресу: ЧР, <адрес>.

Конституция Российской Федерации, гарантируя каждому право на судебную защиту его прав и свобод (ч. 1 ст. 46), возлагает на суд обязанность обеспечить справедливую процедуру принятия судебных решений.

В соответствии с ч.1 ст.47 Конституции РФ никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

Согласно ст.8 ч.3 УПК РФ подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его уголовного дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено настоящим Кодексом.

При изложенных выше обстоятельствах суд приходит к выводу, что заявление подсудимого ФИО5-П. о направлении дела по подсудности в Заводской районный суд <адрес> ЧР исключает возможность рассмотрения данного уголовного дела по существу в Ленинском районном суде <адрес> ЧР.

Поскольку в судебном заседании установлено, что основное количество денежных средств были перечислены на счета, открытые в ОАО «Россельхозбанк» <адрес> и подсудимый ФИО5-П. просит реализовать его конституционное право на рассмотрение его дела судом, в чьей юрисдикции оно находится и направить настоящее уголовное дело по подсудности, суд полагает направить настоящее уголовное дело в Заводской районный суд <адрес>, поскольку АО «Россельхозбанк» <адрес>, расположенный по адресу <адрес> находится в <адрес>ФИО1 Республики.

Кроме того, в судебном заседании установлено, что оснований для отмены или изменения избранной подсудимому ФИО5-П. ранее меры пресечения в виде содержания под стражей, не имеется, поскольку основания, по которым данная мера пресечения была избрана, не изменились, новые обстоятельства, являющиеся основанием для отмены или изменения меры пресечения, не возникли. ФИО5 обвиняется в совершении тяжких преступлений, оставаясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, воспрепятствовать установлению истины и скрыться от суда.

Данных о том, что ФИО5 по состоянию здоровья не может находиться под стражей, суду не представлено.

Руководствуясь правилами ст.255 ч.2 УПК РФ, суд устанавливает срок содержанияДудаева под стражей на период судебного разбирательства доДД.ММ.ГГГГ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 31, 32, 34, 255 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Направить уголовное дело в отношении ФИО5-Пашаевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ в Заводской районный суд <адрес>ФИО1 Республики для рассмотрения по подсудности.

Меру пресеченияФИО5-Пашаевичу оставить прежней - заключение под стражу.

Установить срок содержанияФИО5-Пашаевича под стражей на период судебного разбирательства доДД.ММ.ГГГГ.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда ФИО1 Республики через Ленинский районный суд <адрес> ЧР в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья: (подпись) Т.З. Ибрагимова

Копия верна:

Судья: