Гражданский кодекс часть 1

Хавпачева В.А. совершила умышленое преступление мошенничество при получении выплат, устанвленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой в особо крупном размере ( в ред. Федерального закона от 29.11. 2012 № ФЗ) при следующих обстоятельствах:

Хавпачева В.А. в 2010 - 2011 годах, находясь в <адрес> КБР, в составе организованной группы совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений, в особо крупном размере, а именно хищение бюджетных средств Российской Федерации, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ№ - ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 103731761,84 рубля при следующих обстоятельствах.

Так, в июле 2010 г. у жителя КБР в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство лицо №( далее, желающего незаконным путем улучшить свое материальное положение, из корыстных побуждений у которого возник преступный умысел, направленный на систематическое хищение бюджетных средств Российской Федерации, предназначенных для выплаты материнского (семейного) капитала (далее МСК), в особо крупном размере, путем составления заведомо подложных документов, выразившийся в следующем.

Лицо № в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, будучи достоверно осведомленным о ФИО826, что исходя из требований п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ - ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», средства МСК в соответствии с заявлением, могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно - строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо организации, в ФИО826 числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, и осознавая, что для соблюдения Свидетель №11 требований федерального законодательства в части распоряжения средствами МСК потребуются большие финансовые средства и вложения, которыми он не располагал, разработал схему организованной преступной деятельности, которая предполагала заключение мнимых сделок с обладателями государственных сертификатов на получение средств МСК о якобы предоставлении им целевых денежных займов на приобретение или строительство жилья с одновременным созданием у таких граждан заведомо несуществующей кредиторской задолженности, в погашение которой, затем государственные денежные средства могут быть незаконно изъяты путем перечисления на расчетный счет юридического лица, якобы выдавшего такие займы, а являясь руководителем последнего получить в свое распоряжение денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению.

Согласно преступной схеме, для успешного осуществления своей незаконной деятельности продолжительное время, с целью предотвращения жалоб и обращений владельцев государственных сертификатов в правоохранительные органы и не допущения двойных выплат одним и тем же лицам, лицом № в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство планировалось часть денежных средств, поступивших на расчетный счет юридического лица, выплатить их законным владельцам путем перечисления на лицевые счета лиц, из числа родственников или знакомых последних, под видом возврата членам кооператива личных сбережений, тем самым скрывая следы совершенного преступления.

В целях реализации разработанной преступной схемы хищения государственных денежных средств, лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство решил организовать Кредитный потребительский кооператив граждан на территории <адрес> КБР.

Понимая, что осуществить свои противоправные намерения одному ему не удастся, лицо № в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство решил привлечь к совершению преступления сообщников.

Так, в июле 2010 г. лицо №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, зная о ФИО826, что его дальний родственник другое лицо № в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельно производство, является руководителем юридического лица, а именно генеральным директором ООО «Городская служба услуг», расположенного по адресу: КБР, <адрес>, которое располагает необходимым офисным помещением, оборудованным компьютерной техникой и штатом работников, то есть необходимыми для совершения преступления условиями, в неустановленные следствием время, месте и обстоятельствах, сообщил последнему о своих намерениях организовать преступную группу, раскрыв при этом способы их осуществления, и предложил ему принять в ней участие с использованием возможностей и ресурсов Свидетель №11 Общества.

Осознавая фактический характер и общественную опасность поступившего от лица № в отношене которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство предложения, разделяя цели и задачи создаваемой преступной группы и желая улучшить свое материальное положение незаконным способом, другое лицо № в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство согласился принять участие в её противоправной деятельности с привлечением в организовываемую группу работников возглавляемого им ООО «Городская служба услуг», с использованием офисного помещения и компьютерной техники Общества, выразив тем самым готовность выполнения возложенных на него лицом №, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство преступных обязанностей.

Являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «Городская служба услуг» ФИО814 0707016943, с основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России по <адрес> КБР, согласно Устава, утвержденного решением учредителя ООО «Городская служба услуг» № от ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо № в отношении которого материалы уголовного дела выдеелены в отдельное производство обладает организационно - распорядительными и административно - хозяйственными функциями, а именно: руководит текущей деятельностью Общества; издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении; применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы; определяет организационную структуру; без доверенности действует от имени Общества, в ФИО826 числе представляет его интересы и совершает сделки; распоряжается имуществом Общества; открывает расчетный, валютный и другие счета в банковских учреждениях; заключает договоры и совершает иные сделки; выдает доверенности от имени Общества; утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию; организует бухгалтерский учет и отчетность; представляет на утверждение общего собрания участников годовой отчет и баланс; принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

Во исполнение принятых на себя преступных обязательств, иное лицо в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство в неустановленные следствием время, месте и обстоятельствах, предложил принять участие в преступной деятельности группы третьему иному лицу № в отношении которой материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, работающей в должности главного бухгалтера возглавляемого им ООО «Городская служба услуг» с ДД.ММ.ГГГГ, которой раскрыл схему создания преступной группы и совершения преступления.

Иное третье № лицо в отношении которой материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, осознавая фактический характер и общественную опасность поступившего от второго лица № в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное рпроизводство предложения о вхождении в преступную группу, разделяя её цели и задачи, желая улучшить свое материальное положение незаконным способом, согласилась принять участие в противоправной деятельности, выразив готовность выполнения возложенных на нее преступных обязанностей.

Понимая, что для успешной реализации преступной схемы хищения бюджетных средств необходимы согласованные действия участников группы, выполняющие определенные им конкретные задачи, лицо № в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство распределил между ними их роли, согласно которым:

- организатор и руководитель преступной группы лицо № в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство принял на себя обязанности выступить соучредителем ФИО26 «Содействие»; подыскать для включения в состав учредителей кооператива лиц из числа своих родственников и знакомых; возглавить кооператив и выполнять организационно - распорядительные и административно - хозяйственные функции; зарегистрировать кооператив в налоговых органах; изготовить и получить печать кооператива; открыть в банковском учреждении расчетный счет кооператива; арендовать офисное помещение и оборудовать его мебелью и компьютерной техникой; размещать в различных общественных и многолюдных местах <адрес> и других населенных пунктов КБР, а также в средствах массовой информации рекламные объявления о деятельности ФИО26 «Содействие» по оказанию населению якобы юридических и других консультационных услуг по вопросам использования государственных сертификатов на получение средств МСК; иными способами привлекать в ФИО26 «Содействие» граждан, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки; осуществлять прием и консультацию граждан из числа обладателей государственных сертификатов на получение средств МСК, их близких родственников и поручителей в офисных помещениях кооператива в <адрес> и в <адрес> КБР, сообщая им ложные сведения о предусмотренном законом порядке получения в своё распоряжение государственных денежных средств; убеждая в законности деятельности кооператива, получать у обладателей государственных сертификатов на получение средств МСК, их родственников и поручителей личные и иные документы, с использованием которых требуется в дальнейшем составление подложных договоров займа и справок о размерах остатка задолженности по сумме займа; составлять и подписывать в лице ФИО26 «Содействие» фиктивные договоры о якобы предоставлении гражданам целевых денежных займов и фиктивные справки о размерах остатка задолженности по несуществующему займу; представлять введенным в заблуждение получателям средств МСК, их родственникам и поручителям на подпись фиктивные договоры займа; выдавать введенным в заблуждение обладателям государственных сертификатов на получение средств МСК фиктивные документы для представления их в территориальные подразделения Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда России по КБР (далее ГУ - ОПФР по КБР); составлять и подписывать банковские и бухгалтерские документы; обналичивать государственные средства МСК, поступившие на расчетный счет ФИО26 «Содействие» из ГУ - ОПФР по КБР в счет погашения несуществующей задолженности владельцев государственных сертификатов на получение средств МСК перед кооперативом, и перечислять их на лицевые счета поручителей с вычетом определенных сумм в пользу членов преступной группы; осуществлять финансовый контроль за деятельностью кооператива и распределять поступающие в распоряжение членов организованной преступной группы похищенные денежные средства; решать различные организационные вопросы, а также руководить членами организованной преступной группы и координировать их действия.

- на другое лицо № в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство возложил обязанности подыскать для включения в состав учредителей ФИО26 «Содействие» лиц из числа своих знакомых; привлечь к преступной деятельности созданной группы работников возглавляемого им Общества и руководить их действиями; получить сведения о лицах имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки с их персональными Свидетель №11 и вести их учет; направлять в адрес владельцев государственных сертификатов на получение средств МСК письма с приглашением в ООО «Городская служба услуг»; размещать в различных общественных и многолюдных местах <адрес> и других населенных пунктов КБР, а также в средствах массовой информации рекламные объявления о деятельности ФИО26 «Содействие» и ООО «Городская служба услуг» по оказанию населению якобы юридических и других консультационных услуг по вопросам использования государственных сертификатов на получение средств МСК; иными способами привлекать в ФИО26 «Содействие» и ООО «Городская служба услуг» граждан, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки; осуществлять прием и консультацию граждан из числа обладателей государственных сертификатов на получение средств МСК, их близких родственников и поручителей, сообщая им ложные сведения о предусмотренном законом порядке получения в своё распоряжение государственных денежных средств; убеждая в законности деятельности кооператива и Общества, получать у обладателей государственных сертификатов на получение средств МСК, их родственников и поручителей личные и иные документы, с использованием которых требуется в дальнейшем составление подложных договоров займа и справок о размерах остатка задолженности по несуществующему займу; составлять подложные договоры займа от имени ФИО26 «Содействие» о якобы предоставлении гражданам целевых денежных займов; представлять введенным в заблуждение получателям средств МСК, их родственникам и поручителям на подпись фиктивные договоры займа; составлять подложные справки о размерах остатка задолженности по несуществующему займу; подписывать у ФИО26 «Содействие» лица № в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство фиктивные договоры целевого займа и справки о размерах остатка задолженности по сумме займа с проставлением в них оттиска печати кооператива; выдавать фиктивные документы введенным в заблуждение обладателям государственных сертификатов на получение средств МСК для представления их в территориальные подразделения ГУ - ОПФР по КБР; выполнять иные действия по поручению руководителя преступной группы лица № в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство

- на иное лицо № в отношении которой материалы уголовного дела выделены в отдельное производство возложил обязанности по составлению банковских, бухгалтерских документов и другой отчетности ФИО26 «Содействие»; привлекать в кооператив и ООО «Городская служба услуг» граждан из числа владельцев государственных сертификатов на получение средств МСК; с использованием персональных Свидетель №11 лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, направлять в их адрес письма с приглашением в ООО «Городская служба услуг» и вести их учет; осуществлять прием и консультацию граждан из числа обладателей государственных сертификатов на получение средств МСК, их близких родственников и поручителей в офисном помещении ООО «Городская служба услуг», сообщая им ложные сведения о предусмотренном законом порядке получения в своё распоряжение государственных денежных средств; убеждая в законности деятельности ФИО26 «Содействие» и ООО «Городская служба услуг», получать у обладателей государственных сертификатов на получение средств МСК, их родственников и поручителей личные и иные документы, с использованием которых в дальнейшем составлять подложные договоры займа и справки о размерах остатка задолженности по несуществующему займу; представлять введенным в заблуждение получателям средств МСК, их родственникам и поручителям на подпись фиктивные договоры займа; подписывать у ФИО26 «Содействие» лица № в отношении которого материалы уголоного дела выделены в отдельное производство фиктивные договоры целевого займа и справки о размерах остатка задолженности по сумме займа с проставлением в них оттиска печати кооператива; выдавать введенным в заблуждение обладателям государственных сертификатов на получение средств МСК фиктивные документы для представления их в территориальные подразделения ГУ - ОПФР по КБР; выполнять иные действия по поручению руководителя преступной группы лица № и другого лица № в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Зная, о ФИО826, что в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ№ - ФЗ «О Кредитной кооперации» для образования юридического лица в виде кредитного потребительского кооператива граждан требуются не менее 15 учредителей - физических лиц, лицо № …….. выступил учредителем создаваемого кооператива с номинальной стоимостью доли – 100000 рублей и включил в его состав своих родственников и знакомых, в ФИО826 числе: свою жену ФИО2 с номинальной стоимостью доли – 100000 рублей, своего отца ФИО3 с номинальной стоимостью доли – 100000 рублей, свою мать ФИО4 с номинальной стоимостью доли – 50000 рублей, Свидетель №1 с номинальной стоимостью доли – 50000 рублей, Свидетель №2 с номинальной стоимостью доли – 50000 рублей, Свидетель №3 с номинальной стоимостью доли – 50000 рублей, а другое лицо № в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство включил в состав учредителей своих знакомых: ФИО8 с номинальной стоимостью доли – 100000 рублей, ФИО9 с номинальной стоимостью доли – 100000 рублей, Свидетель №4 с номинальной стоимостью доли – 50000 рублей, Свидетель №5 с номинальной стоимостью доли – 50000 рублей, ФИО12 с номинальной стоимостью доли – 50000 рублей, Свидетель №6 с номинальной стоимостью доли – 50000 рублей, Свидетель №7 с номинальной стоимостью доли – 50000 рублей и ФИО15 с номинальной стоимостью доли – 50000 рублей, не сообщая им о своих истинных преступных намерениях, получив у последних копии личных паспортов.

Действуя во исполнение целей и задач созданной преступной группы, лицо № и другое лицо № и иное третье лицо № в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, подготовили учредительные документы ФИО26 «Содействие», в ФИО826 числе: Устав и фиктивный протокол общего собрания членов кооператива, которое фактически не проводилось, датированный ДД.ММ.ГГГГ.

Из протокола общего собрания якобы членов кооператива от ДД.ММ.ГГГГ следовало, что собрание решило: создать кредитный потребительский кооператив граждан на основе ФЗ «О кредитной кооперации» и поручить лицу № зарегистрировать ФИО26 «Содействие» в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы (далее МРИ ФНС) России № по КБР, с правом подписи необходимых документов; утвердить состав членов кооператива на момент регистрации, в который включены: лицо № в отношени которого материалы уголовного дела выделены ФИО2, ФИО3, ФИО4, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, ФИО8, ФИО9, Свидетель №4, Свидетель №4, ФИО12, Свидетель №6, Свидетель №7 и ФИО15; утвердить Устав кооператива; избрать лицо № …... ФИО26 кооператива, а ФИО3 и ФИО2 – членами ФИО26; избрать наблюдательный совет в составе ФИО15, ФИО9 и ФИО8; поручить члену наблюдательного совета ФИО15 заключить от имени кооператива трудовой договор с ФИО26 после регистрации кооператива; поручить ФИО26 лицу № произвести все необходимые операции, связанные с изготовлением печати и открытием счета для кооператива; утвердить общий паевой фонд кооператива в размере 1500000 рублей.

Лицо № в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство подписал заведомо фиктивный протокол от имени ФИО26 собрания, а неустановленное следствием лицо – от имени секретаря собрания ФИО2

В соответствии со ст.ст. 32, 33, 34 Устава ФИО26 «Содействие» ФИО26 является единоличным исполнительным органом кооператива, имеющего право представлять интересы кооператива и совершать сделки от имени кооператива, распоряжаться имуществом кооператива, открывать и закрывать счета в банках и других кредитных организациях Российской Федерации, обладает правом финансовой подписи, приобретает и осуществляет гражданские права и обязанности, действует без доверенности, в связи с чем лицо № …... включил себя, свою супругу ФИО2 и своего отца ФИО3 в ФИО26 кооператива, к исключительной компетенции которого в ФИО826 числе отнесены права по утверждению правил режима внесения членских и компенсационных взносов; иных обязательств по условиям пользования займами за счет средств фонда финансовой взаимопомощи; изданию в пределах своей компетенции решений и распоряжений, обязательных для членов кооператива; принятию решений о привлечении целевых займов; осуществлению текущего контроля целевого использования полученных средств; управлению средствами фонда финансовой взаимопомощи, целевых фондов и резервов; определению доли собственных средств кооператива, поддерживаемой в фонде финансовой взаимопомощи; принятию решений о перераспределении направлений сметных расходов; утверждению внутренних положений; принятию решений об одобрении сделок кооператива решению иных вопросов, связанных с управлением кооператива.

Таким образом, лицо № в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство наделил себя административно - хозяйственными и организационно - распорядительными полномочиями в ФИО26 «Содействие».

В соответствии со ст. 3, 4, 25 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ - ФЗ «О кредитной кооперации» в редакции, вступившей в силу ДД.ММ.ГГГГ, кооператив является некоммерческой организацией. Деятельность кредитного кооператива состоит в организации финансовой взаимопомощи членов кредитного кооператива (пайщиков) посредством объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств его членов, размещения названных денежных средств путем предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам) для удовлетворения их финансовых потребностей. Кредитный кооператив привлекает денежные средства своих членов на основании, в ФИО826 числе договоров передачи личных сбережений, заключаемых с физическими лицами в письменной форме. Для осуществления своей деятельности кооперативу необходимо наличие имущества – денежные средства, которые должны формироваться за счет паевых и иных взносов членов кредитного кооператива (пайщиков). В соответствии с п. 3.3 Устава, Кооператив не вправе предоставлять займы гражданам, не являющимся членами кооператива, а также привлекать от таковых граждан средства в форме займов.

Номинальность участия учредителей в образовании кооператива подтверждается тем, что они каких - либо своих денежных средств в виде вступительных, паевых и членских взносов для формирования фонда финансовой взаимопомощи и иных фондов, за счет средств которых, как это предусмотрено Уставом и вышеназванным федеральным законом, предполагалось предоставление членам кооператива займов, в кассу кооператива не вносили и такие фонды не создавались, что также подтверждается отсутствием каких - либо денежных средств на расчетном счете ФИО26 «Содействие» в период его образования. Индивидуальные лицевые счета на каждого члена кооператива для учета паевых взносов не открывались. Доходами от осуществления деятельности кредитного кооператива, привлеченными средствами, в ФИО826 числе спонсорских взносов, пожертвований, доходами от размещения своих средств на депозитных счетах в банках, в государственных или муниципальных ценных бумагах кооператив также не располагал, и кроме того, как использовать Свидетель №11 юридическое лицо в своих преступных целях, а именно для совершения систематического хищения государственных денежных средств, намерений об удовлетворении потребностей членов кооператива в финансовой взаимопомощи с использованием паенакоплений каждого из его членов, у участников организованной преступной группы не было.

ДД.ММ.ГГГГ, в осуществление своих преступных намерений, организатор и руководитель организованной преступной группы лицо № в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство представил фиктивный протокол общего собрания членов ФИО26 «Содействие» от ДД.ММ.ГГГГ, Устав, а также иные документы, необходимые для регистрации юридического лица, в МРИ ФНС России № по КБР, расположенный в <адрес> КБР, где решением о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован Кредитный потребительский кооператив граждан (ФИО26) «Содействие», с основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №, с выдачей свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 07 № от ДД.ММ.ГГГГ, с присвоением КПП 072401001 и ФИО814 0724001129, с юридическим адресом: КБР, <адрес> офис №.

Тогда же, ДД.ММ.ГГГГ, лицо № в отношении которого материалы уголовного дела выделен в отдельное производство с целью использования в своих преступных намерениях помещения для приема в нем граждан, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, и заключения с ними фиктивных договоров целевого займа на строительство либо приобретение жилья без фактического приема-передачи денежных средств, а также, чтобы у граждан не вызвать сомнений в законности совершаемых действий, арендовал в здании ООО «Бизнес - Центр», расположенном по адресу: КБР, <адрес>, под офис кооператива помещение №, которое укомплектовал мебелью и необходимой компьютерной техникой.

ДД.ММ.ГГГГг., в целях придания видимой законности взаимоотношений между возглавляемыми ими ФИО26 «Содействие» и ООО «Городская служба услуг», лицо № и лицо № в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство заключили между собой договор клиентского обслуживания якобы по оказанию последним услуг по составлению и ведению бухгалтерской, налоговой отчетности.

ДД.ММ.ГГГГг. в продолжение своих преступных действий, лицо № в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство открыл в Филиале ОАО КБ «Еврокоммерц» по КБР, расположенного по адресу: КБР, <адрес>, расчетный счет №, который был изменен ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, и получил денежные чеки для единоличного беспрепятственного распоряжения похищаемыми государственными денежными средствами.

С целью привлечения большего количества владельцев государственных сертификатов на получение средств МСК, желающих использовать свое законное право по распоряжению средствами МСК, и последующего хищения с использованием подложных документов государственных денежных средств в особо крупном размере, лицо №, лицо № и иное лицо № в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство решили привлечь к совершению преступления других участников преступной группы.

Так, осенью 2010г., в неустановленные время, месте и обстоятельствах, лицо № в отношении которого материалы уголовного дела в отдельное производство сообщил о своих преступных замыслах и раскрыл схему совершения преступления своим знакомым -Хавпачевой Виктории ФИО807, генеральному директору ООО «КабБалкРемСтроиСервис» Свидетель №8 и неустановленному следствием лицу, а другое лицо № и иное лицо № и другое лицо № в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство - ФИО17, принятой на работу в ООО «Городская служба услуг» в качестве офис - менеджера с ДД.ММ.ГГГГ.

Хавпачева В.А., другое лицо № и иное лицо № в отношении которых материалы уголовного делв выделены в отдельное производство и неустановленное следствием лицо, осознавая фактический характер и общественную опасность поступившего предложения, желая улучшить свое материальное положение незаконным способом, согласились принять участие в хищении государственных денежных средств и выполнению возложенных на них руководителем преступной группы лицом № в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство обязанностей, а именно:

- на Хавпачеву В.А.: привлекать в ФИО26 «Содействие» граждан, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, проживающие на территории <адрес> КБР; осуществлять прием и консультацию граждан из числа обладателей государственных сертификатов на получение средств МСК, их близких родственников и поручителей в офисном помещении ООО «Юрсервис» в <адрес> КБР, где она находилась в тот период с разрешения руководителя Свидетель №11 Общества ФИО869; сообщая им ложные сведения о предусмотренном законом порядке получения в своё распоряжение государственных денежных средств и убеждая в законности деятельности ФИО26 «Содействие», получать у обладателей государственных сертификатов на получение средств МСК, их родственников и поручителей личные и иные документы, с использованием которых требуется в дальнейшем составление подложных договоров займа и справок; составлять подложные договоры от имени ФИО26 «Содействие» о якобы предоставлении гражданам целевых денежных займов; представлять введенным в заблуждение получателям средств МСК, их родственникам и поручителям на подпись фиктивные договоры займа; составлять подложные справки о размерах остатка задолженности по несуществующему займу; подписывать у ФИО26 «Содействие» лицо № ……. фиктивные договоры целевого займа и справки о размерах остатка задолженности по сумме займа с проставлением в них оттиска печати ФИО26 «Содействие»; выдавать составленные фиктивные документы введенным в заблуждение обладателям государственных сертификатов на получение средств МСК для последующего представления их в территориальные отделения ГУ - ОПФР по КБР; выполнять иные действия по поручению руководителя преступной группы лица № в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

- на иное лицо № в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство привлекать в ФИО26 «Содействие» и ООО «КабБалкРемСтроиСервис» граждан, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, проживающие на территории <адрес> и <адрес> КБР; осуществлять прием и консультацию граждан из числа обладателей государственных сертификатов на получение средств МСК, их близких родственников и поручителей в офисном помещении ООО «КабБалкРемСтроиСервис» в <адрес> КБР, сообщая им ложные сведения о предусмотренном законом порядке получения в своё распоряжение государственных денежных средств; убеждая их в законности деятельности ФИО26 «Содействие» и ООО «КабБалкРемСтроиСервис», получать у обладателей государственных сертификатов на получение средств МСК, их родственников и поручителей личные и иные документы, с использованием которых требуется в дальнейшем составление подложных договоров и справок; составлять подложные договоры от имени ФИО26 «Содействие» о якобы предоставлении гражданам целевых денежных займов; представлять введенным в заблуждение получателям средств МСК, их родственникам и поручителям на подпись фиктивные договоры; составлять подложные справки о размерах остатка задолженности по несуществующему займу; подписывать у ФИО26 «Содействие» лица № в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство фиктивные договора целевого займа и справки о размерах остатка задолженности по сумме займа с проставлением в них оттиска печати ФИО26 «Содействие»; выдавать введенным в заблуждение обладателям государственных сертификатов на получение средств МСК фиктивные документы для представления их в территориальные подразделения ГУ - ОПФР по КБР; выполнять иные действия по поручению руководителя преступной группы лица № в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

- на иное лицо № в отношении которой материалы уголовного дела выделены в отдельное проидзводство: привлекать в кооператив и ООО «Городская служба услуг» граждан из числа владельцев государственных сертификатов на получение средств МСК; с использованием персональных Свидетель №11 лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, направлять в их адрес письма с приглашением в ООО «Городская служба услуг» и вести их учет; осуществлять прием и консультацию граждан из числа обладателей государственных сертификатов на получение средств МСК, их близких родственников и поручителей в офисном помещении ООО «Городская служба услуг», сообщая им ложные сведения о предусмотренном законом порядке получения в своё распоряжение государственных денежных средств; убеждая в законности деятельности ФИО26 «Содействие» и ООО «Городская служба услуг», получать у обладателей государственных сертификатов на получение средств МСК, их родственников и поручителей личные и иные документы, с использованием которых требуется в дальнейшем составление подложных договоров займа и справок; составлять подложные договоры от имени ФИО26 «Содействие» о якобы предоставлении гражданам целевых денежных займов; представлять введенным в заблуждение получателям средств МСК, их родственникам и поручителям на подпись фиктивные договоры без разъяснения их содержания; составлять подложные справки о размерах остатка задолженности по несуществующему займу; подписывать у ФИО26 «Содействие» лица № в отношении которого материалы выделены в отдельное производство фиктивные договоры целевого займа и справки о размерах остатка задолженности по сумме займа с проставлением в них оттиска печати ФИО26 «Содействие»; выдавать фиктивные документы введенным в заблуждение обладателям государственных сертификатов на получение средств МСК для последующего предоставления их в территориальные подразделения ГУ - ОПФР по КБР; выполнять иные действия по поручению руководителя преступной группы лица № и иное лицо № в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

- на неустановленное следствием лицо: привлекать в ФИО26 «Содействие» граждан, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, проживающие на территории <адрес> и <адрес> КБР; консультировать граждан из числа обладателей государственных сертификатов на получение средств МСК, их близких родственников и поручителей, сообщая им ложные сведения о предусмотренном законом порядке предоставления в своё распоряжение средств МСК; убеждая в законности деятельности ФИО26 «Содействие», получать у обладателей государственных сертификатов на получение средств МСК, их родственников и поручителей личные и иные документы, с использованием которых требуется в дальнейшем составление подложных договоров займа и справок; составлять подложные договоры от имени ФИО26 «Содействие» о якобы предоставлении гражданам целевых денежных займов; представлять введенным в заблуждение получателям средств МСК, их родственникам и поручителям на подпись фиктивные договоры займа; составлять подложные справки о размерах остатка задолженности по несуществующему займу; подписывать у ФИО26 «Содействие» лицо № фиктивные договоры целевого займа и справки о размерах остатка задолженности по сумме займа с проставлением в них оттиска печати ФИО26 «Содействие»; выдавать фиктивные документы введенным в заблуждение обладателям государственных сертификатов на получение средств МСК для последующего предоставления их в территориальные подразделения ГУ - ОПФР по КБР; выполнять иные действия по поручению руководителя преступной группы лицо № в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Иное лицо № в отношении которого материлы уголовного дела выделены в отдельное производство, являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «КабБалкРемСтроиСервис» ФИО814 0726001621, с основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России по <адрес> КБР, согласно Устава, утвержденного решением единственного учредителя (участника) ООО «КабБалкРемСтроиСервис» № от ДД.ММ.ГГГГ, обладает административно - хозяйственными и организационно -распорядительными функциями, а именно: является единоличным исполнительным органом, назначаемым единственным участником, к исключительной компетенции которого относятся: определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в ФИО826 числе изменение размера уставного капитала Общества; утверждение новой редакции Устава; назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему; утверждение такого управляющего и условий договора с ним; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества; принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; создание филиалов и открытие представительств; утверждение Положения о Генеральном директоре Общества; утверждение денежной оценки имущества; решение об одобрении Обществом сделок.

Таким образом, лицом № в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство была создана преступная группа, характеризующаяся устойчивостью, стабильностью состава, сплоченностью ее членов, объединенных единым умыслом, направленным на систематическое хищение государственных денежных средств, и наличием руководителя, координирующего действия участников группы, планирующего совершение преступления и обеспечивающего меры по сокрытию преступной деятельности, то есть обладающая всеми признаками организованной группы, а именно:

- устойчивостью, выражавшуюся длительностью существования преступной группы, деятельность которой продолжалась с июля 2010 г. по август 2011 г., и сплоченностью, которая выражалась в едином умысле на систематическое совершение тяжкого преступления по заранее разработанной схеме, согласованностью действий ее членов, основанных на длительности подготовки условий и способов для совершения мошенничества, сложностью механизма хищения государственных денежных средств, выполнением членами организованной группы отведенных руководителем ролей и функций, с распределением территорий преступной деятельности;

- организованностью, которая была обусловлена согласованностью действий и тесной взаимосвязью между руководителями и членами преступной группы, выполнением каждым из участников группы своих определенных функций для реализации единого умысла, направленного на создание необходимых условий для хищения государственных денежных средств в особо крупном размере.

Кроме того, в целях увеличения количества привлекаемых в ФИО26 «Содействие» граждан, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки и, следовательно, размера похищаемых бюджетных средств, а также, для наиболее эффективного осуществления принятых на себя преступных обязательств решать организационные вопросы, руководить всеми членами организованной преступной группы и координировать их действия, ДД.ММ.ГГГГ лицо № в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство арендовал в здании «Бизнес-центра» ООО Торгово-развлекательного центра «УниверСити», расположенного по адресу: КБР, <адрес> «а», офисное помещение за №, в которое переместил свою преступную деятельность, укомплектовав его мебелью и необходимой компьютерной техникой для приема в нем граждан.

Лицо № в отношении которого материалы уголвоного дела выделены в отдельное производство и другие участники организованной преступной группы во исполнение своих преступных намерений, с целью привлечения владельцев государственных сертификатов на получение средств МСК и хищения с использованием подложных документов государственных денежных средств, размещали возле административных зданий ГУ - ОПФР по КБР, различных общественных, многолюдных местах <адрес> и других населенных пунктов КБР, а также, в средствах массовой информации рекламные объявления, в ФИО826 числе рекламные видеоролики по телевидению, распространяли среди своих знакомых и других жителей КБР сведения о своей деятельности по оказанию населению якобы юридических и других консультационных услуг и помощи для получения средств МСК.

Кроме того, генеральный директор ООО «Городская служба услуг» иное лицо № в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство при неустановленных следствием обстоятельствах получил у неустановленных следствием лиц сведения, содержащие фамилию, имя, отчество, СНИЛС, адрес местожительства, номера телефонов и другие Свидетель №11 лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, проживающих на территории <адрес> КБР. С использованием этих сведений иное лицо № другое лицо №, иное лицо № и лицо № в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство составляли и рассылали по адресам владельцев сертификатов на получение средств МСК письма, рекламирующие деятельность Свидетель №11 Общества и ФИО26 «Содействие», а также, вели их электронный учет.

В период с августа по декабрь 2010 г. организатор и руководитель организованной преступной группы Лицо № её активные члены Хавпачева В.А., иное лицо №, другое лицо № и другое лицо № в отношении которых материалы уголовнго дела выделены в отдельное производство и неустановленное следствием лицо, действуя по ранее разработанной преступной схеме, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения в особо крупном размере государственных денежных средств, предвидя в результате своих действий наступление общественно - опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету Российской Федерации в особо крупном размере и желая их наступления, находясь в арендуемых офисных помещениях и в общественных местах организовали прием и консультацию 313 владельцев государственных сертификатов на получение средств МСК, желающих реализовать свое законное право по распоряжению средствами МСК, членов их семьи, а также иных лиц из числа родственников или знакомых владельцев государственных сертификатов на получение средств МСК, согласившихся по просьбе последних открыть на свое имя лицевой счет в банке для перечисления туда средств МСК по сертификату, продавцов жилых помещений, приобретенных владельцами сертификатов с использованием средств МСК.

В осуществление своих преступных намерений,лицо № в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, Хавпачева В.А., другое лицо №, иное лицо №, лицо № и иное третье лицо № в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленное следствием лицо сообщали владельцам государственных сертификатов на получение средств МСК и их супругам, обратившимся к ним для консультации, что они на законных основаниях оказывают гражданам услуги по реализации государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Убеждая граждан в ФИО826, что их деятельность и способы получения средств МСК абсолютно законны и что, в соответствии с действующим законодательством, средства МСК могут быть перечислены только на лицевые счета лиц из числа родственников или знакомых владельцев государственных сертификатов, а также продавцов жилья, приобретаемого с использованием средств МСК, из которых будут удержаны 50000 – 60000 рублей якобы за оказанные услуги, они получали от них документы, в ФИО826 числе: копии личных документов членов семьи, копию разрешения на строительство жилого дома или копию свидетельства о государственной регистрации права на приобретенное жилье, нотариально заверенное обязательство об оформлении построенного или приобретенного жилья с использованием средств МСК в собственность всех членов семьи владельца государственного сертификата, а также копии личных документов лиц, из числа родственников или знакомых, согласившихся по просьбе последних открыть на свое имя лицевой счет в банке для зачисления средств МСК по сертификату, продавцов жилых помещений, приобретаемых с использованием средств МСК, и номера их лицевых счетов, открытых в дополнительных офисах и Филиале ОАО КБ «Еврокоммерц» по КБР.

Затем, на основании этих документов, полученных путем обмана у граждан, руководитель и члены преступной группы, с целью создания у них мнимой задолженности перед кооперативом, составляли заведомо фиктивные договоры о якобы предоставлении владельцам государственных сертификатов или их супругам, как членам (пайщикам) ФИО26 «Содействие», целевых денежных займов в размере от 103 000 рублей до 344000 рублей, то есть в пределах суммы денежных средств, на получение которых они имели право по государственному сертификату, ранее выданному ГУ - ОПФР по КБР в связи с рождением второго и последующего ребенка, и фиктивные справки о размерах остатка задолженности по сумме займа, которые подписывались лицом № в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство в лице ФИО26 кооператива и заверялись оттиском печати ФИО26 «Содействие». При этом, в договорах указывались в качестве поручителей лица из числа родственников или знакомых владельцев государственных сертификатов на получение средств МСК, согласившиеся по просьбе последних открыть на свое имя лицевой счет в банке для зачисления средств МСК по сертификату, или продавцы жилых помещений, приобретаемых владельцами государственных сертификатов с использованием средств МСК.

Так, Хавпачева В.А., в офисном помещении № здания гостиницы «Россия», расположенном по адресу: КБР, <адрес>, арендуемом ООО «Юрсервис», где она находилась с разрешения руководителя Свидетель №11 Общества ФИО869, а затем, в различных общественных местах в <адрес> КБР, организовала прием и консультацию 8 владельцев государственных сертификатов на получение средств МСК, желающих использовать свое законное право на распоряжение средствами МСК, в ФИО826 числе: Свидетель №9-М., Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №15 и Свидетель №16, а также, членов их семьи и иных лиц, из числа родственников или знакомых владельцев государственных сертификатов.

При этом, Хавпачева В.А. действуя умышленно, с целью хищения денежных средств у граждан обманным путем, в процессе приема и консультации владельцев сертификатов на МСК, под предлогом оказания юридических услуг в подготовке необходимых документов для использования материнского (семейного) капитала на законных основаниях, неправомерно получила у Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13 и Свидетель №14 денежные средства в сумме по 30 000 рублей от каждой, всего на общую сумму 120 000 рублей, которые она истратила на личные нужды, причинив указанным лицам значительный ущерб. С остальными лицами она договорилась, что оплату за оказанные юридические услуги удержит при выдаче им средств материнского (семейного) капитала. По предложению Хавпачевой В.А., владельцы государственных сертификатов на получение средств МСК Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13 и Свидетель №14, оформили на ее имя нотариальные доверенности, чтобы она могла совершать от их имени действия, направленные на заключение сделок купли-продажи жилых помещений и на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, Свидетель №15 и Свидетель №16 оформили такие доверенности на имя знакомой Хавпачевой В.А. - Свидетель №19, не осведомленной о совершаемом преступлении.

Действуя во исполнение принятых на себя преступных обязательств, Хавпачева В.А. подготовила пакеты фиктивных документов, необходимых для использования средств МСК вышеуказанными владельцами государственных сертификатов, в ФИО826 числе следующие договоры целевого займа и справки о размерах остатка задолженности по сумме займа:

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №9-ФИО863 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №10 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №11 на сумму 318178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №12 на сумму 341378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №13 на сумму 331378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №14 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №15 на сумму 318178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №16 на сумму 330 178, 75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ

При этом, в договорах целевого займа с Свидетель №11 и Свидетель №12 в качестве поручителя Хавпачева В.А. указала себя, а в договорах целевого займа с Свидетель №15 и Свидетель №16 – Свидетель №19

ФИО26 «Содействие» лицо № в отношении которого материалы уголовного дела в отдельное производство, наделенный организационно - распорядительными и административно - хозяйственными функциями, в период с августа по сентябрь 2010 г., находясь в арендуемом офисном помещении № здания ООО «Бизнес – Центр», расположенного по адресу: КБР, <адрес>, а затем, в период с октября по декабрь 2010 г., находясь в арендуемом офисном помещении № здания «Бизнес-центра» ООО Торгово-развлекательного центра «УниверСити», расположенного по адресу: КБР, <адрес> «а», организовал прием и консультацию 80 владельцев государственных сертификатов на получение средств МСК, желающих использовать свое законное право на распоряжение средствами МСК, членов их семей и иных лиц, из числа родственников или знакомых владельцев государственных сертификатов, на имя которых были составлены следующие фиктивные договоры целевого займа и справки о размерах остатка задолженности по сумме займа, а именно:

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО27 – ФИО28 на сумму 344 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО29 – ФИО30 на сумму 331000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО31 – ФИО32 на сумму 344 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО33 – ФИО34 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО35 – ФИО36 на сумму 331000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО37 – ФИО38 на сумму 344 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО2 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО39 – ФИО40 на сумму 344 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО41 на сумму 320000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО42 на сумму 320 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО43 – ФИО44 на сумму 320000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО45 на сумму 330178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО46 – ФИО47 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО48 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО49 – ФИО50 на сумму 328 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГс супругом ФИО51 – ФИО52 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО53 – ФИО54 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО55 – ФИО56 на сумму 344 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО57 – ФИО58 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО59 – ФИО60 на сумму 344 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО61 – ФИО62 на сумму 344 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО63 на сумму 344 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО64 на сумму 320000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО65 на сумму 103 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО66 на сумму 331378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО67 на сумму 343 378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО68 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО69 – ФИО70 на сумму 318178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО71 – ФИО72 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО73 – ФИО74 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО75 на сумму 318178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО76 – ФИО77 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО78 – ФИО79 на сумму 343 378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО80 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с Саенко Ия ФИО862 на сумму 318178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО81 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО82 на сумму 330178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО83 на сумму 331 378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО84 на сумму 331378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО85 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО86 на сумму 331378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО87 – ФИО88 на сумму 318178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО89 – ФИО90 на сумму 330178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ. ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО91 – ФИО92 на сумму 330 178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО93 на сумму 330178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО94 – ФИО95 на сумму 330178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от 06.12. 2010 г.;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО96 – ФИО97 на сумму 318178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО98 – ФИО99 на сумму 318178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО100 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО101 на сумму 318178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО102 – ФИО103 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО104 на сумму 318178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО105 на сумму 330178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО106 на сумму 330178, 75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО107 – ФИО108 на сумму 344 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО109 – ФИО110 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО111 на сумму 330178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО112 – ФИО113 на сумму 330178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО114 – ФИО115 на сумму 344 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО116 на сумму 331378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО117 на сумму 318178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО118 на сумму 318178, 75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО119 на сумму 318178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО120 – ФИО121 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГг. с супругом ФИО122 – ФИО123 на сумму 318178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО124 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО125 – ФИО126 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО127 на сумму 331378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ.

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО128 на сумму 318178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО129 на сумму 318178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО130 на сумму 318178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО131 – ФИО132 на сумму 330178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от 17.12. 2010г.;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО133 – ФИО134 на сумму 318178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО135 на сумму 343378, 80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО136 на сумму 318178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО137 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО138 – ФИО139 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО140 на сумму 331378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ.

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО141 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Генеральный директор ООО «Городская служба услуг» другое лицо № в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, наделенный организационно - распорядительными и административно-хозяйственными функциями, и работники Свидетель №11 Общества иное лицо № и другое лицо № в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, находясь в арендуемом офисном помещении № здания ООО «Бизнес – Центр», расположенного по адресу: КБР, <адрес>, организовали прием и консультацию 175 владельцев государственных сертификатов на получение средств МСК, желающих использовать свое законное право на распоряжение средствами МСК, членов их семей и иных лиц, из числа родственников или знакомых владельцев государственных сертификатов, на имя которых были составлены следующие фиктивные договоры целевого займа и справки о размерах остатка задолженности по сумме займа, а именно:

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО142 – ФИО143 на сумму 331000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО144 – ФИО145 на сумму 31000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО146 – ФИО147 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО148 – ФИО149 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО150 – ФИО151 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от 27.10. 2010 г.;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО152 на сумму 344000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО153 на сумму 344 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО154 – ФИО155 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО156 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО157 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО158 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО159 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО160 на сумму 331000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО161 – ФИО162 на сумму 344 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО163 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО164 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО165 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО166 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО167 – ФИО168 на сумму 344 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО169 – ФИО170 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от 30.08. 2010г. ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО171 на сумму 344 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО172 – ФИО173 на сумму 344 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО174 – ФИО175 на сумму 331000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО176 на сумму 344000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО177 на сумму 344 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО178 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО179 – ФИО180 на сумму 344 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО181 на сумму 331000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО182 – ФИО183 на сумму 344 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО184 – ФИО185 на сумму 331000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО186 на сумму 331000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО187 на сумму 344 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО188 – ФИО189 на сумму 331000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО190 – ФИО191 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО192 на сумму 344 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО193 – ФИО194 на сумму 344 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО195 – ФИО196 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО197 – ФИО198 на сумму 331000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО199 на сумму 331378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО200 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО201 – ФИО202 на сумму 331000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО203 на сумму 331000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО204 на сумму 344 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО205 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО206 – ФИО745 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО207 – ФИО208 на сумму 330178, 75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО209 – ФИО750 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО210 на сумму 344 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО211 – ФИО212 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО213 – ФИО214 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО215 – ФИО216 на сумму 331000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО217 – ФИО218 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО219 – ФИО220 на сумму 344 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО221 – ФИО222 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО223 – ФИО224 на сумму 344000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО225 – ФИО226 на сумму 344 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО227 – ФИО228 на сумму 331000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО229 – ФИО230 на сумму 344 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО231 – ФИО232 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО233 – ФИО234 на сумму 344 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО235 на сумму 344 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО236 на сумму 344 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО237 – ФИО238 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО239 – ФИО240 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО241 – ФИО242 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО243 на сумму 344 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО244 на сумму 344000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО245 – ФИО246 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО247 – ФИО248 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО249 – ФИО250 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО251 – ФИО252 на сумму 330178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от 15.10. 2010г.;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО253 на сумму 330178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО254 – ФИО255 на сумму 344 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО256 – ФИО257 на сумму 330178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО258 – ФИО259 на сумму 331000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО260 – ФИО261 на сумму 343378, 80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО262 – ФИО263 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО264 – ФИО265 на сумму 344 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО266 на сумму 330178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО267 – ФИО268 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО269 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО270 – ФИО271 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО272 – ФИО273 на сумму 331000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО274 на сумму 330178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО275 на сумму 343 378 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО276 – ФИО277 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО278 на сумму 331000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО279 – ФИО280 на сумму 330178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО281 – ФИО282 на сумму 344 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО283 – ФИО284 на сумму 330178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО285 на сумму 343378, 80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО286 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО287 – ФИО288 на сумму 330178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО289 – ФИО290 на сумму 344000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от 19.10. 2010 г.;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО291 на сумму 330178, 75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО292 – ФИО293 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО294 – ФИО295 на сумму 331378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО296 на сумму 330178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО297 на сумму 343378, 80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО298 – ФИО299 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО300 на сумму 330178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО301 – ФИО302 на сумму 343378, 80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО303 – ФИО304 на сумму 330178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО305 на сумму 330178, 75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО306 – ФИО307 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО308 – ФИО309 на сумму 331378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО310 на сумму 330 178 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО311 – ФИО312 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО313 - ФИО314 на сумму 330178, 75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО315 – ФИО316 на сумму 330178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО317 – ФИО318 на сумму 318178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО319 – ФИО320 на сумму 330178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО321 – ФИО322 на сумму 343378, 80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО323 – ФИО670 на сумму 343378, 80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО324 – ФИО325 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО326 на сумму 330178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО327 – ФИО328 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО329 на сумму 343378, 80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО330 на сумму 343378, 80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ. ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО331 на сумму 330178, 75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО332 на сумму 343378, 80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ.

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГс супругом ФИО333 – ФИО334 на сумму 331378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО335 – ФИО336 на сумму 318178, 75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО337 – ФИО338 на сумму 330178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО339 – ФИО340 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО341 – ФИО342 на сумму 343378, 80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО343 – ФИО344 на сумму 330178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО345 – ФИО346 на сумму 330178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО347 – ФИО348 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от 25.11 2010 г.;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО349 – ФИО350 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО351 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО352 на сумму 330178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО353 – ФИО354 на сумму 330 178, 75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО355 – ФИО356 на сумму 330178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от 26.11. 2010 г.;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ годя с супругом ФИО357 – ФИО358 на сумму 330178, 75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО359 – ФИО360 на сумму 318178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО361 – ФИО362 на сумму 318178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО363 на сумму 330178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО364 – ФИО365 на сумму 331378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО366 – ФИО367 на сумму 330178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО368-Гызы – ФИО369 на сумму 318178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО370 – ФИО371 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО372 – ФИО373 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от 30.11. 2010г.;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО374 – ФИО375 на сумму 330178, 75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от 30.11. 2010г.;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО376 – ФИО377 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО378 – ФИО379 на сумму 330178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО380 – ФИО381 на сумму 318178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от 30.11. 2010г.;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО382 – ФИО383 на сумму 318 178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от 30. 11.2010г. ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО384 – ФИО385 на сумму 330178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО386 – ФИО387 на сумму 331178, 80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО388 – ФИО389 на сумму 318178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО390 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО391 – ФИО392 на сумму 343378, 80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО393 – ФИО394 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО395 – ФИО396 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО397 на сумму 330178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО398 – ФИО399 на сумму 318178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО400 – ФИО401 на сумму 330178, 75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от 09.12. 2010 г.;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО402 на сумму 330178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО403 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО404 – ФИО405 на сумму 331 378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО406 на сумму 331378, 80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО407 на сумму 318 178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО408 – ФИО409 на сумму 318178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО410 – ФИО411 на сумму 343378, 80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО12 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО412 – ФИО413 на сумму 318178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО414 на сумму 330178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО415 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО416 – ФИО417 на сумму 318178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО418 – ФИО419 на сумму 330178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО420 – ФИО421 на сумму 331378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от 21.12. 2010 г.;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО422 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО423 – ФИО424 на сумму 330178, 75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО425 – ФИО426 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Генеральный директор ООО «КабБалкРемСтроиСервис» Свидетель №8, наделенный организационно - распорядительными и административно-хозяйственными функциями, находясь в арендуемом офисном помещении № здания ГУ «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор», расположенного по адресу: КБР, <адрес>, организовал прием и консультацию 48 владельцев государственных сертификатов на получение средств МСК, желающих использовать свое законное право на распоряжение средствами МСК, членов их семьи и иных лиц, из числа родственников или знакомых владельцев государственных сертификатов, на имя которых были составлены следующие фиктивные договоры целевого займа и справки о размерах остатка задолженности по сумме займа, а именно:

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО427 на сумму 343000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО428 на сумму 305000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО429 на сумму 310000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО430 на сумму 320 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО431 на сумму 331000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО432 – ФИО433 на сумму 328000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО434 на сумму 317 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО435 – ФИО436 на сумму 328000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО437 на сумму 344 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО438 на сумму 328000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО439 на сумму 317000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО440 – ФИО441 на сумму 330 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО442 – ФИО443 на сумму 317000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО444 – ФИО445 на сумму 317000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО446 на сумму 317000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО447 – ФИО448 на сумму 317000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от 28.10. 2010 г.;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО449 на сумму 331000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО450 на сумму 331 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО451 на сумму 331000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО452 на сумму 318 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО453 на сумму 318 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО454 на сумму 343 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО455 на сумму 318 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО456 на сумму 318000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО457 – ФИО458 на сумму 343 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО459 на сумму 330000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО460 на сумму 318000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО461 на сумму 318000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО462 на сумму 318 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО463 – ФИО464 на сумму 330 000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО465 на сумму 343000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО466 – ФИО467 на сумму 331000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО468 – ФИО469 на сумму 343000 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ. ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО470 – ФИО471 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО472 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГс супругом ФИО473 – ФИО474 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГс ФИО475 на сумму 331378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО476 – ФИО477 на сумму 331378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО478 – ФИО479 на сумму 318178, 75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО480 на сумму 331378, 80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО481 – ФИО482 на сумму 343378, 80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО483 на сумму 318178, 75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО484 – ФИО485 на сумму 343378, 80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО486 на сумму 318178, 75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО487 на сумму 331 378, 80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО488 – ФИО489 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО490 – ФИО491 на сумму 318 178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО492 – ФИО493 на сумму 330178,75 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Неустановленное следствием лицо, находясь на территории автовокзала № по ул. ФИО487, 54 в <адрес> и в <адрес> КБР, организовала прием и консультацию 2 владельцев государственных сертификатов на получение средств МСК, желающих использовать свое законное право на распоряжение средствами МСК, членов их семьи и иных лиц, из числа родственников или знакомых владельцев государственных сертификатов, на имя которых были составлены следующие фиктивные договоры целевого займа и справки о размерах остатка задолженности по сумме займа, а именно:

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО494 – ФИО495 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО496 – ФИО497 на сумму 343378,80 рублей и справка о размерах остатка задолженности по сумме займа от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, вышеназванные обладатели государственных сертификатов на получение средств МСК, их супруги и лица, указанные в договорах целевого займа в качестве поручителей, членами ФИО26 «Содействие» не являлись, личных сбережений в кассу кооператива не вносили и каких-либо денежных средств в виде займов не получали, в связи с чем кредиторской и дебиторской задолженности перед ФИО26 «Содействие» у них не возникало.

Не ознакамливая и не разъясняя содержания договоров целевого займа, Хавпачева В.А., лицо №, другое лицо №, иное другое лицо №, и иное лицо №, лицо № в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленное следствием лицо представляли их на подпись указанным в договорах целевого займа владельцам государственных сертификатов на получение средств МСК или их супругам, которые не понимали и не подозревали о ФИО826, что согласно подписанных ими договоров целевого займа у них якобы образовалась кредиторская задолженность перед кооперативом по погашению денежных займов, которые они в действительности не получали, а также лицам, указанным в договорах в качестве поручителей.

Указанные заведомо фиктивные документы руководитель и члены организованной преступной группы передавали владельцам государственных сертификатов на получение средств МСК, которые будучи введенными в заблуждение относительно их законности, вместе со своими личными документами в последующем представляли в территориальные подразделения ГУ - ОПФР по КБР для использования при формировании дел лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

Хавпачева В.А., действуя по доверенности от имени указанных лиц, лично представила в ОПФР подготовленные ею фиктивные документы на имя Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14, а Свидетель №19 по ее просьбе – документы на имя Свидетель №15 и Свидетель №16

Работники территориальных подразделений ГУ - ОПФР по КБР после формирования дел лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки и проведения их обработки на соответствие требованиям и перечню документов, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ№ - ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», необходимых для предоставления средств МСК, направляли дела получателей средств МСК в ГУ - ОПФР по КБР.

После вынесения в ГУ - ОПФР по КБР решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета № ГУ - ОПФР по КБР в ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарского Республиканского Банка России по платежным поручениям:

–№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму – 2350 851,40 рублей;

–№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму – 21 423 041,15 рублей;

–№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму – 648 357,50 рублей;

–№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму – 2 007 493,90 рублей;

–№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму – 11 954 802,70 рублей;

–№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму – 4 226 808,85 рублей;

–№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму – 5 781 369,04 рублей;

–№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму – 330 000 рублей;

–№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму – 4 258 915,05 рублей;

–№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму – 14 266 993,30 рублей;

–№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму – 3 664 366,60 рублей;

–№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму – 9 936 827 рублей;

–№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму – 343 378,80 рублей;

–№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму – 2 302 851,40 рублей;

–№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму – 7 974 690,60 рублей;

–№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму – 3 954 945,20 рублей;

–№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму – 5 278 060,30 рублей;

–№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму – 1 996 672,65 рублей;

–№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму – 331 378,80 рублей;

–№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму – 343 378,80 рублей были перечислены на расчетный счет ФИО26 «Содействие» № в Филиале ОАО КБ «Еврокоммерц» по КБР, расположенном по <адрес> в <адрес> КБР, в счет погашения несуществующих кредиторских задолженностей перед ФИО26 «Содействие» государственные денежные средства на общую сумму 104061 940, 64 рубля.

При этом, в результате ошибочного перечисления средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту, оформленного на имя ФИО870, на расчетный счет кооператива излишне были перечислены денежные средства в сумме 330178, 80 рублей, которые были возвращены ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ГУ – ОПФР по КБР.

Итого, сумма перечисленных денежных средств ГУ – ОПФР по КБР на расчетный счет №ФИО26 «Содействие», с учетом возврата составила 103731 761,84 рубля.

Затем, в период с октября 2010 г. по март 2011 г., в продолжение своих преступных действий, лицо № в отншении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство с целью завуалировать совершенное хищение, придать правомерность проведенных финансовых операций с похищенными государственными денежными средствами, в целях исключения образования двойных выплат обладателям государственных сертификатов на получение средств МСК и во избежание раскрытия схемы совершения преступления со стороны контролирующих и правоохранительных органов, по мере поступления в свое распоряжение вышеуказанных денежных средств, по платежным поручениям, составленным главным бухгалтером ООО «Городская служба услуг» иным лицом № …….., перечислил с расчетного счета ФИО26 «Содействие» всего 86416 804,25 рублей, якобы в виде возврата заемных средств согласно договорам целевого займа, на открытые в дополнительных офисах и Филиале ОАО КБ «Еврокоммерц» по КБР лицевые счета 311 лиц, указанных в Свидетель №11 фиктивных договорах целевого займа в качестве поручителей, не являвшихся членами, заемщиками и займодавцами ФИО26 «Содействие», следовательно не имевших кредиторской и дебиторской задолженности перед ФИО26 «Содействие».

Согласно разработанной преступной схеме, денежные средства перечислялись на лицевые счета поручителей с вычетом от 35 000 до 60000 рублей, удержанных в пользу руководителя и членов организованной преступной группы якобы за оказанные услуги, а именно:

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО498, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО124, 288378,80 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО499, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО99, 263178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО500, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО110, 288378,80 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО501, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО42, 263 000 рублей, с удержанием 57000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО502, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО108, 288378,80 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО503, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО105, 285178,75 рублей, с удержанием 45000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО504, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО74, 288 378,80 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО505, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО48, 275178,75 рублей, с удержанием 55821,25 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя Свидетель №17, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с Свидетель №9-ФИО863, 283378,80 рублей, с удержанием 60 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО507, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО81, 293378,80 рублей, с удержанием 50 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО508, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО64, 263178,75 рублей, с удержанием 56821,25 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО509, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с Свидетель №10, 283378,80 рублей, с удержанием 60 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО510, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО126, 276378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО511, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО75, 263178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО512, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО121, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО513, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО119, 263 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя Хавпачевой Виктории ФИО807, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с Свидетель №12, 276 378,80 рублей, с удержанием 53799,95 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО514, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО50, 268 000 рублей, с удержанием 60 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО515, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО132, 275178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя Свидетель №18, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с Свидетель №13, 271 378,80 рублей, с удержанием 60 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО517, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО83, 281 378,80 рублей, с удержанием 50 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО518, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО56, 275 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО519, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО453, 263000 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО520, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО123, 263178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО521, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО137, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО522, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО40, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО523, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО136, 263 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО524, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО79, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО509, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО525, 283 378,80 рублей, с удержанием 60 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО526, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО141, 303 378,80 рублей, с удержанием 40 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя Хавпачевой Виктории ФИО807, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с Свидетель №11, 263 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО527, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО437, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО528, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО115, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО529, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО129, 263 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя Свидетель №19, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с Свидетель №15, 263 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя Свидетель №20, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с Свидетель №14, 283 378,80 рублей, с удержанием 60 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО532, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО47, 283 378,80 рублей, с удержанием 60 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО533, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО85, 293 378,80 рублей, с удержанием 50 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО534, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО80, 293 378,80 рублей, с удержанием 50 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО535, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО93, 270 178,75 рублей, с удержанием 60 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО536, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО117, 283 178,75 рублей, с удержанием 35 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО537, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО139, 308 378,80 рублей, с удержанием 35 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО538, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО88, 263 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО539, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО65, 53000 рублей, с удержанием 48823,69 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО540, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с Саенко Ия ФИО862, 263178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО541, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО113, 275178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО542, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО66, 286 378,80 рублей, с удержанием 45 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО543, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО116, 271 378,80 рублей, с удержанием 60 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО544, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО101, 263 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО545, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО134, 273 178,75 рублей, с удержанием 45 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО546, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО111, 275 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО547, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО100, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО548, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО60, 293 378,80 рублей, с удержанием 50 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО549, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО63, 288 000 рублей, с удержанием 55378,80 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО550, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО45, 275178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО551, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО86, 276 378,80 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО552, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО52, 281 378,80 рублей, с удержанием 49621,20 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО553, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО104, 268 178,75 рублей, с удержанием 50 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО554, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО72, 276 000 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО555, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО41, 263178,75 рублей, с удержанием 54 997 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО556, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО103, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО557, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО97, 283 178,75 рублей, с удержанием 35 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО558, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО77, 293 378,80 рублей, с удержанием 50 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО559, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО70, 268 178,75 рублей, с удержанием 50 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО560, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО130, 273 178,75 рублей, с удержанием 45 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО561, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО291, 263 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО562, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО293, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО563, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО286, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО564, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО352, 263 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО565, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО32, 298 378,80 рублей, с удержанием 45 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО566, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО243, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО567, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО367, 275 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО568, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО28, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО569, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО275, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО570, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО288, 263 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО571, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО166, 275 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО572, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО82, 275 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО573, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО257, 275 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО574, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО300, 275 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО575, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО365, 276 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО576, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО280, 275 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО577, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО422, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО578, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО210, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО579, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО187, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО580, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО268, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО577, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО38, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО581, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО403, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО582, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО205, 275 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО583, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО263, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО584, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО266, 275 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО585, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО363, 263 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО586, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО419, 275 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО587, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО421, 290 178,75 рублей, с удержанием 40 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО588, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО232, 275 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО589, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО373, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО590, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО271, 298 378,80 рублей, с удержанием 45 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО591, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО177, 288 378,80 рублей, с удержанием 41 799,95 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО592, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО307, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО593, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО348, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО594, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО158, 275 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО158, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО156, 275 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО595, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО415, 298 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО596, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО295, 276 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО597, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО204, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО598, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО407, 263 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО599, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО178, 275 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО600, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО162, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО601, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО362, 263 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО602, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО309, 276 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО603, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО220, 298 378,80 рублей, с удержанием 45 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО604, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО164, 275 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО605, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО54, 275 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО606, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО192, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО607, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО396, 298 378,80 рублей, с удержанием 45 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО608, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО402, 263 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО609, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО12, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО610, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО163, 275 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО158, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО338, 275 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО611, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО326, 275 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО612, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО165, 275 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО613, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО157, 275 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО614, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО234, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО615, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО155, 275 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО616, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО383, 283 178,75 рублей, с удержанием 35 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО617, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО414, 295 178,75 рублей, с удержанием 35 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО161, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО153, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО618, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО180, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО619, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО405, 276 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО620, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО316, 275 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО621, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО253, 275 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО622, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО269, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО623, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО318, 263 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО624, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО328, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО625, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО173, 293 378,80 рублей, с удержанием 50 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО626, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО218, 275 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО627, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО235, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО628, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО394, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО629, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО284, 275 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО630, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО409, 283 178,75 рублей, с удержанием 35 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО631, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО340, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО632, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО198, 275 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО633, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО149, 275 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО634, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО248, 275 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО635, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО304, 280 178,75 рублей, с удержанием 50 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО636, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО274, 275 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО637, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО282, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО638, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО240, 275 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО639, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО183, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО640, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО296, 275 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО641, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО255, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО642, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО356, 275 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО643, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО212, 275 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО644, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО200, 275 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО645, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО312, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО646, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО152, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО647, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО346, 295 178,75 рублей, с удержанием 35 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО648, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО385, 295 178,75 рублей, с удержанием 35 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО649, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО399, 263 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО650, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО226, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО651, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО350, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО652, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО325, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО653, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО344, 275 178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО654, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО84, 276 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО655, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО371, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО656, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО299, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО657, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО222, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО658, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО314, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО659, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО244, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО660, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО216, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО661, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО189, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО662, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО358, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО663, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО261, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО664, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО273, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО665, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО185, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО666, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО36, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО667, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО375, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО668, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО354, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО181, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО411, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО669, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО202, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО670, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО401, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО671, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО670, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО672, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО322, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО673, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО290, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО674, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО224, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО675, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО181, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО676, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО392, 308 378,80 рублей, с удержанием 35 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО677, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО145, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО678, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО285, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО679, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО424, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО680, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО297, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО681, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО30, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО682, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО387, 276 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО683, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО228, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО684, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО329, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО685, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО330, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО686, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО331, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО687, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО336, 263 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО688, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО203, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО689, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО186, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО690, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО175, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО691, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО406, 295 178,75 рублей, с удержанием 35000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО692, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО439, 262 000 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО693, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО469, 288 000 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО694, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО467, 276 000 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО695, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО465, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО696, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО427, 283 000 рублей, с удержанием 60 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО697, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО436, 273 000 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО698, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО491, 263 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО699, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО342, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО700, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО451, 271 000 рублей, с удержанием 60 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО701, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО449, 276 000 рублей, с удержанием 60 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО702, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО480, 271 378,80 рублей, с удержанием 60 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО703, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО429, 250 000 рублей, с удержанием 60 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО704, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО448, 262 000 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО705, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО456, 258 000 рублей, с удержанием 60 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО706, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО479, 258 178,75 рублей, с удержанием 60000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО707, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО428, 245 000 рублей, с удержанием 60 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО708, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО483, 263178,75 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО709, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО118, 258 178,75 рублей, с удержанием 60000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО710, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО459, 275 000 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО711, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО460, 258 000 рублей, с удержанием 60 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО712, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО310, 281 378,80 рублей, с удержанием 50 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО713, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО278, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО714, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО135, 308 378,80 рублей, с удержанием 35 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО715, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО259, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО716, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО332, 293 378,80 рублей, с удержанием 50 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО717, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО208, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО718, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО302, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО719, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО160, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО720, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО305, 263 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО721, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО176, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО722, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО106, 295 178,75 рублей, с удержанием 35000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя Свидетель №19, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с Свидетель №16, 270 178,75 рублей, с удержанием 60000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО723, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО143, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на им я ФИО724, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО445, 262 000 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО725, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО44, 263 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО726, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО487, 271 378,80 рублей, с удержанием 60 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО727, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО461, 263 000 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО728, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО486, 283 178,75 рублей, с удержанием 35000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО729, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО431, 276 000 рублей, с удержанием 54178,75 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО730, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО485, 283 378,80 рублей, с удержанием 60 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО706, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО482, 258 178,75 рублей, с удержанием 60000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО731, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО438, 273 000 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО732, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО443, 257 000 рублей, с удержанием 60 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО733, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО433, 273 000 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО734, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО446, 262 000 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО735, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО277, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО679, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО265, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО736, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО369, 263 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО737, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО413, 263 178, 00 рублей, с удержанием 55000,75 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО738, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО159, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО739, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО417, 263 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО740, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО214, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО741, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО397, 295 178,75 рублей, с удержанием 35000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО742, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО238, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО743, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО230, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО744, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО320, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО745, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО750, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО746, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО199, 276 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО747, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО168, 288 378,80 рублей, с удержанием 41799,95 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО748, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО250, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО749, указанной, в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО390, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО750, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО745, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО751, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО351, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО752, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО246, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО753, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО360, 263 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО754, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО381, 283 178,75 рублей, с удержанием 35000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО755, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО147, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО756, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО170, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО757, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО377, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО758, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО196, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО759, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО171, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО760, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО242, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО761, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО426, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО762, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО389, 283 178,75 рублей, с удержанием 35000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО763, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО191, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО764, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО151, 263 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО765, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО379, 295 178,75 рублей, с удержанием 35000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО766, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО236, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО767, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО252, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО768, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО34, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО769, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО194, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО770, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО464, 275 000 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО771, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО434, 262 000 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО772, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО471, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО442, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО441, 270 000 рублей, с удержанием 60000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО773, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО458, 288 000 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО774, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО477, 271 378,80 рублей, с удержанием 60 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО775, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО450, 276 000 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО776, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО454, 288 000 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО777, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО472, 288 000 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО778, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО430, 265 000 рублей, с удержанием 53178,75 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО779, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО68, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО432, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО489, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО470, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО474, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО780, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО452, 263 000 рублей, с удержанием 53178,75 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО781, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО455, 263 000 рублей, с удержанием 53178,75 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО782, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО475, 271 378,80 рублей, с удержанием 60 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО783, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО62, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО784, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО462, 263 000 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО785, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО58, 275 000 рублей, с удержанием 55178,75 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО786, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО128, 263 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО787, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО90, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО788, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО493, 270 178,75 рублей, с удержанием 60000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО789, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО67, 288 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО790, указанного в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО95, 264 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО791, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО495, 263 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО792, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО497, 288 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО793, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО92, 285 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО794, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО127, 275 178,75 рублей, с удержанием 55000 рублей;

- на лицевой счет, открытый на имя ФИО795, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа с ФИО140, 276 378,80 рублей, с удержанием 55 000 рублей.

Общая сумма денежных средств, удержанных руководителем и членами организованной преступной группы в свою пользу при перечислении денежных средств на лицевые счета физических лиц, указанных в договорах в качестве поручителей, составила 17314957,59 рублей.

В дальнейшем, Хавпачева В.А., лицо №, иное лицо №, другое лицо № иное лицо № иное другое лицо № в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленное следствием лицо сообщали получателям средств МСК о поступлении на лицевые счета их поручителей средств МСК. После этого лица, на чьи лицевые счета поступали денежные средства с расчетного счета ФИО26 «Содействие», получали их с лицевых счетов в дополнительных офисах и Филиале ОАО КБ «Еврокоммерц» по КБР и передавали законным владельцам, а именно обладателям государственных сертификатов на получение средств МСК, или же оставляли себе в счет оплаты за проданное ими жилье.

Далее, Хавпачева В.А. и действующая по ее просьбе Свидетель №19 получили со своих лицевых счетов поступившие с расчетного счета ФИО26 «Содействие» денежные средства всего на общую сумму – 1072 915,05 рублей, из которых Хавпачева В.А. выдала наличными Свидетель №11 – 280 000 рублей, Свидетель №12 – 245 000 рублей, Свидетель №15 – 160 000 рублей и Свидетель №16 – 270 000 рублей, всего на общую сумму 955 000 рублей. Остальной частью денежных средств в сумме – 117 915,05 рублей Хавпачева В.А. распорядилась по своему усмотрению.

На имя ФИО796, указанной в качестве поручителя в договоре целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО2, которая является супругой руководителя организованной группы лицо № в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, лицевой счет не открывался и средства МСК не перечислялись. Денежные средства в сумме 331 000 рублей, перечисленные на расчетный счет ФИО26 «Содействие» в счет погашения несуществующей задолженности ФИО2 перед кооперативом, в полном объеме были получены лицом № в отношении которого материалы уголовного дела выделеы в отдельное производство.

Кроме того, другое лицо № в отношении которого мтериалы уголовного дела выделены в отдельное производство, узнав о ФИО826, что супруг одного из получателей средств МСК ФИО334 является сотрудником правоохранительных органов, и опасаясь быть разоблаченным, ДД.ММ.ГГГГ внес на лицевой счет последнего, открытый в дополнительном офисе КБ «БУМ-БАНК» в <адрес>, из похищенных членами организованной группы денежных средств 360000 рублей с учетом индексации за 2011 г..

 Также, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №ФИО26 «Содействие», открытого филиале ОАО КБ «Еврокоммерц» по КБР, расположенного по адресу: КБР, <адрес>, руководителем кооператива лицом № в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство с использованием денежных чеков были получены якобы на хозяйственные расходы денежные средства на общую сумму 17265 316,21 рубль, в ФИО826 числе:

– по денежному чеку АБ 0407951 от ДД.ММ.ГГГГ- 380 000,0 рублей;

– по денежному чеку АБ 0407955 от ДД.ММ.ГГГГ- 275 000,0 рублей;

– по денежному чеку АБ 0407957 от ДД.ММ.ГГГГ- 3648 000,0 рублей;

– по денежному чеку АБ 0407958 от ДД.ММ.ГГГГ- 2 994 000,0 рублей;

– по денежному чеку АБ 0407959 от ДД.ММ.ГГГГ- 400 000,0 рублей;

– по денежному чеку АБ 0407961 от ДД.ММ.ГГГГ- 980 000,0 рублей;

– по денежному чеку АБ 0407964 от ДД.ММ.ГГГГ- 1 995 000,0 рублей;

– по денежному чеку АБ 0407963 от ДД.ММ.ГГГГ- 1 685 000,0 рублей;

– по денежному чеку АБ 0407965 от ДД.ММ.ГГГГ- 1 390 000,0 рублей;

– по денежному чеку АБ 0407968 от ДД.ММ.ГГГГ- 495 000,0 рублей;

– по денежному чеку АБ 0407969 от ДД.ММ.ГГГГ- 1 320 000,0 рублей;

– по денежному чеку АБ 0407970 от ДД.ММ.ГГГГ- 412 000,0 рублей;

– по денежному чеку АБ 0407971 от ДД.ММ.ГГГГ- 660 000,0 рублей;

– по денежному чеку АБ 0407973 от ДД.ММ.ГГГГ- 330 000,0 рублей;

– по денежному чеку АБ 0407974 от ДД.ММ.ГГГГ- 300 000, рублей;

– по денежному чеку АБ 0407975 от ДД.ММ.ГГГГ- 1 316, 21 рубль.

Часть денежных средств, полученных лицом № в отношении, которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и его сообщниками в результате преступной деятельности, была использована на обеспечение преступной деятельности ФИО26 «Содействие», в ФИО826 числе: на вознаграждение банку за расчетно-кассовое обслуживание – 390 633,30 рублей; на арендную плату – 11 155 рублей; на эксплуатационные услуги – 911 рублей; на бухгалтерское сопровождение ООО «Городская служба услуг» 150 000 рублей; на уплату налога на доходы физических лиц – 4992 рублей; на уплату страховых взносов в фонд социального страхования РФ и в Пенсионный фонд РФ – 9 800 рублей и на уплату пеней по страховым взносам на ОПС в ПФР на страховую часть трудовой пенсии – на сумму 319,96 рублей.

Завершив проведение вышеуказанных финансовых операций, лицо № в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, являясь организатором и лидером преступной группы, похищенные государственные денежные средства использовал на свои личные нужды и распределил по своему усмотрению между Хавпачевой В.А., иным третьи лицом №, другим лицом №, иным лицом № и другим лицом № в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и неустановленным следствием лицом.

ДД.ММ.ГГГГг. после хищения государственных денежных средств, лицо №в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство с целью сокрытия следов совершенного организованной им группы преступления, обратился с заявлением о ликвидации ФИО26 «Содействие» в МРИ ФНС России № по КБР, где ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № о ликвидации кооператива.

Таким образом, ФИО26 «Содействие» был учрежден руководителем и членами организованной преступной группы только для использования его при совершении хищения государственных денежных средств в особо крупном размере. Фиктивные договоры целевого займа и справки о размерах остатка задолженности по сумме займа, послужившие основанием для погашения несуществующей кредиторской задолженности владельцев государственных сертификатов и их супругов перед кооперативом за счет средств МСК, составлялись с целью их предоставления в территориальные подразделения ГУ – ОПФР по КБР для дальнейшего перечисления государственных денежных средств на расчетный счет ФИО26 «Содействие». Введенные в заблуждение владельцы государственных сертификатов на получение средств МСК, а также их супруги и лица, выступившие по просьбе последних номинальными поручителями, которые в последующем открывали лицевые счета в банке, в действительности не являлись членами кооператива, членские, паевые взносы и личные сбережения в кассу кооператива ими не вносились, в связи с чем, фондом паенакоплений и каким-либо оборотным капиталом кооператив не располагал, чтобы осуществлять выдачу целевых денежных займов. Следовательно, владельцы государственных сертификатов на получение средств МСК и их супруги не могли получить целевой заем и кредиторской задолженности у них не возникало. Также, не возникало дебиторской задолженности у лиц, указанных в договорах целевого займа в качестве поручителей, и им не могли быть перечислены денежные средства в виде возврата заемных средств согласно этих договоров.

В результате систематического хищения с использованием подложных документов государственных денежных средств федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГУ - ОПФР по КБР причинен особо крупный ущерб в размере 103731761, 84 рубля.

Органами предварительного следствия действия Хавпачевой В.А.

 квалифицированы по ч.4 ст. 159.2 УК РФ по квалифицирующим признакам: мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 207-ФЗ).

В подготовительной части судебного заседания обвиняемая Хавпачева В.А. и ее защитник адвокат Гендугова И.М. заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Хавпачевой В.А. за истечением срока давности привлечения ее к уголовной ответственности.

Суд, заслушав помощника прокурора <адрес> Абазова Т.Р., подсудимую Хавпачеву В.А. ее защитника Гендугову И.М., представителя ГУ отделения Пенсионного фонда РФ по КБР ФИО1 и исследовав материалы уголовного дела находит, что ходатайство Хавпачевой В.А. подлежит удовлетворению по следующим основаниям:

Совершенное Хавпачевой В.А. преступление по ч.4 ст. 159.2 УК РФ в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к тяжким преступлениям и предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Срок давности уголовного преследования по ч.4 ст. 159.2 УК РФ составляет 10 лет со дня совершения тяжкого преступления до вынесения судебного решения по делу.

Подсудимая Хавпачева В.А. не возражала против прекращения уголовного дела в отношении последней, пояснив, что вину в предъявленном обвинении полностью признает и просит прекратить уголовное дело в отношении нее, в связи с истечением сроков давности.

Защитник подсудимой Гендугова И.М. поддержала ходатайство Хавпачевой В.А. о прекращении уголовного дела в отношении последней.

Представитель ГУ отделения Пенсионного фонда РФ по КБР ФИО1в последующем в судебное заседание не явился, не возражал …… против прекращения уголовного дела в отношении Хавпачевой В.А..

Государственный обвинитель Абазов Т.Р. не возражал против прекращения уголовного дела в отношении Хавпачевой В.А..

В соответствии с п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае истечения сроков давности уголовного преследования.

Уголовное дело в отношении Хавпачевой В.А. было возбуждено ДД.ММ.ГГГГг. по событиям преступления имевшим место ДД.ММ.ГГГГг. и следствием было установлено, что с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. были необоснованно перечислены в счет погашения несуществующих займов бюджетные денежные средства в размере 103 731761. 84 руб. которые в последующем были обналичены лицом № в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Согласно п.«в» ч.1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если прошло десять лет после совершения тяжкого преступления.

Как установлено судом, указанное выше преступление Хавпачевой В.А. совершены с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. и истекли сроки давности ее привлечения к уголовной ответственности, так как прошло более 10лет.

В связи с тем, что преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159.2 УК РФ является тяжким преступление, и сроки давности привлечения к уголовной ответственности Хавпачевой В.А. истекли, последняя ходатайствует и согласна на прекращение уголовного дела по вышеуказанным основаниям, суд считает, что уголовное дело в отношении последней подлежит прекращению.

На основании изложенного, руководствуясь п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ, п. 1 ст. 254, ст. 256 УПК РФ, суд,

П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить уголовное дело в отношении Хавпачевой Виктории Александровны обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159.2 УК РФ, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности на основании п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ.

Меру пресечения подписку о не выезде и надлежащем поведении Хавпачевой В.А. оставить без изменения до вступления постановления в законную силу, а затем отменить.

По вступлении постановления в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу:

Личные дела получателей материнского (семейного) капитала (МСК) на имя:

1. <данные изъяты>

<данные изъяты>

Копию настоящего постановления направить Хавпачевой В.А., ее защитнику, прокурору <адрес> и представителю

Постановление суда может быть обжаловано в Верховный суд КБР суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья Нальчикского городского суда Р.Д. Кушхова