Гражданский кодекс часть 1

Центральный районный суд города Сочи Краснодарского края в составе председательствующего судьи Мартыненко С.А., при секретаре судебного заседания Боладян Л.М., с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г. Сочи Криволаповой А.В., подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Петрова С.Г. по удостоверению № и ордеру №, подсудимого ФИО2, его защитника – адвоката Пономарева Р.В. по удостоверению № и ордеру №, подсудимой ФИО3, ее защитника – адвоката Григорьевой С.Г. по удостоверению № и ордеру №, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1 ча, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> ССР, являющегося лицом с двойным гражданством: гражданином Российской Федерации и гражданином <адрес>, не имеющего регистрации на территории Российской Федерации, проживающего по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей – ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, трудоустроенного ООО «<данные изъяты>» Львовский филиал, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес><адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес>, <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка – ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющегося самозанятым, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> Краснодарского края, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, <адрес>, имеющей высшее образование, не замужней (разведена), не имеющей на иждивении несовершеннолетних детей, не работающей, не военнообязанной, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В Центральный районный суд г. Сочи из прокуратуры Краснодарского края поступило уголовное дело в отношении ФИО1 ча, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО3, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Органами предварительного следствия предъявлено обвинение ФИО1, ФИО2, ФИО3 в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, согласно которому изложено следующее.

ФИО1 совершил на территории Краснодарского края, Республики Крым и города Севастополь тяжкое преступление против собственности в составе организованной группы с ФИО3, ФИО2, ФИО6 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском) и неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, далее по тексту неустановленное лицо №) не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, умышленно, желая обогатиться в результате совершения преступления в сфере экономики, выбрало способ и направление преступной деятельности – мошенничество посредством организации финансовой пирамиды, при этом преследуя корыстную цель в виде извлечения прибыли от обмана физических лиц, обладая организаторскими способностями, а также необходимыми познаниями в области организации деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам имущества в особо крупном размере и желая их наступления, а также то, что без соучастников не сможет реализовать свой преступный план, приняло решение о создании организованной группы под своим руководством, то есть устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения тяжкого преступления.

Неустановленное лицо № при создании организованной группы отвело себе лидирующую роль в организованной группе, определив, что будет в качестве организатора и руководителя:

- планировать и осуществлять общее руководство организованной группой, в том числе с помощью средств связи – мобильных телефонных аппаратов и с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), специальных компьютерных программ электронной почты со специально обозначенными корпоративными адресами, и компьютерной программы связи «Скайп»;

- определять стратегии развития организованной преступной группы, разработка постоянных форм и методов совершенствования преступной деятельности без цели ведения инвестиционной и коммерческой деятельности, обеспечивающей выплаты компенсации (процентов) по договорам займов;

- определять географическое место, в том числе: населенный пункт и субъект Российской Федерации, в которых участникам организованной группы совершать преступные действия, направленные на привлечение денежных средств граждан;

- осуществлять подбор, вовлечение и объединение под своим руководством соучастников, способных, используя служебное положение, выполнять отдельные преступные функции, а именно обладающих навыками установления с гражданами доверительных отношений для их обмана, стажем работы в кредитно-финансовой сфере либо в должности руководителя, опытом привлечения граждан путем рекламирования деятельности и обучения специалистов по работе с клиентами для хищения денежных средств у неопределенного круга лиц;

- распределять преступные функции между участниками организованной группы и создавать координационное и субординационное подчинение участников организованной группы, в том числе и обеспечивать их строгой подчиненности;

- осуществлять подбор и организацию регистрационных действий в отношении юридических лиц в налоговых органах, необходимых для совершения преступления;

- наделять участников организованной группы служебными полномочиями для использования служебного положения при совершении преступной деятельности, замаскированных под должностные обязанности работников подконтрольных юридических лиц;

- создавать между обособленными подразделениями устойчивые связи для слаженного действия механизма хищения денежных средств граждан;

- определять способы вывода денежных средств, полученных от преступной деятельности, размер личного дохода от преступной деятельности каждого из участников, формировать так называемую «единую кассу», сформированную из похищенных в результате совместной преступной деятельности личных сбережений клиентов подконтрольных юридических лиц;

- организация материально-технического обеспечения организованной преступной группы для успешного выполнения поставленных перед ними задач и целей;

- разрабатывать меры конспирации и осуществлять контроль за их соблюдением, которые заключались в использовании мобильного приложения «Скайп», установленного на мобильных телефонах участников организованной группы для быстрого обмена информацией, связи между собой и отправления сообщений;

- осуществлять мероприятия, направленные на сокрытие преступления.

В целях реализации своего преступного умысла неустановленное лицо № спланировало создать организованную группу, характеризующуюся стабильностью состава и согласованностью своих действий, которой присущи единое руководство, взаимодействие ее различных подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределение между ними преступных функций и наличие специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления, а также устойчивостью, выражавшейся в длительности существования организованной группы.

Выполняя возложенную на себя преступную функцию неустановленное лицо № приняло решение создать два юридических лица, основной целью которых являлась организация привлечения денежных средств от неопределенного количества граждан с использованием обмана и их последующее хищение. Одним из элементов обмана по замыслу неустановленного лица № должна была послужить организационно-правовая форма юридических лиц – коммерческая организация, зарегистрированная в государственных органах и созданная якобы для осуществления законной предпринимательской деятельности, то есть деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования денежными средствами, полученными от граждан в результате заключения договоров займа. Регистрация в установленном законном порядке юридических лиц согласно преступному плану неустановленного лица № у граждан должно было формировать мнение о законной инвестиционной деятельности, а значит подконтрольной государственным органам деятельности. Кроме того, в соответствии с преступными намерениями неустановленного лица № фактическая деятельность организаций должна была строиться на принципе, в соответствии с которым выплаты гражданам под видом процентов производятся не за счет полученных доходов от предпринимательской и инвестиционной деятельности, а лишь за счет накопления средств, поступающих от вновь привлеченных граждан. При этом неустановленное лицо № осознавало, что в конечном итоге произвести обещанные выплаты значительной части граждан не представится возможным, так как отсутствовало главное условие для получения прибыли – предпринимательская и инвестиционная деятельности, и одновременно рассчитывало, удовлетворяя свою корыстную заинтересованность, завладеть значительной частью денежных средств граждан. Но об этом факте неустановленное лицо № умышленно планировало умолчать, что являлось очередным элементом обмана в формируемой преступной схеме.

В соответствии с разработанным неустановленным лицом № преступным планом, предметом преступного посягательства должны были стать денежные средства – личные сбережения неопределенного круга лиц, в том числе лиц преклонного возраста и лиц с низким уровнем финансовой грамотности, желающих передавать их с целью извлечения прибыли (получение компенсации за использование) в ООО «<данные изъяты>» (И.№) и ООО «<данные изъяты>» (И.№), деятельность которых планировалось осуществлять на территории Краснодарского края, Республики Крым и города Севастополь, входящих в состав Российской Федерации.

Подконтрольные организации должны были иметь структуру с распределенными преступными ролями и функциями соучастников, для которых были характерны:

- наличие внутренних территориально обособленных подразделений – офисов, созданных для достижения целей преступной группы в определенных организатором преступной группы субъектах Российской Федерации и подчинявшихся общему органу управления;

- сплоченность соучастников на основе единого преступного умысла;

- общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности.

Способом совершения преступления неустановленное лицо № избрало обман неопределенного круга лиц – клиентов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», состоящий в сообщении заведомо ложных сведений о том, что переданные в качестве займов по договорам займов денежные средства являются инвестициями для последующего предоставления займов как физическим, так и юридическим лицам под более высокие проценты, которые способны в краткосрочный период принести высокий доход – компенсацию (проценты) за их использование, а также для инвестирования в высокодоходные отрасли экономики (золотодобывающую отрасль, строительство, топливно-энергетический комплекс), в то время как на самом деле механизм выплаты компенсаций (процентов) предполагался по принципу «финансовой пирамиды», то есть за счет денежных средств вновь привлеченных личных сбережений клиентов, которые направлялись на погашение обязательств по ранее заключенным договорам займов и только для создания видимости доходности инвестиций и вовлечения новых лиц, желающих вложить свои личные сбережения, а также сообщении заведомо ложной информации о том, что обязательства по возврату личных сбережений будут выполнены в сроки, установленные договорами займов.

Получение максимальной финансовой выгоды от противоправной деятельности в соответствии с преступным планом неустановленное лицо № полагало достигнуть за счет привлечения личных сбережений – денежных средств граждан – клиентов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» под предлогом возможности получения ими выплат в размере от 10 % до 16 % ежемесячно и выше от суммы внесенных в указанные юридические лица денежных средств. Предполагалось сформировать у граждан мнение о законной, а значит подконтрольной государственным органам деятельности, путем убеждения граждан о гарантированности исполнения перед ними обязательств по договорам займов, умалчивая юридически значимую информацию об отсутствии компенсационного и резервного фондов и реальной возможности обеспечить исполнение финансовых обязательств перед гражданами в полном объеме.

С целью распространения обмана среди неопределенно большего количества граждан неустановленное лицо № планировало организовать широкую рекламную деятельность с намерением вызвать у вовлекаемых в обман граждан материальную заинтересованность, гарантируя выплату им высоких процентов, чем желало спровоцировать массовые поступления денежных средств под видом их приема по договорам займа, заключенным с гражданами, вводя последних в заблуждение относительно финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организаций. Неустановленное лицо № планировало произвести частичные выплаты денежных средств под видом процентов по вкладам с целью маскировки хищения и психологического воздействия на большое количество граждан, а также создания условий для увеличения числа граждан – клиентов подконтрольных ему юридических лиц. Часть похищенных денежных средств неустановленное лицо № планировало направить на обеспечение функционирования созданной им преступной схемы, а остальной частью планировало незаконно завладеть и похитить.

Кроме того, неустановленное лицо № определило цели и задачи преступной группы, дату, время, место и способ совершаемого преступления, меры по конспирации и противодействию деятельности правоохранительных органов. Целью преступной деятельности организованной группы являлось совместное совершение тяжкого преступления против собственности, а именно совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества (денежных средств) – личных сбережений граждан путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Для создания видимости законной деятельности по привлечению личных сбережений граждан, упрощения организационного обеспечения совершения преступления, преследуя цель хищения денежных средств в максимальных количествах у неопределенного круга лиц, осознавая противоправные цели и задачи, направленные на получение незаконного дохода за счет хищения денежных средств у неопределенного круга граждан, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя с прямым умыслом, заранее не намереваясь осуществлять предусмотренную законодательством Российской Федерации финансово-хозяйственную деятельность, преследуя цель продолжительного хищения денежных средств у неопределенного числа граждан, конспирации и сокрытия следов совершения тяжкого преступления, неустановленное лицо № не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время и место предварительным следствием не установлены, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, выполняя возложенную на себя преступную функцию, подыскало юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (И.№, КПП №, ОГРН №), расположенное по адресу <адрес>, <адрес>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России № по г. Москве (далее по тексту ООО «<данные изъяты>»), в котором на основании протокола № заседания внеочередного Общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ произвело смену участников и генерального директора ООО «<данные изъяты>» на ФИО7, не осведомленного о преступных намерениях организатора организованной группы, и организовало предоставление в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> документов, послуживших основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту «ЕГРЮЛ») сведений о ФИО7, как о генеральном директоре и единственном учредителе ООО «<данные изъяты>», а в дальнейшем, с ДД.ММ.ГГГГ на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО8, как о генеральном директоре ООО «<данные изъяты>», не осведомленном о преступных намерениях организатора организованной группы.

Кроме этого, для создания видимости законной деятельности по привлечению личных сбережений граждан, упрощения организационного обеспечения совершения преступления, преследуя цель хищения денежных средств в максимальных количествах у неопределенного круга лиц, осознавая противоправные цели и задачи, направленные на получение незаконного дохода за счет хищения денежных средств у неопределенного круга граждан, путем обмана, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя с прямым умыслом, заранее не намереваясь осуществлять предусмотренную законодательством Российской Федерации хозяйственную деятельность, преследуя цель продолжительного хищения денежных средств граждан, конспирации и сокрытия преступления, неустановленное лицо №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время и место предварительным следствием не установлены, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, выполняя возложенную на себя преступную функцию, организовало юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» (И.№, КПП №, ОГРН №), расположенное по адресу <адрес>, <адрес>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России № по <адрес> (далее по тексту ООО «<данные изъяты>»), введя в состав учредителей указанной организации на основании решения об учреждении № от ДД.ММ.ГГГГФИО9, не осведомленного о преступных намерениях организатора организованной группы, который этим же решением назначен на должность генерального директора, и организовало предоставление в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес> документов, послуживших основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту «ЕГРЮЛ») сведений о ФИО9, как о генеральном директоре и единственном учредителе ООО «<данные изъяты>».

С целью сокрытия истинной деятельности ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» и нежелания привлекать внимание контролирующих и надзорных органов неустановленным лицом № были определены виды деятельности указанных организаций, не относящиеся к осуществлению микрофинансовой деятельности и финансового посредничества.

Функции генеральных директоров ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» неустановленное лицо №, выполняя возложенную на себя преступную функцию, возложило на номинальных генеральных директоров: ФИО7, ФИО8 и ФИО9, не осведомленных о преступных намерениях организатора организованной группы, соответственно, обеспечив себе положение лица, имеющего доступ к имуществу и денежным средствам ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», но юридически не имеющего отношения к деятельности указанных коммерческих организаций.

Определяя механизм совершения преступления, в целях конспирации факта хищения денежных средств и сокрытия способа распоряжения ими, неустановленное лицо № установило необходимость выполнять на первоначальном этапе преступной деятельности обязательства по договорам займов, производить частичные выплаты денежных средств клиентам ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» под видом компенсации (процентов) по договорам, с целью маскировки хищения и психологического воздействия на граждан, а также создание условий для увеличения числа лиц, желающих инвестировать в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» денежных средств под видом займов.

В целях маскировки хищения денежных средств у неопределенного круга граждан назначенные неустановленным лицом № региональные руководители ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» должны были использовать свое служебное положение и организовать заключение кредитными специалистами ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с гражданами договоров займов в виде денежных средств, являющихся, по сути, мнимыми сделками, заключенными лишь для вида, без цели придать им соответствующие правовые последствия, и необходимые для обмана граждан. При этом сообщать гражданам заведомо ложные сведения, а следовательно, вводить их в заблуждение нанятые региональными руководителями ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» сотрудники, занимавшие должности кредитных специалистов и старших кредитных специалистов.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время и место предварительным следствием не установлены, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, с целью противоправного обращения денежных средств в пользу участников организованной группы, неустановленное лицо № определило структуру организованной группы, которая должна была состоять из региональных руководителей территориально обособленных подразделений – офисов на территории Краснодарского края, Республики Крым и <адрес>, входящих в состав Российской Федерации, кредитные специалисты которых, неосведомленные о преступных намерениях участников организованной группы, выполняли бы указания последних, активно привлекали бы граждан, желающих передать для получения процентов личные сбережения в кассу ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», при этом убеждали бы их в законной инвестиционной деятельности указанных организаций.

Таким образом, разработав преступный план, предпринимая первоначальные действия по созданию на продолжительное время организованной группы, неустановленное лицо №, выполняя возложенные на себя преступные функции, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время и место предварительным следствием не установлены, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, выполняя возложенную на себя преступную функцию, с целью совершения тяжкого преступления против собственности на территории Краснодарского края, Республики Крым и города Севастополь, входящих в состав Российской Федерации, вовлекло в организованную группу неустановленное лицо по имени Анастасия (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, далее по тексту неустановленное лицо №), которое обладало знаниями бухгалтерского учета для ведения финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организаций ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» и обособленных им подразделений. При этом неустановленное лицо № разъяснило неустановленному лицу № преступный замысел и основную задачу создаваемой им устойчивой преступной группы и посвятило в разработанный преступный план. В свою очередь, неустановленное лицо №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время и место предварительным следствием не установлены, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, желая быстро и незаконно обогатиться, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, осознавая цели и задачи организованной группы, дало свое согласие на совершение тяжкого преступления против собственности в составе организованной группы, создаваемой неустановленным лицом №.

Учитывая навыки вовлеченного в организованную группу неустановленного лица №, неустановленное лицо № возложило на него следующие преступные функции:

- осуществлять подбор, вовлечение и объединение под руководством неустановленного лица № соучастников, способных, используя служебное положение, выполнять отдельные преступные функции, а именно обладающих навыками установления с гражданами доверительных отношений для их обмана, стажем работы в кредитно-финансовой сфере, либо в должности руководителя, опытом привлечения граждан путем рекламирования деятельности и обучения специалистов по работе с клиентами для хищения денежных средств у неопределенного круга лиц;

- контроль финансовой и бухгалтерской документации ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», целью деятельности которого являлось хищение путем обмана денежных средств граждан;

- осуществлять взаимодействие с организованной группой, в том числе с помощью средств связи – мобильных телефонных аппаратов, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), специальных компьютерных программ электронной почты со специально обозначенными корпоративными адресами, и компьютерной программы связи «<данные изъяты>»;

- определять место на территории населенного пункта субъектов Российской Федерации, в которых участникам организованной группы необходимо совершать преступные действия, направленные на привлечение денежных средств граждан;

- реализовывать координационное и субординационное подчинение участников организованной группы, в том числе и обеспечивать их строгой дисциплиной;

- реализовывать между обособленными подразделениями устойчивые связи для слаженного действия механизма хищения денежных средств граждан;

- реализовывать меры конспирации и осуществлять контроль за их соблюдением, которые заключались в использовании мобильного приложения «<данные изъяты>», установленного на мобильных телефонах участников организованной группы для быстрого обмена информацией, связи между собой и отправления сообщений, в использовании абонентских номеров, зарегистрированных на подставных лиц, в инструктаже соучастников преступления о мерах по противодействию правоохранительным и контролирующим органам;

- осуществлять мероприятия, направленные на сокрытие преступления.

Кроме того, в конце апреля-начале Потерпевший №519 2015 года, точные дата, время и место предварительным следствием не установлены, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, выполняя возложенную организатором организованной группы преступную функцию, имея умысел на расширение состава участников организованной группы, неустановленное лицо №, находясь в неустановленном предварительном следствием месте, при неустановленных предварительном следствием обстоятельствах, пообещав стабильный высокий доход от незаконной деятельности ООО «<данные изъяты>» и карьерный рост, зная о наличии опыта управления персоналом у ФИО1 ча и об отсутствии постоянного источника дохода, предложило последнему войти в состав организованной группы с целью совершения тяжкого преступления против собственности. При этом неустановленное лицо № разъяснило ФИО1 преступный замысел и основные цели и задачи создаваемой неустановленным лицом № преступной группы и посвятило в разработанный преступный план.

В свою очередь, ФИО1, испытывая трудное материальное положение, желая быстро и незаконно обогатиться, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам имущества в особо крупном размере и желая их наступления, в конце апреля-начале мая 2015 года, точные дата, время и место предварительным следствием не установлены, находясь на территории кафе «<данные изъяты>», расположенного по ул. Кирова в г. Симферополе Республики Крым, более точный адрес предварительным следствием не установлен, принял предложение неустановленного лица №, тем самым дал свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления против собственности в составе организованной группы, создаваемой неустановленным лицом №.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с трудовым договором ФИО1 был назначен на должность регионального руководителя ООО «<данные изъяты>» и в соответствии с доверенностью б/н от ДД.ММ.ГГГГ был уполномочен выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе:

- руководить обособленными структурными подразделениями, созданными ООО «<данные изъяты>» на территории Российской Федерации, в том числе заключать, изменять, расторгать от имени ООО «<данные изъяты>» договоры аренды, иные хозяйственные договоры, связанные с деятельностью структурного подразделения;

- подписывать первичные документы, накладные, счета-фактуры, акты приема-передачи, акты выполненных работ, связанные с деятельностью структурного подразделения;

- совершать иные необходимые для руководства обособленными структурными подразделениями действия, в том числе заключать и расторгать трудовые договоры, договоры о полной материальной ответственности, договоры о неразглашении информации и о коммерческой тайне с работниками структурного подразделения, вступать в отношениях с работниками структурного подразделения полномочным представителем ООО «<данные изъяты>» как работодателя;

- подписывать и представлять бухгалтерскую, налоговую, статистическую отчетность, отчетность во внебюджетные фонды.

Учитывая навыки вовлеченного в организованную группу ФИО1, неустановленное лицо № возложило на него следующие преступные функции:

- подбор, обучение, вовлечение в деятельность ООО «<данные изъяты>» новых сотрудников – кредитных специалистов, а также последующий контроль за их деятельностью;

- контроль за поступлением и расходованием (в том числе, в функционально и территориально обособленных офисах на территории Российской Федерации) денежных средств – личных сбережений, поступивших от граждан в кассу ООО «<данные изъяты>»;

- изъятие из кассы ООО «<данные изъяты>» похищенных денежных средств граждан;

- организация хранения похищенных денежных средств, в том числе, в специально оборудованных нежилых помещениях, в сейфовых, ячейках;

- формирование и направление неустановленному лицу отчетности, содержащей сведения о похищенных у граждан в результате действий сотрудников ООО «<данные изъяты>» денежных средств;

- выполнение иных указаний участников организованной группы.

Продолжая действия по созданию на продолжительное время организованной группы, неустановленное лицо №, выполняя возложенные на себя преступные функции, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время и место предварительным следствием не установлены, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, с целью совершения тяжкого преступления против собственности на территории Краснодарского края, Республики Крым и города Севастополь, входящих в состав Российской Федерации, вовлекло в организованную группу неустановленное лицо по имени «Потерпевший №718Ю.» (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, далее по тексту неустановленное лицо №), которое обладало знаниями бухгалтерского учета для ведения финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организаций ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» и обособленных им подразделений. При этом неустановленное лицо № разъяснило неустановленному лицу № преступный замысел и основные цели и задачи создаваемой им устойчивой преступной группы и посвятило в разработанный преступный план. В свою очередь, неустановленное лицо № не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время и место предварительным следствием не установлены, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, желая быстро и незаконно обогатиться, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, осознавая цели и задачи организованной группы, дало свое согласие на совершение тяжкого преступления против собственности в составе организованной группы, создаваемой неустановленным лицом №.

- осуществлять подбор, вовлечение и объединение под руководством неустановленного лица № соучастников, способных, используя служебное положение, выполнять отдельные преступные функции, а именно обладающих навыками установления с гражданами доверительных отношений для их обмана, стажем работы в кредитно-финансовой сфере либо в должности руководителя, опытом привлечения граждан путем рекламирования деятельности и обучения специалистов по работе с клиентами для хищения денежных средств у неопределенного круга лиц;

- контроль финансовой и бухгалтерской документации ООО «<данные изъяты>», целью деятельности которого являлось хищение путем обмана денежных средств граждан;

- осуществлять мероприятия, направленные на сокрытие преступления.

При этом неустановленное лицо № разъяснило неустановленным лицам № и № преступный замысел и основные цели и задачу создаваемой им устойчивой преступной группы и посвятило в разработанный преступный план. В свою очередь, неустановленные лица № и №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время и место предварительным следствием не установлены, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, желая быстро и незаконно обогатиться, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, осознавая цели и задачи организованной группы, дали свое согласие на совершение тяжкого преступления против собственности в составе организованной группы, создаваемой неустановленным лицом №.

Учитывая навыки вовлеченных в организованную группу неустановленных лиц № и №, неустановленное лицо № возложило на них следующие равнозначные преступные функции:

- подыскание и обустройство помещений для организации хищения наличных денежных средств граждан;

- реализовывать меры конспирации и осуществлять контроль за их соблюдением, которые заключались в использовании мобильных приложений «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», установленных на мобильных телефонах участников организованной группы для быстрого обмена информацией, связи между собой и отправления сообщений, в использовании абонентских номеров, зарегистрированных на подставных лиц;

- осуществлять мероприятия, направленные на сокрытие преступления.

Осуществляя действия по расширению состава организованной группы, неустановленное лицо №, выполняя возложенные на себя преступные функции, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время и место предварительным следствием не установлены, при не установленных предварительным следствием обстоятельствах, с целью совершения тяжкого преступления против собственности на территории Краснодарского края, Республики Крым и <адрес>, входящих в состав Российской Федерации, вовлекло в организованную группу неустановленное лицо по имени «Антон» (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, далее по тексту неустановленное лицо №) и неустановленное лицо по имени «А.» (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, далее по тексту неустановленное лицо №), которые обладали навыками подбора сотрудников для ведения финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организаций ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» и обособленных им подразделений. При этом неустановленное лицо № разъяснило неустановленным лицам № и № преступный замысел и основную задачу создаваемой им устойчивой преступной группы и посвятило в разработанный преступный план. В свою очередь, неустановленные лица № и №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время и место предварительным следствием не установлены, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, желая быстро и незаконно обогатиться, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, осознавая цели и задачи организованной группы, дали свое согласие на совершение тяжкого преступления против собственности в составе организованной группы, созданной неустановленным лицом №.

- осуществлять подбор, вовлечение и объединение под руководством неустановленного лица № соучастников, способных, используя служебное положение, выполнять отдельные преступные функции, а именно обладающих навыками установления с гражданами доверительных отношений для их обмана, стажем работы в кредитно-финансовой сфере либо в должности руководителя, опытом привлечения граждан путем рекламирования деятельности и обучения специалистов по работе с клиентами для хищения денежных средств у неопределенного круга лиц;

- осуществлять мероприятия, направленные на сокрытие преступления.

Продолжая осуществлять действия по расширению состава организованной группы, неустановленное лицо №, выполняя возложенные на себя преступные функции, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время и место предварительным следствием не установлены, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, с целью совершения тяжкого преступления против собственности на территории Краснодарского края, Республики Крым и города Севастополь, входящих в состав Российской Федерации, вовлекло в организованную группу неустановленных лиц по имени: «Потерпевший №579С.» (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, далее по тексту неустановленное лицо №); «Потерпевший №693» (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, далее по тексту неустановленное лицо №); «ФИО175А.» (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, далее по тексту неустановленное лицо №), которые обладали знаниями бухгалтерского учета для ведения финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организаций ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» и обособленных им подразделений. При этом неустановленное лицо № разъяснило неустановленным лицам №, № и № преступный замысел и основные цели и задачи создаваемой им устойчивой преступной группы и посвятило в разработанный преступный план. В свою очередь, неустановленные лица №, № и №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время и место предварительным следствием не установлены, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, желая быстро и незаконно обогатиться, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, осознавая цели и задачи организованной группы, находясь в неустановленном месте, дали свое согласие на совершение тяжкого преступления против собственности в составе организованной группы, созданной неустановленным лицом №.

Учитывая навыки вовлеченных в организованную группу неустановленных лиц №, № и №, неустановленное лицо № возложило на них следующие равнозначные преступные функции:

- осуществлять подбор, вовлечение и объединение под руководством неустановленного лица № соучастников, способных, используя служебное положение, выполнять отдельные преступные функции, а именно обладающих навыками установления с гражданами доверительных отношений для их обмана, стажем работы в кредитно-финансовой сфере либо в должности руководителя, опытом привлечения граждан путем рекламирования деятельности и обучения специалистов по работе с клиентами для хищения денежных средств у неопределенного круга лиц;

- осуществлять мероприятия, направленные на сокрытие преступления.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время и место предварительным следствием не установлены, выполняя возложенную организатором организованной группы преступную функцию, имея умысел на расширение состава участников организованной группы, неустановленное лицо №, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, пообещав стабильный высокий доход от незаконной деятельности ООО «<данные изъяты>» и карьерный рост, зная о наличии опыта управления персоналом у ФИО2 и об отсутствии постоянного источника дохода, предложило последнему войти в состав организованной группы с целью совершения тяжкого преступления против собственности на территории Краснодарского края, Республики Крым и города Севастополь, входящих в состав Российской Федерации. При этом, неустановленное лицо № разъяснило ФИО2 преступный замысел и основные цели задачи создаваемой неустановленным лицом № преступной группы и посвятило в разработанный преступный план.

В свою очередь, ФИО2, испытывая трудное материальное положение, желая быстро и незаконно обогатиться, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам имущества в особо крупном размере и желая их наступления, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь кафе «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес><адрес>, принял предложение неустановленного лица №, тем самым дал свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления против собственности в составе организованной группы, созданной неустановленным лицом №.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с трудовым договором ФИО2 был назначен на должность регионального руководителя ООО «<данные изъяты>» и в соответствии с доверенностью б/н от ДД.ММ.ГГГГ был уполномочен выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе:

Учитывая навыки вовлеченного в организованную группу ФИО2, неустановленное лицо № возложило на него следующие преступные функции:

- изъятие из кассы ООО «<данные изъяты>» похищенных денежных средств граждан;

- организация хранения похищенных денежных средств, в том числе, в специально оборудованных нежилых помещениях, в сейфовых ячейках;

- выполнение иных указаний участников организованной группы.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время предварительным следствием не установлены, выполняя возложенную организатором организованной группы преступную функцию, имея умысел на расширение состава участников организованной группы, региональный руководитель ООО «<данные изъяты>» ФИО2, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, пообещав стабильный высокий доход от незаконной деятельности ООО «<данные изъяты>» и карьерный рост, зная о наличии опыта в области финансов у ФИО3 и об отсутствии постоянного источника дохода, предложил ей войти в состав организованной группы с целью совершения тяжкого преступления против собственности на территории Краснодарского края, Республики Крым и города Севастополь входящих в состав Российской Федерации. При этом ФИО2 разъяснил ФИО3 преступный замысел и основные цели и задачи созданной неустановленным лицом № преступной группы и посвятил ее в разработанный преступный план.

В свою очередь, ФИО3, испытывая трудное материальное положение, желая быстро и незаконно обогатиться, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам имущества в особо крупном размере и желая их наступления, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес><адрес>, приняла предложение ФИО2, тем самым дала свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления против собственности в составе организованной группы, созданной неустановленным лицом №.

ДД.ММ.ГГГГФИО3 назначена на должность старшего кредитного специалиста ООО «<данные изъяты>» и в соответствии с доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ была уполномочена выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «<данные изъяты>», в том числе:

- заключать с правом подписи договоры передачи личных сбережений, договоры займов, договоры поручительства для заемщика, договоры залога для заемщика, приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, кассовую книгу, приложения к договорам (графики платежей);

- принимать от граждан денежные средства по заключенным договорам;

- выдавать денежные средства гражданам по заключенным договорам.

С ДД.ММ.ГГГГ с учетом навыков вовлеченной в организованную группу ФИО3 неустановленное лицо № возложило на нее обязанности регионального руководителя ООО «<данные изъяты>», в соответствии с которыми она была уполномочена выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «<данные изъяты>», а также возложило следующие преступные функции:

- изъятие из кассы ООО «<данные изъяты>» похищенных денежных средств граждан;

- выполнение иных указаний участников организованной группы.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, около 11 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, точное время предварительным следствием не установлено, выполняя возложенную организатором организованной группы преступную функцию, имея умысел на расширение состава участников организованной группы, неустановленное лицо №, находясь в кафе «<данные изъяты>№», расположенном по адресу: <адрес>, пообещав стабильный высокий доход от незаконной деятельности ООО «<данные изъяты>» и карьерный рост, зная о наличии опыта управления персоналом у ФИО6 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с его розыском), и об отсутствии постоянного источника дохода, предложило последнему войти в состав организованной группы с целью совершения тяжкого преступления против собственности на территории Краснодарского края, Республики Крым и города Севастополь, входящих в состав Российской Федерации. При этом, неустановленное лицо № разъяснило ФИО6 преступный замысел и основные цели и задачи созданной неустановленным лицом № преступной группы и посвятило его в разработанный преступный план.

В свою очередь, ФИО6, испытывая трудное материальное положение, желая быстро и незаконно обогатиться, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам имущества в особо крупном размере, и желая их наступления, около 11 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, точное время предварительным следствием не установлено, находясь в кафе «Кондитерская №», расположенном по адресу: <адрес>, принял предложение неустановленного лица №, тем самым дал свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления против собственности в составе организованной группы, созданной неустановленным лицом №.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГФИО6 назначен на должность регионального руководителя ООО «<данные изъяты>» и был уполномочен выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе:

Учитывая навыки вовлеченного в организованную группу ФИО6, неустановленное лицо № возложило на него следующие преступные функции:

- изъятие из кассы ООО «<данные изъяты>» похищенных денежных средств граждан;

- выполнение иных указаний участников организованной группы.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время и место предварительным следствием не установлены, неустановленное лицо №, выполняя возложенную организатором организованной группы преступную функцию, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы, осознавая, что преступная деятельность ООО «<данные изъяты>» пресечена правоохранительными органами, предложило бывшему региональному руководителю ООО «<данные изъяты>» ФИО1 продолжить совершение тяжкого преступления против собственности на территории Краснодарского края, Республики Крым и города Севастополь, входящих в состав Российской Федерации, в ООО «<данные изъяты>» в должности регионального руководителя, пообещав стабильный высокий доход от незаконной деятельности ООО «<данные изъяты>».

В свою очередь, ФИО1, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственникам имущества в особо крупном размере, и желая их наступления, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время и место предварительным следствием не установлены, принял предложение неустановленного лица №.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с трудовым договором ФИО1 назначен на должность регионального руководителя ООО «<данные изъяты>», где был уполномочен выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе:

Учитывая навыки и преступный опыт ФИО1, полученный им ранее в должности регионального руководителя ООО «<данные изъяты>», неустановленное лицо № возложило на него следующие преступные функции:

- изъятие из кассы ООО «<данные изъяты>» похищенных денежных средств граждан;

- выполнение иных указаний участников организованной группы.

Соучастники в созданной организованной преступной группе подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношений, осознавали общую цель организованной преступной группы и свою принадлежность к ней, соблюдали правила конспирации и ухода от уголовной ответственности.

В целях привлечения в будущем максимально возможного количества физических лиц для заключения договоров передачи личных сбережений, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица, действуя согласно отведенным им преступным ролям, в составе организованной группы, совместно с ее членами, действуя с единым прямым умыслом по заранее разработанному преступному плану под видом рекламы, организовали масштабное распространение информации о деятельности ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», содержащей заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, в широких слоях населения Краснодарского края и Республики Крым, входящих в состав Российской Федерации, путем публикации рекламных статей в газетах, предоставления информации о деятельности ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на рекламных баннерах и в сети Интернет. Размещаемая в рекламе информация, содержащая заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, формировала и поддерживала интерес граждан к предлагаемой ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» схеме материального обогащения, согласно которой клиенты ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» могли получать компенсацию в размере от 10 до 16 % ежемесячно от суммы внесенных в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» личных сбережений.

Сплоченность организованной группы, руководителем которой являлось неустановленное лицо №, в состав которой входили ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, помимо единой объединяющей цели – получения прямой финансовой выгоды от незаконной деятельности, была также основана на принципе общности преступных интересов. В нее входили лица, знакомые между собой продолжительный период по месту работы, находящиеся в служебной зависимости, что, в свою очередь, предопределило стабильность ее состава, согласованность действий, усиливало постоянство связей между ними.

Устойчивость организованной группы, руководителем которой являлось неустановленное лицо №, в состав которой входили ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, проявилась в постоянности состава соучастников преступления и длительностью их преступной деятельности – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Организованный характер группы неустановленного лица № был основан на его непререкаемом авторитете лидера, обладающего властью принимать решения по своему усмотрению, применением мер финансового поощрения и наказания, а также на использовании принципов управления действиями соучастников аналогичным общераспространенным принципам, используемым коммерческими (некоммерческими) организациями, в том числе, единое руководство, распределение функций и специализация соучастников в выполнении конкретных действий, отчетности. Преступный характер данной организации определяло использование обмана в распространении ложной информации (реклама в средствах массовой информации, наружная реклама, распространение рекламных проспектов, агитационная деятельность сотрудников ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», распространение клиентами указанных юридических лиц информации между собой и др.) о законности осуществляемых действий и умолчании фактов о действительном положении вещей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя последовательные действия по расширению масштабов преступной деятельности, направленной на хищение путем обмана денежных средств неопределенного круга лиц, совершенствуя форму преступного объединения, неустановленное лицо № создало организованную группу, которая внешне для лиц, неосведомленных о преступных целях соучастников преступления, представляла собой коммерческую организацию, состоящую из сети офисов на территории Краснодарского края, Республики Крым и города Севастополь, входящих в состав Российской Федерации, деятельность которых координировало неустановленное лицо №. В то же время в результате действий неустановленного лица № на территории Краснодарского края, Республики Крым и города Севастополь, входящих в состав Российской Федерации была создана сеть территориально и функционально обособленных подразделений, которые были предназначены для осуществления деятельности по рекламе и привлечению личных сбережений граждан, с целью их последующего хищения путем обмана.

Для введения граждан в заблуждение относительно легальности деятельности неустановленное лицо №, действуя совместно с участниками организованной группы ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленными лицами №№, понимая, что достижение преступной цели хищения путем обмана денежных средств в особо крупном размере будет значительно упрощено при деятельности значительного количества территориально обособленных структурных подразделений, действующих в крупных населенных пунктах, расположенных на территории Российской Федерации, в целях обеспечения преступной деятельности, организовали аренду офисных помещений, расположенных в людных местах по адресам: Краснодарский край, <адрес>; <адрес>; <адрес>, <адрес>; <адрес>, <адрес>; <адрес>, <адрес>, офис №; <адрес>, <адрес>; <адрес><адрес>, <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>, <адрес>, <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес> иным неустановленным предварительным следствием адресам.

Для организации работы структурных подразделений ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», в том числе и для работы с клиентами ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, действуя согласовано с неустановленным лицом №, приняли на работу кредитных специалистов и старших кредитных специалистов, заключив с ними от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» соответствующие трудовые договоры, наделив их полномочиями заключать с гражданами договоры займов от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и получать наличные денежные средства, определив им должностные обязанности по привлечению денежных средств граждан, убедив их в осуществлении ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» законной инвестиционной деятельности в различные крупные и высоко прибыльные финансовые проекты, из которых и будут выплачиваться дивиденды по договорам займа.

В результате действий неустановленного лица №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленных лиц № № в офисах ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» было организовано проведение мероприятий по привлечению личных сбережений граждан под видом высокодоходных инвестиций и замаскированное под этим хищение путем обмана денежных средств граждан, которым кредитные специалисты и старшие кредитные специалисты, неосведомленные о преступном умысле соучастников организованной преступной группы и будучи непосвященными в преступную суть, сообщали ложную информацию о коммерческом характере осуществляемой организацией деятельности. После чего принимали от граждан денежные средства, которые хранились в офисах ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а в последующем либо инкассировались на расчетные банковские счета ООО «Базон», ООО «Прогресс», либо обращались неустановленным лицом №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленными лицами №№ в свою пользу.

Реализуя цель хищения денежных средств клиентов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляли общую координацию преступной деятельности офисов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», возглавляемых как участниками структурной организованной группы, так и лицами неосведомленными об их преступных намерениях, путем дачи указаний по вопросам тактики доведения до сведения граждан заведомо ложной информации о коммерческом характере деятельности организации и методики привлечения денежных средств.

С целью хищения личных сбережений – денежных средств клиентов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№ скрывали, что ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» являются «финансовой пирамидой», что организация фактически занимается лишь перераспределением полученных от клиентов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» личных сбережений, поэтому если одни из клиентов указанных организаций получали компенсацию (проценты), то другие, соответственно, несли убытки. Данное перераспределение в виде выплат процентов по договорам займов и дополнительных соглашений к ним являлось способом, укрепляющим обман, с целью вовлечения новых клиентов, так как придавало вид получения «прибыли» вовлеченными гражданами, которые, в свою очередь, личным примером демонстрировали успешность деятельности организации, невольно распространяя информацию среди иных граждан, проживающих на территории Краснодарского края, Республики Крым и города Севастополь, входящих в состав Российской Федерации.

ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, воспринимая неустановленное лицо № как лидера организованной группы, и в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Краснодарского края, Республики Крым и города Севастополь, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, то есть являясь лицами постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющими организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческих организациях – ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», оказывая на рядовых сотрудников организации влияние за счет значимости и авторитета занимаемых должностей, участвовали в совместном с неустановленным лицом № хищении денежных средств путем обмана.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное предварительным следствием время, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, с использованием служебного положения, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу лиц, путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая противоправность своих действий и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда неопределенному кругу лиц и желая его наступления, заведомо зная о механизме возврата внесенных личных сбережений и выплаты компенсаций по принципу «финансовой пирамиды», то есть за счет денежных средств вновь привлеченных граждан, не намереваясь исполнять обязательства, связанные с передачей чужого имущества, не имея реальной возможности исполнить обязательства в соответствии с условиями договоров займа, действуя в составе организованной группы, организовали заключение договоров займов и соглашений к договору передачи личных сбережений через кредитных специалистов ООО «<данные изъяты>», которые будучи ненеосведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы, сообщали гражданам, обратившимся в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, с целью внесения денежных средств, заведомо ложные сведения о том, что в случае внесения денежных средств в ООО «<данные изъяты>» они получат компенсацию в виде денежной выплаты в размере от 14 % до 16 % ежемесячно от суммы вклада, при этом принятые на себя обязательства исполнять не намеревались. В указанный период времени граждане, находясь под воздействием обмана в вышеуказанном офисе, заключили договора займа и соглашение к договору передачи личных сбережений с ООО «<данные изъяты>» и передали наличными денежные средства, а именно:

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №360, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №360, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №360, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №360, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №360, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №360, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 40 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №360, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 40 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №360, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №360, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №360, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №360, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 60 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 500 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №683, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 736 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «Базон» денежные средства в сумме 320 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 480 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 244 077 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 227 814 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 264 963 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 284 108 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 344 499 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №1, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время предварительным следствие не установлены, заключено Соглашение к договору передачи личных сбережений с Потерпевший №1, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 352 968 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 3 018 429 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №573, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №573, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 45 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №573, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №573, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 65 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №573, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 85 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №573, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 90 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №573, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №573, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «Базон» денежные средства в сумме 110 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №573, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «Базон» денежные средства в сумме 10 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 855 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №675, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 590000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №763, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 55 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №763, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №763, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 15000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №763, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 325 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 405000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №2, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №2, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 65 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 215 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №778, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 310 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №778, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 90 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №778, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 231 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №778, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 95 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №778, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 237 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №778, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 138 177 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №778, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 179 567 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1 280 744 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №3, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №726, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 460 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №726, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 115 012 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №726, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 87 111 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 662 123 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №4, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №4, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №4, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 40 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №4, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 40 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 410000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №644, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №644, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «Базон» денежные средства в сумме 150 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 450000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №540, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №540, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №540, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 300 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №5, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №5, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №5, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №5, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 68 699 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №5, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №5, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 45 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 613699 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №734, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №734, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 65 227 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №734, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 82 490 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №734, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 597 717 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №636, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №636, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 41 379 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №636, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 8612 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №6, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 350 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №6, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 57 074 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №6, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 69 513 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №6, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 71 654 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №6, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 88 645 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 636886 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №7, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №8, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №9, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 310 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №9, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №9, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 15 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №9, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 59 020 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №9, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 70 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №9, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 60 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №9, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 58 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №9, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 40 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №9, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 63 000 руб., Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №9, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 48 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №9, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 56 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №9, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 162 113 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №9, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 130 282 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1 121 415 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №10, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №10, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №10, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 800000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №371, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «Базон» денежные средства в сумме 50 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО10, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 129 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО10, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 18 406 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО10, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 185 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО10, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 23 048 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО10, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 27 201 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 217 840 руб.; - договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №316, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №316, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО11, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО11, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО11, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО11, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 120 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 870000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО12, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №408, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 130 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №408, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №408, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №408, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 24 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 194000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №11, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 835000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №757, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №756, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №321, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №321, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 15 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №321, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №321, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 135 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО13, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 485000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №12, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 113 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №12, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №12, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 15 819 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №12, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 19 734 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №12, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №12, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №12, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 46 817 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №12, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 58 186 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 573 556 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №323, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 130 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №323, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 12 395 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №323, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 14 268 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №323, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 70 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №323, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 7 134 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №323, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО <данные изъяты>» денежные средства в сумме 190 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №323, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 19 364 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 443161 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №13, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО14, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 70 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО14, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 80000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №443, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №558, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО15, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО15, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 21 403 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 171403 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №679, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 130000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №14, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №14, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 4767 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 54 767 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №15, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 109 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №15, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 125 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 234000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №597, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №597, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «Базон» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 200 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №16, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 350 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №545, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №659 Валериевной, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №659, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 800000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №702, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №17, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 179 866 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №18, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 110 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №19, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 60 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №19, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 40 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО16, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 115 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №20, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №20, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 350 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №780, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №21, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №320, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 350 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №320, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 500000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №347, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №22, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №22, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 60 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №22, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 25 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №22, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 15 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №22, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 230000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №561, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №286, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №286, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 150 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №427, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №660, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 60000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №574, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №574, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 40 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 340000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №543, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №678, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 230000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО17, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО17, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 25 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 75000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №23, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №768, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО18, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №686, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 220000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №425, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 264 100 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №425, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 19600 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №425, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 759 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1434459 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО19, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 547 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО19, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 547 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1094000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО20, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №24, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №760, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 568000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО21 ем, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 000 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО21, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 350 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1 350 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №406, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №25, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №26, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 220000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №738, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб.;

- договор займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №27, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО22, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 250000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №788, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 800 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №788, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 180 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 980000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №462, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 395000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Лапа И. К., которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №669, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №787, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №674, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500000 руб.

Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, организовали выдачу, через кредитных специалистов ООО «<данные изъяты>», которые не были осведомлены о преступных намерениях участников организованной группы, вышеуказанным гражданам договоров займа, соглашений к договору передачи личных сбережений, графиков выплаты процентов по принятому займу и квитанций к приходно-кассовым ордерам на полученные суммы денежных средств и, завладели путем обмана у обратившихся граждан в вышеуказанный офис денежными средствами в общей сумме 36 017 065 рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению, чем полностью реализовали свой преступный умысел.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное предварительным следствием время, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, с использованием служебного положения, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу лиц, путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая противоправность своих действий и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда неопределенному кругу лиц и желая его наступления, заведомо зная о механизме возврата внесенных личных сбережений и выплаты компенсаций по принципу «финансовой пирамиды», то есть за счет денежных средств вновь привлеченных граждан, не намереваясь исполнять обязательства, связанные с передачей чужого имущества, не имея реальной возможности исполнить обязательства в соответствии с условиями договоров займа, действуя в составе организованной группы, организовали заключение договоров займов и соглашений к договору передачи личных сбережений через кредитных специалистов ООО «<данные изъяты>», которые будучи не неосведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы, сообщали гражданам, обратившимся в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, с целью внесения денежных средств, заведомо ложные сведения о том, что в случае внесения денежных средств в ООО «<данные изъяты>» они получат компенсацию в виде денежной выплаты в размере от 14% до 16% ежемесячно от суммы вклада, при этом принятые на себя обязательства исполнять не намеревались. В указанный период времени граждане, находясь под воздействием обмана в вышеуказанном офисе, заключили договора займа и соглашение к договору передачи личных сбережений с ООО «<данные изъяты>» и передали наличными денежные средства, а именно:

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №706, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №706, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 250 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №706, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 250 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 700 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №355, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 250 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №355, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 140 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №355, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 540 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 930 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №28, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 250 000 руб.,

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №371, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 40 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №371, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №371, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №371, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 70 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №29, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.

Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, организовали выдачу через кредитных специалистов ООО «<данные изъяты>», которые не были осведомлены о преступных намерениях участников организованной группы, вышеуказанным гражданам договоров займа, соглашений к договору передачи личных сбережений, графиков выплаты процентов по принятому займу и квитанций к приходно-кассовым ордерам на полученные суммы денежных средств и завладели путем обмана у обратившихся граждан в вышеуказанный офис денежными средствами в общей сумме 2 750 000 рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению, чем полностью реализовали свой преступный умысел.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное предварительным следствием время, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, с использованием служебного положения, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу лиц, путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая противоправность своих действий и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда неопределенному кругу лиц и желая его наступления, заведомо зная о механизме возврата внесенных личных сбережений и выплаты компенсаций по принципу «финансовой пирамиды», то есть за счет денежных средств вновь привлеченных граждан, не намереваясь исполнять обязательства, связанные с передачей чужого имущества, не имея реальной возможности исполнить обязательства в соответствии с условиями договоров займа, действуя в составе организованной группы, организовали заключение договоров займов и соглашений к договору передачи личных сбережений через кредитных специалистов ООО «<данные изъяты>», которые будучи ненеосведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы, сообщали гражданам, обратившимся в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, с целью внесения денежных средств, заведомо ложные сведения о том, что в случае внесения денежных средств в ООО «Базон» они получат компенсацию в виде денежной выплаты в размере от 14% до 16% ежемесячно от суммы вклада, при этом принятые на себя обязательства исполнять не намеревались. В указанный период времени граждане, находясь под воздействием обмана в вышеуказанном офисе, заключили договора займа и соглашение к договору передачи личных сбережений с ООО «<данные изъяты>» и передали наличными денежные средства, а именно:

- договор займа от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №30, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 115 000 руб., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время превлиятельным следствием не установлены, Потерпевший №30 в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 95 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №30, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 210 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 420 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №31, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №31, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №31, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №31, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1 200 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №32, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №32, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №32, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 270000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО23, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 320 000 руб. Договор займа № №ДД.ММ.ГГГГ с ФИО23, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 620 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО24, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 130 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО24, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 280 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО25, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО25, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1500000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №33, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №33, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №33, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 148 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №33, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 299 852 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО26, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО26, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 350000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №441, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №441, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 600 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1000000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №479, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №479, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 24 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №479, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 37 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №479, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 33 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №479, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 43 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №479, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 48 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 285000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №303, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №34, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №34, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 70 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 170000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №773, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №773, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №773, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб., всего было передано денежных средств в общей сумме 800000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №35, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №35, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 250 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 400 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО27, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО27, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО27, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 350 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО27, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО27, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. а всего было передано денежных средств в общей сумме 800000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №36, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №341, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №37, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО28, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 175 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО28, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 170 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 345000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №631, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №793, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №793, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 550000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГФИО29, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 240000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №38, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО30, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 55000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО31, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО32, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО32, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 200 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №711, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 240 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №711, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 390000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №358З.Потерпевший №358, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №358, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 53 392 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №358, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 64 692 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №358, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 71 538 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 589622 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №681, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО33, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО34, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 190 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО34, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО34, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №466, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.,

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №471, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №407, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №729, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №783, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 750 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №39, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 700000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №781, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №781, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 250000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО35, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №639, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №612, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 108 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №612, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 12 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 120 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №308, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 700000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №559, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО36, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №714, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №714, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №309, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №40, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №381, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 118000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №393, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 60000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №470, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №41, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №42, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №447, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 55000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №43, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.

Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, организовали выдачу, через кредитных специалистов ООО «<данные изъяты>», которые не были осведомлены о преступных намерениях участников организованной группы, вышеуказанным гражданам договоров займа, соглашений к договору передачи личных сбережений, графиков выплаты процентов по принятому займу и квитанций к приходно-кассовым ордерам на полученные суммы денежных средств и, завладели путем обмана у обратившихся граждан в вышеуказанный офис денежными средствами в общей сумме 19 467 622 руб., которыми распорядились по собственному усмотрению, чем полностью реализовали свой преступный умысел.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное предварительным следствием время, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, с использованием служебного положения, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу лиц, путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая противоправность своих действий и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда неопределенному кругу лиц и желая его наступления, заведомо зная о механизме возврата внесенных личных сбережений и выплаты компенсаций по принципу «финансовой пирамиды», то есть за счет денежных средств вновь привлеченных граждан, не намереваясь исполнять обязательства, связанные с передачей чужого имущества, не имея реальной возможности исполнить обязательства в соответствии с условиями договоров займа, действуя в составе организованной группы, организовали заключение договоров займов и соглашений к договору передачи личных сбережений через кредитных специалистов ООО «<данные изъяты>», которые будучи не неосведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы, сообщали гражданам, обратившимся в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, с целью внесения денежных средств, заведомо ложные сведения о том, что в случае внесения денежных средств в ООО «<данные изъяты>» они получат компенсацию в виде денежной выплаты в размере от 14% до 16% ежемесячно от суммы вклада, при этом принятые на себя обязательства исполнять не намеревались. В указанный период времени граждане, находясь под воздействием обмана в вышеуказанном офисе, заключили договора займа и соглашение к договору передачи личных сбережений с ООО «<данные изъяты>» и передали наличными денежные средства, а именно:

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №44, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 320 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №44, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 435 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 755 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №45, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №45, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 600 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1000000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО37, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №365, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 45 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №46, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №47, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №618, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №618, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №741, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 640 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №741, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 690000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №621, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №621, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №621, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 260000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №469, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Карп В. В., которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 207000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №516, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 880000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО201, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №48, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №48, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №48, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 55 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 135000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №302, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №302, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №302, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №302, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №302, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 700000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №392, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №722, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства сумме 30000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №49, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №50, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 250 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №390, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО38, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 800000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №51, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО39, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №52, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №468, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Договор займа № № от 21.05.2016 с ФИО40, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №715, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №715, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №53, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №54, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.

Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, организовали выдачу, через кредитных специалистов ООО «<данные изъяты>», которые не были осведомлены о преступных намерениях участников организованной группы, вышеуказанным гражданам договоров займа, соглашений к договору передачи личных сбережений, графиков выплаты процентов по принятому займу и квитанций к приходно-кассовым ордерам на полученные суммы денежных средств и, завладели путем обмана у обратившихся граждан в вышеуказанный офис денежными средствами в общей сумме 8 412 000 рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению, чем полностью реализовали свой преступный умысел.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное предварительным следствием время, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, с использованием служебного положения, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу лиц, путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая противоправность своих действий и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда неопределенному кругу лиц и желая его наступления, заведомо зная о механизме возврата внесенных личных сбережений и выплаты компенсаций по принципу «финансовой пирамиды», то есть за счет денежных средств вновь привлеченных граждан, не намереваясь исполнять обязательства, связанные с передачей чужого имущества, не имея реальной возможности исполнить обязательства в соответствии с условиями договоров займа, действуя в составе организованной группы, организовали заключение договоров займов и соглашений к договору передачи личных сбережений через кредитных специалистов ООО «<данные изъяты>», которые будучи ненеосведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы, сообщали гражданам, обратившимся в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, с целью внесения денежных средств, заведомо ложные сведения о том, что в случае внесения денежных средств в ООО «<данные изъяты>» они получат компенсацию в виде денежной выплаты в размере от 14% до 16% ежемесячно от суммы вклада, при этом принятые на себя обязательства исполнять не намеревались. В указанный период времени граждане, находясь под воздействием обмана в вышеуказанном офисе, заключили договора займа и соглашение к договору передачи личных сбережений с ООО «<данные изъяты>» и передали наличными денежные средства, а именно:

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО41, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №737, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 650 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №737, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 110 000 руб. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заключено соглашение к договору передачи личных сбережений с Потерпевший №737, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 740 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №737, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №737, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 240 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1 940 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №568, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 550 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №568, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 550 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №55, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 380 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №55, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 520 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №55, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 550 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1 450 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №553, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 250 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №484, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №484, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 15 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №484, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №484, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 15 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №484, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №484, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были представителю ООО «<данные изъяты>» переданы денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №484, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №484, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 15 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №484, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 35 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №484, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 25 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №484, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 25 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №484, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 500 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №56, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №56, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 400 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО42, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 370 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО42, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 670 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО43, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО44, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО <данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО44, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО44, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1 000 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №444, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «Базон» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №57, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме в сумме 300 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №57, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме в сумме 500 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 800000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №676, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №676, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №58, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №58, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 800 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1 300 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №59, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №59, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 500 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №322, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №322, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 90 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №322, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 90 100 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №322, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 65 500 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 545 600 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №60, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №61, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №61, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 40 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №61, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 80 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №61, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 25 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №61, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были представителю ООО «<данные изъяты>» переданы денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №61, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 440 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 985 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №319, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №319, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 45 682 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №319, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 53 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №319, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 18 111 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №319, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №319, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 29 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1445793 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №62, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №62, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №62, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №62, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 300 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №396, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО <данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №396, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «Базон» денежные средства в сумме 65 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №396, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «Базон» денежные средства в сумме 80 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №396, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, офисе были переданы представителю ООО «Базон» в денежные средства в сумме 380 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №396, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «Базон» денежные средства в сумме 100 110 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 825 110 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №666, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО45, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №63, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №63, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 90 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №63, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №63, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №498, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №498, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 200 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №606, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты> денежные средства в сумме 118 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №606, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 218000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №64, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №64, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №64, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 80 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №64, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №64, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 310 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №405, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №767, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №767, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 60 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №767, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 110 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 220000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №595, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №595, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №595, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №595, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 190 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №590, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО46, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №65, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №65, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 13 348 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №65, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 16 173 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 129521 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №66, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №327, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 75 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №327, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №327, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 95 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №67, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО47, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО48, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО48, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 150000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №476, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №476, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №476, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 270 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО50, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» принадлежащие Потерпевший №68 денежные средства в сумме 400000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №69, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №69, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 40 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №69, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, представителю ООО «<данные изъяты>» в офисе были переданы денежные средства в сумме 30 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 270000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №70, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №367, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №474, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 70000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №614, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №614, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 400 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №71, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №72, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № №ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №623, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №623, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 150000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №376, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 395 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №376, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 61 361 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 456 361 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО49, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 120000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №504, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №504, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №395, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 250 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №395, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №517, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №570, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №449, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №449, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 150000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №514В. Р., которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №514, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 60 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №73, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №73, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 450 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №336, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 60000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №74, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №502, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №75, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №76, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №76, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 400 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №77, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №78, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №79, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №80, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №81, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 80000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №526, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №629, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 75 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №648, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №648, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 300 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №82, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 240000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №83, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО50, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №84, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000 руб.

Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, организовали выдачу, через кредитных специалистов ООО «<данные изъяты>», которые не были осведомлены о преступных намерениях участников организованной группы, вышеуказанным гражданам договоров займа, соглашений к договору передачи личных сбережений, графиков выплаты процентов по принятому займу и квитанций к приходно-кассовым ордерам на полученные суммы денежных средств и завладели путем обмана у обратившихся граждан в вышеуказанный офис денежными средствами в общей сумме 24 675 385 рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению, чем полностью реализовали свой преступный умысел.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное предварительным следствием время, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, с использованием служебного положения, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу лиц, путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая противоправность своих действий и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда неопределенному кругу лиц и желая его наступления, заведомо зная о механизме возврата внесенных личных сбережений и выплаты компенсаций по принципу «финансовой пирамиды», то есть за счет денежных средств вновь привлеченных граждан, не намереваясь исполнять обязательства, связанные с передачей чужого имущества, не имея реальной возможности исполнить обязательства в соответствии с условиями договоров займа, действуя в составе организованной группы, организовали заключение договоров займов и соглашений к договору передачи личных сбережений через кредитных специалистов ООО «<данные изъяты>», которые будучи ненеосведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы, сообщали гражданам, обратившимся в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, с целью внесения денежных средств, заведомо ложные сведения о том, что в случае внесения денежных средств в ООО «Базон» они получат компенсацию в виде денежной выплаты в размере от 14% до 16% ежемесячно от суммы вклада, при этом принятые на себя обязательства исполнять не намеревались. В указанный период времени граждане, находясь под воздействием обмана в вышеуказанном офисе, заключили договора займа и соглашение к договору передачи личных сбережений с ООО «<данные изъяты>» и передали наличными денежные средства, а именно:

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО51, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО51, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО51, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000 руб. Договор займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО51, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «Базон» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №720, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «Базон» денежные средства в сумме 500 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №720, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 000 000 руб. Договор займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №720, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 500 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №720, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 000 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №720, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №720, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 4500 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО52, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 700 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО52, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО52, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО52, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО52, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 180 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО52, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 70 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1500000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО53, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 173 500 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО53, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 80 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО53, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 34 267 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО53, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 55 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО53, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 372767 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО54, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО54, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 40 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО54, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 13 808 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО54, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 15 259 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО54, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 23 843 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО54, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 25 750 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО54, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 31 199 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО54, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 349859 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №448, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №735, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №527, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №527, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №527, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 400 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО55, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 110 488 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО55, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 39 512 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО55, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО55, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО55, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО56, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО56, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «Базон» денежные средства в сумме 150 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 300 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО57, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО58, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО58, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО58, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 14 268 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО58, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 15 648 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО58, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 17 341 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО58, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО58, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 25 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 322257 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО59, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 80 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО59, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №85, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 180000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №520, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО60, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО60, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 14 268 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО60, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 16 304 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО60, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 17 354 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО60, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 21 027 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 168953 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО61, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1500 000 руб. Договор займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО61, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 350 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО61, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 57 074 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО61, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 500 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 3 407 074 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №86, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 500 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №86, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1700000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №296, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №296, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №296, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №296, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 750000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО62, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО62, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 250000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №87, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 180000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО63, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО64, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №398, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №398, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №398, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №398, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №398, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 800 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №88, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №88, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 80 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №88, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №88, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 80 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО65, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 160 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 660 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО66, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО66, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО66, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО66, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 600000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №89, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №89, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №89, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №89, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №89, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №89, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 270000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО67, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО67, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО67, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 150 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО68, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №90, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО69, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО69, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 550 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО70, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №91, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №91, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 350 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №91, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №91, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №91, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №91, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 750 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО71, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО72, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 70 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО72, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО72, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО72, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 190000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО73, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 125000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО74, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №92, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №92, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №92, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 130000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №765, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №765, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 70 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 170000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО75, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №351, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №351, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №351, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 370000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО76, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 616 180 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО76, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 56 055 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО76, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 64 623 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО76, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 819 197 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1556 055 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО77, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО77, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 61 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 111000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО78, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 120 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО78, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 11 441 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО78, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 13 559 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 145000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО79, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО80, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО80, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО80, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 600000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №93, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО81, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №620, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №652, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №652, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №652, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №652, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ.ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №652, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №652, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Договор займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №652, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 130 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №652, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №652, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №652, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 25 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №652, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 60 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1025000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО202, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО82, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО82, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 70 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 370000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО83, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №94, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №603, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО84, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 720 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО84, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 280 000 руб.; Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО84, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 500 000 руб. а всего было передано денежных средств в общей сумме 2500000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО85, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО85, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО85, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 120 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №684, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО86, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 180 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО86, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО86, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 220000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №544, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №544, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 400000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №95, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО87, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №713, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО88, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 240000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО89, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 60 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО90, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб.

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №786, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 250000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №96, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №96, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №96, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 12 657 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 212657 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ЗаН. Н. И., которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ЗаН. Н.И., которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №97, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО217 Р., которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №608, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 430000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №736, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №692, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №98, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №723, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 835 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №723, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 250835 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №564, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО91, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО92, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №587, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №99, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 270 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №99, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 598 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №99, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «Базон» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 968000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО93, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №100, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №626, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО199 ем, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО94, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №792, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 60000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №101, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 80 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №101, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «Базон» денежные средства в сумме 20 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №102, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №102, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 400000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №630, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО95, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО96, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №557, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №693, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №693, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 150000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО97, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО206, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 107564 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №698, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №103, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №589, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО98, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 350000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО99, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №104, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №701, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО100, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 170 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №758, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 60000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО101, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО102, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО103, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО104, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №776, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500000 руб.

Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, организовали выдачу, через кредитных специалистов ООО «<данные изъяты>», которые не были осведомлены о преступных намерениях участников организованной группы, вышеуказанным гражданам договоров займа, соглашений к договору передачи личных сбережений, графиков выплаты процентов по принятому займу и квитанций к приходно-кассовым ордерам на полученные суммы денежных средств и завладели путем обмана у обратившихся граждан в вышеуказанный офис денежными средствами в общей сумме 38 952 021 рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению, чем полностью реализовали свой преступный умысел.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное предварительным следствием время, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, с использованием служебного положения, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу лиц, путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая противоправность своих действий и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда неопределенному кругу лиц и желая его наступления, заведомо зная о механизме возврата внесенных личных сбережений и выплаты компенсаций по принципу «финансовой пирамиды», то есть за счет денежных средств вновь привлеченных граждан, не намереваясь исполнять обязательства, связанные с передачей чужого имущества, не имея реальной возможности исполнить обязательства в соответствии с условиями договоров займа, действуя в составе организованной группы, организовали заключение договоров займов и соглашений к договору передачи личных сбережений через кредитных специалистов ООО «Прогресс», которые будучи не неосведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы, сообщали гражданам, обратившимся в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, с целью внесения денежных средств, заведомо ложные сведения о том, что в случае внесения денежных средств в ООО «<данные изъяты>» они получат компенсацию в виде денежной выплаты в размере от 14 % до 16 % ежемесячно от суммы вклада, при этом принятые на себя обязательства исполнять не намеревались. В указанный период времени граждане, находясь под воздействием обмана в вышеуказанном офисе, заключили договора займа и соглашение к договору передачи личных сбережений с ООО «Прогресс» и передали наличными денежные средства, а именно:

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №305, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 330 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №304, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 80 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №304, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 2 560 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №304, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №304, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 190 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 702 560 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО105, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО105, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 70 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО105, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 170 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №91, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №91, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №91, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №91, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №91, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 200 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №394, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб.;

-договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО70, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №485, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 33000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №105, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №314, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №314, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 200 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО106, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №627, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №627, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 12 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 42000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО107, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №106, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №434, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 250000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО108, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 36 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №107, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №107, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №108, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО109, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №109, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО110, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 45 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №567, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №110, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 00 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО111, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 160 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО112, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 58 000 руб.

Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, организовали выдачу, через кредитных специалистов ООО «<данные изъяты>», которые не были осведомлены о преступных намерениях участников организованной группы, вышеуказанным гражданам договоров займа, соглашений к договору передачи личных сбережений, графиков выплаты процентов по принятому займу и квитанций к приходно-кассовым ордерам на полученные суммы денежных средств и, завладели путем обмана у обратившихся граждан в вышеуказанный офис денежными средствами в общей сумме 3 961 560 рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению, чем полностью реализовали свой преступный умысел.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное предварительным следствием время, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, с использованием служебного положения, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу лиц, путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая противоправность своих действий и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда неопределенному кругу лиц и желая его наступления, заведомо зная о механизме возврата внесенных личных сбережений и выплаты компенсаций по принципу «финансовой пирамиды», то есть за счет денежных средств вновь привлеченных граждан, не намереваясь исполнять обязательства, связанные с передачей чужого имущества, не имея реальной возможности исполнить обязательства в соответствии с условиями договоров займа, действуя в составе организованной группы, организовали заключение договоров займов и соглашений к договору передачи личных сбережений через кредитных специалистов ООО «<данные изъяты>», которые будучи не неосведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы, сообщали гражданам, обратившимся в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, с целью внесения денежных средств, заведомо ложные сведения о том, что в случае внесения денежных средств в ООО «<данные изъяты>» они получат компенсацию в виде денежной выплаты в размере от 14% до 16% ежемесячно от суммы вклада, при этом принятые на себя обязательства исполнять не намеревались. В указанный период времени граждане, находясь под воздействием обмана в вышеуказанном офисе, заключили договора займа и соглашение к договору передачи личных сбережений с ООО «<данные изъяты>» и передали наличными денежные средства, а именно:

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №739, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от 15.0.2016 с Потерпевший №739, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 80 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 380000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №112, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №112, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №112, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №112, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 15 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 315 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №475, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №475, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №475, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №475, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №475, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 115 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №475, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 800 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1 615 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО113, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО113, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 40 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО113, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 25000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 115 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО114, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО115, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 60000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №473, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №473, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №473, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №473, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №473, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 125 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №473, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 250 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №473, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 230 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 2 305 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №794, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №794, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №794, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 400 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №661, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 000 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №423, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №423, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №423, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 800000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №113, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 130 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №113, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 15 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №113, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 15 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №113, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 170000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №708, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 75000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №694, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №114, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №114, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №114, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №114, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 40 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 190000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №548, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №548, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 350 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО116, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО116, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО116, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 500000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №719, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №719, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 400 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №508, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №690, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №115, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №115, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 248 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 398000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №116, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №117, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №118, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №119, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №120, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №121, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №122, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №122, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №122, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 750 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1 350 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО117, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №123, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №124, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 700000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №125, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 750 000 руб.,

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО118, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 110000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №432, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №126, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1000 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №127, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №384, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 110 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО120, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №128, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 600 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №340, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №600, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №555, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.

Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, организовали выдачу, через кредитных специалистов ООО «Базон», которые не были осведомлены о преступных намерениях участников организованной группы, вышеуказанным гражданам договоров займа, соглашений к договору передачи личных сбережений, графиков выплаты процентов по принятому займу и квитанций к приходно-кассовым ордерам на полученные суммы денежных средств и, завладели путем обмана у обратившихся граждан в вышеуказанный офис денежными средствами в общей сумме 18 801 000 рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению, чем полностью реализовали свой преступный умысел.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное предварительным следствием время, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, с использованием служебного положения, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу лиц, путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая противоправность своих действий и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда неопределенному кругу лиц и желая его наступления, заведомо зная о механизме возврата внесенных личных сбережений и выплаты компенсаций по принципу «финансовой пирамиды», то есть за счет денежных средств вновь привлеченных граждан, не намереваясь исполнять обязательства, связанные с передачей чужого имущества, не имея реальной возможности исполнить обязательства в соответствии с условиями договоров займа, действуя в составе организованной группы, организовали заключение договоров займов и соглашений к договору передачи личных сбережений через кредитных специалистов ООО «<данные изъяты>», которые будучи не неосведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы, сообщали гражданам, обратившимся в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, с целью внесения денежных средств, заведомо ложные сведения о том, что в случае внесения денежных средств в ООО «<данные изъяты>» они получат компенсацию в виде денежной выплаты в размере от 14% до 16% ежемесячно от суммы вклада, при этом принятые на себя обязательства исполнять не намеревались. В указанный период времени граждане, находясь под воздействием обмана в вышеуказанном офисе, заключили договора займа и соглашение к договору передачи личных сбережений с ООО «<данные изъяты>» и передали наличными денежные средства, а именно:

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №111, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №111, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 250 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №111, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 750 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №129, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №350, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №350, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №350, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 300 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №130, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №130, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №130, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 330000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №131, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 920 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №131, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №131, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1120 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №418, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №345, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №345, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №345, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 400000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №419, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №132, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №132, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 40000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №133, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №133, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 450000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №134, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №135, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №135, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 250000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №507, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №136, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 125000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №421, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30000 руб.;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №137, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 800000 руб.;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №542, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 350 000 руб.;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №138, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб.;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №139, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 270000 руб.;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №338, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400000 руб.;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО219, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб.;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №140, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №141, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 100 руб.

Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, организовали выдачу, через кредитных специалистов ООО «<данные изъяты>», которые не были осведомлены о преступных намерениях участников организованной группы, вышеуказанным гражданам договоров займа, соглашений к договору передачи личных сбережений, графиков выплаты процентов по принятому займу и квитанций к приходно-кассовым ордерам на полученные суммы денежных средств и завладели путем обмана у обратившихся граждан в вышеуказанный офис денежными средствами в общей сумме 13 605 100 рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению, чем полностью реализовали свой преступный умысел.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное предварительным следствием время, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, с использованием служебного положения, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – средств, принадлежащих неопределенному кругу лиц, путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая противоправность своих действий и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда неопределенному кругу лиц и желая его наступления, заведомо зная о механизме возврата внесенных личных сбережений и выплаты компенсаций по принципу «финансовой пирамиды», то есть за счет денежных средств вновь привлеченных граждан, не намереваясь исполнять обязательства, связанные с передачей чужого имущества, не имея реальной возможности исполнить обязательства в соответствии с условиями договоров займа, действуя в составе организованной группы, организовали заключение договоров займов и соглашений к договору передачи личных сбережений через кредитных специалистов ООО «<данные изъяты>», которые будучи не неосведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы, сообщали гражданам, обратившимся в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, с целью внесения денежных средств, заведомо ложные сведения о том, что в случае внесения денежных средств в ООО «<данные изъяты>» они получат компенсацию в виде денежной выплаты в размере от 14% до 16% ежемесячно от суммы вклада, при этом принятые на себя обязательства исполнять не намеревались. В указанный период времени граждане, находясь под воздействием обмана в вышеуказанном офисе, заключили договора займа и соглашение к договору передачи личных сбережений с ООО «<данные изъяты>» и передали наличными денежные средства, а именно:

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №142, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №143, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 75000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №453, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №144, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №145, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №145, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №145, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 800000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №461, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №571, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО121, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.

Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, организовали выдачу, через кредитных специалистов ООО «Базон», которые не были осведомлены о преступных намерениях участников организованной группы, вышеуказанным гражданам договоров займа, соглашений к договору передачи личных сбережений, графиков выплаты процентов по принятому займу и квитанций к приходно-кассовым ордерам на полученные суммы денежных средств и завладели путем обмана у обратившихся граждан в вышеуказанный офис денежными средствами в общей сумме 1 525 000 рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению, чем полностью реализовали свой преступный умысел.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное предварительным следствием время, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, с использованием служебного положения, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу лиц, путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая противоправность своих действий и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда неопределенному кругу лиц и желая его наступления, заведомо зная о механизме возврата внесенных личных сбережений и выплаты компенсаций по принципу «финансовой пирамиды», то есть за счет денежных средств вновь привлеченных граждан, не намереваясь исполнять обязательства, связанные с передачей чужого имущества, не имея реальной возможности исполнить обязательства в соответствии с условиями договоров займа, действуя в составе организованной группы, организовали заключение договоров займов и соглашений к договору передачи личных сбережений через кредитных специалистов ООО «<данные изъяты>», которые будучи не неосведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы, сообщали гражданам, обратившимся в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, с целью внесения денежных средств, заведомо ложные сведения о том, что в случае внесения денежных средств в ООО «<данные изъяты>» они получат компенсацию в виде денежной выплаты в размере от 14% до 16% ежемесячно от суммы вклада, при этом принятые на себя обязательства исполнять не намеревались. В указанный период времени граждане, находясь под воздействием обмана в вышеуказанном офисе, заключили договора займа и соглашение к договору передачи личных сбережений с ООО «<данные изъяты>» и передали наличными денежные средства, а именно:

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №640, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 250 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №640, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №640, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №640, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №640, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 650000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО122, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО122, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО122, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО122, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 60 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО122, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 170 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 500 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №632, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 122 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №632, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 105 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №632, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 700 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №632, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Договор займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №632, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1327000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №146, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №709, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Договор займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №709, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 392 650 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №709, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 892650 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №147, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №147, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 60 000 руб. Договор займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №147, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 460000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №649, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Договор займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №649, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №649, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №420, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 384 700 руб. Договор займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №420, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 384 700 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 769400 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №409, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 250 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №409, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №409, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №409, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 700000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №721, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №721, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме1000000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №450, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 600 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №450, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1000000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №148, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №149, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №149, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1000000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №779, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №779, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №779, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №779, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №779, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 450000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО123, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Договор займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО123, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО123, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «Базон» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 200 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №359, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №150, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №572, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 557 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №572, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 56 768 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №572, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 62 554 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №572, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 238 581 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 914 903 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №151-<данные изъяты>, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 60 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №151А., которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 110 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО124, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО124, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 120 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 220000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №152, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №152, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №429, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 245 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №429, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 25 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №429, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 25 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №429, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №429, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 325 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 720000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №732, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №153, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 230000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №154, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Договор займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №154, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №154, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №154, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 550 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО125, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 80 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО125, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 14 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО125, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 260 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО125, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО125, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «Базон» денежные средства в сумме 94 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 458 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №155, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №155, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 200 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №562, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО126, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 996000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №156, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №156, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №156, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №156, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО <данные изъяты>» денежные средства в сумме 115 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 215 500 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №467, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №157, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО127, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО127, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №440, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №158, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №159, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №159, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 400000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №451, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО128, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №160, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 994000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №161, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №161, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №162, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 60000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №699, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО129, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000 руб.;

- договор займа № №ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №163, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №164, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №165, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 250000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №166, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 350 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №433, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 450 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №707, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 450000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №318, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 70 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО130, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 370000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №167 которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №176, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб.

Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, организовали выдачу, через кредитных специалистов ООО «Базон», которые не были осведомлены о преступных намерениях участников организованной группы, вышеуказанным гражданам договоров займа, соглашений к договору передачи личных сбережений, графиков выплаты процентов по принятому займу и квитанций к приходно-кассовым ордерам на полученные суммы денежных средств и, завладели путем обмана у обратившихся граждан в вышеуказанный офис денежными средствами в общей сумме 21 557 453 рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению, чем полностью реализовали свой преступный умысел.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное предварительным следствием время, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, с использованием служебного положения, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу лиц, путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая противоправность своих действий и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда неопределенному кругу лиц и желая его наступления, заведомо зная о механизме возврата внесенных личных сбережений и выплаты компенсаций по принципу «финансовой пирамиды», то есть за счет денежных средств вновь привлеченных граждан, не намереваясь исполнять обязательства, связанные с передачей чужого имущества, не имея реальной возможности исполнить обязательства в соответствии с условиями договоров займа, действуя в составе организованной группы, организовали заключение договоров займов и соглашений к договору передачи личных сбережений через кредитных специалистов ООО «<данные изъяты>», которые будучи не неосведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы, сообщали гражданам, обратившимся в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, с целью внесения денежных средств, заведомо ложные сведения о том, что в случае внесения денежных средств в ООО «<данные изъяты>» они получат компенсацию в виде денежной выплаты в размере от 14% до 16% ежемесячно от суммы вклада, при этом принятые на себя обязательства исполнять не намеревались. В указанный период времени граждане, находясь под воздействием обмана в вышеуказанном офисе, заключили договора займа и соглашение к договору передачи личных сбережений с ООО «Прогресс» и передали наличными денежные средства, а именно:

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО210, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №168, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №149, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 350 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №149, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 500 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №657, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Договор дайма № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №657, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 400 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №454, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №454, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 35 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №454, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №454, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 160 500 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 325500 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №563, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО131, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 280 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО132, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «Прогресс» денежные средства в сумме 240 000 руб.,

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №169, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №169, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 35 000 руб., Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №169, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 39 649 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 374649 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №572, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №572, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 63 123 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №572, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 66 649 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 629 772 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №387, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 33 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №387, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 37 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 70000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №170, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 60 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №170, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 40 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №170, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 120000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №171, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №171, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 11 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №171, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 100 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №171, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 4 928 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 56028 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО133, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №172, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 33 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №700, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 40000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №743, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №173, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №173, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 15 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №173, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 60 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 475000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №599, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №174, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №175, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 44000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №352, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 130000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №151-Алимовичем, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО134, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.

Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, организовали выдачу, через кредитных специалистов ООО «<данные изъяты>», которые не были осведомлены о преступных намерениях участников организованной группы, вышеуказанным гражданам договоров займа, соглашений к договору передачи личных сбережений, графиков выплаты процентов по принятому займу и квитанций к приходно-кассовым ордерам на полученные суммы денежных средств и завладели путем обмана у обратившихся граждан в вышеуказанный офис денежными средствами в общей сумме 7 167 949 рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению, чем полностью реализовали свой преступный умысел.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное предварительным следствием время, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, с использованием служебного положения, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу лиц, путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая противоправность своих действий и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда неопределенному кругу лиц и желая его наступления, заведомо зная о механизме возврата внесенных личных сбережений и выплаты компенсаций по принципу «финансовой пирамиды», то есть за счет денежных средств вновь привлеченных граждан, не намереваясь исполнять обязательства, связанные с передачей чужого имущества, не имея реальной возможности исполнить обязательства в соответствии с условиями договоров займа, действуя в составе организованной группы, организовали заключение договоров займов и соглашений к договору передачи личных сбережений через кредитных специалистов ООО «<данные изъяты>», которые будучи не неосведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы, сообщали гражданам, обратившимся в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, с целью внесения денежных средств, заведомо ложные сведения о том, что в случае внесения денежных средств в ООО «<данные изъяты>» они получат компенсацию в виде денежной выплаты в размере от 14% до 16% ежемесячно от суммы вклада, при этом принятые на себя обязательства исполнять не намеревались. В указанный период времени граждане, находясь под воздействием обмана в вышеуказанном офисе, заключили договора займа и соглашение к договору передачи личных сбережений с ООО «<данные изъяты>» и передали наличными денежные средства, а именно:

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО135, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО135, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 000 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО135, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО135, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО135, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО135, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО135, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 3400000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №177, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №177, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 130 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 330000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО136, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 220 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО136, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 119 161 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО136, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 80 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО136, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 700 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО136, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 45 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО136, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 320 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО136, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 000 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО136, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 685 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО136, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 160 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО136, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 184 818 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО136, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 2 200 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО136, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 400 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО136, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 600 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО136, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 250 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО136, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 250 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО136, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 10 313 979 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №501, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме в сумме 1 020 000 рублей. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №501, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №501, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 185 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №501, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 15 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №501, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №501, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №501, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 45 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №501, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 15 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №501, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 250 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1810000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №353, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 350 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №353, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №353, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №353, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 700000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №533, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №533, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №533, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 375 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 675000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №368, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1000000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №368, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1000000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 2000000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО137, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО137, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №179, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №179, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №179, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме в сумме 800000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО138, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 130 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО138, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 18 549 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО138, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 16 451 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО138, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 35 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО138, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 250000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №180, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №576, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №576, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1000 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО139, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО139, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 24 358 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО139, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 27 834 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО139, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 29 753 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 231945 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО140, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО140, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО140, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 500000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №399, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №399, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №399, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 250 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №588, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме в сумме 142 685 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №588, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 157 784 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №588, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 184 831 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №588, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 211 930 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №588, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 226 545 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 923775 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №181, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 820 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №181, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 185 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1005000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №634, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №634, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 400000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №182, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №182, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №182, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 33 211 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №182, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 193 211 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №677, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 270 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №677, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 110 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №677, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 70 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 450000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО141, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 700 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО141, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000 руб., а всего было передано денежных средств в сумме 1200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО142 Потерпевший №293, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «Базон» денежные средства в сумме в сумме 450 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО142 А.М.О., которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «Базон» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 500000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №183, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №183, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 400 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №183, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №183, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №183, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 377 096 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 2877096 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №184, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме в сумме 350000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №184, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 40 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №184, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 35 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №184, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 66 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №184, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №184, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №184, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 60 569 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 621569 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №185, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме в сумме 304050 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №782, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №287, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 400 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №287, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №287, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 900 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №287, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 328 175 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №287, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №287, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №287, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №287, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 161 825 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №287, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 114 749 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 3114749 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №186, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 230 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №186, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №186, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 650000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №324, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №187, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №349, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №349, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 66 696 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №349, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 38 054 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 304750 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №718, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №718, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 200 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №452, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №452, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №452, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 35 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 285000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №188, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Светличной О. В., которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 325 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Светличной О.В., которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 800 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Светличной О.В., которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 90 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Светличной О.В., которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 160 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1375000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №628, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №628, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 60 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №189, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №373, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №373, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №373, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 110000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №457, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 900000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №680, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме в сумме 50000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №680, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО143, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 120 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО143, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 150 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №524, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 000 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №524, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты><данные изъяты> денежные средства в сумме 1 000 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 2000000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №190, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №191, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №191, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №191, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1000 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №191, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1 700 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №579, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 210 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №579, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №579, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №579, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 35000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 285000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО144, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 60 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО144, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО144, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО144, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 500 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО144, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО144, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 11 289 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 121789 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №192, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №391, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №391, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №391, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 15 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 215 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №604, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме150000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №193, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №194, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 60000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №385, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 250 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №385, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 330 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №385, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 600000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №195, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме в сумме 150000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №195, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 250 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №552, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №552, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 42 805 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 342805 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №306, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №289, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 510 706 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №289, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 90 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 600706 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №196, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №197, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №197, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 60 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО145, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 140000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №198, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №198, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 250 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 550000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №199, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №200, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №200, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 55 233 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 455233 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №201, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 550000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №202, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №202, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №493, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 70 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №493, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО146, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 555 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №645, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №528, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 600000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №203, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО147, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №619, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №442, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №442, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб.; а всего было передано денежных средств в общей сумме 400 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №357, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1000000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №602, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №204, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №478, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме в сумме 279 782 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №478, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 218 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 300000 руб.

Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, организовали выдачу, через кредитных специалистов ООО «<данные изъяты>», которые не были осведомлены о преступных намерениях участников организованной группы, вышеуказанным гражданам договоров займа, соглашений к договору передачи личных сбережений, графиков выплаты процентов по принятому займу и квитанций к приходно-кассовым ордерам на полученные суммы денежных средств и завладели путем обмана у обратившихся граждан в вышеуказанный офис денежными средствами в общей сумме 54 270 657 рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению, чем полностью реализовали свой преступный умысел.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное предварительным следствием время, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, с использованием служебного положения, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу лиц, путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая противоправность своих действий и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда неопределенному кругу лиц и желая его наступления, заведомо зная о механизме возврата внесенных личных сбережений и выплаты компенсаций по принципу «финансовой пирамиды», то есть за счет денежных средств вновь привлеченных граждан, не намереваясь исполнять обязательства, связанные с передачей чужого имущества, не имея реальной возможности исполнить обязательства в соответствии с условиями договоров займа, действуя в составе организованной группы, организовали заключение договоров займов и соглашений к договору передачи личных сбережений через кредитных специалистов ООО «<данные изъяты>», которые будучи не неосведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы, сообщали гражданам, обратившимся в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес><адрес>, с целью внесения денежных средств, заведомо ложные сведения о том, что в случае внесения денежных средств в ООО «Базон» они получат компенсацию в виде денежной выплаты в размере от 14% до 16% ежемесячно от суммы вклада, при этом принятые на себя обязательства исполнять не намеревались. В указанный период времени граждане, находясь под воздействием обмана в вышеуказанном офисе, заключили договора займа и соглашение к договору передачи личных сбережений с ООО «<данные изъяты>» и передали наличными денежные средства, а именно:

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №771, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №205, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №205, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №205, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №205, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 70 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №205, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 290 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №205, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 120 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 880000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №521, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №521, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 21 096 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №521, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №521, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 621096 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №512, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №512, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 350000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №769, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №206, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 350000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №206, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 105 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №206, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 45 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №206, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 700000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №207, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №207, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №207, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1000 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО148, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 790 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО148, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 250 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО148, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 160 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО148, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО148, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 190 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1590000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №312, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 160 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №312, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 22 093 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №312, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 24 660 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №312, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 24 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №312, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №312, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 27 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 287753 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО149, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №375, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 485 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №317, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №317, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №673, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 170000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №389, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 250 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №389, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1450000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №480, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 130 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №480, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №480, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 170 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 500 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №522, который, в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 900000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №522, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №208, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №208, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 22 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №208, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 28 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №208, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №208, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №208, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 40 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №208, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №208, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 45 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 375 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №209, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №209, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 14 268 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №209, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №209, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №209, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №209, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 41 977 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №209, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 556245 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №210, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №428, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1220000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №428, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №428, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 227 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №428, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 403 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 2050000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №211, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО150, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО150, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 25 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 225 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №212, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №664, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №664, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №664, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 400000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №591, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №213, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №213, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №213, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №213, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №213, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1200 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1450000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №610, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №610, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №435, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 700 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №435, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №435, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 900000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №313, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №489, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №489, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 25 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №489, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 25 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №489, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 25 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 175000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №422, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №422, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №422, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №422, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 500000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №642, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1500000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №438, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 965000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО151, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.,

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №583, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №583, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 45 764 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 345764 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №593, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №214, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №348, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №651, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №651, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО«<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10000руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №651, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «Базон» денежные средства в сумме 10 000 руб., а всего передано денежных средств в общей сумме 70000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №215, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 60 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №215, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №215, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме в сумме 80000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №216, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 700000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №217, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 700000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №388, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 120 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №388, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №388, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 250 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №388, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме в сумме 500 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №671, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме150 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №218, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №218, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО«<данные изъяты>» денежные средства в сумме 26696руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №218, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 32224 руб., а всего передано денежных средств в общей сумме 258920 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №665, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №665, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 600000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №774, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №705, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №219, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО152, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 120 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений ДД.ММ.ГГГГ с ФИО152, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 120 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений ДД.ММ.ГГГГ с ФИО152, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 260000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №481, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №481, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 80000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО153, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО154, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб.,

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №383, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 65 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №221, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №221, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «Базон» денежные средства в сумме 300 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 450000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №222, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 555 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №222, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 60 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №222, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 60000 руб., а всего передано денежных средств в общей сумме 675000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО155, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №617, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №617, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №223, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №224, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №225, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 320000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №226, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 700000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №510, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №227, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №228, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 600 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО156, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 420 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО156, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 420 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 840000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №691, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 70000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №509, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №594, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО157, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №229, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №230, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 60 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №230, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 60 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 120000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №369, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №369, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 350000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО158, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 650 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №523, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №633, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №633, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 400000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №560, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №460, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №231, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №226, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 150 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №232, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 870000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №233, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО159, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО159, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 400000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №682, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 233000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №611, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №611, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 350000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №494, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.

Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, организовали выдачу, через кредитных специалистов ООО «Базон», которые не были осведомлены о преступных намерениях участников организованной группы, вышеуказанным гражданам договоров займа, соглашений к договору передачи личных сбережений, графиков выплаты процентов по принятому займу и квитанций к приходно-кассовым ордерам на полученные суммы денежных средств и, завладели путем обмана у обратившихся граждан в вышеуказанный офис денежными средствами в общей сумме <данные изъяты> рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению, чем полностью реализовали свой преступный умысел.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное предварительным следствием время, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, с использованием служебного положения, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу лиц, путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая противоправность своих действий и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда неопределенному кругу лиц и желая его наступления, заведомо зная о механизме возврата внесенных личных сбережений и выплаты компенсаций по принципу «финансовой пирамиды», то есть за счет денежных средств вновь привлеченных граждан, не намереваясь исполнять обязательства, связанные с передачей чужого имущества, не имея реальной возможности исполнить обязательства в соответствии с условиями договоров займа, действуя в составе организованной группы, организовали заключение договоров займов и соглашений к договору передачи личных сбережений через кредитных специалистов ООО «<данные изъяты>», которые будучи ненеосведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы, сообщали гражданам, обратившимся в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, с целью внесения денежных средств, заведомо ложные сведения о том, что в случае внесения денежных средств в ООО «<данные изъяты>» они получат компенсацию в виде денежной выплаты в размере от 14 % до 16 % ежемесячно от суммы вклада, при этом принятые на себя обязательства исполнять не намеревались. В указанный период времени граждане, находясь под воздействием обмана в вышеуказанном офисе, заключили договора займа и соглашение к договору передачи личных сбережений с ООО «<данные изъяты>» и передали наличными денежные средства, а именно:

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №234, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №234, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» в офисе были переданы денежные средства в сумме 20 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №234, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №234, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №234, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №234, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №234, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №234, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №234, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 25 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №234, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 15 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №234, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 25 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №234, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №234, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 241 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №234, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 12 000 руб., а всего передано денежных средств в общей сумме 458 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №667, который, в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО160, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 350000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №551, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №551, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 14 729 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №551, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 16 302 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №551, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 17 265 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №551, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №551, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 29 285 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №551, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 65 810 руб., а всего передано денежных средств в общей сумме 543391 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №178, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 180 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №178, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 27 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №178, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №178, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 250 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №178, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 527 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №297, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 700 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №297, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 660 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1 360 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №624, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №624, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 80 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №624, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №624, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 400 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №399, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №399, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 рублей. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №399, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 000 рублей. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №399, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 рублей, а всего было передано денежных средств в общей сумме 250 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №191, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №191, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб., Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №191, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №191, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №191, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №342, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 55 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №342, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 15 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №342, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №342, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 115 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №342, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 25 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №342, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 260000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №235, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 250 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №511, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №727, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 40 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №727, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №727, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 60000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО161, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 120 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО161, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 150 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №366, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 250 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №366, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 450 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №236, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №236, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы 200 000 руб., а всего передано денежных средств в общей сумме 600 000 руб.;

- договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО162, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 500 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО162, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 335 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО162, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 255 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО162, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 298 211 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО162, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 511 789 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО162, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО162, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 400 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО162, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО162, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 081 211 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО162, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 188 603 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО162, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, представителю ООО «<данные изъяты>» в офисе были переданы денежные средства в сумме 207 123 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО162, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 160 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 6 136 937 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №586, А., которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1400 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №237, который, в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 170000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО163, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 рублей. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО163, которой в тот же день, в неустановленное следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 рублей. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО163, которой в тот же день, в неустановленное следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 рублей, а всего передано денежных средств в общей сумме 500 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №486, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 323 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №486, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 65 700 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 388 700 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №330, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 000 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №330, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1 400 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №220, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №220, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 60 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 260 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО164, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №613, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №622, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №488, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 130 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №488, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 40 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 170000 руб.;

- договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №238, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №617, который, в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №239, который, в тот же день, в неустановленное следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №742, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №240, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 рублей. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №240, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 80000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №292, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 600 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №292, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» в денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 700 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №241, который, в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 600000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №241, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000 рублей. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №241, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 рублей. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №241, который, в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1700000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО165, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 450 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО165, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 600000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №242, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО166, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №404, который, в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 900 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №625, которым в тот же день, в неустановленное следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средств в сумме 100 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №625, которым в тот же день, в неустановленное следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №625, которым в тот же день, в неустановленное следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 58 000 рублей, а всего было передано денежных средств в общей сумме 188 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №377, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №671, который, в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №243, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №243, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 12 230 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №243, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №243, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 61 151 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 673381 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №244, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 447 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №361, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №245, которой в тот же день, в неустановленное следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГФИО159, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 40 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №490, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 90 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №490, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 75 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 165000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №246, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №246, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №728, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000 руб.;

- договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №696, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №247, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 450000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №248, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №249, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 90000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО208 И., которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №250, которой, в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 700000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №251, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 80000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №310, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 70000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №252, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №253, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №339, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №437, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №397, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО167, который, в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

– договор займа № от апреля 2016 года, более точная дата органами предварительного следствия не установлена, с Потерпевший №537, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

– в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата органами предварительного следствия не установлена заключен договор займа с Потерпевший №755, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб.

Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, организовали выдачу, через кредитных специалистов ООО «<данные изъяты>», которые не были осведомлены о преступных намерениях участников организованной группы, вышеуказанным гражданам договоров займа, соглашений к договору передачи личных сбережений, графиков выплаты процентов по принятому займу и квитанций к приходно-кассовым ордерам на полученные суммы денежных средств и, завладели путем обмана у обратившихся граждан в вышеуказанный офис денежными средствами в общей сумме 29 237 409 рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению, чем полностью реализовали свой преступный умысел.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное предварительным следствием время, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, с использованием служебного положения, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу лиц, путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая противоправность своих действий и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда неопределенному кругу лиц и желая его наступления, заведомо зная о механизме возврата внесенных личных сбережений и выплаты компенсаций по принципу «финансовой пирамиды», то есть за счет денежных средств вновь привлеченных граждан, не намереваясь исполнять обязательства, связанные с передачей чужого имущества, не имея реальной возможности исполнить обязательства в соответствии с условиями договоров займа, действуя в составе организованной группы, организовали заключение договоров займов и соглашений к договору передачи личных сбережений через кредитных специалистов ООО «<данные изъяты>», которые будучи не неосведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы, сообщали гражданам, обратившимся в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, с целью внесения денежных средств, заведомо ложные сведения о том, что в случае внесения денежных средств в ООО «Прогресс» они получат компенсацию в виде денежной выплаты в размере от 14% до 16% ежемесячно от суммы вклада, при этом принятые на себя обязательства исполнять не намеревались. В указанный период времени граждане, находясь под воздействием обмана в вышеуказанном офисе, заключили договора займа и соглашение к договору передачи личных сбережений с ООО «<данные изъяты>» и передали наличными денежные средства, а именно:

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №539, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 40 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №539, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №539, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №539, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 90 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 240000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №439, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 800000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №439, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №439, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №439, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №439, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб., а всего передано денежных средств в общей сумме 1200000 руб.;

- договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №426, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №697, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №254, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №254, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №254, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №254, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 70 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №255, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1500000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО168, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1500000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №506, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №506, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 27 616 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №506, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 31 100 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №506, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 35 152 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 293868 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №256, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 170 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №257, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №257, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1 000 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №415, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 60 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №415, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №415, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №413, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №258, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 70 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №258, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 16 061 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 86 061 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №655, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №655, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №655, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №655, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 12 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 62 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №500, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №500, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 150000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО216, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №334, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 360 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №569, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 250 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №436, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 330 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО169, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №412, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 120000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО170, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №532, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №653, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №653, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 150000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №259, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №414, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №656, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 31000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №584, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 120000 руб.

Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, организовали выдачу, через кредитных специалистов ООО «<данные изъяты>», которые не были осведомлены о преступных намерениях участников организованной группы, вышеуказанным гражданам договоров займа, соглашений к договору передачи личных сбережений, графиков выплаты процентов по принятому займу и квитанций к приходно-кассовым ордерам на полученные суммы денежных средств и, завладели путем обмана у обратившихся граждан в вышеуказанный офис денежными средствами в общей сумме 8 782 929 рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению, чем полностью реализовали свой преступный умысел.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное предварительным следствием время, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, с использованием служебного положения, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу лиц, путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая противоправность своих действий и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда неопределенному кругу лиц и желая его наступления, заведомо зная о механизме возврата внесенных личных сбережений и выплаты компенсаций по принципу «финансовой пирамиды», то есть за счет денежных средств вновь привлеченных граждан, не намереваясь исполнять обязательства, связанные с передачей чужого имущества, не имея реальной возможности исполнить обязательства в соответствии с условиями договоров займа, действуя в составе организованной группы, организовали заключение договоров займов и соглашений к договору передачи личных сбережений через кредитных специалистов ООО «<данные изъяты>», которые будучи не неосведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы, сообщали гражданам, обратившимся в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, офис №, с целью внесения денежных средств, заведомо ложные сведения о том, что в случае внесения денежных средств в ООО «<данные изъяты>» они получат компенсацию в виде денежной выплаты в размере от 14% до 16% ежемесячно от суммы вклада, при этом принятые на себя обязательства исполнять не намеревались. В указанный период времени граждане, находясь под воздействием обмана в вышеуказанном офисе, заключили договора займа и соглашение к договору передачи личных сбережений с ООО «<данные изъяты>» и передали наличными денежные средства, а именно:

- договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №260, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №260, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «Базон» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №260, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «Базон» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №260, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «Базон» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 400000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №261, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 750000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО196, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №372, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 500 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №372, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 500 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 3 000 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №370, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 000 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №370, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 500 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 2500000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО221 й, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №386, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №386, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №386, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 70 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 220000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №262, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №748, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО171, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 250000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО171, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 40000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО171, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 39860 руб., а всего передано денежных средств в общей сумме 329860 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №263, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №263, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 500000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №264, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №265, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 540000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №424, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №497, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО172, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 850 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО172, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 160 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО172, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 260 078 руб., а всего передано денежных средств в общей сумме 1270078 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №266, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 337500 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №465, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №344, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №354, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 740 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №354, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 60 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 800 000 руб.

Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, организовали выдачу, через кредитных специалистов ООО «<данные изъяты>», которые не были осведомлены о преступных намерениях участников организованной группы, вышеуказанным гражданам договоров займа, соглашений к договору передачи личных сбережений, графиков выплаты процентов по принятому займу и квитанций к приходно-кассовым ордерам на полученные суммы денежных средств и, завладели путем обмана у обратившихся граждан в вышеуказанный офис денежными средствами в общей сумме 12 047 438 рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению, чем полностью реализовали свой преступный умысел.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное предварительным следствием время, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, с использованием служебного положения, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу лиц, путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая противоправность своих действий и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда неопределенному кругу лиц и желая его наступления, заведомо зная о механизме возврата внесенных личных сбережений и выплаты компенсаций по принципу «финансовой пирамиды», то есть за счет денежных средств вновь привлеченных граждан, не намереваясь исполнять обязательства, связанные с передачей чужого имущества, не имея реальной возможности исполнить обязательства в соответствии с условиями договоров займа, действуя в составе организованной группы, организовали заключение договоров займов и соглашений к договору передачи личных сбережений через кредитных специалистов ООО «<данные изъяты>», которые будучи неосведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы, сообщали гражданам, обратившимся в офис ООО «Базон», расположенный по адресу: <адрес><адрес>, с целью внесения денежных средств, заведомо ложные сведения о том, что в случае внесения денежных средств в ООО «Базон» они получат компенсацию в виде денежной выплаты в размере от 14% до 16% ежемесячно от суммы вклада, при этом принятые на себя обязательства исполнять не намеревались. В указанный период времени граждане, находясь под воздействием обмана в вышеуказанном офисе, заключили договора займа и соглашение к договору передачи личных сбережений с ООО «<данные изъяты>» и передали наличными денежные средства, а именно:

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №267, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО173, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 900 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО173, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО173, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО173, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №534, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 370 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №534, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 130 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №534, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1000000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №607, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 000 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №607, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №607, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1500000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №550 Львом А., которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №541, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО174, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 670 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО174, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 330 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО174, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 160 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО174, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 240 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО174, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО174, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 210 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО174, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 19 095 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО174, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 260 000 руб., а всего передано денежных средств в общей сумме 2039095 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №346, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 250000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №446, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №446, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №446, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 40000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №446, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 110 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №446, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №446, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб., а всего передано денежных средств в общей сумме 400000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО175, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГФИО175, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГФИО175, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГФИО175, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 97 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГФИО175, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 103 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №269, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО176, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО176, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО176, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО176, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО176, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО176, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО176, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО176, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 28000 руб., а всего передано денежных средств в общей сумме 498000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №704, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №704, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 450 000 руб.,

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №325, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №325, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «Базон» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №325, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №325, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №325, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО177, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. В середине апреля 2016 года, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, заключено Соглашение к договору передачи личных сбережений, в тот же день, в неустановленное следствием время, в офисе ФИО177 были переданы представителю ООО «Базон» денежные средства в сумме 105 000 рублей, а всего передано денежных средств в общей сумме 205 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №270, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №270, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 13 808 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №270, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 16 239 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №270, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 18 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 148047 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №749, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №299, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №299, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 рублей. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №299, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 рублей, а всего было передано денежных средств в общей сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №363, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №363, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №762, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1000 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №762, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 14 268, а всего было передано денежных средств в общей сумме 114268 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №300, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №761, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №271, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №272, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО178, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №565, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №288, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №356, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №356, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №356, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1400 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №356, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 110 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №356, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 376 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №356, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 14 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №356, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №356, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 650 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №356, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №356, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 120 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №356, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №356, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 80 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №356, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 110000 руб., а всего передано денежных средств в общей сумме 4210000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО179, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 120000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО180, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 700 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО180, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «Базон» денежные средства в сумме 200 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 900 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №273, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб.,

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №329, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №329, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №329, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 39 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №329, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 62 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 281 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №596, которым в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №596, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 205 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 605000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №492, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 390 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №492, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 575 рублей. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №492, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 140 425 рублей. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №492, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 424 000 рублей, а всего передано денежных средств в общей сумме 985000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №274, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 700000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО181, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 250 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №716, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 130000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №546, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день, в неустановленное следствием время, в офисе Потерпевший №546 были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 40 000 рублей. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день, в неустановленное следствием время, в офисе Потерпевший №546 были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 рублей, а всего передано денежных средств в общей сумме 270 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №275, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день, в неустановленное следствием время, в офисе Потерпевший №275 были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 рублей, а всего было передано денежных средств в общей сумме 150000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №519, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №519, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №519, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 750 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1350000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО182, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 350000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №456, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №456, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 180 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 230000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №752, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №276, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №276, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1000 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №538, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме в сумме 500000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №277, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №529, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №598, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №647, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 800000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО183, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО183, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 70 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 170000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №315, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №278, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №278, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «Базон» денежные средства в сумме 250 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 400000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО184, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №472, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №295, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1300 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №295, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1500000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №294, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №279, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 60 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО185, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 70 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №311, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №280, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №663, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №663, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 60 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №663, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №663, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 20 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №663, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 21724 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 221 724 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №281, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 700 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №281, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 102 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 802000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №332, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 800 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день, в неустановленное следствием время, в офисе Потерпевший №332 были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 126 247 рублей, а всего было передано денежных средств в общей сумме 926247 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №416, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №282, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 700 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №282, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 280 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 980000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО186, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №687, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО187, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №710, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 90000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО188, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО189, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №744, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №744, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 600 000 руб.,

- договор займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО190, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.

Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, организовали выдачу, через кредитных специалистов ООО «<данные изъяты>», которые не были осведомлены о преступных намерениях участников организованной группы, вышеуказанным гражданам договоров займа, соглашений к договору передачи личных сбережений, графиков выплаты процентов по принятому займу и квитанций к приходно-кассовым ордерам на полученные суммы денежных средств и, завладели путем обмана у обратившихся граждан в вышеуказанный офис денежными средствами в общей сумме 37 195 381 рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению, чем полностью реализовали свой преступный умысел.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное предварительным следствием время, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, с использованием служебного положения, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу лиц, путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая противоправность своих действий и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда неопределенному кругу лиц и желая его наступления, заведомо зная о механизме возврата внесенных личных сбережений и выплаты компенсаций по принципу «финансовой пирамиды», то есть за счет денежных средств вновь привлеченных граждан, не намереваясь исполнять обязательства, связанные с передачей чужого имущества, не имея реальной возможности исполнить обязательства в соответствии с условиями договоров займа, действуя в составе организованной группы, организовали заключение договоров займов и соглашений к договору передачи личных сбережений через кредитных специалистов ООО «<данные изъяты>», которые будучи неосведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы, сообщали гражданам, обратившимся в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес><адрес><адрес>, с целью внесения денежных средств, заведомо ложные сведения о том, что в случае внесения денежных средств в ООО «<данные изъяты>» они получат компенсацию в виде денежной выплаты в размере от 14% до 16% ежемесячно от суммы вклада, при этом принятые на себя обязательства исполнять не намеревались. В указанный период времени граждане, находясь под воздействием обмана в вышеуказанном офисе, заключили договора займа и соглашение к договору передачи личных сбережений с ООО «<данные изъяты>» и передали наличными денежные средства, а именно:

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №672, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №283, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №382, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 100 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №382, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 1400000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО191, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №724, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 400000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №268, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 500 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №268, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 700000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №431, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 170 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №431, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 200000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №284, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №518, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме100000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №285, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 30 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №285, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 80000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №410, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО192, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб. Соглашение к договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО192, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 100 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 300 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО193, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 70 000 руб. Договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО193, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 руб., а всего было передано денежных средств в общей сумме 220000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО194, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 300000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО195, которым в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200 000 руб.;

- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №328, которой в тот же день, в неустановленное предварительным следствием время, в офисе были переданы представителю ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 200000 руб.

Для придания совершаемым преступным действиям вида гражданско-правовой сделки, имитируя добросовестность принятых на себя обязательств, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, организовали выдачу, через кредитных специалистов ООО «<данные изъяты>», которые не были осведомлены о преступных намерениях участников организованной группы, вышеуказанным гражданам договоров займа, соглашений к договору передачи личных сбережений, графиков выплаты процентов по принятому займу и квитанций к приходно-кассовым ордерам на полученные суммы денежных средств и, завладели путем обмана у обратившихся граждан в вышеуказанный офис денежными средствами в общей сумме 6 103 000 рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению, чем полностью реализовали свой преступный умысел.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо №, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленные лица №№, действуя организованной группы, совершили безвозмездное изъятие чужого имущества и обращение его в свою пользу, получив реальную возможность распорядиться денежными средствами клиентов ООО «Базон» и ООО «Прогресс» по своему усмотрению, тем самым похитили путем обмана денежные средства в общей сложности не менее чем у 876 граждан, причинив им имущественный вред, в том числе: Потерпевший №286 в сумме 150000 руб.; Потерпевший №151А. в сумме 210000 руб.; ФИО59, в сумме 100000 руб.; Потерпевший №287 в сумме 3114749 руб.; Потерпевший №192 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №288 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №289 в сумме 600706 руб.; ФИО127 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №292 в сумме 700000 руб.; Потерпевший №249 в сумме 90000 руб.; ФИО142 А.М.О. в сумме 500000 руб.; Потерпевший №294 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №295 в сумме 1500000 руб.; ФИО55 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №296 в сумме 850000 руб.; ФИО68 в сумме 80000 руб.; Потерпевший №297 в сумме 2360000 руб.; ФИО196 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №299 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №9 в сумме 1121418 руб.; ФИО174 в сумме 2039095 руб.; ФИО197 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №303 в сумме 400000 руб.; ФИО57 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №302 в сумме 700000 руб.; Потерпевший №306 в сумме 50000 руб.; ФИО144 в сумме 121789 руб.; Потерпевший №304 в сумме 702560 руб.; Потерпевший №100 в сумме 50000 руб.; Потерпевший №92 в сумме 130000 руб.; ФИО132 в сумме 240000 руб.; Потерпевший №308 в сумме 700000 руб.; ФИО34 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №309 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №310 в сумме 70000 руб.; Потерпевший №311 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №312 в сумме 287753 руб.; Потерпевший №313 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №314 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №315 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №273 в сумме 400000 руб.; Потерпевший №316 в сумме 300000 руб.; ФИО110 в сумме 45000 руб.; Потерпевший №317 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №318 в сумме 70000 руб.; Потерпевший №319 в сумме 1445793 руб.; Потерпевший №201 в сумме 550000 руб.; Потерпевший №320 в сумме 500000 руб.; ФИО99 в сумме 300000 руб.; ФИО98 в сумме 350000 руб.; Потерпевший №321 в сумме 135000 руб.; Потерпевший №34 в сумме 170000 руб.; Потерпевший №322 в сумме 545600 руб.; Потерпевший №323 в сумме 443161 руб.; Потерпевший №324 в сумме 150000 руб.; Потерпевший №325 в сумме 1300000 руб.; Потерпевший №326 в сумме 670000 руб.; Потерпевший №5 в сумме 613699 руб.; Потерпевший №150 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №149 в сумме 1500000 руб.; ФИО121 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №327 в сумме 95000 руб.; Потерпевший №328 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №329 в сумме 281000 руб.; Потерпевший №184 в сумме 621569 руб.; Потерпевший №330 в сумме 2100000 руб.; Потерпевший №114 в сумме 190000 руб.; Потерпевший №139 в сумме 270000 руб.; Потерпевший №47 в сумме 400000 руб.; Потерпевший №332 в сумме 926247 руб.; Потерпевший №122 в сумме 2090000 руб.; ФИО198 в сумме 250000 руб.; ФИО81 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №50 в сумме 250000 руб.; Потерпевший №334 в сумме 360000 руб.; Потерпевший №130 в сумме 330000 руб.; ФИО18 в сумме 50000 руб.; Потерпевший №260 в сумме 400000 руб.; Потерпевший №116 в сумме 200000 руб.; ФИО199 в сумме 100000 руб.; ФИО15 в сумме 171403 руб.; Потерпевший №222 в сумме 675000 руб.; Потерпевший №24 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №173 в сумме 475000 руб.; Потерпевший №336 в сумме 60000 руб.; Потерпевший №109 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №338 в сумме 400000 руб.; Потерпевший №25 в сумме 100000 руб.; ФИО78 в сумме 145000 руб.; ФИО106 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №277 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №339 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №340 в сумме 50000 руб.; Потерпевший №341 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №342 в сумме 260000 руб.; Потерпевший №343 в сумме 400000 руб.; Потерпевший №70 в сумме 50000 руб.; Потерпевший №147 в сумме 460000 руб.; Потерпевший №76 в сумме 400000 руб.; Потерпевший №344 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №29 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №221 в сумме 450000 руб.; Потерпевший №345 в сумме 758000 руб.; Потерпевший №127 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №285 в сумме 80000 руб.; Потерпевший №120 в сумме 50000 руб.; Потерпевший №346 в сумме 250000 руб.; Потерпевший №347 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №135 в сумме 250000 руб.; Потерпевший №348 в сумме 50000 руб.; Потерпевший №349 в сумме 304750 руб.; Потерпевший №350 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №217 в сумме 700000 руб.; Потерпевший №216 в сумме 700000 руб.; Потерпевший №54 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №259 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №351 в сумме 370000 руб.; ФИО82 в сумме 370000 руб.; ФИО67 в сумме 150000 руб.; Потерпевший №352 в сумме 130000 руб.; Потерпевший №353 в сумме 700000 руб.; Потерпевший №354 в сумме 800000 руб.; Потерпевший №355 в сумме 930000 руб.; ФИО74 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №271 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №356 в сумме 4210000 руб.; Потерпевший №357 в сумме 1000000 руб.; Потерпевший №358 в сумме 589622 руб.; Потерпевший №72 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №35 в сумме 400000 руб.; Потерпевший №359 в сумме 50000 руб.; Потерпевший №136 в сумме 125000 руб.; Потерпевший №115 в сумме 398000 руб.; Потерпевший №362 в сумме 300000 руб.; ФИО200 в сумме 500000 руб.; Потерпевший №361 в сумме 30000 руб.; Потерпевший №363 в сумме 200000 руб.; ФИО137 в сумме 200000 руб.; ФИО69 в сумме 550000 руб.; Потерпевший №365 в сумме 45000 руб.; Потерпевший №366 в сумме 450000 руб.; Потерпевший №367 в сумме 50000 руб.; Потерпевший №368 в сумме 2000000 руб.; Потерпевший №138 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №10 в сумме 900000 руб.; Потерпевший №369 в сумме 350000 руб.; Потерпевший №371 в сумме 120000 руб.; Потерпевший №372 в сумме 3000000 руб.; Потерпевший №370 в сумме 2500000 руб.; Потерпевший №74 в сумме 50000 руб.; Потерпевший №199 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №373 в сумме 110000 руб.; Потерпевший №27 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №110 в сумме 30000 руб.; ФИО128 в сумме 50000 руб.; Потерпевший №375 в сумме 485000 руб.; Потерпевший №232 в сумме 870000 руб.; Потерпевший №170 в сумме 120000 руб.; Потерпевший №226 в сумме 150000 руб.; Потерпевший №226 в сумме 700000 руб.; Потерпевший №376 в сумме 456361 руб.; Потерпевший №377 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №145 в сумме 800000 руб.; ФИО32 в сумме 200000 руб.; ФИО100 в сумме 170000 руб.; ФИО171 в сумме 329860 руб.; Потерпевший №165 в сумме 250000 руб.; Потерпевший №381 в сумме 118000 руб.; ФИО201 в сумме 50000 руб.; ФИО149 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №204 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №382 в сумме 1400000 руб.; ФИО202 в сумме 100000 руб.; ФИО154 в сумме 50000 руб.; Потерпевший №219 в сумме 50000 руб.; Потерпевший №383 в сумме 65000 руб.; Потерпевший №63 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №384 в сумме 215000 руб.; Потерпевший №385 в сумме 600000 руб.; Потерпевший №283 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №2 в сумме 215000 руб.; Потерпевший №386 в сумме 220000 руб.; Потерпевший №134 в сумме 150000 руб.; ФИО52 в сумме 1500000 руб.; Потерпевший №387 в сумме 70000 руб.; Потерпевший №389 в сумме 1450000 руб.; Потерпевший №388 в сумме 500000 руб.; Потерпевший №390 в сумме 800000 руб.; Потерпевший №391 в сумме 215000 руб.; Потерпевший №392 в сумме 30000 руб.; Потерпевший №73 в сумме 450000 руб.; Потерпевший №393 в сумме 60000 руб.; Потерпевший №394 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №233 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №8 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №395 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №396 в сумме 825110 руб.; Потерпевший №15 в сумме 234000 руб.; Потерпевший №397 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №398 в сумме 800000 руб.; Потерпевший №399 в сумме 500000 руб.; Потерпевший №13 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №118 в сумме 400000 руб.; ФИО120 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №164 в сумме 600000 руб.; ФИО117 в сумме 400000 руб.; ФИО193 в сумме 220000 руб.; Потерпевший №267 в сумме 300000 руб.; ФИО28 в сумме 345000 руб.; ФИО97 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №144 в сумме 100000 руб.; ФИО203 в сумме 250000 руб.; Потерпевший №237 в сумме 170000 руб.; Потерпевший №268 в сумме 1400000 руб.; ФИО190 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №143 в сумме 75000 руб.; Потерпевший №177 в сумме 330000 руб.; Потерпевший №404 в сумме 900000 руб.; Потерпевший №405 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №406 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №266 в сумме 337500 руб.; Потерпевший №172 в сумме 33000 руб.; Потерпевший №250 в сумме 700000 руб.; Потерпевший №407 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №408 в сумме 194000 руб.; Потерпевший №17 в сумме 179866 руб.; Потерпевший №409 в сумме 700000 руб.; Потерпевший №410 в сумме 50000 руб.; ФИО130 в сумме 370000 руб.; Потерпевший №210 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №412 в сумме 120000 руб.; Потерпевший №413 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №414 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №415 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №416 в сумме 500000 руб.; ФИО173 в сумме 1300000 руб.; Потерпевший №418 в сумме 30000 руб.; Потерпевший №419 в сумме 100000 руб.; ФИО131 в сумме 280000 руб.; Потерпевший №420 в сумме 769400 руб.; ФИО122 в сумме 500000 руб.; ФИО204 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №421 в сумме 30000 руб.; Потерпевший №43 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №422 в сумме 500000 руб.; Потерпевший №44 в сумме 755000 руб.; Потерпевший №160 в сумме 994000 руб.; Жуку Г.Н. в сумме 996000 руб.; ФИО205 в сумме 600000 руб.; Потерпевший №112 в сумме 315000 руб.; Потерпевший №252 в сумме 150000 руб.; Потерпевший №48 в сумме 135000 руб.; Потерпевший №175 в сумме 44000 руб.; Потерпевший №423 в сумме 800000 руб.; Потерпевший №254 в сумме 70000 руб.; ЗаН. Н.И. в сумме 100000 руб.; Потерпевший №187 в сумме 400000 руб.; Потерпевший №424 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №425 в сумме 1434459 руб.; Потерпевший №426 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №129 в сумме 500000 руб.; Потерпевший №272 в сумме 400000 руб.; Потерпевший №198 в сумме 550000 руб.; Потерпевший №427 в сумме 150000 руб.; Потерпевший №428 в сумме 2050000 руб.; ФИО89 в сумме 60000 руб.; Потерпевший №429 в сумме 1120000 руб.; Потерпевший №279 в сумме 70000 руб.; Потерпевший №431 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №432 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №433 в сумме 850000 руб.; Потерпевший №434 в сумме 250000 руб.; Потерпевший №435 в сумме 900000 руб.; Потерпевший №436 в сумме 330000 руб.; ФИО71 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №437 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №438 в сумме 965000 руб.; ФИО93 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №439 в сумме 1200000 руб.; Потерпевший №275 в сумме 150000 руб.; Потерпевший №95 в сумме 50000 руб.; Потерпевший №440 в сумме 500000 руб.; Потерпевший №441 в сумме 1000000 руб.; ФИО92 в сумме 150000 руб.; ФИО88 в сумме 240000 руб.; Потерпевший №442 в сумме 400000 руб.; Потерпевший №443 в сумме 300000 руб.; ФИО87 в сумме 400000 руб.; Потерпевший №91 в сумме 950000 руб.; ФИО19 в сумме 1094000 руб.; Потерпевший №46 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №444 в сумме 100000 руб.; ФИО206 в сумме 107564 руб.; ФИО86 в сумме 220000 руб.; Потерпевший №214 в сумме 500000 руб.; Потерпевший №446 в сумме 400000 руб.; Потерпевший №447 в сумме 55000 руб.; Потерпевший №448 в сумме 100000 руб.; Карпу В.В. в сумме 207000 руб.; ФИО192 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №278 в сумме 400000 руб.; Потерпевший №14 в сумме 54767 руб.; Потерпевший №11 в сумме 835000 руб.; Потерпевший №225 в сумме 320000 руб.; Потерпевший №245 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №239 в сумме 1300000 руб.; Потерпевший №236 в сумме 600000 руб.; ФИО207 в сумме 50000 руб.; Потерпевший №77 в сумме 50000 руб.; Потерпевший №449 в сумме 150000 руб.; Потерпевший №451 в сумме 500000 руб.; Потерпевший №452 в сумме 285000 руб.; Потерпевший №450 в сумме 1000000 руб.; ФИО85 в сумме 220000 руб.; Потерпевший №453 в сумме 50000 руб.; Потерпевший №218 в сумме 258920 руб.; Потерпевший №203 в сумме 300000 руб.; ФИО208 в сумме 30000 руб.; Потерпевший №454 в сумме 325500 руб.; Потерпевший №258 в сумме 86061 руб.; Потерпевший №456 в сумме 230000 руб.; ФИО111 в сумме 160000 руб.; Потерпевший №194 в сумме 60000 руб.; Потерпевший №256 в сумме 170000 руб.; ФИО112 в сумме 58000 руб.; Потерпевший №458 в сумме 50000 руб.; Потерпевший №457 в сумме 900000 руб.; ФИО114 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №119 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №121 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №461 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №462 в сумме 395000 руб.; Потерпевший №460 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №39 в сумме 700000 руб.; Потерпевший №463 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №141 в сумме 100100 руб.; Потерпевший №85 в сумме 180000 руб.; Потерпевший №467 в сумме 100000 руб.; ФИО156 в сумме 840000 руб.; Потерпевший №465 в сумме 150000 руб.; Потерпевший №466 в сумме 100000 руб.; ФИО209 в сумме 50000 руб.; Потерпевший №235 в сумме 250000 руб.; Потерпевший №468 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №469 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №471 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №470 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №57 в сумме 800000 руб.; Потерпевший №274 в сумме 700000 руб.; Потерпевший №472 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №246 в сумме 100000 руб.; ФИО79 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №474 в сумме 70000 руб.; Потерпевший №475 в сумме 2815000 руб.; Потерпевший №473 в сумме 3320000 руб.; Потерпевший №476 в сумме 270000 руб.; Потерпевший №1 в сумме 3018429 руб.; ФИО183 в сумме 170000 руб.; ФИО166 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №478 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №107 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №88 в сумме 925000 руб.; Потерпевший №479 в сумме 285000 руб.; Потерпевший №480 в сумме 500000 руб.; Потерпевший №481 в сумме 80000 руб.; ФИО27 в сумме 800000 руб.; Потерпевший №483 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №484 в сумме 500000 руб.; Потерпевший №97 в сумме 150000 руб.; Потерпевший №93 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №71 в сумме 200000 руб.; ФИО168 в сумме 1500000 руб.; Потерпевший №255 в сумме 1500000 руб.; Потерпевший №485 в сумме 33000 руб.; Потерпевший №486 в сумме 388700 руб.; ФИО58 в сумме 322257 руб.; Потерпевший №488 в сумме 170000 руб.; Потерпевший №174 в сумме 50000 руб.; ФИО63 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №489 в сумме 175000 руб.; Потерпевший №490 в сумме 165000 руб.; Потерпевший №492 в сумме 985000 руб.; Потерпевший №153 в сумме 230000 руб.; Потерпевший №493 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №494 в сумме 50000 руб.; Потерпевший №496 в сумме 50000 руб.; ФИО101 в сумме 50000 руб.; Потерпевший №497 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №498 в сумме 200000 руб.; ФИО12 в сумме 100000 руб.; ФИО158 в сумме 650000 руб.; Потерпевший №75 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №500 в сумме 150000 руб.; ФИО56 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №501 в сумме 1810000 руб.; Лапе И.К. в сумме 200000 руб.; Потерпевший №502 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №81 в сумме 80000 руб.; Потерпевший №126 в сумме 1000000 руб.; Потерпевший №55 в сумме 1450000 руб.; ФИО53 в сумме 372767 руб.; Потерпевший №84 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №59 в сумме 500000 руб.; Потерпевший №86 в сумме 1700000 руб.; ФИО172 в сумме 1270078 руб.; Потерпевший №504 в сумме 100000 руб.; ФИО135 в сумме 3400000 руб.; Потерпевший №508 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №506 в сумме 293868 руб.; Потерпевший №507 в сумме 30000 руб.; Потерпевший №51 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №509 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №7 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №211 в сумме 225000 руб.; Потерпевший №261 в сумме 750000 руб.; ФИО96 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №98 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №45 в сумме 1000000 руб.; Потерпевший №510 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №511 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №512 в сумме 350000 руб.; ФИО145 в сумме 140000 руб.; Потерпевший №514В. Р. в сумме 60000 руб.; Потерпевший №89 в сумме 270000 руб.; ФИО51 в сумме 1200000 руб.; ФИО37 в сумме 30000 руб.; Потерпевший №516 в сумме 880000 руб.; Потерпевший №517 в сумме 400000 руб.; Потерпевший №518 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №186 в сумме 650000 руб.; ФИО210 в сумме 30000 руб.; Потерпевший №193 в сумме 400000 руб.; Потерпевший №158 в сумме 50000 руб.; Потерпевший №37 в сумме 50000 руб.; Потерпевший №519 сумме 1350000 руб.; Потерпевший №96 в сумме 212657 руб.; Потерпевший №520 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №21 в сумме 500000 руб.; Потерпевший №521 в сумме 621096 руб.; Потерпевший №522 в сумме 1200000 руб.; Потерпевший №523 в сумме 100000 руб.; ФИО152 в сумме 260000 руб.; Потерпевший №524 в сумме 2000000 руб.; Потерпевший №526 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №527 в сумме 400000 руб.; Потерпевший №528 в сумме 600000 руб.; Потерпевший №529 в сумме 300000 руб.; ФИО146 в сумме 555000 руб.; Потерпевший №532 в сумме 50000 руб.; ФИО159 в сумме 440000 руб.; Потерпевший №533 в сумме 675000 руб.; Потерпевший №534 в сумме 1000000 руб.; Потерпевший №536 в сумме 280000 руб.; Потерпевший №262 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №537 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №20 в сумме 950000 руб.; Потерпевший №538 в сумме 500000 руб.; ФИО48 в сумме 150000 руб.; Потерпевший №539 в сумме 240000 руб.; Потерпевший №540 в сумме 300000 руб.; ФИО102 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №541 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №263 в сумме 500000 руб.; Потерпевший №544 в сумме 400000 руб.; Потерпевший №545 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №542 в сумме 350000 руб.; Потерпевший №543 в сумме 300000 руб.; ФИО10 в сумме 217840 руб.; Потерпевший №546 в сумме 270000 руб.; ФИО39 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №548 в сумме 350000 руб.; ФИО138 в сумме 250000 руб.; ФИО133 в сумме 50000 руб.; Потерпевший №550 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №553 в сумме 250000 руб.; Потерпевший №552 в сумме 342805 руб.; Потерпевший №551 в сумме 543391 руб.; ФИО136 в сумме 10313979 руб.; Потерпевший №555 в сумме 220000 руб.; Потерпевший №16 в сумме 350000 руб.; ФИО211 в сумме 700000 руб.; ФИО175 в сумме 1200000 руб.; Потерпевший №557 в сумме 50000 руб.; Потерпевший №558 в сумме 50000 руб.; ФИО13 в сумме 485000 руб.; Потерпевший №559 в сумме 500000 руб.; Потерпевший №265 в сумме 540000 руб.; Потерпевший №560 в сумме 500000 руб.; Потерпевший №561 в сумме 50000 руб.; Потерпевший №563 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №562 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №565 в сумме 300000 руб.; ФИО104 в сумме 50000 руб.; ФИО212 в сумме 50000 руб.; ФИО177 в сумме 205000 руб.; Потерпевший №176 в сумме 120000 руб.; ФИО109 в сумме 30000 руб.; Потерпевший №197 в сумме 60000 руб.; Потерпевший №567 в сумме 30000 руб.; Потерпевший №568 в сумме 1100000 руб.; Потерпевший №569 в сумме 250000 руб.; Потерпевший №570 в сумме 150000 руб.; Потерпевший №167 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №571 в сумме 100000 руб.; ФИО105 в сумме 170000 руб.; Потерпевший №572 в сумме 1544675 руб.; Потерпевший №38 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №18 в сумме 110000 руб.; Потерпевший №251 в сумме 80000 руб.; Потерпевший №215 в сумме 80000 руб.; Потерпевший №208 в сумме 375000 руб.; Потерпевший №573 в сумме 855000 руб.; Потерпевший №574 в сумме 340000 руб.; ФИО143 в сумме 150000 руб.; Потерпевший №576 в сумме 200000 руб.; ФИО26 в сумме 350000 руб.; Потерпевший №49 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №179 в сумме 800000 руб.; Потерпевший №579 в сумме 285000 руб.; ФИО64 в сумме 100000 руб.; ФИО31 сумме 500000 руб.; ФИО165 в сумме 600000 руб.; Потерпевший №137 в сумме 800000 руб.; ФИО116 в сумме 500000 руб.; ФИО76 в сумме 1556055 руб.; ФИО61 в сумме 3407074 руб.; Потерпевший №583 в сумме 345764 руб.; Потерпевший №584 в сумме 120000 руб.; ФИО118 в сумме 110000 руб.; Потерпевший №586 в сумме 1400000 руб.; Потерпевший №587 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №588 в сумме 923775 руб.; ФИО91 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №589 в сумме 150000 руб.; Потерпевший №590 в сумме 50000 руб.; ФИО17 в сумме 75000 руб.; Потерпевший №270 в сумме 148047 руб.; ФИО178 в сумме 400000 руб.; ФИО94 в сумме 150000 руб.; Потерпевший №591 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №276 в сумме 1000000 руб.; Потерпевший №229 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №592в сумме 115000 руб.; Потерпевший №108 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №593 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №111 в сумме 2450000 руб.; Потерпевший №33 в сумме 1500000 руб.; Потерпевший №166 в сумме 350000 руб.; Потерпевший №146 в сумме 900000 руб.; Потерпевший №594 в сумме 400000 руб.; Потерпевший №597 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №595 в сумме 190000 руб.; Потерпевший №596 в сумме 605000 руб.; ФИО72 в сумме 190000 руб.; Потерпевший №58 в сумме 1300000 руб.; Потерпевший №61 в сумме 985000 руб.; ФИО66 в сумме 600000 руб.; Потерпевший №102 в сумме 400000 руб.; Потерпевший №183 в сумме 2877096 руб.; Потерпевший №598 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №599 в сумме 400000 руб.; Потерпевший №600 в сумме 150000 руб.; Потерпевший №125 в сумме 1500000 руб.; Потерпевший №602 в сумме 150000 руб.; Потерпевший №603 в сумме 50000 руб.; Потерпевший №604 в сумме 150000 руб.; ФИО41 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №606 в сумме 218000 руб.; ФИО29 в сумме 240000 руб.; Потерпевший №607 в сумме 2500000 руб.; Потерпевший №608 в сумме 430000 руб.; Потерпевший №213 в сумме 1450000 руб.; Потерпевший №610 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №212 в сумме 700000 руб.; Потерпевший №191 в сумме 2800000 руб.; Потерпевший №611 в сумме 350000 руб.; Потерпевший №612 в сумме 120000 руб.; Потерпевший №140 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №205 в сумме 880000 руб.; Потерпевший №613 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №614 в сумме 400000 руб.; ФИО160 в сумме 350000 руб.; Потерпевший №617 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №618 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №619 в сумме 50000 руб.; ФИО77 в сумме 111000 руб.; Потерпевший №620 в сумме 200000 руб.; ФИО60 в сумме 168953 руб.; Потерпевший №622 в сумме 100000 руб.; ФИО161 в сумме 150000 руб.; Потерпевший №621 в сумме 260000 руб.; Потерпевший №220 в сумме 460000 руб.; Потерпевший №67 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №623 в сумме 150000 руб.; Потерпевший №624 в сумме 400000 руб.; Потерпевший №625 в сумме 188000 руб.; Потерпевший №209 в сумме 556245 руб.; Потерпевший №626 в сумме 50000 руб.; ФИО181 в сумме 250000 руб.; ФИО16 в сумме 115000 руб.; Потерпевший №627 в сумме 42000 руб.; ФИО141 в сумме 1200000 руб.; Потерпевший №128 в сумме 1100000 руб.; ФИО90 в сумме 100000 руб.; ФИО213 в сумме 636886 руб.; Потерпевший №628 в сумме 60000 руб.; ФИО25 в сумме 1500000 руб.; Потерпевший №234 в сумме 458000 руб.; Потерпевший №101 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №630 в сумме 50000 руб.; Потерпевший №631 в сумме 400000 руб.; Потерпевший №632 в сумме 1327000 руб.; Потерпевший №633 в сумме 400000 руб.; Потерпевший №634 в сумме 400000 руб.; Потерпевший №629 в сумме 75000 руб.; Потерпевший №257 в сумме 1000000 руб.; ФИО214 в сумме 200000 руб.; ФИО194 в сумме 300000 руб.; ФИО195 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №640 в сумме 650000 руб.; Потерпевший №639 в сумме 50000 руб.; Потерпевший №53 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №185 в сумме 304050 руб.; ФИО180 в сумме 900000 руб.; Потерпевший №642 в сумме 1500000 руб.; ФИО134 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №644 в сумме 450000 руб.; Потерпевший №26 в сумме 220000 руб.; Потерпевший №32 в сумме 270000 руб.; Потерпевший №645 в сумме 50000 руб.; ФИО95 в сумме 50000 руб.; Пушкарю А.В. в сумме 100000 руб.; ФИО215 в сумме 500000 руб.; ФИО115 в сумме 60000 руб.; ФИО54 в сумме 349859 руб.; Потерпевший №281 в сумме 802000 руб.; Потерпевший №647 в сумме 800000 руб.; Потерпевший №648 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №649 в сумме 300000 руб.; ФИО184 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №651 в сумме 70000 руб.; Потерпевший №652 в сумме 1025000 руб.; Потерпевший №653 в сумме 150000 руб.; Потерпевший №243 в сумме 673381 руб.; Потерпевший №223 в сумме 100000 руб.; ФИО164 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №654 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №655 в сумме 62000 руб.; Потерпевший №656 в сумме 31000 руб.; ФИО73 в сумме 125000 руб.; ФИО163 в сумме 500000 руб.; Потерпевший №241 в сумме 1700000 руб.; Потерпевший №657 в сумме 700000 руб.; Потерпевший №659 в сумме 800000 руб.; Потерпевший №156 в сумме 215500 руб.; Потерпевший №78 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №660 в сумме 60000 руб.; Потерпевший №244 в сумме 447000 руб.; Потерпевший №661 в сумме 1550000 руб.; Потерпевший №663 в сумме 294724 руб.; Потерпевший №80 в сумме 400000 руб.; Потерпевший №665 в сумме 600000 руб.; Потерпевший №664 в сумме 400000 руб.; Потерпевший №23 в сумме 400000 руб.; Потерпевший №666 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №227 в сумме 400000 руб.; Потерпевший №667 в сумме 100000 руб.; ФИО46 в сумме 150000 руб.; Потерпевший №162 в сумме 60000 руб.; Потерпевший №189 в сумме 400000 руб.; Потерпевший №669 в сумме 200000 руб.; Светличной О.В. в сумме 1375000 руб.; Потерпевший №671 в сумме 350000 руб.; Потерпевший №672 в сумме 200000 руб.; ФИО80 в сумме 600000 руб.; Потерпевший №673 в сумме 170000 руб.; Потерпевший №674 в сумме 500000 руб.; Потерпевший №675 в сумме 590000 руб.; Потерпевший №676 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №677 в сумме 450000 руб.; Потерпевший №178 в сумме 1327000 руб.; Потерпевший №679 в сумме 130000 руб.; Потерпевший №680 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №678 в сумме 230000 руб.; ФИО108 в сумме 36000 руб.; Потерпевший №681 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №682 в сумме 233000 руб.; Потерпевший №683 в сумме 736000 руб.; Потерпевший №19 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №206 в сумме 700000 руб.; Скидан Н.В. в сумме 56028 руб.; Потерпевший №104 в сумме 50000 руб.; Потерпевший №684 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №68 в сумме 400000 руб.; Потерпевший №685 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №687 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №686 в сумме 220000 руб.; Потерпевший №36 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №195 в сумме 250000 руб.; ФИО140 в сумме 500000 руб.; Потерпевший №689 в сумме 100000 руб.; ФИО124 в сумме 220000 руб.; Потерпевший №692 в сумме 50000 руб.; Потерпевший №693 в сумме 150000 руб.; ФИО75 в сумме 50000 руб.; Потерпевший №690 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №691 в сумме 70000 руб.; Потерпевший №157 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №190 в сумме 50000 руб.; Потерпевший №4 в сумме 410000 руб.; ФИО103 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №694 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №224 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №142 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №696 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №131 в сумме 1120000 руб.; Потерпевший №697 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №207 в сумме 1000000 руб.; Потерпевший №248 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №698 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №31 в сумме 1200000 руб.; Потерпевший №700 в сумме 40000 руб.; Потерпевший №699 в сумме 200000 руб.; ФИО182 в сумме 350000 руб.; Потерпевший №163 в сумме 300000 руб.; ФИО129 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №202 в сумме 100000 руб.; ФИО216 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №702 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №701 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №83 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №703 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №704 в сумме 450000 руб.; Потерпевший №113 в сумме 170000 руб.; Потерпевший №705 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №706 в сумме 2200000 руб.; Потерпевший №707 в сумме 450000 руб.; Потерпевший №708 в сумме 75000 руб.; Потерпевший №242 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №709 в сумме 942650 руб.; Потерпевший №200 в сумме 455233 руб.; Потерпевший №181 в сумме 1005000 руб.; Потерпевший №711 в сумме 390000 руб.; Потерпевший №710 в сумме 90000 руб.; ФИО147 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №269 в сумме 498000 руб.; Потерпевший №66 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №182 в сумме 193211 руб.; Потерпевший №123 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №713 в сумме 150000 руб.; Потерпевший №715 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №714 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №716 в сумме 130000 руб.; Потерпевший №64 в сумме 310000 руб.; ФИО217 в сумме 150000 руб.; ФИО218 в сумме 30000 руб.; Потерпевший №152 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №148 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №161 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №196 в сумме 50000 руб.; ФИО153 в сумме 50000 руб.; Потерпевший №718 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №30 в сумме 420000 руб.; Потерпевший №719 в сумме 1700000 руб.; ФИО84 в сумме 2500000 руб.; Потерпевший №720 в сумме 4500000 руб.; Потерпевший №3 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №99 в сумме 968000 руб.; Потерпевший №721 в сумме 1000000 руб.; Потерпевший №722 в сумме 30000 руб.; Потерпевший №723 в сумме 250835 руб.; Потерпевший №103 в сумме 150000 руб.; Потерпевший №724 в сумме 400000 руб.; ФИО62 в сумме 250000 руб.; ФИО83 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №726 в сумме 662123 руб.; Потерпевший №727 в сумме 60000 руб.; Потерпевший №728 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №729 в сумме 50000 руб.; ФИО36 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №731 в сумме 50000 руб.; Потерпевший №732 в сумме 400000 руб.; Потерпевший №734 в сумме 597717 руб.; Потерпевший №62 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №735 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №69 в сумме 270000 руб.; Потерпевший №736 в сумме 50000 руб.; Потерпевший №737 в сумме 1940000 руб.; Потерпевший №738 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №739 в сумме 380000 руб.; Потерпевший №741 в сумме 690000 руб.; Потерпевший №742 в сумме 30000 руб.; Потерпевший №744 в сумме 600000 руб.; Потерпевший №743 в сумме 100000 руб.; ФИО148 в сумме 1590000 руб.; Потерпевший №240 в сумме 80000 руб.; ФИО49 в сумме 120000 руб.; ФИО43 в сумме 1000000 руб.; ФИО11 в сумме 870000 руб.; Потерпевший №748 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №749 в сумме 400000 руб.; ФИО125 в сумме 458000 руб.; ФИО139 в сумме 231945 руб.; Потерпевший №752 в сумме 350000 руб.; ФИО162 в сумме 6136937 руб.; Потерпевший №82 в сумме 240000 руб.; Потерпевший №87в сумме 180000 руб.; ФИО30 в сумме 55000 руб.; ФИО219 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №56 в сумме 400000 руб.; Потерпевший №132 в сумме 40000 руб.; Потерпевший №755 в сумме 50 000 руб.; Потерпевший №41 в сумме 500000 руб.; Потерпевший №757 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №756 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №159 в сумме 400000 руб.; Потерпевший №758 в сумме 60000 руб.; Потерпевший №760 в сумме 568000 руб.; Потерпевший №761 в сумме 400000 руб.; Потерпевший №762 в сумме 114268 руб.; Потерпевший №763 в сумме 405000 руб.; Потерпевший №765 в сумме 170000 руб.; Потерпевший №767 в сумме 220000 руб.; ФИО157 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №768 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №769 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №282 в сумме 980000 руб.; Потерпевший №771 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №117 в сумме 100000 руб.; ФИО107 в сумме 30000 руб.; Потерпевший №60 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №773 в сумме 800000 руб.; Потерпевший №133 в сумме 450000 руб.; Потерпевший №22 в сумме 230000 руб.; Потерпевший №94 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №169 в сумме 374649 руб.; Потерпевший №280 в сумме 500000 руб.; ФИО186 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №774 в сумме 500000 руб.; Потерпевший №776 в сумме 500000 руб.; Потерпевший №65 в сумме 129521 руб.; ФИО191 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №188 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №777 в сумме 620000 руб.; Потерпевший №778 в сумме 1280744 руб.; Потерпевший №779 в сумме 550000 руб.; Потерпевший №780 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №781 в сумме 250000 руб.; Потерпевший №782 в сумме 300000 руб.; Потерпевший №52 в сумме 50000 руб.; ФИО220 в сумме 573556 руб.; Потерпевший №253 в сумме 30000 руб.; ФИО221 в сумме 50000 руб.; Потерпевший №264 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №230 в сумме 120000 руб.; Потерпевший №783 в сумме 750000 руб.; ФИО123 в сумме 200000 руб.; ФИО179 в сумме 120000 руб.; Потерпевший №786 в сумме 250000 руб.; Потерпевший №787 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №247 в сумме 450000 руб.; ФИО222 в сумме 100000 руб.; Потерпевший №788 в сумме 980000 руб.; ФИО21 в сумме 1350000 руб.; Потерпевший №155 в сумме 200000 руб.; ФИО169 в сумме 50000 руб.; ФИО189 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №180 в сумме 200000 руб.; Потерпевший №154 в сумме 550000 руб.; Потерпевший №106 в сумме 200000 руб.; ФИО14 в сумме 80000 руб.; Потерпевший №792 в сумме 60000 руб.; Потерпевший №238 в сумме 50000 руб.; Потерпевший №793 в сумме 550000 руб.; Потерпевший №794 в сумме 400000 руб.; Потерпевший №168 в сумме 300000 руб., а всего в общей сумме не менее 380 046 747 рублей, то есть в особо крупном размере, чем причинили им материальный ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании судом по собственной инициативе поставлен вопрос о необходимости возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, для устранения препятствий его рассмотрения судом, поскольку обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.

Изучив материалы дела, приходит к выводу о наличии оснований, препятствующих постановлению по делу приговора или вынесения иного решения на основе обвинительного заключения по данному уголовному делу, исходя из следующего.

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, если фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, обвинительном акте, свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий обвиняемого, как более тяжкого преступления, либо в ходе предварительного слушания или судебного разбирательства установлены фактические обстоятельства, указывающие на наличие оснований для квалификации действий обвиняемого как более тяжкого преступления.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в Определении от ДД.ММ.ГГГГ№-О указанная в обвинительном заключении, обвинительном акте или обвинительном постановлении квалификация содеянного может рассматриваться лишь в качестве предварительной. Окончательная же юридическая оценка деяния осуществляется именно судом. Разрешая уголовное дело, суд формулирует выводы об установленных фактах, о подлежащих применению в деле нормах права на основе исследованных в судебном заседании доказательств.

Из содержания пункта 20 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «О судебном приговоре» суд вправе изменить обвинение лишь при условии, если действия подсудимого, которые вменялись ему в вину, не содержат признаков более тяжкого преступления и существенно не отличаются по фактическим обстоятельствам от поддержанного государственным обвинителем обвинения, а изменение обвинения не ухудшает положения подсудимого и не нарушает его права на защиту.

Как следует из предъявленного обвинения, ФИО1, ФИО2, ФИО3 вменяется хищение чужого имущества потерпевших путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, совершенное как единое продолжаемое преступление, объединенное единым умыслом и составляющее в своей совокупности единое преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По смыслу действующего уголовного законодательства началом продолжаемого преступления надлежит считать совершение первого действия из числа нескольких тождественных действий, составляющих одно продолжаемое преступление, а концом – момент совершения последнего преступного действия.

Однако, как установлено судом после изучения обвинительного заключения, в действиях обвиняемых ФИО1, ФИО2, ФИО3 усматривается совокупность преступлений, а именно два состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, – отдельно с участием ООО «Базон» и отдельно с участием ООО «Прогресс».

Из обвинительного заключения следует, что для введения граждан в заблуждение относительно легальности деятельности, неустановленное лицо №, действуя совместно с участниками организованной группы ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6 и неустановленными лицами №№ организовали аренду офисных помещений, расположенных по адресам: <адрес>, <адрес>; <адрес>, <адрес>; <адрес><адрес>; <адрес>, <адрес>; <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>; <адрес>, <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес><адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>, ул. Потерпевший №442, <адрес> иным неустановленным предварительным следствием адресам.

1. Так, в офисах ООО «<данные изъяты>» граждане заключили договоры займа и соглашение к договору передачи личных сбережений с юридическим лицом ООО «<данные изъяты>» в следующие периоды:

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, - гражданами переданы денежные средства в общей сумме 36 017 065 рублей;

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, - гражданами переданы денежные средства в общей сумме 19 467 622 рублей;

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, - гражданами переданы денежные средства в общей сумме 24 675 385 рублей;

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, - гражданами переданы денежные средства в общей сумме 38 952 021 рублей;

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, - гражданами переданы денежные средства в общей сумме 18 801 000 рублей;

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, - гражданами переданы денежные средства в общей сумме 1 525 000 рублей;

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, - гражданами переданы денежные средства в общей сумме 21 557 453 рублей;

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес><адрес>, <адрес>, - гражданами переданы денежные средства в общей сумме 54 270 657 рублей;

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, - гражданами переданы денежные средства в общей сумме 35 517 778 рублей;

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес><адрес>, <адрес> - гражданами переданы денежные средства в общей сумме 12 047 438 рублей;

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, - гражданами переданы денежные средства в общей сумме 37 195 381 рублей.

Таким образом, при помощи юридического лица ООО «<данные изъяты>» гражданам был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму не менее 300 026 800 рублей, что попадает под признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

2. В офисах ООО «<данные изъяты>» граждане заключили договоры займа и соглашение к договору передачи личных сбережений с юридическим лицом ООО «<данные изъяты>» в следующие периоды:

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, - гражданами переданы денежные средства в общей сумме 2 750 000 рублей;

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, - гражданами переданы денежные средства в общей сумме 8 412 000 рублей;

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, - гражданами переданы денежные средства в общей сумме 3 961 560 рублей;

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, - гражданами переданы денежные средства в общей сумме 13 605 100 рублей;

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, - гражданами переданы денежные средства в общей сумме 7 167 949 рублей;

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, - гражданами переданы денежные средства в общей сумме 29 237 409 рублей;

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, - гражданами переданы денежные средства в общей сумме 8 782 929 рублей;

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес><адрес>, - гражданами переданы денежные средства в общей сумме 6 103 000 рублей.

Таким образом, при помощи созданного юридического лица ООО «<данные изъяты>» гражданам был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму не менее 80 019 947 рублей, что попадает под признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Кроме того, из содержания обвинительного заключения следует, что умысел на хищение денежных средств потерпевших в ООО «<данные изъяты>» (И.№, ОГРН №), возник не позднее ДД.ММ.ГГГГ, юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» не было создано и действовало ранее, но после возникновения преступного умысла на хищение денежных средств граждан в ООО «<данные изъяты>» произошла смена участников общества и руководства в лице генерального директора. Хищения денежных средств граждан происходили в ООО «<данные изъяты>» во временной промежуток с середины 2015 года по Потерпевший №519 2016 года, в то время как умысел на хищение денежных средств потерпевших в ООО «<данные изъяты>» (И.№, ОГРН №) возник в иной период времени – не позднее ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>», в отличие от ООО «<данные изъяты>», - самостоятельно созданная организация, хищения денежных средств граждан происходили в ООО «<данные изъяты>» в более поздний период времени, а именно во временной промежуток с конца 2015 года и вплоть до июня 2016 года. При этом умысел обвиняемых на хищение имущества потерпевших через ООО «<данные изъяты>» и через ООО «<данные изъяты>» возникал самостоятельно, в отношении каждого юридического лица разрабатывался отдельный план совершения преступления, совершение хищений в виде денежных средств граждан осуществлялось в разный промежуток времени, со значительными временными промежутками и при разных обстоятельствах.

Таким образом, квалификация действий обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ как единого преступления не основана на содержании обвинительного заключения и постановлении о привлечении в качестве обвиняемых.

В связи с изложенными выше обстоятельствами суд считает, что действия обвиняемых нельзя считать продолжаемыми и охватываемыми единым умыслом, указанным в обвинительном заключении, действия обвиняемых не составляют в своей совокупности единое преступление, формулировка предъявленного обвинения ФИО1, ФИО2 и ФИО3 по ч. 4 ст. 159 УК РФ не соответствует фактическим обстоятельствам существа предъявленного органом предварительного следствия обвинения, поскольку в действиях обвиняемых усматривается два состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть содержится более тяжкое обвинение.

Исходя из правовой позиции, закрепленной в Постановлении Конституционного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№, возвращение уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом может быть осуществлено только в случае, когда в ходе судебного разбирательства (которое, как следует из статьи 252 УПК РФ, проводится только по предъявленному обвинению, а изменение обвинения в судебном разбирательстве в сторону ухудшения не допускается) суд придет к выводу, что имеет место нарушение требований УПК РФ, препятствующее рассмотрению уголовного дела судом, в том числе ввиду несоответствия квалификации инкриминируемого обвиняемому преступления обстоятельствам, указанным в обвинительном заключении, и ограничение права суда на выбор нормы уголовного закона, подлежащей применению, то есть при возвращении уголовного дела в порядке п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ.

В случае возникновения необходимости переквалификации действий обвиняемых на отдельные составы преступлений непосредственно в судебном заседании, указанное повлечет нарушение требований ст. 252 УПК РФ и ухудшение положения обвиняемых, в связи с назначением им наказания по правилам ст. 69 УК РФ, то есть по совокупности преступлений.

Кроме того, предъявляя обвинение в совершении конкретного преступления, связанного с мошенничеством, совершенным в составе организованной группы, органы предварительного следствия должны раскрыть признаки этой организованной группы, роль в совершении данного преступления каждого из обвиняемых, в том числе не принимавших непосредственного участия в преступлениях.

Вместе с тем из содержания предъявленного ФИО1, ФИО2 и ФИО3, обвинения в совершении мошенничества в составе организованной группы роль каждого участника в организованной группе органом предварительного следствия не указана.

В частности, органом предварительного следствия не указано, когда, где и в какое время происходило распределение ролей между участниками организованной группы, не указано, что обвиняемые знали о действиях друг друга, и как распределялись денежные средства между ними, полученные преступным путем.

В нарушение вышеуказанных требований закона органы предварительного расследования при описании обстоятельств совершения преступления, инкриминируемого обвиняемым ФИО1, ФИО2, ФИО3, формально ограничившись указанием закрепленной в диспозиции ч. 4 ст. 159 УК РФ формулировки совершения мошенничества в составе «организованной группы», не указали, в чем именно заключалась роль каждого из обвиняемых, какие конкретно действия были совершены в отношении потерпевших каждым из обвиняемых.

Согласно ч. 1 ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится в отношении обвиняемого лишь по предъявленному обвинению, при этом в соответствии с ч. 2 ст. 171 УПК РФ и ст. 220 УПК РФ постановление о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительное заключение должны содержать описание преступного деяния, с указанием места, времени его совершения, способа, мотивов, целей, последствий, а также иных обстоятельств, имеющих значение для данного уголовного дела, и подлежащие обязательному доказыванию в соответствии с п. 1, 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ.

Приведенные выше нарушения являются существенными и неустранимыми в ходе судебного разбирательства, которые могут быть устранены лишь органом предварительного расследования. Возвращение уголовного дела прокурору по вышеуказанным обстоятельствам не нарушает требования закона о недопущении возвращения уголовного дела прокурору для восполнения неполноты предварительного следствия.

Принимая решение о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ суд приходит к выводу об оставлении без изменения ранее избранной обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу и продлении срока ее действия на три месяца, оснований для применения положений ст. 110 УПК РФ не имеется.

Так, ФИО1, ФИО2, ФИО3 обвиняются в совершении умышленного тяжкого преступления, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы, превышающее три года, находясь на свободе, могут скрыться от суда, воспрепятствовать производству по делу, угрожать потерпевшим и свидетелям, уничтожить доказательства, иным способом воспрепятствовать рассмотрению уголовного дела, продолжить заниматься преступной деятельностью.

На основании изложенного и руководствуясь п. 6) ч. 1 ст. 237, ст.ст.255,256 УПК РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ФИО1 ча в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, – возвратить прокурору Краснодарского края для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Меру пресечения в отношении обвиняемых ФИО1, ФИО2, ФИО3 в виде заключения под стражу продлить сроком на 03 месяца 00 суток, то есть по ДД.ММ.ГГГГ, каждому.

Постановление может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд путем подачи апелляционной жалобы, а прокурором – апелляционного представления через Центральный районный суд города Сочи Краснодарского края в течение 15 суток со дня его вынесения.

В случае подачи обвиняемыми апелляционной жалобы обвиняемые вправе ходатайствовать либо отказаться от ходатайства о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья