Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство следователя следственного отдела УФСБ России по <адрес> и городу Севастополю ФИО5 о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.200.1 УК РФ с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа по основаниям, предусмотренным ст. 76.2 УК РФ, ст. 25.1 УПК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1 обвиняется в совершении контрабанды наличных денежных средств, то есть незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГФИО1, имея умысел на незаконный ввоз денежных средств на территорию Российской Федерации на автомобиле марки «TOYOTA RAV-4» с регистрационным номером №, сокрыл в нише для хранения запасного автомобильного колеса указанного автомобиля помещенные в черный полиэтиленовый пакет денежные средства в сумме 153150 долларов США, после чего около 12 час. 00 мин. того же дня прибыл на указанном автомобиле в автомобильный грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через Государственную границу Российской Федерации «Армянск» (МАПП «Армянск»), Красноперекопского таможенного поста Крымской таможни, расположенного на удалении 5000 метров севернее <адрес> Республики Крым, в 430 метрах южнее Государственной границы Российской Федерации с Украиной по адресу: <адрес>, 114-й километр трассы М-17 «Херсон - Керчь», с целью пересечения таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с сокрытыми наличными денежными средствами в сумме 153150 долларов США.

Далее, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное перемещение - контрабандный ввоз через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС на территорию Российской Федерации из Украины наличных денежных средств, ФИО1, в ходе совершения таможенного оформления предъявил инспектору ОТО и ТК № Красноперекопского таможенного поста необходимые документы, в том числе заполненную пассажирскую таможенную декларацию, в которой не указал о наличии у него подлежащих обязательному декларированию наличных денежных средств в сумме 143150 долларов США, и в ходе устного опроса сотруднику Крымской таможни о наличии у него предметов, подлежащих обязательному декларированию, ответил отрицательно.

В целях незаконного перемещения через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, связанного с ввозом товаров на таможенную территорию Таможенного союза, а именно наличных денежных средств, ФИО1, в нарушение положений: ст. 15 Федерального Закона РФ № 173-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О валютном регулировании и валютном контроле», предусматривающей обязанность соблюдения иностранными гражданами требований таможенного законодательства Российской Федерации о таможенном деле; п. 7 ч. 1 ст. 260 Таможенного кодекса ЕврАзЭС, предусматривающего обязанность таможенного декларирования наличных денежных средств при их единовременном ввозе на территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации, умышленно не задекларировал находящиеся у него 153150 долларов США в установленном законном порядке, из которых 10000 долларов США не подлежали обязательному декларированию.

В ходе проведения ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПУ ФСБ России по <адрес> совместно с сотрудниками Крымской таможни таможенного осмотра автомобиля марки «TOYOTA RAV-4» с регистрационным номером №, которым управлял ФИО1, в нише для хранения запасного автомобильного колеса был обнаружен черный полиэтиленовый пакет, внутри которого находились не задекларированные на ввоз на территорию Российской Федерации из Украины денежные средства в сумме 153150 долларов США, после чего в период с 14 час. 20 мин. по 23 час. 59 мин. того же дня в ходе проведения сотрудниками ПУ ФСБ России по <адрес> оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» досмотрового бокса МАПП «Армянск», в котором находился автомобиль марки «TOYOTA RAV-4» с регистрационным номером №, указанные денежные средства были изъяты.

Согласно примечания 3 к ст. 200.1 УК РФ, при расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована. С учетом норм и. 7 ст. 260 Таможенного кодекса ЕврАзЭС, разрешенная к ввозу без декларирования сумма составляет 10000 долларов США. Общая сумма обнаруженных денежных средств составила 153150 долларов США.

Установленный Центральным Банком Российской Федерации на ДД.ММ.ГГГГ курс иностранной валюты - доллара США к рублю составил 73,3920 рубля за 1 доллар США, таким образом, общая сумма незаконно перемещенных через таможенную границу ЕврАзЭС наличных денежных средств гражданином Украины ФИО1 в размере 143150 долларов США, что эквивалентно составило 10506064,8 рублей, превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без декларирования и в соответствии с примечанием 2 к ст. 200.1 УК РФ составляет особо крупный размер.

Действия ФИО1 квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в особо крупном размере.

Следователь с согласия руководителя следственного органа, обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого ФИО1 и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде штрафа, мотивируя тем, что ФИО1 ранее не судим, загладил причиненный вред путем внесения благотворительных взносов и принесения официальных извинений в адрес Крымской таможни.

Следователь в судебном заседании поддержал заявленное ходатайство, просил его удовлетворить.

Обвиняемый ФИО1 в судебном заседании свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью и просил прекратить в отношении него уголовное дело и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Защитник ФИО6 также настаивала на удовлетворении ходатайства и прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 с назначением судебного штрафа.

Прокурор в судебном заседании не возражала против удовлетворения ходатайства.

Выслушав следователя, прокурора, обвиняемого, его защитника, изучив представленные материалы, суд убеждается в том, что предъявленное ФИО1 обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.200.1 УК РФ обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и в материалах содержатся достаточные сведения, позволяющие суду принять решение о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого ФИО1 и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде штрафа основано на требованиях закона.

Согласно ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В соответствии с ч.2 ст.15 УК РФ преступление, совершенное обвиняемым, относится к категории небольшой тяжести.

Согласно ч.1 ст.25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В данном случае обвиняемый ранее не судим и поэтому по смыслу закона считаются лицом совершившим преступление впервые.

ФИО1 раскаялся в содеянном, содействовал в раскрытии и расследовании преступления, с целью заглаживания причиненного вреда обществу и государству им совершены добровольные пожертвования в виде денежных средств в благотворительные фонды, согласился с выдвинутым в отношении него обвинением, причинение обвиняемым какого-либо реального ущерба не установлено.

Таким образом, с учетом конкретных обстоятельств дела, суд приходит к выводу, что имеются правовые основания для прекращения уголовного дела в отношении обвиняемого с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

При определении размера судебного штрафа, суд в соответствии с ч.2 ст.104.5 УК РФ учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение обвиняемого и его семьи, а также возможность получения им заработной платы или иного дохода.

По уголовному делу имеются вещественные доказательства, судьбу которых суд разрешает в порядке ст.81 УПК РФ: денежные средства в сумме 143 150 долларов США, в соответствии со ст.104.1 УК РФ подлежат конфискации в собственность государства, а денежные средства в сумме 10 000 долларов подлежат возврату ФИО1 по принадлежности; автомобиль Тойота подлежит возврату ФИО1 по принадлежности, пассажирская таможенная декларация и оптический диск подлежат хранению в материалах дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.104.4, 104.5 УК РФ, ст.239 УПК РФ, суд –

п о с т а н о в и л:

ходатайство следователя следственного отдела УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю ФИО5 – удовлетворить.

Уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.200.1 УК Российской Федерации – прекратить на основании ст. 76.2 УК Российской Федерации.

Применить в отношении ФИО1 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 000 (сорока тысяч) рублей.

Судебный штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: получатель УФК по <адрес> (Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по <адрес> и городу Севастополю, л/с 04751Y00800); БИК 013510002, ИНН 9102003776, КПП 910201001, р/с 03№, к/с 40№; ОКТМО 35701000, КБК 18№.

Обязать ФИО1 уплатить судебный штраф в срок до ДД.ММ.ГГГГ, при этом, сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу-исполнителю после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Разъяснить ФИО1 последствия неуплаты судебного штрафа в установленный срок, предусмотренные ч. 2 ст. 104.4 УК РФ: в случае неуплаты судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд отменяет постановление о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке.

Вещественные доказательства, указанные в т.2 на л.д.68-69 – денежные средства в сумме 143150 долларов США – обратить в доход государства, 10000 долларов США - возвратить ФИО1, в т.2 на л.д.87-89 - автомобиль Тойота г.н. №, свидетельство о регистрации, ключ-брелок – возвратить ФИО1 по принадлежности, в т.2 на л.д.100,106 - пассажирскую таможенную декларацию, оптический диск – хранить в материалах дела,

Меру пресечения ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления настоящего постановления в законную силу оставить прежней.

Снять арест, наложенный ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления Киевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на автомобиль марки «Тойота» 2017 года выпуска, принадлежащий ФИО1. (л.д.94-96 т.2).

Постановление суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Крым через Киевский районный суд <адрес> в течение десяти суток со дня его вынесения.

Судья О.В. Карчевская