Гражданский кодекс часть 1

Рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство Следователя по ОВД отдела по расследованию особо важных дел Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ ФИО3 о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого в совершении преступления средней тяжести в отношении

ФИО2 ФИО19, <данные изъяты> обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а,г» ч.2 ст. 194 УК РФ и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа,

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного преследования в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении преступления средней тяжести и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. В обоснование указал, что обвиняемый ранее не судим, вину в инкриминируемом деянии признал полностью, в содеянном раскаялся, загладил причиненный вред.

Из материалов уголовного дела следует, что

Настоящее уголовное дело возбуждено ДД.ММ.ГГГГ СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве по признакам преступления, предусмотренного
п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, в отношении неустановленных лиц.

26.05.2017 уголовное дело изъято из производства СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве и передано для дальнейшего расследования
в СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве.

17.08.2017 уголовное дело изъято из производства СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве и передано для дальнейшего расследования в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, где 28.08.2017 принято к производству следователем второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях в таможенной сфере).

Уголовное дело № возбуждено 13.07.2017 заместителем начальника Внуковской таможни по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 194 УК РФ, в отношении ФИО5, ФИО2, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9 и неустановленных лиц.

21.07.2017 уголовное дело № в соответствии с п. 3
ст. 149 и ч. 3 ст. 157 УПК РФ передано для дальнейшего расследования
в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, где в указанный день принято к производству следователем второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях в таможенной сфере).

19.04.2017 ФИО2 предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.

19.04.2017 ФИО2 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

22.11.2017 ФИО2 предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3
ст. 193.1, ч. 4 ст. 194 УК РФ.

03.04.2018 ФИО2 предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3
ст. 193.1, ч.4 ст. 194 УК РФ.

02.08.2019 уголовное преследование по эпизоду уголовного дела
№ преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ в отношении обвиняемого ФИО2 прекращено по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи
с отсутствием в деянии состава преступления.

02.08.2019 ФИО2 предъявлено новое обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а, г» ч. 2 ст. 194 УК РФ, вину, в совершении которого он признал, полностью подтвердив обстоятельства, изложенные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого от 02.08.2019.

Срок предварительного следствия неоднократно продлевался в установленном порядке, в последний раз первым заместителем Председателя Следственного комитета Российской Федерации 13.05.2019 на 03 месяца
00 суток, а всего до 30 месяцев 00 суток, то есть до 16.08.2019.

ФИО2 ФИО20 обвиняется в том, что совершил уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В неустановленное время, но не позднее марта 2014 года, при неустановленных обстоятельствах у ФИО2, являвшимся генеральным директором ООО «<данные изъяты>», основным видом деятельности которого является таможенное сопровождение юридических лиц при осуществлении ими внешнеэкономической деятельности, из корыстных побуждений, направленных на незаконное обогащение путем нарушения охраняемых законом экономических интересов государства, с целью извлечения материальной выгоды возник преступный умысел на совершение умышленных действий, направленных на нарушение охраняемых законом экономических интересов РФ в виде неуплаты в бюджет РФ, причитающихся к уплате таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, подлежащих оплате при ввозе и таможенном декларировании импортируемой из <данные изъяты> продукции медицинского назначения, путем предоставления в таможенные органы РФ товаросопроводительных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о продавце, наименовании, виде, составе, количестве и реальной стоимости ввозимого товара с целью освобождения от уплаты таможенных платежей.

Для реализации своего преступного умысла ФИО2, вступил в преступный сговор с ФИО5, ФИО10 и неустановленными лицами.

В целях эффективного выполнения задуманного плана ФИО2, ФИО5, ФИО6 и неустановленные лица распределили роли между собой следующим образом:

- ФИО5, обладающий знаниями английского языка, организовывал и обеспечивал изготовление недействительных товаросопроводительных документов на ввозимые товары, содержащих заведомо недостоверные сведения о продавце, наименовании, виде, составе, количестве и стоимости данных товаров, а также подписании их неустановленными лицами и пересылку в Литовскую Республику с целью подмены неустановленными лицами документов, содержащих достоверные сведения о товаре, на вышеуказанные документы; оплачивал транспортировку товара до Российской Федерации и его консолидацию, до ввоза в Российскую Федерацию, на территории Литовской Республики; обеспечивал реализацию поставляемого медицинского оборудования в адрес ООО «УС-200», являющееся генеральным подрядчиком на строительство «НИИ Детской онкологии и гематологии РОНЦ им. ФИО11», в которое (за счет средств федерального бюджета Российской Федерации) было поставлено медицинское оборудование; отвечал за распределение денежных средств за совершенное преступление;

- ФИО2, обладающий познаниями в области таможенного дела, определил способ уклонения от уплаты таможенных платежей – представление в таможенный орган ЕАЭС документов, содержащих недостоверные сведения о составе, виде и количестве товаров для их соответствия регистрационному удостоверению Росздравнадзора от 04.08.2011 № ФСЗ 2011/10106, предоставляющему полное условное освобождение от уплаты таможенных платежей; организовывал транспортировку медицинского оборудования до территории Литовской Республики и далее в Российскую Федерацию с консолидацией медицинского оборудования на территории Литовской Республики; подмену неустановленными лицами товаросопроводительных документов на ввозимые товары на документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о продавце, наименовании, виде, составе, количестве и стоимости данных товаров; организовывал таможенное оформление ввозимой медицинской продукции с использованием заведомо недостоверных документов;

- ФИО6, обладающий знаниями английского языка согласовывал с неустановленными лицами представляющими компанию «<данные изъяты> деталей поставки медицинского оборудования из <данные изъяты> на таможенную территорию стран ЕАЭС, по организации финансово-хозяйственной деятельности компании «<данные изъяты>» - организации совершения банковских операций по переводу денежных средств данной организацией, привлечению иных неустановленных лиц для осуществления преступной деятельности – подделки товаросопроводительных документов на медицинское оборудование и их пересылке в Литовскую Республику;

- неустановленные лица, исполняли действия по подделке оригинальных товаросопроводительных документов (инвойсов, упаковочных листов, внешнеторгового контракта), полученных от завода изготовителя медицинского оборудования «Comecer S.P.A.», на документы с недействительными качественными, количественными и стоимостными характеристиками, приведенными в соответствие с регистрационным удостоверением Росздравнадзора от 04.08.2011 № ФСЗ 2011/10106, с целью получения полного условного освобождения от уплаты таможенных платежей, по подмене в ходе транспортировки оригинальных товаросопроводительных документов (инвойсов, упаковочных листов, внешнеторговых договоров), полученных от завода-изготовителя медицинского оборудования «Comecer S.P.A.», на документы с недействительными качественными, количественными и стоимостными характеристиками, выставленными от компании «Denbury Medical Limited».

Осуществляя преступную деятельность, и, действуя в соответствии с распределенными ролями, в период с января 2014 года по июль 2014 года ФИО5, ФИО2, ФИО6, и иные неустановленные лица организовали и осуществили поставку Системы для подготовки радиофармпрепаратов в медицинских учреждениях на базе автоматического диспансера «Theodorico2» с принадлежностями из Италии в Россию, от отправителя компании «<данные изъяты> по декларации на товары
№ с заявленной стоимость товара 5 250 000 евро.

В неустановленное время, неустановленными лицами при неустановленных обстоятельствах, но не позднее марта 2014 года был изготовлен договор № COM/03.14 от 07 марта 2014 года на поставку медицинского оборудования, сторонами по которому были указаны: покупатель – общество с ограниченной ответственность «<данные изъяты>» (юридический адрес: <адрес>, ср. 1, оф. 11); продавец - <данные изъяты>). Согласно условиям договора продавец обязался поставить покупателю Системы для подготовки радиофармпрепаратов в медицинских учреждениях на базе автоматического диспансера «Theodorico2» с принадлежностями производство компании «ФИО17п.а.» (Италия). Договор № COM/03.14 от
07 марта 2014 года на поставку медицинского оборудования со стороны
ООО «Дельта Медикал Инжиниринг», по просьбе ФИО5, генерального директора организации – ФИО12, исполняющего номинальные функции руководителя ООО «Дельта Медикал Инжиниринг», который фактически не осуществлял и не был осведомлен о финансово-хозяйственной деятельности данного юридического лица.

ФИО2 была организована и осуществлена поставка перевозчиком – компанией «Vaineda» (Литовская Республика), на основании договора о предоставлении комплексных логистических услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, с территории завода изготовителя компании «<данные изъяты> С.п.а.» расположенного на территории <данные изъяты> в период с мая по июнь 2014 года раздельными партиями медицинское оборудование‑<данные изъяты>
№ 1015/14 от 05.06.2014 указана общая стоимость медицинского оборудования в размере 1 866 032,00 Евро.

В продолжение исполнения преступного умысла ФИО16, в неустановленное время но не позднее мая 2014 года обратился к гражданке Российской Федерации и Венгерской Республики ФИО13 с просьбой, подготовить товаросопроводительные документы для доставки медицинского оборудования на таможенную территорию Таможенного союза, при этом предоставил последней (ФИО13) контактные данные ФИО2, номер телефона и адрес электронной почты, указав на него (ФИО1) как на лицо отвечающее за оформление медицинского оборудования на таможенной территории ЕАЭС. В период времени с мая по июнь 2014 ФИО2 по средствам электронной почты передал ФИО15 образцы товаросопроводительных документов, а также данные необходимые для внесения в указанные документы для их соответствия регистрационному удостоверению Росздравнадзора от ДД.ММ.ГГГГ № ФСЗ 2011/10106, предоставляющему полное условное освобождение от уплаты таможенных платежей.

В период времени с мая по июнь 2014 года ФИО13 действуя
по указанию ФИО5, не осведомленная о преступных намерениях ФИО5, ФИО2 ФИО6 и неустановленных лиц, подготовила товаросопроводительные документы в электронном виде, в том числе инвойсы № 1-1 от 25 мая 2014 года, № 1-2 от 25 мая 2014 года, № 1-3 от 28 мая 2014 года, № 1-4 от 28 мая 2014 года, № 1-5 от 28 мая 2014 года и № 1-6 от 05 июня 2014 года, выставленные компанией <данные изъяты> общей стоимость 5 250 000,00 евро и направила их по средствам электронной почты ФИО5 и ФИО2

Неустановленными лицами при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее 29 июня 2014 года товаросопроводительные документы, следовавшие с грузом с территории завода изготовителя компании <данные изъяты>

Продолжая реализацию преступного плана по уклонению от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, при таможенном оформлении товаров медицинского назначения, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС из Италии ФИО2, являясь генеральным директором ООО «РОСТЭК-Логистика», в неустановленное время но не позднее 02 июля 2014 года поручил специалисту по таможенному оформлению <данные изъяты>» ФИО14 подать в таможенный орган документы необходимые для выпуска таможенными органами Российской Федерации таможенной декларации на товары и предоставил в ее распоряжение посредством электронной почты копии заранее изготовленных и подписанных неустановленными лицами при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее 29 июня 2014 года товаросопроводительных документов, имеющих недостоверные сведения о продавце, наименовании, виде, составе, количестве и стоимости данных товаров, а именно договор на поставку медицинского оборудования № COM/03.14 от 07 марта 2014 года, заключенного между ООО «Дельта Медикал Инжиниринг» и компанией Denbury Medical Limited, упаковочные листы и инвойсы № 1-1 от 25 мая 2014 года, № 1-2 от 25 мая 2014 года, № 1-3 от 28 мая 2014 года, № 1-4 от 28 мая 2014 года, № 1-5 от 28 мая 2014 года и № 1-6 от 05 июня 2014 года, выставленные компанией Denbury Medical Limited общей стоимость 5 250 000,00 евро.

02 июля 2014 года, ФИО14, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последнего, подала посредством электронной связи программой «Альта» в Центр электронного декларирования Московской областной таможни ФТС России предоставленные ей (ФИО14) копии документов для выпуска таможенными органами Российской Федерации таможенной декларации на товары, ввезенные на территорию Российской Федерации по договору на поставку медицинского оборудования № COM/03.14 от 07 марта 2014 года, заключенному между <данные изъяты>

10 июля 2014 года на основании представленных ФИО14, по поручению ФИО2, заведомо недостоверных документов, введенные в заблуждение сотрудники Центра электронного декларирования Московской областной таможни Центрального таможенного управления ФТС России, обладающие полномочиями по таможенному контролю и таможенному оформлению товаров выпустили в соответствии с заявленной таможенной процедурой «выпуск для внутреннего потребления» товары, задекларированные по ДТ №.

В рамках международного сотрудничества Финансовой гвардией Итальянской Республики представлены соглашение о поставке продукции и услуг со спецификацией к нему, экспортные декларации, инвойсы № 935/10 от 27.05.2014, № 934/14 от 27.05.2014, № 979/14 от 28.05.2014, № 981/14 от 28.05.2014, № 982/14 от 28.05.2014 и № 1015/14 от 05.06.2014, упаковочные листы, в соответствии с которыми отправителем товара вступает компания <данные изъяты> получателем – <данные изъяты>», при этом п. 2.1 предоставленного соглашения предусмотрена прямая перепродажа поставляемой продукции конечному пользователю, находящемуся на территории Российской Федерации, а именно ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. ФИО11» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В результате изучения товаросопроводительных документов, полученных из Финансовой гвардии Итальянской Республики в отношении партии медицинского оборудования, прибывшего в адрес <данные изъяты>» и задекларированного по декларации на товары № установлено, что на таможенную территорию ЕАЭС ввезено медицинское оборудование ‑ Система для подготовки радиофармпрепаратов на базе автоматического диспансера Theodorico2 не имеющего освобождение от уплаты таможенных платежей, задекларированное по ДТ № как медицинское оборудование ‑ Система для подготовки радиофармпрепаратов на базе автоматического диспансера Theodorico имеющее полное условное освобождение от уплаты таможенных платежей.

Согласно расчетам, произведенным Московской областной таможней, сумма неуплаченных таможенных платежей в отношении товаров, оформленных по ДТ №, составляет 15 900 149,34 рублей.

Таким образом, в период с января по июль 2014 года, ФИО2, ФИО5, ФИО6 и неустановленные лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, при таможенном оформлении товаров по ДТ № в Центре электронного декларирования Московской областной таможни Центрального таможенного управления ФТС России, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, уклонились от уплаты в бюджет Российской Федерации таможенных платежей, взимаемых с организации-ООО «Дельта Медикал Инжиниринг», на общую сумму 15 900 149 рублей 34 копейки, что в соответствии с примечанием к ст. 194 УК РФ образует особо крупный размер.

Таким образом, ФИО2 совершил преступление, предусмотренное п.п. «а, г» ч. 2 ст. 194 УК РФ.

Изучив материалы дела, выслушав мнение участников процесса, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 25.1 УПК РФ суд по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа допускается в любой момент производства по уголовному делу.

Ходатайство составлено уполномоченным на то должностным лицом, в производстве которого находится уголовное дело, в рамках возбужденного уголовного дела, в установленный законом срок (до окончания срока предварительного следствия по делу) и с согласия соответствующего руководителя.

В соответствии со ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Преступление, предусмотренное п. «а,г» ч.2 ст.194 УК РФ, в соответствии с ч.3 ст. 15 УК РФ отнесены уголовным законом к категории преступлений средней тяжести.

Из материалов дела установлено, что ФИО2 признал вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а, г» ч. 2 ст. 194 УК РФ, является лицом, впервые совершившим преступление средней тяжести, возместил в полном объеме причиненный ущерб, в связи с чем, суд приходит к убеждению, что имеются основания, предусмотренные ст. 25.1 УПК РФ, для прекращения уголовного дела в отношении обвиняемого ФИО2 и назначения ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Следует также отметить, что сведения об участии ФИО2 в совершеннии им преступления, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о применении и мер уголовно-правового характера в виде судебного штрафа соответствуют фактическим обстоятельствам дела. С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что ходатайство следователя обоснованное и подлежит удовлетворению.

Иных оснований для прекращения уголовного дела или уголовного преследования не имеется.

Размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода. При этом размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. В случае, если штраф не предусмотрен соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, размер судебного штрафа не может быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей (ст. 104.5 УК РФ).

Санкция п. «а,г» ч.2 ст.194 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет.

В силу ст. 6 УК РФ меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

С учетом требований справедливости, а также положений ст. 104.5 УК РФ суд определяет обвиняемому размер судебного штрафа, подлежащий уплате в доход государства в размере 150 000 рублей

Учитывая материальное положение обвиняемого и его семьи, суд устанавливает срок шесть месяцев со дня вступления постановления в законную силу, в течение которого он обязан оплатить судебный штраф.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 25.1, 446.2 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство Следователя по ОВД отдела по расследованию особо важных дел Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ ФИО4 -удовлетворить.

Прекратить уголовное преследование по п. «а,г» ч.2 ст.194 УК РФ в отношении ФИО2 ФИО21 и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 150.000 ( сто пятьдесят тысяч) рублей в доход государства.

Судебный штраф должен быть оплачен ФИО2 в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления постановления в законную силу.

Разъяснить ФИО2, что сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа. В случае неуплаты судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном частями второй, третьей, шестой, седьмой статьи 399 УПК РФ отменяет постановление о прекращении уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке.

По вступлению постановления в законную силу сложить арест с принадлежащих обвиняемому ФИО2 денежных средств в сумме 30 250 долларов США, 30 460 евро и 770 000 рублей.

Постановление может быть обжаловано в Московский областной суд через Щелковский городской суд в течение 10 суток.

Судья О.Е.Бибикова