Гражданский кодекс часть 1

потерпевших Б.И.С., Г.Н.Ф., Т.С.Ю., П.В.В., В.Н.М., Д.В.В., А.А.В., Ю.Е.В., З.С.Л., К.А.А., А.А.А., Ш.Д.Н., Т.А.В., Л.А.В., Р.С.Р., С.А.Р., Р.О.М., представителя потерпевшего Г.Р.Ш. оглы - Д.А.А., представителя потерпевшего Л.М.В. - Л.А.В.,

подсудимых А.К.В., А.И.В.,

защитников адвокатов Х.О.Н., К.К.А.., представивших соответственно удостоверения № № ..., ... и ордера №№ ..., ..., выданные (дата) Адвокатским бюро «Л.» г. Нижний Новгород,

при секретарях Накузиной Е.Е., Чистовой Н.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

А.К.В., родившейся(дата) в ..., гражданки РФ, проживающей в ...; ..., ..., ..., ...; невоеннообязанной, не судимой,

обвиняемой в совершении шестнадцати преступлений, каждое из которых предусмотрено ч.3 ст. 159 УК РФ, и четырёх преступлений, каждое из которых предусмотрено ч.2 ст. 159 УК РФ,

А.И.В., родившегося (дата) в ..., гражданина РФ, проживающего по адресу: ...; имеющего высшее образование, работающего в должности директора по информационным технологиям в ООО «К.», место работы: ...; состоящего в браке, иждивенцев не имеющего; военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении двадцати преступлений, каждое из которых предусмотрено ч.2 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

А.К.В. и А.И.В. в период времени с (дата) по (дата) совершили мошенничество в сфере предпринимательской деятельности на территории г. Нижнего Новгорода при следующих обстоятельствах.

В период времени с (дата) по (дата) А.К.В. и А.И.В., будучи учредителями ООО «Б. НН», расположенного по адресу ..., - находясь в офисе данной фирмы по указанному адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно между собой, злоупотребив доверием потерпевших, завладели денежными средствами клиентов данного туристического агентства посредством заключения договоров об оказании туристических услуг без намерения в дальнейшем выполнять условия этих договоров, а затем распорядились указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Кроме того, в период времени с (дата) по (дата) А.К.В., будучи учредителем и управляющим ООО «П.Т.», расположенного по адресу ..., - а А.И.В., являясь сотрудником данного Общества, находясь в офисе данной фирмы по указанному адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно между собой, злоупотребив доверием потерпевших, завладели денежными средствами клиентов данного туристического агентства посредством заключения договоров об оказании туристических услуг без намерения в дальнейшем выполнять условия этих договоров, а затем распорядились указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Конкретные обстоятельства совершения хищений подсудимыми заключаются в следующем.

(дата)А.К.В., действуя совместно и согласованно с А.И.В., находясь в офисе туристического агентства «Б. НН», расположенного по адресу ..., заключила с Б.И.С. договор об оказании туристических услуг №... от (дата) об организации поездки Б.И.С., Б.Р.В., Б.А.Р. в Турцию стоимостью 68 992 рубля, преднамеренно не желая исполнять впоследствии условия данного договорного обязательства. Б.И.С., не подозревая о преступных намерениях подсудимых и доверяя им, передала А.К.В. денежные средства в сумме 68 992 рубля, в подтверждение чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Завладев денежными средствами Б.И.С., А.К.В. и А.И.В. условия договора не выполнили, а полученные от нее денежные средства похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинили Б.И.С. ущерб в указанном размере.

В тот же день А.К.В., действуя совместно и согласованно с А.И.В., находясь в офисе туристического агентства «Б. НН», заключила с Б.И.С., действующей в интересах своих родителей,договор об оказании туристических услуг №... от (дата) об организации поездки Г.С.П. и Г.Н.Ф. в Турцию, стоимостью 79 503 рубля, преднамеренно не желая исполнять условия данного договорного обязательства. Б.И.С., не подозревая о преступных намерениях подсудимых и доверяя им, передала А.К.В. денежные средства, принадлежащие Г.С.П. и Г.Н.Ф., в сумме 79 503 рубля, в подтверждение чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Завладев денежными средствами Г.Н.Ф., А.К.В. и А.И.В. условия договора не выполнили, а полученные от Б.И.С. денежные средства похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив Г.Н.Ф. ущерб на сумму 79 503 рублей.

Кроме того, (дата) А.К.В., действуя совместно и согласованно с А.И.В., находясь в офисе туристического агентства "Б. НН", заключила с Д.В.А.договор об оказании туристских услуг №... от (дата) об организации поездки Д.В.А., Д.А.В., Д.О.Н., Ш.Е.Е. в Таиланд стоимостью 188 883 рубля, преднамеренно не намереваясь исполнять условия данного договорного обязательства. Договор от имени директора был подписан сотрудником агентства - К.Д.А., действующим согласно указаниям А.К.В. и А.И.В., и не подозревавшим об их преступных намерениях. В тот же день Д.В.А., доверяя подсудимым, передал менеджеру К.Д.А. в качестве предоплаты денежные средства в сумме 100 000 рублей, в подтверждение чего ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. После этого, К.Д.А., следуя своим должностным обязанностям, передал данные денежные средства подсудимым Алферовым. (дата) К.Д.А. получил от Д.В.А. оставшуюся сумму 88 883 рубля, в подтверждение чего ему также была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. После этого, К.Д.А. передал указанные денежные средства в сумме 88 883 рубля подсудимым. Полученными денежными средствами А.К.В. и А.И.В., распорядились по собственному усмотрению, причинив Д.В.А. материальный ущерб на сумму 188 883 рублей.

Кроме того, (дата) А.К.В., действуя совместно и согласованно с А.И.В., находясь в офисе туристического агентства «Б. НН», расположенном по вышеуказанному адресу, заключила с А.А.В. договор об оказании туристических услуг №... от (дата) об организации поездки А.А.В. и А.М.В. в Египет стоимостью 63 372 рубля. Договор от имени директора был подписан сотрудником агентства - К.Д.А., не подозревавшим о противоправных намерениях подсудимых. В тот же день А.А.В., доверяя подсудимым и не подозревая об их преступных намерениях, передал менеджеру К.Д.А. денежные средства в качестве предоплаты в сумме 20 000 рублей, в подтверждении чего ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. После чего К.Д.А., следуя своим должностным обязанностям, передал данные денежные средства подсудимым. (дата) К.Д.А. получил от А.А.В. оставшуюся сумму 43 372 рубля, в подтверждение чего ему также была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру, и передал данные денежные средства А.И.В. и Алферовой К.В. Завладев денежными средствами А.А.В., Алферовы условия договора перед ним не выполнили, а полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, причинив А.А.В. ущерб на сумму 63 372 рубля.

Кроме того, (дата)А.К.В., действуя совместно и согласованно с А.И.В., находясь в офисе туристического агентства «Б. НН» по вышеуказанному адресу, заключила с Ю.Е.В. договор об оказании туристических услуг №... от (дата) об организации поездки Ю.Е.В. и Ю.С.Ю. в Египет, стоимостью 49 430 рублей, преднамеренно не желая выполнять перед Ю.Е.В. условия данного обязательства. В тот же день Ю.Е.В. передала А.И.В. в качестве предоплаты денежные средства в сумме 500 евро, что составило 21 932, 35 рублей (по курсу ЦБ РФ на день расчета), в подтверждение чего А.К.В. выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру. (дата) менеджер агентства К.Д.А., не подозревая о преступных намерениях А.К.В. и И.В., получил от Ю.С.Ю. оставшуюся сумму 27 355 рублей, в подтверждение чего выдал последнему квитанцию к приходному кассовому ордеру, а затем передал данные денежные средства Алферовым. Завладев денежными средствами Ю., А.К.В. и А.И.В. условия договора перед ними не выполнили, а полученные денежные средства похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинили Ю.Е.В. ущерб на сумму 49 287 рублей 35 копеек.

Кроме того, (дата) А.К.В., действуя совместно и согласованно с А.И.В., находясь в офисе туристического агентства «Б. НН», заключила с Л.М.В. договор об оказании туристических услуг №... от (дата) об организации его поездки в Египет стоимостью 24 966 рублей, заведомо не намереваясь исполнять перед клиентом условия данного обязательства. (дата) Л.М.В., не подозревая о преступных намерениях А.К.В. и И.В., доверяя им, передал А.К.В. в качестве предоплаты денежные средства в сумме 10 000 рублей, в подтверждение чего ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. (дата) менеджер агентства А.Т.В., не подозревая о преступных намерениях А.К.В. и А.И.В., получила от Л.М.В. оставшуюся сумму 14 966 рублей, в подтверждение чего выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру, а затем передала данные денежные средства А.И.В. и К.В. Завладев денежными средствами Л.М.В., А.К.В. и И.В. условия договора перед ним не выполнили, а полученные от Л.М.В. денежные средства похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинили Л.М.В. ущерб на сумму 24 966 рублей.

Кроме того, (дата) А.К.В., действуя совместно и согласованно с А.И.В., находясь в офисе туристического агентства «Б. НН», заключила с Т.С.Ю. договор об оказании туристических услуг №... от (дата) об организации поездки Т.С.Ю. и П.В.В. в Египет стоимостью 29 511 рублей, заведомо не намереваясь исполнить перед ним условия данного договорного обязательства. В этот же день ((дата)) Т.С.Ю. и П.В.В., не подозревая о преступных намерениях А.К.В. и И.В. и доверяя им, передали менеджеру А.Т.В. денежные средства в сумме 29 511 рублей, в подтверждение чего Т.С.Ю. была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. После чего А.Т.В., следуя своим должностным обязанностям, не подозревая о преступных намерениях подсудимых, передала им полученные денежные средства, завладев которыми А.К.В. и А.И.В. условия договора не выполнили, а полученные от Т.С.Ю. и П.В.В. денежные средства похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинили ущерб Т.С.Ю. на сумму 14 755,50 рублей и П.В.В. на сумму 14 755,50 рублей.

Кроме того, (дата) А.К.В., действуя совместно и согласованно с А.И.В., находясь в офисе туристического агентства «Б. НН», заключила с С.А.Р. договор об оказании туристических услуг №... от (дата) об организации поездки С.А.Р., С.А.А., С.Ж.А. в Таиланд стоимостью 111 225 рублей, заведомо не намереваясь исполнить условия данного договорного обязательства. (дата) С.А.Р., не подозревая о преступных намерениях А.К.В. и И.В. и доверяя им, передала А.К.В. в качестве предоплаты денежные средства в сумме 35 000 рублей, в подтверждение чего менеджером К.Д.А. ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. (дата) А.К.В., не имея намерения делать заявку туроператору на тур Сазонтьевых, получила с С.А.Р. оставшуюся сумму 76 225 рублей, в подтверждение чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Позднее А.И.В., с целью убеждения потерпевшей в надлежащем исполнении ООО «Б. НН» принятых на себя обязательств, в адрес С.А.Р. было выслано поддельное платежное поручение об оплате её тура туроператору. Завладев денежными средствами С.А.Р., Алферовы условия договора перед нею не выполнили, а полученные денежные средства похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинили С.А.Р. ущерб на сумму 111 225 рублей.

Кроме того, (дата) А.К.В., действуя совместно и согласованно с А.И.В., находясь в офисе туристического агентства «Б. НН», заключила с Ш.М.К. договор об оказании туристических услуг №... от (дата) об организации поездки Ш.М.К., Ш.Т.В., Ш.И.М., Ш.Н.П. в Египет стоимостью 79 236 рублей, заведомо не намереваясь исполнять условия данного договорного обязательства. Ш.М.К., не подозревая о преступных намерениях А.К.В. и А.И.В., доверяя им, передал А.К.В. денежные средства в сумме 79 236 рублей, в подтверждение чего ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Завладев денежными средствами Ш.М.К., А.К.В. и А.И.В. условия договора не выполнили, а полученные от Ш.М.К. денежные средства похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив Ш.М.К. материальный ущерб на сумму 79 236 рублей.

Кроме того, (дата) А.К.В., действуя совместно и согласованно с А.И.В., находясь в офисе туристического агентства «Б. НН», заключила со С.Е.А. договор об оказании туристических услуг №... от (дата) об организации поездки С.Е.А. и С.А.Н. в отель «Велес», расположенный во ..., через туроператора ООО «С-В», заведомо не намереваясь исполнить перед клиентом условия данного договорного обязательства. С.Е.А. оплатила стоимость путевки в сумме 27 265 рублей, в подтверждение чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Указанные денежные средства менеджер А.Т.В., действуя согласно своим должностным обязанностям, передала А.К.В. Затем С.Е.А. внесла доплату в сумме 2280 рублей, о чем ей также была выдана квитанция. А.К.В. и А.И.В., получив от С.Е.А. денежные средства, вместо того, чтобы провести оплату данного тура в ООО «С-В», директором которого является Г.Р.Ш., изготовили и выслали по факсу в ООО «С-В» поддельное платежное поручение №... от (дата) на сумму 27 990 рублей, с целью ввести в заблуждение туроператора, что путевка С. оплачена. Впоследствии на основании данного платежного поручения ООО «С-В» были предоставлены места для отдыха С.Е.А. и С.А.Н. Полученные же от С.Е.А. денежные средства, предназначенные для оплаты путевки в ООО «С-В», А.К.В. и А.И.В. похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ООО «С-В» ущерб на сумму 27 990 рублей.

Кроме того, (дата) А.К.В., действуя совместно и согласованно с А.И.В., находясь в офисе туристического агентства «Б. НН», заключила с А.М.А. договор об оказании туристических услуг №... от (дата) о предоставлении услуги по оформлению визы для её частной поездки в ЮАР, заведомо не намереваясь исполнить условия данного договорного обязательства. Указанный договор от имени директора агентства подписал его сотрудник К.Д.А., не подозревавший о преступных намерениях А.К.В. и А.И.В. (дата) А.М.А. передала менеджеру К.Д.А. денежные средства в сумме 8 000 рублей, в подтверждение чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. После чего К.Д.А., следуя своим должностным обязанностям, передал данные денежные средства А.И.В. и З.К.В. денежными средствами А.М.А., А.К.В. и А.И.В. условия договора перед ней не выполнили, а полученные денежные средства путём злоупотребления доверием похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинили потерпевшей А.М.А. ущерб на сумму 8 000 рублей.

Кроме того, (дата) А.К.В., действуя совместно и согласованно с А.И.В., находясь в офисе туристического агентства «Б. НН», заключила с Р.О.М. договор об оказании туристических услуг №... от (дата) об организации поездки Р.О.М., Р.С.А., Р.А.С. в Египет стоимостью 46 400 рублей, заведомо не намереваясь исполнять перед клиентом условия данного договорного обязательства. (дата) Р.О.М. передала А.К.В. в качестве предоплаты денежные средства в сумме 17 000 рублей, в подтверждение чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. (дата) г., зная, что тур отменен туроператором за неуплату, А.И.В. получил от Р.О.М. оставшуюся часть стоимости тура в сумме 29 400 рублей, в подтверждение чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Завладев денежными средствами Р.О.М., А.К.В. и А.И.В. условия договора не выполнили, а полученные денежные средства похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинили Р.О.М. ущерб на сумму 46 400 рублей.

Кроме того, (дата) А.К.В., действуя совместно и согласованно с А.И.В., находясь в офисе туристического агентства «Б. НН», заключила с З.Я.В. и К.И.В. договор об оказании туристических услуг №... от (дата) об организации поездки последних в Египет, стоимостью 34 329,6 рублей, заведомо не намереваясь выполнять перед клиентами условия данного договорного обязательства. (дата) З.Я.В. передала А.К.В. денежные средства в сумме 2 000 рублей, в подтверждение чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. По имеющейся устной договоренности с А.К.В., на оставшуюся сумму З.Я.В. должна была оказать ООО «Б. НН» рекламные услуги. (дата) К.И.В. передала А.К.В. денежные средства в сумме 12 000 рублей, в подтверждение чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Завладев денежными средствами З.Я.В. и К.И.В., А.К.В. и И.В. условий договора перед ними не выполнили, а полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, чем причинили К.И.В. ущерб на сумму 12 000 рублей, а З.Я.В. - ущерб на сумму 2 000 рублей.

Кроме того, (дата) А.К.В., находясь с А.И.В. в офисе туристического агентства «Б. НН», действуя совместно и согласованно с ним, не имея намерений исполнять обязательства по условиям договора, подобрала обратившейся в агентство В.Н.М. тур в г.Прага Республики Чехия. (дата) сотрудник агентства менеджер К.Д.А., не подозревая о преступных намерениях А.К.В. и А.И.В., заключил от имени директора агентства с В.Н.М. договор об оказании туристских услуг №... от (дата) об организации поездки последней в г.Прага, стоимостью 20 316 рублей. К.Д.А. получил от В.Н.М. сумму 20 316 рублей, в подтверждение чего выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру, а затем передал данные денежные средства А.И.В. и К.В. Завладев денежными средствами В.Н.М. путём злоупотребления её доверием, подсудимые условия договора перед нею не выполнили, а полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, чем причинили В.Н.М. ущерб на сумму 20 316 рублей.

Кроме того, (дата) А.К.В., действуя совместно и согласованно с А.И.В., находясь в офисе туристического агентства «Б. НН», расположенного по адресу ..., заключила с З.С.Л. договор об оказании туристских услуг №... от (дата) об организации поездки З.С.Л., З.Т.С. и Д.И.П. в санаторий «А.М.», стоимостью 74 200 рублей, заведомо не намереваясь выполнять перед клиентом условия данного договорного обязательства. Указанный договор от имени директора агентства был подписан его сотрудником К.Д.А., не подозревавшем о преступных намерениях подсудимых. Ранее, в августе 2009 года З.С.Л. на основании договора с ООО «Б. НН» осуществил туристическую поездку в Крым, однако ему по вине агентства были предоставлены услуги на меньшую сумму, чем было предусмотрено договором. По возвращении З.С.Л. из данной поездки, А.К.В. не стала возвращать З.С.Л. разницу в стоимости тура, составившую 21 340 рублей, а заключила с ним договор №... от (дата) о предоставлении туристических услуг в январе 2010 года. При этом А.И.В. выдал З.С.Л. квитанцию на указанную сумму, уплаченную в качестве предоплаты. (дата) К.Д.А. получил от З.С.Л. денежные средства в сумме 52 680 рублей, что в сумме с невыплаченными А.К.В. 21 340 рублями составило полную стоимость тура в санаторий «А.М.» - 74 200 рублей, в подтверждение чего выдал потерпевшему квитанцию к приходному кассовому ордеру, а затем передал полученные денежные средства А.И.В. и З.К.В. денежными средствами З.С.Л. путём злоупотребления доверием, подсудимые условий договора перед ним не выполнили, а распорядились деньгами по собственному усмотрению, чем причинили З.С.Л. ущерб на сумму 74 200 рублей.

Кроме того, (дата) А.И.В., действуя совместно и согласованно с А.К.В., находясь в офисе туристического агентства «Б. НН», от имени директора заключил с Т.А.В. договор об оказании туристических услуг №... от (дата) об организации поездки Т.А.В. и ее сына Т.Е.Д. в ... на поезде «(марка обезличена)» в тур «(марка обезличена)», стоимостью 19 600 рублей. А.К.В. и А.И.В., не имея намерений выполнять условия договора с Т.А.В., обратились к ранее знакомому им Б.Т.А., не поставив его в известность о своих преступных намерениях, с просьбой получить в качестве предоплаты от Т.А.В., проживающей в ..., денежные средства в сумме 10 000 рублей. Б.Т.А., не подозревая о преступных намерениях А.К.В. и И.В., получил от Т.А.В. денежные средства в сумме 10 000 рублей, о чем последней была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру, подписанная А.И.В., после чего Б.Т.А. деньги были переданы подсудимым. (дата) А.И.В. и К.В.вновь обратились к Б.Т.А. с просьбой получить от Т.А.В. оставшуюся часть стоимости тура в сумме 9 600 рублей. Б.Т.А. получил от Т.А.В. денежные средства в сумме 9 600 рублей, о чем последней была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру, подписанная менеджером К.Д.А., также не подозревавшим о преступных намерениях подсудимых. После этого Б.Т.А. указанные деньги были переданы Алферовым. Завладев денежными средствами Т.А.В., подсудимые условия договора перед нею не выполнили, а полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, чем причинили потерпевшей ущерб на сумму 19 600 рублей.

Кроме того, (дата) А.К.В., являясь единственным учредителем ООО «П.Т.» и управляющим данного Общества, находясь совместно с А.И.В., являющимся сотрудником данного агентства, в офисе организованного ими нового туристического агентства "П.Т.", расположенного по адресу: ..., - имея общий и совместный умысел на хищение денежных средств Л.А.В., директора ООО «П.», заключили от имени директора ООО «П.Т.» К.А.И. договор №... об изготовлении и установке вывески «П.Т.», стоимостью 38 900 рублей. Согласно данному договору оплату данной вывески ООО «П.Т.» должно было осуществить предоставлением туристической путевки с доплатой Л.А.В. разницы в её стоимости. (дата) А.К.В. и А.И.В. заключили с Л.А.В. договор об оказании туристических услуг №... об организации поездки Л.А.В. и Л.Р.Н. в Таиланд стоимостью 106 580 рублей. Тот передал подсудимым денежные средства в сумме 67 680 рублей, что составило разницу между стоимостью тура и стоимостью вывески, в подтверждение чего ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Затем А.К.В. и А.И.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, зная, что тур Л.А.В. отменен туроператором (дата), сообщили об этом Лагутову только (дата), предложив переоформить новый тур. На просьбу Л.А.В. вернуть ему деньги, А.К.В. ввела его в заблуждение, сообщив, что все деньги сданы в банк. После этого (дата) А.К.В. забронировала для Л.А.В. новый тур, но меньшей стоимостью 56 518 рублей. Л.А.В. вновь попросил вернуть деньги, однако А.К.В., не намереваясь возвращать Лагутову разницу в стоимости путевок, злоупотребляя его доверием, пообещала вернуть деньги до вылета последнего на отдых. В день вылета Л.А.В. вновь позвонил в агентство с целью вернуть деньги, но А.И.В. от имени ООО «П.Т.» только пообещал ему, что деньги будут возвращены позднее. После возвращения с отдыха Лагутов вновь обратился к Алферовым с просьбой вернуть его деньги. Однако они снова обещали вернуть деньги в ближайшее время, а через некоторое время перестали отвечать на его телефонные звонки, незаконно завладев таким образом денежными средствами Л.А.В. в сумме 11 162 рубля и денежными средствами ООО «П.» в сумме 38 900 рублей, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Кроме того, (дата) А.К.В., находясь совместно с А.И.В. в офисе туристического агентства «П.Т.» и имея совместный с последним умысел, направленный на хищение денежных средств М.Е.А., от имени директора ООО «П.Т.» К.А.И. заключила с той договор №... от (дата) об оказании услуги по оформлению визы для её поездки с (дата) в Италию, не намереваясь исполнить перед клиентом условия данного договорного обязательства. Стоимость данной услуги составила 10 512 рублей. М.М.А., не подозревая о преступных намерениях А.К.В. и А.И.В., доверяя им, передала А.К.В. денежные средства в сумме 10 512 рублей, в подтверждение чего последней была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Однако оформлять визу подсудимые не стали и до (дата) вводили в заблуждение М.Е.А., сообщая последней, что все документы для оформления визы ими отправлены в посольство Италии, расположенное в .... Проверив данную информацию и узнав от сотрудников посольства Италии, что документы на её имя о выдаче визы туда не поступали, М.Е.А. потребовала у А.К.В. и И.В. вернуть ей денежные средства, после чего А.К.В., пообещав всё вернуть, перестала отвечать на её телефонные звонки. Таким образом, завладев денежными средствами М.Е.А., А.К.В. и А.И.В. условия договора перед нею не выполнили, а полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, чем причинили М.Е.А. ущерб на сумму 10 512 рублей.

Кроме того, (дата) А.К.В., находясь вместе с А.И.В. в офисе туристического агентства "П.Т.", имея совместный с ним умысел на хищение денежных средств К.А.А., А.А.А. и Ш.Д.Н., от имени директора ООО «П.Т.» К.А.И. заключила с К.А.А. договор об оказании туристических услуг №... от (дата) об организации поездки указанных туристов в Турцию с (дата) стоимостью 43 760 рублей, заведомо не намереваясь выполнять перед ними условия данного договорного обязательства. К.А.А., А.А.А. и Ш.Д.Н. передали А.К.В. принадлежащие им денежные средства в сумме: КТ. - 16 600 рублей, А. и Ш.И. - по 13 580 рублей каждый, в подтверждение чего им была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. (дата) К.А.А. в связи с изменившимися обстоятельствами заключила с А.К.В. новый договор №... стоимостью 24 769 рублей, доплатив разницу в 8 169 рублей. Данные денежные средства у К.И.В. от имени ООО «П.Т.» принял А.И.В. Завладев денежными средствами К.А.А., А.А.А. и Ш.Д.Н. путем злоупотребления доверием, подсудимые условия договора перед ними не выполнили, а полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, чем причинили ущерб К.А.А. на сумму 24 769 рублей, А.А.А. - на сумму 13580 рублей, Ш.Д.Н. - на сумму 13 580 рублей.

Кроме того, (дата) А.К.В., находясь в офисе туристического агентства «П.Т.», расположенном в доме №... по ул. ... г. Нижнего Новгорода, действуя совместно и согласованно с А.И.В., с целью хищения чужого имущества, заключила как единственный учредитель и управляющий данного общества с Р.С.Р. договор об оказании туристических услуг №... от (дата) об организации поездки Р.С.Р. и П.Н.В. в Турцию с (дата) стоимостью 36 311 рублей. Р.С.Р. при заключении договора, во исполнение его условий, передал А.К.В. в качестве предоплаты принадлежащие ему денежные средства в сумме 11 000 рублей, в подтверждение чего ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. (дата) Р.С.Р. через знакомого А.К.В. К.А.В. передал в ООО «П.Т.» денежные средства в сумме 25 311 рублей в счет полной оплаты стоимости тура. После чего К.А.В., не введенным подсудимыми в курс своей незаконной деятельности, указанная денежная сумма была передана Алферовой З.К.В. денежными средствами Р.С.Р., А.К.В. и А.И.В., условия договора перед ним не выполнили, а полученными денежными средствами распорядились совместно, по собственному усмотрению, чем причинили Р.С.Р. ущерб на сумму 36 311 рублей.

В ходе судебного разбирательства подсудимые факт причинения ими ущерба всем без исключения лицам, признанным потерпевшими по данному уголовному делу, признали, подтвердив, что данный ущерб был причинён последним от их неудачной предпринимательской деятельности в ООО «Б. НН» и ООО «П.Т.», отрицая при этом, что имели корысть и выгоду от завладения денежными средствами потерпевших, поскольку все денежные средства, полученные от клиентов, они тратили исключительно на нужды своей фирмы (оплату аренды, заработную плату сотрудников, оплату штрафов перед туроператорами за несвоевременно оплаченные туры), а также на оплату туров предыдущих клиентов.

Так, из показаний подсудимой А.К.В. следует, что октябре 2007 года она стала учредителем туристической фирмы «Б. НН», в которой являлась также директором. А.И.В. также вошёл в состав учредителей данной фирмы, а с середины 2008 года стал работать заместителем директора данной фирмы. На него был возложен контроль за финансами, развитием фирмы (рекламой). Деньги от туристов он также мог принимать, действуя в качестве менеджера, выполняя при этом её указания. На начальном этапе фирма работала хорошо, приносила небольшой доход, поскольку было также много расходов по аренде, рекламе, заработной плате сотрудников (расходы составляли около 155.000 рублей ежемесячно). Поступавшие от клиентов денежные средства расходовались по мере необходимости: на оплату туров, текущие расходы фирмы. Поскольку в большинстве случаев туры клиентов не требовалось оплачивать немедленно, то ООО «Б. НН» согласно сложившейся практике оплачивало туры не позднее, чем за три дня до вылета туриста, поскольку именно этот срок был указан в договоре фирмы с туроператорами.

Летом 2008 года в ООО "Б." сложилась неприятная финансовая ситуация, вызванная необходимостью оплаты дорогого тура туриста, вылетевшего на отдых через компанию и не оплатившего тур. Чтобы не платить значительный штраф туроператору, ей, как директору фирмы, пришлось взять в долг 300.000 рублей под кабальные проценты, чтобы оплатить поездку данного туриста.

Кроме того, осенью 2008 г. в туристическом бизнесе настал «мертвый сезон», поэтому учредителями ООО «Б.» было принято решение занять сумму в 150 000 рублей, чтобы продолжать платить по счетам фирмы за пользование офисом: аренда, телефон, интернет, - выплачивать заработную плату сотрудникам, оплачивать рекламу. В июле 2009 года ООО «Б.» сменило место нахождения, переехав с ... в офис на ..., что также повлекло множество дополнительных расходов: пришлось заказать мебель на сумму 100 тысяч рублей, купить 6 системных блоков и функциональные устройства (сканер, принтер) на такую же сумму. Деньги фирмы всегда находились в обороте, и компания жила за счёт этих оборотных средств. За горящие туры деньги можно было вносить за 3 дня до вылета, за обычные туры были более разумные сроки оплаты. Этим они и пользовались, оставляя оплату туров клиентов на последние дни. Вносимые клиентами деньги хранились ею в сейфе или Банке. Из этих средств ООО «Б.» оплачивало туры клиентов, улетающих на отдых в ближайшее время. Осенью 2009 года случился мировой экономический кризис. Многие туристы, поездки которых были забронированы и оплачены, отказывались вылетать. В связи с чем, пришлось возвращать этим клиентам деньги, образовалась нехватка денежных средств, поэтому многих клиентов они не смогли отправить в поездки. Первыми потерпевшими стали Б.И.С., которые затем выложили в интернет негативную информацию об их компании. Из-за отрицательной репутации в офис ООО «Б.» не приходили клиенты, было необходимо исправлять ситуацию. Их фирме туроператорами был перекрыт доступ к "он-лайн" бронированию путевок, что вело фактически к прекращению деятельности их фирмы. Позднее, для того, чтобы их туристы-клиенты могли вылететь на отдых, ею была открыта новая фирма ООО "П.Т.", репутация которой не имела отрицательных отзывов. А.И.В., став к тому времени её супругом, в ООО "П.Т." работал по договору подряда, помогая с настройкой программного обеспечения, другой техники. Учредителем и управляющим данной фирмы была она.

Подсудимая А.К.В. утверждала в суде, что деньги туристов она и А.И.В. себе не присваивали, цели обмана при заключении договоров с клиентами у них не было. Денежные средства, полученные от клиентов, были потрачены ими на погашение различных долгов фирмы. Гражданские иски потерпевших она признает и готова возместить им ущерб. Сумму ущерба по каждому туристу признает, кроме суммы ущерба потерпевшей З.Я.В., поскольку договор о взаимозачёте с ней не подписан. Обращает внимание, что она прилагала все усилия, чтобы отправить в туры клиентов ООО «Б. НН» и «П.Т.», либо вернуть им деньги за сорванные туры. Так, с осени 2009 года клиентам ООО «Б. НН» ею и А.И.В. возвращено около 600 000 руб., о чём в деле имеется ряд расписок.

Подсудимый А.И.В. в суде дал показания, аналогичные по своему содержанию с показаниями подсудимой А.К.В., дополнив, что от своих клиентов они с А.К.В. не скрывались, на все судебные заседания, проводившиеся в порядке гражданского судопроизводства по искам клиентов, они по мере возможности являлись. Иски признали. Кроме того, в августе 2009 года он продал свою однокомнатную квартиру в Нижнем Новгороде, чтобы рассчитаться с долгами фирмы ООО «Б.». Он полагает, что в его действиях, а также в действиях А.К.В. не имеется состава преступления мошенничества, между ними и потерпевшими сложились гражданско-правовые отношения.

Виновность подсудимых, кроме их собственных показаний, в хищениях имущества потерпевших путем мошенничества нашла своё подтверждение на основании следующих доказательств, исследованных в ходе судебного следствия.

Потерпевшая Б.И.С. показала суду, что знает подсудимых Алферовых как работников фирмы ООО «Б. НН». В июне 2009 г. агентство "Б." переехало на .... (дата) между ней и туристическим агентством «Б. НН», были заключены 2 договора об оказании туристических услуг, один из которых она заключила на свое имя, а также мужа и сына, а второй - по поручению своих родителей - Г.С.П. и Г.Н.Ф., так как они проживают в г. ... Нижегородской области. Предметом первого договора являлись бронирование и оплата ООО «Б. НН» туристической поездки ее семьи в Турцию сроком на 10 ночей стоимостью 68 992 рублей с (дата) г., с вылетом из Нижнего Новгорода, через туроператора «(марка обезличена)». Предметом второго договора являлось бронирование и оплата ООО «Б. НН» туристической поездки в Турцию сроком на 14 ночей стоимостью 79 503,00 рублей с (дата) г., с вылетом из Нижнего Новгорода, через туроператора «ПС.». Во время заключения этих договоров присутствовали оба подсудимых. Деньги за оба тура она заплатила сразу, о чем имеются квитанции к приходным кассовым ордерам. Деньги при ней убрали в сейф. После этого начались отсрочки. По словам Алферова появились проблемы - отменили рейс. (дата) к 10 час. она с мужем пришли в офис агентства и написали заявление о расторжении договора № 524, претензии к ООО "Б. НН" и туроператорам "(марка обезличена)" и "ПС.". (дата) Гаро также написали претензии. Деньги ни ей, ни родителям не возвратили. В последних числах сентября они заключили договор на поездку в Турцию с 1 по (дата) и еще 2 договора заключили ее родственники. Стоимость путевки не отличалась. Впоследствии по договорам №... и ... им было возвращено 117850 рублей. Они обращались с претензией в комитет по защите прав потребителей, а затем с иском в суд. В настоящее время на исполнении в службе судебных приставов имеется исполнительный лист, во исполнение которого на счета и имущество тур.общества наложен арест.

Потерпевшая Г.Н.Ф. показала суду, что (дата) ее дочь - Б.И.С. заключила по ее просьбе с туристическим агентством «Б. НН» договор об оказании туристических услуг №... о поездке в Турцию с (дата) Предметом договора являлись бронирование и оплата ООО «Б. НН» туристической поездки в Турцию сроком на 14 суток стоимостью 79 503, 00 рублей, через туроператора "ПС.". В тот же день была внесена предоплата. (дата) года, в день вылета выяснилось, что в базе данных их рейса нет, на что А.К.В. предложила аннулировать тур. После неоднократного отложения вылета, поездка так и не состоялась. Деньги за поездку в сумме 79 503 рублей возвращены не были.

Потерпевший Д.В.А. показал суду, что (дата) между ним и туристическим агентством ООО «Б. НН» (...) был заключен договор об оказании туристических услуг. Предметом договора являлись бронирование и оплата ООО «Б. НН» туристической поездки в Таиланд сроком на 14 ночей с (дата) стоимостью 188 883 рубля, на четырех человек. Договор с ним заключал менеджер Косенков, в присутствии А.И.В. В тот день по договору он заплатил 100 000 рублей, оставшаяся сумма была внесена (дата) г., о чем свидетельствуют квитанции к приходному кассовому ордеру. Косенковым при нем была направлена заявку туроператору «Г.И.», которая с его слов была принята. Узнав в конце ноября 2009г. в «Г.И.», что тур аннулирован, из-за неоплаты агентством, он сделал ряд попыток связаться с сотрудниками фирмы, но офис был закрыт, а на телефонные звонки - никто не отвечал. Когда он понял, что поездка сорвалась, им было написано заявление на имя А.К.В. о возврате денег и расторжении договора и претензия. Деньги в сумме 188 883 рублей до настоящего времени не возвращены. Гражданский иск о взыскании материального ущерба - 188 883 рубля и морального вреда - 50 000 рублей поддерживает в полном объеме. Моральный вред мотивирует несостоявшимся отпуском его семьи и тратой времени (2 месяца), а также усилий потраченных на поиск руководителей ООО «Б. НН».

Потерпевший А.А.В. показал суду, что (дата) заключил с туристическим агентством «Б. НН», расположенном по адресу: ..., договор об оказании туристических услуг. Предметом договора являлись бронирование и оплата ООО «Б. НН» туристической поездки, на двух человек, через туроператора «(марка обезличена)» в Египет сроком на 10 ночей стоимостью 63 372 руб., о чем свидетельствуют квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 20 000 рублей и на сумму 43 372 рубля. После того, как он заплатил вторую часть денег за тур менеджеру агентства Косенкову в присутствии А.К.В., был заполнен лист бронирования. За 2-3 дня до вылета по просьбе Косенкова он подъехал в офис и узнал, что вылет не состоится по причине отсутствия мест в гостинице. Со слов Алферова, нужно было аннулировать тур, что он и сделал. До настоящего времени деньги не вернули, не смотря на имеющийся на исполнении в службе судебных приставов исполнительный лист о взыскании в его пользу причиненного ущерба.

Потерпевшая Ю.Е.В. показала суду, что (дата) между ней, ее супругом Ю.С.Ю. и туристическим агентством ООО «Б. НН», расположенным по адресу: ..., был заключен договор об оказании туристических услуг. Предметом договора являлись бронирование и оплата ООО «Б. НН» туристической поездки в Египет сроком на 14 ночей стоимостью 49 430, 16 рублей. Переговоры с ними вели директор А.К.В. и ее заместитель Алферов, в офисе присутствовал так же менеджер КО.. Сначала была внесена предоплата в сумме 22 075 рублей, о чем свидетельствует квитанции к приходному кассовому ордеру. Изначально данная сумма была в евро, деньги взял Алферов, предложив их обменять, написав при этом расписку об обмене евро. Когда им сообщили, что пришло подтверждение на тур, была внесена оставшаяся сумма. В день отъезда менеджер турагентства - Косенков сообщил, что тур отменен туроператором «ПС.» в связи с отменой вылета самолета из Москвы. При последующем выборе в этом агентстве другого тура туроператора «ПС.» произошла аналогичная ситуация - поездка не состоялась. После этого, написав заявление в ООО «Б. НН» с требованием возвратить деньги за сданные железнодорожные билеты и разницу в турах, Алферов вернул ей лишь 871 рубль. В начале ноября 2009г. при ее обращении в ООО «Б.» подписании третьего листа бронирования на отдых на 11 ночей с другим отелем и туроператором, тур так же сорвался. Тогда она и ее муж написали заявление на возврат денег за тур и претензию. Подождали 10 дней, написали заявление в РУВД и в мировой суд. По заявлению было вынесено заочное решение. До настоящего времени деньги в сумме 49 430 рублей 16копеек не возвращены.

Свидетель Ю.С.Ю. дал аналогичные показания.

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего Л.М.В. следует, что (дата) между ним и туристическим агентством ООО «Б. НН» заключен договор об оказании туристических услуг №... в офисе агентства, расположенном по адресу: .... Предмет договора - бронирование и оплата ООО «Б. НН» туристической поездки в Египет сроком на 11 ночей через туроператора «(марка обезличена)», стоимостью 24.966 рублей. Договор с ним оформляла директор агентства А.К.В, ею же был заполнен и лист бронирования. В день заключения договора он внес предоплату 10.000 рублей, а (дата) - оставшуюся сумму 14.966 рублей. На указанные суммы ему были выданы квитанции. (дата) он позвонил в офис ООО «Б.», А.К.В подтвердила, что бронь на его поездку имеется, и (дата) он должен вылететь из ... в Египет. (дата) он позвонил в офис фирмы, менеджер К.Д.А. ему сообщил, что с вылетом всё хорошо, по расписанию, как указано в листе бронирования, обещал перезвонить по поводу трансфера до аэропорта в течение данного дня. Однако, в этот день ему никто из турфимы не позвонил. (дата), когда он собирался выходить из дома на железнодорожный вокзал, поскольку у него был билет на поезд до ... на 16.30 час., ему позвонил К.Д.А. и сообщил, что его вылет отменяется, поскольку туроператор снял его с рейса по неизвестной причине. На следующий день, то есть (дата) он приехал в офис ООО «Б. НН», где К.Д.А. предложил ему вылететь в Египет 13 или (дата), но он от данного предложения отказался, поскольку уже не верил работникам данного агентства. Под диктовку А.И.В., заместителя директора ООО «Б. НН», он написал заявление о возврате денег. Тот его уверил, что деньги будут «железно» возвращены до (дата). После этого он неоднократно звонил в агентство, А.И.В. ссылался на учредителей из ..., что пока от них не будет разрешения, деньги ему они вернуть не могут. Затем, 16 и (дата) он приезжал в офис ООО «Б.», но денег так ему и не вернули. В связи с чем, в конце ноября 2009 года он обратился с иском в суд. Решением мирового судьи Советского района г. Нижнего Новгорода в январе 2010 года его иск удовлетворен, с турфирмы ООО «Б. НН» взысканы денежные средства. Однако, до настоящего времени деньги ему не выплачены, в связи с чем ему причинен ущерб в сумме 24.966 рублей, который является для него значительным (т.6 л.д.60-63).

Представитель потерпевшего Л.А.В. в суде дала показания, аналогичные вышеприведенным показаниям потерпевшего Л.М.В., подтвердив, что ущерб на сумму 24.966 рублей является для Л.М.В. значительным, поскольку в 2009 году его заработная плата составляла около 17.000 рублей, и на поездку в Египет он копил деньги в течение года.

Потерпевший Т.С.Ю. показал суду, что (дата) между ним и П.В.В. с одной стороны и туристическим агентством «Б. НН» был заключен договор об оказании туристических услуг №.... Предметом договора являлись бронирование и оплата ООО «Б. НН» туристической поездки в Египет сроком на 7 ночей, стоимостью 29 511 рублей. Указанная сумма была передана менеджеру АР., при этом, он и П.В.В. заплатили по 14 755,50 рублей, о чем имеется квитанция к приходному кассовому ордеру. В начале ноября менеджер Косенков сообщил ему, что туроператор потерял их заявку. После этого им был заполнен новый лист бронирования на (дата) от тур оператора «ПС.». Однако в туре снова было отказано, в связи с отсутствием денег на расчетном счете и в кассе ООО «Б. НН». Поняв, что поездка не состоится, он написал заявление о выплате со стороны турагентства ООО «Б. НН» денежной компенсации. Претензию приняла А.К.В После этого он ее отвез в Роспотребнадзор. На основании поданного иска (дата) мировым судьей было принято решение о взыскании с ООО "Б. НН" материального ущерба в сумме 14755,50 рублей. До настоящего времени деньги ему не возвращены.

Потерпевший П.В.В. дал аналогичные показания, указав при этом, что до (дата) он находился в ... и созванивался с Т.С.Ю. по поводу туристической поездки. Затем обращался в суд по поводу возмещения причиненного ему ущерба ООО "Б. НН", о чем имеется судебное решение. Однако до настоящего времени деньги ему не возвращены.

Согласно показаниям потерпевшей С.А.Р., в октябре 2009 года она обратилась в туристическое агентство ООО «Б. НН», офис которого находился в доме №... по ул. ... г. Нижний Новгород, с целью заказать тур в Тайланд. В этот же день при подписании договора она передала директору данной фирмы А.К.В. (Алферовой) А.К.В. аванс в 35.000 рублей, через два дня оплатила оставшуюся сумму 76.225 руб. Деньги передала также А.К.В Вылет должен был состояться из ... (дата). За два дня до вылета ей позвонил менеджер К.Д.А. и сообщил, что тур аннулирован туроператором по неизвестной причине, и ей нужно выбрать другой тур. (дата) она пришла в ООО «Б.», где К.Д.А. выдал ей другой лист бронирования тура через оператора «Л.Т.» с датой поездки с 19 ноября по (дата), стоимость тура - 96.109 руб. (дата) она вновь пришла в агентство и поинтересовалась, есть ли подтверждение на её вылет. КО. через туроператора получил по электронной почте, а затем распечатал для неё экземпляр счёта-подтверждения на её поездку. При этом стоимость тура была указана значительно ниже, чем при заключении с нею договора. Косенков заверил её, что в течение двух дней ООО «Б.» заплатит за её тур, поэтому она может спокойно ехать и отдыхать с семьей. В связи с этим, (дата) она с семьей выехала в аэропорт ..., где при обращении в представительство фирмы «Л.Т.» ей сообщили, что забронированный на её имя тур не оплачен ООО «Б. НН», а присланное ей утром А.И.В. по факсу платежное поручение об оплате данной поездки, является поддельным. Кроме того, из пояснений представителя «Л.Т.» следовало, что ООО «Б.» не первый раз представляет такие «липовые платежи», поэтому находится у них в «черном списке». После этого, она вместе с мужем и дочерью вернулась в г. Нижний Новгород, где на следующий день пошла в офис ООО «Б. НН». Там находились А.К.В и А.И.В., которые пытались ей внушить её тур оплачен денежным переводом, и что платежное поручение является настоящим. Однако, она написала им претензию на возврат денег, а (дата) вылетела через другое туристическое агентство. По возвращении в г. Нижний Новгород с отдыха (дата) она посетила офис ООО «Б.», расположенный в доме №... по ул. ... г. Нижнего Новгорода. Однако, офис был закрыт, сотовые телефоны сотрудников данной фирмы не отвечали. В связи с чем, она обратилась с заявлением в орган внутренних дел о привлечении к ответственности сотрудников ООО «Б.», обманным путем завладевших её денежными средствами.

Из оглашённых с согласия сторон показаний потерпевшего Ш.М.К. следует, что (дата) в офисе ООО «Б. НН», расположенному по адресу: .... он заключил договор об оказании туристических услуг №.... Предметом договора являлись бронирование и оплата ООО «Б. НН» туристической поездки в Египет сроком на 10 дней с (дата) стоимостью 79 236 рублей, через туроператора «Г.И.». Вся сумма была внесена сразу, о чем свидетельствует выданная ему квитанция к приходному кассовому ордеру. Деньги приняла А.К.В. Накануне перед днем вылета ему позвонил менеджер агентства Косенков и сообщил, что у них проблемы с туроператором - потеряна заявка. В результате вылет не состоялся и подсудимые условия договора не исполнили. Советским районным судом было вынесено заочное решение о взыскании с ООО "Б. НН" в его пользу ущерба в сумме 79 236 рублей, однако до настоящего времени деньги ему не возвращены (т.6 л.д.169-172).

Из оглашённых с согласия сторон показаний представителя потерпевшего ООО «С-В» Г.Р.Ш. оглы следует, что он с 2006 года работает в должности директора данного общества, которое зарегистрировано и осуществляет свою деятельность на территории .... С (дата) посредством факсимильной связи данным Обществом заключен агентский договор с ООО «Б.-НН», находящимся в г. Нижнем Новгороде, который от имени последнего подписала А.К.В (дата) от ООО «Б.-НН» в его фирму поступила заявка на бронирование тура для семьи С. в отель «(марка обезличена)», который арендует ООО «С-В». Согласно документам, ООО «Б.-НН» должно было оплатить в пользу ООО «С-В» до (дата) 27.990 рублей за отдых данной семьи. (дата) в ООО «С-В» от ООО «Б.-НН» пришло платёжное поручение с отметкой банка об оплате указанной суммы. В связи с чем, туристы С. отдохнули в отеле «(марка обезличена)» в ноябре 2009 года. Однако, в ходе последующей проверки расчетного счета ООО «С-В» им было установлено, что реально данная сумма на счет его фирмы не поступала. В связи с чем, он сделал вывод, что из ООО «Б.-НН» поступило поддельное платёжное поручение. Получить объяснения у руководства ООО «Б.» по данному факту ему не удалось, поскольку все контактные телефоны данного Общества были недоступны (т.7 л.д. 193-194).

Представитель Г.Р.Ш. оглы по доверенности Д.А.А. в суде дал показания, аналогичные показаниям представителя потерпевшего Г.Р.Ш. оглы, подтвердив, что ООО «С-В» по вине ООО «Б.» причинен ущерб на сумму 27.990 рублей.

Достоверность показаний представителя потерпевшего Г.Р.Ш. оглы и представителя последнего Д.А.А. подтверждается справкой главного бухгалтера ООО «С-В» от (дата), согласно которой оплата по счету от (дата) № 421, выставленного для ООО «Б.» на сумму 27.990 рублей, на расчётный счет ООО «С-В» не поступала (т.7 л.д.207).

Свидетель С.Е.А. показала суду, что в ноябре 2009 года она с мужем обратилась в агентство «Б. НН», находящееся по адресу: ... для приобретения путевки в санаторий во Владимирской области, отеле «(марка обезличена)». С ней был заключен договор, выдали приходно - кассовый ордер на сумму 27 265 рублей и выдали путевку. Кому она передала деньги - не помнит, но не подсудимому. Через несколько дней она доплатила еще 2 280 рублей, в связи с изменениями цен за услуги. В указанный срок они выехали на отдых. Отдохнули без каких- либо претензий и вернулись домой. Примерно через 6 месяцев ей позвонили из ГУВД и сообщили, что их тур официально оплачен не был. Никаких последствий по этому поводу у них не было.

Из показаний потерпевшей А.М.А. следует, что (дата) она обратилась в туристическое агентство «Б. НН» для оформления визы в целях частной поездки в ЮАР. Предварительно она созванивалась с директором данного агентства А.К.В, которая сообщила, что стоимость услуги составляет 8.000 рублей. В офисе данной фирмы (дата), расположенном в доме №... по ул. ... г. Нижнего Новгорода, менеджер К.Д.А. принял от неё все необходимые документы, выписал лист бронирования, подтверждающий, что загранпаспорт ею сдан на оформление визы. Кроме того, она передала К.Д.А. деньги в сумме 8.000 рублей в счет оплаты услуг агентства по оформлению визы, которые тот передал девушке-кассиру, та выписала ей корешок приходно-кассового ордера, в котором стояла фамилия кассира «...». Как ей пояснили в агентстве, оформление визы займёт около 2-х недель. Спустя две недели, она позвонила в ООО «Б. НН», ей ответила А.К.В и сообщила, что её документы на визу ещё не отправлены в Москву, поскольку до вылета остается много времени. Тогда она позвонила в ООО «Б. НН» в конце ноября 2009 года и А.К.В ей пояснила, что виза ей выдана, паспорт находится в Москве у курьеров и в ближайшие три дня будет доставлен в Нижний Новгород. В начале декабря 2009 года она вновь позвонила в ООО «Б. НН», однако телефоны там не отвечали, офис был закрыт. В связи с этим, она позвонила в посольство ЮАР в Москве, где ей ответили, что документов на её имя к ним не поступало, соответственно никакой визы не оформлялось. Поняв, что её обманули, она обратилась с заявлением в милицию о хищении паспорта. (дата) сотрудник милиции ей выдал заграничный паспорт, в котором никакой визы ЮАР не имелось. Со слов оперативного сотрудника милиции ей известно, что паспорт вернула А.К.В При этом деньги в сумме 8.000 рублей за оформление визы А.К.В. ей до настоящего времени не возвращены. Кроме того, в связи с вышеуказанными действиями ООО «Б. НН» по ненадлежащему исполнению принятых на себя обязательств по оформлению визы, ей пришлось обменивать авиабилеты на более позднюю дату, что ей обошлось в 4.000 рублей. Причинённый ей ущерб составил 12.000 рублей и моральный вред она оценивает в 5.000 рублей (т. 6. л.д.25-27, 28).

Потерпевшая Р.О.М. показала в суде, что (дата) она заключила договор в туристической фирмой «Б. НН» в офисе, расположенном в доме №... по улице ... г. Нижнего Новгорода. Предмет договора - бронирование и оплата ООО «Б. НН» туристической поездки в Египет на 7 ночей, стоимостью 46.431 руб. 72 коп., туроператор «ТМС». Первую часть оплаты тура она внесла (дата) в сумме 17.000 рублей, вторую часть в сумме 29.400 рублей внесла (дата). Первый платёж был принят директором фирмы А.К.В второй - заместитель директора А.И.В.Был заполнен лист бронирования и подписан А.К.В Вылет должен был состояться (дата) из .... (дата) А.К.В ей позвонила и сообщила, что тур подтвержден и что срочно нужно оплатить вторую часть тура. (дата) она вместе с мужем и ребёнком, 2005 г.р., выехали в ... для вылета по заказанной путевке. Когда они подъезжали к ..., то ей на сотовый телефон позвонил менеджер ООО «Б. НН» К.Д.А. и сообщил, что путёвка аннулирована туроператором «ТМС» по неизвестной причине. Тогда она позвонила данному туроператору и узнала, что её тур не был оплачен ООО «Б. НН» и был аннулирован ещё 5 или (дата) из-за задолженности ООО «Б. НН» по предыдущим турам в сумме 139.000 рублей, о чём последнее было своевременно уведомлено. Со слов сотрудника финансовой службы ООО «ТМС» также следовало, что 03 ноября от ООО «Б. НН» пришли подложные платёжные поручения, оплата по которым туроператору так и не пришла. Из все этого она сделала вывод, что А.К.В и А.И.В. приняли у неё вторую часть платы за тур, уже зная, что тур аннулирован туроператором. Р.О.М. также пояснила, что в этот же день, то есть (дата) ей со своей семьей пришлось вернуться из ... домой в Нижний Новгород, а на следующий день она с мужем приехала в офис ООО «Б. НН», где от директора Общества А.К.В они потребовали вернуть деньги за несостоявшийся тур. Та ответила, что сама финансовые вопросы не решает, позвала А.И.В., который сообщил, что вопрос о возврате денег будет рассматриваться в течение 10 дней. Однако, до настоящего времени денег ни ООО «Б.», ни подсудимые Алферовы так и не вернули. Причинённый действиями подсудимых ущерб является для неё значительным, поскольку на тот период времени совокупный доход её семьи из двоих взрослых человек и малолетнего ребёнка составлял не более 30.000 рублей в месяц.

Согласно показаниям потерпевшей К.И.В. (добрачная фамилия в 2009 году - ...), в конце 2009 года она с подругой З.Я.В. планировала поехать за границу на время отпуска. С этой целью (дата) З.Я.В. пришла в офис ООО «Б. НН», расположенный по адресу: ..., - и подписала с директором указанной организации А.К.В агентский договор об оказании туристических услуг №... по бартеру, часть денежных средств в сумме 20 329 руб. 60 коп. должна была быть зачтена за счёт услуг ООО «КМ.», где работала З.Я.В., за размещение рекламы этого туристического агентства. Также был подписан лист бронирования, в соответствии с которым на неё и З.Я.В. забронированы путёвки в Египет. Стоимость тура составила 34 329 рублей 60 коп., туроператор -«К.Т.». Она и З.Я.В. оплатили 2000 рублей и 12000 рублей соответственно. А.К.В ей выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру №.... Вылет должен был состояться (дата) За день до вылета А.К.В сообщила, что вылет не состоится. Они обратились в офис ООО "Б." за возвратом денег, им пообещали вернуть их "завтра". Но деньги так и не вернули. Затем фирма сменила место нахождения. Они неоднократно звонили Алферову и А.К.В., но на звонки никто не отвечал. Причиненный ей со стороны ООО «Б. НН» ущерб составил 12000 рублей за тур и 10.000 рублей моральный вред. Данные суммы она просит взыскать с виновных лиц (т.6 л.д.246-248, 274).

Из показаний потерпевшей З.Я.В. следует, что (дата) она пришла в офис ООО «Б.», расположенный по адресу: ..., и подписала с директором указанной организации А.К.В агентский договор об оказании туристических услуг №... по бартеру, часть денежных средств в сумме 20 329 руб. 60 коп. должна была быть зачтена за счёт услуг ООО фирма «Арт-студия КМ.», где она работала, за размещение рекламы туристического агентства. Также был подписан лист бронирования, в соответствии с которым на нее и Ксендзову были забронированы путёвки в Египет. Стоимость тура составила 34 329 рублей 60 коп., туроператор «К.Т.». Она и Ксендзова оплатили 12000 рублей и 2000 рублей соответственно. А.К.В выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру №.... Вылет должен был состояться 10.11.2009. За 4 дня до вылета ... сообщила, что вылет не состоится из - за не проведения платежа. Они обратились в офис ООО "Б." за возвратом денег, разговаривали с А.И.В. и К.Д.А. Им пообещали вернуть деньги "завтра". Но деньги так и не вернули. ООО «Б. НН» ей причинен ущерб в сумме 2.558 рублей (в том числе 558 рублей за сданный железнодорожный билет) и моральный вред в размере 3.000 рублей. Данные суммы она просит взыскать с виновных лиц (т. 6л.д. 235-237, 238).

Потерпевшая В.Н.М. показала суду, что (дата) она заключила агентский договор об оказании туристических услуг с ООО «Б. НН», на оплату путёвки в г. Прага, Чехия, в размере 20 316 рублей. Туристическое агентство должно было оформить визу в указанную страну и организовать отдых вместе с перелётом из ... и обратно, через туроператора «А.Т.». Договор был заключен в офисе агентства, расположенном по адресу ... с менеджером Косенковым. Денежные средства по договору в сумме 20 316 рублей она заплатила в полном объеме, о чём свидетельствует выданная ей квитанция к приходному кассовому ордеру. Также были переданы все необходимые документы для оформления визы. Узнав, за день до поездки, что виза не оформлена, она написала заявление о возврате денежных средств и документов, представленных в агентство. Документы вернули, а деньги, несмотря на имеющееся заочное решение о взыскании с ООО "Б. НН" в ее пользу 20 316 рублей, до настоящего времени не возвращены.

Потерпевший З.С.Л. показал суду, что в августе 2009 года он с семьей, воспользовались услугами туристической компании ООО «Б. НН», совершили туристическую поездку в Крым в санаторий «(марка обезличена)» сроком на 14 дней, на сумму около 130 000 рублей. По приезду на отдых после трех дней пребывания в санатории их попросили переселиться из номера «Люкс», за который ими было заплачено агентству ООО «Б. НН» в более дешевый номер, объяснив это тем, что оплата их пребывания агентством была сделана с опозданием и на момент оплаты забронированный для них номер был выкуплен другими клиентами. По приезду в Нижний Новгород он пришел в офис ООО «Б. НН» с намерением получить компенсацию за причиненные неудобства и ухудшение отдыха. Агентство осталось ему должно около 22000 руб. Позднее он повторно обратился в ООО «Б. НН» для поездки в санаторий «А.М.», стоимостью 74 200 рублей. Сумма задолженности по предыдущему договору пошла в счет данной оплаты. Всего была оплачена сумма в размере 52 860 рублей. Приехав в середине декабря в офис агентства «Б.» на ..., чтобы получить путевки на руки, он увидел, что офис закрыт. Таким образом, до настоящего времени деньги в сумме 74 200 рублей ему не возвращены. Просит взыскать данную сумму с виновных.

Потерпевшая Т.А.В. показала суду, что в конце ноября 2009 года она хотела отправить своего сына в поездку в .... По вопросу приобретения указанной путевки она связалась с туристическим агентством «Б. НН», в котором ей предложили поездку на «Новогоднем экспрессе» в Великий Устюг с 05 или 06 января стоимостью 19 600 рублей. Она согласилась, но сказала, что проживает не в Нижнем Новгороде, на что ей ответили, что к ней приедет курьер. В этот же день поздно вечером к ним домой приехал курьер и привез лист бронирования к договору №... от (дата) и квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от (дата) года. Она передала курьеру половину стоимости путевки, и он уехал. (дата) к ним приехал тот же курьер и привез ей квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера на сумму 9 600 от 27.11.2009, путевку и договор №... от (дата) года. Она ему передала оставшуюся сумму 9 600 рублей, и он уехал. С менеджером ООО "Б. НН" она договорилась созвониться ближе к поездке, в конце декабря, поскольку он ей должен был приобрести железнодорожные билеты на экспресс. Но звонков не поступало. Она стала звонить в агентство, трубку никто не брал. Она решила приехать сама в агентство. Приехав по адресу ..., она увидела, что никакого туристического агентства по этому адресу нет. Обратившись в Общество по защите прав потребителей, она узнала, что на это туристическое агентство уже много жалоб и ей дали адрес другого агентства, расположенного по адресу .... Позднее она встретилась с подсудимым, представившимся менеджером агентства. Алферов сказал, что "новое" агентство к «Б.» никакого отношения не имеет. В январе 2010 г. она опять позвонила в агентство, и менеджер сказал ей, что поездка не состоится. После этого ей позвонила девушка, представилась как руководитель «Б.», и сказала, что обязуется компенсировать стоимость путевки. Почему поездка не состоялась, она не смогла объяснить. До настоящего времени ей деньги так и не возвращены. Материальный ущерб она оценивает в 19 600 рублей, ущерб для нее значительный. Кроме того, просит взыскать с виновных моральный вред в размере 5 тыс. рублей.

Потерпевший Л.А.В. показал суду, что о том, что он является директором и учредителем рекламной фирмы ООО «П.». В сентябре 2009 года в его фирму обратился директор филиала туристического агентства «Б. НН», с целью заказать вывеску для офиса агентства. В декабре 2009 года он решил обратиться в ООО "Б." с целью приобретения путевки в Таиланд и предложить бартер - он делает вывеску на офис (38900 рублей), а ему сумма этих работ вычитается из стоимости путевки (106580 рублей). Договорились об оплате разницы между стоимостями путевки и вывески - 67 680 рублей. Он подписал договор и оплатил оговоренную сумму. Кто подписал договор со стороны туристического агентства - не знает. В середине декабря 2009 г. ему подобрали тур. Подсудимая выдала ему подписанную ею квитанцию и договор №... от 23.12.2009. В начале января были куплены железнодорожные билеты, поскольку вылет был забронирован на (дата) Он стал периодически звонить в офис фирмы, но трубку никто не брал. Он дозвонился до офиса (дата) г., за день до вылета, и узнал, что тур отменяется. Тогда он попросил подобрать другой тур. (дата) он приехал в офис «П.Т.» на ..., ему подобрали новый тур, меньший по стоимости, и выдали лист бронирования на сумму 56 518 рублей, тур бронировался через туроператора «Л.Т.». Вылет был запланирован на 13.01.2010. После возвращения из тура, (дата) г., он стал звонить в тур.агенство, просил выплатить разницу в стоимости путевки - 11 162 рубля. Но денег он так и не получил. Причиненный ему ущерб он оценивает в сумму 50 062 рублей, поскольку сюда входит сумма 38 900 рублей, которая составляет стоимость выполненных работ по изготовлению и установке вывески. Ущерб для него является значительным. Гражданский иск поддерживает.

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей М.Е.А. следует, что (дата) она обратилась в туристическое агентство «П.Т.», расположенное по адресу г.Н.Новгород, ..., с целью оформления визы в Италию. Поездка должна была состояться с (дата) по 06.02.2010. А.К.В. предоставила ей список документов необходимых для оформления визы, и часть из них она передала А.К.В.. После этого с ней был заключен договор, подписанный А.К.В от имени директора К.А.И.. Был выдан лист бронирования. Стоимость оформления составила 10 512 рублей. Указанные денежные средства были выданы А.К.В, о чем та ей выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру. А.К.В. пояснила, что виза будет готова в течение двух недель. Не сумев дозвониться в агентство, она позвонила в Москву в посольство, где ей сказали, что на ее имя никаких документов не поступало. После этого она поехала в агентство и увидела, что офис «П.Т.» закрыт. Условия договора подсудимыми не выполнены, деньги в сумме 10 512 рублей до сих пор ей не возвращены (т.8 л.д.120-122).

Потерпевшая К.А.А. показала суду, что (дата) она и ее друзья обратились в туристическое агентство «П.Т.», расположенное по адресу г.Н.Новгород, ..., с целью покупки тура в Турцию на троих человек: ее, А.А., Ш.Д.. Вылет должен был состояться с (дата) С ней общалась, как та представилась, менеджер А.К.В Был заключен договор, подписала его А.К.В.. Стоимость путевки составила около 52 000 рублей. Ей был выдан лист бронирования, путевка бронировалась через туроператора «ПС.». (дата) ей сообщили, что поездка в назначенную дату срывается и перенесена на (дата) В связи со срывом поездки, А.К.В. пообещала оплатить ей стоимость железнодорожных билетов до ... и обратно, которые она должна были сдать курьеру, но за билетами так никто и не приехал. Деньги до настоящего времени не возвращены. Автозаводским районным судом г. Нижнего Новгорода было принято заочное решение об удовлетворении исковых требований.

Потерпевшие А.А.А.и Ш.Д.Н. дали суду аналогичные показания.

Потерпевший Р.С.Р. показал в суде, что (дата) между ним и ООО «П.Т.» был заключен договор об оказании туристических услуг, предметом которого являлась его поездка в Турцию сроком на 10 дней на двоих человек через туроператора «С.М.». Стоимость тура составляла 36.311 рублей 66 копеек. Договор он заключал в офисе данной фирмы, расположенном в ... г. Нижнего Новгорода. Переговоры по заключению данного договора он вел с А.К.В, которая представилась ему менеджером ООО «П.Т.». В офисе при этом находился также А.И.В. Первый платёж в сумме 11.000 рублей он внес при заключении договора. Его приняла А.К.В Затем, (дата) он внёс остальную сумму в 25.311 рублей через знакомого А.К.В по имени ..., который подъехал к нему на автомашине по поручению последней. На оба платежа ему были выданы квитанции от ООО «П.Т.». В этот же день из телефонного разговора с А.К.В ему стало известно, что ... передал ей его деньги. Через несколько дней в социальных сетях системы Интернет ему стало известно о том, что А.К.В и А.И.В. обманывают туристов, собирают с них деньги, а в туры не отправляют. В связи с чем, он позвонил туроператору «С.М.» и узнал, что его тур не оплачен агентством «П.Т.». Он несколько раз пытался связаться по всем известным телефонам с ООО «П.Т.», но телефоны не отвечали, вывеска с дверей офиса исчезла, дверь офиса данной фирмы была заперта. Деньги до сих пор ему не возвращены, в связи с чем, действиями подсудимых ему причинен ущерб в сумме 36.311 рублей, который является для него значительным, поскольку его заработная плата составляла около 18-20 тысяч в месяц.

Свидетель К.Д.А. показал суду, что в начале мая 2009 года он устроился на работу в туристическое агентство «Б. НН» в качестве менеджера. Офис, располагался по адресу: .... Всего в офисе работало 6 человек. В его должностные обязанности входило: принятие входящих звонков, информирование клиентов о доступных турах, консультация, бронирование туров, заключение договоров с туристами, принятие денежных средств от клиентов по доверенности. При приеме денежных средств от клиентов он выписывал приходно-кассовый ордер, а денежные средства отдавал подсудимым. Всеми финансовыми вопросами и оплатой туров туроператорам всегда занимался Алферов. В начале июля 2009 года агентство переехало в другой офис, расположенный по адресу ..., руководство объясняло это расширением деятельности агентства. Офис был снят в аренду, он был благоустроен, больше по площади. Мебель для офиса А.К.В. покупала сама. Туристическая деятельность строилась следующим образом: тур.агентство заключает договор с туроператором, после чего туроператор предоставляет агентству логин и пароль для входа в он-лайн систему бронирования туров. В режиме он-лайн оформлялись заявки на тур, после чего тур считался забронированным. После бронирования от туроператора должно было прийти подтверждение бронирования. Затем должна идти предоплата за тур. Что происходило далее - он не знает. Туроператоры накладывали штрафы на их компанию за заказанные, но неоплаченные туры. С начала сентября 2009 года в агентство стали обращаться туристы с претензиями о срывах их поездок. В результате большинство туроператоров занесло ООО «Б. НН» в "черный" список и заблокировали пароли и доступ ООО «Б. НН» в «он-лайн» бронирование. Почему это произошло, он не знает. О финансовой стороне деятельности турфирмы ему ничего известно не было. Бухгалтер в «Б.» был, он видел его несколько раз.

Свидетель С.Л.В. показала в суде, что в должности начальника отдела защиты прав потребителей Администрации Советского района г. Нижнего Новгорода работает с января 2006 года. В ее обязанности входят: организация работы отдела, оказание консультационных услуг гражданам по вопросам защиты прав потребителей. В период с 30 октября по (дата) в их отдел обратились граждане с жалобами на ООО «Б. НН», расположенное по адресу: ..., по вине которых сорвались их туристические поездки за границу. К ним обратились Б.И.С. с родственниками - всего 4 семьи из 9 человек, Ю.Е.В., Л.М.В., Ш.И.В. всем им была оказана помощь в составлении претензий с требованием возврата денег, оплаченных за туры и компенсации неустойки за не оказанную услугу. Ответов на претензии в адрес потребителей не поступило. Затем была оказана помощь в составлении исковых заявлений в суд. Контрольных функций в отношении недобросовестных предпринимателей и юридических лиц они не имеют. О таких фирмах - нарушителях они имеют информацию и ведут профилактическую работу. Если в адрес отдела по защите прав потребителей поступает большое количество жалоб на нарушение закона конкретной фирмой, то отдел готовит письмо с приложением списка обратившихся в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, так как оно имеет надзорные функции контроля и наложения штрафа.

Согласно показаниям свидетеля З.А.Б., директора ООО «ПС.-Нижний Новгород», с (дата) её фирма сотрудничает на договорной основе с ООО «Б.», с которым заключен договор купли-продажи туристического продукта. Подсудимые Алферовы ей знакомы как владельцы ООО «Б. НН».

На протяжении первого года сотрудничества ООО «Б.» являлось лидером продаж турпродукта, предлагаемого ООО «ПС.-Нижний Новгород». От них было очень много туристов. Расчеты подсудимые в этот период осуществляли вовремя.

Однако, с августа 2009 года в ООО «Б.» начались проблемы, оплата туров от них стала осуществляться с нарушением сроков. В связи с чем, они аннулировали около 10 туров, забронированных данной фирмой, закрыли им доступ в Он-лайн бронирование и занесли ООО «Б.» в черный список. Деятельность ООО «Б.», по её мнению, можно считать предпринимательской, поскольку от продажи турпродуктов она имела комиссионные (например, ООО «ПС.-Нижний Новгород» платило ООО «Б.» 14% комиссии от суммы каждой сделки). На такие комиссионные, как правило, и существуют все туристические агентства.

Свидетель Щ.В.В. показал в суде, что летом 2009 года он сдавал принадлежащее ему помещение, расположенное по адресу: ... Новгород, ..., - под офис турагентству «Б. НН», которым руководили подсудимые А.К.В. и С.И.В. арендной платы составляла 10.000 рублей в месяц, а также коммунальные платежи оплачивались арендаторами самостоятельно. Сначала фирма платила арендную плату исправно, а с октября 2009 года перестала платить. По всем финансовым вопросам он вёл переговоры с А.И. К ноябрю 2009 года долг по аренде у ООО «Б.» перед ним составлял около 45 тысяч рублей. В связи с чем с декабря 2009 года он запретил пользоваться данным помещением сотрудникам ООО «Б. НН», перекрыв им доступ в помещение.

Согласно показаниям свидетеля К.А.В., знакомого подсудимых А.И.В. и К.В., с 2007 года последние владеют туристической фирмой «Б. НН». Сначала их фирма процветала. Но затем, в 2009 году в фирме начались финансовые проблемы, которые, как пояснили Алферовы, начались из-за того, что один турист не оплатил дорогостоящий тур, и фирме пришлось за свой счет расплачиваться с туроператором за данного клиента. Затем Алферовы по неизвестной ему причине открыли ещё одну турфирму ООО «П.Т.», офис которой располагался на ... г. Нижнего Новгорода. Однако, к лету 2010 года фирма из этого помещения съехала, поскольку у неё образовалась задолженность по арендной плате.

Свидетель М.В.П. показал в суде, что несколько раз пользовался услугами турфирмы супругов А.К.В. и И.В., офис которой располагался на ... г. Нижнего Новгорода. Около трех лет назад он заказал у них поездку в Турцию, оплатил тур. Однако, данная поездка не состоялась из-за каких-то проблем в турфирме Алферовых. Деньги за тур они ему вернули полностью, претензий он к ним не имеет.

Кроме того, вина подсудимых подтверждается следующими письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Протоколами выемок:

- от (дата) г., в ходе которой у Ю.Е.В., были изъяты документы - Агентский договор об оказании туристских услуг №... от (дата) между ООО «Б. НН» и Ю.Е.А., три листа бронирования к договору №... от 15.10.2009, квитанция к приходному кассовому ордеру № 0003-011, квитанция к приходному кассовому ордеру №..., расписка А.И.В. о покупке 500 евро у Ю.С.В., Заявление Ю.Е.В. директору ООО «Б. НН» А.К.В, заочное решение мирового суда судебного участка №... Советского района г.Н.Новгорода (том 4 л.д. 136-138);

- от (дата) г., в ходе которой у Д.В.А. были изъяты документы - Агентский договор об оказании туристских услуг №... от (дата) между ООО «Б. НН» и Д.В.А., лист бронирования к договору №... от 07.10.2009, квитанция к приходному кассовому ордеру №..., квитанция к приходному кассовому ордеру №..., описи включения в письмо Почты России с уведомлением - 2 штуки, претензия директору ООО «Б. НН» А.К.В от Д.В.А., Заявление директору ООО «Б. НН» А.К.В от Д.В.А. о возврате денег от (дата) (том 5 л.д. 90-91);

- от (дата) г., в ходе которых:

у Б.Р.С. были изъяты документы - Агентский договор об оказании туристских услуг №... от (дата) между ООО «Б. НН» и Б.И.С., два листа бронирования к договору №... от 06.09.2009, квитанция к приходному кассовому ордеру №..., две квитанции к приходным кассовым ордерам без номера, Агентский договор об оказании туристских услуг №... от (дата) между ООО «Б. НН» и Г.Д.С., Г.Ю.А., два листа бронирования к договору №... от 06.09.2009, квитанция к приходному кассовому ордеру №..., Агентский договор об оказании туристских услуг №... от (дата) между ООО «Б. НН» и В.Е.А., два листа бронирования к договору №... от 06.09.2009, квитанция к приходному кассовому ордеру №..., исковое заявление в Советский районный суд, претензия Б.И.С. директору ООО «Б. НН» А.К.В, гарантийное письмо от «Б. НН» (том 4 л.д. 244-245);

у С.А.Р. были изъяты документы - агентский договор об оказании туристских услуг №... от (дата) между ООО «Б. НН» и С.А.Р., три листа бронирования к договору №... от 20.10.2009, квитанция к приходному кассовому ордеру №..., квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от 22.10.2009, счет №... от (дата) (том 5 л.д. 205-207);

у З.Я.В. были изъяты документы - агентский договор об оказании туристских услуг №... от (дата) между ООО «Б. НН» и З.Я.В., лист бронирования к договору №... от 04.11.2009, две квитанции к приходным кассовым ордерам №... и без номера, четыре квитанции РЖД 20 о возврате денег (том 6 л.д. 255-257);

- от 07.06.2010, в ходе которой у В.Н.М. были изъяты документы - агентский договор об оказании туристских услуг №... от (дата) между ООО «Б. НН» и В.Н.М., лист бронирования к договору №... от 05.11.2009, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера, две квитанции о возврате денег, расписка В.Н.М. о получении документов, Заявление В.Н.М. директору ООО «Б. НН» А.К.В, заочное решение мирового суда судебного участка №... Советского района г.Н.Новгорода (том 5 л.д. 123-124);

- от 08.06.2010, в ходе которых у А.А.В. были изъяты документы - агентский договор об оказании туристских услуг №... от (дата) между ООО «Б. НН» и А.А.В., лист бронирования к договору №... от 07.10.2009, квитанция к приходному кассовому ордеру №..., квитанция к приходному кассовому ордеру №..., аннуляция к договору №... от 07.10.2009, претензия А.А.В. директору ООО «Б. НН» А.К.В, повторная претензия А.А.В. директору ООО «Б. НН» А.К.В, копия заочного решения Советского районного суда г.Н.Новгорода от (дата) (том 5 л.д. 162-164);

у Г.Н.Ф. были изъяты документы: почтовый бумажный конверт, три письма на имя Г.Н.Ф. от генеральных директоров ООО «ПС.», ООО «ПС.», ООО «ПС.», в которых сообщается, что заявок с туристами Г.С.П. и Г.Н.Ф. к ним не поступало (т. 5 л.д. 67-69);

- от 10.06.2010, в ходе которой у Р.О.М. были изъяты документы - агентский договор об оказании туристских услуг №... от (дата) между ООО «Б. НН» и Р.О.М., лист бронирования к договору №... от 02.11.2009, квитанция к приходному кассовому ордеру № 003-027, квитанция к приходному кассовому ордеру № 192, заявление Р.О.М. директору ООО «Б. НН» А.К.В, гарантийное письмо, от ООО «Б. НН», копия электронного письма от «ТМС», два листка белой бумаги с рукописными надписями (том 5 л.д. 248-250);

- от 07.07.2010, в ходе которой у А.М.А. были изъяты документы - лист бронирования к договору №... от (дата) между ООО «Б. НН и А.М.А., квитанция к приходному кассовому ордеру № 003-19, ксерокопия загранпаспорта А.М.А. серия 70 №... на двух листах, (том 6 л.д. 35-37);

- от 08.07.2010, в ходе которой у Л.М.В. были изъяты документы - агентский договор об оказании туристских услуг №... от (дата) между ООО «Б. НН» и Л.М.В., лист бронирования к договору №... от 16.10.2009, квитанция к приходному кассовому ордеру № 0003-012, квитанция к приходному кассовому ордеру № ..., квитанция РЖД о возврате денег, железнодорожный билет на имя Л.М.В., заявление Л.М.В. директору ООО «Б. НН» А.К.В, претензия Л.М.В. директору ООО «Б. НН» А.К.В (том 6 л.д. 71-73);

- от 12.07.2010, в ходе которой у Т.А.В. были изъяты документы - агентский договор об оказании туристских услуг №... от (дата) между ООО «Б. НН» и Т.А.В., два листа бронирования к договору №... от 24.11.2009, квитанция к приходному кассовому ордеру №..., квитанция к приходному кассовому ордеру без номера, туристская путевка на имя Т.А.В. (том 6 л.д. 109-111);

- от 20.07.2010, в ходе которой у Ш.М.К. были изъяты документы - агентский договор №... от 21.10.2009, лист бронирования к договору №... от (дата) между ООО «Б. НН» и Ш.М.К., квитанция к приходному кассовому ордеру № 003-12, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера, претензия директору ООО «Б. НН» А.К.В от Ш.М.К., договор на оказание туристских услуг между Ш.М.К. и «А.П.», заочное решение Советского районного суда г.Н.Новгорода от 22.12.2009, постановление о возбуждении исполнительного производства (том 6 л.д. 183-185);

- от 09.08.2010, в ходе которой у З.С.Л. были изъяты документы - агентский договор №... от (дата) между ООО «Б. НН» и З.С.Л., лист бронирования к договору №... от 19.11.2009, квитанция к приходному кассовому ордеру № 003-130, квитанция к приходному кассовому ордеру № 00213, агентский договор №... от 03.09.2009, копия договора от (дата) между ООО СКК «А.М.» и ООО «Б. НН», копии двух свидетельств о регистрации и постановке на учет ООО «Б. НН», копия листа бронирования к договору №... от 19.11.2009, копия счета №... от 20.11.2009, копия договора купли-продажи путевки в санатории «А.М.» З.С.Л. (том 7 л.д.24-26);

- от (дата) в помещении ООО «Санаторно-курортная компания «А.М.» у К.Л.А., в ходе которой были изъяты: копия договора на оказание услуг от (дата) между ООО «СКК «А.М.» и ООО «Б. НН» на двух листах, копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Б. НН» серия 52 №003660086, свидетельства постановки на налоговый учет серия 52 № 003661488, копия листа бронирования к договору №... от (дата) на З.С., Д.И., З.Т. на поездку в санаторий «А.М.», копия счета №... от (дата) на сумму 74 200 рублей к ООО «Б. НН» за путевку в санаторий «А.М.» З.С.Л., Д.И.П., З.Т.С., копия Договора купли-продажи санаторной путевки между санаторием «А.М.» и З.С.Л. от (дата) на сумму 74 200 рублей с (дата) по (дата) (том 7 л.д. 52-54);

- от (дата) в ходе которой у К.А.А., были изъяты документы - Агентский договор об оказании туристских услуг №... от (дата) года, между ООО «П.Т.» и К.А.А., А.А.А., Ш.Д.Н., Агентский договор об оказании туристских услуг №... от (дата) между ООО «П.Т.» и К.А.А., лист бронирования к договору №... от (дата) года, аннуляция к договору №... от (дата) года, квитанция к приходному кассовому ордеру №..., квитанция к приходному кассовому ордеру №..., железнодорожный билет ПС ... (том 8 л.д. 187-189);

- от 17.09.2010, в ходе которого у М.Е.А., были изъяты документы - Агентский договор об оказании туристских услуг №... от (дата) года, между ООО «П.Т.» и М.Е.А., лист бронирования к договору №... от (дата) года, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от (дата), претензия руководителю ООО «П.Т.» от М.Е.А., перечень документов, сданных М.Е.А. в ООО «П.Т.» для оформления визы в Италию от (дата) (том 8 л.д. 131-132);

- от 21.09.2010, в ходе которой у Л.А.В., были изъяты документы - Агентский договор об оказании туристских услуг №... от (дата) года, между ООО «П.Т.» и Л.А.В., лист бронирования к договору №... от 23.12.2009, лист бронирования к договору №... от (дата) года, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от (дата), счет-подтверждение от «Л.Т.» от (дата) г., четыре квитанции РЖД 20 о возврате денег за железнодорожные билеты БФ ..., БФ ..., БФ ...., претензия руководителю ООО «П.Т.» от Л.А.В., копии Свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «П.» 52 №... и свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе ООО «П.» 52 №..., копия Устава ООО «П.», копия Решения учредителя №... ООО «П.» от (дата) г., договор №... от (дата) между ООО «П.» и ООО «П.Т.» об изготовлении и установки рекламной вывески с Приложением №... (том 8 л.д. 48-50);

- от (дата) г., в ходе которой у Р.С.Р., были изъяты документы - Агентский договор об оказании туристских услуг №... от (дата) между ООО «П.Т.» и Р.С.Р., лист бронирования к договору №... от (дата) года, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от (дата), квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата), визитная карточка «П.Т.» (том 8 л.д. 243-244);

- от 16.10.2010, в ходе которой у Г.Р.Ш.о. были изъяты документы - Устав ООО «С-В», протокол №... собрания учредителей ООО «С-В», Приказ №... о вступлении в должность директора Г.Р.Ш., Справка о непоступлении оплаты по счету на сумму 27 990 рублей, выставленного для ООО «Б. НН», выписка с расчетного счета ООО «С-В», копия договора №... аренды здания с 2-мя приложениями, агентский договор 3 179/09 от (дата) между ООО «С-В» и ООО «Б. НН», письмо от ООО «С-В», копия туристской путевки №... на имя С.Е.А., Заявка на бронирование для С. Александра, Лист бронирования от «Б.» к договору №... от (дата) на туристов С.А.Н. и С.Е.А., копия платежного поручения от 12.11.2009, счет №... ТА «Б.» на сумму 27 990 рублей, счет №... на сумму 8 000 рублей на оказанные услуги С. (том 7 л.д. 197-198);

протоколами осмотра документов, предметов:

- от (дата) г., а именно:

агентских договоров об оказании туристских услуг, листов бронирования к договору, квитанций к приходным кассовым ордерам, исковых заявлений потерпевших, претензий потерпевших директору ООО «Б. НН» А.К.В, гарантийных писем от «Б. НН;

почтового бумажного конверта, трех писем на имя Г.Н.Ф. от генеральных директоров ООО «ПС.», ООО «ПС.», ООО «ПС.»;

агентского договора об оказании туристских услуг №... от (дата) между ООО «Б. НН» и А.А.В., листа бронирования к договору №... от 07.10.2009, квитанции к приходному кассовому ордеру № 0120, квитанции к приходному кассовому ордеру №..., аннуляции к договору №... от 07.10.2009, претензии А.А.В. директору ООО «Б. НН» А.К.В, повторной претензии А.А.В. директору ООО «Б. НН» А.К.В, копии заочного решения Советского районного суда г. Н.Новгорода от (дата) г.;

агентского договора об оказании туристских услуг №... от (дата) между ООО «Б. НН» и Ю.Е.А., трех листов бронирования к договору №... от 15.10.2009, квитанции к приходному кассовому ордеру №..., квитанции к приходному кассовому ордеру №..., расписки А.И.В. о покупке 500 евро у Ю.С.В., заявления Ю.Е.В. директору ООО «Б. НН» А.К.В, заочного решения мирового суда судебного участка №... Советского района г.Н.Новгорода;

агентского договора об оказании туристских услуг №... от (дата) между ООО «Б. НН» и С.А.Р., трех листов бронирования к договору №... от 20.10.2009, квитанции к приходному кассовому ордеру № 0003-013, квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от 22.10.2009, счет №... от (дата) г.;

агентского договора об оказании туристских услуг №... от (дата) между ООО «Б. НН» и Р.О.М., листа бронирования к договору №... от 02.11.2009, квитанции к приходному кассовому ордеру №..., квитанции к приходному кассовому ордеру №..., заявления Р.О.М. директору ООО «Б. НН» А.К.В, гарантийного письмо, от ООО «Б. НН», копии электронного письма от «ТМС», двух листков белой бумаги с рукописными надписями;

агентского договора об оказании туристских услуг №... от (дата) между ООО «Б. НН» и В.Н.М., листа бронирования к договору №... от 05.11.2009, квитанции к приходному кассовому ордеру без номера, двух квитанций о возврате денег, расписки В.Н.М. о получении документов, заявления В.Н.М. директору ООО «Б. НН» А.К.В, заочного решения мирового суда судебного участка №... Советского района г.Н.Новгорода (том 6 л.д. 1-14);

- от 22.07.2010, а именно:

агентского договора об оказании туристских услуг №... от (дата) между ООО «Б. НН» и Л.М.В., листа бронирования к договору №... от 16.10.2009, квитанции к приходному кассовому ордеру № 0003-012, квитанции к приходному кассовому ордеру № 003-17, квитанции РЖД о возврате денег, железнодорожного билета на имя Л.М.В., заявления Л.М.В. директору ООО «Б. НН» А.К.В, претензии Л.М.В. директору ООО «Б. НН» А.К.В;

агентского договора №... от 21.10.2009, листа бронирования к договору №... от (дата) между ООО «Б. НН» и Ш.М.К., квитанции к приходному кассовому ордеру №..., квитанции к приходному кассовому ордеру без номера, претензии директору ООО «Б. НН» А.К.В от Ш.М.К., договора на оказание туристских услуг между Ш.М.К. и «А.П.», заочного решения Советского районного суда г.Н.Новгорода от 22.12.2009, постановления о возбуждении исполнительного производства;

листа бронирования к договору №... от (дата) между ООО «Б. НН» и А.М.А., квитанцией к приходному кассовому ордеру №..., ксерокопией загранпаспорта А.М.А. серия 70 №... на двух листах, изъятых у А.М.А.;

агентского договора об оказании туристских услуг №... от (дата) между ООО «Б. НН» и Т.А.В., двух листов бронирования к договору №... от 24.11.2009, квитанции к приходному кассовому ордеру №..., квитанции к приходному кассовому ордеру без номера, туристской путевки на имя Т.А.В. (том 6 л.д. 222-227);

агентского договора об оказании туристских услуг №... от (дата) года, между ООО «П.Т.» и Л.А.В., листа бронирования к договору №... от 23.12.2009, листа бронирования к договору №... от (дата) года, квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от (дата), счета-подтверждения от «Л.Т.» от (дата) г., четырех квитанций РЖД 20 о возврате денег за железнодорожные билеты БФ ..., БФ ..., БФ ..., БФ ...., претензии руководителю ООО «П.Т.» от Л.А.В., копий Свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «П.» 52 №... и свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе ООО «П.» 52 №..., копий Устава ООО «П.», копий Решения учредителя №... ООО «П.» от (дата) г., договора №... от (дата) между ООО «П.» и ООО «П.Т.» об изготовлении и установки рекламной вывески с Приложением №1;

агентского договора об оказании туристских услуг №... от (дата) года, между ООО «П.Т.» и К.А.А., А.А.А., Ш.Д.Н., агентского договора об оказании туристских услуг №... от (дата) между ООО «П.Т.» и К.А.А., листа бронирования к договору №... от (дата) года, аннуляции к договору №... от (дата) года, квитанции к приходному кассовому ордеру № 000022, квитанции к приходному кассовому ордеру №..., железнодорожного билета ПС ...;

агентского договора об оказании туристских услуг №... от (дата) года, между ООО «П.Т.» и М.Е.А., листа бронирования к договору №... от (дата) года, квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от (дата), претензии руководителю ООО «П.Т.» от М.Е.А., перечня документов, сданных М.Е.А. в ООО «П.Т.» для оформления визы в Италию от (дата) г.;

агентского договора об оказании туристских услуг №... от (дата) между ООО «П.Т.» и Р.С.Р., листа бронирования к договору №... от (дата) года, квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от (дата), квитанции к приходному кассовому ордеру №... от (дата), визитной карточки «П.Т.» (том 8 л.д. 274-279);

агентского договора об оказании туристских услуг №... от (дата) между ООО «Б. НН» и Т.С.Ю., двух листов бронирования к договору №... от 17.10.2009, квитанции к приходному кассовому ордеру № 581, претензии Т.С.Ю. директору ООО «Б. НН» А.К.В от 12.11.2009, заявления Т.С.Ю. директору ООО «Б. НН» А.К.В, заочного решения мирового суда судебного участка №... Борского района Нижегородской области, двух железнодорожных документов, двух кассовых чеков;

агентского договора об оказании туристских услуг №... от (дата) между ООО «Б. НН» и З.Я.В., листа бронирования к договору №... от 04.11.2009, двух квитанций к приходным кассовым ордерам №... и без номера, четырех квитанций РЖД 20 о возврате денег;

агентского договора №... от (дата) между ООО «Б. НН» и З.С.Л., листа бронирования к договору №... от 19.11.2009, квитанции к приходному кассовому ордеру № 003-130, квитанции к приходному кассовому ордеру № 00213, агентского договора №... от 03.09.2009, копии договора от (дата) между ООО СКК «А.М.» и ООО «Б. НН», копий двух свидетельств о регистрации и постановке на учет ООО «Б. НН», копии листа бронирования к договору №... от 19.11.2009, копии счета №... от 20.11.2009, копии договора купли-продажи путевки в санатории «А.М.» З.С.Л., копии договора на оказание услуг от (дата) между ООО «СКК «А.М.» и ООО «Б. НН» на двух листах, копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Б. НН» серия 52 №..., свидетельства постановки на налоговый учет серия 52 №..., копии листа бронирования к договору №... от (дата) на З.С., Д.И., З.Т. на поездку в санаторий «А.М.», копии счета №... от (дата) на сумму 74 200 рублей к ООО «Б. НН» за путевку в санаторий «А.М.» З.С.Л., Д.И.П., З.Т.С., копии Договора купли-продажи санаторной путевки между санаторием «А.М.» и З.С.Л. от (дата) на сумму 74 200 рублей с (дата) по (дата) (том 7 л.д. 63-67);

- Устава ООО «С-В», протокола №... собрания учредителей ООО «С-В», Приказа №... о вступлении в должность директора Г.Р.Ш.о., справки о непоступлении оплаты по счету на сумму 27 990 рублей, выставленного для ООО «Б. НН», выписки с расчетного счета ООО «С-В», копия договора №... аренды здания с 2-мя приложениями, агентского договора 3 179/09 от (дата) между ООО «С-В» и ООО «Б. НН», письма от ООО «С-В», копии туристской путевки №... на имя С.Е.А., заявки на бронирование для С. Александра, листа бронирования от «Б.» к договору №... от (дата) на туристов С.А.Н. и С.Е.А., копии платежного поручения от 12.11.2009, счета №... ТА «Б.» на сумму 27 990 рублей, счета №... на сумму 8 000 рублей на оказанные услуги С. (том 7 л.д. 254-255);

протоколами осмотр помещений:

от (дата) помещения, находящегося по адресу ..., где ранее располагалось ООО П.Т.», фототаблицей к нему (том 10 л.д. 26-30);

от (дата) помещения №... в ..., где располагался офис ООО «Б. НН» (том 3 л.д. 145-149);

заключениями судебных экспертиз:

- (том 16 л.д. 92-121) почерковедческой экспертизы №... от 08.10.2010, согласно которому:

рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные в печатных строках - квитанции ООО «Б. НН» к приходному кассовому ордеру №... от (дата) на имя Б.И.С.на сумму 68 992,00 руб.; рукописная запись «получено (дата) г.», расположенная в правой нижней части 2-го листа Претензии на имя директора ООО «Б. НН А.К.В за подписями Г.С.П., Б.И.С., Г.Д.С. и В.Е.А. о возврате денежной суммы в размере 146 935 руб. и неустойки в размере 95 841,21 руб., датированной (дата) - выполнены А.К.В.

Подписи от имени А.К.В:

- в печатной строке «Директор А.К.В» раздела №... «Реквизиты сторон - турагент» на последнем листе Агентского договора №..., заключенного 06/09/2009 г. между ООО «Б. НН» в лице директора А.К.В, с одной стороны и Б.И.С., действующей от своего имени и от имени Б.Р.В. и Б.А.Р., с другой стороны; (л.д. 44 том 1 )

- в печатной строке «Менеджер» А.К.В в нижней половине Листа бронирования - Приложения №... к договору №... от 06-09-2009 (общая стоимость тура составляет 68 992,56 руб.) без указания даты;

- в печатной строке «Главный бухгалтер» слева от рукописной записи «А.К.В» в нижней части и в печатной строке «Кассир» слева от рукописной записи «ТимченкоК.В.» в нижней части: квитанции ООО «Б. НН» к приходному кассовому ордеру №... от (дата) на имя Б.И.С.на сумму 68 992,00 руб.;

- в печатной строке «Директор ТА Б. А.К.В: гарантийного письма ООО «Б. НН» о возврате денежных средств наличными по договорам: № ...,... и №... от (дата) (срок возврата 15.10.2009)

- в месте расположения оттиска круглой печати ООО «Б. НН» в правой нижней части Претензии на имя директора ООО «Б. НН» А.К.В за подписями Г.С.П., Б.И.С., Г.Д.С. и В.Е.А. о возврате денежной суммы в размере 146 935 руб. и неустойки в размере 95 841,2 руб., датированной (дата) - выполнены одним лицом, самой А.К.В.

Рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные в печатных строках - квитанции ООО «Б. НН» к приходному кассовому ордеру №... от (дата) на имя Г.Н.Ф. на сумму 79 503,00 руб.; рукописная запись «получено (дата) г.», расположенная в правой нижней части 2-го листа Претензии на имя директора ООО «Б. НН А.К.В за подписями Г.С.П., Б.И.С., Г.Д.С. и В.Е.А. о возврате денежной суммы в размере 146 935 руб. и неустойки в размере 95 841,21 руб., датированной (дата) - выполнены А.К.В.

Рукописная запись: «вх. 01-091017 /А.И.В./ зам.директора.», расположенная вблизи оттиска круглой печати ООО «Б. НН» в левой нижней части Факсовой копии претензионного письма на имя директора ТА «Б. НН» А.К.Вот Г.Н.Ф. о возврате денежной суммы по договору 523 от (дата) в размере 79 503,84 датированного (дата) - выполнены А.И.В.;

Подписи от имени А.К.В:

- в печатной строке «Директор А.К.В» раздела №... «Реквизиты сторон - турагент» на последнем листе Агентского договора об оказании № 523, заключенного 06/09/2009 г. между ООО «Б. НН» в лице директора А.К.В, с одной стороны и Г.С.П., с другой стороны;

- в печатной строке «Менеджер» А.К.В в нижней половине Листа бронирования - Приложения №... к договору №... от 06-09-2009 (общая стоимость тура составляет 63 378,17 руб.), датированного 13.10.2009;

- в печатной строке «Менеджер» А.К.В в нижней половине Листа бронирования - Приложения №... к договору №... от 06-09-2009 (общая стоимость тура составляет 62 926.00 руб.), датированного 15.10.2009

- в печатной строке «Менеджер» А.К.В в нижней половине Листа бронирования - Приложения №... к договору №... от 06-09-2009 (общая стоимость тура составляет 79 503,84 руб.), без указания даты;

Подписи от имени А.И.В., расположенные: слева от рукописной записи: «/А.И.В./» в левой нижней части Факсовой копии претензионного письма на имя директора ТА «Б.» А.К.В от Г.Н.Ф. о возврате денежной суммы по договору 523 от (дата) в размере 79 503, 84, датированного (дата) - выполнены самим А.И.В.

Рукописная запись: « /А.И.В./» расположенная ниже печатной строки: Менеджер:_____/К.Д.А./» в Аннуляции-Приложении №... к договору №... от 07-10-2009 об аннулировании тура в связи с отменой по отелю, без указания даты (заказчик: Архипов);

Рукописная запись: «принял зам. директора /А.И.В./ зам.директора.», электрографическое изображение которой расположено в месте расположения оттиска круглой печати ООО «Б. НН» в правом нижнем углу Электрографической копии Претензии на имя директора ООО «Б. НН» А.К.В от туристов: А.А.В. и А.М.В. о возврате денежной суммы в размере 63 372.00 руб. по договору №... и неустойки в размере 30 418,56 руб., датированной 18.11.2009;

Рукописная запись: «принял зам. директора /А.И.В./ зам.директора.», электрографическое изображение которой расположено в месте расположения оттиска круглой печати ООО «Б. НН» в правом нижнем углу на втором листе Электрографической копии Повторной претензии на имя директора ООО «Б. НН» А.К.В от туристов: А.А.В. и А.М.В. о возврате денежной суммы в размере 63 372.00 руб. по договору №... и неустойки в размере 49 430,16 руб., датированной 28.11.2009; - выполнены одним лицом, А.И.В.;

Подписи от имени А.И.В., расположенные:

в печатной строки: Менеджер:_____/К.Д.А./» в Аннуляции-Приложении №... к договору №... от 07-10-2009 об аннулировании тура в связи с отменой по отелю, без указания даты (заказчик: ...);

Подписи от имени А.И.В., электрографические изображения которых расположены:

- слева от изображения рукописной записи: «/А.И.В./» в правом нижнем углу Электрографической копии Претензии на имя директора ООО «Б. НН» А.К.В от туристов: А.А.В. и А.М.В. о возврате денежной суммы в размере 63 372.00 руб. по договору №... и неустойки в размере 30 418,56 руб., датированной 18.11.2009;

- слева от изображения рукописной записи: «/А.И.В./» в правой нижней части Электрографической копии Повторной претензии на имя директора ООО «Б. НН» А.К.В от туристов: А.А.В. и А.М.В. о возврате денежной суммы в размере 63 372.00 руб. по договору №... и неустойки в размере 49 430,16 руб., датированной (дата) - выполнены одним лицом, самим А.И.В..

Рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные в печатных строках - квитанции ООО «Б. НН» к приходному кассовому ордеру №... от (дата) на имя Ю.Е.В. на сумму 22 075, 00 руб. - выполнены А.К.В.

Подписи от имени А.К.В:

- в печатной строке «Директор А.К.В» раздела №... «Реквизиты сторон - турагент» на последнем листе Агентского договора № 579, заключенного 15/10/2009 г. между ООО «Б. НН» в лице директора А.К.В, с одной стороны и Ю.Е.В., действующей от своего имени и от имени Ю.С.Ю., с другой стороны;

- в печатной строке «Менеджер: _____/А.К.В/ в нижней половине: листа бронирования - Приложения №... к договору №... от 15-10-2009 (общая стоимость тура составляет : 49 431.72 руб.), датированного 17.10.2009;

- в печатной строке «Главный бухгалтер» слева от рукописной записи «А.К.В» в нижней части и в печатной строке «Кассир» слева от рукописной записи «А.К.В» в нижней части: квитанции ООО «Б. НН» к приходному кассовому ордеру №... от (дата) на имя Ю.Е.В. на сумму 22 075,00 руб.;

- выполнены одним лицом, самой А.К.В.

Подписи от имени А.И.В., расположенные:

- ниже печатной строки: «____»/А.И.В./» в Расписке Ю.С.Ю. о продаже А.И.В. 500 евро по курсу 44,15 руб. к одному, без указания даты - выполнены А.И.В.

Рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные в печатных строках - квитанции ООО «Б. НН» к приходному кассовому ордеру №... от (дата) на имя Л.М.В. на сумму 10 000,00 руб.; рукописная запись «принято (дата) А.К.В», расположенная в левом нижнем углу электрографической копии Заявления Л.М.В. на имя директора ООО «Б. НН А.К.В о возврате денежной суммы в размере 24 966 руб., датированного (дата) - выполнены одним лицом, А.К.В.

Рукописная запись: «принято (дата) /А.И.В./ зам.директора.», в левом верхнем углу электрографической копии Претензии в адрес турагентства «Б.» от Л.М.В. о возврате денег за путевку в размере 24 166 руб.и др., датированной (дата) - выполнены А.И.В.;

Подписи от имени А.К.В:

- в печатной строке «Директор А.К.В» раздела №... «Реквизиты сторон - турагент» на последнем листе Агентского договора № 580, заключенного 16/10/2009 г. между ООО «Б. НН» в лице директора А.К.В, с одной стороны и Л.М.В., с другой стороны;

- в печатной строке: «Директор ТА Б. /А.К.В/: слева от оттиска круглой печати туристического агентства «Б. НН» в левом нижнем углу электрографической копии Заявления Л.М.В. на имя директора ООО «Б. НН А.К.В о возврате денежной суммы в размере 24 966 руб., датированного (дата) - выполнены одним лицом, самой А.К.В.

Рукописная запись: «принято к рассмотрению (дата) г.», расположенная в правом нижнем углу Претензии на имя директора ООО «Б.» А.К.В от Т.С.Ю. о возмещении материального ущерба, датированной (дата) - выполнены А.И.В.;

Рукописная запись: «получила А.К.В (дата) г.», расположенная в правом нижнем углу Заявления Т.С.Ю. на имя директора ООО «Б.» А.К.В о выплате денежной компенсации, датированного (дата) - выполнены одним лицом А.К.В;

Подписи от имени А.К.В:

- в печатной строке «Директор А.К.В» раздела №... «Реквизиты сторон - турагент» на последнем листе Агентского договора № 581, заключенного 17/10/2009 г. между ООО «Б. НН» в лице директора А.К.В, с одной стороны и Т.С.Ю., действующим от своего имени и от имени П.В.В., с другой стороны;

- в печатной строке: «Директор ТА Б. /А.К.В/: в месте расположения оттиска круглой печати ООО «Б. НН» в правом нижнем углу Претензии на имя директора ООО «Б. НН» А.К.В от Т.С.Ю. о возмещении материального ущерба, датированной 12.11.2009; в месте расположения оттиска круглой печати ООО «Б. НН» в правом нижнем углу Заявления Т.С.Ю. на имя директора ООО «Б. НН» А.К.В о выплате денежной компенсации, датированной (дата) - выполнены одним лицом, самой А.К.В.

Рукописные буквенно-цифровые записи, электрографические изображения которых расположены в печатных строках Электрографической копии квитанции ООО «Б. НН» к приходному кассовому ордеру № б/н от (дата) на имя С.А.Р. на сумму 76 225, 00 руб. - выполнены А.К.В.

Подписи от имени А.К.В, электрографические изображение которых расположены:

- в печатной строке «Менеджер: _____/А.К.В/ в нижней половине Электрографической копии Листа бронирования - Приложения №... к договору №... от 20-10-2009 (общая стоимость тура составляет: 111 225.52 руб.), датированного 22.10.2009;

- в печатной строке «Главный бухгалтер» слева от рукописной записи «А.К.В» в нижней части и в печатной строке «Кассир» слева от рукописной записи «А.К.В» в нижней части: Электрографической копии Квитанции ООО «Б. НН» к приходному кассовому ордеру № б/н от (дата) на имя С.А.Р. на сумму 76 225,00 руб.;

- выполнены одним лицом, самой А.К.В.

Рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные в печатных строках - квитанции ООО «Б. НН» к приходному кассовому ордеру №... от (дата) на имя Ш.М.К. на сумму 72 236, 00 руб. - выполнены А.К.В.

Подписи от имени А.К.В:

- в печатной строке «Директор А.К.В» раздела №... «Реквизиты сторон - турагент» на последнем листе Агентского договора № 578, заключенного 21/10/2009 г. между ООО «Б. НН» в лице директора А.К.В., с одной стороны и Ш.М.К., действующей от своего имени и от имени Ш.Т.В., Ш.И.М. и Ш.Н.П. с другой стороны;

- в печатной строке «Менеджер: _____/А.К.В/ в нижней половине: листа бронирования - Приложения №... к договору №... от 21-10-2009 (общая стоимость тура составляет: 79 236.63 руб.), датированного 21.10.2009;

- выполнены одним лицом, самой А.К.В.

Рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные в печатных строках - квитанции ООО «Б. НН» к приходному кассовому ордеру №... от (дата) на имя Р.О.М. на сумму 17 000,00 руб. - выполнены А.К.В.

Рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные в печатных строках Квитанции ООО «Б. НН» к приходно-кассовому ордеру №... от (дата) на Имя Р.О.М. на сумму 29 400.00 руб. - выполнены А.И.В.;

Подписи от имени А.К.В:

- в печатной строке: «Менеджер:__/А.К.В/ в нижней половине Листа бронирования - Приложения №... к договору №... от 02-11-2009 (общая стоимость тура составляет 46 431,72 руб.), датированного 03.11.2009;

- в печатной строке «Главный бухгалтер» слева от рукописной записи «А.К.В» в нижней части и в печатной строке «Кассир» слева от рукописной записи «А.К.В» в нижней части: - квитанции ООО «Б. НН» к приходному кассовому ордеру №... от (дата) на имя Р.О.М. на сумму 17 000,00 руб;

- в печатной строке: «Директор ТА «Б. ____/А.К.В/»: - Гарантийного письма ООО «Б. НН» для Р.О.М. о возврате денежных средств вследствие аннуляции по договору №... от (дата) в полном объеме - выполнены одним лицом, самой А.К.В.

Подписи от имени А.И.В., расположенные:

- в печатной строке «Главный бухгалтер» слева от рукописной записи «А.И.В.» в нижней части и в печатной строке «Кассир» слева от рукописной записи «А.И.В.» в нижней части: - квитанции ООО «Б. НН» к приходному кассовому ордеру №... от (дата) на имя Р.О.М. на сумму 29 400,00 руб.;

Рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные в печатных строках - квитанции ООО «Б. НН» к приходному кассовому ордеру №... от (дата) на имя Ш.И.В. на сумму 12 000,00 руб.; квитанции ООО «Б. НН» к приходному кассовому ордеру без номера от (дата) на имя З.Я.В. на сумму 2 000,00 руб. - выполнены А.К.В.

Подписи от имени А.К.В:

- в печатной строке: «Директор:__ /А.К.В/» раздела №... «Реквизиты сторон - турагент» на последнем листе Агентского договора об оказании туристических услуг № 593, заключенного 04/11/2009 г. между ООО «Б. НН» в лице директора А.К.В, с одной стороны и З.Я.В., действующей от своего имени и от имени Ш.И.В. с другой стороны;

- в печатной строке: «Менеджер:__/А.К.В/ в нижней половине Листа бронирования - Приложения №... к договору №... от 04-11-2009 (общая стоимость тура составляет 34 329,6 руб.), датированного 04.11.2009;

Рукописная запись: «вх ... /А.И.В./», расположенная в правом нижнем углу Электрографической копии Заявления В.Н.М. на имя директора ООО «Б. НН» А.К.В с предложением расторгнуть агентский договор об оказании туристических услуг №... от (дата) и о возврате денежных средств в размере 23 316,00 руб., датированного (дата) - выполнены А.И.В..

Подписи от имени А.И.В.:

- слева от рукописной записи «/А.И.В..В./» в правом нижнем углу Электрографической копии Заявления В.Н.М. на имя директора ООо «Б. НН» в предложением расторгнуть агентский договор об оказании туристических услуг №... от (дата) и о возврате денежных средств в размере 23 316,00 руб., датированного (дата) - выполнены А.И.В..

Рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные в печатных строках квитанции ООО «Б. НН» к приходному кассовому ордеру №... от (дата) на имя З.С.Л. на сумму 21 340.00 руб. (за исключением записей, расположенных в первых двух строках сверху) - выполнены А.И.В..

Подписи от имени А.И.В.:

- в печатной строке «Главный бухгалтер» слева от рукописной записи «А.И.В..В.» в нижней части и в печатной строке «Кассир» слева от рукописной записи «А.И.В.» в нижней части: квитанции ООО «Б. НН» к приходному кассовому ордеру №... от (дата) на имя З.С.Л. на сумму 21 340,00 руб.;

- выполнены одним лицом, самим А.И.В..

Рукописная запись: «/А.И.В./», расположенная ниже печатной строки: «Директор:_____/А.К.В/» раздела: «13. Реквизиты сторон.турагент» на последнем листе Агентского договора № 602, заключенного 24/11/2009 г. между ООО «Б. НН» в лице директора А.К.В, с одной стороны и Т.А.В., действующей от своего имени и от имени Т.Е.Д., с другой стороны - выполнены А.И.В.;

Рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные в печатных строках:

- квитанции ООО «Б. НН» к приходному кассовому ордеру №... от (дата) на имя Т.А.В. на сумму 10 000.00 руб.

Рукописная запись:

«Г.А.Ю., «27.11.09», расположенная в печатной строке: «Получено лицом, ответственным за совершение операции и правильность ее оформления:_______;

«24 ноября 9», «602», расположенная в печатной строке: «от «__»___200__г. № ____» ниже печатной записи: «настоящий документ является неотъемлемой частью договора о реализации туристического продукта» - в нижней части Туристической путевки серии АБ № 027321, датированной (дата) (туроператор ООО «Б. НН», заказчик: Т.А.В.; вид туристического продукта: экскурсия в Великий Устюг; общая цена 19 600.00 руб.) - выполнены одним лицом, А.И.В.;

Подписи от имени А.И.В.:

- в печатной строке «Директор_____ /А.К.В/» раздела №... «Реквизиты сторон - турагент» на последнем листе Агентского договора № 602, заключенного 24/11/2009 г. между ООО «Б. НН» в лице директора А.К.В, с одной стороны и Т.А.В., действующей от своего имении от имени Т.Е.Д., с другой стороны;

- в печатной строке «Главный бухгалтер» слева от рукописной записи «А.И.В.» в нижней части и в печатной строке «Кассир» слева от рукописной записи «А.И.В.» в нижней части: квитанции ООО «Б. НН» к приходному кассовому ордеру №... от (дата) на имя Т.А.В. на сумму 10 000,00 руб.- выполнены одним лицом, А.И.В..

- (том 16 л.д. 197-210) заключением эксперта №... от (дата) судебной почерковедческой экспертизы, согласно которому:

рукописные записи, расположенные:

- под строкой «Менеджер: _______/К.А.И./» на лицевой стороне листа бронирования к договору №... от 23-12-2009 г.;

- под строкой «Менеджер: _______/К.А.И./» на лицевой стороне листа бронирования к договору №... от 23-12-2009 г. (с рукописной записью «изменения (дата) г.»);

- в правой нижней части лицевой стороны копии претензии на имя руководителя ООО «П.Т.» от Л.А.В. от (дата) г.;

- в левом верхнем углу лицевой стороны заявления на имя учредителя «П.Т.» А.К.В от директора «П.Т.» К.А.И. от (дата);

- в строках «расшифровка подписи» под строками «Главный бухгалтер» и «Кассир» на лицевой стороне квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от (дата);

выполненные красящим веществом фиолетового цвета, выполнены А.К.В.

2. Подписи, расположенные:

- под строкой «Менеджер: _______/К.А.И./» на лицевой стороне листа бронирования к договору №... от 23-12-2009 г.;

- в строке «Менеджер: _______/К.А.И./» на лицевой стороне листа бронирования к договору №... от 23-12-2009 г. (с рукописной записью «изменения (дата) г.»);

- в рукописной строке «А.К.В» в правой нижней части лицевой стороны копии претензии на имя руководителя ООО «П.Т.» от Л.А.В. от (дата) г.;

- в рукописной строке «А.К.В» в левом верхнем углу лицевой стороны заявления на имя учредителя «П.Т.» А.К.В от директора «П.Т.» К.А.И. от (дата);

- в строках «К.А.И.» под строками «Главный бухгалтер» и «Кассир» на лицевой стороне квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от (дата);

выполненные красящим веществом фиолетового цвета, выполнены А.К.В.

3. Подпись, расположенная в строке «Директор _______/К.А.И./» в графе «ТУРАГЕНТ» на лицевой стороне 9-го листа договора об оказании туристских услуг №... от 23/12/2009 г., выполненная красящим веществом фиолетового цвета, выполнена не К.А.И., а другим лицом.

- под строкой «Директор _______/К.А.И./» в графе «ТУРАГЕНТ» на лицевой стороне 9-го листа договора об оказании туристских услуг №... от 30/12/2009 г.;

- под строкой «Менеджер: ______/К.А.И./» на лицевой стороне листа бронирования к договору №... от 30-12-2009 г.;

- в строке «Подпись принявшего документы» на лицевой стороне списка принятых документов от М.Е.А. от (дата) г.;

выполненные красящим веществом фиолетового цвета, выполнены А.К.В.

2. Подписи, расположенные:

- в строке «Директор _______/К.А.И./» в графе «ТУРАГЕНТ» на лицевой стороне 9-го листа договора об оказании туристских услуг №... от 30/12/2009 г.;

- в строке «Менеджер: _______/К.А.И./» на лицевой стороне листа бронирования к договору №... от 30-12-2009 г.;

- в строке «Подпись принявшего документы» на лицевой стороне списка принятых документов от М.Е.А. от (дата) г.;

- в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» на лицевой стороне квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от (дата);

выполненные красящим веществом фиолетового цвета, выполнены А.К.В.

- под печатным текстом в графе «ТУРАГЕНТ» на оборотной стороне 3-го листа договора об оказании туристских услуг №... от 03/04/2010 г.;

- под строкой «Директор _______» в графе «ТУРАГЕНТ» на оборотной стороне 3-го листа договора об оказании туристских услуг №... от 20/04/2010 г.;

- в верхней части оборотной стороны Аннуляции к договору №... от 30-04-2010 г.;

- во всех строках лицевой стороны квитанции к приходному кассовому ордеру №... от (дата);

- во всех строках (кроме строк «Сумма ____ руб. __ коп. _______прописью______ руб. ___ коп.») на лицевой стороне квитанции к приходному кассовому ордеру №... от (дата),

выполненные красящим веществом фиолетового цвета, выполнены А.К.В.

2. Подписи, расположенные:

- под печатным текстом в графе «ТУРАГЕНТ» в левом нижнему углу на оборотной стороне 3-го листа договора об оказании туристских услуг №... от 03/04/2010 г.;

- в строке «Директор _______» в графе «ТУРАГЕНТ» на оборотной стороне 3-го листа договора об оказании туристских услуг №... от 20/04/2010 г.;

- в строке «Менеджер: _______/А.К.В/» на лицевой стороне листа бронирования к договору №... от 03-04-2010 г.;

- в строке «Менеджер: _______/А.К.В/» на лицевой стороне аннуляции к договору №... от 30-04-2010 г.;

- в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» на лицевой стороне квитанции к приходному кассовому ордеру №... от (дата);

- в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» на лицевой стороне квитанции к приходному кассовому ордеру №... от (дата),

выполненные красящим веществом фиолетового цвета, выполнены А.К.В.

3. Рукописные записи, расположенные в строках «Сумма ____ руб. __ коп. _______прописью______ руб. ___ коп.» на лицевой стороне квитанции к приходному кассовому ордеру №... от (дата), выполненные красящим веществом синего цвета, выполнены А.И.В..

Подписи, расположенные:

- в строке «Директор: _______/А.К.В/» в графе «ТУРАГЕНТ» на лицевой стороне 9-го листа договора об оказании туристских услуг №... от 13/05/2010 г.;

- в строке «Менеджер: _______/А.К.В/» на лицевой стороне листа бронирования к договору №... от 13-05-2010 г.;

- в строках «А.К.В» под строками «Главный бухгалтер» и «Кассир» на лицевой стороне квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от (дата),

выполненные красящим веществом фиолетового цвета, выполнены А.К.В.

рукописные записи, изображение которых расположено в левом нижнем углу лицевой стороны копии платежного поручения №... от (дата), нанесенные красящим веществом черного цвета, выполнены, вероятно, А.И.В.;

- заключением судебной компьютерно-технической экспертизы №... от 24.09.2010, согласно которому на накопителях жестких магнитных дисков системного блока ПК, представленного на исследование, обнаружен 431 файл, восстановленный после удаления с НЖМД, содержащий слова «Б.», «П.Т.», «туристическое агентство», «туроператор». Сведения об обнаруженных файлах приведены в Таблице №... исследовательской части экспертизы. Обнаруженные файлы записаны на оптический диск CD-R «4443» однократной записи Приложения №... к заключению экспертов №... в папки «НЖМД №1» и «НЖМД №4» соответствующие исследуемому НЖМД. Однако, помимо текстовых файлов, среди восстановленных после удаления файлов с НЖМД №1, обнаружены файлы, содержащие графические изображения документов и печатей. Обнаруженные графические файлы записаны на оптический диск CD-R однократной записи Приложения №... к заключению экспертов №... в папку, зарегистрированную по адресу «4443/НЖМД №... / Фото» (том 16 л.д. 260-265) (том 16 л.д. 260-265);

- протоколом осмотра CD-диска - Приложения №... к заключению экспертов №... от 02.12.2010: на котором имеется папка «...», в которой находится папка «Фото». В ней имеются три папки: «jpg», «png» и «gif». Папка «png» содержит 67 файлов с изображениями платежных поручений «...» с печатями и подписями, изображения платежных поручений ЗАО «В.Б.» с печатями и подписями; папка «НЖМД № 1», в которой находится папка «Текст П.Т.» и «Фото». В папке «П.Т.» содержатся четыре папки: (марка обезличена), (марка обезличена), (марка обезличена), (марка обезличена). В папке «(марка обезличена)» находится файл № №9003527, содержащий Агентский договор от (дата) заключенный между ООО «С-В» и ООО «Б. НН», на 6 листах. Папка «Фото» содержит файлы №№ 1468045, 1468046, 1468048-1468051, 1468054-1468057, 1468059-1468068 с изображением платежных поручений с отметками банка, подписями Д.И.В.; папка «Текст П.Т.» и «Фото». В папке «П.Т.» содержатся четыре папки: (марка обезличена), (марка обезличена), (марка обезличена), (марка обезличена). В папке «(марка обезличена)» содержатся файлы: № 1545722:Протокол Общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью «П.Т.» от (дата), № 1545739: Заявление в ООО «П.Т.» от О.Д.В., № 1545750: Заявление в ООО «П.Т.» от А.К.В, № 1545760: Заявление в ООО «П.Т.» от О.Д.В., № 1545761: Заявление, № 1706090: Заявление в ООО «П.Т.» от О.Д.В., № 4140997: Заявление в ООО «П.Т.» от А.К.В, № 4140998: Заявление в ООО «П.Т.» от О.Д.В., № 4141008: Заявление. В остальных файлах информация рекламного характера, образцы регистрационных документов на ООО «П.Т.». папка «Фото» содержит папки: «jpg», «png» и «gif». Папка «png» содержит 67 файлов с изображениями платежных поручений «Сбербанка» с печатями и подписями, изображения платежных поручений ЗАО «В.Б.» с печатями и подписями, цветное изображение эмблемы «П.Т.» (том 17 л.д. 1-61);

Допрошенный в суде эксперт А.С.А. полностью подтвердил выводы указанной компьютерной технической экспертизы, пояснив, что в ходе исследования им использовались самые современные электронные программы обнаружения и восстановления информации на жестких дисках компьютера. Других результатов исследования быть не может.

Согласно ответам на запросы:

- из ООО «К.Т.» за подписью главного бухгалтера Б.Т.А., в котором приводятся все забронированные и аннулированные по неоплате заявки ООО «Б. НН» у ООО «К.Т.» за период с (дата) по 29.09.2009. В том числе, в данном списке имеются заявки №... на туристов Б.И.С., Б.Р.В. и Б.А.Р., №... - Гаро Юлия и Г.Д.С., №... - В.Е.А. и Борисова Ольга. Заявки на туриста С.А.Р. к ним не поступало. Кроме того, указано, что по состоянию на (дата) все штрафные санкции по аннулированным заявкам компании ООО «Б. НН» не оплачены. ООО «К.Т.» не работает с ООО «Б. НН» с (дата) по причине неоплаты забронированных заявок и неоплаты штрафных санкций по данным заявкам (том 9 л.д. 250-251);

- из ООО «К.Т.» за подписью генерального директора Б.Т.А., в котором сообщается, что: 1) между ООО « и ООО «П.Т.» заключен договор №... от (дата) г., 2) (дата) ООО «П.Т.» забронировало туристскую поездку (заявка № 901050) на туристов Л.А., Л.Р. в Тайланд с (дата) по 15.01.2010; 3) (дата) ООО «К.Т.» отменил заявку №... по причине отсутствия свободных номеров в отеле GREEN PARK RESORТ; 4) оплату заявки №... ООО «П.Т.» не осуществляло (том 8 л.д. 84);

- из ООО «ПС.» за подписью генерального директора П.А.А., согласно которому в адрес ООО «ПС.» заявок на туристический продукт для туристов Б.И.С., Б.Р.В., Б.А.Р., Г.С.П. и Г.Н.Ф., Т.С.Ю., П.В.В. ни от ООО «Б. НН», ни от каких-либо иных агентств не поступало. Соответственно, денежные средства в счет оплаты заявок для перечисленных туристов также не поступали. Между ООО «ПС.» и ООО «Б. НН» заключен контракт о реализации туристского продукта от (дата) Кроме того в ответе приводится список заявок в адрес ООО «ПС.» от ООО «Б. НН», которые были аннулированы в связи с не поступлением оплаты от ООО «Б. НН» в апреле, июне, августе 2009 года (том 9 л.д. 102-103);

- из ООО «РМТ.» («М.Т.») от (дата) г., в котором указано, что (дата) агентством «Б. НН» был забронирован и подтвержден тур ... на туристов А.А.В. и А.М.В. указанный срок оплаты от агентства за данный тур не поступило. После неоднократных предупреждений агентства «Б. НН» об обязанности оплаты, тур вынуждены аннулировать (дата) в связи с неоплатой. В настоящее время агентству «Б. НН» закрыт доступ в систему он-лайн бронирования. Ни одной брони с (дата) данным турагентством сделано не было (том 9 л.д. 112);

- из ЗАО «Ланта тур вояж» от (дата) за подписью управляющего П.Л.В., согласно которому (дата) агентством ООО «Б. НН» был забронирован тур ... в Бангкок (Тайланд) с (дата) на 13 дней, 3-х туристов - С.А., С.И. и С.Ж.. Предоплата и полная оплата за данную туристическую путевку от ООО «Б. НН» не поступала. (дата) тур был аннулирован по причине отказа туристов от тура, как заявило ООО «Б. НН» (том 9 л.д. 84);

- из посольства ЮАР в России за подписью первого секретаря по вопросам иммиграции и гражданских дел посольства ЮАР ..., в котором сообщается, что в отношении гражданки А.М.А., (дата) г.р., зарегистрированной по адресу г.Н.Нижний Новгород, ..., паспорт ..., в Посольство ЮАР в Москве ни заявки, ни документов от туристического агентства «Б. НН» о выдаче визы для вышеуказанной гражданки не поступало. Более того, вышеупомянутое агентство осуществляет деятельность в рамках оказания услуг по подаче документов на Южно-Африканскую визу незаконно, так как не имеет соответствующей аккредитации для оказания этих услуг (том 6 л.д. 50-51);

- из ООО «К.Т.» за подписью генерального директора Б.И.В., согласно которому ООО «Б. НН» в лице директора А.К.В производило бронирование тура в Египет (г. Шарм-Эль-Шейх) на туристов - Ш.И., З.Я.В.. Заявка на бронирование №.... Данная заявка была аннулирована со стороны ООО «К.Т.» по причине не поступления от ООО «Б. НН» оплаты тура в установленные договором сроки, а именно в течение 3-х дней с момента выставления счета (том 9 л.д. 110);

- из ООО «А.Т.» за подписью генерального директора Г.Н.В., согласно которому агентство «Б. НН» не бронировало и не оплачивало у них тур для туристки В.Н.М. В их компании нет бронирования на имя туристки В.Н.М. ни от одного другого туристического агентства. В настоящее время действующего договора с ООО «Б. НН» нет. Так же сообщается о двух аннулированных заявках от ООО «Б. НН» в связи с отсутствием оплаты (том 9 л.д. 91);

- из ЦОРИ Волго-Вятского УВДТ, согласно которому в период с (дата) по (дата) информация о приобретении железнодорожных и авиационных билетов на имя Т.А.В. и Т.Е.Д. отсутствует (том 6 л.д. 126 оборот);

- из ООО «В.М.С.» (Визовый центр Италии), согласно которому в период с (дата) по (дата) документы от туристического агентства «П.Т.» на оформление визы в Италию для гр-ки М.Е.А. в Визовый центр не поступали. (дата) между ООО «В.М.С.» (Визовый центр Италии) и гражданкой М.Е.А. был заключен договор №..., в соответствии с которым ей были оказаны услуги по оформлению визы в Италию, документы выданы (дата) непосредственно гр-ке М.Е.А. в визовом центре Италии в Москве (том 8 л.д. 148);

- из ООО «ПС.» за подписью генерального директора П.А.А., в котором сообщается, что (дата) туристическое агентство ООО «К.Т.» направил им заявку на бронирование тура для туристов К.А. и Л.Е.. Заявок на тур для туристов Ш.Д. и А.А. к ним не поступало. Соответственно тур не бронировался и никаких оплат не осуществлялось (том 8 л.д. 203);

- из ООО «С.М. тур» за подписью зам. генерального директора М.И.А., в котором сообщается, что между ООО «С.М. тур» и ООО «П.Т.» заключен договор № А-16625 от (дата) г., ООО «П.Т.» забронировало в ООО «С.М. тур» тур на Р.С. и П.Н.. (дата) ООО «С.М.» подтвердило тур и выставило счет на оплату. Однако оплата тура агентством не была осуществлена. Руководствуясь положениями п.п. 3.5, 5.8, 5.11 Договора, ООО «С.М. тур» аннулировало неоплаченный тур (том 8 л.д. 260);

- документами, предоставленными ООО «НТР тревел» (дата) по бронированию заявки на Р.О.М. от 05.11.2009, уведомление об аннуляции заявки в связи с неуплатой предыдущих двух броней (том 9 л.д. 74-82, 219-220);

протоколами выемок документов:

- от (дата) в помещении ООО «ПС.» у Н.Е.И., в ходе которой были изъяты: копия контракта с ООО «Б. НН», копии заявок ООО «ПС.» (том 9 л.д. 227-228); в помещении ООО «РМТ.» у Б.Д.В., в ходе которой были изъяты: подтверждение заявки №... на туристов А.А. и А.М.. Договор публичной оферты (том 9 л.д. 202-203);

- от 12.08.2010:

в помещении ООО «К.Т.» у Б.Т.А., в ходе которой были изъяты: копия договора с ООО «Б. НН» от (дата) г, ответ на запрос исх. №... от (дата) (том 9 л.д.248-249);

в помещении ООО «К.Э.» у З.А.А., в ходе которой были изъяты: договор №... с ООО «Б. НН» от 22.01.2009, приложение №... к договору №..., протокол №... учредительного собрания ООО «Б. НН» от 25.10.2007, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Б.», копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, уведомление о применении упрощенной системы налогообложения, подтверждение бронирования заявки №... Д.В.А. от (дата) г., подтверждение отмены заявки №... Д.В.А. со штрафом от (дата) (том 9 л.д. 164-165);

в помещении ООО «Б.Т.» у П.И.В., в ходе которой были изъяты: два листа бронирования заявки Ю.Е.В., уведомление о присвоении номера заявке, подтверждение бронирования, напоминание об оплате заявки, уведомление о времени вылета, уведомление об аннуляции тура в связи с неоплатой, договор с ООО «Б. НН» №..., справка из «Фондсервисбанка» о расчетных счетах ООО «Б.Т.», справка из «ПСБ» о расчетных счетах ООО «Б.Т.» (том 9 л.д. 120-121);

- от (дата) в помещении ЗАО «Л.Т. вояж» у К.Е.В., в ходе которой были изъяты: справка об имеющихся заявках от «Б. НН», копия Договора №... от (дата) между ЗАО «Л.Т. вояж» и ООО «Б. НН» (том 9 л.д. 144-145);

- от (дата) в помещении ООО «К.Т.» у Н.Л.В., в ходе которой были изъяты: лист бронирования тура №... на туристов Ш.И. и З.Я.В., анализ путевок от (дата) за период с 01.01.2008- (дата) покупателя ООО «Б. НН» на 1 листе, банковские реквизиты ООО «К.Т.» (том 9 л.д. 188-189);

протоколом осмотра от (дата) изъятых в ООО «ПС.» и ООО «К.Т.», ООО «К.Э.», ООО «РМТ.», ООО «Б.Т.», ЗАО «Л.Т. вояж», ООО «НТР», ООО «К.Т.» документов (том 9 л.д. 266-268);

протоколом осмотра от (дата) годаCD-дисков с выписками из расчетных счетов ООО «К.Т.» в банке «УС» и ООО «ПС.» в «Г.Б.М.», предоставленных по запросу, в которых отсутствуют платежи от ООО «Б. НН», А.И.В. либо А.К.В. по заявке Б.И.В.; с выпиской из расчетного счета ООО «ПС.», предоставленная «(марка обезличена)» по запросу, в которой отсутствуют платежи от ООО «Б. НН», А.И.В. либо А.К.В. по заявкам Ю.Е.В., Т.С.Ю. и П.В.В.; с выпиской из расчетного счета ООО «ПС.», предоставленная «Г.Б.М.» по запросу, в которой отсутствуют платежи от ООО «Б. НН», А.И.В. либо А.К.В. по заявке; с выпиской из расчетного счета ООО «К.Т.» в банке «УС», предоставленного по запросу, в которой отсутствуют платежи от ООО «Б. НН», А.И.В. либо А.К.В. по заявке С.А.Р.; с выпиской из расчетного счета ООО «К.Т.» в ЗАО «Русславбанке», предоставленного по запросу, в котором отсутствуют платежи от ООО «Б. НН», А.И.В. либо А.К.В. по заявке К.И.В. и З.Я.В.; с выпиской из расчетного счета ООО «К.Т.», предоставленная ОАО «УС» по запросу, в которой отсутствуют платежи от ООО «Б. НН», А.И.В. либо А.К.В. по заявке Л.А.В. (том 15 л.д. 254-255);

- копиями контракта с ООО «Б. НН», заявок ООО «ПС.» «Г.Б.М.», договора с ООО «Б. НН» от (дата) г, ответом на запрос исх. №... от 12.08.2010, CD-дисками с выписками из расчетных счетов ООО «К.Т.» и ООО «ПС.» (том 9 л.д. 229-243, 250-265, том 15 л.д. 245, 250, 253);

выписками из расчетных счетов:

- ООО «В.Т.», предоставленной ОАО «ПСБ», согласно которой (дата) на расчетный счет поступили платежи от ООО «П.Р.» на сумму 52 510 рублей 59 копеек за заявку Г.Д.С. и на сумму 62 945 рублей за заявку Б.И.С. (том 14 л.д. 84);

- ООО «В.Т.», предоставленной по запросу из «ПМБ», в которой отсутствуют платежи по оплате заявки Т.С.Ю. и П.В.В. (том 14 л.д. 15-142);

- ООО «К.Т.», предоставленной по запросу из ЗАО «Д.Б.», в которой отсутствуют платежи по оплате заявки Б.И.С., Л.А.В. (том 14 л.д. 5-14)

- ООО «К.Э.» в банке «Нордеа Банк» («...»), в которой отсутствуют платежи от ООО «Б. НН», А.И.В. либо А.К.В. по заявке Л.М.В., Д.В.А., Ш.М.К. (том 15 л.д. 24-90);

- ООО «РМТ.» в ЗАО «Р.Б.», в которой отсутствуют платежи от ООО «Б. НН», А.И.В. либо А.К.В. по заявке А.А.В. (том 14 л.д. 143-285);

- ООО «ПС.», предоставленной по запросу из «ПМБ», в которой отсутствуют платежи по оплате заявки Ю.Е.В. (том 14 л.д. 15-142);

- ООО «Б.Т.» в «ПСБ» и в «Ф.Б.», предоставленной по запросу, в которой отсутствуют платежи по оплате заявки Ю.Е.В. (том 15 л.д. 162-242);

- ЗАО «Л.Т.В.», предоставленной ОАО «М.Б.» по запросу, согласно которой денежные средства от «Б. НН», А.К.В. или А.И.В. в счет оплаты тура С.А.Р. не поступали (том 15 л.д. 91-160);

- ООО «НТР тревел», предоставленной ЗАО «Р.Б.», на который денежные средства, полученные от Р.О.М. не поступали (том 16 л.д. 2-9);

- ООО «Амиго тур» в Тверском ОСБ №... Сбербанка России, в которых отсутствуют платежи от ООО «Б. НН», А.И.В. либо А.К.В. по заявке В.Н.М. (том 15 л.д. 11-23);

- ООО «Санаторно-курортной компании «А.М.» в банке «О.Б.», в которой отсутствуют платежи от ООО «Б. НН», А.И.В. либо А.К.В. по заявке З.С.Л. (том 15 л.д. 2-9);

- ООО «П.Т.», имеющегося в «ПСБ», на который денежные средства, полученные от Л.А.В., М.Е.А., от К.А.А., А.А.А. и Ш.Д.Н., Л.А.В. не поступали и с которого платежей туроператору по оплате данных заявок не имеется (том 10 л.д. 109-110);

- ООО «С.М. тур», предоставленная по запросу из ЗАО «Д.Б.», в которой отсутствуют платежи по оплате заявки Р.С.Р. (том 14 л.д.10);

- ООО «Б. НН», имеющегося в «Сбербанке», согласно которой денежные средства, полученные от Б.И.С., Г.Н.Ф., Д.В.А., А.А.В., Ю.Е.В., Л.М.В., С.А.Р., Ш.М.К., С.Е.А., А.М.А., Р.О.М., З.Я.В. и К.И.В., В.Н.М., З.С.Л., Т.А.В., не поступали, и с которого платежей туроператорам по оплате данных заявок не имеется (том 10 л.д. 88-102);

- ООО «Б. НН», имеющегося в «ПКЦ-банке», на который денежные средства, полученные от Б.И.С. и Г.Н.Ф., Д.В.А., А.А.В., Ю.Е.В., Л.М.В., С.А.Р., Ш.М.К., С.Е.А., А.М.А., Р.О.М., З.Я.В. и К.И.В., В.Н.М., З.С.Л., Т.А.В., не поступали, и с которого платежей туроператорам по оплате данных заявок не имеется (том 10 л.д. 104-107).

Согласно выпискам из ЕГРЮЛ, учредителями ООО «Б. НН» является А.К.В, А.И.В., П.А.С. (том 10 л.д. 40-42); учредителем ООО «П.Т.» является А.К.В, лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица - К.А.И. (том 10 л.д. 62-63);

Согласно Уставу ООО «П.Т.» в Обществе в отсутствие единоличного исполнительного органа (директора) функции последнего могут быть переданы управляющему.

Из протокола обыска от (дата) следует, что в жилище А.И.В. по адресу: г.Н.Новгород, ..., - обнаружены и изъяты: трудовая книжка А.К.В, последняя запись в которой - «(дата) ООО «Б. НН», принята на должность директора, протокол №... от (дата) г.», три претензионных письма директору ТА «Б. НН» от Б.Р.В., В.Е.А., Г.Д.С. от 26.09.09., две печати ООО «Б. НН», штамп «Б. НН», приходный кассовый ордер №... от (дата) о принятии от Т.С.Ю. оплаты тура 29 511 руб., приходный кассовый ордер №... от (дата) о принятии от С.А.Р. 35 000 руб., платежное поручение №... от (дата) банк «ПКЦ» на сумму 4 823-00 рублей за охранные услуги, системный блок «(марка обезличена)» в корпусе черного цвета с одной прозрачной стенкой, приходный кассовый ордер №... от 06.11.09, доплата за тур Ш.И.В. 12 000 руб., приходный кассовый ордер № без номера и даты, о принятии от З.Я.В. предоплаты 2 000 руб., приходный кассовый ордер № без номера и даты, о принятии от В.Н.М. оплаты тура в сумме 20316 руб., приходный кассовый ордер № без номера и даты, о принятой от З.С.Л. оплаты за тур в сумме 52 860 руб., приходный кассовый ордер №... от (дата) о принятой от З.С.Л. предоплаты за тур 21 340 руб. в январе 2010 года; печать ООО «П.Т.», штамп с оттиском подписи. К.А.И., системный блок ПК «(марка обезличена)» в корпусе черного цвета, Устав общества с ограниченной ответственностью «П.Т.» от (дата) без подписей на 14 листах, пронумеровано, прошнуровано, печать «П.Т.», Копия выписки из ЕГРЮЛ от (дата) №... на ООО «П.Т.» на 3 листах в 2-х экземплярах, Выписка из ЕГРЮЛ от (дата) №... на ООО «П.Т.» на 2 листах, должностная инструкция менеджера по туризму на 1 листе, в правом верхнем углу текст «Утверждаю. Учредитель ООО «П.Т.» А.К.В 15.марта 2010», Обязательство о неразглашении коммерческой тайны на 1 листе, Трудовой договор от (дата) между ООО «П.Т.» и Л.Н.Н.на 1 листе, Перечень сведений составляющих коммерческую тайну ООО «П.Т.», Копия уведомления Федеральной службы государственной статистики ООО «П.Т.», Заявление О.Д.В. от (дата) ООО «П.Т.» о приеме его в состав участников Общества, Протокол №... общего собрания участников ООО «П.Т.» от (дата) на 1 листе об увеличении доли основного капитала, распределении долей, увольнении с должности директора К.А.И. и назначении директором О.Д.В., Решение №... единственного участника ООО «П.Т.» об увеличении уставного капитала за счет вступления в общество О.Д.В., Устав ООО «П.Т.» от 15.06.2010, на 14 листах, Выписка из ЕГРЮЛ от (дата) №... на ООО «П.Т.» на 3 листах, Выписка из ЕГРЮЛ от (дата) №... на ООО «Б. НН» на 4 листах, Заявление К.Д.А. директору «Б. НН» А.К.В об увольнении по собственному желанию от 15.11.2009, Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «П.Т.», Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, Приказ ООО «П.Т.» о приему работника на работу - К.А.И. на должность директора от (дата) на одном листе в двух экземплярах, Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица - А.К.В ИНН ..., Извещение о вызове на прием к судебному приставу-исполнителю от 21.07.2009, Постановление о привлечении к административной ответственности №... от (дата) на 2 листах, Справка о доходах за 2009 год №... от (дата) по форме 2-НДФЛ на А.К.В, внизу печать и подпись главного бухгалтера С.Е.А., Справка о доходах за 2010 год №... от (дата) по форме 2-НДФЛ на А.К.В, внизу печать и подпись главного бухгалтера С.Е.А.; копия трудовой книжки на имя А.Н.В., (дата) г.р. АТ-VIII №... на 5 листах. На каждой странице рукописная надпись «Копия верна Инспектор ОК М.Н.В., подпись, печать «...», Заявление К.А.В. о принятии доли в Уставном капитале ООО «П.Т.» стоимостью 10 000 рублей от (дата) г., Заявление К.А.В. с просьбой принять его в состав учредителей ООО «П.Т.» за счет внесения денежных средств в размере 1 000 рублей от (дата) г., Заявление от А.К.В о выходе ее из состава участников ООО «П.Т.» и передаче своей доли ООО «П.Т.» от 02.04.2010, Заявление и другие документы о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в ЕГРЮЛ на ООО «П.Т.» на 8 листах, Заявление К.А.И. Учредителю «П.Т.» об освобождении его от занимаемой должности директора от (дата) В левом верхнем углу рукописная надпись «Согласна (дата) А.К.В, подпись, печать "П.Т.", Лист бронирования к договору №... от (дата) на имя ФИО1136 и Л.Р., поездка в Тайланд с (дата) стоимостью 56 518 рублей, Лист бронирования к договору №... от (дата) на имя Л.А. и Л.Р., поездка в Тайланд с (дата) стоимостью 106 580.25 рублей, Бланк с печатным текстом о расторжении договора №... без подписей, Претензия от (дата) руководителю «П.Т.» от Л.А.В. с требованием о возврате денег в сумме 50 062,25 рублей. Ниже надпись «Принять (дата) А.К.В, подпись», лист с реквизитами турагента ООО «П.Т.», контракт от (дата) между ООО «ПС.» в лице директора З.А.Б. и ООО «К.АВ.» в лице К.А.В. на 4 листах, Приложения № 1,2,3 к Контракту от (дата) на двух листах, Приходный кассовый ордер без номера от (дата) ООО «П.Т.», принято от Л.А.В. оплата тура в Тайланд 67 680 рублей (том 10 л.д. 163-170, 175-194).

Оценив в совокупности имеющиеся доказательства, суд находит вину подсудимых А.К.В. и А.И.В. установленной и доказанной в суде, квалифицируя их действия как 20 преступлений, каждое из которых предусмотрено ч.1 ст.159.4 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Давая юридическую оценку действиям виновных, суд принимает во внимание следующие обстоятельства.

Под мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности понимаются такие преступления, которые совершены лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность или участвующими в предпринимательской деятельности, и эти преступления непосредственно связаны с указанной деятельностью.

Как установлено судом, все эпизоды преступной деятельности совершены А.К.В. и А.И.В. в период осуществления предпринимательской деятельности руководимым ими ООО «Б.», а также в период предпринимательской деятельности ООО «П.Т.», где А.К.В. являлась единственным учредителем и управляющей, а А.И.В. фактически участвовал в хозяйственной деятельности данного общества как супруг и помощник А.К.В., ведая финансовыми вопросами, а также выполняя функции по наладке технического оборудования.

Представленными доказательствами подтверждается, что преступные действия обоих подсудимых были непосредственно связаны с предпринимательской деятельностью указанных туристических агентств.

При этом, вопреки доводам стороны защиты, утверждавшей, что рассматриваемые отношения между потерпевшими и подсудимыми носят характер сугубо гражданско-правовых, суд приходит к убеждению о наличии состава мошенничества в действиях подсудимых, поскольку, несмотря на условия заключенных ими от имени своих турфирм договоров, полученные по данным договорам от клиентов денежные средства Алферовы на цели, указанные в договорах, т.е. на организацию туристических поездок потерпевших либо оформление виз, не направляли, а распоряжались ими по своему усмотрению, в том числе, как признано самими подсудимыми, для погашения долгов ООО «Б. НН», на выплату заработной платы себе и его сотрудникам.

Достоверно зная о наличии у ООО «Б. НН» значительных сумм задолженностей по арендной плате за офисное помещение, а также перед предыдущими клиентами, образовавшихся к осени 2009 года, о закрытии им доступа к системе «он лайн» бронирования туроператорами за несвоевременные расчеты, Алферовы после продажи квартиры А.И.В., имея возможность рассчитаться по всем долгам своих клиентов, исходя из суммы проданной квартиры в размере 1.300.000 рублей, не прекратили приём заказов от новых клиентов, продолжая недобросовестно вести предпринимательскую деятельность ООО «Б. НН», а затем и ООО «П.Т.».

С объективной стороны действия подсудимых выражались в безвозмездном изъятии и обращении в свою пользу чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих физическим и юридическому лицам, являющимися клиентами туристического агентства ООО «Б. НН» и ООО «П.Т.» посредством заключения договоров об оказании туристских услуг без намерения в дальнейшем выполнять условия договоров.

Способом совершения преступных действий подсудимых явилось злоупотребление доверием потерпевших, поскольку большинство из них показали, что ООО «Б. НН» позиционировало себя как турагент, дающий одни из самых высоких скидок туристам при заключении договоров. Именно, данное обстоятельство, а также наличие положительных отзывов знакомых туристов, ранее пользовавшихся услугами ООО «Б.», явилось побудительным мотивом к заключению потерпевшими агентских договоров с данной фирмой.

При этом, суд исключает из обвинения подсудимых А.К.В. и А.И.В. квалифицирующие признаки мошенничества «группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину», а из обвинения А.К.В. также и признак «с использованием своего служебного положения», поскольку данные признаки не предусмотрены диспозицией ст.159.4 УК РФ.

Кроме того, суд соглашается с позицией государственного обвинителя, исключившего из обвинения подсудимых как излишне вменённый признак объективной стороны мошенничества «путем обмана», поскольку данное уточнение обвинения соответствует фактическим обстоятельствам дела и требованиям закона.

При этом, суд приходит к убеждению о том, что подсудимые во всех эпизодах преступной деятельности действовали совместно и согласованно между собой.

Как следует из показаний свидетеля К.Д.А., работавшего в ООО "Б. НН" в рассматриваемый период времени, А.И.В. занимался в ООО «Б. НН» консультацией клиентов, принимал деньги от клиентов, которые потом распределял на оплату туров, оплату аренды либо на иные нужды организации. Деятельность в агентстве А.И.В. вел совместно с А.К.В., согласовывая с ней все детали работы с клиентами.

По ходатайству прокурора (на основании ст.276 ч.1 п.1 УПК РФ), судом были оглашены показания А.И.В., данные им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, полученные с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласно которым агентство ООО «Б. НН» занималось реализацией турпродуктов от туроператоров населению и организациям. Ими были заключены договора со многими туроператорами. Четкого распределения обязанностей между ним как заместителем директора и директором А.К.В (с (дата) ставшей его супругой и сменившей фамилию в связи с этим на Алферову) у них не было, деятельность они вели сообща и совещательно (т. 9 л.д. 9 -12).

Из показаний потерпевших следует, что они оплачивали услуги ООО "Б. НН" и «П.Т.», отдавая деньги по договорам об оказании туристических услуг подсудимому, либо подсудимой.

Согласно показаниям большинства потерпевших, после принятия денежных средств от клиентов, при возникновении финансовых претензий, подсудимые с целью скрыть свои незаконные действия вводили их в заблуждение относительно факта и сроков возврата денег, предъявляя при этом им заранее изготовленные фальшивые платежные документы, подтверждающие отсутствие их вины в срыве тура, принимали от клиента претензии либо заявления об отказе от тура (содержание которых сами диктовали клиентам), выдавали гарантийные письма о скорой оплате. При этом туры подсудимыми так и не оплачивались, условия по договорам не исполнялись; деньги большинству потерпевших не возвращались.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Б.И.С. показала, что в счет погашения имеющейся перед нею и её родными задолженности за несостоявшиеся туры подсудимые передали ей деньги, только что принятые ООО «Б. НН» на организацию отдыха от другого клиента.

Не доверять либо ставить под сомнение показания потерпевших и свидетелей обвинения у суда оснований не имеется. Также судом не установлено наличия каких-либо оснований для оговора данными лицами подсудимых. Показания подсудимого А.И.В., данные им в качестве подозреваемого, с участием защитника и с разъяснениями всех прав, полностью согласуются с вышеприведенными показаниями потерпевших и свидетелей и не вызывают у суда каких-либо сомнений в их правдивости.

По мнению суда, еще одним подтверждением совместного умысла А.К.В. и А.И.В. на совершение мошеннических действий, явился тот факт, что они, зная, что их имущество и счета арестованы (дата) в связи с иском Б.И.С. и деятельность ООО «Б. НН» приостановлена, продолжили злоупотреблять доверием новых клиентов, принимая от них деньги за оплату путевок, не намереваясь в дальнейшем исполнять взятые на себя обязательства.

Свою преступную деятельность подсудимые продолжили в ООО «П.Т.». А.К.В., являясь единственным учредителем, а с (дата) и управляющим данного Общества, которому в соответствии с п.13.5.3 новой редакции Устава ООО «П.Т.» переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества, то есть директора, заключала договора с новыми клиентами. А.И.В. же продолжил принимать деньги от клиентов ООО «П.Т.». При этом, ни одна из сумм, полученных от потерпевших в данном турагенстве, не поступила на его расчетный счет.

Вышеприведенные обстоятельства совершения подсудимыми мошеннических действий со всей очевидностью свидетельствуют о злоупотреблении ими доверием своих клиентов, передававших денежные средства на приобретение различных турпродуктов (турпутевки, оформление виз и т.п.).

Доводы стороны защиты о том, что подсудимые, принимая деньги от клиентов фирмы и не оплачивая туры, действовали вынужденно, без преступного умысла и корысти, в условиях экономического кризиса и исключительно в интересах фирмы, чтобы удержать её «на плаву», вкладывая эти деньги в обеспечение деятельности фирмы (на приобретение различной оргтехники, мебели, оплату коммунальных услуг и заработную плату сотрудников), и не обращали их в свою пользу, суд находит несостоятельными, поскольку обязательства по договору (в данном случае - по договорам об оказании туристических услуг) должны были исполняться подсудимыми надлежащим образом: деньги, внесенные клиентами фирмы за оказание услуг, должны были тратиться исключительно на нужды клиентов. При этом, из показаний свидетеля З.А.Б. следует, что ООО «Б.» как лидер продаж турпродуктов от ООО «ПС.-Нижний Новгород» имело приличные комиссионные в размере 14%, которые в случае надлежащего исполнения ООО «Б. НН» своих обязательств перед туроператором ООО «ПС.» позволили бы поддерживать жизнеспособность фирмы подсудимых.

Представленные стороной защиты документы, согласно которым в 2009 году услугами ООО «Б. НН» успешно воспользовались 126 туристов, а также приобщенные к материалам дела расписки от ряда клиентов, которым ООО «Б.» в этом же году было возвращены крупные денежные суммы в счет срыва забронированных туров, не влияют на доказанность вины подсудимых по предъявленному обвинению, поскольку ООО «Б. НН», а затем и ООО «П.Т.» в установленном законом порядке не признаны несостоятельными, добровольно свою деятельность по заключению новых договоров не прекратили и в силу вышеизложенных судом обстоятельств должны были надлежащим образом исполнить принятые на себя обязательства по организации отдыха туристов.

Показания подсудимого А.И.В., данные им в ходе предыдущего судебного разбирательства, согласно которым он не имел отношения к ООО «П.Т.», опровергаются представленным стороной защиты экземпляром договора подряда на монтажные и пусконаладочные работы компьютерного оборудования от (дата), согласно которому он является сотрудником ООО «П.Т.», а также из показаний потерпевших, заключений почерковедческих судебных экспертиз следует, что А.И.В. и А.К.В. вели деятельность в данной фирме совместно, решая все производственные и финансовые вопросы согласованно.

В связи с чем, суд находит показания А.И.В. недостоверными в указанной части и расценивает их как способ защиты от обвинения.

Суд критически оценивает показания подсудимых о неведении А.И.В. в силу своего должностного положения, которое он занимал в ООО «Б. НН» и «П.Т.», в вопросах использования денежных средств, поступающих от клиентов, поскольку в данной части их показания полностью опровергнуты показаниями потерпевших, утверждавших, что после их обращения к Алферовой (А.К.В.) К.В. как руководителю ООО «Б. НН» и «П.Т.» с претензиями по поводу сорванных туров, последняя всегда по данным вопросам направляла их к А.И.В., сообщая, что именно он решает финансовые вопросы в турагентстве.

Оснований не доверять этим показаниям потерпевших у суда не имеется ввиду отсутствия у них оснований для оговора подсудимых.

Суд находит, что у А.И.В. и А.К.В. имелся единый умысел, направленный на хищение денежных средств клиентов, а также равные и реальные возможности распоряжаться похищенными деньгами.

Как следует из заключений почерковедческих экспертиз (т. 16 л.д. 92-121, 197-210), подписи от имени директора и заместителя директора ООО "Б. НН", расположенные в квитанциях к приходным ордерам, претензиях потерпевших на имя директора ООО "Б. НН" о возврате им оплаченных денежных средств, агентских договорах были выполнены подсудимыми.

Подписи, выполненные в хозяйственной документации ООО "П.Т.", также принадлежат подсудимым.

Оснований не доверять выводам данных экспертиз у суда не имеется, поскольку экспертизы проведены в соответствии с действующим законодательством, выполнены специалистами, чья компетенция не вызывает у суда сомнений. Заключения экспертов являются мотивированными.

Таким образом, подсудимые должны нести равную ответственность за содеянное.

Учитывая, что к настоящему моменту истёк 2-х-летний срок давности привлечения к уголовной ответственности, установленный п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ, со дня преступлений небольшой тяжести, которые совершили подсудимые в отношении потерпевших, то настоящее уголовное дело и уголовное преследование А.К.В. и И.В. подлежит прекращению по всем эпизодам обвинения на основании ст.ст.24, 27, 254 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Как следует из материалов дела, потерпевшими по делу были заявлены исковые требования о возмещении ущерба от преступления и денежной компенсации морального вреда.

Однако, в связи с тем, что уголовное дело и уголовное преследование в отношении подсудимых прекращается судом, то по смыслу ст.309 УПК РФ суд оставляет данные исковые требования без рассмотрения.

На основании изложенного и руководствуясь п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ, ст. ст. 24, 27, 254 УПК РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело и уголовное преследование в отношении А.К.В. по обвинению в совершении шестнадцати преступлений, каждое из которых предусмотрено ч.3 ст.159 УК РФ, и четырёх преступлений, каждое из которых предусмотрено ч.2 ст.159 УК РФ, с учётом переквалификации её действий судом на двадцать преступлений, каждое из которых предусмотрено ч.1 ст.159.4 УК РФ, прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Уголовное дело и уголовное преследование в отношении А.И.В. по обвинению в совершении двадцати преступлений, каждое из которых предусмотрено ч.2 ст.159 УК РФ, с учётом переквалификации его действий судом на двадцать преступлений, каждое из которых предусмотрено ч.1 ст.159.4 УК РФ, прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения А.К.В. и А.И.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Исковые требования о взыскании ущерба от преступления и денежной компенсации морального вреда, заявленные потерпевшими Б.И.С., Г.Н.Ф., Д.В.А., А.А.В., Ю.Е.В., Л.М.В., Т.С.Ю., П.В.В., С.А.Р., Ш.М.К., А.М.А., Р.О.М., З.Я.В., К.И.В., В.Н.М., Т.А.В., Л.А.В., М.Е.А., К.А.А., А.А.А., Ш.Д.Н., Р.С.Р., а также исковые требования о возмещении ущерба, заявленные представителем потерпевшего Г.Р.Ш. оглы и потерпевшим З.С.Л., оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства:

- системный блок ПК (марка обезличена) - возвратить А.И.В.; две печати ООО «Б.», штамп «Б. НН», печать ООО «П.Т.», штамп с оттиском подписи К.А.И., изъятые в ходе обыска в жилище А.И.В., - уничтожить;

- трудовую книжку на имя А.К.В - оставить по принадлежности у А.К.В.;

- документы, изъятые в ходе обыска в жилище А.И.В. (том 10 л.д.232-292, том 11 л.д. 1-261, том 12 л.д. 1-316, том 13 л.д. 1-381) - хранить в настоящем уголовном деле;

- документы, изъятые у Ю.Е.В., Г.Н.Ф., Д.В.А., А.А.В., Л.М.В., С.А.Р., Ш.М.К., Г.Р.Ш.о., А.М.А., Р.О.М., З.Я.В., В.Н.М., З.С.Л., Т.А.В., Л.А.В., М.Е.А., К.А.А., Р.С.Р., Б.Р.С., К.Л.А. (тома 4-8) - хранить в материалах настоящего уголовного дела;

- документы, изъятые у представителей туроператоров ООО «ПС.», ООО «К.Т.», ЗАО «Л.Т.», ООО «НТР тревел», ООО «Б.Т.», ООО «Г.И.», ООО «К.Т.», ООО «РМТ.» (том 9) - хранить в уголовном деле;

- три CD-диска с выписками с расчетных счетов, CD-диск одноразовой записи, являющийся приложением к заключению экспертов №... (том 15 л.д. 245, 250, 253, том 17 л.д. 63) - хранить в материалах настоящего уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Советский районный суд г. Нижнего Новгорода в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Судья М.А. Лазарева