Гражданский кодекс часть 1

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <адрес>, имеющего <данные изъяты> образование, <данные изъяты>, имеющего на иждивении <данные изъяты> несовершеннолетних детей, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, ранее судимого:

02.10.2019 Кировским районным судом по ч.4 ст.159 УК РФ назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, наказание не отбыто;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <адрес>, имеющего <данные изъяты> образование, <данные изъяты> зарегистрированного по адресу: <адрес>, ранее судимого:

02.10.2019 Кировским районным судом по ч.4 ст.159 УК РФ назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, наказание не отбыто;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданина <адрес>, имеющей <данные изъяты> образование, <данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, ранее судимой:

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимые ФИО3, ФИО22, ФИО23 органом предварительного расследования обвиняются в том, что ФИО3 имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, в период времени с 08 января 2009 года по 12 сентября 2013 года, находясь на территории г.Ростова-на-Дону, являясь руководителем организованной группы, в состав которой входили ФИО23 и ФИО22, совершили хищение денежных средств участников долевого строительства многоквартирных жилых домов, в том числе расположенных по адресам: пер. <адрес> а именно Потерпевший №1 на сумму 708 000 рублей и Потерпевший №2 на сумму 915 000 рублей, а всего на общую сумму 1 623 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

При аналогичных обстоятельствах ФИО3, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, в период времени с 08 января 2009 года по 12 сентября 2013 года, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, являясь руководителем организованной группы, в состав которой входили ФИО23 и ФИО22, совершили хищение денежных средств не менее 341 участника долевого строительства многоквартирных жилых домов расположенных по следующим адресам: <адрес>, в том числе участников долевого строительства многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: <адрес> на общую сумму не менее 248 486 586 рублей, за что 02 октября 2019 года осуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ Кировским районным судом г. Ростова-на-дону.

Так, ФИО3, имея умысел на хищение чужого имущества, а именно: денежных средств неопределенного круга лиц в особо крупном размере, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений и злоупотребления доверием, выразившегося в принятии на себя обязательств при заведомом отсутствии намерений их выполнять, с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества, из личных корыстных побуждений, находясь на территории г.Ростова-на-Дону но не позднее 10 сентября 2007 года, принял решение создать организованную группу с целью неоднократного совершения тяжких умышленных преступлений, в деятельность которой вовлек находящихся с ним в родственных связях ФИО22 и ФИО23, которым сообщил разработанный им план.

Деятельность организованной группы характеризовалась наличием организатора и руководителя в лице ФИО3, который разрабатывал планы деятельности организованной группы, распределял роли между членами организованной группы, осуществлял контроль за выполнением заданий, распределял денежные средства, полученные от реализации преступных планов. В деятельность организованной группы не позднее 08 января 2009 года были вовлечены ФИО22 и ФИО23, которые будучи осведомленными о незаконности и противоправности своих действий, являлись активными участниками организованной группы.

Так, для реализации своих целей ФИО3, ФИО22 и ФИО23, зарегистрировали в ИФНС следующие ООО и КПКГ, предназначенные для привлечения денежных средств граждан, желающих улучшить свои жилищные условия, для строительства многоквартирных жилых домов, а именно:

- 10 сентября 2007 года было зарегистрировано Организация №1 расположенное по адресу: <адрес>, собственником нежилого помещения по данному адресу являлся ФИО16, с 18 августа 2008 года по адресу: <адрес>, собственником нежилого помещения по данному адресу являлась ИП ФИО17, с 11 июня 2009 года по адресу: <адрес>. Учредителем и директором Организация №1 и Приказа № 1 с 26 августа 2007 года являлся ФИО3, а после 20 декабря 2007 года в состав учредителей также вошли ФИО22 и ФИО23 Генеральным директором на основании приказа №18 от 20 декабря 2007 года был назначен ФИО22 Впоследствии Организация №1 с 07 февраля 2011 года было переименовано в Организация №1, учредителем и генеральным директором которого был назначен ФИО22, также в состав учредителей входили ФИО3 и ФИО23. Офис Организация №1 с 19 мая 2011 года был расположен по адресу: <адрес> собственником данного офиса являлся ФИО3 Основной вид деятельности- «Строительство зданий и сооружений»;

- 23 января 2008 года был зарегистрирован КПКГ ФИО121, расположенный по адресу: <адрес> собственником данного офиса являлся ФИО3 Учредителем и директором данного КПКГ являлся ФИО10, не подозревающий о преступных намерениях ФИО3, ФИО23, ФИО22, с 01.03.2010 директором был назначен ФИО22 Основной вид деятельности - «Прочее финансовое посредничество»;

- 22 октября 2008 года было зарегистрировано Организация №3 расположенное по адресу: <адрес>, учредителем и директором данного ООО являлась ФИО23 Основной вид деятельности - «Подготовка строительного участка», «Строительство зданий и сооружений»;

- 01 ноября 2008 года было зарегистрировано Организация №4 расположенное по адресу: <адрес>. Впоследствии с 02 декабря 2010 года Организация №4 было переименовано в Организация №4 расположенное по адресу: <адрес> собственником данного офиса являлся ФИО3 Учредителем и директором данного ООО являлась ФИО18, не подозревающая о преступных намерениях ФИО3, ФИО23 и ФИО22 Также в состав учредителей входил ФИО3, который с 02.12.2010 был назначен на должность директора. Основной вид деятельности - «Подготовка строительного участка», «Строительство зданий и сооружений»;

- 29 июня 2009 года был зарегистрирован КПС Организация №5 (впоследствии с 26 апреля 2013 года реорганизован в КПКГ Организация №5, где директором являлся ФИО3), расположенный по адресу: <адрес>, собственником данного офиса являлся ФИО3 Учредителем и председателем правления данного КПС являлся ФИО10, не подозревающий о преступных намерениях ФИО3, ФИО23, ФИО22, с 23 апреля 2013 года директором был назначен ФИО3 Основной вид деятельности «Предоставление потребительского кредита».

- 29 июня 2009 года был зарегистрирован КПКГ Организация №6 расположенный по адресу: <адрес>, собственником данного офиса являлся ФИО11, учредителем данного КПС являлись ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, не подозревающие о преступных намерениях ФИО3, ФИО23, ФИО22, так же в состав учредителей входила ФИО23, она же являлась председателем правления данного КПКГ. Основной вид деятельности - «Предоставление потребительского кредита»;

- 26 сентября 2009 года был зарегистрирован КПКГ Организация №7 расположенный по адресу: <адрес> Собственником данного офиса являлась ФИО18, учредителями данного КПКГ являлись ФИО4, ФИО5, ФИО10, ФИО6, а так же в состав учредителей входила ФИО18, которая являлась директором данного КПКГ, не подозревающие о преступных намерениях ФИО3, ФИО23, ФИО22 С 08 июня 2012 года на основании протокола № 7 внеочередного общего собрания учредителей КПКГ Организация №7 директором был назначен ФИО3 Основной вид деятельности - «Предоставление потребительского кредита»;

- 05 сентября 2011 года было зарегистрировано Организация №8 расположенное по адресу: <адрес> Собственником данного офиса являлась ФИО11, учредителем и директором данного ООО на основании Решения № 1 Единственного учредителя Организация №8 от 23.08.2011 являлась ФИО23 Основной вид деятельности - «Подготовка строительного участка», «Управление недвижимым имуществом».

Для реализации своих преступных намерений и извлечения выгоды от незаконного строительства, ФИО3, ФИО22 и ФИО23 привлекли неосведомленного о преступных намерениях организованной группы ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО14, ФИО19, ФИО18, ФИО20, ФИО21, которые, согласно выданным им доверенностям, действовали от имени вышеуказанных ООО и КПКГ при заключении договоров с участниками долевого строительства и получении от них денежных средств, которые впоследствии передавали участникам организованной группы.

Для реализации задач организованной группы и плана деятельности ФИО3 заранее была разработана структура, распределены роли и обязанности, разработана система конспирации, определен порядок получения, передачи денежных средств и их распределения между участниками организованной группы. Также ФИО3 были сделаны макеты объектов строительства и переданы ФИО23 для демонстрации участникам долевого строительства.

Согласно разработанной схемы преступной деятельности ФИО3, ФИО23 и ФИО22, не получив в установленном порядке разрешения на строительство многоквартирных малоэтажных домов, в период времени с 08 января 2009 года по 12 сентября 2013 года демонстрировали гражданам чертежи домов с расположением квартир. С целью придания правомерности и законности привлечения денежных средств под видом совместного осуществления строительства жилых домов сообщали гражданам заведомо ложные не соответствующие действительности сведения о том, что у них имеется пакет документов, необходимых для строительства многоквартирных домов, установленный действующим законодательством, либо он будет скоро получен. В частности статьей 51 Градостроительного кодекса РФ предусмотрено разрешение на строительство, подтверждающее соответствие проектной документации, требованиям градостроительного плана земельного участка и дающее застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт.

После этого, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, преследуя корыстный мотив на личное обогащение, с целью безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств граждан, в указанный период времени, находясь в офисах, расположенных на территории г. Ростова-на-Дону, арендованных созданными ими КПС Организация №5, КПКГ Организация №6 КПКГ Организация №7 ООО Организация №8 ООО Организация №4 ООО «Организация №1 ООО Организация №3 заключали договоры о передаче личных сбережений, договоры поручения, договоры об оказании услуг, а также предварительные договоры купли-продажи, которые по своей сути и содержанию являлись договорами о долевом участии в строительстве многоквартирных жилых домов расположенных по следующим адресам: <адрес>

Денежные средства от граждан на приобретение квартир передавались в КПКГ на основании заключенных с ними договоров о передаче личных сбережений. При вступлении в КПКГ уплачивались вступительный (5950 руб.) и членский (50 руб.) взнос. Для оформления документов купли-продажи заключались договоры с ООО Организация №8 и ООО Организация №3 (стоимость юридических услуг составляла 15000 руб.). С ООО Организация №1 и ООО Организация №4 (Поверенные) заключались договоры поручения, согласно которым Поверенные обязались произвести застройку земельного участка и приобрести квартиру в построенном доме. При заключении предварительных договоров купли-продажи доли в строящемся доме ООО Организация №1 выступал в качестве поверенного. Денежные средства на приобретение недвижимости поступали частично в кассу, частично на расчетные счета указанных организаций, которыми управлял ФИО3

Заключение вышеуказанных договоров ФИО3, ФИО23 и ФИО22 организовали в офисах, расположенных в <адрес> по следующим адресам: <адрес> на основании которых получали от граждан денежные средства под видом осуществления строительства многоквартирных жилых домов на вышеуказанных земельных участках, тем самым злоупотребили доверием граждан. С целью привлечения наибольшего числа граждан, для последующего хищения их денежных средств ФИО3, ФИО23 и ФИО22 на данных земельных участках за часть из привлечённых денежных средств граждан провели некоторые работы по возведению объектов недвижимости. Так, согласно заключениям строительных судебных экспертиз № 498/15 от 17.07.2015 и № 1393/15 от 10.09.2015, проведенных в рамках уголовного дела №, по которому ФИО3, ФИО23 и ФИО22 осуждены 02 октября 2019 года Кировским районным судом г. Ростова-на-Дону, на строительство вышеуказанных объектов было затрачено 66 879 913 рублей.

Граждане, будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3, ФИО23 и ФИО22, находясь в офисах вышеуказанных ООО и КПКГ, передавали последним, либо их представителям ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО14, ФИО19, не осведомленным о преступных намерениях организованной группы, денежные средства на приобретение квартир, согласно заключенных договоров, которые ФИО3, ФИО23 и ФИО22 похитили и распорядились ими по своему усмотрению, при этом свои обязательства по передаче квартир не выполнили.

Создав все необходимые условия для реализации преступных намерений по обману граждан - участников долевого строительства, роли участников преступной группы распределились следующим образом: ФИО3 – организатор и руководитель преступной группы, одновременно являясь одним из учредителей и директором КПКГ Организация №7 КПКГ Организация №6 КПКГ Организация №5 учредителем и директором ООО Организация №4 и исполнителем преступления, разработал и реализовал преступную схему хищения под предлогом привлечения к строительству денежных средств граждан без предоставления в дальнейшем жилья, предоставил земельные участки, купленные им на часть денежных средств, полученных преступным путём, и оформленных на себя, своих родственников и подконтрольных ему лиц, осуществлял контроль за получением доверенными лицами, не осведомлёнными о его преступном умысле, разрешительной документации на строительство; сформировал списки, содержащие заведомо ложные сведения о квартирах в строящихся жилых домах, заведомо зная об отсутствии разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, которые передал ФИО23; координировал действия как осведомленных о его преступных намерениях членов группы, так и неосведомленных лиц принимавших участие в строительстве и привлечении граждан, распределял преступный доход между участниками организованной группы в соответствии со степенью участия каждого в совершении преступления; принимал решения на изъятие незаконно привлеченных от граждан денежных средств из кассы ООО и КПКГ, не на нужды строительства.

ФИО22 – участник преступной группы, выполнял указания организатора преступной группы ФИО3; являясь генеральным директором ООО «Организация №1 директором КПКГ ФИО121 так же действуя по доверенности от собственников земельных участков, заключал договоры с участниками долевого строительства, желающими приобрести квартиры в строящихся жилых домах, демонстрируя и предоставляя сформированные ФИО3 списки, содержащие заведомо ложные сведения о квартирах в строящихся жилых домах, заведомо зная об отсутствии разрешения на строительство многоквартирных жилых домов; получал от покупателей денежные средства, которые передавал активному участнику организованной группы ФИО23, для передачи руководителю организованной группы ФИО3, с целью дальнейшего распределения между участниками организованной группы.

ФИО23 - участник преступной группы, являясь учредителем ООО Организация №1, учредителем и директором ООО Организация №8 ООО Организация №3 подыскивала лиц, желающих приобрести квартиры в строящихся жилых домах, демонстрируя и предоставляя сформированные ФИО3 списки, содержащие заведомо ложные сведения о квартирах в строящихся жилых домах, заведомо зная об отсутствии разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, участвовала в разработке документально-правовой базы, послужившей основанием для совершения мошенничества, находясь под непосредственным контролем ФИО3, заключала договоры с участниками долевого строительства, желающими приобрести квартиры в строящихся жилых домах, демонстрируя и предоставляя заведомо ложные сведения о реализации квартир; получала от покупателей денежные средства, которые передавала руководителю организованной группы ФИО3, для дальнейшего распределения между участниками организованной группы; получала от активного участника организованной группы ФИО22 полученные от покупателей денежные средства, которые передавала руководителю организованной группы ФИО3, с целью дальнейшего распределения между участниками организованной группы.

Так, ФИО3, в период времени с 19 мая 2010 года по 12 апреля 2012 года, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, являясь руководителем организованной группы, в состав которой входили ФИО23 и ФИО22, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, совершил хищение денежных средств участников долевого строительства многоквартирных жилых домов Потерпевший №1 и Потерпевший №2 при следующих обстоятельствах.

19 мая 2010 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес> года между ФИО23 в лице ФИО22, именуемой в дальнейшем «Продавец», ООО Организация №1 в лице генерального директора ФИО22, именуемое в дальнейшем «Поверенный» с одной стороны и Потерпевший №1, именуемой в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, заключен предварительный договор купли – продажи от 19 мая 2010, по условиям которого продавец, являющийся собственником земельного участка, обязуется построить дом, согласно Архитектурного проекта, продать долю в праве собственности на вышеуказанный объект в виде помещения с условным №, общей площадью 15,8 кв.м., находящееся на третьем этаже домовладения, расположенного по адресу: <адрес>. Передача доли будет осуществляться путем заключения договора купли – продажи вышеуказанного объекта в срок не позднее 30 марта 2011 года. Стоимость вышеуказанной доли домовладения составляет 339 000 рублей. Стоимость доли домовладения подлежит пересмотру исходя из стоимости равной 21 452 рубля за 1 кв. м. площади, окончательный расчет производится на момент заключения основного договора.

Потерпевший №1 во исполнение условий предварительного договора, будучи введенной в заблуждение ФИО22 и ФИО23 относительно намерений передать ей жилое помещение, 19 мая 2010 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, передала ФИО22 по указанному договору денежные средства в сумме 339 000 рублей.

В дальнейшем, в целях сокрытия преступной деятельности, 30 марта 2011 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, заключено дополнительное соглашение к вышеуказанному предварительному договору купли – продажи от 19 мая 2010 года, согласно которому срок действия договора продлен до 30 сентября 2011 года.

Кроме того, 05 августа 2010 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>, между ФИО23 в лице ФИО22, именуемой в дальнейшем «Продавец», ООО Организация №1 в лице генерального директора ФИО22, именуемое в дальнейшем «Поверенный» с одной стороны и Потерпевший №1 именуемой в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, заключен предварительный договор купли – продажи от 05 августа 2010 года, по условиям которого продавец, являющийся собственником земельного участка, обязуется построить дом, согласно Архитектурного проекта, продать долю в праве собственности на вышеуказанный объект в виде помещения с условным №, общей площадью 15,8 кв.м., находящееся на 3 этаже домовладения, расположенного по адресу: <адрес>. Передача доли будет осуществляться путем заключения договора купли – продажи вышеуказанного объекта в срок не позднее 30 марта 2011 года. Стоимость вышеуказанной доли домовладения составляет 339 000 рублей. Стоимость доли домовладения подлежит пересмотру исходя из стоимости равной 21 452 рубля за 1 кв. м. площади, окончательный расчет производится на момент заключения основного договор.

Потерпевший №1 во исполнение условий предварительного договора, будучи введенной в заблуждение ФИО22 и ФИО23 относительно намерений передать ей жилое помещение, 5 августа 2010 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, передала ФИО22 по указанному договору денежные средства в сумме 339 000 рублей.

В дальнейшем, в целях сокрытия преступной деятельности, 30 марта 2011 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут и 30 сентября 2011 года, в период времени с 09 часов 00минут по 18 часов 00 минут, заключены дополнительные соглашения к предварительному договору купли – продажи от 5 августа 2010 года, согласно которых срок заключения договора купли-продажи вышеуказанного объекта продлен до 30 сентября 2011 года и до 3 квартала 2013 года, соответственно.

Также, 30 сентября 2011 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес> между ФИО23 именуемой в дальнейшем «Продавец», ООО «Организация №1 в лице генерального директора ФИО22, именуемое в дальнейшем «Поверенный» с одной стороны и Потерпевший №1 именуемой в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, заключено дополнительное соглашение к предварительному договору купли – продажи от 05 августа 2010 года, по условиям которого «Покупатель» обязуется нести все расходы, связанные с заключением и регистрации Основного договора, а также получением правоустанавливающего документа. Стоимость расходов составляет 30 000 рублей, которые «Покупатель» уплачивает «Поверенному» в день подписания Дополнительного соглашения.

Потерпевший №1 во исполнение условий дополнительного соглашения к предварительному договору купли-продажи от 05 августа 2010 года, будучи введенной в заблуждение ФИО22 и ФИО23 относительно их намерений передать ей жилое помещение, 30 сентября 2011 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, передала ФИО22 по указанному дополнительному соглашению денежные средства в сумме 30 000 рублей.

Денежные средства в общей сумме 708 000 рублей, ФИО3 по предварительному сговору с ФИО23 и ФИО22 путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, при этом свои обязательства по передаче Потерпевший №1 помещений № и № дома по адресу: <адрес> не выполнили.

17 апреля 2012 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес> между ООО Организация №8 в лице директора ФИО23, именуемое в дальнейшем «Агентство», и Потерпевший №2 именуемой в дальнейшем «Заказчик» заключен договор № 168 об оказании услуг от 17 апреля 2012 года, предметом которого является оказание услуг по подготовке необходимых документов для оформления купли – продажи комнаты с условным №, общей площадью 24,4 кв.м., размещенной по адресу: <адрес>, именуемой в дальнейшем «Объект». Срок действия договора с 17 апреля 2012 года по 31 июля 2013 года. Потерпевший №2 обязуется нести расходы, связанные с государственной регистрацией права собственности на комнату с условным №.

17 апреля 2012 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>, между КПС Организация №5 в лице ФИО23, далее именуемый «Союз» с одной стороны и Потерпевший №2, далее именуемой «Член союза» заключен договор № 168 о передаче личных сбережений от 17 апреля 2012 года, в соответствии с которым «Член союза» Потерпевший №2 передает денежные средства в сумме 499 000 рублей на расчетный счет, либо в кассу Союза для использования в соответствии с целями деятельности кредитного потребительского союза, для удовлетворения потребностей в финансовой взаимопомощи с выплатой 3/4 % ставки рефинансирования ЦБ РФ годовых. Личные сбережения граждан подлежат возврату в порядке и в сроки дополнительно согласованные сторонами. Предварительный срок возврата денежных средств 31 июля 2013 года.

17 апреля 2012 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес> между ООО Организация №4 в лице ФИО9 именуемое в дальнейшем «Поверенный-1», ООО Организация №1 в лице ФИО23 именуемое в дальнейшем «Поверенный-2» и Потерпевший №2 именуемой в дальнейшем «Доверитель» заключен договор поручения № 168 от 17 апреля 2012 года, по условиям которого ООО Организация №4 действует в интересах и за счет Потерпевший №2 по сопровождению вопроса по созданию необходимых условий для выполнения строительных работ на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> по сопровождению вопроса проектирования, строительства и юридического сопровождения оформления в собственность комнаты, а ООО Организация №1 по вопросу строительства комнаты с условным №, общей площадью 24,4 кв.м., размещенной по адресу: <адрес> Окончанием работ по настоящему договору будет являться 31 июля 2013 года. Вознаграждение «Поверенного-1» и «Поверенного-2» составляет по 5 000 рублей. Вознаграждение выплачивается путем перечисления на счет или выплаты наличными.

Потерпевший №2, во исполнение условий договоров, будучи введенной в заблуждение ФИО23, относительно намерений передать ей комнату, 17 апреля 2012 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, внесла в КПС Организация №5 499 000 рублей.

Также, 17 апреля 2012 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес> между ООО Организация №8 в лице директора ФИО23, именуемое в дальнейшем «Агентство», и Потерпевший №2 именуемой в дальнейшем «Заказчик» заключен договор № 169 об оказании услуг от 17 апреля 2012 года, предметом которого является оказание услуг по подготовке необходимых документов для оформления купли – продажи комнаты с условным №, общей площадью 19,6 кв.м., размещенной по адресу: <адрес>, именуемой в дальнейшем «Объект». Срок действия договора с 17 апреля 2012 года по 31 июля 2013 года. Потерпевший №2 обязуется нести расходы, связанные с государственной регистрацией права собственности на комнату с условным №.

17 апреля 2012 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>, между КПС Организация №5 в лице ФИО23, далее именуемый «Союз» с одной стороны и Потерпевший №2, далее именуемой «Член союза» заключен договор № 169 о передаче личных сбережений от 17 апреля 2012 года, в соответствии с которым «Член союза» Потерпевший №2 передает денежные средства в сумме 410 000 рублей на расчетный счет, либо в кассу Союза для использования в соответствии с целями деятельности кредитного потребительского союза, для удовлетворения потребностей в финансовой взаимопомощи с выплатой 3/4 % ставки рефинансирования ЦБ РФ годовых. Личные сбережения граждан подлежат возврату в порядке и в сроки дополнительно согласованные сторонами. Предварительный срок возврата денежных средств 31 июля 2013 года.

17 апреля 2012 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь по адресу<адрес> между ООО Организация №4 в лице ФИО9 именуемое в дальнейшем «Поверенный-1», ООО Организация №1 в лице ФИО23 именуемое в дальнейшем «Поверенный-2» и Потерпевший №2 именуемой в дальнейшем «Доверитель» заключен договор поручения № 169 от 17 апреля 2012 года, по условиям которого ООО Организация №4» действует в интересах и за счет Потерпевший №2 по сопровождению вопроса по созданию необходимых условий для выполнения строительных работ на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> по сопровождению вопроса проектирования, строительства и юридического сопровождения оформления в собственность комнаты, а ООО Организация №1 по вопросу строительства комнаты с условным №, общей площадью 19,6 кв.м., размещенной по адресу: <адрес>. Окончанием работ по настоящему договору будет являться 31 июля 2013 года. Вознаграждение «Поверенного-1» и «Поверенного-2» составляет по 5 000 рублей. Вознаграждение выплачивается путем перечисления на счет или выплаты наличными.

Кроме этого, Потерпевший №2, 17 апреля 2012 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, передала ФИО23 денежные средства в сумме 5 950 рублей в качестве вступительного взноса и 50 рублей в качестве членского взноса.

Денежные средства в общей сумме 915 000 рублей, ФИО3 по предварительному сговору с ФИО23 и ФИО22 путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, при этом свои обязательства по передаче Потерпевший №2 комнаты № корпуса № и комнаты № корпуса № дома по адресу: <адрес> не выполнили.

После получения указанных денежных средств от участников долевого строительства Потерпевший №1 и Потерпевший №2, ФИО3, ФИО22 и ФИО23 взятые на себя обязательства по строительству жилого дома, по адресу: <адрес> жилых домов, по адресу: <адрес>, и передаче дольщикам жилых помещений не исполнили, денежные средства, полученные от Потерпевший №1 в сумме 708 000 рублей и Потерпевший №2 в сумме 915 000 рублей, а в общей сумме 1 623 000 рублей, то есть в особо крупном размере похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. Преступными действиями ФИО3, ФИО22 и ФИО23 потерпевшей Потерпевший №1 причинен ущерб на общую сумму 708 000 рублей, потерпевшей Потерпевший №2 на общую сумму 915 000 рублей.

В судебном заседании подсудимыми ФИО3, ФИО22 и ФИО23 заявлены ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. При этом подсудимые пояснили, что данное ходатайство заявлено ими добровольно, после консультации с защитниками, правовые последствия им разъяснены и понятны.

Защитники-адвокаты поддержали данные ходатайства, просили уголовное дело прекратить, пояснив суду о том, что данная позиция с ними согласована, правовые последствия разъяснены.

Государственный обвинитель не возражал против удовлетворения ходатайств и прекращения уголовного дела, в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Потерпевшие Потерпевший №1 и Потерпевший №2 просили принять решение на усмотрение суда.

Суд, рассмотрев ходатайства, выслушав мнение сторон, изучив материалы дела, приходит к выводу о необходимости, об их удовлетворении по следующим основаниям:

В соответствии с требованиями ст.254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пункте 3 части первой ст.24 УПК РФ.

Как видно из предъявленного обвинения, период инкриминируемого подсудимым преступления, органом предварительного расследования установлен с 08 января 2009 года по 12 сентября 2013 года.

При этом в ходе судебного разбирательства установлено, что ФИО3, в период времени с 19 мая 2010 года по 17 апреля 2012 года, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, являясь руководителем организованной группы, в состав которой входили ФИО23 и ФИО22, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств участников долевого строительства многоквартирных жилых домов Потерпевший №1 и Потерпевший №2 при следующих обстоятельствах.

Так 19 мая 2010 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес> года между ФИО23 в лице ФИО22, именуемой в дальнейшем «Продавец», ООО Организация №1 в лице генерального директора ФИО22, именуемое в дальнейшем «Поверенный» с одной стороны и Потерпевший №1, именуемой в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, заключен предварительный договор купли – продажи от 19 мая 2010, по условиям которого продавец, являющийся собственником земельного участка, обязуется построить дом, согласно Архитектурного проекта, продать долю в праве собственности на вышеуказанный объект в виде помещения с условным №, общей площадью 15,8 кв.м., находящееся на третьем этаже домовладения, расположенного по адресу: <адрес> Передача доли будет осуществляться путем заключения договора купли – продажи вышеуказанного объекта в срок не позднее 30 марта 2011 года. Стоимость вышеуказанной доли домовладения составляет 339 000 рублей. Стоимость доли домовладения подлежит пересмотру исходя из стоимости равной 21 452 рубля за 1 кв. м. площади, окончательный расчет производится на момент заключения основного договора.

Во исполнение условий предварительного договора, Потерпевший №1, будучи введенной в заблуждение ФИО22 и ФИО23 относительно намерений передать ей жилое помещение, 19 мая 2010 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, передала ФИО22 по указанному договору денежные средства в сумме 339 000 рублей. В дальнейшем, в целях сокрытия преступной деятельности, 30 марта 2011 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, заключено дополнительное соглашение к вышеуказанному предварительному договору купли – продажи от 19 мая 2010 года, согласно которому срок действия договора продлен до 30 сентября 2011 года.

Также, 05 августа 2010 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>, между ФИО23 в лице ФИО22, именуемой в дальнейшем «Продавец», ООО «Организация №1 в лице генерального директора ФИО22, именуемое в дальнейшем «Поверенный» с одной стороны и Потерпевший №1 именуемой в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, заключен предварительный договор купли – продажи от 05 августа 2010 года, по условиям которого продавец, являющийся собственником земельного участка, обязуется построить дом, согласно Архитектурного проекта, продать долю в праве собственности на вышеуказанный объект в виде помещения с условным №, общей площадью 15,8 кв.м., находящееся на третьем этаже домовладения, расположенного по адресу: <адрес> Передача доли должна осуществляться путем заключения договора купли – продажи вышеуказанного объекта в срок не позднее 30 марта 2011 года. Стоимость вышеуказанной доли домовладения составляет 339 000 рублей. Стоимость доли домовладения подлежит пересмотру исходя из стоимости равной 21 452 рубля за 1 кв. м. площади, окончательный расчет производится на момент заключения основного договор.

Далее Потерпевший №1 во исполнение условий предварительного договора, будучи введенной в заблуждение ФИО22 и ФИО23 относительно намерений передать ей жилое помещение, 5 августа 2010 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, передала ФИО22 по указанному договору денежные средства в сумме 339 000 рублей.

В целях сокрытия преступной деятельности, 30 марта 2011 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут и 30 сентября 2011 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, заключены дополнительные соглашения к предварительному договору купли – продажи от 5 августа 2010 года, согласно которых срок заключения договора купли-продажи вышеуказанного объекта продлен до 30 сентября 2011 года и до 3 квартала 2013 года, соответственно.

Во исполнение условий дополнительного соглашения к предварительному договору купли-продажи от 05 августа 2010 года, Потерпевший №1, будучи введенной в заблуждение ФИО22 и ФИО23 относительно их намерений передать ей жилое помещение, 30 сентября 2011 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, передала ФИО22 по указанному дополнительному соглашению денежные средства в сумме 30 000 рублей.

Кроме того 17 апреля 2012 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес> между ООО «Организация №8» в лице директора ФИО23, именуемое в дальнейшем «Агентство», и Потерпевший №2 именуемой в дальнейшем «Заказчик» заключен договор № 168 об оказании услуг от 17 апреля 2012 года, предметом которого является оказание услуг по подготовке необходимых документов для оформления купли – продажи комнаты с условным №, общей площадью 24,4 кв.м., размещенной по адресу: <адрес>, именуемой в дальнейшем «Объект». Срок действия договора с 17 апреля 2012 года по 31 июля 2013 года. Потерпевший №2 обязуется нести расходы, связанные с государственной регистрацией права собственности на комнату с условным № №

17 апреля 2012 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес> между ООО «Организация №4 в лице ФИО9 именуемое в дальнейшем «Поверенный-1», ООО Организация №1 в лице ФИО23 именуемое в дальнейшем «Поверенный-2» и Потерпевший №2 именуемой в дальнейшем «Доверитель» заключен договор поручения № 168 от 17 апреля 2012 года, по условиям которого ООО Организация №4 действует в интересах и за счет Потерпевший №2 по сопровождению вопроса по созданию необходимых условий для выполнения строительных работ на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> по сопровождению вопроса проектирования, строительства и юридического сопровождения оформления в собственность комнаты, а ООО Организация №1 по вопросу строительства комнаты с условным №, общей площадью 24,4 кв.м., размещенной по адресу: <адрес> Окончанием работ по настоящему договору будет являться 31 июля 2013 года. Вознаграждение «Поверенного-1» и «Поверенного-2» составляет по 5 000 рублей. Вознаграждение выплачивается путем перечисления на счет или выплаты наличными.

Также, 17 апреля 2012 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>, между ООО Организация №8 в лице директора ФИО23, именуемое в дальнейшем «Агентство», и Потерпевший №2 именуемой в дальнейшем «Заказчик» заключен договор № 169 об оказании услуг от 17 апреля 2012 года, предметом которого является оказание услуг по подготовке необходимых документов для оформления купли – продажи комнаты с условным №, общей площадью 19,6 кв.м., размещенной по адресу: <адрес>, именуемой в дальнейшем «Объект». Срок действия договора с 17 апреля 2012 года по 31 июля 2013 года. Потерпевший №2 обязуется нести расходы, связанные с государственной регистрацией права собственности на комнату с условным №.

17 апреля 2012 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес> между КПС Организация №5 в лице ФИО23, далее именуемый «Союз» с одной стороны и Потерпевший №2, далее именуемой «Член союза» заключен договор № 169 о передаче личных сбережений от 17 апреля 2012 года, в соответствии с которым «Член союза» Потерпевший №2 передает денежные средства в сумме 410 000 рублей на расчетный счет, либо в кассу Союза для использования в соответствии с целями деятельности кредитного потребительского союза, для удовлетворения потребностей в финансовой взаимопомощи с выплатой 3/4 % ставки рефинансирования ЦБ РФ годовых. Личные сбережения граждан подлежат возврату в порядке и в сроки дополнительно согласованные сторонами. Предварительный срок возврата денежных средств 31 июля 2013 года.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес>, между ООО «Организация №4 в лице ФИО9 именуемое в дальнейшем «Поверенный-1», ООО Организация №1 в лице ФИО23 именуемое в дальнейшем «Поверенный-2» и Потерпевший №2 именуемой в дальнейшем «Доверитель» заключен договор поручения № 169 от 17 апреля 2012 года, по условиям которого ООО Организация №4 действует в интересах и за счет Потерпевший №2 по сопровождению вопроса по созданию необходимых условий для выполнения строительных работ на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> по сопровождению вопроса проектирования, строительства и юридического сопровождения оформления в собственность комнаты, а ООО Организация №1 по вопросу строительства комнаты с условным №, общей площадью 19,6 кв.м., размещенной по адресу: <адрес> Окончанием работ по настоящему договору должно являться 31 июля 2013 года. Вознаграждение «Поверенного-1» и «Поверенного-2» составляет по 5 000 рублей. Вознаграждение выплачивается путем перечисления на счет или выплаты наличными.

Во исполнение условий договоров, Потерпевший №2, будучи введенной в заблуждение ФИО23, относительно намерений передать ей комнату, 17 апреля 2012 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, внесла в КПС Организация №5 410 000 рублей.

После получения указанных денежных средств от участников долевого строительства, а именно потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №2, подсудимые ФИО3, ФИО22 и ФИО23 взятые на себя обязательства по строительству жилого дома, по адресу: <адрес>, жилых домов, по адресу: <адрес>, и передаче дольщикам жилых помещений не исполнили, денежные средства, полученные от Потерпевший №1 в сумме 708 000 рублей и Потерпевший №2 в сумме 915 000 рублей, а в общей сумме 1 623 000 рублей, то есть в особо крупном размере похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. Преступными действиями ФИО3, ФИО22 и ФИО23 потерпевшей Потерпевший №1 причинен ущерб на общую сумму 708 000 рублей, потерпевшей Потерпевший №2 на общую сумму 915 000 рублей.

Так согласно разъяснениям, изложенным в п. 5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 №48 (ред. от 29.06.2021) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», изложено, что мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

При этом в соответствии п.17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 №19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности" под днем совершения преступления, с которого начинается течение и исчисление сроков давности привлечения к уголовной ответственности, следует понимать день совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий (часть 2 статьи 9 УК РФ).

ФИО3, ФИО22 и ФИО23 обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, которое отнесено законодателем к категории тяжких преступлений. В соответствии с требованиями п.«в» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения тяжкого преступления истекло 10 лет, следовательно, в соответствии с п.18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 №19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности" сроки давности привлечения к уголовной ответственности ФИО3, ФИО22 и ФИО23 по факту совершения мошеннических действий в отношении Потерпевший №1 истекли 30 сентября 2021 года, а по факту совершения мошеннических действий в отношении Потерпевший №2 соответственно 17 апреля 2022 года.

В соответствие с ч.2 ст.27 УПК РФ прекращение уголовного преследования в отношении обвиняемого по не реабилитирующему основанию возможно только в том случае, если сам обвиняемый не возражает против этого.

Вышеуказанные требования закона соблюдены. Подсудимые ФИО3 ФИО22 и ФИО23 самостоятельно заявили ходатайства, поддержанные их защитниками о прекращении данного уголовного дела, в связи с тем, что в настоящее время истекли сроки давности привлечения их к ответственности за преступление, в совершении которого они обвиняются.

Таким образом, обстоятельств, препятствующих прекращению уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, суд не усматривает.

Суд считает необходимым в соответствии с ч.2 ст.306 УПК РФ гражданские иски потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2 к подсудимым ФИО3, ФИО22, ФИО23 о возмещении ущерба, причиненного преступлением, оставить без рассмотрения, признав за гражданскими истцами право на рассмотрение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Арест на имущество подсудимых, наложенный в целях обеспечения гражданского иска суд считает необходимым оставить без изменения до разрешения гражданского иска о возмещении ущерба в гражданском судопроизводстве.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями ч.3 ст.81 УПК РФ.

Мера пресечения подсудимым не избиралась.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 78 УК РФ и ст. ст.24, 27, 254, 256 УПК РФ, суд,

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело № 1-65/2022 и уголовное преследование в отношении ФИО3, ФИО22, ФИО23, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, прекратить на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Гражданский иск Потерпевший №1, Потерпевший №2 к ФИО3, ФИО22, ФИО23, о возмещении ущерба, причиненного в результате преступления оставить без рассмотрения, сохранив за истцами право на предъявление указанного гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Наложенный в ходе предварительного следствия арест на имущество подсудимых, а именно: автомобиль марки «<данные изъяты>, средней рыночной стоимостью 113 997 рублей; автомобиль марки «<данные изъяты>, средней рыночной стоимостью 74 000 рублей; прицеп общего назначения к грузовому автомобилю марки «<данные изъяты>, средней рыночной стоимостью 191 667 рублей; расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ» и расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ», принадлежащие ФИО22 (т.16 л.д.99, 100, 101-104, 110, 111-112); автомобиль марки <данные изъяты>, средней рыночной стоимостью 113 997 рублей; расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк Русский Стандарт», принадлежащие ФИО3 (т.16 л.д.84, 85, 90, 91-93); расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк Русский Стандарт» и расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Газпромбанк», принадлежащие ФИО23 (т.16 л.д.73, 74, 76, 77-80) - оставить без изменения до разрешения гражданского иска в гражданском судопроизводстве.

Вещественные доказательства по уголовному делу, указанные в постановлениях следователя (т.2 л.д.29-30, 31, 64, 65 т.13 л.д.186-200), а именно:

- документы, касающиеся приобретения объекта недвижимости с условным номером №, общей площадью 15,8 кв.м., и объекта недвижимости с условным номером №, общей площадью 15,8 кв.м., расположенных по адресу: <адрес> изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №1, возвращенные законному владельцу; документы, касающиеся приобретения объекта недвижимости с условным номером №, общей площадью 24,4 кв.м., расположенного по адресу: <адрес> и объекта недвижимости с условным номером №, общей площадью 19,6 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №2, возвращенные законному владельцу – считать возвращенными по принадлежности.

- материалы уголовного дела № в отношении ФИО23, ФИО22 и ФИО3, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, находящиеся в 188 томах, хранящихся в архиве Кировского районного суда г.Ростова-на-Дону – хранить в Кировском районном суде г.Ростова-на-Дону до истечения сроков хранения.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Кировский районный суд г.Ростова-на-Дону в течение 10 суток с момента оглашения.

Председательствующий В.В.Савченко