Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство заместителя следователя СО МО МВД России «Минусинский» о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении

Журавлева ФИО14, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, со среднем - техническим образованием, женатого, имеющего одного малолетнего ребенка, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Согласно ходатайству следователя СО МО МВД России «Минусинский» о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа Журавлев И.В. подозревается в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 203-ФЗ), то есть в преступлении, предусмотренном п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ.

Так, согласно выдвинутому ему подозрению, в период с весны 2014 года, по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, Журавлев И.В. осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, самостоятельно и систематически совершая деятельность по приобретению в собственность лома черных и цветных металлов и дальнейшей его реализации в целях получения прибыли, неся расходы, связанные с осуществлением указанной деятельности и риски получения убытков, совершенную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

В силу требований п. 1 ст. 23 ГК РФ у физического лица при осуществлении предпринимательской деятельности возникает обязанность зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица с нарушением требований пункта 1 приведенной статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем.

Кроме того, абз. 4 п.2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ) предусмотрено, что физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, но не зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных предпринимателей в нарушение требований гражданского законодательства Российской Федерации, при исполнении обязанностей, возложенных на них поименованным Кодексом, не вправе ссылаться на то, что они не являются индивидуальными предпринимателями. В связи с чем, необходимость регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя связана с осуществлением им предпринимательской деятельности, указанной в п. 1 ст. 2 ГК РФ, о наличии которой в действиях гражданина могут свидетельствовать, в частности, приобретение им имущества с целью последующего систематического получения прибыли от его реализации.

Также в нарушение требований статьи 12 «Перечень видов деятельности, на которые требуется лицензия» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 99-ФЗ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 498-ФЗ) «О лицензировании отдельных видов деятельности», согласно которой (п. 34 ч.1 ст. 12) заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов подлежат лицензированию в соответствии с указанным Федеральным законом, а также действуя в нарушение Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов», согласно которым заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов входит в перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии; лицензирование осуществляют уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Согласно положению о лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, под заготовкой понимается приобретение лома черных и (или) цветных металлов у юридических и физических лиц на возмездной или безвозмездной основе и транспортирование его к месту хранения, переработки и (или) реализации; под хранением - содержание заготовленного лома черных и (или) цветных металлов с целью последующей переработки и (или) реализации; под переработкой - процессы сортировки, отбора, измельчения, резки, разделки, прессования и брикетирования лома черных и (или) цветных металлов; под реализацией - отчуждение лома черных и (или) цветных металлов на возмездной или безвозмездной основе. При намерении лицензиата осуществлять лицензируемую деятельность по новому адресу, а также выполнять не указанные в лицензии работы, составляющие лицензируемый вид деятельности, лицензиат в заявлении о переоформлении лицензии указывает новые адрес и вид работ, а также сведения, подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным требованиям; юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляют обращение с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждение в случае, если имеются документы, подтверждающие их право собственности на указанные лом и отходы; юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляют обращение с ломом и отходами черных металлов, образовавшимися у них в процессе производства и потребления либо ими приобретенными, и их отчуждение в случае, если имеются документы, подтверждающие их право собственности на указанные лом и отходы.

Так, Журавлев И.В. достоверно осведомленный о требованиях действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующего деятельность коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, ведение бухгалтерского учета и составление налоговой отчетности, законодательства о налогах и сборах, регламентирующего порядок налогообложения, грубо нарушая общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской деятельности, посягая на упорядоченные законом общественные отношения в области предпринимательства, самостоятельно определил форму ведения предпринимательской деятельности, по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере, осознавая, что осуществления данной деятельности необходимо получение лицензии в Министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства <адрес>. Также, Журавлев И.В. для обеспечения устойчивости свой незаконной деятельности при совершении указанного преступления и высокой организованности определил место осуществления своей незаконной предпринимательской деятельности по адресу: <адрес>, где осуществлял деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов.

В период с весны 2014 года, по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, Журавлев И.В. реализуя свой преступный умысел на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии, неся расходы и риски получения убытков, стал приобретать лом черных и цветных металлов у физических лиц в собственность, без намерения использовать его в личных целях, а для дальнейшей реализации, при следующих обстоятельствах.

В вышеуказанный период, Журавлев И.В. для достижения наибольшей эффективности при совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии, принял на работу без оформления соответствующих документов ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, не осведомленных о преступных намерениях, распределив между ними трудовые обязанности, а также дополнительно создал еще 4 незаконных пункта закупа, хранения, переработки и реализации лома черного и цветного металлов по адресам: <адрес>, где работали приемщиками вышеуказанные лица, которыми Журавлев И.В. руководил, определив период рабочего времени, трудовые обязанности, размер заработной платы и расценки на прием лома металлов у населения, где последние осуществляли без лицензии заготовку, хранение, лома черных и цветных металлов, с целью сокрытия преступной деятельности не составляли необходимые бухгалтерские документы по закупу и реализации лома черного и цветного металлов, для обеспечения устойчивости, системности и эффективности незаконной деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от реализации лома черного и цветного металлов. Также с целью сокрытия от контролирующих органов своей незаконной предпринимательской деятельности и дохода Журавлев И.В., при реализации лома черных и цветных металлов в Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты> сообщил контролеру промышленной площадки «<данные изъяты> 1» указанного общества ФИО9 о необходимости оформления реализованного им лома черного и цветного металлов в указанную организацию на третьих лиц, скрыв от последней, о том, что занимается незаконной деятельностью, на что ФИО9 ответила согласием, заинтересованная в приеме лома металлов у Журавлева И.В. и полагая, что действия Журавлева И.В. законны.

Также, Журавлев И.В., с целью систематического получения дохода от реализации лома черного и цветного металла, разместил рекламу на территории принадлежащих ему пунктов, содержащую информацию о покупке лома черного и цветного металлов и абонентские номера его телефонов. Более того, Журавлев И.В. для осуществления свой незаконной предпринимательской деятельности, а именно для перевозки лома черных и цветных металлов, приобрел и единолично использовал грузовые автомобили: ГАЗ 33021 государственный регистрационный знак № регион, ЗИЛ № государственный регистрационный знак № регион, ГАЗ 33021 государственный регистрационный знак № регион, «Nissan Atlas» государственный регистрационный знак № регион, а также использовал для тех же целей, полученный в аренду у ФИО10 грузовой автомобиль КАМАЗ 5320 государственный регистрационный знак № регион.

В нарушение п. 1 ст. 23 ГК РФ и требований статьи 12 «Перечень видов деятельности, на которые требуется лицензия» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 99-ФЗ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 498-ФЗ) «О лицензировании отдельных видов деятельности», согласно которой (п. 34 ч.1 ст. 12) заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов подлежат лицензированию в соответствии с указанным Федеральным законом, а также действуя в нарушение Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов», всего в период с весны 2014 года, по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, при осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии, Журавлевым И.В., был реализован в <данные изъяты> промышленная площадка «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, лом черного и цветного металлов на общую сумму 13 139 722 рубля 40 копеек, что свидетельствует о том, что указанная деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов носила непрерывный систематический характер и была направлена на систематическое получение дохода физическим лицом на протяжении длительного периода времени.

Таким образом, в период с весны 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, Журавлев И.В., вопреки действующему законодательству, регламентирующего порядок осуществления предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации, не имея регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и не имея лицензии на осуществлении указанного вида деятельности, осуществлял устойчивую и организованную самостоятельную, систематическую деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, неся при этом расходы связанные с осуществлением указанной деятельности и риски получения убытков, то есть фактически осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации и без лицензии и извлек доход от указанной деятельности в сумме 13 139 722 рубля 40 копеек, то есть в особо крупном размере.

При этом следователь СО МО МВД России «Минусинский» Хаглин Р.А. с согласия руководителя этого же отдела ФИО12 просил прекратить уголовное дело в отношении подозреваемого Журавлева И.В. с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа по основаниям, предусмотренным ст. 25.1 УПК РФ.

В обоснование ходатайства следователь Хаглин Р.А. указал, что преступление, в совершении которого подозревается Журавлев И.В. совершено впервые и отнесено к категории средней тяжести, Журавлев И.В. принес свои извинения в публичной форме, добровольно внес на счет бюджетного учреждения денежные средства в качестве благотворительного взноса.

Следователь СО МО МВД России «Минусинский» Хаглин Р.А. в судебное заседание не явился, о судебном заседании извещен.

Подозреваемый Журавлев И.В. в ходе предварительного расследования по данному делу ходатайствовал о прекращении уголовного дела по вышеуказанным основаниям.

В ходе судебного заседания Журавлев И.В. подтвердил свое согласие о прекращении уголовного дела и его защитник – адвокат Трубицын Е.Н. не возражал против прекращения уголовного дела по указанным в ходатайстве основаниям и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Исследовав представленные в обоснование ходатайства материалы уголовного дела, выслушав заключение помощника прокурора, полагавшего ходатайство подлежащим удовлетворению, следует прийти к следующим выводам.

В соответствии с ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ суд по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В соответствии с ч. 2 ст. 27 УПК РФ прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в ст. 25.1 настоящего Кодекса не допускается, если подозреваемый, обвиняемый против этого возражает.

Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом постановления об уточнении от ДД.ММ.ГГГГ) в отношении Журавлева И.В. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ, в котором указано, что Журавлевым И.В. в период ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ в результате незаконной предпринимательской деятельности по приобретению, хранению, реализации лома черных и цветных металлов был извлечён доход в сумме 13 139 722, 40 рублей, то есть в особо крупной размере.

Журавлев И.В. допрошен в качестве подозреваемого, вину признал в полном объеме.

Из материалов уголовного дела усматривается, что подозрение, выдвинутое в отношении Журавлева И.В. обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, подозреваемый впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления средней тяжести, загладил причиненный преступлением вред, а именно добровольно и безвозмездно внес на счет бюджетного учреждения денежные средства в сумме 100 000 рублей, принес свои извинения в публичной форме, а именно опубликовав извинения в газете «Власть труда», что также усматривается из материалов дела.

Поскольку подозреваемый Журавлев И,В. впервые совершил преступление средней тяжести и не возражает против прекращения уголовного дела в связи с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, загладил причиненный преступлением вред на момент рассмотрения ходатайства, суд считает, что условия, предусмотренные ст. 25.1 и ч. 2 ст. 27 УПК РФ, а также ст. 76.2 УК РФ соблюдены, в связи с чем, находит возможным прекратить уголовное дело в отношении Журавлева И.В. и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Определяя размер судебного штрафа, суд исходит из положений ст. 104.5 УК РФ и учитывает выдвинутое подозрение в тяжести совершенного преступления, имущественное положение Журавлева И.В. и его семьи, а также возможность получения им дохода.

При этом суд также исходит из того, что Журавлев И.В. характеризуется удовлетворительно, имеет постоянное место жительства, занят общественно-полезным трудом.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 25.1, 256 и 446.2 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя СО МО МВД России «Минусинский» о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении подозреваемого Журавлева ФИО14 – удовлетворить.

Прекратить уголовное дело в отношении Журавлева ФИО14, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ, на основании ст. 25.1 УПК РФ.

На основании ст. 104.5 УК РФ назначить Журавлеву ФИО14 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Судебный штраф подлежит перечислению: №, получатель: УФК по <адрес> (ГУ МВД России по <адрес>) счет 40№, казначейский счет: 03№, Банк: № Банка России/УФК по <адрес>, БИК: №, №, КБК: 18№, УИН 18№.

Судебный штраф подлежит уплате в течение 60 (шестидесяти) дней со дня вступления постановления в законную силу, с представлением квитанции об уплате штрафа в суд.

Разъяснить Журавлеву И.В., что в соответствии с ч. 2 ст. 104.4 УК РФ в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса, кроме того, при оплате судебного штрафа необходимо представить сведения об его уплате судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

При этом в соответствии со ст. 446.5 УПК РФ в случае неуплаты судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном частями второй, третьей, шестой, седьмой статьи 399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке, установленном главой 45.1 УПК РФ, в Красноярский краевой суд через Минусинский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья Гаврилюк Л.А.