Гражданский кодекс часть 1

ФИО2, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в с. <адрес>, гражданина РФ, со средним специальным образованием, замужней, имеющей на иждивении малолетнего ребёнка, не работающей, не военнообязанной, ранее не судимой, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила неправомерные действия при банкротстве, то есть сокрытие имущества, сведений об имуществе, о его местонахождении, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили

крупный ущерб. . .

Преступление совершено на территории <адрес> при следующих обстоятельствах:

ФИО2, являясь индивидуальным предпринимателем в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в установленном порядке в Межрайонной ИФНС № по <адрес>, инн № ОГРН №, адрес регистрации: <адрес>, вид деятельности которой, в соответствии с учредительными документами, определён как междугородные автомобильные (автобусные) перевозки пассажиров, подчиняющиеся

расписанию, совершила неправомерные действия при банкротстве при следующих обстоятельствах: ДД.ММ.ГГГГ индивидуальный предприниматель ФИО2

заключила кредитный договор № с банком ОАО КБ <адрес>», предметом которого являются денежные средства в сумме 2800000 рублей, предназначенные на приобретение автобуса <данные изъяты> белого цвета, ДД.ММ.ГГГГ выпуска, идентификационный номер №, который был предоставлен банку ОАО КБ <адрес> в качестве залога по залоговому договору № от ДД.ММ.ГГГГ. При осуществлении предпринимательской деятельности У индивидуального предпринимателя ФИО2, перед Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, образовалась задолженность по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды, просроченной свыше трёх месяцев, в размере 294887 рублей 88 копеек, в том числе недоимка 189646 рублей, пеня 56063 рубля 09 копеек, штраф 49178 рублей 79 копеек, что послужило основанием к обращению налогового органа с заявлением, опризнании несостоятельным (банкротом) ип ФИО2 в Арбитражный суд <адрес>.

Кроме того, индивидуальный предприниматель ФИО2 не исполняла свои обязательства по заключённому кредитному договору. В связи с чем возникли обязательства перед Банком ОАО КБ «Центр-Инвест» в размере 2961 020 рублей 25 копеек основного долга по указанному выше кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании Определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № в отношении индивидуального предпринимателя ФИО7 введено наблюдение - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа финансового состояния должника, первого собрания кредиторов и составления реестра требований кредиторов. Утверждён временный управляющий индивидуального предпринимателя ФИО2 - Потерпевший №1. В соответствии с п. 11 Постановления ПЛенума ВАС РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей» арбитражный суд наложил арест на имущество должника.

ДД.ММ.ГГГГ в газете «Коммерсант» опубликовано сообщение № о

введении в отношении ИП ФИО2, В.С. процедуры наблюд~ния и наложении ареста на все ее имущество.

В соответствии со СТ. 126 Федерального Закона «О несостоятельности

(банкротстве)>> №-ФЗ с даты принятия арбитражным судом решения о признании должником банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия должника, иных органов управления должника. Руководитель должника в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего, обязан обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальный ценностей конкурсному

управляющему.

Согласно ч. 1 и ч. 2 СТ. 129 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)>> NQ №-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ с даты утверждения конкурсного управляющего, он осуществляет полномочия руководителя должника и обязан принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого имущества; принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц; принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника; предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о её взыскании и ТоП.

В связи С осуществлением указанных выше полномочий временным управляющим Потерпевший №1 в адрес ФИО2 по месту регистрации <адрес>, направлялись запросы о предоставлении документации о финансово-хозяйственной деятельности с разъяснением обязанностей должника, предусмотренных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)>> №-ФЗ за ИСХ. NQ 21 от ДД.ММ.ГГГГ Г. и повторно за ИСХ. № от ДД.ММ.ГГГГ Г.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе судеБНОГQ заседания Арбитражного суда <адрес> по арбитражному делу № о riризнании индивидуального предпринимателя ФИО2 несостоятельной (банкротом), лично присутствовала ФИО2 совместно со своим представителем по доверенности - ФИО8, на котором был рассмотрен отчёт временного конкурсного управляющего, оглашён факт отсутствия анализа финансового состояния должника в связи с непредставлением ФИО2 финансово-хозяйственной документации и перечня принадлежащего ей имущества временному управляющему. В данном судебном заседании ФИО2 подтвердила факт наличия у неё автобуса <данные изъяты>».

На основании решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, индивидуальный предприниматель ФИО2, признана несостоятельным (банкротом) и в отношении неё открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим индивидуального предпринимателя ФИО2, утверждена Потерпевший №1.

Продолжая предпринимать действия, направленные на истребование имущества индивидуального предпринимателя ФИО2с., конкурсным управляющим в её адрес направлялось требование о передаче имущеСТВf! в виде автобуса «<данные изъяты>» за исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ, также в адрес ФИО2 направлялось ходатайство конкурсного управляющего об истребовании имущества в виде автобуса «<данные изъяты> за исходящим NQ 100 от ДД.ММ.ГГГГ Г.

Кроме того, в адрес ФИО2 Арбитражным судом <адрес> направлялись все вынесенные по делу № определения и решение опризнании ФИО2 несостоятельной (банкротом), а также определение по рассмотрению ходатайства конкурсного оправляющего об истребовании имущества в виде автобуса «<данные изъяты>», вынесенного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес>.

Однако ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вопреки, интересам" управляющего Потерпевший №1 и кредиторов, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде крупного ущерба имущественным, правам кредиторов, и желая их наступления, в нарушение п.з.2 СТ. 64 и п. 2 ст. 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)>> №-ФЗ, действуя в ущерб кредиторам, преследуя корыстные цели, скрыла от арбитражного управляющего сведения о своем имуществе и его местонахождении, злостно уклонялась от передачи имущества в виде автобуса <данные изъяты>

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ Г. - со времени фактического уведомления

индивидуального предпринимателя ФИО2 о введении процедуры наблюдения и утверждении Потерпевший №1 временным управляющим, индивидуальный предприниматель ФИО2с. в нарушение вышеуказанных норм законодательства, действуя в ущерб кредиторам и конкурсному управляющему имущество в виде автобуса <данные изъяты> конкурсному управляющему Потерпевший №1 не передала, приняла меры к сокрытию имущества и сведений о его местонахождении от конкурсного управляющего.

Задолженность перед кредиторами индивидуального предпринимателя ФИО2 по основному долгу составила: ФНС России в сумме 238696 рублей 56 копеек; оАО КБ <адрес>» в сумме 2961020 рублей 25 копеек на общую сумму 3199716 рублей 81 копейки, пеня и штрафы: ФНС России в сумме 113768 рублей 81 копейки; ОАО КБ <адрес>» в сумме 50922 рубля 39 копеек на общую сумму 164691 рубля 17 копеек, всего по реестру требований кредиторов индивидуального предпринимателя ФИО2 сумма общего ущерба составила 3364407 рублей 98 копеек.

Таким образом, в результате действий ФИО2 по сокрытию сведений об имуществе, о его местонахождении, а именно автобуса <данные изъяты> белого цвета, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, идентификационный номер № стоимостью 2800000 рублей причинили крупный ущерб.

Обязательство по возврату имущества - автобуса «<данные изъяты> белого цвета, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, идентификационный номер (VPN№ФИО2 выполнено.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе судебного заседания подсудимая ФИО2, её защитник - адвокат ФИО6 заявили о прекращении уголовного дела в отношении ФИО2 в связи с Актом об амнистии.

Государственный обвинитель, уменьшив обьем обвинения, не возражал против прекращения уголовного дела в отношении ФИО2

В соответствии с п. 1 СТ. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случае, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пункте 3 части 1 статьи 27 УПК РФ.

В силу пункта 3 Ч. 1 СТ. 27 УПК РФ уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается по следующим основаниям:

ДД.ММ.ГГГГ№№ 4, от ДД.ММ.ГГГГ№ и детализация" вызовов клиента Потерпевший №1, абонентский № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Г., хранящиеся при уголовном деле в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Копию настоящего постановления направить подсудимой, потерпевшей, прокурору <адрес>.

Настоящее постановление может быть обжаловано в <адрес> областной суд через <адрес> районный суд <адрес> в течение 1 О суток со дня его вынесения постановления.

Судья: