Гражданский кодекс часть 1

Нестеров ДН, 03 ноября 1973 года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, разведенного, имеющего на иждивении малолетнего ребенка НДИ 2016 года рождения, не военнообязанного, работающего в должности заместителя председателя «Партия Роста», зарегистрированного и проживающего в <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

Нестеров ДН обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть в совершении мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере.

Органами предварительного следствия Нестеров ДН инкриминируется, что он, являясь фактическим руководителем Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «НОВОСТРОЙ» (далее - ООО «УК «НОВОСТРОЙ»), ООО «Управляющая компания «Новострой» (далее - ООО «УК «Новострой»), Товарищества собственников жилья «Новострой» (далее - ТСЖ «Новострой») и Товарищества собственников жилья «Новострой-2» (далее - ТСЖ «Новострой-2») в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: <адрес>, корпус 1, совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, Нестеров ДН, являясь фактическим руководителем ООО «УК «НОВОСТРОЙ», ООО «УК «Новострой», ТСЖ «Новострой, ТСЖ «Новострой-2», на основании протокола № общего собрания учредителей ООО «УК «НОВОСТРОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ, являясь одним из участников данного Общества и его фактическим руководителем, назначил на должность директора ООО «УК «НОВОСТРОЙ» СВГ.

Кроме того, Нестеров ДН на основании протокола № общего собрания учредителей ООО «УК «Новострой» от ДД.ММ.ГГГГ, являясь фактическим руководителем, а в дальнейшем и одним из участников Общества, назначил на должность директора ООО «УК «Новострой» СВГ

Кроме того, на основании протокола № общего собрания членов ТСЖ «Жилтехстрой» от ДД.ММ.ГГГГ (в дальнейшем ТСЖ «Новострой»), на должность председателя ТСЖ «Жилтехстрой» был назначен КЮИ.

Кроме того, на основании протокола № собрания учредителей ООО «Жилтехстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, на должность председателя ТСЖ «Новострой-2» был назначен КЮИ.

Нестеров ДН в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, занимавший должность директора ООО «УК «Новострой», в соответствии с Уставом Общества имея право без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, ДД.ММ.ГГГГ заключил от имени ООО «УК «Новострой» с ОАО «УТСК» в лице представителя, договор на теплоснабжение № Т-3651 код 100+2136514.

Кроме того, КЮИ, в соответствии с Уставом ТСЖ «Новострой» имея право без доверенности действовать от имени Товарищества, представлять его интересы и совершать сделки, не знавший и не предполагавший о преступном умысле Нестеров ДН, направленном на неисполнение договорных обязательств, ДД.ММ.ГГГГ заключил от имени ТСЖ «Новострой» с ОАО «УТСК» в лице представителя, договор на теплоснабжение № Т-503 код 100+2105031.

Кроме того, КЮИ, в соответствии с Уставом ТСЖ «Новострой-2» имея право без доверенности действовать от имени Товарищества, представлять его интересы и совершать сделки, не знавший и не предполагавший о преступном умысле Нестеров ДН, направленном на неисполнение договорных обязательств, ДД.ММ.ГГГГ заключил от имени ТСЖ «Новострой-2» с ОАО «УТСК» в лице представителя, договор на теплоснабжение № Т-2786 код 100+2127865.

Кроме того, СВГ, в соответствии с Уставом ООО «УК «НОВОСТРОЙ» имея право без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, не знавший и не предполагавший о преступном умысле Нестеров ДН, направленном на неисполнение договорных обязательств, ДД.ММ.ГГГГ заключил от имени ООО «УК «НОВОСТРОЙ» с ОАО «УТСК» в лице представителя, договор на теплоснабжение № Т-5844.

В соответствии с вышеуказанными договорами, ООО «УК «НОВОСТРОЙ», ООО «УК «Новострой», ТСЖ «Новострой», ТСЖ «Новострой-2» обязаны: соблюдать условия, режимы и величину теплопотребления; установить приборы учета тепловой энергии; вести учет потребляемой энергии; оплачивать тепловую энергию за расчетный период в соответствии с договором и нести иные обязанности в отношении «Потребителей» и «Абонентов», а именно жилых домов: № «а», расположенный по <адрес>; № «г», расположенный по <адрес>; №, расположенный по <адрес>; № «а», расположенный по <адрес>; № «а», расположенный по <адрес>; №, расположенный по <адрес>; № «а», расположенный по <адрес>; № «а», расположенный по <адрес>; № «б», расположенный по <адрес>; № «б», расположенный по <адрес>; №, расположенный по <адрес>; № «а», расположенный по <адрес>; № «а», расположенный по <адрес>; № «а», расположенный по <адрес>; № «а», расположенный по <адрес>; №, расположенный по <адрес>; № «а», расположенный по <адрес>; № «а», расположенный по <адрес>; № «б», расположенный по проспекту Победы, <адрес>; № «в», расположенный по <адрес>; № «а», расположенный по <адрес>; №, расположенный по <адрес>; №, расположенный по <адрес>.

Нестеров ДН, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «УТСК» путем неисполнения договорных обязательств, в нарушение договоров № давал указание бухгалтерам ООО «УК «НОВОСТРОЙ», ООО «УК «Новострой», ТСЖ «Новострой», ТСЖ «Новострой-2» произвести оплату за полученные коммунальные услуги, в том числе полученную от ОАО «УТСК» тепловую энергию и теплоноситель химочищенной воды не в полном объеме.

Так, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, ОАО «УТСК» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в соответствии с заключенным договором, поставило в адрес ООО «УК «НОВОСТРОЙ» коммунальных услуг, а именно тепловой энергии и теплоноситель химочищенной воды, на сумму 2 278 435,22 рублей.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, ОАО «УТСК» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в соответствии с заключенным договором, поставило в адрес ООО «УК «Новострой» коммунальных услуг, а именно тепловой энергии и теплоноситель химочищенной воды, на сумму 45 018 487,88 рублей.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, ОАО «УТСК» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в соответствии с заключенным договором, поставило в адрес ТСЖ «Новострой» коммунальных услуг, а именно тепловой энергии и теплоноситель химочищенной воды, на сумму 2 342 314,96 рублей.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, ОАО «УТСК» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в соответствии с заключенным договором, поставило в адрес ТСЖ «Новострой-2» коммунальных услуг, а именно тепловой энергии и теплоноситель химочищенной воды, на сумму 14 476 483,67 рублей.

Всего ОАО «УТСК» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поставило в адрес ООО «УК «НОВОСТРОЙ», ООО «УК «Новострой», ТСЖ «Новострой», ТСЖ «Новострой-2» коммунальных услуг, а именно тепловой энергии и теплоноситель химочищенной воды, на сумму 64 115 721,73 рублей.

Нестеров ДН фактически осуществляя руководство ООО «УК «НОВОСТРОЙ», ООО «УК «Новострой», ТСЖ «Новострой», ТСЖ «Новострой-2» и являясь распорядителем денежных средств, поступающих на расчетные счета руководимых им организаций, за поставленные коммунальные услуги, в том числе поставленные ОАО «УТСК», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставляя коммунальные услуги, в том числе полученную от ОАО «УТСК» тепловую энергию, в адрес жителей и контрагентов находящихся в указанных выше жилых домах, получил в качестве оплаты за предоставленные коммунальные услуги, в том числе полученную от ОАО «УТСК» тепловую энергию и теплоноситель химочищенной воды, на расчетные счета фактически руководимых и подконтрольных ему организаций, денежные средства.

Так, в соответствии с заключением эксперта № № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «УК «Новострой» за полученные коммунальные услуги, в том числе полученную от ОАО «УТСК» тепловую энергию и теплоноситель химочищенной воды, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от жителей и контрагентов, находящихся в вышеуказанных жилых домах поступило 135 137 855,11 рублей.

В соответствии с заключением эксперта № № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ТСЖ «Новострой» за полученные коммунальные услуги, в том числе полученную от ОАО «УТСК» тепловую энергию и теплоноситель химочищенной воды, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от жителей и контрагентов, находящихся в вышеуказанных жилых домах поступило 3 977 615,25 рублей.

В соответствии с заключением эксперта № № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ТСЖ «Новострой-2» за полученные коммунальные услуги, в том числе полученную от ОАО «УТСК» тепловую энергию и теплоноситель химочищенной воды, в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ от жителей и контрагентов, находящихся в вышеуказанных жилых домах поступило 26 105 496,94 рублей.

В соответствии с заключением эксперта № № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «УК «НОВОСТРОЙ» за полученные коммунальные услуги, в том числе полученную от ОАО «УТСК» тепловую энергию и теплоноситель химочищенной воды, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от жителей и контрагентов, находящихся в вышеуказанных жилых домах поступило 5 576 271,14 рублей.

Всего жители домов и контрагенты, оплатили предоставленные коммунальные услуги, в том числе полученную от ОАО «УТСК» тепловую энергию и теплоноситель химочищенной воды, в адрес ООО «УК «НОВОСТРОЙ», ООО «УК «Новострой», ТСЖ «Новострой», ТСЖ «Новострой-2» на сумму 170 797 238,44 рублей.

Однако, Нестеров ДН, реализуя свой преступный умысел, направленный хищение денежных средств ОАО «УТСК» путем неисполнения договорных обязательств, в нарушение договоров № №, давал указание бухгалтерам ООО «УК «НОВОСТРОЙ», ООО «УК «Новострой», ТСЖ «Новострой», ТСЖ «Новострой-2» произвести оплату за полученные коммунальные услуги, в том числе полученную от ОАО «УТСК» тепловую энергию и теплоноситель химочищенной воды не в полном объеме.

Так, согласно заключению эксперта № № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «УК «Новострой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оплатило полученную от ОАО «УТСК» тепловую энергию и теплоноситель химочищенной воды на сумму 39 661 587,41 рублей. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК «Новострой» имело задолженность перед ОАО «УТСК» в сумме 5 356 900,47 рублей.

Согласно заключению эксперта № № от ДД.ММ.ГГГГ, ТСЖ «Новострой» в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ оплатило полученную от ОАО «УТСК» тепловую энергию и теплоноситель химочищенной воды на сумму 500 000 рублей. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ТСЖ «Новострой» имело задолженность перед ОАО «УТСК» в сумме 1 842 314,96 рублей.

Согласно заключению эксперта № № от ДД.ММ.ГГГГ, ТСЖ «Новострой-2» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оплатило полученную от ОАО «УТСК» тепловую энергию и теплоноситель химочищенной воды на сумму 1 186 822,94 рублей. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК «Новострой» имело задолженность перед ОАО «УТСК» в сумме 13 289 660,73 рублей.

Согласно заключению эксперта № № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «УК «НОВОСТРОЙ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оплатило полученную от ОАО «УТСК» тепловую энергию и теплоноситель химочищенной воды на сумму 830 000 рублей. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК «НОВОСТРОЙ» имело задолженность перед ОАО «УТСК» в сумме 1 448 435,22 рублей.

Всего, с расчетных счетов ООО «УК «НОВОСТРОЙ», ООО «УК «Новострой», ТСЖ «Новострой», ТСЖ «Новострой-2» в качестве оплаты за полученные коммунальные услуги, в том числе полученную от ОАО «УТСК» тепловую энергию и теплоноситель химочищенной воды, на расчетный счет последней поступило 42 178 410,35 рублей.

В период 2009 года Нестеров ДН, с целью реализации своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств путем неисполнения договорных обязательств, а именно ОАО «УТСК», предоставившего коммунальные услуги, организовал и применил схему, выражавшуюся в создании условий якобы отсутствия денежных средств на расчетных счетах фактически руководимых и подконтрольных ему организаций, за счет которых могло быть осуществлено погашение (взыскание) задолженности перед ОАО «УТСК».

Так, Нестеров ДН, являясь лицом, фактически осуществлявшим руководство ООО «УК «НОВОСТРОЙ», ООО «УК «Новострой», ТСЖ «Новострой», ТСЖ «Новострой-2», умышленно, в нарушение вышеуказанных Законов и законодательных актов Российской Федерации, заключенных договоров, во исполнение своего преступного умысла направленного на хищение денежных средств ОАО «УТСК» и с целью неисполнения принятых на себя договорных обязательств, выражавшегося в создании условий якобы отсутствия денежных средств на расчетных счетах фактически руководимых и подконтрольных ему организаций, за счет которых могло быть осуществлено погашение (взыскание) задолженности перед ОАО «УТСК», использовал Общество с ограниченной ответственностью ремонтно-эксплуатационное управление «Новострой» (далее по тексту ООО РЭУ «Новострой») ИНН 7453194981 и Общество с ограниченной ответственностью ремонтно-эксплуатационное управление «Новострой» (далее по тексту ООО РЭУ «НОВОСТРОЙ») ИНН 7453134541.

ООО РЭУ «Новострой» создано согласно решению № учредителя (участника) ООО РЭУ «Новострой» от ДД.ММ.ГГГГ согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица серии 74 №, выданному Инспекцией ФНС России по <адрес>, ООО РЭУ «Новострой» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером 1087453003846, ООО РЭУ «Новострой» было поставлено на налоговый учет в ИФНС России по <адрес>, имеет идентификационный номер налогоплательщика 7453194981. Юридический адрес: <адрес>, корпус 1.

ООО РЭУ «Новострой» имело расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «УРАЛПРОМБАНК» и №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Челябинском филиале ОАО «Тверьуниверсалбанк».

Решением № учредителя (участника) ООО РЭУ «Новострой» от ДД.ММ.ГГГГ директором и фактическим руководителем являлся Нестеров ДН

ООО РЭУ «НОВОСТРОЙ» создано согласно учредительному договору ООО РЭУ «НОВОСТРОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ согласно свидетельству серии 74 №, выданному Инспекцией ФНС России по <адрес>, ООО РЭУ «НОВОСТРОЙ» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером 1047424522056 ООО РЭУ «НОВОСТРОЙ» было поставлено на налоговый учет в ИФНС России по <адрес>, имеет идентификационный номер налогоплательщика 7453134541 юридический адрес: <адрес>, корпус 1.

ООО РЭУ «НОВОСТРОЙ» имело расчетные счета: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «УРАЛПРОМБАНК», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Челябинском филиале ОАО «Тверьуниверсалбанк», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ Челябинском ОСБ №.

Согласно Уставам ООО РЭУ «Новострой» и ООО РЭУ «НОВОСТРОЙ» основными видами деятельности организаций являются: ремонтно-эксплуатационная деятельность; управление эксплуатацией жилого фонда; управление эксплуатацией нежилого фонда; инвестиционно-строительная деятельность; сдача внаем недвижимости; посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом; торговля, торгово-закупочная, посредническая и коммерческая деятельность; производство санитарно-технических работ; монтаж инженерного оборудования.

В инкриминируемый период, фактическое руководство ООО РЭУ «Новострой» и ООО РЭУ «НОВОСТРОЙ» осуществлял Нестеров ДН

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на неисполнение договорных обязательств, Нестеров ДН лично, а также, давая указания СВГ, не знавшему и не предполагавшему, о преступном умысле Нестеров ДН, в соответствии с Уставам руководимых и подконтрольных ему организаций, заключил от имени ООО РЭУ «Новострой» № и ООО РЭУ «НОВОСТРОЙ» № с ООО «УК «НОВОСТРОЙ», ООО «УК «Новострой», ТСЖ «Новострой», ТСЖ «Новострой-2», договоры по предоставлению услуг (обслуживание и ремонт, уборка двора, уборка мест общего пользования) на обслуживание жилого фонда, состоящего из жилых домов, указанных выше и находящихся в управлении ООО «УК «НОВОСТРОЙ», ООО «УК «Новострой», ТСЖ «Новострой», ТСЖ «Новострой-2».

Так, ООО РЭУ «Новострой» № и ООО РЭУ «НОВОСТРОЙ» ИНН 7453134541 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предоставило в адрес ООО «УК «Новострой» услуги по обслуживанию жилого фонда, а именно по назначению платежа «уборка мест общего пользования», «уборка двора», «обслуживание и ремонт» на сумму 47 989 680,80 рублей. Арендаторы и жильцы домов, находящихся в управлении ООО «УК «Новострой» оплатили предоставленные услуги ООО РЭУ «Новострой» и ООО РЭУ «НОВОСТРОЙ» в адрес ООО «УК «Новострой» на сумму 43 959 267,23 рублей.

Кроме того, ООО РЭУ «Новострой» № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предоставило в адрес ТСЖ «Новострой» услуги по обслуживанию жилого фонда, а именно по назначению платежа «уборка мест общего пользования», «уборка двора», «обслуживание и ремонт» на сумму 635 229,14 рублей. Арендаторы и жильцы домов, находящихся в управлении ТСЖ «Новострой» оплатили предоставленные услуги ООО РЭУ «Новострой» в адрес ТСЖ «Новострой» на сумму 1 056 796,23 рублей.

Кроме того, ООО РЭУ «Новострой» № и ООО РЭУ «НОВОСТРОЙ» ИНН 7453134541 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предоставило в адрес ТСЖ «Новострой-2» услуги по обслуживанию жилого фонда, а именно по назначению платежа «уборка мест общего пользования», «уборка двора», «обслуживание и ремонт» на сумму 13 401 255,55 рублей. Арендаторы и жильцы домов, находящихся в управлении ТСЖ «Новострой-2» оплатили предоставленные услуги ООО РЭУ «Новострой» в адрес ТСЖ «Новострой-2» на сумму 6 920 116,60 рублей.

Так, ООО РЭУ «Новострой» № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предоставило в адрес ООО «УК «НОВОСТРОЙ» услуги по обслуживанию жилого фонда, а именно по назначению платежа «уборка мест общего пользования», «уборка двора», «обслуживание и ремонт» на сумму 2 035 087,63 рублей. Арендаторы и жильцы домов, находящихся в управлении в ООО «УК «НОВОСТРОЙ» оплатили предоставленные услуги ООО РЭУ «Новострой» в адрес ООО «УК «НОВОСТРОЙ» на сумму 1 531 767,11 рублей.

Всего, ООО РЭУ «Новострой» № и ООО РЭУ «НОВОСТРОЙ» № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предоставило в адрес ООО «УК «НОВОСТРОЙ», ООО «УК «Новострой», ТСЖ «Новострой», ТСЖ «Новострой-2» услуги по обслуживанию жилого фонда, а именно по назначению платежа «уборка мест общего пользования», «уборка двора», «обслуживание и ремонт» на сумму 64 061 253,12 рублей, оплачено жильцами и арендаторами предоставленных услуг на сумму 53 467 947,17 рублей.

Однако, по указанию и с ведома Нестеров ДН, фактически осуществлявшего руководство ООО «УК «НОВОСТРОЙ», ООО «УК «Новострой», ТСЖ «Новострой», ТСЖ «Новострой-2» и являющегося распорядителем денежных средств, поступающих на расчетные счета руководимых и подконтрольных ему организаций, реализуя свой преступный умысел, направленный хищение денежных средств ОАО «УТСК» путем неисполнения договорных обязательств, выразившегося в создании условий якобы отсутствия денежных средств на расчетных счетах ООО «УК «НОВОСТРОЙ», ООО «УК «Новострой», ТСЖ «Новострой», ТСЖ «Новострой-2», за счет которых могло быть осуществлено погашение (взыскание) задолженности перед ОАО «УТСК», давал указания бухгалтерам, не знавшим и не предполагавшим о преступном умысле Нестеров ДН, с расчетных счетов ООО «УК «НОВОСТРОЙ», ООО «УК «Новострой», ТСЖ «Новострой», ТСЖ «Новострой-2» на расчетные счета ООО РЭУ «Новострой» № и ООО РЭУ «НОВОСТРОЙ» № на перечисление денежных средств за предоставленные услуги по обслуживанию жилого фонда, а именно по назначению платежа «уборка мест общего пользования», «уборка двора», «обслуживание и ремонт».

Так, согласно заключению эксперта № № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «УК «Новострой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были произведены перечисления в адрес ООО РЭУ «НОВОСТРОЙ» № в счет оплаты за техобслуживание жилых домов и в качестве финансовых займов 51 972 868 рублей, возвращено 30 824 100 рублей; в адрес ООО РЭУ «Новострой» № в счет оплаты за техобслуживание жилых домов и в качестве финансовых займов 50 824 100 рублей, возвращено 11 719 000 рублей.

Так, согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ТСЖ «Новострой» № в филиале ОАО «Уралсиб» <адрес>, ТСЖ «Новострой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были произведены перечисления в адрес ООО РЭУ «НОВОСТРОЙ» ИНН 7453134541 в счет оплаты за техобслуживание жилых домов 65 000 рублей.

Так, согласно заключению эксперта № № от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ТСЖ «Новострой-2» были перечислены денежные средства в адрес ООО РЭУ «НОВОСТРОЙ» № в сумме 3 078 000 рублей; в адрес ООО РЭУ «Новострой» ИНН 7453194981 в сумме 10 091 800 рублей.

Так, согласно заключению эксперта № № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «УК «НОВОСТРОЙ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в адрес ООО РЭУ «Новострой» № за техническое обслуживание домов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 687 850 рублей.

Всего, с расчетных счетов ООО «УК «НОВОСТРОЙ», ООО «УК «Новострой», ТСЖ «Новострой», ТСЖ «Новострой-2» на расчетные счета ООО РЭУ «Новострой» ИНН 7453194981 и ООО РЭУ «НОВОСТРОЙ» №, были перечислены денежные средства с назначением платежа «уборка мест общего пользования», «уборка двора», «обслуживание и ремонт» на сумму 77 176 518 рублей.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК «НОВОСТРОЙ», ООО «УК «Новострой», ТСЖ «Новострой», ТСЖ «Новострой-2» задолженности перед ООО РЭУ «Новострой» № и ООО РЭУ «НОВОСТРОЙ» № не имели.

То есть, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ОАО «УТСК» поставило в адрес ООО «УК «НОВОСТРОЙ», ООО «УК «Новострой», ТСЖ «Новострой», ТСЖ «Новострой-2» коммунальных услуг, а именно тепловой энергии и теплоноситель химочищенной воды, на сумму 64 115 721,73 рублей. ООО «УК «НОВОСТРОЙ», ООО «УК «Новострой», ТСЖ «Новострой», ТСЖ «Новострой-2» оплатило полученную от ОАО «УТСК» тепловую энергию и теплоноситель химочищенной воды, на расчетный счет последней в сумме 42 178 410,35 рублей

ООО РЭУ «Новострой» № и ООО РЭУ «НОВОСТРОЙ» № предоставило в адрес ООО «УК «НОВОСТРОЙ», ООО «УК «Новострой», ТСЖ «Новострой», ТСЖ «Новострой-2» услуги по обслуживанию жилого фонда, а именно по назначению платежа «уборка мест общего пользования», «уборка двора», «обслуживание и ремонт» на сумму 64 061 253,12 рублей, оплачено жильцами и арендаторами предоставленных услуг на сумму 53 467 947,17 рублей. Однако, расчетных счетов ООО «УК «НОВОСТРОЙ», ООО «УК «Новострой», ТСЖ «Новострой», ТСЖ «Новострой-2» на расчетные счета ООО РЭУ «Новострой» № и ООО РЭУ «НОВОСТРОЙ» №, были перечислены денежные средства с назначением платежа «уборка мест общего пользования», «уборка двора», «обслуживание и ремонт» на сумму 77 176 518 рублей.

Таким образом, Нестеров ДН, умышленно, принимая решения о направлении денежных средств в большем объеме через расчетные счета ООО «УК «НОВОСТРОЙ», ООО «УК «Новострой», ТСЖ «Новострой», ТСЖ «Новострой-2» на расчетные счета ООО РЭУ «Новострой» № и ООО РЭУ «НОВОСТРОЙ» №, минуя расчетные счета ОАО «УТСК», и имея реальную возможность оплаты, поставленных в адрес ООО «УК «НОВОСТРОЙ», ООО «УК «Новострой», ТСЖ «Новострой», ТСЖ «Новострой-2» коммунальных услуг, в том числе полученной от ОАО «УТСК» тепловой энергии, создал условия якобы отсутствия денежных средств на расчетных счетах руководимых им организаций, за счет которых могло быть осуществлено погашение (взыскание) задолженности перед ОАО «УТСК».

Таким образом, Нестеров ДН в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являясь фактическим руководителем ООО «УК «НОВОСТРОЙ», ООО «УК «Новострой», ТСЖ «Новострой», ТСЖ «Новострой-2», ООО РЭУ «Новострой» ИНН 7453194981 и ООО РЭУ «НОВОСТРОЙ» №, зная положения раздела VII, в том числе статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, и не имея намерений исполнять принятые заключенными договорами на теплоснабжение, обязательства, действуя из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный хищение денежных средств путем неисполнения договорных обязательств, а именно ОАО «УТСК», предоставивших коммунальные услуги, путем обмана, выражавшегося в создании условий якобы отсутствия денежных средств на расчетных счетах фактически руководимых и подконтрольных ему организаций, за счет которых могло быть осуществлено погашение (взыскание) задолженности перед ОАО «УТСК», и исполняя условия вышеуказанных договоров на общую сумму 64 115 721,73 рублей, принятые на себя обязательства в полном объеме не исполнил. Полученные от жителей домов и арендаторов денежные средства за предоставленные коммунальные услуги, в том числе предоставленные и предназначавшиеся в качестве оплаты в адрес ОАО «УТСК», похитил путем неперечисления их с расчетного счета, указанные денежные средства обратил в свою пользу, тем самым причинил собственнику имущества особо крупный ущерб на общую сумму 21937311,38 (64115721,73 – 42178410,35) рублей.

В судебном заседании подсудимым Нестеров ДН и его защитником Симонэ Л.В. заявлено ходатайство о прекращении в отношении Нестеров ДН уголовного преследования по части 3 статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, на основании подпункта 3 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Государственный обвинитель – старший помощник прокурора <адрес> Хлызова О.А. не возражает против прекращения уголовного дела в отношении Нестеров ДН в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, считает, что препятствий для этого не имеется.

Выслушав мнения участников процесса, суд пришел к следующему.

Органами предварительного следствия Нестеров ДН обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Данное преступление, согласно части 3 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, относится к категории преступлений средней тяжести, максимальное наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В соответствии с положениями статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло шесть лет после совершения преступления средней тяжести.

В соответствием с положениями подпункта 3 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации уголовное дело подлежит прекращению, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Преступление, предусмотренное частью 3 статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в совершении которого обвиняется Нестеров ДН относится к преступлениям средней тяжести и к моменту поступления уголовного дела в суд истекли сроки давности уголовного преследования за совершение указанного преступления.

Подсудимый Нестеров ДН и адвокат Симонэ Л.В. обратились к суду с соответствующим ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, на основании подпункта 3 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, осознают, что данное основание является нереабилитирующим.

При таких обстоятельствах, суд считает, что прекращение дела не нарушит прав и законных интересов подсудимого Нестеров ДН, а также представителя потерпевшего ОАО «Уральская теплосетевая компания» - КАГ

На основании изложенного и руководствуясь статьями 24, 27, 239, 254, 256, 271 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 78 Уголовного кодекса Российской Федерации,

П О С Т А Н О В И Л :

Прекратить уголовное дело в отношении Нестеров ДН, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, на основании подпункта 3 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Меру пресечения Нестеров ДН – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу: предметы и документы в отношении ООО « УК «НОВОСТРОЙ», ООО «УК «Новострой», ТСЖ «Новострой», ТСЖ «Новострой - 2»: сопроводительное письмо из ИФНС России по <адрес> на исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ ООО РЭУ «НОВОСТРОЙ» ИНН 7453134541; выписка из ЕГРЮЛ ООО РЭУ «Новострой» ИНН 7453194981; подшивка документов на 117 листах в отношении ООО РЭУ «НОВОСТРОЙ», копии документов из регистрационного дела, подшивка документов на 73 листах в отношении ООО РЭУ «Новострой»; копии документов из регистрационного дела; подшивка документов на 58 листах в отношении ТСЖ «Новострой»; копии документов из регистрационного дела; сопроводительное письмо и документы по взаимоотношениям между МУП «ЧКТС» и ООО «УК «НОВОСТРОЙ»; сопроводительное письмо и документы по взаимоотношениям между МУП «ЧКТС» и ТСЖ «Новострой-2»; сопроводительное письмо и документы по взаимоотношениям между ОАО «Фортум» и ООО «УК «НОВОСТРОЙ» на 198 листах; сопроводительное письмо и документы по взаимоотношениям между ОАО «Фортум» и ООО «УК «НОВОСТРОЙ», подшивка документов на 56 листах по взаимоотношениям между ОАО «Фортум» и ООО «УК «НОВОСТРОЙ»; сопроводительное письмо и документы по взаимоотношениям между ОАО «Фортум» и ТСЖ «Новострой-2» на 97 листах; сопроводительное письмо и документы по взаимоотношениям между ОАО «Фортум» и ТСЖ «Новострой-2» на 26 листах; сопроводительное письмо и документы по взаимоотношениям между МУП «ПОВВ» и ООО «УК «НОВОСТРОЙ», ООО УК «Новострой», ТСЖ «Новострой», ТСЖ «Новострой-2» на 270 листах; сопроводительное письмо и диск с выписками по расчетному счету № ООО УК «Новострой», выписками по расчетному счету № ООО «Промышленная инвестиционная компания»; копия паспорта ЛЕО; копия паспорта КИВ; копия паспорта УОА на 1 листе, копия паспорта САВ; копия паспорта ПАС; заявление на открытие расчетного счета ООО УК «Новострой»; заявление на открытие расчетного счета ООО «Промышленная инвестиционная компания»; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО УК «Новострой»; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Промышленная инвестиционная компания»; копия заявки на подключение к системе «Банк - Клиент» ООО УК «Новострой»; копия заявки на подключение к системе «Банк - Клиент» ООО «Промышленная инвестиционная компания»; копия акта выполненных сервисных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта выполненных сервисных работ № от ДД.ММ.ГГГГ года; копия уведомления об изменении параметров подключения к системе «Банк - Клиент»; СД-диск со статистикой соединений с системой «Клиент-Банк»; Сопроводительное письмо и подшивка документов на 75 листах по взаимоотношениям между МУП «ГорЭкоЦентр» и ООО «УК «НОВОСТРОЙ», ТСЖ «Новострой», ТСЖ «Новострой-2»; сопроводительное письмо ОАО «УРАЛСИБ» и подшивка документов на 15 листах. Документы об открытии расчетного счета ООО «Промжилстрой»; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Промжилстрой»; сопроводительное письмо ОАО «Уралпромбанк» и справка о движении денежных средств по расчетному счету ООО УК «Новострой»; справка о движении денежных средств по расчетному счету ООО РЭУ «Новострой» на 48 листах; справка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Эфа» на 53 листах; справка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Серебряный бор» на 4 листах; справка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Промышленная инвестиционная компания» на 65 листах; сопроводительное письмо ОАО«ТверьУниверсалбанк», CD-R-диск с выписками расчетных счетов ООО «Промышленная инвестиционная компания», ООО «Серебряный бор», ООО «Эфа», ООО «УК «НОВОСТРОЙ»; сопроводительное письмо ОАО «ГУТА БАНК» и документы об открытии расчетного счета ООО «Транс-групп-компани» на 8 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Транс-групп-компани» на 82 листах; сопроводительное письмо ОАО «Челябэнергосбыт» и документы по взаимоотношениям между ОАО «Челябэнергосбыт» и ООО «УК «НОВОСТРОЙ» на 49 листах; сопроводительное письмо ОАО «Челябэнергосбыт» и документы по взаимоотношениям между ОАО «Челябэнергосбыт» и ТСЖ «Новострой» на 55 листах; сопроводительное письмо ОАО «Челябэнергосбыт» и документы по взаимоотношениям между ОАО «Челябэнергосбыт» и ТСЖ «Новострой-2» на 52 листах; сопроводительное письмо ЗАО КБ «УРАЛЛИГА» и документы в отношении ОО ГК «Юнити» на 57 листах; CD-R-диск с движением денежных средств по расчетному счету ООО ГК «Юнити»; сопроводительное письмо ОАО «СБЕРБАНК» и CD-R-диск с информацией ООО «УК «НОВОСТРОЙ», ООО «Модный остров», ООО «Андреналин», ООО «Шамир», ООО «Модный регион»; сопроводительное письмо ОАО «МРСК Урала» и документы по взаимоотношениям между ООО «УК «НОВОСТРОЙ» и ОАО «МРСК Урала»; сопроводительное письмо и документы по взаимоотношениям между ООО «УК «НОВОСТРОЙ» и ООО ЮУДО «Союзлифтмонтаж»; сопроводительное письмо и документы по взаимоотношениям между ООО УК «Новострой» и ООО ЮУДО «Союзлифтмонтаж»; сопроводительное письмо и документы по взаимоотношениям между ТСЖ «Новострой» и ООО ЮУДО «Союзлифтмонтаж»; сопроводительное письмо и документы по взаимоотношениям между ТСЖ «Новострой-2» и ООО ЮУДО «Союзлифтмонтаж»; сопроводительное письмо и копия регистрационного дела ООО «УК «НОВОСТРОЙ»; выписка из ЕГРЮЛ ООО «УК «НОВОСТРОЙ»; сопроводительное письмо ИФНС России по <адрес> и копия регистрационного дела ООО «УК «Новострой»; выписка из ЕГРЮЛ ООО «УК «Новострой»; сопроводительное письмо ИФНС России по <адрес> и копия регистрационного дела ТСЖ «Новострой»; выписка из ЕГРЮЛ ТСЖ «Новострой»; подшивка документов ООО Предприятие «Жилтехстрой»; акт выполненных работ за октябрь месяц 2010 год; акт готовности теплотрассы, тепловых пунктов, систем отопления, (вентиляции, горячего водоснабжения к отопительному сезону 2011-2012 годов; акт на опрессовку бойлера и систему отопления дома от ДД.ММ.ГГГГ; график работ по подготовке к отопительному сезону 2011-2012 года, предупреждение на земляные работы по адресу <адрес>17; письмо исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Управляющей компания «Новострой»; служебная записка исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ от директора ООО РЭУ «Новострой» к председателю правления ТСЖ «Новострой-2»; акт готовности теплотрассы, тепловых пунктов, систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения к отопительному сезону 2009-2010 годов от ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «Новострой»; акт готовности теплотрассы, тепловых пунктов, систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения к отопительному сезону 2009-2010 годов от ДД.ММ.ГГГГ голов ж/д <адрес>, ж/д <адрес> «а»; акт готовности теплотрассы, тепловых пунктов, систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения к отопительному сезону 2009-2010 годов от ДД.ММ.ГГГГ ТСЖ Новострой-2 по ж/д Воровского 17 «г»; акт на выполнение гидропневматической промывки системы отопления от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, по Комсомольский проспект, 39 «б»; акт на выполнение гидропневматической промывки системы отопления от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «в»; акт на выполнение опрессовки системы отопления, теплового узла, бойлера от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «а»; акт на выполнение опрессовки системы отопления, теплового узла, бойлера от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «в»; акт на выполнение гидропневматической промывки системы отопления от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «а»; акт выполненных работ за ноябрь 2008 года; письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; согласование по раскопке земли по адресу: <адрес>; акт на списание малоценных и быстро изнашиваемых материалов за январь, февраль 2010 года (ООО РЭУ «Новострой); акт выполненных работ за январь 2010 года по <адрес>; акт на списание малоценных и быстро изнашивающихся материалов за январь 2010 года; письмо ООО РЭУ «Новострой» от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ООО РЭУ «Новострой» от ДД.ММ.ГГГГ; информация по теплотрассам от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ООО РЭУ «Новострой» ДД.ММ.ГГГГ; письмо ООО РЭУ «Новострой» от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ООО РЭУ «Новострой» от ДД.ММ.ГГГГ; журнал заявок ООО РЭУ «Новострой»; журнал аварийной бригады УК «Новострой»; журнал заявок слесарей-сантехников РЭУ «Новострой»; свод начислений и удержаний ООО РЭУ «Новострой» за период с 2009 год по 2011 год; анализ ФСС НС за период с 2010 года по 2012 год; анализ взносов в ФСС, ФОМС за период с 2009 года по 2010 года; анализ налогов и взносов период за период с 2009 года по 2010 года, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья подпись С.С. Мангилев

Копия верна.

Судья С.С. Мангилев